ＰＡＬＴＡＣ(8283)の株価チャート ＰＡＬＴＡＣ(8283)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2023年４月 取締役副会長 2023年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
24,401 |
|
代表取締役社長 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年４月 執行役員近畿支社長 2019年４月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年４月 専務執行役員東京支社長 2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） 2023年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2025年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役化粧品・日用品、ＯＴＣ事業担当（現任） |
(注)３ |
23,744 |
|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年４月 取締役専務執行役員管理担当 2024年４月 取締役専務執行役員管理統括本部長（現任） |
(注)３ |
20,018 |
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年４月 取締役専務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
19,889 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
山田 恭嵩 |
1966年２月７日生 |
1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年６月 執行役員中四国支社長 2020年４月 常務執行役員営業本部長 2021年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長 2023年４月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2025年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） 2025年11月 ㈱プロダクト・レジストリ・サービス取締役（現任） |
(注)３ |
6,788 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
1977年４月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年７月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年４月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年６月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委員長 2013年６月 同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2016年１月 ㈱アステック取締役（現任） 2017年６月 ㈱ＭＭコーポレーション取締役 2018年６月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2022年５月 ㈱ファルフィールド取締役 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2026年４月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理担当（現任） |
(注)３ |
770 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任） 2024年６月 エスリード㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,139 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
1,317 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
1,045 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
1,021 |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
622 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表（現任） 2013年１月 ㈱萩原材木店代表取締役社長（現任） 2016年９月 穴吹興産㈱社外監査役（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
385 |
|
取締役 |
伊賀 真理 |
1967年８月22日生 |
1990年４月 大阪瓦斯㈱入社 2002年４月 ㈱パレット代表取締役社長（大阪瓦斯㈱から出向） 2006年10月 ㈱マーチ創業 同社代表取締役 2009年４月 大阪府庁入庁（特定任期付職員・府民文化部広報課参事） 2013年４月 ㈱マーチ入社 2014年11月 同社代表取締役（現任） 2016年４月 大阪府枚方市広報アドバイザー 2017年４月 宮崎県日向市広報アドバイザー 2022年６月 ㈱住友倉庫社外取締役（現任） 2023年６月 東洋機械金属㈱(現 ＴＯＹＯイノベックス㈱)社外取締役（現任） 2025年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
211 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
9,046 |
|
常勤監査役 |
五味 威夫 |
1962年5月18日生 |
1986年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2009年４月 営業本部ＬＣ事業部部長 2011年６月 ＬＣ事業本部ＬＣ事業部部長 2012年４月 ＬＣ事業本部副本部長 2012年６月 ＬＣ事業本部長 2014年４月 執行役員ＬＣ事業本部長 2018年４月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 2024年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
9,902 |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
522 |
|
監査役 |
疋田 鏡子 |
1964年12月19日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ社外監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱（現 ユニソルホールディングス㈱）社外監査役 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） 2024年６月 青山商事㈱社外監査役（現任） 2025年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱（現 ユニソルホールディングス㈱）社外取締役監査等委員（現任） 2025年７月 日本公認会計士協会常務理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
三木 憲明 |
1967年12月20日生 |
1995年４月 弁護士登録 2000年４月 いぶき法律事務所共同開設（現任） 2014年９月 みやこ債権回収㈱取締役 2018年６月 エース証券㈱(現 東海東京証券㈱)社外取締役 2023年７月 南海プライベートリート投資法人監督役員（現任） 2024年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
249 |
|
計 |
121,069 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理は、社外取締役であります。
２．監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。
３．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
芦原 英生 |
|
専務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
近畿支社長 |
小西 誠 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部長 |
三上 彰 |
|
常務執行役員 |
九州支社長 |
上村 隆 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
井上 浩一 |
|
常務執行役員 |
東北支社 副支社長 |
吉田 幸代 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
中部支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
三上 裕司 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
村木 博明 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
吉原 広志 |
|
執行役員 |
事業開発本部長 |
檜山 敦 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
松家 忠通 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
城田 佳 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
五反 将史 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
島野 麻弥 |
|
執行役員 |
情報システム本部長 |
吉田 啓悟 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
中部支社 副支社長 |
榊原 志典 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
研究開発本部 副本部長 |
松本 祥平 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外役員で占めております。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理の７名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことでＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ＰＡＬＴＡＣの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び幅広い実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊賀真理は、日本を代表するインフラ企業においてグループ会社の代表取締役社長を務めたほか、人材・組織活性化に関するコンサルティング会社を起業し代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識及び見識をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員としての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2024年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この専門知識及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2023年４月 取締役副会長 2023年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
22,755 |
|
代表取締役社長 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年４月 執行役員近畿支社長 2019年４月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年４月 専務執行役員東京支社長 2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） 2023年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
22,967 |
|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年４月 取締役専務執行役員管理担当 2024年４月 取締役専務執行役員管理統括本部長（現任） |
(注)３ |
18,992 |
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年４月 取締役専務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
18,587 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
山田 恭嵩 |
1966年２月７日生 |
1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年６月 執行役員中四国支社長 2020年４月 常務執行役員営業本部長 2021年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長 2023年４月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2025年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
5,990 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
