理経(8226)の株価チャート 理経(8226)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
143 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画戦略室長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 海外事業推進室長 |
小金丸 裕晃 |
1966年10月２日生 |
|
注３. |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 |
横山 晋司 |
1967年３月19日生 |
|
注３. |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝澤 明久 |
1953年４月10日生 |
|
注３. |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越野 純子 |
1969年９月８日生 |
|
注３. |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注４. |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注４. |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
注５. |
3 |
||||||||||||||
|
計 |
423 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊達雄介、取締役滝澤明久及び取締役越野純子は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び監査役古谷伸太郎は、社外監査役であります。
３. 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役伊達雄介は３千株、社外取締役滝澤明久は３千株、社外取締役越野純子は７百株、社外監査役秋元創一郎は５千株、社外監査役古谷伸太郎は３千株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役伊達雄介、社外取締役滝澤明久、社外取締役越野純子、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画戦略室長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 海外事業推進室長 |
小金丸 裕晃 |
1966年10月２日生 |
|
注３. |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 ビジネスイノベーション部長 |
横山 晋司 |
1967年３月19日生 |
|
注３. |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝澤 明久 |
1953年４月10日生 |
|
注３. |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越野 純子 |
1969年９月８日生 |
|
注３. |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注４. |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注４. |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
注５. |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
384 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊達雄介、取締役滝澤明久及び取締役越野純子は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び監査役古谷伸太郎は、社外監査役であります。
３. 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役伊達雄介は２千株、社外取締役滝澤明久は２千株、社外取締役越野純子は２百株、社外監査役秋元創一郎は５千株、社外監査役古谷伸太郎は２千株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役伊達雄介、社外取締役滝澤明久、社外取締役越野純子、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画戦略室長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業統括補佐 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝澤 明久 |
1953年４月10日生 |
|
注３. |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越野 純子 |
1969年９月８日生 |
|
注４. |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注５. |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注５. |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
注６. |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
347 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊達雄介、取締役滝澤明久及び取締役越野純子は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び監査役古谷伸太郎は、社外監査役であります。
３. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役伊達雄介は２千株、社外取締役滝澤明久は８百株、社外監査役秋元創一郎は４千株、社外監査役古谷伸太郎は１千株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役伊達雄介、社外取締役滝澤明久、社外取締役越野純子、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画戦略室長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業推進室長 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝澤 明久 |
1953年４月10日生 |
|
注３. |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注４. |
16 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注４. |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
注５. |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
315 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊達雄介及び取締役滝澤明久は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び監査役古谷伸太郎は、社外監査役であります。
３. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役伊達雄介は１千株、社外監査役秋元創一郎は４千株、社外監査役古谷伸太郎は６百株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役伊達雄介、社外取締役滝澤明久、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画戦略室長 ＩＣＴシステム部長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 理香 |
1950年12月31日生 |
|
注３. |
1,450 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大橋 博行 |
1936年８月23日生 |
|
注３. |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注４. |
15 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注４. |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
注５. |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,754 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川理香、取締役大橋博行及び取締役伊達雄介は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び監査役古谷伸太郎は、社外監査役であります。
３. 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石川理香は提出日現在で理経株式1,450千株、社外取締役大橋博行は19千株、伊達雄介は１千株、社外監査役秋元創一郎は３千株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役大橋博行、社外取締役伊達雄介、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役古谷伸太郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
1954年７月８日生 |
|
注３. |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
古畑 直樹 |
1956年５月30日生 |
|
注３. |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 企画戦略室長 防災情報システム部長 |
古田 耕児 |
1964年３月19日生 |
|
注３. |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
長谷川 章詞 |
1959年４月13日生 |
|
注３. |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括副本部長 |
小柳 誠 |
1958年８月１日生 |
|
注３. |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 理香 |
1950年12月31日生 |
|
注３. |
1,586 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大橋 博行 |
1936年８月23日生 |
|
注３. |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 雄介 |
1974年10月11日生 |
|
注３. |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田邉 悦雄 |
1950年９月30日生 |
|
注４. |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
石橋 信一郎 |
1947年12月10日生 |
|
注５. |
14 |
||||||||||||||
|
監査役 |
秋元 創一郎 |
1968年５月８日生 |
|
注５. |
3 |
||||||||||||||
|
計 |
1,858 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川理香、取締役大橋博行及び取締役伊達雄介は、社外取締役であります。
２．常勤監査役田邉悦雄及び監査役秋元創一郎は、社外監査役であります。
３. 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
理経の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ．理経との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石川理香は当期末現在で理経株式1,586千株、社外取締役大橋博行は16千株、伊達雄介は６百株、社外監査役秋元創一郎は３千株、田邉悦雄は１千株を所有しております。その他の利害関係はありません。
社外取締役大橋博行、社外取締役伊達雄介、社外監査役秋元創一郎及び社外監査役田邉悦雄は過去から現在に至るまで、理経とは全く利害関係がない立場におり、理経経営陣からの独立性が非常に高いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．理経の企業統治において果たす役割
理経の社外取締役及び社外監査役については、独立的及び専門的な知見に基づく客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に関する監督、チェック機能を果たし、企業統治の有効性を高めることをその役割としております。
ハ．選任状況に関する理経の考え方
社外取締役の選任に関しては、他の会社経営の経験や会社法務・会社財務・会計等の専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場から、理経の経営全般に対する監督、チェック及びサポートを期待して選任することを基本としております。
社外監査役の選任に関しては、会社財務・会計・監査実務等に関する専門家としての立場から、専門的アドバイスを期待して選任することを基本としております。なお、社外監査役秋元創一郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
理経は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針としては、理経と特別の利害関係を有さず、高い独立性を有していることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
理経は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から監督又は監査を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤監査役と会計監査人及び監査室が連携し、必要の都度、資料の提供や事情説明を行う体制を
とっております。
社外取締役は、他の取締役との意見交換や常勤監査役及び監査室等からの資料や情報を受けて、取締役への提案並びに指導を行うことにより監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と協力し、内部監査及び内部統制担当部門である監査室と適時打合せを持ち、監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、内容を確認して意見を述べるなどの連携をはかり、情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見を述べ、監査結果や会計監査人が把握した財務報告を含めた内部統制システムの状況及びリスク評価等に関する意見交換を適宜行うとともに、監査の品質管理体制について文書等による詳細な説明を受けてその妥当性を確認するなど、緊密な連携をもって監査を行っております。
理経は、これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
昭和29年７月８日生 |
|
注３. |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
古畑 直樹 |
昭和31年５月30日生 |
|
注３. |
99 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 企画戦略室長 防災情報システム部長 |
古田 耕児 |
昭和39年３月19日生 |
|
注３. |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
長谷川 章詞 |
昭和34年４月13日生 |
|
注３. |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 新規事業推進室長 |
小柳 誠 |
昭和33年８月１日生 |
|
注３. |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 理香 |
昭和25年12月31日生 |
|
注３. |
1,626 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大橋 博行 |
昭和11年８月23日生 |
|
注３. |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊達 雄介 |
昭和49年10月11日生 |
|
注３. |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田邉 悦雄 |
昭和25年９月30日生 |
|
注４. |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
石橋 信一郎 |
昭和22年12月10日生 |
|
注５. |
12 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
秋元 創一郎 |
昭和43年５月８日生 |
|
注５. |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,867 |
（注）１．取締役石川理香、取締役大橋博行及び取締役伊達雄介は、社外取締役であります。
２．常勤監査役田邉悦雄及び監査役秋元創一郎は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
昭和29年７月８日生 |
|
注３. |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
古畑 直樹 |
昭和31年５月30日生 |
|
注３. |
94 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 企画戦略室長 防災情報システム部長 |
古田 耕児 |
昭和39年３月19日生 |
|
注３. |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
長谷川 章詞 |
昭和34年４月13日生 |
|
注３. |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 新規事業推進室長 |
小柳 誠 |
昭和33年８月１日生 |
|
注３. |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 理香 |
昭和25年12月31日生 |
|
注３. |
1,649 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大橋 博行 |
昭和11年８月23日生 |
|
注３. |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊達 雄介 |
昭和49年10月11日生 |
|
注３. |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田邉 悦雄 |
昭和25年９月30日生 |
|
注４. |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
石橋 信一郎 |
昭和22年12月10日生 |
|
注５. |
11 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
秋元 創一郎 |
昭和43年５月８日生 |
|
注５. |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,866 |
（注）１．取締役石川理香、大橋博行及び伊達雄介は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び田邉悦雄は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
事業統括本部長 経営企画室長 |
猪坂 哲 |
昭和29年７月８日生 |
|
注３. |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
古畑 直樹 |
昭和31年５月30日生 |
|
注３. |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 技術センター長 企画戦略室長 |
古田 耕児 |
昭和39年３月19日生 |
|
注３. |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
長谷川 章詞 |
昭和34年４月13日生 |
|
注３. |
33 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
事業統括副本部長 防災情報システム営業部長 |
小柳 誠 |
昭和33年８月１日生 |
|
注３. |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 理香 |
昭和25年12月31日生 |
|
注３. |
1,704 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大橋 博行 |
昭和11年８月23日生 |
|
注４. |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石橋 信一郎 |
昭和22年12月10日生 |
|
注５. |
9 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
秋元 創一郎 |
昭和43年５月８日生 |
|
注５. |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
田邉 悦雄 |
昭和25年９月30日生 |
|
注６. |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,904 |
（注）１．取締役石川理香及び大橋博行は、社外取締役であります。
２．監査役秋元創一郎及び田邉悦雄は、社外監査役であります。
３. 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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