マックスバリュ東海(8198)の株価チャート マックスバリュ東海(8198)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
152 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 商品本部長 |
齋 藤 論 |
1975年１月６日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 営業本部長 |
久保田 義 彦 |
1966年３月３日生 |
|
(注)３ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
梶 本 丈 喜 |
1957年５月14日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
足 羽 由美子 |
1959年４月１日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙 島 亨 介 |
1969年５月７日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
髙橋 理恵子 （現姓：田中） |
1985年12月３日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠 崎 岳 |
1968年８月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
熊谷 美知雄 |
1966年３月４日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
304 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役髙島亨介、髙橋理恵子、熊谷美知雄の各氏は社外監査役であります。
３．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．マックスバリュ東海は、執行役員制度を採用しております。2025年５月22日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
|
|
２ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
齋 藤 論 |
商品本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
久保田 義 彦 |
営業本部長 |
|
５ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
DE&I推進室長 |
|
６ |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
経営企画本部長 |
|
７ |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
営業本部 第四事業部長 |
|
８ |
執行役員 |
鈴 木 充 |
営業本部 第一事業部長 |
|
９ |
執行役員 |
中 川 誠 |
小型店統括部長 |
|
10 |
執行役員 |
野 尻 義 博 |
経営管理本部長 |
|
11 |
執行役員 |
古 賀 聡 |
営業本部 第二事業部長 |
|
12 |
執行役員 |
木 村 達 也 |
営業本部 第三事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授及び学長補佐、学校法人梅村学園の執行役員を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊富な学識経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの会長及びKE・OSマシナリー株式会社
の取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。ま
た、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊
富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行
っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡県信用金庫協会の非常勤監
事、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫の非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役、静岡県経
営者協会の非常勤監事を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はあ
りません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に
関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験をマックスバリュ東海の経営に
反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として
選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 髙島亨介氏は、マックスバリュ東海との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には
マックスバリュ東海の親会社であるイオングループ企業で様々な職務に携わられた中で培った豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 髙橋理恵子氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナー弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的
関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営につ
いて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を
遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 経営管理本部長 |
齋 藤 論 |
1975年１月６日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 営業本部長 |
久保田 義 彦 |
1966年３月３日生 |
|
(注)３ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
梶 本 丈 喜 |
1957年５月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
足 羽 由美子 |
1959年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 村 正 光 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
髙橋 理恵子 （現姓：田中） |
1985年12月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠 崎 岳 |
1968年８月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
熊谷 美知雄 |
1966年３月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
612 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役木村正光、髙橋理恵子、熊谷美知雄の各氏は社外監査役であります。
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．マックスバリュ東海は、執行役員制度を採用しております。2024年５月23日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
|
|
２ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
齋 藤 論 |
経営管理本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
久保田 義 彦 |
営業本部長 |
|
５ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
商品本部 デリカ商品統括部長兼 ダイバーシティ推進室長 |
|
６ |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
営業本部 第一事業部長 |
|
７ |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
営業本部 第四事業部長 |
|
８ |
執行役員 |
鈴 木 充 |
商品本部長 |
|
９ |
執行役員 |
中 川 誠 |
小型店統括部長 |
|
10 |
執行役員 |
野 尻 義 博 |
経営企画本部長 |
|
11 |
執行役員 |
古 賀 聡 |
営業本部 第二事業部長 |
|
12 |
執行役員 |
木 村 達 也 |
営業本部 第三事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授及び学長補佐、学校法人梅村学園の執行役員を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊富な学識経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの会長及びKE・OSマシナリー株式会社
の取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。ま
た、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊
富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行
っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡県信用金庫協会の非常勤監
事、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫の非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役、静岡県経
営者協会の非常勤監事を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はあ
りません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に
関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験をマックスバリュ東海の経営に
反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として
選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 木村正光氏は、マックスバリュ東海との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には
マックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験
と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に
遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 髙橋理恵子氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナー弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的
関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営につ
いて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を
遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
367 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員 営業本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 経営管理本部長 |
齋 藤 論 |
1975年１月６日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
梶 本 丈 喜 |
1957年５月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
足 羽 由美子 |
1959年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 村 正 光 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠 崎 岳 |
1968年８月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
熊谷 美知雄 |
1966年３月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
髙橋 理恵子 （現姓：田中） |
1985年12月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
692 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役木村正光、熊谷美知雄、髙橋理恵子の各氏は社外監査役であります。
３．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．マックスバリュ東海は、執行役員制度を採用しております。2023年５月24日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
|
|
２ |
取締役・常務執行役員 |
山 田 憲一郎 |
営業本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
齋 藤 論 |
経営管理本部長 |
|
５ |
執行役員 |
久保田 義 彦 |
第二事業部長 |
|
６ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
ダイバーシティ推進室長兼 デリカ商品統括部長 |
|
７ |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
第一事業部長 |
|
８ |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
第四事業部長 |
|
９ |
執行役員 |
中 村 努 |
店舗開発本部長 |
|
10 |
執行役員 |
鈴 木 充 |
商品本部長 |
|
11 |
執行役員 |
中 川 誠 |
小型店統括部長 |
|
12 |
執行役員 |
野 尻 義 博 |
経営企画本部長 |
|
13 |
執行役員 |
古 賀 聡 |
第三事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、
資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外
に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊
富な学識経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督
を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社
の取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。ま
た、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊
富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行
っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡県信用金庫協会の非常勤監
事、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫の非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役、静岡県経
営者協会の非常勤監事を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はあ
りません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に
関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験をマックスバリュ東海の経営に
反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として
選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 木村正光氏は、マックスバリュ東海との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には
マックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験
と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に
遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 髙橋理恵子氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナー弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的
関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営につ
いて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を
遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員 営業本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 経営管理本部長 |
齋 藤 論 |
1975年１月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
梶 本 丈 喜 |
1957年５月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
足 羽 由美子 |
1959年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 村 正 光 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
小坂田 成 宏 |
1976年６月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠 崎 岳 |
1968年８月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
熊谷 美知雄 |
1966年３月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
665 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役木村正光、小坂田成宏、熊谷美知雄の各氏は社外監査役であります。
３．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．マックスバリュ東海は、執行役員制度を採用しております。2022年５月24日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
|
|
２ |
取締役・常務執行役員 |
山 田 憲一郎 |
営業本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
齋 藤 論 |
経営管理本部長 |
|
５ |
執行役員 |
久保田 義 彦 |
第二事業部長 |
|
６ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
ダイバーシティ推進室長兼 デリカ商品統括部長 |
|
７ |
執行役員 |
東 卓 也 |
営業サポート統括部長 |
|
８ |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
第一事業部長 |
|
９ |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
第三事業部長 |
|
10 |
執行役員 |
前 和 昭 |
第四事業部長 |
|
11 |
執行役員 |
中 村 努 |
店舗開発本部長 |
|
12 |
執行役員 |
鈴 木 充 |
商品本部長 |
|
13 |
執行役員 |
中 川 誠 |
小型店統括部長 |
|
14 |
執行役員 |
野 尻 義 博 |
経営企画統括部長兼経営企画部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊富な学識経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社の取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡信用金庫協会の非常勤監事、静岡市立病院評価委員会の委員、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 木村正光氏は、イオン東北株式会社の監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏にはマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員 営業本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 商品本部長 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
1961年７月４日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
梶 本 丈 喜 |
1957年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
足 羽 由美子 |
1959年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 村 正 光 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
小坂田 成 宏 |
1976年６月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
福 井 惠 子 |
1956年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠 崎 岳 |
1968年８月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
541 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役木村正光、小坂田成宏、福井惠子の各氏は社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．マックスバリュ東海は、執行役員制度を採用しております。2021年５月25日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
神 尾 啓 治 |
|
|
２ |
取締役・常務執行役員 |
山 田 憲一郎 |
営業本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
作 道 政 昭 |
商品本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
高 橋 誠 |
経営管理本部長 |
|
５ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
６ |
執行役員 |
久保田 義 彦 |
第二事業部長 |
|
７ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
ダイバーシティ推進室長兼 デリカ統括部長 |
|
８ |
執行役員 |
東 卓 也 |
営業サポート本部長 |
|
９ |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
第一事業部長 |
|
10 |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
第三事業部長 |
|
11 |
執行役員 |
前 和 昭 |
第四事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には経営コンサルティング業務に従事された経験と大学教授としての経営戦略に関する高い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社の取締役を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡信用金庫協会の非常勤監事、静岡市立病院評価委員会の委員、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫非常勤監事を務めております。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 木村正光氏は、イオン東北株式会社の監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏にはマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 福井惠子氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏にはイオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
282 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員 営業本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 商品本部長 |
作 道 政 昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
1961年７月４日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
二 上 芳 彦 |
1968年７月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
中 西 安 廣 |
1948年７月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
立 石 雅 世 |
1953年10月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢 部 謙 介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太 田 年 和 |
1956年１月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
小坂田 成 宏 |
1976年６月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
居 城 泰 彦 |
1967年６月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
福 井 惠 子 |
1956年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
512 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中西安廣、立石雅世、矢部謙介の各氏は社外取締役であります。
２．監査役太田年和、小坂田成宏、福井惠子の各氏は社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月１日から2023年に開催する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．マックスバリュ東海は、2019年５月24日から執行役員制度を導入しております。2020年５月28日定時株主総会後の
執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
神 尾 啓 治 |
|
|
２ |
取締役・常務執行役員 |
山 田 憲一郎 |
営業本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
作 道 政 昭 |
商品本部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
高 橋 誠 |
経営管理本部長 |
|
５ |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
|
６ |
執行役員 |
久保田 義 彦 |
第四事業部長 |
|
７ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
ダイバーシティ推進室長兼 デリカ統括部長 |
|
８ |
執行役員 |
水 越 昭 |
店舗開発本部長 |
|
９ |
執行役員 |
東 卓 也 |
営業サポート本部長 |
|
10 |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
第一事業部長 |
|
11 |
執行役員 |
白 塚 康 浩 |
生鮮統括部長 |
|
12 |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
第三事業部長 |
|
13 |
執行役員 |
前 和 昭 |
第二事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、マックスバリュ東海の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
社外取締役 中西安廣氏は、株式会社あみやき亭の社外取締役であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、マックスバリュ東海株式を750株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。企業経営における豊富な経験と幅広い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 立石雅世氏は、弁護士法人立石塩谷法律事務所の社員弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。弁護士としての法務に関する専門的知見をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、マックスバリュ東海株式を100株保有しておりますが、それ以外に、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。経営コンサルティング業務に従事された経験と大学教授としての経営戦略に関する高い見識をマックスバリュ東海の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役 太田年和氏は、イオン東北株式会社の社外監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。イオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、マックスバリュ東海の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 福井惠子氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先はマックスバリュ東海の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先とマックスバリュ東海との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、マックスバリュ東海と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。イオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、マックスバリュ東海経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、マックスバリュ東海は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適時報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適時報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適時情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
鈴木芳知 |
1957年９月14日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 兼 執行役員 |
作道政昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢部謙介 （注)１ |
1972年12月16日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田年和 （注)２ |
1956年１月４日生 |
|
(注)４ |
― |
（注）１．取締役 矢部謙介は、社外取締役であります。
２．監査役 太田年和は、社外監査役であります。
３．2019年９月１日から2020年に開催する定時株主総会の終結の時まで
４．2019年９月１日から2023年に開催する定時株主総会の終結の時まで
（2）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
橋本 幸一 |
2019年９月１日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％）
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
社長執行役員 |
|
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
254 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役
常務執行役員 |
商品統括 本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
157 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役
執行役員 |
人事総務本部長兼人事部長 |
近 藤 健 司 |
1960年10月15日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役
執行役員 |
経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
1961年７月４日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
中 西 安 廣 |
1948年７月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
立 石 雅 世 |
1953年10月31日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 幸 一 |
1953年９月19日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
小坂田 成 宏 |
1976年６月28日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
居 城 泰 彦 |
1967年６月11日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
福井惠子 |
1956年10月５日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
527 |
（注）１．取締役中西安廣及び立石雅世の両氏は社外取締役であります。
２．監査役橋本幸一、小坂田成宏及び福井惠子の各氏は社外監査役であります。
３．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2018年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2019年５月24日開催の定時株主総会において、マックスバリュ中部株式会社との経営統合日である2019年９月１日から就任する取締役３名及び監査役１名が選任されております。選任されました各氏の略歴は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
鈴木芳知 |
1957年９月14日生 |
|
(注)１ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
作道政昭 |
1969年６月27日生 |
|
(注)１ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
矢部謙介 |
1972年12月16日生 |
|
(注)１ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
太田年和 |
1956年１月４日生 |
|
(注)２ |
― |
（注）１．2019年９月１日から2020年に開催する定時株主総会の終結の時まで
２．2019年９月１日から2023年に開催する定時株主総会の終結の時まで
マックスバリュ東海は、2019年４月10日開催の取締役会において、2019年５月24日から執行役員制度を導入することを決議いたしました。2019年５月24日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
|
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
１ |
代表取締役社長・社長執行役員 |
神 尾 啓 治 |
|
|
２ |
取締役・常務執行役員 |
山 田 憲一郎 |
商品統括本部長 |
|
３ |
取締役・執行役員 |
近 藤 健 司 |
人事総務本部長兼人事部長 |
|
４ |
取締役・執行役員 |
高 橋 誠 |
経営管理本部長 |
|
５ |
執行役員 |
久保田 義 彦 |
マックスバリュ第一統括本部長 |
|
６ |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
ダイバーシティ推進室長兼 デリカ商品統括部長 |
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
神 尾 啓 治 |
1957年７月11日生 |
|
(注)３ |
224 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業サポート本部長 |
曽 我 順 二 |
1958年５月27日生 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品統括 本部長 |
山 田 憲一郎 |
1961年６月10日生 |
|
(注)３ |
144 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発本部長 |
浅 倉 智 |
1959年12月10日生 |
|
(注)３ |
63 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長兼人事部長 |
近 藤 健 司 |
1960年10月15日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マックスバリュ第一統括本部長 |
久保田 義 彦 |
1966年３月３日生 |
|
(注)３ |
53 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ダイバーシティ推進室長兼デリカ商品統括部長 |
遠 藤 真由美 |
1965年６月25日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
1961年７月４日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中 西 安 廣 |
1948年７月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
立 石 雅 世 |
1953年10月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 幸 一 |
1953年９月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小坂田 成 宏 |
1976年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （百株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
南 舘 忠 夫 |
1959年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
居 城 泰 彦 |
1967年６月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
729 |
（注）１．取締役中西安廣及び立石雅世の両氏は社外取締役であります。
２．監査役橋本幸一、小坂田成宏の両氏は社外監査役であります。
３．2018年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2015年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2018年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
神 尾 啓 治 |
昭和32年７月11日生 |
|
(注)３ |
221 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業サポート本部長 |
曽 我 順 二 |
昭和33年５月27日生 |
|
(注)３ |
63 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品統括 本部長 |
山 田 憲一郎 |
昭和36年６月10日生 |
昭和60年３月 マックスバリュ東海入社
|
(注)３ |
144 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発本部長 |
浅 倉 智 |
昭和34年12月10日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長兼人事部長 |
近 藤 健 司 |
昭和35年10月15日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マックスバリュ第一統括本部長 |
久保田 義 彦 |
昭和41年３月３日生 |
|
(注)３ |
53 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デリカ商品統括部長兼ダイバーシティ推進室長 |
遠 藤 真由美 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
昭和36年７月４日生 |
昭和60年３月 マックスバリュ東海入社 平成14年３月 マックスバリュ東海福田店店長 平成19年９月 マックスバリュ東海内部統制構築タスクチームリーダー 平成21年３月 マックスバリュ東海内部統制部長 平成24年３月 マックスバリュ東海コンプライアンス部長 平成25年６月 マックスバリュ東海経営監査室長 平成26年４月 マックスバリュ東海経営管理本部長（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海取締役（現） |
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中 西 安 廣 |
昭和23年７月５日生 |
昭和42年４月 協同飼料株式会社入社 昭和52年５月 米久株式会社入社 昭和63年５月 同社取締役 平成13年５月 同社常務取締役 平成18年５月 同社取締役常務執行役員 平成20年５月 同社取締役常務執行役員営業本部長 平成22年５月 同社取締役専務執行役員営業本部長 平成26年５月 同社顧問（非常勤） 平成27年６月 株式会社あみやき亭社外取締役（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海社外取締役（現） |
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
立 石 雅 世 |
昭和28年10月31日生 |
昭和61年３月 弁護士登録（静岡県弁護士会） 昭和61年３月 立石法律事務所開設 平成27年５月 弁護士法人立石塩谷法律事務所 社員弁護士（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 幸 一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小坂田 成 宏 |
昭和51年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小 林 伸 明 |
昭和29年10月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
清 水 裕 雄 |
昭和35年９月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
673 |
（注）１．取締役中西安廣及び立石雅世の両氏は社外取締役であります。
２．監査役橋本幸一、小坂田成宏及び小林伸明の各氏は社外監査役であります。
３．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
神 尾 啓 治 |
昭和32年７月11日生 |
|
(注)３ |
190 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業サポート本部長 |
曽 我 順 二 |
昭和33年５月27日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発本部長 |
浅 倉 智 |
昭和34年12月10日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品統括 本部長
|
山 田 憲一郎 |
昭和36年６月10日生 |
|
(注)３ |
131 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長兼人事部長 |
近 藤 健 司 |
昭和35年10月15日生 |
|
(注)３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||
|
取締役 |
マックスバリュ第一統括本部長 |
久保田 義 彦 |
昭和41年３月３日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||
|
取締役 |
デリカ商品統括部長兼ダイバーシティ推進室長 |
遠 藤 真由美 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
高 橋 誠 |
昭和36年７月４日生 |
昭和60年３月 マックスバリュ東海入社 平成14年３月 マックスバリュ東海福田店店長 平成19年９月 マックスバリュ東海内部統制構築タスクチーム リーダー 平成21年３月 マックスバリュ東海内部統制部長 平成24年３月 マックスバリュ東海コンプライアンス部長 平成25年６月 マックスバリュ東海経営監査室長 平成26年４月 マックスバリュ東海経営管理本部長（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海取締役（現） |
(注)３ |
35 |
||||||
|
取締役 |
|
中 西 安 廣 |
昭和23年７月５日生 |
昭和42年４月 協同飼料株式会社入社 昭和52年５月 米久株式会社入社 昭和63年５月 同社取締役 平成13年５月 同社常務取締役 平成18年５月 同社取締役常務執行役員 平成20年５月 同社取締役常務執行役員営業本部長 平成22年５月 同社取締役専務執行役員営業本部長 平成26年５月 同社顧問（非常勤） 平成27年６月 株式会社あみやき亭社外取締役（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海社外取締役（現） |
(注)３ |
7 |
||||||
|
取締役 |
|
立 石 雅 世 |
昭和28年10月31日生 |
昭和61年３月 弁護士登録（静岡県弁護士会） 昭和61年３月 立石法律事務所開設 平成27年５月 弁護士法人立石塩谷法律事務所 社員弁護士（現） 平成28年５月 マックスバリュ東海社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 幸 一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
小坂田 成 宏 |
昭和51年６月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
足 立 憲 昭 |
昭和26年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
石 橋 孝 浩 |
昭和35年３月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
563 |
（注）１．取締役中西安廣及び立石雅世の両氏は社外取締役であります。
２．監査役橋本幸一、小坂田成宏及び足立憲昭の各氏は社外監査役であります。
３．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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