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トーホー(8142)の株価チャート トーホー(8142)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年４月27日（有価証券報告書提出日）現在のトーホーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
2025年４月
|
トーホー代表取締役会長(現任)
|
|
注１
|
23,760
|
代表取締役社長
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員商品戦略本部長 株式会社トーホー・北関東監査役
|
2025年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
物流戦略部長
|
土井 弘光
|
1955年９月29日生
|
1978年４月
|
国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員九州支社長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2015年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長
|
2021年３月
|
同社相談役
|
2022年８月
|
トーホー入社 顧問
|
2023年３月
|
トーホー執行役員物流戦略部長
|
2023年４月
|
トーホー取締役執行役員物流戦略部長（現任）
|
2025年３月
|
株式会社トーホー・北関東監査役 株式会社エフ・エム・アイ取締役
|
|
注１
|
1,800
|
取締役執行役員
法務・コンプライアンス部担当、コーポレート・コミュニケーション部担当、人事部長
|
田上 玲子
|
1969年11月30日生
|
1992年４月
|
三洋電機株式会社入社
|
2013年４月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
トーホー人事部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員人事部長
|
2024年２月
|
トーホー執行役員コンプライアンス室担当兼人事部長
|
2025年２月
|
トーホー執行役員法務・コンプライアンス部担当兼人事部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役 株式会社トーホービジネスサービス取締役
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員法務・コンプライアンス部担当兼コーポレート・コミュニケーション部担当兼人事部長(現任)
|
2026年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役(現任)
|
|
注１
|
3,300
|
取締役執行役員
財務部担当、海外事業担当、ＩＴ戦略部担当、グループ戦略部長
|
原田 大介
|
1977年12月18日生
|
2001年３月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
ＴＯＨＯ ＦＯＯＤＳ ＨＫ ＣＯ.、ＬＴＤ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2020年３月
|
トーホー海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2023年５月
|
ＴＯＨＯ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ. Ｌｔｄ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2024年２月
|
トーホー執行役員海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役 株式会社トーホー沖縄取締役
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員財務部担当兼海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長(現任)
|
2026年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役(現任)
|
|
注１
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役
|
2023年６月
|
一般財団法人阪大微生物病研究会常務理事(現任) 株式会社ＢＩＫＥＮ取締役(現任)
|
2023年７月
|
株式会社ＤＡＣＳ顧問(現任)
|
|
注１
|
7,800
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
900
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社帝国電機製作所取締役 （現任）
|
2024年６月
|
株式会社チノー取締役(現任)
|
|
注１
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山村 和正
|
1961年１月６日生
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
同行深江橋法人営業部長
|
2008年４月
|
同行承継ビジネス事業部(大阪)上席推進役
|
2009年４月
|
同行プライベート・アドバイザリー部(大阪)上席推進役
|
2010年４月
|
株式会社室町クリエイト(現 室町不動産クリエイト株式会社)出向
|
2010年６月
|
同社執行役員関西支店長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員関西支店長
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員関西支店長
|
2018年６月
|
室町建物株式会社取締役常務執行役員関西支社長
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員関西支社長
|
2023年６月
|
同社上席推進役
|
2025年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
|
注１
|
―
|
常勤監査役
|
藤田 修一
|
1964年10月21日生
|
1988年４月
|
トーホー入社
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部財務会計グループ長
|
2010年10月
|
株式会社トーホー・共栄(現 トーホーフードサービス)監査役
|
2013年２月
|
株式会社トーホービジネスサービスビジネスサポート推進部長
|
2019年２月
|
同社経理部長
|
2020年３月
|
株式会社トーホーウイング監査役
|
2024年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
9,000
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
6,600
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ監査役（現任）
|
|
注４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
|
兵庫県弁護士会登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
|
2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
900
|
計
|
71,160
|
(注) １．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役藤田修一氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役佐藤尚文、原田比呂志、渡真利千恵及び山村和正の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
７．トーホーは、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記株式数については、当該株式分割後の株式数で記載しております。
ｂ．2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、トーホーの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員商品戦略本部長 株式会社トーホー・北関東監査役
|
2025年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
6,600
|
取締役執行役員
法務・コンプライアンス部担当、人事部長
|
田上 玲子
|
1969年11月30日生
|
1992年４月
|
三洋電機株式会社入社
|
2013年４月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
トーホー人事部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員人事部長
|
2024年２月
|
トーホー執行役員コンプライアンス室担当兼人事部長
|
2025年２月
|
トーホー執行役員法務・コンプライアンス部担当兼人事部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役 株式会社トーホービジネスサービス取締役
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員法務・コンプライアンス部担当兼コーポレート・コミュニケーション部担当兼人事部長(現任)
|
2026年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役(現任)
|
|
注１
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
財務部担当、海外事業担当、ＩＴ戦略部担当、物流戦略部担当、グループ戦略部長
|
原田 大介
|
1977年12月18日生
|
2001年３月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
ＴＯＨＯ ＦＯＯＤＳ ＨＫ ＣＯ.、ＬＴＤ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2020年３月
|
トーホー海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2023年５月
|
ＴＯＨＯ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ. Ｌｔｄ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2024年２月
|
トーホー執行役員海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役 株式会社トーホー沖縄取締役
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員財務部担当兼海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長(現任)
|
2026年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役(現任)
|
|
注１
|
3,000
|
取締役執行役員
営業統括部担当、コーヒー部担当、品質統括部担当
|
森山 隆志
|
1965年３月28日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2005年４月
|
トーホーディストリビューター事業部西神戸支店長
|
2008年２月
|
トーホーディストリビューター事業部神戸支店長
|
2011年２月
|
株式会社トーホーフードサービス中四国営業部長兼広島支店長
|
2011年３月
|
同社執行役員中四国営業部長兼広島支店長
|
2015年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長
|
2026年３月
|
トーホー常勤顧問 株式会社トーホービジネスサービス監査役(現任)
|
2026年４月
|
取締役執行役員営業統括部担当、コーヒー部担当、品質統括部担当(現任)
|
|
注１
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役
|
2023年６月
|
一般財団法人阪大微生物病研究会常務理事(現任) 株式会社ＢＩＫＥＮ取締役(現任)
|
2023年７月
|
株式会社ＤＡＣＳ顧問(現任)
|
|
注１
|
7,800
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
900
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社帝国電機製作所取締役 （現任）
|
2024年６月
|
株式会社チノー取締役(現任)
|
|
注１
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山村 和正
|
1961年１月６日生
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
同行深江橋法人営業部長
|
2008年４月
|
同行承継ビジネス事業部(大阪)上席推進役
|
2009年４月
|
同行プライベート・アドバイザリー部(大阪)上席推進役
|
2010年４月
|
株式会社室町クリエイト(現 室町不動産クリエイト株式会社)出向
|
2010年６月
|
同社執行役員関西支店長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員関西支店長
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員関西支店長
|
2018年６月
|
室町建物株式会社取締役常務執行役員関西支社長
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員関西支社長
|
2023年６月
|
同社上席推進役
|
2025年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
|
注１
|
―
|
常勤監査役
|
藤田 修一
|
1964年10月21日生
|
1988年４月
|
トーホー入社
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部財務会計グループ長
|
2010年10月
|
株式会社トーホー・共栄(現 トーホーフードサービス)監査役
|
2013年２月
|
株式会社トーホービジネスサービスビジネスサポート推進部長
|
2019年２月
|
同社経理部長
|
2020年３月
|
株式会社トーホーウイング監査役
|
2024年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
9,000
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
