サンゲツ（8130）の役員の経歴と役員の変遷

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

イ．本書提出日（2026年６月16日）現在におけるサンゲツ役員の状況は、以下のとおりです。

男性5名　女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長社長執行役員 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年７月　取締役常務執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼スペースプランニング部門担当兼サイバーセキュリティ担当 2024年４月　代表取締役社長執行役員 2024年７月　代表取締役社長執行役員兼事業部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　代表取締役社長執行役員 2026年４月　代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー（現任）	（注）２	30
取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当	松尾豊	1966年９月10日生	1990年４月　サンゲツ入社 2018年４月　北関東支社長 2020年４月　関西支社長 2023年７月　執行役員事業部門西日本ビジネスユニットマネージャー兼関西支社長 2024年４月　執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当 2025年６月　取締役執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当 2026年４月　取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当（現任）	（注）２	11
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱アイシン社外取締役 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（2026年６月退任予定）	（注）３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	大鐘亜樹	1963年５月23日生	1987年４月　㈱住友銀行（現　㈱三井住友銀行）入行 2010年４月　大和ネットバンク設立準備㈱（出向）内部監査部長 2011年４月　㈱大和ネクスト銀行取締役 2012年３月　同行取締役退任 2012年３月　㈱三井住友銀行監査部上席考査役 2019年３月　同行退職 2021年９月　㈱OMA取締役 2023年６月　同社取締役退任 2024年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役（常勤監査等委員）	美根陽介	1959年12月10日生	1984年４月　サンゲツ入社 2014年７月　中国四国支社長 2016年４月　執行役員中国四国支社長 2017年４月　執行役員ロジスティクス本部副本部長 2019年４月　執行役員ロジスティクス本部長 2023年７月　常務執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2024年４月　常務執行役員ロジスティクス部門担当 2024年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	18
計					60

（注）１．浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹は、社外取締役であります。

２．2025年６月18日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2025年６月18日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、本書提出日（2026年６月16日）現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー	近藤康正
取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当	松尾豊
執行役員商品統括部門ゼネラルマネージャー	牧繁伸
執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼連結経営担当	山下栄二
執行役員 DX部門ゼネラルマネージャー兼サイバーセキュリティ担当兼サプライチェーンマネジメント担当	柴垣香平
執行役員事業部門東京支社長兼事業企画担当兼次世代事業創生担当	作本明彦
執行役員コーポレート部門財務経理部長兼投融資担当	宇都和久
執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー	内藤孝二
執行役員空間総合事業担当	上大迫一

ロ．サンゲツは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、サンゲツの役員の状況は、以下のとおりとなります。（当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。）

男性5名　女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長社長執行役員 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年７月　取締役常務執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼スペースプランニング部門担当兼サイバーセキュリティ担当 2024年４月　代表取締役社長執行役員 2024年７月　代表取締役社長執行役員兼事業部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　代表取締役社長執行役員 2026年４月　代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー（現任）	（注）２	30
取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当	松尾豊	1966年９月10日生	1990年４月　サンゲツ入社 2018年４月　北関東支社長 2020年４月　関西支社長 2023年７月　執行役員事業部門西日本ビジネスユニットマネージャー兼関西支社長 2024年４月　執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当 2025年６月　取締役執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当 2026年４月　取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当（現任）	（注）２	11
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱アイシン社外取締役 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（2026年６月退任予定）	（注）３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	大鐘亜樹	1963年５月23日生	1987年４月　㈱住友銀行（現　㈱三井住友銀行）入行 2010年４月　大和ネットバンク設立準備㈱（出向）内部監査部長 2011年４月　㈱大和ネクスト銀行取締役 2012年３月　同行取締役退任 2012年３月　㈱三井住友銀行監査部上席考査役 2019年３月　同行退職 2021年９月　㈱OMA取締役 2023年６月　同社取締役退任 2024年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役（常勤監査等委員）	美根陽介	1959年12月10日生	1984年４月　サンゲツ入社 2014年７月　中国四国支社長 2016年４月　執行役員中国四国支社長 2017年４月　執行役員ロジスティクス本部副本部長 2019年４月　執行役員ロジスティクス本部長 2023年７月　常務執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2024年４月　常務執行役員ロジスティクス部門担当 2024年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	18
計					60

（注）１．浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹は、社外取締役であります。

２．2026年６月24日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．上記の取締役兼任を含め、執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員兼海外事業部門ゼネラルマネージャー	近藤康正
取締役常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼経営戦略担当	松尾豊
執行役員商品統括部門ゼネラルマネージャー	牧繁伸
執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼連結経営担当	山下栄二
執行役員 DX部門ゼネラルマネージャー兼サイバーセキュリティ担当兼サプライチェーンマネジメント担当	柴垣香平
執行役員事業部門東京支社長兼事業企画担当兼次世代事業創生担当	作本明彦
執行役員コーポレート部門財務経理部長兼投融資担当	宇都和久
執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー	内藤孝二
執行役員空間総合事業担当	上大迫一

②社外役員の状況

本書提出日（2026年６月16日）現在におけるサンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役浜田道代は、会社法学者及び元公正取引委員会委員として豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役宇田川憲一は、上場会社（東ソー株式会社）において生産・製造面の事業構築に加え、さまざまな海外事業の立ち上げ・拡大に貢献し、代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2026年３月期における連結売上高に対する割合で0.0041％であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役大鐘亜樹は、男女雇用機会均等法施行後の女性総合職第一期生として大手銀行（株式会社住友銀行）に入行し、資本市場、融資、事務企画、拠点マネジメント、監査等の他、出向先（株式会社大和ネクスト銀行）においては取締役として経営に携わるなど豊富な業務経験に加えて、財務・会計に関する高度な知識を有するため、社外取締役として選任しております。同氏は、2019年３月まで株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行を退職後７年が経過しております。また、2026年３月末時点におけるサンゲツグループの同行からの借入金はありません。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役については、ビジネス、法務、会計などの多様な分野の第一人者から選出し、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、経営の透明性の更なる向上と、株主の視点を踏まえた経営の議論の活発化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。

社外取締役の独立性に関する判断基準は、会社法及び上場証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、サンゲツの経営に対し率直かつ建設的に助言できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

　５．サンゲツからの取締役報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益をサンゲツから得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・団体等である場合には、当該法人・団体に所属する者）

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査を実施しております。また、四半期に一度定期的に、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

（参考）取締役のスキルマトリックス

取締役および監査等委員に期待する経験・知見については、経営の基本スキルに加え、サンゲツの事業に即した専門性および成長に必要なスキルをベースとして、スキルマトリックスを策定しております。本書提出日（2026年６月16日）現在におけるサンゲツの取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

イ．本書提出日（2025年６月17日）現在におけるサンゲツ役員の状況は、以下のとおりです。

男性4名　女性3名（役員のうち女性の比率42.9％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年７月　取締役常務執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼スペースプランニング部門担当兼サイバーセキュリティ担当 2024年４月　代表取締役社長執行役員 2024年７月　代表取締役社長執行役員兼事業部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	22
取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー兼品質企画室長	髙木史緒	1973年４月６日生	1997年４月　サンゲツ入社 2009年10月　大阪店インテリアデザイン室長 2013年２月　東京店インテリアデザイン室長 2014年７月　マーケティング本部プロモーション課長 2017年４月　インテリア事業本部新市場開発室長 2018年４月　社長室経営企画課長 2019年４月　社長室長 2020年４月　社長室長兼デザイン戦略担当 2020年11月　社長室長兼デザイン戦略担当兼DX推進室長 2023年７月　執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー 2024年６月　取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー兼品質企画室長（現任）	（注）２	8
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱アイシン社外取締役 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	大鐘亜樹	1963年５月23日生	1987年４月　㈱住友銀行（現　㈱三井住友銀行）入行 2010年４月　大和ネットバンク設立準備㈱（出向）内部監査部長 2011年４月　㈱大和ネクスト銀行取締役 2012年３月　同行取締役退任 2012年３月　㈱三井住友銀行監査部上席考査役 2019年３月　同行退職 2021年９月　㈱OMA取締役 2023年６月　同社取締役退任 2024年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
取締役（常勤監査等委員）	美根陽介	1959年12月10日生	1984年４月　サンゲツ入社 2014年７月　中国四国支社長 2016年４月　執行役員中国四国支社長 2017年４月　執行役員ロジスティクス本部副本部長 2019年４月　執行役員ロジスティクス本部長 2023年７月　常務執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2024年４月　常務執行役員ロジスティクス部門担当 2024年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	18
計					49

（注）１．浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹は、社外取締役であります。

２．2024年６月19日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年６月21日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う補欠としての就任であるため、サンゲツの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月21日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、本書提出日（2025年６月17日）現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	近藤康正
取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー兼品質企画室長	髙木史緒
執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼連結経営担当	牧繁伸
執行役員海外事業部門ゼネラルマネージャー兼海外事業部長兼 Goodrich Global Holdings Pte. Ltd. CEO	山田真平
執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー	山下栄二
執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当	松尾豊
執行役員 DX部門ゼネラルマネージャー兼サイバーセキュリティ担当	柴垣香平
執行役員事業部門東京支社長兼法人営業担当兼レジデンシャル営業担当	作本明彦
執行役員コーポレート部門財務経理部長兼投融資担当	宇都和久

ロ．サンゲツは、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、サンゲツの役員の状況は、以下のとおりとなります。（当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。）

男性5名　女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長執行役員	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年７月　取締役常務執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼スペースプランニング部門担当兼サイバーセキュリティ担当 2024年４月　代表取締役社長執行役員 2024年７月　代表取締役社長執行役員兼事業部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	22
取締役執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当	松尾豊	1966年９月10日生	1990年４月　サンゲツ入社 2018年４月　北関東支社長 2020年４月　関西支社長 2023年７月　執行役員事業部門西日本ビジネスユニットマネージャー兼関西支社長 2024年４月　執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2025年４月　執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当 2025年６月　取締役執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当（就任予定）	（注）２	9
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱アイシン社外取締役 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	大鐘亜樹	1963年５月23日生	1987年４月　㈱住友銀行（現　㈱三井住友銀行）入行 2010年４月　大和ネットバンク設立準備㈱（出向）内部監査部長 2011年４月　㈱大和ネクスト銀行取締役 2012年３月　同行取締役退任 2012年３月　㈱三井住友銀行監査部上席考査役 2019年３月　同行退職 2021年９月　㈱OMA取締役 2023年６月　同社取締役退任 2024年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
取締役（常勤監査等委員）	美根陽介	1959年12月10日生	1984年４月　サンゲツ入社 2014年７月　中国四国支社長 2016年４月　執行役員中国四国支社長 2017年４月　執行役員ロジスティクス本部副本部長 2019年４月　執行役員ロジスティクス本部長 2023年７月　常務執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2024年４月　常務執行役員ロジスティクス部門担当 2024年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	18
計					50

（注）１．浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹は、社外取締役であります。

４．上記の取締役兼任を含め、執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	近藤康正
取締役執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼エクステリア事業担当兼空間総合事業担当	松尾豊
執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネー兼コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼連結経営担当	牧繁伸
執行役員海外事業部門ゼネラルマネージャー兼海外事業部長兼 Goodrich Global Holdings Pte. Ltd. CEO	山田真平
執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー	山下栄二
執行役員 DX部門ゼネラルマネージャー兼サイバーセキュリティ担当	柴垣香平
執行役員事業部門東京支社長兼法人営業担当兼レジデンシャル営業担当	作本明彦
執行役員コーポレート部門財務経理部長兼投融資担当	宇都和久

②社外役員の状況

本書提出日（2025年６月17日）現在におけるサンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役浜田道代は、会社法学者及び元公正取引委員会委員としての高度な専門知識と高い見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役宇田川憲一は、上場会社（東ソー株式会社）において海外事業の立上げ・拡大に貢献し、代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2025年３月期における連結売上高に対する割合で0.0047％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役大鐘亜樹は、男女雇用機会均等法施行後の女性総合職第一期生として大手銀行（株式会社三井住友銀行）に入行し、資本市場、融資、事務企画、拠点マネジメント、監査等多岐に亘る業務経験を有し、同行からの出向先（株式会社大和ネクスト銀行）においては取締役として経営に携わるなど財務会計、企業経営等に関する高度な知識と豊富な経験を有するため、社外取締役として選任しております。同氏は、2019年３月まで株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行を退職後６年が経過しております。また、2025年３月末時点におけるサンゲツグループの同行からの借入金は、サンゲツ連結総資産に対する割合で1.904%であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

※サンゲツは、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、サンゲツの社外取締役４名は全員が監査等委員となります。

社外取締役寺田修は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2025年３月期における連結売上高に対する割合で0.0047％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（参考）取締役のスキルマトリックス

取締役および監査等委員に期待する経験・知見については、スペースクリエーション企業への転換に向けて、経営の基本スキルに加え、サンゲツの事業に即した専門性および成長に必要なスキルをベースとして、スキルマトリックスを策定しております。なお、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、サンゲツの取締役のスキルマトリックスは以下のとおりとなる予定です。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性4名　女性3名（役員のうち女性の比率42.9％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年７月　取締役常務執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼スペースプランニング部門担当兼サイバーセキュリティ担当 2024年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	14
取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー	髙木史緒	1973年４月６日生	1997年４月　サンゲツ入社 2009年10月　大阪店インテリアデザイン室長 2013年２月　東京店インテリアデザイン室長 2014年７月　マーケティング本部プロモーション課長 2017年４月　インテリア事業本部新市場開発室長 2018年４月　社長室経営企画課長 2019年４月　社長室長 2020年４月　社長室長兼デザイン戦略担当 2020年11月　社長室長兼デザイン戦略担当兼DX推進室長 2023年７月　執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー 2024年６月　取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー（現任）	（注）２	6
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱アイシン社外取締役（現任） 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	大鐘亜樹	1963年５月23日生	1987年４月　㈱住友銀行（現　㈱三井住友銀行）入行 2010年４月　大和ネットバンク設立準備㈱（出向）内部監査部長 2011年４月　㈱大和ネクスト銀行取締役 2012年３月　同行取締役退任 2012年３月　㈱三井住友銀行監査部上席考査役 2019年３月　同行退職 2021年９月　㈱OMA取締役 2023年６月　同社取締役退任 2024年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
取締役（常勤監査等委員）	美根陽介	1959年12月10日生	1984年４月　サンゲツ入社 2014年７月　中国四国支社長 2016年４月　執行役員中国四国支社長 2017年４月　執行役員ロジスティクス本部副本部長 2019年４月　執行役員ロジスティクス本部長 2023年７月　常務執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー 2024年４月　常務執行役員ロジスティクス部門担当 2024年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	17
計					38

（注）１．浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹は、社外取締役であります。

５．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2024年６月19日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	近藤康正
取締役執行役員スペースプランニング部門ゼネラルマネージャー	髙木史緒
常務執行役員事業部門ゼネラルマネージャー兼コンストラクションユニットマネージャー	大和田整
執行役員事業部門ゼネラルマネージャー補佐兼エクステリア事業担当兼レジデンシャルユニット・イノベイティブプロダクツユニット担当兼株式会社サングリーン取締役	宮本和紀
執行役員コーポレート部門ゼネラルマネージャー兼総務部長	牧繁伸
執行役員海外事業部門ゼネラルマネージャー	山田真平
執行役員事業部門ゼネラルマネージャー補佐兼中部ビジネスユニットマネージャー兼中部支社長兼コンストラクションユニット建装グループ統括	山下栄二
執行役員ロジスティクス部門ゼネラルマネージャー	松尾豊
執行役員デジタル資本担当兼サイバーセキュリティ担当兼サプライチェーンマネジメント担当	柴垣香平
執行役員事業部門関東ビジネスユニットマネージャー	作本明彦

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役浜田道代氏は、会社法学者及び元公正取引委員会委員としての高度な専門知識と高い見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役宇田川憲一氏は、上場会社（東ソー株式会社）において海外事業の立上げ・拡大に貢献し、代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修氏は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2024年３月期における連結売上高に対する割合で0.003％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役大鐘亜樹氏は、男女雇用機会均等法施行後の女性総合職第一期生として大手銀行（株式会社三井住友銀行）に入行し、資本市場、融資、拠点マネジメント、監査等多岐に亘る業務経験を有し、同行からの出向先（株式会社大和ネクスト銀行）においては取締役として経営に携わるなど財務会計、企業経営等に関する高度な知識と豊富な経験を有するため、社外取締役として選任しております。同氏は、2019年３月まで株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行を退職後５年が経過しております。また、2024年３月末時点におけるサンゲツグループの同行からの借入金は、サンゲツ連結総資産に対する割合で1.17%であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（参考）取締役のスキルマトリックス

取締役及び監査等委員に期待する経験及び知見については、スペースクリエーション企業への成長に向けて、経営の基本スキルである「企業経営」「財務会計」「人事・法務」「営業・マーケティング」に加え、サンゲツの事業に即した専門性及び成長に必要な経験・知見として「素材事業」「製造・品質」「内装材事業」「デザイン」「物流」「建設事業」「グローバル・海外事業」、そして「ＥＳＧ・サステナビリティ」を必要なスキルとし、スキルマトリックスを策定しております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	安田正介	1950年３月２日生	2004年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月　同社常務執行役員中部支社長 2012年４月　同社常務執行役員 2012年６月　同社顧問 2012年６月　サンゲツ取締役 2014年４月　代表取締役社長 2014年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月　Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	114
取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当	近藤康正	1963年12月22日生	1986年４月　三菱商事㈱入社 2010年４月　三菱商事プラスチック㈱（出向）執行役員 2013年４月　三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2016年４月　同社化学品グループ事業投資担当 2017年４月　中央化学㈱常務執行役員 2018年４月　同社代表取締役社長 2022年12月　サンゲツ入社執行役員社長室担当 2023年４月　執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当 2023年６月　取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当（現任）	（注）２	0
取締役 (監査等委員)	羽鳥正稔	1946年７月24日生	2003年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役 2005年６月　同社常務取締役 2006年６月　同社取締役常務執行役員 2008年４月　同社取締役専務執行役員 2010年６月　同社代表取締役副社長 2014年６月　同社特別顧問 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱カネカ顧問	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　アイシン精機㈱（現　㈱アイシン）社外取締役（現任） 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役（常勤監査等委員）	佐々木修二	1955年12月31日生	1979年３月　サンゲツ入社 2012年２月　岡山店長 2014年６月　取締役岡山店長 2014年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月　取締役常務執行役員営業本部長 2019年４月　取締役 2019年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	32
計					148

（注）１．羽鳥正稔、浜田道代、宇田川憲一及び寺田修は、社外取締役であります。

２．2023年６月21日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2023年６月21日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	安田正介
取締役執行役員管理担当兼サイバーセキュリティ担当	近藤康正
専務執行役員営業本部長	吉川恭伴
常務執行役員インテリア事業本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部長	美根陽介
執行役員スペースクリエーション事業担当兼株式会社サングリーン取締役副社長執行役員	宮本和紀
執行役員東京支社長	牧繁伸
執行役員海外事業担当	山田真平

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、サンゲツ壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、20年が経過しております。また、同氏は同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修氏は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2023年３月期における連結売上高に対する割合で0.001％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、四半期に一度定期的に、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	安田正介	1950年３月２日生	2004年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月　同社常務執行役員中部支社長 2012年４月　同社常務執行役員 2012年６月　同社顧問 2012年６月　サンゲツ取締役 2014年４月　代表取締役社長 2014年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月　Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	104
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長	助川達夫	1952年５月11日生	1975年４月　三菱商事株式会社入社 1996年11月　同社北京事務所総務経理部長 2004年12月　泰国三菱商事（出向）取締役副社長兼財務経理部長 2009年５月　株式会社サンエス(出向)　専務取締役兼管理本部長 2012年４月　株式会社エム・シー・フーズ(出向)　専務取締役兼管理本部長 2015年４月　サンゲツ財務経理部長 2021年４月　執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長 2021年６月　取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長（現任）	（注）２	7
取締役 (監査等委員)	羽鳥正稔	1946年７月24日生	2003年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役 2005年６月　同社常務取締役 2006年６月　同社取締役常務執行役員 2008年４月　同社取締役専務執行役員 2010年６月　同社代表取締役副社長 2014年６月　同社特別顧問 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱カネカ顧問	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　アイシン精機㈱（現　㈱アイシン）社外取締役（現任） 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　同社常任顧問退任 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役（常勤監査等委員）	佐々木修二	1955年12月31日生	1979年３月　サンゲツ入社 2012年２月　岡山店長 2014年６月　取締役岡山店長 2014年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月　取締役常務執行役員営業本部長 2019年４月　取締役 2019年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	32
計					144

（注）１．羽鳥正稔、浜田道代、宇田川憲一及び寺田修は、社外取締役であります。

２．2022年６月22日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2022年６月22日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	安田正介
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長	助川達夫
常務執行役員営業本部長	吉川恭伴
執行役員インテリア事業本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部長	美根陽介
執行役員カーテン事業担当兼株式会社サンゲツヴォーヌ代表取締役社長	森田卓
執行役員スペースクリエーション事業担当兼株式会社サングリーン取締役スペースクリエーション事業本部長	宮本和紀
執行役員東京支社長	牧繁伸

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、サンゲツ壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、10年以上が経過しております。また、同氏は同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修氏は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2021年３月期における連結売上高に対する割合で0.002％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、四半期に一度定期的に、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	安田正介	1950年３月２日生	2004年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月　同社常務執行役員中部支社長 2012年４月　同社常務執行役員 2012年６月　同社顧問 2012年６月　サンゲツ取締役 2014年４月　代表取締役社長 2014年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月　Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	94
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長	助川達夫	1952年５月11日生	1975年４月　三菱商事株式会社入社 1996年11月　同社北京事務所総務経理部長 2004年12月　泰国三菱商事（出向）取締役副社長兼財務経理部長 2009年５月　株式会社サンエス(出向)　専務取締役兼管理本部長 2012年４月　株式会社エム・シー・フーズ(出向)　専務取締役兼管理本部長 2015年４月　サンゲツ財務経理部長 2021年４月　執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長 2021年６月　取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長（現任）	（注）２	5
取締役 (監査等委員)	羽鳥正稔	1946年７月24日生	2003年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役 2005年６月　同社常務取締役 2006年６月　同社取締役常務執行役員 2008年４月　同社取締役専務執行役員 2010年６月　同社代表取締役副社長 2014年６月　同社特別顧問 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱カネカ顧問	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　アイシン精機㈱（現　㈱アイシン）社外取締役（現任） 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	-


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	寺田修	1953年４月７日生	2005年６月　清水建設㈱執行役員 2010年６月　同社常務執行役員 2013年４月　同社専務執行役員 2014年６月　同社代表取締役副社長 2020年６月　同社常任顧問 2021年６月　同社常任顧問退任（予定） 2021年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役（常勤監査等委員）	佐々木修二	1955年12月31日生	1979年３月　サンゲツ入社 2012年２月　岡山店長 2014年６月　取締役岡山店長 2014年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月　取締役常務執行役員営業本部長 2019年４月　取締役 2019年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	32
計					132

（注）１．羽鳥正稔、浜田道代、宇田川憲一及び寺田修は、社外取締役であります。

２．2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2021年６月24日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	安田正介
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長	助川達夫
常務執行役員営業本部長	吉川恭伴
執行役員インテリア事業本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部長	美根陽介
執行役員カーテン事業担当兼株式会社サンゲツヴォーヌ代表取締役社長	森田卓
執行役員スペースクリエーション担当兼株式会社サングリーン取締役スペースクリエーション事業本部長	宮本和紀

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、サンゲツ壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、10年以上が経過しております。また、同氏は同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田修氏は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月までサンゲツの取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は当連結会計年度における連結売上高に対する割合で0.002％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、毎月、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	安田正介	1950年３月２日生	2004年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月　同社常務執行役員中部支社長 2012年４月　同社常務執行役員 2012年６月　同社顧問 2012年６月　サンゲツ取締役 2014年４月　代表取締役社長 2014年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月　Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	84
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）	伊藤研治	1958年11月１日生	2001年６月　㈱豊田自動織機法務部長 2006年６月　同社安全衛生環境部長 2008年１月　同社安全健康推進部長 2009年３月　豊田自動織機健康保険組合（出向）常務理事 2010年７月　㈱豊田自動織機監査役室長 2014年７月　サンゲツ経営監査部長 2016年４月　執行役員総務・人事担当兼経営監査部長 2016年６月　取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長 2017年４月　取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長 2020年４月　取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）（現任）	（注）２	14
取締役 (監査等委員)	那須國宏	1944年６月５日生	1969年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）登録 1975年10月　那須國宏法律事務所開設 1999年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）会長 2003年７月　愛知県人事委員会委員長 2007年６月　サンゲツ監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月　東海旅客鉄道㈱社外監査役（現任）	（注）３	-


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	羽鳥正稔	1946年７月24日生	2003年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役 2005年６月　同社常務取締役 2006年６月　同社取締役常務執行役員 2008年４月　同社取締役専務執行役員 2010年６月　同社代表取締役副社長 2014年６月　同社特別顧問 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱カネカ顧問	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　アイシン精機㈱社外取締役（現任） 2020年６月　東邦瓦斯㈱社外取締役（現任）	（注）３	-
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	-
取締役（常勤監査等委員）	佐々木修二	1955年12月31日生	1979年３月　サンゲツ入社 2012年２月　岡山店長 2014年６月　取締役岡山店長 2014年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月　取締役常務執行役員営業本部長 2019年４月　取締役 2019年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	32
計					131

（注）１．那須國宏、羽鳥正稔、浜田道代及び宇田川憲一は、社外取締役であります。

２．2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2019年６月20日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2020年７月17日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	安田正介
常務執行役員営業本部長	吉川恭伴
取締役執行役員管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）	伊藤研治
執行役員インテリア事業本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部長	美根陽介
執行役員法人担当	柴垣太郎
執行役員カーテン事業担当兼株式会社サンゲツヴォーヌ代表取締役社長	森田卓

