木曽路(8160)の株価チャート 木曽路(8160)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
内田 豊稔 |
2024年７月19日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長 |
吉江 源之 |
2024年７月19日 |
|
常務取締役 東日本本部長 兼 立地開発本部長 |
常務取締役 経営企画本部長 |
大橋 浩 |
2024年８月１日 |
|
常務取締役 第一営業本部長 |
常務取締役 第一営業本部長 兼 東日本本部長 |
松岡 利朗 |
2024年８月１日 |
|
常務取締役 営業統括本部長 兼 第一営業本部長 |
常務取締役 第一営業本部長 |
松岡 利朗 |
2024年９月10日 |
|
取締役 営業企画部長 |
取締役 営業推進本部長 |
中根 昌秋 |
2024年９月10日 |
|
取締役 東日本本部 部長 |
取締役 木曽路東日本第三営業部長 |
合田 光博 |
2024年９月18日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 第一営業本部長 兼 東日本本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 木曽路東日本第三営業部長 |
合田 光博 |
1962年９月22日生 |
1993年４月 木曽路入社 1993年10月 木曽路木曽路環七小竹町店 店長 2001年４月 木曽路木曽路東京営業部 エリアマネジャー 2004年９月 木曽路木曽路東京第一営業部長 2011年４月 木曽路執行役員 2015年２月 木曽路執行役員木曽路名古屋営業部長 2018年７月 木曽路執行役員海外事業部長 2019年５月 木曽路執行役員鈴のれん営業部長 2020年６月 木曽路執行役員木曽路大阪営業部長 2021年２月 木曽路執行役員東日本本部長 2022年９月 木曽路執行役員兼 ㈱大将軍代表取締役社長 2023年６月 木曽路取締役就任（現任） 2023年７月 木曽路焼肉事業本部長 2023年９月 木曽路焼肉事業本部長兼 焼肉東日本営業部長 2024年２月 木曽路木曽路東日本第三営業部長（現任） |
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進本部長 |
中根 昌秋 |
1962年11月23日生 |
2003年12月 木曽路入社 2004年２月 木曽路木曽路黒川店 店長 2005年８月 木曽路木曽路東京第二営業部 エリアマネジャー 2012年７月 木曽路木曽路名古屋営業部長 2015年２月 木曽路木曽路東京第一営業部長 2020年６月 木曽路執行役員 2021年２月 木曽路執行役員西日本本部長兼 木曽路大阪営業部長 2022年２月 木曽路執行役員営業企画本部長兼 営業企画部長 2022年９月 木曽路執行役員営業本部副本部長兼 中部本部長兼 木曽路名古屋営業部長 2023年６月 木曽路取締役就任（現任） 2024年２月 木曽路営業推進本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
215 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査等委員である取締役熊田登与子及び平野善得は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、立地開発本部長 澁谷竜彦、事業戦略部長兼(株)建部食肉産業取締役 服部昭仁、西日本本部長兼木曽路西日本営業部長 伊東裕介、商品本部長 稲垣信一、第二営業本部長兼焼肉中部営業部長 旭谷佳典、第二商品開発部長 立岡宏之、千葉工場長 金義哲、人事本部長 福田克己、木曽路東日本第一営業部長 山本義隆の９名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査等委員３名のうち２名は監査等委員である社外取締役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による木曽路株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他木曽路と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査等委員である取締役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査等委員である取締役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査等委員である取締役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 焼肉事業本部長 兼 焼肉東日本営業部長 |
取締役 ㈱大将軍 代表取締役社長 |
合田 光博 |
2023年９月11日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 焼肉事業本部長 兼 焼肉東日本営業部長 |
取締役 ㈱大将軍 代表取締役社長 |
合田 光博 |
2023年９月11日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼 東日本本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ㈱大将軍代表取締役社長 |
合田 光博 |
1962年９月22日生 |
1993年４月 木曽路入社 1993年10月 木曽路木曽路環七小竹町店 店長 2001年４月 木曽路木曽路東京営業部 エリアマネジャー 2004年９月 木曽路木曽路東京第一営業部長 2011年４月 木曽路執行役員 2015年２月 木曽路執行役員木曽路名古屋営業部長 2018年７月 木曽路執行役員海外事業部長 2019年５月 木曽路執行役員鈴のれん営業部長 2020年６月 木曽路執行役員木曽路大阪営業部長 2021年２月 木曽路執行役員東日本本部長 2022年９月 木曽路執行役員兼 ㈱大将軍代表取締役社長（現任） 2023年６月 木曽路取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼 中部本部長 兼 木曽路名古屋営業部長 |
中根 昌秋 |
1962年11月23日生 |
2003年12月 木曽路入社 2004年２月 木曽路木曽路黒川店 店長 2005年８月 木曽路木曽路東京第二営業部 エリアマネジャー 2012年７月 木曽路木曽路名古屋営業部長 2015年２月 木曽路木曽路東京第一営業部長 2020年６月 木曽路執行役員 2021年２月 木曽路執行役員西日本本部長兼 木曽路大阪営業部長 2022年２月 木曽路執行役員営業企画本部長兼 営業企画部長 2022年９月 木曽路執行役員営業本部副本部長兼 中部本部長兼 木曽路名古屋営業部長（現任） 2023年６月 木曽路取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
213 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査等委員である取締役熊田登与子及び平野善得は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、商品本部長 稲垣信一、立地開発本部長兼(株)大将軍取締役 出口康弘、営業企画本部長兼営業企画部長 澁谷竜彦、経営企画部部長兼(株)大将軍取締役 事業戦略室長兼(株)建部食肉産業取締役 服部昭仁、西日本本部長兼木曽路大阪営業部長 伊東裕介の５名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査等委員３名のうち２名は監査等委員である社外取締役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による木曽路株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他木曽路と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
木曽路は2023年６月28日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項目については監査等委員会設置会社移行前の状況について記載しております。
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
なお、監査等委員会設置会社移行後の体制についても、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制の監督又は監査を行って参ります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 営業本部長兼 東日本本部長 |
常務取締役 営業本部長 |
松岡 利朗 |
2022年９月12日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 営業本部長兼 東日本本部長 |
常務取締役 営業本部長 |
松岡 利朗 |
2022年９月12日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼経営企画部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
233 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、東日本本部長兼(株)大将軍取締役 合田光博、商品本部長兼商品開発部長兼購買開発部長 稲垣信一、中部本部長兼営業企画本部長兼営業企画部長 中根昌秋、業務改革推進部長兼(株)大将軍取締役 出口康弘、木曽路名古屋営業部長 澁谷竜彦、事業戦略部長兼経営企画部副部長兼(株)大将軍取締役 服部昭仁、西日本本部長兼木曽路大阪営業部長 伊東裕介の７名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外監査役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査役３名のうち２名は社外監査役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び社外監査役による木曽路株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他木曽路と社外取締役及び社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼中部本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼経営企画部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
233 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、東日本本部長 合田光博、商品本部長兼商品開発部長兼購買開発部長 稲垣信一、西日本本部長兼木曽路大阪営業部長 中根昌秋、じゃんじゃん亭営業部長兼(株)大将軍取締役 出口康弘、営業企画部長 澁谷竜彦、事業戦略部長兼経営企画部副部長兼(株)大将軍取締役の６名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外監査役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査役３名のうち２名は社外監査役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び社外監査役と木曽路の間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役及び株式会社スタメンの常勤監査役を兼職しております。株式会社スタメンと木曽路との間に営業取引はありますが、取引金額は僅少であります。社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長兼社長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
青野 康徳 |
1951年６月24日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東日本本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 中部本部長 |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 内部監査部長兼 内部監査室長 |
仲沢 栄一 |
1947年１月27日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長兼経営企画部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
252 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木曽路大阪営業部長 合田光博、商品開発部長 稲垣信一、木曽路東京第二営業部長 中根昌秋、立地開発部長 出口康弘、営業企画部長 澁谷竜彦の５名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外監査役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査役３名のうち２名は社外監査役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び社外監査役と木曽路の間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役及び株式会社スタメン常勤監査役を兼職しております。株式会社ＭＡ企画と木曽路との間に営業等に関する指導及び助言に関する取引がありますが、取引金額は僅少であります。また、株式会社スタメンと木曽路との間にも営業取引はありますが、取引金額は僅少であります。社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
事業年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理統括本部長兼人事部長 兼人材開発部長 |
取締役 管理統括本部長兼人事部長 |
内田 豊稔 |
2019年７月10日 |
|
取締役 人事本部長兼人事部長兼 人材開発部長 |
取締役 管理統括本部長兼人事部長 兼人材開発部長 |
内田 豊稔 |
2019年８月１日 |
|
取締役 経営企画本部長兼経営企画部長 |
取締役 東日本本部長 |
大橋 浩 |
2019年８月１日 |
|
取締役 東日本本部長 |
取締役 西日本本部長 |
松岡 利朗 |
2019年８月１日 |
|
代表取締役副社長 営業統括本部長 |
常務取締役 営業統括本部長 |
青野 康徳 |
2019年８月12日 |
|
取締役 中部本部長 |
取締役 人事本部長兼人事部長兼 人材開発部長 |
内田 豊稔 |
2019年10月10日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理統括本部長兼人事部長 兼人材開発部長 |
取締役 管理統括本部長兼人事部長 |
内田 豊稔 |
2019年７月10日 |
|
取締役 人事本部長兼人事部長兼 人材開発部長 |
取締役 管理統括本部長兼人事部長 兼人材開発部長 |
内田 豊稔 |
2019年８月１日 |
|
取締役 経営企画本部長兼経営企画部長 |
取締役 東日本本部長 |
大橋 浩 |
2019年８月１日 |
|
取締役 東日本本部長 |
取締役 西日本本部長 |
松岡 利朗 |
2019年８月１日 |
|
代表取締役副社長 営業統括本部長 |
常務取締役 営業統括本部長 |
青野 康徳 |
2019年８月12日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長兼社長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括本部長 |
青野 康徳 |
1951年６月24日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 内部監査部長兼 内部監査室長 |
仲沢 栄一 |
1947年１月27日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東日本本部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部長兼 人事部長 |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
249 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、鈴のれん営業部長 合田光博、商品開発部長 稲垣信一の２名であります。
② 社外役員の状況
木曽路の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外監査役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査役３名のうち２名は社外監査役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び社外監査役と木曽路の間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役及び株式会社スタメン常勤監査役を兼職しております。株式会社ＭＡ企画と木曽路との間に営業等に関する指導及び助言に関する取引がありますが、取引金額は僅少であります。また、株式会社スタメンと木曽路との間にも営業取引はありますが、取引金額は僅少であります。社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と木曽路との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで木曽路の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。木曽路は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
事業年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長兼社長 (代表取締役) |
|
吉江 源之 |
昭和22年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長、重要業務統括 |
青野 康徳 |
昭和26年６月24日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査部長兼 内部監査室長 |
仲沢 栄一 |
昭和22年１月27日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西日本本部長 |
松岡 利朗 |
昭和39年９月26日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
東日本本部長 |
大橋 浩 |
昭和38年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
松井 常芳 |
昭和26年４月３日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 邦昭 |
昭和26年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
鈴木 敏道 |
昭和29年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
熊田 登与子 |
昭和30年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
|
平野 善得 |
昭和27年２月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
249 |
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木曽路名古屋営業部長 合田光博、管理統括本部長兼人事部長 内田豊稔、立地開発部長 伊藤信一、商品開発部長 稲垣信一の４名であります。
男性１０名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長兼社長 (代表取締役) |
|
吉江 源之 |
昭和22年７月18日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
東京駐在、 素材屋東京営業部、とりかく営業部担当 |
木野 克典 |
昭和28年８月14日生 |
|
(注)３ |
141 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長兼業務改革推進部長、重要業務統括 |
青野 康徳 |
昭和26年６月24日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査部長兼内部監査室長 |
仲沢 栄一 |
昭和22年１月27日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪駐在 |
松岡 利朗 |
昭和39年９月26日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括本部長兼経営企画部長 |
大橋 浩 |
昭和38年７月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松井 常芳 |
昭和26年４月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 邦昭 |
昭和26年６月22日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
鈴木 敏道 |
昭和29年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
熊田 登与子 |
昭和30年11月27日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
平野 善得 |
昭和27年２月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
389 |
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木曽路営業本部長兼名古屋営業部長 合田光博、鈴のれん営業部長 村岡浩昭、人事本部長兼人事部長 内田豊稔、立地開発本部長 伊藤信一の４名であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
内部監査部長兼 内部監査室長 |
取締役 |
内部監査室長 |
仲沢 栄一 |
平成28年８月10日 |
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取締役 |
人事本部長兼 人事部長 |
取締役 |
人事総務部長 |
松岡 利朗 |
平成28年９月12日 |
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取締役 |
業務改革推進部長 （重要業務統括） |
取締役 |
（重要業務統括） |
青野 康徳 |
平成28年10月10日 |
該当事項はありません。
男性１０名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 会長兼社長 (代表取締役) |
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吉江 源之 |
昭和22年７月18日生 |
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(注)３ |
221 |
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専務取締役 |
東京駐在 |
木野 克典 |
昭和28年８月14日生 |
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(注)３ |
141 |
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取締役 |
内部監査室長、衛生管理室・ 食品安全管理室担当 |
仲沢 栄一 |
昭和22年１月27日生 |
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(注)３ |
12 |
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取締役 |
人事総務部長 |
松岡 利朗 |
昭和39年９月26日生 |
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(注)３ |
1 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
企画部長、 経理部・事務能率センター担当 |
大橋 浩 |
昭和38年７月16日生 |
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(注)３ |
1 |
||||||||||||
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取締役 |
重要業務統括 |
青野 康徳 |
昭和26年６月24日生 |
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(注)３ |
8 |
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取締役 |
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松井 常芳 |
昭和26年４月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
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伊藤 邦昭 |
昭和26年６月22日生 |
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(注)３ |
1 |
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監査役 (常勤) |
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鈴木 敏道 |
昭和29年１月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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熊田 登与子 |
昭和30年11月27日生 |
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(注)５ |
1 |
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監査役 |
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平野 善得 |
昭和27年２月２日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
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389 |
（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．木曽路では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木曽路営業本部長兼名古屋営業部長 合田光博、鈴のれん営業部長 村岡浩昭、大阪駐在 内田豊稔、商品部長 伊藤信一の４名であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
商品部長、 外販営業部担当 |
稲垣 信一 |
平成27年８月10日 |
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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