ゴールドウイン(8111)の株価チャート ゴールドウイン(8111)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
西田 明男 |
1953年11月６日生 |
1977年10月 ゴールドウイン入社 1984年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 1989年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 1992年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 1994年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 1999年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 2000年６月 ゴールドウイン代表取締役社長 2002年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 2009年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長 2009年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） 2020年４月 ゴールドウイン代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
153,250 |
|
取締役社長 執行役員 （代表取締役） |
渡辺 貴生 |
1960年３月22日生 |
1982年４月 ゴールドウイン入社 2000年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 2004年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 2005年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 2006年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 2008年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2010年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2012年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 2013年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 2015年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 2017年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 2018年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 2020年４月 ゴールドウイン代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)５ |
44,794 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役相談役 |
西田 吉輝 |
1956年１月４日生 |
1978年４月 ゴールドウイン入社 2003年４月 ゴールドウイン調達管理部長 2004年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 2009年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長 2010年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 2012年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 2013年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 2014年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2017年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2018年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 2020年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当 2022年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当兼PLAY EARTHプロジェクト富山地区代表 2023年４月 ゴールドウイン取締役相談役（現任） |
(注)５ |
342,122 |
|
取締役 副社長執行役員 |
本間 永一郎 |
1960年３月19日生 |
1982年４月 ゴールドウイン入社 2003年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 2006年４月 ゴールドウインマーケティング室長 2007年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 2010年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 2012年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 2013年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2014年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2016年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2017年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2018年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 2019年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 2020年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 2021年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員海外担当 2023年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員（現任） |
(注)５ |
34,510 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
白崎 道雄 |
1961年５月14日生 |
2019年６月 ゴールドウイン執行役員総合企画統括本部経営企画本部長兼経営企画室長 2020年４月 ゴールドウイン執行役員経営企画本部長兼経営企画室長 2021年４月 ゴールドウイン常務執行役員経営企画本部長 2022年４月 ゴールドウイン常務執行役員管理本部長 2022年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 2023年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)５ |
2,587 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 ザ・ノース・フェイス事業本部長兼グローバルブランド事業本部長 |
森 光 |
1963年６月14日生 |
2015年１月 ゴールドウインノースフェイス事業部担当部長 2015年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 2016年４月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 2017年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部ノースフェイス事業部長 2018年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部事業本部副本部長兼ノースフェイス事業部長 2019年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部副本部長 2020年４月 ゴールドウイン常務執行役員第一事業本部長 2021年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部長 2022年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業本部長 2023年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業本部長 2024年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員ザ・ノース・フェイス事業本部長兼グローバルブランド事業本部長（現任） |
(注)５ |
7,087 |
|
取締役常務執行役員総合企画本部長 |
金田 武朗 |
1963年７月７日生 |
2020年７月 ゴールドウイングローバル本部副本部長 2021年４月 ゴールドウイン理事経営企画本部副本部長兼経営企画室長 2022年４月 ゴールドウイン執行役員経営企画本部長兼経営企画室長 2023年４月 ゴールドウイン常務執行役員経営企画本部長 2024年４月 ゴールドウイン常務執行役員総合企画本部長 2024年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長（現任） |
（注）５ |
988 |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
1970年３月17日生 |
1999年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1999年４月 馬場法律事務所（現 馬場・澤田法律事務所）所属（現任） 2019年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） 2023年６月 アステラス製薬㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
好本 一郎 |
1953年５月29日生 |
1978年４月 日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社 1998年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役ＣＯＯ 2005年５月 日本マクドナルド㈱上席執行役員ＣＡＯ 2014年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員 2018年８月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ代表理事 2021年４月 ㈱nobitel社外取締役（現任） 2021年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
為末 大 |
1978年５月３日生 |
2010年８月 一般社団法人アスリートソサエティ代表理事（現任） 2015年10月 ㈱コロプラ社外取締役 2018年７月 ㈱Deportare Partners代表取締役（現任） 2022年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） 2022年９月 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ監事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
土谷 明 |
1962年８月18日生 |
1983年４月 ㈱インフォメーション・ディベロプメント入社 2019年６月 ㈱IDホールディングス専務執行役員（現任） 2024年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
井本 直歩子 |
1976年５月20日生 |
2004年９月 国際協力機構企画調査員（平和構築） 2007年９月 国連児童基金教育チーフ、教育専門官 2024年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
佐藤 修 |
1964年３月６日生 |
1987年４月 ゴールドウイン入社 2006年４月 ゴールドウインアクティブ本部販売部販売（東京） 2011年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室経営企画グループ 2015年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室経営企画グループマネジャー 2019年４月 ゴールドウイン総合企画統括本部経営企画本部経営企画室副室長 2022年４月 ゴールドウイン管理本部経理部長 2023年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
8,200 |
|
監査役 |
塩原 明之 |
1952年５月17日生 |
1977年４月 三井物産㈱入社 2005年６月 同社中部化学品部長 2006年４月 同社工業材料事業部長 2008年４月 同社内部監査部検査役 2013年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 2016年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 2017年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
1953年11月８日生 |
1977年４月 丸紅㈱入社 1999年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 2003年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 2006年４月 同社繊維部門長補佐 2008年４月 同社執行役員大阪支社長 2010年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 2012年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 2018年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
森田 勉 |
1954年９月８日生 |
1977年４月 ㈱北陸銀行入行 2010年６月 同行執行役員融資第一部長 2012年１月 同行常務執行役員 2013年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2013年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 2016年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長 2019年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
593,538 |
||||
（注）１．取締役 秋山里絵、好本一郎、為末大、土谷明および井本直歩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役会長 西田明男と取締役相談役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で構成されております。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は５名であります。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、ガバナンス委員会の議長として、ガバナンス体制の強化を行っており、指名・報酬諮問委員会の委員としても、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の議長として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役為末大は、スポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門性的見地を有しており、企業経営やスポーツ振興にも実績を保有され、豊富な経験と専門的見地から、経営に対する意思決定・監督を適切に行ってまいりました。
社外取締役土谷明は、長きに渡りシステム開発に携わり、基幹システムの設計やセキュリティおよびインフラ事業の立ち上げに従事されてきました。また、事業戦略や経営情報の分析評価も行うなど、ＤＸ推進・ＩＴ強化を掲げるゴールドウインにおいて適切に牽引いただけるものと判断しております。
社外取締役井本直歩子は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、競泳選手として長年培ったアスリートとしての豊富な経験と、約20年間における国際機関の勤務経験、さらにスポーツ団体やアスリートを対象にしたＳＤＧｓ全般、ジェンダー平等、環境・気候変動に関する専門性的見地を保有され、サステナビリティを推進するゴールドウインにとって適切に牽引・助言いただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役秋山里絵、好本一郎、為末大、土谷明および井本直歩子の５氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の３氏とともに東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
西田 明男 |
1953年11月６日生 |
1977年10月 ゴールドウイン入社 1984年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 1989年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 1992年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 1994年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 1999年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 2000年６月 ゴールドウイン代表取締役社長 2002年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 2009年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長 2009年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） 2020年４月 ゴールドウイン代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
152,223 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
渡辺 貴生 |
1960年３月22日生 |
1982年４月 ゴールドウイン入社 2000年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 2004年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 2005年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 2006年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 2008年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2010年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 2012年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 2013年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 2015年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 2017年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 2018年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 2020年４月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
43,767 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役相談役 |
西田 吉輝 |
1956年１月４日生 |
1978年４月 ゴールドウイン入社 2003年４月 ゴールドウイン調達管理部長 2004年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 2009年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長 2010年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 2012年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 2013年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 2014年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2017年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 2018年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 2020年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当 2022年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当兼PLAY EARTHプロジェクト富山地区代表 2023年４月 ゴールドウイン取締役相談役（現任） |
(注)５ |
381,596 |
|
取締役 副社長執行役員 |
本間 永一郎 |
1960年３月19日生 |
1982年４月 ゴールドウイン入社 2003年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 2006年４月 ゴールドウインマーケティング室長 2007年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 2010年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 2012年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 2013年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2014年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 2016年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2017年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 2018年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 2019年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 2020年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 2021年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員海外担当 2023年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員（現任） |
(注)５ |
33,804 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
白崎 道雄 |
1961年５月14日生 |
2019年６月 ゴールドウイン執行役員総合企画統括本部経営企画本部長兼経営企画室長 2020年４月 ゴールドウイン執行役員経営企画本部長兼経営企画室長 2021年４月 ゴールドウイン常務執行役員経営企画本部長 2022年４月 ゴールドウイン常務執行役員管理本部長 2022年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 2023年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)５ |
1,945 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 事業本部長 |
森 光 |
1963年６月14日生 |
2015年１月 ゴールドウインノースフェイス事業部担当部長 2015年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 2016年４月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 2017年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部ノースフェイス事業部長 2018年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部事業本部副本部長兼ノースフェイス事業部長 2019年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部副本部長 2020年４月 ゴールドウイン常務執行役員第一事業本部長 2021年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部長 2022年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業本部長 2023年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業本部長（現任） |
(注)５ |
6,345 |
|
取締役 |
森口 祐子 |
1955年４月13日生 |
1975年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 2012年３月 岐阜県教育委員（現任） 2015年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱大垣共立銀行社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
1970年３月17日生 |
1999年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1999年４月 馬場法律事務所（現 馬場・澤田法律事務所）所属（現任） 2019年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
好本 一郎 |
1953年５月29日生 |
1978年４月 日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社 1998年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役ＣＯＯ 2005年５月 日本マクドナルド㈱上席執行役員ＣＡＯ 2014年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員 2018年８月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ代表理事 2021年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
為末 大 |
1978年５月３日生 |
2010年８月 一般社団法人アスリートソサエティ代表理事（現任） 2015年10月 ㈱コロプラ社外取締役（現任） 2018年７月 ㈱Deportare Partners代表取締役（現任） 2022年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
佐藤 修 |
1964年３月６日生 |
1987年４月 ゴールドウイン入社 2006年４月 ゴールドウインアクティブ本部販売部販売（東京） 2011年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室経営企画グループ 2015年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室経営企画グループマネジャー 2019年４月 ゴールドウイン総合企画統括本部経営企画本部経営企画室副室長 2022年４月 ゴールドウイン管理本部経理部長 2023年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
塩原 明之 |
1952年５月17日生 |
1977年４月 三井物産㈱入社 2005年６月 同社中部化学品部長 2006年４月 同社工業材料事業部長 2008年４月 同社内部監査部検査役 2013年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 2016年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 2017年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
1953年11月８日生 |
1977年４月 丸紅㈱入社 1999年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 2003年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 2006年４月 同社繊維部門長補佐 2008年４月 同社執行役員大阪支社長 2010年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 2012年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 2018年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
森田 勉 |
1954年９月８日生 |
1977年４月 ㈱北陸銀行入行 2010年６月 同行執行役員融資第一部長 2012年１月 同行常務執行役員 2013年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2013年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 2016年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長 2019年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
625,280 |
||||
（注）１．取締役 森口祐子、秋山里絵、好本一郎および為末大は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役会長 西田明男と取締役相談役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で構成されております。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は４名であります。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、ガバナンス委員会の議長として、ガバナンス体制の強化を行っており、指名・報酬諮問委員会の委員としても、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の議長として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役為末大は、スポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地を有しており、企業経営やスポーツ振興にも実績を保有されていることから、社外取締役として客観的立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役森口祐子、秋山里絵、好本一郎および為末大の４氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の３氏とともに東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
260,725 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
42,269 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 商品・調達・富山地区関係会社担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当 令和４年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当兼PLAY EARTHプロジェクト富山地区代表（現任） |
(注)５ |
382,160 |
|
取締役 専務執行役員 海外担当 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和元年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 令和３年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員海外担当（現任） |
(注)５ |
32,868 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
白崎 道雄 |
昭和36年５月14日生 |
令和元年６月 ゴールドウイン執行役員総合企画統括本部経営企画本部長兼経営企画室長 令和２年４月 ゴールドウイン執行役員経営企画本部長兼経営企画室長 令和３年４月 ゴールドウイン常務執行役員経営企画本部長 令和４年４月 ゴールドウイン常務執行役員管理本部長 令和４年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)５ |
1,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 事業本部長 |
森 光 |
昭和38年６月14日生 |
平成27年１月 ゴールドウインノースフェイス事業部担当部長 平成27年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成28年４月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成29年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部ノースフェイス事業部長 平成30年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部事業本部副本部長兼ノースフェイス事業部長 平成31年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部副本部長 令和２年４月 ゴールドウイン常務執行役員第一事業本部長 令和３年４月 ゴールドウイン常務執行役員事業本部長 令和４年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業本部長（現任） |
(注)５ |
3,878 |
|
取締役 |
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） 令和２年６月 ㈱大垣共立銀行社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
昭和45年３月17日生 |
平成11年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成11年４月 馬場法律事務所（現 馬場・ 澤田法律事務所）所属（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
好本 一郎 |
昭和28年５月29日生 |
昭和53年４月 日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社 平成10年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役ＣＯＯ 平成17年５月 日本マクドナルド㈱上席執行役員ＣＡＯ 平成26年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員 令和３年２月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ名誉理事（現任） 令和３年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
為末 大 |
昭和53年５月３日生 |
平成22年８月 一般社団法人アスリートソサエティ代表理事（現任） 平成27年10月 ㈱コロプラ社外取締役（現任） 平成30年７月 ㈱Deportare Partners代表取締役（現任） 令和４年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
近藤 政明 |
昭和32年12月１日生 |
昭和56年４月 ゴールドウイン入社 平成21年４月 ゴールドウインＣＳＲ推進本部ＣＳＲ推進室長 平成23年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長 平成26年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成28年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成29年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長 平成30年４月 ゴールドウイン執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 平成31年４月 ゴールドウイン監査役付 令和元年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)６ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
昭和28年11月８日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 平成15年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年４月 同社繊維部門長補佐 平成20年４月 同社執行役員大阪支社長 平成22年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 平成30年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
森田 勉 |
昭和29年９月８日生 |
昭和52年４月 ㈱北陸銀行入行 平成22年６月 同行執行役員融資第一部長 平成24年１月 同行常務執行役員 平成25年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成25年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 平成28年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長 令和元年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
728,678 |
||||
（注）１．取締役 森口祐子、秋山里絵、好本一郎および為末大は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で構成されております。
５．令和４年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．令和４年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は４名であります。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、ガバナンス体制の強化を行っており、指名・報酬諮問委員会の議長としても、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。
社外取締役為末大は、スポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地を有しており、企業経営やスポーツ振興にも実績を保有されていることから、社外取締役として客観的立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役森口祐子、秋山里絵、好本一郎および為末大の４氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の３氏とともに東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
257,856 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 商品・調達・富山地区関係会社担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当（現任） |
(注)５ |
379,292 |
|
取締役 専務執行役員 海外担当 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和元年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 令和３年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員海外担当（現任） |
(注)５ |
31,600 |
|
取締役 |
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現任） 平成25年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） 令和２年６月 ㈱大垣共立銀行社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
昭和45年３月17日生 |
平成11年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成11年４月 馬場法律事務所（現 馬場・ 澤田法律事務所）所属（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
好本 一郎 |
昭和28年５月29日生 |
昭和53年４月 日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社 平成10年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役ＣＯＯ 平成17年５月 日本マクドナルド㈱上席執行役員ＣＡＯ 平成26年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員 令和３年２月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ名誉理事（現任） 令和３年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
近藤 政明 |
昭和32年12月１日生 |
昭和56年４月 ゴールドウイン入社 平成21年４月 ゴールドウインＣＳＲ推進本部ＣＳＲ推進室長 平成23年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長 平成26年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成28年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成29年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長 平成30年４月 ゴールドウイン執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 平成31年４月 ゴールドウイン監査役付 令和元年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)７ |
5,500 |
|
監査役 |
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
昭和28年11月８日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 平成15年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年４月 同社繊維部門長補佐 平成20年４月 同社執行役員大阪支社長 平成22年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 平成30年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
森田 勉 |
昭和29年９月８日生 |
昭和52年４月 ㈱北陸銀行入行 平成22年６月 同行執行役員融資第一部長 平成24年１月 同行常務執行役員 平成25年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成25年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 平成28年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
714,248 |
||||
（注）１．取締役 鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
５．令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は４名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、社外取締役として客観的立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役鈴木政俊、森口祐子、秋山里絵および好本一郎の４氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の３氏とともに東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長（現任） 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
257,656 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 令和２年４月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
38,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 副社長執行役員 管理・人事総務担当 |
二川 清人 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン財務部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員財務部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員財務部長 平成18年５月 ゴールドウイン取締役執行役員管理本部長兼財務部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成26年５月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 平成26年10月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長 令和２年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理・人事総務担当（現任） |
(注)５ |
114,840 |
|
取締役 専務執行役員 商品・調達・富山地区関係会社担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当 （現任） |
(注)５ |
379,692 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 平成31年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼経営企画本部長兼グローバル本部長 令和元年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 令和２年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長（現任） |
(注)５ |
31,000 |
|
取締役 常務執行役員 販売担当 |
浅見 保夫 |
昭和29年５月１日生 |
昭和60年８月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第二営業本部販売統括販売三部長 平成18年４月 ゴールドウインアウトドアスタイル事業本部販売統括部長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長兼営業統括部長 平成31年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長 令和２年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員販売担当（現任） |
(注)５ |
22,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現任） 平成25年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
昭和45年３月17日生 |
平成11年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成11年４月 馬場法律事務所（現 馬場・ 澤田法律事務所）所属（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
近藤 政明 |
昭和32年12月１日生 |
昭和56年４月 ゴールドウイン入社 平成21年４月 ゴールドウインＣＳＲ推進本部ＣＳＲ推進室長 平成23年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長 平成26年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成28年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成29年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長 平成30年４月 ゴールドウイン執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 平成31年４月 ゴールドウイン監査役付 令和元年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
5,400 |
|
監査役 |
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
昭和28年11月８日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 平成15年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年４月 同社繊維部門長補佐 平成20年４月 同社執行役員大阪支社長 平成22年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 平成30年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
森田 勉 |
昭和29年９月８日生 |
昭和52年４月 ㈱北陸銀行入行 平成22年６月 同行執行役員融資第一部長 平成24年１月 同行常務執行役員 平成25年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成25年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 平成28年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
849,588 |
||||
（注）１．取締役 鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
５．令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は３名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、社外取締役としてゴールドウインの経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵の３氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長（現任） 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
127,928 |
|
取締役 副社長執行役員 管理統括本部長兼管理本部長 |
二川 清人 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン財務部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員財務部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員財務部長 平成18年５月 ゴールドウイン取締役執行役員管理本部長兼財務部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成26年５月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 平成26年10月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長 （現任） |