1977年４月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年７月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年４月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年６月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委員長 2013年６月 同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2016年１月 ㈱アステック取締役（現任） 2017年６月 ㈱ＭＭコーポレーション取締役 2018年６月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長（現任） 2022年５月 ㈱ファルフィールド取締役（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任） 2024年６月 エスリード㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
989 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
1,036 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
769 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
618 |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
484 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表（現任） 2013年１月 ㈱萩原材木店代表取締役社長（現任） 2016年９月 穴吹興産㈱社外監査役（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
249 |
|
取締役 |
伊賀 真理 |
1967年８月22日生 |
1990年４月 大阪瓦斯㈱入社 2002年４月 ㈱パレット代表取締役社長（大阪瓦斯㈱から出向） 2006年10月 ㈱マーチ創業 同社代表取締役 2009年４月 大阪府庁入庁（特定任期付職員・府民文化部広報課参事） 2013年４月 ㈱マーチ入社 2014年11月 同社代表取締役（現任） 2016年４月 大阪府枚方市広報アドバイザー 2017年４月 宮崎県日向市広報アドバイザー 2022年６月 ㈱住友倉庫社外取締役（現任） 2023年６月 東洋機械金属㈱(現 ＴＯＹＯイノベックス㈱)社外取締役（現任） 2025年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
8,255 |
|
常勤監査役 |
五味 威夫 |
1962年5月18日生 |
1986年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2009年４月 営業本部ＬＣ事業部部長 2011年６月 ＬＣ事業本部ＬＣ事業部部長 2012年４月 ＬＣ事業本部副本部長 2012年６月 ＬＣ事業本部長 2014年４月 執行役員ＬＣ事業本部長 2018年４月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 2024年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
9,116 |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
384 |
|
監査役 |
疋田 鏡子 |
1964年12月19日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ社外監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外監査役 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） 2024年６月 青山商事㈱社外監査役（現任） 2025年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
三木 憲明 |
1967年12月20日生 |
1995年４月 弁護士登録 2000年４月 いぶき法律事務所共同開設（現任） 2014年９月 みやこ債権回収㈱取締役 2018年６月 エース証券㈱(現 東海東京証券㈱)社外取締役 2023年７月 南海プライベートリート投資法人監督役員（現任） 2024年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
116 |
|
計 |
111,807 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理は、社外取締役であります。
２．監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
東京支社管理部 管掌 |
森谷 晃佳 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
芦原 英生 |
|
専務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部 管掌 |
小西 誠 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部長 |
三上 彰 |
|
常務執行役員 |
九州支社長 |
上村 隆 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
井上 浩一 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
中部支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
三上 裕司 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
村木 博明 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
吉原 広志 |
|
執行役員 |
事業開発本部長 |
檜山 敦 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
松家 忠通 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
城田 佳 |
|
執行役員 |
総務本部 副本部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
研究開発本部 副本部長 |
松本 祥平 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外役員で占めております。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理の７名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことでＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ＰＡＬＴＡＣの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び幅広い実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊賀真理は、日本を代表するインフラ企業においてグループ会社の代表取締役社長を務めたほか、人材・組織活性化に関するコンサルティング会社を起業し代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識及び見識をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員としての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2024年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この専門知識及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2023年４月 取締役副会長 2023年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
21,082 |
|
代表取締役社長 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年４月 執行役員近畿支社長 2019年４月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年４月 専務執行役員東京支社長 2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） 2023年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
22,165 |
|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年４月 取締役専務執行役員管理担当 2024年４月 取締役専務執行役員管理統括本部長（現任） |
(注)３ |
17,954 |
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年４月 取締役専務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
17,262 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼海外事業本部長 |
山田 恭嵩 |
1966年２月７日生 |
1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年６月 執行役員中四国支社長 2020年４月 常務執行役員営業本部長 2021年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長 2023年４月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長（現任） |
(注)３ |
5,166 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
1977年４月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年７月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年４月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年６月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委員長 2013年６月 同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2016年１月 ㈱アステック取締役（現任） 2017年６月 ㈱ＭＭコーポレーション取締役 2018年６月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長（現任） 2022年５月 ㈱ファルフィールド取締役（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
216 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
835 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
481 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
240 |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表（現任） 2013年１月 ㈱萩原材木店代表取締役社長（現任） 2016年９月 穴吹興産㈱社外監査役（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
108 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
7,451 |
|
常勤監査役 |
五味 威夫 |
1962年5月18日生 |
1986年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2009年４月 営業本部ＬＣ事業部部長 2011年６月 ＬＣ事業本部ＬＣ事業部部長 2012年４月 ＬＣ事業本部副本部長 2012年６月 ＬＣ事業本部長 2014年４月 執行役員ＬＣ事業本部長 2018年４月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 2024年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
8,334 |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
240 |
|
監査役 |
疋田 鏡子 |
1964年12月19日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ社外監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外監査役（現任） 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
三木 憲明 |
1967年12月20日生 |
1995年４月 弁護士登録 2000年４月 いぶき法律事務所共同開設（現任） 2014年９月 みやこ債権回収㈱取締役 2018年６月 エース証券㈱(現 東海東京証券㈱)社外取締役 2023年７月 南海プライベートリート投資法人監督役員（現任） 2024年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
102,616 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣及び服部明人は、社外取締役であります。
２．監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他23名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
関東管理本部長 |
森谷 晃佳 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 兼 物流本部長 |
芦原 英生 |
|
専務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
総務本部 副本部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
中部支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
|
執行役員 |
九州支社長 |
三上 彰 |
|
執行役員 |
研究開発本部 副本部長 |
松本 祥平 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
上村 隆 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
三上 裕司 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
村木 博明 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
吉原 広志 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
井上 浩一 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣及び服部明人の６名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことでＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ＰＡＬＴＡＣの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験と幅広い実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場に加え女性の目線から、この専門知識及び見識をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員としての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しております。この専門知識及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） 2023年４月 取締役副会長 2023年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
19,583 |
|
代表取締役社長 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年４月 執行役員近畿支社長 2019年４月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年４月 専務執行役員東京支社長 2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
21,467 |
|
取締役 専務執行役員 管理担当 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年４月 取締役専務執行役員管理担当（現任） |
(注)３ |
17,028 |
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年４月 取締役専務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
16,073 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼海外事業本部長 |
山田 恭嵩 （戸籍名 山田 晋） |
1966年２月７日生 |
1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年６月 執行役員中四国支社長 2020年４月 常務執行役員営業本部長 2021年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長 2023年４月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長（現任） |
(注)３ |
4,450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
1977年４月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年７月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年４月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年６月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委員長 2013年６月 同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2016年１月 ㈱アステック取締役（現任） 2017年６月 ㈱ＭＭコーポレーション取締役（現任） 2018年６月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長（現任） 2022年５月 ㈱ファルフィールド取締役（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
695 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
477 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
219 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
109 |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
209 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表（現任） 2013年１月 ㈱萩原材木店代表取締役社長（現任） 2016年９月 穴吹興産㈱社外監査役（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
14,368 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
6,747 |
|
監査役 |
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
4,401 |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
109 |
|
監査役 |
疋田 鏡子 |
1964年12月19日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ社外監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外監査役（現任） 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
105,935 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣及び服部明人は、社外取締役であります。
２．監査役小寺陽平、原口裕及び疋田鏡子は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
関東管理本部長 |
森谷 晃佳 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 兼 物流本部長 |
芦原 英生 |
|
専務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
|
常務執行役員 |
東京支社 ＭＫ事業部長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
総務本部 副本部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部 副本部長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
中部支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
|
執行役員 |
九州支社長 |
三上 彰 |
|
執行役員 |
研究開発本部 副本部長 |
松本 祥平 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
上村 隆 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
三上 裕司 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
村木 博明 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
吉原 広志 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
井上 浩一 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣及び服部明人の６名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、小寺陽平、原口裕及び疋田鏡子の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことでＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ＰＡＬＴＡＣの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験と幅広い実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、2012年にＰＡＬＴＡＣの社外監査役に就任後、ＰＡＬＴＡＣ経営のコンプライアンス体制の構築・維持について重要な役割を果たしております。同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識と経験をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場に加え女性の目線から、この専門知識及び見識をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
1943年10月23日生 |
1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
154,290 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
18,074 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼商品本部長 兼海外事業本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長（現任） |
(注)３ |
16,096 |
|
取締役 専務執行役員 管理担当 |
森谷 晃佳 |
1960年11月11日生 |
1981年８月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員財務本部副本部長 2016年６月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年４月 常務執行役員財務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2020年４月 取締役専務執行役員管理担当（現任） |
(注)３ |
27,275 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
14,876 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
554 |
|
取締役 |
浅田 克己 |
1947年11月19日生 |
1970年４月 灘神戸生活協同組合（現 生活協同組合コープこうべ）入組 1995年６月 生活協同組合コープこうべ常任理事 2004年６月 生活協同組合コープこうべ組合長理事 2011年６月 日本生活協同組合連合会会長（2017年６月退任） 2020年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
208 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
208 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2017年６月 日本管財㈱社外取締役監査等委員（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
13,782 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6,127 |
|
監査役 |
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
4,129 |
|
監査役 |
原 繭子 |
1965年６月３日生 |
2002年10月 中央青山監査法人（みすず監査法人に改称）入所 2007年１月 公認会計士登録 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年４月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任） 2019年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント（現任） 2022年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
255,719 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、浅田克己、織作峰子、乾新悟、吉武一郎及び髙森龍臣は、社外取締役であります。
２．監査役小寺陽平、原繭子及び原口裕は、社外監査役であります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他21名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
東京支社長 |
吉田 拓也 |
|
専務執行役員 |
東日本営業本部長 兼 ＥＣ事業部長 |
山田 恭嵩 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
専務執行役員 |
西日本営業本部長 |
芦原 英生 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
営業本部 副本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
物流本部長 |
野瀬 賢二 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
|
執行役員 |
東京支社・ＬＣ事業本部 管理統括部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
東京支社 ＭＫ事業部長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
北陸支社長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
名古屋支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外取締役で占めております。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、大石歌織、浅田克己、織作峰子、乾新悟、吉武一郎及び髙森龍臣の６名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、小寺陽平、原繭子及び原口裕の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことでＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ＰＡＬＴＡＣの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅田克己は、生活協同組合に入組後、2011年から2017年まで全国の消費者組合組織の会長を務めるなど、生活者目線での組織運営で培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、2020年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この豊富な経験と幅広い実績に加えてＥＳＧ領域における長期的な視野も踏まえ、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年からＰＡＬＴＡＣの社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験と幅広い実績を活かし、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、ＰＡＬＴＡＣの持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、ＰＡＬＴＡＣの業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、2012年にＰＡＬＴＡＣの社外監査役に就任後、ＰＡＬＴＡＣ経営のコンプライアンス体制の構築・維持について重要な役割を果たしております。同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識と経験をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2019年からＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めております。同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場に加え女性の目線から、大手監査法人等での豊富な経験と専門知識をＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場からＰＡＬＴＡＣの監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役常務執行役員 経営企画室長 |
嶋田 政治 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
1943年10月23日生 |
1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
152,751 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
16,728 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼商品本部長 兼海外事業本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長（現任） |
(注)３ |
15,267 |
|
取締役 専務執行役員 管理担当 |
森谷 晃佳 |
1960年11月11日生 |
1981年８月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員財務本部副本部長 2016年６月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年４月 常務執行役員財務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2020年４月 取締役専務執行役員管理担当（現任） |
(注)３ |
26,448 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画室長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長（現任） |
(注)３ |
13,843 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
余郷 勝利 |
1945年７月18日生 |
1968年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 1996年６月 同社第５車両部長 1999年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 2004年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 2006年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 2011年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
6,106 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
428 |
|
取締役 |
浅田 克己 |
1947年11月19日生 |
1970年４月 灘神戸生活協同組合（現 生活協同組合コープこうべ）入組 1995年６月 生活協同組合コープこうべ常任理事 2004年６月 生活協同組合コープこうべ組合長理事 2011年６月 日本生活協同組合連合会会長 2020年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
85 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
13,257 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5,576 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
鈴木 秀夫 |
1943年１月３日生 |
1966年４月 野村證券㈱入社 1972年３月 同社海外投資顧問室 1973年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 1986年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 1990年６月 野村證券㈱取締役 1994年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 1999年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 2005年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 2008年７月 同社取締役相談役 2011年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 2011年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
4,606 |
|
監査役 |
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
3,890 |
|
監査役 |
原 繭子 |
1965年６月３日生 |
2002年10月 中央青山監査法人（みすず監査法人に改称）入所 2007年１月 公認会計士登録 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年４月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任） 2019年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
258,985 |
||||
（注）１．取締役余郷勝利、大石歌織、浅田克己及び織作峰子は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀夫、小寺陽平及び原繭子は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他24名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
東京支社長 |
吉田 拓也 |
|
専務執行役員 |
東日本営業本部長 兼 ＥＣ事業部長 |
山田 恭嵩 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
常務執行役員 |
近畿支社長 |
田代 雅彦 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
藤原 昭彦 |
|
常務執行役員 |
西日本営業本部長 |
芦原 英生 |
|
常務執行役員 |
営業本部 副本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
九州支社長 |
西馬 康仁 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
物流本部長 |
野瀬 賢二 |
|
執行役員 |
東京支社・ＬＣ事業本部 管理統括部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
監査部長 |
中曽根 義裕 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部 副本部長 |
吉田 幸代 |
|
執行役員 |
東京支社 ＭＫ事業部長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
北陸支社長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
名古屋支社長 |
高山 博一 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、余郷勝利、大石歌織、浅田克己及び織作峰子の４名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、鈴木秀夫、小寺陽平及び原繭子の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役余郷勝利は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場に加え女性の目線で参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅田克己は、全国の消費者組合組織の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、公益財団法人等の理事などを幅広く務めており、この幅広い見識を活かし、特にＥＳＧや人材育成の面で独立した立場に加え女性の目線からＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等に参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木秀夫は、金融関連企業を中心とした経営者としての豊富な経験と知識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識を有しており、主に適法性の観点から独立した立場で監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、独立した立場に加え女性の目線から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 営業統括本部長 兼 商品本部長 兼 海外事業本部長 |
取締役専務執行役員 営業統括本部長 |
野間 正裕 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
1943年10月23日生 |
1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
151,390 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
15,571 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
14,554 |
|
取締役 専務執行役員 管理担当 |
森谷 晃佳 |
1960年11月11日生 |
1981年８月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員財務本部副本部長 2016年６月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年４月 常務執行役員財務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2020年４月 取締役専務執行役員管理担当（現任） |
(注)３ |
25,735 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画室長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長（現任） |
(注)３ |
13,151 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
余郷 勝利 |
1945年７月18日生 |
1968年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 1996年６月 同社第５車両部長 1999年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 2004年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 2006年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 2011年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
5,970 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
319 |
|
取締役 |
浅田 克己 |
1947年11月19日生 |
1970年４月 灘神戸生活協同組合（現 生活協同組合コープこうべ）入組 1995年６月 生活協同組合コープこうべ常任理事 2004年６月 生活協同組合コープこうべ組合長理事 2011年６月 日本生活協同組合連合会会長（2017年6月退任） 2020年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
12,752 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5,101 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
鈴木 秀夫 |
1943年１月３日生 |
1966年４月 野村證券㈱入社 1972年３月 同社海外投資顧問室 1973年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 1986年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 1990年６月 野村證券㈱取締役 1994年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 1999年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 2005年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 2008年７月 同社取締役相談役 2011年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 2011年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
4,470 |
|
監査役 |
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
3,682 |
|
監査役 |
原 繭子 |
1965年６月３日生 |
2002年10月 中央青山監査法人（みすず監査法人に改称）入所 2007年１月 公認会計士登録 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年４月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任） 2019年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
252,695 |
||||
（注）１．取締役余郷勝利、大石歌織及び浅田克己は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀夫、小寺陽平及び原繭子は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
ＭＫ担当 |
伊東 宏武 |
|
常務執行役員 |
監査部長 |
田代 雅彦 |
|
常務執行役員 |
東京支社・ＬＣ事業本部 管理統括部長 |
磯部 良平 |
|
常務執行役員 |
東京支社 副支社長 |
中曽根 義裕 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 兼 東京支社 ＭＫ事業部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
久留宮 伸道 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 兼 海外事業本部長 |
吉田 拓也 |
|
常務執行役員 |
東京支社長 |
平田 雅史 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
山田 恭嵩 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
藤原 昭彦 |
|
常務執行役員 |
名古屋支社長 |
芦原 英生 |
|
常務執行役員 |
営業本部 副本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
九州支社長 |
西馬 康仁 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部 副本部長 |
吉田 幸代 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
野瀬 賢二 |
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、余郷勝利、大石歌織及び浅田克己の３名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、鈴木秀夫、小寺陽平及び原繭子の３名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役余郷勝利は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場に加え女性の目線で参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅田克己は、全国の消費者組合組織の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木秀夫は、金融関連企業を中心とした経営者としての豊富な経験と知識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識を有しており、主に適法性の観点から独立した立場で監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、独立した立場に加え女性の目線から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長執行役員 営業統括本部長 |
和田 治 |
2019年12月31日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 北海道支社長 |
取締役専務執行役員 西日本営業本部長 |
野間 正裕 |
2019年７月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性２名（役員のうち女性の比率13.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 北海道支社長 |
取締役専務執行役員 西日本営業本部長 |
野間 正裕 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
1943年10月23日生 |
1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
149,856 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
14,442 |
|
取締役 副社長執行役員 営業統括本部長 |
和田 治 |
1960年８月31日生 |
1984年１月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員中国支社長 2013年４月 常務執行役員中四国支社長 2015年４月 常務執行役員西日本営業本部長 2016年４月 常務執行役員物流本部長 2018年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長 2018年６月 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長 2019年４月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2019年６月 取締役副社長執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
12,508 |
|
取締役 専務執行役員 物流・情報システム統括本部長 |
田代 雅彦 |
1956年８月22日生 |
1979年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 2007年４月 ＰＡＬＴＡＣ中部支社営業統括部長 2008年４月 執行役員財務本部副本部長 2011年６月 常務執行役員財務本部長 2014年４月 専務執行役員財務本部長 2014年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2018年４月 取締役専務執行役員物流・情報システム統括本部長（現任） |
(注)３ |
26,645 |
|
取締役 専務執行役員 西日本営業本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年４月 取締役専務執行役員西日本営業本部長（現任） |
(注)３ |
13,852 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 財務本部長 |
森谷 晃佳 |
1960年11月11日生 |
1981年８月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員財務本部副本部長 2016年６月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年４月 常務執行役員財務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員財務本部長（現任） |
(注)３ |
25,035 |
|
取締役 専務執行役員 総務本部長 |
磯部 良平 |
1961年６月８日生 |
1984年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員総務本部副本部長 2017年４月 常務執行役員総務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員総務本部長（現任） |
(注)３ |
7,954 |
|
取締役 |
余郷 勝利 |
1945年７月18日生 |
1968年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 1996年６月 同社第５車両部長 1999年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 2004年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 2006年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 2011年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
5,831 |
|
取締役 |
松本 隆 |
1952年６月26日生 |
1975年４月 ㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武）入社 2009年８月 同社取締役執行役員 2010年１月 同社取締役常務執行役員 2011年２月 同社取締役専務執行役員 2013年３月 同社代表取締役社長 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
206 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
(注)３ |
206 |
|
常勤監査役 |
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
12,187 |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
4,610 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
鈴木 秀夫 |
1943年１月３日生 |
1966年４月 野村證券㈱入社 1972年３月 同社海外投資顧問室 1973年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 1986年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 1990年６月 野村證券㈱取締役 1994年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 1999年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 2005年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 2008年７月 同社取締役相談役 2011年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 2011年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
4,331 |
|
監査役 |
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
3,470 |
|
監査役 |
亀井 浩 |
1942年12月７日生 |
1967年４月 ㈱マンダム入社 1981年６月 同社取締役 1987年６月 同社常務取締役 1995年６月 同社専務取締役 1996年６月 同社代表取締役専務 2000年６月 同社代表取締役副社長 2004年６月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
1,418 |
|
監査役 |
原 繭子 |
1965年６月３日生 |
2002年10月 中央青山監査法人（みすず監査法人に改称）入所 2007年１月 公認会計士登録 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年４月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任） 2019年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
282,551 |
||||
（注）１．取締役余郷勝利、松本隆及び大石歌織は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀夫、小寺陽平、亀井浩及び原繭子は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役野間正裕は2019年６月21日開催の取締役会決議により、同年７月１日付で取締役専務執行役員北海道支社長に就任予定であります。
６．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他23名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
秘書室長 |
辻本 欽則 |
|
専務執行役員 |
九州支社長 |
安田 健一 |
|
専務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 宏武 |
|
常務執行役員 |
東京支社 副支社長 |
中曽根 義裕 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
久留宮 伸道 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
嶋田 政治 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
吉田 拓也 |
|
常務執行役員 |
東京支社長 |
平田 雅史 |
|
執行役員 |
ＲＳ本部長 |
村井 浩 |
|
執行役員 |
東日本営業本部長 |
山田 恭嵩 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 ＨＣ担当 |
関 光彦 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部 副本部長 |
吉田 幸代 |
|
執行役員 |
総務本部 副本部長 |
藤原 昭彦 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
小西 誠 |
|
執行役員 |
横浜支社長 |
西馬 康仁 |
|
執行役員 |
名古屋支社長 |
芦原 英生 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
吉田 浩二 |
なお、村尾直人が2019年５月28日開催の取締役会決議により、同年７月１日付で新たに執行役員営業本部副本部長に就任予定であります。
②社外役員の状況
イ．員数
ＰＡＬＴＡＣの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ロ．ＰＡＬＴＡＣとの関係
社外取締役については、余郷勝利、松本隆及び大石歌織の３名を選任しており、各社外取締役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、鈴木秀夫、小寺陽平、亀井浩及び原繭子の４名を選任しており、各社外監査役とＰＡＬＴＡＣとの間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有するＰＡＬＴＡＣ株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役余郷勝利は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役松本隆は、大手小売業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、ＰＡＬＴＡＣの決定や業務執行の監督等において、独立した立場に加え女性の目線で参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木秀夫は、金融関連企業を中心とした経営者としての豊富な経験と知識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識を有しており、主に適法性の観点から独立した立場で監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役亀井浩は、ＰＡＬＴＡＣ事業エリアである化粧品関連の製造業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、独立した立場に加え女性の目線から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＰＡＬＴＡＣは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
ＣＯＯ 営業統括本部長 |
取締役副社長執行役員 |
営業統括本部長 |
糟谷 誠一 |
2018年12月１日 |
|
取締役相談役 |
－ |
代表取締役社長 |
ＣＯＯ |
二宮 邦夫 |
2018年12月１日 |
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
1943年10月23日生 |
1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
147,464 |
|
取締役 副会長 |
|
守永 雅 |
1948年５月１日生 |
1967年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1998年12月 取締役東京支社リソース・マネジメント統括兼横浜支社リソース・マネジメント統括補佐 2003年12月 常務取締役総務本部長 2006年10月 取締役専務執行役員管理統括本部長 2012年６月 代表取締役副社長執行役員管理・ＣＳＲ担当 2014年４月 代表取締役副社長執行役員管理担当 2017年４月 取締役副会長（現任） |
(注)３ |
58,715 |
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
二宮 邦夫 |
1956年２月22日生 |
1978年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2004年12月 執行役員商品本部長 2008年４月 常務執行役員中国支社長 2010年６月 専務執行役員近畿支社長 2012年６月 取締役専務執行役員総務本部長 2014年４月 取締役副社長執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2015年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2016年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） 2017年４月 代表取締役副社長執行役員 2018年１月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
28,224 |
|
取締役 副社長執行役員 |
営業統括本部長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
13,756 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
物流・情報システム統括本部長 |
田代 雅彦 |
1956年８月22日生 |
1979年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 2007年４月 ＰＡＬＴＡＣ中部支社営業統括部長 2008年４月 執行役員財務本部副本部長 2011年６月 常務執行役員財務本部長 2014年４月 専務執行役員財務本部長 2014年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2018年４月 取締役専務執行役員物流・情報システム統括本部長（現任） |
（注)３ |
25,668 |
|
取締役 専務執行役員 |
秘書室長兼 管理担当 |
辻本 欽則 |
1954年９月16日生 |
1978年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2004年12月 執行役員リテール・ソリューション本部長 2009年４月 常務執行役員九州支社長 2012年６月 専務執行役員九州支社長 2014年４月 専務執行役員総務本部長 2015年６月 取締役専務執行役員商品本部長兼ＲＳ本部長 2016年６月 専務執行役員秘書室長兼海外事業本部長 2018年４月 専務執行役員秘書室長兼管理担当 2018年６月 取締役専務執行役員秘書室長兼管理担当（現任） |
（注)３ |
21,094 |
|
取締役 専務執行役員 |
東日本営業本部長兼東京支社長 |
和田 治 |
1960年８月31日生 |
1984年１月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員中国支社長 2013年４月 常務執行役員中四国支社長 2015年４月 常務執行役員西日本営業本部長 2016年４月 常務執行役員物流本部長 2018年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長 2018年６月 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長（現任） |
（注)３ |
12,037 |
|
取締役 専務執行役員 |
西日本営業本部長兼商品本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長（現任） |
（注)３ |
13,384 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
余郷 勝利 |
1945年７月18日生 |
1968年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 1996年６月 同社第５車両部長 1999年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 2004年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 2006年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 2011年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
5,704 |
|
取締役 |
|
松本 隆 |
1952年６月26日生 |
1975年４月 ㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武）入社 2009年８月 同社取締役執行役員 2010年１月 同社取締役常務執行役員 2011年２月 同社取締役専務執行役員 2013年３月 同社代表取締役社長 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
103 |
|
取締役 |
|
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
103 |
|
常勤監査役 |
|
豊田 一憲 |
1954年６月16日生 |
1978年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 2004年７月 同社執行役員 2011年４月 ＰＡＬＴＡＣ専務執行役員経営企画本部長 2012年６月 取締役専務執行役員経営企画本部長 2014年４月 取締役専務執行役員ＣＳＲ推進本部長 2017年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
18,598 |
|
常勤監査役 |
|
金岡 幸宏 |
1960年３月27日生 |
1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
11,672 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
鈴木 秀夫 |
1943年１月３日生 |
1966年４月 野村證券㈱入社 1972年３月 同社海外投資顧問室 1973年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 1986年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 1990年６月 野村證券㈱取締役 1994年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 1999年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 2005年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 2008年７月 同社取締役相談役 2011年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 2011年６月 監査役（現任） |
(注)６ |
4,204 |
|
監査役 |
|
小寺 陽平 |
1976年９月８日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
3,277 |
|
監査役 |
|
亀井 浩 |
1942年12月７日生 |
1967年４月 ㈱マンダム入社 1981年６月 同社取締役 1987年６月 同社常務取締役 1995年６月 同社専務取締役 1996年６月 同社代表取締役専務 2000年６月 同社代表取締役副社長 2004年６月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
1,203 |
|
計 |
365,206 |
|||||
（注）１．取締役余郷勝利、松本隆及び大石歌織は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀夫、小寺陽平及び亀井浩は、社外監査役であります。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2015年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他22名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
九州支社長 |
安田 健一 |
|
専務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 宏武 |
|
常務執行役員 |
名古屋・北陸支社管掌 |
菅野 幸一 |
|
常務執行役員 |
情報システム本部長 |
新谷 尚志 |
|
常務執行役員 |
東京支社 副支社長 |
中曽根 義裕 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
森谷 晃佳 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
磯部 良平 |
|
常務執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
久留宮 伸道 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
嶋田 政治 |
|
常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
執行役員 |
ＲＳ本部長 |
村井 浩 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
吉田 研一 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
吉田 拓也 |
|
執行役員 |
横浜支社長 |
平田 雅史 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
山田 恭嵩 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 ＨＣ担当 |
関 光彦 |
|
執行役員 |
九州支社 副支社長（沖縄担当） |
久田 英則 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 |
鳴海 勝之 |
|
執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部 副本部長 |
吉田 幸代 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
ＣＯＯ |
木村 清隆 |
平成29年12月17日 （逝去による退任） |
なお、平成30年１月１日付でＰＡＬＴＡＣ代表取締役副社長執行役員二宮邦夫が代表取締役社長に就任しております。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
昭和18年10月23日生 |
昭和41年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成２年12月 取締役営業本部第一営業部長 平成７年10月 常務取締役営業本部長 平成８年12月 代表取締役副社長営業本部長 平成10年12月 代表取締役社長 平成17年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 平成20年６月 同社取締役会長 平成21年６月 同社取締役相談役 平成22年６月 代表取締役会長最高経営責任者 平成23年６月 代表取締役会長ＣＥＯ 平成24年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
144,524 |
|
取締役 副会長 |
|
守永 雅 |
昭和23年５月１日生 |
昭和42年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成10年12月 取締役東京支社リソース・マネジメント統括兼横浜支社リソース・マネジメント統括補佐 平成15年12月 常務取締役総務本部長 平成18年10月 取締役専務執行役員管理統括本部長 平成24年６月 代表取締役副社長執行役員管理・ＣＳＲ担当 平成26年４月 代表取締役副社長執行役員管理担当 平成29年４月 取締役副会長（現任） |
(注)３ |
57,778 |
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
木村 清隆 |
昭和29年４月18日生 |
昭和48年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成12年12月 取締役九州支社長 平成17年12月 取締役常務執行役員東京支社長 平成24年６月 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏執行責任者 平成25年10月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 平成26年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 平成27年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
42,274 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
|
二宮 邦夫 |
昭和31年２月22日生 |
昭和53年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成16年12月 執行役員商品本部長 平成20年４月 常務執行役員中国支社長 平成22年６月 専務執行役員近畿支社長 平成24年６月 取締役専務執行役員総務本部長 平成26年４月 取締役副社長執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 平成27年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 平成28年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） 平成29年４月 代表取締役副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
27,304 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
商品本部長 |
宮井 喜章 |
昭和27年２月９日生 |
昭和51年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成17年12月 執行役員ＬＣ事業部長 平成23年６月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 平成24年６月 取締役専務執行役員ＬＣ・海外担当 平成27年４月 取締役専務執行役員海外事業本部長兼㈱ハバクリエーション代表取締役社長 平成28年４月 取締役専務執行役員商品本部長（現任） |
（注)３ |
32,229 |
|
取締役 専務執行役員 |
財務本部長 |
田代 雅彦 |
昭和31年８月22日生 |
昭和54年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 平成19年４月 ＰＡＬＴＡＣ中部支社営業統括部長 平成20年４月 執行役員財務本部副本部長 平成23年６月 常務執行役員財務本部長 平成26年４月 専務執行役員財務本部長 平成26年６月 取締役専務執行役員財務本部長（現任） |
（注)３ |
24,456 |
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
糟谷 誠一 |
昭和37年９月22日生 |
昭和60年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成23年６月 執行役員横浜支社長 平成25年４月 常務執行役員横浜支社長 平成26年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 平成28年６月 常務執行役員営業本部長 平成29年６月 取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
（注)３ |
12,952 |
|
取締役 |
|
余郷 勝利 |
昭和20年７月18日生 |
昭和43年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 平成８年６月 同社第５車両部長 平成11年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 平成16年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 平成18年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 平成23年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
5,548 |
|
取締役 |
|
松本 隆 |
昭和27年６月26日生 |
昭和50年４月 ㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武）入社 平成21年８月 同社取締役執行役員 平成22年１月 同社取締役常務執行役員 平成23年２月 同社取締役専務執行役員 平成25年３月 同社代表取締役社長 平成29年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
大石 歌織 |
昭和52年４月21日生 |
平成13年10月 弁護士登録 平成13年10月 北浜法律事務所入所 平成25年１月 同事務所パートナー（現任） 平成29年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
豊田 一憲 |
昭和29年６月16日生 |
昭和53年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 平成16年７月 同社執行役員 平成23年４月 ＰＡＬＴＡＣ専務執行役員経営企画本部長 平成24年６月 取締役専務執行役員経営企画本部長 平成26年４月 取締役専務執行役員ＣＳＲ推進本部長 平成29年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
18,124 |
|
常勤監査役 |
|
金岡 幸宏 |
昭和35年３月27日生 |
昭和57年４月 小林製薬㈱入社 平成13年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成15年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 平成18年６月 ㈱コバショウ執行役員 平成20年１月 同社取締役 平成20年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 平成21年10月 常務執行役員経営企画本部長 平成22年10月 常務執行役員商品本部長 平成24年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
11,036 |
|
監査役 |
|
鈴木 秀夫 |
昭和18年１月３日生 |
昭和41年４月 野村證券㈱入社 昭和47年３月 同社海外投資顧問室 昭和48年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 昭和61年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 平成２年６月 野村證券㈱取締役 平成６年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 平成11年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 平成17年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 平成20年７月 同社取締役相談役 平成23年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 平成23年６月 監査役（現任） |
(注)６ |
4,048 |
|
監査役 |
|
小寺 陽平 |
昭和51年９月８日生 |
平成16年10月 弁護士登録 平成16年10月 菊池綜合法律事務所入所 平成17年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 平成24年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)５ |
3,037 |
|
監査役 |
|
亀井 浩 |
昭和17年12月７日生 |
昭和42年４月 ㈱マンダム入社 昭和56年６月 同社取締役 昭和62年６月 同社常務取締役 平成７年６月 同社専務取締役 平成８年６月 同社代表取締役専務 平成12年６月 同社代表取締役副社長 平成16年６月 同社代表取締役副社長執行役員 平成27年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
934 |
|
計 |
384,244 |
|||||
（注）１．取締役余郷勝利、松本隆及び大石歌織は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀夫、小寺陽平及び亀井浩は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他24名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
九州支社長 |
安田 健一 |
|
専務執行役員 |
秘書室長 兼 海外事業本部長 |
辻本 欽則 |
|
専務執行役員 |
東京支社長 |
伊東 宏武 |
|
常務執行役員 |
名古屋支社長 |
野間 正裕 |
|
常務執行役員 |
物流本部長 |
和田 治 |
|
常務執行役員 |
北陸支社長 |
菅野 幸一 |
|
常務執行役員 |
情報システム本部長 |
新谷 尚志 |
|
常務執行役員 |
東京支社 副支社長 |
中曽根 義裕 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
財務本部 副本部長 |
森谷 晃佳 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
磯部 良平 |
|
常務執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
久留宮 伸道 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
嶋田 政治 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
執行役員 |
ＲＳ本部長 |
村井 浩 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
吉田 研一 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
吉田 拓也 |
|
執行役員 |
横浜支社長 |
平田 雅史 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
山田 恭嵩 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 ＨＣ担当 |
関 光彦 |
|
執行役員 |
九州支社 副支社長（沖縄担当） |
久田 英則 |
|
執行役員 |
ＭＫ事業部 営業部長 |
伊東 秀博 |
|
執行役員 |
営業本部 副本部長 |
鳴海 勝之 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
三木田 國夫 |
昭和18年10月23日生 |
昭和41年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成２年12月 取締役営業本部第一営業部長 平成７年10月 常務取締役営業本部長 平成８年12月 代表取締役副社長営業本部長 平成10年12月 代表取締役社長 平成17年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 平成20年６月 同社取締役会長 平成21年６月 同社取締役相談役 平成22年６月 代表取締役会長最高経営責任者 平成23年６月 代表取締役会長ＣＥＯ 平成24年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
139,373 |
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
木村 清隆 |
昭和29年４月18日生 |
昭和48年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成12年12月 取締役九州支社長 平成17年12月 取締役常務執行役員東京支社長 平成24年６月 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏執行責任者 平成25年10月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 平成26年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 平成27年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
39,696 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
管理担当 |
守永 雅 |
昭和23年５月１日生 |
昭和42年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成10年12月 取締役東京支社リソース・マネジメント統括兼横浜支社リソース・マネジメント統括補佐 平成15年12月 常務取締役総務本部長 平成18年10月 取締役専務執行役員管理統括本部長 平成24年６月 代表取締役副社長執行役員管理・ＣＳＲ担当 平成26年４月 代表取締役副社長執行役員管理担当（現任） |
(注)３ |
56,129 |
|
取締役 副社長執行役員 |
営業統括本部長 |
二宮 邦夫 |
昭和31年２月22日生 |
昭和53年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成16年12月 執行役員商品本部長 平成20年４月 常務執行役員中国支社長 平成22年６月 専務執行役員近畿支社長 平成24年６月 取締役専務執行役員総務本部長 平成26年４月 取締役副社長執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 平成27年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
25,683 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
商品本部長 |
宮井 喜章 |
昭和27年２月９日生 |
昭和51年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成17年12月 執行役員ＬＣ事業部長 平成23年６月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 平成24年６月 取締役専務執行役員ＬＣ・海外担当 平成27年４月 取締役専務執行役員海外事業本部長兼㈱ハバクリエーション代表取締役社長 平成28年４月 取締役専務執行役員商品本部長（現任） |
（注)３ |
30,602 |
|
取締役 専務執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
豊田 一憲 |
昭和29年６月16日生 |
昭和53年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 平成16年７月 同社執行役員 平成23年４月 ＰＡＬＴＡＣ専務執行役員経営企画本部長 平成24年６月 取締役専務執行役員経営企画本部長 平成26年４月 取締役専務執行役員ＣＳＲ推進本部長（現任） |
（注)３ |
16,632 |
|
取締役 専務執行役員 |
財務本部長 |
田代 雅彦 |
昭和31年８月22日生 |
昭和54年４月 ㈱三星堂（現 ㈱メディパルホールディングス）入社 平成19年４月 ＰＡＬＴＡＣ中部支社営業統括部長 平成20年４月 執行役員財務本部副本部長 平成23年６月 常務執行役員財務本部長 平成26年４月 専務執行役員財務本部長 平成26年６月 取締役専務執行役員財務本部長（現任） |
（注)３ |
22,319 |
|
取締役 専務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 宏武 |
昭和28年８月27日生 |
昭和53年４月 伊東秀商事㈱（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成10年１月 同社専務取締役 平成15年11月 同社代表取締役社長 平成27年10月 ＰＡＬＴＡＣ専務執行役員ＭＫ事業本部長 平成28年６月 取締役専務執行役員ＭＫ事業本部長（現任） |
（注)３ |
492 |
|
取締役 |
|
余郷 勝利 |
昭和20年７月18日生 |
昭和43年４月 トヨタ自動車販売㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 平成８年６月 同社第５車両部長 平成11年６月 大阪トヨペット㈱常務取締役 平成16年６月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 平成18年６月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 平成23年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
5,272 |
|
取締役 |
|
野上 秀子 |
昭和30年２月２日生 |
昭和53年４月 ㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武）入社 平成８年３月 同社池袋本店コミュニティカレッジ部長 平成９年２月 同社池袋本店婦人雑貨部長 平成12年２月 同社仙台店長 平成15年８月 同社渋谷店販売部長 平成19年２月 同社有楽町店長 平成23年５月 同社執行役員 平成27年６月 ＰＡＬＴＡＣ取締役（現任） |
（注)３ |
456 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
金岡 幸宏 |
昭和35年３月27日生 |
昭和57年４月 小林製薬㈱入社 平成13年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成15年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 平成18年６月 ㈱コバショウ執行役員 平成20年１月 同社取締役 平成20年４月 ＰＡＬＴＡＣ常務執行役員四国支社長 平成21年10月 常務執行役員経営企画本部長 平成22年10月 常務執行役員商品本部長 平成24年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
9,919 |
|
常勤監査役 |
|
萩原 庸介 |
昭和27年８月２日生 |
昭和50年３月 小林製薬㈱入社 平成13年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 平成15年６月 同社常勤監査役 平成20年４月 ＰＡＬＴＡＣ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
7,959 |
|
監査役 |
|
鈴木 秀夫 |
昭和18年１月３日生 |
昭和41年４月 野村證券㈱入社 昭和47年３月 同社海外投資顧問室 昭和48年６月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 昭和61年11月 野村国際（香港）有限公司代表取締役社長 平成２年６月 野村證券㈱取締役 平成６年６月 野村ファイナンス㈱常務取締役 平成11年５月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 平成17年４月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 平成20年７月 同社取締役相談役 平成23年１月 ＰＡＬＴＡＣ顧問 平成23年６月 監査役（現任） |
(注)６ |
3,772 |
|
監査役 |
|
小寺 陽平 |
昭和51年９月８日生 |
平成16年10月 弁護士登録 平成16年10月 菊池綜合法律事務所入所 平成17年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 平成24年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)４ |
2,615 |
|
監査役 |
|
亀井 浩 |
昭和17年12月７日生 |
昭和42年４月 ㈱マンダム入社 昭和56年６月 同社取締役 昭和62年６月 同社常務取締役 平成７年６月 同社専務取締役 平成８年６月 同社代表取締役専務 平成12年６月 同社代表取締役副社長 平成16年６月 同社代表取締役副社長執行役員 平成27年６月 ＰＡＬＴＡＣ監査役（現任） |
(注)６ |
456 |
|
計 |
361,375 |
|||||
（注）１．取締役余郷勝利及び野上秀子は、社外取締役であります。
２．監査役萩原庸介、鈴木秀夫、小寺陽平及び亀井浩は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他23名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
東京支社長 |
安田 健一 |
|
専務執行役員 |
秘書室長 兼 海外事業本部長 |
辻本 欽則 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
糟谷 誠一 |
|
常務執行役員 |
名古屋支社長 |
野間 正裕 |
|
常務執行役員 |
物流本部長 |
和田 治 |
|
常務執行役員 |
北陸支社長 |
菅野 幸一 |
|
常務執行役員 |
情報システム本部長 |
新谷 尚志 |
|
常務執行役員 |
関東支社長 |
中曽根 義裕 |
|
常務執行役員 |
ＭＫ事業本部 副本部長 |
伊東 章文 |
|
常務執行役員 |
財務本部 副本部長 |
森谷 晃佳 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
ヘルスケア営業本部長 |
関 光彦 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
嶋田 政治 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
|
執行役員 |
九州支社長 |
久田 英則 |
|
執行役員 |
ＲＳ本部長 |
村井 浩 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
吉田 研一 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
吉田 拓也 |
|
執行役員 |
ＭＫ事業本部 営業部長 |
伊東 秀博 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部 副本部長 |
久留宮 伸道 |
|
執行役員 |
横浜支社長 |
平田 雅史 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
山田 恭嵩 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー