はせがわ(8230)の株価チャート はせがわ(8230)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営企画グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業グループ長 |
田村 岳二 |
1969年８月31日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 吉弘 |
1971年６月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年度定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、杉本 保範は社外監査役以外の監査役の補欠であり、橋本 和子は社外監査役の補欠であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
杉本 保範 |
1965年８月18日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
橋本 和子 |
1967年４月30日生 |
|
－ |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
経営企画グループ長 |
|
※ 榎 本 哲 治 |
商品・聖石グループ長 |
|
※ 田 村 岳 二 |
営業グループ長 |
|
前 田 友 和 |
ＰＬＳ事業グループ長 |
|
田 中 秀 昌 |
デジタル推進グループ長 |
|
吉 安 大 輔 |
経営企画グループ 副グループ長 |
|
槻 木 紘一郎 |
営業グループ 副グループ長 |
|
馬 渡 周 二 |
経営企画グループ 経理部長 |
|
佐 藤 城 司 |
経営企画グループ 企画総務部長 |
|
岡 浩 文 |
営業グループ 東日本第１営業部長 |
|
浅 田 雄 一 |
経営企画グループ 人事部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
茶木 正安は、企業経営者としての豊富な経験と金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問を務めております。同社とはせがわの間には業務委託に関する取引関係がありますが、同氏は同社において業務執行を行なっていないため特別な利害関係はなく一般株主との利益相反にはあたらないものと判断しております。
軒名 彰は、企業経営者としての豊富な経験、また証券業務の豊かな経験と高い見識を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、ビジネスコーチ株式会社の社外取締役、株式会社オハラの社外取締役、グリーンモンスター株式会社の社外取締役、日本郵政株式会社の審議役を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社東京エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西岡 環は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、軒名 彰、中村 里佳及び西岡 環の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は次のとおりであります。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営企画グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 吉弘 |
1971年６月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年度定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
６ 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、杉本 保範は社外監査役以外の監査役の補欠であり、橋本 和子は社外監査役の補欠であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
杉本 保範 |
1965年８月18日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
橋本 和子 |
1967年４月30日生 |
|
－ |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
経営企画グループ長 |
|
※ 榎 本 哲 治 |
商品・聖石グループ長 |
|
田 村 岳 二 |
営業グループ長 |
|
前 田 友 和 |
ＰＬＳ事業グループ長 |
|
田 中 秀 昌 |
デジタル推進グループ長 |
|
吉 安 大 輔 |
戦略企画部長 |
|
槻 木 紘一郎 |
経営企画グループ 人事部長 |
|
馬 渡 周 二 |
経営企画グループ 経理部長 |
|
佐 藤 城 司 |
経営企画グループ 企画総務部長 兼 総務チームリーダー |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
ロ．はせがわは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、はせがわの役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営企画グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業グループ長 |
田村 岳二 |
1969年８月31日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 吉弘 |
1971年６月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年度定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「補欠監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、杉本 保範は社外監査役以外の監査役の補欠であり、橋本 和子は社外監査役の補欠であります。また、杉本 保範は2025年６月23日付で株式会社はせがわ美術工芸の常勤取締役に就任予定です。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
杉本 保範 |
1965年８月18日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
橋本 和子 |
1967年４月30日生 |
|
－ |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
はせがわは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、はせがわの各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
|
氏名 |
担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
経営企画グループ長 |
|
※ 榎 本 哲 治 |
商品・聖石グループ長 |
|
※ 田 村 岳 二 |
営業グループ長 |
|
前 田 友 和 |
ＰＬＳ事業グループ長 |
|
田 中 秀 昌 |
デジタル推進グループ長 |
|
吉 安 大 輔 |
戦略企画部長 |
|
槻 木 紘一郎 |
経営企画グループ 人事部長 |
|
馬 渡 周 二 |
経営企画グループ 経理部長 |
|
佐 藤 城 司 |
経営企画グループ 企画総務部長 兼 総務チームリーダー |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日（2025年６月23日）現在、はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き社外取締役は２名、社外監査役は２名となります。
茶木 正安は、企業経営者としての豊富な経験と金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問を務めております。同社とはせがわの間には業務委託に関する取引関係がありますが、同氏は同社において業務執行を行なっていないため特別な利害関係はなく一般株主との利益相反にはあたらないものと判断しております。
軒名 彰は、企業経営者としての豊富な経験、また証券業務の豊かな経験と高い見識を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は日本郵便株式会社の社外取締役（2025年６月26日退任予定）、ビジネスコーチ株式会社の社外取締役、株式会社オハラの社外取締役、北洋証券株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社東京エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西岡 環は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、軒名 彰、中村 里佳及び西岡 環の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 兼 商品部長 |
常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
2024年８月５日 |
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業グループ長 兼 事業開発部担当 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業支援グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和田 吉弘 |
1971年６月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年度定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、杉本 保範は社外監査役以外の監査役の補欠であり、橋本 和子は社外監査役の補欠であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
杉本 保範 |
1965年８月18日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
橋本 和子 |
1967年４月30日生 |
|
－ |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
営業支援グループ長 |
|
※ 榎 本 哲 治 |
商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
|
伊 井 秀 行 |
商品グループ 副グループ長 兼 商品部長 |
|
前 田 友 和 |
営業グループ 副グループ長 兼 PLS企画推進部長 |
|
田 中 秀 昌 |
営業グループ 副グループ長 兼 カスタマーコミュニケーション部長 |
|
田 村 岳 二 |
寺社聖石グループ 副グループ長 兼 聖石部長 |
|
吉 安 大 輔 |
営業支援グループ 副グループ長 兼 経営企画部長 |
|
渡 辺 憲 和 |
事業開発部長 |
|
杉 本 保 範 |
営業支援グループ 総務部長 |
|
槻 木 紘一郎 |
営業支援グループ 人事部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
茶木 正安は、企業経営者としての豊富な経験と金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役を務めておりますが、両社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
軒名 彰は、企業経営者としての豊富な経験、また証券業務の豊かな経験と高い見識を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は日本郵便株式会社の社外取締役、ビジネスコーチ株式会社の社外取締役、株式会社オハラの社外取締役、北洋証券株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社東京エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西岡 環は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、軒名 彰、中村 里佳及び西岡 環の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業グループ長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業企画グループ長 兼 営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 稔 |
1954年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であります。
３ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
４ 2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
８ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
和田 吉弘 |
1971年６月17日生 |
|
0 |
９ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員 |
中 谷 泰 文 |
営業企画グループ長 兼 営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
|
※ 執行役員 |
榎 本 哲 治 |
商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
|
執行役員 |
伊 井 秀 行 |
商品グループ 副グループ長 |
|
執行役員 |
前 田 友 和 |
営業グループ 副グループ長 |
|
執行役員 |
田 中 秀 昌 |
営業企画グループ 副グループ長 |
|
執行役員 |
田 村 岳 二 |
寺社聖石グループ 聖石部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 憲 和 |
事業開発部長 |
|
執行役員 |
吉 安 大 輔 |
営業支援グループ 経営企画部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
茶木 正安は、企業経営者としての豊富な経験と金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役を務めておりますが、両社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
軒名 彰は、企業経営者としての豊富な経験、また証券業務の豊かな経験と高い見識を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は日本郵便株式会社の社外取締役、ビジネスコーチ株式会社の社外取締役、株式会社オハラの社外取締役、北洋証券株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、株式会社さくら綜合事務所の取締役副社長、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西岡 環は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、軒名 彰、中村 里佳及び西岡 環の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業グループ長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業企画グループ長 兼 CRMプロジェクト担当 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
八田 育朗 |
1964年11月２日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
軒名 彰 |
1958年１月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 稔 |
1954年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
西岡 環 |
1978年12月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
17 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び軒名 彰は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、中村 里佳及び西岡 環は、社外監査役であります。
３ 監査役 中村 里佳及び西岡 環は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
４ 2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 西岡 環の戸籍上の氏名は氏丸 環であります。
８ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
渕上 岩義 |
1958年１月16日生 |
|
6 |
９ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員 |
中 谷 泰 文 |
営業企画グループ長 兼 CRMプロジェクト担当 |
|
※ 執行役員 |
榎 本 哲 治 |
商品グループ長 兼 寺社聖石グループ長 |
|
※ 執行役員 |
八 田 育 朗 |
営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
|
執行役員 |
田 村 岳 二 |
寺社聖石グループ 聖石部長 |
|
執行役員 |
伊 井 秀 行 |
商品グループ 物流企画部長 |
|
執行役員 |
前 田 友 和 |
営業グループ 東日本第３営業部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 憲 和 |
事業開発部長 |
|
執行役員 |
田 中 秀 昌 |
営業企画グループ デジタル推進部長 |
|
執行役員 |
吉 安 大 輔 |
営業支援グループ 経営企画部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
茶木 正安は、企業経営者としての豊富な経験と金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役を務めておりますが、両社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
軒名 彰は、企業経営者としての豊富な経験、また証券業務の豊かな経験と高い見識を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は日本郵便株式会社の社外取締役、ビジネスコーチ株式会社の社外取締役、株式会社オハラの社外取締役、北洋証券株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、株式会社さくら綜合事務所の取締役副社長、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西岡 環は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、軒名 彰、中村 里佳及び西岡 環の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務執行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業グループ長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品グループ長 兼 営業企画グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 寺社聖石グループ長 兼 店舗開発部担当 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
八田 育朗 |
1964年11月２日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 稔 |
1954年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
和 田 衞 |
1947年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
13 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び中村 里佳は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び中村 里佳は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
４ 2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
渕上 岩義 |
1958年１月16日生 |
|
6 |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 執行役員 |
中 谷 泰 文 |
商品グループ長 兼 営業企画グループ長 |
|
※ 執行役員 |
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 兼 店舗開発部担当 |
|
※ 執行役員 |
八 田 育 朗 |
営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
|
執行役員 |
齊 藤 徳 雄 |
事業開発部担当（株式会社田ノ実 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
一 杉 誠 |
店舗開発部長 |
|
執行役員 |
田 村 岳 二 |
営業グループ 聖石推進部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役を務めておりますが、両社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は有限会社エスピーシーサービシーズの取締役、株式会社新都市ライフホールディングスの社外監査役、株式会社さくら綜合事務所の代表取締役、ヒューリックリート投資法人の監督役員を務めておりますが、これらの会社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、はせがわは、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び中村 里佳の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場からの監督及び監査、助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業グループ長 |
取締役 上席執行役員 営業グループ長 |
新貝 三四郎 |
2021年１月20日 |
|
常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 営業企画グループ長 |
常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 |
中谷 泰文 |
2021年１月20日 |
|
取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 兼 店舗開発部担当 |
取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
2021年１月20日 |
|
取締役 上席執行役員 営業支援グループ長 兼 事業開発部担当 |
取締役 上席執行役員 営業支援グループ長 |
八田 育朗 |
2021年１月20日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 営業企画グループ長 |
江崎 徹 |
2021年１月20日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業企画グループ長 |
江 崎 徹 |
1959年11月８日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業グループ長 |
新貝 三四郎 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業支援グループ長 |
八田 育朗 |
1964年11月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 稔 |
1954年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
和 田 衞 |
1947年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
中村 里佳 |
1963年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
28 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び中村 里佳は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び中村 里佳は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
４ 2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
渕上 岩義 |
1958年１月16日生 |
|
6 |
７ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 上席執行役員 |
中 谷 泰 文 |
商品グループ長 兼 店舗開発部担当 |
|
※ 上席執行役員 |
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 |
|
※ 上席執行役員 |
新 貝 三四郎 |
営業グループ長 |
|
※ 上席執行役員 |
八 田 育 朗 |
営業支援グループ長 |
|
執行役員 |
齊 藤 徳 雄 |
事業開発部担当 兼 株式会社田ノ実代表取締役社長 |
|
執行役員 |
一 杉 誠 |
店舗開発部長 |
|
執行役員 |
田 村 岳 二 |
営業グループ 聖石推進部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、また国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役を務めておりますが、同社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び中村 里佳の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
江 崎 徹 |
1959年11月８日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当 |
砂田 浩孝 |
1954年５月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業支援グループ長 |
中谷 泰文 |
1959年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当 |
榎本 哲治 |
1961年９月26日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茶木 正安 |
1946年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 稔 |
1954年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
和 田 衞 |
1947年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
池田 眞敏 |
1955年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
31 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の２及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第６条に定める独立役員であります。
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会から2020年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 2016年６月21日開催の定時株主総会から2020年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
渕上 岩義 |
1958年１月16日生 |
|
6 |
７ 所有株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
８ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 上席執行役員 |
砂 田 浩 孝 |
商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当 |
|
※ 上席執行役員 |
中 谷 泰 文 |
営業支援グループ長 |
|
※ 上席執行役員 |
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当 |
|
上席執行役員 |
山 澤 真 樹 |
営業企画グループ長 |
|
執行役員 |
新 貝 三四郎 |
提携推進部長 |
|
執行役員 |
齊 藤 徳 雄 |
事業開発部担当 兼 株式会社田ノ実代表取締役社長 |
|
執行役員 |
八 田 育 朗 |
営業支援グループ 人事部長 |
|
執行役員 |
一 杉 誠 |
営業グループ長 |
|
執行役員 |
田 村 岳 二 |
営業グループ 東日本第２営業部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
はせがわの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、また国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社ＣＢホールディングスの社外取締役及び東都水産株式会社の社外取締役を務めておりますが、同社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社とはせがわの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
池田 眞敏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、はせがわは、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び池田 眞敏の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、はせがわと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
はせがわでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
江 崎 徹 |
昭和34年11月８日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 |
砂田 浩孝 |
昭和29年５月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 営業企画グループ 兼 営業グループ 兼 寺社聖石グループ担当 |
川 江 充 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業支援グループ長 |
中谷 泰文 |
昭和34年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茶木 正安 |
昭和21年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
廣 瀬 稔 |
昭和29年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
和 田 衞 |
昭和22年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池田 眞敏 |
昭和30年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
26 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
４ 平成30年６月21日開催の定時株主総会から平成31年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成32年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
中村 和徳 |
昭和35年５月４日生 |
|
－ |
７ 所有株式数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
８ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当 |
|
※ 砂 田 浩 孝 |
商品グループ長 兼 店舗開発部担当 |
|
※ 川 江 充 |
営業企画グループ 兼 営業グループ 兼 寺社聖石グループ担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
営業支援グループ長 |
|
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 兼 聖石部長 |
|
新 貝 三四郎 |
マーケティンググループ 提携推進部長 |
|
中 村 和 徳 |
新規事業開発プロジェクト担当 兼 プロジェクトリーダー |
|
山 澤 真 樹 |
営業企画グループ長 |
|
齊 藤 徳 雄 |
提供価値創造プロジェクト担当 |
|
八 田 育 朗 |
営業支援グループ 人事部長 |
（注）※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務 取締役 |
執行役員 ＳＣ開発部 兼 店舗開発部 兼 商品開発部 兼 商品部 担当 |
常務 取締役 |
執行役員 ＳＣ開発部 兼 商品開発部 兼 商品部担当 |
砂田 浩孝 |
平成29年10月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
長谷川 房生 |
昭和21年11月15日生 |
|
(注)４ |
497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 マーケティンググループ長 |
江 崎 徹 |
昭和34年11月８日生 |
|
(注)４ |
17 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 寺社聖石グループ担当 |
川 江 充 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 ＳＣ開発部兼商品開発部兼商品部担当 |
砂田 浩孝 |
昭和29年５月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーケティンググループ副グループ長 提携推進部兼西日本営業部兼西日本統括担当 |
堀尾 淳美 |
昭和32年２月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業支援グループ長 |
中谷 泰文 |
昭和34年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茶木 正安 |
昭和21年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
廣 瀬 稔 |
昭和29年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
和 田 衞 |
昭和22年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池田 眞敏 |
昭和30年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
526 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
４ 平成29年６月20日開催の定時株主総会から平成30年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成32年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
渕上 岩義 |
昭和33年１月16日生 |
|
1 |
７ 所有株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
８ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
※ 江 崎 徹 |
マーケティンググループ長 |
|
※ 川 江 充 |
寺社聖石グループ担当 |
|
※ 砂 田 浩 孝 |
ＳＣ開発部 兼 商品開発部 兼 商品部担当 |
|
※ 堀 尾 淳 美 |
マーケティンググループ副グループ長 提携推進部 兼 西日本営業部 兼 西日本統括担当 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
営業支援グループ長 |
|
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 兼 聖石部長 |
|
新 貝 三四郎 |
マーケティンググループ 提携推進部長 |
|
中 村 和 徳 |
営業支援グループ付部長 |
|
山 澤 真 樹 |
マーケティンググループ副グループ長 |
|
齊 藤 徳 雄 |
商品開発部長 |
|
八 田 育 朗 |
営業支援グループ 人事部長 |
（注） ※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
長谷川 房生 |
昭和21年11月15日生 |
|
(注)４ |
497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 マーケティンググループ長 |
江 崎 徹 |
昭和34年11月８日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 営業支援グループ長 |
川 江 充 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
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|
取締役 |
執行役員 ＳＣ開発部担当 |
砂田 浩孝 |
昭和29年５月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長 |
堀尾 淳美 |
昭和32年２月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーケティンググループ副グループ長 |
中谷 泰文 |
昭和34年11月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
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|
取締役 |
寺社聖石グループ担当 |
井上 健一 |
昭和25年２月18日生 |
|
(注)４ |
11 |
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|
取締役 |
|
茶木 正安 |
昭和21年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
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森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
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廣 瀬 稔 |
昭和29年９月23日生 |
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(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
|
和 田 衞 |
昭和22年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
|
池田 眞敏 |
昭和30年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
525 |
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(注) １ 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
２ 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。
３ 監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。
４ 平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成29年度定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成32年度定時株主総会終結の時までであります。
６ はせがわは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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渕上 岩義 |
昭和33年１月16日生 |
|
1 |
７ 所有株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションによる新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
８ はせがわは執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
※ 江 崎 徹 |
マーケティンググループ長 |
|
※ 川 江 充 |
営業支援グループ長 |
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※ 砂 田 浩 孝 |
ＳＣ開発部担当 |
|
※ 堀 尾 淳 美 |
マーケティンググループ副グループ長 兼 東京営業部長 |
|
※ 中 谷 泰 文 |
マーケティンググループ副グループ長 |
|
榎 本 哲 治 |
寺社聖石グループ長 兼 聖石部長 |
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新 貝 三四郎 |
寺社聖石グループ 墓苑開発部長 |
|
中 村 和 徳 |
商品開発部担当 兼 商品部担当 |
（注） ※印の執行役員は、取締役兼務者であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務 取締役 |
執行役員 営業支援グループ長 兼 経営管理部長 |
常務 取締役 |
執行役員 営業支援グループ長 |
川江 充 |
平成27年８月１日 |
|
取締役 |
執行役員 マーケティンググループ 副グループ長 兼 東京営業部長 |
取締役 |
執行役員 マーケティンググループ 副グループ長 兼 東京営業部長 兼 商品部担当 |
堀尾 淳美 |
平成27年８月１日 |
|
取締役 副社長 |
執行役員 マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当 兼 未来開発部長 |
取締役 副社長 |
執行役員 マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当 |
江崎 徹 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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