伊藤忠エネクス(8133)の株価チャート 伊藤忠エネクス(8133)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長 2023年４月 伊藤忠エネクス代表取締役会長 2024年４月 伊藤忠エネクス取締役会長（現任） |
(注)３ |
200 |
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
吉田 朋史 |
1956年９月５日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年４月 同社生活資材・化学品経営企画部長兼生活資材・化学品カンパニーＣＩＯ 2007年４月 同社執行役員生活資材部門長 2010年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社住生活・情報カンパニープレジデント 同 年６月 同社取締役常務執行役員 2014年４月 同社取締役専務執行役員 2016年４月 同社専務執行役員伊藤忠インターナショナル会社社長ＣＥＯ（ニューヨーク駐在） 2018年４月 同社住生活カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役専務執行役員 2019年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役副社長 2023年４月 伊藤忠エネクス代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
70 |
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
茂木 司 |
1963年９月17日生 |
1987年４月 伊藤忠エネクス入社 2013年４月 伊藤忠エネクス首都圏支店長 2014年４月 伊藤忠エネクス東日本支店副支店長 2015年４月 エネクスフリート株式会社代表取締役社長（出向） 2018年４月 伊藤忠エネクス執行役員エネクスフリート株式会社代表取締役社長 2020年12月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門副部門長 2021年４月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門副部門長兼統括部長兼リテールビジネス室兼カーライフホリデー株式会社代表取締役社長 同 年12月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門長 2023年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員カーライフ部門長（現任） |
(注)３ |
21 |
|
取締役兼執行役員 ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼 コーポレート第１部門長 |
今沢 恭弘 |
1964年４月23日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年４月 同社財務部市場営業室長 2012年８月 同社財務部市場運用室長兼伊藤忠企業年金基金理事 2016年５月 同社欧州総支配人補佐経営管理担当（ロンドン駐在）兼伊藤忠欧州会社取締役ＣＦＯ 2019年５月 同社統合ＲＭ部長 2021年４月 同社監査部長 2022年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第１部門長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年２月 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2005年６月 全国信用協同組合連合会監事（現任） 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2018年８月 株式会社ムーバブルトレードネットワークス監査役（現任） 2020年４月 青山学院大学名誉教授（現任） |
(注)３ |
26 |
|
取締役 |
森川 卓也 |
1959年10月７日生 |
1982年４月 コクヨ株式会社入社 2005年６月 同社取締役兼コクヨＳ＆Ｔ株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社取締役グループ上席執行役員海外事業本部長 2019年１月 同社取締役副社長特命担当 2020年６月 株式会社淺沼組社外取締役（現任） 2021年４月 コクヨ株式会社顧問 同 年４月 株式会社ワキプリントピア代表取締役社長（現任） 同 年５月 ネットスクウェア株式会社顧問（現任） 2022年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2023年８月 ネットスクウェア株式会社代表取締役副社長 2024年４月 同社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
佐藤 智恵 |
1970年１月30日生 |
1992年４月 日本放送協会入局 2001年８月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社 2003年６月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2012年１月 作家・コンサルタントとして独立 2014年４月 公益財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員（現任） 2016年４月 TBSテレビ番組審議会委員 2017年６月 日本ユニシス株式会社（現：BIPROGY株式会社）社外取締役（現任） 2024年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
須田 亮平 |
1963年５月11日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2012年４月 同社天然ガス事業開発部長 2013年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2015年４月 同社化学品部門長代行 2016年４月 同社中近東総支配人（デュバイ駐在） 2017年４月 同社中近東総支配人兼伊藤忠中近東会社社長 2018年４月 同社エネルギー部門長代行 2021年４月 同社開発・調査部長兼開発・調査部コンプライアンス責任者 2023年４月 伊藤忠エネクス投資戦略室長 2024年４月 伊藤忠エネクスコーポレート第2部門経営企画部 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長同法人本部理事 2009年７月 同法人KM推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 三井化学株式会社社外監査役 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
岩本 昌子 |
1972年９月９日生 |
1998年４月 弁護士登録 同 年４月 東京青山・青山法律事務所（現：ベッカー＆マッケンジー法律事務所） 2002年６月 岩本法律事務所開設 2011年６月 アキレス株式会社社外監査役 2020年６月 アキレス株式会社社外取締役 2021年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 2022年６月 アキレス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） 2024年５月 株式会社HOKUTO社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
梶山 園子 |
1968年５月３日生 |
1991年４月 富士通株式会社入社 2002年10月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入社 2013年３月 株式会社LIXIL入社 2018年１月 同社内部監査統括部品質保証部長 2019年７月 同社グループ監査委員会事務局長 株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ監査役 2020年４月 オリンパス株式会社 インターナルオーディットデパートメントプランニング＆クオリティグローバルバイスプレジデント 同 年６月 同社 インターナルオーディットデパートメントインターナルオーディットチャイナシニアディレクター ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社監査役 2023年12月 オリンパス株式会社 デピュティチーフインターナルオーディットオフィサーシニアバイスプレジデント 2024年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社監査役（現任） 日本マクドナルド株式会社監査役（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
335 |
||||
（注）１．取締役である佐伯一郎、森川卓也及び佐藤智恵は、社外取締役であります。
２．監査役である德田省三、岩本昌子及び梶山園子は、社外監査役であります。
３．2024年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
執行役員 |
ホームライフ部門 部門長 |
若松 京介 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門 部門長 |
千村 裕史 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 部門長 |
田中 文弥 |
|
執行役員 |
株式会社WECARS |
西村 邦夫 |
|
執行役員 |
ＣＣＯ兼コーポレート第２部門 部門長 |
渡辺 聡 |
|
執行役員 執行役員 |
エネクスフリート株式会社 代表取締役社長 経営企画部長 |
増田 俊二 日置 敬介 |
|
執行役員 |
株式会社WECARS |
阿部 靖枝 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（佐伯 一郎、森川 卓也、佐藤 智恵）選任しております。佐伯 一郎は、弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識を有しております。森川 卓也は、長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業の立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しております。佐藤 智恵は、作家として、米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、大手コンサルティング会社において経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、企業経営の豊富な知識を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては３名（德田 省三、岩本 昌子、梶山 園子）選任しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。梶山 園子は、公認会計士としての専門的知見と監査人としての豊富な経験に加えて、大手監査法人やグローバル企業の内部監査部門において培った深い見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは佐伯 一郎、森川 卓也、佐藤 智恵、德田 省三、岩本 昌子及び梶山 園子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所等国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下（a）～（f）に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
（a）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者であったことも含む。
（b）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクスの親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役（社外監査役については監査役を含む）又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
（c）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
（d）直近決算期において、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）の２％を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
（e）過去１年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む）であったこと。
（f）次のa、bのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の配偶者・二親等内の親族であったこと。
a．現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）。ただし、現在において伊藤忠エネクスの業務執行を行わない取締役であることも含む。
b．上記（b）～（e）に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 38．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長 2023年４月 伊藤忠エネクス代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
177 |
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
吉田 朋史 |
1956年９月５日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年４月 同社生活資材・化学品経営企画部長兼生活資材・化学品カンパニーＣＩＯ 2007年４月 同社執行役員生活資材部門長 2010年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社住生活・情報カンパニープレジデント 同 年６月 同社取締役常務執行役員 2014年４月 同社取締役専務執行役員 2016年４月 同社専務執行役員伊藤忠インターナショナル会社社長ＣＥＯ（ニューヨーク駐在） 2018年４月 同社住生活カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役専務執行役員 2019年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役副社長 2023年４月 伊藤忠エネクス代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
48 |
|
取締役兼専務執行役員 ホームライフ部門長 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年１月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼社長補佐 2022年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼コーポレート第２部門長 2023年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ホームライフ部門長（現任） |
(注)３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
茂木 司 |
1963年９月17日生 |
1987年４月 伊藤忠エネクス入社 2013年４月 伊藤忠エネクス首都圏支店長 2014年４月 伊藤忠エネクス東日本支店副支店長 2015年４月 エネクスフリート株式会社代表取締役社長（出向） 2018年４月 伊藤忠エネクス執行役員エネクスフリート株式会社代表取締役社長 2020年12月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門副部門長 2021年４月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門副部門長兼統括部長兼リテールビジネス室兼カーライフホリデー株式会社代表取締役社長 同 年12月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ部門長 2023年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員カーライフ部門長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役兼執行役員 ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼 コーポレート第１部門長 |
今沢 恭弘 |
1964年４月23日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年４月 同社財務部市場営業室長 2012年８月 同社財務部市場運用室長兼伊藤忠企業年金基金理事 2016年５月 同社欧州総支配人補佐経営管理担当（ロンドン駐在）兼伊藤忠欧州会社取締役ＣＦＯ 2019年５月 同社統合ＲＭ部長 2021年４月 同社監査部長 2022年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第１部門長（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同社退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年１月 同社退職 同 年２月 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2005年６月 全国信用協同組合連合会監事（現任） 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2018年８月 株式会社ムーバブルトレードネットワークス監査役（現任） 2020年４月 青山学院大学名誉教授（現任） |
(注)３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山根 基世 |
1948年３月22日生 |
1971年４月 日本放送協会入局 2005年６月 同局アナウンス室長 2007年７月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立設立（※2014年３月解散） 2010年４月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年４月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員（現任） 2014年４月 学校法人桑沢学園理事 2015年４月 女子美術大学特別招聘講師 2017年４月 学校法人順心広尾学園理事（現任） 同 年４月 ＮＰＯ法人絵本文化推進協会理事（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2021年１月 文化庁日本芸術院検討会議委員（現任） 2022年５月 一般財団法人橋田文化財団評議員（現任） 同 年８月 日本新聞協会地域貢献大賞審査員（現任） |
(注)３ |
17 |
|
取締役 |
森川 卓也 |
1959年10月７日生 |
1982年４月 コクヨ株式会社入社 2005年６月 同社取締役兼コクヨＳ＆Ｔ株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社取締役グループ上席執行役員海外事業本部長 2019年１月 同社取締役副社長特命担当 2020年６月 株式会社淺沼組社外取締役（現任） 2021年３月 コクヨ株式会社取締役退任 同 年４月 同社顧問 同 年４月 株式会社ワキプリントピア代表取締役社長（現任） 同 年５月 ネットスクウェア株式会社顧問（現任） 2022年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
1982年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年４月 同社ブランドマーケティング第３部長 2008年４月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年４月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2015年４月 同社執行役員監査部長 2016年４月 同社常務執行役員監査部長 2017年４月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐 同 年９月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年３月 同社専務執行役員経営企画本部長 同 年３月 旧株式会社ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年５月 同社取締役専務執行役員ＣＳＯ兼経営企画本部長 2020年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ファミリーマート顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
2 |
|
常勤監査役 |
葛山 修治 |
1960年７月７日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2006年10月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社取締役タキガワ支社長 2009年４月 株式会社ジャパンガスエナジー執行役員営業統括部長 2011年４月 伊藤忠エネクスホームライフ事業本部営業推進部長 2013年３月 株式会社イングエナジー（現：株式会社エネアーク関東）常務取締役経営統括本部長 2014年４月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社（現：株式会社エネアーク関東）代表取締役社長 2015年４月 伊藤忠エネクス執行役員 2016年４月 東京都市サービス株式会社取締役兼専務執行役員企画部長 2018年７月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長兼日商プロパン石油株式会社（現：伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社）代表取締役社長 2020年４月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社代表取締役社長 2022年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)５ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
岩本 昌子 |
1972年９月９日生 |
1998年４月 弁護士登録 同 年４月 東京青山・青山法律事務所（現：ベーカー＆マッケンジー法律事務所） 2002年６月 岩本法律事務所開設 2011年６月 アキレス株式会社社外監査役 2020年６月 アキレス株式会社社外取締役 2021年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 2022年６月 アキレス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
356 |
||||
（注）１．取締役である佐伯一郎、山根基世及び森川卓也は、社外取締役であります。
２．監査役である久保勲、德田省三及び岩本昌子は、社外監査役であります。
３．2023年６月14日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門 部門長 |
千村 裕史 |
|
執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 代表取締役社長 |
米澤 公明 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 部門長 |
田中 文弥 |
|
執行役員 |
ＣＣＯ兼ＣＦＯ補佐兼コーポレート第１部門 副部門長 兼財務経理部長 |
井上 慎一郎 |
|
執行役員 |
株式会社エネアーク 代表取締役社長 |
関谷 賢二 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門 副部門長兼エネルギー法人営業部長 |
渡辺 賢 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 副部門長兼ＧＸ部長 |
野田 尚利 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
西村 邦夫 |
|
執行役員 |
コーポレート第２部門 部門長兼経営企画部管掌 兼投資戦略室管掌 |
渡辺 聡 |
|
執行役員 |
エネクスフリート株式会社 代表取締役社長 |
増田 俊二 |
|
執行役員 |
法務審査部長兼管理統括部長 |
日置 敬介 |
|
執行役員 |
人事総務部長 |
阿部 靖枝 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也）選任しております。佐伯 一郎は、弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識を有しております。山根 基世は、長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する有識者委員等を歴任し、これらの活動を通じて、社会・文化全般に対する高い見識を有しております。森川 卓也は、長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業の立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては３名（久保 勲、德田 省三、岩本 昌子）選任しております。久保 勲は、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也、德田 省三及び岩本 昌子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所等国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下（a）～（f）に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
（a）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者であったことも含む。
（b）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクスの親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役（社外監査役については監査役を含む）又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
（c）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
（d）直近決算期において、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）の２％を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
（e）過去１年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む）であったこと。
（f）次のa、bのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の配偶者・二親等内の親族であったこと。
a．現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）。ただし、現在において伊藤忠エネクスの業務執行を行わない取締役であることも含む。
b．上記（b）～（e）に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
139 |
|
代表取締役 副社長 |
吉田 朋史 |
1956年９月５日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年４月 同社生活資材・化学品経営企画部長兼生活資材・化学品カンパニーＣＩＯ 2007年４月 同社執行役員生活資材部門長 2010年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社住生活・情報カンパニープレジデント 同 年６月 同社取締役常務執行役員 2014年４月 同社取締役専務執行役員 2016年４月 同社専務執行役員兼伊藤忠インターナショナル会社社長ＣＥＯ（ニューヨーク駐在） 2018年４月 同社住生活カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役専務執行役員 2019年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役兼専務執行役員 ＣＣＯ兼コーポレート第２部門長 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年１月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼社長補佐 2022年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼コーポレート第２部門長（現任） |
(注)３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長 |
内海 達朗 |
1964年３月21日生 |
1987年４月 伊藤忠エネクス入社 2009年９月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2011年４月 伊藤忠エネクスカーライフ統括部長 2014年４月 伊藤忠エネクス人事総務部長 2015年４月 伊藤忠エネクス執行役員人事総務部長 2017年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 同 年８月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長兼コーポレート第２部門副部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第２部門長兼経営企画部長 2018年４月 伊藤忠エネクス執行役員ＣＣＯ兼経営企画部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＣＯ兼経営企画部長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2021年４月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長 同 年12月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長 2022年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長（現任） |
(注)３ |
34 |
|
取締役兼執行役員 ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼 コーポレート第１部門長 |
今沢 恭弘 |
1964年４月23日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年４月 同社財務部市場営業室長 2012年８月 同社財務部市場運用室長兼伊藤忠企業年金基金理事 2016年５月 同社欧州総支配人補佐経営管理担当（ロンドン駐在）兼伊藤忠欧州会社取締役ＣＦＯ 2019年５月 同社統合ＲＭ部長 2021年４月 同社監査部長 2022年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第１部門長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同社退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年１月 同社退職 同 年２月 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2005年６月 全国信用協同組合連合会監事（現任） 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2020年４月 青山学院大学名誉教授（現任） |
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山根 基世 |
1948年３月22日生 |
1971年４月 日本放送協会入局 1998年４月 旅の文化研究所運営評議委員 2005年６月 同局アナウンス室長 2007年３月 同局退職 同 年７月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 2010年４月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年４月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員（現任） 2014年４月 学校法人桑沢学園理事 2015年４月 女子美術大学特別招聘講師 2017年４月 学校法人順心広尾学園理事（現任） 同 年４月 ＮＰＯ法人絵本文化推進協会理事（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2021年１月 文化庁日本芸術院検討会議委員（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 |
森川 卓也 |
1959年10月７日生 |
1982年４月 コクヨ株式会社入社 2005年６月 同社取締役兼コクヨＳ＆Ｔ株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社取締役グループ上席執行役員海外事業本部長 2019年１月 同社取締役副社長特命担当 2020年６月 株式会社淺沼組社外取締役（現任） 2021年３月 コクヨ株式会社取締役退任 同 年４月 同社顧問 同 年４月 株式会社ワキプリントピア代表取締役社長（現任） 同 年５月 ネットスクウェア株式会社顧問（現任） 2022年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
1982年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年４月 同社ブランドマーケティング第３部長 2008年４月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年４月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2015年４月 同社執行役員監査部長 2016年４月 同社常務執行役員監査部長 2017年４月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐 同 年９月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年３月 同社専務執行役員経営企画本部長 同 年３月 旧株式会社ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年５月 同社取締役専務執行役員ＣＳＯ兼経営企画本部長 2020年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ファミリーマート顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
常勤監査役 |
葛山 修治 |
1960年７月７日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2006年10月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社取締役タキガワ支社長 2009年４月 株式会社ジャパンガスエナジー執行役員営業統括部長 2011年４月 伊藤忠エネクスホームライフ事業本部営業推進部長 2013年３月 株式会社イングエナジー（現：株式会社エネアーク関東）常務取締役経営統括本部長 2014年４月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社（現：株式会社エネアーク関東）代表取締役社長 2015年４月 伊藤忠エネクス執行役員 2016年４月 東京都市サービス株式会社取締役兼専務執行役員企画部長 2018年７月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長兼日商プロパン石油株式会社（現：伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社）代表取締役社長 2020年４月 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社代表取締役社長 2022年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)５ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
徳田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
岩本 昌子 |
1972年９月９日生 |
1998年４月 弁護士登録 同 年４月 東京青山・青山法律事務所（現：ベーカー＆マッケンジー法律事務所） 2002年６月 岩本法律事務所開設 2011年６月 アキレス株式会社社外監査役 2020年６月 アキレス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
245 |
||||
（注）１．取締役である佐伯一郎、山根基世及び森川卓也は、社外取締役であります。
２．監査役である久保勲、德田省三及び岩本昌子は、社外監査役であります。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
エネルギー・環境対策室長 |
普世 粛久 |
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
カーライフ部門 部門長 |
茂木 司 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門 部門長 |
千村 裕史 |
|
執行役員 |
コーポレート第２部門 副部門長 |
窪田 穣 |
|
執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 代表取締役社長 |
米澤 公明 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 部門長 |
田中 文弥 |
|
執行役員 |
ＣＦＯ補佐兼コーポレート第１部門 副部門長 兼財務経理部長 |
井上 慎一郎 |
|
執行役員 |
株式会社エネアーク 代表取締役社長 |
関谷 賢二 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門 副部門長兼プラットフォーム推進部長 |
渡辺 賢 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 副部門長 兼電力金融ビジネス部長 |
野田 尚利 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
西村 邦夫 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也）選任しております。佐伯 一郎は、弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識を有しております。山根 基世は、長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する有識者委員等を歴任し、これらの活動を通じて、社会・文化全般に対する高い見識を有しております。森川 卓也は、長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業等の立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては３名（久保 勲、德田 省三、岩本 昌子）選任しております。久保 勲は、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは佐伯 一郎、山根 基世、森川 卓也、德田 省三及び岩本 昌子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下（１）～（６）に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
（１）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者であったことも含む。
（２）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクスの親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役（社外監査役については監査役を含む）又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
（３）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
（４）直近決算期において、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）の２％を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
（５）過去１年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む）であったこと。
（６）次の（a）、（b）のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の配偶者・二親等内の親族であったこと。
（a）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む。）。ただし、現在において伊藤忠エネクスの業務執行を行わない取締役であることも含む。
（b）上記（２）～（５）に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門管掌 |
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
清水 文雄 |
2021年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
129 |
|
取締役兼専務執行役員 ＣＣＯ兼社長補佐 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクス経営企画部経営企画チーム長 2007年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部次長 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼社長補佐（現任） |
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼 コーポレート 部門長 |
勝 厚 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年５月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年５月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年４月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年４月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年４月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
清水 文雄 |
1958年４月１日生 |
1981年４月 伊藤忠エネクス入社 2008年４月 伊藤忠エネクス九州支店長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員九州支店長 2011年４月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部副本部長 2013年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2015年３月 伊藤忠エネクス常務執行役員退任 同 年４月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役退任 同 年７月 伊藤忠エネクス入社 伊藤忠エネクス電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員電力・ユーティリティ部門長 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員カーライフ部門長（現任） |
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年１月 同社退職 同 年２月 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2005年６月 全国信用協同組合連合会監事（現任） 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2020年４月 青山学院大学名誉教授（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 |
大久保 尚登 |
1963年５月10日生 |
1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年９月 同社天然ガス事業開発部長 2012年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年４月 同社エネルギー第二部門長代行兼Ｅ＆Ｐ事業統括部長 2014年４月 同社エネルギー第二部門長 2016年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年４月 同社執行役員エネルギー部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2019年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山根 基世 |
1948年３月22日生 |
1971年４月 日本放送協会入局 1998年４月 旅の文化研究所運営評議委員 2005年６月 同局アナウンス室長 2007年６月 同局退職 同 年７月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 2010年４月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年４月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員（現任） 2014年４月 学校法人桑沢学園理事 2015年４月 女子美術大学特別招聘講師 2017年４月 学校法人順心広尾学園理事（現任） 同 年４月 ＮＰＯ法人絵本文化推進協会理事（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2021年１月 文化庁日本芸術院検討会議委員（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
遠藤 寛 |
1952年５月31日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現：東京海上日動火災保険株式会社）入社 2005年７月 同社執行役員経理部長 2006年７月 トキオ・マリン・アジア社（在シンガポール）ＣＥＯ（シンガポール駐在） 2008年７月 東京海上ホールディングス株式会社常務取締役 2011年７月 東京海上ホールディングス株式会社専務執行役員 2012年６月 同社専務執行役員退任 同 年７月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2016年６月 同法人理事長退任 同 年７月 公益財団法人警察協会評議員（現任） 公益財団法人損害保険事業総合研究所評議員 2017年１月 上村・大平・水野法律事務所顧問（現任） 2019年１月 株式会社ジェネレーションパス取締役（現任） 2020年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
砂山 豊宏 |
1960年８月17日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年４月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代ＤＰＦ事業推進室長 2009年４月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年４月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年４月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年４月 株式会社レリアン執行役員 2016年７月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
1982年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年４月 同社ブランドマーケティング第３部長 2008年４月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年４月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2015年４月 同社執行役員監査部長 2016年４月 同社常務執行役員監査部長 2017年４月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐 同 年９月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年３月 同社専務執行役員経営企画本部長 同 年３月 旧株式会社ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長 同 年５月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年５月 同社取締役専務執行役員ＣＳＯ兼経営企画本部長 2020年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ファミリーマート顧問（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
岩本 昌子 |
1972年９月９日生 |
1998年４月 弁護士登録 同 年４月 東京青山・青山法律事務所（現：ベーカー＆マッケンジー法律事務所） 2002年６月 岩本法律事務所開設 2011年６月 アキレス株式会社社外監査役 2020年６月 アキレス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
206 |
||||
（注）１．取締役である佐伯一郎、山根基世及び遠藤寛は、社外取締役であります。
２．監査役である砂山豊宏、久保勲、德田省三及び岩本昌子は、社外監査役であります。
３．2021年６月16日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
エネルギー・環境対策室長 |
普世 粛久 |
|
常務執行役員 |
ホームライフ部門 部門長 |
中村 司 |
|
執行役員 |
ホームライフ部門 副部門長 |
内海 達朗 |
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
株式会社エネアーク 代表取締役副社長 |
近藤 茂 |
|
執行役員 |
カーライフ部門 副部門長兼統括部長 |
茂木 司 |
|
執行役員 |
産業ビジネス部門長 |
千村 裕史 |
|
執行役員 |
コーポレート部門 副部門長兼法務審査部長 |
窪田 穣 |
|
執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 代表取締役社長 |
米澤 公明 |
|
執行役員 執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 部門長兼リテールビジネス室長 ＣＦＯ補佐兼財務経理部長 |
田中 文弥 井上 慎一郎 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛）選任しております。佐伯 一郎は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、大学教員としての深い見識を有しております。山根 基世は、長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点を有しております。遠藤 寛は、長年にわたり、保険業界において、経理、自動車保険業務、経営企画や海外事業等の幅広い業務に携わるとともに、東京海上ホールディングス株式会社常務取締役、公益財団法人損害保険事業総合研究所の理事長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては４名（砂山 豊宏、久保 勲、德田 省三、岩本 昌子）選任しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。久保 勲は、長年にわたり、経営企画、監査関連業務に従事し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛、德田 省三及び岩本 昌子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下（１）～（６）に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
（１）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者であったことも含む。
（２）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクスの親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役（社外監査役については監査役を含む）又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
（３）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
（４）直近決算期において、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）の２％を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
（５）過去１年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む）であったこと。
（６）次の（a）、（b）のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の配偶者・二親等内の親族であったこと。
（a）現在又は過去１年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む。）。ただし、現在において伊藤忠エネクスの業務執行を行わない取締役であることも含む。
（b）上記（２）～（５）に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
119 |
|
取締役兼専務執行役員 ＣＣＯ兼社長補佐 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクス経営企画部経営企画チーム長 2007年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部次長 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員ＣＣＯ兼社長補佐（現任） |
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼 コーポレート 部門長 |
勝 厚 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年５月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年５月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年４月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年４月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年４月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 2020年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
清水 文雄 |
1958年４月１日生 |
1981年４月 伊藤忠エネクス入社 2008年４月 伊藤忠エネクス九州支店長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員九州支店長 2011年４月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部副本部長 2013年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2015年３月 伊藤忠エネクス常務執行役員退任 2015年４月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役退任 同 年７月 伊藤忠エネクス入社 伊藤忠エネクス電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員電力・ユーティリティ部門長 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員カーライフ部門長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年１月 同社退職 同 年２月 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2020年４月 青山学院大学名誉教授（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 |
大久保 尚登 |
1963年５月10日生 |
1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年９月 同社天然ガス事業開発部長 2012年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年４月 同社エネルギー第二部門長代行兼Ｅ＆Ｐ事業統括部長 2014年４月 同社エネルギー第二部門長 2016年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年４月 同社執行役員エネルギー部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2019年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山根 基世 |
1948年３月22日生 |
1971年４月 日本放送協会入局 1998年４月 旅の文化研究所運営評議委員（現任） 2005年６月 同局アナウンス室長 2007年６月 同局退職 同 年７月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 2010年４月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年４月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員（現任） 2014年４月 学校法人桑沢学園理事 2015年４月 女子美術大学特別招聘講師 2017年４月 学校法人順心広尾学園理事（現任） 同 年４月 ＮＰＯ法人絵本文化推進協会理事（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
遠藤 寛 |
1952年５月31日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現：東京海上日動火災保険株式会社）入社 2005年７月 同社執行役員経理部長 2006年７月 トキオ・マリン・アジア社（在シンガポール）ＣＥＯ（シンガポール駐在） 2008年７月 東京海上ホールディングス株式会社常務取締役 2011年７月 東京海上ホールディングス株式会社専務執行役員 2012年６月 同社専務執行役員退任 2012年７月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2016年６月 同法人理事長退任 2016年７月 公益財団法人警察協会評議員（現任） 公益財団法人損害保険事業総合研究所評議員 2017年１月 上村・大平・水野法律事務所顧問（現任） 2020年１月 株式会社ジェネレーションパス取締役（現任） 2020年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
杜塚 裕二 |
1950年４月25日生 |
1974年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1998年８月 同行仙台支店長 2000年８月 同行審査部総括審査役 2001年４月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年４月 同社代表取締役社長 2005年６月 株式会社電算専務取締役 2008年３月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）常勤監査役 2012年５月 東京都市サービス株式会社常勤監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)４ |
14 |
|
常勤監査役 |
砂山 豊宏 |
1960年８月17日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年４月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代ＤＰＦ事業推進室長 2009年４月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年４月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年４月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年４月 株式会社レリアン執行役員 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
髙井 研治 |
1965年９月20日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年６月 同社中国経営管理グループ長代行兼上海伊藤忠商事有限公司 2010年１月 同社中国経営管理グループ長代行兼伊藤忠（中国）集団有限公司 2014年５月 同社機械カンパニーＣＦＯ補佐兼機械経理室長 2017年５月 同社経理部税務室長 2018年５月 同社経理部長代行兼経理部税務室長 2019年４月 同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
185 |
||||
（注）１．取締役である佐伯一郎、山根基世及び遠藤寛は、社外取締役であります。
２．監査役である杜塚裕二、砂山豊宏及び德田省三は、社外監査役であります。
３．2020年６月17日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
産業ビジネス部門 部門長 |
普世 粛久 |
|
常務執行役員 |
ホームライフ部門 部門長 |
中村 司 |
|
執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 代表取締役社長 |
内海 達朗 |
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
株式会社エネアーク 代表取締役副社長 |
近藤 茂 |
|
執行役員 |
エネクスフリート株式会社 代表取締役社長 |
茂木 司 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 部門長 |
千村 裕史 |
|
執行役員 |
コーポレート部門 副部門長兼法務審査部長 |
窪田 穣 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
米澤 公明 |
|
執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 副部門長兼統括部長 兼株式会社エネクスライフサービス 代表取締役社長 |
田中 文弥 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛）選任しております。佐伯 一郎は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、青山学院大学法科大学院教授としての深い見識を有しております。山根 基世は、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点を有しております。遠藤 寛は、保険業界において、経理、自動車保険業務、経営企画や海外事業等の幅広い業務に携わるとともに、東京海上ホールディングス株式会社常務取締役、公益財団法人損害保険事業総合研究所の理事長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては３名（杜塚 裕二、砂山 豊宏、德田 省三）選任しております。杜塚 裕二は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、中立的かつ客観的視点から伊藤忠エネクスの経営を監視・監査するための見識を有しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛、杜塚 裕二及び德田 省三を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準について、伊藤忠エネクスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下（１）～（５）の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。
（１）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったことがないこと。
（２）現在又は過去３年間において、伊藤忠エネクスの親会社の役員もしくは業務執行者又は兄弟会社の業務執行者であったことがないこと。
（３）現在又は過去３年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主もしくはその業務執行者であったことがないこと。
（４）直近決算期又は直近決算期に先行する３決算期のいずれかにおいて、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）が対象となる決算期の直近決算期の取引高の２％を超える大口の取引先もしくはその業務執行者であったことがないこと。
（５）過去３年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ているものが法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属するものを含む）でないこと。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等をいう。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長兼 電力・ユーティリティ部門長 |
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長 |
若松 京介 |
2019年10月１日 |
||
|
取締役兼常務執行役員 産業ビジネス部門長 |
取締役兼常務執行役員 生活・産業エネルギー部門長 |
普世 粛久 |
2019年10月１日 |
||
|
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長 |
取締役兼常務執行役員 電力・ユーティリティ部門長 |
清水 文雄 |
2019年10月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
106 |
|
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクス経営企画部経営企画チーム長 2007年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部次長 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長（現任） |
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼 ＣＩＯ兼コーポレート 部門長 |
勝 厚 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年５月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年５月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年４月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年４月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年４月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 2019年４月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役兼常務執行役員 生活・産業エネルギー部門長 |
普世 粛久 |
1961年２月21日生 |
1984年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年４月 同社エネルギー販売部長 2008年10月 同社エネルギー貿易第二部長 2011年４月 同社エネルギー部門長補佐 2012年３月 Isla LPG Corporation CEO&PRESIDENT 2014年４月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐兼南西アジア支配人兼伊藤忠インド会社社長兼ニューデリー事務所長兼カルカッタ事務所長兼マドラス事務所長 2017年４月 伊藤忠エネクス執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長兼電力・熱事業開発部長 2018年４月 伊藤忠エネクス執行役員生活・産業エネルギー部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員生活・産業エネルギー部門長兼生活・産業エネルギー部門統括部長 2019年４月 伊藤忠エネクス執行役員生活・産業エネルギー部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員生活・産業エネルギー部門長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 電力・ユーティリティ部門長 |
清水 文雄 |
1958年４月１日生 |
1981年４月 伊藤忠エネクス入社 2002年４月 伊藤忠エネクス中部支社名古屋販売支店長 2005年４月 伊藤忠エネクス九州販売支店長 2008年４月 伊藤忠エネクス九州支店長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員九州支店長 2011年４月 伊藤忠エネクス執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部副本部長 2013年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2015年３月 伊藤忠エネクス常務執行役員退任 2015年４月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2018年４月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長兼日商プロパン石油株式会社代表取締役社長 同 年６月 同社代表取締役退任 同 年７月 伊藤忠エネクス入社 伊藤忠エネクス電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員電力・ユーティリティ部門長 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ部門長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
新保 誠一 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現：東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年４月 同社経営企画部部長 2003年６月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 2004年６月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 2006年10月 同社常務執行役員 2009年７月 損害保険契約者保護機構専務理事 2013年６月 東京応化工業株式会社社外監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス取締役(現任) 2018年６月 カーリットホールディングス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年２月 同社退職 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
大久保 尚登 |
1963年５月10日生 |
1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年９月 同社天然ガス事業開発部長 2012年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年４月 同社エネルギー第二部門長代行兼Ｅ＆Ｐ事業統括部長 2014年４月 同社エネルギー第二部門長 2016年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年４月 同社執行役員エネルギー部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） 2019年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山根 基世 |
1948年３月22日生 |
1971年４月 日本放送協会入局 1998年４月 旅の文化研究所運営評議委員（現任） 2005年６月 同局アナウンス室長 2007年６月 同局退職 同 年７月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 同 年10月 財団法人文字・活字文化推進機構評議員 2010年４月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年４月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員（現任） 2014年４月 学校法人桑沢学園理事 2015年４月 女子美術大学特別招聘講師 2017年４月 学校法人順心広尾学園理事（現任） 同 年４月 ＮＰＯ法人絵本文化推進協会理事（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
杜塚 裕二 |
1950年４月25日生 |
1974年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1998年８月 同行仙台支店長 2000年８月 同行審査部総括審査役 2001年４月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年４月 同社代表取締役社長 2005年６月 株式会社電算専務取締役 2008年３月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）常勤監査役 2012年５月 東京都市サービス株式会社常勤監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)４ |
10 |
|
常勤監査役 |
砂山 豊宏 |
1960年８月17日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年４月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代ＤＰＦ事業推進室長 2009年４月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年４月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年４月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年４月 株式会社レリアン執行役員 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
髙井 研治 |
1965年９月20日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年６月 同社中国経営管理グループ長代行兼上海伊藤忠商事有限公司 2010年１月 同社中国経営管理グループ長代行兼伊藤忠（中国）集団有限公司 2014年５月 同社機械カンパニーＣＦＯ補佐兼機械経理室長 2017年５月 同社経理部税務室長 2018年５月 同社経理部長代行兼経理部税務室長 2019年４月 同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ（現任） 2019年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
155 |
||||
（注）１．取締役である新保誠一、佐伯一郎及び山根基世は、社外取締役であります。
２．監査役である杜塚裕二、砂山豊宏及び德田省三は、社外監査役であります。
３．2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
電力・ユーティリティ部門 管掌 |
松塚 啓一 |
|
執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 代表取締役社長 |
内海 達朗 |
|
執行役員 |
生活・産業エネルギー部門 副部門長 |
鶴岡 敏幸 |
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
ホームライフ部門副部門長兼統括部長 兼伊藤忠工業ガス株式会社 代表取締役社長 |
近藤 茂 |
|
執行役員 |
エネクスフリート株式会社 代表取締役社長 |
茂木 司 |
② 社外役員の状況
伊藤忠エネクスは、社外取締役におきましては３名（新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世）選任しております。新保 誠一は、東京海上日動火災保険株式会社において長年営業部門に携わり、伊藤忠エネクスの経営に対する適切な助言を行うための豊富な経験と高い見識を有しております。佐伯 一郎は弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、青山学院大学法科大学院教授としての深い見識を有しております。山根 基世は、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点を有しております。
伊藤忠エネクスは、社外監査役におきましては３名（杜塚 裕二、砂山 豊宏、德田 省三）選任しております。杜塚 裕二は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、中立的かつ客観的視点から伊藤忠エネクスの経営を監視・監査するための見識を有しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。
また、伊藤忠エネクスは新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世、杜塚 裕二及び德田 省三を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準について、伊藤忠エネクスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下（１）～（５）の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。
（１）現在又は過去10年間において、伊藤忠エネクス又は伊藤忠エネクスの子会社の業務執行者※（社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む）であったことがないこと。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等をいう。
（２）現在又は過去３年間において、伊藤忠エネクスの親会社の役員若しくは業務執行者又は兄弟会社の業務執行者であったことがないこと。
（３）現在又は過去３年間において、伊藤忠エネクスの株式を直接又は間接に10％以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったことがないこと。
（４）直近決算期又は直近決算期に先行する３決算期のいずれかにおいて、伊藤忠エネクスとの取引高（売上高又は仕入高）が対象となる決算期の直近決算期の取引高の２％を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったことがないこと。
（５）過去３年以内に、伊藤忠エネクスから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ているものが法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属するものを含む）でないこと。
伊藤忠エネクスでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と伊藤忠エネクスとの間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、伊藤忠エネクスと親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
電力・ユーティリティグループ長兼モビリティライフ事業部管掌 |
取締役兼 専務執行役員 |
電力・ユーティリティグループ長兼電力・ユーティリティ部門長兼モビリティライフ事業部管掌 |
高坂 正彦 |
2018年10月１日 |
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
96 |
|
取締役兼専務執行役員 |
電力・ユーティリティグループ長兼電力・ユーティリティ部門長兼モビリティライフ事業部管掌 |
高坂 正彦 |
1958年１月４日生 |
1980年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年１月 同社自動車業務戦略部長 同 年４月 同社いすゞ事業推進部長 2007年４月 同社自動車部門長代行兼いすゞビジネス部長 2008年４月 同社物流部門長 2011年４月 同社執行役員開発・調査部長 2013年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常務執行役員社長補佐 同 年８月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長 2017年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長兼自動車ビジネス室管掌 2018年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ユーティリティグループ長兼電力・ユーティリティ部門長兼モビリティライフ事業部管掌（現任） |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼常務執行役員 |
エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 |
若松 京介 |
1962年５月21日生 |
1985年４月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクス経営企画部経営企画チーム長 2007年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部次長 2009年４月 伊藤忠エネクスホームライフ統括部長 2012年４月 伊藤忠エネクス産業マテリアル統括部長 同 年10月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2013年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2016年４月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年３月 伊藤忠エネクス執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役兼執行役員 |
ＣＣＯ兼経営企画部長 |
内海 達朗 |
1964年３月21日生 |
1987年４月 伊藤忠エネクス入社 2009年９月 伊藤忠エネクス経営企画部長 2011年４月 伊藤忠エネクスカーライフ事業本部統括部長 2012年10月 伊藤忠エネクス産業マテリアル事業本部統括部長 2013年４月 伊藤忠エネクスエネルギートレード事業本部統括部長 2014年４月 伊藤忠エネクス人事総務部長 2015年４月 伊藤忠エネクス執行役員人事総務部長 2016年４月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長 2017年８月 伊藤忠エネクス執行役員経営企画部長兼コーポレート第２部門副部門長 同 年10月 伊藤忠エネクス執行役員ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第２部門長兼経営企画部長 2018年４月 伊藤忠エネクス執行役員ＣＣＯ兼経営企画部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＣＯ兼経営企画部長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役兼執行役員 |
ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長 |
勝 厚 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年５月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年５月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年４月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年４月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年４月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年４月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年４月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート部門長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
新保 誠一 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現：東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年４月 同社経営企画部部長 2003年６月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 2004年６月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 2006年10月 同社常務執行役員 2009年７月 損害保険契約者保護機構専務理事 2013年６月 東京応化工業株式会社社外監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス取締役(現任) |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
|
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年２月 同社退職 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
|
大久保 尚登 |
1963年５月10日生 |
1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年９月 同社天然ガス事業開発部長 2012年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年４月 同社エネルギー第二部門長代行兼Ｅ＆Ｐ事業統括部長 2014年４月 同社エネルギー第二部門長 2016年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年４月 同社執行役員エネルギー部門長（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
杜塚 裕二 |
1950年４月25日生 |
1974年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1998年８月 同行仙台支店長 2000年８月 同行審査部総括審査役 2001年４月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年４月 同社代表取締役社長 2005年６月 株式会社電算専務取締役 2008年３月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）常勤監査役 2012年５月 東京都市サービス株式会社常勤監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)４ |
7 |
|
常勤監査役 |
|
砂山 豊宏 |
1960年８月17日生 |
1983年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年４月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代ＤＰＦ事業推進室長 2009年４月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年４月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年４月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年４月 株式会社レリアン執行役員 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
中島 聡 |
1963年８月30日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年５月 同社財務部財務企画室長 2013年５月 同社ＩＲ室長 2016年５月 同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） 三井化学株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
152 |
（注）１．取締役である新保誠一及び佐伯一郎は、社外取締役であります。
２．監査役である杜塚裕二、砂山豊宏及び德田省三は、社外監査役であります。
３．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
電力・ユーティリティグループ 副グループ長 |
松塚 啓一 |
|
執行役員 |
エネルギー流通グループ 生活・産業エネルギー部門 副部門長 |
鶴岡 敏幸
|
|
執行役員 |
モビリティライフ事業部長 |
松澤 直浩 |
|
執行役員
執行役員
|
エネルギー流通グループ 生活・産業エネルギー部門 部門長補佐 エネルギー流通グループ 生活・産業エネルギー部門長 |
関口 一郎
普世 粛久 |
|
執行役員 |
東京都市サービス株式会社 代表取締役社長 |
福嶋 岳夫 |
|
執行役員 |
伊藤忠工業ガス株式会社 代表取締役社長 |
近藤 茂 |
|
執行役員 |
エネクスフリート株式会社 代表取締役社長 |
茂木 司 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役兼 専務執行役員 |
社長補佐 |
代表取締役兼 専務執行役員 |
社長補佐兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第２部門長 |
糸山 正明 |
2017年10月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
ＣＦＯ兼コーポレート第１部門長 |
取締役兼 常務執行役員 |
ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼管理部門長 |
田中 雅康 |
2017年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役兼 専務執行役員 |
社長補佐兼ＣＣＯ兼ＣＩＯ兼コーポレート第２部門長 |
代表取締役兼 専務執行役員 |
社長補佐兼ＣＣＯ兼管理部門管掌 |
糸山 正明 |
2017年８月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
ＣＦＯ兼コーポレート第１部門長 |
取締役兼 常務執行役員 |
ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼管理部門長 |
田中 雅康 |
2017年８月１日 |
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
87 |
|
代表取締役兼専務執行役員 |
社長補佐兼ＣＣＯ兼管理部門管掌 |
糸山 正明 |
1950年11月９日生 |
1973年４月 伊藤忠エネクス入社 1998年10月 伊藤忠燃料九州ガス株式会社取締役 2001年４月 同社代表取締役社長 2004年４月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員兼伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 2006年４月 伊藤忠エネクス執行役員九州ホームライフ営業部長兼伊藤忠エネクスホームライフ九州株式会社代表取締役社長 2007年４月 株式会社エコア代表取締役専務 2009年６月 同社代表取締役社長 2010年６月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 2013年４月 伊藤忠エネクス専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス代表取締役兼専務執行役員ホームライフ事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼ＣＣＯ 2017年４月 伊藤忠エネクス代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼ＣＣＯ兼管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼専務執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ長 |
長尾 達之介 |
1952年12月２日生 |
1987年５月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクスアスファルト部長 2007年６月 伊藤忠エネクス執行役員アスファルト部長 2009年４月 伊藤忠エネクス執行役員産業マテリアル事業本部副本部長兼統括部長 2010年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 2011年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長 2013年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギートレード事業本部長 2015年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員エネルギートレード事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員エネルギー・流通事業グループ長（現任） |
(注)３ |
33 |
|
取締役兼専務執行役員 |
電力・ガス事業グループ長兼自動車ビジネス室管掌 |
高坂 正彦 |
1958年１月４日生 |
1980年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年１月 同社自動車業務戦略部長 同 年４月 同社いすゞ事業推進部長 2007年４月 同社自動車部門長代行兼いすゞビジネス部長 2008年４月 同社物流部門長 2011年４月 同社執行役員開発・調査部長 2013年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常務執行役員社長補佐 同 年８月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長 2017年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長兼自動車ビジネス室管掌（現任） |
(注)３ |
７ |
|
取締役兼常務執行役員 |
ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼管理部門長 |
田中 雅康 |
1955年６月28日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年５月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニー経営管理部長 2010年４月 同社営業管理統括部長 2011年４月 同社金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ・ＣＩＯ 同 年６月 同社金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ・ＣＩＯ兼伊藤忠エネクス監査役 2012年４月 同社金属カンパニーＣＦＯ兼伊藤忠エネクス監査役 2013年６月 同社金属カンパニーＣＦＯ 2014年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員管理グループ長兼ＣＦＯ 2015年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員管理グループ長兼ＣＦＯ 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ 2017年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼管理部門長（現任） |
(注)３ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
新保 誠一 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現：東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年４月 同社経営企画部部長 2003年６月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 2004年６月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 2006年10月 同社常務執行役員 2009年７月 損害保険契約者保護機構専務理事 2015年６月 伊藤忠エネクス取締役(現任) |
(注)３ |
４ |
|
取締役 |
|
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年２月 同社退職 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
２ |
|
取締役 |
|
大久保 尚登 |
1963年５月10日生 |
1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年９月 同社天然ガス事業開発部長 2012年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年４月 同社エネルギー第二部門長代行兼Ｅ＆Ｐ事業統括部長 2014年４月 同社エネルギー第二部門長 2016年４月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年４月 同社執行役員エネルギー部門長（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
杜塚 裕二 |
1950年４月25日生 |
1974年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1998年８月 同行仙台支店長 2000年８月 同行審査部総括審査役 2001年４月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年４月 同社代表取締役社長 2005年６月 株式会社電算専務取締役 2008年３月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）常勤監査役 2012年５月 東京都市サービス株式会社常勤監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
4 |
|
常勤監査役 |
|
小島 久昌 |
1956年３月22日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年４月 同社経理部税務室長 2007年５月 同社欧州財経グループ長（ロンドン駐在） 2008年５月 同社欧州財経グループ長兼欧州事業・審査グループ長（ロンドン駐在） 2010年１月 同社財務・経理・リスクマネジメント担当役員付 同 年４月 同社大阪財務部長兼伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社大阪財務部長兼大阪経理部長 2012年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部長 2014年４月 同社経営管理本部長補佐 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)４ |
14 |
|
監査役 |
|
中島 聡 |
1963年８月30日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年５月 同社財務部財務企画室長 2013年５月 同社IR室長 2016年５月 同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ（現任） 同 年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
德田 省三 |
1955年３月１日生 |
1981年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1985年８月 公認会計士登録 2002年７月 同法人代表社員 2004年４月 同法人知的財産戦略室長 2006年６月 同法人東京事務所第３事業部長 同法人本部理事 2009年７月 同法人ＫＭ推進室長 2010年６月 同法人専務理事 2015年７月 同法人シニアパートナー（現任） 2017年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
195 |
（注）１．取締役である新保誠一及び佐伯一郎は、社外取締役であります。
２．監査役である杜塚裕二、小島久昌及び德田省三は、社外監査役であります。
３．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2015年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
電力・ガス事業グループ ホームライフ部門長 |
豊島 正德 |
|
常務執行役員 |
電力・ガス事業グループ 電力・ユーティリティ部門長 |
松塚 啓一 |
|
執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ 産業エネルギー・流通部門長 |
鶴岡 敏幸
|
|
執行役員 |
電力・ガス事業グループ ホームライフ部門 副部門長 |
小田部 宏一 |
|
執行役員
執行役員
|
エネルギー・流通事業グループ 生活エネルギー・流通部門 東日本事業部長 エネルギー・流通事業グループ 生活エネルギー・流通部門 部門長補佐 |
松澤 直浩
関口 一郎 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
内海 達朗 |
|
執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ 生活エネルギー・流通部門長 |
三橋 優憲 |
|
執行役員 |
電力・ガス事業グループ 電力・ユーティリティ部門 副部門長 |
普世 粛久
|
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社長 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
1974年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年７月 同社建設部長兼建設部ＰＦＩ事業推進室長 2004年４月 同社建設・不動産部門長 2005年６月 同社執行役員 2007年４月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年４月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年６月 同社代表取締役常務取締役 2010年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
75 |
|
代表取締役兼専務執行役員 |
社長補佐兼ＣＣＯ |
糸山 正明 |
1950年11月９日生 |
1973年４月 伊藤忠エネクス入社 1998年10月 伊藤忠燃料九州ガス株式会社取締役 2001年４月 伊藤忠燃料九州ガス株式会社代表取締役社長 2004年４月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 同 年６月 伊藤忠エネクス執行役員兼伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 2006年４月 伊藤忠エネクス執行役員九州ホームライフ営業部長兼伊藤忠エネクスホームライフ九州株式会社代表取締役社長 2007年４月 株式会社エコア代表取締役専務 2009年６月 株式会社エコア代表取締役社長 2010年６月 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社代表取締役社長 2013年４月 伊藤忠エネクス専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス代表取締役兼専務執行役員ホームライフ事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼ＣＣＯ（現任） |
(注)３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼専務執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ長兼カーライフ部門長 |
長尾 達之介 |
1952年12月２日生 |
1987年５月 伊藤忠エネクス入社 2004年４月 伊藤忠エネクスアスファルト部長 2007年６月 伊藤忠エネクス執行役員アスファルト部長 2009年４月 伊藤忠エネクス執行役員産業マテリアル事業本部副本部長兼統括部長 2010年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 2011年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長 2013年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員エネルギートレード事業本部長 2015年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員エネルギートレード事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員エネルギー・流通事業グループ長 同 年５月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員エネルギー・流通事業グループ長兼カーライフ部門長（現任） |
(注)３ |
31 |
|
取締役兼専務執行役員 |
電力・ガス事業グループ長 |
高坂 正彦 |
1958年１月４日生 |
1980年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年１月 同社自動車業務戦略部長 同 年４月 同社いすゞ事業推進部長 2007年４月 同社自動車部門長代行兼いすゞビジネス部長 2008年４月 同社物流部門長 2011年４月 同社執行役員開発・調査部長 2013年４月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス常務執行役員社長補佐 同 年８月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部副本部長 2014年４月 伊藤忠エネクス常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長（現任） |
(注)３ |
４ |
|
取締役兼常務執行役員 |
ＣＦＯ兼ＣＩＯ |
田中 雅康 |
1955年６月28日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年５月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニー経営管理部長 2010年４月 同社営業管理統括部長 2011年４月 同社金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ・ＣＩＯ 同 年６月 同社金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ・ＣＩＯ兼伊藤忠エネクス監査役 2012年４月 同社金属カンパニーＣＦＯ兼伊藤忠エネクス監査役 2013年６月 同社金属カンパニーＣＦＯ 2014年５月 伊藤忠エネクス顧問 同 年６月 伊藤忠エネクス取締役兼執行役員管理グループ長兼ＣＦＯ 2015年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員管理グループ長兼ＣＦＯ 2016年４月 伊藤忠エネクス取締役兼常務執行役員ＣＦＯ兼ＣＩＯ(現任） |
(注)３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
安田 貴志 |
1963年２月４日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年４月 同社新エネルギー部長 2011年４月 同社エネルギー貿易第一部長 2012年４月 同社エネルギー貿易部長 2013年４月 同社エネルギー第一部門長代行兼天然ガス事業開発部長 2014年４月 同社エネルギー第一部門長 同 年６月 同社エネルギー第一部門長兼伊藤忠エネクス取締役 2015年４月 同社執行役員エネルギー部門長兼伊藤忠エネクス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
新保 誠一 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年４月 同社経営企画部部長 2003年６月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 2004年６月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 2006年10月 同社常務執行役員 2009年７月 損害保険契約者保護機構専務理事 2015年６月 伊藤忠エネクス取締役(現任) |
(注)３ |
２ |
|
取締役 |
|
佐伯 一郎 |
1951年９月26日生 |
1975年４月 株式会社日本不動産銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行 1991年３月 同行退職 同 年４月 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所） 1993年４月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）復職 同 年６月 同社総合企画部副部長 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1997年６月 同社総合企画部長 1999年２月 同社退職 佐伯法律事務所開業 2002年４月 帝京大学法学部客員教授 2004年３月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 同 年４月 大宮法科大学院大学教授 2007年４月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小島 久昌 |
1956年３月22日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年４月 同社経理部税務室長 2007年５月 同社欧州財経グループ長（ロンドン駐在） 2008年５月 同社欧州財経グループ長兼欧州事業・審査グループ長（ロンドン駐在） 2010年１月 同社財務・経理・リスクマネジメント担当役員付 同 年４月 同社大阪財務部長兼伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社大阪財務部長兼大阪経理部長 2012年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部長 2014年４月 同社経営管理本部長補佐 同 年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)４ |
12 |
|
常勤監査役 |
|
杜塚 裕二 |
1950年４月25日生 |
1974年４月 株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 1998年８月 同行仙台支店長 2000年８月 同行審査部総括審査役 2001年４月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年４月 同社代表取締役社長 2005年６月 株式会社電算専務取締役 2008年３月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）社外監査役 2012年５月 東京都市サービス株式会社社外監査役 2015年６月 伊藤忠エネクス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
2 |
|
監査役 |
|
河合 利治 |
1951年２月21日生 |
1974年４月 監査法人大手町会計事務所入社 同 年12月 合併により新和監査法人 1975年10月 公認会計士登録(現任） 1985年７月 合併により監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 1998年７月 同法人代表社員 2001年５月 同法人本部理事 2003年５月 同法人専務理事 2004年５月 同法人東京事務所長 2008年６月 同法人副理事長 2013年６月 同法人退職 2014年６月 伊藤忠エネクス監査役(現任) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
中島 聡 |
1963年８月30日生 |
1987年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年５月 同社財務部財務企画室長 2013年５月 同社IR室長 2016年５月 同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ（現任） 2016年６月 伊藤忠エネクス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
159 |
（注）１．取締役である新保誠一及び佐伯一郎は、社外取締役であります。
２．監査役である小島久昌、杜塚裕二及び河合利治は、社外監査役であります。
３．2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2015年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2015年６月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．2014年６月19日開催の定時株主総会終結の時から３年間
７．2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．伊藤忠エネクスでは、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。
|
常務執行役員 |
伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社 代表取締役社長 |
豊島 正德 |
|
常務執行役員 |
九州・西日本担当役員 |
陣内 裕人 |
|
執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ エネルギーイノベーション部門 アスファルト部長 |
鶴岡 敏幸
|
|
執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ エネルギーイノベーション部門 船舶燃料部長 |
小田部 宏一
|
|
執行役員 |
電力・ガス事業グループ 電力・ユーティリティ部門長 |
松塚 啓一 |
|
執行役員
執行役員 執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ エネルギーイノベーション部門長 管理部門長 エネルギー・流通事業グループ カーライフ部門副部門長 |
松澤 直浩
中村 司 関口 一郎 |
|
執行役員 |
管理部門 人事総務部長 |
内海 達朗 |
|
執行役員 |
電力・ガス事業グループ ホームライフ部門長 |
林田 弘 |
|
執行役員 |
エネルギー・流通事業グループ エネルギーイノベーション部門 需給部長 |
三橋 優憲
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー