Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105）の役員の経歴と役員の変遷

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Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ(8105)の株価チャート　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ(8105)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長CEO

（代表取締役)

フィリップ　ロード

1974年５月９日生

1994年１月	Capital Group　入社
1996年１月	HSBC Global Banking and Markets 入社
1999年１月	Nomura, マネージング・ダイレクター
2008年10月	CLSA,　マネージング・ダイレクター
2010年10月	Jefferies,　マネージング・ダイレクター
2013年10月	Queen Street Capital,　マネージング・ダイレクター
2016年９月	Fatfish Internet Group,　マネージング・ダイレクター
2018年１月	Pimlico Partners,　共同創業者
2020年１月	LUNA PR,　非執行取締役
2023年２月	Oobit,　社長
2024年１月	Lord Investments Group,　創業者
2025年５月	Oobit,　非執行取締役
2025年５月	Bakkt, Inc.　国際部門プレジネント
2025年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　執行役員CEO
2025年11月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　代表取締役社長CEO（現任）

※３

取締役会長

アクシェイ　ヘナタ

1981年７月23日生

2005年６月	Deutsche Bank,　プリンシパル・ストラテジー部門責任者
2011年１月	Knight Assets & Co.,　創業者兼マネージング・パートナー
2017年１月	SoftBank Investment Advisers,　マネージング・パートナー
2020年６月	ソフトバンクグループ株式会社　シニア・バイス・プレジデント（投資担当）
2023年１月	Distributed Technologies Research, Founder & CEO（現任）
2025年３月	Bakkt, Inc.　CEO & President（現任）
2025年11月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　取締役会長（現任）

※３

取締役COO

森　正人

1954年11月18日生

1979年４月	住友化学工業株式会社　入社
1982年４月	株式会社マックス　入社
1993年10月	同社　取締役
2002年７月	株式会社富士薬品　入社
2004年１月	カルフール・ジャパン株式会社　入社
2005年１月	株式会社ライダーズ・サポートカンパニー　入社
2005年３月	同社　代表取締役
2008年８月	現RIZAPグループ株式会社　事業推進部長
2009年３月	株式会社弘乳舎　監査役
2009年６月	RIZAPグループ株式会社　取締役
2013年９月	現BRUNO株式会社　取締役
2014年９月	同社　代表取締役社長
2018年４月	株式会社シカタ　取締役
2018年５月	同社　代表取締役会長
2019年１月	RIZAPグループ株式会社　執行役員
2020年６月	同社　上級執行役員
2025年１月	BRUNO株式会社　代表取締役会長
2025年６月	RIZAPグループ株式会社　執行役員法務・リスクマネジメント管掌
2026年４月	RIZAPグループ株式会社　顧問
2026年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　取締役COO（現任）

※３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

ジュナイド　シャー

1983年10月８日生

2005年９月	ドイツ銀行（ロンドン）入行
2005年９月	同行　戦略株式取引グループ（SETG）
2010年７月	ドイツ銀行（香港）デイレクター（法人・スペシャルシチュエーション・トレーダー（2007年～2014年）等を歴任）
2014年７月	モルガン・スタンレー（香港）　マネージング・ダイレクター　アジア太平洋地域法人株式デリバティブ・転換社債トレーディング部門統括（現任）
2026年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　社外取締役（現任）

※３

取締役

ロバート　ジェームソン

1960年４月26日生

1986年２月	三洋証券株式会社　入社
1989年２月	ドレスナー証券　入社
1994年７月	スミス・ニュー・コート証券会社（現　メリルリンチ日本証券株式会社）入社
1996年９月	野村インターナショナル証券株式会社（東京支店）入社
1999年11月	インスティネット日本証券株式会社　入社
2003年10月	ティー・アイ・エー・クレフ・インベストメンツ（TIAA-CREF Investments) 入社
2006年８月	みずほ証券株式会社　入社
2008年７月	ジェフリーズ・ジャパン証券株式会社　入社
2009年７月	MFグローバルFXA証券株式会社　株式営業部長兼内部監査責任者
2012年７月	Pelham　Smithers　Associates　Limited コンサルタント（現任）
2026年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　社外取締役（現任）

※３

取締役

ナサニエル　ロウ

1970年12月18日生

2008年３月	スキャデン・アープス・スレート・メーガー＆フロム法律事務所（東京）入所
2011年８月	ラサム＆ワトキンス法律事務所（シンガポール）入所
2013年９月	シアマン＆スターリング法律事務所（東京）入所
2017年12月	キング＆スポルディング法律事務所（シンガポール・東京）入所
2019年１月	株式会社国際協力銀行　エネルギー・天然資源金融部門（出向）
2021年１月	ホワイト＆ケース法律事務所（東京）入所
2023年２月	DLAパイパー法律事務所（メルボルン）入所
2024年２月	K＆Lゲイツ法律事務所（シドニー）入所
2024年11月	ハントン・アンドリュース・クース法律事務所（東京）シニア・アトーニー（現任）
2026年２月	外国法事務弁護士登録
2026年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　社外取締役（現任）

※３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（監査等委員）

（常勤）

伊井　三喜男

1956年４月２日生

1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：Bitcoin Japan株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　常勤監査役
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　取締役監査等委員（現任）

※５

取締役

（監査等委員）

小野　聡

1964年10月22日生

1989年４月	最高裁司法研修所入所　第43期司法修習生
1991年４月	第ニ東京弁護士会　弁護士登録
2006年４月	かつやま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設　所長（現任）
2019年９月	BRUNO株式会社社外取締役（現任）
2024年４月	REXT Holdings社外監査役（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　社外取締役監査等委員（現任）
2026年６月	東邦レマック株式会社社外取締役（現任）

※４

取締役

（監査等委員）

大村　安孝

1972年３月９日生

1997年４月	あぽろ法律事務所に入所
2007年10月	株式会社SFCG常勤監査役
2008年６月	株式会社ソリッドグループホールディングス取締役
2009年８月	行政書士登録
2010年６月	ライブラ法律会計事務所顧問
2013年12月	株式会社ビジョンホールディングス取締役
2014年６月	株式会社オプトロム専務取締役
2015年10月	株式会社アニメインターナショナルカンパニー執行役員（現任）
2018年８月	株式会社Akihabara Actors & Actress School 設立　代表取締役（現任）
2018年10月	株式会社システム14監査役
2023年１月	株式会社アジャイルメディアネットワーク顧問
2024年４月	株式会社MRKホールディングス顧問（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ　社外取締役監査等委員（現任）

※４

計

（注）１．取締役ジュナイド　シャー、ロバート　ジェームソン、ナサニエル　ロウ、小野聡、大村安孝は、社外取締役であります。

２．Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役COO 森正人、CFO メロブ　ホセインボル、CSO ハリソン　リー、管理部長矢部和秀、ファッションミセス事業部長岡田康和、マテリアル事業事業部長羽田浩之の６名で構成されております。

３．2026年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2026年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は５名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　社外取締役ジュナイド　シャー氏は、モルガン・スタンレー香港におけるアジア太平洋地域の法人株式デリバティブ・転換社債トレーディング部門のマネージング・ダイレクターなど、グローバルな金融・資本市場における豊富な経験と専門性を有しております。これらに基づく高度な案件組成能力やグローバルな知見から、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの資金調達、資本政策、及び経営戦略への適切な監督と助言を頂くことで、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役ロバート　ジェームソン氏は、国内外の著名な金融機関において30年以上にわたり要職を歴任し、投資業務における極めて豊富な経験と実績を有しております。国際的な資本市場の論理と国内の規制水準の双方に対する深い理解、並びにコーポレート・ガバナンスに関する見識を活かし、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの国内ガバナンス体制の強化、透明性の確保、及び健全な経営管理の徹底に貢献していただけるものと判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役ナサニエル　ロウ氏は、ニューヨーク州およびオーストラリアの弁護士資格を有し、国際的なM&Aや大規模なプロジェクトファイナンスの領域で豊富なキャリアを持つ法務のスペシャリストであります。また、株式会社国際協力銀行への出向経験を含むクロスボーダー案件の実務経験、及びWeb3領域における助言実績を有しております。これらの最高水準の法的知見と実務経験に基づき、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの投資戦略における法規制の枠組みへの対応、並びに適法性と透明性の確保に向けた適切な監督・助言を行っていただくために最適な人材であると判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である取締役小野聡氏は、ライブラ法律会計事務所の所長を務めており、弁護士として長年にわたり企業法務、コンプライアンス、ガバナンスの分野で豊富な実務経験を積み、複数社での社外取締役・監査役としての実績を有し、法的専門性と独立した視点からの経営監督に強みを持ちます。社外監査等委員として、法令遵守体制の強化と取締役会の健全な運営に貢献できるものと判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏及びライブラ法律会計事務所との間に、人的関係、資本的関係はありません。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏との間には、法律業務等に関する取引関係（当事業年度の取引高14百万円）がありますが、当該取引は通常の商取引の条件に従って公正に決定されており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。その他に特記すべき利害関係はありません。取引関係の詳細につきましては、「関連当事者情報　１.関連当事者との取引（2）提出会社の役員及び主要株主等」に記載しております。

　監査等委員である取締役大村安孝氏は、法律事務所での実務経験を起点に、複数の上場・非上場企業において取締役・監査役・顧問を歴任し、法務・監査・経営に幅広く精通しています。行政書士としての資格も活かし、企業運営における法的リスクの管理や内部統制の整備にも深く関与してきました。社外監査等委員として、法的専門性と豊富な実務経験に基づき、企業の健全なガバナンス体制の構築に貢献できると判断しております。また同氏は、株式会社Akihabara Actors & Actress schoolの代表取締役を務めておりますが、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏及び株式会社Akihabara Actors & Actress schoolとの間に、人的関係、資本的関係はありません。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏との間には業務委託等に関する取引関係がありますが、その取引金額は僅少であり、一般の取引条件と同様に決定されていることから、同氏の独立性を損なうものではないと認識しております。その他に個別の利害関係はありません。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役の小野聡氏、大村安孝氏の２氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査については内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。

　内部監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室長は常勤監査等委員に監査結果を報告し、内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査等委員は監査等委員会にて内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

　監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員が中心となり監査を実施しております。

　内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

上杉　隼土

1982年８月３日生

2013年２月	RIZAP株式会社入社　BODYMAKE事業
2021年４月	RIZAP株式会社取締役 RIZAP 事業副統括
2021年６月	創建ホームズ株式会社執行役員
2022年４月	RIZAP ENGLISH株式会社取締役
2022年６月	健康メディカル株式会社代表取締役
2022年９月	REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長兼APORITO事業部長
2024年４月	REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長 RIZAP株式会社スポーツ小売支援部長
2024年８月	REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長（現任） RIZAP株式会社スポーツ小売支援部長（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）

※３

取締役

木村　仁美

1989年３月19日生

2009年４月	株式会社大創産業入社
2017年５月	RIZAPグループ株式会社入社
2017年６月	株式会社HAPiNS 商品本部長
2017年９月	RIZAPグループ株式会社購買・物流本部購買部長
2018年６月	株式会社三鈴取締役
2019年７月	株式会社ビーアンドディー代表取締役社長
2020年８月	株式会社D＆M取締役
2021年４月	REXT株式会社執行役員
2023年４月	REXT株式会社常務取締役
2023年７月	RIZAPグループ株式会社執行役員商品開発本部本部長（現任）
2025年２月	RIZAPグループ株式会社執行役員購買物流本部本部長（現任）
2025年４月	RIZAPトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※３

取締役

中田　剛史

1970年９月９日生

1995年４月	株式会社東芝入社
2005年７月	株式会社ローランド・ベルガー入社
2009年10月	株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）入社
2012年３月	合同会社西友（現株式会社西友）入社
2014年９月	アマゾンジャパン合同会社入社
2021年５月	日本トイザらス株式会社マーチャンダイズ本部長
2024年６月	RIZAPグループ株式会社経営企画部長
2024年８月	RIZAP株式会社経営管理統括管掌取締役執行役員補佐（現任）
2025年４月	RIZAPグループ株式会社執行役員財務経理本部長（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

勝浦　敦嗣

1978年３月16日生

2001年10月	TMI総合法律事務所入所
2005年９月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所
2007年９月	リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設
2010年７月	勝浦総合法律事務所開設
2014年２月	弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更（現任）
2019年12月	株式会社ダイレクト・リンク社外取締役（現任）
2023年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役（現在）

※３

取締役

（監査等委員）

（常勤）

伊井　三喜男

1956年４月２日生

1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：堀田丸正株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

（監査等委員）

小野　聡

1964年10月22日生

1989年４月	最高裁司法研修所入所　第43期司法修習生
1991年４月	第ニ東京弁護士会　弁護士登録
2006年４月	かつやま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設　所長（現任）
2019年９月	BRUNO株式会社社外取締役（現任）
2024年４月	REXT Holdings社外監査役（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

取締役

（監査等委員）

大村　安孝

1972年３月９日生

1997年４月	あぽろ法律事務所に入所
2007年10月	株式会社SFCG常勤監査役
2008年６月	株式会社ソリッドグループホールディングス取締役
2009年８月	行政書士登録
2010年６月	ライブラ法律会計事務所顧問
2013年12月	株式会社ビジョンホールディングス取締役
2014年６月	株式会社オプトロム専務取締役
2015年10月	株式会社アニメインターナショナルカンパニー執行役員（現任）
2018年８月	株式会社Akihabara Actors & Actress School 設立　代表取締役（現任）
2018年10月	株式会社システム14監査役
2023年１月	株式会社アジャイルメディアネットワーク顧問（現任）
2024年４月	株式会社MRKホールディングス顧問（現任）
2025年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

計

（注）１．取締役勝浦敦嗣、小野聡、大村安孝は、社外取締役であります。

執行役員は、第２グループファッションミセス事業部長岡田康和、経営企画室兼第３グループ事業部長粟津信哉の２名で構成されております。

３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　社外取締役勝浦敦嗣氏は、弁護士法人勝浦総合法律事務所の代表を務めており、金融法務・企業法務における幅広い経験と見識に基づく助言、提言を頂くことで、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏及び弁護士法人勝浦総合法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である取締役大村安孝氏は、法律事務所での実務経験を起点に、複数の上場・非上場企業において取締役・監査役・顧問を歴任し、法務・監査・経営に幅広く精通しています。行政書士としての資格も活かし、企業運営における法的リスクの管理や内部統制の整備にも深く関与してきました。社外監査等委員として、法的専門性と豊富な実務経験に基づき、企業の健全なガバナンス体制の構築に貢献できると判断しております。また同氏は、株式会社Akihabara Actors & Actress schoolの代表取締役を務めておりますが、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏及び株式会社Akihabara Actors & Actress schoolとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役の勝浦敦嗣氏、小野聡氏、大村安孝氏の３氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
代表取締役社長	平岩　　誠	2024年８月22日

（2）役員の異動

新役職名		旧役職名	氏名	異動年月日
代表取締役社長		取締役	鈴木　隆之	2024年８月22日

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性4名　女性1名　（役員のうち女性の比率20.0％）

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

平岩　誠

1973年7月20日生

1997年４月	明和地所株式会社入社
1999年２月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
2006年11月	株式会社ドン・キホーテ入社
2014年３月	MARUKAI CORPORATION Senior Vice President
2018年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2018年10月	株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役
2019年４月	株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長（現任）
2020年５月	株式会社トレセンテ代表取締役社長
2020年６月	夢展望株式会社常務取締役
2021年６月	株式会社吉利代表取締役会長
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
2021年６月	堀田(上海)貿易有限公司董事長（現任）
2022年６月	RIZAPインベストメント株式会社取締役
2022年６月	創建ホームズ株式会社取締役

※３

取締役

鈴木　隆之

1982年1月31日生

2004年４月	株式会社野村総合研究所入社
2009年11月	株式会社ディー・エヌ・エー入社
2010年４月	株式会社エブリスタ出向副編集長
2011年９月	株式会社リクルート入社 EC事業推進室
2012年４月	株式会社ごちまる取締役
2014年７月	株式会社リクルートホールディングス IDサービス開発室
2015年４月	株式会社ロイヤリティマーケティング執行役員サービス統括グループグループ長
2017年８月	同社上級執行役員事業・サービス統括グループグループ長兼CDO
2020年１月	株式会社ビヨンド・ザ・データ代表取締役社長
2021年５月	RIZAPグループ株式会社入社執行役員DX推進本部長
2022年４月	同社執行役員 DX推進本部長・マーケティング本部長
2023年７月	同社上級執行役員 RIZAP事業統括兼マーケティング・EC・商品統括兼DX推進本部本部長
2024年６月	同社取締役経営企画・広報・マーケティング・DX・RIZAP事業統括（現任）
2024年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※３

取締役

勝浦　敦嗣

1978年３月16日生

2001年10月	TMI総合法律事務所入所
2005年９月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所
2007年９月	リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設
2010年７月	勝浦総合法律事務所開設
2014月２月	弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更（現任）
2019年12月	株式会社ダイレクト・リンク社外取締役（現任）
2023年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役（現任）

※３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（監査等委員）

（常勤）

伊井　三喜男

1956年４月２日生

1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：堀田丸正株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

（監査等委員）

杉山　義勝

1957年10月9日生

1983年９月	昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1985年３月	公認会計士登録
1997年７月	EY新日本有限責任監査法人パートナー
2003年７月	EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー
2019年７月	EYジャパン株式会社入社　IT関係ディレクター
2020年７月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年１月	株式会社DYM監査役（現任）
2024年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

（監査等委員）

関根　明子

1967年12月23日生

1990年４月	三井海上火災保険株式会社（現MS＆AD）　入社
2002年４月	株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社
2007年４月	株式会社ジェイエイシーリクルートメントエグゼクティブチーム部門長
2011年12月	株式会社パソナフォーチュン入社
2012年12月	株式会社エグゼクティブ・ボード入社
2014年８月	株式会社エグゼクティブ・ボード事業部長　エグゼクティブコンサルタント
2022年８月	株式会社Aer創業　代表取締役（現任）
2024年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※４

計

（注）１．取締役勝浦敦嗣、杉山義勝及び関根明子は、社外取締役であります。

常務執行役員下野隆充、きもの事業部長粟津信哉、ファッションミセス事業部長岡田康和の３名で構成されております。

３．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　社外取締役勝浦敦嗣氏は、弁護士法人勝浦総合法律事務所の代表を務めており、金融法務・企業法務における幅広い経験と見識に基づく助言、提言をいただくことで、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏及び弁護士法人勝浦総合法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　監査等委員である取締役杉山義勝氏は、公認会計士として大手企業の監査等の豊富な経験と会計及び財務・経理に関する専門知識を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、有益な助言等により、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　監査等委員である取締役関根明子氏は、株式会社Aerの代表取締役を務めており、人材サービス・転職支援の豊富な経験と経営コンサルティング・人事コンサルティング等の専門的知識、企業経営者としての豊富な知見を有しております。当該知見を活かして専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、有益な助言等によりＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏及び株式会社Areとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役の３氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

平岩　誠

1973年7月20日生

1997年４月	明和地所株式会社入社
1999年２月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
2006年11月	株式会社ドン・キホーテ入社
2014年３月	MARUKAI CORPORATION Senior Vice President
2018年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2018年10月	株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役
2019年４月	株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長（現任）
2020年５月	株式会社トレセンテ代表取締役社長
2020年６月	夢展望株式会社常務取締役
2021年６月	株式会社吉利代表取締役会長
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
2021年６月	堀田(上海)貿易有限公司董事長（現任）
2022年６月	RIZAPインベストメント株式会社取締役
2022年６月	創建ホームズ株式会社取締役

※４

取締役　

常務執行役員管理本部長

矢部　和秀

1969年10月18日生

1993年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2005年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
2008年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
2015年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役管理本部長
2015年８月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常務執行役員管理本部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
2019年６月	株式会社吉利取締役

※４

取締役

執行役員営業本部長

下野　隆充

1971年２月12日生

1994年４月	堀田産業株式会社入社
2012年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2014年２月	堀田(上海)貿易有限公司董事（現任）
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2016年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2017年６月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼ファンシーヤーン事業部長
2021年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼マテリアル事業部長
2022年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼ファッション事業部長（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

2015年４月	パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現PHCホールディングス株式会社）入社人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2020年６月	MRKホールディングス株式会社取締役（現任）
2020年６月	RIZAPグループ株式会社取締役
2020年８月	RIZAP株式会社取締役（現任）
2020年９月	株式会社イデアインターナショナル（現BRUNOk株式会社）取締役（現任）
2020年12月	SDエンターテイメント株式会社取締役（現任）
2022年４月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
2022年４月	RIZAPビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長（現任）
2022年６月	RIZAPテクノロジーズ株式会社代表取締役会長（現任）
2022年９月	夢展望株式会社取締役会長（現任）
2022年９月	REXT Holdings株式会社代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
2022年９月	REXT株式会社代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
2023年２月	健康コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長（現任）
2023年４月	RIZAPグループ株式会社取締役事業全般・人事統括、社長室長（現任）

※４

取締役

勝浦　敦嗣

1978年３月16日生

2001年10月	TMI総合法律事務所入所
2005年９月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所
2007年９月	リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設
2010年７月	勝浦総合法律事務所開設
2014月２月	弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更
2023年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役（現任）

※４

取締役

（監査等委員）

（常勤）

伊井　三喜男

1956年４月２日生

1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：堀田丸正株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役監査等委員（現任）

※５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（監査等委員）

小島　茂

1968年１月９日生

1991年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
2002年４月	小島社会保険労務士事務所開業
2002年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
2005年１月	株式会社エスネットワークス入社
2007年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役
2009年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
2010年５月	株式会社ウィル取締役
2015年４月	株式会社エスネットワークス監査役
2016年８月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)監査役
2017年６月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

取締役

（監査等委員）

大塚　一暁

1981年８月14日生

2006年９月	弁護士登録
2006年９月	アンダーソン毛利・友常法律事務所入所
2012年９月	大塚・川崎法律事務所設立　代表弁護士就任（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2020年６月	株式会社ジーンズメイト社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

計

（注）１．取締役勝浦敦嗣、小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

２．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

３．Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　常務執行役員管理本部長矢部和秀、営業本部長下野隆充、きもの事業部長粟津信哉、ファッション事業（ミセス）部長岡田康和の４名で構成されております。

４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定まる補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

金子　茂男

1967年12月24日生

1993年２月	鈴木保税務会計事務所入所
1996年12月	税理士登録
2000年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
2003年９月	株式会社すずのき経理財務部長
2004年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
2005年５月	㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役（現任)
2009年４月	株式会社すずのき監査役
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　監査等委員である取締役小島茂氏は、有限会社プラン・ドゥ・シーの代表取締役を務めており、社会保険労務士としての専門的知識に加えて企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。その専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、有益な助言等によりＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、同氏及び有限会社プラン・ドゥ・シーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　監査等委員である取締役大塚一暁氏は、大塚・川崎法律事務所の代表を務めており、弁護士として企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、経営の監視を遂行するために適任であり、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎのコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと同氏及び大塚・川崎法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役の３氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

最高経営責任者（CEO）

平岩　誠

1973年7月20日生

1997年４月	明和地所株式会社入社
1999年２月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
2006年11月	株式会社ドン・キホーテ入社
2014年３月	MARUKAI CORPORATION Senior Vice President
2018年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2018年10月	株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役
2019年４月	株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長（現任）
2020年５月	株式会社トレセンテ代表取締役社長
2020年６月	夢展望株式会社常務取締役
2021年６月	株式会社吉利代表取締役会長（現任）
2021年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
2021年６月	堀田（上海）貿易有限公司董事長（現任）
2022年６月	RIZAPインベストメント株式会社取締役（現任）
2022年６月	創建ホームズ株式会社取締役（現任）

※４

取締役　

常務執行役員管理本部長

最高財務責任者（CFO）

矢部　和秀

1969年10月18日生

1993年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2005年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
2008年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役
2015年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役管理本部長
2015年８月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常務執行役員管理本部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
2019年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2019年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役

※４

取締役

執行役員営業本部長

最高収益責任者（CRO）

下野　隆充

1971年２月12日生

1994年４月	堀田産業株式会社入社
2012年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2014年２月	堀田（上海）貿易有限公司董事（現任）
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2016年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2016年10月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役
2017年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼ファンシーヤーン事業部長
2021年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼マテリアル事業部長
2022年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼ファッション事業部長（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

1997年４月	株式会社大林組入社
2000年３月	アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
2009年１月	株式会社ワールド入社
2015年４月	パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現PHCホールディングス株式会社）入社人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
2019年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2019年８月	同社人事本部長
2019年11月	同社人事本部長兼法務・リスクマネジメント本部長
2019年12月	同社執行役員グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年４月	RIZAPインベストメント株式会社取締役（現任）
2020年４月	RIZAP ENGLISH株式会社取締役（現任）
2020年５月	RIZAPグループ株式会社執行役員社長室長兼グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年５月	株式会社サンケイリビング新聞社取締役副会長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2020年６月	株式会社ワンダーコーポレーション取締役
2020年６月	株式会社馬里邑取締役
2020年６月	ＭＲＫホールディングス株式会社取締役（現任）
2020年６月	RIZAPグループ株式会社取締役執行役員社長室長グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年７月	RIZAPトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
2020年８月	RIZAP株式会社取締役（現任）
2020年９月	株式会社イデアインターナショナル取締役（現任）
2020年12月	SDエンターテイメント株式会社取締役（現任）
2020年12月	RIZAPビジネスイノベーション株式会社取締役
2021年２月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・人事・マーケティング・営業統括兼社長室長
2021年３月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括兼社長室長
2021年４月	REXT株式会社取締役会長
2021年４月	株式会社サンケイリビング新聞社取締役（現任）
2021年８月	REXT株式会社代表取締役会長
2022年４月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括（現任）
2022年４月	株式会社アンティローザ代表取締役会長（現任）
2022年４月	RIZAPビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長（現任）
2022年４月	REXT株式会社代表取締役社長（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（監査等委員）

（常勤）

伊井　三喜男

1956年４月２日生

1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：堀田丸正株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役（現任）
2021年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役監査等委員（現任）

※５

取締役

（監査等委員）

小島　茂

1968年１月９日生

1991年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
2002年４月	小島社会保険労務士事務所開業
2002年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
2005年１月	株式会社エスネットワークス入社
2007年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役
2009年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
2010年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
2015年４月	株式会社エスネットワークス監査役
2016年８月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)監査役
2017年６月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

取締役

（監査等委員）

大塚　一暁

1981年８月14日生

2006年９月	弁護士登録
2006年９月	アンダーソン毛利・友常法律事務所入所
2012年９月	大塚・川崎法律事務所設立　代表弁護士就任（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2020年６月	株式会社ジーンズメイト社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2022年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ社外取締役監査等委員（現任）

※５

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　執行役員副社長山田東城、常務執行役員管理本部長矢部和秀、営業本部長下野隆充、経営企画本部長粟津信哉、ファッション事業（ミセス）部長岡田康和の５名で構成されております。

４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定まる補欠の監査等委員である取引先を以下のとおり１名選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

金子　茂男

1967年12月24日生

1993年２月	鈴木保税務会計事務所入所
1996年12月	税理士登録
2000年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
2003年９月	株式会社すずのき経理財務部長
2004年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
2005年５月	㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役（現任)
2009年４月	株式会社すずのき監査役
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は２名（両名とも監査等委員である取締役）であります。

　社外取締役小島茂氏は、有限会社プラン・ドゥ・シーの代表取締役、株式会社ウィルの取締役を務めており、社会保険労務士としての専門的知識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なおＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、小島茂氏、有限会社プラン・ドゥ・シー及び株式会社ウィルとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小島茂氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとSDエンターテイメント株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役大塚一暁氏は、大塚・川崎法律事務所の代表を務めており、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等にかかわる豊富な業務経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと大塚一暁氏及び大塚・川崎法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大塚一暁氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

平岩　誠

1973年7月20日生


1997年４月	明和地所株式会社入社
1999年２月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
2006年11月	株式会社ドン・キホーテ入社
2014年３月	MARUKAI CORPORATION Senior Vice President　上級副社長
2018年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2018年10月	株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役
2019年４月	株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長（現任）
2020年５月	株式会社トレセンテ代表取締役社長　（現任）
2020年６月	夢展望株式会社常務取締役
2021年６月	株式会社吉利代表取締役会長（現任）
2021年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長（現任）
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）

※４

取締役　

常務執行役員管理本部長

矢部　和秀

1969年10月18日生


1993年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2005年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
2008年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役
2015年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役管理本部長
2015年８月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常務執行役員管理本部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
2019年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2019年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）

※４

取締役

執行役員営業本部長兼

マテリアル事業部長

下野　隆充

1971年２月12日生


1994年４月	堀田産業株式会社入社
2012年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2014年２月	堀田（上海）貿易有限公司董事（現任）
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2016年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2016年10月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
2017年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2020年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼ファンシーヤーン事業部長
2021年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員営業本部長兼マテリアル事業部長（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生


1997年４月	株式会社大林組入社
2000年３月	アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
2009年１月	株式会社ワールド入社
2015年４月	パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現PHCホールディングス株式会社）入社人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
2019年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2019年８月	同社人事本部長
2019年11月	同社人事本部長兼法務・リスクマネジメント本部長
2019年12月	同社執行役員グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年４月	RIZAPインベストメント株式会社取締役（現任）
2020年４月	RIZAP ENGLISH株式会社取締役（現任）
2020年５月	RIZAPグループ株式会社執行役員社長室長兼グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括（現任）
2020年５月	株式会社サンケイリビング新聞社取締役副会長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2020年６月	株式会社ワンダーコーポレーション取締役（現任）
2020年６月	株式会社馬里邑取締役
2020年６月	ＭＲＫホールディングス株式会社取締役（現任）
2020年６月	RIZAPグループ株式会社取締役執行役員社長室長グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年７月	RIZAPトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
2020年８月	RIZAP株式会社取締役（現任）
2020年９月	株式会社イデアインターナショナル取締役（現任）
2020年12月	SDエンターテイメント株式会社取締役（現任）
2020年12月	RIZAPビジネスイノベーション株式会社取締役（現任）
2021年２月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・人事・マーケティング・営業統括兼社長室長
2021年３月	RIZAPグループ株式会社取締役国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括兼社長室長（現任）
2021年４月	REXT株式会社取締役会長（現任）
2021年４月	株式会社サンケイリビング新聞社取締役（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小島　茂

1968年１月９日生


1991年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
2002年４月	小島社会保険労務士事務所開業
2002年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
2005年１月	株式会社エスネットワークス入社
2007年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役
2009年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
2010年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
2015年４月	株式会社エスネットワークス監査役
2016年８月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)監査役
2017年６月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

大塚　一暁

1981年８月14日生


2006年９月	弁護士登録
2006年９月	アンダーソン毛利・友常法律事務所入所
2012年９月	大塚・川崎法律事務所設立　代表弁護士就任（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員
2020年６月	株式会社ジーンズメイト社外取締役監査等委員
2021年４月	REXT株式会社社外取締役監査等委員　（現任）
2021年６月	SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員（現任）

※４

常勤監査役

伊井　三喜男

1956年４月２日生


1972年12月	千代田きもの株式会社入社総務部
2001年４月	株式会社丸正（現：堀田丸正株式会社）へ吸収合併により入社和装事業部営業経理課
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ和装事業部業務管理部長
2017年10月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部債権管理部
2018年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ内部監査室
2021年６月	株式会社吉利監査役（現任）
2021年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役（現任）
2021年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役（現任）

※５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

水野　孝平

1959年３月24日生


1997年４月	水野敬二税理士事務所入所
1999年８月	税理士登録
2001年１月	水野孝平税理士事務所開設
2010年９月	水野税理士事務所代表（現任）
2012年10月	株式会社福田モーター商会監査役
2014年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）
2016年９月	株式会社ヤマノ監査役（現任）

※６

監査役

金子　茂男

1967年12月24日生


1993年２月	鈴木保税務会計事務所入所
1996年12月	税理士登録
2000年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
2003年９月	株式会社すずのき経理財務部長
2004年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
2005年５月	㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役（現任）
2009年４月	株式会社すずのき監査役
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

常務執行役員管理本部長矢部和秀のほか執行役員は３名で、営業本部長兼マテリアル事業部長下野隆充、

ファッション事業部長岡田康和、経営企画本部長粟津信哉で構成されております。

４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役小島茂氏は、有限会社プラン・ドゥ・シーの代表取締役、株式会社ウィルの取締役を務めており、社会保険労務士としての専門的知識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なおＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、小島茂氏、有限会社プラン・ドゥ・シー及び株式会社ウィルとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小島茂氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 REXT株式会社及びSDエンターテイメント株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとREXT株式会社及びSDエンターテイメント株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役大塚一暁氏は、大塚・川崎法律事務所の代表を務めており、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等にかかわる豊富な業務経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと大塚一暁氏及び大塚・川崎法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大塚一暁氏は、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 REXT株式会社及びSDエンターテイメント株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、Ｂｉｔｃｏｉｎ　ＪａｐａｎとREXT株式会社及びSDエンターテイメント株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外監査役水野孝平氏は、水野税理士事務所の代表を務めており、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有していることからＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外監査役として適任と判断しております。水野孝平氏は、株式会社ヤマノの監査役を務めております。なおＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、水野浩平氏、水野税理士事務所及び株式会社ヤマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外監査役金子茂男氏は、金子茂男税理士事務所の代表、有限会社ジー・エイチ・アイの代表取締役を務めており、企業担当税理士として税務のほか会計に関しても高度な専門知識を有していることからＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外監査役として適任と判断しております。なおＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎと、金子茂男氏、金子茂男税理士事務所及び有限会社ジー・エイチ・アイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は常勤監査役に監査結果を報告し内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査役は監査役会にて社外監査役へ内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

　監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ及び子会社の業務全般について、常勤監査役が中心となり監査を実施しております。

　内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

三好　秀樹

1972年11月20日生


1996年３月	株式会社ファーストリテイリング入社
2011年10月	株式会社JINS入社
2014年９月	株式会社ベンチャーバンクグループ入社
2017年３月	RIZAPグループ株式会社入社
2017年３月	株式会社ジーンズメイト執行役員営業本部長
2018年５月	RIZAPグループ株式会社ファッションライフリテールカンパニー経営管理担当ゼネラルマネージャー（兼）株式会社ワンダーコーポレーション経営戦略・管理本部副本部長
2018年10月	RIZAPグループ株式会社ファッションライフリテールカンパニー経営管理担当ゼネラルマネージャー（兼）株式会社ワンダーコーポレーションマーケティング戦略室長
2019年４月	株式会社トレセンテ取締役副社長営業本部本部長
2019年６月	株式会社トレセンテ代表取締役社長
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）

※４

取締役　

常務執行役員管理本部長

矢部　和秀

1969年10月18日生


1993年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2005年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
2008年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役
2015年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役管理本部長
2015年８月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常務執行役員管理本部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
2019年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2019年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）

※４

取締役

執行役員堀田ファンシー

ヤーン事業部長

下野　隆充

1971年２月12日生


1994年４月	堀田産業株式会社入社
2012年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2014年２月	堀田（上海）貿易有限公司董事（現任）
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
2016年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2016年10月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
2017年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長
2020年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生


1997年４月	株式会社大林組入社
2000年３月	アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
2009年１月	株式会社ワールド入社
2015年４月	パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現PHCホールディングス株式会社）入社　人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
2019年６月	RIZAPグループ株式会社入社
2019年８月	同社人事本部長
2019年11月	同社法務・リスクマネジメント本部長
2019年12月	同社執行役員グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
2020年５月	同社執行役員社長室長兼グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括（現任）
2020年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2020年６月	株式会社ワンダーコーポレーション取締役（現任）
2020年６月	ＭＲＫホールディングス株式会社取締役（現任）

※４

取締役

小島　茂

1968年１月９日生


1991年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
2002年４月	小島社会保険労務士事務所開業
2002年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
2005年１月	株式会社エスネットワークス入社
2007年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役　　（現任）
2009年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
2010年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
2015年４月	株式会社エスネットワークス監査役
2016年８月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)監査役
2017年６月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

大塚　一暁

1981年８月14日生


2006年９月	弁護士登録
2006年９月	アンダーソン毛利・友常法律事務所入所
2012年９月	大塚・川崎法律事務所設立（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
2020年６月	株式会社ジーンズメイト社外取締役監査委員（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

丹下　勝視

1948年２月７日生


1971年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
1999年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
2001年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員人事総務部長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役(現任)
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
2017年６月	株式会社吉利監査役（現任）

※５

監査役

水野　孝平

1959年３月24日生


1997年４月	水野敬二税理士事務所入所
1999年８月	税理士登録
2001年１月	水野孝平税理士事務所開設
2012年10月	株式会社福田モーター商会監査役
2014年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）
2016年９月	株式会社ヤマノ監査役（現任）

※６

監査役

金子　茂男

1967年12月24日生


1993年２月	鈴木保税務会計事務所入所
1996年12月	税理士登録
2000年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
2003年９月	株式会社すずのき経理財務部長
2004年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
2005年５月	㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役（現任）
2009年４月	株式会社すずのき監査役
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

常務執行役員管理本部長矢部和秀のほか執行役員は２名で、堀田ファンシーヤーン事業部長下野隆充、

アパレル事業部長岡田康和で構成されております。

４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役小島茂氏は、社会保険労務士としての専門的知識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なお、小島茂氏は、本書提出日現在、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの発行済株式は保有しておりません。

　社外取締役大塚一暁氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から、企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等にかかわる豊富な業務経験を有していることから、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役として適任と判断しております。なお、大塚一暁氏は、本書提出日現在、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの発行済株式は保有しておりません。

　社外監査役水野孝平氏は、税理士として高度な専門知識を有していることからＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外監査役として適任と判断しております。なお、水野孝平氏は、本書提出日現在、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの発行済株式は保有しておりません。

　社外監査役金子茂男氏は、企業担当税理士として税務のほか会計に関しても高度な専門知識を有していることからＢｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外監査役として適任と判断しております。なお、金子茂男氏は、本書提出日現在、Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの発行済株式は保有しておりません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

大西　雅美

1958年３月５日生


1980年４月	株式会社丸井入社
2006年４月	タルボットジャパン株式会社顧問
2006年５月	タルボットジャパン代表取締役社長
2007年４月	泰波姿商貿有限公司（上海）董事長
2008年５月	エディバウアージャパン株式会社顧問
2008年６月	エディバウアージャパン株式会社取締役副社長
2010年６月	株式会社ＡＱＵＡ代表取締役
2010年６月	青島愛客玩具有限公司董事長
2012年１年	株式会社ＡＱＵＡ顧問
2013年３月	プラスナイロン株式会社顧問
2013年６月	プラスナイロン株式会社代表取締役社長
2013年６月	株式会社レヴアル代表取締役社長
2016年１月	株式会社馬里邑代表取締役社長（現任）
2016年４月	株式会社三鈴代表取締役社長
2016年６月	マルコ株式会社（現ＭＲＫホールディングス株式会社）取締役
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
2017年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長（現任）
2017年６月	堀田（上海）貿易有限公司董事長　　（現任）
2017年６月	株式会社吉利代表取締役会長（現任）

※４

取締役　

常務執行役員管理本部長

矢部　和秀

1969年10月18日生


1993年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2005年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
2008年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役
2015年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役管理本部長
2015年８月	株式会社吉利取締役
2018年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常務執行役員管理本部長
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
2019年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2019年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）

※４

取締役

執行役員堀田ファンシー

ヤーン事業部長兼

イエリデザイン事業部長

下野　隆充

1971年２月12日生


1994年４月	堀田産業株式会社入社
2012年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
2013年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長（現任）
2014年２月	堀田（上海）貿易有限公司董事（現任）
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
2016年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員イエリデザイン事業部長（現任）
2016年10月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
2017年６月	株式会社吉利取締役（現任）
2019年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小島　茂

1968年１月９日生


1991年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
2002年４月	小島社会保険労務士事務所開業
2002年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
2005年１月	株式会社エスネットワークス入社
2007年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役　　（現任）
2009年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
2010年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
2015年４月	株式会社エスネットワークス監査役
2016年８月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)監査役
2017年６月	株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）

※４

取締役

大塚　一暁

1981年８月14日生


2006年９月	弁護士登録
2006年９月	アンダーソン毛利・友常法律事務所入所
2012年９月	大塚・川崎法律事務所設立（現任）
2017年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
2018年５月	株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）

※４

常勤監査役

丹下　勝視

1948年２月７日生


1971年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
2001年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員人事総務部長
2008年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
2009年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
2009年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役(現任)
2017年６月	株式会社吉利監査役（現任）

※５

監査役

水野　孝平

1959年３月24日生


1997年４月	水野敬二税理士事務所入所
1999年８月	税理士登録
2001年１月	水野孝平税理士事務所開設
2012年10月	株式会社福田モーター商会監査役
2014年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）
2016年９月	株式会社ヤマノ監査役（現任）

※６

監査役

金子　茂男

1967年12月24日生


1993年２月	鈴木保税務会計事務所入所
1996年12月	税理士登録
2000年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
2003年９月	株式会社すずのき経理財務部長
2004年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
2009年４月	株式会社すずのき監査役
2016年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

常務執行役員管理本部長矢部和秀のほか執行役員は２名で、堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長下野隆充、アパレル事業部長岡田康和で構成されております。

４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査については、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。

　監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は常勤監査役に監査結果を報告し内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査役は社外監査役へ監査役会を通じ、内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

　内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

―

大西　雅美

昭和33年３月５日生


昭和55年４月	株式会社丸井入社
平成18年４月	タルボットジャパン株式会社顧問
平成18年５月	タルボットジャパン代表取締役社長
平成19年４月	泰波姿商貿有限公司（上海）董事長
平成20年５月	エディバウアージャパン株式会社顧問
平成20年６月	エディバウアージャパン株式会社取締役副社長
平成22年６月	株式会社ＡＱＵＡ代表取締役
平成22年６月	青島愛客玩具有限公司董事長
平成24年１年	株式会社ＡＱＵＡ顧問
平成25年３月	プラスナイロン株式会社顧問
平成25年６月	プラスナイロン株式会社代表取締役社長
平成25年６月	株式会社レヴアル代表取締役社長
平成28年１月	株式会社馬里邑代表取締役社長（現任）
平成28年４月	株式会社三鈴代表取締役社長
平成28年６月	マルコ株式会社取締役
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
平成29年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長（現任）
平成29年６月	株式会社吉利代表取締役会長（現任）

※４

－

常務取締役

管理本部長

井上　徳彦

昭和31年10月21日生


昭和54年４月	株式会社壽屋入社
昭和63年３月	株式会社ぶ～け入社
平成５年12月	株式会社ぶ～け取締役
平成10年５月	株式会社ぶ～け代表取締役常務
平成13年５月	株式会社アージュ専務取締役
平成15年５月	株式会社アージュ常務取締役
平成16年７月	株式会社アージュ専務取締役
平成20年３月	株式会社アージュ取締役
平成20年10月	株式会社三鈴取締役副社長
平成22年３月	株式会社三鈴専務取締役
平成23年３月	株式会社三鈴常務取締役
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
平成30年５月	株式会社馬里邑取締役（現任）
平成30年６月	株式会社吉利取締役（現任）
平成30年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）

※４

－

取締役

―

小島　茂

昭和43年１月９日生


平成３年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
平成14年４月	小島社会保険労務士事務所開業
平成14年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
平成17年１月	株式会社エスネットワークス入社
平成19年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役　　（現任）
平成21年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
平成22年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
平成27年４月	株式会社エスネットワークス監査役　（現任）
平成28年８月	株式会社パスポート監査役
平成29年６月	株式会社パスポート取締役（監査等委員）（現任）
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
平成30年５月	株式会社ワンダーコーポレーション取締役（監査等委員）（現任）

※４

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

―

大塚　一暁

昭和56年８月14日生


平成18年９月	弁護士登録
平成18年９月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
平成24年９月	大塚・川崎法律事務所設立（現任）
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
平成30年５月	株式会社ワンダーコーポレーション取締役（監査等委員）現任

※４

－

常勤監査役

―

丹下　勝視

昭和23年２月７日生


昭和46年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
平成11年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成13年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員人事総務部長
平成20年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成21年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役(現任)
平成23年９月	株式会社西田武生デザイン事務所監査役
平成24年３月	ＨＭリテーリングス株式会社監査役
平成29年６月	株式会社吉利監査役（現任）

※５

監査役

―

水野　孝平

昭和34年３月24日生


平成９年４月	水野敬二税理士事務所入所
平成11年８月	税理士登録
平成13年１月	水野孝平税理士事務所開設
平成24年10月	株式会社福田モーター商会監査役
平成26年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）
平成28年９月	株式会社ヤマノ監査役（現任）

※６

－

監査役

―

金子　茂男

昭和42年12月24日生


平成５年２月	鈴木保税務会計事務所入所
平成８年12月	税理士登録
平成12年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
平成15年９月	株式会社すずのき経理財務部長
平成16年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
平成21年４月	株式会社すずのき監査役
平成28年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

－

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

常務執行役員管理本部長付矢部和秀のほか執行役員は４名で、堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長下野隆充、アパレル事業部長岡田康和、ソフラン事業部長越後谷裕二、丸福事業部長　岩佐宏樹で構成されております。

４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

（代表取締役）

―

大西　雅美

昭和33年３月５日生


昭和55年４月	株式会社丸井入社
平成18年４月	タルボットジャパン株式会社顧問
平成18年５月	タルボットジャパン代表取締役社長
平成19年４月	泰波姿商貿有限公司（上海）董事長
平成20年５月	エディバウアージャパン株式会社顧問
平成20年６月	エディバウアージャパン株式会社取締役副社長
平成22年６月	ＡＱＵＡ株式会社代表取締役
平成22年６月	青島愛客玩具有限公司董事長
平成24年１年	ＡＱＵＡ株式会社顧問
平成25年３月	プラスナイロン株式会社顧問
平成25年６月	プラスナイロン株式会社代表取締役社長
平成25年６月	株式会社レヴアル代表取締役社長
平成28年１月	株式会社馬里邑代表取締役社長（現任）
平成28年４月	株式会社三鈴代表取締役社長（現任）
平成28年６月	マルコ株式会社取締役
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
平成29年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長（現任）
平成29年６月	株式会社吉利代表取締役会長（現任）

※４

－

取締役

常務執行役員管理本部長

矢部　和秀

昭和44年10月18日生


平成５年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
平成17年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
平成20年８月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長
平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長
平成21年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
平成27年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員管理本部長
平成27年７月	株式会社西田武生デザイン事務所取締役
平成27年８月	株式会社吉利取締役（現任）
平成29年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役常務執行役員管理本部長　（現任）

※４

取締役

執行役員

堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長

下野　隆充

昭和46年２月12日生


平成６年４月	堀田産業株式会社入社
平成24年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長
平成25年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長
平成26年２月	堀田（上海）貿易有限公司董事（現任）
平成28年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長（現任）
平成28年９月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員イエリデザイン事業部長（現任）
平成28年10月	株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
平成29年６月	株式会社吉利取締役（現任）

※４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

―

井上　徳彦

昭和31年10月21日生


昭和54年４月	株式会社壽屋入社
昭和63年３月	株式会社ぶ～け入社
平成５年12月	株式会社ぶ～け取締役
平成10年５月	株式会社ぶ～け代表取締役常務
平成13年５月	株式会社アージュ専務取締役
平成15年５月	株式会社アージュ常務取締役
平成16年７月	株式会社アージュ専務取締役
平成20年３月	株式会社アージュ取締役
平成20年10月	株式会社三鈴取締役副社長
平成22年３月	株式会社三鈴専務取締役
平成23年３月	株式会社三鈴常務取締役（現任）
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※４

－

取締役

―

小島　茂

昭和43年１月９日生


平成３年４月	学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社
平成14年４月	小島社会保険労務士事務所開業
平成14年９月	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任）
平成17年１月	株式会社エスネットワークス入社
平成19年１月	ヒューマンテラス株式会社取締役　　（現任）
平成21年４月	株式会社イーエスペイロール代表取締役
平成22年５月	株式会社ウィル取締役（現任）
平成27年４月	株式会社エスネットワークス監査役　（現任）
平成28年８月	株式会社パスポート監査役（現任）
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※４

－

取締役

―

大塚　一暁

昭和56年８月14日生


平成18年９月	弁護士登録
平成18年９月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
平成24年９月	大塚・川崎法律事務所設立（現任）
平成29年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※４

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

―

丹下　勝視

昭和23年２月７日生


昭和46年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
平成11年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成13年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員人事総務部長
平成20年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成21年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ常勤監査役(現任)
平成23年９月	株式会社西田武生デザイン事務所監査役
平成24年３月	ＨＭリテーリングス株式会社監査役
平成29年６月	株式会社吉利監査役（現任）

※５

監査役

―

水野　孝平

昭和34年３月24日生


平成９年４月	水野敬二税理士事務所入所
平成11年８月	税理士登録
平成13年１月	水野孝平税理士事務所開設
平成24年10月	株式会社福田モーター商会監査役
平成26年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※６

－

監査役

―

金子　茂男

昭和42年12月24日生


平成５年２月	鈴木保税務会計事務所入所
平成８年12月	税理士登録
平成12年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
平成15年９月	株式会社すずのき経理財務部長
平成16年４月	金子茂男税理士事務所代表（現任）
平成21年４月	株式会社すずのき監査役
平成28年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

－

計

（注）１．取締役小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

常務執行役員管理本部長矢部和秀のほか執行役員は６名で、堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長下野隆充、和装事業部長金沢英一、アパレル事業部長岡田康和、ソフラン事業部長　　　宮川充康、タケオニシダ事業部長谷口勇一、丸福事業部長岩佐宏樹で構成されております。

４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
取締役会長	－	山野　彰英	平成28年８月25日

（2）役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役会長	－	取締役	－	山野　義友	平成28年９月15日

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
取締役会長	－	山野　彰英	平成28年８月25日

（2）役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役会長	－	取締役	－	山野　義友	平成28年９月15日

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役会長

（代表取締役）

―

山野　彰英

昭和14年９月８日生


昭和63年12月	株式会社ヤマノネットワーク代表取締役社長（現任）
平成13年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役会長(現任)
平成16年６月	株式会社ヤマノホールディングス代表取締役会長
平成16年８月	株式会社西田武生デザイン事務所取締役会長（現任）
平成18年３月	丸福商事株式会社代表取締役会長
平成21年５月	株式会社マイスタイル取締役会長
平成22年12月	株式会社ヤマノホールディングス取締役会長(現任)
平成23年５月平成24年３月	株式会社マイスタイル代表取締役会長 (現任) ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役会長
平成24年10月平成25年４月平成27年11月	株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長（現任）株式会社ら・たんす山野代表取締役会長株式会社すずのき取締役名誉会長（現任）

※５

526

取締役社長

（代表取締役）

―

井澤　一守

昭和25年６月12日生


昭和48年４月	株式会社西友ストアー入社
平成７年６月	株式会社きもの京都常務取締役
平成12年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ顧問
平成13年10月	株式会社ヤマノホールディングス取締役
平成16年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長
平成21年５月	丸福商事株式会社代表取締役社長
平成22年６月平成22年６月平成27年１月平成27年４月平成27年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役相談役タケオニシダ・ジャパン株式会社代表取締役社長Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ代表取締役社長（現任）
平成27年６月平成27年８月	株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役（現任）株式会社吉利代表取締役会長（現任）
平成27年11月	堀田（上海）有限公司董事長（現任）

※５

取締役

管理本部長

矢部　和秀

昭和44年10月18日生


平成５年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
平成17年７月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ管理本部経理財務部長
平成20年８月平成21年６月平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員連結上場管理室長Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員管理本部長株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
平成24年３月	ＨＭリテーリングス株式会社取締役
平成27年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員管理本部長（現任）
平成27年７月	株式会社西田武生デザイン事務所取締役（現任）
平成27年８月	株式会社吉利取締役（現任）

※５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

―

山野　義友

昭和45年２月17日生


平成12年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役
平成16年６月	株式会社ヤマノホールディングス取締役
平成21年５月	株式会社マイスタイル代表取締役社長（現任）
平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役(現任)
平成21年10月	株式会社ヤマノホールディングス取締役副社長
平成22年６月平成24年３月	株式会社ヤマノホールディングス代表取締役社長(現任) ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役社長
平成24年10月平成25年５月平成27年11月	株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長（現任）株式会社ら・たんす山野代表取締役社長株式会社すずのき代表取締役会長（現任）

※５

取締役

経営企画

本部長

木下　淳夫

昭和37年9月18日生


昭和61年４月	野村証券株式会社入社
平成13年２月	ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）大阪支店長
平成18年５月	同社営業企画部長
平成20年３月	ＭＴラボ株式会社入社マネイジングデレクター
平成22年３月	株式会社グローバルＭＡパートナーズ法人部長
平成24年９月	株式会社ＭＡプラットフォーム戦略本部部長
平成27年５月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社執行役員経営企画本部長
平成27年６月平成27年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員経営企画本部長（現任）株式会社ヤマノホールディングス取締役経営企画本部長（現任）
平成27年８月	株式会社吉利取締役（現任）

※５

取締役

―

石塚　三郎

昭和17年５月20日生


平成12年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役(現任)
平成16年６月	株式会社ヤマノホールディングス代表取締役社長
平成18年３月	丸福商事株式会社代表取締役社長
平成20年６月	株式会社ヤマノホールディングス取締役相談役
平成27年２月	株式会社ヤマノホールディングス執行役員副会長（現任）

※５

取締役

―

下野　隆充

昭和46年２月12日生

平成６年４月

平成24年７月

堀田産業株式会社入社

Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ堀田ファンシーヤーン事業部長

平成25年７月

平成28年６月

Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長

Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長（現任）

※５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

―

熊谷　輝美

昭和38年1月22日生


平成４年10月平成16年２月	中央青山監査法人入社税理士登録　熊谷公認会計士・税理士事務所代表（現任）
平成20年３月平成21年３月	株式会社小田原機器監査役（現任）爽監査法人社員（現任）
平成27年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）
平成27年８月	株式会社吉利監査役（現任）

※５

－

取締役

―

岩田　東一

昭和17年７月28日生


昭和41年４月平成10年５月	株式会社い和多代表取締役社長東京都弁当組合理事長（現任）
平成10年５月	一般社団法人東京都食品衛生協会理事
平成12年５月	東京都中小企業経営者協会理事
平成20年６月	株式会社い和多取締役会長（現任）
平成26年６月	東京都中小企業団体中央会常任理事
平成28年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ取締役（現任）

※５

－

常勤監査役

―

丹下　勝視

昭和23年２月７日生


昭和46年３月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ入社
平成11年４月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成13年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ執行役員人事総務部長
平成20年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ人事総務部長
平成21年６月	株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
平成21年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役(現任)
平成23年９月	株式会社西田武生デザイン事務所監査役(現任)
平成24年３月	ＨＭリテーリングス株式会社監査役

※６

監査役

―

水野　孝平

昭和34年３月24日生

平成９年４月

平成11年８月

水野敬二税理士事務所入所

税理士登録

平成13年１月

平成24年10月

平成26年６月

水野幸平税理士事務所開設

株式会社福田モーター商会監査役

Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※７

－

監査役

―

金子　茂男

昭和42年12月24日生


平成５年２月平成８年12月	鈴木保税務会計事務所入所税理士登録
平成12年10月	山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
平成15年９月平成16年４月	株式会社すずのき経理財務部長金子茂男税理士事務所代表（現任）
平成21年４月	株式会社すずのき監査役
平成28年６月	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ監査役（現任）

※８

－

計

604

（注）１．取締役山野義友は、取締役会長（代表取締役）山野彰英の次男であります。

　　　２．取締役熊谷輝美及び岩田東一は、社外取締役であります。

　　　　３．監査役水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

４．Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ）井澤一守、管理本部長矢部和秀、経営企画本部長木下淳夫、堀田ファンシーヤーン事業部長下野隆充、アパレル事業部長岡田康和、丸福事業部長岩佐宏樹、ソフラン事業部長宮川充康、和装東日本事業部長光武浩一郎、和装西日本事業部長豊増幸滋、タケオニシダ事業部長　志村清高で構成されております。

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
取締役	－	大野　幹憲	平成27年９月２日

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ（8105）の役員の経歴と役員の変遷

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105）の役員の経歴と役員の変遷