三益半導体工業(8155)の株価チャート 三益半導体工業(8155)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,979 |
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代表取締役社長 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
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|
専務取締役 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
8 |
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|
取締役 半導体事業部長 |
今 村 耕 一 |
1968年６月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長兼技術部長 |
丸 山 文 明 |
1967年７月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 村 修 輔 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 井 昌 子 |
1955年３月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星 野 公 洋 |
1980年４月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩 倉 輝 夫 |
1962年３月23日生 |
|
(注)４ |
4 |
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|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 浅 幸 男 |
1959年８月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
2,010 |
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(注)１ 取締役中村修輔氏、今井昌子氏、星野公洋氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村岡正三氏、楠原利和氏、湯浅幸男氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役岩倉輝夫氏、楠原利和氏及び湯浅幸男氏の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村岡正三氏の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中村修輔氏は、金融及び経済並びに監査に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2016年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の今井昌子氏は、社会保険労務士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏は、㈲中澤労務管理事務所の代表取締役であり、三益半導体工業は同社と2023年５月まで業務委託契約を締結しておりました。
社外取締役の星野公洋氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同氏と2023年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の湯浅幸男氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を三益半導体工業の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2022年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,978 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 半導体事業部長 |
今 村 耕 一 |
1968年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長兼技術部長 |
丸 山 文 明 |
1967年７月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 村 修 輔 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 井 昌 子 |
1955年３月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星 野 公 洋 |
1980年４月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩 倉 輝 夫 |
1962年３月23日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 浅 幸 男 |
1959年８月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,007 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役中村修輔氏、今井昌子氏、星野公洋氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村岡正三氏、楠原利和氏、湯浅幸男氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役岩倉輝夫氏、楠原利和氏及び湯浅幸男氏の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村岡正三氏の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中村修輔氏は、金融及び経済並びに監査に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2016年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の今井昌子氏は、社会保険労務士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、㈲中澤労務管理事務所の代表取締役であり、三益半導体工業は同社と2023年５月まで業務委託契約を締結しておりました。
社外取締役の星野公洋氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同事務所と2023年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の湯浅幸男氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を三益半導体工業の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2022年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,976 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
細 谷 信 明 |
1949年９月21日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 産商事業担当 兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
1949年12月21日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 半導体事業担当 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
春 山 進 |
1943年６月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚 越 勝 美 |
1943年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗 原 弘 |
1953年８月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
萩 原 眞 信 |
1951年３月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
中 村 修 輔 |
1957年２月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
2,024 |
||||||||||||||||
(注)１ 取締役春山進氏、塚越勝美氏、栗原弘氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村岡正三氏、楠原利和氏、中村修輔氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村岡正三氏及び中村修輔氏の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の春山進氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同事務所と2012年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外取締役の塚越勝美氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2009年６月まで専務取締役でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の栗原弘氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2017年６月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が2019年６月まで代表取締役社長でありました群馬振興㈱は三益半導体工業を主要な取引先としておりますが、退任後一定期間が経過しており、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の中村修輔氏は、金融、経済及び監査に関する豊富な経験、知識を有していることから、監査役としての職務を適切に果たすことを期待し、選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2016年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,974 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
細 谷 信 明 |
1949年９月21日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 産商事業担当 兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
1949年12月21日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 半導体事業担当 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
春 山 進 |
1943年６月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚 越 勝 美 |
1943年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗 原 弘 |
1953年８月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
萩 原 眞 信 |
1951年３月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
中 村 修 輔 |
1957年２月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
2,017 |
||||||||||||||||
(注)１ 取締役春山進氏、塚越勝美氏、栗原弘氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役村岡正三氏、楠原利和氏、中村修輔氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村岡正三氏の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時まで、中村修輔氏の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の春山進氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同事務所と2012年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外取締役の塚越勝美氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2009年６月まで専務取締役でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の栗原弘氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、取締役会において適宜発言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2017年６月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が2019年６月まで代表取締役社長でありました群馬振興㈱は三益半導体工業を主要な取引先としておりますが、退任から２年以上の年数が経過しており、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の中村修輔氏は、金融、経済及び監査に関する豊富な経験、知識を有していることから、監査役としての職務を適切に果たすことを期待し、選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2016年６月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
室 田 雅 之 |
2021年２月26日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,973 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
細 谷 信 明 |
1949年９月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 産商事業担当 兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
1949年12月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 半導体事業担当 兼 半導体事業部長 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
春 山 進 |
1943年６月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚 越 勝 美 |
1943年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗 原 弘 |
1953年８月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
萩 原 眞 信 |
1951年３月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
室 田 雅 之 |
1952年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,011 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役春山進、塚越勝美、栗原弘の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の春山進氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同事務所と2012年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外取締役の塚越勝美氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2009年６月まで専務取締役でありました㈱群馬銀行は三益半導体工業の主要な借入先でありますが、三益半導体工業の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.1％程度と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外取締役の栗原弘氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2017年６月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行は三益半導体工業の主要な借入先でありますが、三益半導体工業の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.1％程度と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。また、同氏が2019年６月まで代表取締役社長でありました群馬振興㈱は三益半導体工業を主要な取引先としておりますが、退任から１年以上の年数が経過しており、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外監査役の室田雅之氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年６月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行は三益半導体工業の主要な借入先でありますが、三益半導体工業の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.1％程度と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 澤 正 幸 |
1943年７月10日生 |
|
(注)３ |
1,972 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
細 谷 信 明 |
1949年９月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 産商事業担当 兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
1949年12月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
八 髙 達 郎 |
1951年２月９日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 半導体事業担当 兼 半導体事業部長 |
山 﨑 哲 生 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
春 山 進 |
1943年６月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚 越 勝 美 |
1943年３月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗 原 弘 |
1953年８月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
萩 原 眞 信 |
1951年３月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
室 田 雅 之 |
1952年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 岡 正 三 |
1949年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
楠 原 利 和 |
1950年８月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,009 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役春山進、塚越勝美、栗原弘の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三益半導体工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の春山進氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、三益半導体工業は同事務所と2012年５月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外取締役の塚越勝美氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2009年６月まで専務取締役でありました㈱群馬銀行は三益半導体工業の主要な借入先でありますが、三益半導体工業の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.2％程度と僅少であり、同行が三益半導体工業の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはありません。
社外取締役の栗原弘氏は、経営者として豊富な経験、知識を有しており、これらに基づく有益な助言及び経営に対する監督を期待し選任しております。
社外監査役の室田雅之氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年６月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行は三益半導体工業の主要な借入先でありますが、三益半導体工業の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.2％程度と僅少であり、同行が三益半導体工業の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはありません。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、2014年12月まで三益半導体工業の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。三益半導体工業と信越半導体㈱の関係については、「第２ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の「２ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を三益半導体工業の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三益半導体工業は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や三益半導体工業との関係を踏まえて、三益半導体工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
中 澤 正 幸 |
昭和18年７月10日生 |
昭和49年２月 |
三益産商㈱入社 |
(注)３ |
1,971 |
|
昭和49年５月 |
㈱三益エンジニアリング取締役 |
||||||
|
昭和49年６月 |
三益産商㈱取締役 |
||||||
|
昭和52年７月 |
三益半導体工業取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和63年８月 |
取締役副社長、半導体、産商、エンジニアリング各事業部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
産商事業部長 |
||||||
|
平成５年１月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年８月 |
取締役副会長 |
||||||
|
平成９年８月 |
取締役副社長、社長室担当 |
||||||
|
平成11年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年８月 |
代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
細 谷 信 明 |
昭和24年９月21日生 |
昭和48年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
14 |
|
昭和58年12月 |
社長室長 |
||||||
|
昭和62年３月 |
エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
常務取締役、半導体事業部副事業部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
半導体事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
専務取締役 半導体事業部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
半導体事業担当 |
||||||
|
平成29年８月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部 担当 |
八 髙 達 郎 |
昭和26年２月９日生 |
昭和60年７月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成12年６月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
取締役、管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
管理本部担当(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
産商事業 担当兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
昭和24年12月21日生 |
昭和52年７月 |
㈱三益エンジニアリング入社 |
(注)３ |
6 |
|
昭和54年４月 |
三益産商㈱入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
三益半導体工業エンジニアリング事業部営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部長兼営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術営業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
常務取締役 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
産商事業担当兼エンジニアリング事業担当(現任) |
||||||
|
平成29年８月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
半導体 事業担当兼 半導体 事業部長 |
山 﨑 哲 生 |
昭和34年９月２日生 |
昭和55年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年６月 |
半導体事業部第三生産部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
半導体事業部第五生産部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
取締役 半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生産部長 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年８月 |
半導体事業部長(現任) 常務取締役(現任) 半導体事業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
春 山 進 |
昭和18年６月９日生 |
昭和45年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)３ |
－ |
|
昭和47年４月 |
群馬弁護士会登録 |
||||||
|
昭和49年４月 |
春山法律事務所(現 春山・星野法律事務所)開業(現任) |
||||||
|
昭和61年６月 |
三益半導体工業法律顧問 |
||||||
|
昭和62年４月 |
群馬弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年５月 |
㈱フレッセイホールディングス(現 ㈱フレッセイ)社外監査役 |
||||||
|
平成24年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
塚 越 勝 美 |
昭和18年３月21日生 |
昭和41年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
同行取締役高崎支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行取締役兼執行役員高崎支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行取締役兼執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
群馬土地㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
萩 原 眞 信 |
昭和26年３月２日生 |
昭和58年10月 |
三益半導体工業入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成７年12月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
管理本部 部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
室 田 雅 之 |
昭和27年10月５日生 |
昭和51年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成21年６月 |
同行取締役兼執行役員人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同行顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
ぐんぎんリース㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
村 岡 正 三 |
昭和24年10月13日生 |
昭和49年４月 |
信越化学工業㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成18年12月 |
信越半導体㈱犀潟工場長 |
||||||
|
平成21年12月 |
信越半導体㈱磯部工場品質保証部長付 |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
楠 原 利 和 |
昭和25年８月28日生 |
昭和55年11月 |
監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年５月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 |
||||||
|
平成17年５月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成22年７月 |
有限責任 あずさ監査法人パートナー |
||||||
|
平成22年８月 |
同監査法人監事 |
||||||
|
平成25年７月 |
楠原利和公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
明治安田損害保険㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
明治安田アセットマネジメント㈱社外監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
明治安田アセットマネジメント㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
2,006 |
||||||
(注)１ 取締役春山進氏及び塚越勝美氏は、社外取締役であります。
２ 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
中 澤 正 幸 |
昭和18年７月10日生 |
昭和49年２月 |
三益産商㈱入社 |
(注)３ |
1,971 |
|
昭和49年５月 |
㈱三益エンジニアリング取締役 |
||||||
|
昭和49年６月 |
三益産商㈱取締役 |
||||||
|
昭和52年７月 |
三益半導体工業取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和63年８月 |
取締役副社長、半導体、産商、エンジニアリング各事業部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
産商事業部長 |
||||||
|
平成５年１月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年８月 |
取締役副会長 |
||||||
|
平成９年８月 |
取締役副社長、社長室担当 |
||||||
|
平成11年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年８月 |
代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
細 谷 信 明 |
昭和24年９月21日生 |
昭和48年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
13 |
|
昭和58年12月 |
社長室長 |
||||||
|
昭和62年３月 |
エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
常務取締役、半導体事業部副事業部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
半導体事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
専務取締役 半導体事業部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
半導体事業担当 |
||||||
|
平成29年８月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部 担当 |
八 髙 達 郎 |
昭和26年２月９日生 |
昭和60年７月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成12年６月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
取締役、管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
管理本部担当(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
産商事業 担当兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
昭和24年12月21日生 |
昭和52年７月 |
㈱三益エンジニアリング入社 |
(注)３ |
5 |
|
昭和54年４月 |
三益産商㈱入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
三益半導体工業エンジニアリング事業部営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部長兼営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術営業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
常務取締役 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
産商事業担当兼エンジニアリング事業担当(現任) |
||||||
|
平成29年８月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
半導体 事業部長 |
山 﨑 哲 生 |
昭和34年９月２日生 |
昭和55年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年６月 |
半導体事業部第三生産部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
半導体事業部第五生産部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
取締役(現任) 半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生産部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
半導体事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
春 山 進 |
昭和18年６月９日生 |
昭和45年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)３ |
－ |
|
昭和47年４月 |
群馬弁護士会登録 |
||||||
|
昭和49年４月 |
春山法律事務所(現 春山・星野法律事務所)開業(現任) |
||||||
|
昭和61年６月 |
三益半導体工業法律顧問 |
||||||
|
昭和62年４月 |
群馬弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年５月 |
㈱フレッセイホールディングス(現 ㈱フレッセイ)社外監査役 |
||||||
|
平成24年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
塚 越 勝 美 |
昭和18年３月21日生 |
昭和41年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
同行取締役高崎支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行取締役兼執行役員高崎支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行取締役兼執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
群馬土地㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
萩 原 眞 信 |
昭和26年３月２日生 |
昭和58年10月 |
三益半導体工業入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成７年12月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
管理本部 部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
室 田 雅 之 |
昭和27年10月５日生 |
昭和51年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成21年６月 |
同行取締役兼執行役員人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同行顧問(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
ぐんぎんリース㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
村 岡 正 三 |
昭和24年10月13日生 |
昭和49年４月 |
信越化学工業㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成18年12月 |
信越半導体㈱犀潟工場長 |
||||||
|
平成21年12月 |
信越半導体㈱磯部工場品質保証部長付 |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
楠 原 利 和 |
昭和25年８月28日生 |
昭和55年11月 |
監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年５月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 |
||||||
|
平成17年５月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成22年７月 |
有限責任 あずさ監査法人パートナー |
||||||
|
平成22年８月 |
同監査法人監事 |
||||||
|
平成25年７月 |
楠原利和公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,004 |
||||||
(注)１ 取締役春山進氏及び塚越勝美氏は、社外取締役であります。
２ 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
中 澤 正 幸 |
昭和18年７月10日生 |
昭和49年２月 |
三益産商㈱入社 |
(注)３ |
1,970 |
|
昭和49年５月 |
㈱三益エンジニアリング取締役 |
||||||
|
昭和49年６月 |
三益産商㈱取締役 |
||||||
|
昭和52年７月 |
三益半導体工業取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
昭和63年８月 |
取締役副社長、半導体、産商、エンジニアリング各事業部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
産商事業部長 |
||||||
|
平成５年１月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年８月 |
取締役副会長 |
||||||
|
平成９年８月 |
取締役副社長、社長室担当 |
||||||
|
平成11年８月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
半導体 事業担当 |
細 谷 信 明 |
昭和24年９月21日生 |
昭和48年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
13 |
|
昭和58年12月 |
社長室長 |
||||||
|
昭和62年３月 |
エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
常務取締役、半導体事業部副事業部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
半導体事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
専務取締役 半導体事業部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
半導体事業担当(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部 担当 |
八 髙 達 郎 |
昭和26年２月９日生 |
昭和60年７月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成12年６月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
取締役、管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
管理本部担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
産商事業 担当兼 エンジニアリング 事業担当 |
片 平 孝三郎 |
昭和24年12月21日生 |
昭和52年７月 |
㈱三益エンジニアリング入社 |
(注)３ |
12 |
|
昭和54年４月 |
三益産商㈱入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
三益半導体工業エンジニアリング事業部営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
取締役、エンジニアリング事業部長兼営業部長兼生産部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
エンジニアリング事業部長兼技術営業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
常務取締役(現任) 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
産商事業担当兼エンジニアリング事業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
半導体 事業部長 |
山 﨑 哲 生 |
昭和34年９月２日生 |
昭和55年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年６月 |
半導体事業部第三生産部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
半導体事業部第五生産部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
取締役(現任) 半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生産部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
半導体事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
半導体事業部副事業部長兼生産管理部長 |
牧 野 直 文 |
昭和29年８月20日生 |
昭和56年４月 |
三益半導体工業入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成７年６月 |
半導体事業部第二生産部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
半導体事業部生産管理部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
取締役(現任) |
||||||
|
平成22年８月 |
半導体事業部副事業部長兼生産管理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
春 山 進 |
昭和18年６月９日生 |
昭和45年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)３ |
－ |
|
昭和47年４月 |
群馬弁護士会登録 |
||||||
|
昭和49年４月 |
春山法律事務所(現 春山・星野法律事務所)開業(現任) |
||||||
|
昭和61年６月 |
三益半導体工業法律顧問 |
||||||
|
昭和62年４月 |
群馬弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年５月 |
㈱フレッセイホールディングス(現 ㈱フレッセイ)社外監査役 |
||||||
|
平成24年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
塚 越 勝 美 |
昭和18年３月21日生 |
昭和41年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
同行取締役高崎支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行取締役兼執行役員高崎支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行取締役兼執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
群馬土地㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
萩 原 眞 信 |
昭和26年３月２日生 |
昭和58年10月 |
三益半導体工業入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成７年12月 |
半導体事業部第一生産部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
半導体事業部品質保証部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
管理本部 部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
室 田 雅 之 |
昭和27年10月５日生 |
昭和51年４月 |
㈱群馬銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成21年６月 |
同行取締役兼執行役員人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同行顧問(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
ぐんぎんリース㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
村 岡 正 三 |
昭和24年10月13日生 |
昭和49年４月 |
信越化学工業㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成18年12月 |
信越半導体㈱犀潟工場長 |
||||||
|
平成21年12月 |
信越半導体㈱磯部工場品質保証部長付 |
||||||
|
平成26年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
楠 原 利 和 |
昭和25年８月28日生 |
昭和55年11月 |
監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年５月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 |
||||||
|
平成17年５月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成22年７月 |
有限責任 あずさ監査法人パートナー |
||||||
|
平成22年８月 |
同監査法人監事 |
||||||
|
平成25年７月 |
楠原利和公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成27年８月 |
三益半導体工業監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,012 |
||||||
(注)１ 取締役春山進氏及び塚越勝美氏は、社外取締役であります。
２ 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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