6,600
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ監査役（現任）
|
|
注４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
|
兵庫県弁護士会登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
|
2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
900
|
計
|
51,600
|
(注) １．取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役藤田修一氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役佐藤尚文、原田比呂志、渡真利千恵及び山村和正の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
７．トーホーは、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記株式数については、当該株式分割後の株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なお、トーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループ会社の出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の要職勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。山村和正氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2025年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
2025年４月
|
トーホー代表取締役会長(現任)
|
|
注１
|
7,420
|
代表取締役社長
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員商品戦略本部長 株式会社トーホー・北関東監査役
|
2025年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
物流戦略部長
|
土井 弘光
|
1955年９月29日生
|
1978年４月
|
国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員九州支社長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2015年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長
|
2021年３月
|
同社相談役
|
2022年８月
|
トーホー入社 顧問
|
2023年３月
|
トーホー執行役員物流戦略部長
|
2023年４月
|
トーホー取締役執行役員物流戦略部長（現任）
|
2025年３月
|
株式会社トーホー・北関東監査役（現任） 株式会社エフ・エム・アイ取締役(現任)
|
|
注１
|
200
|
取締役執行役員
法務・コンプライアンス部担当、コーポレート・コミュニケーション部担当、人事部長
|
田上 玲子
|
1969年11月30日生
|
1992年４月
|
三洋電機株式会社入社
|
2013年４月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
トーホー人事部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員人事部長
|
2024年２月
|
トーホー執行役員コンプライアンス室担当兼人事部長
|
2025年２月
|
トーホー執行役員法務・コンプライアンス部担当兼人事部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役(現任) 株式会社トーホービジネスサービス取締役(現任)
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員法務・コンプライアンス部担当兼コーポレート・コミュニケーション部担当兼人事部長(現任)
|
|
注１
|
1,000
|
取締役執行役員
財務部担当、海外事業担当、ＩＴ戦略部担当、グループ戦略部長
|
原田 大介
|
1977年12月18日生
|
2001年３月
|
トーホー入社
|
2019年３月
|
ＴＯＨＯ ＦＯＯＤＳ ＨＫ ＣＯ.、ＬＴＤ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2020年３月
|
トーホー海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2022年２月
|
トーホー執行役員海外子会社担当兼グループ戦略部長
|
2023年５月
|
ＴＯＨＯ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ. Ｌｔｄ. Ｄｉｒｅｃｔｏｒ(現任)
|
2024年２月
|
トーホー執行役員海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長
|
2025年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役(現任) 株式会社トーホー沖縄取締役(現任)
|
2025年４月
|
トーホー取締役執行役員財務部担当兼海外事業担当兼ＩＴ戦略部担当兼グループ戦略部長(現任)
|
|
注１
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役
|
2023年６月
|
一般財団法人阪大微生物病研究会常務理事(現任) 株式会社ＢＩＫＥＮ取締役(現任)
|
2023年７月
|
株式会社ＤＡＣＳ顧問(現任)
|
|
注１
|
2,200
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
200
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社帝国電機製作所取締役 （現任）
|
2024年６月
|
株式会社チノー取締役(現任)
|
|
注１
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山村 和正
|
1961年１月６日生
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
同行深江橋法人営業部長
|
2008年４月
|
同行承継ビジネス事業部(大阪)上席推進役
|
2009年４月
|
同行プライベート・アドバイザリー部(大阪)上席推進役
|
2010年４月
|
株式会社室町クリエイト(現 室町不動産クリエイト株式会社)出向
|
2010年６月
|
同社執行役員関西支店長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員関西支店長
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員関西支店長
|
2018年５月
|
室町建物株式会社取締役常務執行役員関西支社長
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員関西支社長
|
2023年６月
|
同社上席推進役
|
2025年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
藤田 修一
|
1964年10月21日生
|
1988年４月
|
トーホー入社
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部財務会計グループ長
|
2010年10月
|
株式会社トーホー・共栄(現 トーホーフードサービス)監査役
|
2013年２月
|
株式会社トーホービジネスサービスビジネスサポート推進部長
|
2019年２月
|
同社経理部長
|
2020年３月
|
株式会社トーホーウイング監査役
|
2024年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
3,000
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
1,800
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ監査役（現任）
|
|
注４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
|
兵庫県弁護士会登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
|
2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
100
|
計
|
20,520
|
(注) １．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役藤田修一氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2029年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役佐藤尚文、原田比呂志、渡真利千恵及び山村和正の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なお、トーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループ会社の出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の要職勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。山村和正氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2024年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
7,120
|
取締役常務執行役員
財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
2016年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役（現任）
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
2021年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア監査役（現任）
|
2023年３月
|
トーホー取締役常務執行役員財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当（現任）
|
|
注１
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
品質統括部担当、コーヒー部長、業務用商品販売促進部長
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役
株式会社トーホーストア監査役
株式会社トーホー・北関東監査役
|
2019年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当
|
2019年６月
|
関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー取締役
|
2022年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役（現任） 株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員品質統括部担当兼コーヒー部長兼業務用商品販売促進部長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社トーホー沖縄取締役（現任）
|
|
注１
|
4,300
|
取締役執行役員
商品戦略本部長
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役（現任）
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役（現任）
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員商品戦略本部長（現任） 株式会社トーホー・北関東監査役（現任）
|
|
注１
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
物流戦略部長
|
土井 弘光
|
1955年９月29日生
|
1978年４月
|
国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員九州支社長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2015年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長
|
2021年３月
|
同社相談役
|
2022年８月
|
トーホー入社 顧問
|
2023年３月
|
トーホー執行役員物流戦略部長
|
2023年４月
|
トーホー取締役執行役員物流戦略部長（現任）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
|
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
2008年６月
|
同社転籍執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問（現任）
|
|
注１
|
2,000
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役
|
2023年６月
|
阪大微生物病研究会常務理事 （現任）
|
|
注１
|
1,900
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社帝国電機製作所取締役 （現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
藤田 修一
|
1964年10月21日生
|
1988年４月
|
トーホー入社
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部財務会計グループ長
|
2010年10月
|
株式会社トーホー・共栄(現 トーホーフードサービス)監査役
|
2013年２月
|
株式会社トーホービジネスサービスビジネスサポート推進部長
|
2019年２月
|
同社経理部長
|
2020年３月
|
株式会社トーホーウイング監査役
|
2024年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
3,000
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
1,400
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
1,600
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
|
兵庫県弁護士会登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
|
2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
計
|
29,120
|
(注) １．取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役藤田修一氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中井康之、佐藤尚文、原田比呂志及び渡真利千恵の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なお、トーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループ会社の出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、金融機関および事業会社での勤務経験とともに、監査役として会社経営にも関与し、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営の経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
6,520
|
取締役常務執行役員
財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
2016年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役（現任）
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
2021年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア監査役（現任）
|
2023年３月
|
トーホー取締役常務執行役員財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当（現任）
|
|
注１
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
品質統括部担当、コーヒー部長、業務用商品販売促進部長
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役
株式会社トーホーストア監査役
株式会社トーホー・北関東監査役
|
2019年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当
|
2019年６月
|
関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー取締役
|
2022年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役（現任） 株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員品質統括部担当兼コーヒー部長兼業務用商品販売促進部長（現任）
|
|
注１
|
4,100
|
取締役執行役員
商品戦略本部長
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役（現任）
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役
|
2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役（現任）
|
2023年３月
|
トーホー取締役執行役員商品戦略本部長（現任） 株式会社トーホー・北関東監査役（現任）
|
|
注１
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
物流戦略部長
|
土井 弘光
|
1955年９月29日生
|
1978年４月
|
国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員九州支社長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2015年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長
|
2021年３月
|
同社相談役
|
2022年８月
|
トーホー入社 顧問
|
2023年３月
|
トーホー執行役員物流戦略部長
|
2023年４月
|
トーホー取締役執行役員物流戦略部長（現任）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
|
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
2008年６月
|
同社転籍執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問（現任）
|
|
注１
|
1,700
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役 （現任）
|
|
注１
|
1,300
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
奥村 卓哉
|
1959年３月14日生
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
株式会社トーホービジネスサービス出向
|
2016年３月
|
株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役
|
2017年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2017年４月
|
トーホー入社 トーホー監査室長
|
2019年３月
|
トーホー監査室シニアアドバイザー
|
2020年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
900
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
800
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
|
兵庫県弁弁護士登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
|
2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
計
|
23,620
|
(注) １．取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中井康之、佐藤尚文、原田比呂志及び渡真利千恵の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なお、トーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループ会社の出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、金融機関および事業会社での勤務経験とともに、監査役として会社経営にも関与し、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営の経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
4,920
|
取締役
財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニケーション部担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
2016年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役（現任）
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
2021年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当（現任）
|
|
注１
|
4,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
マーケティング本部、
品質統括部担当
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役
株式会社トーホーストア監査役
株式会社トーホー・北関東監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当(現任)
|
2019年６月
|
関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー取締役
|
2022年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役（現任） 株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
|
|
注１
|
3,600
|
取締役
人事部、
コンプライアンス室担当
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役（現任）
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社トーホーストア監査役（現任）
|
|
注１
|
1,500
|
取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
|
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
2008年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問(現任)
|
|
注１
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋所長(現任)
|
2019年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社テクノスジャパン取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注１
|
800
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
300
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
奥村 卓哉
|
1959年３月14日生
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
株式会社トーホービジネスサービス出向
|
2016年３月
|
株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役
|
2017年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2017年４月
|
トーホー入社 トーホー監査室長
|
2019年３月
|
トーホー監査室シニアアドバイザー
|
2020年４月
|
トーホー常勤監査役(現任)
|
|
注２
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
100
|
監査役
|
内海 陽子
|
1972年12月13日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
神戸合同法律事務所パートナー(現任)
|
2015年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
700
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役(現任)
|
2019年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
800
|
計
|
18,720
|
(注) １．取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内海陽子及び中川一之の各氏の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中井康之、大嶋義孝、佐藤尚文及び原田比呂志の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役内海陽子及び中川一之の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なおトーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループの出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、長年にわたり金融機関及び事業会社で要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、トーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。大嶋義孝氏は、過去に取締役または監査役として会社経営に関与されたことはありませんが、重化学工業会社の執行役員財務部長等の豊富な実務経験を通して、企業経営や企業財務に関する幅広い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、長年にわたり金融機関および事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、長年にわたり行政分野においての豊富な知識・経験と、事業会社における経営者としての高い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることからトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。内海陽子氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての専門知識・経験等をトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、監査法人代表社員など公認会計士としての豊富な経験があり、財務及び会計に関する高い知見を有していることからトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年３月
|
トーホー執行役員
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
3,720
|
取締役
財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニケーション部担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
2015年３月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役
株式会社トーホーストア監査役
|
2016年３月
|
株式会社トーホーフードサービス監査役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社トーホー・北関東監査役
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
|
2018年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス取締役
|
2019年３月
|
同社監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
2020年３月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、コンプライアンス室、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当
|
2021年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当（現任）
|
|
注１
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
マーケティング本部、
品質統括部担当
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役（現任）
株式会社トーホーストア監査役（現任）
株式会社トーホー・北関東監査役（現任）
|
2019年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当(現任)
|
2019年６月
|
関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役（現任）
|
|
注１
|
3,200
|
取締役
人事部、
コンプライアンス室担当
|
奥野 邦治
|
1961年９月26日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
2006年２月
|
トーホーＡ－プライス事業部営業企画室長
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役人事総務部長
|
2012年２月
|
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
|
2020年３月
|
株式会社鶴ヶ屋監査役（現任）
|
2021年３月
|
トーホー常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役人事部、コンプライアンス室担当（現任）
|
|
注１
|
1,300
|
取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
|
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
2008年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問(現任)
|
|
注１
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋所長(現任)
|
2019年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社テクノスジャパン取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注１
|
500
|
取締役
|
佐藤 尚文
|
1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
原田 比呂志
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
奥村 卓哉
|
1959年３月14日生
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
株式会社トーホービジネスサービス出向
|
2016年３月
|
株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役
|
2017年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2017年４月
|
トーホー入社 トーホー監査室長
|
2019年３月
|
トーホー監査室シニアアドバイザー
|
2020年４月
|
トーホー常勤監査役(現任)
|
|
注２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問（現任） トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
－
|
監査役
|
内海 陽子
|
1972年12月13日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
神戸合同法律事務所パートナー(現任)
|
2015年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
500
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役(現任)
|
2019年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
500
|
計
|
14,620
|
(注) １．取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内海陽子及び中川一之の各氏の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中井康之、大嶋義孝、佐藤尚文及び原田比呂志の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役内海陽子及び中川一之の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なおトーホーの取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループの出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、長年にわたり金融機関及び事業会社で要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、トーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。大嶋義孝氏は、過去に取締役または監査役として会社経営に関与されたことはありませんが、重化学工業会社の執行役員財務部長等の豊富な実務経験を通して、企業経営や企業財務に関する幅広い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、長年にわたり金融機関および事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、長年にわたり行政分野においての豊富な知識・経験と、事業会社における経営者としての高い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることからトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。内海陽子氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての専門知識・経験等をトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、監査法人代表社員など公認会計士としての豊富な経験があり、財務及び会計に関する高い知見を有していることからトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人
との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報
告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
上野 裕一
|
1949年12月19日生
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
1989年４月
|
トーホー九州支店情報システム室長
|
1996年２月
|
トーホー経営企画室長兼情報システム部長
|
1999年４月
|
トーホー取締役経営企画室長兼情報システム部長
|
2003年４月
|
トーホー取締役兼常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長
|
2007年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
2009年４月
|
株式会社トーホーストア代表取締役社長
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役会長(現任)
|
|
注１
|
12,600
|
代表取締役社長
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長(現任)
|
|
注１
|
2,420
|
取締役
財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
|
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当(現任)
|
|
注１
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
マーケティング本部、
品質統括部担当
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当(現任)
|
|
注１
|
2,700
|
取締役
|
前中 潔
|
1950年７月19日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
1991年１月
|
同行箕面支店長兼桜井出張所長
|
1993年１月
|
同行市岡支店長
|
1995年１月
|
同行システム部次長兼システム企画室長
|
1999年11月
|
同行システム企画部長
|
2002年４月
|
同行執行役員システム企画部長
|
2003年６月
|
同行執行役システム部長
|
2004年３月
|
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社
|
2005年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2013年４月
|
同社相談役
|
2014年４月
|
同社顧問(現任)
|
2015年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン取締役(現任)
|
|
注１
|
2,300
|
取締役
|
大森 伸一
|
1951年５月９日生
|
1974年４月
|
神戸市採用
|
1990年４月
|
同市経済局産業対策室長
|
1993年４月
|
同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長
|
1997年４月
|
同市住宅局建築部住宅環境課長
|
2000年４月
|
同市みなと総局参事
|
2003年４月
|
同市市民参画推進局市民生活部長
|
2007年４月
|
同市国際文化観光局長・観光監
|
2010年４月
|
同市水道事業管理者
|
2012年６月
|
兵庫県信用保証協会監事
|
2013年６月
|
神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役
|
2015年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
|
注１
|
1,800
|
取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
|
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
2008年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問(現任)
|
|
注１
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋所長(現任)
|
2019年４月
|
トーホー取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
注１
|
200
|
常勤監査役
|
奥村 卓哉
|
1959年３月14日生
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
株式会社トーホービジネスサービス出向
|
2016年３月
|
株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役
|
2017年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2017年４月
|
トーホー入社 トーホー監査室長
|
2019年３月
|
トーホー監査室シニアアドバイザー
|
2020年４月
|
トーホー常勤監査役(現任)
|
|
注２
|
－
|
常勤監査役
|
井上 嗣朗
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
株式会社阪神相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行
|
2005年４月
|
同行梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行執行役員梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
2008年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役
|
2011年６月
|
みなとビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
神戸みなと興産株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
トーホー常勤監査役(現任)
|
|
注３
|
1,300
|
監査役
|
内海 陽子
|
1972年12月13日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
神戸合同法律事務所パートナー(現任)
|
2015年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
400
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役(現任)
|
2019年４月
|
トーホー監査役(現任)
|
|
注４
|
200
|
計
|
28,020
|
(注) １．取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役井上嗣朗氏の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内海陽子及び中川一之の各氏の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役前中潔、大森伸一、中井康之及び大嶋義孝の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役井上嗣朗及び監査役内海陽子並びに中川一之の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
トーホー社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
トーホー株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外にトーホーとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
トーホー指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。なお、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人がトーホーグループの出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)トーホーの法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・トーホーの議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・トーホーと相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
前中潔氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な知識・経験等を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。大森伸一氏は、行政及び公益事業における多様な知識・経験等を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。中井康之氏は、長年にわたり金融機関及び事業会社で要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、トーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。大嶋義孝氏は、過去に取締役または監査役として会社経営に関与されたことはありませんが、重化学工業会社の執行役員財務部長等の豊富な実務経験を通して、企業経営や企業財務に関する幅広い見識を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
井上嗣朗氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な知識・経験等を有しており、トーホーの経営に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。内海陽子氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての専門知識・経験等をトーホーの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、監査法人代表社員など公認会計士としての豊富な経験があり、財務及び会計に関する高い知見を有していることからトーホーの経営に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
トーホーは社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人
との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報
告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
2019年1月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８.３％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
上野 裕一
|
1949年12月19日生
|
|
|
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
|
1989年４月
|
トーホー九州支店情報システム室長
|
|
1996年２月
|
トーホー経営企画室長兼情報システム部長
|
|
1999年４月
|
トーホー取締役経営企画室長兼情報システム部長
|
|
2003年４月
|
トーホー取締役兼常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長
|
|
2007年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
株式会社トーホーストア代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役会長（現任）
|
|
注１
|
12,000
|
|
代表取締役
社長
|
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬（現 株式会社トーホー・北関東）代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品（現 株式会社トーホー・北関東）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長（現任）
|
|
注１
|
1,520
|
|
取締役
|
財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
|
2018年２月
2019年４月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当（現任）
|
|
注１
|
3,200
|
|
取締役
|
マーケティング本部、品質統括部担当
|
淡田 利広
|
1960年４月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
トーホー入社
|
|
2003年４月
|
トーホーディストリビューター事業部営業企画室長
|
|
2007年４月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
|
|
2009年２月
|
同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
|
|
2010年２月
|
同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
|
|
2012年２月
2019年４月
|
同社代表取締役社長
トーホー取締役マーケティング本部、品質統括部担当（現任）
|
|
注１
|
2,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
前中 潔
|
1950年７月19日生
|
|
|
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
|
1991年１月
|
同行箕面支店長兼桜井出張所長
|
|
1993年１月
|
同行市岡支店長
|
|
1995年１月
|
同行システム部次長兼システム企画室長
|
|
1999年11月
|
同行システム企画部長
|
|
2002年４月
|
同行執行役員システム企画部長
|
|
2003年６月
|
同行執行役システム部長
|
|
2004年３月
|
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社
|
|
2005年６月
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
同社相談役
|
|
2014年４月
2015年４月
|
同社嘱託（現任）
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
1,700
|
|
取締役
|
|
大森 伸一
|
1951年５月９日生
|
|
|
|
1974年４月
|
神戸市採用
|
|
1990年４月
|
同市経済局産業対策室長
|
|
1993年４月
|
同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長
|
|
1997年４月
|
同市住宅局建築部住宅環境課長
|
|
2000年４月
|
同市みなと総局参事
|
|
2003年４月
|
同市市民参画推進局市民生活部長
|
|
2007年４月
|
同市国際文化観光局長・観光監
|
|
2010年４月
|
同市水道事業管理者
|
|
2012年６月
|
兵庫県信用保証協会監事
|
|
2013年６月
|
神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役
|
|
2015年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
1,400
|
|
取締役
|
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
三井生命保険相互会社（現 三井生命保険株式会社）出向
|
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
|
2008年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2017年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問（現任）
|
|
注１
|
－
|
|
取締役
|
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日生
|
|
|
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
|
2016年４月
|
同社顧問
|
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋所長（現任）
|
|
2019年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
浮穴 浩司
|
1960年７月６日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2006年２月
|
トーホー入社
|
|
2008年５月
|
トーホー経理部長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部長
|
|
2013年１月
|
同社取締役経理部長兼企画室長
|
|
2016年３月
|
株式会社ＴＳＫ（現 株式会社トーホー・コンストラクション）監査役
|
|
2016年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
2017年２月
2018年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
株式会社エフ・エム・アイ監査役（現任）
|
|
注２
|
1,200
|
|
常勤監査役
|
|
井上 嗣朗
|
1955年12月24日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社阪神相互銀行（現 株式会社みなと銀行）入行
|
|
2005年４月
|
同行梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
2005年６月
|
同行執行役員梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
2008年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同行取締役
|
|
2011年６月
|
みなとビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
神戸みなと興産株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
700
|
|
監査役
|
|
内海 陽子
|
1972年12月13日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
神戸合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
300
|
|
監査役
|
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
|
|
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
24,320
|
（注）１．取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役浮穴浩司氏の任期は、2016年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役井上嗣朗氏の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内海陽子及び中川一之の各氏の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役前中潔、大森伸一、中井康之及び大嶋義孝の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役井上嗣朗及び監査役内海陽子並びに中川一之の各氏は、社外監査役であります。
2018年1月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
上野 裕一
|
1949年12月19日生
|
|
|
|
1984年３月
|
トーホー入社
|
|
1989年４月
|
トーホー九州支店情報システム室長
|
|
1996年２月
|
トーホー経営企画室長兼情報システム部長
|
|
1999年４月
|
トーホー取締役経営企画室長兼情報システム部長
|
|
2003年４月
|
トーホー取締役兼常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長
|
|
2007年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
株式会社トーホーストア代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役会長（現任）
|
|
注１
|
11,500
|
|
代表取締役
社長
|
|
古賀 裕之
|
1957年５月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
トーホー入社
|
|
1995年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
|
2001年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
|
2008年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
2011年３月
|
株式会社トーホー・群馬（現株式会社トーホー・北関東）代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社昭和食品（現株式会社トーホー・北関東）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー代表取締役社長（現任）
|
|
注１
|
1,020
|
|
取締役
|
財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当、関係会社、経理担当
|
佐藤 敏明
|
1959年９月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
トーホー入社
|
|
2004年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
|
2007年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
|
2008年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
|
2011年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
|
2014年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
|
2018年２月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当、関係会社、経理担当（現任）
|
|
注１
|
2,900
|
|
取締役
|
マーケティング本部担当
|
山中 幹生
|
1953年12月16日生
|
|
|
|
1978年３月
|
トーホー入社
|
|
1995年４月
|
トーホーディストリビューター事業部商品部長
|
|
1996年２月
|
トーホー商品本部業務用商品部長兼貿易部長
|
|
2003年４月
|
トーホー執行役員商品本部業務用商品部長兼貿易部長
|
|
2007年４月
|
トーホー取締役兼執行役員商品本部長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社トーホーマーケティングサポート（現トーホー）代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
トーホー取締役マーケティング本部長
|
|
2018年２月
|
トーホー取締役マーケティング本部担当（現任）
|
|
注１
|
5,304
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
ＣＳＲ推進部、品質統括部、コンプライアンス室担当、リスク管理、情報システム、総務担当
|
奥村 一人
|
1952年８月13日生
|
|
|
|
2006年４月
|
トーホー入社
トーホー情報システム部長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス取締役情報システム部長兼営業部長
|
|
2012年２月
|
同社取締役人事総務部長兼情報システム部長
|
|
2013年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
2018年２月
|
トーホー取締役ＣＳＲ推進部長
トーホー取締役ＣＳＲ推進部、品質統括部、コンプライアンス室担当、リスク管理、情報システム、総務担当（現任）
|
|
注１
|
8,700
|
|
取締役
|
|
前中 潔
|
1950年７月19日生
|
|
|
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
1991年１月
|
同行箕面支店長兼桜井出張所長
|
|
1993年１月
|
同行市岡支店長
|
|
1995年１月
|
同行システム部次長兼システム企画室長
|
|
1999年11月
|
同行システム企画部長
|
|
2002年４月
|
同行執行役員システム企画部長
|
|
2003年３月
|
同行執行役員システム部長
|
|
2003年６月
|
同行執行役システム部長
|
|
2004年３月
|
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社
|
|
2005年６月
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
同社相談役
|
|
2014年４月
2015年４月
|
同社嘱託（現任）
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
1,200
|
|
取締役
|
|
泉 博二
|
1949年３月５日生
|
|
|
|
1974年４月
|
株式会社神戸製鋼所入社
|
|
1996年４月
|
同社広報部長
|
|
1999年４月
|
同社秘書広報部長
|
|
2004年４月
|
同社理事秘書広報部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員秘書広報部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員秘書広報部長
|
|
2011年６月
|
神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
同社顧問
|
|
2014年８月
|
株式会社ザ・アール取締役
|
|
2015年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社神戸製鋼所顧問（現任）
|
|
注１
|
600
|
|
取締役
|
|
大森 伸一
|
1951年５月９日生
|
|
|
|
1974年４月
|
神戸市採用
|
|
1990年４月
|
同市経済局産業対策室長
|
|
1993年４月
|
同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長
|
|
1997年４月
|
同市住宅局建築部住宅環境課長
|
|
2000年４月
|
同市みなと総局参事
|
|
2003年４月
|
同市市民参画推進局市民生活部長
|
|
2007年４月
|
同市国際文化観光局長・観光監
|
|
2010年４月
|
同市水道事業管理者
|
|
2012年６月
|
兵庫県信用保証協会監事
|
|
2013年６月
|
神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役
|
|
2015年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
三井生命保険相互会社（現三井生命保険株式会社）出向
|
|
2007年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
|
2008年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2017年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社レザック顧問（現任）
|
|
注１
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
浮穴 浩司
|
1960年７月６日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2006年２月
|
トーホー入社
|
|
2008年５月
|
トーホー経理部長
|
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部長
|
|
2013年１月
|
同社取締役経理部長兼企画室長
|
|
2014年３月
|
株式会社トーホー・仲間監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社ＴＳＫ（現株式会社トーホー・コンストラクション）監査役
|
|
2016年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
|
|
注２
|
1,100
|
|
常勤監査役
|
|
井上 嗣朗
|
1955年12月24日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社阪神相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行
|
|
2005年４月
|
同行梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
2005年６月
|
同行執行役員梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
2008年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同行取締役
|
|
2011年６月
|
みなとビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
神戸みなと興産株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
監査役
|
|
野邊 義郎
|
1965年８月27日生
|
|
|
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
|
1996年３月
|
野邊義郎公認会計士・税理士事務
所代表（現任）
|
|
2006年７月
|
東陽監査法人社員
|
|
2011年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
2011年５月
|
株式会社クロノス監査役（現任）
|
|
2012年９月
|
東陽監査法人代表社員（現任）
|
|
注４
|
3,900
|
|
監査役
|
|
内海 陽子
|
1972年12月13日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
神戸合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
トーホー監査役（現任）
|
|
注４
|
200
|
|
|
|
|
|
計
|
37,324
|
（注）１．取締役の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2019年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役浮穴浩司氏の任期は、2016年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役井上嗣朗氏の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役野邊義郎、内海陽子の各氏の任期は、2015年１月期に係る定時株主総会終結の時から2019年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役前中潔、泉博二、大森伸一及び中井康之の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役井上嗣朗及び監査役野邊義郎並びに内海陽子の各氏は、社外監査役であります。
2017年1月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
上野 裕一
|
昭和24年12月19日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
トーホー入社
|
|
平成元年４月
|
トーホー九州支店情報システム室長
|
|
平成８年２月
|
トーホー経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成11年４月
|
トーホー取締役経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成15年４月
|
トーホー取締役兼常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成19年４月
|
トーホー代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社トーホーストア代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
トーホー代表取締役会長（現任）
|
|
注１
|
11,000
|
|
代表取締役
社長
|
|
古賀 裕之
|
昭和32年５月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
トーホー入社
|
|
平成７年２月
|
トーホーディストリビューター事業部岡山支店長
|
|
平成13年９月
|
トーホーディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
|
|
平成20年２月
|
トーホー執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
平成20年８月
|
株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
|
|
平成23年３月
|
株式会社トーホー・群馬代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
株式会社昭和食品代表取締役社長
|
|
平成27年10月
平成29年４月
|
株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
トーホー代表取締役社長（現任）
|
|
注１
|
820
|
|
取締役
|
財務部、グループ戦略部担当
関係会社、広報・ＩＲ、経理、人事担当
|
佐藤 敏明
|
昭和34年９月23日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
トーホー入社
|
|
平成16年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
|
平成19年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
|
平成20年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
|
平成26年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
|
平成27年９月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部担当、関係会社、広報・ＩＲ、経理、人事担当（現任）
|
|
注１
|
2,600
|
|
取締役
|
マーケティング本部担当
品質保証担当
|
山中 幹生
|
昭和28年12月16日生
|
昭和53年３月 トーホー入社
平成７年４月 トーホーディストリビューター事業部商品部長
平成８年２月 トーホー商品本部業務用商品部長兼貿易部長
平成15年４月 トーホー執行役員商品本部業務用商品部長兼貿易部長
平成19年４月 トーホー取締役兼執行役員商品本部長
平成20年８月 株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長
平成24年２月 株式会社トーホーマーケティング
サポート代表取締役社長
平成27年４月 トーホー取締役マーケティング本部長
平成27年９月 トーホー取締役マーケティング本部担当、品質保証担当（現任）
|
注１
|
5,204
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
ＣＳＲ推進部
担当
コンプライアンス・リスク管理、情報システム、総務担当
|
奥村 一人
|
昭和27年８月13日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
トーホー入社
トーホー情報システム部長
|
|
平成20年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス取締役情報システム部長兼営業部長
|
|
平成24年２月
|
同社取締役人事総務部長兼情報システム部長
|
|
平成25年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
平成27年９月
|
トーホー取締役ＣＳＲ推進部長
トーホー取締役ＣＳＲ推進部担当、コンプライアンス・リスク管理、情報システム、総務担当（現任）
|
|
注１
|
7,400
|
|
取締役
|
|
前中 潔
|
昭和25年７月19日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成３年１月
|
同行箕面支店長兼桜井出張所長
|
|
平成５年１月
|
同行市岡支店長
|
|
平成７年１月
|
同行システム部次長兼システム企画室長
|
|
平成11年11月
|
同行システム企画部長
|
|
平成14年４月
|
同行執行役員システム企画部長
|
|
平成15年３月
|
同行執行役員システム部長
|
|
平成15年６月
|
同行執行役システム部長
|
|
平成16年３月
|
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社
|
|
平成17年６月
平成25年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
同社相談役
|
|
平成26年４月
平成27年４月
|
同社嘱託（現任）
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
700
|
|
取締役
|
|
泉 博二
|
昭和24年３月５日生
|
昭和49年４月 株式会社神戸製鋼所入社
平成８年４月 同社広報部長
平成11年４月 同社秘書広報部長
平成16年４月 同社理事秘書広報部長
平成18年４月 同社執行役員秘書広報部長
平成21年４月 同社常務執行役員秘書広報部長
平成23年６月 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長
平成26年６月 同社顧問
平成26年８月 株式会社ザ・アール取締役
平成27年４月 トーホー取締役（現任）
平成27年６月 株式会社神戸製鋼所顧問（現任）
|
注１
|
300
|
|
取締役
|
|
大森 伸一
|
昭和26年５月９日生
|
昭和49年４月 神戸市採用
平成２年４月 同市経済局産業対策室長
平成５年４月 同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長
平成９年４月 同市住宅局建築部住宅環境課長
平成12年４月 同市みなと総局参事
平成15年４月 同市市民参画推進局市民生活部長
平成19年４月 同市国際文化観光局長・観光監
平成22年４月 同市水道事業管理者
平成24年６月 兵庫県信用保証協会監事
平成25年６月 神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役（現任）
平成27年４月 トーホー取締役（現任）
|
注１
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
中井 康之
|
昭和29年６月７日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
|
平成14年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
|
平成15年６月
|
同行本店上席調査役
三井生命保険相互会社（現三井生命保険株式会社）出向
|
|
平成19年10月
|
新田ゼラチン株式会社出向
|
|
平成20年６月
|
同社転籍 執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成29年４月
|
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
浮穴 浩司
|
昭和35年７月６日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成18年２月
|
トーホー入社
|
|
平成20年５月
|
トーホー経理部長
|
|
平成20年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部長
|
|
平成25年１月
|
同社取締役経理部長兼企画室長
|
|
平成26年３月
|
株式会社トーホー・仲間監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社ＴＳＫ（現株式会社トーホー・コンストラクション）監査役
|
|
平成28年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社トーホー・コンストラクション監査役（現任）
|
|
注２
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
井上 嗣朗
|
昭和30年12月24日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社阪神相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
同行梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
平成17年６月
|
同行執行役員梅田支店長兼梅田支店営業第一部長
|
|
平成20年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同行取締役
|
|
平成23年６月
|
みなとビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
神戸みなと興産株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
トーホー常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
監査役
|
|
野邊 義郎
|
昭和40年８月27日生
|
平成元年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所
平成８年３月 野邊義郎公認会計士・税理士事務所代表(現任)
平成18年７月 東陽監査法人社員
平成23年４月 トーホー監査役(現任)
平成23年５月 株式会社クロノス監査役(現任)
平成24年９月 東陽監査法人代表社員(現任)
|
注４
|
3,500
|
|
監査役
|
|
内海 陽子
|
昭和47年12月13日生
|
平成12年４月 弁護士登録
神戸合同法律事務所パートナー（現任）
平成27年４月 トーホー監査役（現任）
|
注４
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
33,024
|
（注）１．取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役浮穴浩司氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役井上嗣朗氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役野邊義郎、内海陽子の各氏の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役前中潔、泉博二、大森伸一及び中井康之の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役井上嗣朗及び監査役野邊義郎並びに内海陽子の各氏は、社外監査役であります。
2016年1月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
上野 裕一
|
昭和24年12月19日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
トーホー入社
|
|
平成元年４月
|
トーホー九州支店情報システム室長
|
|
平成８年２月
|
トーホー経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成11年４月
|
トーホー取締役経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成15年４月
|
トーホー取締役常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長
|
|
平成19年４月
|
トーホー代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社トーホーストア代表取締役社長
|
|
平成25年２月
|
同社代表取締役
|
|
注１
|
105
|
|
取締役
|
財務部、グループ戦略部担当
関係会社、広報・ＩＲ、経理、人事担当
|
佐藤 敏明
|
昭和34年９月23日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
トーホー入社
|
|
平成16年７月
|
トーホー関係会社管理部長
|
|
平成19年４月
|
トーホー経営企画室長兼関係会社管理部長
|
|
平成20年８月
|
トーホーグループ戦略部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
トーホー取締役財務部長
|
|
平成26年２月
|
トーホー取締役財務部長兼グループ戦略部担当
|
|
平成27年９月
|
トーホー取締役財務部、グループ戦略部担当、関係会社、広報・ＩＲ、経理、人事担当（現任）
|
|
注１
|
23
|
|
取締役
|
マーケティング本部担当
品質保証担当
|
山中 幹生
|
昭和28年12月16日生
|
昭和53年３月 トーホー入社
平成７年４月 トーホーディストリビューター事業部商品部長
平成８年２月 トーホー商品本部業務用商品部長兼貿易部長
平成15年４月 トーホー執行役員商品本部業務用商品部長兼貿易部長
平成19年４月 トーホー取締役執行役員商品本部長
平成20年８月 株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長
平成24年２月 株式会社トーホーマーケティング
サポート代表取締役社長
平成27年４月 トーホー取締役マーケティング本部長
平成27年９月 トーホー取締役マーケティング本部担当、品質保証担当（現任）
|
注１
|
50
|
|
取締役
|
ＣＳＲ推進部
担当
コンプライアンス・リスク管理、情報システム、総務担当
|
奥村 一人
|
昭和27年８月13日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
トーホー入社
トーホー情報システム部長
|
|
平成20年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス取締役情報システム部長
|
|
平成24年２月
|
同社取締役人事総務部長兼情報システム部長
|
|
平成25年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
平成27年９月
|
トーホー取締役ＣＳＲ推進部長
トーホー取締役ＣＳＲ推進部担当、コンプライアンス・リスク管理、情報システム、総務担当（現任）
|
|
注１
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
高橋 繁正
|
昭和22年３月８日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
株式会社神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成９年６月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）取締役審査第二部長
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員融資企画部長
|
|
平成12年４月
|
同行常務執行役員本社リスク管理部門責任役員兼融資企画部長
|
|
平成12年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成16年６月
|
株式会社さくらケーシーエス代表取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役
|
|
平成22年６月
|
同社特別顧問（現任）
阪神内燃機工業株式会社監査役（現任）
|
|
平成23年４月
平成27年４月
|
トーホー監査役
トーホー取締役（現任）
|
|
注１
|
21
|
|
取締役
|
|
前中 潔
|
昭和25年７月19日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成３年１月
|
同行箕面支店長兼桜井出張所長
|
|
平成５年１月
|
同行市岡支店長
|
|
平成７年１月
|
同行システム部次長兼システム企画室長
|
|
平成11年11月
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同行システム企画部長
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平成14年４月
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同行執行役員システム企画部長
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平成15年３月
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同行執行役員システム部長
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平成15年６月
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同行執行役システム部長
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平成16年３月
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ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社
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平成17年６月
平成25年４月
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株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
同社相談役
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平成26年４月
平成27年４月
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同社嘱託（現任）
トーホー取締役（現任）
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注１
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2
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取締役
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泉 博ニ
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昭和24年３月５日生
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昭和49年４月 株式会社神戸製鋼所入社
平成８年４月 同社広報部長
平成11年４月 同社秘書広報部長
平成16年４月 同社理事秘書広報部長
平成18年４月 同社執行役員秘書広報部長
平成21年４月 同社常務執行役員秘書広報部長
平成23年６月 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長
平成26年６月 同社顧問
平成26年８月 株式会社ザ・アール取締役（現任）
平成27年４月 トーホー取締役（現任）
平成27年６月 株式会社神戸製鋼所顧問（現任）
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注１
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1
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取締役
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大森 伸一
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昭和26年５月９日生
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昭和49年４月 神戸市採用
平成２年４月 同市経済局産業対策室長
平成５年４月 同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長
平成９年４月 同市住宅局建築部住宅環境課長
平成12年４月 同市みなと総局参事
平成15年４月 同市市民参画推進局市民生活部長
平成19年４月 同市国際文化観光局長・観光監
平成22年４月 同市水道事業管理者
平成24年６月 兵庫県信用保証協会監事
平成25年６月 神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役（現任）
平成27年４月 トーホー取締役（現任）
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注１
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1
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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常勤監査役
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浮穴 浩司
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昭和35年７月６日生
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昭和58年４月
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株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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平成18年２月
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トーホー入社
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平成20年５月
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トーホー経理部長
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平成20年８月
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株式会社トーホービジネスサービス経理部長
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平成25年１月
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同社取締役経理部長兼企画室長
株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役
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平成26年３月
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株式会社トーホー・仲間監査役（現任）
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平成28年３月
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株式会社ＴＳＫ監査役（現任）
株式会社フィナンシャル・アドバイス監査役（現任）
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平成28年４月
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トーホー常勤監査役（現任）
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注２
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9
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監査役
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野邊 義郎
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昭和40年８月27日生
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平成元年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所
平成８年３月 野邊義郎公認会計士・税理士事務所代表(現任)
平成18年７月 東陽監査法人社員
平成23年４月 トーホー監査役(現任)
平成23年５月 株式会社クロノス監査役(現任)
平成24年９月 東陽監査法人代表社員(現任)
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注３
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30
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監査役
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内海 陽子
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昭和47年12月13日生
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平成12年４月 弁護士登録
神戸合同法律事務所パートナー（現任）
平成27年４月 トーホー監査役（現任）
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注３
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－
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計
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301
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（注）１．取締役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役浮穴浩司氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役野邊義郎、内海陽子の各氏の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役高橋繁正、前中潔、泉博ニ、大森伸一の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役野邊義郎、内海陽子の各氏は、社外監査役であります。
６．トーホーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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小杉 義純
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昭和30年10月２日生
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昭和54年３月
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トーホー入社
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平成９年７月
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トーホーディストリビューター事業部広域営業部長
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平成15年４月
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トーホー執行役員
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平成20年１月
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株式会社トーホー・パワーラークス代表取締役社長
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平成21年６月
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株式会社昭和食品（現株式会社トーホー・北関東）代表取締役社長
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平成23年４月
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トーホー取締役
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平成26年９月
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トーホー取締役監査室長
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平成27年４月
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トーホー理事監査室長（現任）
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注７
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30
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中塚 雅也
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昭和48年10月25日生
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平成８年４月
平成11年４月
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株式会社リオス設計事務所入社
財団法人丹波の森協会丹波の森研究所専門研究員（非常勤）
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平成16年４月
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名古屋商科大学非常勤講師
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平成16年10月
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大阪府立大学農学部客員研究員
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平成17年４月
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大阪府立農業大学校非常勤講師
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京都精華大学非常勤講師
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平成17年８月
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神戸大学農学部地域連携センター研究員(非常勤)
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平成19年２月
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神戸大学大学院自然科学研究科助手
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平成19年４月
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神戸大学自然科学系先端融合研究環助教
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平成24年１月
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神戸大学大学院農学研究科准教授（現任）
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注７
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－
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７．監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までといたします。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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