TOP＞関連銘柄
モスフードサービス(8153)の株価チャート モスフードサービス(8153)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のモスフードサービス役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
1995年７月
|
法務部長
|
1997年３月
|
社長室長
|
2001年５月
|
店舗開発本部長
|
2005年３月
|
執行役員 営業企画本部長
|
2008年３月
|
執行役員 株式会社モスフードサービス関西代表取締役社長
|
2010年６月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長（現任）
|
|
注５
|
14
|
取締役常務執行役員
リスク・コンプライアンス室担当
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2004年３月
|
執行役員 新規事業本部長
|
2008年３月
|
執行役員 総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員 総合企画室長 兼 経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員 商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員 経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室 デジタル化推進室担当
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室担当(現任）
|
|
同上
|
21
|
取締役上席執行役員
グロース事業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 第三エリアリーダー
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員 商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 新規飲食事業本部長
|
2026年４月
|
取締役上席執行役員 グロース事業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
FC事業本部長 兼
ストアイノベーション室担当
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員 総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 FC事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当(現任)
|
|
同上
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳德
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
モスフードサービス入社 執行役員国際本部 副本部長
|
2019年４月
|
執行役員 マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 マーケティング本部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 商品本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員 商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役上席執行役員
台湾サポート担当
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 台湾サポート担当(現任)
|
|
同上
|
3
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
|
2026年４月
|
日本食品海外プロモーションセンター センター長(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース＆ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
ストライカージャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2013年１月
|
日本コカ・コーラ株式会社 SVPファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコグループジャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック SVPヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年３月
|
Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
mc21監査法人社員(現任)
|
2024年６月
|
丸紅株式会社 監査役
|
2026年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小山 薫堂
|
1964年６月23日生
|
1985年４月
|
放送作家活動を開始
|
2001年10月
|
放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 エヌ三十五株式会社)設立 代表取締役社長(現任)
|
2006年９月
|
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
|
2009年４月
|
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
|
2009年10月
|
熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
|
2012年３月
|
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現 同会長)
|
2014年９月
|
京都市 京都館 館長(現任)
|
2017年４月
|
京都芸術大学 副学長(現任)
|
2018年３月
|
N35インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人湯道文化振興会 代表理事(現任）
|
2024年３月
|
INCLUSIVE株式会社 取締役
|
2024年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2025年10月
|
一般財団法人JR東日本文化創造財団 副理事(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注６
|
5
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注７
|
6
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学 経済学部 専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院 特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学 経済学部 准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会 常任理事
|
2017年４月
|
日本大学 経済学部 教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年８月
|
京都大学 経営管理大学院 客員教授(現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社JPホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ(現 株式会社LogProstyle Group) 社外監査役
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役(現任)
|
2023年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
64
|
(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の13名であります。
上席執行役員
千原 一晃
|
マーケティング本部長
|
|
川越 勉
|
人事総務本部長 兼 人材戦略部長
|
執行役員
平林 篤
|
国際本部長
|
|
工藤 環
|
衛生事業部長 兼 (株)エム・ エイチ・エス代表取締役社長
|
金田 泰明
|
社長室長
|
|
中野 秀紀
|
MD事業部長
|
西野入 博志
|
店舗開発本部長
|
|
永瀬 宣夫
|
ストア事業本部長 兼 (株)モスストアカンパニー取締役会長
|
早田 正一
|
経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
|
高橋 淳一
|
経営企画本部副本部長 兼 経理部長
|
佐藤 慎也
|
国際本部副本部長 兼 グローバルSCM部長
|
|
森 秀樹
|
IT戦略室長
|
目黒 広朗
|
デジタルマーケティング部長
|
|
|
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を決議しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所) 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
－
|
５．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
b. 2026年６月24日開催予定の第54回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、モスフードサービスの役員は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
1995年７月
|
法務部長
|
1997年３月
|
社長室長
|
2001年５月
|
店舗開発本部長
|
2005年３月
|
執行役員 営業企画本部長
|
2008年３月
|
執行役員 株式会社モスフードサービス関西代表取締役社長
|
2010年６月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長（現任）
|
|
注５
|
14
|
取締役上席執行役員
グロース事業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 第三エリアリーダー
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員 商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 新規飲食事業本部長
|
2026年４月
|
取締役上席執行役員 グロース事業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
FC事業本部長 兼
ストアイノベーション室担当
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員 総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 FC事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当(現任)
|
|
同上
|
6
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳德
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
モスフードサービス入社 執行役員国際本部 副本部長
|
2019年４月
|
執行役員 マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 マーケティング本部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 商品本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員 商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役上席執行役員
国際本部長
|
平林 篤
|
1973年２月18日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
1997年６月
|
直営部店長
|
2011年２月
|
営業本部 第四エリアリーダー
|
2020年５月
|
営業本部付部長
|
2022年４月
|
執行役員 営業本部 副本部長
|
2024年４月
|
執行役員 国際本部 副本部長
|
2025年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員 国際本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長
|
工藤 環
|
1973年５月６日生
|
1994年４月
|
モスフードサービス入社
|
2000年１月
|
第二営業本部 インストラクター
|
2009年４月
|
教育グループ チーフエデュケーター
|
2014年４月
|
営業本部 第七エリア シニアスーパーバイザー
|
2016年４月
|
ストア事業開発部付部長
|
2020年４月
|
執行役員 商品開発部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役会長
|
2026年４月
|
執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
|
2026年４月
|
日本食品海外プロモーションセンター センター長(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース＆ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
ストライカージャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2013年１月
|
日本コカ・コーラ株式会社 SVPファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコグループジャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック SVPヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年３月
|
Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
mc21監査法人社員(現任)
|
2024年６月
|
丸紅株式会社 監査役
|
2026年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小山 薫堂
|
1964年６月23日生
|
1985年４月
|
放送作家活動を開始
|
2001年10月
|
放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 エヌ三十五株式会社)設立 代表取締役社長(現任)
|
2006年９月
|
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
|
2009年４月
|
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
|
2009年10月
|
熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
|
2012年３月
|
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現 同会長)
|
2014年９月
|
京都市 京都館 館長(現任)
|
2017年４月
|
京都芸術大学 副学長(現任)
|
2018年３月
|
N35インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人湯道文化振興会 代表理事(現任）
|
2024年３月
|
INCLUSIVE株式会社 取締役
|
2024年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2025年10月
|
一般財団法人JR東日本文化創造財団 副理事(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注６
|
6
|
常勤監査役
|
平山 美夫
|
1966年６月22日生
|
1990年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2019年９月
|
モスフードサービス入社 国際本部 国際サポートグループシニアリーダー
|
2020年11月
|
国際本部 モグ インドネシア社(出向)
|
2023年４月
|
国際本部 国際部長
|
2024年４月
|
株式会社モスクレジット 代表取締役社長(出向)
|
2026年４月
|
人事総務本部付部長
|
2026年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注７
|
－
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学 経済学部 専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院 特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学 経済学部 准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会 常任理事
|
2017年４月
|
日本大学 経済学部 教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年８月
|
京都大学 経営管理大学院 客員教授(現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社JPホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ(現 株式会社LogProstyle Group) 社外監査役
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役(現任)
|
2023年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
|
36
|
(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
2026年６月24日（定時株主総会開催日）予定の執行役員16名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の11名であります。
上席執行役員
千原 一晃
|
マーケティング本部長
|
|
川越 勉
|
人事総務本部長 兼 人材戦略部長
|
執行役員
金田 泰明
|
社長室長
|
|
中野 秀紀
|
MD事業部長
|
西野入 博志
|
店舗開発本部長
|
|
永瀬 宣夫
|
ストア事業本部長 兼 (株)モスストアカンパニー取締役会長
|
早田 正一
|
経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
|
高橋 淳一
|
経営企画本部副本部長 兼 経理部長
|
佐藤 慎也
|
国際本部副本部長 兼 グローバルSCM部長
|
|
森 秀樹
|
IT戦略室長
|
目黒 広朗
|
デジタルマーケティング部長
|
|
|
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を上程しております。当該決議が可決された場合の補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所) 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
－
|
５．任期は2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である中山勇、小田原加奈、小山薫堂は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はありません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である藤野雅史、松村卓治は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はありません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役としてモスフードサービスの経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小山薫堂は、複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有しております。これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点からモスフードサービスの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・松村卓治は、企業のコンプライアンス・リスクマネジメント分野に豊富な経験を持つ弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂、社外監査役藤野雅史及び松村卓治につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービス又はその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役又はその他の使用人（以下、業務執行者という）、又はその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、又はそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービス又はその関係会社と重要な取引関係がある会社又はその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービス又はその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。又はそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービス又はその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービス又はその関係会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービス又はその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円又は年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービス又はその関係会社から取締役を受入れている会社又はその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動報酬の算定方法
モスフードサービスは、2025年６月25日開催の取締役会において、取締役の2026年３月期 業績連動報酬の算定方法について決議しました。
業績連動報酬の支給額は以下の算式により計算し、独立役員会での答申を踏まえ、取締役会が決定のうえ役員に支給いたします。
支給額 （※１）
|
＝
|
業績連動報酬基準額 （※２）
|
×
|
支給率 （※３）
|
※１．計算の結果生じた１万円未満の端数は切り上げるものといたします。
※２．業績連動報酬基準額は、業務執行報酬総額に業務執行報酬の構成比率を乗じた下記の額といたします。
取締役等のグレード及び業績連動報酬基準額
グレード
|
役位
|
業績連動報酬基準額（千円）
|
３
|
社長
|
16,560
|
２
|
常務
|
6,000
|
１
|
上席
|
6,000
|
業務執行報酬の構成比率
報酬構成
|
比率（％）
|
基本報酬
|
60
|
業績連動報酬
|
30
|
株式報酬
|
10
|
※３．支給率
支給率＝財務目標の係数（※Ａ）＋非財務目標の係数（※Ｂ）
※Ａ.
|
財務目標の係数は、以下の算式による数値といたします。 財務目標の支給率（※Ｃ）×評価ウエイト（※Ｄ）
|
※Ｂ.
|
非財務目標の係数は、以下の算式による数値といたします。 非財務目標の支給率（※Ｅ）×評価ウエイト（※Ｄ）
|
※Ｃ.
|
連結売上高
|
目標達成率≧＋５％の場合 目標達成率±５％の範囲の場合 目標達成率≦－５％の場合
|
200％ 100＋1÷5×(目標達成率－100)×100 0％
|
|
連結営業利益
|
目標達成率≧＋40％の場合 目標達成率±40％の範囲の場合 目標達成率≦－40％の場合
|
200％ 100＋1÷40×(目標達成率－100)×100 0％
|
|
連結当期純利益
|
目標達成率≧＋40％の場合 目標達成率±40％の範囲の場合 目標達成率≦－40％の場合
|
200％ 100＋1÷40×(目標達成率－100)×100 0％
|
※Ｄ．評価ウエイト
事業本部を管掌する役員
評価項目
|
評価指標
|
評価ウエイト
|
支給レンジ
|
財務目標
|
全社目標
|
連結売上高
|
23.3％
|
目標達成率±５％
|
連結営業利益
|
23.3％
|
目標達成率±40％
|
連結当期純利益
|
23.3％
|
目標達成率±40％
|
事業本部目標
|
管掌する部門ＫＰＩ ごとに設定
|
20％
|
各指標ごとに設定
|
非財務目標
|
個人目標
|
各種指標
|
10％
|
各指標ごとに設定
|
事業本部を管掌しない役員
評価項目
|
評価指標
|
評価ウエイト
|
支給レンジ
|
財務目標
|
全社目標
|
連結売上高
|
30％
|
目標達成率±５％
|
連結営業利益
|
30％
|
目標達成率±40％
|
連結当期純利益
|
30％
|
目標達成率±40％
|
非財務目標
|
個人目標
|
各種指標
|
10％
|
各指標ごとに設定
|
※Ｅ.
|
非財務目標の支給率は、各個人目標に応じて設定された評価指標に応じた達成率をもとに算出された数値といたします。
|
なお、当該事業年度における全社目標は次のとおりであります。
評価指標
|
目標値（百万円）
|
連結売上高
|
97,000
|
連結営業利益
|
5,250
|
連結当期純利益
|
2,900
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2005年３月
|
執行役員営業企画本部長
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
14
|
取締役常務執行役員
リスク・コンプライアンス室 デジタル化推進室担当
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2004年３月
|
執行役員新規事業本部長
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 ＣＳＲ推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室 デジタル化推進室担当(現任）
|
|
同上
|
20
|
取締役上席執行役員
新規飲食事業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 新規飲食事業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
ＦＣ事業本部長 兼
ストアイノベーション室担当
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 ＦＣ事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当(現任)
|
|
同上
|
5
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳徳
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
ＵＣＣ上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
モスフードサービス入社 執行役員国際本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員マーケティング本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
台湾サポート担当
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 台湾サポート担当(現任)
|
|
同上
|
2
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーＥＶＰ
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
日本食品海外プロモーションセンター 執行役(COO)(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース・ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
日本ストライカー・ホールディング株式会社 チーフファイナンシャルオフィサー
|
2011年８月
|
同社 ＶＰファイナンス＆オペレーション
|
2012年８月
|
日本コカ・コーラ株式会社 ＳＶＰファイナンストランスフォーメーション
|
2013年１月
|
同社 ＳＶＰファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコ株式会社 取締役管理本部長兼チーフファイナンシャルオフィサー 株式会社ＶＳＮ 取締役
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック ヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年３月
|
Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
ｍｃ２１監査法人社員(現任)
|
2024年６月
|
丸紅株式会社 監査役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小山 薫堂
|
1964年６月23日生
|
1985年４月
|
放送作家活動を開始
|
2001年10月
|
放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 Ｎ３５インターナショナル株式会社)設立 取締役社長(現任)
|
2006年９月
|
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
|
2009年４月
|
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
|
2009年10月
|
熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
|
2012年３月
|
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
京都市 京都館 館長(現任)
|
2017年４月
|
京都芸術大学 副学長(現任)
|
2020年７月
|
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
|
2024年３月
|
ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ株式会社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注６
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注７
|
6
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学 経済学部 専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院 特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学 経済学部 准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会 常任理事
|
2017年４月
|
日本大学 経済学部 教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年８月
|
京都大学 経営管理大学院 客員教授(現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所（事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ＪＰホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ（現 株式会社LogProstyle） 社外監査役
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役(現任)
|
2023年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
60
|
(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の10名であります。
上席執行役員
執行役員
川越 勉
|
経営サポート本部長 兼 人材戦略部長
|
|
工藤 環
|
衛生事業部長 兼 (株)エム・エイチ・エス代表取締役会長
|
金田 泰明
|
社長室長
|
|
中野 秀紀
|
ＭＤ事業部長
|
西野入 博志
|
店舗開発本部長
|
|
平林 篤
|
国際本部長 兼 国際部長
|
永瀬 宣夫
|
ストア事業本部長 兼 (株)モスストアカンパニー取締役会長
|
|
高橋 淳一
|
経営サポート本部副本部長 兼 経理部長
|
今井 大二
|
経営サポート本部付 戦略人事責任者
|
|
|
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を上程しております。当該決議が可決された場合の補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所) 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
－
|
５．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である中山勇、小田原加奈、小山薫堂は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である藤野雅史、松村卓治は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役としてモスフードサービスの経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小山薫堂は、複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有しております。これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点からモスフードサービスの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・松村卓治は、企業のコンプライアンス・リスクマネジメント分野に豊富な経験を持つ弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂、社外監査役藤野雅史及び松村卓治につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービス又はその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役又はその他の使用人（以下、業務執行者という）、又はその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、又はそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービス又はその関係会社と重要な取引関係がある会社又はその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービス又はその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。又はそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービス又はその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービス又はその関係会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービス又はその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円又は年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービス又はその関係会社から取締役を受入れている会社又はその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
13
|
取締役常務執行役員
国際本部長
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長(現任)
|
|
同上
|
2
|
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室担当)
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 ＣＳＲ推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任）
|
|
同上
|
19
|
取締役上席執行役員
営業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
経営企画本部長
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳徳
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
ＵＣＣ 上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
モスフードサービス入社 執行役員国際本部副本部長
|
2019年４月
|
執行役員マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員マーケティング本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーＥＶＰ
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
日本食品海外プロモーションセンター 執行役(COO)(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース・ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
日本ストライカー・ホールディング株式会社 チーフファイナンシャルオフィサー
|
2011年８月
|
同社 ＶＰファイナンス＆オペレーション
|
2012年８月
|
日本コカ・コーラ株式会社 ＳＶＰファイナンストランスフォーメーション
|
2013年１月
|
同社 ＳＶＰファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコ株式会社 取締役管理本部長兼チーフファイナンシャルオフィサー 株式会社ＶＳＮ 取締役
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック ヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年３月
|
Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
ｍｃ２１監査法人社員(非常勤)(現任)
|
2024年６月
|
丸紅株式会社 社外監査役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小山 薫堂
|
1964年６月23日生
|
1985年４月
|
放送作家活動を開始
|
2001年10月
|
放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 Ｎ３５インターナショナル株式会社)設立 取締役社長(現任)
|
2006年９月
|
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
|
2009年４月
|
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
|
2009年10月
|
熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
|
2012年３月
|
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
京都市 京都館 館長(現任)
|
2017年４月
|
京都芸術大学 副学長(現任)
|
2020年７月
|
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
|
2024年３月
|
ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ株式会社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注７
|
6
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学 経済学部 専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院 特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学 経済学部 准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会 常任理事
|
2017年４月
|
日本大学 経済学部 教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所（事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ＪＰホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ（現 株式会社LogProstyle Group） 社外監査役(現任)
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役(現任)
|
2023年６月
|
モスフードサービス社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
57
|
(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の９名です。
上席執行役員
千原 一晃
|
マーケティング本部長兼 マーケティング部長
|
|
|
|
執行役員
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
工藤 環
|
経営企画部長
|
金田 泰明
|
社長室長
|
|
中野 秀紀
|
マーケティング本部副本部長兼デジタルマーケティング部長
|
西野入 博志
|
開発本部長兼 新規飲食事業部長
|
|
平林 篤
|
国際本部副本部長兼 国際部長
|
永瀬 宣夫
|
ストア事業本部長兼(株)モスストアカンパニー取締役会長
|
|
高橋 淳一
|
経営サポート本部副本部長兼 経理部長
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
－
|
５．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である中山勇、小田原加奈、小山薫堂は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である藤野雅史、松村卓治は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役としてモスフードサービスの経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小山薫堂は、複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有しております。これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点からモスフードサービスの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・松村卓治は、企業のコンプライアンス・リスクマネジメント分野に豊富な経験を持つ弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂、社外監査役藤野雅史及び松村卓治につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
12
|
取締役常務執行役員
国際本部長
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室担当)
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 ＣＳＲ推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任）
|
|
同上
|
19
|
取締役常務執行役員
開発本部長
兼新規飲食事業部長
|
内田 優子
|
1960年８月２日生
|
1985年10月
|
モスフードサービス入社
|
2007年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
2014年４月
|
執行役員開発本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
|
2019年４月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長(現任)
|
|
同上
|
6
|
取締役上席執行役員
営業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
|
|
同上
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
経営企画本部長
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長(現任)
|
|
同上
|
3
|
取締役
|
髙岡 美佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
2011年５月
|
株式会社ファミリーマート社外監査役
|
2014年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役
|
2014年６月
|
モスフードサービス社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）社外取締役
|
2023年６月
|
株式会社ファンケル 社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長、株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース・ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
日本ストライカー・ホールディング株式会社 チーフファイナンシャルオフィサー
|
2011年８月
|
同社ＶＰファイナンス＆オペレーション
|
2012年８月
|
日本コカ・コーラ株式会社 ＳＶＰファイナンストランスフォーメーション
|
2013年１月
|
同社 ＳＶＰファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコ株式会社 取締役管理本部長兼チーフファイナンシャルオフィサー 株式会社ＶＳＮ 取締役
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック ヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
6
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学経済学部専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会常任理事
|
2017年４月
|
日本大学経済学部教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会常務理事（現任）
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所（事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ＪＰホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ 社外監査役（現任）
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役（現任）
|
2023年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
58
|
(注) １．取締役髙岡美佳、中山勇及び小田原加奈は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の９名です。
上席執行役員
執行役員
阿部 隆史
|
ストア事業本部長
|
|
千原 一晃
|
マーケティング本部副本部長兼マーケティング部長
|
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
工藤 環
|
経営企画部長
|
金田 泰明
|
会長・社長室長
|
|
中野 秀紀
|
マーケティング本部副本部長兼デジタルマーケティング部長
|
西野入 博志
|
開発本部副本部長
|
|
平林 篤
|
営業本部副本部長兼東日本営業部長
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
－
|
５．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇、小田原加奈は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である藤野雅史、松村卓治は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言をモスフードサービスの経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役としてモスフードサービスの経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・松村卓治は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳、中山勇及び小田原加奈、社外監査役藤野雅史及び松村卓治につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
12
|
取締役常務執行役員
国際本部長
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室担当)
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 ＣＳＲ推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任）
|
|
同上
|
18
|
取締役常務執行役員
開発本部長
兼新規飲食事業部長
|
内田 優子
|
1960年８月２日生
|
1985年10月
|
モスフードサービス入社
|
2007年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
2014年４月
|
執行役員開発本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
|
2019年４月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長(現任)
|
|
同上
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
営業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
|
|
同上
|
2
|
取締役上席執行役員
経営企画本部長
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
モスフードサービス入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長(現任)
|
|
同上
|
3
|
取締役
|
髙岡 美佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
2011年５月
|
株式会社ファミリーマート社外監査役
|
2014年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役
|
2014年６月
|
モスフードサービス社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）社外取締役
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長、株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース・ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
日本ストライカー・ホールディング株式会社 チーフファイナンシャルオフィサー
|
2011年８月
|
同社ＶＰファイナンス＆オペレーション
|
2012年８月
|
日本コカ・コーラ株式会社 ＳＶＰファイナンストランスフォーメーション
|
2013年１月
|
同社 ＳＶＰファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコ株式会社 取締役管理本部長兼チーフファイナンシャルオフィサー 株式会社ＶＳＮ 取締役
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック ヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
4
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
5
|
監査役
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学経済学部専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会常任理事
|
2017年４月
|
日本大学経済学部教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会常務理事（現任）
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
注８
|
－
|
|
計
|
|
53
|
(注) １．取締役髙岡美佳、中山勇及び小田原加奈は社外取締役であります。
２．監査役村瀨孝子及び藤野雅史は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の９名です。
上席執行役員
執行役員
阿部 隆史
|
ストア事業本部長
|
|
千原 一晃
|
マーケティング本部副本部長兼マーケティング部長
|
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
工藤 環
|
経営企画部長
|
金田 泰明
|
会長・社長室長
|
|
中野 秀紀
|
マーケティング本部副本部長兼デジタルマーケティング部長
|
西野入 博志
|
開発本部副本部長兼立地開発部長
|
|
平林 篤
|
営業本部副本部長
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
羽根川 敏文
|
1948年５月25日生
|
1982年３月
|
税理士開業
|
2000年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2010年９月
|
株式会社かんなん丸社外監査役(現任)
|
|
4
|
５．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇、小田原加奈は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である村瀨孝子、藤野雅史は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言をモスフードサービスの経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役としてモスフードサービスの経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳、中山勇及び小田原加奈、社外監査役村瀨孝子及び藤野雅史につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
11
|
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室
担当)
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任）
|
|
同上
|
17
|
取締役常務執行役員
開発本部長
兼新規飲食事業部長
|
内田 優子
|
1960年８月２日生
|
1985年10月
|
モスフードサービス入社
|
2007年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
2014年４月
|
執行役員開発本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
|
2019年４月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長(現任)
|
|
同上
|
5
|
取締役上席執行役員
営業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙岡 美佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
2011年５月
|
株式会社ファミリーマート社外監査役
|
2014年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役
|
2014年６月
|
モスフードサービス社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ファミリーマート社外取締役
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長、株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
3
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
5
|
監査役
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2000年３月
|
専修大学大学院経営学研究科修士課程修了
|
2003年３月
|
一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了 学位：博士(商学)一橋大学
|
2017年４月
|
日本大学経済学部教授(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
注８
|
－
|
|
計
|
|
45
|
(注) １．取締役髙岡美佳及び中山勇は社外取締役であります。
２．監査役村瀨孝子及び藤野雅史は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の９名です。
上席執行役員
瀧深 淳
|
国際本部長
|
|
安藤 芳徳
|
マーケティング本部長
|
執行役員
阿部 隆史
|
ストア事業本部長兼ストア事業開発部長
|
|
千原 一晃
|
マーケティング本部副部長兼マーケティング部長
|
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
笠井 洸
|
経営企画本部長
|
工藤 環
|
経営企画部長
|
|
金田 泰明
|
会長・社長室長
|
中野 秀紀
|
コーポレートブランド戦略部長兼ブランディング企画グループリーダー兼マーケティング本部付物販担当
|
|
|
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
羽根川 敏文
|
1948年５月25日生
|
1982年３月
|
税理士開業
|
2000年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2010年９月
|
株式会社かんなん丸社外監査役(現任)
|
|
4
|
５．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は２名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である村瀨孝子、藤野雅史は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言をモスフードサービスの経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳及び中山勇、社外監査役村瀨孝子及び藤野雅史につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
注５
|
10
|
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室
担当)
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任）
|
|
同上
|
16
|
取締役常務執行役員
開発本部長
兼新規飲食事業部長
|
内田 優子
|
1960年８月２日生
|
1985年10月
|
モスフードサービス入社
|
2007年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
2014年４月
|
執行役員開発本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
|
2019年４月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
営業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
モスフードサービス入社
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙岡 美佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
2011年５月
|
株式会社ファミリーマート社外監査役
|
2014年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役
|
2014年６月
|
モスフードサービス社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ファミリーマート社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
2013年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長、株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
3
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
5
|
監査役
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2000年３月
|
専修大学大学院経営学研究科修士課程修了
|
2003年３月
|
一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了 学位：博士(商学)一橋大学
|
2017年４月
|
日本大学経済学部教授(現任)
|
2020年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
注８
|
－
|
|
計
|
|
41
|
(注) １．取締役髙岡美佳及び中山勇は社外取締役であります。
２．監査役村瀨孝子及び藤野雅史は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の９名です。
上席執行役員
瀧深 淳
|
国際本部長
|
|
安藤 芳徳
|
マーケティング本部長
|
執行役員
阿部 隆史
|
ストア事業本部長
|
|
千原 一晃
|
マーケティング本部副部長兼マーケティング部長
|
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
笠井 洸
|
総合企画本部長兼デジタル化推進部長
|
工藤 環
|
商品開発部長
|
|
金田 泰明
|
会長・社長室長
|
中野 秀紀
|
コーポレートブランド戦略部長兼ブランディング企画グループリーダー
|
|
|
|
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
羽根川 敏文
|
1948年５月25日生
|
1982年３月
|
税理士開業
|
2000年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2010年９月
|
株式会社かんなん丸社外監査役(現任)
|
|
4
|
５．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は２名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である村瀨孝子、藤野雅史は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言をモスフードサービスの経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただきモスフードサービスの経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識をモスフードサービスの監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳及び中山勇、社外監査役村瀨孝子及び藤野雅史につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
国際本部管掌
モスアカデミー名誉校長
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日生
|
1977年２月
|
モスフードサービス入社
|
1986年１月
|
西日本営業部長
|
1994年６月
|
取締役海外事業部長
|
1997年11月
|
取締役東日本営業部長
|
1998年12月
|
代表取締役社長
|
2003年４月
|
取締役社長ＣＥＯ
|
2009年１月
|
代表取締役社長
|
2014年４月
|
代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役会長 国際本部管掌
|
2018年６月
|
代表取締役 取締役会長 モスアカデミー名誉校長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役会長 国際本部 管掌 モスアカデミー名誉校長(現任)
|
|
注６
|
64
|
取締役社長
(代表取締役)
営業本部 ストア事業本部管掌
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員開発本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌(現任)
|
|
同上
|
9
|
常務取締役
執行役員
マーケティング本部
経営サポート本部
リスク・コンプライアンス室
総合企画室管掌
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
モスフードサービス入社
|
2008年３月
|
執行役員総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌(現任)
|
|
同上
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
株式会社モスダイニング
代表取締役社長
|
柳 好美
|
1960年８月28日生
|
1983年４月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員営業本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員営業本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員 未来事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員 株式会社モスストアカンパニー代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室管掌 株式会社モスストアカンパニー取締役会長
|
2017年４月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 ストア事業開発部管掌 株式会社モスストアカンパニー取締役会長
|
2018年４月
|
常務取締役執行役員ストア事業本部長 モスアカデミー校長 株式会社モスストアカンパニー取締役会長 株式会社モスダイニング代表取締役社長
|
2019年４月
|
取締役執行役員 株式会社モスダイニング代表取締役社長(現任)
|
|
注６
|
23
|
取締役執行役員
商品流通部長
|
後藤 幸一
|
1962年12月19日生
|
1986年10月
|
モスフードサービス入社
|
2010年２月
|
執行役員営業本部直営部長
|
2011年11月
|
執行役員モスバーガー事業商品本部長兼商品開発部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業商品本部長 兼 商品開発部長
|
2014年４月
|
取締役執行役員営業本部長
|
2019年４月
|
取締役執行役員 商品流通部長(現任)
|
|
同上
|
5
|
取締役執行役員
開発本部長
|
内田 優子
|
1960年８月２日生
|
1985年10月
|
モスフードサービス入社
|
2007年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
2014年４月
|
執行役員開発本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
|
2019年４月
|
取締役執行役員 開発本部長(現任)
|
|
同上
|
3
|
取締役
|
髙岡 美佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
2011年５月
|
株式会社ファミリーマート(現ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社)社外監査役
|
2014年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役 (現任)
|
2014年６月
|
モスフードサービス社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
同上
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
西川 守男
|
1944年５月20日生
|
1968年７月
|
ジョンソン株式会社入社
|
1989年７月
|
同社取締役コンシューマーマーケティング営業開発統括部長
|
1995年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年１月
|
ジョンソンプロフェッショナル株式会社代表取締役社長／ＣＥＯ兼米国本社リージョナルプレジデント／オフィサー
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社代表取締役社長／ＣＥＯ兼米国本社リージョナルプレジデント／オフィサー
|
2006年１月
|
ジョンソンディバーシー株式会社取締役会長
|
2007年３月
|
ジョンソンディバーシーインク（米国本社）アジア太平洋地区アドバイザリーボードメンバー
|
2007年５月
|
ヨコハマコンサルティング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2008年６月
|
モスフードサービス社外取締役
|
2018年６月
|
モスフードサービス社外取締役（現任）
|
|
注６
|
―
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
モスフードサービス入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
2
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年4月15日生
|
1987年８月
|
モスフードサービス入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
1
|
監査役
|
五十嵐 邦正
|
1949年７月10日生
|
1979年４月
|
福島大学経済学部助教授
|
1985年４月
|
日本大学商学部助教授
|
1988年４月
|
日本大学商学部教授 (現任)
|
2002年６月
|
国税庁税務大学校本科研修財務諸表論担当講師 (現任)
|
2006年５月
|
財団法人産業経理協会評議員
|
2011年４月
|
国税庁税務大学校客員教授(現任)
|
2011年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
2017年５月
|
財団法人産業経理協会理事(現任)
|
|
同上
|
―
|
監査役
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
モスフードサービス社外監査役 (現任)
|
|
同上
|
―
|
|
計
|
|
128
|
(注) １．取締役髙岡美佳及び西川守男は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐邦正及び村瀨孝子は社外監査役であります。
３．取締役柳好美の戸籍上の氏名は都築好美であります。
４．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の11名です。
上席執行役員
原口 恒臣
|
監査室長
|
|
山口 伸二
|
リスク・コンプライアンス室担当
|
執行役員
太田 恒有
|
営業本部長
|
|
阿部 隆史
|
ストア事業本部長
|
生津 渉
|
開発副本部長
|
|
瀧深 淳
|
国際本部長
|
安藤 芳徳
|
マーケティング本部長
|
|
千原 一晃
|
マーケティング副本部長 兼 ブランド戦略室長
|
川越 勉
|
経営サポート本部長
|
|
高橋 聡子
|
経営サポート部長
|
笠井 洸
|
総合企画室長
|
|
|
|
５．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
羽根川 敏文
|
1948年５月25日生
|
1982年３月
|
税理士開業
|
2000年６月
|
モスフードサービス社外監査役
|
2010年９月
|
株式会社かんなん丸社外監査役(現任)
|
|
4
|
６．任期は2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
７．任期は2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は２名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、西川守男は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、モスフードサービスと当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である五十嵐邦正、村瀨孝子は、モスフードサービスの株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言をモスフードサービスの経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの業務執行という趣旨は十分に満たされているものと考えます。
・西川守男は、グローバル企業における経営者としての豊富な経験を持つファミリービジネス研究の第一人者であり、モスフードサービス取締役会における意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しませんので、独立した立場からの業務執行という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・五十嵐邦正は、主に、会計学を専門とする商学部教授としての豊富な知識に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏はモスフードサービスの大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳及び西川守男、社外監査役五十嵐邦正及び村瀨孝子につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、モスフードサービスは東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準およびその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 モスフードサービスまたはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、業務執行者という）、またはその就任前10年間においてモスフードサービスもしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 モスフードサービスの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 モスフードサービスまたはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 モスフードサービスまたはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、モスフードサービスの役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高２％以上をモスフードサービスまたはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 モスフードサービスまたはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 モスフードサービスまたはその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 モスフードサービスまたはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、モスフードサービスの一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、モスフードサービスの意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
非常勤監査役
|
―
|
常勤監査役
|
―
|
石川 芳治
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
非常勤監査役
|
－
|
常勤監査役
|
－
|
石川 芳治
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性４名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
国際本部管掌
|
櫻田 厚
|
昭和26年11月25日生
|
|
|
|
昭和52年２月
|
モスフードサービス入社
|
|
昭和61年１月
|
西日本営業部長
|
|
平成６年６月
|
取締役海外事業部長
|
|
平成９年11月
平成10年12月
|
取締役東日本営業部長
代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
取締役社長ＣＥＯ
|
|
平成21年１月
|
代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役 取締役会長 国際本部管掌(現任)
|
|
注5
|
64
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
－
|
中村 栄輔
|
昭和33年６月13日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
|
平成23年11月
|
取締役執行役員国内モスバー
ガー事業開発本部長
|
|
平成24年11月
|
取締役執行役員国内モスバー
ガー事業営業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
|
平成27年６月
|
常務取締役執行役員総合企画室
ブランド戦略室 開発本部管掌
|
|
平成28年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア
事業開発部管掌
|
|
平成29年４月
|
代表取締役 取締役社長(現任)
|
|
同上
|
8
|
|
常務取締役執行役員
|
経営サポート本部長 商品本部管掌
|
福島 竜平
|
昭和38年２月25日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成20年３月
|
執行役員総合企画室長
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼
経営企画グループリーダー
|
|
平成22年２月
|
取締役執行役員商品本部長
|
|
平成23年11月
|
取締役執行役員海外モスバー
ガー事業担当
|
|
平成26年４月
|
取締役執行役員経営サポート
本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員経営サポート
本部長 商品本部管掌
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員経営サポー
ト本部長 商品本部管掌 (現任)
|
|
同上
|
14
|
|
常務取締役執行役員
|
総合企画室 ブランド戦略室 ストア事業開発部管掌 株式会社モスストアカンパニー取締役会長
|
都築 好美
|
昭和35年８月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員営業本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年11月
|
取締役執行役員国内モスバー
ガー事業営業本部長
|
|
平成24年11月
|
取締役執行役員未来事業担当
|
|
平成26年４月
|
取締役執行役員 株式会社モスス
トアカンパニー代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室管掌 株式会社モスストアカンパニー取締役会長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 ストア事業開発部管掌 株式会社モスストアカンパニー取締役会長 (現任)
|
|
同上
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
CSR推進室担当 監査室管掌
|
原口 恒臣
|
昭和38年２月23日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成16年３月
|
執行役員人材開発本部長
|
|
平成23年11月
|
執行役員経営戦略本部長
|
|
平成24年６月
平成26年４月
平成27年６月
|
取締役執行役員経営戦略本部長兼経営管理部管掌
取締役執行役員経営戦略本部長
取締役CSR推進室担当 監査室管掌(現任)
|
|
注5
|
20
|
|
取締役執行役員
|
営業本部長
|
後藤 幸一
|
昭和37年12月19日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員営業本部直営部長
|
|
平成23年11月
|
執行役員モスバーガー事業商品本部長兼商品開発部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業商品本部長兼商品開発部長
|
|
平成26年４月
|
取締役執行役員営業本部長
(現任)
|
|
同上
|
3
|
|
取締役執行役員
|
国際本部長
|
山口 伸二
|
昭和36年９月13日生
|
|
|
|
平成２年１月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成18年３月
|
執行役員モスフード・シンガポール社長
|
|
平成19年３月
|
執行役員海外事業部長
|
|
平成22年２月
平成24年11月
平成26年６月
|
執行役員海外本部長
執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
取締役執行役員国際本部長
(現任)
|
|
同上
|
3
|
|
取締役執行役員
|
開発本部長 新規事業本部管掌
|
内田 優子
|
昭和35年８月２日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成19年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌 (現任)
|
|
同上
|
2
|
|
取締役
|
－
|
髙岡 美佳
|
昭和43年６月19日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
|
平成14年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
|
平成18年４月
|
立教大学経営学部助教授
|
|
平成19年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
|
平成21年４月
|
立教大学経営学部教授 (現任)
|
|
平成23年５月
|
株式会社ファミリーマート(現ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社)社外監査役
(現任)
|
|
平成26年５月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役 (現任)
|
|
平成26年６月
|
モスフードサービス取締役 (現任)
|
|
平成27年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役
(現任)
|
|
同上
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
石川 芳治
|
昭和24年10月５日生
|
|
|
|
平成14年６月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成15年４月
|
取締役上級執行役員ＣＦＯ
|
|
平成19年３月
|
取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成22年２月
|
専務取締役執行役員経営管理部長兼海外本部管掌
|
|
平成22年６月
平成23年６月
|
相談役
常勤監査役 (現任)
|
|
注6
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中井 順
|
昭和28年６月29日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成18年３月
|
上席執行役員クリエイティブ
統括本部長
|
|
平成18年６月
|
取締役上席執行役員クリエイティブ統括本部長
|
|
平成21年１月
|
取締役上席執行役員人材開発
部長
|
|
平成22年２月
|
常務取締役執行役員人材開発
部長
|
|
平成23年11月
|
常務取締役執行役員国内モス
バーガー事業担当
|
|
平成26年４月
|
常務取締役CSR推進室 監査室
管掌
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役 (現任)
|
|
注6
|
11
|
|
監査役
|
－
|
五十嵐 邦正
|
昭和24年７月10日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
福島大学経済学部助教授
|
|
昭和60年４月
|
日本大学商学部助教授
|
|
昭和63年４月
|
日本大学商学部教授 (現任)
|
|
平成14年４月
平成14年６月
平成18年４月
平成18年５月
平成20年６月
平成23年４月
平成23年６月
|
国税庁税務大学校通信研修会計学試験委員会委員
国税庁税務大学校本科研修財務諸表論担当講師 (現任)
文部科学省図書検定調査審議会委員 (現任)
㈶産業経理協会評議員 (現任)
日本金属工業株式会社社外監査役
国税庁税務大学校客員教授
(現任)
モスフードサービス監査役 (現任)
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
－
|
村瀨 孝子
|
昭和30年１月４日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 勤務
|
|
平成17年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー
(現任)
|
|
平成27年６月
|
モスフードサービス監査役 (現任)
|
|
平成27年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役
(現任)
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
150
|
（注）１．取締役髙岡美佳は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐邦正及び村瀨孝子は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として平成15年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の８名です。
執行役員
臼井 司 営業企画部長 高橋 聡子 経営サポート部長
阿部 隆史 会長室長兼社長室長 川越 勉 ブランド戦略室長
須之内 弘喜 東日本営業部長 生津 渉 西日本営業部長
千原 一晃 総合企画室長 滝深 淳 人事グループ付出向
安心食品服務股份有限公司
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
羽根川 敏文
|
昭和23年５月25日生
|
|
|
|
昭和57年３月
平成12年６月
平成22年９月
|
税理士開業
モスフードサービス監査役
㈱かんなん丸社外監査役(現任)
|
|
4
|
５．取締役の任期は平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．監査役の任期は平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性４名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
国際本部管掌
|
櫻田 厚
|
昭和26年11月25日生
|
|
|
|
昭和52年２月
|
モスフードサービス入社
|
|
昭和61年１月
|
西日本営業部長
|
|
平成６年６月
|
取締役海外事業部長
|
|
平成９年11月
平成10年12月
|
取締役東日本営業部長
代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
取締役社長ＣＥＯ
|
|
平成21年１月
平成26年４月
平成28年６月
|
代表取締役社長
代表取締役 取締役会長兼取締役社長
代表取締役 取締役会長 国際本部管掌 (現任)
|
|
注5
|
64
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
ストア事業開発部管掌
|
中村 栄輔
|
昭和33年６月13日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役執行役員開発本部長
|
|
平成23年11月
平成24年11月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
常務取締役事業統括執行役員
常務取締役執行役員総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌 (現任)
|
|
同上
|
7
|
|
常務取締役執行役員
|
経営サポート本部長 商品本部管掌
|
福島 竜平
|
昭和38年２月25日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成20年３月
|
執行役員総合企画室長
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
|
|
平成22年２月
平成23年11月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
取締役執行役員商品本部長
取締役執行役員海外モスバーガー事業担当
取締役執行役員経営サポート本部長
取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌 (現任)
|
|
同上
|
13
|
|
常務取締役執行役員
|
株式会社モスストアカンパニー取締役会長
総合企画室 ブランド戦略室管掌
|
都築 好美
|
昭和35年８月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員営業本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年11月
平成24年11月
平成26年４月
平成28年６月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
取締役執行役員未来事業担当
取締役執行役員株式会社モスストアカンパニー代表取締役社長
常務取締役執行役員株式会社モスストアカンパニー取締役会長 総合企画室 ブランド戦略室管掌 (現任)
|
|
同上
|
18
|
|
取締役
|
CSR推進室担当 監査室管掌
|
原口 恒臣
|
昭和38年２月23日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成16年３月
|
執行役員人材開発本部長
|
|
平成23年11月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年６月
|
執行役員経営戦略本部長
取締役執行役員経営戦略本部長兼経営管理部管掌
取締役執行役員経営戦略本部長
取締役CSR推進室担当 監査室管掌 (現任)
|
|
同上
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員
|
営業本部長
|
後藤 幸一
|
昭和37年12月19日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成22年２月
|
執行役員営業本部直営部長
|
|
平成23年11月
|
執行役員モスバーガー事業商品本部長兼商品開発部長
|
|
平成24年６月
平成26年４月
|
取締役執行役員国内モスバーガー事業商品本部長兼商品開発部長
取締役執行役員営業本部長 (現任)
|
|
注5
|
3
|
|
取締役執行役員
|
国際本部長
|
山口 伸二
|
昭和36年９月13日生
|
|
|
|
平成２年１月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成18年３月
|
執行役員モスフードシンガポール社長
|
|
平成19年３月
|
執行役員海外事業部長
|
|
平成22年２月
平成24年11月
平成26年６月
|
執行役員海外本部長
執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
取締役執行役員国際本部長 (現任)
|
|
同上
|
3
|
|
取締役執行役員
|
開発本部長 新規事業本部管掌
|
内田 優子
|
昭和35年８月２日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成19年３月
|
マザーリーフ事業部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌 (現任)
|
|
同上
|
2
|
|
取締役
|
－
|
髙岡 美佳
|
昭和43年６月19日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
|
平成14年４月
平成18年４月
|
立教大学経済学部助教授
立教大学経営学部助教授
|
|
平成19年４月
|
立教大学経営学部准教授
|
|
平成21年４月
平成23年５月
平成26年５月
平成26年６月
平成27年６月
|
立教大学経営学部教授(現任)
株式会社ファミリーマート社外監査役 (現任)
株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役 (現任)
モスフードサービス取締役 (現任)
共同印刷株式会社社外取締役 (現任)
|
|
同上
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
石川 芳治
|
昭和24年10月５日生
|
|
|
|
平成14年６月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成15年４月
|
取締役上級執行役員ＣＦＯ
|
|
平成19年３月
|
取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成22年２月
|
専務取締役執行役員経営管理
部長兼海外本部管掌
|
|
平成22年６月
平成23年６月
|
相談役
常勤監査役 (現任)
|
|
注6
|
15
|
|
常勤監査役
|
－
|
中井 順
|
昭和28年６月29日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
モスフードサービス入社
|
|
平成18年３月
|
上席執行役員クリエイティブ統括本部長
|
|
平成18年６月
|
取締役上席執行役員クリエイテ
ィブ統括本部長
|
|
平成21年１月
平成22年２月
平成23年11月
平成26年４月
平成27年６月
|
取締役上席執行役員人材開発部長
常務取締役執行役員人材開発部長
常務取締役執行役員国内モスバーガー事業担当
常務取締役CSR推進室 監査室
管掌
常勤監査役 (現任)
|
|
同上
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
五十嵐 邦正
|
昭和24年７月10日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
福島大学経済学部助教授
|
|
昭和60年４月
|
日本大学商学部助教授
|
|
昭和63年４月
|
日本大学商学部教授 (現任)
|
|
平成14年４月
平成14年６月
平成18年４月
平成18年５月
平成20年６月
平成23年４月
平成23年６月
|
国税庁税務大学校通信研修会計学試験委員会委員
国税庁税務大学校本科研修財務諸表論担当講師 (現任)
文部科学省図書検定調査審議会委員 (現任)
㈶産業経理協会評議員 (現任)
日本金属工業㈱社外監査役
国税庁税務大学校客員教授
(現任)
モスフードサービス監査役 (現任)
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
－
|
村瀬 孝子
|
昭和30年１月４日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 勤務
|
|
平成17年１月
|
鳥飼総合法律事務所
パートナー (現任)
|
|
平成27年６月
|
モスフードサービス監査役 (現任)
|
|
平成27年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役 (現任)
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
156
|
（注）１．取締役髙岡美佳は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐邦正及び村瀬孝子は社外監査役であります。
３．モスフードサービスでは、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として平成15年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の８名です。
執行役員
臼井 司 営業企画部長 高橋 聡子 経営サポート部長
阿部 隆史 会長室長兼社長室長 川越 勉 ブランド戦略室長
須之内 弘喜 東日本営業部長 生津 渉 西日本営業部長
千原 一晃 総合企画室長 滝深 淳 人事グループ付出向
安心食品服務股份有限公司
４．モスフードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
羽根川 敏文
|
昭和23年５月25日生
|
|
|
|
昭和57年３月
平成12年６月
平成22年９月
|
税理士開業
モスフードサービス監査役
㈱かんなん丸社外監査役
(現任)
|
|
4
|
５．取締役の任期は平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．監査役の任期は平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー