山陽百貨店(8257)の株価チャート 山陽百貨店(8257)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
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① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 取締役社長 |
髙野 勝 |
1949年２月６日生 |
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※３ |
3,200 |
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取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
森本 一弘 |
1962年11月３日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 営業本部長 |
大和 良一 |
1958年８月31日生 |
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※３ |
1,700 |
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取締役 業務本部長 |
三浦 修一 |
1965年１月１日生 |
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※３ |
600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
大野 峰雄 |
1953年７月14日生 |
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※５ |
－ |
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監査役 |
松岡 勲 |
1949年７月23日生 |
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※４ |
－ |
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監査役 |
岩﨑 和文 |
1948年４月19日生 |
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※６ |
－ |
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監査役 |
今栄 高志 |
1961年５月18日生 |
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※６ |
－ |
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計 |
5,500 |
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（注）１．取締役小林健一氏は、社外取締役であります。
２．監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の２名は、社外監査役であります。
※３．2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※４．2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※５．2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※６．2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
山陽百貨店の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役のうち小林健一氏は、山陽百貨店のその他の関係会社である神姫バス株式会社の取締役であり、経営者として幅広い見識を有しており、中立的な立場から山陽百貨店の経営に有用な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役のうち松岡勲氏は、過去において親会社である山陽電気鉄道株式会社の監査室担当役員を歴任しておりますが、監査業務に関する幅広い見識を山陽百貨店の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。また、岩﨑和文氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、大手監査法人等での職務経験を通じ会社経営についても理解が深いことから、山陽百貨店の監査業務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しているものであります。
なお、山陽百貨店は、社外監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
また、山陽百貨店は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に関しましては、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、山陽百貨店経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は法務担当が、社外監査役は監査室が窓口となり、監督又は監査に必要な山陽百貨店又はグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査については、山陽百貨店及び山陽百貨店グループ各社の日常・決算業務について検証を行うとともに、山陽百貨店の会計監査業務を執行する公認会計士とも情報の共有化を図り、効率的な監査を実施するよう努めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携は、監査役は会計監査人による監査に必要に応じて同席するほか、随時、監査に関する報告及び説明を受けております。また、監査室では、法令遵守及び業務の執行状況等につき、監査役と連携して山陽百貨店及び山陽百貨店の子会社に対し、内部監査を実施し、業務改善のための助言・勧告を行っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 取締役社長 |
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髙野 勝 |
1949年２月６日生 |
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※３ |
3,200 |
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取締役 |
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上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
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長尾 真 |
1959年７月23日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
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森本 一弘 |
1962年11月３日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
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小林 健一 |
1962年９月７日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
営業統括部長 |
大和 良一 |
1958年８月31日生 |
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※３ |
1,700 |
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取締役 |
業務統括部長 |
三浦 修一 |
1965年１月１日生 |
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※３ |
600 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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松岡 勲 |
1949年７月23日生 |
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※４ |
－ |
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監査役 |
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大野 峰雄 |
1953年７月14日生 |
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※５ |
－ |
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監査役 |
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岩﨑 和文 |
1948年４月19日生 |
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※６ |
－ |
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監査役 |
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坪田 一夫 |
1959年12月９日生 |
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※７ |
－ |
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計 |
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5,500 |
（注）１．取締役小林健一氏は、社外取締役であります。
２．監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の２名は、社外監査役であります。
※３．2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※４．2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※５．2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※６．2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※７．2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 取締役社長 |
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髙野 勝 |
昭和24年２月６日生 |
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※３ |
3,200 |
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取締役 |
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上門 一裕 |
昭和33年３月22日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
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長尾 真 |
昭和34年７月23日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
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坪田 一夫 |
昭和34年12月９日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
|
森本 一弘 |
昭和37年11月３日生 |
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※３ |
－ |
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取締役 |
営業統括部長 |
大和 良一 |
昭和33年８月31日生 |
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※３ |
1,700 |
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取締役 |
業務統括部長 |
三浦 修一 |
昭和40年１月１日生 |
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※３ |
600 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
|
松岡 勲 |
昭和24年７月23日生 |
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※４ |
－ |
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|
監査役 |
|
大野 峰雄 |
昭和28年７月14日生 |
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※５ |
－ |
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|
監査役 |
|
荒木 素直 |
昭和39年10月４日生 |
|
※４ |
－ |
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監査役 |
|
岩﨑 和文 |
昭和23年４月19日生 |
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※６ |
－ |
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|
計 |
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5,500 |
（注）１．取締役坪田一夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の２名は、社外監査役であります。
※３．平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※４．平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※５．平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※６．平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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