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ＡＴグループ(8293)の株価チャート ＡＴグループ(8293)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 口 真 史
|
1971年２月23日生
|
1994年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2002年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
ＡＴグループ参与営業企画部長
|
2003年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2006年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2006年12月
|
㈱ＡＴグループ(現 愛知トヨタ自動車㈱)取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役
|
2008年５月
|
㈱アトリウム代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務
|
2010年11月
|
名古屋友豊㈱代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＡＴグループ代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
㈱ＡＴビジネス代表取締役会長(現任)
|
2019年７月
|
愛知トヨタ自動車㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
1,021
|
代表取締役
副社長執行役員
|
山 本 大 志
|
1962年１月27日生
|
1984年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2004年10月
|
ＡＴグループ営業企画部次長
|
2007年４月
|
ＡＴグループ企画部次長
|
2010年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2011年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2012年６月
|
愛知クレジットサービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務
|
2018年６月
|
ＡＴグループ代表取締役副社長
|
2020年６月
|
ＡＴグループ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
14
|
代表取締役
専務執行役員
ＰＭＯ担当
|
福 和 良 夫
|
1958年６月14日生
|
1982年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2007年10月
|
愛知トヨタ自動車㈱人事部次長
|
2012年４月
|
同社参与人事部長兼通信事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
㈱ＡＴビジネス取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役
|
2018年１月
|
ＡＴグループ参与人事企画部長
|
2018年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
専務執行役員
経理部担当
総務部担当
|
森 田 貢
|
1957年10月30日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1997年11月
|
同行豊明支店支店長
|
2002年10月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)人事部(名古屋)副部長
|
2006年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)中之島支社支社長
|
2008年５月
|
同行名古屋営業部部長
|
2010年10月
|
有限責任あずさ監査法人事業企画部長兼管理部長
|
2014年６月
|
愛知トヨタ自動車㈱常勤(社外)監査役
|
2016年６月
|
同社監査役(現任)
|
2016年６月
|
ＡＴグループ常勤(社外)監査役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
常務執行役員
監査部担当
ＣＳＲ推進部担当
秘書室担当
|
武 内 優
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2012年10月
|
ＡＴグループＣＳＲ推進部次長
|
2015年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役常務執行役員(現任)
|
|
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
神 野 重 行
|
1947年５月23日生
|
1970年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2007年５月
|
三重産業㈱代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
㈱名鉄百貨店代表取締役社長
|
2012年５月
|
中部百貨店協会会長
|
2015年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
古 角 保
|
1950年11月８日生
|
1974年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行執行役員
|
2003年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)常務執行役員
|
2008年10月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)専務執行役員
|
2009年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行常任顧問
|
2015年６月
|
東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)顧問(現任)
|
2017年６月
|
オークマ㈱社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
中部日本放送㈱社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 克 政
|
1953年４月22日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2005年６月
|
同社常務役員
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
同社専務役員
|
2013年４月
|
トヨタファイナンシャルサービス㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役
|
2015年６月
|
トヨタ紡織㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2018年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
トヨタ紡織㈱取締役
|
2019年６月
|
同社シニアアドバイザー
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
赤 尾 嘉 彦
|
1956年６月19日生
|
1981年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2002年１月
|
ＡＴグループ第９営業部長
|
2004年４月
|
ＡＴグループ第８営業部長
|
2006年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社専務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務
|
2019年７月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年７月
|
ＡＴグループ執行役員
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
寺 町 一 憲
|
1954年11月２日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
1997年７月
|
トヨタカローラ南茨城㈱取締役
|
2003年１月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)参与
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
2005年６月
|
トヨタカローラ愛豊㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
57
|
取締役
|
平 光 順 二
|
1955年６月29日生
|
1979年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2008年６月
|
大阪トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2009年６月
|
トヨタ自動車㈱トヨタ店営業本部地域統括部長
|
2011年１月
|
同社流通企画部地域担当室長
|
2012年１月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)顧問
|
2012年６月
|
トヨタメトロジック㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)常務取締役
|
2014年４月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
15
|
取締役
|
大 森 治
|
1957年５月８日生
|
1980年４月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)入社
|
2003年10月
|
同社車両部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
|
長 谷 武
|
1956年８月13日生
|
1975年３月
|
中部トヨタリフト㈱(現 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱)入社
|
2006年４月
|
同社サービス部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
2
|
取締役
|
中 村 栄 治
|
1956年３月３日生
|
1979年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
ＡＴグループ参与総合企画部長
|
2003年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
2007年10月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
加 藤 善 郎
|
1954年１月４日生
|
1976年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年６月
|
ＵＦＪビジネスサービス名古屋㈱(現 ＭＵセンターサービス名古屋㈱)代表取締役
|
2005年７月
|
ＡＴグループ経理部部長代理
|
2006年７月
|
ＡＴグループ経理部長
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱参与経理部長兼総務部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
トヨタホーム愛知㈱参与総務部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役専務
|
2015年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ常勤監査役(現任)
|
|
(注４)
|
7
|
監査役
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))
|
1992年４月
|
奧村哲司法律事務所所長
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2005年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2007年12月
|
ＡＴグループ顧問弁護士
|
2015年６月
|
㈱ショクブン社外監査役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱ショクブン社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 薫
|
1958年４月３日生
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(日本公認会計士協会)
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
同協会理事
|
2014年10月
|
小川薫公認会計士事務所所長(現任)
|
2017年６月
|
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング社外監査役(現任)
|
2018年１月
|
仰星監査法人入所
|
2018年10月
|
同法人パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＡＴグループ社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
水 谷 久 満
|
1948年２月28日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行地域開発部長
|
2000年12月
|
ＡＴグループ総合企画部付
|
2001年４月
|
ＡＴグループ参与経理部長
|
2001年６月
|
愛知クレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2001年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2012年６月
|
ＡＴグループ常勤監査役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
18
|
計
|
1,193
|
(注) １ 取締役神野重行、古角保及び石井克政は、社外取締役であります。
２ 監査役奧村哲司及び小川薫は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会にて選任された時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会にて選任された時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＴグループは、社外取締役３名及び社外監査役２名を置くことで、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監督機能を強化しております。当該社外取締役及び社外監査役は、ＡＴグループと人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別の利害関係はなく、客観的かつ中立の立場から経営への助言及び経営監督機能を十分発揮できるものと判断しており、当該体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役のＡＴグループからの独立性について、ＡＴグループ独自の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、名古屋証券取引所の「独立役員制度」等を参考としております。個々の独立性については、以下の考え方によっております。
・神野 重行氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・古角 保氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・石井 克政氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・奧村 哲司氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・小川 薫氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
上記のうち、神野重行、古角保、石井克政及び小川薫の４氏につきましては、独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員につきましては、取締役会の議事内容の事前説明や重要な会議の議事内容の報告・説明など十分な情報提供を行い、取締役会において社外役員が活発な発言のできる環境を整備しており、議案に関する意見、助言のほか、取締役会の運営等についても意見、助言をいただいております。社外監査役につきましては、監査役室、内部監査部門によるサポート体制をうけるなど、実効的な監査を行うことができる体制を整えております。また、会計監査人と随時状況確認や意見・情報交換等を行い、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告を定期的に受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、上述のとおり期中に適宜現状確認、意見・情報交換等を行うことで、それぞれの独立性を維持しつつ、相互に連携して監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 口 真 史
|
1971年２月23日生
|
1994年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2002年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
ＡＴグループ参与営業企画部長
|
2003年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2006年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2006年12月
|
㈱ＡＴグループ(現 愛知トヨタ自動車㈱)取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役
|
2008年５月
|
㈱アトリウム代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務
|
2010年11月
|
名古屋友豊㈱代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＡＴグループ代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
㈱ＡＴビジネス代表取締役会長(現任)
|
2019年７月
|
愛知トヨタ自動車㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
1,021
|
代表取締役 副社長執行役員
|
山 本 大 志
|
1962年１月27日生
|
1984年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2004年10月
|
ＡＴグループ営業企画部次長
|
2007年４月
|
ＡＴグループ企画部次長
|
2010年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2011年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2012年６月
|
愛知クレジットサービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務
|
2018年６月
|
ＡＴグループ代表取締役副社長
|
2020年６月
|
ＡＴグループ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
12
|
代表取締役 専務執行役員
ＰＭＯ担当
|
福 和 良 夫
|
1958年６月14日生
|
1982年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2007年10月
|
愛知トヨタ自動車㈱人事部次長
|
2012年４月
|
同社参与人事部長兼通信事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
㈱ＡＴビジネス取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役
|
2018年１月
|
ＡＴグループ参与人事企画部長
|
2018年６月
|
ＡＴグループ常務取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
7
|
取締役 専務執行役員
経理部担当
総務部担当
|
森 田 貢
|
1957年10月30日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1997年11月
|
同行豊明支店支店長
|
2002年10月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)人事部(名古屋)副部長
|
2006年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)中之島支社支社長
|
2008年５月
|
同行名古屋営業部部長
|
2010年10月
|
有限責任あずさ監査法人事業企画部長兼管理部長
|
2014年６月
|
愛知トヨタ自動車㈱常勤(社外)監査役
|
2016年６月
|
同社監査役(現任)
|
2016年６月
|
ＡＴグループ常勤(社外)監査役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役 常務執行役員
監査部担当
ＣＳＲ推進部担当 秘書室担当
|
武 内 優
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2012年10月
|
ＡＴグループＣＳＲ推進部次長
|
2015年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役常務執行役員(現任)
|
|
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
川 上 博
|
1949年５月３日生
|
1972年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2003年６月
|
同社常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2008年６月
|
豊田通商㈱代表取締役副社長
|
2009年６月
|
中部国際空港㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
中部国際空港㈱顧問
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
古 角 保
|
1950年11月８日生
|
1974年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行執行役員
|
2003年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)常務執行役員
|
2008年10月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)専務執行役員
|
2009年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行常任顧問
|
2015年６月
|
東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)顧問(現任)
|
2017年６月
|
オークマ㈱社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 克 政
|
1953年４月22日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2005年６月
|
同社常務役員
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
同社専務役員
|
2013年４月
|
トヨタファイナンシャルサービス㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役
|
2015年６月
|
トヨタ紡織㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2018年６月
|
ＡＴグループ社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
トヨタ紡織㈱取締役
|
2019年６月
|
同社シニアアドバイザー(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
赤 尾 嘉 彦
|
1956年６月19日生
|
1981年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2002年１月
|
ＡＴグループ第９営業部長
|
2004年４月
|
ＡＴグループ第８営業部長
|
2006年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社専務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務
|
2019年７月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年７月
|
ＡＴグループ執行役員
|
2020年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
寺 町 一 憲
|
1954年11月２日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
1997年７月
|
トヨタカローラ南茨城㈱取締役
|
2003年１月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)参与
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
2005年６月
|
トヨタカローラ愛豊㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
48
|
取締役
|
平 光 順 二
|
1955年６月29日生
|
1979年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2008年６月
|
大阪トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2009年６月
|
トヨタ自動車㈱トヨタ店営業本部地域統括部長
|
2011年１月
|
同社流通企画部地域担当室長
|
2012年１月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)顧問
|
2012年６月
|
トヨタメトロジック㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)常務取締役
|
2014年４月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
|
大 森 治
|
1957年５月８日生
|
1980年４月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)入社
|
2003年10月
|
同社車両部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
|
佐 藤 達 男
|
1952年12月11日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2005年６月
|
ネッツトヨタ東京㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)常務取締役
|
2008年５月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
2008年６月
|
同社代表取締役専務
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
2014年６月
|
トヨタＬ＆Ｆ中部㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
13
|
取締役
|
中 村 栄 治
|
1956年３月３日生
|
1979年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
ＡＴグループ参与総合企画部長
|
2003年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
2007年10月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
加 藤 善 郎
|
1954年１月４日生
|
1976年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年６月
|
ＵＦＪビジネスサービス名古屋㈱(現 ＭＵセンターサービス名古屋㈱)代表取締役
|
2005年７月
|
ＡＴグループ経理部部長代理
|
2006年７月
|
ＡＴグループ経理部長
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱参与経理部長兼総務部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
トヨタホーム愛知㈱参与総務部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役専務
|
2015年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
2020年６月
|
ＡＴグループ常勤監査役(現任)
|
|
(注４)
|
6
|
監査役
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))
|
1992年４月
|
奧村哲司法律事務所所長
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2005年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2007年12月
|
ＡＴグループ顧問弁護士
|
2015年６月
|
㈱ショクブン社外監査役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱ショクブン社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 薫
|
1958年４月３日生
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(日本公認会計士協会)
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
同協会理事
|
2014年10月
|
小川薫公認会計士事務所所長(現任)
|
2017年６月
|
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング社外監査役(現任)
|
2018年１月
|
仰星監査法人入所
|
2018年10月
|
同法人パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＡＴグループ社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
水 谷 久 満
|
1948年２月28日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行地域開発部長
|
2000年12月
|
ＡＴグループ総合企画部付
|
2001年４月
|
ＡＴグループ参与経理部長
|
2001年６月
|
愛知クレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2001年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2012年６月
|
ＡＴグループ常勤監査役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
18
|
計
|
1,180
|
(注) １ 取締役川上博、古角保及び石井克政は、社外取締役であります。
２ 監査役奧村哲司及び小川薫は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会にて選任された時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会にて選任された時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＴグループは、社外取締役３名及び社外監査役２名を置くことで、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監督機能を強化しております。当該社外取締役及び社外監査役は、ＡＴグループと人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別の利害関係はなく、客観的かつ中立の立場から経営への助言及び経営監督機能を十分発揮できるものと判断しており、当該体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役のＡＴグループからの独立性について、ＡＴグループ独自の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、名古屋証券取引所の「独立役員制度」等を参考としております。個々の独立性については、以下の考え方によっております。
・川上 博氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・古角 保氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・石井 克政氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・奧村 哲司氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・小川 薫氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
上記のうち、川上博、古角保、石井克政及び小川薫の４氏につきましては、独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員につきましては、取締役会の議事内容の事前説明や重要な会議の議事内容の報告・説明など十分な情報提供を行い、取締役会において社外役員が活発な発言のできる環境を整備しており、議案に関する意見、助言のほか、取締役会の運営等についても意見、助言をいただいております。社外監査役につきましては、監査役室、内部監査部門によるサポート体制をうけるなど、実効的な監査を行うことができる体制を整えております。また、会計監査人と随時状況確認や意見・情報交換等を行い、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告を定期的に受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、上述のとおり期中に適宜現状確認、意見・情報交換等を行うことで、それぞれの独立性を維持しつつ、相互に連携して監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 口 真 史
|
1971年２月23日生
|
1994年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2002年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
参与営業企画部長
|
2003年６月
|
取締役
|
2006年６月
|
常務取締役
|
2006年12月
|
㈱ＡＴグループ(現 愛知トヨタ自動車㈱)取締役
|
2007年４月
|
同社取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役
|
2008年５月
|
㈱アトリウム取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
2010年11月
|
名古屋友豊㈱取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＡＴグループ取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
㈱ＡＴビジネス取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
1,021
|
代表取締役副社長
戦略企画部担当
|
山 本 大 志
|
1962年１月27日生
|
1984年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2004年10月
|
営業企画部次長
|
2007年４月
|
企画部次長
|
2010年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2012年６月
|
愛知クレジットサービス㈱取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
2018年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注３)
|
10
|
専務取締役
経理部担当
総務部担当
|
加 藤 善 郎
|
1954年１月４日生
|
1976年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年６月
|
ＵＦＪビジネスサービス名古屋㈱(現 ＭＵセンターサービス名古屋㈱)代表取締役
|
2005年７月
|
ＡＴグループ経理部部長代理
|
2006年７月
|
経理部長
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱参与経理部長兼総務部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
トヨタホーム愛知㈱参与総務部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2014年６月
|
同社専務取締役
|
2015年６月
|
ＡＴグループ専務取締役経理部担当兼総務部担当(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
人事企画部担当
秘書室担当
|
福 和 良 夫
|
1958年６月14日生
|
1982年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2007年10月
|
愛知トヨタ自動車㈱人事部次長
|
2012年４月
|
同社参与人事部長兼通信事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
㈱ＡＴビジネス取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役
|
2018年１月
|
ＡＴグループ参与人事企画部長
|
2018年６月
|
常務取締役人事企画部担当兼秘書室担当(現任)
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
監査部長
ＣＳＲ推進部長
|
武 内 優
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ＡＴグループ入社
|
2012年10月
|
ＣＳＲ推進部次長
|
2015年６月
|
取締役ＣＳＲ推進部長兼内部監査室担当
|
2018年10月
|
取締役監査部長兼ＣＳＲ推進部長（現任）
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
|
川 上 博
|
1949年５月３日生
|
1972年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2003年６月
|
同社常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2008年６月
|
豊田通商㈱取締役副社長
|
2009年６月
|
中部国際空港㈱取締役社長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
2017年６月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
古 角 保
|
1950年11月８日生
|
1974年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行執行役員
|
2003年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)常務執行役員
|
2008年10月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)専務執行役員
|
2009年６月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
同行常任顧問
|
2015年６月
|
東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)顧問(現任)
|
2017年６月
|
オークマ㈱社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 克 政
|
1953年４月22日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2005年６月
|
同社常務役員
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
同社専務役員
|
2013年４月
|
トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役社長
|
2013年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役
|
2015年６月
|
トヨタ紡織㈱取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2018年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
2019年４月
|
トヨタ紡織㈱取締役
|
2019年６月
|
同社シニアアドバイザー(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
寺 町 一 憲
|
1954年11月２日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
1997年７月
|
トヨタカローラ南茨城㈱取締役
|
2003年６月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)専務取締役
|
2005年６月
|
トヨタカローラ愛豊㈱取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
42
|
取締役
|
平 光 順 二
|
1955年６月29日生
|
1979年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2008年６月
|
大阪トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2009年６月
|
トヨタ自動車㈱トヨタ店営業本部地域統括部長
|
2011年１月
|
同社流通企画部地域担当室長
|
2012年１月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)顧問
|
2012年６月
|
トヨタメトロジック㈱取締役社長
|
2012年６月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)常務取締役
|
2014年４月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
2014年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
|
大 森 治
|
1957年５月８日生
|
1980年４月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)入社
|
2003年10月
|
同社車両部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
|
佐 藤 達 男
|
1952年12月11日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2005年６月
|
ネッツトヨタ東京㈱(現 トヨタモビリティ東京㈱)常務取締役
|
2008年５月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
同社取締役社長
|
2009年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
2014年６月
|
トヨタＬ＆Ｆ中部㈱取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
|
中 村 栄 治
|
1956年３月３日生
|
1979年３月
|
ＡＴグループ入社
|
2003年４月
|
参与総合企画部長
|
2003年６月
|
取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
2007年10月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
11
|
常勤監査役
|
森 田 貢
|
1957年10月30日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1997年11月
|
同行豊明支店支店長
|
2002年10月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)人事部(名古屋)副部長
|
2006年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)中之島支社支社長
|
2008年５月
|
同行名古屋営業部部長
|
2010年10月
|
有限責任あずさ監査法人事業企画部長兼管理部長
|
2014年６月
|
愛知トヨタ自動車㈱監査役(現任)
|
2016年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
7
|
監査役
|
井 元 明 正
|
1949年５月12日生
|
1972年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1980年４月
|
井元産業㈱入社
|
1983年２月
|
井元総業㈱取締役
|
1989年２月
|
井元産業㈱取締役
|
1991年２月
|
井元総業㈱取締役社長(現任)
|
1993年８月
|
井元産業㈱取締役社長(現任)
|
1995年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
60
|
監査役
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2005年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2007年12月
|
ＡＴグループ顧問弁護士
|
2014年９月
|
㈱ショクブン一時社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外監査役
|
2016年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱ショクブン社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
水 谷 久 満
|
1948年２月28日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年４月
|
同行地域開発部長
|
2000年12月
|
ＡＴグループ総合企画部付
|
2001年４月
|
参与経理部長
|
2001年６月
|
愛知クレジットサービス㈱取締役社長
|
2001年６月
|
ＡＴグループ取締役
|
2007年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱常務取締役
|
2012年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
18
|
計
|
1,217
|
(注) １ 取締役川上博、古角保及び石井克政は、社外取締役であります。
２ 監査役森田貢、井元明正及び奧村哲司は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日開催の定時株主総会にて選任された時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2016年６月28日開催の定時株主総会にて選任された時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役市島哲は、2019年５月30日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
② 社外役員の状況
ＡＴグループは、社外取締役３名及び社外監査役３名を置くことで、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監督機能を強化しております。当該社外取締役及び社外監査役は、ＡＴグループと人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別の利害関係はなく、客観的かつ中立の立場から経営への助言及び経営監督機能を十分発揮できるものと判断しており、当該体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役のＡＴグループからの独立性について、ＡＴグループ独自の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、名古屋証券取引所の「独立役員制度」等を参考としております。個々の独立性については、以下の考え方によっております。
・川上 博氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・古角 保氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・石井 克政氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・森田 貢氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・井元 明正氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
・奧村 哲司氏
主要な取引先の業務執行者ではなく、また、ＡＴグループが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家及び主要株主等ではないことから、独立性は確保されるものと判断しております。
上記のうち、川上博、古角保、石井克政、森田貢及び井元明正の５氏につきましては、独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員につきましては、取締役会の議事内容の事前説明や重要な会議の議事内容の報告・説明など十分な情報提供を行い、取締役会において社外役員が活発な発言のできる環境を整備しており、議案に関する意見、助言のほか、取締役会の運営等についても意見、助言をいただいております。また、社外監査役につきましては、監査役室、監査部、グループ各社の内部監査部門によるサポート体制のほか、常勤監査役による常勤役員会をはじめとした重要な会議への出席、各種議事録、決裁書類等の重要な文書の閲覧、内部監査及び会計監査人監査への立会い実施など実効的な監査を行うことができる体制を整えております。加えて、内部監査を行う部門である監査部と適宜情報交換を行うとともに、必要に応じて監査・監督のための指示を行い、当該指示事項についての報告を受けているほか、会計監査人と随時状況確認や意見・情報交換等を行い、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告を定期的に受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、上述のとおり期中に適宜現状確認、意見・情報交換等を行うことで、それぞれの独立性を維持しつつ、相互に連携して監査の実効性を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
山 口 真 史
|
昭和46年
２月23日生
|
|
平成６年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
|
平成14年４月
|
ＡＴグループ入社
|
|
平成15年４月
|
参与営業企画部長
|
|
平成15年６月
|
取締役
|
|
平成18年６月
|
常務取締役
|
|
平成18年12月
|
㈱ＡＴグループ(現 愛知トヨタ自動車㈱)取締役
|
|
平成19年４月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成19年４月
|
ＡＴグループ取締役
|
|
平成20年５月
|
㈱アトリウム取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
|
平成22年11月
|
名古屋友豊㈱取締役社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
ＡＴグループ取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱ＡＴビジネス取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
1,021
|
|
取締役副社長
|
代表取締役
|
山 本 大 志
|
昭和37年
１月27日生
|
|
昭和59年４月
|
ＡＴグループ入社
|
|
平成16年10月
|
営業企画部次長
|
|
平成19年４月
|
企画部次長
|
|
平成22年６月
|
取締役
|
|
平成23年６月
|
常務取締役
|
|
平成24年６月
|
愛知クレジットサービス㈱取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
ＡＴグループ専務取締役
|
|
平成30年６月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
|
専務取締役
|
経理部担当
総務部担当
|
加 藤 善 郎
|
昭和29年
１月４日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成15年６月
|
ＵＦＪビジネスサービス名古屋㈱(現 ＭＵセンターサービス名古屋㈱)代表取締役
|
|
平成17年７月
|
ＡＴグループ経理部部長代理
|
|
平成18年７月
|
経理部長
|
|
平成19年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱参与経理部長兼総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年４月
|
トヨタホーム愛知㈱参与総務部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成27年６月
|
ＡＴグループ専務取締役経理部担当兼総務部担当(現任)
|
|
(注３)
|
4
|
|
専務取締役
|
戦略企画部担当
|
市 島 哲
|
昭和36年
10月31日生
|
|
昭和59年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
|
平成19年１月
|
同社レクサス営業企画部販売計画室長
|
|
平成22年６月
|
同社営業業務部海外営業支援室長
|
|
平成25年１月
|
トヨタ モーター イタリア㈱出向
|
|
平成27年１月
|
トヨタ自動車㈱トヨタ店営業部地区担当員 主査
|
|
平成29年１月
|
ＡＴグループ参与企画部長兼秘書室担当
|
|
平成29年６月
|
常務取締役
|
|
平成30年６月
|
専務取締役戦略企画部担当(現任)
|
|
(注３)
|
1
|
|
常務取締役
|
人事企画部担当
秘書室担当
|
福 和 良 夫
|
昭和33年
６月14日生
|
|
昭和57年３月
|
ＡＴグループ入社
|
|
平成19年10月
|
愛知トヨタ自動車㈱人事部次長
|
|
平成24年４月
|
同社参与人事部長兼通信事業部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱ＡＴビジネス取締役
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成30年１月
|
ＡＴグループ参与人事企画部長
|
|
平成30年６月
|
常務取締役人事企画部担当兼秘書室担当(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
|
取締役
|
CSR推進部長
内部監査室担当
|
武 内 優
|
昭和33年
７月19日生
|
|
昭和57年４月
|
ＡＴグループ入社
|
|
平成24年10月
|
ＣＳＲ推進部次長
|
|
平成27年６月
|
取締役ＣＳＲ推進部長兼内部監査室担当(現任)
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
川 上 博
|
昭和24年
５月３日生
|
|
昭和47年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
平成15年６月
|
同社常務役員
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
豊田通商㈱取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
中部国際空港㈱取締役社長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
|
古 角 保
|
昭和25年
11月８日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成12年４月
|
同行執行役員
|
|
平成15年５月
|
同行常務執行役員
|
|
平成20年10月
|
同行専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同行副頭取
|
|
平成24年６月
|
同行常任顧問
|
|
平成26年６月
|
㈱サンゲツ社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
東邦瓦斯㈱社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)顧問(現任)
|
|
平成29年６月
|
オークマ㈱社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
石 井 克 政
|
昭和28年
４月22日生
|
|
昭和51年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
平成17年６月
|
同社常務役員
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成23年６月
|
同社専務役員
|
|
平成25年４月
|
トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役社長
|
|
平成25年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
トヨタ紡織㈱取締役社長
|
|
平成30年４月
|
同社取締役副会長(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
|
寺 町 一 憲
|
昭和29年
11月２日生
|
|
昭和52年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
平成９年７月
|
トヨタカローラ南茨城㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)専務取締役
|
|
平成17年６月
|
トヨタカローラ愛豊㈱取締役社長(現任)
|
|
平成19年４月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
38
|
|
取締役
|
|
平 光 順 二
|
昭和30年
６月29日生
|
|
昭和54年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
平成20年６月
|
大阪トヨタ自動車㈱常務取締役
|
|
平成21年６月
|
トヨタ自動車㈱トヨタ店営業本部地域統括部長
|
|
平成23年１月
|
同社流通企画部地域担当室長
|
|
平成24年１月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタ東京販売ホールディングス㈱)顧問
|
|
平成24年６月
|
トヨタメトロジック㈱取締役社長
|
|
平成24年６月
|
トヨタアドミニスタ㈱(現 トヨタ東京販売ホールディングス㈱)常務取締役
|
|
平成26年４月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
|
平成26年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
7
|
|
取締役
|
|
大 森 治
|
昭和32年
５月８日生
|
|
昭和55年４月
|
トヨタビスタ愛知㈱(現 ネッツトヨタ東海㈱)入社
|
|
平成15年10月
|
同社車両部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
7
|
|
取締役
|
|
佐 藤 達 男
|
昭和27年
12月11日生
|
|
昭和51年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
平成17年６月
|
ネッツトヨタ東京㈱常務取締役
|
|
平成20年５月
|
ネッツトヨタ愛知㈱参与
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
トヨタＬ＆Ｆ中部㈱取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
11
|
|
取締役
|
|
中 村 栄 治
|
昭和31年
３月３日生
|
|
昭和54年３月
|
ＡＴグループ入社
|
|
平成15年４月
|
参与総合企画部長
|
|
平成15年６月
|
取締役
|
|
平成19年４月
|
愛知トヨタ自動車㈱取締役
|
|
平成19年10月
|
㈱ＡＴビジネス常務取締役
|
|
平成25年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成26年６月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
ＡＴグループ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
11
|
|
常勤監査役
|
|
森 田 貢
|
昭和32年
10月30日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成９年11月
|
同行豊明支店支店長
|
|
平成14年10月
|
同行人事部(名古屋)副部長
|
|
平成18年４月
|
同行中之島支社支社長
|
|
平成20年５月
|
同行名古屋営業部部長
|
|
平成22年10月
|
有限責任あずさ監査法人事業企画部長兼管理部長
|
|
平成26年６月
|
愛知トヨタ自動車㈱監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＡＴグループ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
5
|
|
監査役
|
|
井 元 明 正
|
昭和24年
５月12日生
|
|
昭和47年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
昭和55年４月
|
井元産業㈱入社
|
|
昭和58年２月
|
井元総業㈱取締役
|
|
平成元年２月
|
井元産業㈱取締役
|
|
平成３年２月
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井元総業㈱取締役社長(現任)
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平成５年８月
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井元産業㈱取締役社長(現任)
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平成７年６月
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ＡＴグループ監査役(現任)
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(注４)
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60
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監査役
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奧 村 哲 司
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昭和31年
８月９日生
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昭和63年４月
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弁護士登録(愛知県弁護士会)
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平成９年４月
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セントラル法律事務所所長(現任)
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平成17年４月
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愛知県弁護士会副会長
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平成19年12月
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ＡＴグループ顧問弁護士
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平成26年９月
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㈱ショクブン一時社外監査役
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平成27年６月
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同社社外監査役
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平成28年６月
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ＡＴグループ監査役(現任)
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平成28年６月
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㈱ショクブン社外取締役(現任)
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(注４)
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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水 谷 久 満
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昭和23年
２月28日生
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昭和45年４月
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㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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平成12年４月
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同行地域開発部長
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平成12年12月
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ＡＴグループ総合企画部付
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平成13年４月
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参与経理部長
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平成13年６月
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愛知クレジットサービス㈱取締役社長
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平成13年６月
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ＡＴグループ取締役
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平成19年４月
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愛知トヨタ自動車㈱常務取締役
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平成24年６月
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ＡＴグループ監査役(現任)
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(注４)
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18
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計
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1,205
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(注) １ 取締役川上博、古角保および石井克政は、社外取締役であります。
２ 監査役森田貢、井元明正および奧村哲司は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会にて選任された時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会にて選任された時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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