フォーバル(8275)の株価チャート フォーバル(8275)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
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代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
|
（注）４ |
1,170 |
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常務取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
|
（注）４ |
270 |
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常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
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（注）４ |
662 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
|
（注）５ |
16 |
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|
取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
36,326 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2026年３月期にかかる定時株主総会の時から2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2025年３月期にかかる定時株主総会の時から2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
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（注）４ |
34,208 |
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代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
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（注）４ |
870 |
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常務取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
|
（注）４ |
70 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
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（注）４ |
462 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
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（注）５ |
16 |
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取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
35,626 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2025年３月期にかかる定時株主総会の時から2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2025年３月期にかかる定時株主総会の時から2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
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（注）４ |
34,208 |
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代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
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（注）４ |
870 |
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常務取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
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（注）４ |
70 |
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常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
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（注）４ |
462 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
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（注）５ |
16 |
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取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
35,626 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2024年３月期にかかる定時株主総会の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2023年３月期にかかる定時株主総会の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
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（注）４ |
34,208 |
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代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
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（注）４ |
870 |
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常務取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
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（注）４ |
70 |
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常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
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（注）４ |
462 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
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（注）５ |
16 |
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取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
35,626 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2023年３月期にかかる定時株主総会の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2023年３月期にかかる定時株主総会の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
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（注）４ |
34,208 |
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代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
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（注）４ |
770 |
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常務取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
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（注）４ |
－ |
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常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
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（注）４ |
392 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
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（注）５ |
16 |
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取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
35,386 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2022年３月期にかかる定時株主総会の時から2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2021年３月期にかかる定時株主総会の時から2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
|
（注）４ |
670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
|
（注）４ |
295 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
|
（注）４ |
322 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺田 耕治 |
1956年12月24日生 |
|
（注）４ |
460 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
35,971 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2021年３月期にかかる定時株主総会の時から2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2021年３月期にかかる定時株主総会の時から2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
|
（注）４ |
570 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
|
（注）４ |
225 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
|
（注）４ |
252 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺田 耕治 |
1956年12月24日生 |
|
（注）４ |
410 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
35,681 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2020年３月期にかかる定時株主総会の時から2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
５．2019年３月期にかかる定時株主総会の時から2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 秀夫 |
1954年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 將典 |
1964年４月15日生 |
|
（注）４ |
470 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
寺田 耕治 |
1956年12月24日生 |
|
（注）４ |
340 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
加藤 康二 |
1959年３月10日生 |
|
（注）４ |
182 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
|
（注）４ |
175 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
鈴木 弘之 |
1959年２月12日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
松坂 祐輔 |
1954年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
小野 隆弘 |
1953年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
35,390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
フォーバルの社外取締役は２名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、フォーバル及びフォーバル子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏とフォーバルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
フォーバルは、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、フォーバル監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、フォーバルの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携を図っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
大久保 秀夫 |
昭和29年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中島 將典 |
昭和39年４月15日生 |
|
（注）４ |
370 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
寺田 耕治 |
昭和31年12月24日生 |
|
（注）４ |
270 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
加藤 康二 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）４ |
112 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室長 |
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
|
（注）４ |
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
丹澤 大二 |
昭和17年12月18日生 |
|
（注）５ |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
松坂 祐輔 |
昭和29年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
小野 隆弘 |
昭和28年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
35,195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹澤 大二、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、丹澤大二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
大久保 秀夫 |
昭和29年10月２日生 |
|
（注）４ |
34,208 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中島 將典 |
昭和39年４月15日生 |
|
（注）４ |
270 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
加納 敏行 |
昭和38年１月14日生 |
|
（注）４ |
260 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
寺田 耕治 |
昭和31年12月24日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
加藤 康二 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）４ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
|
（注）４ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
丹澤 大二 |
昭和17年12月18日生 |
|
（注）５ |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
松坂 祐輔 |
昭和29年１月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
小野 隆弘 |
昭和28年11月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
35,165 |
|||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
３．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹澤 大二、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、丹澤大二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
大久保 秀夫 |
昭和29年10月２日生 |
|
（注）５ |
34,208 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中島 將典 |
昭和39年４月15日生 |
|
（注）５ |
210 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
加納 敏行 |
昭和38年１月14日生 |
|
（注）５ |
230 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
寺田 耕治 |
昭和31年12月24日生 |
|
（注）５ |
170 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
加藤 康二 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
丹澤 大二 |
昭和17年12月18日生 |
|
（注）６ |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
松坂 祐輔 |
昭和29年１月７日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
小野 隆弘 |
昭和28年11月20日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
34,979 |
|||||||||||||||||||
（注）１．平成27年６月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フォーバルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
３．取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
４．フォーバルの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹澤 大二、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、丹澤大二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．取締役行辰哉は新任の取締役であり、平成28年６月24日開催の定時株主総会により選任されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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