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ヤオコー(8279)の株価チャート ヤオコー(8279)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,032
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社フーコット代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
専務取締役
管理本部長兼
開発本部管掌兼
財務部長
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌
|
2022年３月
|
ヤオコー専務取締役(現任)
|
2024年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌兼財務部長(現任)
|
|
(注)３
|
61
|
常務取締役
営業統括本部長
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役
|
2020年３月
|
ヤオコー販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長
|
2022年３月
|
ヤオコー常務取締役(現任）
|
2022年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
開発本部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2024年３月
|
ヤオコー開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
斉 藤 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
葛 原 孝 司
|
1964年12月１日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルートホールディングス執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hongkong Ltd President
|
2018年４月
|
RGF International recruitment business Chairman
|
2018年４月
|
株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社リクルート執行役員
|
2020年４月
|
株式会社リクルート顧問
|
2021年10月
|
ネットスマイル株式会社社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
山 田 昌 宏
|
1963年６月13日生
|
2014年３月
|
みずほ信託銀行株式会社退職
|
2014年４月
|
ヤオコー入社 人事部人事担当部長
|
2015年３月
|
ヤオコー人事部業務担当部長
|
2018年３月
|
ヤオコー内部統制室長兼コンプライアンス室長
|
2024年３月
|
ヤオコー管理本部長付き
|
2024年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
26
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2009年10月
|
川口警察署長
|
2011年３月
|
埼玉県警察本部地域部長
|
2012年３月
|
埼玉県警察本部生活安全部長
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2024年６月
|
株式会社エヌ・シィ・ティ監査役(常勤)
(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
合計
|
|
14,684
|
(注) １ 取締役黒川重幸、斉藤麻子及び葛原孝司は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は、金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門家の観点から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての専門家の観点から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役斉藤麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏については、同氏が業務執行者であった株式会社リクルートとヤオコーとの間に採用関係の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役３名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、監査役会との意見交換の機会を２回開催、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,232
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社フーコット代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
専務取締役
管理本部長兼
開発本部管掌
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
2022年３月
|
ヤオコー専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
59
|
常務取締役
営業統括本部長
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役
|
2020年３月
|
ヤオコー販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長
|
2022年３月
|
ヤオコー常務取締役(現任）
|
2022年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
生鮮部長兼
商品管掌
|
小 澤 三 夫
|
1964年４月16日生
|
1989年８月
|
株式会社セイフー退職
|
1989年９月
|
ヤオコー入社
|
2010年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
2011年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2012年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長
|
2020年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
2022年３月
|
ヤオコー生鮮部長兼商品管掌(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
開発本部長兼
開発統括部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
斉 藤 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
葛 原 孝 司
|
1964年12月１日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルートホールディングス執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hongkong Ltd President
|
2018年４月
|
RGF International recruitment business Chairman
|
2018年４月
|
株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社リクルート執行役員
|
2020年４月
|
株式会社リクルート顧問
|
2021年10月
|
ネットスマイル株式会社社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
若 林 孝 雄
|
1957年３月11日生
|
2008年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
2010年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
2012年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
2013年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー取締役
|
2014年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2016年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2009年10月
|
川口警察署長
|
2011年３月
|
埼玉県警察本部地域部長
|
2012年３月
|
埼玉県警察本部生活安全部長
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
合計
|
|
14,949
|
(注) １ 取締役黒川重幸、斉藤麻子及び葛原孝司は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は、金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門家の観点から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての専門家の観点から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役斉藤麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏については、同氏が業務執行者であった株式会社リクルートとヤオコーとの間に採用関係の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役３名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、監査役会との意見交換の機会を２回開催、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,432
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社フーコット代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
専務取締役
管理本部長兼
開発本部管掌
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
2022年３月
|
ヤオコー専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
58
|
常務取締役
営業統括本部長
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役
|
2020年３月
|
ヤオコー販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長
|
2022年３月
|
ヤオコー常務取締役(現任）
|
2022年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
生鮮部長兼
商品管掌
|
小 澤 三 夫
|
1964年４月16日生
|
1989年８月
|
株式会社セイフー退職
|
1989年９月
|
ヤオコー入社
|
2010年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
2011年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2012年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長
|
2020年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
2022年３月
|
ヤオコー生鮮部長兼商品管掌(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
開発本部長兼
開発統括部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
矢 野 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
葛 原 孝 司
|
1964年12月１日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルートホールディングス執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hongkong Ltd President
|
2018年４月
|
RGF International recruitment business Chairman
|
2018年４月
|
株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社リクルート執行役員
|
2020年４月
|
株式会社リクルート顧問
|
2021年10月
|
ネットスマイル株式会社社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
若 林 孝 雄
|
1957年３月11日生
|
2008年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
2010年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
2012年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
2013年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー取締役
|
2014年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2016年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
28
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2009年10月
|
川口警察署長
|
2011年３月
|
埼玉県警察本部地域部長
|
2012年３月
|
埼玉県警察本部生活安全部長
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
合計
|
|
15,143
|
(注) １ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び葛原孝司は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は、金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役矢野麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待でき、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門家の観点から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての専門家の観点から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役矢野麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役３名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、監査役会との意見交換の機会を２回開催、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,632
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社フーコット代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
代表取締役副社長
営業統括本部長
|
小 林 正 雄
|
1951年11月29日生
|
1977年３月
|
ヤオコー入社
|
1991年２月
|
ヤオコー販売部長
|
1994年６月
|
ヤオコー取締役
|
2004年５月
|
ヤオコー常務取締役
|
2006年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長
|
2007年２月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2007年３月
|
ヤオコー商品本部長
|
2008年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
2009年６月
|
ヤオコー専務取締役
|
2014年３月
|
ヤオコー代表取締役副社長(現任)
|
2017年８月
|
株式会社小川貿易代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
324
|
常務取締役
管理本部長兼
開発本部管掌
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
営業企画部長
|
小 澤 三 夫
|
1964年４月16日生
|
1989年８月
|
株式会社セイフー退職
|
1989年９月
|
ヤオコー入社
|
2010年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
2011年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2012年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長
|
2020年３月
|
ヤオコー営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
営業統括本部副本部長兼
販売第一部長兼
販売第二部長
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任）
|
2020年３月
|
