都築電気(8157)の株価チャート 都築電気(8157)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １ 取締役瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直は、社外取締役であります。なお、取締役松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役横張清威及び草加健司は、社外監査役であります。
なお、監査役横張清威及び草加健司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役草加健司の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
７ 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役により組織されております。
② 社外役員の状況
都築電気の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長、株式会社麻生専務取締役であります。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生情報システムとの間で販売店取引基本契約を締結しております。また、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医療介護関連の業界についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
富士通株式会社執行役員 EVP CQOであります。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会14回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主にシステムインテグレーションビジネスについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅲ) 社外取締役 村島俊宏
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に弁護士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長であります。都築電気は医療法人社団進興会との間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医師としての専門的見地及び先端技術AIについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅶ) 社外取締役 小笠原直
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表を兼務しております。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役及び日機装株式会社社外監査役を兼務しております。都築電気は東プレ株式会社及び日機装株式会社との間には特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に公認会計士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人トライデント代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。都築電気は弁護士法人トライデント及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、また監査役会14回のうち14回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅸ) 社外監査役 草加健司
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外監査役就任後に開催の取締役会14回のうち14回に出席し、また監査役会14回のうち14回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １ 取締役瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直は、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役横張清威及び草加健司は、社外監査役であります。
なお、監査役横張清威及び草加健司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役草加健司の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
７ 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役により組織されております。
② 社外役員の状況
都築電気の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長、株式会社麻生専務取締役であります。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生情報システムとの間で販売店取引基本契約を締結しております。また、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医療介護関連の業界についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
富士通株式会社執行役員EVPであります。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主にシステムインテグレーションビジネスについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅲ) 社外取締役 村島俊宏
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に弁護士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事及びグランドハイメディック倶楽部理事を兼務しております。都築電気は医療法人社団進興会、医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医師としての専門的見地及び先端技術AIについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅶ) 社外取締役 小笠原直
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表を兼務しております。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役及び日機装株式会社社外監査役を兼務しております。都築電気は東プレ株式会社及び日機装株式会社との間には特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に公認会計士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人トライデント代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。都築電気は弁護士法人トライデント及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、また監査役会13回のうち13回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅸ) 社外監査役 草加健司
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外監査役就任後に開催の取締役会10回のうち10回に出席し、また監査役会10回のうち10回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １ 取締役瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直は、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役横張清威及び草加健司は、社外監査役であります。
なお、監査役横張清威及び草加健司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役草加健司の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
７ 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役により組織されております。
② 社外役員の状況
都築電気の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長及び株式会社麻生専務取締役を兼務しております。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。また、都築電気は株式会社麻生情報システムとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち12回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医療介護関連の業界についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
富士通株式会社理事SVPを兼務しております。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅲ) 社外取締役 村島俊宏
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に弁護士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事及びグランドハイメディック倶楽部理事を兼務しております。都築電気は医療法人社団進興会、医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医師としての専門的見地及び先端技術AIについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅶ) 社外取締役 小笠原直
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表を兼務しております。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役及び日機装株式会社社外監査役を兼務しております。都築電気は東プレ株式会社及び日機装株式会社との間には特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、また監査役会13回のうち13回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人トライデント代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。都築電気は弁護士法人トライデント及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、また監査役会13回のうち13回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅸ) 社外監査役 草加健司
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役瀧中秀敏、大森真人、村島俊宏、松井くにお及び森山紀之は、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにお及び森山紀之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役小笠原直及び横張清威は、社外監査役であります。
なお、監査役小笠原直及び横張清威を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小笠原直の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
７ 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役及び監査役により組織されております。
都築電気の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長及び株式会社麻生専務取締役を兼務しております。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。また、都築電気は株式会社麻生情報システムとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医療介護関連の業界についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
富士通株式会社理事を兼務しております。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
該当事項はありません。
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主にシステムインテグレーションビジネスについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に弁護士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューション事業についての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事及びグランドハイメディック倶楽部理事を兼務しております。都築電気は医療法人社団進興会、医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医師としての専門的見地及び先端技術AIについての高い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表代表社員を兼務しております。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役を兼務しております。都築電気は東プレ株式会社との間には特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、また監査役会13回のうち13回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人トライデント代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。都築電気は弁護士法人トライデント及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間には特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、また監査役会13回のうち12回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
江森 勲 |
1959年１月27日生 |
|
(注)3 |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 |
吉井 一典 |
1957年９月25日生 |
|
(注)3 |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 電子デバイス部門担当 |
戸澤 正人 |
1957年６月１日生 |
|
(注)3 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 ソリューションビジネス本部長 |
吉田 克之 |
1962年７月27日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内部統制推進室・業務推進統括部・総務人事統括部・財務経理統括部担当 |
尾山 和久 |
1960年２月24日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート企画統括部長 |
平井 俊弘 |
1962年６月14日生 |
|
(注)3 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プロダクトビジネス本部長 （情報管理部・都築CSIRT・アシュアランス室・イノベーション推進室・プロダクトビジネス本部・サービス＆サポート本部担当） |
西村 雄二 |
1959年８月20日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧中 秀敏 |
1958年４月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大森 真人 |
1961年９月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村島 俊宏 |
1957年４月２日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 くにお |
1957年７月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 紀之 |
1947年６月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
志村 一弘 |
1955年10月３日生 |
|
(注)4 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横張 清威 |
1976年６月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役瀧中秀敏、大森真人、村島俊宏、松井くにお及び森山紀之は、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにお及び森山紀之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小笠原直及び横張清威は、社外監査役であります。
なお、監査役小笠原直及び横張清威を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2021年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小笠原直の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員社長 |
江森 勲 |
|
執行役員副社長 |
吉井 一典 |
|
執行役員常務 電子デバイス部門担当 |
戸澤 正人 |
|
執行役員常務 ソリューションビジネス本部長 |
吉田 克之 |
|
執行役員常務 エンベデッドソリューション本部長 |
長谷川 久人 |
|
執行役員常務 ソリューションビジネス本部副本部長兼大阪支店長（西日本コミュニケーション営業統括部・西日本ソリューション営業統括部・大阪支店・西日本エリアビジネス統括部担当） |
磯部 浩 |
|
執行役員 コーポレート企画統括部長 |
平井 俊弘 |
|
執行役員 総務人事統括部長 |
轟 正昭 |
|
執行役員 法務リスクマネジメント統括部長 |
鈴木 康史 |
|
執行役員 内部統制推進室・業務推進統括部・総務人事統括部・財務経理統括部担当 |
尾山 和久 |
|
執行役員 神奈川支店長（北海道支店・神奈川支店担当） |
島口 裕美 |
|
執行役員 サービス＆サポート本部長 |
腰高 明 |
|
執行役員 プロダクトビジネス本部長（情報管理部・都築CSIRT・アシュアランス室・イノベーション推進室・プロダクトビジネス本部・サービス＆サポート本部担当） |
西村 雄二 |
|
執行役員 名古屋支店長 |
岩田 弘 |
|
執行役員 財務経理統括部長兼経理部長 |
石丸 雅彦 |
|
執行役員 第一流通営業統括部・第二流通営業統括部・社会システム営業部・シニア・ヘルスケア営業統括部担当 |
鈴木 和浩 |
|
執行役員 サービス＆サポート本部副本部長兼プラットフォーム技術統括部長 |
清水 規之 |
|
執行役員 産業営業統括部・コンタクトセンターソリューション営業統括部担当 |
武林 功樹 |
|
執行役員 金融営業統括部・公共営業統括部担当 |
津賀 秀啓 |
|
執行役員 イノベーション推進室担当 |
依田 正之 |
|
執行役員 コーポレート部門担当 |
依田 昇 |
7 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役及び監査役により組織されております。
|
委員会名 |
取締役名及び監査役名 |
|
指名・報酬委員会 |
江森 勲、吉井 一典、村島 俊宏、松井 くにお、小笠原 直 |
② 社外役員の状況
都築電気の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
ⅰ）社外取締役 瀧中秀敏
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長及び株式会社麻生専務取締役を兼務しております。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。また、都築電気は株式会社麻生情報システムとの間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅱ）社外取締役 大森真人
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
富士通株式会社理事・本部長を兼務しております。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅲ）社外取締役 村島俊宏
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅳ）社外取締役 松井くにお
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅴ）社外取締役 森山 紀之
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事及びグランドハイメディック倶楽部理事を兼務しております。都築電気は医療法人社団進興会、医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅵ）社外監査役 小笠原直
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表代表社員を兼務しております。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役を兼務しております。都築電気は東プレ株式会社との間には特別な関係はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、また監査役会13回のうち12回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅶ）社外監査役 横張清威
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人L&A代表社員及びVOVAN & ASSOCIES（バンコク法律事務所）パートナーを兼務しております。都築電気は弁護士法人L&A及びVOVAN & ASSOCIES（バンコク法律事務所）との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、また監査役会10回のうち10回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督ならびに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）辞任役員
|
役職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
取締役 （注） |
麻生 巌 |
2019年12月20日 |
（注）麻生巌は、社外取締役でありました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
江森 勲 |
1959年１月27日生 |
|
(注)3 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 コーポレート担当 |
吉井 一典 |
1957年９月25日生 |
|
(注)3 |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 ソリューション事業推進本部長 |
戸澤 正人 |
1957年６月１日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 ソリューションサービス本部長 |
吉田 克之 |
1962年７月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長（デジタル・コミュニケーション事業全般担当） |
尾山 和久 |
1960年２月24日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画統括部長、広報・IR室長 |
平井 俊弘 |
1962年６月14日生 |
|
(注)3 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長（システム統括部、テクノロジーデザイン統括部、アシュアランス室担当） |
西村 雄二 |
1959年８月20日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仲井 正人 |
1957年２月26日生 |
|
(注)3 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 克己 |
1956年12月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村島 俊宏 |
1957年４月２日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 くにお |
1957年７月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水島 俊久 |
1953年１月26日生 |
|
(注)4 |
28 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
志村 一弘 |
1955年10月３日生 |
|
(注)5 |
19 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横張 清威 |
1976年６月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
191 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役麻生巌、中野克己、村島俊宏及び松井くにおは、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにおを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小笠原直及び横張清威は、社外監査役であります。
なお、監査役小笠原直及び横張清威を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役水島俊久及び小笠原直の任期は、2016年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 都築電気は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員社長 |
江森 勲 |
|
執行役員副社長 コーポレート担当 |
吉井 一典 |
|
執行役員常務 ソリューション事業推進本部長 |
戸澤 正人 |
|
執行役員常務 ソリューションサービス本部長 |
吉田 克之 |
|
執行役員常務 機器デバイス本部長 |
長谷川 久人 |
|
執行役員常務 西日本本部長兼大阪支店長 |
磯部 浩 |
|
執行役員 経営企画統括部長兼広報・IR室長 |
平井 俊弘 |
|
執行役員 総務人事統括部長 |
轟 正昭 |
|
執行役員 法務リスクマネジメント統括部長 |
鈴木 康史 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部副本部長（デジタル・コミュニケーション事業全般担当） |
尾山 和久 |
|
執行役員 東日本本部長兼神奈川支店長 |
島口 裕美 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理（システム統括部、中日本・西日本本部システム部門担当） |
池中 勝彦 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理（システム統括部、クラウド＆サービス統括部担当） |
腰高 明 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理（首都圏営業統括部、社会システム営業統括部担当） |
松下 幸治 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部副本部長（システム統括部、テクノロジーデザイン統括部、アシュアランス室担当） |
西村 雄二 |
|
執行役員 中日本本部長兼名古屋支店長 |
岩田 弘 |
|
執行役員 財務経理統括部長兼経理部長 |
石丸 雅彦 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理（第一流通営業統括部、第二流通営業統括部、全社業務改革担当） |
鈴木 和浩 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理兼デジタル・コミュニケーション技術統括部長（デジタル・コミュニケーション事業全般担当） |
清水 規之 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理兼産業営業統括部長（産業営業統括部、公共・東日本営業統括部、コンタクトセンターソリューション部担当） |
武林 功樹 |
|
執行役員 ソリューションサービス本部本部長代理（金融営業統括部、社会基盤ソリューション室担当） |
津賀 秀啓 |
7 都築電気は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役及び監査役により組織されております。
|
委員会名 |
取締役名及び監査役名 |
|
指名・報酬委員会 |
江森 勲、吉井 一典、村島 俊宏、小笠原 直 |
② 社外役員の状況
都築電気の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ⅰ）社外取締役 麻生巌
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
株式会社麻生代表取締役社長、麻生セメント株式会社代表取締役社長及び日特建設株式会社取締役であります。株式会社麻生は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。また、都築電気は麻生セメント株式会社及び日特建設株式会社との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
株式会社ドワンゴ社外取締役であります。都築電気は株式会社ドワンゴとの間には特別な関係はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅱ）社外取締役 中野克己
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
富士通株式会社執行役員常務であります。富士通株式会社は、都築電気の大株主であります。なお、都築電気は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅲ）社外取締役 村島俊宏
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーであります。また、村島・穂積法律事務所と都築電気は、顧問契約を締結しております。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅳ）社外取締役 松井くにお
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授であります。都築電気は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅴ）社外監査役 小笠原直
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表代表社員であります。都築電気は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役であります。都築電気は東プレ株式会社との間には特別な関係はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、また監査役会13回のうち13回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅵ）社外監査役 横張清威
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等の関係
弁護士法人L&A代表社員及びVOVAN & ASSOCIES（バンコク法律事務所）パートナーであります。都築電気は弁護士法人L&A及びVOVAN & ASSOCIES（バンコク法律事務所）との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び都築電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から都築電気の業務執行状況の監督ならびに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、都築電気の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
日浦 秀樹 |
1952年１月25日生 |
1974年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
32 |
|
1997年４月 |
製造営業統括部第二営業部長兼第一営業課長 |
||||||
|
2002年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
2006年４月 |
製造営業統括部長兼第一営業部長兼第二営業部長 |
||||||
|
2008年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
2009年４月 |
西地区担当 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役 |
||||||
|
2012年２月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
情報営業本部長代理兼地域ビジネス本部長代理兼製造営業統括部長兼西地区担当 |
||||||
|
2012年５月 |
代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
2017年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
健康経営統括室長 |
江森 勲 |
1959年１月27日生 |
1981年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
33 |
|
2000年４月 |
福祉ビジネスプロジェクト担当部長 |
||||||
|
2001年４月 |
公共営業統括部自治体推進支援室長 |
||||||
|
2004年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
2008年４月 |
東日本営業統括部長 |
||||||
|
2009年４月 |
情報営業本部情報営業担当・東地区担当ならびに社会システム営業統括部長 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役 |
||||||
|
2010年４月 |
常務取締役 情報営業本部長・地域ビジネス本部長代理・東地区・情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
2012年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
2012年６月 |
情報営業本部長兼東日本本部長兼情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
2012年10月 |
情報営業本部長・東日本本部長 |
||||||
|
2013月４月 |
ビジネスソリューション本部長・東日本本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
ビジネスソリューション本部・東日本本部・中日本本部担当 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役執行役員専務 |
||||||
|
2016年４月 |
ソリューションビジネス革新本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
代表取締役執行役員社長（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
健康経営統括室長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員専務 |
管理本部長・健康経営統括室副室長 |
吉井 一典 |
1957年９月25日生 |
1981年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
43 |
|
2000年11月 |
経理部長 |
||||||
|
2005年６月 |
取締役 |
||||||
|
2008年４月 |
管理本部長補佐 |
||||||
|
2009年１月 |
管理本部長 |
||||||
|
2009年４月 |
財務経理本部長 |
||||||
|
2010年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
2011年４月 |
総務人事本部長・環境推進室担当 |
||||||
|
2012年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
2012年10月 |
管理本部長（現任）・財務経理統括部長 |
||||||
|
2014年４月 |
管理本部担当 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役執行役員専務（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
2017年５月 |
健康経営統括室室長代理 |
||||||
|
2018年４月 |
健康経営統括室副室長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員専務 |
ソリューションサービス本部長 |
仲井 正人 |
1957年２月26日生 |
1979年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
14 |
|
2000年４月 |
大阪支店第二営業部長 |
||||||
|
2002年４月 |
大阪支店営業推進部長兼第二営業部長 |
||||||
|
2003年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
2008年４月 |
九州支店長 |
||||||
|
2011年４月 |
西地区担当役員補佐兼九州支店長 |
||||||
|
2012年４月 |
理事・西地区担当役員補佐・大阪支店長 |
||||||
|
2012年６月 |
執行役員・西日本本部長・大阪支店長 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2016年４月 |
ビジネスソリューション本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長・シンギュラリティグループ長 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役執行役員専務（現任）・ソリューションサービス本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員常務 |
ソリューション事業推進本部長 |
戸澤 正人 |
1957年６月１日生 |
1981年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
13 |
|
1999年４月 |
同社西日本営業本部営業支援部長 |
||||||
|
2001年11月 |
同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長 |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社富士通ビジネスシステム（現株式会社富士通マーケティング）取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
富士通株式会社社長室長代理 |
||||||
|
2010年６月 |
同社ソリューションビジネス企画室長 |
||||||
|
2011年８月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
2012年２月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2012年６月 |
取締役執行役員常務（現任） ニュービジネス本部長 |
||||||
|
2013年４月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
マーケティング本部・機器デバイス本部担当 |
||||||
|
2016年４月 |
ソリューション事業推進本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
ソリューション事業推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員常務 |
西日本本部長・西日本本部アライアンスビジネス推進室長・大阪支店長・シンギュラリティグループ副グループ長 |
吉田 克之 |
1962年７月27日生 |
1984年３月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
3 |
|
2003年４月 |
流通営業統括部第三営業部長 |
||||||
|
2009年４月 |
理事・流通営業統括部長・第四営業部長・営業推進部長 |
||||||
|
2012年６月 |
執行役員・情報営業本部長代理・第二流通営業統括部長・クラウドコンピューティング推進室担当 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2018年４月 |
西日本本部長・西日本本部アライアンスビジネス推進室長・大阪支店長・シンギュラリティグループ副グループ長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
取締役執行役員常務（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
ソリューションサービス本部副本部長・都築CSIRTリーダー |
志村 一弘 |
1955年10月３日生 |
1978年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
18 |
|
2001年４月 |
豊田営業所長（部長待遇） |
||||||
|
2004年４月 |
名古屋支店ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
2005年４月 |
名古屋支店長兼ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
2008年４月 |
ネットワーク本部ネットワーク担当ならびに第一ネットワークソリューション営業統括部長兼第一営業部長兼IP企画部長 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役 |
||||||
|
2011年４月 |
ネットワーク本部長代理 第一ネットワークソリューション営業統括部長 |
||||||
|
2012年２月 |
取締役執行役員（現任） |
||||||
|
2012年４月 |
運用アウトソーシング部長 |
||||||
|
2012年10月 |
ネットワーク本部長 |
||||||
|
2013年４月 |
テクノロジーソリューション本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
テクノロジーソリューション本部担当 |
||||||
|
2016年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
ソリューションサービス本部副本部長（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
都築CSIRTリーダー（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
ソリューションサービス本部副本部長・シンギュラリティグループ長 |
尾山 和久 |
1960年２月24日生 |
1984年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
6 |
|
2000年10月 |
同行大井支店長 |
||||||
|
2004年１月 |
同行世田谷支社長 |
||||||
|
2008年４月 |
同行目黒支社長 |
||||||
|
2010年１月 |
同行横浜支社長 |
||||||
|
2010年７月 |
同行理事 |
||||||
|
2011年５月 |
同行日本橋支社長 |
||||||
|
2012年５月 |
同行法人業務部部長（東日本エリア担当） |
||||||
|
2013年６月 |
都築電気顧問・都築電気執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
シニア・ヘルスケアビジネス推進室長 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役執行役員（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
ソリューションサービス本部副本部長・シンギュラリティグループ長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
デジタル・コミュニケーション事業推進本部長・経営企画統括部長・広報・IR室長 |
平井 俊弘 |
1962年６月14日生 |
1985年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
14 |
|
2004年４月 |