(注)５ |
56,920 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 副社長執行役員 事業統括本部長兼事業本部長 |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 （現任） |
(注)５ |
19,000 |
|
取締役 専務執行役員 富山地区関係会社担当・調達担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 （現任） |
(注)５ |
200,146 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 総合企画統括本部長兼グローバル本部長 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長 平成31年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼経営企画本部長兼グローバル本部長 令和元年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長（現任） |
(注)５ |
15,200 |
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼販売本部長 |
浅見 保夫 |
昭和29年５月１日生 |
昭和60年８月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第二営業本部販売統括販売三部長 平成18年４月 ゴールドウインアウトドアスタイル事業本部販売統括部長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長兼営業統括部長 平成31年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長（現任） |
(注)５ |
10,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長 |
山道 修平 |
昭和28年７月23日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成17年４月 ゴールドウイン総務部長 平成20年４月 ゴールドウイン管理本部人事部長 平成21年４月 ゴールドウイン管理本部人事総務部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部人事部長 平成27年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部人事部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部副本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長（現任） |
(注)５ |
11,500 |
|
取締役 |
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現任） 平成25年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
秋山 里絵 |
昭和45年３月17日生 |
平成11年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成11年４月 馬場法律事務所（現 馬場・澤田法律事務所）所属（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
近藤 政明 |
昭和32年12月１日生 |
昭和56年４月 ゴールドウイン入社 平成21年４月 ゴールドウインＣＳＲ推進本部ＣＳＲ推進室長 平成23年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長 平成26年４月 ゴールドウイン管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成28年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長兼総合企画本部法務室長 平成29年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部総務部長 平成30年４月 ゴールドウイン執行役員管理統括本部人事総務本部副本部長兼総務部長 平成31年４月 ゴールドウイン監査役付 令和元年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
2,600 |
|
監査役 |
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
世一 秀直 |
昭和28年11月８日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 平成15年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年４月 同社繊維部門長補佐 平成20年４月 同社執行役員大阪支社長 平成22年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役 平成30年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
森田 勉 |
昭和29年９月８日生 |
昭和52年４月 ㈱北陸銀行入行 平成22年６月 同行執行役員融資第一部長 平成24年１月 同行常務執行役員 平成25年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成25年６月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員 平成28年６月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
444,094 |
||||
（注）１．取締役 鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵は、社外取締役であります。
２．監査役 塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されております。
５．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゴールドウインの社外取締役は３名であります。
社外取締役鈴木政俊は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役森口祐子は、プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役秋山里絵は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
ゴールドウインの社外監査役は３名であります。
監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、社外取締役としてゴールドウインの経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ゴールドウインは、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。
なお、ゴールドウインは、社外取締役鈴木政俊、森口祐子および秋山里絵の３氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。ゴールドウインと社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長（現任） 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
179,514 |
|
取締役 |
副社長執行役員 管理統括本部長兼管理本部長 |
二川 清人 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン財務部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員財務部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員財務部長 平成18年５月 ゴールドウイン取締役執行役員管理本部長兼財務部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成26年５月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 平成26年10月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長 （現任） |
(注)５ |
28,010 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
副社長執行役員 事業統括本部長兼事業本部長 |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長 （現任） |
(注)５ |
9,200 |
|
取締役 |
専務執行役員 富山地区関係会社担当・調達担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当 （現任） |
(注)５ |
165,923 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
専務執行役員 総合企画統括本部長兼グローバル本部長 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長（現任） |
(注)５ |
7,400 |
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部副本部長兼販売本部長兼営業統括部長 |
浅見 保夫 |
昭和29年５月１日生 |
昭和60年８月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第二営業本部販売統括販売三部長 平成18年４月 ゴールドウインアウトドアスタイル事業本部販売統括部長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼販売本部長兼営業統括部長（現任） |
(注)５ |
5,200 |
|
取締役 |
常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長 |
山道 修平 |
昭和28年７月23日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成17年４月 ゴールドウイン総務部長 平成20年４月 ゴールドウイン管理本部人事部長 平成21年４月 ゴールドウイン管理本部人事総務部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部人事部長 平成27年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部人事部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部副本部長 平成30年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務本部長（現任） |
(注)５ |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現在） 平成25年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
佐々木 淳 |
昭和32年11月５日生 |
昭和55年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第一営業本部事業管理室長 平成23年４月 ゴールドウイン内部監査室長 平成27年４月 ゴールドウイン監査役付 平成27年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)６ |
400 |
|
監査役 |
|
松本 雅登 |
昭和26年12月10日生 |
昭和49年４月 ㈱北陸銀行入行 平成15年６月 同行執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成16年６月 同行取締役執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成18年１月 同行取締役執行役員東京地区事業部副本部長兼東京支店長 平成18年６月 同行取締役常務執行役員東京地区事業部本部長兼東京支店長 平成21年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ常勤監査役 平成23年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役（現任） 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
|
世一 秀直 |
昭和28年11月８日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 MARUBENI TEXTILE ASIA（香港）代表取締役社長 平成15年４月 丸紅㈱テキスタイル製品部長 平成18年４月 同社繊維部門長補佐 平成20年４月 同社執行役員大阪支社長 平成22年４月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役 平成24年４月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役（現任） 平成30年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
401,147 |
（注）１．取締役 鈴木政俊および森口祐子は、社外取締役であります。
２．監査役 松本雅登、塩原明之および世一秀直は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で構成されております。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、所有株式数には、平成30年３月31日時点（株式分割前）の株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 事業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 販売管理室長 |
取締役常務執行役員 事業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 |
浅見 保夫 |
平成29年11月７日 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長（現任） 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
178,214 |
|
取締役相談役 |
|
大江 伸治 |
昭和22年８月27日生 |
昭和46年４月 三井物産㈱入社 平成９年７月 同社本店繊維第三部長 平成11年７月 同社本店繊維本部長付シニアスタッフ 平成12年６月 ゴールドウイン常務取締役 平成15年１月 三井物産㈱サービス本部本部長補佐 平成16年４月 同社理事コンシューマーサービス事業第一本部副本部長 平成19年６月 ゴールドウイン顧問 平成19年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼事業統括本部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員総合企画本部長兼事業統括本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員総合企画本部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員社長補佐 平成28年６月 ゴールドウイン取締役相談役（現任） |
(注)５ |
7,000 |
|
取締役 |
副社長執行役員 管理本部長 |
二川 清人 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン財務部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員財務部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員財務部長 平成18年５月 ゴールドウイン取締役執行役員管理本部長兼財務部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成26年５月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 平成26年10月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員管理本部長（現任） |
(注)５ |
27,210 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
副社長執行役員 事業統括本部長 |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員事業統括本部長（現任） |
(注)５ |
8,600 |
|
取締役 |
専務執行役員 富山地区関係会社担当・仕入先担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当（現任） |
(注)５ |
166,423 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
専務執行役員 総合企画本部長兼グローバル本部長 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長 平成29年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長（現任） |
(注)５ |
6,900 |
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部副本部長兼営業統括部長 |
浅見 保夫 |
昭和29年５月１日生 |
昭和60年８月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第二営業本部販売統括販売三部長 平成18年４月 ゴールドウインアウトドアスタイル事業本部販売統括部長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長（現任） |
(注)５ |
4,800 |
|
取締役 |
常務執行役員管理本部副本部長 |
山道 修平 |
昭和28年７月23日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成17年４月 ゴールドウイン総務部長 平成20年４月 ゴールドウイン管理本部人事部長 平成21年４月 ゴールドウイン管理本部人事総務部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部人事部長 平成27年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部人事部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部副本部長（現任） |
(注)５ |
5,100 |
|
取締役 |
|
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現在） 平成25年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
佐々木 淳 |
昭和32年11月５日生 |
昭和55年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第一営業本部事業管理室長 平成23年４月 ゴールドウイン内部監査室長 平成27年４月 ゴールドウイン監査役付 平成27年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)７ |
400 |
|
監査役 |
|
中川 定文 |
昭和19年11月20日生 |
昭和42年４月 丸紅飯田㈱（現・丸紅㈱）入社 平成７年４月 同社東京アパレル第一部部長 平成９年４月 同社アパレル本部副本部長 平成11年２月 同社岡山支店長 平成14年４月 丸紅メイト㈱代表取締役社長 平成18年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
松本 雅登 |
昭和26年12月10日生 |
昭和49年４月 ㈱北陸銀行入行 平成15年６月 同行執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成16年６月 同行取締役執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成18年１月 同行取締役執行役員東京地区事業部副本部長兼東京支店長 平成18年６月 同行取締役常務執行役員東京地区事業部本部長兼東京支店長 平成21年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ常勤監査役 平成23年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
|
塩原 明之 |
昭和27年５月17日生 |
昭和52年４月 三井物産㈱入社 平成17年６月 同社中部化学品部長 平成18年４月 同社工業材料事業部長 平成20年４月 同社内部監査部検査役 平成25年６月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役 平成28年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役（現任） 平成29年６月 ゴールドウイン社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
404,647 |
（注）１．取締役 鈴木政俊および森口祐子は、社外取締役であります。
２．監査役 中川定文、松本雅登および塩原明之は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で構成されております。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
西田 明男 |
昭和28年11月６日生 |
昭和52年10月 ゴールドウイン入社 昭和59年６月 ゴールドウイン北陸営業所長 平成元年６月 ゴールドウイン取締役経営企画室長 平成４年６月 ゴールドウイン常務取締役社長室長兼新規事業開発室長 平成６年６月 ゴールドウイン専務取締役営業統括 平成11年５月 ゴールドウイン常務取締役総合企画室長 平成12年６月 ゴールドウイン代表取締役社長（現任） 平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長（現任） 平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
176,214 |
|
取締役相談役 |
|
大江 伸治 |
昭和22年８月27日生 |
昭和46年４月 三井物産㈱入社 平成９年７月 同社本店繊維第三部長 平成11年７月 同社本店繊維本部長付シニアスタッフ 平成12年６月 ゴールドウイン常務取締役 平成15年１月 三井物産㈱サービス本部本部長補佐 平成16年４月 同社理事コンシューマーサービス事業第一本部副本部長 平成19年６月 ゴールドウイン顧問 平成19年６月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員総合企画本部長兼事業統括本部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員総合企画本部長兼事業統括本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員総合企画本部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役副社長執行役員社長補佐 平成28年６月 ゴールドウイン取締役相談役（現任） |
(注)５ |
6,300 |
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
二川 清人 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン財務部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員財務部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員財務部長 平成18年５月 ゴールドウイン取締役執行役員管理本部長兼財務部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長 平成26年５月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長兼財務部長 平成26年10月 ゴールドウイン取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)５ |
26,310 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
専務執行役員 事業統括本部長 |
渡辺 貴生 |
昭和35年３月22日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウインノースフェイス事業部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員ノースフェイス事業部長 平成17年６月 ゴールドウイン取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長 平成18年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長 平成20年４月 ゴールドウイン取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成22年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役専務執行役員事業統括本部長（現任） |
(注)５ |
7,800 |
|
取締役 |
常務執行役員 富山地区関係会社担当・仕入先担当 |
西田 吉輝 |
昭和31年１月４日生 |
昭和53年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ゴールドウイン調達管理部長 平成16年６月 ゴールドウイン執行役員調達管理部長 平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ゴールドウイン取締役執行役員調達管理部長 平成24年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部調達担当 平成25年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当（現任） |
(注)５ |
165,723 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 総合企画本部長兼グローバル本部長 |
本間 永一郎 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 ゴールドウイン入社 平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現任） 平成18年４月 ゴールドウインマーケティング室長 平成19年４月 ゴールドウイン総合企画本部経営企画室長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員総合企画本部経営企画室長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部経営企画室長 平成25年４月 ゴールドウイン取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長（現任） |
(注)５ |
6,200 |
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部副本部長兼営業統括部長 |
浅見 保夫 |
昭和29年５月１日生 |
昭和60年８月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第二営業本部販売統括販売三部長 平成18年４月 ゴールドウインアウトドアスタイル事業本部販売統括部長 平成22年４月 ゴールドウイン執行役員営業統括部長兼アウトドアスタイル事業本部副本部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成24年６月 ゴールドウイン取締役執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長 平成26年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長兼百貨店・リテイル担当部長 平成27年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼営業統括部長（現任） |
(注)５ |
4,000 |
|
取締役 |
常務執行役員管理本部副本部長 |
山道 修平 |
昭和28年７月23日生 |
昭和51年４月 ゴールドウイン入社 平成17年４月 ゴールドウイン総務部長 平成20年４月 ゴールドウイン管理本部人事部長 平成21年４月 ゴールドウイン管理本部人事総務部長 平成24年４月 ゴールドウイン執行役員管理本部人事部長 平成27年６月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部人事部長 平成28年４月 ゴールドウイン取締役常務執行役員管理本部副本部長（現任） |
(注)５ |
4,400 |
|
取締役 |
|
鈴木 政俊 |
昭和25年５月31日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年４月 秀英法律事務所所属（現在） 平成25年６月 ゴールドウイン取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
森口 祐子 |
昭和30年４月13日生 |
昭和50年12月 日本女子プロゴルフ協会入会 平成24年３月 岐阜県教育委員（現任） 平成27年６月 ゴールドウイン取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
佐々木 淳 |
昭和32年11月５日生 |
昭和55年４月 ゴールドウイン入社 平成12年４月 ゴールドウイン第一営業本部事業管理室長 平成23年４月 ゴールドウイン内部監査室長 平成27年４月 ゴールドウイン監査役付 平成27年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
400 |
|
監査役 |
|
奥村 勝亮 |
昭和10年８月25日生 |
昭和35年４月 三井物産㈱入社 昭和62年５月 同社関西支社繊維部長 平成４年４月 ㈱ヴァレンチノブティックジャパン代表取締役社長 平成14年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)６ |
800 |
|
監査役 |
|
中川 定文 |
昭和19年11月20日生 |
昭和42年４月 丸紅飯田㈱（現・丸紅㈱）入社 平成７年４月 同社東京アパレル第一部部長 平成９年４月 同社アパレル本部副本部長 平成11年２月 同社岡山支店長 平成14年４月 丸紅メイト㈱代表取締役社長 平成18年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
|
松本 雅登 |
昭和26年12月10日生 |
昭和49年４月 ㈱北陸銀行入行 平成15年６月 同行執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成16年６月 同行取締役執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成18年１月 同行取締役執行役員東京地区事業部副本部長兼東京支店長 平成18年６月 同行取締役常務執行役員東京地区事業部本部長兼東京支店長 平成21年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ常勤監査役 平成23年６月 ゴールドウイン監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
398,147 |
（注）１．取締役 鈴木政俊および森口祐子は、社外取締役であります。
２．監査役 奥村勝亮、中川定文および松本雅登は、社外監査役であります。
３．取締役社長 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。
４．ゴールドウインでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で構成されております。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー