ケーズホールディングス(8282)の株価チャート ケーズホールディングス(8282)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のケーズホールディングスの役員の状況は以下のとおりであります。
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）５ |
456 |
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代表取締役社長執行役員 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）５ |
109 |
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|
取締役常務執行役員 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）５ |
180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役常務執行役員 経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）５ |
19 |
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|
取締役上席執行役員 管理本部長兼人材開発部長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 商品本部長 兼商品開発部長兼EC商品部長 |
瀬谷 和史 |
1971年５月18日生 |
|
（注）５ |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 史子 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡部 誠司 |
1966年12月14日生 |
|
（注）６ |
28 |
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|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）６ |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 陽子 |
1971年３月24日生 |
|
（注）６ |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
谷萩 寛子 |
1964年１月１日生 |
|
（注）６ |
1 |
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計 |
863 |
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（注）１ 取締役の佐藤史子、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、社外取締役であります。
２ 取締役の岡部誠司、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、監査等委員であります。
３ 取締役佐藤史子氏の戸籍上の氏名は松本史子です。
４ 取締役水嶋陽子氏の戸籍上の氏名は上浦陽子です。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、杉本正彦、岡田達也、野村弘、河瀬正樹、小川喜賢、高橋淳、細川裕一郎で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかり、山田喜一で構成されております。
執行役員は、藤枝隆之、益子麻奈未、益子健一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、木村和人、宮本沙織、佐藤京子、宮本典幸、高野淳一、矢島忠文、下田信顕、粉川幸久、寺門秀樹で構成されております。
８ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、ケーズホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）５ |
456 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）５ |
109 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）５ |
180 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部長兼人材開発部長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 商品本部長 兼商品開発部長兼EC商品部長 |
瀬谷 和史 |
1971年５月18日生 |
|
（注）５ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 史子 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡部 誠司 |
1966年12月14日生 |
|
（注）６ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 陽子 |
1971年３月24日生 |
|
（注）６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷萩 寛子 |
1964年１月１日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||
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計 |
863 |
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（注）１ 取締役の佐藤史子、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、社外取締役であります。
２ 取締役の岡部誠司、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、監査等委員であります。
３ 取締役佐藤史子氏の戸籍上の氏名は松本史子です。
４ 取締役水嶋陽子氏の戸籍上の氏名は上浦陽子です。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、杉本正彦、岡田達也、河瀬正樹、小川喜賢、高橋淳、細川裕一郎、今井徳彦で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかり、山田喜一で構成されております。
執行役員は、藤枝隆之、益子麻奈未、益子健一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、木村和人、宮本沙織、佐藤京子、宮本典幸、高野淳一、矢島忠文、下田信顕、粉川幸久、寺門秀樹で構成されております。
８ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
②社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である佐藤史子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、社外取締役である萩原慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である水嶋陽子氏は大学教授として社会学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である谷萩寛子氏は実務家として人事、労務管理に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
なお、佐藤史子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、萩原慎二氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、水嶋陽子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、谷萩寛子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者又はその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先又はその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附又は助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高１％以上であることとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）５ |
450 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 サステナビリティ推進本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）５ |
176 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 水戸本店長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 商品本部長 兼商品開発部長兼EC商品部長 |
瀬谷 和史 |
1971年５月18日生 |
|
（注）５ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 史子 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡部 誠司 |
1966年12月14日生 |
|
（注）６ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 陽子 |
1971年３月24日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷萩 寛子 |
1964年１月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
834 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の佐藤史子、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、社外取締役であります。
２ 取締役の岡部誠司、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、監査等委員であります。
３ 取締役佐藤史子氏の戸籍上の氏名は松本史子です。
４ 取締役水嶋陽子氏の戸籍上の氏名は上浦陽子です。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、杉本正彦、岡田達也、野村弘、河瀬正樹、小川喜賢、高橋淳、細川裕一郎で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかりで構成されております。
執行役員は、藤枝隆之、益子麻奈未、益子健一、山田喜一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、勝又浩一、木村和人、宮本沙織、佐藤京子、宮本典幸、高野淳一、矢島忠文、下田信顕で構成されております。
８ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である佐藤史子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、社外取締役である萩原慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である水嶋陽子氏は大学教授として社会学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である谷萩寛子氏は実務家として人事、労務管理に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
なお、佐藤史子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、萩原慎二氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、水嶋陽子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、谷萩寛子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者又はその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先又はその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附又は助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高１％以上であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）５ |
444 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）５ |
92 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 サステナビリティ推進本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）５ |
198 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 水戸本店長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 商品本部長 兼商品開発部長兼EC商品部長 |
瀬谷 和史 |
1971年５月18日生 |
|
（注）５ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 史子 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
堀 延也 |
1962年７月１日生 |
|
（注）６ |
59 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 陽子 |
1971年３月24日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷萩 寛子 |
1964年１月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
870 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の佐藤史子、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、社外取締役であります。
２ 取締役の堀延也、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、監査等委員であります。
３ 取締役佐藤史子氏の戸籍上の氏名は松本史子です。
４ 取締役水嶋陽子氏の戸籍上の氏名は上浦陽子です。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、杉本正彦、岡田達也、野村弘、坂下陽一、河瀬正樹、小川喜賢、高橋淳で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかりで構成されております。
執行役員は、藤枝隆之、益子麻奈未、五十嵐靖和、益子健一、山田喜一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、勝又浩一、木村和人、宮本沙織、佐藤京子、大橋英二、宮本典幸で構成されております。
８ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である佐藤史子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、社外取締役である萩原慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である水嶋陽子氏は大学教授として社会学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である谷萩寛子氏は実務家として人事、労務管理に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
なお、萩原慎二氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、水嶋陽子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、谷萩寛子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者又はその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先又はその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附又は助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高１％以上であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動（2023年10月１日付）
|
氏 名 |
新職名 |
旧職名 |
|
吉 原 祐 二 |
取締役専務執行役員 営業本部管掌兼管理本部管掌 |
取締役専務執行役員管理本部長 |
|
大 坂 尚 登 |
取締役常務執行役員 サステナビリティ推進本部長 |
取締役常務執行役員営業本部長 |
|
水 谷 太 郎 |
取締役上席執行役員 経営企画室長 |
取締役上席執行役員 経営企画本部長兼経営企画室長 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）５ |
436 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 管理本部長 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）５ |
86 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）５ |
245 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 企画・開発本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
1963年３月19日生 |
|
（注）５ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長 兼経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 水戸本店長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）５ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徳田 和嘉子 |
1983年８月21日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀 延也 |
1962年７月１日生 |
|
（注）６ |
54 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水嶋 陽子 |
1971年３月24日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷萩 寛子 |
1964年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
906 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の徳田和嘉子、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、社外取締役であります。
２ 取締役の堀延也、萩原慎二、水嶋陽子及び谷萩寛子は、監査等委員であります。
３ 取締役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子です。
４ 取締役水嶋陽子氏の戸籍上の氏名は上浦陽子です。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、杉本正彦、岡田達也、野村弘、坂下陽一、河瀬正樹、小川喜賢、高橋淳で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかり、瀬谷和史で構成されております。
執行役員は、鯉渕英明、藤枝隆之、益子麻奈未、五十嵐靖和、益子健一、山田喜一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、勝又浩一、木村和人、宮本沙織、佐藤京子、安藤正人、大橋英二、宮本典幸で構成されております。
８ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である徳田和嘉子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、社外取締役である萩原慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である水嶋陽子氏は大学教授として社会学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である谷萩寛子氏は実務家として人事、労務管理に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
なお、徳田和嘉子氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、萩原慎二氏はケーズホールディングスの株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。このほかに同氏とケーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者又はその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先又はその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附又は助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高１％以上であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
424 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）４ |
241 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 企画・開発本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
1963年３月19日生 |
|
（注）４ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部長 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）４ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長 兼経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 水戸本店長 |
保村 美也子 |
1970年４月９日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徳田 和嘉子 |
1983年８月21日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀 延也 |
1962年７月１日生 |
|
（注）５ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 比沙子 |
1960年７月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
文堂 弘之 |
1970年12月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
836 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の徳田和嘉子、高橋比沙子、文堂弘之及び萩原慎二は、社外取締役であります。
２ 取締役の堀延也、高橋比沙子、文堂弘之及び萩原慎二は、監査等委員であります。
３ 取締役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子です。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、岡田達也、河瀬正樹、遠藤義行、小川喜賢で構成されております。
上級執行役員は大槻ゆかりで構成されております。
執行役員は、鯉渕英明、高塚祐二、藤枝隆之、益子麻奈未、五十嵐靖和、住谷貴則、益子健一、山田喜一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代、瀬谷和史、勝又浩一、木村和人、宮本沙織、佐藤京子で構成されております。
７ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である徳田和嘉子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、高橋比沙子氏は社会保険労務士として企業労務に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である文堂弘之氏は大学教授として経営学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である萩原慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者又はその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先又はその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附又は助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高１％以上であることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 商品本部管掌 |
鈴木 一義 |
1961年４月19日生 |
|
（注）４ |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）４ |
233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 企画・開発本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
1963年３月19日生 |
|
（注）４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部長 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）４ |
78 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長 兼経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徳田 和嘉子 |
1983年８月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀 延也 |
1962年７月１日生 |
|
（注）５ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 比沙子 |
1960年７月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
文堂 弘之 |
1970年12月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 慎二 |
1974年11月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
895 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の徳田和嘉子、高橋比沙子、文堂弘之及び萩原慎二は、社外取締役であります。
２ 取締役の堀延也、高橋比沙子、文堂弘之及び萩原慎二は、監査等委員であります。
３ 取締役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子です。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、岡田達也、兼子義之、遠藤義行で構成されております。
上級執行役員は、保村美也子、大槻ゆかり、鯉渕英明で構成されております。
執行役員は、岡部誠司、高塚祐二、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、五十嵐靖和、下田信顕、住谷貴則、益子健一、長島栄章、太田陽樹、山田喜一、成島悦子、大友亜也子、本橋三千代で構成されております。
７ 執行役員大友亜也子氏の戸籍上の氏名は柳井亜也子です。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役である徳田 和嘉子氏は会社経営者として優れた見識及び経験を有し、高橋 比沙子氏は社会保険労務士として企業労務に関する専門知識と豊富な業務経験を有し、社外取締役である文堂 弘之氏は大学教授として経営学の研究活動に従事し、高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有し、社外取締役である萩原 慎二氏は弁護士として企業法務等に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、適切な構成であるものと考えております。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者またはその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先またはその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附または助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高1％以上であることとしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）３ |
441 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 経営企画本部長 |
鈴木 一義 |
1961年４月19日生 |
|
（注）３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）３ |
250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 企画・開発本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
1963年３月19日生 |
|
（注）３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部長 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）３
|
76 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 経営企画本部経営企画室長 |
水谷 太郎 |
1970年12月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 智之 |
1976年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 大 |
1958年３月22日生 |
|
（注）４ |
52 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野瀬 益夫 |
1957年12月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 比沙子 |
1960年７月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
文堂 弘之 |
1970年12月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
949 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の湯浅智之、小野瀬益夫、高橋比沙子及び文堂弘之は、社外取締役であります。
２ 取締役の鈴木大、小野瀬益夫、高橋比沙子及び文堂弘之は、監査等委員であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役のほか上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、岡田達也、兼子義之、岡田義則で構成されております。
上級執行役員は、高塚貴史、山田喜一、大槻ゆかり、保村美也子で構成されております。
執行役員は、岡部誠司、高塚祐二、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、高田優、五十嵐靖和、下田信顕、鯉渕英明、住谷貴則、田村祐毅、益子健一、長島栄章、太田陽樹で構成されております。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役は法務、財務、経営に関する知見を有しており、適切な構成であるものと考えております。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者またはその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先またはその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附または助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記２から10に該当していた者
12 上記１から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高1％以上であることとしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス内部監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス内部監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 商品本部管掌 |
山田 康史 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
648 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
平本 忠 |
1958年11月６日生 |
|
（注）３ |
441 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 |
鈴木 一義 |
1961年４月19日生 |
|
（注）３ |
85 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
大坂 尚登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）３ |
249 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・開発本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
1963年３月19日生 |
|
（注）３ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
吉原 祐二 |
1967年２月８日生 |
|
（注）３
|
76 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 智之 |
1976年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 大 |
1958年３月22日生 |
|
（注）４ |
49 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野瀬 益夫 |
1957年12月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 比沙子 |
1960年７月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
文堂 弘之 |
1970年12月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,589 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の湯浅智之、小野瀬益夫、高橋比沙子及び文堂弘之は、社外取締役であります。
２ 取締役の鈴木大、小野瀬益夫、高橋比沙子及び文堂弘之は、監査等委員であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、岡田達也、兼子義之、岡田義則、山田喜一、大槻ゆかり、保村美也子、水谷太郎、濵松謙至で構成されております。
執行役員は、岡部誠司、小川喜賢、高塚祐二、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、高田優、五十嵐靖和、下田信顕、鯉渕英明、鬼澤幸史、住谷貴則で構成されております。
６ 2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ケーズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ケーズホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、ケーズホールディングスと各社外取締役とケーズホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
ケーズホールディングスの社外取締役は法務、財務、経営に関する知見を有しており、適切な構成であるものと考えております。
ケーズホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
１ ケーズホールディングスグループの業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてケーズホールディングスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてケーズホールディングスグループの業務執行者であった者
２ ケーズホールディングスグループを主要な（※）取引先とする者またはその業務執行者
３ ケーズホールディングスグループの主要な（※）取引先またはその業務執行者
４ ケーズホールディングスグループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５ ケーズホールディングスグループの会計監査を行う監査法人に所属する者
６ ケーズホールディングスグループから一定額（年間100万円超）を超える寄附または助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７ ケーズホールディングスグループが借入れを行っている主要な（※）金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
８ ケーズホールディングスグループの主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
９ ケーズホールディングスグループが主要株主である会社の業務執行者
10 ケーズホールディングスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
12 上記①から⑪に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とはケーズホールディングスグループにおける年間の取引額がケーズホールディングス連結売上高1％以上であることとしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ケーズホールディングスはケーズホールディングス監査等委員会とグループ各社監査役及びケーズホールディングス内部監査室と相互連携をはかる体制を整えており、グループ各社監査役よりグループ各社の業務執行の状況に関する情報の共有、及びケーズホールディングス内部監査室がグループ各社の内部監査の方針や手続きを定め、その実効性に関する情報の共有を図ることでグループ全体のガバナンス体制の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
小野瀬 益夫 |
1957年 12月20日生 |
|
（注） |
－ |
2018年 10月23日 |
（注）2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
－ |
齋 藤 豊 房 |
2018年10月23日 |
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
経営企画本部長 兼業務推進室長 |
専務取締役 |
経営企画本部長 |
鈴 木 一 義 |
2018年10月１日 |
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
遠藤 裕之 |
昭和26年６月26日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
商品本部管掌 |
山田 康史 |
昭和24年３月８日生 |
|
（注）３ |
648 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
平本 忠 |
昭和33年11月６日生 |
|
（注）３ |
431 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画 本部長 |
鈴木 一義 |
昭和36年４月19日生 |
|
（注）３ |
85 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
大坂 尚登 |
昭和48年１月30日生 |
|
（注）３ |
212 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 経理部長 |
鈴木 大 |
昭和33年３月22日生 |
|
（注）３ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画・開発 本部長 兼企画部長 |
水野 恵一 |
昭和38年３月19日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岸野 一夫 |
昭和30年６月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯浅 智之 |
昭和51年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 順四郎 |
昭和21年９月13日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 二朗 |
昭和22年３月５日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
齋藤 豊房 |
昭和24年10月21日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,994 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岸野一夫、湯浅智之の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の石川二朗、齋藤豊房の両氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の橋本順四郎、石川二朗の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の齋藤豊房氏は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたが、後任の監査役が選任されなかったことに伴い監査役の法定員数を欠くこととなったため、会社法第346条第1項に基づき、今後開催予定の臨時株主総会において後任の監査役が選任されるまでの期間、監査役としての権利義務を有しております。
６ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、清水潔、岡田達也、兼子義之、岡田義則、山田喜一、吉原祐二、大槻ゆかり、保村美也子で構成されております。
執行役員は、橋本武治、岡部誠司、小川喜賢、髙塚祐二、水谷太郎、鈴木賢、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、高田優、五十嵐靖和、下田信顕で構成されております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
遠藤 裕之 |
昭和26年６月26日生 |
|
（注）３ |
240 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
|
佐藤 健司 |
昭和28年９月11日生 |
|
（注）３ |
940 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ 企画・開発本部長 |
平本 忠 |
昭和33年11月６日生 |
|
（注）３ |
208 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
商品本部管掌 |
山田 康史 |
昭和24年３月８日生 |
|
（注）３ |
349 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
井上 惠右 |
昭和27年４月18日生 |
|
（注）３ |
744 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
鈴木 一義 |
昭和36年４月19日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
大坂 尚登 |
昭和48年１月30日生 |
|
（注）３ |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 経理部長 |
鈴木 大 |
昭和33年３月22日生 |
|
（注）３ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岸野 一夫 |
昭和30年６月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯浅 智之 |
昭和51年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 順四郎 |
昭和21年９月13日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 二朗 |
昭和22年３月５日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
齋藤 豊房 |
昭和24年10月21日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,669 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岸野一夫、湯浅智之の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の石川二朗、齋藤豊房の両氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の橋本順四郎、石川二朗の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の齋藤豊房氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、遠藤義行、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、水野恵一、清水潔、岡田義則、兼子義之、岡田達也で構成されております。
執行役員は、橋本武治、北田道晴、岡部誠司、吉原祐二、小川喜賢、髙塚祐二、水谷太郎、鈴木賢、山田喜一、保村美也子、大槻ゆかりで構成されております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
|
佐藤 健司 |
昭和28年９月11日生 |
|
（注）３ |
988 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ 兼ＣＯＯ |
遠藤 裕之 |
昭和26年６月26日生 |
|
（注）３ |
265 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
商品本部管掌 |
山田 康史 |
昭和24年３月８日生 |
|
（注）３ |
339 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
井上 惠右 |
昭和27年４月18日生 |
|
（注）３ |
847 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
企画・開発本部長 |
平本 忠 |
昭和33年11月６日生 |
|
（注）３ |
215 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
岡野 勇次 |
昭和26年10月５日生 |
|
（注）３ |
135 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大坂 尚登 |
昭和48年１月30日生 |
|
（注）３ |
101 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 一義 |
昭和36年４月19日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岸野 一夫 |
昭和30年６月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯浅 智之 |
昭和51年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 順四郎 |
昭和21年９月13日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 二朗 |
昭和22年３月５日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
齋藤 豊房 |
昭和24年10月21日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,949 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の岸野一夫、湯浅智之の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の石川二朗、齋藤豊房の両氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の橋本順四郎、石川二朗の両氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の齋藤豊房氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ケーズホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、遠藤義行、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、水野恵一、鈴木大、清水潔で構成されております。
執行役員は、中軍勝、橋本武治、北田道晴、岡部誠司、吉原祐二、遠藤照幸、高橋修、小川喜賢、赤澤保夫、髙塚祐二、鈴木賢、生沢勝、水谷太郎、五十嵐靖和で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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