さいか屋(8254)の株価チャート さいか屋(8254)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
２ 取締役の任期は、2025年11月18日開催の定時株主総会の終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年11月18日開催の定時株主総会の終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
さいか屋の社外取締役は２名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在弁護士法人たちばな法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。また、同氏は株式会社レントの取締役監査等委員を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去３年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の２％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
２ 取締役の任期は、2024年11月18日開催の定時株主総会の終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
さいか屋の社外取締役は２名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在弁護士法人たちばな法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。また、同氏は株式会社レントの取締役監査等委員を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去３年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の２％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
２ 取締役の任期は、2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
さいか屋の社外取締役は２名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。また、同氏は株式会社レントの社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、さいか屋と同法律事務所の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去３年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の２％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
２ 取締役の任期は、2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
さいか屋の社外取締役は２名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。また、同氏は株式会社レントの社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去３年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の２％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役森勇氏、須賀一也の両氏は「社外取締役」であります。
２ 取締役の任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※さいか屋は、2022年５月24日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行するとともに、決算期を２月から８月へ変更しております。このため、取締役および監査等委員の任期が変則となっております。
４ 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
さいか屋の社外取締役は２名であります。
取締役森勇氏は、弁護士の資格を有し、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。同士は企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。さいか屋は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、さいか屋と同事務所及び同監査法人、並びに同社との間には特別な関係はございません。また、同氏はオリエンタル機鋼株式会社社外取締役を兼務しておりますが、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏及び取締役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去３年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の２％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の２％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
（注）取締役 高橋理一郎は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
（注）取締役 井出陽一郎は、代表取締役であります。
(2) 役職の異動
（注）取締役 山野井輝夫は、代表取締役であります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
（注）取締役 高橋理一郎は、社外取締役であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役高橋理一郎、須賀一也の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役原光宏、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 2021年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 2021年５月24日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役土肥達也氏は監査役稲毛悟氏の補欠、礒﨑実生氏は社外監査役２名の補欠であります。
② 社外取締役及び社外監査役
さいか屋の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役高橋理一郎氏は、Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所代表パートナー並びに株式会社サンオータスの社外取締役を兼務しております。なお、さいか屋と両社との間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。なお、さいか屋と同事務所並びに同監査法人との間には特別な関係はございません。
監査役原光宏氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行はさいか屋の議決権を4.31%保有する大株主であり、さいか屋は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。さいか屋は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。また、社外監査役を選任するための方針ならびに独立性に関する基準は特に定めてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。これらの基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏、取締役高橋理一郎氏及び監査役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の2％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の2％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役高橋理一郎、須賀一也の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役原光宏、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 2020年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 2017年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役土肥達也氏は監査役稲毛悟氏の補欠、礒﨑実生氏は社外監査役２名の補欠であります。
② 社外取締役及び社外監査役
さいか屋の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役高橋理一郎氏は、Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所代表パートナー並びに株式会社サンオータスの社外取締役を兼務しております。なお、さいか屋と両社との間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。なお、さいか屋と同事務所並びに同監査法人との間には特別な関係はございません。
監査役原光宏氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行はさいか屋の議決権を4.31%保有する大株主であり、さいか屋は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。さいか屋は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、さいか屋と両社の間には特別な関係はございません。
さいか屋は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。また、社外監査役を選任するための方針ならびに独立性に関する基準は特に定めてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。これらの基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏、取締役高橋理一郎氏及び監査役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、さいか屋の社外取締役の独立性基準は、さいか屋の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. さいか屋グループを主要な取引先とする者
ロ. さいか屋グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. さいか屋グループの主要な取引先である者
ニ. さいか屋グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. さいか屋グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. さいか屋の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. さいか屋グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. さいか屋グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. さいか屋グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. さいか屋グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. さいか屋又はさいか屋の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）1 イ及びロにおいて、「さいか屋の主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いをさいか屋から受けた者（又は会社）」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「さいか屋の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるさいか屋の年間連結売上高の2％以上の支払いをさいか屋に行なっている者（又は会社）、直近事業年度末におけるさいか屋の連結総資産の2％以上の額をさいか屋に融資している者（又は会社）」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役市川昭司、高橋理一郎、須賀一也の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役原光宏、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 2017年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役土肥達也氏は監査役稲毛悟氏の補欠、礒﨑実生氏は社外監査役２名の補欠であります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
岡 本 洋 三 |
昭和37年９月15日生 |
昭和60年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
普通株式4,314 |
|
平成９年２月 |
さいか屋入社 |
||||||
|
平成14年５月 |
同取締役横須賀店副店長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同取締役藤沢店長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同理事藤沢店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同専務執行役員 営業推進本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成29年５月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成30年５月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
取締役専務 執行役員 |
営業本部長 |
伊 藤 達 也 |
昭和32年９月30日生 |
昭和55年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成17年２月 |
株式会社伊勢丹営業本部吉祥寺店長 |
||||||
|
平成18年２月 |
同営業本部松戸店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同執行役員 営業本部ＭＤ統括部支店グループ統括部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹専務取締役大阪準備室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同執行役員 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹専務取締役大阪店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部浦和店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員 株式会社札幌丸井三越代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成30年５月 |
さいか屋顧問 |
||||||
|
平成30年５月 |
同取締役専務執行役員 営業本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役専務 執行役員 |
企画本部長兼経営企画部長 |
宗 廣 利 文 |
昭和29年11月13日生 |
昭和55年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
普通株式329 |
|
平成12年2月 |
同営業本部営業企画担当部長 |
||||||
|
平成14年2月 |
同営業本部MD統括部MD政策担当部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社プレジィール入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
同営業本部東日本営業部部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
さいか屋顧問 |
||||||
|
平成28年５月 |
同取締役専務執行役員 営業推進本部副本部長 経営企画部長兼経営企画部、関連事業部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
同取締役専務執行役員 経営企画部・関連事業部担当 経営企画部長 営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役専務執行役員 企画本部長兼経営企画部長 営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
同取締役専務執行役員 企画本部長兼経営企画部長 営業本部副本部長兼商品統括部営業開発部長 |
||||||
|
平成30年５月 |
同取締役専務執行役員 企画本部長兼経営企画部長(現任) |
||||||
|
取締役常務 |
業務本部長 |
古 性 武 志 |
昭和36年９月26日生 |
昭和59年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)３ |
― |
|
平成13年７月 |
同行大雄山支店長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同行融資部副部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
同行横浜駅前支店上席副支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行茅ヶ崎支店長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同行町田支店長 |
||||||
|
平成25年10月 |
さいか屋経理部副部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
同執行役員経理部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
同取締役常務執行役員 総務部、経理部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役常務執行役員 業務本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (注)１ |
|
市 川 昭 司 |
昭和18年９月８日生 |
昭和41年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成４年６月 |
同取締役店舗事業本部企画部長 |
||||||
|
平成８年２月 |
同常務取締役外商本部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社マミーナ代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
株式会社京急百貨店専務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
同代表取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
京浜急行電鉄株式会社取締役 |
||||||
|
平成19年11月 |
学校法人千歳科学技術大学理事 |
||||||
|
平成21年６月 |
京浜急行電鉄株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成30年５月 |
さいか屋取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (注)１ |
|
高 橋 理一郎 |
昭和22年10月17日生 |
昭和52年４月 |
横浜弁護士会入会 |
(注)３ |
― |
|
昭和55年11月 |
横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ベクトル社外監査役 |
||||||
|
平成26年１月 |
Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所同事務所代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
さいか屋取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社サンオータス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (注)１ |
|
須 賀 一 也 |
昭和32年２月12日生 |
昭和55年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和59年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
平成４年10月 |
須賀公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成12年４月 |
監査法人ネクスティ代表社員(現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
さいか屋取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
日本ビューホテル株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲 毛 悟 |
昭和31年３月１日生 |
昭和49年4月 |
さいか屋入社 |
(注)４ |
普通株式 1,162 |
|
平成21年９月 |
同内部監査室兼経理部 グループマネージャー |
||||||
|
平成22年３月 |
同経理部グループ長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同経理部長代理 |
||||||
|
平成27年５月 |
同補欠監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
同常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (注)２ |
|
原 光 宏 |
昭和38年2月15日生 |
昭和60年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成16年10月 |
同行伊勢原支店長 |
||||||
|
平成18年11月 |
同行本店営業部営業第１部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行法人営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行町田支店長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同行営業企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同行執行役員営業本部副本部長 営業企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同行執行役員相模原駅前支店長兼県北ブロック営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同行執行役員 融資部担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
同行顧問（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
さいか屋監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 (注)２ |
|
森 勇 |
昭和23年２月23日生 |
昭和53年８月 |
ドイツ、レーゲンスブルグ大学 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年４月 |
獨協大学法学部専任講師 |
||||||
|
昭和60年４月 |
獨協大学法学部助教授 |
||||||
|
平成元年４月 |
獨協大学法学部教授 |
||||||
|
平成11年２月 |
弁護士登録(東京弁護士会所属) |
||||||
|
平成11年２月 |
コモンズ綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成12年４月 |
獨協大学国際交流センター所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋水産株式会社監査役(現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
さいか屋補欠監査役 |
||||||
|
平成23年５月 |
さいか屋監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
太陽ホールディングス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
計 |
普通株式5,805 |
||||||
(注) １ 取締役市川昭司、高橋理一郎、須賀一也の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役原光宏、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 平成30年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
土 肥 達 也 |
昭和37年７月16日生 |
昭和60年４月 |
さいか屋入社 |
普通株式 |
|
平成22年３月 |
同経理部マネージャー |
|||
|
平成22年12月 |
同内部監査室マネージャー |
|||
|
平成24年８月 |
同総務部グループ長 |
|||
|
平成28年６月 |
同内部監査室グループ長 |
|||
|
平成30年２月 |
同内部監査室長（現任） |
|||
|
平成30年５月 |
同補欠監査役（現任） |
|||
|
林 宇一郎 |
昭和16年８月15日生 |
昭和40年４月 |
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 |
普通株式 |
|
昭和46年２月 |
公認会計士・税理士林宇一郎事務所長(現任) |
|||
|
昭和52年９月 |
上智大学外国語学部比較文化学科(旧国際部) |
|||
|
昭和58年９月 |
国際協力事業団（現国際協力機構）神奈川国際水産研修センター講師 |
|||
|
昭和63年４月 |
監査法人稜陽会計社設立代表社員(現任) |
|||
|
平成23年５月 |
さいか屋補欠監査役(現任） |
|||
(注) 補欠監査役土肥達也氏は監査役稲毛悟氏の補欠、林宇一郎氏は社外監査役２名の補欠であります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
営業本部長兼商品統括部長 |
岡 本 洋 三 |
昭和37年９月15日生 |
昭和60年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成９年２月 |
さいか屋入社 |
||||||
|
平成14年５月 |
同取締役横須賀店副店長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同取締役藤沢店長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同理事藤沢店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同専務執行役員 営業推進本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成29年５月
|
同取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
取締役専務 執行役員 |
企画本部長兼経営企画部長 営業本部副本部長 |
宗 廣 利 文 |
昭和29年11月13日生 |
昭和55年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
(注)３ |
普通株式1,266 |
|
平成12年2月 |
同営業本部営業企画担当部長 |
||||||
|
平成14年2月 |
同営業本部MD統括部MD政策担当部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社プレジィール入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
同営業本部東日本営業部部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
さいか屋顧問 |
||||||
|
平成28年５月 |
同取締役専務執行役員 営業推進本部副本部長 経営企画部長兼経営企画部、関連事業部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
同取締役専務執行役員 経営企画部・関連事業部担当 経営企画部長 営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役専務執行役員 企画本部長兼経営企画部長 営業本部副本部長(現任) |
||||||
|
取締役常務 |
業務本部長 |
古 性 武 志 |
昭和36年９月26日生 |
昭和59年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)３ |
― |
|
平成13年７月 |
同行大雄山支店長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同行融資部副部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
同行横浜駅前支店上席副支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行茅ヶ崎支店長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同行町田支店長 |
||||||
|
平成25年10月 |
さいか屋経理部副部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
同執行役員経理部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
同取締役常務執行役員 総務部、経理部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役常務執行役員 業務本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (注)１ |
|
上 野 賢 了 |
昭和35年５月１日生 |
昭和59年４月 |
京浜急行電鉄株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成10年６月 |
株式会社京急ショッピングセンター取締役(現任) |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社京急百貨店取締役 |
||||||
|
平成21年５月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ジェイコム南横浜取締役(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
京浜急行電鉄株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社京急百貨店取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
さいか屋取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
京浜急行電鉄株式会社取締役 生活事業創造本部 リテール事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 (注)１ |
|
高 橋 理一郎 |
昭和22年10月17日生 |
昭和52年４月 |
横浜弁護士会入会 |
(注)３ |
― |
|
昭和55年11月 |
横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ベクトル社外監査役 |
||||||
|
平成26年１月 |
Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所同事務所代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
さいか屋取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社サンオータス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (注)１ |
|
須 賀 一 也 |
昭和32年２月12日生 |
昭和55年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和59年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
平成４年10月 |
須賀公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成12年４月 |
監査法人ネクスティ代表社員(現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
さいか屋取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲 毛 悟 |
昭和31年３月１日生 |
昭和49年4月 |
さいか屋入社 |
(注)４ |
普通株式 7,545 |
|
平成21年９月 |
同内部監査室兼経理部 グループマネージャー |
||||||
|
平成22年３月 |
同経理部グループ長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同経理部長代理 |
||||||
|
平成27年５月 |
同補欠監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
同常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (注)２ |
|
石 田 修 |
昭和33年11月15日生 |
昭和56年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成16年12月 |
同行たまプラーザ支店長兼たまプラーザエリア委員長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行元町支店長兼元町エリア委員長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行監査部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行経営管理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同行常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
さいか屋監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ヤマト監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 (注)２ |
|
森 勇 |
昭和23年２月23日生 |
昭和53年８月 |
ドイツ、レーゲンスブルグ大学 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年４月 |
獨協大学法学部専任講師 |
||||||
|
昭和60年４月 |
獨協大学法学部助教授 |
||||||
|
平成元年４月 |
獨協大学法学部教授 |
||||||
|
平成11年２月 |
弁護士登録(東京弁護士会所属) |
||||||
|
平成11年２月 |
コモンズ綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成12年４月 |
獨協大学国際交流センター所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋水産株式会社監査役(現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
さいか屋補欠監査役 |
||||||
|
平成23年５月 |
さいか屋監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
太陽ホールディングス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
計 |
普通株式 |
||||||
(注) １ 取締役上野賢了、高橋理一郎、須賀一也の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役石田修、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
井 瀬 聡 |
昭和34年５月14日生 |
昭和57年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
― |
|
平成７年２月 |
同経理部課長 |
|||
|
平成12年４月 |
株式会社サンエース入社 |
|||
|
平成18年11月 |
株式会社成城石井入社 管理本部経理部長 |
|||
|
平成28年４月 |
さいか屋経理部部長代理 |
|||
|
平成28年５月 |
同経理部長 |
|||
|
平成29年１月 |
同内部監査室長（現任） |
|||
|
林 宇一郎 |
昭和16年８月15日生 |
昭和40年４月 |
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 |
普通株式 |
|
昭和46年２月 |
公認会計士・税理士林宇一郎事務所長(現任) |
|||
|
昭和52年９月 |
上智大学外国語学部比較文化学科(旧国際部) |
|||
|
昭和58年９月 |
国際協力事業団（現国際協力機構）神奈川国際水産研修センター講師 |
|||
|
昭和63年４月 |
監査法人稜陽会計社設立代表社員(現任) |
|||
|
平成23年５月 |
さいか屋補欠監査役(現任） |
|||
(注) 補欠監査役井瀬聡氏は監査役稲毛悟氏の補欠、林宇一郎氏は社外監査役２名の補欠であります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | 営業推進 | 岡 本 洋 三 | 昭和37年９月15日生 | 昭和60年４月 | 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 | (注)３ | 普通株式 |
平成９年２月 | さいか屋入社 | ||||||
平成14年５月 | 同取締役横須賀店副店長 | ||||||
平成16年３月 | 同取締役藤沢店長 | ||||||
平成21年５月 | 同理事藤沢店長 | ||||||
平成22年３月 | 同専務執行役員 営業推進本部長 | ||||||
平成22年３月 | 同取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
取締役専務 執行役員 | 営業推進 | 宗 廣 利 文 | 昭和29年11月13日生 | 昭和55年４月 | 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 | (注)３ | ― |
平成12年2月 | 同営業本部営業企画担当部長 | ||||||
平成14年2月 | 同営業本部MD統括部MD政策担当部長 | ||||||
平成16年４月 | 株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)取締役経営企画部長 | ||||||
平成22年４月 | 株式会社アイカード(現株式会社エムアイカード)専務取締役 | ||||||
平成27年４月 | 株式会社プレジィール入社 | ||||||
平成27年６月 | 同営業本部東日本営業部部長 | ||||||
平成28年４月 | さいか屋顧問 | ||||||
平成28年５月 | 同取締役専務執行役員 営業推進本部副本部長 経営企画部長兼経営企画部、関連事業部担当(現任) | ||||||
取締役常務 | 総務部、 | 古 性 武 志 | 昭和36年９月26日生 | 昭和59年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)３ | ― |
平成13年７月 | 同行大雄山支店長 | ||||||
平成19年２月 | 同行融資部副部長 | ||||||
平成20年８月 | 同行横浜駅前支店上席副支店長 | ||||||
平成22年４月 | 同行茅ヶ崎支店長 | ||||||
平成24年５月 | 同行町田支店長 | ||||||
平成25年10月 | さいか屋経理部副部長 | ||||||
平成25年11月 | 同執行役員経理部長 | ||||||
平成28年５月 | 同取締役常務執行役員 総務部、経理部担当(現任) | ||||||
取締役 (注)１ |
| 上 野 賢 了 | 昭和35年５月１日生 | 昭和59年４月 | 京浜急行電鉄株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | 株式会社京急ショッピングセンター取締役(現任) | ||||||
平成17年５月 | 株式会社京急百貨店取締役 | ||||||
平成21年５月 | 同常務取締役 | ||||||
平成25年６月 | 株式会社ジェイコム南横浜取締役(現任) | ||||||
平成25年６月 | 京浜急行電鉄株式会社取締役(現任) | ||||||
平成25年６月 | 株式会社京急百貨店取締役社長(現任) | ||||||
平成26年５月 | さいか屋取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 京浜急行電鉄株式会社取締役 生活事業創造本部 リテール事業部長（現任） | ||||||
取締役 (注)１ |
| 高 橋 理一郎 | 昭和22年10月17日生 | 昭和52年４月 | 横浜弁護士会入会 | (注)３ | ― |
昭和55年11月 | 横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社ベクトル社外監査役 | ||||||
平成26年１月 | Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所同事務所代表パートナー（現任） | ||||||
平成27年５月 | さいか屋取締役（現任） | ||||||
平成27年７月 | 株式会社サンオータス取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (注)１ |
| 須 賀 一 也 | 昭和32年２月12日生 | 昭和55年10月 | 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)３ | ― |
昭和59年３月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
平成４年10月 | 須賀公認会計士事務所代表（現任） | ||||||
平成12年４月 | 監査法人ネクスティ代表社員(現任） | ||||||
平成27年５月 | さいか屋取締役（現任） | ||||||
監査役 |
| 稲 毛 悟 | 昭和31年３月１日生 | 昭和49年4月 | さいか屋入社 | (注)４ | 普通株式 5,035 |
平成21年９月 | 同内部監査室兼経理部 グループマネージャー | ||||||
平成22年３月 | 同経理部グループ長 | ||||||
平成26年４月 | 同経理部長代理 | ||||||
平成27年５月 | 同補欠監査役 | ||||||
平成28年５月 | 同常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 (注)２ |
| 石 田 修 | 昭和33年11月15日生 | 昭和56年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)５ | ― |
平成16年12月 | 同行たまプラーザ支店長兼たまプラーザエリア委員長 | ||||||
平成18年４月 | 同行元町支店長兼元町エリア委員長 | ||||||
平成19年６月 | 同行監査部長 | ||||||
平成22年４月 | 同行経営管理部長 | ||||||
平成23年５月 | 同行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長 | ||||||
平成26年６月 | 同行常勤監査役（現任） | ||||||
平成27年５月 | さいか屋監査役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社ヤマト監査役（現任） | ||||||
監査役 (注)２ |
| 森 勇 | 昭和23年２月23日生 | 昭和53年８月 | ドイツ、レーゲンスブルグ大学 | (注)６ | ― |
昭和59年４月 | 獨協大学法学部専任講師 | ||||||
昭和60年４月 | 獨協大学法学部助教授 | ||||||
平成元年４月 | 獨協大学法学部教授 | ||||||
平成11年２月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | ||||||
平成11年２月 | コモンズ綜合法律事務所入所 | ||||||
平成12年４月 | 獨協大学国際交流センター所長 | ||||||
平成18年６月 | 東洋水産株式会社監査役(現任） | ||||||
平成22年５月 | さいか屋補欠監査役 | ||||||
平成23年５月 | さいか屋監査役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 太陽ホールディングス株式会社取締役（現任） | ||||||
計 | 普通株式 | ||||||
(注) １ 取締役上野賢了、高橋理一郎、須賀一也の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役石田修、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
３ 平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６ 平成25年５月23日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
さいか屋は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
井 瀬 聡 | 昭和34年５月14日生 | 昭和57年４月 | 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 | ― |
平成７年２月 | 同経理部課長 | |||
平成12年４月 | 株式会社サンエース入社 | |||
平成18年11月 | 株式会社成城石井入社 管理本部経理部長 | |||
平成28年４月 | さいか屋経理部部長代理 | |||
平成28年５月
| さいか屋経理部長（現任） | |||
林 宇一郎 | 昭和16年８月15日生 | 昭和40年４月 | プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 | 普通株式 |
昭和46年２月 | 公認会計士・税理士林宇一郎事務所長(現任) | |||
昭和52年９月 | 上智大学外国語学部比較文化学科(旧国際部) | |||
昭和58年９月 | 国際協力事業団（現国際協力機構）神奈川国際水産研修センター講師 | |||
昭和63年４月 | 監査法人稜陽会計社設立代表社員(現任) | |||
平成23年５月 | さいか屋補欠監査役(現任） | |||
(注) 補欠監査役井瀬聡氏は監査役稲毛悟氏の補欠、林宇一郎氏は社外監査役２名の補欠であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー