アクシアル リテイリング(8255)の株価チャート アクシアル リテイリング(8255)の業績 親会社と関係会社
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2024年６月20日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2025年６月19日から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
９ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員（３名）を指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＭＤＯ（Chief Merchandise Officer） ：最高商品責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員、並びに、監査役３名（八子淳一、岩崎良次、斎藤良人）は任期満了となるため、本定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」（再任候補者：原和彦、山岸豊後、中川学、早川仁、丸山将範、菊野麻子、水流潤太郎。新任候補者：宮路光広、高野真規。）、並びに、「監査役３名選任の件」（再任候補者：岩崎良次、斎藤良人。新任候補者：星浩喜。）を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アクシアル リテイリングの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会、並びに、監査役会の決議事項（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
３ 任期は、2026年６月24日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年６月19日から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2026年６月24日から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 菊野麻子、水流潤太郎、並びに、高野真規は、社外取締役であります。
７ 監査役 星浩喜、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
８ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員（３名）を指定し、同取引所に届け出ております。
９ アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＭＤＯ（Chief Merchandise Officer） ：最高商品責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
10 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
（本有価証券報告書提出日（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役は３名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
（定時株主総会終結後の状況）
上記記載の状況に変更はない予定であります。
（本有価証券報告書提出日（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役新原晧一は、学校法人悠久長岡崇徳大学学長・常務理事、その他大学教授等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員、大学講師等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
（定時株主総会終結後の状況）
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員、大学講師等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役高野真規は、たかの社会保険労務士事務所代表、ワークシフト合同会社代表社員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役星浩喜は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信、株式会社ナルス、並びに、原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
（本有価証券報告書提出日現在（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、アクシアル リテイリンググループの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いています。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、技術革新の進歩や速度が増す昨今において、新たな技術の導入や既存業務の改善を図っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、一般社団法人や公益財団法人の理事として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーとして活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しており、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役水流潤太郎は、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動し、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国や社会の発展のために努めてまいりました。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自らが代表を務める株式会社において法人経営に関与する経験のほか、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
（定時株主総会終結後の状況）
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーとして活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しており、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役水流潤太郎は、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動し、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国や社会の発展のために努めてまいりました。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自らが代表を務める株式会社において法人経営に関与する経験のほか、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役高野真規は、社会保険労務士として専門的見地を持って様々な企業の雇用に関する業務に従事してまいりました。また、この経験を活かし、職場環境の改善や地域の発展に貢献することを目的として法人を設立し、様々な人材が働きがいを持って安心して働き続けられるよう、働き方改革に関するコンサルティング、セミナー開催等の活動を行っております。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループは、多数の従業員を様々な形態で雇用し事業運営を行っており多様な人材が働きがいを持って安心して働き続けられる環境整備が経営上の重要課題であることから、その知見を活かした貢献が期待できるため、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自ら設立した法人の経営を行うほか、様々な法人等の理事や委員として法人経営に関与した経験を具えており、上記の理由も併せて職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役星浩喜は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、社外役員の立場から子会社の監査役就任後、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役３名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2024年６月20日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月24日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
９ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員（３名）を指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＭＤＯ（Chief Merchandise Officer） ：最高商品責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
2025年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査役１名・佐藤浩光は任期満了により退任するため、本定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」（監査役候補者・高橋哲也）を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アクシアル リテイリングの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会、並びに、監査役会の決議事項（役職等）を含めて記載しております。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2024年６月20日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2025年６月19日から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
９ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員（３名）を指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＭＤＯ（Chief Merchandise Officer） ：最高商品責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
（本有価証券報告書提出日（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役は３名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
（定時株主総会終結後の状況）
上記記載に変更はない予定であります。
（本有価証券報告書提出日（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長、学校法人悠久長岡崇徳大学学長、その他大学教授等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員、大学講師等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、公益財団法人長岡市米百俵財団理事長、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
（定時株主総会終結後の状況）
上記記載に変更はない予定であります。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
（本有価証券報告書提出日現在（定時株主総会終結前）の状況）
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、アクシアル リテイリンググループの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いています。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、技術革新の進歩や速度が増す昨今において、新たな技術の導入や既存業務の改善を図っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、一般社団法人や公益財団法人の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーとして活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しており、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役水流潤太郎は、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動し、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国や社会の発展のために努めてまいりました。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自らが代表を務める株式会社において法人経営に関与する経験のほか、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
（定時株主総会終結後の状況）
上記記載に変更はない予定であります。
社外取締役３名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2024年６月20日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月24日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
９ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員（３名）を指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は３名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長、学校法人悠久長岡崇徳大学学長、その他大学教授等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員、大学講師等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、公益財団法人長岡市米百俵財団理事長、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、アクシアル リテイリンググループの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いています。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、技術革新の進歩や速度が増す昨今において、新たな技術の導入や既存業務の改善を図っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、一般社団法人や公益財団法人の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーとして活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しており、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役水流潤太郎は、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動し、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国や社会の発展のために努めてまいりました。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリンググループの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自らが代表を務める株式会社において法人経営に関与する経験のほか、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役３名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2022年６月23日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月24日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 細貝巌、新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
９ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役４名全員を指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリンググループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、ＣｘＯ（最高責任者）を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
ＣＥＯ （Chief Executive Officer） ：最高経営責任者
ＣＦＯ （Chief Financial Officer） ：最高財務責任者
ＣＩＯ （Chief Information Officer） ：最高情報責任者
ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer） ：最高人事責任者
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は４名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役細貝巌は、過去にアクシアル リテイリング及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、特定非営利活動法人ワーキングウィメンズアソシエーション副理事長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、公益財団法人長岡市米百俵財団理事長、長岡市総合政策アドバイザー、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役社長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、高い職業的倫理観、専門的知識、様々な経験等を具え、企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、企業法務、コンプライアンス全般に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助となることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり国内外で高度な専門分野における研究者として活躍し、過去には国立大学法人学長を務めるなど、豊かな経験と幅広い視野に加え、科学技術の分野に深い知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、革新的技術の活用や生産性に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助になることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーであり、各方面で活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しています。同氏は、長らくテレビ局に勤務し、アナウンサー・記者として社会で起こる様々な事象に向き合い、人々に伝えることに関わってまいりました。また、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリングの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした活躍が期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役水流潤太郎は、現在、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しています。同氏は、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国の発展のために努めてまいりました。これらの経験を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリングの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした活躍が期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、公立大学法人の理事長や行政関連法人の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2022年６月23日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月24日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 細貝巌、新原晧一、菊野麻子、水流潤太郎は、社外取締役であります。
８ 監査役 八子淳一及び斎藤良人は、社外監査役であります。
９ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一、菊野麻子、水流潤太郎を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は４名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役細貝巌は、過去にアクシアル リテイリング及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、特定非営利活動法人ワーキングウィメンズアソシエーション副理事長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎氏は、公益財団法人長岡市米百俵財団理事、長岡市総合政策アドバイザー、その他公職等の委員でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県立歴史博物館館長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、高い職業的倫理観、専門的知識、様々な経験等を具え、企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、企業法務、コンプライアンス全般に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助となることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり国内外で高度な専門分野における研究者として活躍し、過去には国立大学法人学長を務めるなど、豊かな経験と幅広い視野に加え、科学技術の分野に深い知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、革新的技術の活用や生産性に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助になることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーであり、各方面で活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しています。同氏は、長らくテレビ局に勤務し、アナウンサー・記者として社会で起こる様々な事象に向き合い、人々に伝えることに関わってまいりました。また、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリングの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした活躍が期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役水流潤太郎は、現在、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しています。同氏は、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国の発展のために努めてまいりました。これらの経験を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリングの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした活躍が期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、公立大学法人の理事長や行政関連法人の理事として法人経営に関与する経験を具えており、上記の理由により職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
当連結会計年度以前に就任した社外取締役３名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
当連結会計年度以前に就任した社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子（しんがいあさこ）であります。
４ 任期は、2020年６月25日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月24日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2021年６月24日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2018年６月27日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 細貝巌、新原晧一、菊野麻子は、社外取締役であります。
９ 監査役 八子淳一及び斎藤良人は、社外監査役であります。
10 アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一、菊野麻子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
11 アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は３名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役細貝巌は、過去にアクシアル リテイリング及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Ｋアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、特定非営利活動法人ワーキングウィメンズアソシエーション副理事長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員等でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県立歴史博物館館長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第２２号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、高い職業的倫理観、専門的知識、様々な経験等を具え、企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、企業法務、コンプライアンス全般に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助となることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり国内外で高度な専門分野における研究者として活躍し、過去には国立大学法人学長を務めるなど、豊かな経験と幅広い視野に加え、科学技術の分野に深い知見を有しており、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、革新的技術の活用や生産性に関するアクシアル リテイリンググループの品質向上の一助になることが期待されております。同氏は就任以来、専門的見地や客観的見地から必要な助言、提案を行うほか、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、その役割を適切に果たしております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、新任の女性社外取締役であります。同氏は、フリーアナウンサーであり、各方面で活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しています。同氏は、長らくテレビ局に勤務し、アナウンサー・記者として社会で起こる様々な事象に向き合い、人々に伝えることに関わってまいりました。また、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、アクシアル リテイリングの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした活躍が期待できることから、社外取締役候補者として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
当連結会計年度以前に就任した社外取締役２名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
当連結会計年度以前に就任した社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 14名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 15名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 任期は、2020年６月25日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2017年６月23日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2018年６月27日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 細貝巌及び新原晧一は、社外取締役であります。
７ 監査役 八子淳一及び斎藤良人は、社外監査役であります。
８ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９ アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は２名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役細貝巌は、過去にアクシアル リテイリング及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、一般社団法人地域ルネッサンス創造機構シンクタンク・ザ・リバーバンク理事長及び公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県立歴史博物館館長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第２２号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、弁護士として培われた高い職業的倫理観、専門的知識、経験等に加え、企業に関わる法務を主要な業務対象としていることから企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、就任以来、客観的見地から必要な助言を行う等、社外役員としてアクシアル リテイリングの経営に適切に関与してまいりました。これらの実績を考慮するとともに、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、会社経営に関与したことはありませんが、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、アクシアル リテイリングの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いております。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしております。これらの適性を活かし、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの経験を活かし、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、これらの経験を活かし、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役２名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 15名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 任期は、2018年６月27日から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2017年６月23日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2018年６月27日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 細貝巌及び新原晧一は、社外取締役であります。
７ 監査役 八子淳一及び斎藤良人は、社外監査役であります。
８ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９ アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は２名であります。
社外監査役は２名（うち、常勤監査役１名）であります。
社外取締役細貝巌は、過去にアクシアル リテイリング及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、一般社団法人地域ルネッサンス創造機構シンクタンク・ザ・リバーバンク理事長及び公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。なお、アクシアル リテイリングは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県立歴史博物館館長でありますが、アクシアル リテイリングと兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及びアクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、アクシアル リテイリングが定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
アクシアル リテイリングは、社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
１ アクシアル リテイリング及びアクシアル リテイリングの関係会社（注１）（以下、併せて「アクシアル リテイリンググループ」といいます。）の業務執行者（注２）
２ アクシアル リテイリングの主要株主（注３）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
３ アクシアル リテイリングが主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
４ アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者（注４）又はその関係会社の業務執行者
５ アクシアル リテイリンググループの主要な取引先（注５）又はその関係会社の業務執行者
６ アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
７ アクシアル リテイリンググループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
８ アクシアル リテイリングが資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者（以下、併せて「大口債権者等」といいます。注７）又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
９ アクシアル リテイリンググループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 アクシアル リテイリンググループから役員報酬以外に多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 アクシアル リテイリンググループから多額（注６）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第１号に該当した者
13 過去３年間において、上記、第２号から第11号に該当した者
14 上記、第１号から第13号に該当する者が重要な業務執行者（注８）である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第１号から第14号の定めにかかわらず、その他アクシアル リテイリングと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注１）関係会社とは、会社計算規則第２条第３項第２２号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
（注２）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
（注３）主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
（注４）アクシアル リテイリンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループに対して行っている者をいいます。
（注５）アクシアル リテイリンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアクシアル リテイリングの年間連結売上高の２％以上の取引額の製品又はサービスの提供をアクシアル リテイリンググループから受けた者をいいます。
（注６）多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の２％を超える額をいいます。
（注７）大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10％以上の債権額をアクシアル リテイリンググループに対して有している者をいいます。
（注８）重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、弁護士として培われた高い職業的倫理観、専門的知識、経験等に加え、企業に関わる法務を主要な業務対象としていることから企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、就任以来、客観的見地から必要な助言を行う等、社外役員としてアクシアル リテイリングの経営に適切に関与してまいりました。これらの実績を考慮するとともに、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、会社経営に関与したことはありませんが、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、アクシアル リテイリングの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いております。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしております。これらの適性を活かし、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの経験を活かし、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、アクシアル リテイリンググループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。アクシアル リテイリングは、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、これらの経験を活かし、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役２名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
アクシアル リテイリングは社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
男性 15名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
はら かずひこ 原 和 彦 |
昭和42年 |
|
(注)５ |
1,252 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
うえき たけゆき 植 木 威 行 |
昭和46年 |
|
(注)５ |
507 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
いがらし やすお 五十嵐 安 夫 |
昭和22年 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 |
執行役員 |
やまぎし ぶんご 山 岸 豊 後 |
昭和31年 |
|
(注)５ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
もりやま ひとし 森 山 仁 |
昭和27年 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
まるやま みつゆき 丸 山 三 行 |
昭和29年 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
かべ としお 加 部 敏 夫 |
昭和25年 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
なかがわ まなぶ 中 川 学 |
昭和32年 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
はやかわ ひとし 早 川 仁 |
昭和33年 |
|
(注)５ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
ほそかい いわお 細 貝 巌 |
昭和33年 |
|
(注)３ 、５ 、８ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
にいはら こういち 新 原 晧 一 |
昭和16年 |
|
(注)２ 、３ 、５ 、８ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
やこ じゅんいち 八 子 淳 一 |
昭和29年 |
|
(注)４ 、７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
ふじた ともさぶろう 藤 田 友三郎 |
昭和27年 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
いわさき りょうじ 岩 崎 良 次 |
昭和31年 |
|
(注)７ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
さいとう よしひと 斎 藤 良 人 |
昭和27年 |
|
(注)４ 、７ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合計 |
|
1,889 |
(注)１ 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
３ 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
４ 監査役 八子淳一、斎藤良人は社外監査役であります。
５ 任期は、平成30年６月27日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成29年６月23日から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成30年６月27日から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９ アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
|
執行役員 財務経理部長 |
吉 田 浩 和 |
（よしだ ひろかず） |
|
執行役員 総務部長 |
松 口 克 彦 |
（まつぐち かつひこ） |
|
執行役員 経営企画部長 |
小 林 政 信 |
（こばやし まさのぶ） |
|
執行役員 ＴＱＭ推進部長 |
丸 山 将 範 |
（まるやま まさのり） |
|
執行役員 物流企画部長 |
松 田 易 伸 |
（まつだ やすのぶ） |
|
執行役員 品質安全部長 |
石 田 直 樹 |
（いしだ なおき） |
|
執行役員 建築設備企画部長 |
小 暮 昌 明 |
（こぐれ まさあき） |
男性 15名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
― |
原 和 彦 |
昭和42年 |
平成元年４月 |
(株)西友フーズ（現・合同会社西友）入社 |
(注)４ |
1,251 |
|
平成６年４月 |
アクシアル リテイリング入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
アクシアル リテイリング企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
アクシアル リテイリング常務取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
アクシアル リテイリング商品部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング専務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
原信ナルスロジテック(株)（現・原信ナルス |
||||||
|
平成20年５月 |
(株)原信代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
アクシアル リテイリング代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
(株)エフエムラジオ新潟社外取締役（現任） |
||||||
|
平成20年７月 |
(株)ローリー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
(株)シジシージャパン取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
植 木 威 行 |
昭和46年 |
平成６年４月 |
(株)シジシージャパン入社 |
(注)４ |
507 |
|
平成10年９月 |
(株)フレッセイ入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年２月 |
同社営業推進部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社経営企画部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社営業本部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
高翔商事(株)代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
(株)フレッセイヒューマンズネット代表取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
力丸流通サービス(株)代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アクシアル リテイリング代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
五十嵐 安 夫 |
昭和22年 |
昭和45年３月 |
北日本食品工業(株)（現・(株)ブルボン）入社 |
(注)４ |
35 |
|
昭和61年９月 |
アクシアル リテイリング入社 |
||||||
|
平成元年４月 |
アクシアル リテイリング人事部長 |
||||||
|
平成４年６月 |
アクシアル リテイリング取締役 |
||||||
|
平成10年７月 |
アクシアル リテイリング常務取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
アクシアル リテイリング専務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング労務部、人事教育室、ＴＱＭ・ＣＳＲ室 |
||||||
|
平成20年５月 |
アクシアル リテイリング人事・組織・環境統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング人事教育・総務・業務システム・ＴＱＭ |
||||||
|
専務 |
執行役員 |
山 岸 豊 後 |
昭和31年 |
昭和54年３月 |
北日本食品工業(株)（現・(株)ブルボン）入社 |
(注)４ |
26 |
|
昭和61年１月 |
アクシアル リテイリング入社 |
||||||
|
平成10年６月 |
アクシアル リテイリング経理部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
アクシアル リテイリング取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
アクシアル リテイリング常務取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
アクシアル リテイリング経営企画部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング経営企画室、内部統制管理室管掌 |
||||||
|
平成20年５月 |
アクシアル リテイリング経営企画・物流統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング財務経理・経営企画・店舗開発・店舗企画・物流分掌 |
||||||
|
平成24年６月 |
アクシアル リテイリング専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
|
|
常務 |
執行役員 |
小 出 朗 |
昭和31年 |
昭和49年３月 |
(株)主婦の店ナルス（現・(株)ナルス）入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成元年３月 |
同社商品部長 |
||||||
|
平成元年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成元年10月 |
同社営業企画部長 |
||||||
|
平成３年３月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
アクシアル リテイリング常務取締役（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
アクシアル リテイリング店舗運営統括部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング物流統括 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
アクシアル リテイリング商品統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング商品・営業企画分掌 |
||||||
|
平成26年１月 |
アクシアル レーベル(株)代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
(株)フレッセイ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
森 山 仁 |
昭和27年 |
昭和52年３月 |
(株)福屋入社 |
(注)４ |
20 |
|
平成３年４月 |
同社とアクシアル リテイリングの合併によりアクシアル リテイリングへ移籍 |
||||||
|
平成12年４月 |
アクシアル リテイリング店舗運営部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
アクシアル リテイリング取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
(株)原信常務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング店舗運営統括 |
||||||
|
平成20年６月 |
アクシアル リテイリング取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
(株)ナルス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
丸 山 三 行 |
昭和29年 |
昭和58年９月 |
国会議員秘書 |
(注)４ |
17 |
|
昭和62年９月 |
アクシアル リテイリング入社 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング作業システム室長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
アクシアル リテイリング業務システム統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング店舗運営部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アクシアル リテイリング取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
(株)原信常務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
原信ナルスオペレーションサービス常務取締役 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
加 部 敏 夫 |
昭和25年 |
昭和60年11月 |
(株)松清本店（現・(株)フレッセイ）入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成15年10月 |
同社店舗運営一部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社商品二部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
平成18年２月 |
同社グロサリー部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同社総合企画部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
力丸流通サービス(株)代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アクシアル リテイリング取締役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
中 川 学 |
昭和32年 |
昭和56年４月 |
株式会社西友（現・合同会社西友）入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成20年９月 |
アクシアル リテイリング入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
原信ナルスロジテック株式会社（現・原信ナルスオペレーションサービス株式会社）商品本部グロサリー部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
アクシアル レーベル株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
原信ナルスオペレーションサービス株式会社 |
||||||
|
平成28年５月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アクシアル リテイリング取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アクシアル リテイリング執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
細 貝 巌 |
昭和33年 |
平成４年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)２ 、４ 、７ |
― |
|
平成９年６月 |
新潟県弁護士会登録 |
||||||
|
平成11年３月 |
細貝法律事務所所長（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
アクシアル リテイリング社外監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
(株)原信社外監査役 |
||||||
|
平成22年１月 |
三幸倉庫(株)代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
アクシアル リテイリング社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
(株)大光銀行社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アクシアル リテイリング社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
新 原 晧 一 |
昭和16年 |
昭和43年４月 |
東北大学金属材料研究所助手 |
(注)１ 、２ 、４ 、７ |
― |
|
昭和53年10月 |
同大学金属材料研究所助教授 |
||||||
|
昭和61年４月 |
防衛大学校物理教室教授 |
||||||
|
平成元年７月 |
大阪大学産業科学研究所教授 |
||||||
|
平成３年４月 |
同大学高機能極限材料研究センター長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同大学名誉教授 |
||||||
|
平成17年４月 |
国立大学法人長岡技術科学大学極限エネルギー |
||||||
|
平成21年９月 |
同大学学長 |
||||||
|
平成27年９月 |
同大学名誉教授 |
||||||
|
平成28年６月 |
一般社団法人地域ルネッサンス創造機構シンクタンク・ザ・リバーバンク理事長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アクシアル リテイリング社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
公益社団法人泉科学技術振興財団理事長 |
||||||
|
常勤 |
― |
八 子 淳 一 |
昭和29年 |
昭和51年４月 |
(株)北越銀行入行 |
(注)３ 、６ |
0 |
|
平成18年６月 |
同行融資第二部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
(株)ホクギン経済研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
原信ナルスオペレーションサービス(株)監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
(株)原信監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アクシアル リテイリング常勤（社外）監査役（現任） |
||||||
|
常勤 |
― |
藤 田 友三郎 |
昭和27年 |
昭和54年３月 |
(株)松清本店（現・(株)フレッセイ）入社 |
(注)５ |
0 |
|
平成７年10月 |
同社管理部副部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社店舗運営部副部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
同社開発部部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社管理部副部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同社総務部部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社人事戦略部部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社グループ経営戦略部エルダーマネジャー |
||||||
|
平成25年５月 |
同社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
(株)清和コーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アクシアル リテイリング常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤 |
― |
岩 崎 良 次 |
昭和31年 |
昭和52年３月 |
アクシアル リテイリング入社 |
(注)４ |
16 |
|
平成20年５月 |
アクシアル リテイリングトレーニング室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
アクシアル リテイリング業務システム部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
原信ナルスオペレーションサービス(株)執行 |
||||||
|
平成25年10月 |
同社業務システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
アクシアル リテイリング常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
金 子 健 三 |
昭和18年 |
昭和42年４月 |
(株)第四銀行入行 |
(注)３ 、６ |
0 |
|
平成14年４月 |
新潟県民共済生活協同組合監事（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
(株)第四銀行代表取締役専務 |
||||||
|
平成16年６月 |
(財)新潟経済社会リサーチセンター理事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アクシアル リテイリング社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
(株)原信社外監査役 |
||||||
|
平成18年７月 |
(株)ジャパン・べースボール・マーケティング |
||||||
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
1,904 |
(注)１ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
２ 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
３ 監査役 八子淳一、金子健三は社外監査役であります。
４ 任期は、平成28年６月24日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年６月23日から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年６月25日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 財務経理部長 |
吉 田 浩 和 |
|
執行役員 総務部長 |
松 口 克 彦 |
|
執行役員 経営企画部長 |
小 林 政 信 |
|
執行役員 ＴＱＭ推進部長 |
丸 山 将 範 |
|
執行役員 物流企画部長 |
松 田 易 伸 |
|
執行役員 品質安全部長 |
石 田 直 樹 |
男性 15名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | ― | 原 和 彦 | 昭和42年 | 平成元年４月 | (株)西友フーズ（現・合同会社西友）入社 | (注)４ | 1,251 |
平成６年４月 | アクシアル リテイリング入社 | ||||||
平成12年４月 | アクシアル リテイリング企画部長 | ||||||
平成12年６月 | アクシアル リテイリング常務取締役 | ||||||
平成14年４月 | アクシアル リテイリング商品部長 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング専務取締役 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング執行役員 | ||||||
平成20年４月 | 原信ナルスロジテック(株)（現・原信ナルス | ||||||
平成20年５月 | (株)原信代表取締役社長（現任） | ||||||
平成20年５月 | アクシアル リテイリング代表取締役社長（現任） | ||||||
平成20年６月 | (株)エフエムラジオ新潟社外取締役（現任） | ||||||
平成20年７月 | (株)ローリー代表取締役会長（現任） | ||||||
平成25年５月 | (株)シジシージャパン取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | ― | 植 木 威 行 | 昭和46年 | 平成６年４月 | (株)シジシージャパン入社 | (注)４ | 507 |
平成10年９月 | (株)フレッセイ入社 | ||||||
平成12年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成13年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成14年２月 | 同社営業推進部長 | ||||||
平成15年２月 | 同社経営企画部長 | ||||||
平成15年４月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成15年10月 | 同社管理本部長 | ||||||
平成18年１月 | 同社営業本部長 | ||||||
平成21年５月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成24年４月 | 高翔商事(株)代表取締役社長（現任） | ||||||
平成24年11月 | (株)フレッセイヒューマンズネット代表取締役 | ||||||
平成25年５月 | 力丸流通サービス(株)代表取締役会長（現任） | ||||||
平成25年10月 | アクシアル リテイリング代表取締役副社長（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 五十嵐 安 夫 | 昭和22年 | 昭和45年３月 | 北日本食品工業(株)（現・(株)ブルボン）入社 | (注)４ | 34 |
昭和61年９月 | アクシアル リテイリング入社 | ||||||
平成元年４月 | アクシアル リテイリング人事部長 | ||||||
平成４年６月 | アクシアル リテイリング取締役 | ||||||
平成10年７月 | アクシアル リテイリング常務取締役 | ||||||
平成12年６月 | アクシアル リテイリング専務取締役 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング取締役副社長（現任） | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング労務部、人事教育室、ＴＱＭ・ＣＳＲ室 | ||||||
平成20年５月 | アクシアル リテイリング人事・組織・環境統括 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング人事教育・総務・業務システム・ＴＱＭ | ||||||
専務 | 執行役員 | 山 岸 豊 後 | 昭和31年 | 昭和54年３月 | 北日本食品工業(株)（現・(株)ブルボン）入社 | (注)４ | 26 |
昭和61年１月 | アクシアル リテイリング入社 | ||||||
平成10年６月 | アクシアル リテイリング経理部長 | ||||||
平成10年６月 | アクシアル リテイリング取締役 | ||||||
平成12年６月 | アクシアル リテイリング常務取締役 | ||||||
平成15年３月 | アクシアル リテイリング経営企画部長 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング経営企画室、内部統制管理室管掌 | ||||||
平成20年５月 | アクシアル リテイリング経営企画・物流統括 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング財務経理・経営企画・店舗開発・店舗企画・物流分掌 | ||||||
平成24年６月 | アクシアル リテイリング専務取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常務 | 執行役員 | 小 出 朗 | 昭和31年 | 昭和49年３月 | (株)主婦の店ナルス（現・(株)ナルス）入社 | (注)４ | 23 |
平成元年３月 | 同社商品部長 | ||||||
平成元年３月 | 同社取締役 | ||||||
平成元年10月 | 同社営業企画部長 | ||||||
平成３年３月 | 同社管理本部長 | ||||||
平成10年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成11年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成18年４月 | アクシアル リテイリング常務取締役（現任） | ||||||
平成18年４月 | アクシアル リテイリング店舗運営統括部長 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング物流統括 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
平成20年５月 | アクシアル リテイリング商品統括 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング商品・営業企画分掌 | ||||||
平成26年１月 | アクシアル レーベル(株)代表取締役社長 | ||||||
平成28年３月 | (株)フレッセイ取締役（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 森 山 仁 | 昭和27年 | 昭和52年３月 | (株)福屋入社 | (注)４ | 20 |
平成３年４月 | 同社とアクシアル リテイリングの合併によりアクシアル リテイリングへ移籍 | ||||||
平成12年４月 | アクシアル リテイリング店舗運営部長 | ||||||
平成12年６月 | アクシアル リテイリング取締役 | ||||||
平成19年５月 | (株)原信常務取締役 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング店舗運営統括 | ||||||
平成20年６月 | アクシアル リテイリング取締役（現任） | ||||||
平成24年４月 | (株)ナルス代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年10月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 丸 山 三 行 | 昭和29年 | 昭和58年９月 | 国会議員秘書 | (注)４ | 17 |
昭和62年９月 | アクシアル リテイリング入社 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング作業システム室長 | ||||||
平成19年５月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
平成22年４月 | アクシアル リテイリング業務システム統括 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング店舗運営部長 | ||||||
平成24年６月 | アクシアル リテイリング取締役（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 加 部 敏 夫 | 昭和25年 | 昭和60年11月 | (株)松清本店（現・(株)フレッセイ）入社 | (注)４ | 0 |
平成15年10月 | 同社店舗運営一部長 | ||||||
平成17年２月 | 同社商品二部長 | ||||||
平成17年３月 | 同社執行役員（現任） | ||||||
平成18年２月 | 同社グロサリー部長 | ||||||
平成22年２月 | 同社総合企画部長 | ||||||
平成23年５月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成25年５月 | 力丸流通サービス(株)代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年10月 | アクシアル リテイリング取締役（現任） | ||||||
平成25年10月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 中 川 学 | 昭和32年 | 昭和56年４月 | 株式会社西友（現・合同会社西友）入社 | (注)４ | 1 |
平成20年９月 | アクシアル リテイリング入社 | ||||||
平成21年４月 | 原信ナルスロジテック株式会社（現・原信ナルスオペレーションサービス株式会社）商品本部グロサリー部長 | ||||||
平成24年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成25年９月 | 同社執行役員（現任） | ||||||
平成26年１月 | アクシアル レーベル株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年３月 | 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 | ||||||
平成28年５月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | アクシアル リテイリング取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | アクシアル リテイリング執行役員（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ― | 細 貝 巌 | 昭和33年 | 平成４年４月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)２ 、４ 、７ | ― |
平成９年６月 | 新潟県弁護士会登録 | ||||||
平成11年３月 | 細貝法律事務所所長（現任） | ||||||
平成16年６月 | アクシアル リテイリング社外監査役 | ||||||
平成18年４月 | (株)原信社外監査役 | ||||||
平成22年１月 | 三幸倉庫(株)代表取締役社長（現任） | ||||||
平成22年６月 | アクシアル リテイリング社外監査役 | ||||||
平成26年６月 | (株)大光銀行社外取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | アクシアル リテイリング社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 新 原 晧 一 | 昭和16年 | 昭和43年４月 | 東北大学金属材料研究所助手 | (注)１ 、２ 、４ 、７ | ― |
昭和53年10月 | 同大学金属材料研究所助教授 | ||||||
昭和61年４月 | 防衛大学校物理教室教授 | ||||||
平成元年７月 | 大阪大学産業科学研究所教授 | ||||||
平成３年４月 | 同大学高機能極限材料研究センター長 | ||||||
平成17年４月 | 同大学名誉教授 | ||||||
平成17年４月 | 国立大学法人長岡技術科学大学極限エネルギー | ||||||
平成21年９月 | 同大学学長 | ||||||
平成27年９月 | 同大学名誉教授 | ||||||
平成28年６月 | アクシアル リテイリング社外取締役（現任） | ||||||
常勤 | ― | 八 子 淳 一 | 昭和29年 | 昭和51年４月 | (株)北越銀行入行 | (注)３ 、６ | 0 |
平成18年６月 | 同行融資第二部長 | ||||||
平成20年６月 | 同行取締役 | ||||||
平成20年６月 | 同行総務部長 | ||||||
平成21年６月 | (株)ホクギン経済研究所代表取締役社長 | ||||||
平成26年５月 | 原信ナルスオペレーションサービス(株)監査役 | ||||||
平成26年６月 | (株)原信監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | アクシアル リテイリング常勤（社外）監査役（現任） | ||||||
常勤 | ― | 藤 田 友三郎 | 昭和27年 | 昭和54年３月 | (株)松清本店（現・(株)フレッセイ）入社 | (注)５ | 0 |
平成７年10月 | 同社管理部副部長 | ||||||
平成10年６月 | 同社店舗運営部副部長 | ||||||
平成11年２月 | 同社開発部部長 | ||||||
平成14年10月 | 同社管理部副部長 | ||||||
平成15年10月 | 同社総務部部長 | ||||||
平成20年２月 | 同社執行役員 | ||||||
平成23年９月 | 同社人事戦略部部長 | ||||||
平成24年７月 | 同社グループ戦略部エルダーマネージャー | ||||||
平成25年５月 | 同社監査役（現任） | ||||||
平成25年５月 | (株)清和コーポレーション監査役（現任） | ||||||
平成25年10月 | アクシアル リテイリング常勤監査役（現任） | ||||||
常勤 | ― | 岩 崎 良 次 | 昭和31年 | 昭和52年３月 | アクシアル リテイリング入社 | (注)４ | 10 |
平成20年５月 | アクシアル リテイリングトレーニング室長 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング執行役員 | ||||||
平成24年４月 | アクシアル リテイリング業務システム部長 | ||||||
平成25年10月 | 原信ナルスオペレーションサービス(株)執行 | ||||||
平成25年10月 | 同社業務システム部長 | ||||||
平成28年６月 | アクシアル リテイリング常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 金 子 健 三 | 昭和18年 | 昭和42年４月 | (株)第四銀行入行 | (注)３ 、６ | 0 |
平成15年６月 | (株)第四銀行代表取締役専務 | ||||||
平成16年６月 | (財)新潟経済社会リサーチセンター理事長 | ||||||
平成16年６月 | アクシアル リテイリング社外監査役（現任） | ||||||
平成18年４月 | (株)原信社外監査役 | ||||||
|
|
|
| 合計 |
|
| 1,895 |
(注)１ 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
２ 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
３ 監査役 八子淳一、金子健三は社外監査役であります。
４ 任期は、平成28年６月24日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成25年10月１日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年６月25日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アクシアル リテイリングは、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ アクシアル リテイリングでは、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は１年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
職名 | 氏名 |
執行役員 財務経理部長 | 吉 田 浩 和 |
執行役員 総務部長 | 松 口 克 彦 |
執行役員 経営企画部長 | 小 林 政 信 |
執行役員 ＴＱＭ推進部長 | 丸 山 将 範 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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