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ヤマエ久野(8108)の株価チャート ヤマエ久野(8108)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
ＣＥＯ
最高経営責任者
|
網 田 日出人
|
1949年12月15日生
|
1974年12月
|
ヤマエ久野入社
|
1999年７月
|
ヤマエ久野食品部長
|
2002年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
2006年７月
|
ヤマエ久野取締役食品担当就任
|
2008年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品担当就任
|
2011年６月
|
ヤマエ久野専務取締役営業統轄就任
|
2012年６月
|
ヤマエ久野代表取締役専務営業統轄就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役会長ＣＥＯ就任（現任）
|
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(注)２
|
11
|
代表取締役社長
ＣＯＯ
最高執行責任者
|
大 森 礼 仁
|
1956年４月３日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2005年７月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2010年６月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長就任
|
2011年４月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷担当就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄就任
|
2017年４月
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ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2017年６月
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ヤマエ久野代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2018年５月
|
ヤマエ久野代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ、営業統轄、食品流通本部長就任
|
2021年４月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役副社長
営業統轄
|
工 藤 恭 二
|
1962年11月13日生
|
1985年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2015年７月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
2016年６月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷福岡支店長就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長就任
|
2019年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷本部長、 鮮冷本部 鮮冷一部長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 鮮冷本部長就任
|
2021年４月
|
ヤマエ久野取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任
|
2021年６月
|
ヤマエ久野取締役副社長 営業統轄就任（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
関東統轄、東京支社長
|
今 山 賢 治
|
1956年11月23日生
|
1980年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年11月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
2012年11月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷部長、海外事業部長就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷本部長、海外事業部長就任
|
2018年５月
|
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 関東統轄、東京支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
専務執行役員
木材住資担当、
通信保険部長
|
手 塚 勝 己
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2008年４月
|
ヤマエ久野木材住資鹿児島支店長
|
2010年７月
|
ヤマエ久野木材住資部長
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役木材住資部長、管財運用部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長就任
|
2018年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資担当、管財運用部長就任
|
2019年10月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資担当就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 木材住資担当、通信保険部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
管理統轄
|
矢 野 友 敬
|
1957年12月16日生
|
1981年４月
|
ヤマエ久野入社
|
1993年10月
|
ヤマエ久野リテールサポート推進室長
|
2008年７月
|
ヤマエ久野情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2010年４月
|
ヤマエ久野執行役員経営・情報企画部長
|
2012年６月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長就任
|
2012年７月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長、通信保険部長就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2017年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄就任
|
2019年10月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長就任
|
2020年12月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄就任（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
常務執行役員
管理統轄補佐、総務担当
|
山 田 良 二
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
東京証券㈱（現 東海東京証券㈱）入社
|
2003年６月
|
ヤマエ久野入社
|
2012年７月
|
ヤマエ久野総務部長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野執行役員総務部長就任
|
2017年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 人事・総務担当、総務部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長就任
|
2020年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任
|
2021年４月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務担当就任（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
常務執行役員
食品流通本部長
|
田 中 敏
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2016年７月
|
ヤマエ久野食品部部長
|
2017年４月
|
ヤマエ久野食品流通本部 日配部長
|
2017年６月
|
ヤマエ久野執行役員 食品流通本部 日配部長就任
|
2021年４月
|
ヤマエ久野執行役員 食品流通本部 日配担当就任
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員 食品流通本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
草 場 信 之
|
1960年１月29日生
|
1983年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年７月
|
ヤマエ久野経営・情報企画部次長
|
2010年12月
|
ヤマエ久野社長付次長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野監査室長
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
本 田 潔
|
1962年３月19日生
|
1985年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2015年７月
|
ヤマエ久野審査室長
|
2020年６月
|
ヤマエ久野執行役員 審査室長就任
|
2021年４月
|
ヤマエ久野執行役員 審査担当就任
|
2021年６月
|
ヤマエ久野取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
中 西 常 道
|
1960年10月22日生
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2008年６月
|
㈱翔薬社外監査役（現任）
|
2008年７月
|
監査法人北三会計社代表社員（現任）
|
2013年６月
|
ヤマエ久野社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱タカラ薬局社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
下 坂 正 夫
|
1959年８月27日生
|
1982年４月
|
日清製粉㈱（現 ㈱日清製粉グループ本社）入社
|
2012年４月
|
日清製粉㈱取締役業務本部長
|
2012年６月
|
㈱日清製粉グループ本社取締役就任
|
2012年６月
|
日本ロジテム㈱社外取締役就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
同社常務取締役就任
|
2015年６月
|
㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与
|
2015年12月
|
ホソカワミクロン㈱社外取締役
|
2017年６月
|
㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長
|
2018年６月
|
同社内部監査部部長（現任）
|
2018年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山 本 智 子
|
1959年２月27日生
|
1979年11月
|
全日本空輸㈱入社
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年７月
|
中央税理士法人入所
|
2008年２月
|
山本智子公認会計士事務所所長（現任）
|
2008年９月
|
山本智子税理士事務所所長（現任）
|
2015年10月
|
独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事（現任）
|
2020年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
安 倍 寛 信
|
1952年５月30日生
|
1975年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年２月
|
同社中国支社長
|
2007年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長兼中国支社長
|
2010年４月
|
同社執行役員九州支社長
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
2021年６月
|
同社顧問（現任）
|
2021年６月
|
ヤマエ久野取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
60
|
(注) １ 中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏、安倍寛信氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマエ久野では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は以下の16名であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
岸 上 典 義
|
熊本支店長
|
常務執行役員
|
岡 根 正
|
物流本部長
|
常務執行役員
|
白 石 統 昭
|
食品流通本部 酒類部長
|
執行役員
|
小 池 英 次
|
食品流通本部 食品部長、食品福岡支店長
|
執行役員
|
坂 田 雄 二
|
糖粉担当
|
執行役員
|
谷 昭 彦
|
経営企画部長
|
執行役員
|
御 舩 弘 久
|
物流本部副本部長、物流本部 物流部長
|
執行役員
|
丸 山 武 子
|
人事部長
|
執行役員
|
奥 富 眞 一
|
情報システム部長
|
執行役員
|
肱 岡 博 之
|
飼料畜産部長、飼料畜産福岡支店長
|
執行役員
|
伊 藤 靖 浩
|
鮮冷本部長、鮮冷福岡支店長
|
執行役員
|
田 中 英 穂
|
経理部長
|
執行役員
|
長 野 正 毅
|
経理部財務担当部長
|
執行役員
|
川 東 勲
|
鹿児島支店長
|
執行役員
|
横 竹 俊 一
|
東京支社 副支社長
|
執行役員
|
新 田 真 也
|
海外事業部長
|
② 社外役員の状況
ヤマエ久野の社外取締役は４名であります。
社外取締役 中西常道氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グループ会社とヤマエ久野及び同社との間には、商取引がありますが、当該取引額はヤマエ久野及び同社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役 山本智子氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 安倍寛信氏は、会社経営者としての経験と幅広い見識に基づく視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の４氏につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、ヤマエ久野は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。
③ 役員定年制度及び相談役・顧問制度
ヤマエ久野は、常勤役員・執行役員を対象とした役員定年制度及び退任する常勤役員・執行役員を対象とした相談役・顧問制度を採用しており、委嘱・処遇等について内規を定めております。
ヤマエ久野は、会社の継続性・活性化、次世代へ経営を繋ぐことを目的に役員定年制度を設け、定年年齢を「役員定年内規」に定めております。また、経営をスムーズに継承するため、独立社外役員全員の承認を前提に、退任した常勤役員・執行役員を相談役・顧問とすることを取締役会で決議できることとしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員
管理統轄
|
取締役常務執行役員
管理統轄、管財運用部長
|
矢野 友敬
|
2020年12月16日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
ＣＥＯ
最高経営責任者
|
網 田 日出人
|
1949年12月15日生
|
1974年12月
|
ヤマエ久野入社
|
1999年７月
|
ヤマエ久野食品部長
|
2002年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
2006年７月
|
ヤマエ久野取締役食品担当就任
|
2008年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品担当就任
|
2011年６月
|
ヤマエ久野専務取締役営業統轄就任
|
2012年６月
|
ヤマエ久野代表取締役専務営業統轄就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役会長ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
代表取締役社長
ＣＯＯ
最高執行責任者
営業統轄、食品流通本部長
|
大 森 礼 仁
|
1956年４月３日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2005年７月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2010年６月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長就任
|
2011年４月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷担当就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマエ久野代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2018年５月
|
ヤマエ久野代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ、営業統轄、食品流通本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
専務執行役員
関東統轄、東京支社長
|
今 山 賢 治
|
1956年11月23日生
|
1980年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年11月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
2012年11月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷部長、海外事業部長就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷本部長、海外事業部長就任
|
2018年５月
|
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 関東統轄、東京支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
木材住資担当
|
手 塚 勝 己
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2008年４月
|
ヤマエ久野木材住資鹿児島支店長
|
2010年７月
|
ヤマエ久野木材住資部長
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役木材住資部長、管財運用部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長就任
|
2018年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資担当、管財運用部長就任
|
2019年10月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資担当就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 木材住資担当、通信保険部長就任（現任)
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
常務執行役員
管理統轄、管財運用部長
|
矢 野 友 敬
|
1957年12月16日生
|
1981年４月
|
ヤマエ久野入社
|
1993年10月
|
ヤマエ久野リテールサポート推進室長
|
2008年７月
|
ヤマエ久野情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2010年４月
|
ヤマエ久野執行役員経営・情報企画部長
|
2012年６月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長就任
|
2012年７月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長、通信保険部長就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2017年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄就任
|
2019年10月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
常務執行役員
管理統轄補佐、総務部長
|
山 田 良 二
|
1962年９月19日生
|
1985年４月
|
東京証券㈱（現 東海東京証券㈱）入社
|
2003年６月
|
ヤマエ久野入社
|
2012年７月
|
ヤマエ久野総務部長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野執行役員総務部長就任
|
2017年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 人事・総務担当、総務部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長就任
|
2020年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
鮮冷本部長
|
工 藤 恭 二
|
1962年11月13日生
|
1985年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2015年７月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
2016年６月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷福岡支店長就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長就任
|
2019年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷本部長、 鮮冷本部 鮮冷一部長就任
|
2020年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 鮮冷本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
齋 藤 浩 美
|
1956年８月13日生
|
1980年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2007年７月
|
ヤマエ久野商材開発室次長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野飼料畜産南九州支店次長
|
2013年７月
|
ヤマエ久野審査室長
|
2015年６月
|
ヤマエ久野常勤監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
草 場 信 之
|
1960年１月29日生
|
1983年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年７月
|
ヤマエ久野経営・情報企画部次長
|
2010年12月
|
ヤマエ久野社長付次長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野監査室長
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
廣 瀬 嘉 彦
|
1946年10月15日生
|
1969年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1986年４月
|
同行ニューヨーク支店次長
|
1997年６月
|
同行米国信託会社社長兼務
|
1999年10月
|
同行国際部主任調査役
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年10月
|
同法人事業開発本部CSR部長
|
2007年７月
|
GRCコンサルティング代表（現任）
|
2015年６月
|
ヤマエ久野社外取締役就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中 西 常 道
|
1960年10月22日生
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2008年６月
|
㈱翔薬社外監査役（現任）
|
2008年７月
|
監査法人北三会計社代表社員（現任）
|
2013年６月
|
ヤマエ久野社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱タカラ薬局社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
下 坂 正 夫
|
1959年８月27日生
|
1982年４月
|
日清製粉㈱（現 ㈱日清製粉グループ本社）入社
|
2012年４月
|
日清製粉㈱取締役業務本部長
|
2012年６月
|
㈱日清製粉グループ本社取締役就任
|
2012年６月
|
日本ロジテム㈱社外取締役就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
同社常務取締役就任
|
2015年６月
|
㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与
|
2015年12月
|
ホソカワミクロン㈱社外取締役
|
2017年６月
|
㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長
|
2018年６月
|
同社内部監査部部長（現任）
|
2018年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山 本 智 子
|
1959年2月27日生
|
1979年11月
|
全日本空輸㈱入社
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年７月
|
中央税理士法人入所
|
2008年２月
|
山本智子公認会計士事務所所長（現任）
|
2008年９月
|
山本智子税理士事務所所長（現任）
|
2015年10月
|
独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事（現任）
|
2020年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
57
|
(注) １ 廣瀬嘉彦氏、中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤマエ久野では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
大 峰 光 一
|
広島支店長
|
常務執行役員
|
岸 上 典 義
|
宮崎支店長
|
常務執行役員
|
米 重 文 博
|
飼料畜産担当
|
常務執行役員
|
山 田 強
|
熊本支店長
|
常務執行役員
|
高 尾 英 樹
|
人事担当
|
執行役員
|
田 中 敏
|
食品流通本部 日配部長
|
執行役員
|
石 松 勝
|
鹿児島支店長
|
執行役員
|
小 池 英 次
|
食品流通本部 加工食品部長、食品福岡支店長
|
執行役員
|
岡 根 正
|
鮮冷本部 鮮冷三部長、鮮冷福岡支店長、ＹＬＯ㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
坂 田 雄 二
|
糖粉部長
|
執行役員
|
白 石 統 昭
|
食品流通本部 酒類部長、酒類福岡支店長
|
執行役員
|
谷 昭 彦
|
経営企画部長
|
執行役員
|
本 田 潔
|
審査室長
|
執行役員
|
御 船 弘 久
|
物流本部長、物流本部 物流部長、物流佐賀支店長
|
執行役員
|
丸 山 武 子
|
人事部長
|
② 社外役員の状況
ヤマエ久野の社外取締役は４名であります。
社外取締役 廣瀬嘉彦氏は、GRCコンサルティング代表であり、企業経営者としての経験があり、また、コーポレートガバナンス・リスク管理・コンプライアンスに対する識見が豊富で専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 中西常道氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グループ会社とヤマエ久野及び同社との間には、商取引がありますが、当該取引額はヤマエ久野及び同社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役 山本智子氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の４氏につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、ヤマエ久野は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。
③ 役員定年制度及び相談役・顧問制度
ヤマエ久野は、常勤役員・執行役員を対象とした役員定年制度及び退任する常勤役員・執行役員を対象とした相談役・顧問制度を採用しており、委嘱・処遇等について内規を定めております。
ヤマエ久野は、会社の継続性・活性化、次世代へ経営を繋ぐことを目的に役員定年制度を設け、定年年齢を「役員定年内規」に定めております。また、経営をスムーズに継承するため、独立社外役員全員の承認を前提に、退任した常勤役員・執行役員を相談役・顧問とすることを取締役会で決議できることとしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長
|
取締役常務執行役員 管理統轄
|
矢野 友敬
|
2019年10月1日
|
取締役常務執行役員 木材住資担当
|
取締役常務執行役員 木材住資担当、管財運用部長
|
手塚 勝己
|
2019年10月1日
|
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
ＣＥＯ
最高経営責任者
|
網 田 日出人
|
1949年12月15日生
|
1974年12月
|
ヤマエ久野入社
|
1999年７月
|
ヤマエ久野食品部長
|
2002年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
2006年７月
|
ヤマエ久野取締役食品担当就任
|
2008年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品担当就任
|
2011年６月
|
ヤマエ久野専務取締役営業統轄就任
|
2012年６月
|
ヤマエ久野代表取締役専務営業統轄就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役会長ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
代表取締役社長
ＣＯＯ
最高執行責任者
|
大 森 礼 仁
|
1956年４月３日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2005年７月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2010年６月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長就任
|
2011年４月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷担当就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマエ久野代表取締役副社長営業統轄、食品流通本部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
専務執行役員
営業統轄、食品流通本部長
|
今 山 賢 治
|
1956年11月23日生
|
1980年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年11月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
2012年11月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷部長、海外事業部長就任
|
2017年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 鮮冷本部長、海外事業部長就任
|
2018年５月
|
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長就任
|
2019年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
管理統轄
|
矢 野 友 敬
|
1957年12月16日生
|
1981年４月
|
ヤマエ久野入社
|
1993年10月
|
ヤマエ久野リテールサポート推進室長
|
2008年７月
|
ヤマエ久野情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野執行役員情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
2010年４月
|
ヤマエ久野執行役員経営・情報企画部長
|
2012年６月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長就任
|
2012年７月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長、通信保険部長就任
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
2017年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員 管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 管理統轄就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中 村 隆
|
1955年５月７日生
|
1978年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2007年10月
|
ヤマエ久野食品福岡支店長
|
2010年４月
|
ヤマエ久野執行役員食品福岡支店長
|
2010年11月
|
ヤマエ久野執行役員食品部長
|
2012年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
2015年４月
|
ヤマエ久野取締役食品部長、食品福岡支店長就任
|
2015年７月
|
ヤマエ久野取締役関東統轄就任
|
2015年９月
|
マルゼン商事㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 関東統轄就任
|
2016年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員 関東統轄、東京支社長就任
|
2017年５月
|
㈱トウヤマ代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 関東統轄、東京支社長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 東京支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
常務執行役員
木材住資担当、管財運用部長
|
手 塚 勝 己
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2008年４月
|
ヤマエ久野木材住資鹿児島支店長
|
2010年７月
|
ヤマエ久野木材住資部長
|
2014年６月
|
ヤマエ久野取締役木材住資部長、管財運用部長就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長就任
|
2018年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2018年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任
|
2019年４月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員 木材住資担当、管財運用部長就任（現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
齋 藤 浩 美
|
1956年８月13日生
|
1980年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2007年７月
|
ヤマエ久野商材開発室次長
|
2009年４月
|
ヤマエ久野飼料畜産南九州支店次長
|
2013年７月
|
ヤマエ久野審査室長
|
2015年６月
|
ヤマエ久野常勤監査役就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野常勤取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
草 場 信 之
|
1960年１月29日生
|
1983年４月
|
ヤマエ久野入社
|
2010年７月
|
ヤマエ久野経営・情報企画部次長
|
2010年12月
|
ヤマエ久野社長付次長
|
2014年４月
|
ヤマエ久野監査室長
|
2018年６月
|
ヤマエ久野常勤取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
廣 瀬 嘉 彦
|
1946年10月15日生
|
1969年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1986年４月
|
同行ニューヨーク支店次長
|
1997年６月
|
同行米国信託会社社長兼務
|
1999年10月
|
同行国際部主任調査役
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年10月
|
同法人事業開発本部CSR部長
|
2007年７月
|
GRCコンサルティング代表（現任）
|
2015年６月
|
ヤマエ久野社外取締役就任
|
2016年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中 西 常 道
|
1960年10月22日生
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1990年８月
|
公認会計士資格取得
|
2007年12月
|
税理士資格取得
|
2008年６月
|
㈱翔薬社外監査役（現任）
|
2008年７月
|
監査法人北三会計社代表社員（現任）
|
2013年６月
|
ヤマエ久野社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱タカラ薬局社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
下 坂 正 夫
|
1959年８月27日生
|
1982年４月
|
日清製粉㈱（現 ㈱日清製粉グループ本社）入社
|
2012年４月
|
日清製粉㈱取締役業務本部長
|
2012年６月
|
㈱日清製粉グループ本社取締役就任
|
2012年６月
|
日本ロジテム㈱社外取締役就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
同社常務取締役就任
|
2015年６月
|
㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与
|
2015年12月
|
ホソカワミクロン㈱社外取締役
|
2017年６月
|
㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長
|
2018年６月
|
同社内部監査部部長（現任）
|
2018年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
44
|
(注) １ 廣瀬嘉彦氏、中西常道氏、下坂正夫氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤマエ久野では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の17名であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
大 峰 光 一
|
広島支店長
|
常務執行役員
|
山 田 良 二
|
管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長
|
常務執行役員
|
亀 山 浩 一
|
関西支社長、名古屋営業所長
|
常務執行役員
|
岸 上 典 義
|
宮崎支店長
|
常務執行役員
|
米 重 文 博
|
飼料畜産部長
|
常務執行役員
|
工 藤 恭 二
|
鮮冷本部長、鮮冷本部 鮮冷一部長
|
常務執行役員
|
春 田 英 俊
|
食品流通本部 酒類担当
|
執行役員
|
山 田 強
|
熊本支店長
|
執行役員
|
高 尾 英 樹
|
人事部長
|
執行役員
|
山 本 康 裕
|
物流・業務本部長、物流・業務本部 物流部長
|
執行役員
|
田 中 敏
|
食品流通本部 日配部長
|
執行役員
|
石 松 勝
|
食品流通本部 加工食品部長
|
執行役員
|
小 池 英 次
|
鹿児島支店長
|
執行役員
|
岡 根 正
|
鮮冷本部 鮮冷三部長、鮮冷福岡支店長、ＹＬＯ㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
坂 田 雄 二
|
糖粉部長、糖粉福岡支店長
|
執行役員
|
白 石 統 昭
|
食品流通本部 酒類部長
|
執行役員
|
谷 昭 彦
|
経営企画部長
|
５ ヤマエ久野では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三 浦 正 道
|
1975年３月22日生
|
2001年10月
2009年４月
2012年８月
|
福岡県弁護士会弁護士登録、三浦・奥田・岩本法律事務所入所
三浦・奥田法律事務所
三浦・奥田・杉原法律事務所
|
―
|
② 社外役員の状況
ヤマエ久野の社外取締役は３名であります。
社外取締役 廣瀬嘉彦氏は、GRCコンサルティング代表であり、企業経営者としての経験があり、また、コーポレートガバナンス・リスク管理・コンプライアンスに対する識見が豊富で専門的見地および高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 中西常道氏は、公認会計士および税理士としての資格を有していることから、財務および会計に関する専門的見地および高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏とヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専門的見地および高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グループ会社とヤマエ久野および同社との間には、商取引がありますが、当該取引額はヤマエ久野および同社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役の３氏につきましては、福岡証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、ヤマエ久野は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長ＣＥＯ
|
最高経営
責任者
|
網 田 日出人
|
昭和24年12月15日生
|
|
昭和49年12月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成11年７月
|
ヤマエ久野食品部長
|
|
平成14年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
|
平成18年７月
|
ヤマエ久野取締役食品担当就任
|
|
平成20年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品担当就任
|
|
平成23年６月
|
ヤマエ久野専務取締役営業統轄就任
|
|
平成24年６月
|
ヤマエ久野代表取締役専務営業統轄就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野代表取締役会長ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
|
代表取締役
社長ＣＯＯ
|
最高執行
責任者
|
大 森 礼 仁
|
昭和31年４月３日生
|
|
昭和54年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成17年７月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
|
平成21年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
|
平成22年６月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長就任
|
|
平成23年４月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷担当就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員営業統轄就任
|
|
平成29年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員営業統轄、食品流通本部長就任
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
ヤマエ久野代表取締役副社長営業統轄、食品流通本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役専務
執行役員
|
物流・業務本部長
|
山 口 春 幸
|
昭和29年３月21日生
|
|
昭和52年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成19年４月
|
ヤマエ久野物流部長、食品福岡支店長
|
|
平成19年10月
|
ヤマエ久野物流部長、物流福岡東支店長
|
|
平成21年４月
|
ヤマエ久野執行役員物流部長、物流福岡東支店長
|
|
平成22年６月
|
ヤマエ久野取締役物流部長、物流福岡東支店長就任
|
|
平成22年７月
|
ヤマエ久野取締役物流部長就任
|
|
平成23年４月
|
ヤマエ久野取締役物流部長、物流福岡東支店長就任
|
|
平成23年７月
|
ヤマエ久野取締役物流部長就任
|
|
平成24年６月
|
ヤマエ久野常務取締役物流部長就任
|
|
平成24年７月
|
ヤマエ久野常務取締役物流担当就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野常務取締役物流・業務管理担当就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員物流・業務管理担当就任
|
|
平成29年４月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員物流・業務本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長
|
今 山 賢 治
|
昭和31年11月23日生
|
|
昭和55年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成22年11月
|
ヤマエ久野鮮冷福岡支店長
|
|
平成24年11月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
|
平成26年４月
|
ヤマエ久野執行役員鮮冷部長
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員鮮冷部長、海外事業部長就任
|
|
平成29年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員鮮冷本部長、海外事業部長就任
|
|
平成30年５月
|
デリカＳＦホールディングス㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野取締役専務執行役員食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役常務
執行役員
|
管理統轄
|
矢 野 友 敬
|
昭和32年12月16日生
|
|
昭和56年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成５年10月
|
ヤマエ久野リテールサポート推進室長
|
|
平成20年７月
|
ヤマエ久野情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
|
平成21年４月
|
ヤマエ久野執行役員情報システム部長、リテールサポート推進室長
|
|
平成22年４月
|
ヤマエ久野執行役員経営・情報企画部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長就任
|
|
平成24年７月
|
ヤマエ久野取締役経営・情報企画部長、通信保険部長就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野取締役管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任
|
|
平成29年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員管理統轄就任（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役常務
執行役員
|
東京支社長
|
中 村 隆
|
昭和30年５月７日生
|
|
昭和53年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成19年10月
|
ヤマエ久野食品福岡支店長
|
|
平成22年４月
|
ヤマエ久野執行役員食品福岡支店長
|
|
平成22年11月
|
ヤマエ久野執行役員食品部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマエ久野取締役食品部長就任
|
|
平成27年４月
|
ヤマエ久野取締役食品部長、食品福岡支店長就任
|
|
平成27年７月
|
ヤマエ久野取締役関東統轄就任
|
|
平成27年９月
|
マルゼン商事㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員関東統轄就任
|
|
平成28年10月
|
ヤマエ久野常務執行役員関東統轄、東京支社長就任
|
|
平成29年５月
|
㈱トウヤマ代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員関東統轄、東京支社長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員東京支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役常務
執行役員
|
木材住資部長、管財運用部長
|
手 塚 勝 己
|
昭和31年８月20日生
|
|
昭和54年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成20年４月
|
ヤマエ久野木材住資鹿児島支店長
|
|
平成22年７月
|
ヤマエ久野木材住資部長
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野取締役木材住資部長、管財運用部長就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野常務執行役員木材住資部長就任
|
|
平成30年４月
|
ヤマエ久野常務執行役員木材住資部長、管財運用部長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野取締役常務執行役員木材住資部長、管財運用部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役相談役
|
|
田 村 哲 丸
|
昭和25年２月12日生
|
|
昭和47年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成11年７月
|
ヤマエ久野鮮冷部長
|
|
平成12年６月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長就任
|
|
平成17年４月
|
ヤマエ久野取締役鮮冷部長、商材開発室長就任
|
|
平成17年６月
|
ヤマエ久野常務取締役鮮冷担当、商材開発室長就任
|
|
平成18年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類・リテールサポート推進室担当、商材開発室長就任
|
|
平成19年６月
|
ヤマエ久野常務取締役食品・鮮冷・酒類・物流・リテールサポート推進室担当、商材開発室長就任
|
|
平成20年６月
|
ヤマエ久野代表取締役専務営業統轄就任
|
|
平成22年６月
|
ヤマエ久野代表取締役社長就任
|
|
平成26年６月
|
ヤマエ久野代表取締役会長就任
|
|
平成29年６月
|
ヤマエ久野取締役会長就任
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野取締役相談役就任（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齋 藤 浩 美
|
昭和31年８月13日生
|
|
昭和55年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成19年７月
|
ヤマエ久野商材開発室次長
|
|
平成21年４月
|
ヤマエ久野飼料畜産南九州支店次長
|
|
平成25年７月
|
ヤマエ久野審査室長
|
|
平成27年６月
|
ヤマエ久野常勤監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野常勤取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
（監査等委員)
|
|
草 場 信 之
|
昭和35年１月29日生
|
|
昭和58年４月
|
ヤマエ久野入社
|
|
平成22年７月
|
ヤマエ久野経営・情報企画部次長
|
|
平成22年12月
|
ヤマエ久野社長付次長
|
|
平成26年４月
|
ヤマエ久野監査室長
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野常勤取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
廣 瀬 嘉 彦
|
昭和21年10月15日生
|
|
昭和44年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
昭和61年４月
|
同行ニューヨーク支店次長
|
|
平成９年６月
|
同行米国信託会社社長兼務
|
|
平成11年10月
|
同行国際部主任調査役
|
|
平成14年11月
|
中央青山監査法人入所
|
|
平成18年10月
|
同法人事業開発本部CSR部長
|
|
平成19年７月
|
GRCコンサルティング代表（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマエ久野社外取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
中 西 常 道
|
昭和35年10月22日生
|
|
昭和61年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
平成２年８月
|
公認会計士資格取得
|
|
平成19年12月
|
税理士資格取得
|
|
平成20年６月
|
㈱翔薬社外監査役（現任）
|
|
平成20年７月
|
監査法人北三会計社代表社員（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヤマエ久野社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
㈱タカラ薬局社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
下 坂 正 夫
|
昭和34年８月27日生
|
|
昭和57年４月
|
日清製粉㈱入社（現 ㈱日清製粉グループ本社）
|
|
平成24年４月
|
日清製粉㈱取締役業務本部長
|
|
平成24年６月
|
㈱日清製粉グループ本社取締役就任
|
|
平成24年６月
|
日本ロジテム㈱社外取締役就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与
|
|
平成27年12月
|
ホソカワミクロン㈱社外取締役
|
|
平成29年６月
|
㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長
|
|
平成30年６月
|
同社内部監査部部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヤマエ久野社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
69
|
(注) １ 廣瀬嘉彦、中西常道、下坂正夫は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤマエ久野では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
長 野 裕 文
|
関西支社長
|
|
常務執行役員
|
大 峰 光 一
|
広島支店長
|
|
常務執行役員
|
山 田 良 二
|
管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長
|
|
執行役員
|
山 田 強
|
熊本支店長
|
|
執行役員
|
亀 山 浩 一
|
糖粉部長、名古屋営業所長
|
|
執行役員
|
高 尾 英 樹
|
人事部長、通信保険部長
|
|
執行役員
|
山 本 康 裕
|
物流部長
|
|
執行役員
|
岸 上 典 義
|
宮崎支店長
|
|
執行役員
|
米 重 文 博
|
飼料畜産部長・飼料畜産福岡支店長
|
|
執行役員
|
工 藤 恭 二
|
鮮冷本部 鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長
|
|
執行役員
|
春 田 英 俊
|
食品流通本部 酒類部長
|
|
執行役員
|
田 中 敏
|
食品流通本部 日配部長
|
|
執行役員
|
石 松 勝
|
食品流通本部 加工食品部長、物流営業部長
|
|
執行役員
|
小 池 英 次
|
鹿児島支店長
|
|
執行役員
|
岡 根 正
|
鮮冷本部 鮮冷三部長
|
５ ヤマエ久野では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株)
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三 浦 正 道
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昭和50年３月22日生
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平成13年10月
平成21年４月
平成24年８月
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福岡県弁護士会弁護士登録、三浦・奥田・岩本法律事務所入所
三浦・奥田法律事務所
三浦・奥田・杉原法律事務所
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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