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青山商事(8219)の株価チャート 青山商事(8219)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
A. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の青山商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2024年５月
|
(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
|
2025年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,593
|
代表取締役社長
兼執行役員社長
兼ＯＭＯリテール
本部長
|
遠 藤 泰 三
|
1967年12月26日生
|
1990年３月
|
青山商事入社
|
1997年１月
|
青山商事洋服の青山せんげん台店店長
|
2000年５月
|
青山商事営業部課長
|
2002年２月
|
青山商事総合企画部課長
|
2003年12月
|
青山商事人材開発部課長
|
2005年６月
|
青山商事人材開発部部長代理
|
2009年９月
|
青山商事総務部部長代理
|
2010年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)
取締役リユース事業本部長
|
2011年４月
|
青山商事リユース事業部部長代理兼総務部部長代理
|
2016年５月
|
青山商事人事部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員人事部長
|
2018年４月
|
青山商事執行役員人事戦略本部長
|
2021年４月
|
青山商事執行役員管理本部長
|
2023年５月
|
(株)青五監査役
|
2025年４月
|
青山商事執行役員社長兼ＯＭＯリテール本部長
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼
ＯＭＯリテール本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
|
小 川 誠
|
1970年12月12日生
|
1993年４月
|
青山商事入社
|
2005年10月
|
青山商事人事部課長
|
2011年４月
|
青山商事人事部部長代理
|
2019年６月
|
青山商事人事部長
|
2022年６月
|
青山商事執行役員総合企画部部長兼関連事業室長
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ取締役
|
2023年３月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2025年４月
|
青山商事専務執行役員
|
2025年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役
|
2025年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
大北貴税理士事務所所長（現任）
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
疋 田 鏡 子
|
1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
疋田公認会計士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
中 嶋 隆 則
|
1982年７月22日生
|
2009年12月
|
司法修習終了
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年９月
|
米国Baker, Donelson, Bearman,
Caldwell & Berkowitz, PC（アトランタオフィス）勤務
|
2019年11月
|
米国イリノイ州弁護士登録
|
2022年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所パートナー（現任）
|
2025年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
4,630
|
(注) １．取締役 小林 宏明、加賀美 由加里及び野上 昌樹は、社外取締役であります。
２．監査役 大北 貴、疋田 鏡子及び中嶋 隆則は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2026年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。所有株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
９．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役名及び担当
|
氏名
|
常務執行役員ＤＸ戦略本部長
|
石塚 正明
|
執行役員商品本部長
|
山本 龍典
|
執行役員リスク統括部長
|
奥島 賢二
|
執行役員人事戦略本部長兼人材開発部長
|
小嶋 英幸
|
執行役員法人・不動産本部長
|
杉野 正則
|
執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼マーケティング部長
|
岡本 博
|
執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼リテール第一部長
|
緑川 暁生
|
執行役員ＥＳＧ推進・コーポレート本部長兼総務部長
|
長谷部 道丈
|
執行役員総合企画部長
|
小椋 信
|
B. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、青山商事の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2024年５月
|
(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
|
2025年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,593
|
代表取締役社長
兼執行役員社長
兼ＯＭＯリテール
本部長
|
遠 藤 泰 三
|
1967年12月26日生
|
1990年３月
|
青山商事入社
|
1997年１月
|
青山商事洋服の青山せんげん台店店長
|
2000年５月
|
青山商事営業部課長
|
2002年２月
|
青山商事総合企画部課長
|
2003年12月
|
青山商事人材開発部課長
|
2005年６月
|
青山商事人材開発部部長代理
|
2009年９月
|
青山商事総務部部長代理
|
2010年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)
取締役リユース事業本部長
|
2011年４月
|
青山商事リユース事業部部長代理兼総務部部長代理
|
2016年５月
|
青山商事人事部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員人事部長
|
2018年４月
|
青山商事執行役員人事戦略本部長
|
2021年４月
|
青山商事執行役員管理本部長
|
2023年５月
|
(株)青五監査役
|
2025年４月
|
青山商事執行役員社長兼ＯＭＯリテール本部長
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼
ＯＭＯリテール本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
|
小 川 誠
|
1970年12月12日生
|
1993年４月
|
青山商事入社
|
2005年10月
|
青山商事人事部課長
|
2011年４月
|
青山商事人事部部長代理
|
2019年６月
|
青山商事人事部長
|
2022年６月
|
青山商事執行役員総合企画部部長兼関連事業室長
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ取締役
|
2023年３月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2025年４月
|
青山商事専務執行役員
|
2025年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役
|
2025年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
大北貴税理士事務所所長（現任）
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
疋 田 鏡 子
|
1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
疋田公認会計士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
中 嶋 隆 則
|
1982年７月22日生
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2009年12月
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司法修習終了
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
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2019年９月
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米国Baker, Donelson, Bearman,
Caldwell & Berkowitz, PC（アトランタオフィス）勤務
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2019年11月
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米国イリノイ州弁護士登録
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2022年１月
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弁護士法人北浜法律事務所パートナー（現任）
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2025年６月
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青山商事監査役（現任）
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(注)７
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―
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計
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4,630
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(注) １．取締役 小林 宏明、加賀美 由加里及び野上 昌樹は、社外取締役であります。
２．監査役 大北 貴、疋田 鏡子及び中嶋 隆則は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2026年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。所有株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
９．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役名及び担当
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氏名
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常務執行役員ＤＸ戦略本部長
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石塚 正明
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執行役員商品本部長
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山本 龍典
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執行役員リスク統括部長
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奥島 賢二
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執行役員人事戦略本部長兼人材開発部長
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小嶋 英幸
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執行役員法人・不動産本部長
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杉野 正則
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執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼マーケティング部長
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岡本 博
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執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼リテール第一部長
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緑川 暁生
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執行役員ＥＳＧ推進・コーポレート本部長兼総務部長
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長谷部 道丈
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執行役員総合企画部長
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小椋 信
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② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林 宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 加賀美 由加里氏は、長年ファッションアパレル企業経営のほか、国際連合世界食糧計画WFP協会顧問の経験など、女性活躍、ダイバーシティ推進をはじめとしたSDGsへの取組等に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、青山商事の経営に対し適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 野上 昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスなどをはじめ、青山商事の経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、業務適正及び法令遵守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 疋田 鏡子氏は、公認会計士であり会計及び財務に関する相当程度の知見を有することから、業務適正及び法令遵守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 中嶋 隆則氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有することから、業務適正及び法令遵守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、弁護士、税理士及び公認会計士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
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(a)
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大株主である組織
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(b)
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主要な銀行、証券会社
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(c)
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主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
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(d)
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仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
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(e)
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青山商事が主要な取引先である企業、団体
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d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
なお、青山商事は2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、引き続き青山商事の取締役は６名（うち社外取締役３名）、監査役は４名（うち社外監査役３名）となる予定であります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
A. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の青山商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
|
2025年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,526
|
取締役
兼専務執行役員
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2021年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード代表取締役社長
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役
|
2021年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人
|
2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人
|
2021年６月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ監査役（現任）
|
2023年５月
|
(株)栄商監査役
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
2025年４月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
2025年６月
|
(株)アスコン取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
2024年５月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
疋 田 鏡 子
|
1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
疋田公認会計士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,566
|
(注) １．取締役 小林 宏明、渡邊 徹及び加賀美 由加里は、社外取締役であります。
２．監査役 野上 昌樹、大北 貴及び疋田 鏡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
執行役員社長
|
遠藤 泰三
|
執行役員副社長
|
松川 修之
|
専務執行役員
|
小川 誠
|
常務執行役員
|
古市 誉富
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
執行役員
|
山本 龍典
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
執行役員
|
河野 克彦
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
執行役員
|
多田 智文
|
執行役員
|
真宅 功治
|
執行役員
|
宮前 昭吾
|
B. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、青山商事の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2024年５月
|
(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
|
2025年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,526
|
代表取締役社長
兼執行役員社長
兼ＯＭＯリテール
本部長
|
遠 藤 泰 三
|
1967年12月26日生
|
1990年３月
|
青山商事入社
|
1997年１月
|
青山商事洋服の青山せんげん台店店長
|
2000年５月
|
青山商事営業部課長
|
2002年２月
|
青山商事総合企画部課長
|
2003年12月
|
青山商事人材開発部課長
|
2005年６月
|
青山商事人材開発部部長代理
|
2009年９月
|
青山商事総務部部長代理
|
2010年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)
取締役リユース事業本部長
|
2011年４月
|
青山商事リユース事業部部長代理兼総務部部長代理
|
2016年５月
|
青山商事人事部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員人事部長
|
2018年４月
|
青山商事執行役員人事戦略本部長
|
2021年４月
|
青山商事執行役員管理本部長
|
2023年５月
|
(株)青五監査役
|
2025年４月
|
青山商事執行役員社長兼ＯＭＯリテール本部長
|
2025年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼
ＯＭＯリテール本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
|
小 川 誠
|
1970年12月12日生
|
1993年４月
|
青山商事入社
|
2005年10月
|
青山商事人事部課長
|
2011年４月
|
青山商事人事部部長代理
|
2019年６月
|
青山商事人事部長
|
2022年６月
|
青山商事執行役員総合企画部部長兼関連事業室長
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ取締役（現任）
|
2023年３月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2025年４月
|
青山商事専務執行役員
|
2025年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役
|
2025年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
疋 田 鏡 子
|
1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
疋田公認会計士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
中 嶋 隆 則
|
1982年７月22日生
|
2009年12月
|
司法修習終了
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年９月
|
米国Baker, Donelson, Bearman,
Caldwell & Berkowitz, PC（アトランタオフィス）勤務
|
2019年11月
|
米国イリノイ州弁護士登録
|
2022年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所パートナー（現任）
|
2025年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,531
|
(注) １．取締役 小林 宏明、加賀美 由加里及び野上 昌樹は、社外取締役であります。
２．監査役 大北 貴、疋田 鏡子及び中嶋 隆則は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役名及び担当
|
氏名
|
常務執行役員ＤＸ戦略本部長
|
石塚 正明
|
執行役員商品本部長
|
山本 龍典
|
執行役員リスク統括部長
|
奥島 賢二
|
執行役員人事戦略本部長兼人材開発部長
|
小嶋 英幸
|
執行役員法人・不動産本部長
|
杉野 正則
|
執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼マーケティング部長
|
岡本 博
|
執行役員ＯＭＯリテール副本部長兼リテール第一部長
|
緑川 暁生
|
執行役員ＥＳＧ推進・コーポレート本部長兼総務部長
|
長谷部 道丈
|
執行役員総合企画部長
|
小椋 信
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林 宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 加賀美 由加里氏は、長年ファッションアパレル企業経営のほか、国際連合世界食糧計画WFP協会顧問の経験など、女性活躍、ダイバーシティ推進をはじめとしたSDGsへの取組等に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、青山商事の経営に対し適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 野上 昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 疋田 鏡子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、弁護士、税理士及び公認会計士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
なお、青山商事は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、引き続き青山商事の取締役は６名（うち社外取締役３名）、監査役は４名（うち社外監査役３名）となる予定であります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,519
|
取締役
兼専務執行役員
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2021年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード代表取締役社長
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人
|
2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
|
2021年６月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ監査役（現任）
|
2023年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
2024年５月
|
メルボメンズウェアー（株）監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
疋 田 鏡 子
|
1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2019年７月
|
疋田公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年２月
|
(株)マルカ社外監査役
|
2021年４月
|
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究所教授（現任）
|
2021年10月
|
フルサト・マルカホールディングス(株)
社外監査役（現任）
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会理事（現任）
|
2023年６月
|
(株)PALTAC社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,554
|
(注) １．取締役 小林 宏明、渡邊 徹及び加賀美 由加里は、社外取締役であります。
２．監査役 野上 昌樹、大北 貴及び疋田 鏡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員副社長
|
松川 修之
|
|
常務執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
開発本部長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品本部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
管理本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
法人部長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
リスク統括部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
管理副本部長兼人事部長
|
執行役員
|
多田 智文
|
(株)glob 取締役
|
執行役員
|
真宅 功治
|
営業本部長
|
執行役員
|
小川 誠
|
総合企画部部長兼関連事業室長
|
執行役員
|
宮前 昭吾
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林 宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 加賀美 由加里氏は、長年ファッションアパレル企業経営のほか、国際連合世界食糧計画WFP協会顧問の経験など、女性活躍、ダイバーシティ推進をはじめとしたSDGsへの取組等に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、青山商事の経営に対し適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 野上 昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 疋田 鏡子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長（現任）
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,511
|
取締役
兼専務執行役員
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2021年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード代表取締役社長
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人
|
2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
|
2021年６月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
|
2023年２月
|
(株)ＷＴＷ監査役（現任）
|
2023年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2023年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀美 由加里
|
1946年１月21日生
|
1997年１月
|
ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
|
2003年１月
|
ランバン・ジャパン(株)取締役会長
|
2006年１月
|
(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
|
2006年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
竹 川 清
|
1952年４月11日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年２月
|
税理士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人
〔現EY新日本有限責任監査法人〕代表社員
|
2008年６月
|
退任
|
2008年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,540
|
(注) １．取締役 小林 宏明、渡邊 徹及び加賀美 由加里は、社外取締役であります。
２．監査役 竹川 清、野上 昌樹及び大北 貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員副社長
|
松川 修之
|
|
常務執行役員
|
財津 伸二
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
開発本部長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品本部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
管理本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
法人部長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
リスク統括部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
管理副本部長兼人事部長
|
執行役員
|
多田 智文
|
(株)glob 取締役
|
執行役員
|
真宅 功治
|
営業本部長
|
執行役員
|
岩浅 寿典
|
営業副本部長兼販促部長
|
執行役員
|
小川 誠
|
総合企画部部長兼関連事業室長
|
執行役員
|
宮前 昭吾
|
総合企画部部長
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、青山商事社外監査役 竹川 清氏は、青山商事株式2,000株を2023年３月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林 宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 加賀美 由加里氏は、長年ファッションアパレル企業経営のほか、国際連合世界食糧計画WFP協会顧問の経験など、女性活躍、ダイバーシティ推進をはじめとしたSDGsへの取組等に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、青山商事の経営に対し適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上 昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長
|
2022年４月
|
青山商事代表取締役社長兼商品本部長
|
2022年５月
|
(株)青山キャピタル代表取締役会長（現任）
|
2022年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,511
|
取締役
兼常務執行役員
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2021年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
兼常務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長 兼総合企画部長（現任）
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
|
2021年６月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役
（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役（現任）
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役（現任）
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
竹 川 清
|
1952年４月11日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年２月
|
税理士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人
〔現EY新日本有限責任監査法人〕代表社員
|
2008年６月
|
退任
|
2008年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
大 北 貴
|
1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
|
2020年７月
|
退職
|
2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
青山商事監査役（就任予定）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,530
|
(注) １．取締役 小林宏明及び渡邊 徹は、社外取締役であります。
２．監査役 竹川 清、野上昌樹及び大北 貴は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会において監査役に選任された大北 貴は、2022年７月11日付で監査役に就任予定であります。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員副社長
|
松川 修之
|
|
常務執行役員
|
財津 伸二
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
開発本部長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品本部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
管理本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
法人部長
|
執行役員
|
鈴木 章介
|
(株)ＷＴＷ 代表取締役社長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
リスク統括部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
管理副本部長兼人事部長
|
執行役員
|
多田 智文
|
(株)glob 取締役
|
執行役員
|
真宅 功治
|
営業本部長
|
執行役員
|
岩浅 寿典
|
営業副本部長兼販促部長
|
執行役員
|
小川 誠
|
総合企画部部長兼関連事業室長
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、青山商事社外監査役 竹川 清氏は、青山商事株式2,000株を2022年３月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
|
2021年４月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,511
|
取締役
兼常務執行役員
商品本部長
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2021年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
兼常務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長 兼総合企画部長（現任）
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人（現任）
|
2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
|
2021年６月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役
（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
大 木 洋
|
1943年10月27日生
|
1998年７月
|
海田税務署長
|
1999年７月
|
広島国税局調査査察部査察管理課長
|
2000年７月
|
広島国税局調査査察部次長
|
2001年７月
|
広島国税局調査査察部長
|
2002年７月
|
退官
|
2002年８月
|
税理士登録・開業
|
2004年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
|
竹 川 清
|
1952年４月11日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年２月
|
税理士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人
〔現EY新日本有限責任監査法人〕代表社員
|
2008年６月
|
退任
|
2008年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,537
|
(注) １．取締役 小林宏明及び渡邊 徹は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、竹川 清及び野上昌樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
常務執行役員
|
松川 修之
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
財津 伸二
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 代表取締役会長
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
開発本部長
|
執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品副本部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
管理本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
法人部長
|
執行役員
|
鈴木 章介
|
レディス事業部長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
リスク統括部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 取締役
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、青山商事社外監査役 大木 洋氏は同9,800株、竹川 清氏は同2,000株を2021年３月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼執行役員社長
兼営業本部長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
1,511
|
取締役
兼専務執行役員
商品本部長
兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
兼常務執行役員
管理本部長
|
財 津 伸 二
|
1961年６月11日生
|
2012年12月
|
(株)みずほ銀行業務監査部参事役
|
2014年１月
|
青山商事入社総合企画部長
|
2015年４月
|
青山商事執行役員企画管理副本部長兼総合企画部長
|
2015年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
|
2016年４月
|
(株)ＷＴＷ監査役
|
2017年６月
|
青山商事常務執行役員企画管理本部長
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員管理本部長（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司監査人（現任）
|
2020年５月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
|
2020年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
2020年５月
|
服良(株)監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)ＷＴＷ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
兼常務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2017年10月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長
|
2020年４月
|
青山商事取締役兼常務執行役員グループ経営本部長 兼総合企画部長（現任）
|
2020年４月
|
(株)ＳＹＧ監査役（現任）
|
2020年４月
|
(株)カスタムライフ監査役（現任）
|
2020年４月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2020年５月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2020年５月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
内 林 誠 之
|
1949年５月12日生
|
1976年４月
|
大阪地方裁判所裁判官判事補任官
|
1979年４月
|
松山地方・家庭裁判所転任
|
1981年３月
|
裁判官退官
|
1981年５月
|
弁護士開業
|
2001年６月
|
青山商事監査役
|
2013年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
大 木 洋
|
1943年10月27日生
|
1998年７月
|
海田税務署長
|
1999年７月
|
広島国税局調査査察部査察管理課長
|
2000年７月
|
広島国税局調査査察部次長
|
2001年７月
|
広島国税局調査査察部長
|
2002年７月
|
退官
|
2002年８月
|
税理士登録・開業
|
2004年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
竹 川 清
|
1952年４月11日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年２月
|
税理士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人
〔現EY新日本有限責任監査法人〕代表社員
|
2008年６月
|
退任
|
2008年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,536
|
(注) １．取締役 内林誠之、小林宏明及び渡邊 徹は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、竹川 清及び野上昌樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
専務執行役員
|
松川 修之
|
営業副本部長
|
常務執行役員
|
千葉 直郎
|
法人部長
|
執行役員
|
四茂野 聡
|
ＩＴ・システム部長兼情報セキュリティ担当
|
執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品副本部長兼第一商品部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
人事戦略本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
関西地区統括部長
|
執行役員
|
鈴木 章介
|
人材開発部長
|
執行役員
|
宮前 正幸
|
特命事項担当
|
執行役員
|
宮前 俊光
|
第二商品部長
|
執行役員
|
荻野 健司
|
開発本部長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
総務部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
執行役員
|
奥島 賢二
|
ミニット・アジア・パシフィック(株) 取締役
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、青山商事社外取締役 内林誠之氏は青山商事株式を6,200株、青山商事社外監査役 大木 洋氏は同8,000株、竹川 清氏は同2,000株を2020年３月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 内林誠之氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼執行役員社長
兼営業本部長
|
青 山 理
|
1959年３月１日生
|
1981年４月
|
青山商事入社
|
1987年12月
|
青山商事商品部長
|
1988年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
1989年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
1991年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
1997年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
2001年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
2003年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
2005年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
2005年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
2006年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
2007年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
2007年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
2008年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
2010年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
2011年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
2016年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2017年６月
|
青山商事代表取締役社長
|
2019年１月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
2019年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
1,511
|
取締役
兼専務執行役員
商品本部長
兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
岡 野 真 二
|
1962年２月18日生
|
1984年３月
|
青山商事入社
|
2005年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
2005年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
2005年９月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
2009年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
2011年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
2013年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2013年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
2017年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
兼常務執行役員
管理本部長
|
財 津 伸 二
|
1961年６月11日生
|
2012年12月
|
(株)みずほ銀行業務監査部参事役
|
2014年１月
|
青山商事入社総合企画部長
|
2015年４月
|
青山商事執行役員企画管理副本部長兼総合企画部長
|
2015年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
|
2017年６月
|
青山商事常務執行役員企画管理本部長
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
兼常務執行役員
総合企画部長
|
山 根 康 一
|
1963年６月25日生
|
2013年４月
|
(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
|
2016年５月
|
青山商事入社総合企画部部長
|
2017年６月
|
青山商事執行役員総合企画部長
|
2018年６月
|
(株)イーグルリテイリング監査役（現任）
|
2019年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2019年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
内 林 誠 之
|
1949年５月12日生
|
1976年４月
|
大阪地方裁判所裁判官判事補任官
|
1979年４月
|
松山地方・家庭裁判所転任
|
1981年３月
|
裁判官退官
|
1981年５月
|
弁護士開業
|
2001年６月
|
青山商事監査役
|
2013年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 林 宏 明
|
1975年７月12日生
|
2000年４月
|
(株)広島銀行入行
|
2002年３月
|
日東製網(株)入社
|
2002年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
2005年７月
|
日東製網(株)取締役
|
2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渡 邊 徹
|
1966年２月２日生
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー（現任）
|
2013年６月
|
青山商事監査役
|
2019年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
大 迫 智 一
|
1954年６月21日生
|
2010年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
2011年７月
|
青山商事入社経理部長
|
2015年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
大 木 洋
|
1943年10月27日生
|
1998年７月
|
海田税務署長
|
1999年７月
|
広島国税局調査査察部査察管理課長
|
2000年７月
|
広島国税局調査査察部次長
|
2001年７月
|
広島国税局調査査察部長
|
2002年７月
|
退官
|
2002年８月
|
税理士登録・開業
|
2004年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
竹 川 清
|
1952年４月11日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年２月
|
税理士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人
〔現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任
|
2008年６月
|
退任
|
2008年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,534
|
(注) １．取締役 内林誠之、小林宏明及び渡邊 徹は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、竹川 清及び野上昌樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
専務執行役員
|
松川 修之
|
営業副本部長
|
常務執行役員
|
千葉 直郎
|
法人部長
|
執行役員
|
四茂野 聡
|
ＩＴ・システム部長兼情報セキュリティ担当
|
執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品副本部長兼第一商品部長
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
人事戦略本部長
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
関西地区統括部長
|
執行役員
|
鈴木 章介
|
人材開発部長
|
執行役員
|
宮前 正幸
|
特命事項担当
|
執行役員
|
宮前 俊光
|
第二商品部長
|
執行役員
|
荻野 健司
|
開発本部長
|
執行役員
|
田中 祐仁
|
総務部長
|
執行役員
|
河野 克彦
|
ＴＳＣ事業本部長
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
青山商事は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と青山商事との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と青山商事との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、青山商事社外取締役 内林誠之氏は青山商事株式を6,100株、青山商事社外監査役 大木 洋氏は同7,300株、竹川 清氏は同2,000株を2019年３月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が青山商事の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 内林誠之氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、青山商事と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、青山商事業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する青山商事の考え方
青山商事社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から青山商事業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、青山商事は社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための青山商事からの独立性に関する基準＞
a. 青山商事グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、青山商事グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような青山商事に関係する組織に属したことがないこと。
|
(a)
|
大株主である組織
|
|
(b)
|
主要な銀行、証券会社
|
|
(c)
|
主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
|
|
(d)
|
仕入先メーカー等青山商事の主要な取引先
|
|
(e)
|
青山商事が主要な取引先である企業、団体
|
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、青山商事グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
副会長
|
|
宮 前 洋 昭
|
昭和17年
９月14日生
|
|
昭和39年５月
|
青山商事入社
|
|
昭和49年５月
|
青山商事取締役
|
|
昭和57年５月
|
青山商事常務取締役営業部長
|
|
昭和62年12月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
|
平成３年３月
|
ブルーリバース(株)取締役（現任）
|
|
平成９年６月
|
青山商事代表取締役副社長兼営業本部長
|
|
平成12年６月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
|
平成13年10月
|
青山商事代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
青山商事代表取締役副会長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役副会長（現任）
|
|
(注)３
|
413
|
|
代表取締役
社長
|
|
青 山 理
|
昭和34年
３月１日生
|
|
昭和56年４月
|
青山商事入社
|
|
昭和62年12月
|
青山商事商品部長
|
|
昭和63年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
|
平成元年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
|
平成３年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
|
平成９年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
|
平成13年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
|
平成15年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
|
平成17年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
|
平成17年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成18年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
|
|
平成23年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
|
平成29年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,661
|
|
取締役
副社長
|
|
宮 武 真 人
|
昭和23年
12月９日生
|
|
平成９年５月
|
(株)富士銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）本所支店長
|
|
平成11年10月
|
青山商事入社管理副本部長
|
|
平成13年６月
|
青山商事社長室長
|
|
平成15年６月
|
青山商事取締役社長室長
|
|
平成16年12月
|
青山商事取締役管理本部長兼社長室長
|
|
平成17年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員企画管理本部長
兼総合企画部長
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司監査役（現任）
|
|
平成19年３月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
|
平成19年３月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)取締役
|
|
平成19年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成21年６月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成22年12月
|
(株)イーグルリテイリング監査役
|
|
平成23年４月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
兼カジュアル・リユース事業本部長
|
|
平成23年７月
|
青山洋服商業（上海）有限公司監査役（現任）
|
|
平成23年12月
|
服良(株)監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成27年４月
|
青山商事取締役副社長兼執行役員副社長企画管理本部長
|
|
平成27年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
兼専務
執行役員
|
営業
本部長
|
松 川 修 之
|
昭和33年
12月10日生
|
|
昭和57年２月
|
青山商事入社
|
|
平成13年５月
|
(株)青山キャピタル（出向）取締役
|
|
平成17年５月
|
(株)青山キャピタル（出向）取締役退任
|
|
平成17年６月
|
青山商事執行役員営業本部長兼営業企画部長
|
|
平成18年４月
|
青山商事執行役員営業本部長
|
|
平成19年６月
|
ブルーリバース(株)取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
青山商事取締役兼執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
３
|
|
取締役
兼専務
執行役員
|
商品
本部長兼カジュアル・リユース事業本部長
|
岡 野 真 二
|
昭和37年
２月18日生
|
|
昭和59年３月
|
青山商事入社
|
|
平成17年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
|
平成17年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
|
平成20年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
|
平成21年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
|
平成23年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
|
平成25年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
５
|
|
取締役
|
|
内 林 誠 之
|
昭和24年
５月12日生
|
|
昭和51年４月
|
大阪地方裁判所裁判官判事補任官
|
|
昭和54年４月
|
松山地方・家庭裁判所転任
|
|
昭和56年３月
|
裁判官退官
|
|
昭和56年５月
|
弁護士開業
|
|
平成13年６月
|
青山商事監査役
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)３
|
５
|
|
取締役
|
|
小 林 宏 明
|
昭和50年
７月12日生
|
|
平成12年４月
|
(株)広島銀行入行
|
|
平成14年３月
|
日東製網(株)入社
|
|
平成14年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
|
平成17年７月
|
日東製網(株)取締役
|
|
平成19年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
大 迫 智 一
|
昭和29年
６月21日生
|
|
平成22年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
|
平成23年７月
|
青山商事入社経理部長
|
|
平成27年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)５
|
１
|
|
監査役
|
|
大 木 洋
|
昭和18年
10月27日生
|
|
平成10年７月
|
海田税務署長
|
|
平成11年７月
|
広島国税局調査査察部査察管理課長
|
|
平成12年７月
|
広島国税局調査査察部次長
|
|
平成13年７月
|
広島国税局調査査察部長
|
|
平成14年７月
|
退官
|
|
平成14年８月
|
税理士登録・開業
|
|
平成16年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
７
|
|
監査役
|
|
竹 川 清
|
昭和27年
４月11日生
|
|
昭和55年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和56年２月
|
税理士登録
|
|
平成８年12月
|
センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
代表社員就任
|
|
平成20年６月
|
退任
|
|
平成20年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)６
|
２
|
|
監査役
|
|
渡 邊 徹
|
昭和41年
２月２日生
|
|
平成５年３月
|
司法修習終了
|
|
平成５年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
|
平成10年１月
|
北浜法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成25年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
2,114
|
(注) １．取締役 内林誠之及び小林宏明は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、竹川 清及び渡邊 徹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
|
常務執行役員
|
藤井 康博
|
開発本部長
|
|
常務執行役員
|
前川 義之
|
ＴＳＣ事業本部長
|
|
常務執行役員
|
財津 伸二
|
企画管理本部長
|
|
執行役員
|
平川 省三
|
総務部長
|
|
執行役員
|
藤井 満典
|
販促部長
|
|
執行役員
|
四茂野 聡
|
ＩＴ・システム部長兼情報セキュリティ担当
|
|
執行役員
|
千葉 直郎
|
営業副本部長
|
|
執行役員
|
古市 誉富
|
(株)glob 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
山根 康一
|
総合企画部長
|
|
執行役員
|
山本 龍典
|
商品副本部長兼第一商品部長
|
|
執行役員
|
遠藤 泰三
|
人事戦略本部長
|
|
執行役員
|
瀬之口 隆
|
関西地区統括部長
|
|
執行役員
|
安藝 憲治
|
法人部長
|
|
執行役員
|
鈴木 章介
|
人材開発部長
|
|
執行役員
|
宮前 正幸
|
特命事項担当
|
|
執行役員
|
宮前 俊光
|
第二商品部長
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役会長
|
―
|
宮 前 省 三
|
平成29年12月11日
（逝去による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
宮 前 省 三
|
昭和20年
２月26日生
|
昭和39年５月
|
青山商事入社
|
(注)４
|
284
|
|
昭和52年６月
|
青山商事取締役
|
|
昭和57年５月
|
青山商事常務取締役商品第二部長
|
|
昭和62年５月
|
青山商事常務取締役商品部長
|
|
昭和62年12月
|
青山商事専務取締役商品本部長
|
|
平成９年６月
|
青山商事代表取締役社長兼総合企画本部長
|
|
平成11年８月
|
(株)青山キャピタル代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年２月
|
青山商事代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
青山商事代表取締役副会長
|
|
平成21年６月
|
青山商事代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役会長（現任）
|
|
取締役
副会長
|
|
宮 前 洋 昭
|
昭和17年
９月14日生
|
昭和39年５月
|
青山商事入社
|
(注)４
|
413
|
|
昭和49年５月
|
青山商事取締役
|
|
昭和57年５月
|
青山商事常務取締役営業部長
|
|
昭和62年12月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
|
平成３年３月
|
ブルーリバース(株)取締役（現任）
|
|
平成９年６月
|
青山商事代表取締役副社長兼営業本部長
|
|
平成12年６月
|
青山洋服股份有限公司董事長
|
|
平成13年10月
|
青山商事代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
青山商事代表取締役副会長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役副会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
|
青 山 理
|
昭和34年
３月１日生
|
昭和56年４月
|
青山商事入社
|
(注)４
|
1,661
|
|
昭和62年12月
|
青山商事商品部長
|
|
昭和63年６月
|
青山商事取締役商品部長
|
|
平成元年６月
|
青山商事取締役商品副本部長
|
|
平成３年６月
|
青山商事常務取締役商品副本部長
|
|
平成９年６月
|
青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
|
|
平成13年10月
|
青山商事専務取締役スーツ事業本部長
|
|
平成15年２月
|
青山商事専務取締役営業本部長
|
|
平成17年２月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事長
|
|
平成17年６月
|
青山商事代表取締役社長兼執行役員社長
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成18年５月
|
(株)青山キャピタル取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
(有)青山物産代表取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)青五取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
(株)イーグルリテイリング代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年７月
|
(株)glob取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
|
平成29年６月
|
青山商事代表取締役社長（現任）
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
|
宮 武 真 人
|
昭和23年
12月９日生
|
平成９年５月
|
(株)富士銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）本所支店長
|
(注)４
|
12
|
|
平成11年10月
|
青山商事入社管理副本部長
|
|
平成13年６月
|
青山商事社長室長
|
|
平成15年６月
|
青山商事取締役社長室長
|
|
平成16年12月
|
青山商事取締役管理本部長兼社長室長
|
|
平成17年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員企画管理本部長
兼総合企画部長
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司監査役（現任）
|
|
平成19年３月
|
(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
|
|
平成19年３月
|
(株)栄商取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
カジュアルランドあおやま(株)取締役
|
|
平成19年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成21年６月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成22年12月
|
(株)イーグルリテイリング監査役（現任）
|
|
平成23年４月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
兼カジュアル・リユース事業本部長
|
|
平成23年７月
|
青山洋服商業（上海）有限公司監査役（現任）
|
|
平成23年12月
|
服良(株)監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
平成27年４月
|
青山商事取締役副社長兼執行役員副社長企画管理本部長
|
|
平成27年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック(株)取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役副社長（現任）
|
|
取締役
兼専務
執行役員
|
営業
本部長
|
松 川 修 之
|
昭和33年
12月10日生
|
昭和57年２月
|
青山商事入社
|
(注)４
|
３
|
|
平成13年５月
|
(株)青山キャピタル（出向）取締役
|
|
平成17年５月
|
(株)青山キャピタル（出向）取締役退任
|
|
平成17年６月
|
青山商事執行役員営業本部長兼営業企画部長
|
|
平成18年４月
|
青山商事執行役員営業本部長
|
|
平成19年６月
|
ブルーリバース(株)取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
青山商事取締役兼執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
取締役
兼専務
執行役員
|
商品
本部長兼カジュアル・リユース事業本部長
|
岡 野 真 二
|
昭和37年
２月18日生
|
昭和59年３月
|
青山商事入社
|
(注)４
|
５
|
|
平成17年６月
|
青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長
|
|
平成17年６月
|
青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任）
|
|
平成17年９月
|
青山洋服股份有限公司董事（現任）
|
|
平成20年６月
|
青山商事執行役員商品本部長
|
|
平成21年６月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長
|
|
平成23年12月
|
服良(株)取締役（現任）
|
|
平成25年５月
|
青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
|
|
平成29年６月
|
青山商事取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
内 林 誠 之
|
昭和24年
５月12日生
|
昭和51年４月
|
大阪地方裁判所裁判官判事補任官
|
(注)４
|
５
|
|
昭和54年４月
|
松山地方・家庭裁判所転任
|
|
昭和56年３月
|
裁判官退官
|
|
昭和56年５月
|
弁護士開業
|
|
平成13年６月
|
青山商事監査役
|
|
平成25年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
小 林 宏 明
|
昭和50年
７月12日生
|
平成12年４月
|
(株)広島銀行入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成14年３月
|
日東製網(株)入社
|
|
平成14年５月
|
日東製網(株)社長室長
|
|
平成17年７月
|
日東製網(株)取締役
|
|
平成19年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
青山商事取締役（現任）
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
大 迫 智 一
|
昭和29年
６月21日生
|
平成22年６月
|
もみじビジネスサービス(株)取締役
|
(注)６
|
１
|
|
平成23年７月
|
青山商事入社経理部長
|
|
平成27年５月
|
(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
大 木 洋
|
昭和18年
10月27日生
|
平成10年７月
|
海田税務署長
|
(注)７
|
６
|
|
平成11年７月
|
広島国税局調査査察部査察管理課長
|
|
平成12年７月
|
広島国税局調査査察部次長
|
|
平成13年７月
|
広島国税局調査査察部長
|
|
平成14年７月
|
退官
|
|
平成14年８月
|
税理士登録・開業
|
|
平成16年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
竹 川 清
|
昭和27年
４月11日生
|
昭和55年９月
|
公認会計士登録
|
(注)７
|
２
|
|
昭和56年２月
|
税理士登録
|
|
平成８年12月
|
センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
代表社員就任
|
|
平成20年６月
|
退任
|
|
平成20年７月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
渡 邊 徹
|
昭和41年
２月２日生
|
平成５年３月
|
司法修習終了
|
(注)８
|
―
|
|
平成５年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
|
|
平成10年１月
|
北浜法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成25年６月
|
青山商事監査役（現任）
|
|
計
|
2,395
|
(注) １．取締役 内林誠之及び小林宏明は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、監査役 竹川 清及び監査役 渡邊 徹は、社外監査役であります。
３．取締役副会長 宮前洋昭は、取締役会長 宮前省三の実兄であります。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
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役 名
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氏 名
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担 当
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常務執行役員
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藤井 康博
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開発本部長
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常務執行役員
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前川 義之
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ＴＳＣ事業本部長兼(株)ＷＴＷ 代表取締役社長
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常務執行役員
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財津 伸二
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企画管理本部長
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執行役員
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平川 省三
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総務部長
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執行役員
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藤井 満典
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販促部長兼ＮＢ営業部長
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執行役員
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四茂野 聡
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ＩＴ・システム部長兼情報セキュリティ担当
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執行役員
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千葉 直郎
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東京本部長兼人材開発部長
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執行役員
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古市 誉富
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(株)glob 代表取締役社長
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執行役員
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山根 康一
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総合企画部長
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執行役員
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山本 龍典
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商品副本部長兼第一商品部長
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執行役員
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遠藤 泰三
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人事部長
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執行役員
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瀬之口 隆
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関東地区統括部長
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執行役員
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安藝 憲治
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法人部長
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執行役員
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鈴木 章介
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京浜地区統括部長
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執行役員
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宮前 正幸
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特命事項担当
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執行役員
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宮前 俊光
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第二商品部長
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 宮 前 省 三 | 昭和20年
２月26日生 | 昭和39年５月 | 青山商事入社 | (注)４ | 284 |
昭和52年６月 | 青山商事取締役 |
昭和57年５月 | 青山商事常務取締役商品第二部長 |
昭和62年５月 | 青山商事常務取締役商品部長 |
昭和62年12月 | 青山商事専務取締役商品本部長 |
平成９年６月 | 青山商事代表取締役社長兼総合企画本部長 |
平成11年８月 | (株)青山キャピタル代表取締役社長（現任） |
平成15年２月 | 青山商事代表取締役社長 |
平成17年６月 | 青山商事代表取締役副会長 |
平成21年６月 | 青山商事代表取締役会長（現任） |
代表取締役
副会長 | | 宮 前 洋 昭 | 昭和17年
９月14日生 | 昭和39年５月 | 青山商事入社 | (注)４ | 413 |
昭和49年５月 | 青山商事取締役 |
昭和57年５月 | 青山商事常務取締役営業部長 |
昭和62年12月 | 青山商事専務取締役営業本部長 |
平成３年３月 | ブルーリバース(株)取締役（現任） |
平成９年６月 | 青山商事代表取締役副社長兼営業本部長 |
平成12年６月 | 青山洋服股份有限公司董事長 |
平成13年10月 | 青山商事代表取締役副社長 |
平成17年６月 | 青山商事代表取締役副会長（現任） |
代表取締役
社長
兼執行役員
社長 | | 青 山 理 | 昭和34年
３月１日生 | 昭和56年４月 | 青山商事入社 | (注)４ | 1,661 |
昭和62年12月 | 青山商事商品部長 |
昭和63年６月 | 青山商事取締役商品部長 |
平成元年６月 | 青山商事取締役商品副本部長 |
平成３年６月 | 青山商事常務取締役商品副本部長 |
平成９年６月 | 青山商事専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐 |
平成13年10月 | 青山商事専務取締役スーツ事業本部長 |
平成15年２月 | 青山商事専務取締役営業本部長 |
平成17年２月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事長 |
平成17年６月 | 青山商事代表取締役社長兼執行役員社長（現任） |
平成17年９月 | 青山洋服股份有限公司董事長（現任） |
平成18年５月 | (株)青山キャピタル取締役（現任） |
平成19年４月 | カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長 |
平成19年９月 | (有)青山物産代表取締役（現任） |
平成20年１月 | (株)青五取締役（現任） |
平成20年１月 | (株)エム・ディー・エス取締役（現任） |
平成20年１月 | (株)栄商取締役（現任） |
平成22年12月 | (株)イーグルリテイリング代表取締役社長（現任） |
平成23年７月 | (株)glob取締役（現任） |
平成28年１月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任） |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
副社長
兼執行役員
副社長 | 企画管理
本部長 | 宮 武 真 人 | 昭和23年
12月９日生 | 平成９年５月 | (株)富士銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）本所支店長 | (注)４ | 11 |
平成11年10月 | 青山商事入社管理副本部長 |
平成13年６月 | 青山商事社長室長 |
平成15年６月 | 青山商事取締役社長室長 |
平成16年12月 | 青山商事取締役管理本部長兼社長室長 |
平成17年６月 | 青山商事取締役兼常務執行役員企画管理本部長
兼総合企画部長 |
平成17年９月 | 青山洋服股份有限公司監査役（現任） |
平成19年３月 | (株)エム・ディー・エス取締役（現任） |
平成19年３月 | (株)栄商取締役（現任） |
平成19年４月 | カジュアルランドあおやま(株)取締役 |
平成19年６月 | 青山商事取締役兼専務執行役員企画管理本部長 |
平成21年６月 | 青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 |
平成22年12月 | (株)イーグルリテイリング監査役（現任） |
平成23年４月 | 青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長
兼カジュアル・リユース事業本部長 |
平成23年７月 | 青山洋服商業（上海）有限公司監査役（現任） |
平成23年12月 | 服良(株)監査役（現任） |
平成25年５月 | 青山商事専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 |
平成27年４月 | 青山商事取締役副社長兼執行役員副社長企画管理本部長
（現任） |
平成27年12月 | ミニット・アジア・パシフィック(株)取締役（現任） |
取締役 兼常務
執行役員 | 営業
本部長 | 松 川 修 之 | 昭和33年
12月10日生 | 昭和57年２月 | 青山商事入社 | (注)４ | ２ |
平成13年５月 | (株)青山キャピタル（出向）取締役 |
平成17年５月 | (株)青山キャピタル（出向）取締役退任 |
平成17年６月 | 青山商事執行役員営業本部長兼営業企画部長 |
平成18年４月 | 青山商事執行役員営業本部長 |
平成19年６月 | ブルーリバース(株)取締役（現任） |
平成21年６月 | 青山商事取締役兼執行役員営業本部長 |
平成25年６月 | 青山商事取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
取締役 兼常務 執行役員 | 商品
本部長兼カジュアル・リユース事業本部長 | 岡 野 真 二 | 昭和37年
２月18日生 | 昭和59年３月 | 青山商事入社 | (注)４ | ５ |
平成17年６月 | 青山商事執行役員商品本部長兼第二商品部長 |
平成17年６月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事（現任） |
平成17年９月 | 青山洋服股份有限公司董事（現任） |
平成20年６月 | 青山商事執行役員商品本部長 |
平成21年６月 | 青山商事取締役兼執行役員商品本部長 |
平成23年12月 | 服良(株)取締役（現任） |
平成25年５月 | 青山商事取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長 |
平成25年６月 | 青山商事取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長（現任） |
取締役 | | 内 林 誠 之 | 昭和24年
５月12日生 | 昭和51年４月 | 大阪地方裁判所裁判官判事補任官 | (注)４ | ５ |
昭和54年４月 | 松山地方・家庭裁判所転任 |
昭和56年３月 | 裁判官退官 |
昭和56年５月 | 弁護士開業 |
平成13年６月 | 青山商事監査役 |
平成25年６月 | 青山商事取締役（現任） |
取締役 | | 小 林 宏 明 | 昭和50年
７月12日生 | 平成12年４月 | (株)広島銀行入行 | (注)５ | ― |
平成14年３月 | 日東製網(株)入社 |
平成14年５月 | 日東製網(株)社長室長 |
平成17年７月 | 日東製網(株)取締役 |
平成19年１月 | 日東製網(株)代表取締役（現任） |
平成28年６月 | 青山商事取締役（現任） |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常任監査役
(常勤) | | 大 迫 智 一 | 昭和29年
６月21日生 | 平成22年６月 | もみじビジネスサービス(株)取締役 | (注)６ | １ |
平成23年７月 | 青山商事入社経理部長 |
平成27年５月 | (株)青山キャピタル監査役（現任） |
平成27年６月 | 青山商事監査役（現任） |
監査役 | | 大 木 洋 | 昭和18年
10月27日生 | 平成10年７月 | 海田税務署長 | (注)７ | ６ |
平成11年７月 | 広島国税局調査査察部査察管理課長 |
平成12年７月 | 広島国税局調査査察部次長 |
平成13年７月 | 広島国税局調査査察部長 |
平成14年７月 | 退官 |
平成14年８月 | 税理士登録・開業 |
平成16年７月 | 青山商事監査役（現任） |
監査役 | | 竹 川 清 | 昭和27年
４月11日生 | 昭和55年９月 | 公認会計士登録 | (注)７ | ２ |
昭和56年２月 | 税理士登録 |
平成８年12月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
代表社員就任 |
平成20年６月 | 退任 |
平成20年７月 | 青山商事監査役（現任） |
監査役 | | 渡 邊 徹 | 昭和41年
２月２日生 | 平成５年３月 | 司法修習終了 | (注)８ | ― |
平成５年４月 | 大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所 |
平成10年１月 | 北浜法律事務所パートナー（現任） |
平成25年６月 | 青山商事監査役（現任） |
計 | 2,392 |
(注) １．取締役 内林誠之及び小林宏明は、社外取締役であります。
２．監査役 大木 洋、監査役 竹川 清及び監査役 渡邊 徹は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 宮前洋昭は、代表取締役会長 宮前省三の実兄であります。
４．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．青山商事は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名 | 氏 名 | 担 当 |
執行役員 | 平川 省三 | 総務部長 |
執行役員 | 藤井 康博 | 開発本部長 |
執行役員 | 藤井 満典 | 販促部長兼ＮＢ営業部長 |
執行役員 | 水谷 修 | ＴＳＣ事業本部長兼ＴＳＣ商品部長
兼(株)ＷＴＷ 代表取締役社長 |
執行役員 | 前川 義之 | 商品副本部長 |
執行役員 | 四茂野 聡 | ＩＴ・システム部長兼情報セキュリティ担当 |
執行役員 | 千葉 直郎 | 東京本部長兼人材開発部長 |
執行役員 | 財津 伸二 | 企画管理副本部長兼総合企画部長 |
執行役員 | 古市 誉富 | (株)glob 代表取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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