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上新電機(8173)の株価チャート 上新電機(8173)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性4名 （役員のうち女性の比率50.0％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
66,900 (29,300)
|
代表取締役
社長執行役員
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
|
2021年４月
|
取締役兼専務執行役員営業戦略担当
|
2021年６月 2023年４月
|
代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当 代表取締役兼副社長執行役員営業戦略担当
|
2025年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
28,901 (19,501)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現・MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
2022年６月 2024年６月
|
品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現） 丸一鋼管株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
河 野 純 子
（現姓：山内）
|
1963年９月30日生
|
1986年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1991年10月
|
同社「週刊住宅情報」副編集長
|
1997年１月
|
同社「とらばーゆ」編集長
|
2006年４月
|
同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長
|
2008年７月
|
住友商事株式会社入社 同社ライフスタイル・リテイル事業本部所属
|
2008年10月
|
同社クロスメディアチーム長
|
2012年４月
|
同社グローバル教育事業チーム長
|
2013年２月
|
株式会社グローバル人材研究所取締役
|
2018年３月
|
河野純子事務所設立（現） ライフシフト・ジャパン株式会社執行役員ＣＭＯ
|
2019年９月
|
ＮＰＯ法人 Tokyo International Progressive School理事（現）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現）
|
2021年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年12月
|
ライフシフト・ジャパン株式会社取締役ＣＭＯ（現）
|
2022年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
西 川 清 二
|
1956年３月８日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現・日本電信電話株式会社)入社
|
1987年７月
|
日本電信電話株式会社移動体通信事業部主任技師
|
1992年４月
|
同社移動体通信事業本部情報システム部主幹技師
|
1992年７月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2001年10月
|
同社情報システム部主席技師
|
2003年６月
|
同社情報システム部長
|
2006年６月
|
同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（現・株式会社ＮＴＴドコモ）取締役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員（ＣＩＯ）情報システム部長
|
2013年６月
|
ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年３月
|
みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会（第三者委員会）」委員
|
2022年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
2025年６月
|
上新電機取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
4,000
|
取締役
監査等委員
|
吉 川 和 美
|
1971年８月16日生
|
1995年12月
|
中央監査法人入所
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
税理士登録
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2019年12月
|
吉川和美公認会計士事務所開設（現）
|
2020年９月
|
株式会社坂ノ途中取締役
|
2022年６月
|
バルテス株式会社（現・バルテス・ホールディングス株式会社）社外監査役
|
2022年９月
|
Ubie株式会社社外監査役（現）
|
2023年６月
|
バルテス・ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
上新電機非常勤監査役
|
2025年６月
|
上新電機取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
201
|
取締役
監査等委員
|
大 槻 和 子(現姓：今岡)
|
1972年８月７日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2015年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年１月
|
今岡公認会計士・税理士事務所入所（現）
|
2021年９月
|
地方独立行政法人大阪産業技術研究所監事（現）
|
2023年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現）
|
2023年６月
|
石原ケミカル株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
上新電機非常勤監査役
|
2025年６月
|
上新電機取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
101,502 (48,801)
|
(注) １．2025年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、上新電機は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役山平恵子、河野純子、西川清二、内藤欣也、吉川和美及び大槻和子は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
６．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり14名であります。
氏名
|
職名
|
横 山 晃 一
|
常務執行役員 インフラ戦略担当
|
田 中 幸 治
|
常務執行役員 ガバナンス戦略担当
|
大 代 卓
|
常務執行役員 財務戦略担当
|
元 井 健 介
|
執行役員 商品政策・ロジスティクス担当 商品部長 物流統括部管掌
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 営業統轄・ファンベース戦略担当 営業統轄部長 法人営業部、ＣＳ推進部管掌、ジョーシンテック株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 営業戦略担当 ソリューションビジネス推進部長 ネットワークコミュニケーション営業部、Ｊ＆Ｅ営業部管掌
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 ＣＲＭ・ＭＡ担当 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 店舗事業（関西・北信越）担当 関西営業部長兼北信越営業部長
|
木 原 辰 浩
|
執行役員 ＩＣＴ・ＤＸ担当 情報システム部長
|
畑 島 和 也
|
執行役員 サポート・サービス担当 ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長
|
荒 内 創
|
執行役員 ＥＣ事業担当 J-web営業部長
|
西 尾 公 則
|
執行役員 人事・総務担当 人事総務部長
|
髙 木 勝 敏
|
執行役員 スマートライフ担当 スマートライフ営業部長
|
添 田 大 幸
|
執行役員 店舗事業（東海・東京）担当 東海営業部長兼東京営業部長、東海ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名であります。上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、社外取締役西川清二がＩＣＴ・ＤＸ業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ＮＴＴドコモ及びドコモ・システムズ株式会社の出身者ですが、上新電機の取引に占める株式会社ＮＴＴドコモの割合は僅少であり、ドコモ・システムズ株式会社との取引は無く、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機の社外取締役（監査等委員）は３名であります。上新電機は、社外取締役（監査等委員）内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
上新電機は、社外取締役（監査等委員）吉川和美が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における取締役、監査役としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、社外取締役（監査等委員）大槻和子が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における役員としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機では、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
58,800 (22,400)
|
代表取締役
副社長執行役員
営業戦略担当
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
|
2021年４月
|
取締役兼専務執行役員営業戦略担当
|
2021年６月 2023年４月
|
代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当 代表取締役兼副社長執行役員営業戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
22,157 (14,257)
|
取締役
常務執行役員
インフラ戦略担当
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当兼開発部長兼建設部長
|
2022年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
34,312 (13,212)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画・人財戦略担当
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・人財戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
31,312 (13,212)
|
取締役
常務執行役員
財務戦略担当
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当兼経理部長
|
2022年４月 2023年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当 取締役兼常務執行役員財務戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
14,174 (8,474)
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現・MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
2022年６月 2024年６月
|
品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現） 丸一鋼管株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河 野 純 子
（現姓：山内）
|
1963年９月30日生
|
1986年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1991年10月
|
同社「週刊住宅情報」副編集長
|
1997年１月
|
同社「とらばーゆ」編集長
|
2006年４月
|
同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長
|
2008年７月
|
住友商事株式会社入社 同社ライフスタイル・リテイル事業本部所属
|
2008年10月
|
同社クロスメディアチーム長
|
2012年４月
|
同社グローバル教育事業チーム長
|
2013年２月
|
株式会社グローバル人材研究所取締役
|
2018年３月
|
河野純子事務所設立（現） ライフシフト・ジャパン株式会社執行役員ＣＭＯ
|
2019年９月
|
ＮＰＯ法人 Tokyo International Progressive School理事（現）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現）
|
2021年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年12月
|
ライフシフト・ジャパン株式会社取締役ＣＭＯ（現）
|
2022年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
西 川 清 二
|
1956年３月８日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現・日本電信電話株式会社)入社
|
1987年７月
|
日本電信電話株式会社移動体通信事業部主任技師
|
1992年４月
|
同社移動体通信事業本部情報システム部主幹技師
|
1992年７月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2001年10月
|
同社情報システム部主席技師
|
2003年６月
|
同社情報システム部長
|
2006年６月
|
同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（現・株式会社ＮＴＴドコモ）取締役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員（ＣＩＯ）情報システム部長
|
2013年６月
|
ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年３月
|
みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会（第三者委員会）」委員
|
2022年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
400
|
監査役
常勤
|
山 本 英 寿
|
1958年10月16日生
|
1977年４月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
ピットワン営業部エリアマネジャー
|
2004年９月
|
関西営業部阪南・和歌山エリアマネジャー
|
2012年４月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2016年６月
|
執行役員地域営業支援本部北越営業担当部長兼北信営業担当部長
|
2017年６月
|
執行役員営業本部サポートサービス担当
|
2021年４月
|
執行役員サポート・サービス担当
|
2021年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役
|
2017年６月
|
上新電機非常勤監査役(現)
|
2023年３月
|
六甲バター株式会社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉 川 和 美
|
1971年８月16日生
|
1995年12月
|
中央監査法人入所
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
税理士登録
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2019年12月
|
吉川和美公認会計士事務所開設（現）
|
2020年９月
|
株式会社坂ノ途中取締役
|
2022年６月
|
バルテス株式会社（現・バルテス・ホールディングス株式会社）社外監査役
|
2022年９月
|
Ubie株式会社社外監査役（現）
|
2023年６月
|
バルテス・ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
上新電機非常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
101
|
監査役
|
大 槻 和 子(現姓：今岡)
|
1972年８月７日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2015年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年１月
|
今岡公認会計士・税理士事務所入所（現）
|
2021年９月
|
地方独立行政法人大阪産業技術研究所監事（現）
|
2023年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現）
|
2023年６月
|
石原ケミカル株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
上新電機非常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
172,156 (71,555)
|
(注) １．取締役内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二は、社外取締役であります。
２．監査役早川芳夫、吉川和美及び大槻和子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山本英寿及び早川芳夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役吉川和美の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役大槻和子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
８．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり11名であります。
氏名
|
職名
|
元 井 健 介
|
執行役員 ロジスティクス担当 物流統括部長
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 店舗事業担当 関西営業部長兼北信越営業部長 店舗オペレーションサポート部管掌、ジョーシンテック株式会社代表取締役社長、北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 商品政策担当 商品部長 ネットワークコミュニケーション営業部、J＆E営業部管掌
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 ＣＲＭ・ＭＡ担当 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 スマートライフ担当 スマートライフ営業部長
|
木 原 辰 浩
|
執行役員 ＩＣＴ・ＤＸ担当 情報システム部長
|
畑 島 和 也
|
執行役員 サポート・サービス担当 兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
荒 内 創
|
執行役員 ＥＣ事業担当 J-web営業部長
|
西 尾 公 則
|
執行役員 人事・総務担当 人事総務部長
|
髙 木 勝 敏
|
執行役員 営業統轄・ファンベース戦略担当 営業統轄部長 ＣＳ推進部管掌
|
添 田 大 幸
|
執行役員 店舗事業担当 東海営業部長兼東京営業部長、東海ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は４名であります。上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役西川清二がＩＣＴ・ＤＸ業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ＮＴＴドコモ及びドコモ・システムズ株式会社の出身者ですが、上新電機の取引に占める株式会社ＮＴＴドコモの割合は僅少であり、ドコモ・システムズ株式会社との取引は無く、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、監査役会の多様性強化を進めており、監査役４名のうち３名は社外監査役であり、うち、２名は女性を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役吉川和美が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における取締役、監査役としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、社外監査役大槻和子が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における役員としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
50,900 (15,500)
|
代表取締役
副社長執行役員
営業戦略担当
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
|
2021年４月
|
取締役兼専務執行役員営業戦略担当
|
2021年６月 2023年４月
|
代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当 代表取締役兼副社長執行役員営業戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
15,513 (9,013)
|
取締役
常務執行役員
インフラ戦略担当
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当兼開発部長兼建設部長
|
2022年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
30,600 (9,900)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画・人財戦略担当
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・人財戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
26,800 (9,900)
|
取締役
常務執行役員
財務戦略担当
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当兼経理部長
|
2022年４月 2023年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当 取締役兼常務執行役員財務戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
10,162 (5,162)
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役（現）
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現・MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
2022年６月
|
品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河 野 純 子
（現姓：山内）
|
1963年９月30日生
|
1986年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1991年10月
|
同社「週刊住宅情報」副編集長
|
1997年１月
|
同社「とらばーゆ」編集長
|
2006年４月
|
同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長
|
2008年７月
|
住友商事株式会社入社 同社ライフスタイル・リテイル事業本部所属
|
2008年10月
|
同社クロスメディアチーム長
|
2012年４月
|
同社グローバル教育事業チーム長
|
2013年２月
|
株式会社グローバル人材研究所取締役
|
2018年３月
|
河野純子事務所設立（現） ライフシフト・ジャパン株式会社執行役員ＣＭＯ
|
2019年９月
|
ＮＰＯ法人 Tokyo International Progressive School理事（現）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現）
|
2021年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年12月
|
ライフシフト・ジャパン株式会社取締役ＣＭＯ（現）
|
2022年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
西 川 清 二
|
1956年３月８日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現・日本電信電話株式会社)入社
|
1987年７月
|
日本電信電話株式会社移動体通信事業部主任技師
|
1992年４月
|
同社移動体通信事業本部情報システム部主幹技師
|
1992年７月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2001年10月
|
同社情報システム部主席技師
|
2003年６月
|
同社情報システム部長
|
2006年６月
|
同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（現・株式会社ＮＴＴドコモ）取締役
|
2012年６月
|
同社常務執行役員（ＣＩＯ）情報システム部長
|
2013年６月
|
ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年３月
|
みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会（第三者委員会）」委員
|
2022年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
200
|
監査役
常勤
|
山 本 英 寿
|
1958年10月16日生
|
1977年４月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
ピットワン営業部エリアマネジャー
|
2004年９月
|
関西営業部阪南・和歌山エリアマネジャー
|
2012年４月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2016年６月
|
執行役員地域営業支援本部北越営業担当部長兼北信営業担当部長
|
2017年６月
|
執行役員営業本部サポートサービス担当
|
2021年４月
|
執行役員サポート・サービス担当
|
2021年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,700
|
監査役
常勤
|
橋 本 雅 康
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
2011年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役
|
2017年６月
|
上新電機非常勤監査役(現)
|
2023年３月
|
六甲バター株式会社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉 川 和 美
|
1971年８月16日生
|
1995年12月
|
中央監査法人入所
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
税理士登録
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2019年12月
|
吉川和美公認会計士事務所開設（現）
|
2020年９月
|
株式会社坂ノ途中取締役
|
2022年６月
|
バルテス株式会社社外監査役（現）
|
2022年９月
|
Ubie株式会社社外監査役（現）
|
2023年６月
|
上新電機非常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
101
|
計
|
144,976 (49,475)
|
(注) １．取締役内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二は、社外取締役であります。
２．監査役橋本雅康、早川芳夫及び吉川和美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山本英寿及び早川芳夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役橋本雅康の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役吉川和美の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
８．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり10名であります。
氏名
|
職名
|
名 畑 和 世
|
執行役員 法務・リスクマネジメント担当 リスクマネジメント部、監査部管掌
|
元 井 健 介
|
執行役員 ロジスティクス担当 物流統括部長
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 店舗事業担当 関西営業部長兼北信越営業部長 東海営業部、東京営業部、店舗オペレーションサポート部管掌、ジョーシンテック株式会社代表取締役社長、北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 商品政策担当 商品部長 ネットワークコミュニケーション営業部、J＆E営業部管掌
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 ＣＲＭ・ＭＡ担当 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 スマートライフ担当 スマートライフ営業部長
|
木 原 辰 浩
|
執行役員 ＩＣＴ・ＤＸ担当 情報システム部長
|
畑 島 和 也
|
執行役員 サポート・サービス担当 兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長兼営業本部長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
荒 内 創
|
執行役員 ＥＣ事業担当 J-web営業部長
|
西 尾 公 則
|
執行役員 人事・総務担当 人事総務部長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は４名であります。上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役西川清二がＩＣＴ・ＤＸ業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ＮＴＴドコモ及びドコモ・システムズ株式会社の出身者ですが、上新電機の取引に占める株式会社ＮＴＴドコモの割合は僅少であり、ドコモ・システムズ株式会社との取引は無く、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、監査役会の多様性強化を進めており、監査役４名のうち３名は社外監査役であり、うち、１名は女性を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役吉川和美が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における取締役、監査役としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
47,620 (13,520)
|
代表取締役
専務執行役員
営業戦略担当
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
|
2021年４月
|
取締役兼専務執行役員営業戦略担当
|
2021年６月
|
代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
13,031 (7,731)
|
取締役
常務執行役員
インフラ戦略担当
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当兼開発部長兼建設部長
|
2022年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
29,020 (8,820)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画・人財戦略担当
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・人財戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
24,420 (8,820)
|
取締役
執行役員
財務戦略担当
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当兼経理部長
|
2022年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
8,762 (4,262)
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役（現）
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河 野 純 子
（現姓：山内）
|
1963年９月30日生
|
1986年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1991年10月
|
同社「週刊住宅情報」副編集長
|
1997年１月
|
同社「とらばーゆ」編集長
|
2006年４月
|
同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長（兼務）
|
2008年７月
|
住友商事株式会社入社 ライフスタイル・リテイル事業本部所属
|
2008年10月
|
同社クロスメディアチーム長
|
2012年４月
|
同社グローバル教育事業チーム長
|
2013年２月
|
株式会社グローバル人材研究所取締役（兼務）
|
2018年３月
|
河野純子事務所設立（現） ライフシフト・ジャパン株式会社執行役員ＣＭＯ
|
2019年９月
|
ＮＰＯ法人 Tokyo International Progressive School理事（現）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現）
|
2021年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年12月
|
ライフシフト・ジャパン株式会社取締役ＣＭＯ（現）
|
2022年４月
|
ダイドーグループホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
西 川 清 二
|
1956年３月８日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現・日本電信電話株式会社)入社
|
1987年７月
|
日本電信電話株式会社移動体通信事業部主任技師
|
1992年４月
|
同社移動体通信事業本部情報システム部主幹技師
|
1992年７月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現・株式会社ＮＴＴドコモ）情報システム部主幹技師
|
2001年10月
|
同社情報システム部主席技師
|
2003年６月
|
同社情報システム部長
|
2006年６月
|
同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（現・株式会社ＮＴＴドコモ）取締役（兼務）
|
2012年６月
|
同社常務執行役員（ＣＩＯ）情報システム部長
|
2013年６月
|
ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長（兼務）
|
2021年３月
|
みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会（第三者委員会）」委員
|
2022年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
常勤
|
杉 原 宣 宏
|
1954年10月５日生
|
1975年４月
|
上新電機入社
|
1988年８月
|
家電第１営業部マネジャー
|
1996年４月
|
本店事業本部次長
|
1998年11月
|
商品部次長
|
2001年10月
|
経営企画部長
|
2014年11月
|
顧問
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,200
|
監査役
常勤
|
山 本 英 寿
|
1958年10月16日生
|
1977年４月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
ピットワン営業部エリアマネジャー
|
2004年９月
|
関西営業部阪南・和歌山エリアマネジャー
|
2012年４月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2016年６月
|
執行役員地域営業支援本部北越営業担当部長兼北信営業担当部長
|
2017年６月
|
執行役員営業本部サポートサービス担当
|
2021年４月
|
執行役員サポート・サービス担当
|
2021年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
橋 本 雅 康
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
2011年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
800
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
2017年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
138,453 (43,153)
|
(注) １．取締役内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二は、社外取締役であります。
２．監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役杉原宣宏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山本英寿及び早川芳夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役橋本雅康の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
寺 廣 映 輝
|
1980年７月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2015年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
2019年９月
|
檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所パートナー（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
９．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり10名であります。
氏名
|
職名
|
名 畑 和 世
|
執行役員 法務・リスクマネジメント担当 リスクマネジメント部・監査部管掌
|
元 井 健 介
|
執行役員 ロジスティクス担当 物流管理センター長
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 店舗事業担当 関西営業部長兼北信越営業部長兼ジョーシンテック株式会社代表取締役社長、北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 商品政策担当 商品部長
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 ＣＲＭ・ＭＡ担当 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 スマートライフ担当 スマートライフ推進部長
|
木 原 辰 浩
|
執行役員 ＩＣＴ・ＤＸ担当 情報システム部長
|
畑 島 和 也
|
執行役員 サポート・サービス担当 兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長兼営業本部長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
荒 内 創
|
執行役員 ＥＣ事業担当 J-web営業部長兼ジョーシン酒販株式会社代表取締役社長
|
西 尾 公 則
|
執行役員 人事・総務担当 人事総務部長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は４名であります。上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役西川清二がＩＣＴ・ＤＸ業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ＮＴＴドコモ及びドコモ・システムズ株式会社の出身者ですが、上新電機の取引に占める株式会社ＮＴＴドコモの割合は僅少であり、ドコモ・システムズ株式会社との取引は無く、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役４名のうち２名は社外監査役であり、３名は常勤監査役であります。また、上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名(社外監査役)を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
45,730 (12,530)
|
代表取締役
専務執行役員
営業戦略担当
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
|
ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
|
2021年４月
|
取締役兼専務執行役員営業戦略担当
|
2021年６月
|
代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
11,623 (7,123)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
インフラ戦略担当
兼開発部長
兼建設部長
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当兼開発部長兼建設部長（現）
|
|
(注)３
|
28,180 (8,280)
|
取締役
常務執行役員
経営企画・人財戦略担当
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長
|
2021年４月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・人財戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
22,980 (8,280)
|
取締役
執行役員
財務戦略担当
兼経理部長
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員財務戦略担当兼経理部長（現）
|
|
(注)３
|
7,912 (3,812)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野 崎 清二郎
|
1957年５月２日生
|
1981年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
2005年７月
|
株式会社りそな銀行神田支店支店長
|
2008年４月
|
同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当）
|
2010年６月
|
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
|
2015年４月
|
医療法人徳洲会非常勤理事(現)
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社非常勤監査役
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
|
2016年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2016年10月
|
株式会社稲葉製作所社外監査役
|
2019年10月
|
株式会社稲葉製作所社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役（現）
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員（現）
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役（現）
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
河 野 純 子
（現姓：山内）
|
1963年９月30日生
|
1986年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1991年10月
|
同社「週刊住宅情報」副編集長
|
1997年１月
|
同社「とらばーゆ」編集長
|
2006年４月
|
同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長（兼務）
|
2008年７月
|
住友商事株式会社入社 ライフスタイル・リテイル事業本部所属
|
2008年10月
|
同社クロスメディアチーム長
|
2012年４月
|
同社グローバル教育事業チーム長
|
2013年２月
|
株式会社グローバル人材研究所取締役（兼務）
|
2018年３月
|
河野純子事務所設立（現） ライフシフト・ジャパン株式会社執行役員ＣＭＯ（現）
|
2019年９月
|
ＮＰＯ法人 Tokyo International Progressive School理事（現）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現）
|
2021年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
杉 原 宣 宏
|
1954年10月５日生
|
1975年４月
|
上新電機入社
|
1988年８月
|
家電第１営業部マネジャー
|
1996年４月
|
本店事業本部次長
|
1998年11月
|
商品部次長
|
2001年10月
|
経営企画部長
|
2014年11月
|
顧問
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
5,600
|
監査役
常勤
|
山 本 英 寿
|
1958年10月16日生
|
1977年４月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
ピットワン営業部エリアマネジャー
|
2004年９月
|
関西営業部阪南・和歌山エリアマネジャー
|
2012年４月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2016年６月
|
執行役員地域営業支援本部北越営業担当部長兼北信営業担当部長
|
2017年６月
|
執行役員営業本部サポートサービス担当
|
2021年４月
|
執行役員サポート・サービス担当
|
2021年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
6,500
|
監査役
常勤
|
橋 本 雅 康
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
2011年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
600
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
2017年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
132,525 (40,025)
|
(注) １．取締役野崎清二郎、内藤欣也、山平恵子及び河野純子は、社外取締役であります。
２．監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役杉原宣宏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山本英寿及び早川芳夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役橋本雅康の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
寺 廣 映 輝
|
1980年７月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2015年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
2019年９月
|
檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所パートナー（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
９．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり８名であります。
氏名
|
職名
|
名 畑 和 世
|
執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌
|
元 井 健 介
|
執行役員 商品部長
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 関西営業部長兼北信越営業部長兼ジョーシンテック株式会社代表取締役社長、北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 東京営業部長兼東海営業部長兼東海ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 スマートライフ推進部長
|
木 原 辰 浩
|
執行役員 情報システム部長
|
畑 島 和 也
|
執行役員 サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長兼営業本部長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は４名であります。上新電機は、社外取締役野崎清二郎が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、独立性に影響を与えることはありません。
また、上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、上新電機は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役４名のうち２名は社外監査役であり、３名は常勤監査役であります。また、上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名(社外監査役)を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 嶋 克 彦
|
1953年１月７日生
|
1976年４月
|
上新電機入社
|
1990年４月
|
Ｊ＆Ｐ事業部長
|
1992年９月
|
株式会社大塚商会入社
|
1996年３月
|
同社取締役
|
2000年３月
|
同社常務取締役
|
2006年３月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
2010年10月
|
上新電機顧問
|
2011年６月
|
エレコム株式会社社外取締役
|
2012年６月
|
上新電機代表取締役社長
|
2013年２月
|
代表取締役社長兼営業本部長
|
2013年６月
|
代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
2016年10月
|
代表取締役兼社長執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
40,943 (7,443)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
37,210 (4,610)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発本部長
兼開発部長
兼建設部長
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2014年４月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼ＣＳ推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌
|
2015年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長（現）
|
|
(注)３
|
23,560 (3,960)
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
17,860 (3,960)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
兼J-web営業部長
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長
|
|
ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長（現）
|
2020年３月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長（現）
|
|
(注)３
|
6,803 (2,803)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部副本部長
兼経理部長
兼経営企画部長
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長（現）
|
|
(注)３
|
4,112 (212)
|
取締役
|
野 崎 清二郎
|
1957年５月２日生
|
1981年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
2005年７月
|
株式会社りそな銀行神田支店支店長
|
2008年４月
|
同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当）
|
2010年６月
|
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
|
2015年４月
|
医療法人徳洲会非常勤理事(現)
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社非常勤監査役
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
|
2016年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2016年10月
|
株式会社稲葉製作所社外監査役
|
2019年10月
|
株式会社稲葉製作所社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役（現）
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設（現）
|
2017年６月
|
上新電機取締役（現）
|
2019年４月
|
大阪府人事監察委員会委員（現）
|
2020年１月
|
大阪市開発審査会会長（現）
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役（現）
|
2019年６月
|
上新電機取締役（現）
|
|
(注)３
|
100
|
監査役
常勤
|
杉 原 宣 宏
|
1954年10月５日生
|
1975年４月
|
上新電機入社
|
1988年８月
|
家電第１営業部マネジャー
|
1996年４月
|
本店事業本部次長
|
1998年11月
|
商品部次長
|
2001年10月
|
経営企画部長
|
2014年11月
|
顧問
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
松 浦 儀 成
|
1956年５月31日生
|
1981年３月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
社長室副部長
|
2004年６月
|
経営企画部副部長
|
2014年11月
|
経営企画部長
|
2016年６月
|
顧問
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
7,500
|
監査役
常勤
|
橋 本 雅 康
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
2011年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
2017年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
145,988 (22,988)
|
(注) １．取締役野崎清二郎、内藤欣也及び山平恵子は、社外取締役であります。
２．監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役杉原宣宏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役早川芳夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
寺 廣 映 輝
|
1980年７月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 鎌倉・檜垣法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2015年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
2019年９月
|
檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所パートナー（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８．所有株式数欄の（ ）は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
９．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり７名であります。
氏名
|
職名
|
山 本 英 寿
|
執行役員 営業本部サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
名 畑 和 世
|
執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌
|
元 井 健 介
|
執行役員 商品部長
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 関西営業部長兼北信越営業部長兼北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
阿 部 孝 次
|
執行役員 東京営業部長兼東海営業部長兼東海ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
橋 本 和 彦
|
執行役員 販売促進部長
|
江里口 喜 浩
|
執行役員 スマートライフ推進部長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は３名であります。上新電機は、社外取締役野崎清二郎が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、独立性に影響を与えることはありません。
また、上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役４名のうち２名は社外監査役であり、３名は常勤監査役であります。また、上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名(社外監査役)を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 嶋 克 彦
|
1953年１月７日生
|
1976年４月
|
上新電機入社
|
1990年４月
|
Ｊ＆Ｐ事業部長
|
1992年９月
|
株式会社大塚商会入社
|
1996年３月
|
同社取締役
|
2000年３月
|
同社常務取締役
|
2006年３月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
2010年10月
|
上新電機顧問
|
2011年６月
|
エレコム株式会社社外取締役
|
2012年６月
|
上新電機代表取締役社長
|
2013年２月
|
代表取締役社長兼営業本部長
|
2013年６月
|
代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
2016年10月
|
代表取締役兼社長執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
33,100
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 谷 隆 平
|
1956年１月30日生
|
1979年３月
|
上新電機入社
|
1993年７月
|
総務部長
|
1998年６月
|
取締役総務部長
|
1999年６月
|
ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
2001年４月
|
取締役総合企画部長
|
2001年10月
|
取締役社長室長
|
2002年３月
|
取締役営業企画本部長
|
2002年６月
|
常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
2006年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2006年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
2008年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長経営企画本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長経営管理本部長
|
2016年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発本部長
兼開発部長
兼建設部長
|
横 山 晃 一
|
1963年３月５日生
|
1985年３月
|
上新電機入社
|
2000年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
2001年４月
|
ピットワン営業部長
|
2004年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
2005年６月
|
取締役関西営業部長
|
2008年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
2009年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
2012年４月
|
取締役営業本部長
|
2013年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
2014年４月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼ＣＳ推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌
|
2015年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
|
2018年９月
|
取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長（現）
|
|
(注)３
|
19,400
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
田 中 幸 治
|
1963年11月18日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
1996年４月
|
人事課長
|
2002年４月
|
総務部副部長
|
2006年４月
|
総務部長
|
2010年６月
|
取締役総務部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
2016年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員経営管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
13,100
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
高 橋 徹 也
|
1962年11月24日生
|
1986年３月
|
上新電機入社
|
2001年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
2013年６月
|
東京東海営業部長
|
2016年４月
|
兵庫京都ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
滋賀ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
和歌山ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
中四国ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
東海ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
関東ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
2016年10月
|
執行役員営業本部長兼関西営業部長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
取締役兼常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部副本部長
兼経理部長
兼経営企画部長
|
大 代 卓
|
1962年８月２日生
|
1986年４月
|
株式会社協和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社あさひ銀行（現・株式会社りそな銀行）本店営業部営業第二部次長
|
2005年４月
|
株式会社りそな銀行難波支店営業第二部部長
|
2012年４月
|
上新電機入社 店舗開発部新規物件担当部長
|
2014年４月
|
経理部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長（現）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
|
野 崎 清二郎
|
1957年５月２日生
|
1981年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
2005年７月
|
株式会社りそな銀行神田支店支店長
|
2008年４月
|
同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当）
|
2010年６月
|
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
|
2015年４月
|
医療法人徳洲会非常勤理事(現)
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社非常勤監査役
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
|
2016年６月
|
上新電機取締役(現)
|
2016年10月
|
株式会社稲葉製作所非常勤監査役(現)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
内 藤 欣 也
|
1955年11月24日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1999年３月
|
内藤法律事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）非常勤監査役
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
近畿弁護士会連合会常務理事
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
2016年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役(現)
|
2017年４月
|
内藤法律事務所開設(現)
|
2017年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
山 平 恵 子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）入社
|
2010年４月
|
三洋ホームズ株式会社（現・サンヨーホームズ株式会社）執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社（現・サンヨーリフォーム株式会社）取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役 サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
上新電機顧問
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役(現)
|
2019年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
常勤
|
杉 原 宣 宏
|
1954年10月５日生
|
1975年４月
|
上新電機入社
|
1988年８月
|
家電第１営業部マネジャー
|
1996年４月
|
本店事業本部次長
|
1998年11月
|
商品部次長
|
2001年10月
|
経営企画部長
|
2014年11月
|
顧問
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
4,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
常勤
|
松 浦 儀 成
|
1956年５月31日生
|
1981年３月
|
上新電機入社
|
2002年４月
|
社長室副部長
|
2004年６月
|
経営企画部副部長
|
2014年11月
|
経営企画部長
|
2016年６月
|
顧問
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
7,000
|
監査役
常勤
|
橋 本 雅 康
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
2011年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
300
|
監査役
|
早 川 芳 夫
|
1952年６月10日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
2005年７月
|
新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2007年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
2011年６月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2011年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2014年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
2015年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
2017年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
117,600
|
(注) １．取締役野崎清二郎、内藤欣也及び山平恵子は、社外取締役であります。
２．監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役杉原宣宏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役早川芳夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
檜 垣 誠 次
|
1950年４月30日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 鎌倉利行法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
1986年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
2004年６月
2006年４月 2006年６月
2007年４月
2010年４月 2010年６月 2011年４月 2012年４月 2014年11月 2015年３月
|
株式会社デサント社外監査役
大阪弁護士会副会長 大阪機工株式会社（現・ＯＫＫ株式会社）社外監査役 大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター委員長 大阪弁護士会会館運営委員会委員長 上新電機独立委員会委員 鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現) 大阪簡易裁判所司法委員 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現) 公益財団法人中山報恩会評議員(現)
|
2015年４月
|
大阪市開発審査会委員長
|
2016年６月
|
ＯＫＫ株式会社社外取締役
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８．上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり４名であります。
氏名
|
職名
|
山 本 英 寿
|
執行役員 営業本部サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
名 畑 和 世
|
執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌
|
元 井 健 介
|
執行役員 商品部長 販売促進部管掌
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 北信越営業部長兼北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
上新電機は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年６月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
上新電機の社外取締役は３名であります。上新電機は、社外取締役野崎清二郎が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、独立性に影響を与えることはありません。
また、上新電機は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、上新電機は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、上新電機の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は上新電機と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
上新電機は、監査役制度の充実強化を進めており、監査役４名のうち２名は社外監査役であり、３名は常勤監査役であります。また、上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名(社外監査役)を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
上新電機は、社外監査役橋本雅康が金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、カード会社の執行役員としての経験を有しており、客観的で公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が上新電機の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機取引銀行である株式会社りそな銀行及びりそなカード株式会社の出身者ですが、上新電機の銀行取引に占めるりそな銀行の割合は突出しておらず、りそなカード株式会社との取引額は極めて僅少であり、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と上新電機の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は上新電機の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、上新電機を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
上新電機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外監査役橋本雅康は常勤監査役であるため、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査役監査及び内部監査の状況」に記載のものと同一であります。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
兼常務執行役員
(開発本部長
兼開発部長兼建設部長)
|
取締役
兼常務執行役員
(開発本部長
兼開発部長)
|
横 山 晃 一
|
平成30年９月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
兼常務執行役員
(開発本部長
兼開発部長兼建設部長)
|
取締役
兼常務執行役員
(開発本部長
兼開発部長)
|
横 山 晃 一
|
平成30年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
―
|
土 井 栄 次
|
昭和16年３月15日生
|
|
昭和38年４月
|
京都ダイカスト工業株式会社(現・株式会社アーレスティ)入社
|
|
昭和47年12月
|
上新電機入社
|
|
昭和55年３月
|
総務部長
|
|
昭和60年５月
|
取締役総務部長
|
|
平成４年２月
|
ジョーシンサービス株式会社(連結子会社)代表取締役社長
|
|
平成６年４月
|
取締役関西第３事業本部長
|
|
平成７年６月
|
常務取締役関西第３事業本部長
|
|
平成10年６月
|
取締役副社長 大阪中央事業本部長
|
|
平成13年４月
|
取締役副社長 営業本部長
|
|
平成13年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
20,130
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
中 嶋 克 彦
|
昭和28年１月７日生
|
|
昭和51年４月
|
上新電機入社
|
|
平成２年４月
|
Ｊ＆Ｐ事業部長
|
|
平成４年９月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
平成８年３月
|
同社取締役
|
|
平成12年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
上新電機顧問
|
|
平成23年６月
|
エレコム株式会社社外取締役
|
|
平成24年６月
|
上新電機代表取締役社長
|
|
平成25年２月
|
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
|
平成28年10月
|
代表取締役兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
32,300
|
|
代表取締役
|
副社長
執行役員
経営管理
本部長
|
金 谷 隆 平
|
昭和31年１月30日生
|
|
昭和54年３月
|
上新電機入社
|
|
平成５年７月
|
総務部長
|
|
平成10年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成11年６月
|
ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成13年４月
|
取締役総合企画部長
|
|
平成13年10月
|
取締役社長室長
|
|
平成14年３月
|
取締役営業企画本部長
|
|
平成14年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
|
平成18年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
|
平成18年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
|
平成20年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長 経営企画本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役副社長 経営管理本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成30年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員 経営管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
31,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
開発本部長
兼開発部長
|
横 山 晃 一
|
昭和38年３月５日生
|
|
昭和60年３月
|
上新電機入社
|
|
平成12年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
|
平成13年４月
|
ピットワン営業部長
|
|
平成16年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
|
平成17年６月
|
取締役関西営業部長
|
|
平成20年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
|
平成21年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
|
平成24年４月
|
取締役営業本部長
|
|
平成25年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成26年４月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼ＣＳ推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌
|
|
平成27年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 開発本部長兼開発部長(現)
|
|
(注)３
|
19,200
|
|
取締役
|
常務執行役員
ダイレクト
マーケティング本部長
|
尾 上 公 一
|
昭和29年11月29日生
|
|
昭和53年３月
|
上新電機入社
|
|
平成13年10月
|
日本橋８ばん館店長
|
|
平成15年４月
|
カスタマーソリューション営業部ｅビジネス営業課長
|
|
平成17年10月
|
Ｊ＆Ｐ営業部副部長
|
|
平成19年４月
|
Ｊ－ｗｅｂ営業部長
|
|
平成23年６月
|
取締役Ｊ－ｗｅｂ営業部長
|
|
平成25年２月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部、物流管理センター管掌
|
|
平成26年８月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役営業本部副本部長無店舗営業部門担当 Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌
|
|
平成28年５月
|
Ｊ・Ｐ・Ｓ商事株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長無店舗営業部門担当
Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌
|
|
平成28年10月
|
取締役兼常務執行役員 ダイレクトマーケティング本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,300
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営管理本部
副本部長
|
田 中 幸 治
|
昭和38年11月18日生
|
|
昭和61年３月
|
上新電機入社
|
|
平成８年４月
|
人事課長
|
|
平成14年４月
|
総務部副部長
|
|
平成18年４月
|
総務部長
|
|
平成22年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成28年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
|
平成28年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 経営管理本部副本部長兼総務部長
|
|
平成30年６月
|
取締役兼常務執行役員 経営管理本部副本部長
|
|
(注)３
|
12,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
高 橋 徹 也
|
昭和37年11月24生
|
|
昭和61年３月
|
上新電機入社
|
|
平成13年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
|
平成25年６月
|
東京東海営業部長
|
|
平成28年４月
|
兵庫京都ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
滋賀ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
和歌山ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
中四国ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
東海ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
関東ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
執行役員 営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長 東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成28年10月
|
執行役員 営業本部長兼関西営業部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員 営業本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役兼執行役員 営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
取締役
|
―
|
野 崎 清二郎
|
昭和32年５月２日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
|
平成17年７月
|
株式会社りそな銀行神田支店支店長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当）
|
|
平成22年６月
|
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
|
|
平成27年４月
|
医療法人徳州会非常勤理事(現)
|
|
平成27年６月
|
ウシオ電機株式会社非常勤監査役
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
平成28年10月
|
株式会社稲葉製作所非常勤監査役(現)
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役
|
―
|
内 藤 欣 也
|
昭和30年11月24日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所開設
|
|
平成15年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）非常勤監査役
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
|
近畿弁護士連合会常務理事
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所開設(現)
|
|
平成29年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
常勤
|
―
|
杉 原 宣 宏
|
昭和29年10月５日生
|
|
昭和50年４月
|
上新電機入社
|
|
昭和63年８月
|
家電第１営業部マネジャー
|
|
平成８年４月
|
本店事業本部次長
|
|
平成10年11月
|
商品部次長
|
|
平成13年10月
|
経営企画部長
|
|
平成26年11月
|
顧問
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
4,200
|
|
監査役
常勤
|
―
|
松 浦 儀 成
|
昭和31年５月31日生
|
|
昭和56年３月
|
上新電機入社
|
|
平成14年４月
|
社長室副部長
|
|
平成16年６月
|
経営企画部副部長
|
|
平成26年11月
|
経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
顧問
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
6,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
常勤
|
―
|
橋 本 雅 康
|
昭和33年11月11日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
|
平成11年７月
|
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
|
|
平成15年７月
|
株式会社りそな銀行福島支店支店長
|
|
平成23年１月
|
りそなカード株式会社入社
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員
|
|
平成28年６月
|
上新電機常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
200
|
|
監査役
|
―
|
早 川 芳 夫
|
昭和27年６月10日生
|
|
昭和55年10月
|
昭和監査法人（現・新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
|
平成17年７月
|
新日本監査法人（現・新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
|
平成19年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
|
平成23年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成23年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
|
平成23年12月
|
税理士登録
|
|
平成26年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
|
平成27年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
136,130
|
(注) １ 取締役野崎清二郎及び内藤欣也は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役杉原宣宏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役早川芳夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
檜 垣 誠 次
|
昭和25年４月30日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
鎌倉利行法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
昭和61年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
|
平成16年６月
平成18年４月
平成18年６月
平成19年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年11月
平成27年３月
|
株式会社デサント社外監査役(現)
大阪弁護士会副会長
大阪機工株式会社（現・ＯＫＫ株式会社）社外監査役
大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター委員長
大阪弁護士会会館運営委員会委員長
上新電機独立委員会委員
鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現)
大阪簡易裁判所司法委員
公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現)
公益財団法人中山報恩会評議員(現)
|
|
平成27年４月
|
大阪市開発審査会委員長(現)
|
|
平成28年６月
|
ＯＫＫ株式会社社外取締役
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８ 上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、平成28年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり５名であります。
|
氏名
|
職名
|
|
山 本 英 寿
|
執行役員 営業本部サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長、ジャプロ株式会社代表取締役社長
|
|
名 畑 和 世
|
執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌
|
|
元 井 健 介
|
執行役員 商品部長 販売促進部管掌
|
|
大 代 卓
|
執行役員 経理部長兼経営企画部長
|
|
酒 井 竜 雄
|
執行役員 北信越営業部長兼北信越ジョーシン株式会社代表取締役社長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
―
|
土 井 栄 次
|
昭和16年３月15日生
|
昭和38年４月
|
京都ダイカスト工業株式会社(現・株式会社アーレスティ)入社
|
(注)３
|
40,061
|
|
昭和47年12月
|
上新電機入社
|
|
昭和55年３月
|
総務部長
|
|
昭和60年５月
|
取締役総務部長
|
|
平成４年２月
|
ジョーシンサービス株式会社(連結子会社)代表取締役社長
|
|
平成６年４月
|
取締役関西第３事業本部長
|
|
平成７年６月
|
常務取締役関西第３事業本部長
|
|
平成10年６月
|
取締役副社長 大阪中央事業本部長
|
|
平成13年４月
|
取締役副社長 営業本部長
|
|
平成13年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
取締役会長(現)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
中 嶋 克 彦
|
昭和28年１月７日生
|
昭和51年４月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
62,000
|
|
平成２年４月
|
Ｊ＆Ｐ事業部長
|
|
平成４年９月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
平成８年３月
|
同社取締役
|
|
平成12年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
上新電機顧問
|
|
平成23年６月
|
エレコム株式会社社外取締役
|
|
平成24年６月
|
上新電機代表取締役社長
|
|
平成25年２月
|
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長
|
|
平成28年10月
|
代表取締役兼社長執行役員(現)
|
|
代表取締役
|
副社長執行
役員
経営管理本
部長兼経営
企画部長
|
金 谷 隆 平
|
昭和31年１月30日生
|
昭和54年３月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
62,000
|
|
平成５年７月
|
総務部長
|
|
平成10年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成11年６月
|
ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成13年４月
|
取締役総合企画部長
|
|
平成13年10月
|
取締役社長室長
|
|
平成14年３月
|
取締役営業企画本部長
|
|
平成14年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼総務部長
|
|
平成18年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
|
平成18年10月
|
専務取締役経営企画本部長
|
|
平成20年７月
|
代表取締役専務経営企画本部長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長 経営企画本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役副社長 経営管理本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役兼副社長執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
開発本部長
兼開発部長
|
横 山 晃 一
|
昭和38年３月５日生
|
昭和60年３月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
37,000
|
|
平成12年４月
|
関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
|
|
平成13年４月
|
ピットワン営業部長
|
|
平成16年９月
|
関西営業部長兼中央エリアマネジャー
|
|
平成17年６月
|
取締役関西営業部長
|
|
平成20年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
|
|
平成21年４月
|
取締役営業本部長兼関西営業部長
|
|
平成24年４月
|
取締役営業本部長
|
|
平成25年２月
|
取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成26年４月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼ＣＳ推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌
|
|
平成27年10月
|
取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役開発本部長兼開発部長
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 開発本部長兼開発部長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
ダイレクト
マーケティング本部長
|
尾 上 公 一
|
昭和29年11月29日生
|
昭和53年３月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
10,000
|
|
平成13年10月
|
日本橋８ばん館店長
|
|
平成15年４月
|
カスタマーソリューション営業部ｅビジネス営業課長
|
|
平成17年10月
|
Ｊ＆Ｐ営業部副部長
|
|
平成19年４月
|
Ｊ－ｗｅｂ営業部長
|
|
平成23年６月
|
取締役Ｊ－ｗｅｂ営業部長
|
|
平成25年２月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部、物流管理センター管掌
|
|
平成26年８月
|
取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役営業本部副本部長無店舗営業部門担当 Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌
|
|
平成28年５月
|
Ｊ・Ｐ・Ｓ商事株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長無店舗営業部門担当
Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌(現)
|
|
平成28年10月
|
取締役兼常務執行役員 ダイレクトマーケティング本部長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営管理本部
副本部長
兼総務部長
|
田 中 幸 治
|
昭和38年11月18日生
|
昭和61年３月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
23,000
|
|
平成８年４月
|
人事課長
|
|
平成14年４月
|
総務部副部長
|
|
平成18年４月
|
総務部長
|
|
平成22年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成28年４月
|
取締役経営管理本部副本部長
|
|
平成28年５月
|
取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
|
|
平成28年６月
|
取締役兼常務執行役員 経営管理本部副本部長兼総務部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
高 橋 徹 也
|
昭和37年11月24生
|
昭和61年３月
|
上新電機入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成13年10月
|
関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
|
|
平成25年６月
|
東京東海営業部長
|
|
平成28年４月
|
兵庫京都ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
|
滋賀ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
|
和歌山ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
|
中四国ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
|
東海ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
|
関東ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
執行役員 営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長 東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
|
|
平成28年10月
|
執行役員 営業本部長兼関西営業部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員 営業本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役兼執行役員 営業本部長(現)
|
|
取締役
|
―
|
野 崎 清二郎
|
昭和32年５月２日生
|
昭和56年４月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年７月
|
株式会社りそな銀行神田支店支店長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当）
|
|
平成22年６月
|
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
|
|
平成27年４月
|
医療法人徳州会非常勤理事(現)
|
|
平成27年６月
|
ウシオ電機株式会社非常勤監査役
|
|
|
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
|
|
|
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
平成28年10月
|
株式会社稲葉製作所非常勤監査役(現)
|
|
取締役
|
―
|
内 藤 欣 也
|
昭和30年11月24日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所開設
|
|
平成15年６月
|
株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）非常勤監査役
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所開設
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
|
近畿弁護士連合会常務理事
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機非常勤監査役
|
|
|
株式会社ファルコホールディングス社外取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所開設(現)
|
|
平成29年６月
|
上新電機取締役(現)
|
|
監査役
常勤
|
―
|
杉 原 宣 宏
|
昭和29年10月５日生
|
昭和50年４月
昭和63年８月
平成８年４月
平成10年11月
平成13年10月
平成26年11月
平成27年６月
|
上新電機入社
家電第１営業部マネジャー
本店事業本部次長
商品部次長
経営企画部長
顧問
常勤監査役(現)
|
(注)４
|
7,000
|
|
監査役
常勤
|
―
|
松 浦 儀 成
|
昭和31年５月31日生
|
昭和56年３月
平成14年４月
平成16年６月
平成26年11月
平成28年６月
平成28年６月
|
上新電機入社
社長室副部長
経営企画部副部長
経営企画部長
顧問
常勤監査役(現)
|
(注)５
|
12,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
常勤
|
―
|
橋 本 雅 康
|
昭和33年11月11日生
|
昭和57年４月
平成11年７月
平成15年７月
平成23年１月
平成25年６月
平成28年６月
|
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
株式会社りそな銀行福島支店支店長
りそなカード株式会社入社
同社執行役員
上新電機常勤監査役(現)
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
早 川 芳 夫
|
昭和27年６月10日生
|
昭和55年10月
|
昭和監査法人（現・新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
(注)５
|
―
|
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年８月
|
日本公認会計士協会租税調査会委員
|
|
平成17年７月
|
新日本監査法人（現・新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
|
平成19年４月
|
関西大学会計専門職大学院非常勤講師
|
|
平成23年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成23年７月
|
早川会計士事務所開設(現)
|
|
平成23年12月
|
税理士登録
|
|
平成26年５月
|
学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
|
|
平成27年３月
|
六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
上新電機監査役(現)
|
|
計
|
258,061
|
(注) １ 取締役野崎清二郎及び内藤欣也は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役杉原宣宏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役早川芳夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
檜 垣 誠 次
|
昭和25年４月30日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
鎌倉利行法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
昭和61年４月
|
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
|
|
平成16年６月
平成18年４月
平成18年６月
平成19年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年11月
平成27年３月
|
株式会社デサント社外監査役(現)
大阪弁護士会副会長
大阪機工株式会社（現・ＯＫＫ株式会社）社外監査役
大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター委員長
大阪弁護士会会館運営委員会委員長
上新電機独立委員会委員
鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現)
大阪簡易裁判所司法委員(現)
公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現)
公益財団法人中山報恩会評議員(現)
|
|
平成27年４月
|
大阪市開発審査会委員長(現)
|
|
平成28年６月
|
ＯＫＫ株式会社社外取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
８ 上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、平成28年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり２名であります。
|
氏名
|
職名
|
|
山 本 英 寿
|
執行役員 営業本部サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長
|
|
名 畑 和 世
|
執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
兼社長執行役員
|
代表取締役
兼社長執行役員
（営業本部長兼地域
営業支援本部長）
|
中 嶋 克 彦
|
平成28年10月１日
|
|
取締役
兼常務執行役員
(ダイレクトマーケ
ティング本部長)
|
取締役
兼常務執行役員
(営業本部副本部長
無店舗営業部門担当)
|
尾 上 公 一
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役会長 | ― | 土 井 栄 次 | 昭和16年３月15日生 | 昭和38年４月 | 京都ダイカスト工業株式会社(現・株式会社アーレスティ)入社 | (注)３ | 39,061 |
昭和47年12月 | 上新電機入社 |
昭和55年３月 | 総務部長 |
昭和60年５月 | 取締役総務部長 |
平成４年２月 | ジョーシンサービス株式会社(連結子会社)代表取締役社長 |
平成６年４月 | 取締役関西第３事業本部長 |
平成７年６月 | 常務取締役関西第３事業本部長 |
平成10年６月 | 取締役副社長 大阪中央事業本部長 |
平成13年４月 | 取締役副社長 営業本部長 |
平成13年10月 | 代表取締役社長 |
平成24年６月 | 代表取締役会長 |
平成28年６月 | 取締役会長(現) |
代表取締役 | 社長執行役員
兼営業本部長
兼地域営業
支援本部長 | 中 嶋 克 彦 | 昭和28年１月７日生 | 昭和51年４月 | 上新電機入社 | (注)３ | 55,000 |
平成２年４月 | Ｊ＆Ｐ事業部長 |
平成４年９月 | 株式会社大塚商会入社 |
平成８年３月 | 同社取締役 |
平成12年３月 | 同社常務取締役 |
平成18年３月 | 同社取締役上席常務執行役員 |
平成22年10月 | 上新電機顧問 |
平成23年６月 | エレコム株式会社社外取締役 |
平成24年６月 | 上新電機代表取締役社長 |
平成25年２月 | 代表取締役社長兼営業本部長 |
平成25年６月 | 代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長 |
平成28年６月 | 代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長(現) |
代表取締役 | 副社長執行
役員
経営管理本
部長兼経営
企画部長 | 金 谷 隆 平 | 昭和31年１月30日生 | 昭和54年３月 | 上新電機入社 | (注)３ | 57,000 |
平成５年７月 | 総務部長 |
平成10年６月 | 取締役総務部長 |
平成11年６月 | ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現) |
平成13年４月 | 取締役総合企画部長 |
平成13年10月 | 取締役社長室長 |
平成14年３月 | 取締役営業企画本部長 |
平成14年６月 | 常務取締役営業本部長 |
平成16年６月 | 常務取締役経営企画本部長兼総務部長 |
平成18年４月 | 常務取締役経営企画本部長 |
平成18年10月 | 専務取締役経営企画本部長 |
平成20年７月 | 代表取締役専務経営企画本部長 |
平成23年６月 | 代表取締役副社長 経営企画本部長 |
平成28年４月 | 代表取締役副社長 経営管理本部長 |
平成28年６月 平成28年６月 | 代表取締役副社長 経営管理本部長兼経営企画部長 代表取締役兼副社長執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 常務執行役員
開発本部長
兼開発部長 | 横 山 晃 一 | 昭和38年３月５日生 | 昭和60年３月 | 上新電機入社 | (注)３ | 35,000 |
平成12年４月 | 関西北営業部・北大阪エリアマネジャー |
平成13年４月 | ピットワン営業部長 |
平成16年９月 | 関西営業部長兼中央エリアマネジャー |
平成17年６月 | 取締役関西営業部長 |
平成20年10月 | 取締役営業本部副本部長兼関西営業部長 |
平成21年４月 | 取締役営業本部長兼関西営業部長 |
平成24年４月 | 取締役営業本部長 |
平成25年２月 | 取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌 |
平成25年６月 | 取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌 |
平成26年４月 平成27年10月 | 取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼ＣＳ推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌 取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌 |
平成28年４月 | 取締役開発本部長兼開発部長 |
平成28年６月 | 取締役兼常務執行役員 開発本部長兼開発部長(現) |
取締役 | 常務執行役員
営業本部副本部長 無店舗営業部門担当 | 尾 上 公 一 | 昭和29年11月29日生 | 昭和53年３月 平成13年10月 平成15年４月 平成17年10月 平成19年４月 平成23年６月 平成25年２月 平成25年６月
平成26年８月
平成28年４月
平成28年５月 平成28年６月
| 上新電機入社 日本橋８ばん館店長 カスタマーソリューション営業部ｅビジネス営業課長 Ｊ＆Ｐ営業部副部長 Ｊ－ｗｅｂ営業部長 取締役Ｊ－ｗｅｂ営業部長 取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌 取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部、物流管理センター管掌 取締役営業本部副本部長兼Ｊ－ｗｅｂ営業部長、商品部、販売促進部管掌 取締役営業本部副本部長無店舗営業部門担当 Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌 Ｊ・Ｐ・Ｓ商事株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現) 取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長無店舗営業部門担当
Ｊ－ｗｅｂ営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌(現) | (注)３ | 8,000 |
取締役 | 常務執行役員
経営管理本部
副本部長
兼総務部長 | 田 中 幸 治 | 昭和38年11月18日生 | 昭和61年３月 平成８年４月 平成14年４月 平成18年４月 平成22年６月 平成28年４月 平成28年５月 平成28年６月 | 上新電機入社 人事課長 総務部副部長 総務部長 取締役総務部長 取締役経営管理本部副本部長 取締役経営管理本部副本部長兼総務部長 取締役兼常務執行役員 経営管理本部副本部長兼総務部長(現) | (注)３ | 20,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 執行役員
営業本部ＣＳ
推進担当 | 浄 弘 晴 義 | 昭和32年３月９日生 | 昭和60年４月 | 上新電機入社 | (注)３ | 187,000 |
平成８年４月 | 店舗企画運営部長 |
平成９年４月 | カードマーケティング部長 |
平成10年６月 | 兵庫北摂京滋事業本部・北摂エリアマネジャー |
平成11年４月 | 関西事業本部・北大阪エリアマネジャー |
平成12年４月 | 日本橋営業部長兼東大阪エリアマネジャー |
平成13年４月 | 商品部スーパーバイザー |
平成14年４月 | 商品部ＳＶグループ・ゼネラルスーパーバイザー |
平成14年10月 | 営業統轄部長 |
平成16年６月 | 取締役営業統轄部長 |
平成18年９月 | 取締役営業統轄部長兼ＣＳ推進部長兼お客様相談室長 |
平成19年４月 | 取締役営業統轄部長兼ＣＳ推進部長 |
平成25年６月 | 取締役経営企画本部開発部管掌 |
平成27年６月 | 取締役開発部長 |
平成28年４月 | 取締役営業本部ＣＳ推進担当 |
平成28年６月 | 取締役兼執行役員 営業本部ＣＳ推進担当(現) |
取締役 | 執行役員
営業本部サポートサービス担当 | 前 平 哲 男 | 昭和28年11月15日生 | 昭和47年３月 平成８年４月 平成11年４月 平成12年４月 平成13年10月 平成14年３月 平成16年６月 平成16年６月
平成17年６月
平成17年12月
平成25年６月 平成28年４月
平成28年６月
| 上新電機入社 ジョーシンサービス株式会社(連結子会社)企画管理部長 営業統括部長 営業管理部長 総務部長 社長室長 営業本部物流サービス担当部長 ジャプロ株式会社(現・ジョーシンサービス株式会社、連結子会社)代表取締役社長(現) 取締役営業本部・物流サービス担当部長 ジャプロ株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現) 取締役営業本部サービス担当 取締役営業本部サポートサービス担当 取締役兼執行役員 営業本部サポートサービス担当(現) | (注)３ | 33,000 |
取締役 | ― | 野 崎 清二郎 | 昭和32年５月２日生 | 昭和56年４月
平成17年７月
平成20年４月
平成22年６月
平成27年４月 平成27年６月
平成28年６月 | 株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行 株式会社りそな銀行神田支店支店長 同行執行役員 首都圏地域担当（ブロック担当） りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役 医療法人徳州会非常勤理事(現) ウシオ電機株式会社非常勤監査役 りそな総合研究所株式会社非常勤監査役 りそな決済サービス株式会社非常勤監査役 上新電機取締役(現) | (注)３ | ― |
監査役 常勤 | ― | 杉 原 宣 宏 | 昭和29年10月５日生 | 昭和50年４月 昭和63年８月 平成８年４月 平成10年11月 平成13年10月 平成26年11月 平成27年６月 | 上新電機入社 家電第１営業部マネジャー 本店事業本部次長 商品部次長 経営企画部長 顧問 常勤監査役(現) | (注)４ | 6,000 |
監査役 常勤 | ― | 松 浦 儀 成 | 昭和31年５月31日生 | 昭和56年３月 平成14年４月 平成16年６月 平成26年11月 平成28年６月 平成28年６月 | 上新電機入社 社長室副部長 経営企画部副部長 経営企画部長 顧問 常勤監査役(現) | (注)５ | 12,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 常勤 | ― | 橋 本 雅 康 | 昭和33年11月11日生 | 昭和57年４月
平成11年７月
平成15年７月
平成23年１月
平成25年６月 平成28年６月 | 株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
株式会社りそな銀行福島支店支店長
りそなカード株式会社入社
同社執行役員 上新電機常勤監査役(現) | (注)５ | ― |
監査役 | ― | 内 藤 欣 也 | 昭和30年11月24日生 | 昭和61年４月 平成11年３月 平成15年６月 平成16年２月 平成24年４月 平成26年４月 平成28年６月 平成28年６月 | 弁護士登録 内藤法律事務所開設 株式会社イッコー（現・Ｊトラスト株式会社）社外監査役 みずほパートナーズ法律事務所開設(現) 大阪弁護士会副会長 近畿弁護士連合会常務理事 国立大学法人大阪大学非常勤監事 株式会社ファルコホールディングス社外取締役(現) 上新電機監査役(現) | (注)５ | ― |
計 | 452,061 |
(注) １ 取締役野崎清二郎は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本雅康及び内藤欣也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役杉原宣宏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役松浦儀成、橋本雅康及び内藤欣也の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上新電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
檜 垣 誠 次 | 昭和25年４月30日生 | 昭和56年４月 | 弁護士登録 鎌倉利行法律事務所入所 | (注) | ― |
昭和61年４月 | 鎌倉・檜垣法律事務所パートナー |
平成16年６月
平成18年４月 平成18年６月
平成19年４月
平成22年４月 平成22年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年11月 平成27年３月 | 株式会社デサント社外監査役(現)
大阪弁護士会副会長 大阪機工株式会社（現・ＯＫＫ株式会社）社外監査役(現) 大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター委員長 大阪弁護士会会館運営委員会委員長 上新電機独立委員会委員 鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現) 大阪簡易裁判所司法委員(現) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現) 公益財団法人中山報恩会評議員(現) |
平成27年４月 | 大阪市開発審査会委員(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
７ 上新電機では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、平成28年６月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり３名であります。
氏名 | 職名 |
高 橋 徹 也 | 執行役員 営業本部副本部長店舗営業部門担当兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長 東海営業部、東京営業部、Ｊ＆Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌 |
山 本 英 寿 | 執行役員 地域営業支援本部北越営業担当部長兼北信営業担当部長 |
名 畑 和 世 | 執行役員 コンプライアンス・法務担当 ＣＳＲ推進室長 監査部管掌 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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