クワザワホールディングス(8104)の株価チャート クワザワホールディングス(8104)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
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(注)２ |
164 |
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取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
118 |
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|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
宮 英郎 |
1958年４月29日生 |
|
(注)２ |
5 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
14 |
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|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
小林 雄一 |
1967年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
330 |
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（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、林美香子、小林雄一の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は14名で、専務執行役員グループ営業本部副本部長 芝山順一、専務執行役員グループ営業本部副本部長 土屋浩樹、常務執行役員グループ営業本部副本部長 熊谷隆弘、常務執行役員グループ営業本部副本部長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、常務執行役員グループ営業本部副本部長 岩崎英典、常務執行役員 藤田聡史、常務執行役員管理本部副本部長 桑澤昇平、執行役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部副本部長 松舘正勝、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部副本部長 佐藤靖也、執行役員グループ営業本部副本部長 信太孝樹で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は５名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役会長であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。林美香子は、フリーキャスターとして活躍しており、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。なお、株式会社ダイイチの社外取締役であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。小林雄一は、クワザワホールディングス株式を2,700,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスグループと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスグループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を14,300株、社外取締役佐藤博志は、9,700株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のクワザワホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
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(注)２ |
161 |
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取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
116 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
宮 英郎 |
1958年４月29日生 |
|
(注)２ |
2 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
13 |
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|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
小林 雄一 |
1967年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
318 |
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（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、林美香子、小林雄一の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は11名で、常務執行役員グループ営業本部副本部長 熊谷隆弘、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、常務執行役員グループ営業本部副本部長 岩崎英典、執行役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部副本部長 松舘正勝、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部副本部長 佐藤靖也、執行役員企画本部長 信太孝樹、執行役員管理本部副本部長 桑澤昇平で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、クワザワホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)２ |
161 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
宮 英郎 |
1958年４月29日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 雄一 |
1967年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
318 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、林美香子、小林雄一の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は13名で、常務執行役員グループ営業本部副本部長 熊谷隆弘、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、常務執行役員グループ営業本部副本部長 岩崎英典、常務執行役員グループ営業本部副本部長 芝山順一、常務執行役員グループ営業本部副本部長 藤田聡史、執行役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部副本部長 松舘正勝、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部副本部長 佐藤靖也、執行役員企画本部長 信太孝樹、執行役員管理本部副本部長 桑澤昇平で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は５名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役会長であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。林美香子は、フリーキャスターとして活躍しており、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。なお、株式会社ダイイチの社外取締役であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。小林雄一は、クワザワホールディングス株式を2,700,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスグループと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスグループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を13,800株、社外取締役佐藤博志は、8,700株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)２ |
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
108 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
宮 英郎 |
1958年４月29日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
小林 雄一 |
1967年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
389 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、林美香子、小林雄一の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は10名で、常務執行役員グループ営業本部副本部長 熊谷隆弘、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、常務執行役員グループ営業本部副本部長 岩崎英典、執行役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部副本部長 佐藤靖也、執行役員企画本部長 信太孝樹、執行役員管理本部副本部長 桑澤昇平で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は５名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役会長であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。林美香子は、大学院の客員教授を務める他、フリーキャスターとしても活躍し、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。小林雄一は、クワザワホールディングス株式を2,700,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスグループと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスグループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を13,400株、社外取締役佐藤博志は、7,900株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)２ |
287 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
佐藤 喜美夫 |
1952年７月27日生 |
|
(注)２ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
104 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
斎藤 準護 |
1964年10月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
454 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、斎藤準護、林美香子の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は６名で、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、執行役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部副本部長 佐藤靖也で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は５名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役会長であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。斎藤準護は、クワザワホールディングス株式を2,700,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスグループと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスグループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。林美香子は、大学院の客員教授を務める他、フリーキャスターとしても活躍し、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を12,900株、社外取締役佐藤博志は、6,800株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)２ |
380 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
佐藤 喜美夫 |
1952年７月27日生 |
|
(注)２ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
96 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
為国 徹 |
1960年12月20日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
斎藤 準護 |
1964年10月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
林 美香子 |
1953年４月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
533 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、斎藤準護、林美香子の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は４名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、執行役員管理本部副本部長 小間章裕で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は５名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。斎藤準護は、クワザワホールディングス株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスグループと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスグループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。林美香子は、大学院の客員教授を務める他、フリーキャスターとしても活躍し、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を11,200株、社外取締役佐藤博志は、5,600株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)２ |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
佐藤 喜美夫 |
1952年７月27日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ営業本部副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芝山 好一 |
1946年１月13日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
坂井 邦與 |
1951年９月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 隆 |
1964年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
576 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は３名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、執行役員管理本部副本部長 小間章裕で構成されております。
５ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は４名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役であり、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。宮下隆は、クワザワホールディングス株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営及び業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を11,200株、社外取締役佐藤博志は、4,600株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)３ |
468 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員営業統括本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員管理本部長 兼経営相談室長 |
佐藤 喜美夫 |
1952年７月27日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員営業統括副本部長 |
桑澤 悠介 |
1985年10月３日生 |
|
(注)３ |
91 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芝山 好一 |
1946年１月13日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
坂井 邦與 |
1951年９月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 隆 |
1964年８月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
626 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クワザワホールディングスは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は８名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員北日本営業本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員関東営業本部長 土屋浩樹、常務執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執行役員管理本部副本部長兼業務部長 遠藤裕揮、執行役員北日本営業本部副本部長 酒巻雄一、執行役員関東営業本部副本部長兼原木屋産業㈱代表取締役社長 中島健、執行役員管理本部副本部長 小間章裕で構成されております。
６ 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
社外取締役は４名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホテルの取締役で、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長で、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。宮下隆は、クワザワホールディングス株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、クワザワホールディングスの経営および業務執行について専門的な見地から助言・監督していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、太平洋セメント株式会社はクワザワホールディングスと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を11,200株、社外取締役佐藤博志は、3,600株所有しております。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会および監査等委員会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
桑澤 嘉英 |
1953年６月８日生 |
|
(注)３ |
497 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員営業統括本部長 |
小玉 明彦 |
1955年５月12日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員管理本部長 兼経営相談室長 |
佐藤 喜美夫 |
1952年７月27日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芝山 好一 |
1946年１月13日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 信行 |
1940年４月22日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 博志 |
1948年11月17日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
坂井 邦與 |
1951年９月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 裕康 |
1941年11月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 賢正 |
1954年１月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 泰治 |
1969年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
559 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤裕康、山本賢正、吉田泰治の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期はクワザワホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は７名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員営業統括本部副本部長 福本剛、常務執行役員北日本営業本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員関東営業本部長 土屋浩樹、常務執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執行役員管理本部副本部長兼業務部長 遠藤裕揮、執行役員北日本営業本部副本部長 酒巻雄一で構成されております。
② 社外役員の状況
クワザワホールディングスの取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役および社外監査役を選任しております。
社外取締役は２名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社百景園の取締役顧問で、同社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、クワザワホールディングスの経営全般に助言をいただくことで、クワザワホールディングスの経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、太田・小幡綜合法律事務所の企業支援部長で、同所はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。
社外取締役山下信行は、クワザワホールディングス株式を10,600株、社外取締役佐藤博志は、2,400株所有しております。
社外監査役は３名で、伊藤裕康は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、企業経営および財務会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。なお、北第百通信電気株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーテーシステムズの代表取締役社長で、両社はクワザワホールディングスと人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。吉田泰治は、クワザワホールディングス株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、特にクワザワホールディングス事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、クワザワホールディングスと商品販売などの取引がありますが、いずれの取引もクワザワホールディングスと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、監査役個人と直接利害関係を有するものではありません。
クワザワホールディングスにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、クワザワホールディングス制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査役、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をしております。取締役会および監査役会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
桑澤 嘉英 |
昭和28年６月８日生 |
昭和51年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)３ |
248 |
|
昭和56年７月 |
クワザワホールディングス入社 |
||||||
|
昭和59年２月 |
クワザワホールディングス札幌建材支店長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
クワザワホールディングス取締役 |
||||||
|
昭和62年５月 |
クワザワホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
クワザワホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
クワザワホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
クワザワホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員営業統括本部長兼東京本部長 |
小玉 明彦 |
昭和30年５月12日生 |
昭和53年４月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成17年９月 |
クワザワホールディングス札幌営業三部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
クワザワホールディングス北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
クワザワホールディングス東京本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
クワザワホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
クワザワホールディングス東京本部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
クワザワホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
クワザワホールディングス営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス専務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス営業統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長兼経営相談室長 |
佐藤 喜美夫 |
昭和27年７月27日生 |
昭和50年４月 |
株式会社北海道拓殖銀行入行 |
(注)３ |
8 |
|
平成10年11月 |
株式会社北洋銀行入行 |
||||||
|
平成18年４月 |
クワザワホールディングス入社 クワザワホールディングス審査部長兼経営相談室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
クワザワホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
クワザワホールディングス総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社クワザワエージェンシー代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
クワザワホールディングス経営相談室長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
クワザワホールディングス管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
芝山 好一 |
昭和21年１月13日生 |
昭和43年３月 |
桑澤建材工業株式会社（現、株式会社クワザワ工業）入社 |
(注)３ |
8 |
|
昭和62年２月 |
同社営業本部一部長 |
||||||
|
平成元年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山下 信行 |
昭和15年４月22日生 |
昭和40年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成２年６月 |
同社北海道本部札幌支店長 |
||||||
|
平成６年５月 |
株式会社東管札幌支店長 札幌東管サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
北海道交通株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社百景園代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社取締役顧問（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－ |
佐藤 博志 |
昭和23年11月17日生 |
昭和47年４月 |
株式会社東海銀行（現、株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)３ |
0 |
|
昭和63年４月 |
株式会社北海道銀行本店営業部入行 |
||||||
|
平成４年10月 |
同行澄川支店長 |
||||||
|
平成７年２月 |
同行八戸支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行薄野支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
岩田建設株式会社（現、岩田地崎建設株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
太田・小幡綜合法律事務所入所企業支援部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
監査役（常勤） |
－ |
坂井 邦與 |
昭和26年９月15日生 |
昭和49年４月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年３月 |
クワザワホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
クワザワホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
クワザワホールディングス管理本部担当部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
伊藤 裕康 |
昭和16年11月19日生 |
昭和40年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和55年６月 |
北第百通信電気株式会社入社 同社専務取締役 |
||||||
|
平成元年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成３年２月 |
株式会社ケーデーテーシステムズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
北第百通信電気株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉森 一博 |
昭和45年11月３日生 |
平成５年４月 |
小野田セメント株式会社（現、太平洋セメント株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年６月 |
同社経理部 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社グループ経営推進部 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社熊谷工場業務部 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社関東支店業務部 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社北海道支店業務部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山本 賢正 |
昭和29年１月11日生 |
昭和51年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成５年10月 |
Tokio Marine Europe Insurance Limited パリ支店長 |
||||||
|
平成14年７月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）札幌支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社東北コンプライアンス・オフィサー |
||||||
|
平成22年７月 |
同社内部監査部・主任監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社定年退職 |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
275 |
||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤裕康、杉森一博、山本賢正の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は６名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員北海道本部長 福本剛、常務執行役員北海道本部副本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員東京本部副本部長 土屋浩樹、常務執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執行役員管理本部副本部長兼業務部長 遠藤裕揮で構成されております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
桑澤 嘉英 |
昭和28年６月８日生 |
昭和51年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)３ |
248 |
|
昭和56年７月 |
クワザワホールディングス入社 |
||||||
|
昭和59年２月 |
札幌建材支店長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
取締役札幌建材支店長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
常務取締役営業三部長 |
||||||
|
平成２年６月 |
専務取締役東京本部副本部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
－ |
木谷 三夫 |
昭和23年５月９日生 |
昭和47年４月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成13年３月 |
札幌営業一部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
取締役北海道本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役北海道本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務取締役営業統括本部長兼北海道本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
専務取締役営業統括本部長兼北海道本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員営業統括本部長兼北海道本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員管理本部長兼経営相談室長 |
三田 久郎 |
昭和23年７月10日生 |
昭和49年７月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成15年３月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
常務取締役管理本部長兼経営相談室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員管理本部長兼経営相談室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員営業統括本部長兼東京本部長 |
小玉 明彦 |
昭和30年５月12日生 |
昭和53年４月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成13年３月 |
札幌営業三部次長 |
||||||
|
平成17年９月 |
札幌営業三部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役東京本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役東京本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役東京本部長兼営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員東京本部長兼営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役専務執行役員営業統括本部長兼東京本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員管理本部副本部長 |
佐藤 喜美夫 |
昭和27年７月27日生 |
昭和50年４月 |
株式会社北海道拓殖銀行入行 |
(注)３ |
8 |
|
平成10年11月 |
株式会社北洋銀行入行 |
||||||
|
平成18年４月 |
クワザワホールディングス入社 審査部長兼経営相談室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
管理本部副本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役管理本部副本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役常務執行役員管理本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
芝山 好一 |
昭和21年１月13日生 |
昭和43年３月 |
桑澤建材工業株式会社（現、株式会社クワザワ工業）入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成元年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社代表取締役社長（現任） クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山下 信行 |
昭和15年４月22日生 |
昭和40年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成２年６月 |
同社北海道本部札幌支店長 |
||||||
|
平成６年５月 |
株式会社東管札幌支店長 札幌東管サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
北海道交通株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社百景園代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社取締役顧問（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 博志 |
昭和23年11月17日生 |
昭和47年４月 |
株式会社東海銀行（現、株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
昭和63年４月 |
株式会社北海道銀行本店営業部入行 |
||||||
|
平成４年10月 |
同行澄川支店長 |
||||||
|
平成７年２月 |
同行八戸支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行薄野支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
岩田建設株式会社（現、岩田地崎建設株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
太田・小幡綜合法律事務所入所企業支援部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役（常勤） |
－ |
坂井 邦與 |
昭和26年９月15日生 |
昭和49年４月 |
クワザワホールディングス入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年３月 |
経理部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
管理本部担当部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
伊藤 裕康 |
昭和16年11月19日生 |
昭和40年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和55年６月 |
北第百通信電気株式会社入社 同社専務取締役 |
||||||
|
平成元年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成３年２月 |
株式会社ケーデーテーシステムズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
北第百通信電気株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉森 一博 |
昭和45年11月３日生 |
平成５年４月 |
小野田セメント株式会社（現、太平洋セメント株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年６月 |
同社経理部 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社グループ経営推進部 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社熊谷工場業務部 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社関東支店業務部 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社北海道支店業務部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山本 賢正 |
昭和29年１月11日生 |
昭和51年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成５年10月 |
Tokio Marine Europe Insurance Limited パリ支店長 |
||||||
|
平成14年７月 |
東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）札幌支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社東北コンプライアンス・オフィサー |
||||||
|
平成22年７月 |
同社内部監査部・主任監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社定年退職 |
||||||
|
平成29年６月 |
クワザワホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
292 |
||||||
（注）１ 取締役 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤裕康、杉森一博、山本賢正の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は７名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員北海道本部長 福本剛、常務執行役員北海道本部副本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員東京本部副本部長兼業務部長 土屋浩樹、執行役員管理本部副本部長 吉津修二、執行役員営業統括本部副本部長兼新社屋準備室長 蛯子恭、執行役員東京本部副本部長兼東北統括部長 千葉一男で構成されております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | ― | 桑 澤 嘉 英 | 昭和28年６月８日生 | 昭和51年４月 | 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)３ | 248 |
昭和56年７月 | クワザワホールディングス入社 | ||||||
昭和59年２月 | 札幌建材支店長 | ||||||
昭和60年５月 | 取締役札幌建材支店長 | ||||||
昭和62年５月 | 常務取締役営業三部長 | ||||||
平成２年６月 | 専務取締役東京本部副本部長 | ||||||
平成７年６月 | 代表取締役副社長 | ||||||
平成９年６月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員営業統括本部長兼北海道本部長 | 木 谷 三 夫 | 昭和23年５月９日生 | 昭和47年４月 | クワザワホールディングス入社 | (注)３ | 9 |
平成13年３月 | 札幌営業一部長 | ||||||
平成18年３月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
平成18年６月 | 取締役北海道本部副本部長 | ||||||
平成19年４月 | 取締役北海道本部長 | ||||||
平成19年６月 | 常務取締役北海道本部長 | ||||||
平成25年４月 | 常務取締役営業統括本部長兼北海道本部長 | ||||||
平成25年６月 | 専務取締役営業統括本部長兼北海道本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役専務執行役員営業統括本部長兼北海道本部長(現任） | ||||||
取締役 | 専務執行役員 | 三 田 久 郎 | 昭和23年７月10日生 | 昭和49年７月 | クワザワホールディングス入社 | (注)３ | 8 |
平成15年３月 | 内部監査室長 | ||||||
平成18年６月 | 取締役経理部長 | ||||||
平成22年４月 | 取締役管理本部副本部長 | ||||||
平成22年６月 | 常務取締役管理本部長 | ||||||
平成26年10月 | 常務取締役管理本部長兼経営相談室長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役専務執行役員管理本部長兼経営相談室長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 小 玉 明 彦 | 昭和30年５月12日生 | 昭和53年４月 | クワザワホールディングス入社 | (注)３ | 3 |
平成13年３月 | 札幌営業三部次長 | ||||||
平成17年９月 | 札幌営業三部長 | ||||||
平成21年４月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
平成22年３月 | 東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 | ||||||
平成22年６月
| 取締役東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 | ||||||
平成25年４月 | 取締役東京本部長 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役東京本部長 | ||||||
平成26年４月 | 常務取締役東京本部長兼営業統括本部副本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員東京本部長兼営業統括本部副本部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 常務執行役員 | 佐 藤 喜 美 夫 | 昭和27年７月27日生 | 昭和50年４月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注)３ | 6 |
平成10年11月 | 株式会社北洋銀行入行 | ||||||
平成18年４月 | クワザワホールディングス入社 | ||||||
平成26年４月 | 管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 芝 山 好 一 | 昭和21年１月13日生 | 昭和43年３月 | 桑澤建材工業株式会社(現、株式会社クワザワ工業)入社 | (注)３ | 8 |
平成元年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成９年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成13年６月 | 同社専務取締役営業本部長 | ||||||
平成14年６月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 山 下 信 行 | 昭和15年４月22日生 | 昭和40年４月 | 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)３ | 3 |
平成２年６月 | 同社北海道本部札幌支店長 | ||||||
平成６年５月 | 株式会社東管札幌支店長 | ||||||
平成13年６月 | 北海道交通株式会社常務取締役 | ||||||
平成16年６月 | 株式会社百景園代表取締役社長 | ||||||
平成21年５月 | 同社取締役顧問(現任) | ||||||
平成25年６月 | クワザワホールディングス取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 坂 井 邦 與 | 昭和26年９月15日生 | 昭和49年４月 | クワザワホールディングス入社 | (注)４ | 1 |
平成15年３月 | 経理部次長 | ||||||
平成22年４月 | 経理部長 | ||||||
平成28年４月 | 管理本部担当部長 | ||||||
平成28年６月 | 監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
監査役 | ― | 伊 藤 裕 康 | 昭和16年11月19日生 | 昭和40年４月 | 沖電気工業株式会社入社 | (注)５ | ― |
昭和55年６月 | 北第百通信電気株式会社入社 | ||||||
平成元年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成３年２月 | 株式会社ケーデーテーシステムズ代表取締役社長(現任) | ||||||
平成19年３月 | 北第百通信電気株式会社取締役会長(現任） | ||||||
平成21年６月 | クワザワホールディングス監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 杉 森 一 博 | 昭和45年11月３日生 | 平成５年４月 | 小野田セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社 | (注)４ | ― |
平成８年６月 | 同社経理部 | ||||||
平成14年５月 | 同社グループ経営推進部 | ||||||
平成19年２月 | 同社熊谷工場業務部 | ||||||
平成23年６月 | 同社関東支店業務部 | ||||||
平成28年６月 | 同社北海道支店業務部長(現任) | ||||||
平成28年６月 | クワザワホールディングス監査役(現任) | ||||||
計 | 288 | ||||||
(注) １ 取締役 山下信行は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤裕康、杉森一博の両名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ クワザワホールディングスでは、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は６名で、常務執行役員北海道本部副本部長 伊藤淳弘 、常務執行役員北海道本部副本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、執行役員管理本部副本部長兼システム部長 吉津修二、執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執行役員東京本部副本部長兼業務部長 土屋浩樹で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
専務取締役 | ― | 桑澤 孝通 | 平成27年11月12日 |
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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