ヤオコー販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
開発本部長兼
開発統括部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
矢 野 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
監査役
（常勤）
|
若 林 孝 雄
|
1957年３月11日生
|
2008年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
2010年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
2012年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
2013年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー取締役
|
2014年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2016年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
27
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
合計
|
|
15,660
|
(注）１ 取締役黒川重幸及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役矢野麻子氏はマーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は危機管理等の専門家の観点から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役橋本勝弘氏は衛生の管理監督者としての専門家の観点から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役五十嵐毅氏は税理士としての専門家の観点から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役矢野麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役２名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、監査役会との意見交換の機会を年２回設け連携を深める予定でおりましたが、当事業年度においては新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から見送りました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,832
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
代表取締役副社長
営業統括本部長
|
小 林 正 雄
|
1951年11月29日生
|
1977年３月
|
ヤオコー入社
|
1991年２月
|
ヤオコー販売部長
|
1994年６月
|
ヤオコー取締役
|
2004年５月
|
ヤオコー常務取締役
|
2006年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長
|
2007年２月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2007年３月
|
ヤオコー商品本部長
|
2008年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
2009年６月
|
ヤオコー専務取締役
|
2014年３月
|
ヤオコー代表取締役副社長(現任)
|
2017年８月
|
株式会社小川貿易代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
324
|
常務取締役
管理本部長兼
開発本部管掌
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
ヤオコー管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
54
|
取締役
営業企画部長
|
小 澤 三 夫
|
1964年４月16日生
|
1989年８月
|
株式会社セイフー退職
|
1989年９月
|
ヤオコー入社
|
2010年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
2011年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2012年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長
|
2020年３月
|
ヤオコー営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
販売第一部長兼
販売第二部長兼
販売管掌
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任）
|
2020年３月
|
ヤオコー販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
情報システム部長兼
インフラ管掌
|
戸 川 晋 一
|
1974年１月３日生
|
2013年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー退職
|
2013年３月
|
ヤオコー入社
|
2014年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
2015年３月
|
ヤオコー営業企画部長兼情報システム部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー情報システム部長兼ロジスティクス推進部長
|
2020年３月
|
ヤオコー情報システム部長兼インフラ管掌(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
開発本部長兼
開発統括部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
矢 野 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社
|
1987年１月
|
同社システム事業部長
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1996年３月
|
同社常務取締役
|
1999年３月
|
キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
（常勤）
|
若 林 孝 雄
|
1957年３月11日生
|
2008年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
2010年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
2012年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
2013年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー取締役
|
2014年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2016年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
26
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
合計
|
|
15,863
|
(注）１ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役矢野麻子氏はマーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役酒巻久氏は電子機器メーカーにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は危機管理等の専門家の観点から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役橋本勝弘氏は衛生の管理監督者としての専門家の観点から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言が期待でき、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役五十嵐毅氏は税理士としての専門家の観点から、主に会計・税務に関わる全般的な助言が期待でき、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役矢野麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役酒巻久氏については、同氏が業務執行者であるキヤノン電子株式会社とヤオコーとの間にパソコン業務調査委託の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、ヤオコーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役３名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
1981年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
1985年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
2007年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
8,032
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
ヤオコー入社
|
2009年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2009年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
2012年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
2013年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
エイヴイ開発株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7,510
|
代表取締役副社長
営業統括本部長
|
小 林 正 雄
|
1951年11月29日生
|
1977年３月
|
ヤオコー入社
|
1991年２月
|
ヤオコー販売部長
|
1994年６月
|
ヤオコー取締役
|
2004年５月
|
ヤオコー常務取締役
|
2006年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長
|
2007年２月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
2007年３月
|
ヤオコー商品本部長
|
2008年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
2009年６月
|
ヤオコー専務取締役
|
2014年３月
|
ヤオコー代表取締役副社長(現任)
|
2017年８月
|
株式会社小川貿易代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
323
|
常務取締役
営業統括本部
副本部長兼
営業統括室長
|
新 井 紀 明
|
1955年５月４日生
|
1979年３月
|
ヤオコー入社
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2009年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2011年３月
|
ヤオコー生鮮部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼営業統括室長(現任)
|
|
(注)３
|
44
|
常務取締役
経営管理本部長兼
人事総務本部長兼
開発本部管掌
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
ヤオコー入社
|
2008年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
ヤオコー取締役
|
2013年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
2019年３月
|
ヤオコー経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌(現任）
|
|
(注)３
|
53
|
取締役
営業企画部長兼
商品戦略部長
|
小 澤 三 夫
|
1964年４月16日生
|
1989年８月
|
株式会社セイフー退職
|
1989年９月
|
ヤオコー入社
|
2010年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
2011年３月
|
ヤオコー販売部長
|
2012年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
デリカ事業部長
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
2015年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長(現任）
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
情報システム部長兼
ロジスティクス推進部長
|
戸 川 晋 一
|
1974年１月３日生
|
2013年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー退職
|
2013年３月
|
ヤオコー入社
|
2014年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
2015年３月
|
ヤオコー営業企画部長兼情報システム部長
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2017年２月
|
ヤオコー情報システム部長兼ロジスティクス推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
開発本部長兼
開発統括部長
|
八木橋 博亮
|
1965年12月６日生
|
2008年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年10月
|
ヤオコー入社
|
2012年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
2016年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
2017年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2018年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2018年11月
|
ヤオコー開発本部長
|
2019年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
黒 川 重 幸
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
2009年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
2013年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
2015年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役(現任)
|
2016年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
矢 野 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2014年５月
|
テントゥーフォー株式会社代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社
|
1987年１月
|
同社システム事業部長
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1996年３月
|
同社常務取締役
|
1999年３月
|
キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
（常勤）
|
若 林 孝 雄
|
1957年３月11日生
|
2008年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
2008年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
2010年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
2012年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
2013年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
2013年６月
|
ヤオコー取締役
|
2014年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
2016年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
監査役
|
深 澤 邦 光
|
1946年１月８日生
|
2004年７月
|
新潟税務署長
|
2005年７月
|
退官
|
2005年８月
|
税理士登録 開業
|
2008年６月
|
株式会社植木組監査役(非常勤)
|
2009年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2015年６月
|
株式会社植木組取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
江 崎 覺 夫
|
1948年３月21日生
|
2003年４月
|
埼玉県熊谷食肉衛生検査センター所長
|
2008年３月
|
退官
|
2012年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
合計
|
|
16,142
|
(注）１ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
２ 監査役深澤邦光、江崎覺夫及び佐藤幸夫は、社外監査役であります。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会において、取締役の任期を１年とする定款変更を行なっております。これにより、取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
ヤオコーは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役矢野麻子氏はマーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役酒巻久氏は電子機器メーカーにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、ヤオコーの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役深澤邦光氏は税理士としての専門的な見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役江崎覺夫氏は衛生管理・監督者としての専門的な見地から、ヤオコーの衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は危機管理の専門的な見識と豊かな経験から、主に防犯対策及びヤオコーが受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
ヤオコーの社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行なうとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ヤオコーの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社とヤオコーとの間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。ヤオコーと同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役矢野麻子氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役酒巻久氏については、同氏が業務執行者であるキヤノン電子株式会社とヤオコーとの間にパソコン業務調査委託の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、ヤオコーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役深澤邦光氏については、同氏が現在取締役監査等委員に就任している株式会社植木組とヤオコーとの間で店舗工事に係る取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、ヤオコーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役江崎覺夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役佐藤幸夫氏とヤオコーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ヤオコーは、社外取締役３名及び社外監査役深澤邦光氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役開発本部長
|
取締役開発本部長 兼開発統括部長 兼出店戦略担当部長
|
八木橋 博亮
|
平成30年11月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.25％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
川 野 幸 夫
|
昭和17年４月25日生
|
|
昭和44年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
|
昭和49年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
|
昭和49年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
|
昭和56年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
|
昭和60年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
8,232
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
川 野 澄 人
|
昭和50年10月27日生
|
|
平成13年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
|
平成13年４月
|
ヤオコー入社
|
|
平成21年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成21年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
エイヴイ開発株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,460
|
|
取締役副社長
代表取締役
|
営業統括
本部長
|
小 林 正 雄
|
昭和26年11月29日生
|
|
昭和52年３月
|
ヤオコー入社
|
|
平成３年２月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成６年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成16年５月
|
ヤオコー常務取締役
|
|
平成18年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長
|
|
平成19年２月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
|
平成19年３月
|
ヤオコー商品本部長
|
|
平成20年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー専務取締役
|
|
平成26年３月
|
ヤオコー代表取締役副社長(現任)
|
|
平成29年８月
|
株式会社小川貿易代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
323
|
|
常務取締役
|
営業統括本部
副本部長兼
営業統括室長
|
新 井 紀 明
|
昭和30年５月４日生
|
|
昭和54年３月
|
ヤオコー入社
|
|
平成20年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成21年３月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー生鮮部長
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼営業統括室長(現任)
|
|
(注)３
|
44
|
|
常務取締役
|
経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
上 池 昌 伸
|
昭和39年５月５日生
|
|
平成16年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
|
平成17年１月
|
ヤオコー入社
|
|
平成20年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
|
平成20年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長(現任)
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
52
|
|
取締役
|
営業企画部長兼
商品戦略部長
|
小 澤 三 夫
|
昭和39年４月16日生
|
|
平成元年８月
|
株式会社セイフー退職
|
|
平成元年９月
|
ヤオコー入社
|
|
平成22年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成24年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長(現任)
|
|
(注)３
|
67
|
|
取締役
|
デリカ
事業部長
|
石 塚 孝 則
|
昭和48年11月５日生
|
|
平成８年４月
|
ヤオコー入社
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
|
平成27年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長(現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任）
|
|
(注)３
|
21
|
|
取締役
|
情報システ
ム部長兼
ロジスティクス推進部長
|
戸 川 晋 一
|
昭和49年１月３日生
|
|
平成25年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー退職
|
|
平成25年３月
|
ヤオコー入社
|
|
平成26年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
|
平成27年３月
|
ヤオコー営業企画部長兼情報システム部長
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー情報システム部長兼ロジスティクス推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
開発本部長兼開発統括部長兼出店戦略担当部長
|
八木橋 博亮
|
昭和40年12月６日生
|
|
平成20年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
|
平成20年10月
|
ヤオコー入社
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
|
平成28年３月
|
ヤオコー開発本部長
|
|
平成29年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成30年３月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長兼出店戦略担当部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
黒 川 重 幸
|
昭和30年４月16日生
|
|
昭和54年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
|
平成21年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ(現株式会社ＰＲＥＳＩ)社外取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ－Ｘ社外取締役(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社ＰＲＥＳＩ建設社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
|
矢 野 麻 子
|
昭和43年１月21日生
|
|
平成２年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
|
平成９年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
|
平成12年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
|
平成20年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
テントゥーフォー株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成27年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
|
酒 巻 久
|
昭和15年３月６日生
|
|
昭和42年１月
|
キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社
|
|
昭和62年１月
|
同社システム事業部長
|
|
平成元年３月
|
同社取締役
|
|
平成８年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年３月
|
キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
|
若 林 孝 雄
|
昭和32年３月11日生
|
|
平成20年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
|
平成20年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
|
平成22年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成26年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
|
平成28年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
|
監査役
|
|
深 澤 邦 光
|
昭和21年１月８日生
|
|
平成16年７月
|
新潟税務署長
|
|
平成17年７月
|
退官
|
|
平成17年８月
|
税理士登録 開業
|
|
平成20年６月
|
株式会社植木組監査役(非常勤)
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社植木組取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
|
監査役
|
|
江 崎 覺 夫
|
昭和23年３月21日生
|
|
平成15年４月
|
埼玉県熊谷食肉衛生検査センター所長
|
|
平成20年３月
|
退官
|
|
平成24年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
|
|
佐 藤 幸 夫
|
昭和29年１月27日生
|
|
平成25年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
|
平成26年３月
|
退官
|
|
平成29年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
|
合計
|
|
16,283
|
(注）１ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
２ 監査役深澤邦光、江崎覺夫及び佐藤幸夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役社長川野澄人は、取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.25％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
川 野 幸 夫
|
昭和17年４月25日生
|
昭和44年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
(注)３
|
8,512
|
|
昭和49年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
|
昭和49年10月
|
ヤオコー専務取締役
|
|
昭和56年５月
|
ヤオコー代表取締役
|
|
昭和60年１月
|
ヤオコー代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
ヤオコー代表取締役会長(現任)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
川 野 澄 人
|
昭和50年10月27日生
|
平成13年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
(注)３
|
7,460
|
|
平成13年４月
|
ヤオコー入社
|
|
平成21年１月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成21年12月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
ヤオコー常務取締役
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー代表取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
株式会社エイヴイ代表取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
エイヴイ開発株式会社代表取締役(現任)
|
|
取締役副社長
代表取締役
|
営業統括
本部長
|
小 林 正 雄
|
昭和26年11月29日生
|
昭和52年３月
|
ヤオコー入社
|
(注)３
|
323
|
|
平成３年２月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成６年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成16年５月
|
ヤオコー常務取締役
|
|
平成18年３月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長
|
|
平成19年２月
|
ヤオコーグロッサリー部長
|
|
平成19年３月
|
ヤオコー商品本部長
|
|
平成20年３月
|
ヤオコー営業統括本部長(現任)
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー専務取締役
|
|
平成26年３月
|
ヤオコー代表取締役副社長(現任)
|
|
常務取締役
|
営業統括本部
副本部長兼
営業統括室長
|
新 井 紀 明
|
昭和30年５月４日生
|
昭和54年３月
|
ヤオコー入社
|
(注)３
|
44
|
|
平成20年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成21年３月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー生鮮部長
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー営業統括本部副本部長兼営業統括室長(現任)
|
|
常務取締役
|
経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
上 池 昌 伸
|
昭和39年５月５日生
|
平成16年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
(注)３
|
51
|
|
平成17年１月
|
ヤオコー入社
|
|
平成20年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
|
平成20年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長(現任)
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー常務取締役(現任)
|
|
取締役
|
営業企画部長兼
商品戦略部長
|
小 澤 三 夫
|
昭和39年４月16日生
|
平成元年８月
|
株式会社セイフー退職
|
(注)３
|
69
|
|
平成元年９月
|
ヤオコー入社
|
|
平成22年３月
|
ヤオコーミールソリューション部長
|
|
平成23年３月
|
ヤオコー販売部長
|
|
平成24年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー営業企画部長兼商品戦略部長(現任)
|
|
取締役
|
デリカ
事業部長
|
石 塚 孝 則
|
昭和48年11月５日生
|
平成８年４月
|
ヤオコー入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー営業統括室長
|
|
平成27年４月
|
ヤオコーデリカ事業部長(現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任）
|
|
取締役
|
情報システ
ム部長兼
ロジスティクス推進部長
|
戸 川 晋 一
|
昭和49年１月３日生
|
平成25年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー退職
|
(注)３
|
7
|
|
平成25年３月
|
ヤオコー入社
|
|
平成26年３月
|
ヤオコー営業企画部長
|
|
平成27年３月
|
ヤオコー営業企画部長兼情報システム部長
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
ヤオコー情報システム部長兼ロジスティクス推進部長(現任)
|
|
取締役
|
開発本部長
|
八木橋 博亮
|
昭和40年12月６日生
|
平成20年10月
|
株式会社整理回収機構退職
|
(注)３
|
4
|
|
平成20年10月
|
ヤオコー入社
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー店舗企画部長
|
|
平成28年３月
|
ヤオコー開発本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
黒 川 重 幸
|
昭和30年４月16日生
|
昭和54年４月
|
野村證券株式会社入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当
|
|
平成21年４月
|
野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成27年７月
|
インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社Ｐｒｅｓｉ社外取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
矢 野 麻 子
|
昭和43年１月21日生
|
平成２年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成９年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
|
平成12年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
|
平成20年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
テントゥーフォー株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
平成27年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
|
取締役
|
|
酒 巻 久
|
昭和15年３月６日生
|
昭和42年１月
|
キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社
|
(注)３
|
-
|
|
昭和62年１月
|
同社システム事業部長
|
|
平成元年３月
|
同社取締役
|
|
平成８年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年３月
|
キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ヤオコー取締役(現任)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
若 林 孝 雄
|
昭和32年３月11日生
|
平成20年６月
|
株式会社整理回収機構退職
|
(注)４
|
22
|
|
平成20年７月
|
ヤオコー入社 開発統括部長
|
|
平成22年４月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長
|
|
平成24年２月
|
ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長
|
|
平成25年４月
|
ヤオコー開発本部長
|
|
平成25年６月
|
ヤオコー取締役
|
|
平成26年４月
|
ヤオコー開発本部長兼開発統括部長
|
|
平成28年６月
|
ヤオコー監査役(常勤)(現任)
|
|
監査役
|
|
深 澤 邦 光
|
昭和21年１月８日生
|
平成16年７月
|
新潟税務署長
|
(注)４
|
27
|
|
平成17年７月
|
退官
|
|
平成17年８月
|
税理士登録 開業
|
|
平成20年６月
|
株式会社植木組監査役(非常勤)
|
|
平成21年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社植木組取締役監査等委員(現任)
|
|
監査役
|
|
江 崎 覺 夫
|
昭和23年３月21日生
|
平成15年４月
|
埼玉県熊谷食肉衛生検査センター所長
|
(注)４
|
9
|
|
平成20年３月
|
退官
|
|
平成24年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
監査役
|
|
佐 藤 幸 夫
|
昭和29年１月27日生
|
平成25年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
(注)４
|
－
|
|
平成26年３月
|
退官
|
|
平成29年６月
|
ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
|
合計
|
|
16,554
|
(注) １ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
２ 監査役深澤邦光、江崎覺夫及び佐藤幸夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役社長川野澄人は、取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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監査役
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－
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千葉 照實
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平成28年８月29日
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(注）社外監査役千葉照實は、逝去により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
－
|
千葉 照實
|
平成28年８月29日
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(注) 社外監査役千葉照實は、逝去により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.25％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役会長
代表取締役 | | 川 野 幸 夫 | 昭和17年４月25日生 | 昭和44年１月 | 有限会社八百幸商店入社 営業部長 | (注)３ | 8,782 |
昭和49年３月 | 有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役 |
昭和49年10月 | ヤオコー専務取締役 |
昭和56年５月 | ヤオコー代表取締役 |
昭和60年１月 | ヤオコー代表取締役社長 |
平成19年６月 | ヤオコー代表取締役会長(現任) |
取締役社長
代表取締役 | | 川 野 澄 人 | 昭和50年10月27日生 | 平成13年３月 | 株式会社新生銀行退職 | (注)３ | 7,460 |
平成13年４月 | ヤオコー入社 |
平成21年１月 | ヤオコーグロッサリー部長 |
平成21年６月 | ヤオコー取締役 |
平成21年12月 | ヤオコー経営改革推進本部副本部長 |
平成23年３月 | ヤオコー経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長 |
平成23年６月 | ヤオコー常務取締役 |
平成24年２月 | ヤオコー代表取締役副社長 |
平成25年４月 | ヤオコー代表取締役社長(現任) |
取締役副社長
代表取締役 | 営業統括
本部長 | 小 林 正 雄 | 昭和26年11月29日生 | 昭和52年３月 | ヤオコー入社 | (注)３ | 322 |
平成３年２月 | ヤオコー販売部長 |
平成６年６月 | ヤオコー取締役 |
平成16年５月 | ヤオコー常務取締役 |
平成18年３月 | ヤオコー営業統括副本部長 |
平成19年２月 | ヤオコーグロッサリー部長 |
平成19年３月 | ヤオコー商品本部長 |
平成20年３月 | ヤオコー営業統括本部長(現任) |
平成21年６月 | ヤオコー専務取締役 |
平成26年３月 | ヤオコー代表取締役副社長(現任) |
常務取締役 | 生鮮部長 | 新 井 紀 明 | 昭和30年５月４日生 | 昭和54年３月 | ヤオコー入社 | (注)３ | 43 |
平成20年６月 | ヤオコー取締役 |
平成21年３月 | ヤオコー販売部長 |
平成23年３月 | ヤオコー生鮮部長(現任) |
平成25年６月 | ヤオコー常務取締役(現任) |
常務取締役 | 経営管理本部
長兼経営企画
室長兼人事総
務本部長 | 上 池 昌 伸 | 昭和39年５月５日生 | 平成16年12月 | 株式会社みずほコーポレート銀行退職 | (注)３ | 50 |
平成17年１月 | ヤオコー入社 |
平成20年４月 | ヤオコー開発本部長兼開発統括部長 |
平成20年６月 | ヤオコー取締役 |
平成25年４月 | ヤオコー経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長(現任) |
平成25年６月 | ヤオコー常務取締役(現任) |
取締役 | 営業統括室長 | 反 町 裕 | 昭和33年７月28日生 | 昭和57年３月 | ヤオコー入社 | (注)３ | 106 |
平成21年１月 | ヤオコー生鮮部長 |
平成21年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
平成23年３月 | ヤオコーグロッサリー部長 |
平成26年３月 | ヤオコー新規事業担当 |
平成27年３月 | ヤオコー営業統括室長(現任) |
取締役 | 販売部長 | 小 澤 三 夫 | 昭和39年4月16日生 | 平成元年８月 | 株式会社セイフー退職 | (注)３ | 70 |
平成元年９月 | ヤオコー入社 |
平成22年３月 | ヤオコーミールソリューション部長 |
平成23年３月 | ヤオコー販売部長(現任) |
平成24年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
取締役 | デリカ事業部
長 | 石 塚 孝 則 | 昭和48年11月５日生 | 平成８年４月 | ヤオコー入社 | (注)３ | 21 |
平成24年２月 | ヤオコー営業統括室長 |
平成27年４月 | ヤオコーデリカ事業部長(現任） |
平成27年６月 | ヤオコー取締役(現任） |
取締役 | 営業企画部長
兼情報システ
ム部長 | 戸 川 晋 一 | 昭和49年１月３日生 | 平成25年１月 | 株式会社ディー・エヌ・エー退職 | (注)３ | 5 |
平成25年３月 | ヤオコー入社 |
平成26年３月 | ヤオコー営業企画部長 |
平成27年３月 | ヤオコー営業企画部長兼情報システム部長(現任) |
平成27年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役 | | 黒 川 重 幸 | 昭和30年４月16日生 | 昭和54年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)３ | - |
平成20年10月 | 同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当 |
平成21年４月 | 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当 |
平成25年４月 | 同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 |
平成26年４月 | 同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
平成27年７月 | エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任) |
平成27年７月 | インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任) |
取締役 | | 矢 野 麻 子 | 昭和43年１月21日生 | 平成２年４月 | メルセデス・ベンツ日本株式会社入社 | (注)３ | - |
平成９年９月 | 株式会社ボストン コンサルティング グループ入社 |
平成12年３月 | ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社 |
平成14年６月 | 株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者) |
平成20年10月 | 株式会社ドラマティック代表取締役社長 |
平成26年５月 | テントゥーフォー株式会社代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
平成27年８月 | 株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役 |
取締役 | | 酒 巻 久 | 昭和15年３月６日生 | 昭和42年１月 | キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社 | (注)３ | - |
昭和62年１月 | 同社システム事業部長 |
平成元年３月 | 同社取締役 |
平成８年３月 | 同社常務取締役 |
平成11年３月 | キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | 株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任) |
平成28年６月 | ヤオコー取締役(現任) |
監査役
（常勤） | | 若 林 孝 雄 | 昭和32年３月11日生 | 平成20年６月 | 株式会社整理回収機構退職 | (注)４ | 20 |
平成20年７月 | ヤオコー入社 開発統括部長 |
平成22年４月 | ヤオコー開発本部副本部長兼開発統括部長 |
平成24年２月 | ヤオコー開発本部副本部長兼店舗開発部長 |
平成25年４月 | ヤオコー開発本部長 |
平成25年６月 | ヤオコー取締役 |
平成26年４月 | ヤオコー開発統括部長 |
平成28年６月 | ヤオコー監査役(常勤)(現任) |
監査役 | | 深 澤 邦 光 | 昭和21年１月８日生 | 平成16年７月 | 新潟税務署長 | (注)４ | 25 |
平成17年７月 | 退官 |
平成17年８月 | 税理士登録 開業 |
平成20年６月 | 株式会社植木組監査役(非常勤) |
平成21年６月 | ヤオコー監査役(非常勤)(現任) |
平成27年６月 | 株式会社植木組取締役監査等委員(現任) |
監査役 | | 千 葉 照 實 | 昭和21年10月12日生 | 平成17年３月 | 埼玉県警察本部総務部長 | (注)４ | 9 |
平成18年３月 | 退官 |
平成24年６月 | ヤオコー監査役(非常勤)(現任) |
監査役 | | 江 崎 覺 夫 | 昭和23年３月21日生 | 平成15年４月 | 埼玉県食肉衛生検査センター北部支所 所長 | (注)４ | 9 |
平成20年３月 | 退官 |
平成24年６月 | ヤオコー監査役(非常勤)(現任) |
合計 | | 16,922 |
(注) １ 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
２ 監査役深澤邦光、千葉照實及び江崎覺夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役社長川野澄人は、取締役会長川野幸夫の次男であります。
６ 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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