タカチホ（8225）の役員の経歴と役員の変遷

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タカチホ(8225)の株価チャート　タカチホ(8225)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

　（注）１．取締役湯原儀芳及び山田暁子は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び宮澤幸彦は、社外監査役であります。

３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である山田暁子氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田暁子氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社とタカチホとの間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である宮澤幸彦氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役湯原儀芳氏、山田暁子氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

　（注）１．取締役湯原儀芳及び山田暁子は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び宮澤幸彦は、社外監査役であります。

３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である山田暁子氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田暁子氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社とタカチホとの間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である宮澤幸彦氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役湯原儀芳氏、山田暁子氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

　（注）１．取締役湯原儀芳及び山田暁子は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び宮澤幸彦は、社外監査役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である山田暁子氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田暁子氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社とタカチホとの間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である宮澤幸彦氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役湯原儀芳氏、山田暁子氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

　（注）１．取締役湯原儀芳及び山田暁子は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。

３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である山田暁子氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田暁子氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社とタカチホとの間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常務理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役湯原儀芳氏、山田暁子氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男及び湯原儀芳は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社とタカチホとの間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常務理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役中村徳男氏、湯原儀芳氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男及び湯原儀芳は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。

３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、滝澤亮氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役中村徳男氏、湯原儀芳氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男及び湯原儀芳は、社外取締役あります。

２．監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。

３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、タカチホの経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、滝澤亮氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外取締役中村徳男氏、湯原儀芳氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男は、社外取締役あります。

２．監査役角澤本広及び宮坂廣司は、社外監査役であります。

３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②社外役員の状況

　タカチホの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識をタカチホの経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である角澤本広氏は、長野信用金庫の専務理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、タカチホの企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫はタカチホの発行済株式の3.29％を所有しており、タカチホとの間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。

　社外監査役である宮坂廣司氏は、金融機関、学校法人等での豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、宮坂廣司氏とタカチホとの間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役中村徳男氏及び社外監査役宮坂廣司氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

　タカチホは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やタカチホとの関係を踏まえて、タカチホ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男は、社外取締役あります。

２．監査役角澤本広及び宮坂廣司は、社外監査役であります。

３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

 

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役中村徳男は、社外取締役あります。

２．監査役角澤本広及び宮坂廣司は、社外監査役であります。

３．取締役会長久保田知幸は、取締役社長久保田一臣の父であります。

４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

 

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．監査役角澤本広及び宮坂廣司は、社外監査役であります。

２．取締役会長久保田恵一は、取締役社長久保田知幸の父であります。

３．取締役久保田一臣は、取締役社長久保田知幸の長男であります。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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