エイチ・ツー・オーリテイリング(8242)の株価チャート エイチ・ツー・オーリテイリング(8242)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注)１．取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．取締役会の議長は、荒木 直也氏であります。
６．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、後藤 健志氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、事業会社の社長・会長経験者としての企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等を、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年６月に退任されてから10年以上が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリング及び子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３及び４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、及び②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注)１．取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．取締役会の議長は、荒木 直也氏であります。
６．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、後藤 健志氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、事業会社の社長・会長経験者としての企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等を、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年６月に退任されてから10年以上が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリング及び子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３及び４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、及び②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注)１．取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役会の議長は、荒木 直也氏であります。
５．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西 敏允氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、事業会社の社長・会長経験者としての企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等を、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年６月に退任されてから10年以上が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリング及び子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３及び４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、及び②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
(注)１．取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役会の議長は、鈴木 篤氏であります。
５．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西 敏允氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等を、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年６月に退任されてから11年が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社取締役会長でありますが、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリング及び子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３及び４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、及び②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
(注)１．取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役会の議長は、鈴木 篤氏であります。
５．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西 敏允氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は三菱倉庫株式会社特別顧問でありますが、エイチ・ツー・オーリテイリングは、保有していた同社の株式554,500株のすべてを売却し、2020年３月末日時点で同社の株式を保有しておりません。また、同社におきましても、2020年３月末日時点でエイチ・ツー・オーリテイリング株式は保有されておりません。なお、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等を、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年６月に退任されてから10年が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社取締役会長でありますが、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの企業価値向上に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、エイチ・ツー・オーリテイリングは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリング及び子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３及び４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、及び②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注)１．取締役 八木 誠氏、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役会の議長は、鈴木 篤氏であります。
５．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西 敏允氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏であります。
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
社外取締役八木誠氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等をいただいており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、エイチ・ツー・オーリテイリングは、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は関西電力株式会社代表取締役会長でありますが、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、エイチ・ツー・オーリテイリング社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等をいただいており、エイチ・ツー・オーリテイリングは引き続き同氏の経験等をエイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、エイチ・ツー・オーリテイリングは、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は三菱倉庫株式会社特別顧問でありますが、同社はエイチ・ツー・オーリテイリングの発行済株式総数の0.57％を、エイチ・ツー・オーリテイリングは三菱倉庫株式会社の発行済株式総数の0.63％を、それぞれ保有しております。なお、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験、実績、知見等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在エイチ・ツー・オーリテイリングの主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を退任されてから５年間以上が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社取締役会長でありますが、同社とエイチ・ツー・オーリテイリングの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を有していることから、エイチ・ツー・オーリテイリンググループの経営の監督及び監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、エイチ・ツー・オーリテイリングは、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、エイチ・ツー・オーリテイリングとの間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有エイチ・ツー・オーリテイリング株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
エイチ・ツー・オーリテイリングの社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
１．エイチ・ツー・オーリテイリングおよび子会社（以下「エイチ・ツー・オーリテイリンググループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者
２．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者（注２）、またはその業務執行者
３．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから役員報酬以外に、一定額（注３）を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
４．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの主要株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有を含む。）、またはその業務執行者
６．エイチ・ツー・オーリテイリンググループが主要株主である会社の業務執行者
７．エイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
８．阪急阪神東宝グループ（エイチ・ツー・オーリテイリンググループを含む。）の業務執行者
９．エイチ・ツー・オーリテイリンググループから一定額（注４）を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10．上記１から９に関して過去５年間（ただし、上記８に関してエイチ・ツー・オーリテイリンググループの業務執行者については、過去10年間）において、該当していた者
11．その配偶者または二親等以内の親族が、上記１から10のいずれか（上記３および４を除き、重要な者（注５）に限る。）に該当する者
12．その他、エイチ・ツー・オーリテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループを主要な取引先とする者」とは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループへの取引先の取引額が１億円または当該取引先の年間連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。
２．「エイチ・ツー・オーリテイリンググループの主要な取引先である者」とは、①エイチ・ツー・オーリテイリンググループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループの取引先への取引額がエイチ・ツー・オーリテイリングの年間連結売上高の２％を超える者、および②エイチ・ツー・オーリテイリンググループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末におけるエイチ・ツー・オーリテイリングの連結総資産の２％以上の額をエイチ・ツー・オーリテイリンググループに融資している者をいう。
３．「一定額」とは、①当該専門家が個人としてエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度におけるエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価（役員報酬を除く）について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体がエイチ・ツー・オーリテイリンググループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の２％をいう。
４．「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
５．「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
食品事業・ |
鈴 木 篤 |
1956年４月５日 |
|
(注)２ |
17,400 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
百貨店事業担当 |
荒 木 直 也 |
1957年５月14日 |
|
(注)２ |
10,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
総務人事室・ |
林 克 弘 |
1958年１月20日 |
|
(注)２ |
9,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
八 木 誠 |
1949年10月13日 |
|
(注)２ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角 和 夫 |
1949年４月19日 |
|
(注)２ |
20,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
四 條 晴 也 |
1958年８月15日 |
|
(注)２ |
11,080 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長、 |
森 忠 嗣 |
1963年９月22日 |
|
(注)２ |
5,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 西 敏 允 |
1944年４月17日 |
|
(注)３ |
17,800 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
番 尚 志 |
1946年９月30日 |
|
(注)３ |
6,500 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中野 健二郎 |
1947年８月13日 |
|
(注)３ |
1,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 原 真 弓 |
1963年５月３日 |
|
(注)３ |
500 |
|||||||||||||||||||||||
|
計 |
102,380 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 八木 誠氏、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏は、社外取締役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小西 敏允氏、委員 番 尚志氏、委員 中野 健二郎氏、委員 石原 真弓氏
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
食品事業・ |
鈴 木 篤 |
昭和31年４月５日 |
昭和55年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング入社 |
(注)２ |
15,000 |
|
平成12年10月 |
エイチ・ツー・オーリテイリングＳＣ事業部統括部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社阪急ショッピングセンター開発(現 株式会社阪急商業開発) |
||||||
|
平成18年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
百貨店事業担当 |
荒 木 直 也 |
昭和32年５月14日 |
昭和56年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング入社 |
(注)２ |
9,600 |
|
平成15年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング郊外店舗開発室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社阪急阪神百貨店 |
||||||
|
平成24年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役(現任） |
||||||
|
代表取締役 |
総務人事室・ |
林 克 弘 |
昭和33年１月20日 |
昭和57年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング入社 |
(注)２ |
8,700 |
|
平成14年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング広報室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング販売促進部統括部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリングコンプライアンス室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング総務室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社阪急阪神百貨店 |
||||||
|
平成29年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
八 木 誠 |
昭和24年10月13日 |
昭和47年４月 |
関西電力株式会社入社 |
(注)２ |
1,000 |
|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
関西電力株式会社 |
||||||
|
取締役 |
|
角 和 夫 |
昭和24年４月19日 |
昭和48年４月 |
阪急電鉄株式会社(現 阪急阪神 |
(注)２ |
19,000 |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
四 條 晴 也 |
昭和33年８月15日 |
昭和56年３月 |
イズミヤ株式会社入社 |
(注)２ |
9,880 |
|
平成17年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社常務取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社専務取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
イズミヤ株式会社(新設会社) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長、 |
森 忠 嗣 |
昭和38年９月22日 |
昭和62年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング入社 |
(注)２ |
5,600 |
|
平成16年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング経営政策室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
小 西 敏 允 |
昭和19年４月17日 |
昭和42年４月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング入社 |
(注)３ |
16,100 |
|
昭和63年９月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング経理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
阪急食品工業株式会社 |
||||||
|
平成14年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
番 尚 志 |
昭和21年９月30日 |
昭和44年４月 |
三菱倉庫株式会社入社 |
(注)３ |
4,100 |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社相談役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
中野 健二郎 |
昭和22年８月13日 |
昭和46年４月 |
株式会社住友銀行入行 |
(注)３ |
400 |
|
平成10年４月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社三井住友銀行常務執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行代表取締役兼副頭取執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行代表取締役副会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
京阪神不動産株式会社 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
石 原 真 弓 |
昭和38年５月３日 |
平成９年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 |
(注)３ |
200 |
|
平成９年４月 |
弁護士法人大江橋法律事務所入所 |
||||||
|
平成28年６月 |
エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
89,580 |
||||||
(注)１．取締役 八木 誠氏、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏は、社外取締役であります。
２．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．エイチ・ツー・オーリテイリングは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小西 敏允氏、委員 番 尚志氏、委員 中野 健二郎氏、委員 石原 真弓氏
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 食品事業・ | 鈴 木 篤 | 昭和31年４月５日 | 昭和55年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)２ | 12,200 |
平成12年10月 | エイチ・ツー・オーリテイリングＳＣ事業部統括部長 | ||||||
平成15年４月 | 株式会社阪急ショッピングセンター開発（現株式会社阪急商業開発）代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成18年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 | ||||||
平成26年３月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 | ||||||
平成26年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 百貨店事業担当 | 荒 木 直 也 | 昭和32年５月14日 | 昭和56年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)２ | 8,800 |
平成15年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング郊外店舗開発室長 | ||||||
平成16年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 | ||||||
平成24年３月 | 株式会社阪急阪神百貨店代表取締役社長（現任） | ||||||
平成24年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役(現任） | ||||||
代表取締役 | 総務人事室・ | 林 克 弘 | 昭和33年１月20日 | 昭和57年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)２ | 7,600 |
平成14年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング広報室長 | ||||||
平成16年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング販売促進部統括部長 | ||||||
平成17年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリングコンプライアンス室長 | ||||||
平成19年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング総務室長 | ||||||
平成21年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役執行役員 | ||||||
平成26年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役常務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役専務執行役員 | ||||||
取締役 相談役 |
| 椙 岡 俊 一 | 昭和15年４月１日 | 昭和39年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)２ | 49,955 |
昭和60年９月 | エイチ・ツー・オーリテイリングマーチャンダイジング推進部部長 | ||||||
平成６年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 | ||||||
平成11年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング常務取締役 | ||||||
平成12年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役社長 | ||||||
平成17年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役会長 | ||||||
平成19年10月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役会長兼ＣＥＯ | ||||||
平成27年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役相談役(現任) | ||||||
取締役 |
| 八 木 誠 | 昭和24年10月13日 | 昭和47年４月 | 関西電力株式会社入社 | (注)２ | 300 |
平成17年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成18年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成21年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成22年６月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 角 和 夫 | 昭和24年４月19日 | 昭和48年４月 | 阪急電鉄株式会社(現 阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 | (注)２ | 17,200 |
平成12年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成15年６月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成19年10月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 四 條 晴 也 | 昭和33年８月15日 | 昭和56年３月 | イズミヤ株式会社入社 | (注)２ | 8,380 |
平成17年５月 | 同社取締役 | ||||||
平成20年２月 | 同社常務取締役執行役員 | ||||||
平成21年２月 | 同社常務取締役常務執行役員 | ||||||
平成23年５月 | 同社専務取締役専務執行役員 | ||||||
平成26年３月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成26年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング代表取締役 | ||||||
平成28年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長、 | 森 忠 嗣 | 昭和38年９月22日 | 昭和62年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)２ | 5,100 |
平成16年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング経営政策室長 | ||||||
平成18年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング執行役員 | ||||||
平成18年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役執行役員 | ||||||
平成24年３月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役常務執行役員(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 小 西 敏 允 | 昭和19年４月17日 | 昭和42年４月 | エイチ・ツー・オーリテイリング入社 | (注)３ | 14,400 |
昭和63年９月 | エイチ・ツー・オーリテイリング経理部長 | ||||||
平成12年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 | ||||||
平成14年４月 | 阪急食品工業株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成14年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング顧問 | ||||||
平成16年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング常勤監査役 | ||||||
平成28年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 番 尚 志 | 昭和21年９月30日 | 昭和44年４月 | 三菱倉庫株式会社入社 | (注)３ | 1,200 |
平成12年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成13年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成15年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成25年４月 | 同社取締役相談役 | ||||||
平成25年６月 | 同社相談役(現任) | ||||||
平成27年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役 | ||||||
平成28年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 中野 健二郎 | 昭和22年８月13日 | 昭和46年４月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)３ | － |
平成10年４月 | 同行取締役 | ||||||
平成14年６月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | ||||||
平成16年６月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
平成18年４月 | 同行代表取締役兼副頭取執行役員 | ||||||
平成20年４月 | 同行代表取締役副会長 | ||||||
平成22年６月 | 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | 同社取締役会長（現任） | ||||||
平成28年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 石 原 真 弓 | 昭和38年５月３日 | 平成９年４月 | 大阪弁護士会弁護士登録 | (注)３ | － |
平成９年４月 | 弁護士法人大江橋法律事務所入所 | ||||||
平成28年６月 | エイチ・ツー・オーリテイリング取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 125,135 | ||||||
(注)１．取締役 八木 誠氏、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏は、社外取締役であります。
２．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エイチ・ツー・オーリテイリングは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．エイチ・ツー・オーリテイリングの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小西 敏允氏、委員 番 尚志氏、委員 中野 健二郎氏、委員 石原 真弓氏
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー