ラピーヌ(8143)の株価チャート ラピーヌ(8143)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 専務執行役員 |
松永 敬司 |
1969年５月20日生 |
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（注）３ |
1,400 |
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取締役 常務執行役員 |
西田 智至 |
1963年12月14日生 |
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（注）３ |
7,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
森岡 正人 |
1967年２月27日生 |
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（注）３ |
4,200 |
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取締役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
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（注）２、３ |
－ |
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取締役 |
西 信子 |
1955年12月11日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
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取締役 |
山本 昌弘 |
1972年１月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 （監査等委員） |
大須賀 和志 |
1967年３月17日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
畠山 誠 |
1957年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
13,900 |
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（注）１ 西 信子、山本昌弘、大須賀和志、畠山 誠及び佐藤生空の５氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 奥山一寸法師は、代表取締役社長 佐々木ベジの弟であります。
３ 2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大須賀和志、委員 畠山 誠、委員 佐藤生空
６ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め３名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、ラピーヌとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がラピーヌの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び佐藤生空氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。ラピーヌの現在の社外取締役につきましては、ラピーヌの企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(３) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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|
代表取締役社長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 専務執行役員 商品本部長 |
松永 敬司 |
1969年５月20日生 |
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（注）３ |
900 |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
森岡 正人 |
1967年２月27日生 |
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（注）３ |
2,100 |
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取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 |
西田 智至 |
1963年12月14日生 |
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（注）３ |
6,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営統括本部長 |
尾﨑 史照 |
1959年５月20日生 |
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（注）３ |
6,400 |
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取締役 執行役員 経営統括本部副本部長兼経理部長 |
武田 三知矢 |
1958年11月30日生 |
|
（注）３ |
5,600 |
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取締役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
（注）２、３ |
- |
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取締役 |
羽沢 一也 |
1977年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
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取締役 |
西 信子 |
1955年12月11日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
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取締役 |
山本 昌弘 |
1972年１月26日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
大須賀 和志 |
1967年３月17日生 |
|
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
畠山 誠 |
1957年10月17日生 |
|
（注）４ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
（注）４ |
- |
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計 |
22,600 |
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（注）１ 羽沢一也、西 信子、山本昌弘、大須賀和志、畠山 誠及び佐藤生空の６氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 奥山一寸法師は、代表取締役社長 佐々木ベジの弟であります。
３ 2023年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大須賀和志、委員 畠山 誠、委員 佐藤生空
６ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め５名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、ラピーヌとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がラピーヌの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び佐藤生空氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。ラピーヌの現在の社外取締役につきましては、ラピーヌの企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(３) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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|
代表取締役社長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 専務執行役員 営業本部長 |
森岡 正人 |
1967年２月27日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
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取締役 常務執行役員 経営統括本部長 |
尾﨑 史照 |
1959年５月20日生 |
|
（注）３ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営統括本部副本部長兼経理部長 |
武田 三知矢 |
1958年11月30日生 |
|
（注）３ |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
青井 康弘 |
1953年２月13日生 |
|
（注）３ |
11,600 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
（注）２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽沢 一也 |
1977年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 信子 |
1955年12月11日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松永 敬司 |
1969年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
山本 昌弘 |
1972年１月26日生 |
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（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
新野 孝弘 |
1955年10月18日生 |
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（注）４ |
3,900 |
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取締役（監査等委員） |
畠山 誠 |
1957年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役（監査等委員） |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
29,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 羽沢一也、西信子、山本昌弘、佐藤生空及び畠山誠の５氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 奥山一寸法師は、代表取締役社長 佐々木ベジの弟であります。
３ 2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 畠山誠、委員 佐藤生空
６ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め５名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、ラピーヌとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がラピーヌの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び佐藤生空氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。ラピーヌの現在の社外取締役につきましては、ラピーヌの企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(３) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
森岡 正人 |
1967年２月27日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営統括本部長 |
尾﨑 史照 |
1959年５月20日生 |
|
（注）３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営統括本部副本部長兼経理部長 |
武田 三知矢 |
1958年11月30日生 |
|
（注）３ |
5,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
青井 康弘 |
1953年２月13日生 |
|
（注）３ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
（注）２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽沢 一也 |
1977年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 信子 |
1955年12月11日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 修 |
1970年４月７日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
新野 孝弘 |
1955年10月18日生 |
|
（注）４ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
畠山 誠 |
1957年10月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
29,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 西信子、佐藤生空及び畠山誠の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 奥山一寸法師は、代表取締役社長 佐々木ベジの弟であります。
３ 2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2020年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年２月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 畠山誠、委員 佐藤生空
７ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め５名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、ラピーヌとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がラピーヌの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び佐藤生空氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。ラピーヌの現在の社外取締役につきましては、ラピーヌの企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(３) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役相談役 |
取締役 |
佐々木 ベジ |
2020年８月６日 |
||
|
代表取締役会長 |
代表取締役相談役 |
佐々木 ベジ |
2020年９月７日 |
||
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
退任取締役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外取締役（監査等委員） |
中野 裕士 |
2021年１月９日 |
|
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取締役 専務執行役員 |
寺畠 修 |
2021年１月14日 |
|
（注）１ 中野裕士氏、寺畠修氏は、辞任により退任いたしました。
２ 中野裕士氏の辞任により、ラピーヌ監査等委員の員数に欠員が生じております。中野裕士氏は、会社法第346条第１項の定めにより、監査等委員としての職責・義務を有しております。後任の監査等委員の候補者の人選につきましては、職責を鑑み人選には慎重に選定を行い、2021年２月26日開催予定の臨時株主総会にて、選任の決議をお願いする予定であります。
３ 両氏の退任後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役相談役 |
取締役 |
佐々木 ベジ |
2020年８月６日 |
||
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役会長 |
代表取締役相談役 |
佐々木 ベジ |
2020年９月７日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青井 康弘 |
1953年２月13日生 |
|
（注）２ |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長兼第三事業部長 |
寺畠 修 |
1956年８月11日生 |
|
（注）２ |
9,700 |
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|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼第二事業部長兼生産事業部長 |
伴野 孝幸 |
1958年６月13日生 |
|
（注）２ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営統括本部長 |
尾﨑 史照 |
1959年５月20日生 |
|
（注）２ |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 |
西 信子 |
1955年12月11日生 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽沢 一也 |
1977年４月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
新野 孝弘 |
1955年10月18日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中野 裕士 |
1955年10月26日生 |
|
（注）３ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
40,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 西信子、佐藤生空、羽沢一也、中野裕士及び奥山一寸法師の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 奥山一寸法師
５ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め７名であります。
② 社外役員の状況
ラピーヌの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役の羽沢一也氏は、ラピーヌの筆頭株主及びその他の関係会社であるフリージア・マクロス株式会社の取締役会長である佐々木ベジ氏が代表取締役である夢みつけ隊株式会社の経理部長を兼務しております。
社外取締役の中野裕士氏は、2007年６月までラピーヌの金融取引先である日本生命保険相互会社の業務執行者として勤務していました。ラピーヌは同社との間に保険契約等の取引があり、同社はラピーヌの株式を5.35％（自己株式を除く）所有していますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社はラピーヌの議決権の29.45％を所有する筆頭株主及びその他の関係会社であります。
上記のほか、社外取締役は、ラピーヌとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がラピーヌの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び中野裕士氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。ラピーヌの現在の社外取締役につきましては、ラピーヌの企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(３) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
青井 康弘 |
1953年２月13日生 |
1976年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）２ |
10,700 |
|
2006年３月 |
ラピーヌ総務人事部長 |
||||||
|
2007年６月 |
ラピーヌ取締役総務人事部長 |
||||||
|
2009年６月 |
ラピーヌ取締役管理統括部長 |
||||||
|
2011年２月 |
ラピーヌ専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
2015年５月 |
ラピーヌ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
寺畠 修 |
1956年８月11日生 |
1979年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）２ |
9,200 |
|
2005年３月 |
ラピーヌ商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
2005年６月 |
ラピーヌ取締役商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
2009年６月 |
ラピーヌ常務取締役副営業統括部長兼副商品統括部長 |
||||||
|
2012年６月 |
ラピーヌ常務執行役員第二事業本部長兼商品本部副本部長 |
||||||
|
2015年２月 |
ラピーヌ常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
2015年２月 |
株式会社ベルラピカ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2015年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
2016年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第三事業本部長兼営業本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 第二事業本部長 |
伴野 孝幸 |
1958年６月13日生 |
1987年６月 |
株式会社ポップインターナショナル入社 |
（注）２ |
6,400 |
|
2005年８月 |
ラピーヌ入社 ジョコンダ統括部長 |
||||||
|
2007年３月 |
ラピーヌ東京第二商品グループ長兼MJ・GJ企画部長 |
||||||
|
2009年６月 |
ラピーヌ取締役東京商品グループ長 |
||||||
|
2012年２月 |
ラピーヌ取締役第二事業本部副本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部副本部長 |
||||||
|
2015年２月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
2015年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第二事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
西 信子 |
1955年12月11日生 |
1983年５月 |
弁護士登録 |
（注）２ |
1,000 |
|
2001年７月 |
西信子法律事務所開設（現在） |
||||||
|
2013年５月 |
ラピーヌ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
新野 孝弘 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
3,300 |
|
1995年２月 |
ラピーヌ経理部長 |
||||||
|
2015年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
2016年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長 |
||||||
|
2016年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
中野 裕士 |
1955年10月26日生 |
1979年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）３ |
2,400 |
|
1993年３月 |
同社台北事務所海外事務所長 |
||||||
|
2006年３月 |
同社新商品管理部投信統括部長 |
||||||
|
2007年６月 |
ラピーヌ常勤監査役 |
||||||
|
2016年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
藤田 健二郎 |
1947年２月19日生 |
1970年４月 |
東レ株式会社入社 |
（注）３ |
600 |
|
1994年12月 |
同社繊維事業部門衣料資材事業部長 |
||||||
|
1998年６月 |
Toray Textiles Europe Ltd.社長 |
||||||
|
2001年６月 |
東レ株式会社国際部門国際部長 |
||||||
|
2002年４月 |
同社欧州地区全般統括兼在ヨーロッパ東レ代表 |
||||||
|
2005年６月 |
株式会社東レ経営研究所常務取締役調査研究部門長 |
||||||
|
2007年６月 |
東レインターナショナル株式会社常勤監査役 |
||||||
|
2010年６月 |
同社退任 |
||||||
|
2014年５月 |
株式会社ベルラピカ監査役（現任） ラピーヌ監査役 |
||||||
|
2016年５月 |
ラピーヌ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
33,600 |
（注）１ 西信子、中野裕士及び藤田健二郎の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年５月30日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年５月25日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 藤田健二郎
なお、新野孝弘、中野裕士の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
５ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め９名であります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
青井 康弘 |
昭和28年２月13日生 |
昭和51年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）２ |
6,900 |
|
平成18年３月 |
ラピーヌ総務人事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ラピーヌ取締役総務人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ取締役管理統括部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ラピーヌ専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
寺畠 修 |
昭和31年８月11日生 |
昭和54年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）２ |
6,900 |
|
平成17年３月 |
ラピーヌ商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ラピーヌ取締役商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ常務取締役副営業統括部長兼副商品統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ常務執行役員第二事業本部長兼商品本部副本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ラピーヌ常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ベルラピカ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第三事業本部長兼営業本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 第二事業本部長 |
伴野 孝幸 |
昭和33年６月13日生 |
昭和62年６月 |
株式会社ポップインターナショナル入社 |
（注）２ |
4,400 |
|
平成17年８月 |
ラピーヌ入社 ジョコンダ統括部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ラピーヌ東京第二商品グループ長兼MJ・GJ企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ取締役東京商品グループ長 |
||||||
|
平成24年２月 |
ラピーヌ取締役第二事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第二事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
西 信子 |
昭和30年12月11日生 |
昭和58年５月 |
弁護士登録 |
（注）２ |
1,000 |
|
平成13年７月 |
西信子法律事務所開設（現在） |
||||||
|
平成25年５月 |
ラピーヌ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
新野 孝弘 |
昭和30年10月18日生 |
昭和53年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
2,200 |
|
平成７年２月 |
ラピーヌ経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
中野 裕士 |
昭和30年10月26日生 |
昭和54年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）３ |
1,600 |
|
平成５年３月 |
同社台北事務所海外事務所長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社新商品管理部投信統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ラピーヌ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
藤田 健二郎 |
昭和22年２月19日生 |
昭和45年４月 |
東レ株式会社入社 |
（注）３ |
500 |
|
平成６年12月 |
同社繊維事業部門衣料資材事業部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
Toray Textiles Europe Ltd.社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
東レ株式会社国際部門国際部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社欧州地区全般統括兼在ヨーロッパ東レ代表 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社東レ経営研究所常務取締役調査研究部門長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東レインターナショナル株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社退任 |
||||||
|
平成26年５月 |
ラピーヌ監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
23,500 |
（注）１ 西信子、中野裕士及び藤田健二郎の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年５月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年５月25日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 藤田健二郎
なお、新野孝弘、中野裕士の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
５ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め９名であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役会長 |
|
市川 雅邦 |
昭和25年11月23日生 |
昭和50年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
22,690 |
|
昭和58年５月 |
ラピーヌ社長室長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
ラピーヌ取締役社長室長 |
||||||
|
昭和62年３月 |
ラピーヌ取締役第４事業部長 |
||||||
|
平成３年３月 |
ラピーヌ常務取締役大阪店長 |
||||||
|
平成11年12月 |
ラピーヌ常務取締役営業統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ラピーヌ専務取締役営業統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ代表取締役会長 |
||||||
|
平成29年２月 |
ラピーヌ取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
青井 康弘 |
昭和28年２月13日生 |
昭和51年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
6,400 |
|
平成18年３月 |
ラピーヌ総務人事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ラピーヌ取締役総務人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ取締役管理統括部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ラピーヌ専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員第一事業本部長 |
北 博成 |
昭和35年１月９日生 |
昭和58年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
5,200 |
|
平成11年12月 |
ラピーヌ第一企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
ラピーヌ取締役副商品統括部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ラピーヌ取締役商品統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ラピーヌ常務取締役商品統括部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ラピーヌ常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員商品本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第一事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 第三事業本部長兼営業本部長 |
寺畠 修 |
昭和31年８月11日生 |
昭和54年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
6,400 |
|
平成17年３月 |
ラピーヌ商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ラピーヌ取締役商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ常務取締役副営業統括部長兼副商品統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ常務執行役員第二事業本部長兼商品本部副本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ラピーヌ常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ベルラピカ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第三事業本部長兼営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 第二事業本部長 |
伴野 孝幸 |
昭和33年６月13日生 |
昭和62年６月 |
株式会社ポップインターナショナル入社 |
（注）３ |
3,900 |
|
平成17年８月 |
ラピーヌ入社 ジョコンダ統括部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ラピーヌ東京第二商品グループ長兼MJ・GJ企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ラピーヌ取締役東京商品グループ長 |
||||||
|
平成24年２月 |
ラピーヌ取締役第二事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第二事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
西 信子 |
昭和30年12月11日生 |
昭和58年５月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成13年７月 |
西信子法律事務所開設（現在） |
||||||
|
平成25年５月 |
ラピーヌ取締役（現任） |
||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
新野 孝弘 |
昭和30年10月18日生 |
昭和53年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）４ |
1,900 |
|
平成７年２月 |
ラピーヌ経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
|
中野 裕士 |
昭和30年10月26日生 |
昭和54年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
2,400 |
|
平成５年３月 |
同社台北事務所海外事務所長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社新商品管理部投信統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ラピーヌ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
藤田 健二郎 |
昭和22年２月19日生 |
昭和45年４月 |
東レ株式会社入社 |
（注）４ |
300 |
|
平成６年12月 |
同社繊維事業部門衣料資材事業部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
Toray Textiles Europe Ltd.社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
東レ株式会社国際部門国際部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社欧州地区全般統括兼在ヨーロッパ東レ代表 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社東レ経営研究所常務取締役調査研究部門長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東レインターナショナル株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社退任 |
||||||
|
平成26年５月 |
ラピーヌ監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
50,190 |
（注）１ 平成28年５月26日開催の第68回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラピーヌは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 西信子、中野裕士及び藤田健二郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 藤田健二郎
なお、新野孝弘、中野裕士の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
６ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め８名であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役会長 |
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市川 雅邦 |
昭和25年11月23日生 |
昭和50年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
21,990 |
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昭和58年５月 |
ラピーヌ社長室長 |
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昭和61年６月 |
ラピーヌ取締役社長室長 |
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昭和62年３月 |
ラピーヌ取締役第４事業部長 |
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平成３年３月 |
ラピーヌ常務取締役大阪店長 |
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平成11年12月 |
ラピーヌ常務取締役営業統括部長 |
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平成17年６月 |
ラピーヌ専務取締役営業統括部長 |
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平成21年６月 |
ラピーヌ代表取締役社長 |
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平成27年５月 |
ラピーヌ代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 社長 |
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青井 康弘 |
昭和28年２月13日生 |
昭和51年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
5,800 |
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平成18年３月 |
ラピーヌ総務人事部長 |
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平成19年６月 |
ラピーヌ取締役総務人事部長 |
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平成21年６月 |
ラピーヌ取締役管理統括部長 |
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平成23年２月 |
ラピーヌ専務取締役経営統括本部長 |
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平成24年６月 |
ラピーヌ取締役専務執行役員経営統括本部長 |
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平成27年５月 |
ラピーヌ代表取締役社長（現任） |
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取締役 |
常務執行役員第一事業本部長 |
北 博成 |
昭和35年１月９日生 |
昭和58年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
4,600 |
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平成11年12月 |
ラピーヌ第一企画部長 |
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平成12年６月 |
ラピーヌ取締役副商品統括部長 |
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平成16年３月 |
ラピーヌ取締役商品統括部長 |
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平成17年６月 |
ラピーヌ常務取締役商品統括部長 |
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平成23年２月 |
ラピーヌ常務取締役商品本部長 |
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平成24年６月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員商品本部長 |
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平成28年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第一事業本部長（現任） |
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取締役 |
常務執行役員 第三事業本部長兼営業本部長 |
寺畠 修 |
昭和31年８月11日生 |
昭和54年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）３ |
5,800 |
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平成17年３月 |
ラピーヌ商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
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平成17年６月 |
ラピーヌ取締役商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 |
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平成21年６月 |
ラピーヌ常務取締役副営業統括部長兼副商品統括部長 |
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平成24年６月 |
ラピーヌ常務執行役員第二事業本部長兼商品本部副本部長 |
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平成27年２月 |
ラピーヌ常務執行役員営業本部長 |
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平成27年２月 |
株式会社ベルラピカ代表取締役社長（現任） |
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平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員営業本部長 |
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平成28年２月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第三事業本部長兼営業本部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
常務執行役員 第二事業本部長 |
伴野 孝幸 |
昭和33年６月13日生 |
昭和62年６月 |
株式会社ポップインターナショナル入社 |
（注）３ |
3,300 |
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平成17年８月 |
ラピーヌ入社 ジョコンダ統括部長 |
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平成19年３月 |
ラピーヌ東京第二商品グループ長兼MJ・GJ企画部長 |
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平成21年６月 |
ラピーヌ取締役東京商品グループ長 |
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平成24年２月 |
ラピーヌ取締役第二事業本部副本部長 |
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平成24年６月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部副本部長 |
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平成27年２月 |
ラピーヌ上席執行役員第二事業本部長 |
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平成27年５月 |
ラピーヌ取締役常務執行役員第二事業本部長（現任） |
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取締役 |
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西 信子 |
昭和30年12月11日生 |
昭和58年５月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
1,000 |
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平成13年７月 |
西信子法律事務所開設（現在） |
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平成25年５月 |
ラピーヌ取締役（現任） |
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取締役（常勤監査等委員） |
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新野 孝弘 |
昭和30年10月18日生 |
昭和53年４月 |
ラピーヌ入社 |
（注）４ |
1,600 |
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平成７年２月 |
ラピーヌ経理部長 |
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平成27年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長兼経理部長 |
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平成28年４月 |
ラピーヌ経営統括本部副本部長 |
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平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役（常勤監査等委員） |
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中野 裕士 |
昭和30年10月26日生 |
昭和54年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
2,400 |
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平成５年３月 |
同社台北事務所海外事務所長 |
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平成18年３月 |
同社新商品管理部投信統括部長 |
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平成19年６月 |
ラピーヌ常勤監査役 |
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平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役（監査等委員） |
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藤田 健二郎 |
昭和22年２月19日生 |
昭和45年４月 |
東レ株式会社入社 |
（注）４ |
100 |
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平成６年12月 |
同社繊維事業部門衣料資材事業部長 |
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平成10年６月 |
Toray Textiles Europe Ltd.社長 |
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平成13年６月 |
東レ株式会社国際部門国際部長 |
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平成14年４月 |
同社欧州地区全般統括兼在ヨーロッパ東レ代表 |
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平成17年６月 |
株式会社東レ経営研究所常務取締役調査研究部門長 |
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平成19年６月 |
東レインターナショナル株式会社常勤監査役 |
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平成22年６月 |
同社退任 |
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平成26年５月 |
ラピーヌ監査役 |
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平成28年５月 |
ラピーヌ取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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46,590 |
（注）１ 平成28年５月26日開催の第68回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラピーヌは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 西信子、中野裕士及び藤田健二郎は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ラピーヌの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 藤田健二郎
なお、新野孝弘、中野裕士の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
６ ラピーヌでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め９名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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