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AOKIホールディングス(8214)の株価チャート AOKIホールディングス(8214)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日2026年６月22日現在）
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,599
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
94
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
2025年６月
|
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
笹 尾 敬 子
|
1957年７月３日生
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網㈱入社
|
2016年６月
|
㈱ティップネス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2020年６月
|
一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事
|
2023年４月
|
一般財団法人放送セキュリティセンター監事
|
2024年８月
|
一般財団法人日本女性財団理事(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
宮 本 進
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命保険入社
|
2014年１月
|
同社経営企画部上場準備室長
|
2015年11月
|
同社経営企画部ＩＲ室長
|
2018年４月
|
同社経営企画部長兼関連事業室長
|
2019年４月
|
同社執行役経営企画部長
|
2021年１月
|
同社執行役(秘書・リスク管理)
|
2024年５月
|
㈱ネオキャリア社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
横 見 瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2018年４月
|
消費者庁入庁
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年６月
|
松田産業㈱社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
|
2026年４月
|
三本珈琲㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年６月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,377
|
(注) １．取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の８名で構成されております。
② 役員一覧（2026年６月25日付予定）
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、AOKIホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等及び執行役員については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2026年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
2,599
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
94
|
取締役
副社長執行役員
グループデジタル・広報管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
2025年６月
|
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌
|
2026年６月
|
グループデジタル・広報管掌(就任予定)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
取締役
執行役員
グループ事業戦略・マーケティング管掌
|
上 田 雄 久
|
1981年９月23日生
|
2004年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2008年１月
|
ＡＯＫＩ横浜港北総本店店長
|
2016年５月
|
㈱ＡＯＫＩ販売促進部長
|
2016年10月
|
同社取締役副社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年７月
|
AOKIホールディングス専務執行役員
|
2023年４月
|
グループ事業戦略推進室長
|
2026年６月
|
取締役執行役員グループ事業戦略・マーケティング管掌(就任予定)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
笹 尾 敬 子
|
1957年７月３日生
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網㈱入社
|
2016年６月
|
㈱ティップネス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2020年６月
|
一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事
|
2023年４月
|
一般財団法人放送セキュリティセンター監事
|
2024年８月
|
一般財団法人日本女性財団理事(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 本 進
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命保険入社
|
2014年１月
|
同社経営企画部上場準備室長
|
2015年11月
|
同社経営企画部ＩＲ室長
|
2018年４月
|
同社経営企画部長兼関連事業室長
|
2019年４月
|
同社執行役経営企画部長
|
2021年１月
|
同社執行役(秘書・リスク管理)
|
2024年５月
|
㈱ネオキャリア社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
横 見 瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2018年４月
|
消費者庁入庁
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年６月
|
松田産業㈱社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
|
2026年４月
|
三本珈琲㈱社外監査役(現任)
|
2026年６月
|
ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年６月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,377
|
(注) １．取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の７名で構成される予定です。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、AOKIホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役髙橋光夫は財務及びガバナンスに関する助言を行っており、中村英一は他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関して、笹尾敬子は幅広い組織体での経験を活かしコンプライアンス及び多様性の確保に関して、宮本進は経営企画とガバナンス双方の知見から経営の透明性及びリスク管理に関して、横見瀬薫は消費財メーカーでの経験を活かし、消費者に対する企業ブランド価値向上に関する助言を行っております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫を含めた５名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、AOKIホールディングスホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計に関して、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンスに関して適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告及び内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・半期レビュー結果又は四半期経過報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌
|
取締役副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
照 井 則 男
|
2025年６月27日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日2025年６月25日現在）
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
2,593
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
89
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,568
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
執行役員
グループ広報管掌
|
川 口 佳 子
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱福武書店(現 ㈱ベネッセコーポレーション)入社
|
2008年４月
|
㈱東京個別指導学院出向 人財本部副本部長
|
2011年３月
|
㈱ベルリッツ・ジャパン出向 サービス開発室室長
|
2013年４月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド入社 人事企画部長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2019年５月
|
㈱THEグローバル社入社 人事部長
|
2022年９月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員グループ人事担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員(現任)
グループ人事管掌
|
2024年９月
|
グループ人事・広報管掌
|
2025年２月
|
グループ広報管掌(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション創設者・名誉会長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
2024年５月
|
同社副社長社長補佐生産統括本部長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 野 園 子
|
1978年11月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
東京合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
豊中総合法律事務所入所(現在)
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年６月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,358
|
(注) １．取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮、浅田靖浩、小池崇裕、小澤宏昭及び坂本宗聰の11名で構成されております。
② 役員一覧（2025年６月27日付予定）
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、AOKIホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等及び執行役員については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(26日就任予定)
|
|
(注)２
|
2,593
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
89
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,568
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
2024年５月
|
同社副社長社長補佐生産統括本部長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
笹 尾 敬 子
|
1957年７月３日生
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網㈱入社
|
2016年６月
|
㈱ティップネス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2020年６月
|
一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事
|
2023年４月
|
一般財団法人放送セキュリティセンター監事
|
2024年８月
|
一般財団法人日本女性財団理事(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
宮 本 進
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命保険入社
|
2014年１月
|
同社経営企画部上場準備室長
|
2015年11月
|
同社経営企画部ＩＲ室長
|
2018年４月
|
同社経営企画部長兼関連事業室長
|
2019年４月
|
同社執行役経営企画部長
|
2021年１月
|
同社執行役(秘書・リスク管理)
|
2024年５月
|
㈱ネオキャリア社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
横 見 瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2018年４月
|
消費者庁入庁
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年６月
|
松田産業㈱社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
AOKIホールディングス取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年６月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,349
|
(注) １．取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の８名で構成される予定です。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、AOKIホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役尾原蓉子は、ファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき、特に女性活躍推進に関して、髙橋光夫は財務及びガバナンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関して、菅野園子は弁護士としての専門的な見地からコンプライアンスをはじめ様々な助言を行っております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他尾原蓉子及び中村英一を含めた３名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。なお、菅野園子は、下記のAOKIホールディングス独立性基準により独立役員としての届出をしておりません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、AOKIホールディングスホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計について、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンスに関する適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告及び内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・半期レビュー結果又は四半期経過報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
2,587
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
83
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・システム管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌(現任)
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,563
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員 グループ総務
・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
20
|
取締役
執行役員
グループ人事管掌
|
川 口 佳 子
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱福武書店(現 ㈱ベネッセコーポレーション)入社
|
2008年４月
|
㈱東京個別指導学院出向 人財本部副本部長
|
2011年３月
|
㈱ベルリッツ・ジャパン出向 サービス開発室室長
|
2013年４月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド入社 人事企画部長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2019年５月
|
㈱THEグローバル社入社 人事部長
|
2022年９月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員グループ人事担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員
グループ人事管掌(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション創設者・名誉会長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年3月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年２月
|
ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年1月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第ニ部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
2024年５月
|
同社副社長社長補佐生産統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 野 園 子
|
1978年11月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
東京合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
豊中総合法律事務所入所(現在)
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年４月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,327
|
(注) １．取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井 暁の各氏は、社外取締役です。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮、浅田靖浩、小池崇裕、小澤宏昭及び坂本宗聰の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役尾原蓉子は、ファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき、特に女性活躍等に関する助言を行っており、髙橋光夫はガバナンス及びコンプライアンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関する助言をいただいており、菅野園子は弁護士としての専門的な見地からコンプライアンスをはじめ様々な助言をいただいております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他尾原蓉子及び中村英一を含めた３名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。なお、菅野園子は、下記のAOKIホールディングス独立性基準により独立役員としての届出をしておりません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、AOKIホールディングスホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計について適切な助言を行っており、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンス関連で適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、コンプライアンス室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
2,573
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
72
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・システム管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌(現任)
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,554
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員 グループ総務
・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
執行役員
グループ人事管掌
|
川 口 佳 子
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱福武書店(現 ㈱ベネッセコーポレーション)入社
|
2008年４月
|
㈱東京個別指導学院出向 人財本部副本部長
|
2011年３月
|
㈱ベルリッツ・ジャパン出向 サービス開発室室長
|
2013年４月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド入社 人事企画部長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2019年５月
|
㈱THEグローバル社入社 人事部長
|
2022年９月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員グループ人事担当
|
2022年６月
|
取締役執行役員
グループ人事管掌(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション創業者・名誉会長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年3月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年２月
|
ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年1月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第ニ部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 野 園 子
|
1978年11月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
東京合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
豊中合同法律事務所入所(現在)
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1950年９月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
1982年９月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年４月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
AOKIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,268
|
(注) １．取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井 暁の各氏は、社外取締役です。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．AOKIホールディングスでは、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、野口暉充、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、山室 隆、中牧功一、菅原 壮及び浅田靖浩の10名で構成されております。
６．AOKIホールディングスは、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層強化を図ることで、より透明性の高い経営を目指すとともに、業務執行の決定権限の委譲により経営の意思決定と業務執行の迅速化・効率化を図るため、2023年６月29日開催の第47回定時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役稲垣 稔（2022年11月10日付退任）は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。社外取締役尾原蓉子はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っており、髙橋光夫は株主総会やガバナンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし会社組織の在り方等の助言をいただいており、菅野園子は弁護士としての専門的な見地から監査等委員会設置会社への移行をはじめ様々な助言をいただいております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、４名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外監査役渡邉一正は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、社外監査役發知敏雄は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、社外監査役渡邉一正は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
なお、2023年６月29日より監査等委員会設置会社へ移行しており、移行後の社外役員に関する詳細は、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、AOKIホールディングスホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、コンプライアンス室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
稲 垣 稔
|
2022年11月10日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役副社長 グループ管理・財務担当
|
田 村 春 生
|
2022年12月６日
|
取締役副社長
|
代表取締役社長
|
東 英 和
|
2022年12月６日
|
専務取締役 グループ戦略・コンプライアンス担当
|
専務取締役 グループ戦略担当
兼社長室長
|
投 元 谿 太
|
2022年11月11日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名（役員のうち女性の比率13.3％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,573
|
代表取締役
社長
|
東 英 和
|
1965年８月26日生
|
1988年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年10月
|
メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ執行役員
マーケティング・販売促進部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年４月
|
同社経営戦略企画室長
|
2018年11月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長
|
2019年６月
|
常務取締役
グループ改善活動担当
|
2021年６月
|
㈱快活フロンティア代表取締役社長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役副社長
グループ管理・財務
担当
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当(現任)
|
2010年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
72
|
取締役副社長
グループ店舗開発
・不動産事業担当
|
清 水 彰
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1986年２月
|
店舗開発部長
|
1990年６月
|
取締役
|
1996年６月
|
常務取締役
|
2002年３月
|
営業本部長
|
2003年６月
|
専務取締役
|
2006年４月
|
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
|
2008年４月
|
AOKIホールディングス取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
|
2014年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任) グループ店舗開発担当
|
2018年１月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2020年６月
|
㈱快活フロンティア代表取締役会長
|
2021年６月
|
AOKIホールディングスグループ店舗開発・不動産事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
93
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
グループ情報システム
担当
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当(現任)
|
2022年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
専務取締役
グループブランディング担当
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングスグループブランディング担当(現任)
|
2022年６月
|
専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,554
|
専務取締役
グループ戦略担当
兼社長室長
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2000年10月
|
アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長(現任)
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
稲 垣 稔
|
1947年８月29日生
|
1979年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1986年２月
|
AOKIホールディングス監査役
|
1987年10月
|
常勤監査役
|
2014年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
141
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年3月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年２月
|
ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年1月17日生
|
1977年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第ニ部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅 野 園 子
|
1978年11月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
東京合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
豊中合同法律事務所入所(現在)
|
2022年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
栗 田 宏
|
1953年12月7日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2005年６月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
AOKIホールディングス常務執行役員
|
2011年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2015年５月
|
寿本舗㈱代表取締役会長
|
2020年６月
|
AOKIホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
89
|
監査役
|
中 村 憲 侍
|
1949年３月30日生
|
1969年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
1976年８月
|
AOKIホールディングス移籍 営業部長
|
1980年７月
|
取締役
|
1982年11月
|
常務取締役
|
1985年８月
|
管理本部長
|
1996年６月
|
専務取締役
|
2003年５月
|
グループ管理担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2010年７月
|
グループ経営企画担当
|
2015年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
535
|
監査役
|
渡 邉 一 正
|
1936年12月８日生
|
1980年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
1991年２月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
2013年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
監査役
|
發 知 敏 雄
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
1982年９月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
公認会計士試験委員
|
2010年８月
|
公認会計士協会学術賞審査委員
|
2011年６月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
|
2013年６月
|
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
6,163
|
(注) １．取締役稲垣 稔、尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一及び菅野園子の各氏は、社外取締役です。
２．監査役渡邉一正及び發知敏雄は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、荒木 渉、野口暉充、島屋紀明、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、小田切満明、立原 昇、畑中千夏の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役は５名であり社外監査役は２名です。
社外取締役稲垣 稔は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。社外取締役尾原蓉子はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っており、髙橋光夫はＩＲや株主総会に関する助言を行っております。なお、社外取締役稲垣稔及び髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、５名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外監査役渡邉一正は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、社外監査役發知敏雄は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、社外監査役渡邉一正は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 拡 憲
|
1938年９月23日生
|
1958年９月
|
洋服の青木を創業
|
1976年８月
|
アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,833
|
代表取締役
副会長
|
青 木 寶 久
|
1946年１月10日生
|
1964年４月
|
洋服の青木に従事
|
1976年８月
|
AOKIホールディングスを設立し常務取締役
|
1981年６月
|
取締役副社長
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,836
|
代表取締役
社長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,582
|
取締役副社長
グループ管理・財務
担当
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当(現任)
|
2010年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
67
|
取締役副社長
グループ店舗開発
・不動産事業担当
|
清 水 彰
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1986年２月
|
店舗開発部長
|
1990年６月
|
取締役
|
1996年６月
|
常務取締役
|
2002年３月
|
営業本部長
|
2003年６月
|
専務取締役
|
2006年４月
|
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
|
2008年４月
|
AOKIホールディングス取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
|
2014年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任) グループ店舗開発担当
|
2018年１月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2020年６月
|
㈱快活フロンティア代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
AOKIホールディングスグループ店舗開発・不動産事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
88
|
常務取締役
グループブランディング担当
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
グループブランディング担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,569
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループ人事担当
|
荒 木 渉
|
1956年７月５日生
|
1979年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ常務取締役 経営戦略企画担当
|
2010年10月
|
同社専務取締役 営業部長
|
2014年４月
|
同社人事本部長
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
グループ人事担当
|
2016年４月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
2018年10月
|
AOKIホールディングスグループ総務・人事担当
|
2019年６月
|
グループ人事担当兼総務部長
|
2020年６月
|
グループ人事担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
常務取締役
グループ情報システム
担当
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役(現任)
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
常務取締役
グループ戦略担当
兼社長室長
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2000年10月
|
アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役(現任) グループ戦略担当兼社長室長(現任)
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常務取締役
グループコスト管理
担当
|
野 口 暉 充
|
1962年３月18日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1993年８月
|
商品戦略企画室長
|
2003年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
グループ商品担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ海外戦略担当
|
2015年６月
|
グループ商品戦略担当
|
2018年６月
|
常務執行役員
グループコスト管理担当(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
常務取締役
|
東 英 和
|
1965年８月26日生
|
1988年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年10月
|
メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ執行役員
マーケティング・販売促進部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年４月
|
同社経営戦略企画室長
|
2018年11月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
グループ改善活動担当
|
2021年６月
|
㈱快活フロンティア代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
稲 垣 稔
|
1947年８月29日生
|
1979年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1986年２月
|
AOKIホールディングス監査役
|
1987年10月
|
常勤監査役
|
2014年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
141
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年3月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事(現任)
|
2021年２月
|
ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
常勤監査役
|
栗 田 宏
|
1953年12月7日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2005年６月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
AOKIホールディングス常務執行役員
|
2011年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2015年５月
|
寿本舗㈱代表取締役会長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
89
|
監査役
|
中 村 憲 侍
|
1949年３月30日生
|
1969年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
1976年８月
|
AOKIホールディングス移籍 営業部長
|
1980年７月
|
取締役
|
1982年11月
|
常務取締役
|
1985年８月
|
管理本部長
|
1996年６月
|
専務取締役
|
2003年５月
|
グループ管理担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2010年７月
|
グループ経営企画担当
|
2015年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
534
|
監査役
|
渡 邉 一 正
|
1936年12月８日生
|
1980年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
1991年２月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
2013年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
監査役
|
發 知 敏 雄
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
1982年９月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
公認会計士試験委員
|
2010年８月
|
公認会計士協会学術賞審査委員
|
2011年６月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
|
2013年６月
|
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
9,871
|
(注) １．取締役稲垣 稔、尾原蓉子及び髙橋光夫は、社外取締役です。
２．監査役渡邉一正及び發知敏雄は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間です。
５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
７．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
８．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
９．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、牧 倫匡、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、小田切満明、立原 昇、畑中千夏の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役は３名であり社外監査役は２名です。
社外取締役稲垣稔は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。社外取締役尾原蓉子はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っております。なお、社外取締役稲垣稔及び2021年６月23日開催の定時株主総会において新たに選任された社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、３名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外監査役渡邉一正は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、社外監査役發知敏雄は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、社外監査役渡邉一正氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 拡 憲
|
1938年９月23日生
|
1958年９月
|
洋服の青木を創業
|
1976年８月
|
アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,573
|
代表取締役
副会長
|
青 木 寶 久
|
1946年１月10日生
|
1964年４月
|
洋服の青木に従事
|
1976年８月
|
AOKIホールディングスを設立し常務取締役
|
1981年６月
|
取締役副社長
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,574
|
代表取締役
社長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,571
|
取締役副社長
グループ管理・財務
担当
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当(現任)
|
2010年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
59
|
取締役副社長
グループ店舗開発
担当
|
清 水 彰
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1986年２月
|
店舗開発部長
|
1990年６月
|
取締役
|
1996年６月
|
常務取締役
|
2002年３月
|
営業本部長
|
2003年６月
|
専務取締役
|
2006年４月
|
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
|
2008年４月
|
AOKIホールディングス取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
|
2014年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任) グループ店舗開発担当(現任)
|
2018年１月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2020年６月
|
㈱快活フロンティア代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
79
|
常務取締役
グループブランディング担当
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
グループブランディング担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,564
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループ人事担当
|
荒 木 渉
|
1956年７月５日生
|
1979年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年６月
|
メンズ事業部計画管理室長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ常務取締 営戦略企画担当
|
2010年10月
|
同社専務取締役 営業部長
|
2014年４月
|
同社人事本部長
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
グループ人事担当
|
2016年４月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
2018年２月
|
AOKIホールディングスグループ人事担当
|
2018年10月
|
グループ総務・人事担当
|
2019年６月
|
グループ人事担当兼総務部長
|
2020年６月
|
グループ人事担当(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
常務取締役
グループ情報システム担当
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役(現任)
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
常務取締役
グループ戦略担当
兼社長室長
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
1998年11月
|
広報室長
|
2000年10月
|
アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員
社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役(現任) グループ戦略担当兼社長室長(現任)
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
常務取締役
グループコスト管理
担当
|
野 口 暉 充
|
1962年３月18日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1993年８月
|
商品戦略企画室長
|
2003年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
グループ商品担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ海外戦略担当
|
2015年６月
|
グループ商品戦略担当
|
2018年６月
|
常務執行役員
グループコスト管理担当(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
常務取締役
グループ改善活動
担当
|
東 英 和
|
1965年８月26日生
|
1988年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年10月
|
メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ執行役員
マーケティング・販売促進部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年４月
|
同社経営戦略企画室長
|
2018年11月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
グループ改善活動担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
稲 垣 稔
|
1947年８月29日生
|
1979年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1986年２月
|
AOKIホールディングス監査役
|
1987年10月
|
常勤監査役
|
2014年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
栗 田 宏
|
1953年12月7日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2005年６月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
AOKIホールディングス常務執行役員
|
2011年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2015年５月
|
寿本舗㈱代表取締役会長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
89
|
監査役
|
中 村 憲 侍
|
1949年３月30日生
|
1969年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
1976年８月
|
AOKIホールディングス移籍 営業部長
|
1980年６月
|
経理部長
|
1980年７月
|
取締役
|
1982年11月
|
常務取締役
|
1985年８月
|
管理本部長
|
1996年６月
|
専務取締役
|
2003年５月
|
グループ管理担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2010年７月
|
グループ経営企画担当
|
2015年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
534
|
監査役
|
渡 邉 一 正
|
1936年12月８日生
|
1980年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
1991年２月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
2013年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
監査役
|
發 知 敏 雄
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
1982年９月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
公認会計士試験委員
|
2010年８月
|
公認会計士協会学術賞審査委員
|
2011年６月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
|
2013年６月
|
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
11,214
|
(注) １．取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
２．監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間です。
６．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
７．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
８．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
９．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、牧 倫匡、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、小田切満明、立原 昇、畑中千夏の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役は２名であり、稲垣稔氏は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。また、尾原蓉子氏はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っております。なお、稲垣稔氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
AOKIホールディングスの社外監査役は２名であり、渡邉一正氏は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、發知敏雄氏は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、渡邉一正氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 拡 憲
|
1938年９月23日生
|
1958年９月
|
洋服の青木を創業
|
1976年８月
|
アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,565
|
代表取締役
副会長
|
青 木 寶 久
|
1946年１月10日生
|
1964年４月
|
洋服の青木に従事
|
1976年８月
|
AOKIホールディングスを設立し常務取締役
|
1981年６月
|
取締役副社長
|
2007年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,566
|
代表取締役
社長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,564
|
取締役副社長
グループ管理・財務
担当
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当(現任)
|
2010年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
54
|
取締役副社長
グループ店舗開発
担当
|
清 水 彰
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1986年２月
|
店舗開発部長
|
1990年６月
|
取締役
|
1996年６月
|
常務取締役
|
2002年３月
|
営業本部長
|
2003年６月
|
専務取締役
|
2006年４月
|
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
|
2008年４月
|
AOKIホールディングス取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
|
2014年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任) グループ店舗開発担当(現任)
|
2018年１月
|
㈱ヴァリック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
75
|
常務取締役
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,562
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループ人事担当
兼総務部長
|
荒 木 渉
|
1956年７月５日生
|
1979年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年６月
|
メンズ事業部計画管理室長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ常務取締 営戦略企画担当
|
2010年10月
|
同社専務取締役 営業部長
|
2014年４月
|
同社人事本部長
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
グループ人事担当
|
2016年４月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
2018年２月
|
AOKIホールディングスグループ人事担当
|
2018年10月
|
グループ総務・人事担当
|
2019年６月
|
グループ人事担当兼総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
常務取締役
グループ情報システム担当
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
2015年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役(現任)
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
常務取締役
グループ戦略担当
兼社長室長
|
投 元 谿 太
|
1961年５月27日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
1998年11月
|
広報室長
|
2000年10月
|
アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
AOKIホールディングス執行役員
社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役(現任) グループ戦略担当兼社長室長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
常務取締役
グループコスト管理
担当
|
野 口 暉 充
|
1962年３月18日生
|
1985年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
1993年８月
|
商品戦略企画室長
|
2003年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
グループ商品担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ海外戦略担当
|
2015年６月
|
グループ商品戦略担当
|
2018年６月
|
常務執行役員
グループコスト管理担当(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
常務取締役
グループ改善活動
担当
|
東 英 和
|
1965年８月26日生
|
1988年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
2005年10月
|
メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長
|
2008年４月
|
㈱ＡＯＫＩ執行役員
マーケティング・販売促進部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年４月
|
同社経営戦略企画室長
|
2018年11月
|
㈱ヴァリック執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役(現任)
グループ改善活動担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
稲 垣 稔
|
1947年８月29日生
|
1979年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1986年２月
|
AOKIホールディングス監査役
|
1987年10月
|
常勤監査役
|
2014年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
|
1962年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
榎 本 雅 也
|
1960年12月24日生
|
1983年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2001年１月
|
同行横須賀支店上席副支店長(横須賀エリア法人部長)
|
2011年４月
|
AOKIホールディングス入社 総務部長
|
2015年５月
|
執行役員
|
2017年５月
|
社長室グループコンプライアンス・リスク管理推進役
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
中 村 憲 侍
|
1949年３月30日生
|
1969年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
1976年８月
|
AOKIホールディングス移籍 営業部長
|
1980年６月
|
経理部長
|
1980年７月
|
取締役
|
1982年11月
|
常務取締役
|
1985年８月
|
管理本部長
|
1996年６月
|
専務取締役
|
2003年５月
|
グループ管理担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2010年７月
|
グループ経営企画担当
|
2015年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
534
|
監査役
|
渡 邉 一 正
|
1936年12月８日生
|
1980年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
1991年２月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
2013年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)６
|
29
|
監査役
|
發 知 敏 雄
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
1982年９月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
公認会計士試験委員
|
2010年８月
|
公認会計士協会学術賞審査委員
|
2011年６月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
|
2013年６月
|
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
11,086
|
(注) １．取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
２．監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．監査役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
６．監査役の任期は、2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
８．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
９．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
10．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、牧 倫匡、栗田 宏、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、白波瀬孝、小田切満明、立原 昇の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
AOKIホールディングスの社外取締役は２名であり、稲垣稔氏は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。また、尾原蓉子氏はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っております。なお、稲垣稔氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
AOKIホールディングスの社外監査役は２名であり、渡邉一正氏は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、發知敏雄氏は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、渡邉一正氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおりAOKIホールディングスの株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、情報交換と情報共有を図るため、社外取締役と社外監査役をコアメンバーとする独立社外役員会を定期的に開催しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。AOKIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 退任取締役
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長
|
―
|
中 村 宏 明
|
2018年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 退任取締役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役副社長
|
―
|
中 村 宏 明
|
2018年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
青 木 拡 憲
|
昭和13年９月23日生
|
|
昭和33年９月
|
洋服の青木を創業
|
|
昭和51年８月
|
アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任
|
|
平成19年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
|
平成22年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,560
|
|
代表取締役
副会長
|
―
|
青 木 寶 久
|
昭和21年１月10日生
|
|
昭和39年４月
|
洋服の青木に従事
|
|
昭和51年８月
|
AOKIホールディングスを設立し常務取締役
|
|
昭和56年６月
|
取締役副社長
|
|
平成19年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
平成22年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,560
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
青 木 彰 宏
|
昭和45年５月20日生
|
|
平成６年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
平成15年５月
|
オリヒカ事業創業
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
|
平成22年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
|
平成26年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役会長
|
|
(注)３
|
2,560
|
|
取締役
副社長
|
グループ 管理・財務 担当
|
田 村 春 生
|
昭和32年２月21日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成11年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
|
平成15年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
|
平成16年10月
|
同社専務取締役
|
|
平成18年６月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
グループ財務担当
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成20年４月
|
常務取締役
|
|
平成22年４月
|
グループ管理・財務担当(現任)
|
|
平成22年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
52
|
|
取締役
副社長
|
グループ
店舗開発
担当
|
清 水 彰
|
昭和30年３月10日生
|
|
昭和52年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
昭和61年２月
|
店舗開発部長
|
|
平成２年６月
|
取締役
|
|
平成８年６月
|
常務取締役
|
|
平成14年３月
|
営業本部長
|
|
平成15年６月
|
専務取締役
|
|
平成18年４月
|
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
|
|
平成20年４月
|
AOKIホールディングス取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
|
平成29年４月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任)
グループ店舗開発担当(現任)
|
|
平成30年１月
|
㈱ヴァリック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
72
|
|
取締役
副社長
|
―
|
中 村 宏 明
|
昭和38年９月13日生
|
|
昭和62年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
平成14年６月
|
㈱ヴァリック取締役
|
|
平成15年４月
|
同社常務取締役 営業統括部長
|
|
平成16年７月
|
同社専務取締役 営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役
グループ業務改革担当
|
|
平成23年８月
|
取締役
アニヴェルセル㈱代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
AOKIホールディングス常務取締役
|
|
平成28年４月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
|
平成28年10月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
AOKIホールディングス取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
30
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
青 木 柾 允
|
昭和44年４月21日生
|
|
平成５年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
平成14年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
|
平成16年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
|
平成22年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
|
平成22年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,560
|
|
常務取締役
|
グループ
総務・人事
担当
|
荒 木 渉
|
昭和31年７月５日生
|
|
昭和54年３月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
|
|
平成17年６月
|
メンズ事業部計画管理室長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱ＡＯＫＩ常務取締 営戦略企画担当
|
|
平成22年10月
|
同社専務取締役 営業部長
|
|
平成26年４月
|
同社人事本部長
|
|
平成27年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
グループ人事担当
|
|
平成28年４月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
グループ総務・人事担当
|
|
平成30年２月
|
グループ人事担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
|
常務取締役
|
グループ
情報システム担当
|
照 井 則 男
|
昭和32年４月４日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
平成８年５月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
|
平成14年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
|
平成15年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
|
平成20年４月
|
同社Vice-President
システム本部長
|
|
平成27年11月
|
AOKIホールディングス入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
|
平成30年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役(現任)
グループ情報システム担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
平 井 雅 丈
|
昭和44年１月５日生
|
|
平成６年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
平成17年４月
|
㈱ラヴィス(現 アニヴェルセル㈱)
入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
アニヴェルセル事業部長
|
|
平成21年10月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
谷 井 真 吾
|
昭和43年４月30日生
|
|
平成４年４月
|
㈱そごう入社
|
|
平成13年３月
|
AOKIホールディングス入社
|
|
平成17年10月
|
㈱ヴァリック入社
|
|
平成21年１月
|
同社執行役員
快活CLUBカンパニー社長
|
|
平成22年５月
|
同社取締役
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成29年４月
|
同社取締役社長
エンターテイメント事業本部長
|
|
平成30年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
―
|
稲 垣 稔
|
昭和22年８月29日生
|
|
昭和54年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和61年２月
|
AOKIホールディングス監査役
|
|
昭和62年10月
|
常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
尾 原 蓉 子
|
昭和13年10月７日生
|
|
昭和37年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
|
平成３年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
|
平成６年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
|
平成11年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
|
平成12年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
|
|
平成20年５月
|
㈱良品計画取締役
|
|
平成21年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
|
|
平成25年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事(現任)
|
|
平成27年６月
|
AOKIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
榎 本 雅 也
|
昭和35年12月24日生
|
|
昭和58年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成13年１月
|
同行横須賀支店上席副支店長(横須賀エリア法人部長)
|
|
平成23年４月
|
AOKIホールディングス入社 総務部長
|
|
平成27年５月
|
執行役員
|
|
平成29年５月
|
社長室グループコンプライアンス・リスク管理推進役
|
|
平成30年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
|
監査役
|
―
|
中 村 憲 侍
|
昭和24年３月30日生
|
|
昭和44年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
|
昭和51年８月
|
AOKIホールディングス移籍 営業部長
|
|
昭和55年６月
|
経理部長
|
|
昭和55年７月
|
取締役
|
|
昭和57年11月
|
常務取締役
|
|
昭和60年８月
|
管理本部長
|
|
平成８年６月
|
専務取締役
|
|
平成15年５月
|
グループ管理担当
|
|
平成22年６月
|
取締役副社長
|
|
平成22年７月
|
グループ経営企画担当
|
|
平成27年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
534
|
|
監査役
|
―
|
渡 邉 一 正
|
昭和11年12月８日生
|
|
昭和55年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
|
平成３年２月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
平成25年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)６
|
29
|
|
監査役
|
―
|
發 知 敏 雄
|
昭和25年９月23日生
|
|
昭和49年４月
|
東京国税局入局
|
|
昭和57年９月
|
プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所
|
|
昭和58年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年１月
|
公認会計士試験委員
|
|
平成22年８月
|
公認会計士協会学術賞審査委員
|
|
平成23年６月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
|
|
平成25年６月
|
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
|
平成27年６月
|
AOKIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
11,070
|
(注) １．取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
２．監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．監査役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
６．監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
８．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
９．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
10．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、投元谿太、牧 倫匡、栗田 宏、野口達巳、柳 智棊、三ツ橋和也、白波瀬孝、富田邦彦、小田切満明、立原 昇の12名で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
青 木 拡 憲
|
昭和13年９月23日生
|
昭和33年９月
|
洋服の青木を創業
|
(注)３
|
2,560
|
|
昭和51年８月
|
アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任
|
|
平成19年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長就任
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副会長就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
副会長
|
―
|
青 木 寶 久
|
昭和21年１月10日生
|
昭和39年４月
|
洋服の青木に従事
|
(注)３
|
2,560
|
|
昭和51年８月
|
AOKIホールディングスを設立し常務取締役就任
|
|
昭和56年６月
|
取締役副社長就任
|
|
平成19年１月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
AOKIホールディングス代表取締役副会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
青 木 彰 宏
|
昭和45年５月20日生
|
平成６年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
(注)３
|
2,560
|
|
平成15年５月
|
オリヒカ事業創業
|
|
平成17年６月
|
執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
AOKIホールディングス常務取締役就任
|
|
平成22年６月
平成26年１月
平成29年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長就任
同社取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
グループ
不動産開発
担当
|
長谷川 八 郎
|
昭和18年４月27日生
|
昭和50年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
|
(注)３
|
222
|
|
昭和51年８月
|
AOKIホールディングス移籍 商品部長
|
|
昭和55年７月
|
取締役就任
|
|
昭和57年11月
|
常務取締役就任
|
|
平成８年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年４月
|
店舗開発本部長兼キッズ事業部長
|
|
平成16年３月
|
グループ店舗開発担当
|
|
平成22年６月
平成29年６月
|
取締役副社長就任(現任)
グループ不動産開発担当(現任)
|
|
取締役
副社長
|
―
|
中 林 佑 烝
|
昭和21年２月25日生
|
昭和40年４月
|
三共毛織㈱入社
|
(注)３
|
79
|
|
昭和63年９月
|
AOKIホールディングス入社 商品Ⅱ部長
|
|
平成８年５月
|
商品本部長兼商品企画部長
|
|
平成８年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成15年５月
|
グループ商品・物流・経営企画・店舗開発担当
|
|
平成15年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成18年４月
|
グループ経営戦略企画担当
|
|
平成21年１月
|
㈱ヴァリック代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
平成29年４月
|
AOKIホールディングス取締役副社長就任(現任)
㈱ヴァリック代表取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
グループ
店舗開発
担当
|
清 水 彰
|
昭和30年３月10日生
|
昭和52年４月
昭和61年２月
平成２年６月
平成８年６月
平成14年３月
平成15年５月
平成15年６月
平成18年４月
平成20年４月
平成26年１月
平成29年４月
平成29年６月
|
AOKIホールディングス入社
店舗開発部長
取締役就任
常務取締役就任
営業本部長
メンズ事業部長
専務取締役就任
ＡＯＫＩカンパニープレジデント
取締役就任
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長就任
AOKIホールディングス常務取締役就任
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長就任
AOKIホールディングス取締役副社長就任(現任)
グループ店舗開発担当(現任)
|
(注)３
|
81
|
|
取締役
副社長
|
グループ 管理・財務 担当
|
田 村 春 生
|
昭和32年２月21日生
|
昭和55年４月
平成11年７月
平成15年４月
平成16年10月
平成18年６月
平成19年６月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
|
㈱横浜銀行入行
同行横浜シティ支店長
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
同社専務取締役就任
AOKIホールディングス入社 執行役員就任
グループ財務担当
取締役就任
常務取締役就任
グループ管理・財務担当(現任)
取締役副社長就任(現任)
|
(注)３
|
52
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
グループ 渉外担当
|
島 屋 紀 明
|
昭和21年７月22日生
|
昭和45年４月
平成10年１月
平成10年６月
平成11年６月
平成13年４月
平成14年９月
平成19年５月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年７月
平成27年６月
|
㈱横浜銀行入行
AOKIホールディングス出向 管理本部副本部長
AOKIホールディングス取締役就任
AOKIホールディングス入社 管理本部副本部長
経営企画室長
アニヴェルセル㈱代表取締役副社長就任
AOKIホールディングス入社 経営戦略企画室部長
常勤監査役就任
常務取締役就任(現任)
グループ人事担当
グループ戦略担当
グループ渉外担当(現任)
|
(注)３
|
34
|
|
常務取締役
|
グループ
新規事業
担当
|
栗 田 宏
|
昭和28年12月７日生
|
昭和52年４月
平成16年４月
平成17年６月
平成17年10月
平成19年６月
平成22年７月
平成23年６月
平成27年６月
|
AOKIホールディングス入社
快活事業部長
㈱ヴァリック取締役就任
同社代表取締役会長就任
同社代表取締役社長就任
AOKIホールディングス常務執行役員就任
グループ人事担当
常務取締役就任(現任)
グループ新規事業担当(現任)
|
(注)３
|
89
|
|
常務取締役
|
グループ
総務・人事
担当
|
荒 木 渉
|
昭和31年７月５日生
|
昭和54年３月
平成17年６月
平成19年６月
平成20年４月
平成22年10月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年６月
|
㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
メンズ事業部計画管理室長
執行役員就任
㈱ＡＯＫＩ常務取締役就任
経営戦略企画担当
同社専務取締役就任 営業部長
同社人事本部長
AOKIホールディングス常務取締役就任(現任)
グループ人事担当
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長就任
グループ総務・人事担当(現任)
|
(注)３
|
5
|
|
常務取締役
|
グループ
商品戦略
担当
|
野 口 達 巳
|
昭和37年３月18日生
|
昭和60年４月
|
AOKIホールディングス入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成５年８月
|
商品戦略企画室長
|
|
平成15年６月
|
執行役員就任
|
|
平成18年６月
|
グループ商品担当
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年４月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成22年４月
平成26年１月
平成27年６月
平成28年４月
|
グループ海外戦略担当
グループ海外戦略・物流担当
グループ商品戦略担当(現任)
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長
|
|
常務取締役
|
―
|
中 村 宏 明
|
昭和38年９月13日生
|
昭和62年４月
平成10年11月
平成15年４月
平成16年７月
平成17年４月
平成23年６月
平成23年８月
平成26年１月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年10月
平成29年４月
|
AOKIホールディングス入社
アニヴェルセル事業部長
㈱ヴァリック常務取締役就任 営業統括部長
同社専務取締役就任 営業本部長
同社代表取締役社長就任
AOKIホールディングス常務取締役就任
グループ業務改革担当
取締役就任
アニヴェルセル㈱代表取締役社長就任
AOKIホールディングス常務取締役就任(現任)
グループ戦略担当
㈱ＡＯＫＩ取締役副社長就任
同社代表取締役副社長就任
同社代表取締役社長就任(現任)
|
(注)３
|
30
|
|
常務取締役
|
―
|
青 木 柾 允
|
昭和44年４月21日生
|
平成５年４月
平成14年９月
平成16年６月
平成20年４月
平成22年３月
平成22年６月
平成22年６月
平成29年４月
|
AOKIホールディングス入社
アニヴェルセル㈱出向
同社取締役副社長就任
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長就任
アニヴェルセル㈱取締役副会長就任
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任(現任)
AOKIホールディングス常務取締役就任(現任)
アニヴェルセル㈱取締役会長就任(現任)
|
(注)３
|
2,560
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
稲 垣 稔
|
昭和22年８月29日生
|
昭和54年６月
昭和57年８月
昭和61年２月
昭和62年10月
平成26年６月
|
プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所
公認会計士登録
AOKIホールディングス監査役就任
常勤監査役就任
取締役就任(現任)
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
―
|
尾 原 蓉 子
|
昭和13年10月７日生
|
昭和37年４月
平成３年６月
平成６年６月
平成11年３月
平成12年３月
平成20年５月
平成21年４月
平成25年７月
平成27年６月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
㈱旭リサーチセンター取締役就任
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
エイボン・プロダクツ㈱取締役就任
㈱良品計画取締役就任
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事(現任)
AOKIホールディングス取締役就任(現任)
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
牧 倫 匡
|
昭和24年10月23日生
|
昭和60年11月
|
AOKIホールディングス入社 商品部長
|
(注)４
|
46
|
|
平成８年４月
|
キッズ事業部長
|
|
平成12年10月
|
㈱ヴァリック常務取締役就任
|
|
平成14年６月
平成17年４月
平成23年４月
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
AOKIホールディングス常務執行役員就任 営業戦略企画室長
経営戦略企画室担当部長
常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
中 村 憲 侍
|
昭和24年３月30日生
|
昭和44年９月
昭和51年８月
昭和55年６月
昭和55年７月
昭和57年11月
昭和60年８月
平成８年６月
平成15年５月
平成22年６月
平成22年７月
平成27年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
AOKIホールディングス移籍 営業部長
経理部長
取締役就任
常務取締役就任
管理本部長
専務取締役就任
グループ管理担当
取締役副社長就任
グループ経営企画担当
監査役就任(現任)
|
(注)４
|
534
|
|
監査役
|
―
|
渡 邉 一 正
|
昭和11年12月８日生
|
昭和55年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
(注)５
|
29
|
|
平成３年２月
平成25年８月
|
AOKIホールディングス監査役就任(現任)
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
監査役
|
―
|
發 知 敏 雄
|
昭和25年９月23日生
|
昭和49年４月
昭和57年９月
昭和58年２月
平成18年１月
平成22年８月
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月
|
東京国税局入局
プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所
公認会計士登録
公認会計士試験委員
公認会計士協会学術賞審査委員
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
公認会計士・税理士事務所開設(現任)
AOKIホールディングス監査役就任(現任)
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
11,561
|
(注) １．取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
２．監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５．監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
６．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
７．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
８．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
９．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、柳 智棊、投元谿太、三ツ橋和也、中島公夫、富田邦彦、小田切満明、榎本雅也、立原 昇、照井則男の９名で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 青 木 拡 憲 | 昭和13年９月23日生 | 昭和33年９月 | 洋服の青木を創業 | (注)３ | 2,560 |
昭和51年８月 | アオキファッション販売㈱(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)を設立し代表取締役社長就任 |
平成19年１月 | ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長就任 |
平成22年６月 | 同社代表取締役副会長就任(現任) |
平成22年６月 | AOKIホールディングス代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役
副会長 | ― | 青 木 寶 久 | 昭和21年１月10日生 | 昭和39年４月 | 洋服の青木に従事 | (注)３ | 2,560 |
昭和51年８月 | AOKIホールディングスを設立し常務取締役就任 |
昭和56年６月 | 取締役副社長就任 |
平成19年１月 | ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任 |
平成22年６月 | 同社代表取締役会長就任(現任) |
平成22年６月 | AOKIホールディングス代表取締役副会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 青 木 彰 宏 | 昭和45年５月20日生 | 平成６年４月 | AOKIホールディングス入社 | (注)３ | 2,560 |
平成15年５月 | オリヒカ事業創業 |
平成17年６月 | 執行役員就任 |
平成20年４月 | ㈱オリヒカ代表取締役社長就任 |
平成21年６月 | AOKIホールディングス常務取締役就任 |
平成22年６月 平成26年１月 | 代表取締役社長就任(現任) ㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長就任(現任) |
取締役
副社長 | グループ
店舗開発
担当 | 長谷川 八 郎 | 昭和18年４月27日生 | 昭和50年６月 | ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社 | (注)３ | 241 |
昭和51年８月 | AOKIホールディングス移籍 商品部長 |
昭和55年７月 | 取締役就任 |
昭和57年11月 | 常務取締役就任 |
平成８年６月 | 専務取締役就任 |
平成14年４月 | 店舗開発本部長兼キッズ事業部長 |
平成16年３月 | グループ店舗開発担当(現任) |
平成22年６月 | 取締役副社長就任(現任) |
取締役
副社長 | ― | 中 林 佑 烝 | 昭和21年２月25日生 | 昭和40年４月 | 三共毛織㈱入社 | (注)３ | 78 |
昭和63年９月 | AOKIホールディングス入社 商品Ⅱ部長 |
平成８年５月 | 商品本部長兼商品企画部長 |
平成８年６月 | 常務取締役就任 |
平成15年５月 | グループ商品・物流・経営企画・店舗開発担当 |
平成15年６月 | 専務取締役就任 |
平成18年４月 | グループ経営戦略企画担当 |
平成21年１月 | ㈱ヴァリック代表取締役社長就任(現任) |
平成22年６月 | AOKIホールディングス取締役副社長就任(現任) |
取締役
副社長 | グループ 管理・財務 担当 | 田 村 春 生 | 昭和32年２月21日生 | 昭和55年４月 平成11年７月 平成15年４月
平成16年10月 平成18年６月
平成19年６月 平成20年４月 平成22年４月 平成22年６月 | ㈱横浜銀行入行 同行横浜シティ支店長 アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長 同社専務取締役就任 AOKIホールディングス入社 執行役員就任
グループ財務担当 取締役就任 常務取締役就任 グループ管理・財務担当(現任) 取締役副社長就任(現任) | (注)３ | 52 |
常務取締役 | グループ 渉外担当 | 島 屋 紀 明 | 昭和21年７月22日生 | 昭和45年４月 平成10年１月 平成10年６月 平成11年６月 平成13年４月 平成14年９月
平成19年５月 平成21年６月 平成22年６月
平成22年７月 平成27年６月 | ㈱横浜銀行入行 AOKIホールディングス出向 管理本部副本部長 AOKIホールディングス取締役就任 AOKIホールディングス入社 管理本部副本部長 経営企画室長 アニヴェルセル㈱代表取締役副社長就任 AOKIホールディングス入社 経営戦略企画室部長 常勤監査役就任 常務取締役就任(現任)
グループ人事担当 グループ戦略担当 グループ渉外担当(現任) | (注)３ | 34 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | グループ
新規事業
担当 | 栗 田 宏 | 昭和28年12月７日生 | 昭和52年４月
平成16年４月
平成17年６月
平成17年10月
平成19年６月 平成22年７月
平成23年６月 平成27年６月 | AOKIホールディングス入社
快活事業部長
㈱ヴァリック取締役就任
同社代表取締役会長就任
同社代表取締役社長就任 AOKIホールディングス常務執行役員就任
グループ人事担当 常務取締役就任(現任) グループ新規事業担当(現任) | (注)３ | 89 |
常務取締役 | ― | 清 水 彰 | 昭和30年３月10日生 | 昭和52年４月 昭和61年２月 平成２年６月 平成８年６月 平成14年３月 平成15年５月 平成15年６月 平成18年４月 平成20年４月
平成26年１月 | AOKIホールディングス入社 店舗開発部長 取締役就任 常務取締役就任 営業本部長 メンズ事業部長 専務取締役就任 ＡＯＫＩカンパニープレジデント 取締役就任
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長就任(現任) AOKIホールディングス常務取締役就任(現任) | (注)３ | 91 |
常務取締役 | グループ
人事担当 | 荒 木 渉 | 昭和31年７月５日生 | 昭和54年３月
平成17年６月 平成19年６月 平成20年４月
平成22年10月
平成26年４月 平成27年６月 平成28年４月 | ㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社 メンズ事業部計画管理室長 執行役員就任 ㈱ＡＯＫＩ常務取締役就任
経営戦略企画担当 同社専務取締役就任
営業部長 同社人事本部長(現任) AOKIホールディングス常務取締役就任(現任)
グループ人事担当(現任) ㈱ＡＯＫＩ取締役副社長(現任) | (注)３ | 5 |
常務取締役 | グループ
商品戦略
担当 | 野 口 達 巳 | 昭和37年３月18日生 | 昭和60年４月 | AOKIホールディングス入社 | (注)３ | 16 |
平成５年８月 | 商品戦略企画室長 |
平成15年６月 | 執行役員就任 |
平成18年６月 | グループ商品担当 |
平成19年６月 | 取締役就任 |
平成20年４月 | 常務取締役就任(現任) |
平成22年４月 平成26年１月 平成27年６月 平成28年４月 | グループ海外戦略担当 グループ海外戦略・物流担当 グループ商品戦略担当(現任) ㈱ＡＯＫＩ取締役副社長(現任) |
常務取締役 | グループ
戦略担当 | 中 村 宏 明 | 昭和38年９月13日生 | 昭和62年４月 平成10年11月 平成13年８月 平成14年６月 平成15年４月 平成16年７月 平成17年４月 平成23年６月
平成23年８月
平成26年１月 平成27年４月 平成28年４月 | AOKIホールディングス入社 アニヴェルセル事業部長 ㈱ヴァリック経営企画室長 同社取締役就任 同社常務取締役営業統括部長 同社専務取締役営業本部長 同社代表取締役社長就任 AOKIホールディングス常務取締役就任
グループ業務改革担当 取締役就任
アニヴェルセル㈱代表取締役社長 AOKIホールディングス常務取締役就任(現任) グループ戦略担当(現任) ㈱ＡＯＫＩ取締役副社長(現任) | (注)３ | 30 |
常務取締役 | ― | 青 木 柾 允 | 昭和44年４月21日生 | 平成５年４月 平成14年９月 平成16年６月 平成20年４月
平成22年３月
平成22年６月
平成22年６月 | AOKIホールディングス入社 アニヴェルセル㈱出向 同社取締役副社長就任 ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長就任 アニヴェルセル㈱取締役副会長就任(現任) ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任(現任) AOKIホールディングス常務取締役就任(現任) | (注)３ | 2,560 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 稲 垣 稔 | 昭和22年８月29日生 | 昭和54年６月
昭和57年８月 昭和61年２月 昭和62年10月 平成26年６月 | プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 公認会計士登録 AOKIホールディングス監査役就任 常勤監査役就任 取締役就任(現任) | (注)３ | 100 |
取締役 | ― | 尾 原 蓉 子 | 昭和13年10月７日生 | 昭和37年４月 平成３年６月
平成６年６月 平成11年３月
平成12年３月 平成20年５月 平成21年４月
平成25年７月
平成27年６月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長 ㈱旭リサーチセンター取締役就任 (財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長 エイボン・プロダクツ㈱取締役就任 ㈱良品計画取締役就任 (財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長 (一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事(現任) AOKIホールディングス取締役就任(現任) | (注)３ | ― |
常勤監査役 | ― | 牧 倫 匡 | 昭和24年10月23日生 | 昭和60年11月 | AOKIホールディングス入社 商品部長 | (注)４ | 46 |
平成８年４月 | キッズ事業部長 |
平成12年10月 | ㈱ヴァリック常務取締役就任 |
平成14年６月 平成17年４月
平成23年４月 平成23年６月 | 同社代表取締役社長就任 AOKIホールディングス常務執行役員経営戦略企画室長 経営戦略企画室担当部長 常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 中 村 憲 侍 | 昭和24年３月30日生 | 昭和44年９月
昭和51年８月 昭和55年６月 昭和55年７月 昭和57年11月 昭和60年８月 平成８年６月 平成15年５月 平成22年６月 平成22年７月 平成27年６月 | ㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社 AOKIホールディングス移籍 営業部長 経理部長 取締役就任 常務取締役就任 管理本部長 専務取締役就任 グループ管理担当 取締役副社長就任 グループ経営企画担当 監査役就任(現任) | (注)４ | 534 |
監査役 | ― | 渡 邉 一 正 | 昭和11年12月８日生 | 昭和55年12月 | 渡辺商事㈱代表取締役社長 | (注)５ | 29 |
平成３年２月 平成25年８月 | AOKIホールディングス監査役就任(現任) 渡辺商事㈱代表取締役会長(現任) |
監査役 | ― | 發 知 敏 雄 | 昭和25年９月23日生 | 昭和49年４月 昭和57年９月
昭和58年２月 平成18年１月 平成22年８月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年６月 | 東京国税局入局 プライスウォーターハウス会計事務所(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 公認会計士登録 公認会計士試験委員 公認会計士協会学術賞審査委員 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問 公認会計士・税理士事務所開設(現任) AOKIホールディングス監査役就任(現任) | (注)４ | ― |
計 | 11,589 |
(注) １．取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
２．監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
７．代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
８．常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
９．AOKIホールディングスでは、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、柳 智棊、投元谿太、三ツ橋和也、中島公夫、富田邦彦、小田切満明、榎本雅也、立原 昇、照井則男の９名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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