ムーンバット(8115)の株価チャート ムーンバット(8115)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在のムーンバットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 取締役会議長 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 百貨店事業部長 兼直営店開発事業部長 兼営業統括兼東京支店長
|
原田 尚宏 |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 戦略事業部担当 兼チェーンストア事業部 担当兼戦略事業部長 |
鈴木 康史 |
1970年２月19日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 恭俊 |
1962年５月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
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計 |
186 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村恭俊、郷田紀明、安川文夫の３名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部長兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
|
※執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 兼戦略事業部長 |
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役（監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ムーンバットの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 取締役会議長 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 百貨店事業部長 兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
原田 尚宏 |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 戦略事業部担当 兼チェーンストア事業部 担当兼戦略事業部長
|
鈴木 康史 |
1970年２月19日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 恭俊 |
1962年５月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹内 由起 |
1970年４月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
173 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村恭俊、安川文夫、竹内由起の３名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、安川文夫、竹内由起の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2026年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は４名で、以下のとおりとなる予定であります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部長兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
|
※執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 兼戦略事業部長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットは有価証券報告書提出日現在、社外取締役は３名であります。
社外取締役の中村恭俊は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の郷田紀明は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
３名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は事業会社の経営に携わった豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。
内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、社外取締役及び監査等委員会がそれぞれ意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在のムーンバットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 百貨店事業部長 兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
原田 尚宏 |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 |
|
※執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部長兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
ロ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役（監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ムーンバットの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 取締役会議長 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 百貨店事業部長 兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
原田 尚宏 |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 戦略事業部担当 兼チェーンストア事業部 担当
|
鈴木 康史 |
1970年２月19日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 恭俊 |
1962年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
173 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村恭俊、郷田紀明、安川文夫の３名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は４名で、以下のとおりとなる予定であります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部長兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
|
※執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 |
② 社外役員の状況
ムーンバットは現在、社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 百貨店事業部長 兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
原田 尚宏 |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
149 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 |
|
※執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部長兼営業統括兼東京支店長 兼直営店開発事業部長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 社長執行役員 事業本部長 兼百貨店事業部長 兼直営店開発事業部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼品質管理室長 |
籔内 康彦 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
137 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長兼百貨店事業部長兼直営店開発事業部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室担当兼品質管理室長 |
|
執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 |
|
執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部 営業統括兼東京支店長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、2022年６月29日開催のムーンバット定時株主総会にて退任となりました会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、2022年６月29日開催のムーンバット定時株主総会にて退任となりました会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・副社長執行役員 事業本部長 兼百貨店事業部長 兼直営店開発事業部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長 兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山本 聡 |
1963年12月11日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼品質管理室長 |
籔内 康彦 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※副社長執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長兼百貨店事業部長兼直営店開発事業部長 |
|
※常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室担当兼品質管理室長 |
|
執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部担当兼チェーンストア事業部担当 |
|
執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部 営業統括兼東京支店長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、2022年６月29日開催のムーンバット定時株主総会にて退任となりました会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、2022年６月29日開催のムーンバット定時株主総会にて退任となりました会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 事業本部長 兼百貨店事業部長 兼直営店開発事業部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長 |
籔内 康彦 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）３名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※常務執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部長兼百貨店事業部長兼直営店開発事業部長 |
|
常務執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼管理部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室担当兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長 |
|
執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部長 |
|
執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部 東京支店長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部 副本部長 兼百貨店事業部長 兼直営店開発事業部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長 |
籔内 康彦 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．山田隆二、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、山田隆二は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
事業本部長 |
|
※執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部副本部長兼百貨店事業部長兼直営店開発事業部長 |
|
※執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室担当兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長 |
|
執行役員 |
山本 聡 |
管理本部長兼管理部長兼リスク・コンプライアンス担当 東京ファッションプランニング株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
鈴木 康史 |
事業本部 戦略事業部長 |
|
執行役員 |
原田 尚宏 |
事業本部 百貨店事業部 東京支店長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は安川文夫公認会計士事務所の所長を兼任しておりますが、ムーンバットと同事務所との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
1954年12月17日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・専務執行役員 事業本部長 |
武内 敏和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 東京支店長 |
杉岡 善秀 |
1955年２月25日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・常務執行役員 管理本部長兼リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山田 隆二 |
1962年３月30日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 事業本部副本部長 兼パラソル・洋傘事業部長 兼洋品事業部長 |
鎌田 尚 |
1965年12月11日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼関係会社管理部門担当 兼事業本部 事業戦略担当 経営企画・リスク管理室長 品質管理室長 |
籔内 康彦 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大道 晃 |
1953年６月15日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
郷田 紀明 |
1940年11月３日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安川 文夫 |
1948年７月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．大道晃、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
1962年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※専務執行役員 |
武内 敏和 |
事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
杉岡 善秀 |
東京支店長 |
|
※常務執行役員 |
山田 隆二 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部副本部長兼パラソル・洋傘事業部長兼洋品事業部長 |
|
※執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室担当兼関係会社管理部門担当 兼事業本部 事業戦略担当兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長 |
|
執行役員 |
清水 雅壽 |
管理本部 システム部ヘッド |
|
執行役員 |
山本 聡 |
東京ファッションプランニング株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
ムーンバットの社外取締役は２名であります。
社外取締役の郷田紀明は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏はムーンバットの顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、ムーンバットの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりムーンバット株式を保有しておりますが、僅少であり、ムーンバット及びムーンバット子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は公立大学法人兵庫県立大学の監事を兼任しておりますが、ムーンバットと同法人との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
２名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。ムーンバットでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴やムーンバットとの関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長 執行役員 |
－ |
中村 卓司 |
昭和29年12月17日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 専務執行役員 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
武内 敏和 |
昭和30年１月１日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 常務執行役員 |
東京支店長 |
杉岡 善秀 |
昭和30年２月25日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 常務執行役員 |
管理本部長兼 リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山田 隆二 |
昭和37年３月30日生 |
|
(注)３ |
４ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
事業本部事業戦略部担当兼 パラソル・洋傘事業部長 |
鎌田 尚 |
昭和40年12月11日生 |
|
(注)３ |
１ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大道 晃 |
昭和28年６月15日生 |
|
(注)４ |
７ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
郷田 紀明 |
昭和15年11月３日生 |
|
(注)４ |
７ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安川 文夫 |
昭和23年７月10日生 |
|
(注)４ |
０ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．大道晃、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）５名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
昭和37年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※専務執行役員 |
武内 敏和 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
|
※常務執行役員 |
杉岡 善秀 |
東京支店長 |
|
※常務執行役員 |
山田 隆二 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部 事業戦略部担当兼パラソル・洋傘事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 喜彦 |
店頭販売促進担当 |
|
執行役員 |
清水 雅壽 |
管理本部 システム部ヘッド |
|
執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室 室長 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長 執行役員 |
－ |
中村 卓司 |
昭和29年12月17日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 専務執行役員 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
武内 敏和 |
昭和30年１月１日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 常務執行役員 |
東京支店長 |
西邑 友尋 |
昭和28年11月21日生 |
|
(注)３ |
７ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
大阪支店長 |
杉岡 善秀 |
昭和30年２月25日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
管理本部長兼 リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山田 隆二 |
昭和37年３月30日生 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
事業本部事業戦略部担当兼 パラソル・洋傘事業部長 |
鎌田 尚 |
昭和40年12月11日生 |
|
(注)３ |
０ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大道 晃 |
昭和28年６月15日生 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
郷田 紀明 |
昭和15年11月３日生 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安川 文夫 |
昭和23年７月10日生 |
|
(注)４ |
０ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
87 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
２．大道晃、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することといたしました。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
昭和37年10月15日生 |
|
－ |
６．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※専務執行役員 |
武内 敏和 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
|
※常務執行役員 |
西邑 友尋 |
東京支店長 |
|
※執行役員 |
杉岡 善秀 |
大阪支店長 |
|
※執行役員 |
山田 隆二 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
※執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部 事業戦略部担当兼パラソル・洋傘事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 喜彦 |
福岡支店長 |
|
執行役員 |
清水 雅壽 |
管理本部 システム部ヘッド |
|
執行役員 |
籔内 康彦 |
経営企画・リスク管理室 室長 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・ 会長兼社長 執行役員 |
－ |
中村 卓司 |
昭和29年12月17日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 専務執行役員 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
武内 敏和 |
昭和30年１月１日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 常務執行役員 |
東京支店長 |
西邑 友尋 |
昭和28年11月21日生 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 相談役 |
－ |
中野 誠一 |
昭和20年９月16日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
大阪支店長 |
杉岡 善秀 |
昭和30年２月25日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役・ 執行役員 |
管理本部長兼 リスク管理・ コンプライアンス担当 |
山田 隆二 |
昭和37年３月30日生 |
|
(注)４ |
２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大道 晃 |
昭和28年６月15日生 |
|
(注)５ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
郷田 紀明 |
昭和15年11月３日生 |
|
(注)５ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安川 文夫 |
昭和23年７月10日生 |
|
(注)５ |
０ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．ムーンバットは、平成28年６月29日開催の第75回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役郷田紀明、安川文夫の２名は、社外取締役であります。
３．大道晃、郷田紀明、安川文夫の３名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。ムーンバットは、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することといたしました。
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）６名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
５．監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
６．ムーンバットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
男澤 才樹 |
昭和37年10月15日生 |
|
－ |
７．ムーンバットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※会長兼社長執行役員 |
中村 卓司 |
－ |
|
※専務執行役員 |
武内 敏和 |
事業本部長兼毛皮事業部長 |
|
※常務執行役員 |
西邑 友尋 |
東京支店長 |
|
※執行役員 |
杉岡 善秀 |
大阪支店長 |
|
※執行役員 |
山田 隆二 |
管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
|
執行役員 |
吉田 喜彦 |
福岡支店長 |
|
執行役員 |
清水 雅壽 |
管理本部 システム部ヘッド |
|
執行役員 |
鎌田 尚 |
事業本部 パラソル・洋傘事業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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