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中央自動車工業(8117)の株価チャート 中央自動車工業(8117)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
234
|
取締役副社長
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役副社長 国内営業本部長（現任）
|
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(注)２
|
137
|
常務取締役
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役(現任) 広告宣伝部統括部長
|
2023年11月
|
㈲フラッグス(現㈱フラッグス)取締役副社長
|
2024年６月
|
㈱フラッグス 代表取締役社長(現任)
|
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(注)２
|
105
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
2026年２月
|
㈱ＹＯＯコーポレーション 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
2025年８月
|
森田産業㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
84
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)２
|
73
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人小野奨学会 常務理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)２
|
50
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
38
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（常勤監査等委員）
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役（監査等委員）
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
大 澤 秀 美
|
1955年４月５日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年12月
|
㈱ブロードキャリア設立
|
|
㈱ブロードキャリア 代表取締役社長
|
2005年７月
|
㈱デライト・マインドと改称
|
2014年12月
|
㈱デライト・マインド 会長
|
2015年７月
|
㈱デライト・マインド 顧問（現任）
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
小 西 華 子
|
1981年８月18日生
|
2005年10月
|
司法修習修了、検事任官
|
2009年３月
|
検事退官
|
2009年５月
|
弁護士登録
|
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
|
2014年４月
|
株式会社近大アシスト
社外取締役(現任)
|
2019年１月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所 パートナー(現任)
|
2023年６月
|
タイガースポリマー株式会社
社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
785
|
(注)１ 取締役久保井聡明、AHMED SAJJAD、具足彰治、堀内武文、大澤秀美及び小西華子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
中央自動車工業と社外取締役６名及びそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映していただくため、社外取締役としております。
社外取締役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
社外取締役大澤秀美氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業のコーポレートガバナンス体制の強化に寄与していただくため、社外取締役としております。
社外取締役小西華子氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有し、弁護士としての専門的見地に基づき、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏、具足彰治氏、堀内武文氏、大澤秀美氏及び小西華子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査等委員とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査等委員を中心として監査を行っております。監査等委員である取締役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査等委員会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の中央自動車工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
223
|
取締役副社長
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役副社長 国内営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
129
|
常務取締役
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役(現任) 広告宣伝部統括部長
|
2023年11月
|
㈲フラッグス(現㈱フラッグス)取締役副社長
|
2024年６月
|
㈱フラッグス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
98
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役(現任)
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
55
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
79
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)２
|
67
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人小野奨学会 常務理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)２
|
46
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
大 澤 秀 美
|
1955年４月５日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年12月
|
㈱ブロードキャリア設立
|
|
㈱ブロードキャリア 代表取締役社長
|
2005年７月
|
㈱デライト・マインドと改称
|
2014年12月
|
㈱デライト・マインド 会長
|
2015年７月
|
㈱デライト・マインド 顧問（現任）
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
734
|
(注)１ 取締役久保井聡明、AHMED SAJJAD、具足彰治、中山正隆、堀内武文及び大澤秀美は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、中央自動車工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
223
|
取締役副社長
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役副社長 国内営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
129
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役(現任) 広告宣伝部統括部長
|
2023年11月
|
㈲フラッグス(現㈱フラッグス)取締役副社長
|
2024年６月
|
㈱フラッグス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
98
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役(現任)
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
55
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
2024年12月
|
㈱ケー・エム・エンタープライズ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
79
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)２
|
67
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人小野奨学会 常務理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)２
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
大 澤 秀 美
|
1955年４月５日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年12月
|
㈱ブロードキャリア設立
|
|
㈱ブロードキャリア 代表取締役社長
|
2005年７月
|
㈱デライト・マインドと改称
|
2014年12月
|
㈱デライト・マインド 会長
|
2015年７月
|
㈱デライト・マインド 顧問（現任）
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
小 西 華 子
|
1981年８月18日生
|
2005年10月
|
司法修習終了、検事任官
|
2009年３月
|
検事退官
|
2009年５月
|
弁護士登録
|
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
|
2014年４月
|
株式会社近大アシスト
社外取締役(現任)
|
2019年１月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所 パートナー(現任)
|
2023年６月
|
タイガースポリマー株式会社
社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
734
|
(注)１ 取締役久保井聡明、AHMED SAJJAD、具足彰治、堀内武文、大澤秀美及び小西華子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
中央自動車工業と社外取締役６名及びそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映していただくため、社外取締役としております。
社外取締役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
社外取締役大澤秀美氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業のコーポレートガバナンス体制の強化に寄与していただくため、社外取締役としております。
なお、中央自動車工業は2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、小西華子氏が新たに社外取締役となり、社外取締役は６名となります。
中央自動車工業と社外取締役６名及びそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
小西華子氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有し、弁護士としての専門的見地に基づき、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏、具足彰治氏、堀内武文氏、大澤秀美氏及び小西華子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査等委員とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査等委員を中心として監査を行っております。監査等委員である取締役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査等委員会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
69
|
取締役副社長
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役副社長 国内営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
40
|
常務取締役
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役(現任) 広告宣伝部統括部長
|
2023年11月
|
㈲フラッグス(現㈱フラッグス)取締役副社長
|
2024年６月
|
㈱フラッグス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2021年４月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人小野奨学会 常務理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
大 澤 秀 美
|
1955年４月５日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年12月
|
㈱ブロードキャリア設立
|
|
㈱ブロードキャリア 代表取締役社長
|
2005年７月
|
㈱デライト・マインドと改称
|
2014年12月
|
㈱デライト・マインド 会長
|
2015年７月
|
㈱デライト・マインド 顧問（現任）
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
225
|
(注)１ 取締役久保井聡明、AHMED SAJJAD、具足彰治、中山正隆、堀内武文及び大澤秀美は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
中央自動車工業と社外取締役６名及びそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映していただくため、社外取締役としております。
社外取締役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
社外取締役大澤秀美氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業のコーポレートガバナンス体制の強化に寄与していただくため、社外取締役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏、具足彰治氏、中山正隆氏、堀内武文氏及び大澤秀美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査等委員とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査等委員を中心として監査を行っております。監査等委員である取締役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査等委員会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
|
常務取締役 広告宣伝部統括部長
|
近藤 雅之
|
2023年11月10日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
65
|
取締役副社長
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役副社長 国内営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
常務取締役
広告宣伝部統括部長
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役 広告宣伝部統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2021年４月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
大 澤 秀 美
|
1955年４月５日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年12月
|
㈱ブロードキャリア設立
|
|
㈱ブロードキャリア 代表取締役社長
|
2005年７月
|
㈱デライト・マインドと改称
|
2014年12月
|
㈱デライト・マインド 会長
|
2015年７月
|
㈱デライト・マインド 顧問（現任）
|
2023年６月
|
中央自動車工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
207
|
(注)１ 2023年6月28日開催の第84回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、中央自動車工業は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役久保井聡明、AHMED SAJJAD、具足彰治、中山正隆、堀内武文及び大澤秀美は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
中央自動車工業と社外取締役６名及びそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映していただくため、社外取締役としております。
社外取締役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外取締役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の取締役会の透明性の高い意思決定機能及び監査・監督機能の強化に反映いただくため、社外取締役としております。
社外取締役大澤秀美氏は、企業経営者としての豊富な豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業のコーポレートガバナンス体制の強化に寄与していただくため、社外取締役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏、具足彰治氏、中山正隆氏、堀内武文氏及び大澤秀美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査等委員とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査等委員を中心として監査を行っております。監査等委員である取締役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査等委員会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
59
|
専務取締役
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
常務取締役
広告宣伝部統括部長
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業常務取締役 広告宣伝部統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2020年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長
|
2021年４月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
2021年11月
|
エイスインターナショナルトレード㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
22
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱但馬銀行 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
東京支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長
|
2022年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長（現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長（現任）・総経理
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
179
|
(注)１ 取締役久保井聡明及びAHMED SAJJADは、社外取締役であります。
２ 監査役具足彰治、中山正隆及び堀内武文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
中央自動車工業と社外取締役２名及び社外監査役３名並びにそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外監査役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
社外監査役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外監査役としております。
社外監査役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏および具足彰治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査役とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査役を中心として監査を行っております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
54
|
専務取締役
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
28
|
常務取締役
東京支社長
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長 (現任)
|
|
(注)３
|
19
|
常務取締役
総務本部長
兼
総務部長
兼
経営企画室長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2020年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長
|
2021年４月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
福岡支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長（現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長・総経理（現任）
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
158
|
(注)１ 取締役久保井聡明及びAHMED SAJJADは、社外取締役であります。
２ 監査役具足彰治、中山正隆及び堀内武文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
中央自動車工業と社外取締役２名及び社外監査役３名並びにそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外監査役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
社外監査役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外監査役としております。
社外監査役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏および具足彰治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査役とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査役を中心として監査を行っております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
坂 田 信一郎
|
1963年３月24日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2003年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
2005年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
2007年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
2012年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
石川トヨペット㈱（現㈱石川トヨペットカローラ）社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
46
|
専務取締役
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
1957年11月５日生
|
1980年４月
|
中央自動車工業入社
|
2001年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
2012年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
2016年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
常務取締役
東京支社長
|
近 藤 雅 之
|
1963年９月１日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
2012年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常務取締役 東京支社長 (現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
中央自動車工業入社
|
2007年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
2010年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
2015年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
2016年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼アジア・中東アフリカ地区総支配人
|
2018年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
2018年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
1970年３月20日生
|
1995年４月
|
中央自動車工業入社
|
2010年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
2011年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
2013年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
2017年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
1965年11月29日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
1997年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
2015年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務本部長
兼
総務部長
|
住 吉 哲 也
|
1964年８月16日生
|
2009年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
2017年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
2018年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役総務本部副本部長兼総務部長
|
2019年11月
|
㈱ＡＢＴ取締役（現任）
|
2020年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部長兼総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
福岡支社長
|
増 田 文 弘
|
1965年10月25日生
|
1988年４月
|
中央自動車工業入社
|
2004年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
2009年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
2017年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長（現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
商品開発統括部長
兼
営業開発統括部長
|
酒 井 規 光
|
1968年11月８日生
|
1991年４月
|
中央自動車工業入社
|
2015年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
2018年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長・総経理（現任）
|
2019年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
中央自動車工業取締役 商品開発統括部長兼営業開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
1980年２月１日生
|
2014年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
2016年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
2019年４月
|
山梨学院大学法学部政治行政学科准教授（現任）
|
2019年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
具 足 彰 治
|
1956年11月４日生
|
1997年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）杭瀬支店長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）リテール人事部長
|
2016年６月
|
東洋カーマックス㈱ 専務取締役
|
2018年６月
|
㈱みどり会 取締役保険部門長
|
2020年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 山 正 隆
|
1951年１月22日生
|
1976年４月
|
弁護士登録
|
1976年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
1978年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
1990年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
2000年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
2012年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
堀 内 武 文
|
1955年11月３日生
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱大手町ファーストスクエア 専務取締役
|
2016年６月
|
東京海上ビジネスサポート㈱ 取締役社長
|
2017年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
128
|
(注)１ 取締役久保井聡明及びAHMED SAJJADは、社外取締役であります。
２ 監査役具足彰治、中山正隆及び堀内武文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
中央自動車工業と社外取締役２名及び社外監査役３名並びにそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外監査役具足彰治氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、豊富な経験と財務に関する高い見識を有しており、その経験と見識を中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
社外監査役中山正隆氏は、取締役会等に出席し、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外監査役としております。
社外監査役堀内武文氏は、他社での企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営全般の監視と有効な助言を行い、中央自動車工業の監査体制に反映していただくため、社外監査役としております。
中央自動車工業は、独自に社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や中央自動車工業との関係を踏まえて、中央自動車工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、久保井聡明氏、AHMED SAJJAD氏および具足彰治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査役とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査役を中心として監査を行っております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼
総務本部長
|
坂 田 信一郎
|
昭和38年３月24日生
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成15年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
平成17年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
平成19年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
平成23年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
平成24年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
平成29年６月
|
石川トヨペット㈱ 社外取締役
(現任)
|
令和元年６月
|
中央自動車工業代表取締役社長兼総務本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39
|
専務取締役
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
昭和32年11月５日生
|
昭和55年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成13年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
平成24年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
平成28年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
|
令和元年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
昭和39年６月20日生
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成19年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
平成22年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
平成27年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
平成28年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼アジア・中東アフリカ地区総支配人
|
平成30年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
平成30年６月
|
CAPCO USA,INC. 取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
東京支社長
|
近 藤 雅 之
|
昭和38年９月１日生
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成19年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
大阪支社長
|
廣 内 学
|
昭和45年３月20日生
|
平成７年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成22年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
久保井 聡 明
|
昭和40年11月29日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
平成６年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
平成９年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
平成24年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
平成27年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役(現任)
|
平成27年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
平成29年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務本部副本部長
兼
総務部長
|
住 吉 哲 也
|
昭和39年８月16日生
|
昭和62年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
平成21年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）中津川支社長
|
平成29年10月
|
中央自動車工業入社 総務部次長
|
平成30年７月
|
中央自動車工業執行役員 総務部長
|
令和元年６月
|
中央自動車工業取締役総務本部副本部長兼総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
福岡支社長
|
増 田 文 弘
|
昭和40年10月25日生
|
昭和63年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成16年４月
|
中央自動車工業商品開発部長
|
平成21年７月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長
|
平成29年４月
|
中央自動車工業執行役員 福岡支社長
|
令和元年６月
|
中央自動車工業取締役 福岡支社長（現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
商品開発部長
兼
営業開発部長
|
酒 井 規 光
|
昭和43年11月８日生
|
平成３年４月
|
中央自動車工業入社
|
平成27年７月
|
中央自動車工業執行役員 営業開発部長
|
平成30年６月
|
広州新特路信息技術諮詢有限公司董事長・総経理（現任）
|
平成31年４月
|
中央自動車工業執行役員 商品開発部長兼営業開発部長
|
令和元年６月
|
中央自動車工業取締役 商品開発部長兼営業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
AHMED SAJJAD
|
昭和55年２月１日生
|
平成26年９月
|
大阪学院大学国際センター非常勤講師
|
平成28年４月
|
同志社大学国際教育インスティテュート非常勤講師
|
平成31年４月
|
山梨学院大学法学部政治行政学科准教授（現任）
|
令和元年６月
|
中央自動車工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
石 塚 一 博
|
昭和17年11月29日生
|
平成元年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）玉出支店長
|
平成６年６月
|
中央自動車工業入社 開発輸入部長
|
平成８年６月
|
中央自動車工業取締役 開発事業部長
|
平成10年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部副本部長
|
平成13年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
池 田 正 實
|
昭和18年１月11日生
|
平成３年６月
|
ローム㈱取締役管理本部長
|
平成５年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
平成８年３月
|
㈱東興ホテル代表取締役社長
|
平成14年７月
|
㈱トーコー監査役
|
平成16年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
中 山 正 隆
|
昭和26年１月22日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
|
昭和51年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
昭和53年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
平成２年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
平成12年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
平成24年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
125
|
(注)１ 取締役久保井聡明及びAHMED SAJJADは、社外取締役であります。
２ 監査役池田正實及び中山正隆は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
中央自動車工業と社外取締役２名及び社外監査役２名並びにそれらの出身の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべきものはありません。
社外取締役久保井聡明氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、中央自動車工業の論理に捉われず、企業法務を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断し社外取締役としております。
社外取締役AHMED SAJJAD氏は大学教員としての高い見識と幅広い経験に基づき、中央自動車工業の風土・文化にとらわれないグローバルで客観的視点から経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化に繋がるものと判断し、社外取締役としております。
社外監査役池田正實氏は、取締役会等に出席し、必要に応じ、主に法令や定款の遵守に係る見地から意見を述べる他、経営的視点から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役中山正隆氏は、弁護士としての専門的見地からの疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べ取締役の職務執行に助言、提言を行っております。
中央自動車工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について明確に定めた基準又は方針はありませんが、上場証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、法務監査部が行っており、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、期中取引を含む業務全般について監査役とも連携して、適宜現場での実地監査を行い、会計及び業務執行の監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、法務監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務遂行や中央自動車工業及び子会社業務全般について、常勤監査役を中心として監査を行っております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、法務監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的な監査報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、相互の意思疎通を図っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
阿部 啓
|
平成30年９月30日
|
(2) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 総務本部長
|
専務取締役 総務本部長 兼総務部長
|
藤井 俊和
|
平成30年７月13日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
阿部 啓
|
平成30年９月30日
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
総務本部長
|
専務取締役
総務本部長
兼総務部長
|
藤井 俊和
|
平成30年７月13日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
坂 田 信一郎
|
昭和38年３月24日生
|
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成15年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
|
平成17年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
|
平成24年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
石川トヨペット㈱ 社外取締役
(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
|
代表取締役
副社長
|
営業開発担当
|
村 井 尚
|
昭和31年２月18日生
|
|
昭和55年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成12年６月
|
中央自動車工業取締役 第三営業部長
|
|
平成14年６月
|
中央自動車工業常務取締役 営業企画部長兼第三営業部長
|
|
平成18年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長兼経営企画本部長
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業代表取締役副社長 国内営業本部長兼経営企画本部長
|
|
平成25年６月
|
中央自動車工業代表取締役副社長 首都圏担当
|
|
平成30年６月
|
中央自動車工業代表取締役副社長 営業開発担当(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
|
専務取締役
|
商品開発部
統括部長
|
宮 井 智 史
|
昭和31年５月11日生
|
|
昭和54年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成13年６月
|
中央自動車工業取締役 第一営業部長
|
|
平成22年４月
|
中央自動車工業取締役 物流部長兼安全技術室長兼国内営業地区担当
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業常務取締役 商品開発部統括部長兼安全技術室長
|
|
平成25年５月
|
セントラル自動車工業㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業専務取締役 商品開発部統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
|
専務取締役
|
総務本部長
兼
総務部長
|
藤 井 俊 和
|
昭和22年９月19日生
|
|
昭和42年８月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成19年２月
|
中央自動車工業執行役員 総務本部副本部長兼経営企画部長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業専務取締役 総務本部長兼総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
常務取締役
|
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
昭和32年11月５日生
|
|
昭和55年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成13年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
|
平成28年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
海外営業本部長
|
柿 野 雅 文
|
昭和39年６月20日生
|
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
|
平成22年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
|
平成27年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長
(現任)
|
|
平成28年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼アジア・中東アフリカ地区総支配人
|
|
平成30年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東京支社長
|
近 藤 雅 之
|
昭和38年９月１日生
|
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成19年７月
|
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長
|
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
大阪支社長
|
廣 内 学
|
昭和45年３月20日生
|
|
平成７年４月
|
中央自動車工業入社
|
|
平成22年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
(注)３
|
９
|
|
取締役
|
|
阿 部 啓
|
昭和36年８月31日生
|
|
昭和59年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成４年５月
|
同行デュッセルドルフ支店勤務
|
|
平成19年11月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 梅田新道支社長
|
|
平成26年７月
|
中央自動車工業入社 海外営業本部顧問
|
|
平成26年10月
|
中央自動車工業執行役員 海外営業本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
|
|
平成30年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
８
|
|
取締役
|
|
久保井 聡 明
|
昭和40年11月29日生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
平成６年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
|
平成９年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
|
平成24年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
石 塚 一 博
|
昭和17年11月29日生
|
|
平成元年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）玉出支店長
|
|
平成６年６月
|
中央自動車工業入社 開発輸入部長
|
|
平成８年６月
|
中央自動車工業取締役 開発事業部長
|
|
平成10年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部副本部長
|
|
平成13年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
|
監査役
|
|
池 田 正 實
|
昭和18年１月11日生
|
|
平成３年６月
|
ローム㈱取締役管理本部長
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成８年３月
|
㈱東興ホテル代表取締役社長
|
|
平成14年７月
|
㈱トーコー監査役
|
|
平成16年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
７
|
|
監査役
|
|
中 山 正 隆
|
昭和26年１月22日生
|
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和51年４月
|
小倉武雄法律事務所入所
|
|
昭和53年６月
|
小倉法律事務所と改称
|
|
平成２年７月
|
センチュリー法律事務所と改称
|
|
平成12年５月
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
|
|
|
エル・アンド・ジェイ法律事務所 所長(現任)
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
166
|
(注)１ 取締役久保井聡明は、社外取締役であります。
２ 監査役池田正實及び中山正隆は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
坂 田 信一郎
|
昭和38年３月24日生
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
(注)３
|
25
|
|
平成15年12月
|
中央自動車工業執行役員 大阪支社長
|
|
平成17年６月
|
中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業常務取締役 大阪支社長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長
|
|
平成24年４月
|
中央自動車工業代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
石川トヨペット㈱ 社外取締役
(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
首都圏担当
|
村 井 尚
|
昭和31年２月18日生
|
昭和55年４月
|
中央自動車工業入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成12年６月
|
中央自動車工業取締役 第三営業部長
|
|
平成14年６月
|
中央自動車工業常務取締役 営業企画部長兼第三営業部長
|
|
平成18年６月
|
中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長兼経営企画本部長
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業代表取締役副社長 国内営業本部長兼経営企画本部長
|
|
平成25年６月
|
中央自動車工業代表取締役副社長 首都圏担当(現任)
|
|
専務取締役
|
商品開発部
統括部長
|
宮 井 智 史
|
昭和31年５月11日生
|
昭和54年４月
平成13年６月
平成22年４月
|
中央自動車工業入社
中央自動車工業取締役 第一営業部長
中央自動車工業取締役 物流部長兼安全技術室長兼国内営業地区担当
|
(注)３
|
11
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業常務取締役 商品開発部統括部長兼安全技術室長
|
|
平成25年５月
|
セントラル自動車工業㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業専務取締役 商品開発部統括部長(現任)
|
|
専務取締役
|
総務本部長
兼
総務部長
|
藤 井 俊 和
|
昭和22年９月19日生
|
昭和42年８月
平成19年２月
平成23年６月
|
中央自動車工業入社
中央自動車工業執行役員 総務本部副本部長兼経営企画部長
中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長
|
(注)３
|
８
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業専務取締役 総務本部長兼総務部長(現任)
|
|
常務取締役
|
国内営業本部長
|
鳥 野 善 文
|
昭和32年11月５日生
|
昭和55年４月
|
中央自動車工業入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成13年６月
|
中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長
|
|
平成15年６月
|
中央自動車工業執行役員 特販部長
|
|
平成24年６月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長
|
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 国内営業本部長
|
|
平成28年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長 (現任)
|
|
取締役
|
海外営業本部長
|
阿 部 啓
|
昭和36年８月31日生
|
昭和59年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)３
|
５
|
|
平成４年５月
|
同行デュッセルドルフ支店勤務
|
|
平成19年11月
|
㈱三菱東京UFJ銀行 梅田新道支社長
|
|
平成22年２月
|
同行新宿中央支社長
|
|
平成23年10月
|
同行中之島支社長
|
|
平成26年７月
|
中央自動車工業入社 海外営業本部顧問
|
|
平成26年10月
|
中央自動車工業執行役員 海外営業本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
海外営業本部
副本部長
兼
アジア・
中東
アフリカ地区
総支配人
|
柿 野 雅 文
|
昭和39年６月20日生
|
昭和62年４月
|
中央自動車工業入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成18年３月
|
中央自動車工業海外営業本部第一部長
|
|
平成19年６月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長
|
|
平成22年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長
|
|
平成27年６月
|
CAPCO PTE LTD 取締役会長(現任)
|
|
平成28年４月
|
中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼アジア・中東アフリカ地区総支配人(現任)
|
|
取締役
|
東京支社長
|
近 藤 雅 之
|
昭和38年９月１日生
|
昭和62年４月
平成19年７月
平成23年６月
|
中央自動車工業入社
中央自動車工業執行役員 第二営業部長
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長
|
(注)３
|
７
|
|
平成23年７月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長
|
|
平成24年10月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長
|
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長
|
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長(現任)
|
|
取締役
|
大阪支社長
|
廣 内 学
|
昭和45年３月20日生
|
平成７年４月
|
中央自動車工業入社
|
(注)３
|
６
|
|
平成22年10月
|
中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長
|
|
平成23年６月
|
中央自動車工業取締役 関東支社長
|
|
平成25年４月
|
中央自動車工業取締役 東京支社長
|
|
平成29年４月
|
中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任)
|
|
取締役
|
|
久保井 聡 明
|
昭和40年11月29日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年４月
|
三宅合同法律事務所入所
|
|
平成９年３月
|
三宅合同法律事務所退所
|
|
平成９年４月
|
久保井総合法律事務所入所
|
|
平成24年１月
|
久保井総合法律事務所
代表パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱但馬銀行 社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
田村駒㈱ 社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
中央自動車工業取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
石 塚 一 博
|
昭和17年11月29日生
|
平成元年10月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）玉出支店長
|
(注)４
|
10
|
|
平成６年６月
|
中央自動車工業入社 開発輸入部長
|
|
平成８年６月
|
中央自動車工業取締役 開発事業部長
|
|
平成10年６月
|
中央自動車工業常務取締役 国内営業本部副本部長
|
|
平成13年６月
|
中央自動車工業常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
池 田 正 實
|
昭和18年１月11日生
|
平成３年６月
|
ローム㈱取締役管理本部長
|
(注)４
|
６
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成８年３月
|
㈱東興ホテル代表取締役社長
|
|
平成14年７月
|
㈱トーコー監査役
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平成16年６月
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中央自動車工業監査役(現任)
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監査役
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中 山 正 隆
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昭和26年１月22日生
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昭和51年４月
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弁護士登録
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(注)４
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―
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昭和51年４月
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小倉武雄法律事務所入所
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昭和53年６月
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小倉法律事務所と改称
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平成２年７月
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センチュリー法律事務所と改称
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平成12年５月
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エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称
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平成24年６月
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中央自動車工業監査役(現任)
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計
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129
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(注)１ 取締役久保井聡明は、社外取締役であります。
２ 監査役池田正實及び中山正隆は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 坂 田 信一郎 | 昭和38年３月24日生 | 昭和62年４月 | 中央自動車工業入社 | (注)２ | 21 |
平成15年12月 | 中央自動車工業執行役員 大阪支社長 |
平成17年６月 | 中央自動車工業取締役 西日本地区担当兼大阪支社長 |
平成19年６月 | 中央自動車工業常務取締役 大阪支社長 |
平成23年６月 | 中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長兼名古屋支社長 |
平成24年４月 | 中央自動車工業代表取締役社長(現任) |
代表取締役
副社長 | 首都圏担当 | 村 井 尚 | 昭和31年２月18日生 | 昭和55年４月 | 中央自動車工業入社 | (注)２ | 26 |
平成12年６月 | 中央自動車工業取締役 第三営業部長 |
平成14年６月 | 中央自動車工業常務取締役 営業企画部長兼第三営業部長 |
平成18年６月 | 中央自動車工業専務取締役 国内営業本部長兼経営企画本部長 |
平成19年６月 | 中央自動車工業代表取締役副社長 国内営業本部長兼経営企画本部長 |
平成25年６月 | 中央自動車工業代表取締役副社長 首都圏担当(現任) |
常務取締役 | 商品開発部
統括部長
兼
営業開発部長
兼
安全技術室長 | 宮 井 智 史 | 昭和31年５月11日生 | 昭和54年４月 平成13年６月 平成22年４月 | 中央自動車工業入社 中央自動車工業取締役 第一営業部長 中央自動車工業取締役 物流部長兼安全技術室長兼国内営業地区担当 | (注)２ | 10 |
平成24年６月 | 中央自動車工業常務取締役 商品開発部統括部長兼安全技術室長 |
平成24年10月 | 中央自動車工業常務取締役 商品開発部統括部長兼営業開発部長兼安全技術室長(現任) |
平成25年５月 | セントラル自動車工業㈱ 取締役(現任) |
常務取締役 | 総務本部長
兼
総務部長 | 藤 井 俊 和 | 昭和22年９月19日生 | 昭和42年８月 平成19年２月
平成21年３月
平成23年６月 | 中央自動車工業入社 中央自動車工業執行役員 総務本部副本部長兼経営企画部長 中央自動車工業執行役員 総務本部副本部長兼総務部長 中央自動車工業取締役 総務本部副本部長兼総務部長 | (注)２ | ７ |
平成24年６月 | 中央自動車工業常務取締役 総務本部長兼総務部長(現任) |
常務取締役 | 国内営業本部長 | 鳥 野 善 文 | 昭和32年11月５日生 | 昭和55年４月 | 中央自動車工業入社 | (注)２ | 11 |
平成13年６月 | 中央自動車工業取締役 第二営業部西日本担当部長 |
平成15年６月 | 中央自動車工業執行役員 特販部長 |
平成24年６月 | 中央自動車工業取締役 国内営業本部副本部長兼特販部長兼広島営業所長 |
平成24年10月 | 中央自動車工業取締役 国内営業本部長 |
平成28年６月 | 中央自動車工業常務取締役 国内営業本部長
(現任) |
取締役 | 海外営業本部長 | 阿 部 啓 | 昭和36年８月31日生 | 昭和59年４月 | ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)２ | ３ |
平成４年５月 | 同行デュッセルドルフ支店勤務 |
平成19年11月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 梅田新道支社長 |
平成22年２月 | 同行新宿中央支社長 |
平成23年10月 | 同行中之島支社長 |
平成26年７月 | 中央自動車工業入社 海外営業本部顧問 |
平成26年10月 | 中央自動車工業執行役員 海外営業本部副本部長 |
平成27年６月 | 中央自動車工業取締役 海外営業本部長
(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 海外営業本部
副本部長
兼
アジア
中東
アフリカ地区
総支配人
| 柿 野 雅 文 | 昭和39年６月20日生 | 昭和62年４月 | 中央自動車工業入社 | (注)２ | 11 |
平成18年３月 | 中央自動車工業海外営業本部第一部長 |
平成19年６月 | 中央自動車工業取締役 海外営業本部第一部長 |
平成22年４月 | 中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼第一部長 |
平成27年６月 | CAPCO PTE LTD 取締役会長(現任) |
平成28年４月 | 中央自動車工業取締役 海外営業本部副本部長兼アジア中東アフリカ地区総支配人(現任) |
取締役 | 大阪支社長 | 近 藤 雅 之 | 昭和38年９月１日生 | 昭和62年４月 平成19年７月 平成23年６月 | 中央自動車工業入社 中央自動車工業執行役員 第二営業部長 中央自動車工業取締役 大阪支社長兼広島営業所長 | (注)２ | ６ |
平成23年７月 | 中央自動車工業取締役 大阪支社長 |
平成24年10月 | 中央自動車工業取締役 大阪支社長兼特販部長 |
平成25年４月 | 中央自動車工業取締役 大阪支社長(現任) |
取締役 | 東京支社長 | 廣 内 学 | 昭和45年３月20日生 | 平成７年４月 | 中央自動車工業入社 | (注)２ | ５ |
平成22年10月 | 中央自動車工業執行役員 関東支社副支社長 |
平成23年６月 | 中央自動車工業取締役 関東支社長 |
平成25年４月 | 中央自動車工業取締役 東京支社長(現任) |
取締役 | 国内営業本部
担当 | 上 野 英 幸 | 昭和23年10月17日生 | 昭和53年７月 | セントラル自動車工業㈱入社 | (注)２ | 199 |
平成元年６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成25年６月 | 中央自動車工業取締役 国内営業本部担当（現任） |
常勤監査役 | | 石 塚 一 博 | 昭和17年11月29日生 | 平成元年10月 | ㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）玉出支店長 | (注)３ | 10 |
平成６年６月 | 中央自動車工業入社 開発輸入部長 |
平成８年６月 | 中央自動車工業取締役 開発事業部長 |
平成10年６月 | 中央自動車工業常務取締役 国内営業本部副本部長 |
平成13年６月 | 中央自動車工業常勤監査役(現任) |
監査役 | | 池 田 正 實 | 昭和18年１月11日生 | 平成３年６月 | ローム㈱取締役管理本部長 | (注)３ | ６ |
平成５年６月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成８年３月 | ㈱東興ホテル代表取締役社長 |
平成14年７月 | ㈱トーコー監査役 |
平成16年６月 | 中央自動車工業監査役(現任) |
監査役 | | 中 山 正 隆 | 昭和26年１月22日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
昭和51年４月 | 小倉武雄法律事務所入所 |
昭和53年６月 | 小倉法律事務所と改称 |
平成２年７月 | センチュリー法律事務所と改称 |
平成12年５月 | エル・アンド・ジェイ法律事務所と改称 |
平成24年６月 | 中央自動車工業監査役(現任) |
計 | 315 |
(注)１ 監査役池田正實及び中山正隆は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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