ゼット(8135)の株価チャート ゼット(8135)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部長 |
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長 |
田中 洋司 |
1965年10月29日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
130 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部 製品事業部長 |
山中 博 |
1964年12月23日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注２．４ |
9 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
785 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
木下 豪人 |
1966年９月９日生 |
|
1 |
||||||||||||
|
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
1 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は５名で、営業統括本部営業本部第二営業部長 大槻俊之、営業統括本部営業本部第五営業部長 長谷川吉彦、営業統括本部ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長兼ＭＤブランド部長 安部茂明、営業統括本部営業本部第三営業部長 杉江久朋、管理統括本部管理本部副本部長 金子唯男で構成しています。
②取締役会の状況
取締役会は、代表取締役１名、取締役10名の計11名（うち監査等委員である取締役３名を含む）で構成されております。
当事業年度において取締役会は13回開催しており、個々の取締役の出席状況及び主な検討内容については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
渡辺 裕之 |
13回 |
13回 |
|
和田 耕一 |
13回 |
13回 |
|
髙橋 智一 |
13回 |
13回 |
|
宇都宮 仁 |
13回 |
12回 |
|
植田 和昌 |
13回 |
13回 |
|
田中 洋司 |
11回 |
11回 |
|
渡辺 征志 |
13回 |
13回 |
|
山中 博 |
13回 |
13回 |
|
岸田 浩 |
13回 |
13回 |
|
衣目 修三 |
13回 |
12回 |
|
桑山 斉 |
13回 |
13回 |
（注）田中洋司氏は2025年６月26日付で就任しましたので、就任からの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
＜決議事項＞
イ.株主総会関連
a.招集、議案、株主総会議長の代行順位
b.取締役候補の推薦
c.取締役の報酬・賞与の決定
ロ.経営関連
a.取締役議長の代行順位決定
b.連結貸借対照表・連結損益計算書・貸借対照表・損益計算書及び事業報告の附属明細書の承認
c.四半期決算の承認
d.経営基本方針の設定・変更
e.重要な営業方針の決定
f.重要な契約事項の決定
g.重要な規則の制定、改廃
h.組織制定・改廃
＜報告事項＞
a.全般的経営状況・担当業務執行状況
b.決議事項以外の主要な規則の制定、改廃
c.前月度の営業概況と今後の見通し
d.新規・新卒採用に関する事項
e.サステナビリティ委員会からの進捗・報告
f.企業倫理委員会・リスク管理委員会からの進捗・報告
③任意の委員会の状況
ゼットにおいて、企業統治に関し任意に設置する委員会は組織しておりません。
④社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部長 |
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長 |
田中 洋司 |
1965年10月29日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
130 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部 製品事業部長 |
山中 博 |
1964年12月23日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注２．４ |
8 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
780 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
市川 義礼 |
1960年６月21日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は３名で、営業統括本部営業本部第二営業部長 大槻俊之、営業統括本部営業本部第五営業部長 長谷川吉彦、営業統括本部ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長兼ＭＤブランド部長 安部茂明で構成しています。
②取締役会の状況
取締役会は、代表取締役１名、取締役10名の計11名（うち監査等委員である取締役３名を含む）で構成されております。
当事業年度において取締役会は13回開催しており、個々の取締役の出席状況及び主な検討内容については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
渡辺 裕之 |
13回 |
13回 |
|
和田 耕一 |
13回 |
13回 |
|
髙橋 智一 |
13回 |
13回 |
|
林 賢志 |
2回 |
1回 |
|
宇都宮 仁 |
13回 |
12回 |
|
植田 和昌 |
13回 |
12回 |
|
渡辺 征志 |
13回 |
13回 |
|
山中 博 |
13回 |
13回 |
|
岸田 浩 |
13回 |
13回 |
|
衣目 修三 |
13回 |
11回 |
|
桑山 斉 |
13回 |
13回 |
（注）林賢志氏は2024年６月27日付で退任しましたので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
＜決議事項＞
イ.株主総会関連
a.招集、議案、事業報告及び株主総会議長の代行順位
b.取締役候補の推薦
c.取締役の報酬・賞与の決定
ロ.経営関連
a.取締役議長の代行順位決定
b.貸借対照表・損益計算書及び附属明細書の承認
c.四半期決算の承認
d.経営基本方針の設定・変更
e.重要な営業方針の決定
f.重要な契約事項の決定
g.重要な規則の制定、改廃
h.組織制定・改廃
＜報告事項＞
a.全般的経営状況・担当業務執行状況
b.決議事項以外の主要な規則の制定、改廃
c.前月度の営業概況と今後の見通し
d.新規・新卒採用に関する事項
e.サステナビリティ委員会からの進捗・報告
f.企業倫理委員会・リスク管理委員会からの進捗・報告
③任意の委員会の状況
ゼットにおいて、企業統治に関し任意に設置する委員会は組織しておりません。
④社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部長 |
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
129 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部 製品事業部長 |
山中 博 |
1964年12月23日生 |
|
注３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注２．４ |
7 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
774 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
市川 義礼 |
1960年６月21日生 |
|
－ |
||||||||||
|
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
－ |
||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は３名で、営業統括本部営業本部第二営業部長 大槻俊之、営業統括本部営業本部第五営業部長 長谷川吉彦、営業統括本部ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長兼ＭＤブランド部長 安部茂明で構成しています。
②取締役会の状況
取締役会は、代表取締役１名、取締役９名の計10名（うち監査等委員である取締役３名を含む）で構成されております。
当事業年度において取締役会は13回開催しており、個々の取締役の出席状況及び主な検討内容については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
渡辺 裕之 |
13回 |
13回 |
|
和田 耕一 |
13回 |
13回 |
|
髙橋 智一 |
13回 |
13回 |
|
林 賢志 |
13回 |
13回 |
|
宇都宮 仁 |
13回 |
13回 |
|
渡辺 征志 |
13回 |
13回 |
|
植田 和昌 |
13回 |
12回 |
|
山中 博 |
11回 |
11回 |
|
岸田 浩 |
13回 |
13回 |
|
衣目 修三 |
13回 |
13回 |
|
桑山 斉 |
13回 |
13回 |
取締役会における主な具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
＜決議事項＞
イ.株主総会関連
a.招集、議案、事業報告及び株主総会議長の代行順位
b.取締役候補の推薦
c.取締役の報酬・賞与の決定
ロ.経営関連
a.取締役議長の代行順位決定
b.貸借対照表・損益計算書及び附属明細書の承認
c.四半期決算の承認
d.経営基本方針の設定・変更
e.重要な営業方針の決定
f.重要な契約事項の決定
g.重要な規則の制定、改廃
h.組織制定・改廃
＜報告事項＞
a.全般的経営状況・担当業務執行状況
b.決議事項以外の主要な規則の制定、改廃
c.前月度の営業概況と今後の見通し
d.新規・新卒採用に関する事項
e.サステナビリティ委員会からの進捗・報告
f.リスク・企業倫理管理委員会からの進捗・報告
③任意の委員会の状況
ゼットにおいて、企業統治に関し任意に設置する委員会は組織しておりません。
④社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長 |
林 賢志 |
1965年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部長 兼 第五営業部長
|
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
129 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部営業本部 製品事業部長 兼 ベースボール営業部長 |
山中 博 |
1964年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注２．４ |
7 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
- |
||||||||||
|
計 |
771 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
市川 義礼 |
1960年６月21日生 |
|
－ |
||||||||||
|
小林 喜雄 |
1949年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||
|
|
|
計 |
1 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は２名で、営業統括本部ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長 榎本達矢、営業統括本部営業本部第二営業部長 大槻俊之で構成しています。
②取締役会の状況
取締役会は、代表取締役１名、取締役10名の計11名（うち監査等委員である取締役３名を含む）で構成されております。
当事業年度において取締役会は13回開催しており、個々の取締役の出席状況及び主な検討内容については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
渡辺 裕之 |
13回 |
13回 |
|
和田 耕一 |
13回 |
12回 |
|
髙橋 智一 |
13回 |
10回 |
|
林 賢志 |
13回 |
13回 |
|
渡辺 征志 |
13回 |
13回 |
|
植田 和昌 |
13回 |
13回 |
|
宇都宮 仁 |
13回 |
13回 |
|
岸田 浩 |
13回 |
13回 |
|
衣目 修三 |
13回 |
13回 |
|
桑山 斉 |
13回 |
13回 |
取締役会における主な具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
＜決議事項＞
イ.株主総会関連
a.招集、議案、事業報告及び株主総会議長の代行順位
b.取締役候補の推薦
c.取締役の報酬・賞与の決定
ロ.経営関連
a.取締役議長の代行順位決定
b.貸借対照表・損益計算書及び附属明細書の承認
c.四半期決算の承認
d.経営基本方針の設定・変更
e.重要な営業方針の決定
f.重要な契約事項の決定
g.重要な規則の制定、改廃
h.組織制定・改廃
＜報告事項＞
a.全般的経営状況・担当業務執行状況
b.決議事項以外の主要な規則の制定、改廃
c.前月度の営業概況と今後の見通し
d.新規・新卒採用に関する事項
e.サステナビリティ委員会からの進捗・報告
f.リスク・企業倫理管理委員会からの進捗・報告
③任意の委員会の状況
ゼットにおいて、企業統治に関し任意に設置する委員会は組織しておりません。
④社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 兼 営業本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長 |
林 賢志 |
1965年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
128 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 兼 営業本部第五営業部長
|
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注１．２．４ |
6 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
764 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
市川 義礼 |
1960年６月21日生 |
|
－ |
||||||||||
|
小林 喜雄 |
1949年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||
|
|
|
計 |
1 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は３名で、ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長 榎本達矢、営業本部製品事業部長 山中博、ＤＥＳＣＥＮＴＥ事業 高畑泰宏で構成しています。
②社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
③社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 兼 営業本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長 |
林 賢志 |
1965年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部管理本部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
128 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 ＭＤ・商品本部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部 営業本部第一営業部長
|
宇都宮 仁 |
1959年10月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 浩 |
1960年３月16日生 |
|
注１．２．４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２．４ |
50 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２．４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
733 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
市川 義礼 |
1960年６月21日生 |
|
－ |
||||||||||
|
小林 喜雄 |
1949年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||
|
|
|
計 |
1 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は３名で、ＭＤ・商品本部ＭＤ事業部長 榎本達矢、営業本部製品事業部長 山中博、統合推進室 高畑泰宏で構成しています。
②社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、ゼットは独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
③社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部長 |
中島 浩三 |
1955年５月16日生 |
|
注３ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
林 賢志 |
1965年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部第三事業部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
127 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部第一事業部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
板橋 裕 |
1954年５月27日生 |
|
注２.４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２.４ |
50 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
桑山 斉 |
1965年１月７日生 |
|
注１.２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
794 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目 修三、桑山 斉の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 板橋 裕、委員 衣目 修三、委員 桑山 斉
なお、板橋 裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
薮垣 政治 |
1955年６月７日生 |
|
2 |
||||||||||||||
|
小林 喜雄 |
1949年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
3 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は４名で、製品事業部長 上野弘記、第一営業部長 宇都宮仁、ＭＤ・物流本部第二事業部長 榎本達矢、製品事業部ベースボール営業部長 山中博で構成しています。
② 社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、社外取締役を選任するためのゼットからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役衣目修三氏は、衣目公認会計事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 裕之 |
1965年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
和田 耕一 |
1950年４月13日生 |
|
注３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
髙橋 智一 |
1957年７月13日生 |
|
注３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部長 |
中島 浩三 |
1955年５月16日生 |
|
注３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
林 賢志 |
1965年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部第二事業部長 |
渡辺 征志 |
1975年７月７日生 |
|
注３ |
127 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＭＤ・物流本部第一事業部長 |
植田 和昌 |
1960年４月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
板橋 裕 |
1954年５月27日生 |
|
注２.４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
|
注１.２.４ |
50 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
碩 省三 |
1948年１月１日生 |
|
注１.２.４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
774 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 衣目 修三、碩 省三の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 板橋 裕、委員 衣目 修三、委員 碩 省三
なお、板橋 裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
薮垣 政治 |
1955年６月７日生 |
|
4 |
||||||||||||||
|
小林 喜雄 |
1949年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
5 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は２名で、製品事業部長 上野弘記、第一営業部長兼東京支店長 宇都宮仁で構成しています。
② 社外役員の状況
ゼットの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。（有価証券報告書提出日現在）
なお、社外取締役を選任するためのゼットからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役衣目修三氏は、衣目公認会計事務所長であり、ゼット株式50千株を保有しております。ゼットと衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。
社外取締役碩省三氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、ゼットは同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役碩省三氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼットは、社外取締役２名を含んだ監査等委員である取締役３名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役２名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 裕之 |
昭和40年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
|
和田 耕一 |
昭和25年４月13日生 |
|
注３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
髙橋 智一 |
昭和32年７月13日生 |
|
注３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＭＤ・物流本部長 |
中島 浩三 |
昭和30年５月16日生 |
|
注３ |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
林 賢志 |
昭和40年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＭＤ・物流本部副部長兼ＭＤ事業部長 |
渡辺 征志 |
昭和50年７月７日生 |
|
注３ |
126 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
板橋 裕 |
昭和29年５月27日生 |
|
注２.４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
衣目 修三 |
昭和24年10月26日生 |
|
注１.２.４ |
50 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
碩 省三 |
昭和23年１月１日生 |
|
注１.２.４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
768 |
（注）１．取締役 衣目 修三、碩 省三の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 板橋 裕、委員 衣目 修三、委員 碩 省三
なお、板橋 裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
薮垣 政治 |
昭和30年６月７日生 |
|
7 |
||||||||||||||
|
小林 喜雄 |
昭和24年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
8 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は３名で、第二営業部長兼製品事業部長 上野弘記、ＭＤ・物流副本部長 植田和昌、第一営業部長兼東京支店長 宇都宮仁で構成しています。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 裕之 |
昭和40年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
和田 耕一 |
昭和25年４月13日生 |
|
注３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
髙橋 智一 |
昭和32年７月13日生 |
|
注３ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＭＤ・物流本部長 |
中島 浩三 |
昭和30年５月16日生 |
|
注３ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＭＤ・物流本部副部長兼第一販売部長 |
渡辺 征志 |
昭和50年７月７日生 |
|
注３ |
125 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
林 賢志 |
昭和40年１月５日生 |
|
注３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
板橋 裕 |
昭和29年５月27日生 |
|
注２.４ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
衣目 修三 |
昭和24年10月26日生 |
|
注１.２.４ |
50 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
碩 省三 |
昭和23年１月１日生 |
|
注１.２.４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
757 |
（注）１．取締役 衣目 修三、碩 省三の両氏は、社外取締役であります。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 板橋 裕、委員 衣目 修三、委員 碩 省三
なお、板橋 裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
森本 基 |
昭和28年２月26日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
小林 喜雄 |
昭和24年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
2 |
６．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は３名で、第二営業部長兼製品事業部長 上野弘記、ＭＤ・物流副本部長 植田和昌、第一営業部長兼東京支店長兼アスレチック部長 宇都宮仁で構成しています。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 裕之 |
昭和40年６月25日生 |
|
注３ |
492 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製品事業本部長 |
和田 耕一 |
昭和25年４月13日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
渡辺 泰男 |
昭和16年３月17日生 |
|
注３ |
607 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＴ統括本部長兼ＩＴ戦略室長 |
渡辺 征志 |
昭和50年７月７日生 |
|
注３.５ |
125 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
髙橋 智一 |
昭和32年７月13日生 |
|
注３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＭＤ・物流本部長 |
中島 浩三 |
昭和30年５月16日生 |
|
注３ |
34 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
林 賢志 |
昭和40年１月５日生 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
板橋 裕 |
昭和29年５月27日生 |
|
注２.４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
衣目 修三 |
昭和24年10月26日生 |
|
注１.２.４ |
50 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
碩 省三 |
昭和23年１月１日生 |
|
注１.２.４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,347 |
（注）１．取締役 衣目 修三、碩 省三の両氏は、社外取締役である。
２．ゼットの監査等委員会については次のとおりである。
委員長 板橋 裕、委員 衣目 修三、委員 碩 省三
なお、板橋 裕は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためである。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 渡辺征志は、取締役相談役 渡辺泰男の長男である。
６．ゼットは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役２名を選任している。
補欠取締役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
森本 基 |
昭和28年２月26日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
小林 喜雄 |
昭和24年10月５日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
2 |
７．ゼットは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は３名で、第二営業部長 上野弘記、ＭＤ・物流副本部長 植田和昌、第一営業部長兼アスレチック部長 宇都宮仁で構成している。
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