リテールパートナーズ(8167)の株価チャート リテールパートナーズ(8167)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在のリテールパートナーズの役員の状況は、次のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年２月24日生 |
|
(注)４ |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
3 |
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|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
693 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役藤井智幸は、2026年３月18日をもって辞任しております。
ｂ．2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、リテールパートナーズの役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉 田 敏 弥 |
1987年12月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 下 博 男 |
1962年７月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||
|
計 |
163 |
||||||||||
（注）１ 取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志、石下博男は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、石下博男は、新任の社外取締役候補者であります。2026年５月26日開催予定の定時株主総会において、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、佐藤賢志、石下博男。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役石下博男の任期は、辞任した監査等委員の補欠として選任されたため、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在、５名であります。上田和義及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。なお、2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、リテールパートナーズの社外取締役は６名となります。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2023年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、その経験と見識を活かした意見をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役を５名選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち２名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年２月24日生 |
|
(注)４ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
213 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、藤井智幸、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は６名であります。上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。楠正夫氏は、㈱山口銀行の社外取締役でありましたが、2024年６月26日付で退任いたしました。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2023年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズグループの経営における重要な事項に関し、その経験と見識を活かした意見をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役６名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年２月24日生 |
|
(注)４ |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
192 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、藤井智幸、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は６名であります。上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。楠正夫氏は、㈱山口銀行の社外取締役であり、㈱山口銀行は主要な借入先でありますが、非業務執行者としての兼職であるため、同氏のリテールパートナーズにおける社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2023年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役６名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年2月24日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
清 水 実 |
1959年８月28日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年9月22日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
169 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、藤井智幸、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は６名であります。上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。楠正夫氏は、㈱山口銀行の社外取締役であり、㈱山口銀行は主要な借入先でありますが、非業務執行者としての兼職であるため、同氏のリテールパートナーズにおける社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2022年より㈱丸久の社外取締役に就任し、その経験と見識を活かした意見をいただいておりました。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役６名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年2月24日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
清 水 実 |
1959年８月28日生 |
|
(注)４ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
柴 尾 敏 夫 |
1947年７月７日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である楠正夫、船﨑美智子、監査等委員である取締役上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、取締役である楠正夫、船﨑美智子、監査等委員である取締役上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員河口顕夫、監査等委員上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は５名であります。上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸は監査等委員を務めております。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2021年より㈱丸久社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2021年より㈱丸久社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズ子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。
柴尾敏夫氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱新鮮マーケットの監査役であります。柴尾敏夫氏は、金融機関における経営に携わり、長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役５名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年2月24日生 |
|
(注)４ |
57 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
清 水 実 |
1959年８月28日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 村 猛 |
1960年４月３日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
柴 尾 敏 夫 |
1947年７月７日生 |
|
（注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役吉村猛、監査等委員である取締役上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、監査等委員である取締役上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員河口顕夫、監査等委員上田和義、柴尾敏夫、藤井智幸。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は４名であります。上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸は監査等委員を務めております。
吉村猛氏は、リテールパートナーズの主要な借入先である㈱山口銀行の取締役会長であります。吉村猛氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱山口銀行の取締役会長及び㈱山口フィナンシャルグループの取締役社会長グループCEOであります。㈱山口フィナンシャルグループ取締役会長グループCEO兼㈱山口銀行取締役会長として、金融・財務分野において企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。2018年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいております。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。
柴尾敏夫氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱新鮮マーケットの監査役であります。柴尾敏夫氏は、金融機関における経営に携わり、長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役４名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年2月24日生 |
|
(注)４ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
清 水 実 |
1959年８月28日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
富 松 俊 一 |
1955年11月14日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 村 猛 |
1960年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
舟 川 眞 司 |
1954年10月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
柴 尾 敏 夫 |
1947年７月７日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役吉村猛、監査等委員である取締役柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、監査等委員である取締役柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リテールパートナーズの社外取締役は４名であります。柴尾敏夫、藤井智幸及び上田和義は監査等委員を務めております。
吉村猛氏は、リテールパートナーズの主要な借入先である㈱山口銀行の取締役会長であります。吉村猛氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（主要な取引先）である㈱山口銀行の取締役会長及び㈱山口フィナンシャルグループの取締役社長であります。㈱山口銀行取締役会長兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長として、金融・財務分野において企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。2018年よりリテールパートナーズ社外取締役として取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいております。
柴尾敏夫氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱新鮮マーケットの監査役であります。柴尾敏夫氏は、金融機関における経営に携わり、長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、リテールパートナーズの特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏とリテールパートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、リテールパートナーズの経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただくことを期待し、取締役監査等委員に選任いたしました。
リテールパートナーズは、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
リテールパートナーズが定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、リテールパートナーズから支払いを受け、又はリテールパートナーズに対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たりリテールパートナーズの連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、リテールパートナーズからの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対するリテールパートナーズからの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又はリテールパートナーズ若しくはリテールパートナーズ子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、リテールパートナーズの他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リテールパートナーズは社外取締役４名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
1976年４月 |
島屋商事㈱入社 |
(注)４ |
29 |
|
1992年４月 1993年４月 |
リテールパートナーズ出向 台湾丸久（股）総経理 |
||||||
|
1996年８月 1998年６月 |
リテールパートナーズ入社 ㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
1999年６月 |
リテールパートナーズ経営企画室長 |
||||||
|
2000年５月 |
リテールパートナーズ取締役 |
||||||
|
2001年３月 |
リテールパートナーズ取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 |
||||||
|
2003年３月 |
㈱四季彩代表取締役社長 |
||||||
|
2004年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2004年４月 |
リテールパートナーズ常務取締役 |
||||||
|
2005年５月 |
㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
2006年９月 |
㈱丸久保険サービス（現㈱ＲＰＧ保険サービス）代表取締役社長 |
||||||
|
2007年５月 |
丸久不動産開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2010年４月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 |
||||||
|
2010年６月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 |
||||||
|
2012年６月 2015年７月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長（現任） ㈱丸久代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
1995年４月 |
㈱大分銀行入行 |
(注)４ |
9 |
|
2004年８月 |
同行竹田支店係長 |
||||||
|
2007年４月 |
同行竹田支店支店長代理 |
||||||
|
2007年８月 |
同行臼杵支店支店長代理 |
||||||
|
2008年８月 |
㈱マルミヤストア入社顧問 同社代表取締役社長 |
||||||
|
2008年12月 2009年８月 |
同社代表取締役社長兼経営企画室長 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2010年５月 2015年７月 2016年５月
2018年５月 |
地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役 リテールパートナーズ代表取締役副社長（現任） 地方卸売市場佐伯大同青果㈱代表取締役社長 ㈱マルミヤ水産取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 会長 |
|
斉 田 敏 夫 |
1955年2月24日生 |
1976年４月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)４ |
55 |
|
1985年７月 |
同社日野店店長 |
||||||
|
1988年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
1989年９月 |
同社セルフ営業部長兼青果部長 |
||||||
|
1991年１月 1991年１月 |
同社常務取締役 同社営業本部長兼食品部長 |
||||||
|
1994年12月 1995年２月 |
同社専務取締役 ㈱青木商事取締役 |
||||||
|
1997年12月 1997年12月 2000年10月 2001年12月 2014年12月 2017年３月 |
㈱マルキョウ取締役副社長 ㈱青木商事代表取締役社長（現任） ㈱マルキョウ営業統括本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） リテールパートナーズ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
清 水 実 |
1959年８月28日生 |
1987年４月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)４ |
8 |
|
1992年４月 |
リテールパートナーズ本部財務経理部主任 |
||||||
|
1994年４月 |
リテールパートナーズ本部経営企画室主任 |
||||||
|
2001年11月 |
リテールパートナーズアルク三田尻店店次長 |
||||||
|
2003年３月 |
リテールパートナーズ財務経理部マネージャー |
||||||
|
2007年５月 |
リテールパートナーズ財務経理部長 |
||||||
|
2009年３月 |
リテールパートナーズ執行役員 |
||||||
|
2011年５月 |
リテールパートナーズ取締役財務経理部長兼システム管理部長 |
||||||
|
2012年６月 |
リテールパートナーズ取締役管理本部長兼システム管理部長 |
||||||
|
2014年１月
2015年５月 2016年５月
2018年５月 |
リテールパートナーズ常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱丸久取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長兼㈱中央フード代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
1986年12月 |
南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 |
(注)４ |
4 |
|
1995年12月 |
㈱ジョイフル入社 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱マルミヤストア入社 |
||||||
|
2007年８月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
2008年12月 2009年８月 2011年８月 2012年８月 2014年８月 2014年11月
2015年７月 2016年４月 2016年５月
2018年５月 |
同社取締役経理部長兼総務部長 同社取締役経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役経理部長 ㈱マルミヤ水産監査役（現任） ㈱マルミヤストア常務取締役経営企画室長兼総務部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱新鮮マーケット取締役（現任） ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長兼経営企画室長 同社常務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
富 松 俊 一 |
1955年11月14日生 |
1979年10月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)４ |
9 |
|
1981年５月 |
同社篠栗店店長 |
||||||
|
1996年２月 |
同社菓子部課長 |
||||||
|
1999年９月 |
同社デイリー部部長 |
||||||
|
2007年４月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
2008年12月 2014年２月 2014年12月 2014年12月 2017年３月 |
同社取締役 同社取締役管理本部長兼労務担当 同社取締役営業統括本部長 同社代表取締役社長（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
1985年３月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)４ |
4 |
|
2007年２月 |
リテールパートナーズ宮市店店長 |
||||||
|
2013年６月 |
リテールパートナーズ経営企画室部長 |
||||||
|
2015年７月 |
リテールパートナーズグループ経営企画室長 |
||||||
|
2016年３月 |
㈱丸久執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2017年５月 2019年５月 2019年５月 |
同社取締役経営企画室長 同社常務取締役経営企画室長（現任） リテールパートナーズ取締役グループ経営企画室長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
1981年10月 |
ＤＨ＆Ｓ会計事務所入所 |
(注)４ |
0 |
|
1990年４月 |
㈱関西スーパーマーケット入社 同社経理部経理課長 |
||||||
|
1992年４月 |
同社経理部予算管理課長 |
||||||
|
1994年４月 |
同社財経部次長 |
||||||
|
2002年５月 |
同社財経グループマネジャー |
||||||
|
2006年10月
2007年６月 |
同社経営企画グループプロジェクトマネジャー 同社取締役財経本部長 |
||||||
|
2011年10月
2015年７月 2017年８月 2018年５月 |
同社取締役経営企画グループマネジャー 同社取締役経営企画室長 リテールパートナーズ入社 グループ内部統制室長 リテールパートナーズ取締役グループ内部統制室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 村 猛 |
1960年４月３日生 |
1983年４月 |
㈱山口銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
2006年10月 |
㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 |
||||||
|
2007年１月 |
㈱山口銀行総合企画部長兼㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 |
||||||
|
2009年６月 |
㈱山口銀行取締役 |
||||||
|
2009年６月 2011年６月 |
㈱山口フィナンシャルグループ取締役 ㈱山口銀行常務取締役徳山支店長 |
||||||
|
2012年６月 2015年６月 2016年６月
2017年６月 2017年６月 2018年５月 2018年６月 |
同行常務取締役東京本部長 同行常務取締役 同行取締役頭取兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長 ㈱もみじ銀行取締役 ㈱北九州銀行取締役 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱山口銀行取締役会長兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
|
舟 川 眞 司 |
1954年10月27日生 |
1982年７月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)５ |
2 |
|
1991年８月 |
リテールパートナーズ社長室係長 |
||||||
|
1995年４月 |
リテールパートナーズ営業企画室課長補佐 |
||||||
|
2003年３月 |
リテールパートナーズ営業企画部マネージャー |
||||||
|
2004年11月 |
リテールパートナーズシステム管理部長 |
||||||
|
2011年５月 2015年７月 2017年５月 |
リテールパートナーズ常勤監査役 ㈱丸久常勤監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
沖 田 哲 義 |
1948年12月５日生 |
1975年４月 |
沖田法律事務所開設、代表（現任） |
(注)５ |
－ |
|
2011年５月 2017年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
柴 尾 敏 夫 |
1947年７月７日生 |
1970年４月 |
㈱大分銀行入行 |
（注)５ |
－ |
|
1990年４月 |
同行本店営業部融資第一課課長 |
||||||
|
1993年４月 |
同行西福岡支店長 |
||||||
|
1995年４月 |
同行佐伯駅前支店長 |
||||||
|
1998年６月 |
同行中島支店長 |
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|
2000年６月 2005年６月 2011年４月
2013年４月 2015年７月 2016年４月 2017年５月 |
同行審査部副部長 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 大分ベンチャーキャピタル㈱参与 リテールパートナーズ取締役 ㈱新鮮マーケット監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
1976年４月 |
㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 |
(注)５ |
－ |
|
2007年12月 |
㈱マルキョウ常勤監査役 |
||||||
|
2007年12月 |
㈱青木商事監査役（現任） |
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|
2007年12月 |
㈱藤屋監査役 |
||||||
|
2015年12月 |
㈱マルキョウ取締役（監査等委員） |
||||||
|
2017年３月 2017年５月 2019年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） ㈱マルキョウ常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
124 |
||||||
（注）１ 取締役吉村猛、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
２ リテールパートナーズは、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 中 康 男 |
昭和26年10月22日生 |
昭和51年４月 |
島屋商事㈱入社 |
(注)５ |
28 |
|
平成４年４月 平成５年４月 |
リテールパートナーズ出向 台湾丸久（股）総経理 |
||||||
|
平成８年８月 平成10年６月 |
リテールパートナーズ入社 ㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
リテールパートナーズ経営企画室長 |
||||||
|
平成12年５月 |
リテールパートナーズ取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
リテールパートナーズ取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱四季彩代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社代表取締役会長 |
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|
平成16年４月 |
リテールパートナーズ常務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱丸久保険サービス（現㈱ＲＰＧ保険サービス）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 |
丸久不動産開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年７月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長（現任） ㈱丸久代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
池 邉 恭 行 |
昭和47年11月11日生 |
平成７年４月 |
㈱大分銀行入行 |
(注)５ |
8 |
|
平成16年８月 |
同行竹田支店係長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行竹田支店支店長代理 |
||||||
|
平成19年８月 |
同行臼杵支店支店長代理 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱マルミヤストア入社顧問 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 平成21年８月 |
同社代表取締役社長兼経営企画室長 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年５月 平成27年７月 平成28年５月 |
地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役 リテールパートナーズ代表取締役副社長（現任） 地方卸売市場佐伯大同青果㈱代表取締役社長 |
||||||
|
代表取締役 会長 |
|
斉 田 敏 夫 |
昭和30年2月24日生 |
昭和51年４月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)５ |
54 |
|
昭和60年７月 |
同社日野店店長 |
||||||
|
昭和63年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成元年９月 |
同社セルフ営業部長兼青果部長 |
||||||
|
平成３年１月 平成３年１月 |
同社常務取締役 同社営業本部長兼食品部長 |
||||||
|
平成６年12月 平成７年２月 |
同社専務取締役 ㈱青木商事取締役 |
||||||
|
平成９年12月 平成９年12月 平成12年10月 平成13年12月 平成26年12月 平成29年３月 |
㈱マルキョウ取締役副社長 ㈱青木商事代表取締役社長（現任） ㈱マルキョウ営業統括本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） リテールパートナーズ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
武 野 茂 人 |
昭和26年12月６日生 |
昭和49年３月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)５ |
17 |
|
平成10年５月 |
リテールパートナーズ青果部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
リテールパートナーズ商品統轄部長兼青果部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
リテールパートナーズ上席執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
リテールパートナーズ取締役商品統轄部長兼関連会社・関連事業本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
リテールパートナーズ取締役商品統轄部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
リテールパートナーズ上席常務取締役営業本部長兼商品統轄部長 |
||||||
|
平成26年１月 平成27年５月 平成27年７月 |
リテールパートナーズ専務取締役営業本部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱丸久専務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
清 水 実 |
昭和34年８月28日生 |
昭和62年４月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)５ |
7 |
|
平成４年４月 |
リテールパートナーズ本部財務経理部主任 |
||||||
|
平成６年４月 |
リテールパートナーズ本部経営企画室主任 |
||||||
|
平成13年11月 |
リテールパートナーズアルク三田尻店店次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ財務経理部マネージャー |
||||||
|
平成19年５月 |
リテールパートナーズ財務経理部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
リテールパートナーズ執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
リテールパートナーズ取締役財務経理部長兼システム管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
リテールパートナーズ取締役管理本部長兼システム管理部長 |
||||||
|
平成26年１月
平成27年５月 平成28年５月
平成30年５月 |
リテールパートナーズ常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱丸久取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長兼㈱中央フード代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
川 野 友 久 |
昭和37年８月26日生 |
昭和61年12月 |
南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 |
(注)５ |
4 |
|
平成７年12月 |
㈱ジョイフル入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱マルミヤストア入社 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成20年12月 平成21年８月 平成23年８月 平成24年８月 平成26年11月
平成27年７月 平成28年４月 平成28年５月
平成30年５月 |
同社取締役経理部長兼総務部長 同社取締役経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役経理部長 同社常務取締役経営企画室長兼総務部長（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱新鮮マーケット取締役（現任） ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長兼経営企画室長 ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
富 松 俊 一 |
昭和30年11月14日生 |
昭和54年10月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)５ |
9 |
|
昭和56年５月 |
同社篠栗店店長 |
||||||
|
平成８年２月 |
同社菓子部課長 |
||||||
|
平成11年９月 |
同社デイリー部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成20年12月 平成26年２月 平成26年12月 平成26年12月 平成29年３月 |
同社取締役 同社管理本部長兼労務担当 同社営業統括本部長 同社代表取締役社長（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
昭和31年４月19日生 |
昭和56年10月 |
ＤＨ＆Ｓ会計事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成２年４月 |
㈱関西スーパーマーケット入社 同社経理部経理課長 |
||||||
|
平成４年４月 |
同社経理部予算管理課長 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社財経部次長 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社財経グループマネジャー |
||||||
|
平成18年10月
平成19年６月 |
同社経営企画グループプロジェクトマネジャー 同社取締役財経本部長 |
||||||
|
平成23年10月 平成27年７月 平成29年８月 平成30年５月 |
同社経営企画グループマネジャー 同社経営企画室長 リテールパートナーズ入社 グループ内部統制室長 リテールパートナーズ取締役グループ内部統制室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 村 猛 |
昭和35年４月３日生 |
昭和58年４月 |
㈱山口銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成18年10月 |
㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱山口銀行総合企画部長兼㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱山口銀行取締役 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年６月 |
㈱山口フィナンシャルグループ取締役 ㈱山口銀行常務取締役徳山支店長 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月 平成28年６月
平成29年６月 平成29年６月 平成30年５月 |
同行常務取締役東京本部長 同行常務取締役 同行取締役頭取兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長（現任） ㈱もみじ銀行取締役（現任） ㈱北九州銀行取締役（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
|
舟 川 眞 司 |
昭和29年10月27日生 |
昭和57年７月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)６ |
2 |
|
平成３年８月 |
リテールパートナーズ社長室係長 |
||||||
|
平成７年４月 |
リテールパートナーズ営業企画室課長補佐 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ営業企画部マネージャー |
||||||
|
平成16年11月 |
リテールパートナーズシステム管理部長 |
||||||
|
平成23年５月 平成27年７月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ常勤監査役 ㈱丸久常勤監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
沖 田 哲 義 |
昭和23年12月５日生 |
昭和50年４月 |
沖田法律事務所開設、代表（現任） |
(注)６ |
－ |
|
平成23年５月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
柴 尾 敏 夫 |
昭和22年７月７日生 |
昭和45年４月 |
㈱大分銀行入行 |
（注)６ |
－ |
|
平成２年４月 |
同行本店営業部融資第一課課長 |
||||||
|
平成５年４月 |
同行西福岡支店長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同行佐伯駅前支店長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同行中島支店長 |
||||||
|
平成12年６月 平成17年６月 平成23年４月
平成25年４月 平成27年７月 平成28年４月 平成29年５月 |
同行審査部副部長 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 大分ベンチャーキャピタル㈱参与 リテールパートナーズ取締役 ㈱新鮮マーケット監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤 井 智 幸 |
昭和27年10月４日生 |
昭和51年４月 |
㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成19年12月 |
㈱マルキョウ常勤監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱青木商事監査役（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱藤屋監査役 |
||||||
|
平成27年12月 |
㈱マルキョウ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年３月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
133 |
||||||
（注）１ 平成29年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リテールパートナーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役吉村猛、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
３ リテールパートナーズは、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 中 康 男 |
昭和26年10月22日生 |
昭和51年４月 |
島屋商事㈱入社 |
(注)５ |
27 |
|
平成４年４月 平成５年４月 |
リテールパートナーズ出向 台湾丸久（股）総経理 |
||||||
|
平成８年８月 平成10年６月 |
リテールパートナーズ入社 ㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
リテールパートナーズ経営企画室長 |
||||||
|
平成12年５月 |
リテールパートナーズ取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
リテールパートナーズ経営企画室長兼関連会社・関連 事業統轄部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ経営企画室長兼関連会社・関連 事業本部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
㈱四季彩代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年４月 |
リテールパートナーズ常務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱サンマート代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱丸久保険サービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 |
丸久不動産開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年７月 |
リテールパートナーズ代表取締役社長（現任） ㈱丸久代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
池 邉 恭 行 |
昭和47年11月11日生 |
平成７年４月 |
㈱大分銀行入行 |
(注)５ |
8 |
|
平成16年８月 |
同行竹田支店係長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行竹田支店支店長代理 |
||||||
|
平成19年８月 |
同行臼杵支店支店長代理 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱マルミヤストア入社顧問 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 平成21年８月 |
同社代表取締役社長兼経営企画室長 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年５月 平成27年７月 平成28年５月 |
地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役 リテールパートナーズ代表取締役副社長（現任） 地方卸売市場佐伯大同青果㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 会長 |
|
斉 田 敏 夫 |
昭和30年2月24日生 |
昭和51年４月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)５ |
53 |
|
昭和60年７月 |
同社日野店店長 |
||||||
|
昭和63年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成元年９月 |
同社セルフ営業部長兼青果部長 |
||||||
|
平成３年１月 平成３年１月 |
同社常務取締役 同社営業本部長兼食品部長 |
||||||
|
平成６年12月 平成７年２月 |
同社専務取締役 ㈱青木商事取締役 |
||||||
|
平成９年12月 平成９年12月 平成12年10月 平成13年12月 平成26年12月 平成29年３月 |
㈱マルキョウ取締役副社長 ㈱青木商事代表取締役社長（現任） ㈱マルキョウ営業統括本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） リテールパートナーズ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
武 野 茂 人 |
昭和26年12月６日生 |
昭和49年３月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)５ |
17 |
|
平成10年５月 |
リテールパートナーズ青果部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
リテールパートナーズ商品統轄部長兼青果部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
リテールパートナーズ上席執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
リテールパートナーズ取締役商品統轄部長兼関連会社・関連事業本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
リテールパートナーズ取締役商品統轄部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
リテールパートナーズ上席常務取締役営業本部長兼商品統轄部長 |
||||||
|
平成26年１月 平成27年５月 平成27年７月 |
リテールパートナーズ専務取締役営業本部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱丸久専務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
清 水 実 |
昭和34年８月28日生 |
昭和62年４月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)５ |
5 |
|
平成４年４月 |
リテールパートナーズ本部財務経理部主任 |
||||||
|
平成６年４月 |
リテールパートナーズ本部経営企画室主任 |
||||||
|
平成13年11月 |
リテールパートナーズアルク三田尻店店次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
リテールパートナーズ財務経理部マネージャー |
||||||
|
平成19年５月 |
リテールパートナーズ財務経理部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
リテールパートナーズ執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
リテールパートナーズ取締役財務経理部長兼システム管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
リテールパートナーズ取締役管理本部長兼システム管理部長 |
||||||
|
平成26年１月
平成27年５月 平成28年５月 |
リテールパートナーズ常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱丸久取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
川 野 友 久 |
昭和37年８月26日生 |
昭和61年12月 |
南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 |
(注)５ |
4 |
|
平成７年12月 |
㈱ジョイフル入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱マルミヤストア入社 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社取締役経理部長 |
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平成20年12月 平成21年８月 平成23年８月 平成24年８月 平成26年11月
平成27年７月 平成28年４月 平成28年５月 |
同社取締役経理部長兼総務部長 同社取締役経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役経理部長 同社常務取締役経営企画室長兼総務部長（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） ㈱新鮮マーケット取締役（現任） ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長兼経営企画室長（現任） |
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取締役 |
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富 松 俊 一 |
昭和30年11月14日生 |
昭和54年10月 |
㈱マルキョウ入社 |
(注)５ |
8 |
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昭和56年５月 |
同社篠栗店店長 |
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平成８年２月 |
同社菓子部課長 |
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平成11年９月 |
同社デイリー部部長 |
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平成19年４月 |
同社管理本部長 |
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平成20年12月 平成26年２月 平成26年12月 平成26年12月 平成29年３月 |
同社取締役 同社管理本部長兼労務担当 同社営業統括本部長 同社代表取締役社長（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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福 田 浩 一 |
昭和28年１月15日生 |
昭和51年４月 |
㈱山口銀行入行 |
(注)５ |
－ |
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平成６年10月 |
同行長府東支店長 |
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平成９年６月 |
同行呉支店長 |
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平成11年４月 |
同行香港支店 |
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平成13年６月 平成14年６月 |
同行東京支店長 同行取締役東京本部長 |
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平成16年６月 平成17年６月 |
同行取締役頭取 ㈱もみじホールディングス取締役 |
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平成18年10月
平成26年６月 平成26年６月 平成28年６月
平成28年６月 平成28年６月 平成28年６月 平成29年５月 |
㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長 ㈱北九州銀行取締役会長 ㈱もみじ銀行取締役会長 ㈱山口フィナンシャルグループ取締役会長（現任） ㈱山口銀行取締役会長（現任） ㈱北九州銀行取締役（現任） ㈱もみじ銀行取締役（現任） リテールパートナーズ取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
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舟 川 眞 司 |
昭和29年10月27日生 |
昭和57年７月 |
リテールパートナーズ入社 |
(注)６ |
2 |
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平成３年８月 |
リテールパートナーズ社長室係長 |
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平成７年４月 |
リテールパートナーズ営業企画室課長補佐 |
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平成15年３月 |
リテールパートナーズ営業企画部マネージャー |
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平成16年11月 |
リテールパートナーズシステム管理部長 |
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平成23年５月 平成27年７月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ監査役 ㈱丸久監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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沖 田 哲 義 |
昭和23年12月５日生 |
昭和50年４月 |
沖田法律事務所開設、代表（現任） |
(注)６ |
－ |
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平成23年５月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員） |
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柴 尾 敏 夫 |
昭和22年７月７日生 |
昭和45年４月 |
㈱大分銀行入行 |
（注)６ |
－ |
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平成２年４月 |
同行本店営業部融資第一課課長 |
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平成５年４月 |
同行西福岡支店長 |
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平成７年４月 |
同行佐伯駅前支店長 |
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平成10年６月 |
同行中島支店長 |
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平成12年６月 平成17年６月 平成23年４月
平成25年４月 平成27年７月 平成28年４月 平成29年５月 |
同行審査部副部長 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 大分ベンチャーキャピタル㈱参与 リテールパートナーズ取締役 ㈱新鮮マーケット監査役（現任） リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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藤 井 智 幸 |
昭和27年10月４日生 |
昭和51年４月 |
㈱西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
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平成19年12月 |
㈱マルキョウ常勤監査役 |
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平成19年12月 |
㈱青木商事監査役（現任） |
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平成19年12月 |
㈱藤屋監査役 |
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平成27年12月 |
㈱マルキョウ取締役（監査等委員）（現任） |
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平成29年３月 平成29年５月 |
リテールパートナーズ取締役 リテールパートナーズ取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
126 |
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（注）１ 平成29年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リテールパートナーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役福田浩一、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸は社外取締役であります。
３ リテールパートナーズは、監査等委員である取締役沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ リテールパートナーズの監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員沖田哲義、柴尾敏夫、藤井智幸。
５ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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