日産東京販売ホールディングス(8291)の株価チャート 日産東京販売ホールディングス(8291)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
(注) １．取締役 遠藤 健、長谷川直哉、小暮恵理子は、社外取締役であります。
２．監査役 立川泰輔、近藤勝彦、山田美代子、菅田隆志は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち３名（遠藤健氏、長谷川直哉氏及び小暮恵理子氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における会社経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役長谷川直哉氏は、サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有しております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役小暮恵理子氏は、株式会社電通テックにおいて営業担当役員及びその関係会社における取締役社長など会社経営者としての豊富な経験を有しております。また、海外勤務経験、株式会社電通テックにおけるジェンダー平等プロジェクトの推進などの経験を有しております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名全員（立川泰輔氏、近藤勝彦氏、山田美代子氏及び菅田隆志氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役立川泰輔氏は、東京海上あんしん生命株式会社及びその関係会社における会社経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役山田美代子氏は、公認会計士として培われた専門知識と豊富な経験を有しており、さらに代表取締役や社外監査役の経験も有しております。同氏は現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役菅田隆志氏は、日産自動車株式会社の出身であり、群馬日産自動車株式会社代表取締役社長、株式会社茨日ホールディング取締役副社長など、自動車関連における会社経営者としての豊富な経験を有しております。同氏は2009年３月まで日産自動車株式会社の業務執行者でありました。同社の子会社である日産ネットワークホールディングス株式会社は日産東京販売ホールディングスの株式を34.02%保有しており、日産東京販売ホールディングス主要子会社は同社と特約販売契約を締結し、主力商品を同社から仕入れております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
原則年２回開催することとしているグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、原則毎月開催される内部監査室の内部監査報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
(注) １．取締役 遠藤 健、長谷川直哉、小暮恵理子は、社外取締役であります。
２．監査役 植村 哲、近藤勝彦、山田美代子は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から３年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会締結の時から２年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち３名（遠藤健氏、長谷川直哉氏及び小暮恵理子氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役長谷川直哉氏は、サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有しております。取締役小暮恵理子氏は、株式会社電通テックにおいて営業担当役員及びその関係会社における取締役社長など会社経営者としての豊富な経験を有しております。また、海外勤務経験、株式会社電通テックにおけるジェンダー平等プロジェクトの推進などの経験を有しております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名のうち３名（植村哲氏、近藤勝彦氏及び山田美代子氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役植村哲氏は、東京海上日動火災保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役山田美代子氏は、公認会計士として培われた専門知識と豊富な経験を有しており、さらに代表取締役や社外監査役の経験も有しております。同氏は現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
原則年２回開催することとしているグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、原則毎月開催される内部監査室の内部監査報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
(注) １．取締役 遠藤 健、長谷川直哉、小暮恵理子は、社外取締役であります。
２．監査役 植村 哲、近藤勝彦、山田美代子は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から３年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会締結の時から２年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち３名（遠藤健氏、長谷川直哉氏及び小暮恵理子氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役長谷川直哉氏は、サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有しております。取締役小暮恵理子氏は、株式会社電通テックにおいて営業担当役員及びその関係会社における取締役社長など会社経営者としての豊富な経験を有しております。また、海外勤務経験、株式会社電通テックにおけるジェンダー平等プロジェクトの推進などの経験を有しております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名のうち３名（植村哲氏、近藤勝彦氏及び山田美代子氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役植村哲氏は、東京海上日動火災保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役山田美代子氏は、公認会計士として培われた専門知識と豊富な経験を有しており、さらに代表取締役や社外監査役の経験も有しております。同氏は現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
原則年２回開催することとしているグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、原則毎月開催される内部監査室の内部監査報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 遠藤 健、長谷川直哉は、社外取締役であります。
２．監査役 植村 哲、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から３年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち２名（遠藤健氏及び長谷川直哉氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役長谷川直哉氏は、サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有しております。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名のうち３名（植村哲氏、近藤勝彦氏及び川口正明氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役植村哲氏は、東京海上日動火災保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役川口正明氏は、日産自動車株式会社及びデジタルプロセス株式会社等において、長年に亘り経理部門、管理部門に携わり、担当役員に就任する等豊富な経験があるとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は1997年10月まで日産自動車株式会社の業務執行者でありました。同社の子会社である日産ネットワークホールディングス株式会社は日産東京販売ホールディングスの株式を34.02％保有しており、日産東京販売ホールディングス主要子会社は同社と特約店契約を締結し、主力商品を同社から仕入れております。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
原則年２回開催することとしているグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、原則毎月開催される内部監査室の内部監査報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 細田次郎、遠藤 健は、社外取締役であります。
２．監査役 植村 哲、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち２名（細田次郎氏及び遠藤健氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役細田次郎氏は、フジクス株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はフジクス株式会社の元代表取締役でありますが、同社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名のうち３名（植村哲氏、近藤勝彦氏及び川口正明氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役植村哲氏は、東京海上日動火災保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役川口正明氏は、日産自動車株式会社及びデジタルプロセス株式会社等において、長年に亘り経理部門、管理部門に携わり、担当役員に就任する等豊富な経験があるとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は1997年10月まで日産自動車株式会社の業務執行者でありました。同社の子会社である日産ネットワークホールディングス株式会社は日産東京販売ホールディングスの株式を34.02％保有しており、日産東京販売ホールディングス主要子会社は同社と特約店契約を締結し、主力商品を同社から仕入れております。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
年２回開催されるグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、毎月開催される内部監査室による内部監査結果報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 細田次郎、遠藤 健は、社外取締役であります。
２．監査役 伏見洋之、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2016年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
日産東京販売ホールディングスは、経営体制強化の観点から、取締役７名のうち２名（細田次郎氏及び遠藤健氏）を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役細田次郎氏は、フジクス株式会社の経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はフジクス株式会社の元代表取締役でありますが、同社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役遠藤健氏は、損保ジャパン日本興亜株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を9.98％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、経営監査機能強化の観点から、監査役４名のうち３名（伏見洋之氏、近藤勝彦氏及び川口正明氏）を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役伏見洋之氏は、東京海上日動火災保険株式会社、その関係会社及び日本地震再保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は日産東京販売ホールディングスの株式を6.96％保有しており、同社と日産東京販売ホールディングス子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と日産東京販売ホールディングスとの間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と日産東京販売ホールディングスとの間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役川口正明氏は、日産自動車株式会社及びデジタルプロセス株式会社等において、長年に亘り経理部門、管理部門に携わり、担当役員に就任する等豊富な経験があるとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は1997年10月まで日産自動車株式会社の業務執行者でありました。同社の子会社である日産ネットワークホールディングス株式会社は日産東京販売ホールディングスの株式を34.02％保有しており、日産東京販売ホールディングス主要子会社は同社と特約店契約を締結し、主力商品を同社から仕入れております。
社外取締役及び社外監査役の日産東京販売ホールディングス株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と日産東京販売ホールディングスとの間において、その他の利害関係はありません。
日産東京販売ホールディングスは、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年２回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
年２回開催されるグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と日産東京販売ホールディングスグループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、毎月開催される内部監査室による内部監査結果報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
酒井 信也 |
昭和20年８月12日生 |
|
(注)３ |
122 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
－ |
外川 孝彦 |
昭和31年７月８日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石田 寛之 |
昭和34年４月21日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
米澤 領一 |
昭和36年２月６日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
庄司 茂 |
昭和38年２月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
細田 次郎 |
昭和25年10月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
遠藤 健 |
昭和29年３月３日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
伏見 洋之 |
昭和30年９月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
近藤 勝彦 |
昭和40年６月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
川口 正明 |
昭和21年１月12日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
加藤 隆 |
昭和31年11月１日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
175 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 細田次郎、遠藤 健は、社外取締役であります。
２．監査役 伏見洋之、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成30年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
酒井 信也 |
昭和20年８月12日生 |
昭和44年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)３ |
113 |
|
平成５年７月 |
日産プリンス埼玉販売㈱専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成９年７月 |
日産自動車㈱第三営業部長(サニー販社担当) |
||||||
|
平成11年１月 |
同営業企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱日産サニー神奈川販売代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
横浜日産モーター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
神奈川日産自動車㈱代表取締役社長(横浜日産モーターと神奈川日産との合併) |
||||||
|
平成19年６月 |
東海日産自動車㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
中央日産㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日産東京販売ホールディングス代表取締役社長(現任) 同社長執行役員(現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
外川 孝彦 |
昭和31年７月８日生 |
昭和55年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成19年４月 |
同生産人事部部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
中央日産㈱執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
日産東京販売ホールディングス常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
同常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石田 寛之 |
昭和34年４月21日 |
昭和57年４月 |
安田火災海上保険㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成14年７月 |
合併により社名を㈱損害保険ジャパンに変更 |
||||||
|
平成19年４月 |
同九州中央支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同久留米支店長兼佐賀支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同首都圏業務部担当部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同埼玉・千葉業務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱ジャパン保険サービス常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ |
||||||
|
平成28年４月 |
日産東京販売ホールディングス執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
同取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
米澤 領一 |
昭和36年２月６日生 |
昭和59年４月 |
東京日産自動車販売㈱入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成16年４月 |
㈱東日カーライフマネジメント入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱東日カーライフグループ入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
日産東京販売ホールディングス㈱（社名変更） |
||||||
|
平成24年４月 |
同経理部長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
同執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
同取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹林 彰 |
昭和34年10月８日生 |
昭和57年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年４月 |
㈱日産サティオ島根代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日産自動車㈱マーケティング本部 |
||||||
|
|
エリアマーケティング部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同営業支援部部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同国内Ｍ＆Ｓ業務部部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同国内Ｍ＆Ｓ業務部部長兼日産セールスウェイ推進部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
中央日産㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日産自動車㈱営業本部副本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日産東京販売ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
細田 次郎 |
昭和25年10月21日生 |
昭和48年４月 |
日比谷総合設備㈱入社 |
(注)３ |
5 |
|
昭和53年８月 |
同退社 |
||||||
|
昭和53年９月 |
フジクス㈱入社 |
||||||
|
平成10年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
日産東京販売ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－ |
遠藤 健 |
昭和29年３月３日生 |
昭和51年４月 |
安田火災海上保険㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成14年７月 |
合併により社名を㈱損害保険ジャパンに変更 |
||||||
|
平成16年４月 |
同執行役員長野支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同執行役員自動車営業企画部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同常務執行役員自動車営業企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同常務執行役員東京本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同専務執行役員東京本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同退任 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱ジャパン保険サービス顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱ジャパン保険サービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ |
||||||
|
平成27年４月 |
同代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日産東京販売ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
|
安田倉庫㈱社外監査役 |
||||||
|
平成27年11月 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ 顧問 |
||||||
|
平成27年12月 |
ＳＯＭＰＯケアネクスト㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ＳＯＭＰＯケアメッセージ㈱執行役員（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
伏見 洋之 |
昭和30年９月７日生 |
昭和53年４月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成15年７月 |
同人事企画部部長（企画統括） |
||||||
|
平成16年10月 |
合併により社名を東京海上日動火災保険㈱に変更、同新潟支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東京海上日動あんしん生命保険㈱ |
||||||
|
平成20年６月 |
同常務取締役ライフパートナー営業部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本地震再保険㈱常務取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
能美防災㈱取締役（現任） |
||||||
|
|
日産東京販売ホールディングス社外監査役（常勤監査役）(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
近藤 勝彦 |
昭和40年６月24日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)４ |
－ |
|
平成18年６月 |
日産東京販売ホールディングス社外監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
川口 正明 |
昭和21年１月12日生 |
昭和44年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成４年６月 |
㈱ツーカーセルラー東京取締役総務部長 |
||||||
|
平成９年10月 |
日産デジタルプロセス㈱常務取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
デジタルプロセス㈱常務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
日産東京販売ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
早坂 正勝 |
昭和29年２月16日生 |
昭和53年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成16年３月 |
日産プリンス西東京販売㈱取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
東京日産自動車販売㈱経理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
㈱東日カーライフマネジメント取締役 日産東京販売ホールディングス財務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同シニアアドバイザー |
||||||
|
平成28年６月 |
同監査役（現任） |
||||||
|
計 |
159 |
||||||
(注) １．取締役 細田次郎、遠藤 健は、社外取締役であります。
２．監査役 伏見洋之、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．平成29年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | － | 酒井 信也 | 昭和20年８月12日生 | 昭和44年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)３ | 100 |
平成５年７月 | 日産プリンス埼玉販売㈱専務取締役営業本部長 | ||||||
平成９年７月 | 日産自動車㈱第三営業部長(サニー販社担当) | ||||||
平成11年１月 | 同営業企画部長 | ||||||
平成11年６月 | ㈱日産サニー神奈川販売代表取締役社長 | ||||||
平成15年４月 | 横浜日産モーター㈱代表取締役社長 | ||||||
平成16年４月 | 神奈川日産自動車㈱代表取締役社長(横浜日産モーターと神奈川日産との合併) | ||||||
平成19年６月 | 東海日産自動車㈱代表取締役社長 | ||||||
平成22年４月 | 中央日産㈱代表取締役社長 | ||||||
平成23年４月 | 日産東京販売ホールディングス代表取締役社長(現任) 同社長執行役員(現任） | ||||||
常務取締役 | － | 外川 孝彦 | 昭和31年７月８日生 | 昭和55年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)３ | 9 |
平成19年４月 | 同生産人事部部長 | ||||||
平成23年４月 | 中央日産㈱執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 同常務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 日産東京販売ホールディングス常務執行役員（現任） | ||||||
平成26年６月 | 同常務取締役（現任） | ||||||
取締役 | － | 石田 寛之 | 昭和34年４月21日 | 昭和57年４月 | 安田火災海上保険㈱入社 | (注)３ | 2 |
平成14年７月 | 合併により社名を㈱損害保険ジャパンに変更 | ||||||
平成19年４月 | 同九州中央支店長 | ||||||
平成20年４月 | 同久留米支店長兼佐賀支店長 | ||||||
平成22年７月 | 同首都圏業務部担当部長 | ||||||
平成23年４月 | 同埼玉・千葉業務部長 | ||||||
平成24年４月 | ㈱ジャパン保険サービス常務執行役員 | ||||||
平成26年４月 | 損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ | ||||||
平成28年４月 | 日産東京販売ホールディングス執行役員（現任） | ||||||
平成28年６月 | 同取締役（現任） | ||||||
取締役 | － | 西村 健二 | 昭和29年５月18日生 | 昭和52年４月 | 東京日産自動車販売㈱入社 | (注)３ | 14 |
平成９年７月 | 同三鷹店店長 | ||||||
平成16年１月 | TNC Automotive Inc.社長 | ||||||
平成19年４月 | 東京日産自動車販売㈱取締役 | ||||||
平成20年６月 | 日産東京販売ホールディングス常務取締役 | ||||||
平成21年４月 | 東京日産自動車販売㈱代表取締役副社長 | ||||||
平成21年６月 | TNC Automotive Inc.会長 兼任 | ||||||
平成23年４月 | 東京日産自動車販売㈱代表取締役社長 | ||||||
平成25年４月 | エヌティオートサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 同取締役(現任) | ||||||
平成28年４月 | エヌティオートサービス㈱相談役(現任) | ||||||
取締役 | － | 竹林 彰 | 昭和34年10月８日生 | 昭和57年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)３ | － |
平成15年４月 | ㈱日産サティオ島根代表取締役社長 | ||||||
平成18年４月 | 日産自動車㈱マーケティング本部 | ||||||
| エリアマーケティング部部長 | ||||||
平成19年４月 | 同営業支援部部長 | ||||||
平成22年４月 | 同国内Ｍ＆Ｓ業務部部長 | ||||||
平成23年４月 | 同国内Ｍ＆Ｓ業務部部長兼日産セールスウェイ推進部部長 | ||||||
平成24年４月 | 中央日産㈱代表取締役社長 | ||||||
平成28年４月 | 日産自動車㈱営業本部副本部長（現任） | ||||||
平成28年６月 | 日産東京販売ホールディングス取締役（現任） | ||||||
取締役 | － | 細田 次郎 | 昭和25年10月21日生 | 昭和48年４月 | 日比谷総合設備㈱入社 | (注)３ | 3 |
昭和53年８月 | 同退社 | ||||||
昭和53年９月 | フジクス㈱入社 | ||||||
平成10年６月 | 同常務取締役 | ||||||
平成22年６月 | 同代表取締役社長（現任） | ||||||
平成26年６月 | 日産東京販売ホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (千株) | |
取締役 | － | 遠藤 健 | 昭和29年３月３日生 | 昭和51年４月 | 安田火災海上保険㈱入社 | (注)３ | 0 |
平成14年７月 | 合併により社名を㈱損害保険ジャパンに変更 | ||||||
平成16年４月 | 同執行役員長野支店長 | ||||||
平成18年４月 | 同執行役員自動車営業企画部長 | ||||||
平成19年４月 | 同常務執行役員自動車営業企画部長 | ||||||
平成21年４月 | 同常務執行役員東京本部長 | ||||||
平成22年６月 | 同専務執行役員東京本部長 | ||||||
平成23年６月 | ㈱ジャパン保険サービス代表取締役社長 | ||||||
平成26年９月 | 損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ | ||||||
平成27年４月 | 同代表取締役会長 | ||||||
平成27年６月 | 日産東京販売ホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
| 安田倉庫㈱社外監査役（現任） | ||||||
平成27年11月 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ 顧問 | ||||||
平成27年12月 | ＳＯＭＰＯケアネクスト㈱代表取締役社長（現任） | ||||||
常勤監査役 | － | 伏見 洋之 | 昭和30年９月７日生 | 昭和53年４月 | 東京海上火災保険㈱入社 | (注)４ | － |
平成15年７月 | 同人事企画部部長（企画統括） | ||||||
平成16年10月 | 合併により社名を東京海上日動火災保険㈱に変更、同新潟支店長 | ||||||
平成19年６月 | 東京海上日動あんしん生命保険㈱ | ||||||
平成20年６月 | 同常務取締役ライフパートナー営業部長 | ||||||
平成21年７月 | 同常務取締役 | ||||||
平成22年６月 | 東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 日本地震再保険㈱常務取締役 | ||||||
平成28年６月 | 同取締役（現任） | ||||||
| 日産東京販売ホールディングス社外監査役（常勤監査役）(現任) | ||||||
監査役 | － | 近藤 勝彦 | 昭和40年６月24日生 | 平成11年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)４ | － |
平成18年６月 | 日産東京販売ホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | － | 川口 正明 | 昭和21年１月12日生 | 昭和44年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)４ | 1 |
平成４年６月 | ㈱ツーカーセルラー東京取締役総務部長 | ||||||
平成９年10月 | 日産デジタルプロセス㈱常務取締役 | ||||||
平成12年９月 | デジタルプロセス㈱常務取締役 | ||||||
平成20年６月 | 同顧問 | ||||||
平成27年６月 | 日産東京販売ホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 早坂 正勝 | 昭和29年２月16日生 | 昭和53年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)４ | 13 |
平成16年３月 | 日産プリンス西東京販売㈱取締役 | ||||||
平成19年１月 | 東京日産自動車販売㈱経理部長 | ||||||
平成19年４月 | 同取締役 | ||||||
平成19年10月 | ㈱東日カーライフマネジメント取締役 日産東京販売ホールディングス財務部長 | ||||||
平成20年６月 | 同取締役 | ||||||
平成23年４月 | 同執行役員経理部長 | ||||||
平成26年４月 | 同常務執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 同常務取締役 | ||||||
平成27年６月 | 同シニアアドバイザー | ||||||
平成28年６月 | 同監査役（現任） | ||||||
計 | 144 | ||||||
(注) １．取締役 細田次郎、遠藤 健は、社外取締役であります。
２．監査役 伏見洋之、近藤勝彦、川口正明は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | － | 福岡 清介 | 平成27年10月11日 |
(注) 平成27年10月11日、逝去により退任いたしました。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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