マルイチ産商(8228)の株価チャート マルイチ産商(8228)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
柏木 康全 |
1962年９月18日生 |
|
(注）4 |
2 |
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取締役常務執行役員 社長補佐 兼コーポレート戦略本部長 |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）4 |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 畜産事業部長 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
|
(注）4 |
8 |
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|
取締役常務執行役員 信州事業推進担当 兼水産営業事業部長 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産商品事業部長 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
|
(注) 4 |
7 |
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|
取締役執行役員 コーポレート管理本部長 |
佐野 輝明 |
1963年３月18日生 |
|
(注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産営業事業部 甲信・中京本部長 |
宮崎 伸二 |
1963年12月18日生 |
|
(注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古舘 正史 |
1953年８月19日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
古賀 隆宏 |
1984年８月12日生 |
|
(注）4 |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
清野 昌彦 |
1965年2月3日生 |
|
(注）5 |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
中嶌 実香 |
1964年12月６日生 |
|
(注）5 |
- |
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計 |
85 |
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（注）１．取締役古舘正史、古賀隆宏、小川直樹及び中嶌実香は、社外取締役であります。
２．社外取締役古賀隆宏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清野昌彦、委員 小川直樹、委員 中嶌実香
なお、清野昌彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の９名であります。
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部食品商品部長 |
|
執行役員 |
池田 浩一 |
畜産事業部長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
総務部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
水産営業事業部広域開発担当兼東京支社長 |
|
執行役員 |
細萱 誠 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
小林 敏 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
田中 克彦 |
人事部長 |
|
執行役員 |
上埜 裕介 |
水産営業事業部北関東支社長 |
|
執行役員 |
小林 勇 |
水産営業事業部名古屋支社長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は２名であります。
社外取締役古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、マルイチ産商グループの戦略推進や経営全般にわたる適切な助言や提言を得ることを目的に選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません
社外取締役古賀隆宏氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）中嶌実香氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役古舘正史氏、社外取締役（監査等委員）小川直樹氏及び中嶌実香氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
柏木 康全 |
1962年９月18日生 |
|
(注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 畜産事業部長 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
|
(注）4 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 水産営業事業部長 |
小須田 茂義 |
1959年７月８日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 社長補佐 兼コーポレート管理本部長 |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）4 |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 信州事業推進担当 兼食品事業部長 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産商品事業部長 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
|
(注) 4 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 コーポレート戦略本部長 |
佐野 輝明 |
1963年３月18日生 |
|
(注）4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 甲信・中京本部長 |
宮崎 伸二 |
1963年12月18日生 |
|
(注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 航 |
1982年８月21日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清野 昌彦 |
1965年2月3日生 |
|
(注）5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 重幸 |
1959年10月２日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古舘 正史 |
1953年８月19日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
85 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役鎌田航、山岸重幸、小川直樹及び古舘正史は、社外取締役であります。
２．社外取締役鎌田航は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清野昌彦、委員 山岸重幸、委員 小川直樹、委員 古舘正史
なお、清野昌彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の10名であります。
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執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部企画管理部長兼梓川共配センター長兼信州事業推進本部担当 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
事業構造改革特命担当兼水産事業戦略本部長兼信州事業推進本部担当 |
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部食品商品部長 |
|
執行役員 |
池田 浩一 |
畜産事業部長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
総務部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
水産営業事業部広域開発担当兼東京支社長 |
|
執行役員 |
細萱 誠 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
小林 敏 |
水産営業事業部デイリー商品本部長兼デイリー商品部長 |
|
執行役員 |
田中 克彦 |
人事部長 |
|
執行役員 |
上埜 裕介 |
水産営業事業部北関東支社長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は３名であります。
社外取締役鎌田航氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、多角的視点により監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏、小川直樹氏及び古舘正史氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
藤沢 政俊 |
1953年１月６日生 |
|
(注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
柏木 康全 |
1962年９月18日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 畜産事業部長 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
|
(注）4 |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 水産事業部長 |
小須田 茂義 |
1959年７月８日生 |
|
(注）4 |
9 |
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|
取締役常務執行役員 企画・管理部門管掌 |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）4 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 食品事業部長 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産事業部九州エリア 事業推進担当 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
|
(注) 4 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山﨑 裕史 |
1968年11月２日生 |
|
(注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清野 昌彦 |
1965年2月3日生 |
|
(注）5 |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山岸 重幸 |
1959年10月２日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古舘 正史 |
1953年８月19日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
102 |
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（注）１．取締役山﨑裕史、山岸重幸、小川直樹及び古舘正史は、社外取締役であります。
２．社外取締役山﨑裕史氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清野昌彦、委員 山岸重幸、委員 小川直樹、委員 古舘正史
なお、清野昌彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の14名であります。
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部第一本部長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
出向株式会社ナガレイ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
ロジスティクス担当兼出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部事業構造改革担当 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
事業構造改革特命担当兼水産事業部第二本部長 |
|
執行役員 |
佐野 輝明 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
田村 繁樹 |
畜産事業部長代行兼畜産デリカ商品部長 |
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部松本支店長 |
|
執行役員 |
池田 浩一 |
畜産事業部長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
総務部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
水産事業部首都圏（東京・北関東）エリア担当兼東京支社長 |
|
執行役員 |
石谷 秀樹 |
水産事業部東海・山梨エリア担当兼甲府支社長 |
|
執行役員 |
細萱 誠 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
小林 敏 |
デイリー商品本部長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は３名であります。
社外取締役山﨑裕史氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.89%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、多角的視点により監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏、小川直樹氏及び古舘正史氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
平野 敏樹 |
2021年10月15日 |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役会長 |
藤沢 政俊 |
2021年７月21日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長 |
藤沢 政俊 |
2021年10月15日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役会長 |
藤沢 政俊 |
2021年７月21日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
藤沢 政俊 |
1953年１月６日生 |
|
(注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
平野 敏樹 |
1959年10月22日生 |
|
(注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業部門統括 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
|
(注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 水産事業部長 |
小須田 茂義 |
1959年７月８日生 |
|
(注）4 |
8 |
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|
取締役常務執行役員 企画・管理部門統括 |
清野 昌彦 |
1965年２月３日生 |
|
(注) 4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 出向株式会社丸水長野県水 代表取締役社長 |
小林 徳幸 |
1960年４月29日生 |
|
(注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 デイリー商品本部長 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業部門統括補佐 グループ経営担当 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
|
(注) 4 |
6 |
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|
取締役 |
山﨑 裕史 |
1968年11月２日生 |
|
(注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）5 |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 重幸 |
1959年10月２日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古舘 正史 |
1953年８月19日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山﨑裕史、山岸重幸、小川直樹及び古舘正史は、社外取締役であります。
２．社外取締役山﨑裕史氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権20.88%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 仁科圭右、委員 山岸重幸、委員 小川直樹、委員 古舘正史
なお、仁科圭右氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の14名であります。
|
上席執行役員 |
向山 裕和 |
出向株式会社三共物商代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部中京・関西エリア担当兼名古屋支社長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
出向株式会社ナガレイ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
(社長直轄)事業構造改革特命担当兼水産事業部長代行兼第二本部長 |
|
執行役員 |
佐野 輝明 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
田村 繁樹 |
畜産事業部長代行兼畜産デリカ商品部長 |
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部松本支店長 |
|
執行役員 |
池田 浩一 |
畜産事業部長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
広報・ＩＲ部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
水産事業部首都圏（東京・北関東）エリア担当兼東京支社長 |
|
執行役員 |
石谷 秀樹 |
水産事業部東海・山梨エリア担当兼甲府支社長 |
|
執行役員 |
細萱 誠 |
経理財務部長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は３名であります。
社外取締役山﨑裕史氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.88%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、多角的視点により監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏、小川直樹氏及び古舘正史氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
藤沢 政俊 |
1953年１月６日生 |
|
(注）3 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
平野 敏樹 |
1959年10月22日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門統括代行 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
|
(注）3 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産事業部長 |
小須田 茂義 |
1959年７月８日生 |
|
(注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 出向株式会社丸水長野県水 代表取締役社長 |
小林 徳幸 |
1960年４月29日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 デイリー商品本部長 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 3 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 企画・管理部門統括 |
清野 昌彦 |
1965年２月３日生 |
|
(注) 3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業部門統括補佐 グループ経営担当 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
|
(注) 3 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山﨑 裕史 |
1968年11月２日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）4 |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 重幸 |
1959年10月２日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古舘 正史 |
1953年８月19日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
103 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山﨑裕史、山岸重幸、小川直樹及び古舘正史は、社外取締役であります。
２．マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 仁科圭右、委員 山岸重幸、委員 小川直樹、委員 古舘正史
なお、仁科圭右氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の13名であります。
|
上席執行役員 |
向山 裕和 |
出向株式会社三共物商代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部中京・関西エリア担当兼名古屋支社長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
出向株式会社ナガレイ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
(社長直轄)事業構造改革特命担当兼水産事業部長代行兼第二本部長兼大物部長 |
|
執行役員 |
島津 光智 |
水産事業部北陸・信越エリア担当兼長野支社長 |
|
執行役員 |
佐野 輝明 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
田村 繁樹 |
畜産事業部長代行兼畜産デリカ商品部長 |
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部長野支店長 |
|
執行役員 |
池田 浩一 |
畜産事業部長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
経営企画部広報・ＩＲ室長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
水産事業部首都圏（東京・北関東）エリア担当兼東京支社長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は３名であります。
社外取締役山﨑裕史氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.92%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、多角的視点により監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏、小川直樹氏及び古舘正史氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
藤沢 政俊 |
昭和28年１月６日生 |
|
(注）3 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
平野 敏樹 |
昭和34年10月22日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門統括 |
遠藤 庄司 |
昭和30年９月10日生 |
|
(注）3 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 企画・管理部門統括 |
松澤 通 |
昭和30年３月10日生 |
|
(注）3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 水産事業部長 |
小須田 茂義 |
昭和34年７月８日生 |
|
(注）3 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 出向株式会社丸水長野県水 代表取締役社長 |
小林 徳幸 |
昭和35年４月29日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 畜産事業部長 |
根橋 博志 |
昭和39年１月８日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 デイリー商品本部長 |
山田 真史 |
昭和37年10月16日生 |
|
(注) 3 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 英人 |
昭和47年８月６日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仁科 圭右 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注）3 |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 重幸 |
昭和34年10月２日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古舘 正史 |
昭和28年８月19日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役奥田英人、山岸重幸、小川直樹および古舘正史は、社外取締役であります。
2. マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 仁科圭右、委員 山岸重幸、委員 小川直樹、委員 古舘正史
なお、仁科圭右氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等
からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議
