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松屋(8237)の株価チャート 松屋(8237)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.38％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼
取締役会議長
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役 営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長 営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長 営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2023年３月
|
同取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
|
(注)2
|
51
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2008年５月
|
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(ＳＩＰＡ)国際関係学修士課程修了
|
2011年５月
|
株式会社松屋取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2022年３月
|
同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2023年３月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
205
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当
|
2025年３月
|
同取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当(現任)
|
|
(注)2
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2022年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、経理部管掌
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌
|
2025年３月
|
同取締役専務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社シービーケー代表取締役会長
|
|
(注)2
|
10
|
取締役
常務執行役員
営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進・オムニチャネル推進担当
|
今 井 幸 夫
|
1961年 １月25日
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2013年５月
|
株式会社松屋執行役員 経営企画部担当
|
2014年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)退社
|
2014年７月
|
株式会社松屋執行役員 本店販売促進部長
|
2016年３月
|
同執行役員 本店副店長(事業開発担当)、顧客戦略部長
|
2017年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部長
|
2018年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部担当
|
2021年３月
|
同上席執行役員 経理部担当
|
2023年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
2023年５月
|
同取締役上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
2025年３月
|
同取締役常務執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進・オムニチャネル推進担当(現任)
|
|
(注)2
|
6
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2023年６月
|
東武鉄道株式会社代表取締役会長(現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役会長 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ＴＢＳホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
(注)2
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 戸 奈 々 子
(戸籍上の氏名 村本奈々子)
|
1979年 ７月７日
|
2002年４月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員
|
2011年１月
|
株式会社デジタルえほん創設 代表取締役社長
|
2018年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
2018年５月
|
一般社団法人超教育協会理事長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ＣＡＮＶＡＳ代表取締役社長、ギリア株式会社監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＡｍｕｓｅｕｍＰａｒｋｓ社外取締役
|
2021年６月
|
ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2023年12月
|
株式会社デジタルえほん監査役
|
|
(重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
武 藤 潤
|
1959年 ８月20日
|
1982年４月
|
ゼネラル石油株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）入社
|
2000年7月
|
東燃ゼネラル石油株式会社ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロジェクトサービス マネージャー
|
2002年４月
|
同ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロセスアンドイクイップメント マネージャー
|
2002年７月
|
同アジアパシフィック エリアエンジニアリングオフィス イクイップメントテクノロジー マネージャー
|
2003年３月
|
同和歌山工場長
|
2004年３月
|
同取締役 和歌山工場長
|
2006年３月
|
同代表取締役常務取締役 和歌山工場長
|
2006年４月
|
同代表取締役常務取締役 川崎工場長
|
2012年２月
|
同代表取締役常務取締役
|
2012年６月
|
同代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2020年６月
|
鹿島石油株式会社代表取締役社長
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
柳 澤 昌 之
|
1963年 １月３日
|
1985年４月
|
株式会社松屋入社
|
2002年９月
|
株式会社エムアンドエー総務部長
|
2006年５月
|
株式会社スキャンデックス総務部長
|
2009年３月
|
同執行役員 総務部長
|
2011年12月
|
株式会社松屋経理部担当部長
|
2013年３月
|
同経理部長
|
2016年５月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年９月
|
同執行役員 総務部長
|
2023年３月
|
同執行役員 総務部長、コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
2024年５月
|
同取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
監査等委員
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役 業務部長
|
2004年10月
|
同取締役 総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2022年５月
|
同社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員 旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員 千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
2022年４月
|
同常務取締役
|
2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現任) 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役 ＮＳユナイテッド海運株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
4
|
合計
|
―
|
―
|
332
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
浅草店長
|
岸 利 行
|
執 行 役 員
|
MD戦略室長、本店副店長(MD担当)
|
大高 壽美代
|
執 行 役 員
|
本店長、構造改革推進委員会担当
|
石 脇 聡 子
|
執 行 役 員
|
総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
内 沢 賢 彦
|
執 行 役 員
|
営業本部付部長兼事業推進部長、 オムニチャネル推進副担当
|
長 慶 和 雄
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は７名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役会長を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長を務めていた鹿島石油株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
松屋は、社外役員柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松屋の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
松屋の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.38％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼
取締役会議長
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役 営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長 営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長 営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2023年３月
|
同取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)2
|
49
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2008年５月
|
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(ＳＩＰＡ)国際関係学修士課程修了
|
2011年５月
|
株式会社松屋取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2022年３月
|
同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2023年３月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
193
|
取締役
常務執行役員
社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当(現任)
|
|
(注)2
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2022年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、経理部管掌
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社シービーケー代表取締役会長
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
上席執行役員
営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
今 井 幸 夫
|
1961年 １月25日
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2013年５月
|
株式会社松屋執行役員 経営企画部担当
|
2014年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)退社
|
2014年７月
|
株式会社松屋執行役員 本店販売促進部長
|
2016年３月
|
同執行役員 本店副店長(事業開発担当)、顧客戦略部長
|
2017年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部長
|
2018年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部担当
|
2021年３月
|
同上席執行役員 経理部担当
|
2023年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
2023年５月
|
同取締役上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当(現任)
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2023年６月
|
東武鉄道株式会社代表取締役会長(現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役会長 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ＴＢＳホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
(注)2
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 戸 奈 々 子
(戸籍上の氏名 村本奈々子)
|
1979年 ７月７日
|
2002年４月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員
|
2011年１月
|
株式会社デジタルえほん創設 代表取締役社長
|
2018年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
2018年５月
|
一般社団法人超教育協会理事長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ＣＡＮＶＡＳ代表取締役社長、ギリア株式会社監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＡｍｕｓｅｕｍＰａｒｋｓ社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2023年12月
|
株式会社デジタルえほん監査役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長 株式会社デジタルえほん監査役
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
武 藤 潤
|
1959年 ８月20日
|
1982年４月
|
ゼネラル石油株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）入社
|
2000年7月
|
東燃ゼネラル石油株式会社ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロジェクトサービス マネージャー
|
2002年４月
|
同ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロセスアンドイクイップメント マネージャー
|
2002年７月
|
同アジアパシフィック エリアエンジニアリングオフィス イクイップメントテクノロジー マネージャー
|
2003年３月
|
同和歌山工場長
|
2004年３月
|
同取締役 和歌山工場長
|
2006年３月
|
同代表取締役常務取締役 和歌山工場長
|
2006年４月
|
同代表取締役常務取締役 川崎工場長
|
2012年２月
|
同代表取締役常務取締役
|
2012年６月
|
同代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2020年６月
|
鹿島石油株式会社代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 鹿島石油株式会社代表取締役社長
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
柳 澤 昌 之
|
1963年 １月３日
|
1985年４月
|
株式会社松屋入社
|
2002年９月
|
株式会社エムアンドエー総務部長
|
2006年５月
|
株式会社スキャンデックス総務部長
|
2009年３月
|
同執行役員 総務部長
|
2011年12月
|
株式会社松屋経理部担当部長
|
2013年３月
|
同経理部長
|
2016年５月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年９月
|
同執行役員 総務部長
|
2023年３月
|
同執行役員 総務部長、コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
2024年５月
|
同取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
監査等委員
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役 業務部長
|
2004年10月
|
同取締役 総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2022年５月
|
同社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員 旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員 千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
2022年４月
|
同常務取締役
|
2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現任) 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役 ＮＳユナイテッド海運株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
4
|
合計
|
―
|
―
|
305
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
浅草店長
|
岸 利 行
|
執 行 役 員
|
MD戦略室長、本店副店長(MD担当)
|
大高 壽美代
|
執 行 役 員
|
本店長、構造改革推進委員会担当
|
石 脇 聡 子
|
執 行 役 員
|
総務部長 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
内 沢 賢 彦
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は７名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役会長を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
松屋は、社外役員柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松屋の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
松屋の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.38％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼
取締役会議長
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役 営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長 営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長 営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2023年３月
|
同取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)2
|
48
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2008年５月
|
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(ＳＩＰＡ)国際関係学修士課程修了
|
2011年５月
|
株式会社松屋取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2022年３月
|
同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2023年３月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
188
|
取締役
常務執行役員
社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月 2023年３月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
常務執行役員
経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、経理部管掌
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2022年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、経理部管掌(現任)
|
|
(注)2
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
今 井 幸 夫
|
1961年 １月25日
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2013年５月
|
株式会社松屋執行役員 経営企画部担当
|
2014年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)退社
|
2014年７月
|
株式会社松屋執行役員 本店販売促進部長
|
2016年３月
|
同執行役員 本店副店長(事業開発担当)、顧客戦略部長
|
2017年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部長
|
2018年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部担当
|
2021年３月
|
同上席執行役員 経理部担当
|
2023年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
2023年５月
|
同取締役上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員（現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社ＴＢＳホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
2022年４月
|
同常務取締役
|
2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現任) 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役
|
|
(注)2
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 戸 奈 々 子
(戸籍上の氏名 村本奈々子)
|
1979年 ７月７日
|
2002年４月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員
|
2011年１月
|
株式会社デジタルえほん創設。代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
2018年５月
|
一般社団法人超教育協会理事長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ＣＡＮＶＡＳ代表取締役社長(現任)、ギリア株式会社監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＡｍｕｓｅｕｍＰａｒｋｓ社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長 株式会社ＣＡＮＶＡＳ代表取締役社長 株式会社デジタルえほん代表取締役社長
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
真 山 伸 一
|
1959年 ６月20日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2005年３月
|
同経理部担当部長
|
2008年３月 2011年12月
|
同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
|
2012年３月 2015年３月 2015年５月
|
同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役
|
2022年５月
|
同取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
監査等委員
|
降 簱 洋 平
|
1949年 ５月28日
|
1974年４月
|
日本信号株式会社入社
|
1997年４月
|
同営業本部ＡＦＣ営業部長
|
2000年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長
|
2003年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
|
2004年６月
|
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
|
2006年６月
|
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
|
2008年６月
|
同代表取締役社長 最高執行責任者
|
2012年６月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2015年４月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者
|
2016年６月
|
同代表取締役会長 最高経営責任者
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2020年６月
|
日本信号株式会社取締役会長
|
2022年５月
|
株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
日本信号株式会社相談役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 日本信号株式会社相談役
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役業務部長
|
2004年10月
|
同取締役総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
2022年５月
|
株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月 2022年５月
|
株式会社松屋社外監査役 同取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
294
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
構造改革推進委員会担当
|
川 合 晶 子
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
総務部長 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
柳 澤 昌 之
|
執 行 役 員
|
浅草店長 兼 浅草店営業部長
|
岸 利 行
|
執 行 役 員
|
環境マネジメント部長
|
前 田 泰 志
|
執 行 役 員
|
MD戦略室長、本店副店長(MD担当)
|
大高 壽美代
|
執 行 役 員
|
本店長
|
石 脇 聡 子
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は７名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長社長執行役員を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役を務めた株式会社リクルートホールディングスと松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）降簱洋平氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い見識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が相談役を務める日本信号株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
松屋は、社外役員柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松屋の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
松屋の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.08％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長 営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長 営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)2
|
46
|
代表取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2008年５月
|
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(SIPA)国際関係学修士課程修了
|
2011年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2022年３月
|
同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当(現任)
|
|
(注)2
|
172
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
常務執行役員
経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2022年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当(現任)
|
|
(注)2
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
人事部・構造改革推進委員会担当
|
川 合 晶 子
|
1960年 ４月28日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2014年５月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長
|
2014年７月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長
|
2014年９月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2015年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2018年３月
|
同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長
|
2018年５月
|
同取締役上席執行役員 本店長
|
2021年３月
|
同取締役上席執行役員 人事部・構造改革推進委員会担当(現任)
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員（現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社TBSホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
2022年４月
|
同常務取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
|
石 戸 奈 々 子
(戸籍上の氏名 村本奈々子)
|
1979年 ７月７日
|
2002年４月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員
|
2011年１月
|
株式会社デジタルえほん創設。代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
2018年５月
|
一般社団法人超教育協会理事長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社CANVAS代表取締役社長(現任)、ギリア株式会社監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社AmuseumParks社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
iU情報経営イノベーション専門職大学 BLab所長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU情報経営イノベーション専門職大学 BLab所長 株式会社CANVAS代表取締役社長 株式会社デジタルえほん代表取締役社長
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
真 山 伸 一
|
1959年 ６月20日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2005年３月
|
同経理部担当部長
|
2008年３月 2011年12月
|
同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
|
2012年３月 2015年３月 2015年５月
|
同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役
|
2022年５月
|
同取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
監査等委員
|
降 簱 洋 平
|
1949年 ５月28日
|
1974年４月
|
日本信号株式会社入社
|
1997年４月
|
同営業本部ＡＦＣ営業部長
|
2000年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長
|
2003年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
|
2004年６月
|
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
|
2006年６月
|
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
|
2008年６月
|
同代表取締役社長 最高執行責任者
|
2012年６月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2015年４月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者
|
2016年６月
|
同代表取締役会長 最高経営責任者
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2020年６月
|
日本信号株式会社取締役会長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 日本信号株式会社取締役会長
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役業務部長
|
2004年10月
|
同取締役総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
2022年５月
|
株式会社松屋取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月 2022年５月
|
株式会社松屋社外監査役 同取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
274
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、松屋は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
今 井 幸 夫
|
上席執行役員
|
本店長
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
総務部長
|
柳 澤 昌 之
|
執 行 役 員
|
本店外商事業部長
|
岸 利 行
|
執 行 役 員
|
環境マネジメント部長、サステナビリティ委員会担当
|
前 田 泰 志
|
執 行 役 員
|
本店副店長(MD担当)、MD戦略室長
|
大高 壽美代
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は７名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長社長執行役員を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役を務めた株式会社リクルートホールディングスと松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務執行役員を務める東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）降簱洋平氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い見識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が取締役会長を務める日本信号株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が取締役を務めた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に活かしていただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
松屋は、社外役員柏木斉、吉田正子、石戸奈々子、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫の６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
松屋の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
松屋の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)3
|
44
|
代表取締役
専務執行役員
経営企画室長、 経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当(現任)
|
|
(注)3
|
166
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
上席執行役員
人事部・構造改革 推進委員会担当
|
川 合 晶 子
|
1960年 ４月28日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2014年５月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長
|
2014年７月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長
|
2014年９月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2015年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2018年３月
|
同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長
|
2018年５月
|
同取締役上席執行役員 本店長
|
2021年３月
|
同取締役上席執行役員 人事部・構造改革推進委員会担当(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員（現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社TBSホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
（注)3
|
6
|
取締役
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
|
|
（注)3
|
2
|
常勤監査役
|
真 山 伸 一
|
1959年 ６月20日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2005年３月
|
同経理部担当部長
|
2008年３月 2011年12月
|
同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
|
2012年３月 2015年３月 2015年５月
|
同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
降 簱 洋 平
|
1949年 ５月28日
|
1974年４月
|
日本信号株式会社入社
|
1997年４月
|
同営業本部ＡＦＣ営業部長
|
2000年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長
|
2003年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
|
2004年６月
|
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
|
2006年６月
|
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
|
2008年６月
|
同代表取締役社長 最高執行責任者
|
2012年６月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2015年４月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者
|
2016年６月
|
同代表取締役会長 最高経営責任者
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本信号株式会社取締役会長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 日本信号株式会社取締役会長
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役業務部長
|
2004年10月
|
同取締役総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 富国生命保険相互会社常勤顧問
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) 株式会社カヤック社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)4
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
264
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役降簱洋平、古屋勝正および中村隆夫の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
今 井 幸 夫
|
上席執行役員
|
本店長
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
総務部長
|
柳 澤 昌 之
|
執 行 役 員
|
本店外商事業部長
|
岸 利 行
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長社長執行役員を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
社外取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役を務めた株式会社リクルートホールディングスと松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の1％未満です。
社外取締役吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが
期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務執
行役員を務める東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の
1％未満です。
社外監査役降簱洋平氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い見識を松屋の監査に反映していただく
ことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が
取締役会長を務める日本信号株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の1％未満
です。
社外監査役古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の監査に反映していただく
ことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が
取締役を務めた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の1％未満で
す。
社外監査役中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士と
しての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の監査に反映していただくこ
とが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
松屋は、社外取締役柏木斉及び吉田正子並びに社外監査役降簱洋平、古屋勝正及び中村隆夫の５氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東
京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立
した立場にある者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
松屋の社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査役会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。松屋の社外監査役は、公正普遍の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査機能の強化に努めております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)3
|
41
|
代表取締役
副社長執行役員
管理部門統括
経営企画室長
|
帯 刀 保 憲
|
1951年 ９月21日
|
1975年４月
|
株式会社松屋入社
|
2002年５月
|
同執行役員 外販・クレジット事業部長
|
2003年５月
|
同執行役員 浅草支店長
|
2007年５月
|
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
2008年５月
|
同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長
|
2009年５月
|
同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当
|
2012年５月
|
同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当
|
2013年５月
|
同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括
|
2015年５月
|
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括
|
2016年３月
|
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長
|
2019年５月
|
同代表取締役副社長執行役員 管理部門統括、経営企画室長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
専務執行役員
グループ政策部・
事業戦略部・経理部担当
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当（現任）
|
|
(注)3
|
161
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
本店長
|
川 合 晶 子
|
1960年 ４月28日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2014年５月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長
|
2014年７月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長
|
2014年９月
|
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2015年５月
|
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
|
2018年３月
|
同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長
|
2018年５月
|
同取締役上席執行役員 本店長(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員（現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社東京放送ホールディングス社外取締役
|
|
（注)3
|
4
|
取締役
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
|
（注)3
|
1
|
常勤監査役
|
真 山 伸 一
|
1959年 ６月20日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2005年３月
|
同経理部担当部長
|
2008年３月 2011年12月
|
同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
|
2012年３月 2015年３月 2015年５月
|
同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
監査役
|
降 簱 洋 平
|
1949年 ５月28日
|
1974年４月
|
日本信号株式会社入社
|
1997年４月
|
同営業本部ＡＦＣ営業部長
|
2000年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長
|
2003年６月
|
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
|
2004年６月
|
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
|
2006年６月
|
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
|
2008年６月
|
同代表取締役社長 最高執行責任者
|
2012年６月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2015年４月
|
同代表取締役社長 最高経営責任者
|
2016年６月
|
同代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役業務部長
|
2004年10月
|
同取締役総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 富国生命保険相互会社常勤顧問
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 株式会社ピーエイ社外取締役 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) 株式会社カヤック社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)4
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
264
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役降簱洋平、古屋勝正および中村隆夫の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
社長付、総務部・人事部担当
|
森 田 一 則
|
上席執行役員
|
顧客戦略部担当
|
今 井 幸 夫
|
執 行 役 員
|
株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員
|
高 倉 満
|
執 行 役 員
|
総務部長
|
柳 澤 昌 之
|
執 行 役 員
|
経営企画部長、環境マネジメント部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
本店副店長（顧客担当）
|
岸 利 行
|
②社外役員の状況
松屋の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役社長社長執行役員を務める東武鉄道株式会社と松屋の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
社外取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の経営に反映していただくことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役を務めた株式会社リクルートホールディングスと松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の1％未満です。
社外取締役吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を松屋の経営に反映していただくことが
期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務執
行役員を務める東京海上日動火災保険株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の
1％未満です。
社外監査役降簱洋平氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い見識を松屋の監査に反映していただく
ことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が
代表取締役会長 最高経営責任者を務める日本信号株式会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連
結売上高の1％未満です。
社外監査役古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を松屋の監査に反映していただく
ことが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が
取締役を務めた富国生命保険相互会社と松屋の間には取引がありますが、その取引額は松屋の連結売上高の1％未満で
す。
社外監査役中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び松屋のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士と
しての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を松屋の監査に反映していただくこ
とが期待でき、松屋の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
松屋は、社外取締役柏木斉及び吉田正子並びに社外監査役降簱洋平、古屋勝正及び中村隆夫の５氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、松屋は社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東
京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立
した立場にある者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
松屋の社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査役会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。松屋の社外監査役は、公正普遍の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査機能の強化に努めております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表
取締役
社長執行役員
|
|
秋 田 正 紀
|
1958年
12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)3
|
37
|
代表
取締役副社長執行役員
|
管理部門 統括 経営企画
室長
|
帯 刀 保 憲
|
1951年
９月21日
|
1975年４月 2002年５月 2003年５月 2007年５月 2008年５月
2009年５月 2012年５月
2013年５月 2015年５月 2016年３月 2019年５月
|
株式会社松屋入社 同執行役員 外販・クレジット事業部長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当 同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当 同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室
統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長 同代表取締役副社長執行役員 管理部門統括、経営企画室長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長
|
|
(注)3
|
14
|
取締役
専務
執行
役員
|
グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
古 屋 毅 彦
|
1973年
８月17日
|
1996年４月 2001年７月 2011年５月
2013年３月 2014年11月 2015年５月 2016年３月 2018年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社 株式会社松屋入社 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 営業副本部長、本店長 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当（現任）
|
|
(注)3
|
155
|
取締役
常務
執行
役員
|
営業本部長
|
横 関 直 樹
|
1962年
３月10日
|
1984年４月 2007年５月 2015年５月
2016年３月 2018年３月 2018年５月
|
株式会社松屋入社 同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長 同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長 同上席執行役員 営業副本部長、本店長 同常務執行役員 営業本部長 同取締役常務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社スキャンデックス代表取締役社長
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
上席
執行
役員
|
本店長
|
川 合 晶 子
|
1960年
４月28日
|
1983年４月 2014年５月 2014年７月 2014年９月 2015年５月 2018年３月 2018年５月
|
株式会社松屋入社 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長 同取締役上席執行役員 本店長(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
|
根 津 嘉 澄
|
1951年
10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
|
|
柏 木 斉
|
1957年
９月６日
|
1981年４月 1994年４月 1997年６月 2001年６月 2003年４月 2003年６月 2004年４月 2012年４月 2016年５月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 同財務部長 同取締役 同取締役兼常務執行役員 同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ) 同代表取締役社長兼ＣＯＯ 同代表取締役社長兼ＣＥＯ 同取締役相談役 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社東京放送ホールディングス社外取締役
|
|
（注)3
|
2
|
取締役
|
|
吉 田 正 子
|
1961年
６月11日
|
1980年４月 2009年７月 2011年８月 2012年７月 2013年６月 2015年４月 2017年５月 2018年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 同京葉支店次長兼船橋支店長 同旅行業営業部長 同理事 旅行業営業部長 同執行役員旅行業営業部長 同執行役員千葉支店長 株式会社松屋社外取締役(現任) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
|
（注)3
|
0
|
常勤
監査役
|
|
真 山 伸 一
|
1959年
６月20日
|
1983年４月
|
株式会社松屋入社
|
2005年３月
|
同経理部担当部長
|
2008年３月 2011年12月
|
同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
|
2012年３月 2015年３月 2015年５月
|
同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
監査役
|
|
降 簱 洋 平
|
1949年
５月28日
|
1974年４月 1997年４月 2000年６月 2003年６月 2004年６月
2006年６月
2008年６月 2012年６月 2015年４月 2016年６月 2017年５月
|
日本信号株式会社入社 同営業本部ＡＦＣ営業部長 同執行役員ＡＦＣ事業部長 同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長 同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当 同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長 同代表取締役社長 最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者 同代表取締役会長 最高経営責任者(現任) 株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
|
古 屋 勝 正
|
1950年
１月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役業務部長
|
2004年10月
|
同取締役総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
2019年５月
|
同取締役（現任）
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
富国生命保険相互会社取締役
|
|
(注)4
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
|
中 村 隆 夫
|
1965年
８月25日
|
1989年４月 1996年２月 1997年５月 1999年６月 2009年１月 2016年１月 2019年５月
|
日本銀行入行 株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ 同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ 株式会社インフォシーク代表取締役社長 鳥飼総合法律事務所入所 和田倉門法律事務所パートナー弁護士（現任）
株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問 株式会社ピーエイ社外取締役 バリューコマース株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社カヤック社外取締役（監査等委員） メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)4
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
245
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役降簱洋平、古屋勝正および中村隆夫の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
総務部長、人事部担当
|
森 田 一 則
|
上席執行役員
|
顧客戦略部担当
|
今 井 幸 夫
|
執 行 役 員
|
株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員
|
高 倉 満
|
執 行 役 員
|
経理部長
|
柳 澤 昌 之
|
執 行 役 員
|
経営企画部長、環境マネジメント部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
株式会社シービーケー取締役常務執行役員
|
井 上 智 雄
|
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.67％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
社長執行役員
|
|
秋 田 正 紀
|
昭和33年
12月24日
|
平成３年７月
|
株式会社松屋入社
|
(注)3
|
36
|
|
平成11年５月
|
同取締役
|
|
平成13年５月
|
同常務取締役
|
|
平成17年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
|
平成17年５月
|
同代表取締役副社長営業本部長
|
|
平成19年５月
|
同代表取締役社長営業本部長
|
|
平成20年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
|
平成21年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
|
平成27年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長
明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
代表
取締役専務執行役員
|
管理部門
統括
経営企画
室長
|
帯 刀 保 憲
|
昭和26年
９月21日
|
昭和50年４月
平成14年５月
平成15年５月
平成19年５月
平成20年５月
平成21年５月
平成24年５月
平成25年５月
平成27年５月
平成28年３月
|
株式会社松屋入社
同執行役員 外販・クレジット事業部長
同執行役員 浅草支店長
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長
同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当
同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当
同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室
統括
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
常務
執行
役員
|
グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
古 屋 毅 彦
|
昭和48年８月17日
|
平成８年４月
平成13年７月
平成23年５月
平成25年３月
平成26年11月
平成27年５月
平成28年３月
平成30年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
株式会社松屋入社
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長
同取締役執行役員 本店長
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当(現任)
|
(注)3
|
151
|
|
取締役
常務
執行
役員
|
営業本部長
|
横 関 直 樹
|
昭和37年３月10日
|
昭和59年４月
平成13年３月
平成16年３月
平成18年９月
平成19年５月
平成27年５月
平成28年３月
平成30年３月
平成30年５月
|
株式会社松屋入社
同本店婦人一部長
同本店婦人二部長
同営業企画部長兼宣伝部長
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
同常務執行役員 営業本部長
同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長執行役員
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
上席
執行
役員
|
本店長
|
川 合 晶 子
|
昭和35年
４月28日
|
昭和58年４月
平成26年５月
平成26年７月
平成26年９月
平成27年５月
平成30年３月
平成30年５月
|
株式会社松屋入社
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長
同取締役上席執行役員 本店長(現任)
|
(注)3
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
根 津 嘉 澄
|
昭和26年
10月26日
|
昭和49年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
(注)3
|
22
|
|
平成11年６月
|
同代表取締役社長(現任)
|
|
平成14年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長
|
|
|
東京急行電鉄株式会社社外取締役
|
|
|
富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
取締役
|
|
柏 木 斉
|
昭和32年９月６日
|
昭和56年４月
平成６年４月
平成９年６月
平成13年６月
平成15年４月
平成15年６月
平成16年４月
平成24年４月
平成24年12月
平成28年３月
平成28年５月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
同財務部長
同取締役
同取締役兼常務執行役員
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
同取締役相談役
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役
株式会社アシックス社外取締役(現任)
株式会社松屋社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社アシックス社外取締役
|
（注)3
|
2
|
|
取締役
|
|
吉 田 正 子
|
昭和36年６月11日
|
昭和55年４月
平成21年７月
平成23年８月
平成24年７月
平成25年６月
平成27年４月
平成29年５月
平成30年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
同京葉支店次長兼船橋支店長
同旅行業営業部長
同理事 旅行業営業部長
同執行役員旅行業営業部長
同執行役員千葉支店長
株式会社松屋社外取締役(現任)
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)(現任)
(重要な兼職の状況)
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
（注)3
|
―
|
|
常勤
監査役
|
|
真 山 伸 一
|
昭和34年
６月20日
|
昭和58年４月
|
株式会社松屋入社
|
(注)4
|
3
|
|
平成17年３月
|
同経理部担当部長
|
|
平成20年３月
平成23年12月
|
同経理部長
株式会社スキャンデックス総務部長
|
|
平成24年３月
平成27年３月
平成27年５月
|
同取締役執行役員 総務部長
株式会社松屋総務部付部長
同常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
石 橋 博
|
昭和23年
７月10日
|
昭和49年４月
昭和59年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
丸の内総合法律事務所パートナー弁護士
|
(注)4
|
3
|
|
平成10年５月
平成26年１月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
丸の内総合法律事務所顧問弁護士
|
|
|
日本ピストンリング株式会社社外監査役
|
|
監査役
|
|
小 林 喬
|
昭和９年
１月６日
|
昭和35年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
(注)4
|
―
|
|
昭和43年５月
|
同行退社
富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長
|
|
昭和46年３月
|
同常務取締役
|
|
昭和49年５月
|
同専務取締役
|
|
平成元年３月
|
同代表取締役副社長
|
|
平成３年４月
|
同代表取締役社長
|
|
平成10年７月
|
同代表取締役会長
|
|
平成15年７月
|
同相談役(現任)
|
|
平成19年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
富国生命保険相互会社相談役
|
|
|
東武鉄道株式会社社外監査役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
降 簱 洋 平
|
昭和24年５月28日
|
昭和49年４月
平成９年４月
平成12年６月
平成15年６月
平成16年６月
平成18年６月
平成20年６月
平成24年６月
平成27年４月
平成28年６月
平成29年５月
|
日本信号株式会社入社
同営業本部ＡＦＣ営業部長
同執行役員ＡＦＣ事業部長
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
同代表取締役社長 最高執行責任者
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
同代表取締役社長 最高経営責任者
同代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
株式会社松屋社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者
|
(注)5
|
―
|
|
合計
|
―
|
―
|
241
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石橋博、小林喬および降簱洋平の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
総務部長、人事部担当
|
森 田 一 則
|
|
上席執行役員
|
顧客戦略部担当
|
今 井 幸 夫
|
|
執 行 役 員
|
株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員
|
高 倉 満
|
|
執 行 役 員
|
経営企画室付
|
武 藤 勝
|
|
執 行 役 員
|
経理部長
|
柳 澤 昌 之
|
|
執 行 役 員
|
経営企画部長、庶務部担当
|
吉 田 清
|
|
執 行 役 員
|
株式会社スキャンデックス取締役専務執行役員
|
井 上 智 雄
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.67％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
社長執行役員
|
|
秋 田 正 紀
|
昭和33年
12月24日
|
平成３年７月
|
株式会社松屋入社
|
(注)3
|
33
|
|
平成11年５月
|
同取締役
|
|
平成13年５月
|
同常務取締役
|
|
平成17年３月
|
同専務取締役営業本部長
|
|
平成17年５月
|
同代表取締役副社長営業本部長
|
|
平成19年５月
|
同代表取締役社長営業本部長
|
|
平成20年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
|
平成21年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
|
平成27年５月
|
同代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
株式会社ギンザコア代表取締役会長
|
|
代表
取締役専務執行役員
|
管理部門
統括
経営企画
室長
|
帯 刀 保 憲
|
昭和26年
９月21日
|
昭和50年４月
平成14年５月
平成15年５月
平成19年５月
平成20年５月
平成21年５月
平成24年５月
平成25年５月
平成27年５月
平成28年３月
|
株式会社松屋入社
同執行役員 外販・クレジット事業部長
同執行役員 浅草支店長
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長
同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当
同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当
同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室
統括
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括
同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長
|
(注)3
|
11
|
|
取締役常務
執行
役員
|
営業本部長
|
上 野 一 郎
|
昭和34年２月４日
|
昭和57年４月
平成17年３月
平成19年５月
平成21年３月
平成22年３月
平成23年３月
平成23年５月
平成25年３月
平成25年５月
平成27年５月
平成27年９月
平成28年３月
|
株式会社松屋入社
同執行役員 本店ＭＤ担当次長
同執行役員 浅草支店長
同執行役員 営業企画部長
同執行役員 本店販売促進部長
同執行役員 本店長
同取締役執行役員 本店長
同取締役執行役員 経営企画部担当
同取締役執行役員 経営企画室長
同取締役常務執行役員 経営企画室長
同取締役常務執行役員 経営企画室長、経理部・庶務部担当
同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
常務
執行
役員
|
グループ政策部・事業戦略室担当
|
古 屋 毅 彦
|
昭和48年８月17日
|
平成８年４月
平成13年７月
平成23年５月
平成25年３月
平成26年11月
平成27年５月
平成28年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入社
株式会社松屋入社
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長
同取締役執行役員 本店長
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社スキャンデックス代表取締役社長執行役員
|
(注)3
|
146
|
|
取締役
執行
役員
|
構造改革
推進委員会
事務局長
本店副店長
(店舗運営
担当)
|
川 合 晶 子
|
昭和35年
４月28日
|
昭和58年４月
平成26年５月
平成26年７月
平成26年９月
平成27年５月
|
株式会社松屋入社
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長
同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)
同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)(現任)
|
(注)3
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
根 津 嘉 澄
|
昭和26年
10月26日
|
昭和49年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
(注)3
|
22
|
|
平成11年６月
|
同代表取締役社長(現任)
|
|
平成14年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長
|
|
|
東京急行電鉄株式会社社外取締役
株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
|
|
|
富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
|
丸紅株式会社社外監査役
|
|
取締役
|
|
柏 木 斉
|
昭和32年９月６日
|
昭和56年４月
平成６年４月
平成９年６月
平成13年６月
平成15年４月
平成15年６月
平成16年４月
平成24年４月
平成24年12月
平成28年３月
平成28年５月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
同財務部長
同取締役
同取締役兼常務執行役員
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
同取締役相談役
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役
株式会社アシックス社外取締役(現任)
株式会社松屋社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社アシックス社外取締役
|
（注)3
|
0
|
|
取締役
|
|
吉 田 正 子
|
昭和36年６月11日
|
昭和55年４月
平成21年７月
平成23年８月
平成24年７月
平成25年６月
平成27年４月
平成29年５月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
同京葉支店次長兼船橋支店長
同旅行業営業部長
同理事 旅行業営業部長
同執行役員旅行業営業部長
同執行役員千葉支店長(現任)
株式会社松屋社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
東京海上日動火災保険株式会社執行役員千葉支店長
|
（注)3
|
―
|
|
常勤
監査役
|
|
真 山 伸 一
|
昭和34年
６月20日
|
昭和58年４月
|
株式会社松屋入社
|
(注)4
|
3
|
|
平成17年３月
|
同経理部担当部長
|
|
平成20年３月
平成23年12月
|
同経理部長
株式会社スキャンデックス総務部長
|
|
平成24年３月
平成27年３月
平成27年５月
|
同取締役執行役員 総務部長
株式会社松屋総務部付部長
同常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
石 橋 博
|
昭和23年
７月10日
|
昭和49年４月
昭和59年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
丸の内総合法律事務所パートナー弁護士
|
(注)4
|
3
|
|
平成10年５月
平成26年１月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
丸の内総合法律事務所顧問弁護士
|
|
|
日本ピストンリング株式会社社外監査役
|
|
監査役
|
|
小 林 喬
|
昭和９年
１月６日
|
昭和35年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入社
|
(注)4
|
―
|
|
昭和43年５月
|
同行退社
富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長
|
|
昭和46年３月
|
同常務取締役
|
|
昭和49年５月
|
同専務取締役
|
|
平成元年３月
|
同代表取締役副社長
|
|
平成３年４月
|
同代表取締役社長
|
|
平成10年７月
|
同代表取締役会長
|
|
平成15年７月
|
同相談役(現任)
|
|
平成19年５月
|
株式会社松屋社外監査役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
富国生命保険相互会社相談役
|
|
|
東武鉄道株式会社社外監査役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
降 簱 洋 平
|
昭和24年５月28日
|
昭和49年４月
平成９年４月
平成12年６月
平成15年６月
平成16年６月
平成18年６月
平成20年６月
平成24年６月
平成27年４月
平成28年６月
平成29年５月
|
日本信号株式会社入社
同営業本部ＡＦＣ営業部長
同執行役員ＡＦＣ事業部長
同執行役員ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、ＡＦＣ事業担当
同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長
同代表取締役社長 最高執行責任者
同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
同代表取締役社長 最高経営責任者
同代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
株式会社松屋社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者
|
(注)5
|
―
|
|
合計
|
―
|
―
|
231
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石橋博、小林喬および降簱洋平の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
営業副本部長、本店長
|
横 関 直 樹
|
|
上席執行役員
|
総務部長、人事部担当
|
森 田 一 則
|
|
上席執行役員
|
顧客戦略部長
|
今 井 幸 夫
|
|
執 行 役 員
|
株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員
|
高 倉 満
|
|
執 行 役 員
|
株式会社スキャンデックス取締役専務執行役員
|
武 藤 勝
|
|
執 行 役 員
|
経理部長
|
柳 澤 昌 之
|
|
執 行 役 員
|
経営企画部長、庶務部担当
|
吉 田 清
|
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表
取締役
社長執行役員 | | 秋 田 正 紀 | 昭和33年
12月24日 | 平成３年７月 | 株式会社松屋入社 | (注)3 | 28 |
平成11年５月 | 同取締役 |
平成13年５月 | 同常務取締役 |
平成17年３月 | 同専務取締役営業本部長 |
平成17年５月 | 同代表取締役副社長営業本部長 |
平成19年５月 | 同代表取締役社長営業本部長 |
平成20年５月 | 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 |
平成21年５月 | 同代表取締役社長執行役員 |
平成26年11月 | 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 |
平成27年５月 | 同代表取締役社長執行役員(現任) |
| (重要な兼職の状況) |
| 株式会社ギンザコア代表取締役会長 |
代表
取締役専務執行役員 | 管理部門 統括 経営企画
室長 | 帯 刀 保 憲 | 昭和26年
９月21日 | 昭和50年４月 平成14年５月 平成15年５月 平成19年５月 平成20年５月
平成21年５月 平成24年５月
平成25年５月 平成27年５月 平成28年３月 | 株式会社松屋入社 同執行役員 外販・クレジット事業部長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当 同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当 同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室
統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長 | (注)3 | 8 |
取締役常務
執行
役員 | 営業本部長 | 上 野 一 郎 | 昭和34年２月４日 | 昭和57年４月 平成17年３月 平成19年５月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年５月 平成25年３月 平成25年５月 平成27年５月 平成27年９月 平成28年３月 | 株式会社松屋入社 同執行役員 本店ＭＤ担当次長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 営業企画部長 同執行役員 本店販売促進部長 同執行役員 本店長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 経営企画部担当 同取締役執行役員 経営企画室長 同取締役常務執行役員 経営企画室長 同取締役常務執行役員 経営企画室長、経理部・庶務部担当 同取締役常務執行役員 営業本部長(現任) | (注)3 | 5 |
取締役
常務
執行
役員 | グループ政策部・事業戦略室担当 | 古 屋 毅 彦 | 昭和48年８月17日 | 平成８年４月 平成13年７月 平成23年５月
平成25年３月 平成26年11月 平成27年５月 平成28年３月 | 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入社 株式会社松屋入社 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、
本店婦人一部長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 営業副本部長、本店長 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社スキャンデックス代表取締役社長執行役員 | (注)3 | 141 |
取締役
執行
役員 | 構造改革
推進委員会
事務局長
本店副店長
(店舗運営
担当) | 川 合 晶 子 | 昭和35年
４月28日 | 昭和58年４月 平成26年５月 平成26年７月 平成26年９月 平成27年５月 | 株式会社松屋入社 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)(現任) | (注)3 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 根 津 嘉 澄 | 昭和26年
10月26日 | 昭和49年４月 | 東武鉄道株式会社入社 | (注)3 | 22 |
平成11年６月 | 同代表取締役社長(現任) |
平成14年５月 | 株式会社松屋社外取締役(現任) |
| (重要な兼職の状況) |
| 東武鉄道株式会社代表取締役社長 |
| 東京急行電鉄株式会社社外取締役 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役 |
| 富国生命保険相互会社社外監査役 |
| 丸紅株式会社社外監査役 |
取締役 | | 服 部 剛 | 昭和30年
11月５日 | 昭和54年４月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)3 | ― |
平成16年10月 | 同本店営業第二部長 |
平成20年６月 | 同関西営業第三部長 |
平成21年６月 | 同執行役員関西営業第三部長 |
平成23年６月 | 同常務執行役員 |
平成24年５月 平成25年６月 平成27年４月 | 株式会社松屋社外取締役(現任) 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 同専務執行役員(現任) |
| (重要な兼職の状況) |
| 東京海上日動火災保険株式会社専務執行役員 |
取締役 | | 柏 木 斉 | 昭和32年９月６日 | 昭和56年４月 平成６年４月 平成９年６月 平成13年６月 平成15年４月 平成15年６月 平成16年４月 平成24年４月 平成24年12月 平成28年３月 平成28年５月 | 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 同財務部長 同取締役 同取締役兼常務執行役員 同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ) 同代表取締役社長兼ＣＯＯ 同代表取締役社長兼ＣＥＯ 同取締役相談役 サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役 株式会社アシックス社外取締役(現任) 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 | （注)3 | ― |
常勤
監査役 | | 真 山 伸 一 | 昭和34年
６月20日 | 昭和58年４月 | 株式会社松屋入社 | (注)4 | 2 |
平成17年３月 | 同経理部担当部長 |
平成20年３月 平成23年12月 | 同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長 |
平成24年３月 平成27年３月 平成27年５月 | 同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役（現任） |
監査役 | | 石 橋 博 | 昭和23年
７月10日 | 昭和49年４月 昭和59年４月 | 弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所 丸の内総合法律事務所パートナー弁護士 | (注)4 | 3 |
平成10年５月 平成26年１月 | 株式会社松屋社外監査役(現任) 丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任) |
| (重要な兼職の状況) |
| 丸の内総合法律事務所顧問弁護士 |
| 日本ピストンリング株式会社社外監査役 |
監査役 | | 小 林 喬 | 昭和９年
１月６日 | 昭和35年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入社 | (注)4 | ― |
昭和43年５月 | 同行退社
富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長 |
昭和46年３月 | 同常務取締役 |
昭和49年５月 | 同専務取締役 |
平成元年３月 | 同代表取締役副社長 |
平成３年４月 | 同代表取締役社長 |
平成10年７月 | 同代表取締役会長 |
平成15年７月 | 同相談役(現任) |
平成19年５月 | 株式会社松屋社外監査役(現任) |
| (重要な兼職の状況) |
| 富国生命保険相互会社相談役 |
| 東武鉄道株式会社社外監査役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役 | | 伊 藤 隆 | 昭和30年
６月27日 | 昭和53年４月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)4 | ― |
平成14年４月 | 同姫路支社長 |
平成17年４月 | 同ＦＰ教育部長 |
平成18年４月 | 同営業教育部長 |
平成19年４月 | 同水戸支社長 |
平成19年７月 | 同執行役水戸支社長 |
平成21年４月 | 同執行役郡山支社長 |
平成25年４月 平成26年４月 平成27年５月 | 同常務執行役名古屋本部長 同専務執行役個人営業部門長(現任) 株式会社松屋社外監査役（現任） |
| （重要な兼職の状況） |
| 明治安田生命保険相互会社専務執行役個人営業部門長 |
合計 | ― | ― | 211 |
(注) １ 取締役根津嘉澄、服部剛および柏木斉の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石橋博、小林喬および伊藤隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
松屋では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | 営業副本部長、本店長 | 横 関 直 樹 |
上席執行役員 | 総務部長、人事部担当 | 森 田 一 則 |
執 行 役 員 | 本店副店長(事業開発担当)、顧客戦略部長 | 今 井 幸 夫 |
執 行 役 員 | 株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員 | 高 倉 満 |
執 行 役 員 | 株式会社スキャンデックス取締役専務執行役員 | 武 藤 勝 |
執 行 役 員 | 経理部長 | 柳 澤 昌 之 |
執 行 役 員 | 経営企画部長、庶務部担当 | 吉 田 清 |
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