平和堂（8276）の役員の経歴と役員の変遷

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平和堂(8276)の株価チャート　平和堂(8276)の業績　親会社と関係会社

2026年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(ア)2026年５月11日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性8名女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)
2024年２月	平和堂代表取締役社長執行役員CEO就任(現)

(注)1

代表取締役
副社長執行役員
ＣＯＯ
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任
2021年12月	夏原商事合同会社代表社員（現：夏原商事㈱代表取締役）に就任(現)
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任
2024年２月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長兼経営戦略本部長に就任
2024年３月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長に就任(現)

(注)1

576

取締役
専務執行役員
営業統括本部長
兼営業戦略本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業戦略本部長に就任(現)

(注)1

575

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任
2023年５月	富山フューチャー開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

平塚善道

1965年10月７日生

1988年３月	㈱平和堂入社
2015年５月	平和堂ＧМＳ営業部長
2017年２月	平和堂ＳМ営業部長
2017年５月	平和堂執行役員ＳМ営業部長
2020年２月	平和堂執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー
2023年２月	平和堂上席執行役員店舗営業本部長
2023年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任（現）

(注)1

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)
2023年４月	慶應義塾大学　名誉教授(現)
2025年４月	ZEN大学　副学長・教授(現)

(注)1

取締役

行木陽子

1961年12月27日生

1985年４月	日本アイ・ビー・エム㈱入社
2009年１月	同社エグゼクティブITスペシャリスト
2016年４月	同社技術理事
2020年４月	中央大学商学部特任教授(現)
2022年６月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）に就任(現)
2023年５月	平和堂取締役に就任（現）

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

木村惠子

1964年12月23日生

1994年８月	公認会計士登録(日本公認会計士協会)
1995年６月	木村惠子公認会計士事務所開設(現)
1996年12月	不動産鑑定士登録(大阪府不動産鑑定士協会)
2004年５月	税理士登録(近畿税理士会)
2017年９月	㈱みやこ不動産鑑定所設立(現)
2024年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

計

1,171

(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の髙島志郎及び木村惠子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．取締役専務執行役員夏原陽平は、代表取締役副社長執行役員COO夏原行平の弟であります。

５．平和堂は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項　に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山川　晋	1952年１月18日生	1985年３月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)	‐
		1985年５月	山川会計事務所開設
		2003年５月	税理士法人中央総研設立(現)
		2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任
		2019年９月	㈱中央総研設立(現)

(イ)2026年５月14日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く)

８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の

件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、平和堂の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。

　なお、略歴は2026年５月11日現在の内容に基づいて記載しております。

男性9名女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)
2024年２月	平和堂代表取締役社長執行役員CEO就任(現)

(注)1

代表取締役
副社長執行役員
ＣＯＯ
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任
2021年12月	夏原商事合同会社代表社員（現：夏原商事㈱代表取締役）に就任(現)
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任
2024年２月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長兼経営戦略本部長に就任
2024年３月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長に就任(現)

(注)1

576

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
営業統括本部長
兼営業戦略本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業戦略本部長に就任(現)

(注)1

575

取締役
専務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任
2023年５月	富山フューチャー開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

平塚善道

1965年10月７日生

1988年３月	㈱平和堂入社
2015年５月	平和堂ＧМＳ営業部長
2017年２月	平和堂ＳМ営業部長
2017年５月	平和堂執行役員ＳМ営業部長
2020年２月	平和堂執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー
2023年２月	平和堂上席執行役員店舗営業本部長
2023年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任（現）

(注)1

取締役
上席執行役員
経営戦略本部長

藤田和生

1973年６月11日生

1997年４月	三菱商事㈱入社
2002年５月	㈱ローソン出向
2008年４月	三菱商事㈱帰任
2014年２月	平和堂出向
2017年３月	㈱ローソン出向
2021年４月	三菱商事㈱帰任
2022年４月	三菱食品㈱出向
2024年３月	㈱平和堂入社
2024年４月	平和堂上席執行役員経営戦略本部長兼ＤＸ推進プロジェクトリーダー
2026年２月	平和堂上席執行役員経営戦略本部長（現）

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)
2023年４月	慶應義塾大学　名誉教授(現)
2025年４月	ZEN大学　副学長・教授(現)

(注)1

取締役

行木陽子

1961年12月27日生

1985年４月	日本アイ・ビー・エム㈱入社
2009年１月	同社エグゼクティブITスペシャリスト
2016年４月	同社技術理事
2020年４月	中央大学商学部特任教授(現)
2022年６月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）に就任(現)
2023年５月	平和堂取締役に就任（現）

(注)1

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

木村惠子

1964年12月23日生

1994年８月	公認会計士登録(日本公認会計士協会)
1995年６月	木村惠子公認会計士事務所開設(現)
1996年12月	不動産鑑定士登録(大阪府不動産鑑定士協会)
2004年５月	税理士登録(近畿税理士会)
2017年９月	㈱みやこ不動産鑑定所設立(現)
2024年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

計

1,171

(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の髙島志郎及び木村惠子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．取締役専務執行役員夏原陽平は、代表取締役副社長執行役員COO夏原行平の弟であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山川　晋	1952年１月18日生	1985年３月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)	-
		1985年５月	山川会計事務所開設
		2003年５月	税理士法人中央総研設立(現)
		2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任
		2019年９月	㈱中央総研設立(現)

② 社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、上山信一、行木陽子、髙島志郎、木村惠子の４名であり、髙島志郎、木村惠子の２名は監査等委員を務めております。

なお、平和堂は、2026年５月14日開催予定の第69回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、平和堂の社外取締役は４名（内、監査等委員は２名）となります。

社外取締役上山信一は大学の副学長・教授ですが、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生の社外監査役、株式会社マイスターエンジニアリングの社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社の顧問及び株式会社スターフライヤーの社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。社外取締役行木陽子は大学特任教授ですが、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社足利銀行の社外取締役ですが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその報酬の額は過去３事業年度の平均が1,000万円未満であり、同氏との間に資本的関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役でありますが、兼職している会社と平和堂との間に特別な関係はございません。社外取締役(監査等委員)木村惠子は公認会計士、不動産鑑定士及び税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が経営する公認会計士事務所、不動産鑑定士事務所と平和堂との間に、顧問契約又は個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。

平和堂は、平和堂の社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、平和堂取締役会の承認により、「社外取締役の独立性判断基準」を定めています。社外取締役候補者を検討する際は同基準による独立性を重要視し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

平和堂の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

2025年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2025年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)
2024年２月	平和堂代表取締役社長執行役員CEO就任(現)

(注)1

代表取締役
副社長執行役員
ＣＯＯ
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任
2021年12月	夏原商事合同会社代表社員（現：夏原商事㈱代表取締役）に就任(現)
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任
2024年２月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長兼経営戦略本部長に就任
2024年３月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長に就任(現)

(注)1

574

取締役
専務執行役員
営業統括本部長
兼営業戦略本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業戦略本部長に就任(現)

(注)1

574

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任
2023年５月	富山フューチャー開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

平塚善道

1965年10月７日生

1988年３月	㈱平和堂入社
2015年５月	平和堂ＧМＳ営業部長
2017年２月	平和堂ＳМ営業部長
2017年５月	平和堂執行役員ＳМ営業部長
2020年２月	平和堂執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー
2023年２月	平和堂上席執行役員店舗営業本部長
2023年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任（現）

(注)1

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)
2023年４月	慶應義塾大学　名誉教授(現)
2025年４月	ZEN大学　副学長・教授(現)

(注)1

取締役

行木陽子

1961年12月27日生

1985年４月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2009年１月	同社エグゼクティブITスペシャリスト
2016年４月	同社技術理事
2020年４月	中央大学商学部特任教授(現)
2022年６月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）に就任(現)
2023年５月	平和堂取締役に就任（現）

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

木村惠子

1964年12月23日生

1994年８月	公認会計士登録(日本公認会計士協会)
1995年６月	木村惠子公認会計士事務所開設(現)
1996年12月	不動産鑑定士登録(大阪府不動産鑑定士協会)
2004年５月	税理士登録(近畿税理士会)
2017年９月	㈱みやこ不動産鑑定所設立(現)
2024年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

1,164

２．監査等委員である取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の髙島志郎及び木村惠子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．取締役専務執行役員夏原陽平は、代表取締役副社長執行役員夏原行平の弟であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山川　晋	1952年１月18日生	1985年３月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)	―
		1985年５月	山川会計事務所開設
		2003年５月	税理士法人中央総研設立(現)
		2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任
		2019年９月	㈱中央総研設立(現)

② 社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、上山信一、行木陽子、髙島志郎、木村惠子の４名であり、髙島志郎、木村惠子の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその報酬の額は過去３事業年度の平均が1,000万円未満であり、同氏との間に資本的関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。社外取締役(監査等委員)木村惠子は公認会計士、不動産鑑定士及び税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が経営する公認会計士事務所、不動産鑑定士事務所と平和堂との間に、顧問契約又は個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年5月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2024年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)
2024年２月	平和堂代表取締役社長執行役員CEO就任(現)

(注)1

代表取締役
副社長執行役員
ＣＯＯ
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任
2021年12月	夏原商事合同会社代表社員に就任(現)
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任
2024年２月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長兼経営戦略本部長に就任
2024年３月	平和堂代表取締役副社長執行役員COO管理本部長に就任(現)

(注)1

574

取締役
専務執行役員
営業統括本部長
兼営業戦略本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業戦略本部長に就任(現)

(注)1

574

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任
2024年２月	平和堂取締役専務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

平塚善道

1965年10月７日生

1988年３月	㈱平和堂入社
2015年５月	平和堂ＧМＳ営業部長
2017年２月	平和堂ＳМ営業部長
2017年５月	平和堂執行役員ＳМ営業部長
2020年２月	平和堂執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー
2023年２月	平和堂上席執行役員店舗営業本部長
2023年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任（現）

(注)1

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)
2023年４月	慶應義塾大学　名誉教授

(注)1

取締役

行木陽子

1961年12月27日生

1985年４月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2009年１月	同社エグゼクティブITスペシャリスト
2016年４月	同社技術理事
2020年４月	中央大学商学部特任教授（現）
2022年６月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）に就任（現）
2022年６月	公益社団法人日本工学アカデミー理事（現）（ジェンダー委員会委員長）
2023年５月	平和堂取締役に就任（現）

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

木村惠子

1964年12月23日生

1994年７月	公認会計士登録(日本公認会計士協会)
1995年６月	木村惠子公認会計士事務所開設(現)
1996年12月	不動産鑑定士登録(大阪府不動産鑑定士協会)
2004年５月	税理士登録(近畿税理士会)
2017年９月	㈱みやこ不動産鑑定所設立(現)
2024年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

1,164

(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の髙島志郎及び木村惠子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．取締役専務執行役員夏原陽平は、代表取締役副社長執行役員夏原行平の弟であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山川　晋	1952年１月18日生	1985年３月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)	―
		1985年５月	山川会計事務所開設
		2003年５月	税理士法人中央総研設立(現)
		2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任
		2019年９月	㈱中央総研設立(現)

② 社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、上山信一、行木陽子、髙島志郎、木村惠子の４名であり、髙島志郎、木村惠子の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役上山信一は、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生の社外監査役、株式会社マイスターエンジニアリングの社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社の顧問及び株式会社スターフライヤーの社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。社外取締役行木陽子は大学特任教授であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社足利銀行の社外取締役ですが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学及び公益社団法人に対し寄付を行っておりません。

社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその報酬の額は過去３事業年度の平均が1,000万円未満であり、同氏との間に資本的関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。社外取締役(監査等委員)木村惠子は公認会計士、不動産鑑定士及び税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が経営する公認会計士事務所、不動産鑑定士事務所と平和堂との間に、顧問契約又は個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年11月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年8月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年5月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役
社長執行役員
営業統括
本部長

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任(現)
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)

(注)1

取締役
専務執行役員
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任(現)

(注)1

574

取締役
常務執行役員
営業統括副本部長
兼商品本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任（現）
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)

(注)1

574

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

平塚善道

1965年10月７日生

1988年３月	㈱平和堂入社
2015年５月	平和堂ＧМＳ営業部長
2017年２月	平和堂ＳМ営業部長
2017年５月	平和堂執行役員ＳМ営業部長
2020年２月	平和堂執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー
2023年２月	平和堂上席執行役員店舗営業本部長
2023年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任（現）

(注)1

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)
2023年４月	慶應義塾大学　名誉教授(現)

(注)1

取締役

行木陽子

1961年12月27日生

1985年４月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2009年１月	同社エグゼクティブITスペシャリスト
2016年４月	同社技術理事
2020年４月	中央大学商学部特任教授（現）
2022年６月	株式会社足利銀行社外取締役（監査等委員）に就任（現）
2022年６月	公益社団法人工学アカデミー理事（現）（ジェンダー委員会委員長）
2023年５月	平和堂取締役に就任（現）

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

山川晋

1952年１月18日生

1985年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
1985年２月	山川会計事務所開設
2003年２月	税理士法人中央総研設立(現)
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
2019年９月	㈱中央総研設立(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員（商法担当。2015年まで。）
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

1,163

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の山川晋及び髙島志郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４　取締役常務執行役員夏原陽平は、取締役専務執行役員夏原行平の弟であります。

５　平和堂は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項　に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山田幸雄	1947年９月18日	1974年４月	㈱キング入社	―
		1978年３月	同社取締役総合開発部次長
		1981年１月	同社常務取締役管理本部長
		1983年10月	同社代表取締役社長
		2018年６月	同社代表取締役会長ＣＥＯ就任(現)

②社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、上山信一、行木陽子、山川晋、髙島志郎の４名であり、山川晋、髙島志郎の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役上山信一は大学教授であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生の社外監査役、株式会社マイスターエンジニアリングの社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社の顧問および株式会社スターフライヤーの社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。社外取締役行木陽子は大学特任教授であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社足利銀行の社外取締役ですが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学および公益社団法人に対し寄付を行っておりません。

社外取締役（監査等委員)山川晋は税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が所属する税理士事務所と平和堂との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、株式会社中央総研の会長でありますが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその報酬の額は1,000万円未満であり、同氏との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年11月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年8月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年5月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名女性0名（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役
社長執行役員
営業統括
本部長

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任(現)
2022年１月	日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)

(注)1

取締役
専務執行役員
管理本部長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
2021年12月	㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
2021年12月	㈱パリヤ代表取締役に就任(現)
2022年１月	平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
2022年１月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
2022年２月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長に就任(現)

(注)1

340

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
営業統括副本部長
兼商品本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任（現）
2021年12月	平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)

(注)1

340

取締役
常務執行役員
開発本部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2022年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

福嶋繁

1959年８月５日生

1983年３月	㈱平和堂入社
2010年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
2012年２月	平和堂一般食品事業部長
2012年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
2014年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
2015年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
2016年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

取締役

上山信一

1957年10月６日生

1980年４月	運輸省（現　国土交通省）入省
1984年７月	外務省出向
1986年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社パートナー就任
2000年９月	米国ジョージタウン大学　研究教授
2003年９月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特別研究教授
2007年４月	慶應義塾大学総合政策学部　教授(現)
2010年６月	㈱麻生社外監査役に就任(現)
2019年６月	㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
2020年８月	アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問に就任(現)
2021年３月	㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
2022年５月	平和堂取締役に就任(現)

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

本持真二

1962年４月６日生

1986年３月	㈱平和堂入社
2012年２月	平和堂教育人事部長
2022年２月	平和堂管理本部長付人権・人材担当部長
2022年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

山川晋

1952年１月18日生

1985年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
1985年２月	山川会計事務所開設
2003年２月	税理士法人中央総研設立(現)
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
2019年９月	㈱中央総研設立(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員（商法担当。2015年まで。）
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

697

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役の上山信一並びに取締役(監査等委員)の山川晋及び髙島志郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４　取締役常務執行役員夏原陽平は、取締役専務執行役員夏原行平の弟であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山田幸雄	1947年９月18日	1974年４月	㈱キング入社	―
		1978年３月	同社取締役総合開発部次長
		1981年１月	同社常務取締役管理本部長
		1983年10月	同社代表取締役社長
		2018年６月	同社代表取締役会長ＣＥＯ就任(現)

②社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、上山信一、山川晋、髙島志郎の３名であり、山川晋、髙島志郎の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役（監査等委員)山川晋は税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が所属する税理士事務所と平和堂との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、株式会社中央総研の会長でありますが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその金額は軽微であり、同氏との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。

平和堂は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

平和堂の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

2021年11月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

田中　浩子

2021年９月14日

（逝去による退任）

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役会長執行役員

夏原　平和

2021年12月20日

（逝去による退任）

2021年8月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

田中　浩子

2021年９月14日

（逝去による退任）

2021年5月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役
会長執行役員

夏原平和

1944年９月15日生

1968年３月	㈱平和堂入社
1970年７月	平和堂取締役に就任
1970年10月	平和不動産㈲（現　㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
1974年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
1975年６月	平和堂専務取締役に就任
1983年５月	平和堂取締役副社長に就任
1989年５月	平和堂代表取締役社長に就任
1991年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
1992年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
1993年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
1995年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
1999年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
2000年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
2004年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
2004年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
2004年６月	㈱ベル代表取締役に就任
2006年５月	㈱エール代表取締役に就任
2006年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任
2006年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
2007年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
2007年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現) 平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)
2009年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
2017年５月	平和堂代表取締役会長兼ＣＥＯに就任
2020年５月	平和堂代表取締役会長執行役員に就任（現）

(注)1

4,426

代表
取締役
社長執行役員
営業統括
本部長

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任(現)

(注)1

取締役
専務執行役員
管理本部長
兼中国室長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任(現)

(注)1

340

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
営業統括副本部長
兼商品本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任（現）

(注)1

340

取締役
常務執行役員
開発本部長
兼ＳＣ事業部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
2020年９月	平和堂取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
2021年２月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任（現）

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業本部長

福嶋繁

1959年８月５日生

1983年３月	㈱平和堂入社
2010年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
2012年２月	平和堂一般食品事業部長
2012年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
2014年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
2015年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
2016年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

取締役

田中浩子

1965年４月1日生

1988年12月	管理栄養士登録
1989年４月	同志社女子大学公衆栄養学研究室実習助手
1999年10月	有限会社田中浩子事務所（現　株式会社ＴａｓｔｅＯｎｅ）設立
2011年７月	大阪成蹊大学マネジメント学部　准教授
2014年４月	大阪成蹊大学マネジメント学部　教授
2016年４月	県立広島大学大学院経営管理研究科　教授
2018年４月	立命館大学食マネジメント学部　教授(現)
2020年５月	平和堂取締役に就任(現)

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

竹中昭敏

1957年４月２日生

2010年３月	㈱平和堂入社
2010年５月	平和堂財務部長
2012年５月	平和堂執行役員財務部長
2018年２月	平和堂管理本部長付
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

山川晋

1952年１月18日生

1985年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
1985年２月	山川会計事務所開設
2003年２月	税理士法人中央総研設立(現)
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員（商法担当。2015年まで。）
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

5,120

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役の田中浩子並びに取締役(監査等委員)の山川晋及び髙島志郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役専務執行役員夏原行平及び取締役常務執行役員夏原陽平は、代表取締役会長執行役員夏原平和の子であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山田幸雄	1947年９月18日	1974年４月	㈱キング入社	―
		1978年３月	同社取締役総合開発部次長
		1981年１月	同社常務取締役管理本部長
		1983年10月	同社代表取締役社長
		2018年６月	同社代表取締役会長ＣＥＯ就任(現)

②社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、田中浩子、山川晋、髙島志郎の３名であり、山川晋、髙島志郎の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役田中浩子は管理栄養士ならびに大学教授であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏はフクシマガリレイ株式会社の社外取締役ですが、兼職している会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

社外取締役（監査等委員)山川晋は税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が所属する税理士事務所と平和堂との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約をしておりますがその金額は軽微であり、同氏との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の社外監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年11月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年8月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年5月20日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役会長
執行役員

夏原平和

1944年９月15日生

1968年３月	㈱平和堂入社
1970年７月	平和堂取締役に就任
1970年10月	平和不動産㈲（現　㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
1974年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
1975年６月	平和堂専務取締役に就任
1983年５月	平和堂取締役副社長に就任
1989年５月	平和堂代表取締役社長に就任
1991年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
1992年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
1993年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
1995年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
1999年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
2000年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
2004年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
2004年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
2004年６月	㈱ベル代表取締役に就任
2006年５月	㈱エール代表取締役に就任
2006年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任
2006年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
2007年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
2007年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現) 平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)
2009年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
2017年５月	平和堂代表取締役会長兼ＣＥＯに就任
2020年５月	平和堂代表取締役会長執行役員に就任（現）

(注)1

4,726

代表
取締役社長
執行役員
営業統括
本部長

平松正嗣

1957年11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社　顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任
2020年５月	平和堂代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任(現)

(注)1

取締役専務
執行役員
管理本部長
兼中国室長

夏原行平

1973年９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
2020年５月	平和堂取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任(現)

(注)1

340

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役常務
執行役員
商品本部長

夏原陽平

1975年２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員商品本部長に就任(現)

(注)1

340

取締役常務
執行役員
開発本部長

田淵寿

1956年12月10日生

1979年３月	㈱平和堂入社
2004年９月	平和堂第二ＧＭＳ店部長
2006年２月	平和堂北陸大型店部長
2010年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2012年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2013年２月	平和堂執行役員開発部長
2013年５月	平和堂取締役開発部長に就任八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
2014年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役開発本部長兼開発部長に就任
2018年２月	平和堂常務取締役開発本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役常務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
店舗営業
本部長

福嶋繁

1959年８月５日生

1983年３月	㈱平和堂入社
2010年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
2012年２月	平和堂一般食品事業部長
2012年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
2014年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
2015年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
2016年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

取締役
上席執行役員
ＳＣ事業部長

小杉茂樹

1959年３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任
2020年５月	平和堂取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任(現)

(注)1

取締役

田中浩子

1965年４月1日生

1988年12月	管理栄養士登録
1989年４月	同志社女子大学公衆栄養学研究室実習助手
1999年10月	有限会社田中浩子事務所（現　株式会社ＴａｓｔｅＯｎｅ）設立
2011年７月	大阪成蹊大学マネジメント学部　准教授
2014年４月	大阪成蹊大学マネジメント学部　教授
2016年４月	県立広島大学大学院経営管理研究科　教授
2018年４月	立命館大学食マネジメント学部　教授(現)
2020年５月	平和堂取締役に就任(現)

(注)1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

竹中昭敏

1957年４月２日生

2010年３月	㈱平和堂入社
2010年５月	平和堂財務部長
2012年５月	平和堂執行役員財務部長
2018年２月	平和堂管理本部長付
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

山川晋

1952年１月18日生

1985年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
1985年２月	山川会計事務所開設
2003年２月	税理士法人中央総研設立(現)
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
(監査等委員)

髙島志郎

1972年７月21日生

1999年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1999年４月	淀屋橋合同法律事務所（現　弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
2013年６月	司法試験考査委員（商法担当。2015年まで。）
2020年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

5,422

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役の田中浩子並びに取締役(監査等委員)の山川晋及び髙島志郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役専務執行役員夏原行平及び取締役常務執行役員夏原陽平は、代表取締役会長執行役員夏原平和の子であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山田幸雄	1947年９月18日	1974年４月	㈱キング入社	―
		1978年３月	同社取締役総合開発部次長
		1981年１月	同社常務取締役管理本部長
		1983年10月	同社代表取締役社長
		2018年６月	同社代表取締役会長ＣＥＯ就任(現)

②社外役員の状況

平和堂の社外取締役は、田中浩子、山川晋、髙島志郎の３名であり、山川晋、髙島志郎の２名は監査等委員を務めております。

社外取締役田中浩子は管理栄養士ならびに大学教授であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏はマルシェ株式会社及びフクシマガリレイ株式会社の社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

社外取締役（監査等委員)山川晋は税理士であり、平和堂との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が所属する税理士事務所と平和堂との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、平和堂は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約をしておりますがその金額は軽微であり、同氏との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーション及び日本包装運輸株式会社の社外監査役でありますが兼職しているいずれの会社と平和堂との間に、特別な関係はございません。

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年2月20日決算時

５【役員の状況】

男性12名女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役会長
兼ＣＥＯ

夏原平和

1944年
９月15日生

1968年３月	㈱平和堂入社
1970年７月	平和堂取締役に就任
1970年10月	平和不動産㈲（現㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
1974年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
1975年６月	平和堂専務取締役に就任
1983年５月	平和堂取締役副社長に就任
1989年５月	平和堂代表取締役社長に就任
1991年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
1992年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
1993年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
1995年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
1999年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
2000年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
2004年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
2004年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
2004年６月	㈱ベル代表取締役に就任
2006年５月	㈱エール代表取締役に就任
2006年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)
2006年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
2007年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
2007年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現) 平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)
2009年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
2017年５月	平和堂代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現）

(注)1

4,726

代表
取締役社長
兼ＣＯＯ

営業統括
本部長

平松正嗣

1957年
11月19日生

1981年４月	ソニー㈱入社
1997年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
2010年１月	㈱平和堂入社顧問
2010年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
2011年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
2012年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
2013年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
2017年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任(現)

(注)1

専務取締役

管理本部長
兼中国室長

夏原行平

1973年
９月25日生

2001年９月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
2012年２月	平和堂ＳＭ営業部長
2012年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
2013年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2014年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2015年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
2016年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
2017年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任(現)

(注)1

340

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

商品本部長

夏原陽平

1975年
２月18日生

2002年４月	㈱平和堂入社
2011年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
2012年２月	平和堂営業推進室長
2012年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
2013年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
2014年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
2016年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
2017年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任(現)

(注)1

124

常務取締役

開発本部長

田淵寿

1956年
12月10日生

1979年３月	㈱平和堂入社
2004年９月	平和堂第二ＧＭＳ店部長
2006年２月	平和堂北陸大型店部長
2010年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2012年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2013年２月	平和堂執行役員開発部長
2013年５月	平和堂取締役開発部長に就任八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
2014年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
2017年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長に就任
2017年５月	平和堂常務取締役開発本部長兼開発部長に就任
2018年２月	平和堂常務取締役開発本部長に就任(現)

(注)1

取締役

店舗営業
本部長

福嶋繁

1959年
８月５日生

1983年３月	㈱平和堂入社
2010年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
2012年２月	平和堂一般食品事業部長
2012年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
2014年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
2015年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
2016年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

取締役

食品統括兼
生鮮食品
事業部長

田中仁史

1957年
４月10日生

1980年４月	㈱平和堂入社
2010年２月	平和堂生鮮食品事業部長
2011年５月	平和堂執行役員生鮮食品事業部長
2016年５月	平和堂執行役員食品統括兼生鮮食品事業部長
2017年５月	平和堂取締役食品統括兼生鮮食品事業部長に就任(現)

(注)1

取締役

ＳＣ事業部長

小杉茂樹

1959年
３月８日生

1981年４月	㈱平和堂入社
2013年２月	平和堂ＳＣ事業部長
2016年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
2019年５月	平和堂取締役ＳＣ事業部長に就任(現)

(注)1

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
（監査等
委員)

常勤

竹中昭敏

1957年
４月２日生

1981年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2001年12月	同社経理部長
2007年１月	㈱ユー・エス・ジェイ入社同社経理・財務部長
2010年３月	㈱平和堂入社
2010年５月	平和堂財務部長
2012年５月	平和堂執行役員財務部長
2018年２月	平和堂管理本部長付
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
（監査等
委員)

―

軸丸欣哉

1967年
４月30日生

1998年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)
1998年４月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)
2008年５月	平和堂監査役に就任
2016年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
（監査等
委員)

―

木下貴司

1945年
３月10日生

1971年４月	検事任官
1986年３月	検事退官
1986年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
1986年11月	昴法律事務所開設(現)
2015年５月	平和堂取締役に就任
2016年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

取締役
（監査等
委員)

―

山川晋

1952年
１月18日生

1985年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
1985年２月	山川会計事務所開設
2003年２月	税理士法人中央総研設立(現)
2018年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

―

計

5,205

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、木下貴司及び山川晋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼ＣＥＯ夏原平和の子であります。

2018年2月20日決算時

５【役員の状況】

男性11名女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼ＣＥＯ		夏原平和	昭和19年９月15日生	昭和43年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4,726
				昭和45年７月	平和堂取締役に就任
				昭和45年10月	平和不動産㈲（現㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
				昭和49年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
				昭和50年６月	平和堂専務取締役に就任
				昭和58年５月	平和堂取締役副社長に就任
				平成元年５月	平和堂代表取締役社長に就任
				平成３年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
				平成４年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
				平成５年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
				平成７年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任
					㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
				平成11年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
				平成12年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
				平成16年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
				平成16年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成16年６月	㈱ベル代表取締役に就任
				平成18年５月	㈱エール代表取締役に就任
				平成18年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)
				平成18年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
				平成19年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任
					平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
				平成19年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
					平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)
				平成21年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
				平成29年５月	平和堂代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現）
代表取締役社長兼ＣＯＯ	営業統括本部長	平松正嗣	昭和32年 11月19日生	昭和56年４月	ソニー㈱入社	(注)1	3
				平成９年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
				平成22年１月	㈱平和堂入社顧問
				平成22年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
				平成23年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
				平成24年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
				平成25年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
				平成29年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任(現)
専務取締役	管理本部長兼中国室長	夏原行平	昭和48年９月25日生	平成13年９月	㈱平和堂入社	(注)1	340
				平成23年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
				平成24年２月	平和堂ＳＭ営業部長
				平成24年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成26年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成28年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
				平成29年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	商品本部長	夏原陽平	昭和50年２月18日生	平成14年４月	㈱平和堂入社	(注)1	124
				平成23年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
				平成24年２月	平和堂営業推進室長
				平成24年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
				平成26年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
				平成28年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
				平成29年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
				平成29年５月	平和堂常務取締役商品本部長に就任(現)
常務取締役	開発本部長	田淵寿	昭和31年 12月10日生	昭和54年３月	㈱平和堂入社	(注)1	2
				平成16年９月	平和堂第二ＧＭＳ店部長
				平成18年２月	平和堂北陸大型店部長
				平成22年２月	平和堂ＳＣ事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
				平成25年２月	平和堂執行役員開発部長
				平成25年５月	平和堂取締役開発部長に就任
					八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
					加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成26年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
				平成29年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長に就任
				平成29年５月	平和堂常務取締役開発本部長兼開発部長に就任
				平成30年２月	平和堂常務取締役開発本部長に就任(現)
取締役	店舗営業本部長	福嶋繁	昭和34年８月５日生	昭和58年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4
				平成22年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
				平成24年２月	平和堂一般食品事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
				平成26年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
				平成27年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
				平成28年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任(現)
取締役	食品統括兼生鮮食品事業部長	田中仁史	昭和32年４月10日生	昭和55年４月	㈱平和堂入社	(注)1	3
				平成22年２月	平和堂生鮮食品事業部長
				平成23年５月	平和堂執行役員生鮮食品事業部長
				平成28年５月	平和堂執行役員食品統括兼生鮮食品事業部長
				平成29年５月	平和堂取締役食品統括兼生鮮食品事業部長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役（監査等委員)	常勤	竹中昭敏	昭和32年４月２日生	昭和56年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)2	1
				平成13年12月	同社経理部長
				平成19年１月	㈱ユー・エス・ジェイ入社
					同社経理・財務部長
				平成22年３月	㈱平和堂入社
				平成22年５月	平和堂財務部長
				平成24年５月	平和堂執行役員財務部長
				平成30年２月	平和堂管理本部長付
				平成30年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	軸丸欣哉	昭和42年４月30日生	平成10年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)2	―
				平成10年４月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)
				平成20年５月	平和堂監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	木下貴司	昭和20年３月10日生	昭和46年４月	検事任官	(注)2	―
				昭和61年３月	検事退官
				昭和61年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
				昭和61年11月	昴法律事務所開設(現)
				平成27年５月	平和堂取締役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	山川晋	昭和27年１月18日生	昭和60年２月	税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)	(注)2	―
				昭和60年２月	山川会計事務所開設
				平成15年２月	税理士法人中央総研設立(現)
				平成30年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
計							5,205

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、木下貴司及び山川晋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼ＣＥＯ夏原平和の子であります。

2017年2月20日決算時

５【役員の状況】

男性11名女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼ＣＥＯ		夏原平和	昭和19年９月15日生	昭和43年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4,726
				昭和45年７月	平和堂取締役に就任
				昭和45年10月	平和不動産㈲（現㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
				昭和49年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
				昭和50年６月	平和堂専務取締役に就任
				昭和58年５月	平和堂取締役副社長に就任
				平成元年５月	平和堂代表取締役社長に就任
				平成３年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
				平成４年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
				平成５年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
				平成７年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任
					㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
				平成11年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
				平成12年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
				平成16年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
				平成16年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成16年６月	㈱ベル代表取締役に就任
				平成18年５月	㈱エール代表取締役に就任
				平成18年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)
				平成18年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
				平成19年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任
					平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
				平成19年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
				平成21年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
				平成29年５月	平和堂代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現）
代表取締役社長兼ＣＯＯ	営業統括本部長	平松正嗣	昭和32年 11月19日生	昭和56年４月	ソニー㈱入社	(注)1	3
				平成９年７月	㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
				平成18年７月	同社執行役員海外製作、倫理、人事担当兼総務部長
				平成22年１月	㈱平和堂入社顧問
				平成22年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
				平成23年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
				平成24年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
				平成25年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任
				平成29年５月	平和堂代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業統括本部長に就任(現)
専務取締役	管理本部長兼中国室長	夏原行平	昭和48年９月25日生	平成13年９月	㈱平和堂入社	(注)1	340
				平成23年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
				平成24年２月	平和堂ＳＭ営業部長
				平成24年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成26年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成28年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
				平成29年２月	平和堂専務取締役管理本部長兼中国室長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	商品本部長	夏原陽平	昭和50年２月18日生	平成14年４月	㈱平和堂入社	(注)1	124
				平成23年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
				平成24年２月	平和堂営業推進室長
				平成24年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
				平成26年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
				平成28年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
				平成29年２月	平和堂取締役商品本部長に就任(現)
常務取締役	開発本部長兼開発部長	田淵寿	昭和31年 12月10日生	昭和54年３月	㈱平和堂入社	(注)1	2
				平成16年９月	平和堂第二ＧＭＳ店部長
				平成18年２月	平和堂北陸大型店部長
				平成22年２月	平和堂ＳＣ事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
				平成25年２月	平和堂執行役員開発部長
				平成25年５月	平和堂取締役開発部長に就任
					八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
					加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成26年２月	平和堂取締役商品本部長に就任
				平成29年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長に就任(現)
取締役	店舗営業本部長	福嶋繁	昭和34年８月５日生	昭和58年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4
				平成22年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
				平成24年２月	平和堂一般食品事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
				平成26年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
				平成27年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
				平成28年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任(現)
取締役	食品統括兼生鮮食品事業部長	田中仁史	昭和32年４月10日生	昭和55年４月	㈱平和堂入社	(注)1	3
				平成22年２月	平和堂生鮮食品事業部長
				平成23年５月	平和堂執行役員生鮮食品事業部長
				平成28年５月	平和堂執行役員食品統括兼生鮮食品事業部長
				平成29年５月	平和堂取締役食品統括兼生鮮食品事業部長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役（監査等委員)	常勤	木村正人	昭和28年２月28日生	昭和52年３月	㈱平和堂入社	(注)2	2
				平成10年８月	平和堂販売促進部長
				平成13年２月	平和堂専門店事業部長
				平成16年２月	平和堂衣料事業部長
				平成16年５月	平和堂取締役衣料事業部長に就任
				平成21年２月	平和堂取締役衣料事業部長兼衣料品部長に就任
				平成22年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長兼店舗建設部長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役管理本部長兼開発本部長に就任
				平成25年５月	平和堂常務取締役管理本部長兼開発本部長に就任
				平成26年５月	平和堂常務取締役管理本部長兼開発本部長兼中国室長に就任
				平成28年５月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
					富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
				平成29年２月	平和堂常務取締役社長補佐に就任
				平成29年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	軸丸欣哉	昭和42年４月30日生	平成10年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)2	―
				平成10年４月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)
				平成20年５月	平和堂監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	森將豪	昭和24年１月30日生	昭和48年４月	滋賀大学経済学部助手	(注)2	―
				平成４年１月	滋賀大学経済学部教授
				平成22年４月	滋賀大学評議員就任
				平成26年４月	滋賀大学名誉教授(現)
				平成26年５月	平和堂監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	木下貴司	昭和20年３月10日生	昭和46年４月	検事任官	(注)2	―
				昭和61年３月	検事退官
				昭和61年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
				昭和61年11月	昴法律事務所開設(現)
				平成27年５月	平和堂取締役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
計							5,205

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、森將豪及び木下貴司は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼ＣＥＯ夏原平和の子であります。

2016年2月20日決算時

５【役員の状況】

男性11名女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		夏原平和	昭和19年９月15日生	昭和43年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4,726
				昭和45年７月	平和堂取締役に就任
				昭和45年10月	平和不動産㈲（現㈱ピース＆グリーン）代表取締役に就任(現)
				昭和49年３月	㈱平和堂友の会代表取締役に就任
				昭和50年６月	平和堂専務取締役に就任
				昭和58年５月	平和堂取締役副社長に就任
				平成元年５月	平和堂代表取締役社長に就任(現）
				平成３年11月	㈱ベストーネ代表取締役に就任
				平成４年３月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任
				平成５年２月	八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
				平成７年５月	㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任
					㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任
				平成11年５月	日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)
				平成12年10月	㈱シー・オー・エム代表取締役に就任
				平成16年３月	㈱平和堂東海代表取締役に就任
				平成16年５月	加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成16年６月	㈱ベル代表取締役に就任(現)
				平成18年５月	㈱エール代表取締役に就任
				平成18年５月	南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)
				平成18年５月	㈱ヤナゲン代表取締役に就任
				平成19年５月	㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任
					平和堂(中国）有限公司董事長に就任(現)
				平成19年７月	湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
				平成21年４月	富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任
専務取締役	営業統括本部長	平松正嗣	昭和32年 11月19日生	平成22年１月	㈱平和堂入社顧問	(注)1	3
				平成22年５月	平和堂常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
				平成23年２月	平和堂常務取締役経営企画本部長に就任
				平成24年２月	平和堂常務取締役店舗営業本部長に就任
				平成25年２月	平和堂常務取締役営業統括本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役営業統括本部長に就任(現)
専務取締役	経営企画本部長兼社長室長	夏原行平	昭和48年９月25日生	平成13年９月	㈱平和堂入社	(注)1	340
				平成23年２月	平和堂ＳＭ第一店部長
				平成24年２月	平和堂ＳＭ営業部長
				平成24年５月	平和堂取締役ＳＭ営業部長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成26年５月	平和堂常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成27年５月	平和堂専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
				平成28年２月	平和堂専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	管理本部長兼開発本部長兼中国室長	木村正人	昭和28年２月28日生	昭和52年３月	㈱平和堂入社	(注)1	2
				平成10年８月	平和堂販売促進部長
				平成13年２月	平和堂専門店事業部長
				平成16年２月	平和堂衣料事業部長
				平成16年５月	平和堂取締役衣料事業部長に就任
				平成21年２月	平和堂取締役衣料事業部長兼衣料品部長に就任
				平成22年２月	平和堂取締役開発本部長兼開発部長兼店舗建設部長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役管理本部長兼開発本部長に就任
				平成25年５月	平和堂常務取締役管理本部長兼開発本部長に就任
				平成26年５月	平和堂常務取締役管理本部長兼開発本部長兼中国室長に就任(現)
				平成28年５月	福井南部商業開発㈱代表取締役に就任(現)
					富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任(現)
取締役	営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括	夏原陽平	昭和50年２月18日生	平成14年４月	㈱平和堂入社	(注)1	124
				平成23年２月	平和堂営業統括本部ＳＶ部長
				平成24年２月	平和堂営業推進室長
				平成24年５月	平和堂取締役営業推進室長に就任
				平成25年２月	平和堂取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
				平成26年２月	平和堂取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
				平成28年２月	平和堂取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任(現)
取締役	商品本部長	田淵寿	昭和31年 12月10日生	昭和54年３月	㈱平和堂入社	(注)1	2
				平成16年９月	平和堂第二ＧＭＳ店部長
				平成18年２月	平和堂北陸大型店部長
				平成22年２月	平和堂ＳＣ事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員ＳＣ事業部長
				平成25年２月	平和堂執行役員開発部長
				平成25年５月	平和堂取締役開発部長に就任
					八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任
					加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任
				平成26年２月	平和堂取締役商品本部長に就任(現)
取締役	店舗営業本部長	福嶋繁	昭和34年８月５日生	昭和58年３月	㈱平和堂入社	(注)1	4
				平成22年２月	平和堂ＳＭ第二事業部長
				平成24年２月	平和堂一般食品事業部長
				平成24年５月	平和堂執行役員一般食品事業部長
				平成26年２月	平和堂執行役員食品統括兼一般食品事業部長
				平成27年５月	平和堂取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任
				平成28年２月	平和堂取締役店舗営業本部長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役（監査等委員)	常勤	三木愛雄	昭和28年１月26日生	昭和50年４月	㈱平和堂入社	(注)2	2
				平成20年２月	平和堂総務部長
				平成22年５月	平和堂執行役員総務部長
				平成24年５月	平和堂常勤監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	軸丸欣哉	昭和42年４月30日生	平成10年４月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)2	―
				平成10年４月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)
				平成20年５月	平和堂監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	森將豪	昭和24年１月30日生	昭和48年４月	滋賀大学経済学部助手	(注)2	―
				平成４年１月	滋賀大学経済学部教授
				平成22年４月	滋賀大学評議員就任
				平成26年４月	滋賀大学名誉教授(現)
				平成26年５月	平和堂監査役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
取締役（監査等委員)	―	木下貴司	昭和20年３月10日生	昭和46年４月	検事任官	(注)2	―
				昭和61年３月	検事退官
				昭和61年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
				昭和61年11月	昴法律事務所開設(現)
				平成27年５月	平和堂取締役に就任
				平成28年５月	平和堂取締役(監査等委員)に就任(現)
計							5,205

(注) １取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２監査等委員である取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、森將豪及び木下貴司は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役社長夏原平和の子であります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

平和堂（8276）の役員の経歴と役員の変遷

2026年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外役員の状況

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2025年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

2025年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外役員の状況

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

2024年5月20日決算時

２ 【役員の状況】

2024年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外役員の状況

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年11月20日決算時

２ 【役員の状況】

2023年8月20日決算時

２ 【役員の状況】

2023年5月20日決算時

２ 【役員の状況】

2023年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

②社外役員の状況

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年11月20日決算時

２ 【役員の状況】

2022年8月20日決算時

２ 【役員の状況】

2022年5月20日決算時

２ 【役員の状況】

2022年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

②社外役員の状況

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年11月20日決算時

２ 【役員の状況】

2021年8月20日決算時

２ 【役員の状況】

2021年5月20日決算時

２ 【役員の状況】

2021年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

②社外役員の状況

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年11月20日決算時

２ 【役員の状況】

2020年8月20日決算時

２ 【役員の状況】

2020年5月20日決算時

２ 【役員の状況】

2020年2月20日決算時

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

②社外役員の状況

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年2月20日決算時

５ 【役員の状況】

2018年2月20日決算時

５ 【役員の状況】

2017年2月20日決算時

５ 【役員の状況】

2016年2月20日決算時

５ 【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

５【役員の状況】

５【役員の状況】

５【役員の状況】

５【役員の状況】