ロイヤルホールディングス(8179)の株価チャート ロイヤルホールディングス(8179)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
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(注)４ |
5,700 |
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代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
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(注)４ |
2,700 |
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取締役 |
藤田 敦子 |
1963年12月28日 |
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(注)４ |
1,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
三井田 砂理 |
1971年３月２日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員) |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
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(注)５ |
17,100 |
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取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
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(注)５ |
800 |
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取締役 （監査等委員） |
坂本 光一郎 |
1957年６月19日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
27,400 |
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（注）１ 平井 龍太郎氏、三井田 砂理氏、中山 ひとみ氏、梅澤 真由美氏及び坂本 光一郎氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
４ 2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役三井田砂理氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、ロイヤルホールディングスの株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外取締役坂本光一郎氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と幅広い見識に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、中山ひとみ氏、梅澤真由美氏及び坂本光一郎氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、平井龍太郎氏が顧問に就任し、三井田砂理氏が理事及びリテール・コンシューマーサービス副本部長等に就任している双日株式会社は、ロイヤルホールディングスと資本業務提携契約を締結し、ロイヤルホールディングス株式の19.97％を所有し、ロイヤルホールディングスのその他の関係会社に該当します。ロイヤルホールディングスグループと同社グループは、食材等の取引がありますが、株主全体の利益に反する取引を防止する観点から、同社グループとの重要性の高い取引等については、取引条件の妥当性の確認について適切な社内手続きを行うことを社内規定に定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
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(注)４ |
普通株式 5,500 |
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代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
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(注)４ |
普通株式 2,000 |
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取締役 |
藤田 敦子 |
1963年12月28日 |
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(注)４ |
普通株式 1,000 |
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取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員) |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
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(注)５ |
普通株式 15,500 |
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取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
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(注)５ |
普通株式 500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員） |
坂本 光一郎 |
1957年６月19日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
普通株式 24,500 |
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（注）１ 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、中山ひとみ氏、梅澤 真由美氏及び坂本 光一郎氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
４ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、すべて普通株式であり、Ａ種優先株式は所有しておりません。
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、ロイヤルホールディングスの株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外取締役坂本光一郎氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と幅広い見識に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、中山ひとみ氏、梅澤真由美氏及び坂本光一郎氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、平井龍太郎氏が代表取締役副社長執行役員に就任し、村井宏人氏が常務執行役員に就任している双日株式会社は、ロイヤルホールディングスと資本業務提携契約を締結し、ロイヤルホールディングス株式の19.97％を所有し、ロイヤルホールディングスのその他の関係会社に該当します。ロイヤルホールディングスグループと同社グループは、食材等の取引がありますが、株主全体の利益に反する取引を防止する観点から、同社グループとの重要性の高い取引等については、取引条件の妥当性の確認について適切な社内手続きを行うことを社内規定に定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)４ |
普通株式 5,200 |
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代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
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(注)４ |
普通株式 1,300 |
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常務取締役 |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
|
(注)４ |
普通株式 15,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員) |
冨永 真理 |
1952年７月６日 |
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(注)５ |
普通株式 216,000 |
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取締役 （監査等委員) |
石井 秀雄 |
1954年10月６日 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
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(注)５ |
普通株式 100 |
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計 |
普通株式 238,100 |
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（注）１ 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、石井 秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤 真由美氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
４ 2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、すべて普通株式であり、Ａ種優先株式は所有しておりません。
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、ロイヤルホールディングスの株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、石井秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤真由美氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)４ |
普通株式 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
|
(注)４ |
普通株式 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
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(注)４ |
普通株式 14,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
冨永 真理 |
1952年７月６日 |
|
(注)５ |
普通株式 216,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
石井 秀雄 |
1954年10月６日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
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(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
普通株式 236,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、石井 秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤 真由美氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
４ 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、すべて普通株式であり、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は所有しておりません。
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社とロイヤルホールディングスグループの協業関係を最大限発揮させ、ロイヤルホールディングスグループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、石井秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤真由美氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
2021年２月15日付で双日株式会社との間で締結した資本業務提携契約に基づき、2021年３月26日開催の定時株主総会において、同社が指名する、以下の２名を取締役として選任しており、同社引受けの普通株式及び新株予約権の発行の効力が生じたことを条件として、払込期日である2021年３月31日付でロイヤルホールディングスの取締役に就任しております。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
山口 幸一 |
1962年12月25日 |
1986年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2006年10月 双日米国会社シアトル支店長 2012年８月 双日㈱航空事業部長 2015年４月 同社執行役員航空産業・情報本部長 2018年４月 同社執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長 2019年４月 同社常務執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
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取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
1989年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2005年10月 タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR 2010年４月 双日㈱機械部門自動車第二部 部長 2012年５月 同社経営企画部 部長 2014年10月 同社自動車担当部門長補佐 2015年４月 同社自動車本部副本部長 2016年４月 同社自動車本部長 2018年４月 同社執行役員自動車本部長 2020年４月 同社執行役員リテール・生活産業本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
（注）１ 山口 幸一氏及び村井 宏人氏は社外取締役であります。
２ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
2021年２月15日付で双日株式会社との間で締結した資本業務提携契約に基づき、2021年３月26日開催の定時株主総会において、同社が指名する、以下の２名を取締役として選任しており、同社引受けの普通株式及び新株予約権の発行の効力が生じたことを条件として、払込期日である2021年３月31日付でロイヤルホールディングスの取締役に就任しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
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取締役 |
山口 幸一 |
1962年12月25日 |
1986年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2006年10月 双日米国会社シアトル支店長 2012年８月 双日㈱航空事業部長 2015年４月 同社執行役員航空産業・情報本部長 2018年４月 同社執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長 2019年４月 同社常務執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
|
取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
1989年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2005年10月 タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR 2010年４月 双日㈱機械部門自動車第二部 部長 2012年５月 同社経営企画部 部長 2014年10月 同社自動車担当部門長補佐 2015年４月 同社自動車本部副本部長 2016年４月 同社自動車本部長 2018年４月 同社執行役員自動車本部長 2020年４月 同社執行役員リテール・生活産業本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
（注）１ 山口 幸一氏及び村井 宏人氏は社外取締役であります。
２ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
2021年２月15日付で双日株式会社との間で締結した資本業務提携契約に基づき、2021年３月26日開催の定時株主総会において、同社が指名する、以下の２名を取締役として選任しており、同社引受けの普通株式及び新株予約権の発行の効力が生じたことを条件として、払込期日である2021年３月31日付でロイヤルホールディングスの取締役に就任しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
山口 幸一 |
1962年12月25日 |
1986年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2006年10月 双日米国会社シアトル支店長 2012年８月 双日㈱航空事業部長 2015年４月 同社執行役員航空産業・情報本部長 2018年４月 同社執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長 2019年４月 同社常務執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
|
取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
1989年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2005年10月 タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR 2010年４月 双日㈱機械部門自動車第二部 部長 2012年５月 同社経営企画部 部長 2014年10月 同社自動車担当部門長補佐 2015年４月 同社自動車本部副本部長 2016年４月 同社自動車本部長 2018年４月 同社執行役員自動車本部長 2020年４月 同社執行役員リテール・生活産業本部長（現任） 2021年３月 ロイヤルホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年 ３月31日 |
（注）１ 山口 幸一氏及び村井 宏人氏は社外取締役であります。
２ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
黒須 康宏 |
1958年10月10日 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財務企画部長 |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
|
(注)３ |
13,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
貴堂 聡 |
1962年２月４日 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業推進 本部長 |
橋本 哲也 |
1955年11月27日 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
冨永 真理 |
1952年７月６日 |
|
(注)４ |
216,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
高峰 正雄 |
1960年１月19日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
石井 秀雄 |
1954年10月６日
|
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
243,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 高峰 正雄氏、石井 秀雄氏及び中山ひとみ氏は、社外取締役であります。
２ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
３ 2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
上記役員に加え、2021年２月15日付で双日株式会社との間で締結した資本業務提携契約に基づき、2021年３月26日開催の定時株主総会において、同社が指名する、以下の２名を取締役として選任しており、同社引受けの普通株式及び新株予約権の発行の効力が生じることを条件として、払込期日である2021年３月31日付で取締役に就任する予定です。なお、以下の２名は、会社法第２条第15号の社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
||||||||||||||||||||
|
山口 幸一 |
1962年12月25日 |
|
||||||||||||||||||||
|
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
|
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役高峰正雄氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、高峰正雄氏、石井秀雄氏及び中山ひとみ氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)３ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （兼） ＣEＯ |
黒須 康宏 |
1958年10月10日 |
|
(注)３ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 イノベーション ・ 食品事業 担当 |
野々村 彰人 |
1955年４月14日 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 財務企画部長 |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
|
(注)３ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 （兼） リスク管理室長 |
貴堂 聡 |
1962年２月４日 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 外食 ・ コントラクト ・ 機内食 ・ ホテル 事業 担当 |
橋本 哲也 |
1955年11月27日 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
冨永 真理 |
1952年７月６日 |
|
(注)４ |
216,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
高峰 正雄 |
1960年１月19日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
石井 秀雄 |
1954年10月６日
|
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
245,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 高峰 正雄氏、石井 秀雄氏及び中山ひとみ氏は、社外取締役であります。
２ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
３ 2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ロイヤルホールディングスの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役高峰正雄氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、ロイヤルホールディングスの経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
ロイヤルホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
ロイヤルホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴やロイヤルホールディングスとの関係を踏まえて、ロイヤルホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、高峰正雄氏、石井秀雄氏及び中山ひとみ氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ロイヤルホールディングスの社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
菊地 唯夫 |
1965年 |
1988年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
4,100 |
|
1997年６月 |
同行秘書室秘書役 |
||||||
|
2000年２月 |
ドイツ証券会社東京支店入社 |
||||||
|
2003年４月 |
同社投資銀行本部ディレクター |
||||||
|
2004年４月 |
ロイヤルホールディングス入社執行役員総合企画部長兼法務室長 |
||||||
|
2007年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 |
||||||
|
2008年11月 |
ロイヤルホールディングス取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当）兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
2009年５月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
2009年10月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長 |
||||||
|
2010年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
2010年５月 |
㈱ハブ社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役会長(兼)ＣＥＯ |
||||||
|
2016年５月 |
一般社団法人日本フードサービス協会会長 |
||||||
|
2018年２月 |
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
2019年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
黒須 康宏 |
1958年 |
1982年６月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)３ |
4,900 |
|
2005年12月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
2008年11月 |
ロイヤルホールディングス事業統括本部営業推進部営業推進役 |
||||||
|
2009年１月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役企画業務部長 |
||||||
|
2010年４月 |
ロイヤルホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
2010年５月 |
㈱ハブ社外取締役 |
||||||
|
2011年１月 |
ロイヤルホスト㈱取締役副社長 |
||||||
|
2011年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長(兼)ＣＯＯ |
||||||
|
2019年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長(兼)ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
イノベーション ・ 食品事業 担当 |
野々村 彰人 |
1955年 |
1978年４月 |
ロイヤルホールディングス入社（1999年７月退社） |
(注)３ |
5,400 |
|
1996年４月 |
ロイヤルホールディングスアペティート部長代行 |
||||||
|
2004年11月 |
アールアンドケーフードサービス㈱営業部長 |
||||||
|
2005年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2011年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役企画開発担当 |
||||||
|
2018年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役イノベーション・食品事業担当 （現任） |
||||||
|
常務取締役 |
財務企画 部長 |
木村 公篤 |
1958年 |
1982年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)３ |
10,400 |
|
1988年１月 |
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行 |
||||||
|
1989年６月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
||||||
|
2005年２月 |
同行経理部長 |
||||||
|
2006年４月 |
ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 |
||||||
|
2007年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経理部長 |
||||||
|
2011年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経理部長 |
||||||
|
2013年１月 |
ロイヤルホールディングス取締役財務企画部長 |
||||||
|
2019年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役財務企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
経営企画 部長 |
貴堂 聡 |
1962年 |
1984年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
1,800 |
|
2005年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
2008年10月 |
ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2010年４月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
2011年１月 |
ロイヤルホールディングス管理本部長 |
||||||
|
2012年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員戦略企画部長 |
||||||
|
2013年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
外食 ・ コント ラクト ・ 機内食 ・ ホテル 事業 担当 |
橋本 哲也 |
1955年 11月27日生 |
1979年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)３ |
－ |
|
1995年３月 |
ロイヤルホールディングスロイヤルホスト事業部長 |
||||||
|
2001年１月 |
ロイヤルホールディングスメニュー企画部長（2003年４月退社） |
||||||
|
2003年５月 |
㈱フライングガーデン入社 |
||||||
|
2011年９月 |
ロイヤルホスト㈱入社企画開発部長 |
||||||
|
2013年１月 |
ロイヤル空港高速フードサービス㈱取締役経営企画室長 |
||||||
|
2013年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2018年３月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2018年３月 |
ロイヤルホールディングス執行役員コントラクト事業担当 |
||||||
|
2019年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役外食・コントラクト・機内食・ホテル事業担当（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
|
冨永 真理 |
1952年 |
1976年９月 |
ロイヤルホールディングス入社（1982年４月退社） |
(注)３ |
216,000 |
|
1987年２月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
1990年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（1998年６月辞任） |
||||||
|
1998年７月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員エアーケイタリング部長 |
||||||
|
2003年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
2008年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
2011年４月 |
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事（現任） |
||||||
|
2012年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
浦 一馬 |
1953年 |
1977年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)４ |
－ |
|
2002年２月 |
ロイヤルホールディングス経理部長 |
||||||
|
2004年４月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務経理部長 |
||||||
|
2004年10月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務部長 |
||||||
|
2005年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
2010年５月 |
㈱ハブ社外監査役（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
久保田 康史 |
1946年 |
1968年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)４ |
－ |
|
1970年３月 |
最高裁判所司法研修所修了 |
||||||
|
1970年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会入会 明舟法律事務所入所 |
||||||
|
1980年４月 |
霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
2013年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
㈱サニックス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
高峰 正雄 |
1960年 |
1982年４月 |
Peat Marwick Mitchell ＆ Co 東京事務所 監査部門入所 |
(注)４ |
－ |
|
1985年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1992年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
1998年６月 |
KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 |
||||||
|
2002年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2014年１月 |
公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役 |
||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 （監査等委員) |
|
石井 秀雄 |
1954年 |
1978年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
2002年４月 |
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長 |
||||||
|
2004年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）本店営業第一部長 |
||||||
|
2007年４月 |
同行執行役員福岡営業部長 |
||||||
|
2008年４月 |
興和不動産㈱（現新日鉄興和不動産㈱）常務執行役員 |
||||||
|
2010年10月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2018年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
㈱あらた社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
242,600 |
||||||
（注）１ 久保田 康史、高峰 正雄及び石井 秀雄は、社外取締役であります。
２ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
３ 2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
菊地 唯夫 |
昭和40年 |
昭和63年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
3,900 |
|
平成９年６月 |
同行秘書室秘書役 |
||||||
|
平成12年２月 |
ドイツ証券会社東京支店入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社投資銀行本部ディレクター |
||||||
|
平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス入社執行役員総合企画部長兼法務室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当）兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ハブ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役会長(兼)ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
一般社団法人日本フードサービス協会会長（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
黒須 康宏 |
昭和33年 |
昭和57年６月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)３ |
4,500 |
|
平成17年12月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス事業統括本部営業推進部営業推進役 |
||||||
|
平成21年１月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役企画業務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ロイヤルホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ハブ社外取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホスト㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長(兼)ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
イノベーション ・ 食品事業 担当 |
野々村 彰人 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
ロイヤルホールディングス入社（平成11年７月退社） |
(注)３ |
5,000 |
|
平成８年４月 |
ロイヤルホールディングスアペティート部長代行 |
||||||
|
平成16年11月 |
アールアンドケーフードサービス㈱営業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役企画開発担当 |
||||||
|
平成30年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役イノベーション・食品事業担当 （現任） |
||||||
|
取締役 |
財務企画 部長 |
木村 公篤 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)３ |
9,400 |
|
昭和63年１月 |
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行 |
||||||
|
平成元年６月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
||||||
|
平成17年２月 |
同行経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経理部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ロイヤルホールディングス取締役財務企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 部長 |
貴堂 聡 |
昭和37年 |
昭和59年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
1,700 |
|
平成17年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員戦略企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経営企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役相談役 |
|
冨永 真理 |
昭和27年 |
昭和51年９月 |
ロイヤルホールディングス入社（昭和57年４月退社） |
(注)３ |
216,000 |
|
昭和62年２月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
平成２年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（平成10年６月辞任） |
||||||
|
平成10年７月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員エアーケイタリング部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
浦 一馬 |
昭和28年 |
昭和52年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年２月 |
ロイヤルホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務経理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ハブ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
久保田 康史 |
昭和21年 |
昭和43年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和45年３月 |
最高裁判所司法研修所修了 |
||||||
|
昭和45年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会入会 明舟法律事務所入所 |
||||||
|
昭和55年４月 |
霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱サニックス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
高峰 正雄 |
昭和35年 |
昭和57年４月 |
Peat Marwick Mitchell ＆ Co 東京事務所 監査部門入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成４年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成10年６月 |
KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 |
||||||
|
平成14年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年１月 |
公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
石井 秀雄 |
昭和29年 |
昭和53年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年４月 |
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）本店営業第一部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行執行役員福岡営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
興和不動産㈱（現新日鉄興和不動産㈱）常務執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
240,500 |
||||||
（注）１ 久保田 康史、高峰 正雄及び石井 秀雄は、社外取締役であります。
２ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
３ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
菊地 唯夫 |
昭和40年 |
昭和63年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
3,700 |
|
平成９年６月 |
同行秘書室秘書役 |
||||||
|
平成12年２月 |
ドイツ証券会社東京支店入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社投資銀行本部ディレクター |
||||||
|
平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス入社執行役員総合企画部長兼法務室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当）兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ハブ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役会長(兼)ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
一般社団法人日本フードサービス協会会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
黒須 康宏 |
昭和33年 |
昭和57年６月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)３ |
2,600 |
|
平成17年12月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス事業統括本部営業推進部営業推進役 |
||||||
|
平成21年１月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役企画業務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ロイヤルホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ハブ社外取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホスト㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長(兼)ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
企画開発 担当 |
野々村 彰人 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
ロイヤルホールディングス入社（平成11年７月退社） |
(注)３ |
4,500 |
|
平成８年４月 |
ロイヤルホールディングスアペティート部長代行 |
||||||
|
平成16年11月 |
アールアンドケーフードサービス㈱営業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役企画開発担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務企画 部長 |
木村 公篤 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)３ |
8,200 |
|
昭和63年１月 |
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行 |
||||||
|
平成元年６月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
||||||
|
平成17年２月 |
同行経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経理部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ロイヤルホールディングス取締役財務企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 部長 |
貴堂 聡 |
昭和37年 |
昭和59年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
1,500 |
|
平成17年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員戦略企画部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経営企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役相談役 |
|
冨永 真理 |
昭和27年 |
昭和51年９月 |
ロイヤルホールディングス入社（昭和57年４月退社） |
(注)３ |
216,000 |
|
昭和62年２月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
||||||
|
平成２年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（平成10年６月辞任） |
||||||
|
平成10年７月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員エアーケイタリング部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
浦 一馬 |
昭和28年 |
昭和52年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年２月 |
ロイヤルホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務経理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
久保田 康史 |
昭和21年 |
昭和43年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和45年３月 |
最高裁判所司法研修所修了 |
||||||
|
昭和45年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会入会 明舟法律事務所入所 |
||||||
|
昭和55年４月 |
霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱サニックス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
渡辺 佳夫 |
昭和24年 |
昭和48年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年６月 |
同行東京営業第二部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行執行役員福岡支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
東光電気工事㈱執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
||||||
|
平成26年７月 |
神島化学工業㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
高峰 正雄 |
昭和35年 |
昭和57年４月 |
Peat Marwick Mitchell ＆ Co 東京事務所 監査部門入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成４年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成10年６月 |
KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 |
||||||
|
平成14年１月 |
同社代表取締役社長（平成25年11月退任） |
||||||
|
平成26年１月 |
公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
236,500 |
||||||
（注）１ 久保田 康史、渡辺 佳夫及び高峰 正雄は、社外取締役であります。
２ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 渡辺 佳夫、委員 高峰 正雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
３ 平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
菊地 唯夫 |
昭和40年 |
昭和63年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)４ |
3,400 |
|
平成９年６月 |
同行秘書室秘書役 |
||||||
|
平成12年２月 |
ドイツ証券会社東京支店入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社投資銀行本部ディレクター |
||||||
|
平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス入社執行役員総合企画部長兼法務室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当）兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ロイヤルホールディングス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役会長(兼)ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
黒須 康宏 |
昭和33年 |
昭和57年６月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)４ |
1,500 |
|
平成17年12月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス事業統括本部営業推進部営業推進役 |
||||||
|
平成21年１月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役企画業務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ロイヤルホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホスト㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス代表取締役社長(兼)ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
矢崎 精二 |
昭和26年 |
昭和49年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)４ |
5,400 |
|
平成２年７月 |
ロイヤルホールディングスロイヤルホスト矢崎事業部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員専門レストラン事業部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員空港レストラン事業部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤル空港高速フードサービス㈱） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ロイヤルホールディングス高速道路カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役高速道路カンパニープレジデント |
||||||
|
平成23年１月 |
ロイヤルホールディングス取締役 ロイヤルホスト㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
野々村 彰人 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
ロイヤルホールディングス入社（平成11年７月退社） |
(注)４ |
4,300 |
|
平成８年４月 |
ロイヤルホールディングスアペティート部長代行 |
||||||
|
平成16年11月 |
アールアンドケーフードサービス㈱営業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
財務企画 部長 |
木村 公篤 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)４ |
6,700 |
|
昭和63年１月 |
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行 |
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平成元年６月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
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平成17年２月 |
同行経理部長 |
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平成18年４月 |
ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 |
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平成19年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経理部長 |
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平成23年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経理部長 |
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平成25年１月 |
ロイヤルホールディングス取締役財務企画部長（現任） |
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取締役 |
経営企画 部長 |
貴堂 聡 |
昭和37年 |
昭和59年４月 |
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 |
(注)４ |
1,200 |
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平成17年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
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平成20年10月 |
ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 |
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平成22年４月 |
アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 |
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平成23年１月 |
ロイヤルホールディングス管理本部長 |
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平成24年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員戦略企画部長 |
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平成25年１月 |
ロイヤルホールディングス執行役員経営企画部長 |
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平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役経営企画部長（現任） |
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取締役相談役 |
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冨永 真理 |
昭和27年 |
昭和51年９月 |
ロイヤルホールディングス入社（昭和57年４月退社） |
(注)４ |
216,000 |
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昭和62年２月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
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平成２年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（平成10年６月辞任） |
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平成10年７月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員エアーケイタリング部長 |
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平成15年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役 |
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平成20年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
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平成24年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役相談役（現任） |
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取締役 （監査等委員) |
|
浦 一馬 |
昭和28年 |
昭和52年４月 |
ロイヤルホールディングス入社 |
(注)５ |
－ |
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平成14年２月 |
ロイヤルホールディングス経理部長 |
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平成16年４月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務経理部長 |
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平成16年10月 |
ロイヤルホールディングス業務執行役員財務部長 |
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平成17年３月 |
ロイヤルホールディングス常勤監査役 |
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平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員) |
|
久保田 康史 |
昭和21年 |
昭和43年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)５ |
－ |
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昭和45年３月 |
最高裁判所司法研修所修了 |
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昭和45年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会入会 明舟法律事務所入所 |
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昭和55年４月 |
霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士（現任） |
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平成25年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
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平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員) |
|
渡辺 佳夫 |
昭和24年 |
昭和48年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)５ |
－ |
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平成11年６月 |
同行東京営業第二部長 |
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平成14年４月 |
㈱みずほ銀行執行役員福岡支店長 |
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平成15年６月 |
東光電気工事㈱執行役員 |
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平成20年６月 |
同社専務取締役 |
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平成24年６月 |
同社常勤監査役 |
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平成26年３月 |
ロイヤルホールディングス監査役 |
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平成26年７月 |
神島化学工業㈱社外監査役（現任） |
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平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員) |
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高峰 正雄 |
昭和35年 |
昭和57年４月 |
Peat Marwick Mitchell ＆ Co 東京事務所 監査部門入所 |
(注)５ |
－ |
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昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
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平成４年１月 |
税理士登録 |
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平成10年６月 |
KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 |
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平成14年１月 |
同社代表取締役社長（平成25年11月退任） |
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平成26年１月 |
公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表（現任） |
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平成26年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役（現任） |
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平成28年３月 |
ロイヤルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）１ 平成28年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ロイヤルホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 久保田 康史、渡辺 佳夫及び高峰 正雄は、社外取締役であります。
３ ロイヤルホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 渡辺 佳夫、委員 高峰 正雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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