への出席を継続的・実効的に行うためであります。
3．令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の13名であります。
|
上席執行役員 |
向山 裕和 |
出向株式会社三共物商代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部中京・関西エリア担当兼名古屋支社長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
出向株式会社ナガレイ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
(社長直轄)事業構造改革特命担当兼水産事業部長代行兼第二本部長兼大物部長 |
|
執行役員 |
島津 光智 |
水産事業部北陸・信越エリア担当兼長野支社長 |
|
執行役員 |
清野 昌彦 |
企画・管理部門統括代行兼総務部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
丸山 大 |
経営企画部長兼情報システム部長 |
|
執行役員 |
佐野 輝明 |
水産事業部企画管理部長 |
|
執行役員 |
田村 繁樹 |
畜産事業部畜産デリカ商品部長 |
|
執行役員 |
二ノ宮 潤 |
水産事業部第一本部長 |
|
執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部長野支店長 |
②社外役員の状況
マルイチ産商の社外取締役は４名、うち、監査等委員は３名であります。
社外取締役奥田英人氏は、その他の関係会社である三菱商事株式会社（議決権所有割合20.92%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社との関係は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表の関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古舘正史氏は、キユーピー株式会社の代表取締役専務執行役員であったことがあり、幅広い経験と見識を有しており、多角的視点により監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同社はマルイチ産商の株式85千株を保有する株主であり、マルイチ産商は同社の株式10千株を保有する株主であります。同社とは商品の仕入取引があります。その他の利害関係はありません。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山岸重幸氏、小川直樹氏および古舘正史氏の三氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
マルイチ産商は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、マルイチ産商の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。マルイチ産商においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．マルイチ産商の大株主（マルイチ産商の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．マルイチ産商の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．マルイチ産商との取引がマルイチ産商連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除きマルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、マルイチ産商から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．マルイチ産商の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、マルイチ産商グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
藤沢 政俊 |
昭和28年１月６日生 |
|
(注）3 |
17 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
平野 敏樹 |
昭和34年10月22日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門統括 |
遠藤 庄司 |
昭和30年９月10日生 |
|
(注）3 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画・管理部門統括 |
松澤 通 |
昭和30年３月10日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
水産事業部長 |
小須田 茂義 |
昭和34年７月８日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
出向株式会社 丸水長野県水 代表取締役社 長 |
吉田 宏 |
昭和36年11月22日生 |
|
(注）3 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
食品事業部長 |
小林 徳幸 |
昭和35年４月29日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
畜産事業部長 |
根橋 博志 |
昭和39年１月８日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥田 英人 |
昭和47年８月６日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
仁科 圭右 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注）4 |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山岸 重幸 |
昭和34年10月２日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
畑中 凱夫 |
昭和19年４月13日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
105 |
（注）1．取締役奥田英人、山岸重幸、畑中凱夫および小川直樹は、社外取締役であります。
2. マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 仁科圭右、委員 山岸重幸、委員 畑中凱夫、委員 小川直樹
なお、仁科圭右氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等
からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議
への出席を継続的・実効的に行うためであります。
3．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の13名であります。
|
上席執行役員 |
向山 裕和 |
フードサービス事業部長 |
|
常務執行役員 |
山田 真史 |
水産事業部デイリー商品本部長兼デイリー商品部長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部水産商品本部長兼メーカー型戦略推進担当兼豊洲市場移転担当 |
|
執行役員 |
新津 均 |
畜産事業部松本広域販売部長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
営業部門統括補佐ロジ戦略担当兼出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部松本支店長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
(社長直轄)事業構造改革特命担当兼情報システム部長 |
|
執行役員 |
島津 光智 |
水産事業部名古屋支社長 |
|
執行役員 |
清野 昌彦 |
企画・管理部門統括代行兼総務人事部長 |
|
執行役員 |
丸山 大 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
佐野 輝明 |
水産事業部企画管理部長 |
|
執行役員 |
田村 繁樹 |
畜産事業部畜産デリカ商品部長 |
|
執行役員 |
二ノ宮 潤 |
出向株式会社三共物商代表取締役社長 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
藤沢 政俊 |
昭和28年１月６日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
営業部門統括 |
平野 敏樹 |
昭和34年10月22日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
フードサービス事業部長 |
向山 裕和 |
昭和32年８月３日生 |
|
(注）3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
事業構造改革担当兼情報システム部長 |
仁科 圭右 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注）3 |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
畜産事業部長 |
遠藤 庄司 |
昭和30年９月10日生 |
|
(注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
水産事業部長 |
小須田 茂義 |
昭和34年７月８日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
企画・管理部門統括代行（総務人事、情報システム、品質管理担当）兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務人事部長 |
松澤 通 |
昭和30年３月10日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
出向株式会社丸水長野県水代表取締役社長 |
吉田 宏 |
昭和36年11月22日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 理一 |
昭和43年６月４日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
檀原 崇男 |
昭和30年８月４日生 |
|
(注）4 |
67 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山岸 重幸 |
昭和34年10月２日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
畑中 凱夫 |
昭和19年４月13日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
170 |
（注）1．取締役佐藤理一、山岸重幸、畑中凱夫および小川直樹は、社外取締役であります。
2. マルイチ産商の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 檀原崇男、委員 山岸重幸、委員 畑中凱夫、委員 小川直樹
なお、檀原崇男氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等
からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議
への出席を継続的・実効的に行うためであります。
3．平成29年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
小林 徳幸 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
竹内 康雄 |
水産事業部長野支社長 |
|
執行役員 |
山田 真史 |
水産事業部デイリー商品本部長兼デイリー商品部長 |
|
執行役員 |
根橋 博志 |
畜産事業部畜産デリカ商品部長兼長野広域販売部長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
営業部門統括補佐メーカー型戦略推進担当兼水産事業部生鮮商品本部長兼大物部長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
畜産事業部松本広域販売部長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
営業部門統括付ロジ戦略担当兼出向マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部松本支店長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
営業部門統括補佐提携戦略推進担当兼水産事業部塩冷商品本部長兼鮭鱒部長 |
|
執行役員 |
島津 光智 |
水産事業部名古屋支社長 |
|
執行役員 |
清野 昌彦 |
企画・管理部門統括代行（経営企画、経理財務、リスクマネジメント担当）兼経営企画部長 |
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
藤沢 政俊 |
昭和28年１月６日生 |
|
(注）2 |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
|
平野 敏樹 |
昭和34年10月22日生 |
|
(注）2 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
食品事業部長兼食品商品本部長 |
白井 幸男 |
昭和27年６月27日生 |
|
(注）2 |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門統括兼フードサービス事業部長兼フードサービス商品本部長兼首都圏・北関東販売部長 |
山田 邦男 |
昭和28年３月13日生 |
|
(注）2 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門統括補佐提携戦略推進担当兼水産事業部長 |
向山 裕和 |
昭和32年８月３日生 |
|
(注）2 |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
企画・管理部門統括補佐事業構造改革担当 |
仁科 圭右 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注）2 |
41 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
企画・管理部門統括兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
渡辺 文明 |
昭和27年２月10日生 |
|
(注）2 |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
ＳＣＭ本部長 |
山腰 靖典 |
昭和30年１月22日生 |
|
(注）2 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
畜産事業部長兼畜産デリカ商品本部長 |
遠藤 庄司 |
昭和30年９月10日生 |
|
(注）2 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
営業部門統括補佐メーカー型戦略推進担当兼水産商品本部長 |
小須田 茂義 |
昭和34年７月８日生 |
|
(注）2 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
企画・管理部門統括補佐人事戦略推進担当兼総務人事部長 |
松澤 通 |
昭和30年３月10日生 |
|
(注）2 |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柏木 康全 |
昭和37年９月18日生 |
|
(注）2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
檀原 崇男 |
昭和30年８月４日生 |
|
(注）3 |
67 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山岸 重幸 |
昭和34年10月２日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
畑中 凱夫 |
昭和19年４月13日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
207 |
（注）1．取締役柏木康全、山岸重幸、畑中凱夫および小川直樹は、社外取締役であります。
2．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4．平成28年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マルイチ産商は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。移行後の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 檀原崇男、委員 山岸重幸、委員 畑中凱夫、委員 小川直樹
なお、檀原崇男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等か
らの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議へ
の出席を継続的・実効的に行うためであります。
マルイチ産商では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下のとおりであります。
|
執行役員 |
小林 徳幸 |
食品事業部 長野支店長 |
|
執行役員 |
吉田 宏 |
営業部門統括補佐 長野商圏基盤整備担当 |
|
執行役員 |
竹内 康雄 |
水産事業部 長野支社長 |
|
執行役員 |
倉島 善晴 |
監査部長 |
|
執行役員 |
山田 真史 |
水産事業部 デイリー商品本部長 |
|
執行役員 |
根橋 博志 |
畜産事業部 長野畜産部長 |
|
執行役員 |
花崎 雄二 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部 北関東支社長 |
|
執行役員 |
新津 均 |
畜産事業部 松本畜産部長 |
|
執行役員 |
宮島 雄二 |
ＳＣＭ本部長付グループロジスティクス戦略担当 兼 出向 マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山﨑 進 |
食品事業部 松本支店長 |
|
執行役員 |
川口 晃一郎 |
水産事業部 水産商品本部 水産二部長 |
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