ミツウロコグループホールディングス（8131）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ミツウロコグループホールディングス(8131)の株価チャート　ミツウロコグループホールディングス(8131)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

ⅰ．2026年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役

社長

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役

2002年６月新潟サンリン㈱取締役

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任）兼ゆたかなくらし研究所長、ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2014年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 Triforce Investments Pte. Ltd. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ代表取締役社長（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役会長（現任）

2026年６月㈱ミツウロコアグリ取締役（現任）、㈱ミツウロコリース取締役（就任予定）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

コーポレートセクレタリー

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長

2017年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役、㈱トライフォース取締役

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＦＯ、ＣＡＯ

2020年10月 Triforce Investments Pte. Ltd. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ取締役（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル取締役経理部長

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループファンクションズ）（現任）、コーポレートセクレタリー（現任）

2025年４月㈱ミツウロコ取締役監理部長

2025年５月㈱ミツウロコテック取締役

2025年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱監査役（現任）

2026年３月㈱ミツウロコアグリ代表取締役社長

2026年６月 Triforce Investments Pte. Ltd. Managing Director（就任予定）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ENEOS㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ENEOS㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店首席代表

2023年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（現任）

2023年10月㈱ミツウロコテック取締役

2024年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ENEOS㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ENEOS㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ENEOS㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ENEOS㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年５月ミツウロコグループホールディングスコーポレートオペレーションセンター長、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役 2022年12月㈱ミツウロコテック取締役 2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役社長（現任）	(注)４	2
取締役	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機関日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）ＣＴＯ 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＩＯ 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役 2020年10月 Triforce Investments Pte. Ltd.　Exective Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＧＣＩＤＯ 2023年９月ミツウロコグループホールディングスヘルスケアセンター長 2026年６月 Triforce Investments Pte. Ltd.　Director（就任予定）	(注)４	-
取締役	吉澤　賢二	1972年３月18日生	1995年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2017年４月㈱ミツウロコ監理部長 2018年４月同社社長付部長海外研修員（在米国） 2019年５月ミツウロコグループホールディングス内部監査室長 2023年７月ミツウロコグループホールディングス執行役員内部監査室長 2024年４月ミツウロコグループホールディングス上席執行役員内部監査室長 2025年５月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）、㈱ミツウロコテック取締役（現任） 2025年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）	(注)４	3
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人JAPAN革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月 JAPAN革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2025年３月江戸川病院泌尿器科部長（現任）江戸川病院ロボット手術センターセンター長（現任） 2025年４月ミツウロコグループホールディングス統括産業医（現任）	(注)４	-
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）	(注)５	-
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱（現㈱オルゴヴェーレ）入社 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	-
取締役 (監査等委員)	塩原　規男	1958年10月９日生	2008年６月サンリン㈱取締役管理本部経理部長 2012年４月同社取締役エネルギー事業本部副本部長 2014年５月同社取締役エネルギー事業本部長 2014年６月同社常務取締役エネルギー事業本部長 2016年６月同社代表取締役専務 2017年６月同社代表取締役社長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月サンリン㈱代表取締役会長（現任）	(注)５	-
計					81

　（注）１．取締役　松井　香、河野　義之、菅原　英雄、田嶋　圭、塩原　規男は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の上席執行役員は６名で、稲田　剛、大竹　宏枝、笹原　恭子、清水　照文、前川　英資、椋田　真彦、執行役員は７名で、明石　知恵、飯塚　功二、小柳　栄治、髙尾　幸生、津田　真帆、出口　和歌子、平井　亜季で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田嶋　圭、委員　塩原　規男

４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．ミツウロコグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

三澤　充

1975年４月26日生

2005年10月弁護士登録

　　　　　西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所

2013年９月 TMI総合法律事務所入所

2019年６月 EverStream Capital Management LLC（現Enfinity Global）入社

2022年６月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所

2024年８月 Borderless Consulting Sdn. Bhd

　　　　　 Managing Director（現任）

2025年６月日本弁護士連合会国際業務推進センター（現国際業務委員会）委員（現任）

2025年７月ボーダレス経営法律事務所代表弁護士（現任）

－

ⅱ．ミツウロコグループホールディングスは、2026年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ミツウロコグループホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役

社長

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役

2002年６月新潟サンリン㈱取締役

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2014年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 Triforce Investments Pte. Ltd. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ代表取締役社長（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役会長（現任）

2026年６月㈱ミツウロコアグリ取締役（現任）、㈱ミツウロコリース取締役（就任予定）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ENEOS㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ENEOS㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店首席代表

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（現任）

2023年10月㈱ミツウロコテック取締役

2024年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ENEOS㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ENEOS㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ENEOS㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ENEOS㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役 2022年12月㈱ミツウロコテック取締役 2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役社長（現任）	(注)４	2
取締役	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機関日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役（現任）ＣＴＯ 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＩＯ 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD.　Exective Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＧＣＩＤＯ 2023年９月ミツウロコグループホールディングスヘルスケアセンター長 2026年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（就任予定）　　　　　 Triforce Investments Pte. Ltd. Director（就任予定）	(注)４	-
取締役	吉澤　賢二	1972年３月18日生	1995年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2017年４月㈱ミツウロコ監理部長 2018年４月同社社長付部長海外研修員（在米国） 2019年５月ミツウロコグループホールディングス内部監査室長 2023年７月ミツウロコグループホールディングス執行役員内部監査室長 2024年４月ミツウロコグループホールディングス上席執行役員内部監査室長 2025年５月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）、㈱ミツウロコテック取締役（現任） 2025年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）	(注)４	3
取締役 Co-CFO トレジャラー	髙尾　幸生	1983年９月28日生	2011年６月ミツウロコグループホールディングス入社 2020年４月ミツウロコグループホールディングスファイナンス＆コントロールセンター課長兼グローバル事業副コントローラー 2023年４月ミツウロコグループホールディングスファイナンス＆コントロール　シニアマネジャー 2025年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任） 2026年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員　シニアヴァイスプレジデント 2026年５月㈱ミツウロコテック取締役（現任） 2026年６月ミツウロコグループホールディングス取締役Co-CFO トレジャラー（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任）、㈱ミツウロコEBM取締役（現任）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）	(注)４	-
取締役	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2025年３月江戸川病院泌尿器科部長（現任）江戸川病院ロボット手術センターセンター長（現任） 2025年４月ミツウロコグループホールディングス統括産業医（現任）	(注)４	-
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）	(注)５	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱（現㈱オルゴヴェーレ）入社 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	-
取締役 (監査等委員)	塩原　規男	1958年10月９日生	2008年６月サンリン㈱取締役管理本部経理部長 2012年４月同社取締役エネルギー事業本部副本部長 2014年５月同社取締役エネルギー事業本部長 2014年６月同社常務取締役エネルギー事業本部長 2016年６月同社代表取締役専務 2017年６月同社代表取締役社長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月サンリン㈱代表取締役会長（現任）	(注)５	-
計					76

　（注）１．取締役　松井香、河野義之、菅原英雄、田嶋圭、塩原規男は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。2026年６月17日開催予定の定時株主総会終結後の上席執行役員は６名で、稲田　剛、大竹　宏枝、笹原　恭子、清水　照文、前川　英資、椋田　真彦、執行役員は６名で、明石　知恵、飯塚　功二、小柳　栄治、津田　真帆、出口　和歌子、平井　亜季で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田嶋　圭、委員　塩原　規男

４．2026年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

三澤　充

1975年４月26日生

2005年10月弁護士登録

　　　　　西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所

2013年９月 TMI総合法律事務所入所

2019年６月 EverStream Capital Management LLC（現Enfinity Global）入社

2022年６月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所

2024年８月 Borderless Consulting Sdn. Bhd

　　　　　 Managing Director（現任）

2025年６月日本弁護士連合会国際業務推進センター（現国際業務委員会）委員（現任）

2025年７月ボーダレス経営法律事務所代表弁護士（現任）

－

②社外役員の状況

　有価証券報告書提出日現在、ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、JAPAN革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人JAPAN革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとJAPAN革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人JAPAN革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、かつ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

　社外取締役河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、江戸川病院のBPHセンターセンター長、及び同病院の泌尿器科部長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコスポーツは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費において極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

　社外取締役（監査等委員）菅原英雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は菅原経理事務所の代表税理士でありますが、ミツウロコグループホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識、並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。

　社外取締役（監査等委員）田嶋圭氏は、2007年より㈱オルゴヴェーレ（旧三鱗印刷㈱）の代表取締役として同社の経営に携わってきたことから、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしていただくことを期待したためであり、客観的・中立的立場で取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮していただけると判断し選任しております。

　社外取締役（監査等委員）塩原規男氏は、エネルギー事業における豊富な経験並びにこれまで培ってきた企業経営者としての豊富な経験及び見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役の責務を十分に果たしていただくことが期待でき、また、客観的・中立的立場でのミツウロコグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことで、取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮していただけると判断し選任しております。

　なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて開示のとおりであり、ミツウロコグループホールディングスの５名の社外取締役はいずれも当該基準を満たしております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ミツウロコグループホールディングスは、経営の意思決定機関であり、執行役員による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

　なお、社外取締役は内部監査部門、会計監査人等と緊密に連携し、取締役の職務執行状況を厳正に監査監督しており、経営の監視に関して十分に機能する体制が整っていると考えております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

ⅰ．2025年６月13日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ代表取締役社長（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役会長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

コーポレートセクレタリー

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2017年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任）

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＦＯ、ＣＡＯ

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ取締役（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任）経理部長

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループファンクションズ）（現任）、コーポレートセクレタリー（現任）

2025年４月㈱ミツウロコ取締役監理部長（現任）

2025年５月㈱ミツウロコテック取締役（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店首席代表

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループシナジー）（現任）

2023年10月㈱ミツウロコテック取締役

2024年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）

(注)４

－

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2016年３月入間ガス㈱社外取締役

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）

2022年12月㈱ミツウロコテック代表取締役社長（現任）

(注)４

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役 2022年12月㈱ミツウロコテック取締役 2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役社長（現任）	(注)４	2
取締役ＣＴＯＣＩＯＧＣＩＤＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役ＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD.　Exective Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＧＣＩＤＯ（現任） 2023年９月ミツウロコグループホールディングスヘルスケアセンター長（現任）	(注)４	－
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2025年３月江戸川病院泌尿器科部長（現任）江戸川病院ロボット手術センターセンター長（現任） 2025年４月ミツウロコグループホールディングス統括産業医（現任）	(注)４	－
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱（現㈱オルゴヴェーレ）入社 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）　（現任）	(注)５	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

塩原　規男

1958年10月９日生

2008年６月サンリン㈱取締役管理本部経理部長

2012年４月同社取締役エネルギー事業本部副本部長

2014年５月同社取締役エネルギー事業本部長

2014年６月同社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年６月同社代表取締役専務

2017年６月同社代表取締役社長（現任）

2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

－

計

　（注）１．取締役　松井香、河野義之、菅原英雄、田嶋圭、塩原規男は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の上席執行役員は８名で、稲田　剛、清水　照文、田山　寿士、吉澤　賢二、椋田　真彦、笹原　恭子、前川　英資、大竹　宏枝、執行役員は２名で、新井　卓、飯塚　功二で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田嶋　圭、委員　塩原　規男

４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2005年６月大新東㈱代表取締役社長

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長

2018年９月㈱ショーファーサービス会長（現任）

2019年11月東京商工会議所渋谷支部副会長（現任）

2021年７月フリービット㈱顧問（現任）

2021年７月㈱ギガプライズ顧問（現任）

2021年９月㈱ＴＣＯＩ代表取締役社長（現任）

2022年11月東京コンテナ工業㈱代表取締役（現任）

2023年４月慶應義塾大学医学部非常勤講師（現任）

2024年５月ナーブ㈱顧問（現任）

2024年９月㈱アースクリエイト代表取締役社長（現任）

－

ⅱ．ミツウロコグループホールディングスは、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ミツウロコグループホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役

社長

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ代表取締役社長（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役会長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

コーポレートセクレタリー

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役、㈱トライフォース取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＦＯ、ＣＡＯ

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ取締役（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任）経理部長

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループファンクションズ）（現任）、コーポレートセクレタリー（現任）

2025年４月㈱ミツウロコ取締役監理部長（現任）

2025年５月㈱ミツウロコテック取締役（現任）

2025年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱監査役（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店首席代表

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループシナジー）

2023年10月㈱ミツウロコテック取締役

2024年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2025年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（特命、渉外）（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）

(注)４

－

取締役

大森　基靖

1970年10月３日生

1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長

2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役

2022年12月㈱ミツウロコテック取締役

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役社長（現任）

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役（現任）ＣＴＯ 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＩＯ 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD.　Exective Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＧＣＩＤＯ 2023年９月ミツウロコグループホールディングスヘルスケアセンター長	(注)４	－
取締役	吉澤　賢二	1972年３月18日生	1995年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2017年４月㈱ミツウロコ監理部長 2018年４月同社社長付部長海外研修員（在米国） 2019年５月ミツウロコグループホールディングス内部監査室長 2023年７月ミツウロコグループホールディングス執行役員内部監査室長 2024年４月ミツウロコグループホールディングス上席執行役員内部監査室長 2025年５月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）、㈱ミツウロコテック取締役（現任） 2025年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）	(注)４	3
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長 2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2025年３月江戸川病院泌尿器科部長（現任）江戸川病院ロボット手術センターセンター長（現任） 2025年４月ミツウロコグループホールディングス統括産業医（現任）	(注)４	－
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱（現㈱オルゴヴェーレ）入社 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

(監査等委員)

塩原　規男

1958年10月９日生

2008年６月サンリン㈱取締役管理本部経理部長

2012年４月同社取締役エネルギー事業本部副本部長

2014年５月同社取締役エネルギー事業本部長

2014年６月同社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年６月同社代表取締役専務

2017年６月同社代表取締役社長（現任）

2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

－

計

　（注）１．取締役　松井香、河野義之、菅原英雄、田嶋圭、塩原規男は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。2025年６月17日開催予定の定時株主総会終結後の上席執行役員は６名で、稲田　剛、清水　照文、椋田　真彦、笹原　恭子、前川　英資、大竹　宏枝、執行役員は２名で、新井　卓、飯塚　功二で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田嶋　圭、委員　塩原　規男

４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2005年６月大新東㈱代表取締役社長

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長

2018年９月㈱ショーファーサービス会長（現任）

2019年11月東京商工会議所渋谷支部副会長（現任）

2021年７月フリービット㈱顧問（現任）

2021年７月㈱ギガプライズ顧問（現任）

2021年９月㈱ＴＣＯＩ代表取締役社長（現任）

2022年11月東京コンテナ工業㈱代表取締役（現任）

2023年４月慶應義塾大学医学部非常勤講師（現任）

2024年５月ナーブ㈱顧問（現任）

2024年９月㈱アースクリエイト代表取締役社長（現任）

－

②社外役員の状況

　有価証券報告書提出日現在、ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、ＪＡＰＡＮ革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとＪＡＰＡＮ革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、かつ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

　社外取締役河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、江戸川病院のBPHセンターセンター長、及び同病院の泌尿器科部長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコスポーツは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費の0.02％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

　また、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き３名の監査等委員（うち３名は社外取締役）で構成されることになります。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長、ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ代表取締役社長（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長（現任）

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長（現任）

2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役会長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

コーポレートセクレタリー

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2017年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任）

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＦＯ、ＣＡＯ

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2021年５月㈱ミツウロコスポーツ取締役（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任）経理部長

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループファンクションズ）、コーポレートセクレタリー（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店主席代表

2023年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）

2023年７月ミツウロコグループホールディングス取締役社長補佐（グループシナジー）（現任）

2023年10月㈱ミツウロコテック取締役（現任）

2024年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役（現任）

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2016年３月入間ガス㈱社外取締役

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）

2022年12月㈱ミツウロコテック代表取締役社長（現任）

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役 2022年12月㈱ミツウロコテック取締役（現任） 2024年５月㈱ミツウロコフーズ代表取締役社長（現任）	(注)４	2
取締役ＣＴＯＣＩＯＧＣＩＤＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役ＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD.　Exective Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役ＧＣＩＤＯ（現任）	(注)４	－
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医（現任） 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長（現任） 2024年６月ミツウロコグループホールディングス独立社外取締役（現任）	(注)４	－
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱入社（現㈱オルゴヴェーレ） 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）　（現任）	(注)５	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

塩原　規男

1958年10月９日生

2008年６月サンリン㈱取締役管理本部経理部長

2012年４月同社取締役エネルギー事業本部副本部長

2014年５月同社取締役エネルギー事業本部長

2014年６月同社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年６月同社代表取締役専務

2017年６月同社代表取締役社長（現任）

2024年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

－

計

　（注）１．取締役　松井香、河野義之、菅原英雄、田嶋圭、塩原規男は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の執行役員は９名で、清水　照文、稲田　剛、森本　素光、前川　英資、田山　寿士、吉澤　賢二、椋田真彦、大竹　宏枝、新井　卓で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田嶋　圭、委員　塩原　規男

４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2005年６月大新東㈱代表取締役社長

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長

2018年９月㈱ショーファーサービス会長（現任）

2021年７月フリービット㈱顧問（現任）

2021年７月㈱ギガプライズ顧問（現任）

2021年９月㈱ＴＣＯＩ代表取締役社長（現任）

2021年10月㈱アースクリエイト代表取締役副社長（現任）

2022年５月㈱ピアズCBO（Chief Branding Officer）（現任）

2022年７月㈱LiveSmart取締役（現任）

2022年11月東京コンテナ工業㈱代表取締役（現任）

2022年12月ナーブ㈱取締役（現任）

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。

　社外取締役河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、江戸川病院のBPHセンターセンター長、及び同病院の泌尿器科医長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコスポーツは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費の0.02％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　なお、2023年７月１日付にて次のとおり取締役の委嘱事項を変更しております。

氏名	新役職名	旧役職名
田島晃平	代表取締役社長 CEO リビング＆ウェルネス事業ヘッド	代表取締役社長グループCEO リビング＆ウェルネス事業ヘッド
児島和洋	取締役社長補佐（グループファンクションズ）コーポレートセクレタリーファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド	取締役グループCFO ファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド
松本尚志	取締役社長補佐（グループシナジー）エネルギー事業ヘッド	取締役
坂西学	取締役電力事業ヘッド	取締役エネルギー事業ヘッド
ゴウィミン	取締役 CTO 兼 CIO 兼 GCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド	取締役グループCTO 兼グループCIO 兼グループGCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド

※ Global Chief Inclusion, Diversity officer

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　なお、2023年７月１日付にて次のとおり取締役の委嘱事項を変更しております。

氏名	新役職名	旧役職名
田島晃平	代表取締役社長 CEO リビング＆ウェルネス事業ヘッド	代表取締役社長グループCEO リビング＆ウェルネス事業ヘッド
児島和洋	取締役社長補佐（グループファンクションズ）コーポレートセクレタリーファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド	取締役グループCFO ファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド
松本尚志	取締役社長補佐（グループシナジー）エネルギー事業ヘッド	取締役
坂西学	取締役電力事業ヘッド	取締役エネルギー事業ヘッド
ゴウィミン	取締役 CTO 兼 CIO 兼 GCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド	取締役グループCTO 兼グループCIO 兼グループGCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド

※ Global Chief Inclusion, Diversity officer

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　なお、2023年７月１日付にて次のとおり取締役の委嘱事項を変更しております。

氏名	新役職名	旧役職名
田島晃平	代表取締役社長 CEO リビング&ウェルネス事業ヘッド	代表取締役社長グループCEO リビング&ウェルネス事業ヘッド
児島和洋	取締役社長補佐（グループファンクションズ）コーポレートセクレタリーファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド	取締役グループCFO ファイナンス＆コントロールヘッド法務＆セクレタリーヘッド
松本尚志	取締役社長補佐（グループシナジー）エネルギー事業ヘッド	取締役
坂西学	取締役電力事業ヘッド	取締役エネルギー事業ヘッド
ゴウィミン	取締役 CTO 兼 CIO 兼 GCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド	取締役グループCTO 兼グループCIO 兼グループGCIDO※ グローバルプラニングヘッド ICT プラニングヘッドインクルージョン＆ダイバーシティヘッド

※ Global Chief Inclusion, Diversity officer

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長、ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション代表取締役社長

2016年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長（現任）

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）代表取締役会長（現任）

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長（現任）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

グループ

ＣＦＯ

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＦＯ（現任）、グループＣＡＯ

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD. Director（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任）

2023年６月㈱ミツウロコヴェッセル取締役経理部長（現任）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松本　尚志

1965年１月31日生

1989年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

1996年４月同社小売開発部課長

2000年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager

2001年10月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2005年４月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2007年11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店部長

2016年11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)

2020年１月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager

2022年７月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店主席代表

2023年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部ＬＰＧ東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年５月ミツウロコグループホールディングスコーポレートオペレーションセンター長、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2020年６月㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）

2022年５月㈱ミツウロコエンジニアリング（現㈱ミツウロコテック）取締役（現任）

2023年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2015年６月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2016年３月入間ガス㈱社外取締役

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）

2022年12月㈱ミツウロコテック代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役（現任） 2022年12月㈱ミツウロコテック取締役（現任）　現在に至る	(注)４	2
取締役グループＣＴＯＣＩＯＧＣＩＤＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任） 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE. LTD.　Director（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＧＣＩＤＯ（現任）　現任に至る	(注)４	－
取締役	柳澤　勝久	1954年４月15日生	1998年６月サンリン㈱取締役 2004年６月同社常務取締役 2006年６月同社代表取締役専務 2008年６月同社代表取締役社長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2017年６月サンリン㈱代表取締役会長 2020年６月同社取締役会長 2021年６月同社常勤相談役（現任）　現在に至る	(注)４	15

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松井　香

1964年３月１日生

1986年４月東海テレビ放送㈱編成局報道部アナウンサー

1998年８月イエルネット㈱取締役

2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー

2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役

2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役

2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー

2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー

2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任）

2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任）

2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）　現在に至る

(注)４

－

取締役

(監査等委員)

菅原　英雄

1961年４月12日生

1984年４月東京国税局入局

1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官

1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長

2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査

2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査

2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査

2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任）

2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授

2019年６月東京税理士会理事（現任）　現在に至る

(注)５

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医（現任） 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長、小林病院前立腺センター長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長、恵佑会札幌病院前立腺センター長 2023年４月江戸川病院 BPHセンターセンター長（現任）、江戸川病院泌尿器科医長（現任）　現在に至る	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱入社（現㈱オルゴヴェーレ） 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）　（現任）　現在に至る	(注)５	－
計					87

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、菅原英雄、河野義之、田嶋圭は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の執行役員は４名で、清水　照文、稲田　剛、森本　素光、前川　英資で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　河野　義之、委員　田嶋　圭

４．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2005年６月大新東㈱代表取締役社長

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長

2018年９月㈱ショーファーサービス会長（現任）

2021年７月フリービット㈱顧問（現任）

2021年７月㈱ギガプライズ顧問（現任）

2021年９月㈱ＴＣＯＩ代表取締役社長（現任）

2021年10月㈱アースクリエイト代表取締役副社長（現任）

2022年５月㈱ピアズCBO（Chief Branding Officer）（現任）

2022年７月㈱LiveSmart取締役（現任）

2022年11月東京コンテナ工業㈱代表取締役（現任）

2022年12月ナーブ㈱取締役（現任）　現在に至る

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。

　社外取締役柳澤勝久氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を15千株を所有し、サンリン㈱の常勤相談役を兼務しております。なお、ミツウロコグループホールディングスとサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、ミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくため選任しております。

　社外取締役（監査等委員）河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、江戸川病院のBPHセンターセンター長、及び同病院の泌尿器科医長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費の0.01％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任）

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション代表取締役社長

2016年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長（現任）

2020年６月㈱トライフォース取締役（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

二見　敦

1958年７月２日生

1981年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2003年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長

2005年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長

2005年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長

2006年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャー

2008年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌

2011年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長

2011年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長

2011年10月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

取締役

グループ

ＣＦＯ

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＦＯ（現任）、グループＣＡＯ

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任）

2022年６月ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（2022年６月20日就任予定）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年５月ミツウロコグループホールディングスコーポレートオペレーションセンター長、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2020年６月㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2021年11月㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任）　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2015年６月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2016年３月入間ガス㈱社外取締役

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役（現任）　現在に至る	(注)４	2
取締役グループＣＴＯＣＩＯＧＣＩＤＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任） 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任） 2022年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＧＣＩＤＯ（現任）　現任に至る	(注)４	－
取締役	柳澤　勝久	1954年４月15日生	1998年６月サンリン㈱取締役 2004年６月同社常務取締役 2006年６月同社代表取締役専務 2008年６月同社代表取締役社長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2017年６月サンリン㈱代表取締役会長 2020年６月同社取締役会長 2021年６月同社常勤相談役（現任）　現在に至る	(注)４	14

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松井　香

1964年３月１日生

1986年４月東海テレビ放送㈱入社

1998年８月イエルネット㈱取締役

2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー

2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役

2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役

2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー

2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー

2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任）

2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任）

2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）　現在に至る

(注)４

－

取締役

(監査等委員)

菅原　英雄

1961年４月12日生

1984年４月東京国税局入局

1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官

1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長

2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査

2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査

2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査

2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任）

2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授

2019年６月東京税理士会理事（現任）　現在に至る

(注)５

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医（現任） 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長（現任）恵佑会札幌病院前立腺センター長（現任）　現在に至る	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱入社（現㈱オルゴヴェーレ） 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）　（現任）　現在に至る	(注)５	－
計					88

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、菅原英雄、河野義之、田嶋圭は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の執行役員は５名で、清水　照文、稲田　剛、森本　素光、前川　英資、田山　寿士で構成されております。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　河野　義之、委員　田嶋　圭

４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2007年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役

2009年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長

2009年11月㈱グリーンイノベーション取締役（現任）

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長

2016年３月㈱アースクリエイト取締役

2017年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長

2017年10月㈱ギガテック代表取締役会長

2018年６月㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長

2021年７月フリービット㈱顧問（現任）

2021年10月㈱アースクリエイト代表取締役副社長（現任）　現在に至る

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。

　社外取締役柳澤勝久氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を14千株を所有し、サンリン㈱の常勤相談役を兼務しております。なお、ミツウロコグループホールディングスとサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、ミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくため選任しております。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、ＪＡＰＡＮ革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとＪＡＰＡＮ革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、且つ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

　社外取締役（監査等委員）河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、小林病院の泌尿器科部長、及び同病院の前立腺センター長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費の0.01％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任）

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション代表取締役社長

2016年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役社長（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

二見　敦

1958年７月２日生

1981年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2003年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長

2005年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長

2005年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長

2006年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャー

2008年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌

2011年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長

2011年10月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

取締役

グループ

ＣＦＯ

ＣＡＯ

児島　和洋

1961年12月５日生

1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

2005年８月同行主計部次長

2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役

2008年４月同行営業第一部副部長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向

2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長

2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任）

2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長

2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）

2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＦＯ、グループＣＡＯ（現任）

2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任）　現在に至る

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2020年６月㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2015年６月㈱ミツウロココーポレーション取締役

2016年３月入間ガス㈱社外取締役

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	2
取締役グループＣＴＯＣＩＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任） 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任） 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役	柳澤　勝久	1954年４月15日生	1998年６月サンリン㈱取締役 2004年６月同社常務取締役 2006年６月同社代表取締役専務 2008年６月同社代表取締役社長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2017年６月サンリン㈱代表取締役会長 2020年６月同社取締役会長（2021年６月22日退任予定） 2021年６月同社常勤相談役（2021年６月22日就任予定）　現在に至る	(注)４	13

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松井　香

1964年３月１日生

1986年４月東海テレビ放送㈱入社

1998年８月イエルネット㈱取締役

2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー

2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役

2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役

2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー

2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー

2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任）

2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任）

2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）　現在に至る

(注)４

－

取締役

(監査等委員)

菅原　英雄

1961年４月12日生

1984年４月東京国税局入局

1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官

1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長

2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査

2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査

2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査

2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任）

2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役

2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授

2019年６月東京税理士会理事（現任）　現在に至る

(注)５

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医（現任） 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月恵佑会札幌病院泌尿器科部長（現任）恵佑会札幌病院前立腺センター長（現任）　現在に至る	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田嶋　圭	1973年5月16日生	1996年４月三井生命保険相互会社（現大樹生命保険㈱）入社 2000年３月三鱗印刷㈱入社（現㈱オルゴヴェーレ） 2007年12月同社代表取締役社長（現任） 2017年５月三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）　（現任）　現在に至る	(注)５	－
計					82

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、菅原英雄、河野義之、田嶋圭は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在では該当者はおりません。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　河野　義之、委員　田嶋　圭

４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2007年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役

2009年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長

2009年11月㈱グリーンイノベーション取締役（現任）

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長(現任）

2016年３月㈱アースクリエイト取締役(現任）

2017年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長

2017年10月㈱ギガテック代表取締役会長（現任）

2018年６月㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長（現任）　現在に至る

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は当期５名、前期４名（うち監査等委員は当期３名、前期２名）であります。

　社外取締役柳澤勝久氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を13千株を所有し、サンリン㈱の取締役会長（2021年６月22日退任予定、同日常勤相談役就任予定）を兼務しております。なお、ミツウロコグループホールディングスとサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、ミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくため選任しております。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、ＪＡＰＡＮ革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとＪＡＰＡＮ革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、且つ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ミツウロコグループホールディングスは、経営の意思決定機関であり、執行役員による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等委員３名全員（前期は２名）を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任）

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース）代表取締役社長

2016年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	二見　敦	1958年７月２日生	1981年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2003年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長 2005年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長 2005年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長 2006年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャー 2008年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長 2010年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌 2011年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長 2011年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長 2011年10月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る	(注)４	7
取締役グループＣＦＯＣＡＯ	児島　和洋	1961年12月５日生	1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役 2005年８月同行主計部次長 2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役 2008年４月同行営業第一部副部長 2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向 2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長 2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任） 2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長 2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長 2015年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役 2017年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任） 2017年６月新潟サンリン㈱監査役（現任） 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任） 2020年１月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＦＯ、グループＣＡＯ（現任）　現在に至る	(注)４	3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2020年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2020年６月㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2015年６月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役

2016年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長

2020年６月㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	2
取締役グループＣＴＯＣＩＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任） 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役	柳澤　勝久	1954年４月15日生	1998年６月サンリン㈱取締役 2004年６月同社常務取締役 2006年６月同社代表取締役専務 2008年６月同社代表取締役社長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2017年６月サンリン㈱代表取締役会長（2020年６月23日退任予定） 2020年６月同社取締役会長（2020年６月23日就任予定）　現在に至る	(注)４	12


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱入社 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）　現在に至る	(注)５	－
取締役 (監査等委員)	田島　謙	1953年９月27日生	1976年４月丸紅㈱入社 1980年５月三鱗事業㈱取締役 1984年５月同社常務取締役 1985年５月同社代表取締役専務 1992年５月同社代表取締役社長（現任） 1998年６月ミツウロコグループホールディングス取締役 2002年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2008年６月ミツウロコグループホールディングス取締役 2017年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)５	933


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	河野　義之	1972年６月１日生	2003年４月虎の門病院前期レジデント 2005年４月虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本関東病院泌尿器科 2012年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 2014年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科副部長 2014年11月ミツウロコグループホールディングス産業医（現任） 2015年４月東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科部長 2015年５月 BLUFF45合同会社代表社員（現任） 2019年１月小林病院泌尿器科部長（現任）、小林病院前立腺センター長（現任） 2020年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)６	－
計					1,010

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、菅原英雄、河野義之は、社外取締役であります。

３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　菅原　英雄、委員　田島　謙、委員　河野　義之

４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

７．ミツウロコグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2007年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役

2009年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長

2009年11月㈱グリーンイノベーション取締役（現任）

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長(現任）

2016年３月㈱アースクリエイト取締役(現任）

2017年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長（現任）

2017年10月㈱ギガテック代表取締役会長（現任）

2018年６月㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長（現任）　現在に至る

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は４名（うち監査等委員２名）であります。

　社外取締役柳澤勝久氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を12千株を所有し、サンリン㈱の代表取締役会長を兼務しております。なお、ミツウロコグループホールディングスとサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、ミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくため選任しております。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、ＪＡＰＡＮ革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとＪＡＰＡＮ革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、且つ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

　社外取締役（監査等委員）河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出る予定であります。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、小林病院の泌尿器科部長、及び同病院の前立腺センター長であります。ミツウロコグループホールディングス及び株式会社ミツウロコは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額はミツウロコグループホールディングスグループ連結の販売費及び一般管理費の0.02％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏とミツウロコグループホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。

　なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて開示のとおりであり、ミツウロコグループホールディングスの４名の社外取締役はいずれも当該基準を満たしております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ミツウロコグループホールディングスは、経営の意思決定機関であり、執行役員による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等委員３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動


新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
代表取締役社長　グループＣＥＯリビング＆ウェルネス事業ヘッド	代表取締役社長　グループＣＥＯインベストメントマネジメントセンター長	田島　晃平	2020年１月１日
取締役　電力事業ヘッド	取締役　電力事業担当	二見　敦	2020年１月１日
取締役　グループＣＦＯ　兼　グループＣＡＯファイナンス＆コントロールセンター長アドミニストレーションセンター長	取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長	児島　和洋	2020年１月１日
取締役　エネルギー事業ヘッド	取締役コーポレートオペレーションセンター長ＳＲ(Stakeholder Relations)担当　兼　エネルギー事業担当	坂西　学	2020年１月１日
取締役　モビリティ事業ヘッド	取締役　モビリティ事業担当	川上　順	2020年１月１日
取締役　フーズ事業ヘッド	取締役　フーズ事業担当	大森　基靖	2020年１月１日
取締役　グループＣＴＯ　兼　グループＣＩＯグローバルプラニングヘッドＩＣＴプラニングヘッド	取締役　グループＣＴＯ　兼　グループＣＩＯコーポレーションオペレーションセンター　グローバルプラニングチームリーダー海外事業担当	ゴ　ウィミン	2020年１月１日

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

田島　晃平

1971年11月８日生

1995年４月三井物産㈱入社

2002年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

2002年６月サンリン㈱社外取締役（現任）

2002年６月新潟サンリン㈱取締役会長（現任）

2003年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

2003年７月㈱三鱗取締役

2005年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

2007年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

2011年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

2011年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

2013年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

2014年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任）

2015年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース）代表取締役社長

2016年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長

2018年６月㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）

2019年５月㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役社長（現任）　現在に至る

(注)４


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	二見　敦	1958年７月２日生	1981年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2003年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長 2005年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長 2005年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長 2006年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャー 2008年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長 2010年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌 2011年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長 2011年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長 2011年10月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る	(注)４	7
取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長	児島　和洋	1961年12月５日生	1984年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役 2005年８月同行主計部次長 2007年７月同行コンプライアンス統括部参事役 2008年４月同行営業第一部副部長 2009年10月ミツウロコグループホールディングス出向 2010年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長 2010年５月㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任） 2011年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長 2012年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長 2015年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役 2017年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長（現任）、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任） 2017年６月新潟サンリン㈱社外監査役（現任） 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

坂西　学

1966年９月21日生

1991年４月エッソ石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）入社

2002年４月同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー

2006年４月エクソンモービル㈲（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長

2007年９月同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長

2010年３月同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長

2013年９月ＥＭＧマーケティング(同)（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）執行役員潤滑油本部グローバルアカウント統括部長

2013年12月同社執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年１月東燃ゼネラル石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）執行役員潤滑油本部潤滑油販売統括部長

2017年４月ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長潤滑油販売統括部長

2019年５月ミツウロコグループホールディングスコーポレートオペレーションセンター長（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任）

2019年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）　現在に至る

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

川上　順

1968年２月19日生

1990年４月ミツウロコグループホールディングス入社

2009年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

2009年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

2010年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長

2011年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

2012年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

2014年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

2015年６月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役

2016年３月入間ガス㈱社外取締役（現任）

2016年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長（現任）

2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

2017年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役

2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長

2018年９月㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長　現在に至る

(注)４


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	大森　基靖	1970年10月３日生	1993年４月ミツウロコグループホールディングス入社 2011年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長 2014年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2015年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長 2017年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任） 2017年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	1
取締役グループＣＴＯＣＩＯ	ゴ　ウィミン	1982年８月26日生	2008年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長 2011年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任） 2019年５月㈱ミツウロコ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役	柳澤　勝久	1954年４月15日生	1998年６月サンリン㈱取締役 2004年６月同社常務取締役 2006年６月同社代表取締役専務 2008年６月同社代表取締役社長 2014年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2017年６月サンリン㈱代表取締役会長（現任）　現在に至る	(注)４	11


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	松井　香	1964年３月１日生	1986年４月東海テレビ放送㈱入社 1998年８月イエルネット㈱取締役 2001年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（現任） 2016年２月一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役 (監査等委員)	山田　勝重	1949年12月19日生	1978年４月第一東京弁護士会弁護士登録 1978年４月蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所勤務 1981年２月ミラーモンゴメリー蘇木法律事務所勤務 1981年４月山田法律特許事務所所長（現任） 1981年７月東京弁護士会登録（現任） 1990年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2003年６月㈱ジェーシー・コムサ社外監査役（現任） 2008年12月日本メディカルビジネス㈱社外監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月㈱スーパーナース社外監査役（現任）、㈱省電舎ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)５	10
取締役 (監査等委員)	田島　謙	1953年９月27日生	1976年４月丸紅㈱入社 1980年５月三鱗事業㈱取締役 1984年５月同社常務取締役 1985年５月同社代表取締役専務 1992年５月同社代表取締役社長（現任） 1998年６月ミツウロコグループホールディングス取締役 2002年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2008年６月ミツウロコグループホールディングス取締役 2017年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)５	933


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役 (監査等委員)	菅原　英雄	1961年４月12日生	1984年４月東京国税局入局 1990年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年６月ミツウロコグループホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月東京税理士会理事（現任）　現在に至る	(注)５	－
計					1,012

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、山田勝重、菅原英雄は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の通りであります。

グループ執行役員　市川　益資

　　　　３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　　委員長　山田　勝重、委員　田島　謙、委員　菅原　英雄

　　　　４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

1967年８月26日生

1991年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

2000年12月㈱ヤナセ専務取締役

2005年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任）

2007年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役

2009年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長

2009年11月㈱グリーンイノベーション取締役（現任）

2010年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

2012年１月㈱エイブル代表取締役社長

2015年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長(現任）

2016年３月㈱アースクリエイト取締役(現任）

2017年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長（現任）

2017年10月㈱ギガテック代表取締役会長（現任）

2018年６月㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長（現任）　現在に至る

－

②社外役員の状況

　ミツウロコグループホールディングスの社外取締役は４名（うち監査等委員２名）であります。

　社外取締役柳澤勝久氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を11千株を所有し、サンリン㈱の代表取締役会長を兼務しております。なお、ミツウロコグループホールディングスとサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、ミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくため選任しております。

　社外取締役松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、JAPAN革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人JAPAN革新継承基金の代表理事であります。なお、ミツウロコグループホールディングスとJAPAN革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人JAPAN革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をミツウロコグループホールディングスの経営体制に活かしていただくことができ、且つ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。

　社外取締役（監査等委員）山田勝重氏は、ミツウロコグループホールディングス株式を10千株を所有し、㈱ジェーシー・コムサ及び㈱スーパーナースの社外監査役並びに㈱省電舎ホールディングスの社外取締役（監査等委員）であります。なお、ミツウロコグループホールディングスと㈱ジェーシー・コムサ、㈱スーパーナース及び㈱省電舎ホールディングスの間には特別な関係はありません。同氏は弁護士として培った経験・識見から、法律、コンプライアンスに関する豊かな経験と独立且つ中立な立場から客観的に監査意見を表明することを期待し選任しております。

　社外取締役（監査等委員）菅原英雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識、並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。

　社外取締役との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

－

田島　晃平

昭和46年11月８日生

平成７年４月三井物産㈱入社

〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス取締役

〃 14年６月サンリン㈱取締役（現任）

〃 14年６月新潟サンリン㈱取締役（現任）

〃 15年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役

〃 15年７月㈱三鱗取締役

〃 17年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長

〃 19年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長

〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長

〃 23年10月㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任）

〃 25年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長

〃 25年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）

〃 26年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任）

〃 27年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース）代表取締役社長

〃 28年４月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役（現任）

〃 29年４月㈱トライフォース代表取締役会長（現任）、㈱スイートスタイル取締役（現任）

〃 29年10月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長（現任）　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

グループ

ＣＦＯ

ＣＳＯ

－

渡邉　雅人

昭和30年４月24日生

昭和53年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年３月㈱みずほ銀行　室町支店長

〃 16年７月㈱みずほフィナンシャルグループ　ＩＲ部長

〃 18年３月矢矧コンサルタント㈱入社

〃 19年６月アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

〃 20年４月ミツウロコグループホールディングス入社　コーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長

〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員コーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員ＣＦＯコーポレートスタッフ部門・不動産事業部門管掌兼監理部長兼財務企画部長

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス代表取締役ＣＦＯ兼経営監理部長、㈱ミツウロコ代表取締役兼常務執行役員、㈱トライフォース代表取締役社長（現任）

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役グループＣＦＯ（現任）、㈱ミツウロコ代表取締役

〃 26年12月カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長（現任）

〃 27年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)代表取締役

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役グループＣＳＯ（現任）、㈱スイートスタイル取締役

〃 29年６月㈱ミツウロコエナジーフォース取締役（現任)

〃 29年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役社長（現任）

〃 30年４月㈱スイートスタイル代表取締役社長（現任)　現在に至る

〃 30年６月㈱ミツウロコ取締役（現任)　現在に至る

(注)４


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	二見　敦	昭和33年７月２日生	昭和56年４月ミツウロコグループホールディングス入社平成15年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長平成17年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長〃 17年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長〃 18年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャー〃 20年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長〃 23年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任）　現在に至る	(注)４	6
取締役	トレジャラー・ファイナンスセンター長	児島　和洋	昭和36年12月５日生	昭和59年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行平成16年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役平成17年８月同行主計部次長平成19年７月同行コンプライアンス統括部参事役平成20年４月同行営業第一部副部長〃 21年10月ミツウロコグループホールディングス出向〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長〃 24年２月ミツウロコグループホールディングス入社　財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長〃 27年４月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役〃 29年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長（現任）、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任）　現在に至る	(注)４	2

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

川上　順

昭和43年２月19日生

平成２年４月ミツウロコグループホールディングス入社

〃 21年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長

〃 21年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長、ロジトライ関東㈱(現ロジトライ㈱)代表取締役社長

〃 23年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長

〃 24年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長

〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長

〃 27年６月㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役

〃 28年４月㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長（現任）

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）

〃 29年10月㈱ミツウロコヴェッセル取締役、

㈱山梨ミツウロコ取締役（現任）

〃 30年５月㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル東北取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル中部取締役（現任）、㈱ミツウロコヴェッセル関西取締役（現任）　現在に至る

(注)４


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	大森　基靖	昭和45年10月３日生	平成５年４月ミツウロコグループホールディングス入社〃 23年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長（現任）〃 24年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長〃 27年１月勝水㈱(現㈱ミツウロコビバレッジ)代表取締役社長〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長〃 28年４月㈱ココストアリテール（現㈱ミツウロコグローサリー）代表取締役社長（現任）〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）、㈱スイートスタイル取締役（現任）〃 29年10月㈱ミツウロコヴォイジャーズ取締役（現任）　現在に至る	(注)４	1
取締役グループＣＴＯＣＩＯ	－	ゴ　ウィミン	昭和57年８月26日生	平成20年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサー〃 21年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当〃 23年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長〃 23年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員〃 29年６月ミツウロコグループホールディングス入社　取締役グループＣＴＯ（現任）〃 30年４月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＩＯ（現任）〃 30年５月㈱ミツウロコヴェッセル取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役	－	柳澤　勝久	昭和29年４月15日生	平成10年６月サンリン㈱取締役〃 16年６月同社常務取締役〃 18年６月同社代表取締役専務〃 20年６月同社代表取締役社長〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）〃 29年６月サンリン㈱代表取締役会長（現任）　現在に至る	(注)４	9


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	松井　香	昭和39年３月１日生	昭和61年４月東海テレビ放送㈱入社平成10年８月イエルネット㈱取締役〃 13年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー〃 14年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役〃 15年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役〃 16年６月日興アントファクトリー㈱パートナー〃 26年11月ＡＣＡ㈱パートナー〃 27年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（現任）〃 28年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任）〃 30年３月トラストウィンド㈱代表取締役（現任）　現在に至る	(注)４	－
取締役（監査等委員）	－	山田　勝重	昭和24年12月19日生	昭和53年４月第一東京弁護士会、弁護士登録〃 53年４月蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所勤務〃 56年２月ミラーモンゴメリー蘇木法律事務所勤務〃 56年４月山田法律特許事務所所長（現任）〃 56年７月東京弁護士会登録平成２年６月ミツウロコグループホールディングス監査役〃 15年６月㈱ジェーシー・コムサ監査役（現任）〃 20年12月日本メディカルビジネス㈱監査役（現任）〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)５	10
取締役（監査等委員）	－	田島　謙	昭和28年９月27日生	昭和51年４月丸紅㈱入社〃 55年５月三鱗事業㈱取締役〃 59年５月同社常務取締役〃 60年５月同社代表取締役専務平成４年５月同社代表取締役社長（現任）〃 10年６月ミツウロコグループホールディングス取締役〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス監査役〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス取締役〃 29年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）（現任）　現在に至る	(注)５	933


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（監査等委員）	－	菅原　英雄	昭和36年４月12日生	昭和59年４月東京国税局入局平成２年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官〃 10年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長〃 13年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査〃 17年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査〃 18年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査〃 19年９月税理士登録、菅原経理事務所所長（現任）〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス監査役〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）（現任）〃 28年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授	(注)５	ー
				計		1,028

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、山田勝重、菅原英雄は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の通りであります。

グループ執行役員　市川　益資

　　　　３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　　委員長　山田　勝重、委員　田島　謙、委員　菅原　英雄

　　　　４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

昭和42年８月26日生

平成３年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

〃 12年12月㈱ヤナセ専務取締役

〃 17年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役

〃 19年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役

〃 21年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長

〃 21年11月㈱グリーンイノベーション取締役(現任）

〃 22年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役

〃 24年１月㈱エイブル代表取締役社長

〃 27年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長(現任）

〃 28年３月㈱アースクリエイト取締役(現任）

〃 29年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長（現任）

〃 29年10月㈱ギガテック代表取締役会長（現任）　現在に至る

－

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

－

田島　晃平

昭和46年11月８日生

平成７年４月三井物産㈱入社

〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任

〃 15年４月ミツウロコグループホールディングス取締役経営企画本部長に就任

〃 15年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役経営企画本部長に就任

〃 16年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役アクア事業本部長兼連結カンパニー推進本部副本部長に就任

〃 17年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長に就任

〃 19年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長に就任

〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長に就任

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 25年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 25年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 26年12月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長に就任

〃 27年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース）代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長に就任

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱トライフォース代表取締役会長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長、㈱スイートスタイル取締役に就任　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

グループ

ＣＦＯ

－

渡邉　雅人

昭和30年４月24日生

昭和53年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年３月㈱みずほ銀行　室町支店長

〃 16年７月㈱みずほフィナンシャルグループ　ＩＲ部長

〃 18年３月矢矧コンサルタント㈱入社

〃 19年６月アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

〃 20年４月ミツウロコグループホールディングスコーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長に就任

〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員コーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長に就任

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員ＣＦＯコーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部門管掌兼監理部長兼財務企画部長に就任

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス代表取締役ＣＦＯ兼経営監理部長、㈱ミツウロコ代表取締役兼常務執行役員、㈱トライフォース代表取締役社長に就任

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼グループＣＦＯ、㈱ミツウロコ代表取締役、㈱トライフォース代表取締役社長に就任

〃 26年12月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼グループＣＦＯ、㈱ミツウロコ代表取締役、㈱トライフォース代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長に就任

〃 27年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼グループＣＦＯ、㈱ミツウロコ代表取締役兼ＣＦＯ、㈱トライフォース代表取締役社長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)代表取締役、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長に就任

〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼グループＣＦＯ、㈱トライフォース代表取締役社長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)代表取締役、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長に就任

〃 28年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役グループＣＦＯ、㈱トライフォース代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長に就任

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役グループＣＦＯ、㈱トライフォース代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長、㈱スイートスタイル取締役に就任　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

二見　敦

昭和33年７月２日生

昭和56年４月ミツウロコグループホールディングス入社

平成15年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長に就任

平成17年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長に就任

〃 17年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長に就任

〃 18年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャーに就任

〃 20年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長に就任

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌に就任

〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長に就任

〃 23年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長に就任

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス取締役、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長に就任　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

トレジャラー・ファイナンスセンター長

児島　和洋

昭和36年12月５日生

昭和59年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成16年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役

平成17年８月同行主計部次長

平成19年７月同行コンプライアンス統括部参事役

平成20年４月同行営業第一部副部長

〃 21年10月ミツウロコグループホールディングスに出向

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長に就任

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長に就任

〃 24年２月ミツウロコグループホールディングス入社　ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長に就任

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長に就任

〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長に就任

〃 27年４月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役に就任

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役に就任

〃 29年５月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長

〃 29年６月ミツウロコグループホールディングス取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長、㈱ミツウロコ監査役に就任　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

川上　順

昭和43年２月19日生

平成２年４月ミツウロコグループホールディングス入社

〃 21年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長に就任

〃 21年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長に就任

〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長、ロジトライ関東㈱(現ロジトライ㈱)代表取締役社長に就任

〃 23年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長に就任

〃 24年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長に就任

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長に就任

〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長に就任

〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役に就任

〃 28年４月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長に就任

〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス取締役、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長に就任　現在に至る

(注)４


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	大森　基靖	昭和45年10月３日生	平成５年４月ミツウロコグループホールディングス入社〃 23年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 24年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長兼㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 27年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 29年４月ミツウロコグループホールディングス取締役、㈱ミツウロコプロビジョンズ代表取締役社長、㈱スイートスタイル取締役に就任　現在に至る	(注)４	1
取締役	－	ゴ　ウィミン	昭和57年８月26日生	平成20年10月シンガポール国際企業庁シニアオフィサーに就任〃 21年10月シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当に就任〃 23年９月シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部　東京事務所所長に就任〃 23年10月国際機構日本アセアンセンター理事会委員に就任〃 29年６月ミツウロコグループホールディングス取締役グループＣＴＯに就任　現在に至る	(注)４	－
取締役	－	柳澤　勝久	昭和29年４月15日生	平成10年６月サンリン㈱取締役に就任〃 16年６月同社常務取締役に就任〃 18年６月同社代表取締役専務に就任〃 20年６月同社代表取締役社長に就任（現）〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任　現在に至る	(注)４	8


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	松井　香	昭和39年３月１日生	昭和61年４月東海テレビ放送㈱入社平成10年８月イエルネット㈱取締役に就任〃 13年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャーに就任〃 14年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役に就任〃 15年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役に就任〃 16年６月日興アントファクトリー㈱パートナーに就任〃 26年11月ＡＣＡ㈱パートナーに就任〃 27年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役に就任（現）〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任（現）〃 28年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役会長に就任　現在に至る	(注)４	－
取締役（監査等委員）	－	山田　勝重	昭和24年12月19日生	昭和53年４月第一東京弁護士会、弁護士登録〃 53年４月蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所勤務〃 56年２月ミラーモンゴメリー蘇木法律事務所勤務〃 56年４月山田法律特許事務所所長（現）〃 56年７月東京弁護士会登録平成２年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 15年６月㈱ジェーシー・コムサ監査役に就任（現）〃 20年12月日本メディカルビジネス㈱監査役に就任（現）〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任現在に至る	(注)５	10
取締役（監査等委員）	－	田島　謙	昭和28年９月27日生	昭和51年４月丸紅㈱入社〃 55年５月三鱗事業㈱取締役に就任〃 59年５月同社常務取締役に就任〃 60年５月同社代表取締役専務に就任平成４年５月同社代表取締役社長に就任（現）〃 10年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任〃 29年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任現在に至る	(注)５	931


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（監査等委員）	－	菅原　英雄	昭和36年４月12日生	昭和59年４月東京国税局入局平成２年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官〃 10年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長〃 13年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査〃 17年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査〃 18年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査〃 19年９月税理士登録〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現）〃 28年４月国士舘大学大学院経済学研究科客員教授に就任　現在に至る	(注)５	－
				計		1,019

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、山田勝重、菅原英雄は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の通りであります。

グループ執行役員　市川　益資

　　　　３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　　委員長　山田　勝重、委員　田島　謙、委員　菅原　英雄

　　　　４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

昭和42年８月26日生

平成３年４月㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

〃 12年12月㈱ヤナセ専務取締役に就任

〃 17年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役に就任(現）

〃 19年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役に就任(現）

〃 21年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長に就任(現）

〃 21年11月㈱グリーンイノベーション取締役に就任(現）

〃 22年11月㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役に就任

〃 24年１月㈱エイブル代表取締役社長に就任

〃 27年６月㈱ギガプライズ代表取締役社長に就任(現）

〃 28年３月㈱アースクリエイト取締役に就任(現）

〃 29年５月㈱フォーメンバーズ代表取締役会長に就任　現在に至る

－

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ

ＣＥＯ

－

田島　晃平

昭和46年11月８日生

平成７年４月三井物産㈱入社

〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任

〃 15年４月ミツウロコグループホールディングス取締役経営企画本部長に就任

〃 15年６月ミツウロコグループホールディングス常務取締役経営企画本部長に就任

〃 16年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役アクア事業本部長兼連結カンパニー推進本部副本部長に就任

〃 17年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役副社長に就任

〃 19年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長に就任

〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長に就任

〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 25年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 25年７月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長兼グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長に就任

〃 28年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長グループＣＥＯ、㈱ミツウロコ代表取締役社長、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長に就任　現在に至る

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

グループ

ＣＦＯ

－

渡邉　雅人

昭和30年４月24日生

昭和53年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年３月㈱みずほ銀行　室町支店長

〃 16年７月㈱みずほフィナンシャルグループ　ＩＲ部長

〃 18年３月矢矧コンサルタント㈱入社

〃 19年６月アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

〃 20年４月ミツウロコグループホールディングスコーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長に就任

〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員コーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部長に就任

〃 21年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼常務執行役員コーポレートスタッフ部門管掌兼不動産事業部門管掌兼グループＣＳＲ推進部長に就任

〃 24年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役ＣＦＯ兼経営監理部長兼社長室長、㈱ミツウロコ代表取締役兼常務執行役員、㈱トライフォース代表取締役社長に就任

〃 26年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役兼グループＣＦＯ、㈱ミツウロコ代表取締役、㈱トライフォース代表取締役社長に就任

〃 28年４月ミツウロコグループホールディングス代表取締役グループＣＦＯ、㈱トライフォース代表取締役社長、カールスジュニアジャパン㈱代表取締役社長に就任　現在に至る

(注)４


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	二見　敦	昭和33年７月２日生	昭和56年４月ミツウロコグループホールディングス入社平成15年４月ミツウロコグループホールディングス京葉支店長に就任平成17年４月ミツウロコグループホールディングスLPガス推進担当部長に就任〃 17年６月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス推進担当部長に就任〃 18年４月ミツウロコグループホールディングス取締役LPガス・物流企画グループマネージャーに就任〃 20年４月ミツウロコグループホールディングス常務取締役エナジー・ライフライン事業部長に就任〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌に就任〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長に就任〃 23年７月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長に就任〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス取締役、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長に就任　現在に至る	(注)４	6
取締役	グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長	児島　和洋	昭和36年12月５日生	昭和59年４月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行平成16年12月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役平成17年８月同行主計部次長平成19年７月同行コンプライアンス統括部参事役平成20年４月同行営業第一部副部長〃 21年10月ミツウロコグループホールディングスに出向〃 21年11月ミツウロコグループホールディングス財務企画部担当部長に就任〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員経理部長に就任〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長に就任〃 24年２月ミツウロコグループホールディングス入社　ミツウロコグループホールディングス財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長に就任〃 24年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長に就任〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長に就任〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長に就任〃 27年４月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役に就任　現在に至る	(注)４	1


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	川上　順	昭和43年２月19日生	平成２年４月ミツウロコグループホールディングス入社〃 21年４月ミツウロコグループホールディングス西東京カンパニー長に就任〃 21年10月ミツウロコグループホールディングス物流統合準備室長に就任〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス物流企画担当部長、ロジトライ関東㈱(現ロジトライ㈱)代表取締役社長に就任〃 23年10月㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長に就任〃 24年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長に就任〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長に就任〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長、㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役に就任〃 28年４月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長に就任　現在に至る	(注)４	1
取締役	－	大森　基靖	昭和45年10月３日生	平成５年４月ミツウロコグループホールディングス入社〃 23年10月㈱ミツウロコリビング営業部部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 24年10月ミツウロコグループホールディングス社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 26年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長兼㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 27年４月ミツウロコグループホールディングスグループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)代表取締役社長に就任　現在に至る	(注)４	1


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	－	田島　謙	昭和28年９月27日生	昭和51年４月丸紅㈱入社〃 55年５月三鱗事業㈱取締役に就任〃 59年５月同社常務取締役に就任〃 60年５月同社代表取締役専務に就任平成４年５月同社代表取締役社長に就任（現）〃 10年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任〃 14年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任　現在に至る	(注)４	931
取締役	－	柳澤　勝久	昭和29年４月15日生	平成10年６月サンリン㈱取締役に就任〃 16年６月同社常務取締役に就任〃 18年６月同社代表取締役専務に就任〃 20年６月同社代表取締役社長に就任（現）〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任　現在に至る	(注)４	6
取締役	－	松井　香	昭和39年３月１日生	昭和61年４月東海テレビ放送㈱入社平成10年８月イエルネット㈱取締役に就任〃 13年11月アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャーに就任〃 14年６月ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役に就任〃 15年４月ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役に就任〃 16年６月日興アントファクトリー㈱パートナーに就任〃 26年11月ＡＣＡ㈱パートナーに就任（現）〃 27年４月ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役に就任（現）〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役に就任（現）〃 28年５月ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役に就任〃 28年５月㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役会長に就任　現在に至る	(注)４	－
取締役（監査等委員）	－	藤村　孝明	昭和30年８月29日生	昭和53年４月ミツウロコグループホールディングス入社平成13年４月ミツウロコグループホールディングス西東京支店長に就任平成16年４月ミツウロコグループホールディングス東北事業部長に就任〃 16年６月ミツウロコグループホールディングス取締役東北事業部長に就任〃 20年６月ミツウロコグループホールディングス執行役員東北事業部長に就任〃 21年４月ミツウロコグループホールディングス執行役員事業開発室長兼リビング事業部長に就任〃 22年４月ミツウロコグループホールディングス上席執行役員中部事業部長に就任〃 23年４月ミツウロコグループホールディングス常務執行役員エネルギー事業部門管掌兼関東事業部長兼営業監理部長に就任〃 23年６月ミツウロコグループホールディングス取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌兼関東事業部長兼営業監理部長に就任〃 23年10月ミツウロコグループホールディングス取締役、㈱ミツウロコ取締役兼常務執行役員に就任〃 26年５月ミツウロコグループホールディングス取締役、㈱アイコン(現㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ)代表取締役社長に就任〃 27年４月ミツウロコグループホールディングス取締役、㈱ミツウロコ取締役に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）、㈱ミツウロコ監査役に就任　現在に至る	(注)５	7


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（監査等委員）	－	山田　勝重	昭和24年12月19日生	昭和53年４月第一東京弁護士会、弁護士登録〃 53年４月蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所勤務〃 56年２月ミラーモンゴメリー蘇木法律事務所勤務〃 56年４月山田法律特許事務所所長（現）〃 56年７月東京弁護士会登録平成２年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 15年６月㈱ジェーシー・コムサ監査役に就任（現）〃 20年12月日本メディカルビジネス㈱監査役に就任（現）〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任　現在に至る	(注)５	10
取締役（監査等委員）	－	菅原　英雄	昭和36年４月12日生	昭和59年４月東京国税局入局平成２年７月国税庁調査査察部調査課国税調査官〃 10年７月国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長〃 13年７月東京国税局調査第一部調査審理課主査〃 17年７月東京国税局調査第一部調査審理課総括主査〃 18年７月東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査〃 19年９月税理士登録〃 26年６月ミツウロコグループホールディングス監査役に就任〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任　現在に至る	(注)５	－
				計		1,018

　（注）１．取締役　柳澤勝久、松井香、山田勝重、菅原英雄は、社外取締役であります。

２．ミツウロコグループホールディングスでは、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の通りであります。

グループ執行役員　市川　益資

グループ執行役員　鯉渕　直紀

グループ執行役員　湯口　俊彦

　　　　３．ミツウロコグループホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　　委員長　藤村　孝明、委員　山田　勝重、委員　菅原　英雄

　　　　４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

梁瀬　泰孝

昭和42年８月26日生

平成３年４月㈱第一勧業銀行入行

〃 10年12月㈱ヤナセ取締役に就任

〃 12年12月同社専務取締役に就任

〃 17年６月㈱テイ・シー・ジェー取締役に就任(現）

〃 19年６月㈱ＴＣＯＩ代表取締役に就任(現）

〃 21年３月㈱ショーファーサービス代表取締役社長に就任(現）

〃 26年12月㈱エイブル顧問に就任

〃 26年12月㈱エイブル＆パートナーズ取締役副社長に就任

〃 27年４月㈱ギガプライズ顧問に就任(現）

〃 27年６月ミツウロコグループホールディングス補欠監査等委員に就任　現在に至る

－

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。