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ＭｒＭａｘＨＤ(8203)の株価チャート ＭｒＭａｘＨＤ(8203)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月20日（有価証券報告書提出日）現在のＭｒＭａｘＨＤ役員の状況は、以下のとおりです。
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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代表取締役社長
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
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2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
35.0
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
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2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社ロジディア取締役に就任
|
|
(注)２
|
130.1
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
37.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2016年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ＴＯＴＯ㈱社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2017年７月
|
オルソリバース㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
2019年６月
2022年５月
|
㈱TSIホールディングス社外取締役に就任
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岡部 麻子
|
1970年８月７日生
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2017年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役
|
|
2022年７月
|
岡部麻子公認会計士事務所開業（現任）
|
|
2023年６月
|
平田機工㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2024年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2024年６月
|
㈱ゼンリン社外取締役に就任（現任）
|
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会北部九州会副会長に就任（現任）
|
|
2025年７月
|
日本公認会計士協会理事に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
計
|
202.4
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。
２．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は10名で、上席執行役員 鳥越寛、佐藤昭彦、平野泰啓、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、櫛田茂幸、上田展貴、守矢尚之、高橋俊雄 （雇用型執行役員）古屋清隆、福田恵で構成されております。
b.2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＭｒＭａｘＨＤの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性 4名、女性 2名 （役員のうちの女性比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
35.0
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社ロジディア取締役に就任
|
|
(注)２
|
130.1
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
37.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2016年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ＴＯＴＯ㈱社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2017年７月
|
オルソリバース㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
2019年６月
2022年５月
|
㈱TSIホールディングス社外取締役に就任
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岡部 麻子
|
1970年８月７日生
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2017年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役
|
|
2022年７月
|
岡部麻子公認会計士事務所開業（現任）
|
|
2023年６月
|
平田機工㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2024年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2024年６月
|
㈱ゼンリン社外取締役に就任（現任）
|
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会北部九州会副会長に就任（現任）
|
|
2025年７月
|
日本公認会計士協会理事に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
計
|
202.4
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。
２．2026年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は10名で、上席執行役員 鳥越寛、佐藤昭彦、平野泰啓、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、櫛田茂幸、上田展貴、守矢尚之、高橋俊雄 （雇用型執行役員）古屋清隆、福田恵で構成されております。
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
鳥越 寛
|
1970年７月24日生
|
1994年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
38.2
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品部食品部長
|
|
2011年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員ＳＣＭ本部ＳＣＭ推進部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2016年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画室長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営企画室長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長
|
|
2020年３月
|
㈱ミスターマックス取締役業務開発、店舗活性化推進管掌
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌
|
|
2021年３月
|
㈱ミスターマックス取締役ＤＳ事業本部長
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ上席執行役員リテール部門管掌
|
|
2023年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ上席執行役員管理部門管掌(現任）
|
|
2023年３月
|
㈱ロジディア取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名選任しております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡部麻子氏は、公認会計士として高度な専門知識を有しており、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2025年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
25.0
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社ロジディア取締役に就任
|
|
(注)２
|
118.5
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
36.9
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2016年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ＴＯＴＯ㈱社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2017年７月
|
オルソリバース㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱TSIホールディングス社外取締役に就任（2025年５月退任予定）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岡部 麻子
|
1970年８月７日生
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2017年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役
|
|
2022年７月
|
岡部麻子公認会計士事務所開業（現任）
|
|
2023年６月
|
平田機工㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2024年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2024年６月
|
㈱ゼンリン社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
計
|
180.4
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。
２．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は10名で、上席執行役員 石井宏和、鳥越寛、佐藤昭彦、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、櫛田茂幸、平野泰啓 （雇用型執行役員）幸淳也、古屋清隆、上田展貴、福田恵で構成されております。
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡部麻子氏は、公認会計士として高度な専門知識を有しており、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
15.0
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社ロジディア取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
106.7
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
36.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2016年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ＴＯＴＯ㈱社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2017年７月
|
オルソリバース㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱TSIホールディングス社外取締役に就任（現任）
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岡部 麻子
|
1970年８月７日生
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2017年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役
|
|
2022年７月
|
岡部麻子公認会計士事務所開業（現任）
|
|
2023年６月
|
平田機工㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2024年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
計
|
158.0
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。
２．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は12名で、上席執行役員 吉田康彦、石井宏和、鳥越寛、村垣浩一、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、藤田充人、櫛田茂幸 （雇用型執行役員）幸淳也、古屋清隆、上田展貴、福田恵、平野泰啓で構成されております。
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡部麻子氏は、公認会計士として高度な専門知識を有しており、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,085.5
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社ロジディア取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
99.8
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
35.8
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 雅春
|
1958年10月14日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現PwCあらた監査法人）入所
|
|
1982年８月
|
公認会計士秦野晃郎事務所入所
|
|
1985年８月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1989年４月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年８月
|
税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任）
|
|
2017年９月
|
日之出水道機器株式会社顧問就任
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
計
|
1,221.1
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、工藤雅春氏の３名は社外取締役であります。
２．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員は８名で、上席執行役員 吉田康彦、石井宏和、鳥越寛、村垣浩一、執行役員 橋本真、幸淳也、古屋清隆、上田展貴で構成されております。
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の工藤雅春氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、ＭｒＭａｘＨＤの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年６月に退職しており、ＭｒＭａｘＨＤ経営陣から独立した立場から、社外取締役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任
|
|
2022年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任（現任）
|
|
(注)２
|
92.9
|
|
取締役
（監査等委員）
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
35.2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2010年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
2011年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 雅春
|
1958年10月14日生
|
|
1980年４月
|
クーパースアンドライブランド（現あらた監査法人）入所
|
|
1982年８月
|
公認会計士秦野晃郎事務所入所
|
|
1985年８月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1989年４月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年８月
|
税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任）
|
|
2017年９月
|
日之出水道機器株式会社顧問就任
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任
|
|
2022年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
計
|
1,203.6
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、工藤雅春氏の３名は社外取締役であります。
２．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＭｒＭａｘＨＤは2008年４月から、執行役員制度を導入しておりましたが、2022年４月14日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決議し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員は６名で、上席執行役員 吉田康彦、石井宏和、鳥越寛、村垣浩一、執行役員 橋本真、幸淳也で構成されております。
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、ＭｒＭａｘＨＤの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年６月に退職しており、ＭｒＭａｘＨＤ経営陣から独立した立場から、社外取締役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。監査等委員である社外取締役のうち１名は公認会計士の資格を有しており、専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
管理部門管掌
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
91.1
|
|
取締役
執行役員
社長室長兼経営企画室長兼デジタル戦略室長
|
吉田 康彦
|
1956年２月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1998年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
2000年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
2001年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2008年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2013年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
2016年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
2020年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼デジタル戦略室長に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長兼デジタル戦略室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
68.9
|
|
取締役
執行役員
財務部門管掌兼
新規事業開発室長
|
石井 宏和
|
1956年８月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2004年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社財務戦略担当部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員財務戦略担当部長
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財務部門管掌兼新規事業開発室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
開発部門管掌
|
角 俊治
|
1965年10月５日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社ユニード入社
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社開発本部部長
|
|
2014年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部西日本開発部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部開発部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員開発部長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発部長に就任
|
|
2020年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
5.7
|
|
取締役
執行役員
リテール部門管掌
|
鳥越 寛
|
1970年７月24日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部食品部長
|
|
2011年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員ＳＣＭ本部ＳＣＭ推進部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2016年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画室長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営企画室長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
12.7
|
|
取締役
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2010年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
2011年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
取締役
|
内藤 達次郎
|
1957年11月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2002年11月
|
米国住友商事会社情報システム部長兼米州総支配人付
|
|
2007年４月
|
住友商事株式会社人材・情報グループIT企画推進部長
|
|
2007年６月
|
住友情報システム株式会社社外取締役
|
|
2011年４月
|
住友商事株式会社理事、メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部長
|
|
2011年６月
|
株式会社ティーガイア社外取締役
|
|
2011年10月
|
SCSK株式会社社外取締役
|
|
2016年４月
|
SCSK株式会社取締役専務執行役員
|
|
2018年６月
|
株式会社LIXIL理事
|
|
2019年７月
|
RIZAPグループ株式会社執行役員グループCIO
|
|
2021年１月
|
Office The-T代表（現任）
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
石田 富英雄
|
1955年10月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
30.0
|
|
常勤監査役
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第三部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員に就任
|
|
2021年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
34.1
|
|
監査役
|
工藤 雅春
|
1958年10月14日生
|
|
|
|
1980年４月
|
クーパースアンドライブランド（現あらた監査法人）入所
|
|
1982年８月
|
公認会計士秦野晃郎事務所入所
|
|
1985年８月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1989年４月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年８月
|
税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任）
|
|
2017年９月
|
日之出水道機器株式会社顧問就任
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
-
|
|
監査役
|
佐田 洋平
|
1977年８月14日生
|
|
|
|
2008年12月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
大名総合法律事務所入所
|
|
2017年１月
|
大名総合法律事務所パートナー就任（現任）
|
|
2020年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
-
|
|
計
|
1,324.1
|
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏及び内藤達次郎氏の３名は社外取締役であります。
２．監査役の工藤雅春氏及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
３．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
漆間 麻紀
|
1974年12月24日生
|
|
|
|
1997年４月
|
日興証券株式会社入社
|
|
1997年９月
|
日興証券株式会社退職
|
|
2003年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
|
2018年１月
|
地球人.Jp株式会社入社
|
|
2018年２月
|
漆間公認会計士事務所設立（現在に至る）
|
|
2019年３月
|
地球人.Jp株式会社退職
|
|
2019年５月
|
株式会社翠会計コンサルティング取締役（現在に至る）
|
|
2019年７月
|
翠税理士法人代表社員（現在に至る）
|
|
－
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
村垣 浩一
|
1973年８月26日生
|
|
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤSCM本部業務システム部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗活性化推進部部長
|
|
2016年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗活性化推進部スーパーバイザー担当部長
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ管理本部人事部教育担当部長
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
2020年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員人事部長
|
|
2020年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員人事部長兼総務部長
|
|
2021年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員人事部長兼総務部長兼情報システム部長
（現在に至る）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を３名、社外監査役を２名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤達次郎氏は企業経営全般への見識と情報システム関連及びICT全般への知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、ＭｒＭａｘＨＤの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年６月に退職しており、ＭｒＭａｘＨＤ経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、５名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名、社外監査役２名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち１名は公認会計士、もう１名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
管理部門管掌
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
88.9
|
|
取締役
執行役員
社長室長兼デジタル戦略室長
|
吉田 康彦
|
1956年２月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1998年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
2000年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
2001年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2008年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2013年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
2016年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
2020年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼デジタル戦略室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
66.8
|
|
取締役
執行役員
リテール部門管掌
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第３部長
|
|
2005年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ橋本店店長
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品副本部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ長崎店店長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
32.0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
経営戦略部門管掌兼
新規事業開発室長
|
石井 宏和
|
1956年８月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2004年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社財務戦略担当部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員財務戦略担当部長
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
3.9
|
|
取締役
執行役員
開発部門管掌
|
角 俊治
|
1965年10月５日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社ユニード入社
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社開発本部部長
|
|
2014年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部西日本開発部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部開発部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員開発部長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発部長に就任
|
|
2020年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
3.3
|
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
鳥越 寛
|
1970年７月24日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部食品部長
|
|
2011年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員ＳＣＭ本部ＳＣＭ推進部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2016年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画室長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営企画室長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
8.5
|
|
取締役
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2010年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
2011年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年９月
|
アメリカン・インターナショナル・グループ入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
石田 富英雄
|
1955年10月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
29.6
|
|
監査役
|
工藤 雅春
|
1958年10月14日生
|
|
|
|
1980年４月
|
クーパースアンドライブランド（現あらた監査法人）入所
|
|
1982年８月
|
公認会計士秦野晃郎事務所入所
|
|
1985年８月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1989年４月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年８月
|
税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任）
|
|
2017年９月
|
日之出水道機器株式会社顧問就任
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
監査役
|
佐田 洋平
|
1977年８月14日生
|
|
|
|
2008年12月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
大名総合法律事務所入所
|
|
2017年１月
|
大名総合法律事務所パートナー就任（現任）
|
|
2020年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
1,308.6
|
（注）１．取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
２．監査役の工藤雅春及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
漆間 麻紀
|
1974年12月24日生
|
|
|
|
1997年４月
|
日興証券株式会社入社
|
|
1997年９月
|
日興証券株式会社退職
|
|
2003年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
|
2018年１月
|
地球人.Jp株式会社入社
|
|
2018年２月
|
漆間公認会計士事務所設立（現在に至る）
|
|
2019年３月
|
地球人.Jp株式会社退職
|
|
2019年５月
|
株式会社翠会計コンサルティング取締役（現在に至る）
|
|
2019年７月
|
翠税理士法人代表社員（現在に至る）
|
|
－
|
|
牛島 広利
|
1973年５月30日生
|
|
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2004年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部係長
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部総務課長
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長（現在に至る）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ＭｒＭａｘＨＤは、社外取締役を２名、社外監査役を２名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、ＭｒＭａｘＨＤの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年６月に退職しており、ＭｒＭａｘＨＤ経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏とＭｒＭａｘＨＤの間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
ＭｒＭａｘＨＤは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、４名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役２名、社外監査役２名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち１名は公認会計士、もう１名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、社長室直轄の内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
1958年７月15日生
|
|
|
|
1986年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1987年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
1989年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
1989年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
1990年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
1991年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
1992年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
1995年６月
2008年４月
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
|
管理部門管掌
|
小田 康徳
|
1955年３月26日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1994年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
1995年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
86.4
|
|
取締役
執行役員
|
社長室長
|
吉田 康彦
|
1956年２月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1998年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
2000年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
2001年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2008年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
2013年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
2016年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
64.3
|
|
取締役
執行役員
|
リテール部門
管掌
|
宮崎 隆
|
1959年６月15日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
2000年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
2003年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第３部長
|
|
2005年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ橋本店店長
|
|
2008年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品副本部長
|
|
2008年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ長崎店店長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
29.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
経営戦略部門
管掌兼新規事業開発室長
|
石井 宏和
|
1956年８月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2004年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
|
2017年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社財務戦略担当部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員財務戦略担当部長
|
|
2018年９月
|
株式会社ミスターマックス取締役新規事業担当に就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
0.9
|
|
取締役
執行役員
|
開発部長
|
角 俊治
|
1965年10月５日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社ユニード入社
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社開発本部部長
|
|
2014年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部西日本開発部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発本部開発部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員開発部長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画室長
|
鳥越 寛
|
1970年７月24日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部食品部長
|
|
2011年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員ＳＣＭ本部ＳＣＭ推進部長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部食品部長
|
|
2016年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画室長
|
|
2017年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員経営企画室長
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
家永 由佳里
|
1974年10月26日生
|
|
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
2003年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2010年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
2011年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
1987年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
2005年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
2017年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
石田 富英雄
|
1955年10月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
1999年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
2003年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
2005年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
2009年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
2010年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
2013年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2013年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
2015年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
2015年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
29.1
|
|
監査役
|
|
多川 一成
|
1958年７月18日生
|
|
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
|
1996年４月
|
岩崎・多川法律事務所（現大名総合法律事務所）を共同経営
|
|
2006年４月
|
福岡県弁護士会 総務事務局長
|
|
2008年４月
|
福岡県弁護士会 広報委員会委員長
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
2014年４月
|
福岡県弁護士会副会長兼福岡部会長
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
監査役
|
|
工藤 雅春
|
1958年10月14日生
|
|
|
|
1980年４月
|
クーパースアンドライブランド（現あらた監査法人）入所
|
|
1982年８月
|
公認会計士秦野晃郎事務所入所
|
|
1985年８月
|
大和証券株式会社入社
|
|
1989年４月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年８月
|
税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任）
|
|
2017年９月
|
日之出水道機器株式会社顧問就任
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
1,285.9
|
（注）１．取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
２．監査役の多川一成及び工藤雅春の両名は社外監査役であります。
３．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
渡邊 洋祐
|
1974年４月26日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
徳永・松崎・斉藤法律事務所退所
|
|
2006年４月
|
渡邊洋祐法律事務所設立
|
|
2006年10月
|
福岡簡易裁判所民事調停官就任
|
|
2008年９月
|
福岡簡易裁判所民事調停官任期満了
|
|
2009年４月
|
西南学院大学法科大学院非常勤講師就任
|
|
2010年４月
|
財団法人岩國育英財団評議員就任
|
|
2017年５月
|
堤・古江・渡邊法律事務所共同経営者就任（現在に至る）
|
|
－
|
|
牛島 広利
|
1973年５月30日生
|
|
|
|
1996年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
2004年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部係長
|
|
2011年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部総務課長
|
|
2019年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長（現在に至る）
|
|
－
|
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
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|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
昭和33年７月15日生
|
|
|
|
昭和61年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
昭和62年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
平成元年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
平成元年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
平成２年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
平成３年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
平成４年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
平成７年６月
平成20年４月
平成29年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
|
管理部門管掌
|
小田 康徳
|
昭和30年３月26日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成６年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
平成７年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
平成８年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成29年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
84.4
|
|
取締役
執行役員
|
財務部門管掌
|
中野 英一
|
昭和35年８月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成14年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ財務部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財務部長に就任
|
|
平成18年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財経本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財経本部長に就任
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財務部長に就任
|
|
平成29年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財務部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
47.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
社長室長
|
吉田 康彦
|
昭和31年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成10年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
平成12年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
平成13年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
平成20年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
平成28年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
62.3
|
|
取締役
執行役員
|
リテール部門
管掌
|
宮崎 隆
|
昭和34年６月15日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
平成12年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
平成15年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第３部長
|
|
平成17年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ橋本店店長
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品副本部長
|
|
平成20年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ長崎店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
平成29年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
平成29年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員リテール部門管掌に就任（現任）
|
|
(注)３
|
27.5
|
|
取締役
|
|
家永 由佳里
|
昭和49年10月26日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
平成15年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成22年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
平成23年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
|
西村 豊
|
昭和30年11月18日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
昭和61年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
昭和62年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
平成15年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
平成17年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
平成17年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
平成28年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
平成29年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
石田 富英雄
|
昭和30年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成25年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
28.7
|
|
監査役
|
|
多川 一成
|
昭和33年７月18日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
|
平成８年４月
|
岩崎・多川法律事務所（現大名総合法律事務所）を共同経営
|
|
平成18年４月
|
福岡県弁護士会 総務事務局長
|
|
平成20年４月
|
福岡県弁護士会 広報委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
福岡県弁護士会副会長兼福岡部会長
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
監査役
|
|
佐藤 元治
|
昭和25年１月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
高木公認会計士事務所入所
|
|
昭和49年９月
|
税理士真船良夫事務所入所
|
|
昭和51年４月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成23年８月
|
田中公認会計士事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
1,326.1
|
（注）１．取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
２．監査役の多川一成及び佐藤元治の両名は社外監査役であります。
３．平成30年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
渡邊 洋祐
|
昭和49年４月26日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成18年３月
|
徳永・松崎・斉藤法律事務所退所
|
|
平成18年４月
|
渡邊洋祐法律事務所設立
|
|
平成18年10月
|
福岡簡易裁判所民事調停官就任
|
|
平成20年９月
|
福岡簡易裁判所民事調停官任期満了
|
|
平成21年４月
|
西南学院大学法科大学院非常勤講師就任
|
|
平成22年４月
|
財団法人岩國育英財団評議員就任
|
|
平成29年５月
|
堤・古江・渡邊法律事務所共同経営者就任（現在に至る）
|
|
－
|
|
末國 伸一
|
昭和35年１月13日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成19年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成22年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ山口店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部監査役会事務局長
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長（現在に至る）
|
|
7.6
|
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
昭和33年７月15日生
|
|
|
|
昭和61年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
昭和62年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
平成元年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
平成元年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
平成２年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
平成３年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
平成４年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
平成７年６月
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長
|
小田 康徳
|
昭和30年３月26日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成６年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
平成７年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
平成８年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
82.2
|
|
取締役
執行役員
|
財務部長
|
中野 英一
|
昭和35年８月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成14年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ財務部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財務部長に就任
|
|
平成18年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財経本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財経本部長に就任
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財務部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
45.4
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長
|
内座 優典
|
昭和38年10月26日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成15年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品第２部長
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業本部第３店舗運営部長
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員店舗運営部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
平成29年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
22.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
社長室長
|
吉田 康彦
|
昭和31年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成10年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
平成12年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
平成13年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
平成20年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
平成28年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
60.1
|
|
取締役
執行役員
|
商品本部長
|
宮崎 隆
|
昭和34年６月15日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
平成12年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
平成15年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第３部長
|
|
平成17年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ橋本店店長
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品副本部長
|
|
平成20年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ長崎店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
平成29年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
25.3
|
|
取締役
|
|
家永 由佳里
|
昭和49年10月26日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
平成15年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成22年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
平成23年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
|
西村 豊
|
昭和30年11月18日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
極東石油工業合同会社入社
|
|
昭和61年３月
|
株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社
|
|
昭和62年10月
|
ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社
|
|
平成15年11月
|
リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ
|
|
平成17年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
|
平成17年11月
|
同社社長リージョナルＣＥＯ
|
|
平成28年１月
|
カーライル・ジャパン顧問
|
|
平成29年５月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
石田 富英雄
|
昭和30年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成25年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
28.3
|
|
監査役
|
|
多川 一成
|
昭和33年７月18日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
|
平成８年４月
|
岩崎・多川法律事務所（現大名総合法律事務所）を共同経営
|
|
平成18年４月
|
福岡県弁護士会 総務事務局長
|
|
平成20年４月
|
福岡県弁護士会 広報委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
福岡県弁護士会副会長兼福岡部会長
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
監査役
|
|
佐藤 元治
|
昭和25年１月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
高木公認会計士事務所入所
|
|
昭和49年９月
|
税理士真船良夫事務所入所
|
|
昭和51年４月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成23年８月
|
田中公認会計士事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
1,339.6
|
（注）１．取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
２．監査役の多川一成及び佐藤元治の両名は社外監査役であります。
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
渡邊 洋祐
|
昭和49年４月26日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成18年３月
|
徳永・松崎・斉藤法律事務所退所
|
|
平成18年４月
|
渡邊洋祐法律事務所設立
|
|
平成18年10月
|
福岡簡易裁判所民事調停官就任
|
|
平成20年９月
|
福岡簡易裁判所民事調停官任期満了
|
|
平成21年４月
|
西南学院大学法科大学院非常勤講師就任
|
|
平成22年４月
|
財団法人岩國育英財団評議員就任（現在に至る）
|
|
－
|
|
末國 伸一
|
昭和35年１月13日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成19年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成22年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ山口店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部監査役会事務局長
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長（現在に至る）
|
|
7.5
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
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|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
平野 能章
|
昭和33年７月15日生
|
|
|
|
昭和61年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
昭和62年４月
|
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向
|
|
平成元年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業企画部長
|
|
平成元年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役営業企画部長に就任
|
|
平成２年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役に就任
|
|
平成３年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ専務取締役に就任
|
|
平成４年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役副社長に就任
|
|
平成７年６月
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ代表取締役社長に就任（現任）
ＭｒＭａｘＨＤ最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,075.5
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長
|
小田 康徳
|
昭和30年３月26日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成６年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ開発部長
|
|
平成７年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役開発部長に就任
|
|
平成８年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役ＳＣ開発部長に就任
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常務取締役開発本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
78.9
|
|
取締役
執行役員
|
財務部長
|
中野 英一
|
昭和35年８月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成14年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ財務部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財務部長に就任
|
|
平成18年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役財経本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財経本部長に就任
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員開発本部長に就任
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員財務部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
42.4
|
|
取締役
執行役員
|
商品本部長
|
内座 優典
|
昭和38年10月26日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成15年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品第２部長
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ営業本部第３店舗運営部長
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員店舗運営部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
19.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
社長室長
|
吉田 康彦
|
昭和31年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成10年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ経営企画部長
|
|
平成12年３月
|
ＭｒＭａｘＨＤe-commerce推進部長
|
|
平成13年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ物流部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長に就任
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役商品本部長に就任
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員商品本部長に就任
|
|
平成20年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員経営企画室長に就任
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任
|
|
平成28年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員社長室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
56.8
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長
|
宮崎 隆
|
昭和34年６月15日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ店舗運営部長
|
|
平成12年９月
|
ＭｒＭａｘＨＤ首都圏ブロック長兼新習志野店店長
|
|
平成15年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ商品本部第３部長
|
|
平成17年２月
|
ＭｒＭａｘＨＤ橋本店店長
|
|
平成20年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品副本部長
|
|
平成20年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員商品本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ長崎店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役執行役員営業本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
20.9
|
|
取締役
|
|
家永 由佳里
|
昭和49年10月26日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
最高裁判所司法修習生（第56期）
|
|
平成15年10月
|
福岡県弁護士会弁護士登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成22年３月
|
弁護士登録抹消
|
|
平成23年12月
|
福岡県弁護士会弁護士再登録
徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役に就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
石田 富英雄
|
昭和30年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成11年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ人事部長
|
|
平成15年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役人事部長
|
|
平成17年１月
|
ＭｒＭａｘＨＤ取締役物流部長兼業務システム部長
|
|
平成21年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ執行役員管理本部長
|
|
平成22年７月
|
ＭｒＭａｘＨＤ大野城店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成25年８月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務人事部長
|
|
平成27年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
27.6
|
|
監査役
|
|
多川 一成
|
昭和33年７月18日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
|
平成８年４月
|
岩崎・多川法律事務所（現大名総合法律事務所）を共同経営
|
|
平成18年４月
|
福岡県弁護士会 総務事務局長
|
|
平成20年４月
|
福岡県弁護士会 広報委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
福岡県弁護士会副会長兼福岡部会長
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
監査役
|
|
佐藤 元治
|
昭和25年１月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
高木公認会計士事務所入所
|
|
昭和49年９月
|
税理士真船良夫事務所入所
|
|
昭和51年４月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成23年８月
|
田中公認会計士事務所入所
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ監査役に就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
1,321.9
|
（注）１．取締役の家永由佳里は社外取締役であります。
２．監査役の多川一成及び佐藤元治の両名は社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＭｒＭａｘＨＤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
渡邊 洋祐
|
昭和49年４月26日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)徳永・松崎・斉藤法律事務所入所
|
|
平成18年３月
|
徳永・松崎・斉藤法律事務所退所
|
|
平成18年４月
|
渡邊洋祐法律事務所設立
|
|
平成18年10月
|
福岡簡易裁判所民事調停官就任
|
|
平成20年９月
|
福岡簡易裁判所民事調停官任期満了
|
|
平成21年４月
|
西南学院大学法科大学院非常勤講師就任（現在に至る）
|
|
－
|
|
末國 伸一
|
昭和35年１月13日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ入社
|
|
平成19年10月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長
|
|
平成22年11月
|
ＭｒＭａｘＨＤ山口店店長
|
|
平成25年４月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部監査役会事務局長
|
|
平成25年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ＭｒＭａｘＨＤ総務部長（現在に至る）
|
|
7.4
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