ネットワークソリューション営業統括部第二営業部長 |
||||||
|
2009年４月 |
理事・経営企画室長 |
||||||
|
2012年６月 |
執行役員 |
||||||
|
2018年４月 |
デジタル・コミュニケーション事業推進本部長・経営企画統括部長・広報・IR室長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
取締役執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
1997年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
2000年６月 |
麻生セメント株式会社（現株式会社麻生）監査役 |
||||||
|
2001年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
2001年８月 |
麻生セメント株式会社取締役 |
||||||
|
2005年12月 |
株式会社ドワンゴ（現カドカワ株式会社）社外取締役（現任） |
||||||
|
2006年６月 |
株式会社麻生代表取締役専務取締役 |
||||||
|
2008年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
2010年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
日特建設株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年１月 |
麻生セメント株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2016年10月 |
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 |
||||||
|
2017年１月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
2017年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中野 克己 |
1956年12月13日生 |
1980年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
1999年６月 |
同社関西営業本部金融統括営業部第一営業部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社九州支社長 |
||||||
|
2013年５月 |
同社執行役員・公共・地域営業グループ首都圏、東日本営業本部、東日本復興・新生支援本部担当・首都圏営業本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
同社執行役員常務・営業部門公共・地域営業グループ長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村島 俊宏 |
1957年４月２日生 |
1996年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 青山中央法律事務所入所 |
(注)3 |
0 |
|
1999年４月 |
同事務所パートナー |
||||||
|
2001年４月 |
村島・穂積法律事務所設立 |
||||||
|
|
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
2006年６月 |
ニフティ株式会社社外取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
都築電気監査役 |
||||||
|
2017年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
水島 俊久 |
1953年１月26日生 |
1975年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)4 |
27 |
|
2002年４月 |
同行理事 |
||||||
|
2003年６月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
2003年６月 |
取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
2012年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
2012年６月 |
監査役（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
都築テクノサービス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
宍戸 金二郎 |
1943年９月23日生 |
1968年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)5 |
－ |
|
1995年８月 |
銀座法律特許事務所開設 |
||||||
|
2003年６月 |
ソマール株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2007年６月 |
都築電気監査役（現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
小笠原 直 |
1965年８月19日生 |
1989年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)4 |
－ |
|
1991年12月 |
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
1992年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2007年４月 |
太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
2008年10月 |
監査法人アヴァンティア法人代表 代表社員（現任） |
||||||
|
2010年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター（現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）監事（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
東プレ株式会社社外取締役（現任） 都築電気監査役（現任） |
||||||
|
計 |
209 |
||||||
（注）1 取締役麻生巌、中野克己及び村島俊宏は、社外取締役であります。
2 監査役宍戸金二郎及び小笠原直は、社外監査役であります。
3 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5 2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6 都築電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
村椿 俊昭 |
1956年７月３日生 |
1979年４月 昭和海運株式会社（現日本郵船株式会社）に入社 1988年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）に入社 2002年９月 同社営業第５部長 2008年４月 都築電気総務部担当部長 2009年４月 コンプライアンス推進室担当部長 2016年７月 管理本部シニアゼネラルマネージャー（現任） |
2 |
|
五島 信也 |
1963年１月22日生 |
1986年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）に入行 2007年10月 モリモト・アセットマネジメント株式会社（現大和ハウス・アセットマネジメント株式会社）ファンドマネジメント部長 2009年９月 株式会社ファイブ・トラスト設立同社代表取締役（現任） 2010年６月 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社（現GFA株式会社）社外監査役 2017年10月 GFA Capital株式会社取締役（現任） |
－ |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 執行役員会長 |
|
日浦 秀樹 |
昭和27年１月25日生 |
昭和49年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
29 |
|
平成９年４月 |
製造営業統括部第二営業部長兼第一営業課長 |
||||||
|
平成14年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
製造営業統括部長兼第一営業部長兼第二営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
西地区担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
情報営業本部長代理兼地域ビジネス本部長代理兼製造営業統括部長兼西地区担当 |
||||||
|
平成24年５月 |
代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役執行役員会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
|
江森 勲 |
昭和34年１月27日生 |
昭和56年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
31 |
|
平成12年４月 |
福祉ビジネスプロジェクト担当部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
公共営業統括部自治体推進支援室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
東日本営業統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
情報営業本部情報営業担当・東地区担当ならびに社会システム営業統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役 情報営業本部長・地域ビジネス本部長代理・東地区・情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成24年６月 |
情報営業本部長兼東日本本部長兼情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成24年10月 |
情報営業本部長・東日本本部長 |
||||||
|
平成25月４月 |
ビジネスソリューション本部長・東日本本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスソリューション本部・東日本本部・中日本本部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員専務 |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役執行役員社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員専務 |
管理本部長 |
吉井 一典 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
42 |
|
平成12年11月 |
経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
管理本部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
