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東邦ホールディングス(8129)の株価チャート 東邦ホールディングス(8129)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は以下のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
有働 敦
|
2024年11月８日 （辞任による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役CEO 兼 CFO
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2020年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CFO就任
|
2024年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CEO 兼 CFO就任（現任)
|
|
（注2）
|
39
|
専務取締役COO
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役COO就任（現任）
|
|
（注2）
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CEO就任
|
2024年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任)
|
|
（注2）
|
20
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
2023年６月
|
九州東邦㈱取締役会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
62
|
取締役
薬事統括部長
兼 品質保証室長
|
多 田 眞 美
|
1964年11月５日生
|
2004年12月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2008年７月
|
同社薬事医薬情報部副部長
|
2013年４月
|
同社企画推進部医薬情報チーム チームリーダー
|
2019年４月
|
東邦ホールディングス管理本部副本部長
|
2019年10月
|
東邦ホールディングスグループ・リスクマネジメント室長
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス薬事統括部副部長
|
2020年５月
|
東邦薬品㈱薬事情報部長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長就任
|
2022年７月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長 兼 品質保証室長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
医薬品製造販売事業管掌
|
村 川 健太郎
|
1959年２月28日生
|
1982年４月
|
第一製薬㈱（現 第一三共㈱）入社
|
2016年４月
|
同社執行役員医薬営業本部東京支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員医薬営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
第一三共エスファ㈱代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
同社取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス取締役医薬品製造販売事業管掌就任（現任）
|
|
（注2）
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂谷 佳 明
|
1955年10月25日生
|
1978年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員業務部長 兼 東京支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員 東京支店長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員退任
|
2020年４月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小 谷 秀 仁
|
1967年12月27日生
|
1994年４月
|
ファイザー社（米国）コネチカット州世界中央研究所入社
|
1998年１月
|
万有製薬㈱（現 MSD㈱）入社
|
2009年７月
|
同社執行役員コーポレートサービス担当 兼 社長室長
|
2012年３月
|
同社副社長執行役員営業本部長 兼 社長室長（2015年８月退任）
|
2012年３月
|
メルク社（米国）バイスプレジデント（2015年８月退任）
|
2015年９月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス㈱（現 PHCホールディングス㈱）代表取締役社長 CEO 兼 CTO（2019年６月退任）
|
2019年９月
|
Frederick Research（同）代表社員（現任）
|
2022年２月
|
ノボキュア㈱代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
後 藤 千 惠
|
1958年11月30日生
|
1984年４月
|
㈱ソシエ・ワールド入社
|
1988年４月
|
㈱東京学生進路資料室入社
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 さくら共同法律事務所入所 公認会計士登録
|
2011年１月
|
さくら共同法律事務所 パートナー（現任)
|
2021年９月
|
株式会社アバント（現 株式会社アバントグループ）社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
計
|
155
|
(注) １．取締役加茂谷佳明、小谷秀仁、後藤千惠の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加茂谷佳明、委員 小谷秀仁、委員 後藤千惠
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の11名で構成されております。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員
|
中込 次雄 河村 真 小川 健吾 上野 淳 渡辺 一幸 池田 聡 清水 一樹 駒井 理 能代 愛子 中田 繁樹 河野 修蔵
|
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの監査等委員である社外取締役は３名であります。
・監査等委員である社外取締役の加茂谷佳明氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の小谷秀仁氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先であるファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社に過去勤務経験がありますが、両社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、ファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の後藤千惠氏は、弁護士および公認会計士としての幅広い見識と他社での社外役員としての豊富な経験を有しており、弁護士、公認会計士の活動を通じて培った企業法務や会計に関する専門家として、監査等委員である取締役として経営判断及びその意思決定の過程において有用な助言をいただき、東邦ホールディングス取締役会の機能強化が期待されると考えています。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
・東邦ホールディングスと各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役CEO
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CEO就任（現任）
|
|
（注2）
|
16
|
代表取締役CFO
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2020年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CFO就任（現任）
|
|
（注2）
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役COO
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役COO就任（現任）
|
|
（注2）
|
23
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
2023年６月
|
九州東邦㈱取締役会長（現任）
|
|
（注2）
|
61
|
取締役
薬事統括部長
兼 品質保証室長
|
多 田 眞 美
|
1964年11月５日生
|
2004年12月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2008年７月
|
同社薬事医薬情報部副部長
|
2013年４月
|
同社企画推進部医薬情報チーム チームリーダー
|
2019年４月
|
東邦ホールディングス管理本部副本部長
|
2019年10月
|
東邦ホールディングスグループ・リスクマネジメント室長
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス薬事統括部副部長
|
2020年５月
|
東邦薬品㈱薬事情報部長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長就任
|
2022年７月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長 兼 品質保証室長就任（現任）
|
|
（注2）
|
0
|
取締役
医薬品製造販売事業管掌
|
村 川 健太郎
|
1959年２月28日生
|
1982年４月
|
第一製薬㈱（現 第一三共㈱）入社
|
2016年４月
|
同社執行役員医薬営業本部東京支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員医薬営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
第一三共エスファ㈱代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
同社取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス取締役医薬品製造販売事業管掌就任（現任）
|
|
（注2）
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂谷 佳 明
|
1955年10月25日生
|
1978年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員業務部長 兼 東京支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員 東京支店長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員退任
|
2020年４月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 邉 俊 介
|
1944年10月４日生
|
1970年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
1982年５月
|
外務省出向
|
1985年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
1988年３月
|
同社論説委員就任
|
2004年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
2009年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
2014年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任
|
2016年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
2018年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
小 谷 秀 仁
|
1967年12月27日生
|
1994年４月
|
ファイザー社（米国）コネチカット州世界中央研究所入社
|
1998年１月
|
万有製薬㈱（現 MSD㈱）入社
|
2009年７月
|
同社執行役員コーポレートサービス担当 兼 社長室長
|
2012年３月
|
同社副社長執行役員営業本部長 兼 社長室長（2015年８月退任）
|
2012年３月
|
メルク社（米国）バイスプレジデント（2015年８月退任）
|
2015年９月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス㈱（現 PHCホールディングス㈱）代表取締役社長 CEO 兼 CTO（2019年６月退任）
|
2019年９月
|
Frederick Research（同）代表社員（現任）
|
2022年２月
|
ノボキュア㈱代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
計
|
140
|
(注) １．取締役加茂谷佳明、渡邉俊介、小谷秀仁の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加茂谷佳明、委員 渡邉俊介、委員 小谷秀仁
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の12名で構成されております。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員
|
中込 次雄 河村 真 吉川 晶子 小川 健吾 上野 淳 渡辺 一幸 池田 聡 清水 一樹 駒井 理 能代 愛子 中田 繁樹 河野 修蔵
|
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの監査等委員である社外取締役は３名であります。
・監査等委員である社外取締役の加茂谷佳明氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の渡邉俊介氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は東邦ホールディングスグループの年間連結売上高の１％未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の小谷秀仁氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先であるファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社に過去勤務経験がありますが、両社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、ファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・東邦ホールディングスと各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役CEO
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CEO就任（現任）
|
|
（注2）
|
15
|
代表取締役CFO
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2020年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役CFO就任（現任）
|
|
（注2）
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役COO
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役COO就任（現任）
|
|
（注2）
|
22
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
61
|
取締役
薬事統括部長
|
多 田 眞 美
|
1964年11月５日生
|
2004年12月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2008年７月
|
同社薬事医薬情報部副部長
|
2013年４月
|
同社企画推進部医薬情報チーム チームリーダー
|
2019年４月
|
東邦ホールディングス管理本部副本部長
|
2019年10月
|
東邦ホールディングスグループ・リスクマネジメント室長
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス薬事統括部副部長
|
2020年５月
|
東邦薬品㈱薬事情報部長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
0
|
取締役
医薬品製造販売事業管掌
|
村 川 健太郎
|
1959年２月28日生
|
1982年４月
|
第一製薬㈱（現 第一三共㈱）入社
|
2016年４月
|
同社執行役員医薬営業本部東京支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員医薬営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
第一三共エスファ㈱代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
同社取締役就任
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス取締役医薬品製造販売事業管掌就任（現任）
|
|
（注2）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂谷 佳 明
|
1955年10月25日生
|
1978年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員業務部長 兼 東京支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員 東京支店長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員退任
|
2020年４月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 邉 俊 介
|
1944年10月４日生
|
1970年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
1982年５月
|
外務省出向
|
1985年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
1988年３月
|
同社論説委員就任
|
2004年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
2009年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
2014年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任
|
2016年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
2018年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
小 谷 秀 仁
|
1967年12月27日生
|
1994年４月
|
ファイザー社（米国）コネチカット州世界中央研究所入社
|
1998年１月
|
万有製薬㈱（現 MSD㈱）入社
|
2009年７月
|
同社執行役員コーポレートサービス担当 兼 社長室長
|
2012年３月
|
同社副社長執行役員営業本部長 兼 社長室長（2015年８月退任）
|
2012年３月
|
メルク社（米国）バイスプレジデント（2015年８月退任）
|
2015年９月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス㈱（現 PHCホールディングス㈱）代表取締役社長 CEO 兼 CTO（2019年６月退任）
|
2019年９月
|
Frederick Research（同）代表社員（現任）
|
2022年２月
|
ノボキュア㈱代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
計
|
132
|
(注) １．取締役加茂谷佳明、渡邉俊介、小谷秀仁の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加茂谷佳明、委員 渡邉俊介、委員 小谷秀仁
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の12名で構成されております。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員
|
中込 次雄 河村 真 吉川 晶子 小川 健吾 上野 淳 渡辺 一幸 池田 聡 清水 一樹 駒井 理 能代 愛子 中田 繁樹 河野 修蔵
|
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの監査等委員である社外取締役は３名であります。
・監査等委員である社外取締役の加茂谷佳明氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の渡邉俊介氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は東邦ホールディングスグループの年間連結売上高の１％未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の小谷秀仁氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先であるファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社に過去勤務経験がありますが、両社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、ファイザー株式会社およびＭＳＤ株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・東邦ホールディングスと各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
最高顧問
|
濱 田 矩 男
|
1940年１月３日生
|
1966年10月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1979年６月
|
同社取締役就任
|
1979年６月
|
同社大森支店長
|
1991年12月
|
同社経営企画室長
|
1993年10月
|
同社常務取締役就任
|
1996年４月
|
同社首都圏営業統括本部長
|
1996年６月
|
同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
|
1998年２月
|
同社営業本部本部長
|
1999年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2010年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長 CEO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長就任
|
2021年６月
|
東邦ホールディングス取締役最高顧問就任（現任）
|
|
（注2）
|
127
|
代表取締役社長
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
9
|
専務取締役
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
22
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
60
|
取締役
開発企画
本部長
|
中 込 次 雄
|
1955年２月28日生
|
1994年11月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1999年５月
|
㈱東邦システムサービス取締役就任
|
2006年４月
|
同社取締役オープンシステム部長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱開発本部システム企画室長
|
2011年４月
|
㈱東邦システムサービス代表取締役社長就任（現任）
|
2011年６月
|
東邦薬品㈱執行役員開発本部システム企画室長就任
|
2012年６月
|
同社取締役開発本部システム企画室長就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス開発本部システム企画室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長（システム担当）就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役開発企画本部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営管理本部長
兼 経営企画・IR部長
|
河 村 真
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
2008年７月
|
アステラス製薬㈱広報部長
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス入社
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス執行役員経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年11月
|
東邦ホールディングス執行役員広報・IR室長就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役広報・IR室長就任
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス取締役経営管理本部長 兼 経営企画・IR部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
2
|
取締役
薬事統括部長
|
多 田 眞 美
|
1964年11月５日生
|
2004年12月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2008年７月
|
同社薬事医薬情報部副部長
|
2013年４月
|
同社企画推進部医薬情報チーム チームリーダー
|
2019年４月
|
東邦ホールディングス管理本部副本部長
|
2019年10月
|
東邦ホールディングスグループ・リスクマネジメント室長
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス薬事統括部副部長
|
2020年５月
|
東邦薬品㈱薬事情報部長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
－
|
取締役
|
吉 川 晶 子
|
1953年12月10日生
|
1977年11月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年7月
|
同社業態開発室コールセンターチーム チームリーダー
|
2002年２月
|
同社コールセンター センター長
|
2013年11月
|
東邦薬品㈱ブランド戦略本部部長（コールセンター担当） 兼 東京コールセンター長
|
2015年６月
|
同社取締役コールセンター担当 兼 営業統轄本部 東京コールセンター長
|
2021年６月
|
同社 コールセンター担当 兼 営業統轄本部 東京コールセンター長（現任）
|
2021年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
2
|
取締役
|
渡 邉 俊 介
|
1944年10月４日生
|
1970年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
1982年５月
|
外務省出向
|
1985年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
1988年３月
|
同社論説委員就任
|
2004年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
2009年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
2014年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
2018年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
取締役
|
永 沢 徹
|
1959年１月15日生
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1984年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
1995年４月
|
永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
2007年９月
|
グリー㈱社外監査役就任
|
2014年10月
|
ランサーズ㈱社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱足利ホールディングス（現 ㈱めぶきフィナンシャルグループ）社外取締役就任
|
2016年10月
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
中 村 耕 治
|
1950年７月22日生
|
1976年４月
|
田辺製薬㈱（現 田辺三菱製薬㈱）入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任
|
2011年６月
|
田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂谷 佳 明
|
1955年10月25日生
|
1978年４月
|
塩野義製薬株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員業務部長 兼 東京支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員 東京支店長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員退任
|
2020年４月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
村 山 昇 作
|
1949年９月21日生
|
1972年４月
|
日本銀行入行
|
1981年２月
|
同行ニューヨーク事務所エコノミスト
|
1994年11月
|
同行高松支店長
|
1998年６月
|
同行調査統計局長
|
2002年３月
|
帝國製薬㈱代表取締役社長就任
|
2002年６月
|
四国化成工業㈱社外取締役就任
|
2008年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任
|
2014年７月
|
㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
㈱タダノ社外取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
2
|
計
|
247
|
(注) １．取締役渡邉俊介、永沢徹、中村耕治、加茂谷佳明、村山昇作の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、清水英行氏は2021年３月期に係る定時株主総会で辞任したため、補欠として選任された村山昇作氏の任期は、東邦ホールディングス定款の定めにより退任された清水英行氏の任期が満了すべき時までとなります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加茂谷佳明、委員 中村耕治、委員 村山昇作
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の10名で構成されております。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員
|
小川 健吾 上野 淳 渡辺 一幸 池田 聡 清水 一樹 駒井 理 能代 愛子 中田 繁樹 臼井 順一 成川 拓也
|
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの社外取締役（監査等委員であるものを除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の渡邉俊介氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は東邦ホールディングスグループの年間連結売上高の１％未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の永沢徹氏は、永沢総合法律事務所の代表に就任しておりますが、東邦ホールディングスとの間には取引はございません。また、永沢総合法律事務所の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の中村耕治氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である田辺三菱製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、田辺三菱製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、田辺三菱製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の加茂谷佳明氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の村山昇作氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・東邦ホールディングスと各社外取締役（監査等委員であるものを除く。）、各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
濱 田 矩 男
|
1940年１月３日生
|
1966年10月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1979年６月
|
同社取締役就任
|
1979年６月
|
同社大森支店長
|
1991年12月
|
同社経営企画室長
|
1993年10月
|
同社常務取締役就任
|
1996年４月
|
同社首都圏営業統括本部長
|
1996年６月
|
同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
|
1998年２月
|
同社営業本部本部長
|
1999年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2010年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長 CEO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注2）
|
125
|
代表取締役社長
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
8
|
取締役副会長
業界団体担当
|
河 野 博 行
|
1948年５月26日生
|
1977年７月
|
河野薬品㈱（現 ㈱セイエル）入社
|
1987年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
1997年10月
|
㈱オムエル（現 ㈱セイエル）代表取締役社長就任
|
2004年６月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）取締役就任
|
2005年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2009年４月
|
㈱オムエル代表取締役会長就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任
|
2010年１月
|
㈱セイエル代表取締役副会長就任
|
2014年６月
|
同社取締役副会長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス取締役副会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1,333
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
関西エリア担当
|
藤 本 茂
|
1950年８月２日生
|
1973年３月
|
河野薬品㈱（現 ㈱セイエル）入社
|
1995年４月
|
同社取締役就任
|
1997年10月
|
㈱オムエル（現 ㈱セイエル）取締役就任
|
1999年４月
|
同社常務取締役就任
|
2006年４月
|
同社専務取締役就任
|
2010年１月
|
㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2017年６月
|
㈱セイエル代表取締役会長就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
43
|
専務取締役
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
15
|
専務取締役
TBCダイナベース担当
|
森久保 光 男
|
1949年12月１日生
|
1992年６月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1992年６月
|
同社取締役就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス執行役員就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱常務取締役就任
|
2013年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス開発企画本部長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
19
|
取締役
|
本 間 利 夫
|
1948年３月12日生
|
1980年10月
|
本間薬品㈱（現 東邦薬品㈱）入社
|
1984年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2000年６月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2013年10月
|
合同東邦㈱（現 東邦薬品㈱）代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
42
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
60
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発企画
本部長
|
中 込 次 雄
|
1955年２月28日生
|
1994年11月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1999年５月
|
㈱東邦システムサービス取締役就任
|
2006年４月
|
同社取締役オープンシステム部長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱開発本部システム企画室長
|
2011年４月
|
㈱東邦システムサービス代表取締役社長就任（現任）
|
2011年６月
|
東邦薬品㈱執行役員開発本部システム企画室長就任
|
2012年６月
|
同社取締役開発本部システム企画室長就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス開発本部システム企画室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長（システム担当）就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役開発企画本部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
3
|
取締役
経営管理本部長
兼 経営企画・IR部長
|
河 村 真
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
2008年７月
|
アステラス製薬㈱広報部長
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス入社
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス執行役員経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年11月
|
東邦ホールディングス執行役員広報・IR室長就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役広報・IR室長就任
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス取締役経営管理本部長 兼 経営企画・IR部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
2
|
取締役
薬事統括部長
|
多 田 眞 美
|
1964年11月５日生
|
2004年12月
|
東邦薬品株式会社入社
|
2008年７月
|
同社薬事医薬情報部副部長
|
2013年４月
|
同社企画推進部医薬情報チーム チームリーダー
|
2019年４月
|
東邦ホールディングス管理本部副本部長
|
2019年10月
|
東邦ホールディングスグループ・リスクマネジメント室長
|
2020年５月
|
東邦ホールディングス薬事統括部副部長
|
2020年５月
|
東邦薬品株式会社薬事情報部長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役薬事統括部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
－
|
取締役
|
大 原 誠 司
|
1963年６月３日生
|
1988年４月
|
大原薬品工業株式会社入社
|
1998年４月
|
同社常務取締役
|
2000年４月
|
同社代表取締役専務
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
－
|
取締役
|
渡 邉 俊 介
|
1944年10月４日生
|
1970年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
1982年５月
|
外務省出向
|
1985年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
1988年３月
|
同社論説委員就任
|
2004年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
2009年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
2014年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
2018年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
村 山 昇 作
|
1949年９月21日生
|
1972年４月
|
日本銀行入行
|
1981年２月
|
同行ニューヨーク事務所エコノミスト
|
1994年11月
|
同行高松支店長
|
1998年６月
|
同行調査統計局長
|
2002年３月
|
帝國製薬㈱代表取締役社長就任
|
2002年６月
|
四国化成工業㈱社外取締役就任
|
2008年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱片岡製作所社外取締役就任
|
2020年６月
|
㈱タダノ社外取締役就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
取締役
|
永 沢 徹
|
1959年１月15日生
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1984年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
1995年４月
|
永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
2007年９月
|
グリー㈱社外監査役就任（現任）
|
2014年10月
|
ランサーズ㈱社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱足利ホールディングス（現 ㈱めぶきフィナンシャルグループ）社外取締役就任
|
2016年10月
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
清 水 英 行
|
1958年４月26日生
|
1979年３月
|
東邦薬品㈱（現 東邦ホールディングス）入社
|
1990年７月
|
㈱東邦システムサービス社内システム部長就任
|
1998年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
東邦ホールディングスグループ監査室副室長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス常勤監査役就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注3）
（注4）
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
中 村 耕 治
|
1950年７月22日生
|
1976年４月
|
田辺製薬㈱（現 田辺三菱製薬㈱）入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任
|
2011年６月
|
田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂谷 佳 明
|
1955年10月25日生
|
1978年４月
|
塩野義製薬株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員業務部長 兼 東京支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員 東京支店長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員退任
|
2020年４月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東邦ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
計
|
1,732
|
(注) １．取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、中村耕治、加茂谷佳明の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 中村耕治、委員 加茂谷佳明
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の２名で構成されております。
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの社外取締役（監査等委員であるものを除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の渡邉俊介氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は東邦ホールディングスグループの年間連結売上高の１％未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の村山昇作氏は、株式会社ｉＰＳポータルの代表取締役に就任しておりますが、東邦ホールディングスとの間には取引はございません。また、株式会社ｉＰＳポータルの出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の永沢徹氏は、永沢総合法律事務所の代表に就任しておりますが、東邦ホールディングスとの間には取引はございません。また、永沢総合法律事務所の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の中村耕治氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である田辺三菱製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、田辺三菱製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、田辺三菱製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の加茂谷佳明氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社の顧問に就任しておりますが、業務執行には携わっておりません。塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・東邦ホールディングスと各社外取締役（監査等委員であるものを除く。）、各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門および内部統制部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 関西エリア担当
|
取締役副社長
|
藤本 茂
|
2019年８月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 関西エリア担当
|
取締役副社長
|
藤本 茂
|
2019年８月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
CEO
|
濱 田 矩 男
|
1940年１月３日生
|
1966年10月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
1979年６月
|
同社取締役就任
|
1979年６月
|
同社大森支店長
|
1991年12月
|
同社経営企画室長
|
1993年10月
|
同社常務取締役就任
|
1996年４月
|
同社首都圏営業統括本部長
|
1996年６月
|
同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
|
1998年２月
|
同社営業本部本部長
|
1999年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
2010年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長 CEO就任（現任）
|
|
（注2）
|
121
|
代表取締役社長
COO
|
有 働 敦
|
1964年４月26日生
|
1987年７月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
2006年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
2013年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役社長 COO就任（現任）
|
|
（注2）
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副会長 CFO
|
枝 廣 弘 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
1985年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
1996年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
1997年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
2000年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス㈱監査役就任
|
2012年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
2013年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長 CFO就任（現任）
|
|
（注2）
|
14
|
取締役副会長
業界団体担当
|
河 野 博 行
|
1948年５月26日生
|
1977年７月
|
河野薬品㈱（現㈱セイエル）入社
|
1987年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
1997年10月
|
㈱オムエル（現㈱セイエル）代表取締役社長就任
|
2004年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）取締役就任
|
2005年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2009年４月
|
㈱オムエル代表取締役会長就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任
|
2010年１月
|
㈱セイエル代表取締役副会長就任
|
2014年６月
|
同社取締役副会長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス取締役副会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1,332
|
取締役副社長
|
藤 本 茂
|
1950年８月２日生
|
1973年３月
|
河野薬品㈱（現㈱セイエル）入社
|
1995年４月
|
同社取締役就任
|
1997年10月
|
㈱オムエル（現㈱セイエル）取締役就任
|
1999年４月
|
同社常務取締役就任
|
2006年４月
|
同社専務取締役就任
|
2010年１月
|
㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
2017年６月
|
㈱セイエル代表取締役会長就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
|
馬 田 明
|
1965年４月16日生
|
1986年３月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
2007年４月
|
同社営業本部病院部長
|
2008年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
2016年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
11
|
取締役
特命担当
|
加 藤 勝 哉
|
1955年７月25日生
|
1991年２月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2013年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役経営企画本部長就任
|
2017年５月
|
東邦ホールディングス取締役社長就任
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
14
|
取締役
|
森久保 光 男
|
1949年12月１日生
|
1992年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
1992年６月
|
同社取締役就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱常務取締役就任
|
2013年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス開発企画本部長就任
|
2019年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
63
|
取締役
|
本 間 利 夫
|
1948年３月12日生
|
1980年10月
|
本間薬品㈱（現東邦薬品㈱）入社
|
1984年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2000年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2013年10月
|
合同東邦㈱（現東邦薬品㈱）代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 谷 竹 生
|
1966年４月20日生
|
1992年２月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
2009年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
2013年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
2014年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
2015年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱セイエル取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
58
|
取締役
薬事担当
|
内 藤 温 子
|
1947年１月22日生
|
1981年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
1991年10月
|
同社薬事部長
|
1999年６月
|
同社取締役就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌 兼 薬事医薬情報部長 兼 薬事医薬情報担当部長就任
|
2013年６月
|
同社常務取締役薬事部管掌 兼 薬事部長就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
23
|
取締役
開発企画
本部長
|
中 込 次 雄
|
1955年２月28日生
|
1994年11月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
1999年５月
|
㈱東邦システムサービス取締役就任
|
2006年４月
|
同社取締役オープンシステム部長就任
|
2009年４月
|
東邦薬品㈱開発本部システム企画室長
|
2011年４月
|
㈱東邦システムサービス代表取締役社長就任（現任）
|
2011年６月
|
東邦薬品㈱執行役員開発本部システム企画室長就任
|
2012年６月
|
同社取締役開発本部システム企画室長就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス㈱開発本部システム企画室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長（システム担当）就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役開発企画本部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
2
|
取締役
広報・IR室長
|
河 村 真
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
2008年７月
|
アステラス製薬㈱広報部長
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス㈱入社
|
2015年７月
|
東邦ホールディングス経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス執行役員経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
2017年11月
|
東邦ホールディングス執行役員広報・IR室長就任
|
2018年６月
|
東邦ホールディングス取締役広報・IR室長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
渡 邉 俊 介
|
1944年10月４日生
|
1970年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
1982年５月
|
外務省出向
|
1985年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
1988年３月
|
同社論説委員就任
|
2004年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
2009年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
2014年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
2018年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
0
|
取締役
|
村 山 昇 作
|
1949年９月21日生
|
1972年４月
|
日本銀行入行
|
1981年２月
|
同行ニューヨーク事務所エコノミスト
|
1994年11月
|
同行高松支店長
|
1998年６月
|
同行調査統計局長
|
2002年３月
|
帝國製薬㈱代表取締役社長就任
|
2002年６月
|
四国化成工業㈱社外取締役就任
|
2008年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任
|
2014年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱片岡製作所社外取締役就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
取締役
|
永 沢 徹
|
1959年１月15日生
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1984年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
1995年４月
|
永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
2007年９月
|
グリー㈱社外監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱足利ホールディングス（現㈱めぶきフィナンシャルグループ）社外取締役就任
|
2016年10月
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
清 水 英 行
|
1958年４月26日生
|
1979年３月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
1990年７月
|
㈱東邦システムサービス社内システム部長就任
|
1998年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任
|
2012年６月
|
東邦ホールディングス常勤監査役就任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注3）
（注4）
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 梶 幸 夫
|
1947年12月24日生
|
1970年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役 兼 経理財務部長就任
|
2004年４月
|
同社取締役執行役員就任
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 経営管理統括責任者就任
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2011年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
中 村 耕 治
|
1950年７月22日生
|
1976年４月
|
田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任
|
2011年６月
|
田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
計
|
1,742
|
(注) １．取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の２名で構成されております。
② 社外役員の状況
・東邦ホールディングスの社外取締役（監査等委員であるものを除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の渡邉俊介氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は東邦ホールディングスグループの年間連結売上高の１％未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の村山昇作氏は、株式会社ｉＰＳポータルの代表取締役に就任しておりますが、東邦ホールディングスとの間には取引はございません。また、株式会社ｉＰＳポータルの出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）の永沢徹氏は、永沢総合法律事務所の代表に就任しておりますが、東邦ホールディングスとの間には取引はございません。また、永沢総合法律事務所の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の戸梶幸夫氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の中村耕治氏は、東邦ホールディングス連結子会社の取引先である田辺三菱製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、田辺三菱製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、東邦ホールディングスへの影響は大きくありません。また、田辺三菱製薬株式会社の出身者が恒常的に東邦ホールディングスの取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・東邦ホールディングスと各社外取締役（監査等委員であるものを除く。）、各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門および内部統制部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
CEO
|
濱 田 矩 男
|
昭和15年１月３日生
|
|
昭和41年10月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
昭和54年６月
|
同社取締役就任
|
|
昭和54年６月
|
同社大森支店長
|
|
平成３年12月
|
同社経営企画室長
|
|
平成５年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成８年４月
|
同社首都圏営業統括本部長
|
|
平成８年６月
|
同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
|
|
平成10年２月
|
同社営業本部本部長
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
|
平成22年６月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長 CEO就任（現任）
|
|
（注2）
|
119
|
|
代表取締役
副会長
|
業界団体担当
|
河 野 博 行
|
昭和23年５月26日生
|
|
昭和52年７月
|
河野薬品㈱（現㈱セイエル）入社
|
|
昭和62年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成９年10月
|
㈱オムエル（現㈱セイエル）代表取締役社長就任
|
|
平成16年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
㈱オムエル代表取締役会長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任
|
|
平成22年１月
|
㈱セイエル代表取締役副会長就任
|
|
平成26年６月
|
同社取締役副会長就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス代表取締役会長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス代表取締役副会長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1,332
|
|
取締役社長
|
|
加 藤 勝 哉
|
昭和30年７月25日生
|
|
平成３年２月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス取締役社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
14
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
|
枝 廣 弘 巳
|
昭和27年５月14日生
|
|
昭和52年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
昭和60年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
|
平成８年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
平成９年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成12年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
東邦ホールディングス㈱監査役就任
|
|
平成24年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成26年６月
|
同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
12
|
|
取締役
副社長
|
|
藤 本 茂
|
昭和25年８月２日生
|
|
昭和48年３月
|
河野薬品㈱（現㈱セイエル）入社
|
|
平成７年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成９年10月
|
㈱オムエル（現㈱セイエル）取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年４月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成22年１月
|
㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
㈱セイエル代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
42
|
|
専務取締役
|
|
森久保 光 男
|
昭和24年12月１日生
|
|
平成４年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成４年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス開発企画本部長就任
|
|
（注2）
|
63
|
|
常務取締役
|
|
有 働 敦
|
昭和39年４月26日生
|
|
昭和62年７月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成18年７月
|
同社営業本部企画推進部長
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
|
平成24年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
|
平成25年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス取締役社長室長就任
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス常務取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
本 間 利 夫
|
昭和23年３月12日生
|
|
昭和55年10月
|
本間薬品㈱（現東邦薬品㈱）入社
|
|
昭和59年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成12年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成25年10月
|
合同東邦㈱（現東邦薬品㈱）代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス取締役副社長就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
40
|
|
取締役
|
|
松 谷 竹 生
|
昭和41年４月20日生
|
|
平成４年２月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス取締役グループ戦略担当
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成23年10月
|
東邦ホールディングス取締役社長付特命担当
|
|
平成25年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成27年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱セイエル取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
（注2）
|
68
|
|
取締役
|
薬事担当
|
内 藤 温 子
|
昭和22年１月22日生
|
|
昭和56年６月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成３年10月
|
同社薬事部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌 兼 薬事医薬情報部長 兼 薬事医薬情報担当部長就任
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役薬事部管掌 兼 薬事部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
23
|
|
取締役
|
営業担当
|
馬 田 明
|
昭和40年４月16日生
|
|
昭和61年３月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成19年４月
|
同社営業本部病院部長
|
|
平成20年５月
|
同社営業本部病院統轄部長
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成24年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注2）
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
相談役
|
|
松 谷 高 顕
|
昭和16年１月29日生
|
|
昭和39年３月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
昭和49年５月
|
同社取締役就任
|
|
昭和49年５月
|
同社宇都宮支店長
|
|
平成元年５月
|
同社営業本部長
|
|
平成５年10月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス取締役相談役就任（現任）
|
|
（注2）
|
354
|
|
取締役
|
開発企画
本部長
|
中 込 次 雄
|
昭和30年２月28日生
|
|
平成６年11月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成11年５月
|
㈱東邦システムサービス取締役就任
|
|
平成18年４月
|
同社取締役オープンシステム部長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱開発本部システム企画室長
|
|
平成23年４月
|
㈱東邦システムサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
東邦薬品㈱執行役員開発本部システム企画室長就任
|
|
平成24年６月
|
同社取締役開発本部システム企画室長就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱開発本部システム企画室長就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長（システム担当）就任
|
|
平成30年６月
|
東邦ホールディングス取締役開発企画本部長就任（現任）
|
|
（注2）
|
2
|
|
取締役
|
広報・IR室長
|
河 村 真
|
昭和35年９月５日生
|
|
昭和59年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
|
平成20年７月
|
アステラス製薬㈱広報部長
|
|
平成27年７月
|
東邦ホールディングス㈱入社
|
|
平成27年７月
|
東邦ホールディングス経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス執行役員経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス執行役員開発企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任
|
|
平成29年11月
|
東邦ホールディングス執行役員広報・IR室長就任
|
|
平成30年６月
|
東邦ホールディングス取締役広報・IR室長就任（現任）
|
|
（注2）
|
1
|
|
取締役
|
|
渡 邉 俊 介
|
昭和19年10月４日生
|
|
昭和45年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
|
昭和57年５月
|
外務省出向
|
|
昭和60年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
|
昭和63年３月
|
同社論説委員就任
|
|
平成16年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
|
平成21年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
|
平成26年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
|
平成26年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任
|
|
平成30年４月
|
国際医療福祉大学大学院客員教授就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
村 山 昇 作
|
昭和24年９月21日生
|
|
昭和47年４月
|
日本銀行入行
|
|
昭和56年２月
|
同行ニューヨーク事務所エコノミスト
|
|
平成６年11月
|
同行高松支店長
|
|
平成10年６月
|
同行調査統計局長
|
|
平成14年３月
|
帝國製薬㈱代表取締役社長就任
|
|
平成14年６月
|
四国化成工業㈱社外取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
㈱片岡製作所社外取締役就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
1
|
|
取締役
|
|
永 沢 徹
|
昭和34年１月15日生
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
昭和59年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
平成７年４月
|
永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
|
平成19年９月
|
グリー㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱足利ホールディングス（現㈱めぶきフィナンシャルグループ）社外取締役就任
|
|
平成28年10月
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注2）
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
清 水 英 行
|
昭和33年４月26日生
|
|
昭和54年３月
|
東邦薬品㈱（現東邦ホールディングス㈱）入社
|
|
平成２年７月
|
㈱東邦システムサービス社内システム部長就任
|
|
平成10年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任
|
|
平成24年６月
|
東邦ホールディングス常勤監査役就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注3）
（注4）
|
6
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
戸 梶 幸 夫
|
昭和22年12月24日生
|
|
昭和45年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役 兼 経理財務部長就任
|
|
平成16年４月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 経営管理統括責任者就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
中 村 耕 治
|
昭和25年７月22日生
|
|
昭和51年４月
|
田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任
|
|
平成23年６月
|
田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任
|
|
平成26年６月
|
田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
|
計
|
2,099
|
(注) １．取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
|
専務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
|
髙田 龍三
小川 健吾
上野 淳
佐藤 弘
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
濱 田 矩 男
|
昭和15年１月３日生
|
昭和41年10月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
112
|
|
昭和51年４月
|
同社大森支店次長
|
|
昭和54年６月
|
同社取締役就任
|
|
昭和54年６月
|
同社大森支店長
|
|
平成３年12月
|
同社経営企画室長
|
|
平成５年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成８年４月
|
同社首都圏営業統括本部長
|
|
平成８年６月
|
同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
|
|
平成10年２月
|
同社営業本部本部長
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役会長就任
|
|
平成22年６月
|
東邦薬品㈱取締役会長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
代表取締役
副会長
|
業界団体担当
|
河 野 博 行
|
昭和23年５月26日生
|
平成９年10月
|
㈱オムエル代表取締役社長就任
|
（注2）
|
1,331
|
|
平成16年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
同社医薬品卸売事業担当
|
|
平成21年４月
|
㈱オムエル代表取締役会長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任
|
|
平成22年１月
|
㈱セイエル代表取締役副会長就任
|
|
平成26年６月
|
㈱セイエル取締役副会長就任
|
|
平成27年６月
|
㈱セイエル取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役副会長就任（現任）
|
|
取締役社長
|
|
加 藤 勝 哉
|
昭和30年７月25日生
|
平成３年２月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
11
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成29年５月
|
東邦ホールディングス㈱取締役社長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
|
枝 廣 弘 巳
|
昭和27年５月14日生
|
昭和52年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
（注2）
|
6
|
|
昭和60年９月
|
常盤薬品㈱入社
|
|
平成８年８月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
平成９年12月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成12年８月
|
同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年６月
|
東邦ホールディングス㈱監査役就任
|
|
平成24年６月
|
東邦薬品㈱監査役就任
|
|
平成25年４月
|
東邦薬品㈱執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成26年６月
|
東邦薬品㈱取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
藤 本 茂
|
昭和25年８月２日生
|
昭和48年３月
|
河野薬品㈱入社
|
（注2）
|
40
|
|
平成７年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成９年10月
|
㈱オムエル取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年４月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成22年１月
|
㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
㈱セイエル代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
専務取締役
|
開発企画
本部長
|
森久保 光 男
|
昭和24年12月１日生
|
平成４年６月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
50
|
|
平成４年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス㈱専務取締役就任（現任）
|
|
常務取締役
|
|
有 働 敦
|
昭和39年４月26日生
|
昭和62年７月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
2
|
|
平成18年７月
|
同社営業本部企画推進部長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任
|
|
平成24年７月
|
同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任
|
|
平成25年４月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役社長室長就任
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦ホールディングス㈱常務取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
薬事担当
|
内 藤 温 子
|
昭和22年１月22日生
|
昭和56年６月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
21
|
|
平成３年10月
|
同社薬事部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌 兼 薬事医薬情報部長 兼 薬事医薬情報担当部長就任
|
|
平成25年６月
|
東邦薬品㈱常務取締役薬事部管掌 兼 薬事部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
営業担当
|
馬 田 明
|
昭和40年４月16日生
|
昭和61年３月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
8
|
|
平成19年４月
|
同社営業本部病院部長就任
|
|
平成20年５月
|
同社営業本部病院統轄部長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任
|
|
平成24年７月
|
同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
本 間 利 夫
|
昭和23年３月12日生
|
昭和59年４月
|
本間薬品㈱代表取締役社長就任
|
（注2）
|
37
|
|
平成12年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成17年７月
|
同社営業担当
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成25年10月
|
合同東邦㈱代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
松 谷 竹 生
|
昭和41年４月20日生
|
平成４年２月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
65
|
|
平成11年４月
|
同社千葉営業部部長
|
|
平成13年６月
|
同社営業本部部長(首都圏担当副部長)・神奈川営業部部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社マーケティングユニット・アシスタントオフィサー・広域推進部部長
|
|
平成17年７月
|
同社経営企画室長
|
|
平成18年７月
|
同社経営企画本部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社管理・経営企画担当
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱取締役グループ戦略担当
|
|
平成21年４月
|
東邦薬品㈱専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任
|
|
平成23年10月
|
東邦ホールディングス㈱取締役社長付特命担当
|
|
平成25年６月
|
九州東邦㈱常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
東邦薬品㈱取締役就任
|
|
平成27年６月
|
九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱セイエル取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任）
|
|
取締役
相談役
|
|
松 谷 高 顕
|
昭和16年１月29日生
|
昭和39年３月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注2）
|
353
|
|
昭和44年５月
|
同社宇都宮支店次長
|
|
昭和49年５月
|
同社取締役就任
|
|
昭和49年５月
|
同社宇都宮支店長
|
|
平成元年５月
|
同社営業本部長
|
|
平成５年10月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年４月
|
東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役相談役就任（現任）
|
|
取締役
|
関係会社担当
|
武 田 一 夫
|
昭和23年９月12日生
|
昭和46年４月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
（注2）
|
1
|
|
平成11年６月
|
アストラゼネカ㈱プライマリーケア事業部長就任
|
|
平成16年１月
|
シェリング・プラウ㈱医薬事業部長就任
|
|
平成22年10月
|
ＭＳＤ㈱流通本部長就任
|
|
平成26年１月
|
同社流通本部シニア・アドバイザー就任
|
|
平成26年６月
|
東邦ホールディングス㈱監査役就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
渡 邉 俊 介
|
昭和19年10月４日生
|
昭和45年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
（注1）
（注2）
|
－
|
|
昭和57年５月
|
外務省出向
|
|
昭和60年３月
|
㈱日本経済新聞社編集委員就任
|
|
昭和63年３月
|
同社論説委員就任
|
|
平成16年10月
|
東京女子医科大学医学部客員教授就任
|
|
平成21年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任
|
|
平成26年５月
|
東京女子医科大学顧問就任
|
|
平成26年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
国際医療福祉大学大学院特任教授就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
村 山 昇 作
|
昭和24年９月21日生
|
昭和47年４月
|
日本銀行入行
|
（注1）
（注2）
|
0
|
|
昭和56年２月
|
同行ニューヨーク事務所エコノミスト
|
|
平成６年11月
|
同行高松支店長
|
|
平成10年６月
|
同行調査統計局長
|
|
平成14年３月
|
帝國製薬㈱代表取締役社長就任
|
|
平成14年６月
|
四国化成工業㈱社外取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ｉＰＳアカデミアジャパン㈱代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
永 沢 徹
|
昭和34年１月15日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
（注1）
（注2）
|
－
|
|
昭和59年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
平成７年４月
|
永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
|
平成19年９月
|
グリー㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱足利ホールディングス社外取締役就任
|
|
平成28年10月
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
清 水 英 行
|
昭和33年４月26日生
|
昭和54年３月
|
東邦薬品㈱入社
|
（注3）
（注4）
|
6
|
|
平成２年７月
|
㈱東邦システムサービス社内システム部長就任
|
|
平成10年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任
|
|
平成24年６月
|
東邦ホールディングス㈱監査役就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
戸 梶 幸 夫
|
昭和22年12月24日生
|
昭和45年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
|
平成14年６月
|
同社取締役 兼 経理財務部長就任
|
|
平成16年４月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 経営管理統括責任者就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
中 村 耕 治
|
昭和25年７月22日生
|
昭和51年４月
|
田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社
|
（注1）
（注3）
（注4）
|
－
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任
|
|
平成23年６月
|
田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任
|
|
平成26年６月
|
田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任
|
|
平成27年６月
|
同社顧問就任
|
|
平成28年６月
|
東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
計
|
2,050
|
(注) １．取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
５．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名で構成されております。
|
|
専務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
|
髙田 龍三
小川 健吾
上野 淳
河村 真
中込 次雄
佐藤 弘
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 会長 | | 河 野 博 行 | 昭和23年５月26日生 | 平成９年10月 | ㈱オムエル代表取締役社長就任 | （注3） | 1,330 |
平成16年６月 | 東邦薬品㈱取締役就任 |
平成17年６月 | 同社取締役副社長就任 |
平成21年４月 | 同社医薬品卸売事業担当 |
平成21年４月 | ㈱オムエル代表取締役会長就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱代表取締役社長就任 |
平成22年１月 | ㈱セイエル代表取締役副会長就任 |
平成26年６月 | ㈱セイエル取締役副会長就任 |
平成27年６月 | ㈱セイエル取締役会長就任（現任） |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任（現任） |
代表取締役 社長 | | 濱 田 矩 男 | 昭和15年１月３日生 | 昭和41年10月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 110 |
昭和51年４月 | 同社大森支店次長 |
昭和54年６月 | 同社取締役就任 |
昭和54年６月 | 同社大森支店長 |
平成３年12月 | 同社経営企画室長 |
平成５年10月 | 同社常務取締役就任 |
平成８年４月 | 同社首都圏営業統括本部長 |
平成８年６月 | 同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長 |
平成10年２月 | 同社営業本部本部長 |
平成11年６月 | 同社代表取締役専務就任 |
平成13年６月 | 同社代表取締役副社長就任 |
平成17年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任（現任） |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱代表取締役会長就任 |
平成22年６月 | 東邦薬品㈱取締役会長就任 |
常務取締役 | 開発本部長 | 森久保 光 男 | 昭和24年12月１日生 | 平成４年６月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 49 |
平成４年６月 | 同社取締役就任 |
平成20年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱常務取締役就任 |
平成25年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役就任（現任） |
常務取締役 | 管理本部長 兼 財務部長 | 荻 野 守 | 昭和26年６月６日生 | 昭和53年７月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 11 |
平成15年６月 | 同社執行役員就任 |
平成19年６月 | 同社常務執行役員就任 |
平成20年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱常務取締役就任 |
平成25年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 |
平成27年６月 | 東邦薬品㈱専務取締役就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役就任（現任） |
平成28年６月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | 経営企画本部長 兼 経営企画室長 | 加 藤 勝 哉 | 昭和30年７月25日生 | 平成３年２月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 11 |
平成13年６月 | 同社取締役就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱取締役就任 |
平成25年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役就任（現任） |
取締役 | | 本 間 利 夫 | 昭和23年３月12日生 | 昭和59年４月 | 本間薬品㈱代表取締役社長就任 | （注3） | 36 |
平成12年６月 | 東邦薬品㈱取締役就任 |
平成17年６月 | 同社専務取締役就任 |
平成17年７月 | 同社営業担当 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱専務取締役就任 |
平成21年６月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任 |
平成25年６月 | 東邦薬品㈱取締役就任 |
平成25年10月 | 合同東邦㈱代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任 |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
取締役 | | 松 谷 竹 生 | 昭和41年４月20日生 | 平成４年２月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 65 |
平成11年４月 | 同社千葉営業部部長 |
平成13年６月 | 同社営業本部部長(首都圏担当副部長)・神奈川営業部部長 |
平成13年６月 | 同社取締役就任 |
平成15年６月 | 同社マーケティングユニット・アシスタントオフィサー・広域推進部部長 |
平成17年７月 | 同社経営企画室長 |
平成18年７月 | 同社経営企画本部長 |
平成19年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成20年６月 | 同社専務取締役就任 |
平成20年６月 | 同社管理・経営企画担当 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱取締役グループ戦略担当 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱専務取締役就任 |
平成21年６月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任 |
平成23年10月 | 東邦ホールディングス㈱取締役社長付特命担当 |
平成25年６月 | 九州東邦㈱常務取締役就任 |
平成26年６月 | 東邦薬品㈱取締役就任（現任） |
平成27年６月 | 九州東邦㈱代表取締役社長就任（現任） |
取締役 相談役 | | 松 谷 高 顕 | 昭和16年１月29日生 | 昭和39年３月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 351 |
昭和44年５月 | 同社宇都宮支店次長 |
昭和49年５月 | 同社取締役就任 |
昭和49年５月 | 同社宇都宮支店長 |
平成元年５月 | 同社営業本部長 |
平成５年10月 | 同社取締役副社長就任 |
平成11年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成17年６月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成21年４月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任 |
平成25年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役相談役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 枝 廣 弘 巳 | 昭和27年５月14日生 | 昭和52年４月 | 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 | （注3） | 4 |
昭和60年９月 | 常盤薬品㈱入社 |
平成８年８月 | 同社取締役総務部長就任 |
平成９年12月 | 同社常務取締役管理本部長兼総務部長就任 |
平成12年８月 | 同社代表取締役社長兼管理本部長就任 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成24年６月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 |
平成24年６月 | 東邦薬品㈱監査役就任 |
平成25年４月 | 東邦薬品㈱執行役員管理本部副本部長兼総務部長就任 |
平成26年６月 | 東邦薬品㈱取締役管理本部副本部長兼総務部長就任 |
平成27年６月 | 東邦薬品㈱代表取締役社長就任（現任） |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
取締役 | 薬事担当 | 内 藤 温 子 | 昭和22年１月22日生 | 昭和56年６月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 20 |
平成３年10月 | 同社薬事部長 |
平成11年６月 | 同社取締役就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌兼薬事医薬情報部長兼薬事医薬情報担当部長就任 |
平成25年６月 | 東邦薬品㈱常務取締役薬事部管掌兼薬事部長就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
取締役 | 社長室長 | 有 働 敦 | 昭和39年４月26日生 | 昭和62年７月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 2 |
平成18年７月 | 同社営業本部企画推進部長就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任 |
平成24年７月 | 同社取締役営業統轄本部ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任 |
平成25年４月 | 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任 |
平成27年６月 | 同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 |
平成28年６月 | 東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任（現任） |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
取締役 | 営業担当 | 馬 田 明 | 昭和40年４月16日生 | 昭和61年３月 | 東邦薬品㈱入社 | （注3） | 7 |
平成19年４月 | 同社営業本部病院部長就任 |
平成20年５月 | 同社営業本部病院統轄部長就任 |
平成21年４月 | 東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任 |
平成24年７月 | 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 |
平成27年６月 | 同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 |
平成28年６月 | 東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任（現任） |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 関係会社担当 | 武 田 一 夫 | 昭和23年９月12日生 | 昭和46年４月 | 日本チバガイギー㈱入社 | （注3） | 1 |
平成11年６月 | アストラゼネカ㈱プライマリーケア事業部長就任 |
平成14年２月 | シェリング・プラウ㈱営業企画部長就任 |
平成22年10月 | ＭＳＤ㈱流通本部長就任 |
平成26年１月 | 同社流通本部シニア・アドバイザー就任 |
平成26年６月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任（現任） |
取締役 | | 渡 邉 俊 介 | 昭和19年10月４日生 | 昭和45年４月 | ㈱日本経済新聞社入社 | （注3） | － |
昭和57年５月 | 外務省出向 |
昭和60年３月 | ㈱日本経済新聞社編集委員就任 |
昭和63年３月 | 同社論説委員就任 |
平成16年10月 | 東京女子医科大学医学部客員教授就任 |
平成21年４月 | 国際医療福祉大学大学院教授就任（現任） |
平成26年５月 | 東京女子医科大学顧問就任 |
平成26年６月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任） |
取締役 | | 村 山 昇 作 | 昭和24年９月21日生 | 昭和47年４月 | 日本銀行入行 | （注3） | 0 |
昭和56年２月 | 同行ニューヨーク事務所エコノミスト |
平成６年11月 | 同行高松支店長 |
平成10年６月 | 同行調査統計局長 |
平成14年３月 | 帝國製薬㈱代表取締役社長就任 |
平成14年６月 | 四国化成工業㈱社外取締役就任 |
平成20年６月 | ｉＰＳアカデミアジャパン㈱取締役就任 |
平成23年６月 | ｉＰＳアカデミアジャパン㈱代表取締役社長就任 |
平成25年６月 | ㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧社名大日本スクリーン製造㈱）社外取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任） |
平成26年７月 | ㈱ｉＰＳポータル代表取締役社長就任（現任） |
取締役 | | 永 沢 徹 | 昭和34年１月15日生 | 昭和59年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | （注3） | － |
昭和59年４月 | 梶谷綜合法律事務所入所 |
平成７年４月 | 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士（現任） |
平成19年９月 | グリー㈱社外監査役就任（現任） |
平成27年６月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 （監査等委員） | | 清 水 英 行 | 昭和33年４月26日生 | 昭和54年３月 | 東邦薬品㈱入社 | （注4） | 5 |
平成２年７月 | ㈱東邦システムサービス社内システム部長就任 |
平成10年５月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成23年４月 | 東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任 |
平成24年６月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 戸 梶 幸 夫 | 昭和22年12月24日生 | 昭和45年４月 | 塩野義製薬㈱入社 | （注4） | - |
平成14年６月 | 同社取締役 兼 経理財務部長就任 |
平成16年４月 | 同社取締役執行役員就任 |
平成19年４月 | 同社取締役常務執行役員
兼 経営管理統括責任者就任 |
平成20年４月 | 同社取締役専務執行役員就任 |
平成23年６月 | 同社常勤監査役就任 |
平成27年６月 | 同社顧問就任 |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 中 村 耕 治 | 昭和25年７月22日生 | 昭和51年４月 | 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 | （注4） | - |
平成20年６月 | 同社執行役員ＣＭＣ研究センター長就任 |
平成23年６月 | 田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任 |
平成26年６月 | 田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任 |
平成27年６月 | 同社顧問就任 |
平成28年６月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
計 | 2,008 |
(注) １．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東邦ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、東邦ホールディングスは各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
６．東邦ホールディングスでは、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
| 専務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 | 髙田 龍三 小川 健吾 上野 淳 河村 真 藤本 茂 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 薬事担当 | 取締役 | 内藤 温子 | 平成27年９月４日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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