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役那須國宏氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有するため選任しております。サンゲツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、サンゲツ壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、10年以上が経過しております。また、同氏は同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、毎月、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	安田正介	1950年３月２日生	2004年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月　同社常務執行役員中部支社長 2012年４月　同社常務執行役員 2012年６月　同社顧問 2012年６月　サンゲツ取締役 2014年４月　代表取締役社長 2014年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月　Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	75
取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長	伊藤研治	1958年11月１日生	2001年６月　㈱豊田自動織機法務部長 2006年６月　同社安全衛生環境部長 2008年１月　同社安全健康推進部長 2009年３月　豊田自動織機健康保険組合（出向）常務理事 2010年７月　㈱豊田自動織機監査役室長 2014年７月　サンゲツ経営監査部長 2016年４月　執行役員総務・人事担当兼経営監査部長 2016年６月　取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長 2017年４月　取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長（現任）	（注）２	12
取締役 (監査等委員)	那須國宏	1944年６月５日生	1969年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）登録 1975年10月　那須國宏法律事務所開設 1999年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）会長 2003年７月　愛知県人事委員会委員長 2007年６月　サンゲツ監査役 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月　東海旅客鉄道㈱社外監査役（現任）	（注）３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	羽鳥正稔	1946年７月24日生	2003年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役 2005年６月　同社常務取締役 2006年６月　同社取締役常務執行役員 2008年４月　同社取締役専務執行役員 2010年６月　同社代表取締役副社長 2014年６月　同社特別顧問 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　㈱カネカ顧問	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	浜田道代	1947年11月25日生	1985年４月　名古屋大学法学部教授 1999年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月　名古屋大学法科大学院長 2009年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　　公正取引委員会委員 2014年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任） 2015年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月　アイシン精機㈱社外取締役（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)	宇田川憲一	1949年４月５日生	2004年６月　東ソー㈱取締役 2008年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役社長 2016年３月　同社取締役相談役 2016年６月　㈱山口銀行社外取締役（現任） 2018年６月　東ソー㈱名誉顧問（2019年６月退任予定） 2019年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役（監査等委員）	佐々木修二	1955年12月31日生	1979年３月　サンゲツ入社 2012年２月　岡山店長 2014年６月　取締役岡山店長 2014年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月　取締役常務執行役員営業本部長 2019年４月　取締役 2019年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	32
計					119

（注）１．那須國宏、羽鳥正稔、浜田道代及び宇田川憲一は、社外取締役であります。

２．2019年６月20日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2019年６月20日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員	安田正介
常務執行役員営業本部長	吉川恭伴
取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長	伊藤研治
執行役員インテリア事業本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部長	美根陽介
執行役員コントラクト営業部長	柴垣太郎

②社外役員の状況

サンゲツの社外取締役は４名で、監査等委員であります。

社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、サンゲツ壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、10年以上が経過しております。また、同氏は株式会社カネカの顧問でありますが、同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他サンゲツとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役については、ビジネス、法務、会計、行政などの多様な分野の第一人者から選出し、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、経営の透明性の更なる向上と、株主の視点を踏まえた経営の議論の活発化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。

またサンゲツは、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。

Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者

１．サンゲツの議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者

２．サンゲツとの取引金額がサンゲツ連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者

　３．サンゲツの主要借入先（サンゲツグループの借入額が直近事業年度末でサンゲツ連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者

４．サンゲツの会計監査人に所属する公認会計士

６．サンゲツから年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

７．上記１から６の２親等以内の親族

Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者

なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制門との関係

サンゲツは社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、毎月、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	インテリア事業本部長兼務	安田正介	昭和25年３月２日生	平成16年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長平成20年４月　同社常務執行役員中部支社長平成24年４月　同社常務執行役員平成24年６月　同社顧問平成24年６月　サンゲツ取締役平成26年４月　代表取締役社長平成26年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長平成28年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長（現任）平成28年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任）	（注）２	65
取締役常務執行役員	営業本部長	佐々木修二	昭和30年12月31日生	昭和54年３月　サンゲツ入社平成24年２月　岡山店長平成26年６月　取締役岡山店長平成26年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長平成27年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長平成28年４月　取締役常務執行役員営業本部長（現任）	（注）２	28
取締役執行役員	営業本部副本部長兼東京支社長	吉川恭伴	昭和32年10月11日生	昭和56年３月　サンゲツ入社平成16年12月　仙台店長平成23年11月　福岡店長平成26年７月　東京支社長平成27年６月　取締役東京支社長平成28年４月　取締役執行役員東京支社長平成29年４月　取締役執行役員営業本部副本部長兼東京支社長（現任）	（注）２	17
取締役執行役員	総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長	伊藤研治	昭和33年11月１日生	平成13年６月　㈱豊田自動織機法務部長平成18年６月　同社安全衛生環境部長平成20年１月　同社安全健康推進部長平成21年３月　豊田自動織機健康保険組合（出向）常務理事平成22年７月　㈱豊田自動織機監査役室長平成26年７月　サンゲツ経営監査部長平成28年４月　執行役員総務・人事担当兼経営監査部長平成28年６月　取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長平成29年４月　取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長（現任）	（注）２	9


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員	ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長	金子義明	昭和34年２月４日生	昭和57年４月　サンゲツ入社平成26年７月　壁装事業部長平成28年４月　執行役員壁装事業部長平成29年４月　執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長平成29年６月　取締役執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長（現任）	（注）２	3
取締役 (監査等委員)		那須國宏	昭和19年６月５日生	昭和44年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）登録昭和50年10月　那須國宏法律事務所開設平成11年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）会長平成15年７月　愛知県人事委員会委員長平成19年６月　サンゲツ監査役平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）平成30年６月　東海旅客鉄道㈱社外監査役（現任）	（注）３	ー
取締役 (監査等委員)		古角保	昭和25年11月８日生	平成12年４月　㈱東海銀行（現　㈱三菱ＵＦＪ銀行）執行役員平成14年１月　㈱ＵＦＪ銀行（現　㈱三菱ＵＦＪ銀行）執行役員平成15年５月　同行常務執行役員平成18年１月　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現　㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員平成20年10月　同行専務執行役員平成21年６月　同行副頭取平成24年６月　同行常任顧問平成26年６月　サンゲツ取締役平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）　　　　　　　　　　　　㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問（現任）東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）㈱ＡＴグループ社外取締役（現任）平成28年６月　中京テレビ放送㈱社外取締役（現任）平成29年６月　オークマ㈱社外監査役（現任）	（注）３	ー
取締役 (監査等委員)		羽鳥正稔	昭和21年７月24日生	平成15年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役平成17年６月　同社常務取締役平成18年６月　同社取締役常務執行役員平成20年４月　同社取締役専務執行役員平成22年６月　同社代表取締役副社長平成26年６月　同社特別顧問平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）平成28年６月　㈱カネカ顧問（現任）	（注）３	ー


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		浜田道代	昭和22年11月25日生	昭和60年４月　名古屋大学法学部教授平成11年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授平成20年４月　名古屋大学法科大学院長平成21年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　公正取引委員会委員平成26年３月　同委員退任平成26年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）平成28年６月　アイシン精機㈱社外取締役（現任）	（注）３	ー
取締役 (監査等委員)		田島貴志	昭和25年10月20日生	昭和48年３月　サンゲツ入社平成４年４月　秘書室長平成22年11月　サンゲツ嘱託平成23年６月　常勤監査役平成27年６月　取締役（監査等委員）（現任）平成30年６月　㈱サングリーン監査役（現任）　　　　　　　山田照明㈱監査役（現任）	（注）３	14
				計		138

（注）１．那須國宏、古角保、羽鳥正稔及び浜田道代は、社外取締役であります。

２．平成30年６月22日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、平成30年６月25日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長	安田正介
取締役常務執行役員営業本部長	佐々木修二
取締役執行役員営業本部副本部長兼東京支社長	吉川恭伴
取締役執行役員総務・人事・経営監査・情報システム担当兼社長室長	伊藤研治
取締役執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部副本部長兼ロジスティクス部長	美根陽介
執行役員コントラクト営業部長	柴垣太郎

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	インテリア事業本部長兼務	安田正介	昭和25年３月２日生	平成16年４月　三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長平成20年４月　同社常務執行役員中部支社長平成24年４月　同社常務執行役員平成24年６月　同社顧問平成24年６月　サンゲツ取締役平成26年４月　代表取締役社長平成26年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長平成28年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長（現任）平成28年11月　Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任）	（注）２	55
取締役常務執行役員	営業本部長	佐々木修二	昭和30年12月31日生	昭和54年３月　サンゲツ入社平成24年２月　岡山店長平成26年６月　取締役岡山店長平成26年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長平成27年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長平成28年４月　取締役常務執行役員営業本部長（現任）	（注）２	16
取締役執行役員	営業本部副本部長兼東京支社長	吉川恭伴	昭和32年10月11日生	昭和56年３月　サンゲツ入社平成16年12月　仙台店長平成23年11月　福岡店長平成26年７月　東京支社長平成27年６月　取締役東京支社長平成28年４月　取締役執行役員東京支社長平成29年４月　取締役執行役員営業本部副本部長兼東京支社長（現任）	（注）２	10
取締役執行役員	社長室長兼経営監査・総務・人事・情報システム担当	伊藤研治	昭和33年11月１日生	平成13年６月　㈱豊田自動織機法務部長平成18年６月　同社安全衛生環境部長平成20年１月　同社安全健康推進部長平成21年３月　豊田自動織機健康保険組合（出向）常務理事平成22年７月　㈱豊田自動織機監査役室長平成26年７月　サンゲツ経営監査部長平成28年４月　執行役員総務・人事担当兼経営監査部長平成28年６月　取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長平成29年４月　取締役執行役員社長室長兼経営監査・総務・人事・情報システム担当（現任）	（注）２	2


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員	ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長	金子義明	昭和34年２月４日生	昭和57年４月　サンゲツ入社平成26年７月　壁装事業部長平成28年４月　執行役員壁装事業部長平成29年４月　執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長平成29年６月　取締役執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長（現任）	（注）２	－
取締役 (監査等委員)		那須國宏	昭和19年６月５日生	昭和44年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）登録昭和50年10月　那須國宏法律事務所開設平成11年４月　名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）会長平成15年７月　愛知県人事委員会委員長平成19年６月　サンゲツ監査役平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		古角保	昭和25年11月８日生	平成12年４月　㈱東海銀行（現　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員平成14年１月　㈱ＵＦＪ銀行（現　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員平成15年５月　同行常務執行役員平成18年１月　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員平成20年10月　同行専務執行役員平成21年６月　同行副頭取平成24年６月　同行常任顧問平成26年６月　サンゲツ取締役平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）　　　　　　　　　　　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行顧問（現任）　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）㈱ＡＴグループ社外取締役（現任）平成28年６月　中京テレビ放送㈱社外取締役（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		羽鳥正稔	昭和21年７月24日生	平成15年６月　鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役平成17年６月　同社常務取締役平成18年６月　同社取締役常務執行役員平成20年４月　同社取締役専務執行役員平成22年６月　同社代表取締役副社長平成26年６月　同社特別顧問平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）平成28年６月　㈱カネカ顧問（現任）	（注）３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		浜田道代	昭和22年11月25日生	昭和60年４月　名古屋大学法学部教授平成11年４月　名古屋大学大学院法学研究科教授平成20年４月　名古屋大学法科大学院長平成21年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　公正取引委員会委員平成26年３月　同委員退任平成26年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）（現任）平成28年６月　アイシン精機㈱社外取締役（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		田島貴志	昭和25年10月20日生	昭和48年３月　サンゲツ入社平成４年４月　秘書室長平成22年11月　サンゲツ嘱託平成23年６月　常勤監査役平成27年６月　取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	14
				計		99

（注）１．那須國宏、古角保、羽鳥正稔及び浜田道代は、社外取締役であります。

２．平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、平成29年６月23日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長	安田正介
取締役常務執行役員営業本部長	佐々木修二
取締役執行役員営業本部副本部長兼東京支社長	吉川恭伴
取締役執行役員社長室長兼経営監査・総務・人事・情報システム担当	伊藤研治
取締役執行役員ロジスティクス本部長兼インテリア事業本部副本部長	金子義明
執行役員ロジスティクス本部副本部長兼ロジスティクス部長	美根陽介
執行役員法人営業部長	柴垣太郎

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	インテリア事業本部長兼務	安田正介	昭和25年３月２日生	平成16年４月三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長平成20年４月同社常務執行役員中部支社長平成24年４月同社常務執行役員平成24年６月　同社顧問平成24年６月サンゲツ取締役就任平成26年４月　代表取締役社長就任平成26年７月　代表取締役社長兼インテリア事業本部長就任平成28年４月　代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長就任（現任）	（注）２	55
取締役常務執行役員	営業本部長	佐々木修二	昭和30年12月31日生	昭和54年３月　サンゲツ入社平成24年２月　岡山店長平成26年６月　取締役岡山店長就任平成26年７月　取締役床材事業部長兼マーケティング部長就任平成27年４月　取締役マーケティング担当兼床材事業部長就任平成28年４月　取締役常務執行役員営業本部長就任（現任）	（注）２	16
取締役執行役員	ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長	志水済	昭和28年３月17日生	昭和51年３月サンゲツ入社平成４年４月岡山店長平成10年５月大阪店長平成24年６月取締役大阪店長就任平成25年１月　取締役商品企画一部長兼購買部長就任平成26年７月　取締役物流部長兼品質管理技術部長就任平成27年４月　取締役物流部長就任平成28年４月　取締役執行役員ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長就任（現任）	（注）２	24
取締役執行役員	東京支社長	吉川恭伴	昭和32年10月11日生	昭和56年３月　サンゲツ入社平成16年12月　仙台店長平成23年11月　福岡店長平成26年７月　東京支社長平成27年６月　取締役東京支社長就任平成28年４月　取締役執行役員東京支社長就任（現任）	（注）２	9


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員	総務・人事担当兼経営監査部長	伊藤研治	昭和33年11月１日生	平成13年６月　㈱豊田自動織機法務部長平成18年６月　同社安全衛生環境部長平成20年１月　同社安全健康推進部長平成21年３月　豊田自動織機健康保険組合（出向）常務理事平成22年７月　㈱豊田自動織機監査役室長平成26年７月　サンゲツ経営監査部長平成28年４月　執行役員総務・人事担当兼経営監査部長就任平成28年６月　取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長就任（現任）	（注）２	2
取締役 (監査等委員)		那須國宏	昭和19年６月５日生	昭和44年４月名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）登録昭和50年10月那須國宏法律事務所開設平成11年４月名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）会長平成15年７月愛知県人事委員会委員長平成19年６月サンゲツ監査役就任平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		古角保	昭和25年11月８日生	平成12年４月　㈱東海銀行（現　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員平成14年１月　㈱ＵＦＪ銀行（現　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員平成15年５月　同行常務執行役員平成18年１月　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員平成20年10月　同行専務執行役員平成21年６月　同行副頭取平成24年６月　同行常任顧問平成25年５月　ユニーグループ・ホールディングス㈱社外取締役（現任）平成25年６月　あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役（現任）平成26年６月　サンゲツ取締役就任平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）就任（現任）　　　　　　　　　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行顧問（現任）　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		羽鳥正稔	昭和21年７月24日生	平成15年６月鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）取締役平成17年６月同社常務取締役平成18年６月同社取締役常務執行役員平成20年４月　同社取締役専務執行役員平成22年６月同社代表取締役副社長平成26年６月　同社特別顧問（現任）平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		浜田道代	昭和22年11月25日生	昭和60年４月名古屋大学法学部教授平成11年４月名古屋大学大学院法学研究科教授平成20年４月名古屋大学法科大学院長平成21年４月　名古屋大学名誉教授（現任）　公正取引委員会委員平成26年３月同委員退任平成26年６月　首都高速道路㈱社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　東邦瓦斯㈱社外監査役（現任）平成27年６月　サンゲツ取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）３	－
取締役 (監査等委員)		田島貴志	昭和25年10月20日生	昭和48年３月サンゲツ入社平成４年４月秘書室長平成22年11月サンゲツ嘱託平成23年６月常勤監査役就任平成27年６月　取締役（監査等委員）就任（現任）	（注）３	14
				計		122

（注）１．那須國宏、古角保、羽鳥正稔及び浜田道代は、社外取締役であります。

２．平成28年６月23日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．平成27年６月18日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．サンゲツでは、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化すると共に、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、平成28年６月23日現在における執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
代表取締役社長執行役員兼インテリア事業本部長	安田正介
取締役常務執行役員営業本部長	佐々木修二
取締役執行役員ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長	志水済
取締役執行役員東京支社長	吉川恭伴
取締役執行役員総務・人事担当兼経営監査部長	伊藤研治
執行役員壁装事業部長	金子義明
執行役員中国四国支社長	美根陽介

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。