財務経理本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
総務人事本部長・環境推進室担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成24年10月 |
管理本部長（現任）・財務経理統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
管理本部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員専務（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
取締役 執行役員専務 |
ソリューションサービス本部長 |
仲井 正人 |
昭和32年２月26日生 |
昭和54年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
12 |
|
平成12年４月 |
大阪支店第二営業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪支店営業推進部長兼第二営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
九州支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
西地区担当役員補佐兼九州支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
理事・西地区担当役員補佐・大阪支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員・西日本本部長・大阪支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員常務 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスソリューション本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長・シンギュラリティグループ長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役執行役員専務・ソリューションサービス本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員常務 |
ソリューション事業推進本部長 |
戸澤 正人 |
昭和32年６月１日生 |
昭和56年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
12 |
|
平成11年４月 |
同社西日本営業本部営業支援部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社富士通ビジネスシステム（現株式会社富士通マーケティング）取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
富士通株式会社社長室長代理 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社ソリューションビジネス企画室長 |
||||||
|
平成23年８月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員常務 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役執行役員常務（現任） ニュービジネス本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
マーケティング本部・機器デバイス本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューション事業推進本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ソリューション事業推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
ソリューションサービス本部副本部長 |
志村 一弘 |
昭和30年10月３日生 |
昭和53年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
17 |
|
平成13年４月 |
豊田営業所長（部長待遇） |
||||||
|
平成16年４月 |
名古屋支店ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
名古屋支店長兼ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ネットワーク本部ネットワーク担当ならびに第一ネットワークソリューション営業統括部長兼第一営業部長兼IP企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ネットワーク本部長代理 第一ネットワークソリューション営業統括部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
運用アウトソーシング部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ネットワーク本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
テクノロジーソリューション本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
テクノロジーソリューション本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ソリューションサービス本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
ソリューションサービス本部副本部長・シンギュラリティグループ長 |
尾山 和久 |
昭和35年２月24日生 |
昭和59年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
5 |
|
平成12年10月 |
同行大井支店長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同行世田谷支社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行目黒支社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同行横浜支社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同行理事 |
||||||
|
平成23年５月 |
同行日本橋支社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同行法人業務部部長（東日本エリア担当） |
||||||
|
平成25年６月 |
都築電気顧問・都築電気執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
シニア・ヘルスケアビジネス推進室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ソリューションサービス本部副本部長・シンギュラリティグループ長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
北岡 俊治 |
昭和32年８月３日生 |
昭和55年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成12年４月 |
同社東日本営業本部東京ソリューション統括営業部エレクトロニクス産業営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社東海営業本部静岡支社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社マーケティング本部長代理 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員常務（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
麻生 巖 |
昭和49年７月17日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成12年６月 |
麻生セメント株式会社（現株式会社麻生）監査役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
麻生セメント株式会社取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
カドカワ株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社麻生代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
日特建設株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
麻生セメント株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村島 俊宏 |
昭和32年４月２日生 |
平成８年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 青山中央法律事務所入所 |
(注)3 |
－ |
|
平成11年４月 |
同事務所パートナー |
||||||
|
平成13年４月 |
村島・穂積法律事務所設立 |
||||||
|
|
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
ニフティ株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
都築電気監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
都築電気取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
水島 俊久 |
昭和28年１月26日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)4 |
26 |
|
平成14年４月 |
同行理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
都築電気顧問 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成24年６月 |
監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
都築テクノサービス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
宍戸 金二郎 |
昭和18年９月23日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)5 |
－ |
|
平成７年８月 |
銀座法律特許事務所開設 |
||||||
|
平成15年６月 |
ソマール株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
都築電気監査役（現任) |
||||||
|
監査役 |
|
小笠原 直 |
昭和40年８月19日生 |
平成元年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)4 |
－ |
|
平成３年12月 |
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
平成４年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年４月 |
太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年10月 |
監査法人アヴァンティア法人代表 代表社員（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター（現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
東プレ株式会社社外取締役（現任） 都築電気監査役（現任） |
||||||
|
計 |
177 |
||||||
（注）1 取締役北岡俊治、麻生巖及び村島俊宏は、社外取締役であります。
2 監査役宍戸金二郎及び小笠原直は、社外監査役であります。
3 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6 都築電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
前田 征信 |
昭和19年2月28日生 |
昭和43年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成11年５月 株式会社ファミリーマート取締役・経理財務部長 平成12年６月 同社常勤監査役 平成18年８月 株式会社ゼクス常勤監査役 平成22年６月 同社常勤監査役退任 |
－ |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 執行役員社長 |
|
日浦 秀樹 |
昭和27年１月25日生 |
昭和49年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
25 |
|
平成９年４月 |
製造営業統括部第二営業部長兼第一営業課長 |
||||||
|
平成14年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
製造営業統括部長兼第一営業部長兼第二営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
西地区担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
情報営業本部長代理兼地域ビジネス本部長代理兼製造営業統括部長兼西地区担当 |
||||||
|
平成24年５月 |
代表取締役執行役員社長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員専務 |
管理本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
吉井 一典 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
39 |
|
平成12年11月 |
経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
管理本部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
財務経理本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
総務人事本部長・環境推進室担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員常務就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
管理本部長（現任）・財務経理統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
管理本部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員専務就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員専務 |
ソリューションビジネス革新本部長 |
江森 勲 |
昭和34年１月27日生 |
昭和56年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
27 |
|
平成12年４月 |
福祉ビジネスプロジェクト担当部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
公共営業統括部自治体推進支援室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
北海道支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
東日本営業統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
情報営業本部情報営業担当・東地区担当ならびに社会システム営業統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役就任 情報営業本部長・地域ビジネス本部長代理・東地区・情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員常務就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
情報営業本部長兼東日本本部長兼情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成24年10月 |
情報営業本部長・東日本本部長 |
||||||
|
平成25月４月 |
ビジネスソリューション本部長・東日本本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスソリューション本部・東日本本部・中日本本部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員専務就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員常務 |
ソリューション事業推進本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
戸澤 正人 |
昭和32年６月１日生 |
昭和56年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
9 |
|
平成11年４月 |
同社西日本営業本部営業支援部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社富士通ビジネスシステム（現株式会社富士通マーケティング）取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
富士通株式会社社長室長代理 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社ソリューションビジネス企画室長 |
||||||
|
平成23年８月 |
都築電気顧問就任 |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員常務就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役執行役員常務就任（現任） ニュービジネス本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
マーケティング本部・機器デバイス本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューション事業推進本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
北岡 俊治 |
昭和32年８月３日生 |
昭和55年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成12年４月 |
同社東日本営業本部東京ソリューション統括営業部エレクトロニクス産業営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社東海営業本部静岡支社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社マーケティング本部長代理 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員常務就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
都築電気取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 相談役 |
|
安藤 始 |
昭和29年１月２日生 |
昭和52年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
26 |
|
平成９年４月 |
第二流通営業統括部第一営業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
常務取締役就任 流通営業統括部・東京営業統括部・西地区担当ならびに流通営業統括部長兼東京営業統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
流通営業統括部・東京営業統括部・製造営業統括部・ニューソリューション営業部・西地区担当ならびに流通営業統括部長兼東京営業統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
情報セキュリティ推進室・流通営業統括部・東京営業部・製造営業統括部・ニューソリューション営業部・西地区担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
情報営業本部長・情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
情報営業本部長・情報セキュリティ推進室担当・販売推進部・環境推進室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
情報営業本部長・情報セキュリティ推進室担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年２月 |
代表取締役執行役員社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役相談役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
西日本本部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
都築テクノサービス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
テクノロジーソリューション本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長 |
志村 一弘 |
昭和30年10月３日生 |
昭和53年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
15 |
|
平成13年４月 |
豊田営業所長（部長待遇） |
||||||
|
平成16年４月 |
名古屋支店ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
名古屋支店長兼ネットワークソリューション部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ネットワーク本部ネットワーク担当ならびに第一ネットワークソリューション営業統括部長兼第一営業部長兼IP企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ネットワーク本部長代理 第一ネットワークソリューション営業統括部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
運用アウトソーシング部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ネットワーク本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
テクノロジーソリューション本部長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
テクノロジーソリューション本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
ソリューションビジネス革新本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員常務 |
ビジネスソリューション本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長・シンギュラリティグループ長 |
仲井 正人 |
昭和32年２月26日生 |
昭和54年４月 |
都築電気入社 |
(注)3 |
10 |
|
平成12年４月 |
大阪支店第二営業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪支店営業推進部長兼第二営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
九州支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
西地区担当役員補佐兼九州支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
理事・西地区担当役員補佐・大阪支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員・西日本本部長・大阪支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員常務就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスソリューション本部長・ソリューションビジネス革新本部副本部長・シンギュラリティグループ長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役執行役員常務就任（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
|
尾山 和久 |
昭和35年２月24日生 |
昭和59年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)3 |
3 |
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平成12年10月 |
同行大井支店長 |
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平成16年１月 |
同行世田谷支社長 |
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平成20年４月 |
同行目黒支社長 |
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平成22年１月 |
同行横浜支社長 |
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平成22年７月 |
同行理事 |
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平成23年５月 |
同行日本橋支社長 |
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平成24年５月 |
同行法人業務部長（東日本エリア担当） |
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平成25年６月 |
都築電気顧問・都築電気執行役員就任 |
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平成27年４月 |
シニア・ヘルスケアビジネス推進室長 |
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平成28年６月 |
取締役執行役員就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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水島 俊久 |
昭和28年１月26日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)4 |
24 |
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平成９年１月 |
同行国分寺支店長 |
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平成14年２月 |
同行リテール営業部大阪担当部長 |
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平成14年４月 |
同行理事就任 |
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平成15年６月 |
都築電気顧問就任 |
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平成15年６月 |
取締役就任 |
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平成21年４月 |
常務取締役就任 |
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平成24年２月 |
取締役執行役員常務就任 |
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平成24年６月 |
監査役就任（現任） |
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平成25年６月 |
都築テクノサービス株式会社監査役就任（現任） |
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監査役 |
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宍戸 金二郎 |
昭和18年９月23日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)5 |
－ |
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平成７年８月 |
銀座法律特許事務所開設 |
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平成15年６月 |
ソマール株式会社監査役就任(現任) |
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平成19年６月 |
都築電気監査役就任（現任) |
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監査役 |
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村島 俊宏 |
昭和32年４月２日生 |
平成８年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 青山中央法律事務所入所 |
(注)5 |
－ |
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平成11年４月 |
同事務所パートナー |
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平成13年４月 |
村島・穂積法律事務所設立 |
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同事務所パートナー（現任） |
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平成18年６月 |
ニフティ株式会社社外取締役就任 |
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平成23年６月 |
都築電気監査役就任（現任) |
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平成28年６月 |
ニフティ株式会社社外取締役就任（現任） |
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監査役 |
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小笠原 直 |
昭和40年８月19日生 |
平成元年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)4 |
－ |
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平成３年12月 |
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 |
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平成４年８月 |
公認会計士登録 |
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平成19年４月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
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平成20年10月 |
監査法人アヴァンティア法人代表代表社員（現任） |
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平成22年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター（現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）監事（現任） |
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平成28年６月 |
東プレ株式会社社外取締役就任（現任） 都築電気監査役就任（現任） |
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計 |
182 |
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（注）1 取締役北岡俊治は、社外取締役であります。
2 監査役宍戸金二郎、村島俊宏及び小笠原直は、社外監査役であります。
3 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6 都築電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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前田 征信 |
昭和19年2月28日生 |
昭和43年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成11年５月 株式会社ファミリーマート取締役・経理財務部長 平成12年６月 同社常勤監査役 平成18年８月 株式会社ゼクス常勤監査役 平成22年６月 同社常勤監査役退任 |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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