リンガーハット(8200)の株価チャート リンガーハット(8200)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
1962年９月14日生 |
1997年９月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand)Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2017年４月 Ringer Hut(Cambodia)Co.,Ltd.社長就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 リンガーハット代表取締役専務就任 2025年２月 Ringer Hut Vietnam Co.,Ltd.社長就任（現） 2026年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任（現） |
（注）３ |
11,941 |
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取締役 |
川内 辰雄 |
1969年１月４日生 |
1987年11月 リンガーハット入社 2014年３月 リンガーハット執行役員商品開発担当就任 2020年３月 リンガーハット執行役員リンガーハット西日本事業部担当就任 2023年11月 リンガーハット執行役員兼浜勝㈱代表取締役社長就任（現） 2025年５月 リンガーハット取締役浜勝事業本部担当（現） |
（注）３ |
2,247 |
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取締役 |
北原 憲和 |
1972年８月８日生 |
1996年４月 リンガーハット入社 2019年３月 リンガーハット執行役員経営管理担当 2020年３月 リンガーハット執行役員経営管理兼コスト削減担当 2024年９月 リンガーハット執行役員経営管理兼海外事業担当 2026年３月 リンガーハット執行役員管理本部兼海外事業担当 2026年５月 リンガーハット取締役就任（現） |
（注）３ |
3,844 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 リンガーハット取締役就任(現) 2016年６月 クリナップ株式会社社外取締役（現） 2023年６月 株式会社村井社外監査役（現） |
（注）３ |
1,000 |
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取締役 |
安部 映里 |
1960年４月11日生 |
1981年９月 日本航空株式会社入社 2014年11月 同社執行役員客室本部長就任 2020年４月 同社執行役員総務本部ブランドコミュニケーション担当兼東京2020オリンピック・パラリンピック推進委員会副委員長就任 2021年４月 同社執行役員地域事業本部副本部長支援推進担当就任 2023年４月 同社執行役員ソリューション営業本部副本部長就任 2024年６月 同社退職 2025年５月 リンガーハット取締役就任(現) 2025年６月 一般財団法人日本航空協会理事（現） |
（注）３ |
103 |
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取締役 |
瓦 美雪 |
1963年８月６日生 |
1986年４月 株式会社丸井入社 2012年４月 株式会社丸井グループCSR推進部長 2016年４月 同社執行役員 株式会社エポスカード取締役営業本部長 2018年４月 同社執行役員 株式会社丸井取締役上野マルイ店長 2019年４月 同社執行役員 株式会社丸井取締役マルイファミリー溝口店長 2021年４月 同社執行役員 株式会社丸井取締役北千住マルイ店長 2023年４月 株式会社エポスカード監査役 2026年４月 株式会社丸井顧問（現） 2026年５月 リンガーハット取締役就任（現） |
（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
植木 知彦 |
1960年８月９日生 |
1986年９月 リンガーハット入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 2018年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注）４ |
2,229 |
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監査役 |
山内 信俊 |
1947年３月31日生 |
1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 リンガーハット監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） 2025年７月 株式会社クロサワホールディングス社外取締役（現） |
（注）４ |
2,000 |
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監査役 |
佐藤 英之 |
1959年７月26日生 |
1983年４月 ㈱三菱銀行入行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行） 2007年４月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）築地支社長 2008年11月 同行新宿支社長 2011年６月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年12月 同社監査役 2023年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注）５ |
403 |
|
計 |
23,767 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏、安部映里氏及び瓦美雪氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び佐藤英之氏は、社外監査役であります。
３．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、リンガーハット役員持株会ならびにリンガーハット社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は11名で、リンガーハット開発㈱代表取締役社長田中晃造氏、リンガーフーズ㈱代表取締役社長浅尾経一氏、リンガーハット東日本営業部担当松島真吾氏、リンガーハット西日本営業部担当西村浩氏、購買グループ担当杉野隆宏氏、商品開発担当山口喜一郎氏、DX推進担当是末英一氏、店舗開発部担当奥川哲也氏、経理担当峰松浩一氏、生産事業部担当篠﨑政宏氏、総務人事グループ担当田川裕介であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は３名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、支払会費ならびに研修受講費は連結財務諸表に計上されている販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、その知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、企業価値向上とガバナンス向上に資する人財であります。同氏はリンガーハット株式を103株所有しております。
社外取締役瓦美雪氏は、小売業界ならびに金融業界で、取締役として店舗運営管理などの経験を有し、また監査役として良質なガバナンス体制確立にも携わっていたなど、豊富な経験や知識を有しており、企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財であります。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬は連結財務諸表に計上されている販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主との利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、社外監査役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、佐藤英之氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、リンガーハットとは異なる業種であるITトータルソリューション会社の常務執行役員及び監査役として経営に携わり、長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともに、ガバナンス向上に資するものと判断しております。同氏はリンガーハット株式を403株所有しております。
なお、現任の社外取締役３名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
1960年８月18日生 |
1983年２月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 2010年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2011年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2013年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット代表取締役社長就任 2020年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任(現） |
（注）３ |
13,919 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
1962年９月14日生 |
1997年９月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2017年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）３ |
11,655 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
山岡 雄二 |
1965年３月10日生 |
1987年３月 リンガーハット入社 2005年３月 リンガーハットジャパン㈱東日本第２営業部長 2019年３月 リンガーハット執行役員兼浜勝㈱代表取締役社長就任 2023年11月 リンガーハット執行役員生産部担当 2024年５月 リンガーハット取締役就任（現） |
（注）３ |
5,254 |
|
取締役 |
川内 辰雄 |
1969年１月４日生 |
1987年11月 リンガーハット入社 2014年３月 リンガーハット執行役員商品開発担当就任 2020年３月 リンガーハット執行役員リンガーハット西日本事業部担当就任 2023年11月 リンガーハット執行役員兼浜勝㈱代表取締役社長就任（現） 2025年５月 リンガーハット取締役就任（現） |
（注）３ |
1,290 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
1959年６月３日生 |
1980年４月 日本航空株式会社入社 2007年４月 同社客室乗員室長就任 2009年４月 同社安全推進本部次長就任 2010年４月 同社客室安全推進部長就任 2012年５月 同社第２客室乗員部長就任 2015年５月 同社退社 2015年９月 リンガーハット顧問就任 2016年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
安部 映里 |
1960年４月11日生 |
1981年９月 日本航空株式会社入社 2014年４月 同社執行役員客室本部長就任 2020年４月 同社執行役員総務本部ブランドコミュニケーション担当兼東京2020オリンピック・パラリンピック推進委員会副委員長就任 2021年４月 同社執行役員地域事業本部副本部長支援推進担当就任 2023年４月 同社執行役員ソリューション営業本部副本部長就任 2024年６月 同社退職 2025年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
1960年８月９日生 |
1986年９月 リンガーハット入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 2018年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注）４ |
2,089 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
1947年３月31日生 |
1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 リンガーハット監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注）４ |
2,000 |
|
監査役 |
佐藤 英之 |
1959年７月26日生 |
1983年４月 ㈱三菱銀行入行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行） 2007年４月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）築地支社長 2008年11月 同行新宿支社長 2011年６月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年12月 同社監査役 2023年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注）５ |
231 |
|
計 |
39,038 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏、金子美智子氏及び安部映里氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び佐藤英之氏は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、リンガーハット役員持株会ならびにリンガーハット社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は10名で、リンガーハット開発㈱代表取締役社長田中晃造氏、リンガーフーズ㈱代表取締役社長浅尾経一氏、リンガーハット東日本営業部担当松島真吾氏、リンガーハット西日本営業部担当西村浩氏、購買グループ担当杉野隆宏氏、経営管理グループ担当北原憲和氏、商品開発担当山口喜一郎氏、DX推進担当是末英一氏、店舗開発部担当奥川哲也氏、経理担当峰松浩一氏であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は３名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、支払会費ならびに研修受講費は連結財務諸表に計上されている販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役金子美智子氏は、特に高度な安全性やサービスが求められる航空業界において、安全の推進・啓発・教育に携わり、さらに多様な人財が活躍する客室乗務員の育成指導を行った実績と経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,600株所有しております。
社外取締役安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、その知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、企業価値向上とガバナンス向上に資する人財であります。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬は連結財務諸表に計上されている販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主との利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、社外監査役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、佐藤英之氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、リンガーハットとは異なる業種であるITトータルソリューション会社の常務執行役員及び監査役として経営に携わり、長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともに、ガバナンス向上に資するものと判断しております。同氏はリンガーハット株式を231株所有しております。
なお、現任の社外取締役３名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
1960年８月18日生 |
1983年２月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 2010年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2011年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2013年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット代表取締役社長就任 2020年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任(現） |
（注）３ |
13,655 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
1962年９月14日生 |
1997年９月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2016年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 2017年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）３ |
11,402 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常務取締役 |
小田 昌広 |
1959年12月９日生 |
1982年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 2010年６月 リンガーハット経営情報部長就任 2011年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 2013年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 2014年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 2017年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2019年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注）３ |
9,186 |
|
取締役 |
山岡 雄二 |
1965年３月10日生 |
1987年３月 リンガーハット入社 2005年３月 リンガーハットジャパン㈱東日本第２営業部長 2019年３月 リンガーハット執行役員兼浜勝㈱代表取締役社長就任 2023年11月 リンガーハット執行役員生産部担当 2024年５月 リンガーハット取締役就任（現） |
（注）３ |
4,739 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
1959年６月３日生 |
1980年４月 日本航空株式会社入社 2007年４月 同社客室乗員室長就任 2009年４月 同社安全推進本部次長就任 2010年４月 同社客室安全推進部長就任 2012年５月 同社第２客室乗員部長就任 2015年５月 同社退社 2015年９月 リンガーハット顧問就任 2016年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
1960年８月９日生 |
1986年９月 リンガーハット入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 2018年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注）４ |
1,887 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
1947年３月31日生 |
1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 リンガーハット監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注）４ |
2,000 |
|
監査役 |
佐藤 英之 |
1959年７月26日生 |
1983年４月 ㈱三菱銀行入行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行） 2007年４月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）築地支社長 2008年11月 同行新宿支社長 2011年６月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年12月 同社監査役 2023年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注）５ |
100 |
|
計 |
45,569 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏及び金子美智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び佐藤英之氏は、社外監査役であります。
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、リンガーハット役員持株会ならびにリンガーハット社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は11名で、浜勝㈱代表取締役社長川内辰雄氏、リンガーハット開発㈱代表取締役社長田中晃造氏、リンガーフーズ㈱代表取締役社長浅尾経一氏、リンガーハット東日本営業部担当松島真吾氏、リンガーハット西日本営業部担当西村浩氏、購買グループ担当杉野隆宏氏、経営管理グループ担当北原憲和氏、商品開発担当山口喜一郎氏、DX推進担当是末英一氏、店舗開発部担当奥川哲也氏、経理担当峰松浩一氏であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、支払会費の全額免除を受けております。
社外取締役金子美智子氏は、特に高度な安全性やサービスが求められる航空業界において、安全の推進・啓発・教育に携わり、さらに多様な人財が活躍する客室乗務員の育成指導を行った実績と経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,600株所有しており、また、リンガーハットは同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、佐藤英之氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、リンガーハットとは異なる業種であるITトータルソリューション会社の常務執行役員及び監査役として経営に携わり、長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともに、ガバナンス向上に資するものと判断しております。同氏はリンガーハット株式を100株所有しております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
1960年８月18日生 |
1983年２月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 2010年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2011年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2013年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 2017年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット代表取締役社長就任 2020年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任(現） |
（注)４ |
13,411 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
1962年９月14日生 |
1997年９月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2015年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任 2016年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 2017年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 2017年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）４ |
11,163 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常務取締役 |
小田 昌広 |
1959年12月９日生 |
1982年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 2010年６月 リンガーハット経営情報部長就任 2011年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 2013年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 2014年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 2017年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2019年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注)４ |
8,229 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
1959年６月３日生 |
1980年４月 日本航空株式会社入社 2007年４月 同社客室乗員室長就任 2009年４月 同社安全推進本部次長就任 2010年４月 同社客室安全推進部長就任 2012年５月 同社第２客室乗員部長就任 2015年５月 同社退社 2015年９月 リンガーハット顧問就任 2016年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
1960年８月９日生 |
1986年９月 リンガーハット入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 2018年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年３月 ㈱ミヤタ監査役就任 2019年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注)５ |
1,696 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
1947年３月31日生 |
1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 リンガーハット監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
佐藤 英之 |
1959年７月26日生 |
1983年４月 ㈱三菱銀行入行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行） 2007年４月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）築地支社長 2008年11月 同行新宿支社長 2011年６月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年12月 同社監査役 2023年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)３ |
0 |
|
計 |
39,099 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏及び金子美智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び佐藤英之氏は、社外監査役であります。
３．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は10名で、浜勝㈱代表取締役社長山岡雄二氏、リンガーハット開発㈱代表取締役社長田中晃造氏、リンガーフーズ㈱代表取締役社長浅尾経一氏、リンガーハット東日本営業部担当松島真吾氏、リンガーハット西日本営業部担当川内辰雄氏、購買グループ担当杉野隆宏氏、生産部担当古川輝久氏、経営管理グループ担当北原憲和氏、商品開発担当山口喜一郎氏、DX推進担当是末英一氏であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響から支払会費の全額免除を受けております。
社外取締役金子美智子氏は、特に高度な安全性やサービスが求められる航空業界において、安全の推進・啓発・教育に携わり、さらに多様な人財が活躍する客室乗務員の育成指導を行った実績と経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,600株所有しており、また、リンガーハットは同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、佐藤英之氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、リンガーハットとは異なる業種であるITトータルソリューション会社の常務執行役員及び監査役として経営に携わり、長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともに、ガバナンス向上に資するものと判断しております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
1960年８月18日生 |
1983年２月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 2010年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2011年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 2012年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2013年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 2017年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット代表取締役社長就任 2020年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任(現） |
（注)４ |
13,137 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
1962年９月14日 |
1997年９月 リンガーハット入社 2004年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2015年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任(現) 2016年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 2017年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 2017年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハット専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）４ |
10,938 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常務取締役 |
小田 昌広 |
1959年12月９日生 |
1982年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 2010年６月 リンガーハット経営情報部長就任 2011年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 2013年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 2014年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 2017年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 2019年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注)４ |
7,377 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
1959年６月３日生 |
1980年４月 日本航空株式会社入社 2007年４月 同社客室乗員室長就任 2009年４月 同社安全推進本部次長就任 2010年４月 同社客室安全推進部長就任 2012年５月 同社第２客室乗員部長就任 2015年５月 同社退社 2015年９月 リンガーハット顧問就任 2016年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
1960年８月９日生 |
1986年９月 リンガーハット入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 2018年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年３月 ㈱ミヤタ監査役就任 2019年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注)５ |
1,480 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
1947年３月31日生 |
1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 リンガーハット監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
渡邉 佳昭 |
1952年10月10日生 |
1976年４月 ㈱三菱銀行入行 2006年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 2006年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 2010年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 2014年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 2015年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役 2018年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)３ |
1,192 |
|
計 |
38,724 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏及び金子美智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び渡邉佳昭氏は、社外監査役であります。
３．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は７名で、浜勝㈱代表取締役社長山岡雄二氏、リンガーフーズ㈱代表取締役社長浅尾経一氏、リンガーハット東日本営業部担当松島真吾氏、リンガーハット西日本営業部担当川内辰雄氏、購買グループ担当杉野隆宏氏、生産部担当古川輝久氏、経営管理グループ担当北原憲和氏であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響から支払会費の全額免除を受けております。
社外取締役金子美智子氏は、特に安全性が厳しく求められる航空業界において、安全推進及び安全への意識づくりや、数多くの女性が活躍する客室乗務員の育成指導の最前線に携わった経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,600株所有しており、また、リンガーハットは同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、渡邉佳昭氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、証券会社の代表取締役などのリンガーハットと異なる業種の会社における経営者及び監査役として長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化と伴に、ガバナンス向上に資するものと判断してしております。
同氏はリンガーハット株式を1,192株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット代表取締役社長就任 令和２年３月 リンガーハット代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任（現） |
（注)４ |
12,879 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成25年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 平成27年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任(現) 平成28年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 平成29年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 平成29年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット専務取締役就任 令和２年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 令和２年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）４ |
10,938 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常務取締役 |
小田 昌広 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 平成22年６月 リンガーハット経営情報部長就任 平成23年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 平成25年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 平成26年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 平成29年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成31年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注)４ |
6,950 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
昭和35年８月９日生 |
昭和61年９月 リンガーハット入社 平成21年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 平成22年５月 浜勝㈱監査役就任 平成28年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 平成30年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 平成31年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 平成31年３月 ㈱ミヤタ監査役就任 令和元年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注)５ |
1,317 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現) 令和２年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
渡邉 佳昭 |
昭和27年10月10日生 |
昭和51年４月 ㈱三菱銀行入行 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 平成18年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 平成22年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 平成26年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 平成27年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役 平成30年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)３ |
675 |
|
計 |
37,259 |
||||
（注）１．取締役川﨑享氏及び金子美智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊氏及び渡邉佳昭氏は、社外監査役であります。
３．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．令和３年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は６名で、浜勝㈱代表取締役社長山岡雄二氏、リンガーハット東日本営業部担当杉野隆宏氏、リンガーハット西日本営業部担当川内辰雄氏、生産部担当古川輝久氏、経営管理グループ担当北原憲和氏、リンガーフーズ㈱浅尾経一氏であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度における支払会費は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満（6,500千円）であり、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額と判断しております。
社外取締役金子美智子氏は、特に安全性が厳しく求められる航空業界において、安全推進及び安全への意識づくりや、数多くの女性が活躍する客室乗務員の育成指導の最前線に携わった経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,500株所有しており、また、リンガーハットは同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、渡邉佳昭氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、証券会社の代表取締役などのリンガーハットと異なる業種の会社における経営者及び監査役として長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化と伴に、ガバナンス向上に資するものと判断してしております。
同氏はリンガーハット株式を675株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 |
米濵 和英 |
昭和18年12月１日生 |
昭和39年３月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)設立に参画 昭和40年４月 ㈱浜かつ取締役就任 昭和51年８月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)代表取締役社長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役会長就任 平成17年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成18年５月 リンガーハット取締役会長就任（現） 平成20年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 平成20年９月 リンガーハット代表取締役会長兼社長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任 平成22年５月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成24年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任(現) 平成25年12月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成26年５月 リンガーハット代表取締役会長 兼ＣＥＯ就任 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 令和２年３月 リンガーハット取締役会長就任（現） |
（注)４ |
101,600 |
|
取締役副会長 |
八幡 和幸 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成６年１月 リンガーハット経理部長就任 平成10年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成12年１月 リンガーハット取締役商品本部長就任 平成13年６月 リンガーハット執行役員購買担当就任 平成14年９月 リンガーハット執行役員浜勝事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット執行役員管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任 平成17年５月 リンガーハット常務取締役管理本部長就任 平成18年９月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成18年12月 浜勝㈱取締役就任 平成21年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役グループ中期経営計画・財務統括責任者就任 平成23年９月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任 平成31年３月 リンガーハット取締役副会長就任(現) |
（注)４ |
12,160 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成13年２月 リンガーハットRNPS推進室長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット代表取締役社長就任(現) |
（注)４ |
10,246 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成12年３月 リンガーハット関西中京営業部長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成22年６月 リンガーハット執行役員マーケティング部長就任 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任(現) 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成25年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 平成27年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任(現) 平成28年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 平成29年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 平成29年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット専務取締役就任 令和２年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 令和２年３月 リンガーハット代表取締役専務就任（現） |
（注）４ |
9,759 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常務取締役 |
小田 昌広 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 平成22年６月 リンガーハット経営情報部長就任 平成23年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 平成25年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 平成26年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 平成29年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成31年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注)４ |
5,956 |
|
取締役 |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)４ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
植木 知彦 |
昭和35年８月９日生 |
昭和61年９月 リンガーハット入社 平成21年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 平成22年５月 浜勝㈱監査役就任 平成28年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 平成30年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 平成31年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 平成31年３月 ㈱ミヤタ監査役就任 令和元年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注)５ |
1,141 |
|
監査役 |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現) 令和２年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
（注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
渡邉 佳昭 |
昭和27年10月10日生 |
昭和51年４月 ㈱三菱銀行入行 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 平成18年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 平成22年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 平成26年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 平成27年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役 平成30年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)３ |
－ |
|
計 |
145,362 |
||||
（注）１．取締役川﨑享、金子美智子は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊、渡邉佳昭は、社外監査役であります。
３．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は７名で、浜勝㈱代表取締役社長山岡雄二、リンガーハット東日本営業部担当杉野隆宏、リンガーハット西日本営業部担当川内辰雄、生産部担当古川輝久、購買グループ担当熊秋利、経営管理グループ担当北原憲和、生産管理・物流グループ担当坂本吉行であります。
② 社外役員の状況
リンガーハットの社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏はリンガーハット株式を1,000株所有しており、また、リンガーハットは同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度における支払会費は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満であり、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額と判断しております。
なお、リンガーハット代表取締役会長の米濵和英は、株式会社エム・アイ・ピーの監査役を兼務しておりますが、その職務はあくまで同社の適法性監査を主とする非業務執行者の立場であり、その兼務の事実が直ちに川﨑享氏のリンガーハットにおける社外取締役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役金子美智子氏は、特に安全性が厳しく求められる航空業界において、安全推進及び安全への意識づくりや、数多くの女性が活躍する客室乗務員の育成指導の最前線に携わった経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏はリンガーハット株式を1,500株所有しており、また、リンガーハットは同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
リンガーハットの社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、リンガーハット顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏はリンガーハット株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性やリンガーハットガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、渡邉佳昭氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、証券会社の代表取締役などのリンガーハットと異なる業種の会社における経営者及び監査役として長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化と伴に、ガバナンス向上に資するものと判断してしております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、リンガーハットコーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
米濵 和英 |
昭和18年12月１日生 |
昭和39年３月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)設立に参画 昭和40年４月 ㈱浜かつ取締役就任 昭和51年８月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)代表取締役社長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役会長就任 平成17年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成18年５月 リンガーハット取締役会長就任 平成20年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 平成20年９月 リンガーハット代表取締役会長兼社長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任 平成22年５月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成24年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任(現) 平成25年12月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成26年５月 リンガーハット代表取締役会長 兼ＣＥＯ就任(現) 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) |
（注)５ |
105,263 |
|
取締役副会長 |
－ |
八幡 和幸 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成６年１月 リンガーハット経理部長就任 平成10年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成12年１月 リンガーハット取締役商品本部長就任 平成13年６月 リンガーハット執行役員購買担当就任 平成14年９月 リンガーハット執行役員浜勝事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット執行役員管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任 平成17年５月 リンガーハット常務取締役管理本部長就任 平成18年９月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成18年12月 浜勝㈱取締役就任 平成21年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役グループ中期経営計画・財務統括責任者就任 平成23年９月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任 平成31年３月 リンガーハット取締役副会長就任(現) |
（注)５ |
16,209 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成13年２月 リンガーハットRNPS推進室長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット代表取締役社長就任(現) |
（注)５ |
13,966 |
|
専務取締役 |
－ |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成12年３月 リンガーハット関西中京営業部長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成22年６月 リンガーハット執行役員マーケティング部長就任 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任(現) 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成25年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任 平成27年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任(現) 平成28年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 平成29年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 平成29年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任(現) 平成31年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成31年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 平成31年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成31年３月 リンガーハット専務取締役就任(現) |
（注)５ |
11,811 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
－ |
小田 昌広 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 平成22年６月 リンガーハット経営情報部長就任 平成23年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 平成25年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 平成26年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 平成29年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成31年３月 リンガーハット常務取締役就任(現) |
（注)５ |
5,273 |
|
取締役 |
－ |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
植木 知彦 |
昭和35年８月９日生 |
昭和61年９月 リンガーハット入社 平成21年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任(現) 平成22年５月 浜勝㈱監査役就任 平成28年３月 リンガーハット経理チーム部長就任 平成30年３月 リンガーハット経理チーム参与就任 平成31年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 (現） 平成31年３月 ㈱ミヤタ監査役就任(現) 令和元年５月 リンガーハット常勤監査役就任(現) |
（注)６ |
500 |
|
監査役 |
－ |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル(現) 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)３ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
渡邉 佳昭 |
昭和27年10月10日生 |
昭和51年４月 ㈱三菱銀行入行 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 平成18年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 平成22年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 平成26年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 平成27年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役(現） 平成30年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)４ |
－ |
|
計 |
157,522 |
|||||
（注）１．取締役川﨑享、金子美智子は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊、渡邉佳昭は、社外監査役であります。
３．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は８名で、リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長杉野隆宏、浜勝㈱代表取締役社長山岡雄二、リンガーハット営業戦略部担当川内辰雄、生産部担当古川輝久、購買グループ担当熊秋利、経営管理グループ担当北原憲和、小山生産グループ担当種川浩之、生産管理・物流グループ担当坂本吉行であります。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
米濵 和英 |
昭和18年12月１日生 |
昭和39年３月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)設立に参画 昭和40年４月 ㈱浜かつ取締役就任 昭和51年８月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)代表取締役社長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役会長就任 平成17年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成18年５月 リンガーハット取締役会長就任 平成20年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 平成20年９月 リンガーハット代表取締役会長兼社長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任 平成22年５月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成24年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任（現） 平成25年12月 リンガーフーズ㈱取締役就任（現） 平成26年５月 リンガーハット代表取締役会長 兼ＣＥＯ就任（現） 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任（現） |
（注)５ |
104,887 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
秋本 英樹 |
昭和29年４月６日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年５月 リンガーハット取締役東日本営業部長就任 平成17年５月 リンガーハット専務取締役営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成18年５月 リンガーハット代表取締役専務営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成21年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役社長就任 平成25年11月 リンガーハット副社長執行役員管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット開発㈱取締役就任（現） 平成25年12月 リンガーフーズ㈱取締役就任（現） 平成26年５月 リンガーハット代表取締役社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任（現） 平成26年５月 浜勝㈱取締役就任（現） |
（注)５ |
16,117 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役副社長 |
－ |
前田 泰司 |
昭和29年１月12日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年10月 リンガーハット福岡工場長就任 平成10年11月 リンガーハット社長室NPS推進担当就任 平成11年３月 リンガーハット太宰府工場長就任 平成11年５月 リンガーハット取締役太宰府工場長就任 平成13年２月 リンガーハット取締役就任 平成13年５月 リンガーハット執行役員生産本部長就任 平成14年２月 リンガーハット執行役員生産事業部長就任 平成14年５月 リンガーハット取締役生産事業部長就任 平成14年９月 リンガーハット取締役東日本営業事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット取締役生産本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役モデル店舗開発・技術開発統括責任者就任 平成23年９月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任 平成28年５月 リンガーハット取締役副社長就任(現) |
（注)５ |
13,469 |
|
専務取締役 |
－ |
八幡 和幸 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成６年１月 リンガーハット経理部長就任 平成10年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成12年１月 リンガーハット取締役商品本部長就任 平成13年６月 リンガーハット執行役員購買担当就任 平成14年９月 リンガーハット執行役員浜勝事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット執行役員管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成17年５月 リンガーハット常務取締役管理本部長就任 平成18年９月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成18年12月 浜勝㈱取締役就任 平成21年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役グループ中期経営計画・財務統括責任者就任 平成23年９月 浜勝㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任(現) |
（注)５ |
14,391 |
|
取締役 |
生産部担当 |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成13年２月 リンガーハットRNPS推進室長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任(現) 平成29年２月 ㈱ミヤタ取締役就任（現） |
（注)５ |
11,665 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
海外・沖縄事業本部担当 |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日生 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成12年３月 リンガーハット関西中京営業部長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成22年６月 リンガーハット執行役員マーケティング部長就任 平成25年６月 Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.取締役就任（現） 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成25年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任(現) 平成27年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任（現） 平成28年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任（現） 平成29年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任（現） 平成29年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任（現） |
（注)５ |
10,765 |
|
取締役 |
管理部担当 |
小田 昌広 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 平成22年６月 リンガーハット経営情報部長就任 平成23年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 平成25年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 平成26年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 平成29年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任(現) |
（注)５ |
4,006 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
米濵 鉦二 |
昭和13年１月17日生 |
昭和39年１月 ㈱日立製作所入社 昭和40年４月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)監査役就任 昭和49年３月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)入社 昭和51年８月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役副社長就任 昭和54年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役会長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任 平成15年５月 リンガーハット取締役最高顧問就任(現) |
（注)５ |
119,400 |
|
取締役 |
－ |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
内田 智明 |
昭和28年７月16日生 |
昭和52年12月 株式会社浜勝（現リンガーハット）入社 平成16年５月 リンガーハット情報システム株式会社（旧リンガーハット完全子会社）取締役就任 平成17年３月 リンガーハット情報システム部担当執行役員就任 平成22年６月 リンガーハット管理本部長就任 平成24年12月 リンガーハット情報システムチーム担当執行役員就任 平成28年３月 リンガーハット常勤監査役就任(現） |
（注)４ |
2,200 |
|
監査役 |
－ |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル(現） 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)４ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
渡邉 佳昭 |
昭和27年10月10日生 |
昭和51年４月 ㈱三菱銀行入行 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 平成18年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 平成22年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 平成26年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 平成27年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役(現） 平成30年５月 リンガーハット監査役就任(現) |
（注)６ |
－ |
|
計 |
300,900 |
|||||
（注）１．取締役川﨑享、金子美智子は、社外取締役であります。
２．監査役山内信俊、渡邉佳昭は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役米濵鉦二は、取締役会長米濵和英の兄であります。
４．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は７名で、新業態開発部担当山崎繁樹、和華蘭事業本部担当井原康晴、ＥＶＥＲＹ ＢＯＷＬ営業部担当川内辰雄、購買チーム担当杉野隆宏、マーケティング開発部担当岡野弘明、小山生産グループ担当種川浩之、生産管理・物流グループ担当坂本吉行であります。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
米濵 和英 |
昭和18年12月１日生 |
昭和39年３月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)設立に参画 昭和40年４月 ㈱浜かつ取締役就任 昭和51年８月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)代表取締役社長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役会長就任 平成17年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成18年５月 リンガーハット取締役会長就任 平成20年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 平成20年９月 リンガーハット代表取締役会長兼社長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任 平成22年５月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成24年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成26年５月 リンガーハット代表取締役会長 兼ＣＥＯ就任（現）
|
（注)４ |
100,757 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
秋本 英樹 |
昭和29年４月６日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年５月 リンガーハット取締役東日本営業部長就任 平成17年５月 リンガーハット専務取締役営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成18年５月 リンガーハット代表取締役専務営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成21年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役社長就任 平成25年11月 リンガーハット副社長執行役員管理部担当就任 平成26年５月 リンガーハット代表取締役社長就任(現)
|
（注)４ |
12,547 |
|
取締役副社長 |
－ |
前田 泰司 |
昭和29年１月12日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年10月 リンガーハット福岡工場長就任 平成10年11月 リンガーハット社長室NPS推進担当就任 平成11年３月 リンガーハット太宰府工場長就任 平成11年５月 リンガーハット取締役太宰府工場長就任 平成13年２月 リンガーハット取締役就任 平成13年５月 リンガーハット執行役員生産本部長就任 平成14年２月 リンガーハット執行役員生産事業部長就任 平成14年５月 リンガーハット取締役生産事業部長就任 平成14年９月 リンガーハット取締役東日本営業事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット取締役生産本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役モデル店舗開発・技術開発統括責任者就任 平成23年９月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任 平成28年５月 リンガーハット取締役副社長就任(現)
|
（注)４ |
11,370 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
－ |
八幡 和幸 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成６年１月 リンガーハット経理部長就任 平成10年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成12年１月 リンガーハット取締役商品本部長就任 平成13年６月 リンガーハット執行役員購買担当就任 平成14年９月 リンガーハット執行役員浜勝事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット執行役員管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成17年５月 リンガーハット常務取締役管理本部長就任 平成18年９月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成18年12月 浜勝㈱取締役就任 平成21年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役グループ中期経営計画・財務統括責任者就任 平成23年９月 浜勝㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任(現)
|
（注)４ |
12,751 |
|
取締役 |
生産部担当 |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成13年２月 リンガーハットRNPS推進室長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任(現)
|
（注)４ |
11,211 |
|
取締役 |
海外・沖縄事業本部担当 |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日生 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成12年３月 リンガーハット関西中京営業部長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成22年６月 リンガーハット執行役員マーケティング部長就任 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成12年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任(現) |
（注)４ |
8,155 |
|
取締役 |
管理部担当 |
小田 昌広 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 平成22年６月 リンガーハット経営情報部長就任 平成23年８月 リンガーハット経営戦略室長就任 平成25年３月 リンガーハット執行役員経営管理グループ担当就任 平成26年５月 リンガーハット執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 平成29年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任(現) |
（注)８ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
米濵 鉦二 |
昭和13年１月17日生 |
昭和39年１月 ㈱日立製作所入社 昭和40年４月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)監査役就任 昭和49年３月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)入社 昭和51年８月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役副社長就任 昭和54年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役会長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任 平成15年５月 リンガーハット取締役最高顧問就任(現)
|
（注)４ |
119,400 |
|
取締役 |
－ |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現)
|
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
内田 智明 |
昭和28年７月16日生 |
昭和52年12月 株式会社浜勝（現リンガーハット）入社 平成16年５月 リンガーハット情報システム株式会社（旧リンガーハット完全子会社）取締役就任 平成17年３月 リンガーハット情報システム部担当執行役員就任 平成22年６月 リンガーハット管理本部長就任 平成24年12月 リンガーハット情報システムチーム担当執行役員就任 平成28年３月 リンガーハット常勤監査役就任(現） |
（注)６ |
2,200 |
|
監査役 |
－ |
上野 守生 |
昭和14年11月５日生 |
昭和51年１月 亜細亜証券株式会社（現株式会社プロネクサス）代表取締役社長 平成20年６月 株式会社プロネクサス代表取締役社長兼ＣＥＯ 平成22年６月 同社代表取締役会長 平成23年５月 リンガーハット監査役就任(現) 平成27年６月 株式会社プロネクサス取締役会長(現) |
（注)７ |
－ |
|
監査役 |
－ |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現)
|
（注)６ |
2,000 |
|
計 |
285,391 |
|||||
（注）１．取締役川﨑享、金子美智子は、社外取締役であります。
２．監査役上野守生、山内信俊は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役米濵鉦二は、取締役会長米濵和英の兄であります。
４．平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
９．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は７名で、モデル店舗開発チーム担当山崎繁樹、フランチャイズ営業グループ担当井原康晴、店舗開発部担当中島吉弘、営業戦略部担当川内辰雄、購買チーム担当杉野隆宏、マーケティング部担当岡野弘明、小山生産管理チーム担当執行役員種川浩之であります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
米濵 和英 |
昭和18年12月１日生 |
昭和39年３月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)設立に参画 昭和40年４月 ㈱浜かつ取締役就任 昭和51年８月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)代表取締役社長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱代表取締役会長就任 平成17年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成18年５月 リンガーハット取締役会長就任 平成20年５月 リンガーハット代表取締役会長就任 平成20年９月 リンガーハット代表取締役会長兼社長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任 平成22年５月 浜勝㈱代表取締役社長就任 平成23年９月 浜勝㈱取締役就任(現) 平成24年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成26年５月 リンガーハット代表取締役会長 兼ＣＥＯ就任（現）
|
（注)４ |
100,757 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
秋本 英樹 |
昭和29年４月６日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年５月 リンガーハット取締役東日本営業部長就任 平成17年５月 リンガーハット専務取締役営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成18年５月 リンガーハット代表取締役専務営業本部長兼マーケティング本部長就任 平成21年５月 リンガーハット開発株式会社代表取締役社長就任 平成25年11月 リンガーハット副社長執行役員管理部担当就任 平成26年５月 リンガーハット代表取締役社長就任(現)
|
（注)４ |
11,870 |
|
取締役副社長 |
－ |
前田 泰司 |
昭和29年１月12日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成10年10月 リンガーハット福岡工場長就任 平成10年11月 リンガーハット社長室NPS推進担当就任 平成11年３月 リンガーハット太宰府工場長就任 平成11年５月 リンガーハット取締役太宰府工場長就任 平成13年２月 リンガーハット取締役就任 平成13年５月 リンガーハット執行役員生産本部長就任 平成14年２月 リンガーハット執行役員生産事業部長就任 平成14年５月 リンガーハット取締役生産事業部長就任 平成14年９月 リンガーハット取締役東日本営業事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット取締役生産本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役モデル店舗開発・技術開発統括責任者就任 平成23年９月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任 平成28年５月 リンガーハット取締役副社長就任(現)
|
（注)４ |
11,271 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
－ |
八幡 和幸 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)入社 平成６年１月 リンガーハット経理部長就任 平成10年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成12年１月 リンガーハット取締役商品本部長就任 平成13年６月 リンガーハット執行役員購買担当就任 平成14年９月 リンガーハット執行役員浜勝事業部長就任 平成15年12月 リンガーハット執行役員管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成16年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 平成17年５月 リンガーハット常務取締役管理本部長就任 平成18年９月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 平成18年12月 浜勝㈱取締役就任 平成21年５月 リンガーハット取締役管理本部長就任 平成22年５月 リンガーハット常務取締役グループ中期経営計画・財務統括責任者就任 平成23年９月 浜勝㈱代表取締役社長就任(現) 平成23年９月 リンガーハット常務取締役就任 平成26年５月 リンガーハット専務取締役就任(現)
|
（注)４ |
12,606 |
|
取締役 |
生産部担当 |
佐々野 諸延 |
昭和35年８月18日生 |
昭和58年２月 リンガーハット入社 平成13年２月 リンガーハットRNPS推進室長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員西日本営業事業部長就任 平成22年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 平成23年10月 リンガーハット執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 平成24年５月 リンガーハット取締役管理部担当就任 平成25年11月 リンガーハット取締役生産部担当就任(現)
|
（注)４ |
10,971 |
|
取締役 |
海外・沖縄事業本部担当 |
福原 扶美勇 |
昭和37年９月14日生 |
平成９年９月 リンガーハット入社 平成12年３月 リンガーハット関西中京営業部長就任 平成16年３月 リンガーハット執行役員東日本事業部長就任 平成22年６月 リンガーハット執行役員マーケティング部長就任 平成25年11月 リンガーハット執行役員海外事業本部リーダー就任 平成25年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 平成12年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 平成25年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 平成26年５月 リンガーハット取締役海外事業本部担当就任 平成27年３月 リンガーハット取締役海外・沖縄事業本部担当就任(現)
|
（注)４ |
6,997 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
米濵 鉦二 |
昭和13年１月17日生 |
昭和39年１月 ㈱日立製作所入社 昭和40年４月 ㈱浜かつ(昭和48年４月㈱浜勝に、昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)監査役就任 昭和49年３月 ㈱浜勝(昭和57年８月㈱リンガーハットに商号変更)入社 昭和51年８月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役副社長就任 昭和54年４月 ㈱浜勝(現㈱リンガーハット)代表取締役会長就任 平成13年５月 リンガーハット開発㈱取締役就任 平成15年５月 リンガーハット取締役最高顧問就任(現)
|
（注)４ |
119,400 |
|
取締役 |
－ |
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
平成20年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 平成25年５月 同社代表取締役社長(現) 平成27年５月 リンガーハット取締役就任(現)
|
（注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
金子 美智子 |
昭和34年６月３日生 |
昭和55年４月 日本航空株式会社入社 平成19年４月 同社客室乗員室長就任 平成21年４月 同社安全推進本部次長就任 平成22年４月 同社客室安全推進部長就任 平成24年５月 同社第２客室乗員部長就任 平成27年５月 同社退社 平成27年９月 リンガーハット顧問就任 平成28年５月 リンガーハット取締役就任(現) |
（注)５ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
内田 智明 |
昭和28年７月16日生 |
昭和52年12月 株式会社浜勝（現リンガーハット）入社 平成16年５月 リンガーハット情報システム株式会社（旧リンガーハット完全子会社）取締役就任 平成17年３月 リンガーハット情報システム部担当執行役員就任 平成22年６月 リンガーハット管理本部長就任 平成24年12月 リンガーハット情報システムチーム担当執行役員就任 平成28年３月 リンガーハット常勤監査役就任(現） |
（注)６ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
上野 守生 |
昭和14年11月５日生 |
昭和51年１月 亜細亜証券株式会社（現株式会社プロネクサス）代表取締役社長 平成20年６月 株式会社プロネクサス代表取締役社長兼ＣＥＯ 平成22年６月 同社代表取締役会長 平成23年５月 リンガーハット監査役就任(現) 平成27年６月 株式会社プロネクサス取締役会長(現) |
（注)７ |
－ |
|
監査役 |
－ |
山内 信俊 |
昭和22年３月31日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和60年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 平成14年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 平成27年１月 同事務所オブ・カウンセル 平成28年５月 リンガーハット監査役就任(現)
|
（注)６ |
2,000 |
|
計 |
279,372 |
|||||
（注）１．取締役川崎享、金子美智子は、社外取締役であります。
２．監査役上野守生、山内信俊は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役米濵鉦二は、取締役会長米濵和英の兄であります。
４．平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年５月25日開催の定時株主総会の締結の時から２年間
６．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．リンガーハットでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員８名のうち業務執行役員は８名で、モデル店舗開発チーム担当山崎繁樹、フランチャイズ営業グループ担当井原康晴、店舗開発部担当中島吉弘、経営管理グループ担当小田昌広、営業戦略部担当川内辰雄、購買チーム担当杉野隆宏、マーケティング部担当岡野弘明、小山生産管理チーム担当執行役員種川浩之であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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