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りそなホールディングス(8308)の株価チャート りそなホールディングス(8308)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
(ⅰ)2025年6月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員は以下の通りです
男性30名 女性4名 （役員のうち女性の比率11.7％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
兼代表執行役社長
兼グループＣＥＯ
|
南 昌 宏
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1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2019年６月
|
同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2023年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2025年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ（現任）
|
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(注）１
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
兼執行役副社長
兼グループＣＲＯ
兼グループＣＣＯ
リスク統括部担当統括
兼信用リスク統括部担当統括
兼コンプライアンス統括部担当統括
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2023年４月
|
同 取締役
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2023年６月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2024年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ グループ戦略部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当
|
2025年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼コンプライアンス統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 システム部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
同 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2022年４月
|
同 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 プロセス改革部担当統括兼システム部担当統括
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループＣＩＯ兼グループＣＰＲＯ ＩＴ企画部門担当統括兼プロセス改革部担当統括兼グループ戦略部 （システム改革）担当
|
2025年４月
|
同 取締役（現任）
|
2025年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注）１
|
|
取締役
監査委員会委員
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2013年４月
|
りそな銀行 新橋支店 支店統括部長兼営業第一部長
|
2014年４月
|
同 新橋支店長
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ コンプライアンス統括部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
同 取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー （現ＥＮＥＯＳ株式会社）監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社） 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社（現ＪＸ金属株式会社）監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社 社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現株式会社ミライト・ワン） 社外取締役
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長
|
2022年１月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
指名委員会委員長
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
2021年４月
|
武蔵大学名誉教授（現任）
|
2023年６月
|
日本証券金融株式会社 社外取締役
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
取締役会議長
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータグループ）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員
|
2022年６月
|
同 社外取締役 取締役会議長（現任）
|
2023年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 取締役議長（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
報酬委員会委員
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会委員長
指名委員会委員
|
山 内 雅 喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員長（現任）
|
2023年６月
|
セイコーエプソン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
監査委員会委員
|
田 中 克 幸
|
1964年12月15日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所
|
1998年９月
|
中央国際法律事務所 入所
|
2006年５月
|
東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年２月
|
株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
監査委員会委員
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2003年６月
|
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
|
2004年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2007年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役
|
2007年６月
|
ソニー株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
2017年３月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻特任教授
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役 監査等委員
|
2020年３月
|
東京女子大学理事長（現任）
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
計
|
405,600
|
(注) １ 2024年６月26日から2025年３月期に関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸及び安田隆二の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
３ 執行役の状況
南昌宏、石田茂樹の取締役２名は執行役を兼務しております。
４ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
５ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ管理部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 総務部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 財務部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらい銀行経営管理)担当
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 常務執行役員 経営管理部副担当兼人材サービス部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室長兼統合推進室担当
|
2019年１月
|
近畿大阪銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当兼経営管理部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員 経営企画部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部担当
|
2020年６月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当
|
2024年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（関西みらい銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(みなと銀行経営管理)担当
|
持 丸 秀 樹
|
1968年６月17日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2021年４月
|
同 執行役員 信託ビジネス部担当統括兼年金業務部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼資金証券部担当
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当
|
2024年４月
|
みなと銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当
|
2025年４月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（みなと銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）２
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部 グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部 グループリーダー
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
資金証券部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部（グループ国際事業企画）担当
|
中 原 元
|
1967年２月26日生
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1999年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢｏｆＡ証券株式会社）入社
|
2009年１月
|
同 債券資本市場部長
|
2011年８月
|
同 投資銀行部 コーポレートファイナンス統括
|
2012年６月
|
同 投資銀行部 金融法人グループ統括
|
2016年６月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2023年10月
|
同 常務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2024年４月
|
同 専務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2025年４月
|
同 専務執行役員 国際事業部担当統括（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（グループ国際事業企画）担当（現任）
|
|
(注）２
|
普通株式 32,900
|
執行役
兼グループＣＦＯ
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＦＯ 財務部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス
統括部担当
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 取締役兼常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部長
兼グループ戦略部（事業開発）担当
兼グループ戦略部部長
（特命担当）
|
伊 佐 真一郎
|
1974年１月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部（事業開発）担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部長
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 経営企画部長（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部（事業開発）担当兼グループ戦略部部長（特命担当）（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＩＯ
ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ
統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
片 山 光 輝
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 デジタル化推進部長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 プロセス改革部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）副担当
|
2025年４月
|
同 執行役兼グループＣＩＯ ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当
|
千 田 一 弘
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 長岡支店長
|
2016年４月
|
同 営業サポート統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
2020年４月
|
同 浜松支店長兼営業第一部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 審査部副担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 審査部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
|
2024年４月
|
関西みらい銀行 取締役（非常勤）
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当（現任）
|
2025年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役（非常勤）（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
(注）２
|
普通株式 8,577
|
執行役
兼グループＣÅＯ
内部監査部担当
|
持 田 一 樹
|
1971年12月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2015年１月
|
りそな銀行 相模大野支店長
|
2016年10月
|
同 渋谷支店 営業第三部長
|
2019年４月
|
同 神田支店長兼営業第一部長
|
2021年４月
|
同 コーポレートビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 コーポレートビジネス部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 （住宅ローン業務プロセス改革）担当グループ戦略部 （事業開発）担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＡＯ 内部監査部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＳＯ
兼グループＣＳｕＯ
グループ戦略部担当
|
岩 舘 伸 樹
|
1973年３月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年７月
|
りそな銀行 荻窪支店長
|
2019年４月
|
同 東京営業第二部長
|
2021年４月
|
同 経営管理部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 経営企画部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳＯ兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
髙 矢 葉 子
|
1971年12月27日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
|
2020年７月
|
同 グループ戦略部部長（特命担当）
|
2021年４月
|
りそな銀行 信託ビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 信託年金営業部担当兼信託年金サポート部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部（グループ信託事業企画）副担当
|
舩 原 里 紀
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 大阪不動産営業第一部長
|
2021年４月
|
同 不動産営業部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 不動産営業部担当兼不動産ビジネス部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)副担当(現任)
|
|
(注）２
|
普通株式 1,900
|
執行役
グループ戦略部（グループ信託事業企画）担当
|
伊 藤 幹
|
1970年９月14日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 茨城西支店長
|
2019年４月
|
同 九段支店長
|
2021年４月
|
同 大阪公務部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 ひょうご地域担当兼九州営業本部担当兼独立店担当（広島支店）
|
2023年４月
|
みなと銀行 取締役（非常勤）
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 信託年金企画部担当 兼信託年金サポート部担当
|
2025年４月
|
同 執行役員 信託年金部門担当統括兼信託年金営業部担当(現任)
|
2025年４月
|
関西みらい銀行 取締役(非常勤)(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)担当(現任)
|
|
(注）２
|
普通株式 2,800
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部
担当
|
松 井 邦 夫
|
1972年６月28日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店長
|
2018年４月
|
同 本川越支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
山 本 典 嗣
|
1971年９月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 高円寺支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）兼信用リスク統括部 グループリーダー
|
2021年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＰＲＯ
プロセス改革部担当
兼グループ戦略部（業務
プロセス改革）担当
|
水 川 敏 幸
|
1972年４月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長（統合推進）
|
2021年４月
|
りそな銀行 守口支店長
|
2022年10月
|
同 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部 ＡＭＬ金融犯罪対策室 グループリーダー
|
2023年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2023年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2025年４月
|
同 執行役兼グループＣＰＲＯ プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＤＩＯ
ＤＸ個人部担当
兼ＤＸ法人部担当
兼データサイエンス部担当
|
川 邉 秀 文
|
1972年12月13日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 ＤＸ企画部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス ＤＸ企画部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）副担当兼グループ戦略部 （事業開発）担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ＤＸ・決済ビジネス部担当(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ個人部担当兼ＤＸ法人部担当兼データサイエンス部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＨＲＯ
人財サービス部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
九 鬼 至 留
|
1973年３月23日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 新川崎支店長
|
2020年４月
|
同 経営管理部 アドバイザー
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 アドバイザー
|
2021年４月
|
りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 人財サービス部 人財育成室長
|
2022年４月
|
りそな銀行 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 人財サービス部長
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
|
(注）２
|
普通株式 13,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
リスク統括部副担当
兼コンプライアンス統括部副担当
|
横 山 智 一
|
1971年５月17日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年１月
|
りそな銀行 常盤台支店長
|
2018年７月
|
同 決済事業部 グループリーダー
|
2018年７月
|
埼玉りそな銀行 法人部 グループリーダー
|
2018年７月
|
りそなホールディングス 決済事業部 グループリーダー
|
2018年10月
|
りそな銀行 決済事業部長
|
2018年10月
|
りそなホールディングス 決済事業部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 ＤＸ企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス ＤＸ企画部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当(現任)
|
|
(注）２
|
普通株式 600
|
計
|
550,894
|
(注) １ 2024年６月26日から2025年３月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２ 2025年４月１日から2025年３月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 伊佐真一郎は業務プロセス改革の特命担当であります。
(ⅱ)りそなホールディングスは2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、りそなホールディングスの役員の状況は以下のとおりになる予定であります。役員の男女別人数については、男性27名 女性4名 （役員のうち女性の比率12.9％）となります。
なお当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役社長
兼グループＣＥＯ
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2019年６月
|
同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2023年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2025年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
兼執行役副社長
兼グループＣＲＯ
兼グループＣＣＯ
リスク統括部担当統括
兼信用リスク統括部担当統括
兼コンプライアンス統括部担当統括
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2023年４月
|
同 取締役
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2023年６月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2024年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ グループ戦略部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当
|
2025年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼コンプライアンス統括部担当統括兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
取締役
監査委員会委員
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 取締役兼常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2025年６月
|
りそな銀行 取締役（現任）
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会委員長
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
取締役会議長
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータグループ）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員
|
2022年６月
|
同 社外取締役 取締役会議長（現任）
|
2023年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 取締役議長（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会委員長
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
監査委員会委員長
指名委員会委員
|
山 内 雅 喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員長（現任）
|
2023年６月
|
セイコーエプソン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注）１
|
|
社外取締役
監査委員会委員
報酬委員会委員
|
田 中 克 幸
|
1964年12月15日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所
|
1998年９月
|
中央国際法律事務所 入所
|
2006年５月
|
東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年２月
|
株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会委員
監査委員会委員
|
瀬 口 二 郎
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
1999年３月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢｏｆＡ証券株式会社）入社
|
2010年７月
|
同代表取締役社長
|
2010年７月
|
バンク・オブ・アメリカ在日代表
|
2013年10月
|
同グローバルコーポレートアンドインベストメントバンキング部門 アジア太平洋地域統括責任者
|
2016年７月
|
メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役社長
|
2016年７月
|
バンク・オブ・アメリカ在日代表
|
2019年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社取締役
|
2019年１月
|
バンク・オブ・アメリカアジア太平洋地域共同総代表
|
2025年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
普通株式 0
|
社外取締役
報酬委員会委員
|
ランドバーグ 史枝
|
1973年10月11日生
|
1996年４月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社
|
2001年６月
|
ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 経営学修士取得
|
2001年９月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢｏｆＡ証券株式会社）入社
|
2005年２月
|
ビスメディア・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 入社
|
2008年１月
|
同 戦略・ビジネスディベロップメント部門シニアディレクター
|
2010年３月
|
ネクスタグ・インコーポレーティッド入社
|
2011年６月
|
同 日本カントリーマネージャー
|
2012年10月
|
同 営業統括部門シニアディレクター
|
2013年７月
|
グーグル・インコーポレーティッド（現 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー） 入社
|
2016年６月
|
同 ディレクター コンシューマーケア、ジーテック
|
2021年５月
|
同 ディレクター プライバシー・セイフティ・アンド・セキュリティ、コア
|
2022年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2023年３月
|
グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ディレクター プログラムマネジメント、コア（現任）
|
2025年３月
|
ＤＩＣ株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
(注）１
|
普通株式 0
|
計
|
270,452
|
(注) １ 2025年６月25日から2026年３月期に関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 岩田喜美枝、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸、瀬口二郎及びランドバーグ史枝の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
３ 執行役の状況
南昌宏、石田茂樹の取締役２名は執行役を兼務しております。
４ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
５ ランドバーグ史枝氏の戸籍上の氏名は、齊藤史枝であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ管理部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 総務部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 財務部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらい銀行経営管理)担当
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 常務執行役員 経営管理部副担当兼人材サービス部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室長兼統合推進室担当
|
2019年１月
|
近畿大阪銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当兼経営管理部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員 経営企画部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部担当
|
2020年６月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当
|
2024年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（関西みらい銀行経営管理）担当（現任）
|
|
（注１）
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(みなと銀行経営管理)担当
|
持 丸 秀 樹
|
1968年６月17日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2021年４月
|
同 執行役員 信 託ビジネス部担当統括兼年金業務部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼資金証券部担当
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当
|
2024年４月
|
みなと銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当
|
2025年４月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（みなと銀行経営管理）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部 グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部 グループリーダー
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
資金証券部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部（グループ国際事業企画）担当
|
中 原 元
|
1967年２月26日生
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1999年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢｏｆＡ証券株式会社）入社
|
2009年１月
|
同 債券資本市場部長
|
2011年８月
|
同 投資銀行部 コーポレートファイナンス統括
|
2012年６月
|
同 投資銀行部 金融法人グループ統括
|
2016年６月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2023年10月
|
同 常務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2024年４月
|
同 専務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当
|
2025年４月
|
同 専務執行役員 国際事業部担当統括（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（グループ国際事業企画）担当（現任）
|
|
(注）１
|
普通株式 32,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＦＯ
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＦＯ 財務部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部長
兼グループ戦略部（事業開発）担当
兼グループ戦略部部長
（特命担当）
|
伊 佐 真一郎
|
1974年１月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部（事業開発）担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部長
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 経営企画部長（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部（事業開発）担当兼グループ戦略部部長（特命担当）（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＩＯ
ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ
統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
片 山 光 輝
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 デジタル化推進部長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 プロセス改革部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）副担当
|
2025年４月
|
同 執行役兼グループＣＩＯ ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当
|
千 田 一 弘
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 長岡支店長
|
2016年４月
|
同 営業サポート統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
2020年４月
|
同 浜松支店長兼営業第一部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 審査部副担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 審査部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
|
2024年４月
|
関西みらい銀行 取締役（非常勤）
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当（現任）
|
2025年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役（非常勤）（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
普通株式 8,577
|
執行役
兼グループＣÅＯ
内部監査部担当行役
|
持 田 一 樹
|
1971年12月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2015年１月
|
りそな銀行 相模大野支店長
|
2016年10月
|
同 渋谷支店 営業第三部長
|
2019年４月
|
同 神田支店長兼営業第一部長
|
2021年４月
|
同 コーポレートビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 コーポレートビジネス部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 （住宅ローン業務プロセス改革）担当グループ戦略部 （事業開発）担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＡＯ 内部監査部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＳＯ
兼グループＣＳｕＯ
グループ戦略部担当
|
岩 舘 伸 樹
|
1973年３月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年７月
|
りそな銀行 荻窪支店長
|
2019年４月
|
同 東京営業第二部長
|
2021年４月
|
同 経営管理部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 経営企画部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳＯ兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
髙 矢 葉 子
|
1971年12月27日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
|
2020年７月
|
同 グループ戦略部部長（特命担当）
|
2021年４月
|
りそな銀行 信託ビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 信託年金営業部担当兼信託年金サポート部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
グループ戦略部（グループ信託事業企画）副担当
|
舩 原 里 紀
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 大阪不動産営業第一部長
|
2021年４月
|
同 不動産営業部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 不動産営業部担当兼不動産ビジネス部担当（現任）
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)副担当(現任)
|
|
(注）１
|
普通株式 1,900
|
執行役
グループ戦略部（グループ信託事業企画）担当
|
伊 藤 幹
|
1970年９月14日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 茨城西支店長
|
2019年４月
|
同 九段支店長
|
2021年４月
|
同 大阪公務部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 ひょうご地域担当兼九州営業本部担当兼独立店担当（広島支店）
|
2023年４月
|
みなと銀行 取締役（非常勤）
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 信託年金企画部担当 兼信託年金サポート部担当
|
2025年４月
|
同 執行役員 信託年金部門担当統括兼信託年金営業部担当(現任)
|
2025年４月
|
関西みらい銀行 取締役(非常勤)(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)担当(現任)
|
|
(注）１
|
普通株式 2,800
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部
担当
|
松 井 邦 夫
|
1972年６月28日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店長
|
2018年４月
|
同 本川越支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
山 本 典 嗣
|
1971年９月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 高円寺支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）兼信用リスク統括部 グループリーダー
|
2021年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＰＲＯ
プロセス改革部担当
兼グループ戦略部（業務
プロセス改革）担当
|
水 川 敏 幸
|
1972年４月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長（統合推進）
|
2021年４月
|
りそな銀行 守口支店長
|
2022年10月
|
同 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部 ＡＭＬ金融犯罪対策室 グループリーダー
|
2023年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2023年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2025年４月
|
同 執行役兼グループＣＰＲＯ プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＤＩＯ
ＤＸ個人部担当
兼ＤＸ法人部担当
兼データサイエンス部担当
|
川 邉 秀 文
|
1972年12月13日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 ＤＸ企画部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス ＤＸ企画部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）副担当兼グループ戦略部 （事業開発）担当
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ＤＸ・決済ビジネス部担当(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ個人部担当兼ＤＸ法人部担当兼データサイエンス部担当（現任）
|
|
(注）１
|
|
執行役
兼グループＣＨＲＯ
人財サービス部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
九 鬼 至 留
|
1973年３月23日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 新川崎支店長
|
2020年４月
|
同 経営管理部 アドバイザー
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 アドバイザー
|
2021年４月
|
りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 人財サービス部 人財育成室長
|
2022年４月
|
りそな銀行 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 人財サービス部長
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
|
(注）１
|
普通株式 13,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
横 山 智 一
|
1971年５月17日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年１月
|
りそな銀行 常盤台支店長
|
2018年７月
|
同 決済事業部 グループリーダー
|
2018年７月
|
埼玉りそな銀行 法人部 グループリーダー
|
2018年７月
|
りそなホールディングス 決済事業部 グループリーダー
|
2018年10月
|
りそな銀行 決済事業部長
|
2018年10月
|
りそなホールディングス 決済事業部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 ＤＸ企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス ＤＸ企画部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2025年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当
|
2025年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当
|
2025年６月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任)
|
2025年６月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任)
|
|
(注）１
|
普通株式 600
|
計
|
520,442
|
(注) １ 2025年６月25日から2026年３月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
３ 伊佐真一郎は業務プロセス改革の特命担当であります。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は８名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
|
馬 場 千 晴
|
報酬委員会委員長
|
|
岩 田 喜美枝
|
指名委員会委員長
|
味の素株式会社 社外取締役
|
江 上 節 子
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
|
池 史 彦
|
－
|
株式会社ＮＴＴデータグループ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
|
野 原 佐和子
|
報酬委員会委員
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 第一三共株式会社 社外取締役 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
|
山 内 雅 喜
|
監査委員会委員長 指名委員会委員
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
|
田 中 克 幸
|
監査委員会委員
|
弁護士（東京靖和綜合法律事務所） 株式会社マネーフォワード 社外監査役
|
安 田 隆 二
|
監査委員会委員
|
東京女子大学 理事長
|
(注) １ 上記８氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記８氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記８氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会終了後の社外取締役の構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
|
岩 田 喜美枝
|
指名委員会委員長
|
味の素株式会社 社外取締役
|
池 史 彦
|
－
|
株式会社ＮＴＴデータグループ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
|
野 原 佐和子
|
報酬委員会委員長
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
|
山 内 雅 喜
|
監査委員会委員長 指名委員会委員
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
|
田 中 克 幸
|
報酬委員会委員 監査委員会委員
|
弁護士（東京靖和綜合法律事務所） 株式会社マネーフォワード 社外監査役
|
瀬 口 二 郎
|
指名委員会委員 監査委員会委員
|
大塚ホールディングス株式会社 社外取締役
|
ランドバーグ史枝
|
報酬委員会委員
|
ＤＩＣ株式会社 社外取締役
|
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
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イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
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在任期間
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取締役会等への
出席状況
(2024年度)
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取締役会等における
発言その他の活動状況
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馬 場 千 晴
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７年９ヵ月
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取締役会 17回中17回
報酬委員会 ８回中８回
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金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやコンプライアンス・リスク管理、グローバルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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岩 田 喜美枝
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５年９ヵ月
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取締役会 17回中17回
指名委員会 10回中10回
|
行政での経験や、化粧品業界の経営者としての発想や経験に基づき、特に、サステナビリティやダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
|
江 上 節 子
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４年９ヵ月
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取締役会 17回中17回
指名委員会 10回中10回
報酬委員会 ８回中８回
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企業の経営改革推進に係る経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2024年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
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池 史 彦
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３年９ヵ月
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取締役会 17回中17回
|
グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やＩＴ・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、取締役会議長として、取締役会の議題選定を行い、取締役会においては、各取締役へ発言を促し、執行役やオブザーバーには内容に応じて説明を求め、取締役会としての意見をまとめるなど議論の活性化に向けて注力しており、議事運営を主導していただいております。
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野 原 佐和子
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２年９ヵ月
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取締役会 17回中17回 報酬委員会 ８回中８回
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ＩＴ分野における豊富な経験と高い専門性に基づき、特に、ＩＴ・デジタルやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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山 内 雅 喜
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２年９ヵ月
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取締役会 17回中16回 指名委員会 10回中10回 監査委員会 14回中14回
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物流業界の経営者としての発想や経験に基づき、特に、組織マネジメントやサステナビリティの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として、両委員会にすべて出席し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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氏 名
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在任期間
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取締役会等への
出席状況
(2024年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
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田 中 克 幸
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１年９ヵ月
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取締役会 17回中17回 監査委員会 14回中14回
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企業法務に関する専門的な知識や経験に基づき、特に、法務・コンプライアンスの観点からの監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員として、委員会にすべて出席し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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安 田 隆 二
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１年９ヵ月
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取締役会 17回中16回 監査委員会 14回中14回
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企業戦略に関する専門家としての知識や豊富な経験、及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に成長戦略や組織改革の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングスの取締役会において当該観点のみならず、関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役としての経験に基づいて、積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員として、委員会にすべて出席し、積極的な意見や提言を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
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(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はございません。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部と意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
(ⅰ)2024年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員は以下の通りです
男性29名 女性4名 （役員のうち女性の比率12.1％）
① 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役社長
兼グループＣＥＯ
ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ
・事業開発担当統括
|
南 昌 宏
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1965年６月６日生
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1989年４月
|
当グループ 入社
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2017年４月
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りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
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2017年４月
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りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
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2018年４月
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りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
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2018年４月
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りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
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りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
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同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2023年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
取締役兼
執行役副社長
兼グループＣＳＯ
グループ戦略部担当統括
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2023年４月
|
同 取締役（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2023年６月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2024年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ グループ戦略部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当(現任)
|
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2024年
６月26日
から１年
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼執行役
兼グループＣＩＯ
兼グループＣＰＲＯ
ＩＴ企画部門担当統括
兼プロセス改革部
担当統括
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
同 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2022年４月
|
同 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 プロセス改革部担当統括兼システム部担当統括（現任）
|
2023年４月
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りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループＣＩＯ兼グループＣＰＲＯ ＩＴ企画部門担当統括兼プロセス改革部担当統括兼グループ戦略部 （システム改革）担当（現任）
|
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2024年
６月26日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
同 取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
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2024年
６月26日
から１年
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー （現ＥＮＥＯＳ株式会社）監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社） 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社（現ＪＸ金属株式会社）監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現株式会社ミライト・ワン） 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長
|
2022年１月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
2021年４月
|
武蔵大学名誉教授（現任）
|
2023年６月
|
日本証券金融株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
取締役会議長
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータグループ）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員
|
2022年６月
|
同 社外取締役 取締役会議長（現任）
|
2023年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 取締役議長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員
|
山 内 雅 喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員長（現任）
|
2023年６月
|
セイコーエプソン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
田 中 克 幸
|
1964年12月15日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所
|
1998年９月
|
中央国際法律事務所 入所
|
2006年５月
|
東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年２月
|
株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2003年６月
|
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
|
2004年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2007年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役
|
2007年６月
|
ソニー株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
2017年３月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻特任教授
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役 監査等委員
|
2020年３月
|
東京女子大学理事長（現任）
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
計
|
381,800
|
(注) １ 馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸及び安田隆二の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏、石田茂樹及び野口幹夫の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらい銀行経営管理)担当
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 常務執行役員 経営管理部副担当兼人材サービス部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室長兼統合推進室担当
|
2019年１月
|
近畿大阪銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当兼経営管理部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員 経営企画部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部担当
|
2020年６月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当
|
2024年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（関西みらい銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(みなと銀行経営管理)担当
|
武 市 寿 一
|
1962年１月１日生
|
1984年４月
|
太陽神戸銀行（現三井住友銀行） 入社
|
2017年５月
|
みなと銀行 専務執行役員
|
2017年６月
|
同 専務取締役兼専務執行役員
|
2018年４月
|
同 代表取締役専務兼専務執行役員 神戸地域本部長
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 市場企画部担当
|
2019年４月
|
みなと銀行 代表取締役兼専務執行役員 神戸地域本部長兼営業部門担当兼市場金融部担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼専務執行役員 営業部門担当兼市場金融部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（みなと銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(統合推進室)担当
|
鶴 田 哲 郎
|
1967年１月23日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ローン事業部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンシューマービジネス部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当
|
2021年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2021年４月
|
みなと銀行 執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2021年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室担当
|
2024年４月
|
みなと銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（統合推進室）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＡＯ
内部監査部担当
|
秋 山 浩 一
|
1968年１月10日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長（統合推進）兼グループ戦略部（統合推進）担当
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
みなと銀行 執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室担当
|
2021年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ローン事業部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＡＯ 内部監査部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
資金証券部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＦＯ
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＦＯ 財務部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＲＯ
兼グループＣＣＯ
リスク統括部担当
兼コンプライアンス
統括部担当
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＨＲＯ
人財サービス部担当
兼ファシリティ管理部
担当
|
関 口 英 夫
|
1967年11月15日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人財サービス部担当兼ファリシティ管理部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部長
兼グループ戦略部部長
（特命担当）
|
伊 佐 真一郎
|
1974年１月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部（事業開発）担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部長（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長（特命担当）（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
ＩＴ企画部（統合推進）
担当
|
井 上 俊 一
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
近畿大阪銀行 システム部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 システム部 部付部長
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ システム部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部 グループリーダー
|
2022年２月
|
関西みらいフィナンシャルグループ システム部長
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 システム部担当
|
2022年４月
|
みなと銀行 執行役員 システム部担当（現任）
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 システム部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部（統合推進）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
（関西グループ管理）担当
|
後 藤 典 之
|
1969年８月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部 統合推進室 副室長
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 経営企画部長
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部長
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部長
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部副担当
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部副担当
|
2023年11月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）副担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ
統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）副担当
|
片 山 光 輝
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 デジタル化推進部長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 プロセス改革部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）副担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＤＩＯ
ＤＸ企画部担当
兼カスタマーサクセス部
担当
兼データサイエンス部担当
兼グループ戦略部（住宅
ローン業務プロセス改革）担当
兼グループ戦略部（事業開発）
担当
|
持 田 一 樹
|
1971年12月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 神田支店長兼営業第一部長
|
2021年４月
|
同 コーポレートビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 コーポレートビジネス部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 （住宅ローン業務プロセス改革）担当グループ戦略部 （事業開発）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＳｕＯ
グループ戦略部担当
|
岩 舘 伸 樹
|
1973年３月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 東京営業第二部長
|
2021年４月
|
同 経営管理部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
髙 矢 葉 子
|
1971年12月27日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
|
2020年７月
|
同 グループ戦略部部長（特命担当）
|
2021年４月
|
りそな銀行 信託ビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 信託年金営業部担当兼信託年金サポート部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部
担当
|
松 井 邦 夫
|
1972年６月28日生
|
2020年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
山 本 典 嗣
|
1971年９月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 高円寺支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）兼信用リスク統括部 グループリーダー
|
2021年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
プロセス改革部担当
兼グループ戦略部（業務
プロセス改革）担当
|
水 川 敏 幸
|
1972年４月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2021年４月
|
りそな銀行 守口支店長
|
2022年10月
|
同 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2022年10月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部 ＡＭＬ金融犯罪対策室 グループリーダー
|
2023年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2023年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当（現任）
|
2024年４月
|
同社 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
ＤＸ企画部副担当
兼カスタマーサクセス部
副担当
兼データサイエンス部
副担当
兼グループ戦略部 （住宅
ローン業務プロセス改革）副担当
兼グループ戦略部
（事業開発）副担当
|
川 邉 秀 文
|
1972年12月13日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 ＤＸ企画部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス ＤＸ企画部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当（現任）
|
2024年４月
|
同社 執行役 ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）副担当兼グループ戦略部 （事業開発）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
計
|
543,766
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 伊佐真一郎は業務プロセス改革の特命担当であります。
(ⅱ)りそなホールディングスは2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、りそなホールディングスの役員の状況は以下のとおりになる予定であります。役員の男女別人数について、提出日時点から変更はございません。
なお当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役社長
兼グループＣＥＯ
ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ
・事業開発担当統括
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2023年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
取締役兼
執行役副社長
兼グループＣＳＯ
グループ戦略部担当統括
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2023年４月
|
同 取締役（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2023年６月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2024年４月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ グループ戦略部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当(現任)
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼執行役
兼グループＣＩＯ
兼グループＣＰＲＯ
ＩＴ企画部門担当統括
兼プロセス改革部
担当統括
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
同 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2022年４月
|
同 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 プロセス改革部担当統括兼システム部担当統括（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループＣＩＯ兼グループＣＰＲＯ ＩＴ企画部門担当統括兼プロセス改革部担当統括兼グループ戦略部 （システム改革）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
同 取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー （現ＥＮＥＯＳ株式会社）監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社） 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社（現ＪＸ金属株式会社）監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現株式会社ミライト・ワン） 社外取締役
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長
|
2022年１月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
2021年４月
|
武蔵大学名誉教授（現任）
|
2023年６月
|
日本証券金融株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
取締役会議長
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータグループ）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員
|
2022年６月
|
同 社外取締役 取締役会議長（現任）
|
2023年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 取締役議長（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員
|
山 内 雅 喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員長（現任）
|
2023年６月
|
セイコーエプソン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
田 中 克 幸
|
1964年12月15日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所
|
1998年９月
|
中央国際法律事務所 入所
|
2006年５月
|
東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年２月
|
株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2003年６月
|
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
|
2004年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2007年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役
|
2007年６月
|
ソニー株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
2017年３月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻特任教授
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役 監査等委員
|
2020年３月
|
東京女子大学理事長（現任）
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
計
|
381,800
|
(注) １ 馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸及び安田隆二の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏、石田茂樹及び野口幹夫の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらい銀行経営管理)担当
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 常務執行役員 経営管理部副担当兼人材サービス部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室長兼統合推進室担当
|
2019年１月
|
近畿大阪銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当兼経営管理部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員 経営企画部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部担当
|
2020年６月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当
|
2024年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（関西みらい銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(みなと銀行経営管理)担当
|
武 市 寿 一
|
1962年１月１日生
|
1984年４月
|
太陽神戸銀行（現三井住友銀行） 入社
|
2017年５月
|
みなと銀行 専務執行役員
|
2017年６月
|
同 専務取締役兼専務執行役員
|
2018年４月
|
同 代表取締役専務兼専務執行役員 神戸地域本部長
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 市場企画部担当
|
2019年４月
|
みなと銀行 代表取締役兼専務執行役員 神戸地域本部長兼営業部門担当兼市場金融部担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼専務執行役員 営業部門担当兼市場金融部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（みなと銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(統合推進室)担当
|
鶴 田 哲 郎
|
1967年１月23日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ローン事業部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンシューマービジネス部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当
|
2021年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2021年４月
|
みなと銀行 執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2021年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室担当
|
2024年４月
|
みなと銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（統合推進室）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＡＯ
内部監査部担当
|
秋 山 浩 一
|
1968年１月10日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長（統合推進）兼グループ戦略部（統合推進）担当
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
みなと銀行 執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室担当
|
2021年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ローン事業部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＡＯ 内部監査部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
資金証券部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＦＯ
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＦＯ 財務部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＲＯ
兼グループＣＣＯ
リスク統括部担当
兼コンプライアンス
統括部担当
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＲＯ兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＨＲＯ
人財サービス部担当
兼ファシリティ管理部
担当
|
関 口 英 夫
|
1967年11月15日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人財サービス部担当兼ファリシティ管理部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部長
兼グループ戦略部部長
（特命担当）
|
伊 佐 真一郎
|
1974年１月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部（事業開発）担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部長（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長（特命担当）（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
ＩＴ企画部（統合推進）
担当
|
井 上 俊 一
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
近畿大阪銀行 システム部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 システム部 部付部長
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ システム部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部 グループリーダー
|
2022年２月
|
関西みらいフィナンシャルグループ システム部長
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 システム部担当
|
2022年４月
|
みなと銀行 執行役員 システム部担当（現任）
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 システム部担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部（統合推進）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
（関西グループ管理）担当
|
後 藤 典 之
|
1969年８月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部 統合推進室 副室長
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 経営企画部長
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部長
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部長
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部副担当
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部副担当
|
2023年11月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）副担当
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ
統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）副担当
|
片 山 光 輝
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 デジタル化推進部長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 プロセス改革部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）副担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＤＩＯ
ＤＸ企画部担当
兼カスタマーサクセス部
担当
兼データサイエンス部担当
兼グループ戦略部（住宅
ローン業務プロセス改革）担当
兼グループ戦略部（事業開発）
担当
|
持 田 一 樹
|
1971年12月９日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 神田支店長兼営業第一部長
|
2021年４月
|
同 コーポレートビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 コーポレートビジネス部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 （住宅ローン業務プロセス改革）担当グループ戦略部 （事業開発）担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＳｕＯ
グループ戦略部担当
|
岩 舘 伸 樹
|
1973年３月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2019年４月
|
りそな銀行 東京営業第二部長
|
2021年４月
|
同 経営管理部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当
|
2024年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営企画部担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＳｕＯ グループ戦略部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
髙 矢 葉 子
|
1971年12月27日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
|
2020年７月
|
同 グループ戦略部部長（特命担当）
|
2021年４月
|
りそな銀行 信託ビジネス部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 信託ビジネス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役員 信託年金営業部担当兼信託年金サポート部担当
|
2024年４月
|
同 執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2024年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部
担当
|
松 井 邦 夫
|
1972年６月28日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 本川越支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
2024年
６月26日
から１年
|
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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執行役
信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
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山 本 典 嗣
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1971年９月６日生
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1995年４月
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当グループ 入社
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2018年４月
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りそな銀行 高円寺支店長
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2020年４月
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りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）兼信用リスク統括部 グループリーダー
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2021年４月
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りそな銀行 融資企画部長
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2021年４月
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りそなホールディングス 信用リスク統括部長
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2023年４月
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りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
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2023年４月
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りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
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2024年
６月26日
から１年
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執行役
プロセス改革部担当
兼グループ戦略部（業務
プロセス改革）担当
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水 川 敏 幸
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1972年４月６日生
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1995年４月
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当グループ 入社
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2021年４月
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りそな銀行 守口支店長
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2022年10月
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同 コンプライアンス統括部 グループリーダー
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2022年10月
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埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
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2022年10月
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りそなホールディングス コンプライアンス統括部 ＡＭＬ金融犯罪対策室 グループリーダー
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2023年４月
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りそな銀行 コンプライアンス統括部長
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2023年４月
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りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
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2024年４月
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りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当（現任）
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2024年４月
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同社 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
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2024年
６月26日
から１年
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執行役
ＤＸ企画部副担当
兼カスタマーサクセス部
副担当
兼データサイエンス部
副担当
兼グループ戦略部 （住宅
ローン業務プロセス改革）副担当
兼グループ戦略部
（事業開発）副担当
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川 邉 秀 文
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1972年12月13日生
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1996年４月
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当グループ 入社
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2020年４月
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りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）
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2022年４月
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りそな銀行 ＤＸ企画部長
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2022年４月
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りそなホールディングス ＤＸ企画部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
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2024年４月
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りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当（現任）
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2024年４月
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同社 執行役 ＤＸ企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）副担当兼グループ戦略部 （事業開発）担当（現任）
|
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2024年
６月26日
から１年
|
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計
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543,766
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 伊佐真一郎は業務プロセス改革の特命担当であります。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は８名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
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委 員 会
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兼 職 状 況
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馬 場 千 晴
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報酬委員会委員長
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株式会社ミライト・ワン 社外取締役（2024年６月25日退任予定）
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岩 田 喜美枝
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指名委員会委員長
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味の素株式会社 社外取締役
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江 上 節 子
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指名委員会委員
報酬委員会委員
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日本証券金融株式会社 社外取締役
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池 史 彦
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－
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株式会社ＮＴＴデータグループ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
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野 原 佐和子
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報酬委員会委員
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株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 第一三共株式会社 社外取締役 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
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山 内 雅 喜
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監査委員会委員長 指名委員会委員
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パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
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田 中 克 幸
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監査委員会委員
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弁護士（東京靖和綜合法律事務所） 株式会社マネーフォワード 社外監査役
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安 田 隆 二
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監査委員会委員
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東京女子大学 理事長
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(注) １ 上記８氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記８氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記８氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
|
イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
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在任期間
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取締役会等への
出席状況
(2023年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
馬 場 千 晴
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６年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回
報酬委員会 ９回中９回 監査委員会 ３回中３回
|
金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやコンプライアンス・リスク管理、グローバルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、積極的な意見を述べていただきました。
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岩 田 喜美枝
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４年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回
指名委員会 12回中12回
報酬委員会 ３回中３回
|
製造業の経営者としての発想や経験、行政での経験に基づき、特に、サステナビリティやダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、積極的な意見を述べていただきました。
|
江 上 節 子
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３年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回
指名委員会 12回中12回
報酬委員会 ９回中９回
|
企業の経営改革推進に係る経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やサステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2023年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
池 史 彦
|
２年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回 指名委員会 ３回中３回
|
グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やＩＴ・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、取締役会議長として、取締役会の議題選定を行い、取締役会においては、各取締役へ発言を促し、執行役やオブザーバーには内容に応じて説明を求め、最終的には取締役会としての意見をまとめるなど議論の活性化に向けて注力しており、議事運営を主導して頂きました。
|
野 原 佐和子
|
１年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回 報酬委員会 ９回中９回
|
ＩＴ分野における豊富な経験と高い専門性に基づき、特に、ＩＴ・デジタルやコンプライアンス・リスク管理、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
山 内 雅 喜
|
１年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回 指名委員会 ９回中９回 監査委員会 13回中13回
|
物流業界の経営者としての発想や経験に基づき、特に、組織マネジメントやサステナビリティの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として、両委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2023年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
田 中 克 幸
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９ヵ月
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取締役会 13回中13回 監査委員会 10回中10回
|
企業法務に関する専門的な知識や経験に基づき、特に、法務・コンプライアンスの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員として、委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
安 田 隆 二
|
９ヵ月
|
取締役会 13回中13回 監査委員会 10回中９回
|
企業戦略に関する専門家としての知識や豊富な経験、及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に成長戦略や組織改革の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点のみならず、関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役としての経験に基づいて、積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員として、委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はございません。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
該当ありません。
（２）取締役を兼務しない執行役の状況
新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任 年月日
|
執行役
グループ戦略部
（関西グループ管理） 副担当
|
後 藤 典 之
|
1969年 ８月９日生
|
1992年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部 統合推進室 グループリーダー
|
2019年４月
|
同 グループ戦略部 統合推進室 副室長
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 経営企画部長
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ グループ戦略部長
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部長
|
2022年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 執行役員 経営企画部副担当
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部副担当
|
2023年11月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）副担当（現任）
|
|
（注）１
|
|
2023年 11月10日
|
（注）１ 執行役の任期は、就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終
結時までであります。
２ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、１
月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性27名 女性3名（役員のうち女性の比率10.0％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性26名 女性3名 （役員のうち女性の比率10.3％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役社長
兼グループＣＥＯ
ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ
・事業開発担当統括
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
2023年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 兼グループＣＥＯ ＣＸ・ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
取締役兼
執行役副社長
兼グループＣＳＯ
兼グループＣＲＯ
グループ戦略部担当統括
兼リスク統括部担当統括
兼信用リスク統括部
担当統括
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2023年４月
|
同 取締役（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
2023年６月
|
同 取締役兼執行役副社長兼グループＣＳＯ兼グループＣＲＯ グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼執行役
兼グループＣＩＯ
兼グループＣＰＲＯ
ＩＴ企画部門担当統括
兼プロセス改革部
担当統括
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
同 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2022年４月
|
同 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 プロセス改革部担当統括兼システム部担当統括（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループＣＩＯ兼グループＣＰＲＯ ＩＴ企画部門担当統括兼プロセス改革部担当統括兼グループ戦略部 （システム改革）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
同 取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現株式会社ミライト・ワン） 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長
|
2022年１月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員（現任）
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役 （現任）
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
2023年６月
|
日本証券金融株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
取締役会議長
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 （現任）
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員
|
2022年６月
|
同 社外取締役 取締役会議長（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員
|
山 内 雅 喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員
|
2023年６月
|
同 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員長（現任）
|
2023年６月
|
セイコーエプソン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
田 中 克 幸
|
1964年12月15日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所
|
1998年９月
|
中央国際法律事務所 入所
|
2006年５月
|
東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年２月
|
株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2003年６月
|
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
|
2004年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2007年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役
|
2007年６月
|
ソニー株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役（現任）
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
2017年３月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻特任教授
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役 監査等委員
|
2020年３月
|
東京女子大学理事長（現任）
|
2023年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
計
|
171,900
|
(注) １ 馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸及び安田隆二氏の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏、石田茂樹及び野口幹夫の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 常務執行役員 経営管理部副担当兼人材サービス部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室長兼統合推進室担当
|
2019年１月
|
近畿大阪銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部副担当兼経営管理部長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員 経営企画部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部担当
|
2020年６月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当
|
2021年４月
|
同 代表取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当
|
2023年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(関西グループ管理)担当
|
竹 野 讓
|
1963年８月６日生
|
1986年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
みなと銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当兼リスク統括部副担当兼融資企画部副担当
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 リスク統括部担当
|
2020年４月
|
みなと銀行 常務執行役員 リスク統括部担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 リスク統括部担当
|
2021年６月
|
同 執行役員 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
2022年４月
|
関西みらい銀行 専務執行役員 リスク統括部担当兼融資企画部担当
|
2022年４月
|
みなと銀行 専務執行役員 リスク統括部担当兼融資企画部担当
|
2023年４月
|
同 取締役（非常勤）（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西グループ管理）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＡＯ
内部監査部担当
|
秋 山 浩 一
|
1968年１月10日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長（統合推進）兼グループ戦略部（統合推進）担当
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらい銀行 常務執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
みなと銀行 執行役員 経営企画部（統合推進）担当
|
2020年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部 統合推進室担当
|
2021年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 個人部担当兼ローン事業部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＡＯ 内部監査部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
プロセス改革部担当
兼ファシリティ
管理部担当
兼グループ戦略部
（業務プロセス改革）
担当
|
小 川 耕 一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2018年１月
|
りそな銀行 審査部長
|
2019年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼融資企画部担当
|
2020年４月
|
同 執行役員 オペレーション改革部担当 兼融資企画部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部副担当
|
2022年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
兼グループＣＦＯ
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＦＯ 財務部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＣＯ
リスク統括部担当
兼コンプライアンス
統括部担当
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役兼グループＣＣＯ リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＨＲＯ
人財サービス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
関 口 英 夫
|
1967年11月15日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＨＲＯ 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
兼グループＣＤＩＯ
ＤＸ企画部担当
兼カスタマー
サクセス部担当
兼データ
サイエンス部担当
兼グループ戦略部
（事業開発）担当
|
伊 佐 真一郎
|
1974年１月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2016年１月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部 グループリーダー
|
2016年１月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部 グループリーダー
|
2016年１月
|
同 グループ戦略部 グループリーダー
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当
|
2023年４月
|
同 執行役兼グループＣＤＩＯ ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部（事業開発）担当（現任）
|
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2023年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ
統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）副担当
|
片 山 光 輝
|
1972年1月21日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 デジタル化推進部長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 プロセス改革部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）副担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部担当
|
岩 舘 伸 樹
|
1973年３月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2017年７月
|
りそな銀行 荻窪支店長
|
2019年４月
|
同 東京営業第二部長
|
2021年４月
|
同 経営管理部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当
|
原 藤 省 吾
|
1971年６月17日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 経営管理部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 ライフデザインサポート部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当（現任）
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部
担当
|
松 井 邦 夫
|
1972年６月28日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 本川越支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
山 本 典 嗣
|
1971年９月６日生
|
1995年４月
|
当グループ 入社
|
2018年４月
|
りそな銀行 高円寺支店長
|
2020年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部部長（特命担当）兼信用リスク統括部 グループリーダー
|
2021年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部長
|
西 田 章 彦
|
1973年12月19日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行 東川口支店長
|
2020年４月
|
同 営業サポート統括部長
|
2023年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部長（現任）
|
2023年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長（現任）
|
|
2023年
６月23日
から１年
|
|
計
|
200,946
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は８名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
|
馬 場 千 晴
|
報酬委員会委員長
|
株式会社ミライト・ワン 社外取締役
|
岩 田 喜美枝
|
指名委員会委員長
|
東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
|
江 上 節 子
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
三菱地所株式会社 社外取締役 日本証券金融株式会社 社外取締役
|
池 史 彦
|
－
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
|
野 原 佐和子
|
報酬委員会委員
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 第一三共株式会社 社外取締役 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
|
山 内 雅 喜
|
監査委員会委員長 指名委員会委員
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
|
田 中 克 幸
|
監査委員会委員
|
弁護士（東京靖和綜合法律事務所） 株式会社マネーフォワード 社外監査役
|
安 田 隆 二
|
監査委員会委員
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役 東京女子大学 理事長
|
(注) １ 上記８氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記８氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記８氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
|
イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2022年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
馬 場 千 晴
|
５年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
監査委員会 15回中15回 報酬委員会 ８回中８回
|
金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、報酬委員会においては委員として、両委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
岩 田 喜美枝
|
３年９ヵ月
|
取締役会 16回中14回
指名委員会 13回中12回
報酬委員会 ８回中８回
|
製造業の経営者としての発想や経験、行政での経験に基づき、特に、サステナビリティやダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として積極的な意見を述べていただきました。
|
江 上 節 子
|
２年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
指名委員会 13回中13回
報酬委員会 ８回中８回
|
企業の経営改革推進に係る経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2022年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
池 史 彦
|
１年９ヵ月
|
取締役会 16回中15回 指名委員会 13回中12回 監査委員会 ４回中４回
|
グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やＩＴ・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、2022年６月からは取締役会議長として議事運営を主導していただいております。加えて、指名委員会委員及び2022年６月までは監査委員会委員として積極的な意見を述べていただきました。
|
野 原 佐和子
|
９ヵ月
|
取締役会 12回中12回 報酬委員会 ６回中６回
|
ＩＴ分野における豊富な経験と高い専門性に基づき、特に、ＩＴ・デジタルやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
山 内 雅 喜
|
９ヵ月
|
取締役会 12回中12回 監査委員会 11回中11回
|
物流業界の経営者としての発想や経験に基づき、特に、組織マネジメントやサステナビリティの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議は１回行っております。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性22名 女性4名 （役員のうち女性の比率15.3％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役社長
ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括
|
2022年４月
|
同 取締役兼代表執行役社長 ＳＸ・ＤＸ・事業開発担当統括（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
取締役兼執行役
ＤＸ企画部門担当統括
兼ＩＴ企画部担当
兼ＩＴセキュリティ統括部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
同 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2022年４月
|
同 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼ＩＴセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会
委員
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当
|
2022年６月
|
同 取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ
社外取締役兼監査委員会委員
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社
社外監査役
|
2013年６月
|
同 社外取締役
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員
兼監査委員会委員
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員長
兼監査委員会委員
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
報酬委員会
委員
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長（現任）
|
2022年１月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
指名委員会
委員
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年１月
|
内閣府男女共同参画会議議員
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員（現任）
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員（現任）
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役 （現任）
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任）
|
2019年６月
|
同 社外取締役 報酬委員会委員
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 （現任）
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1980年４月
|
株式会社三菱油化（現三菱ケミカル株式会社） 入社
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所 入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社 社外取締役
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損保保険ジャパン 社外監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社（現ＮＩＳＳＨＡ株式会社） 社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
第一三共株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京瓦斯株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
山内 雅喜
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社 入社
|
2005年４月
|
同 執行役員 東京支社長
|
2005年11月
|
同 執行役員 人事総務部長
|
2007年３月
|
ヤマトホールディングス株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役会長
|
2020年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
計
|
124,400
|
(注) １ 佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子及び山内雅喜氏の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏及び野口幹夫の取締役２名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
当グループ 入社
|
2008年４月
|
りそな銀行 執行役員
|
2009年６月
|
同 執行役員 大阪地域担当（市外南ブロック担当）
|
2011年６月
|
同 常務執行役員 地域サポート部担当
|
2012年４月
|
同 常務執行役員 経営管理部担当
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員 経営管理部担当
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当
|
2013年６月
|
同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当
|
2017年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
2018年４月
|
近畿大阪銀行 取締役
|
2018年６月
|
同 代表取締役会長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
リスク
統括部担当
兼信用リスク
統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
2022年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当（現任）
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
内部監査部担当
|
小 川 耕 一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 リスク統括部長
|
2016年４月
|
りそなホールディングス リスク統括部長
|
2018年１月
|
りそな銀行 審査部長
|
2019年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼融資企画部担当
|
2020年４月
|
同 執行役員 オペレーション改革部担当 兼融資企画部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部副担当
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部副担当
|
2022年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2022年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
南 和 利
|
1968年２月10日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 御堂筋支店長
|
2018年４月
|
同 営業サポート統括部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
2022年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 信託ビジネス部担当統括 兼年金業務部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
コンプライアンス統括部
担当
|
村 尾 幸 信
|
1969年12月10日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2009年７月
|
りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2009年10月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 グループリーダー
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部担当
|
篠 藤 愼 一
|
1970年12月30日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2016年１月
|
りそな銀行 品川支店長
|
2018年１月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそな銀行 総合資金部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそなホールディングス 市場企画部 グループリーダー
|
2018年４月
|
同 市場企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当（現任）
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
人財サービス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
関 口 英 夫
|
1967年11月15日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部 グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部長
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部長
|
2022年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2022年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当（現任）
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
コーポレート
コミュニケーション部担当
|
杉 本 仁 美
|
1971年11月3日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
|
2018年４月
|
りそな銀行 市ヶ谷支店長
|
2020年１月
|
同 コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー
|
2020年１月
|
りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー
|
2020年６月
|
りそな銀行 コーポレートガバナンス事務局 部長
|
2020年６月
|
りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局 部長
|
2021年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
執行役
ＤＸ企画部担当
兼カスタマー
サクセス部担当
兼データ
サイエンス部担当
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伊 佐 真一郎
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1974年1月11日生
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1996年４月
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当グループ 入社
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2016年１月
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りそな銀行 オムニチャネル戦略部 グループリーダー
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2016年１月
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りそなホールディングス オムニチャネル戦略部 グループリーダー
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2016年１月
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同 グループ戦略部 グループリーダー
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2019年４月
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りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
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2019年４月
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りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
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2021年４月
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りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当（現任）
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2021年４月
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りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当（現任）
|
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2022年
６月24日
から１年
|
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執行役
プロセス改革部担当
兼ファシリティ管理部担当
兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
片 山 光 輝
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1972年1月21日生
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1994年４月
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当グループ 入社
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2017年４月
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りそな銀行 システム部長
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2017年４月
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りそなホールディングス ＩＴ企画部長
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2020年４月
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りそな銀行 デジタル化推進部長
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2020年４月
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りそなホールディングス デジタル化推進部長
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2021年４月
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りそな銀行 プロセス改革部長
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2021年４月
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りそなホールディングス プロセス改革部長兼グループ戦略部部長（特命担当）
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2022年４月
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りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
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2022年４月
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埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当（現任）
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2022年４月
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りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
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2022年
６月24日
から１年
|
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執行役
グループ戦略部長
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岩 舘 伸 樹
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1973年３月６日生
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1995年４月
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当グループ 入社
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2017年７月
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りそな銀行 荻窪支店長
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2019年４月
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同 東京営業第二部長
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2021年４月
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同 経営管理部長
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2021年４月
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りそなホールディングス グループ戦略部長
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2022年４月
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りそな銀行 執行役員 経営管理部長（現任）
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2022年４月
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りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長（現任）
|
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2022年
６月24日
から１年
|
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執行役
グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当
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原 藤 省 吾
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1971年６月17日生
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1995年４月
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当グループ 入社
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2017年１月
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りそな銀行 熊取支店長
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2018年４月
|
同 経営管理部長
|
2018年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
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2021年４月
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りそな銀行 ライフデザインサポート部長
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2022年４月
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同 執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当（現任）
|
2022年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2022年
６月24日
から１年
|
|
計
|
278,541
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は７名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
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佐 藤 英 彦
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指名委員会委員長
監査委員会委員
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弁護士（ひびき法律事務所） 株式会社ぐるなび 社外取締役
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馬 場 千 晴
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監査委員会委員長 報酬委員会委員
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
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岩 田 喜美枝
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報酬委員会委員長 指名委員会委員
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東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
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江 上 節 子
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指名委員会委員
報酬委員会委員
|
三菱地所株式会社 社外取締役
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池 史 彦
|
指名委員会委員
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
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野 原 佐和子
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報酬委員会委員
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株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 第一三共株式会社 社外取締役 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役 東京瓦斯株式会社 社外取締役
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山 内 雅 喜
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監査委員会委員
|
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役
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(注) １ 上記７氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記７氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記７氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
|
イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2021年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
佐 藤 英 彦
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６年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回
指名委員会 ９回中９回
監査委員会 14回中14回
|
法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、組織マネジメントや法務・コンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、監査委員会においては委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
馬 場 千 晴
|
４年９ヵ月
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取締役会 18回中18回
監査委員会 14回中14回 報酬委員会 ３回中３回
|
金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、報酬委員会においては委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2021年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
岩 田 喜美枝
|
２年９ヵ月
|
取締役会 18回中16回
指名委員会 ９回中８回
報酬委員会 ７回中６回
|
製造業の経営者としての発想や経験、行政での経験に基づき、特に、サステナビリティやダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として積極的な意見を述べていただきました。
|
江 上 節 子
|
１年９ヵ月
|
取締役会 18回中18回
指名委員会 ９回中８回
報酬委員会 ７回中６回
|
企業の経営改革推進に係る経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やダイバーシティ＆インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員として積極的な意見を述べていただきました。
|
池 史 彦
|
９ヵ月
|
取締役会 13回中13回 指名委員会 ７回中７回 監査委員会 11回中11回
|
グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やＩＴ・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び監査委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議は２回行っております。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性21名 女性5名 （役員のうち女性の比率19.2％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役会長
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
2003年10月
|
りそな銀行 執行役
企画部（財務）担当
|
2003年10月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部長
|
2005年６月
|
りそな信託銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同 取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
|
2017年４月
|
りそな銀行 取締役会長 兼代表取締役社長
|
2018年４月
|
同 取締役会長 兼代表取締役社長兼執行役員
コーポレートガバナンス事務局 担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 コーポレートガバナンス事務局 担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役会長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
取締役兼
代表執行役社長
事業開発・ＤＸ担当統括
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー
|
2013年４月
|
りそな銀行 経営管理部長
|
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・ＤＸ担当統括（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役兼執行役
ＤＸ企画部門担当統括
兼ＩＴ企画部担当
兼グループ戦略部
（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
埼玉りそな銀行 寄居支店長
|
2012年７月
|
りそな銀行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2012年７月
|
りそなホールディングス オペレーション改革部プロセス改革室 グループリーダー
|
2013年10月
|
りそな銀行 システム部 グループリーダー
|
2013年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部 グループリーダー
|
2014年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 ＤＸ企画部門担当統括兼システム部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 ＤＸ企画部門担当統括兼ＩＴ企画部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
川 島 高 博
|
1962年12月20日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2012年４月
|
りそな銀行 執行役員 首都圏地域担当（東ブロック担当）
|
2013年４月
|
同 執行役員 首都圏地域担当（東ブロック担当） 兼独立店担当（札幌支店・宇都宮支店・仙台支店担当）
|
2014年４月
|
同 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同 取締役 監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
松 井 忠 三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー 入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画
取締役
|
1997年５月
|
同 常務取締役
|
1999年３月
|
同 専務取締役
|
2001年１月
|
同 代表取締役社長
|
2001年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック取締役
|
2008年２月
|
株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社
代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ
（現 株式会社松井オフィス）
代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス
（現 株式会社アダストリア）
社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ
社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ
（現 フェスタリアホールディングス株式会社）
社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長（現任）
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 報酬委員会委員長（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ
社外取締役兼監査委員会委員
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社
社外監査役
|
2013年６月
|
同 社外取締役
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員
兼監査委員会委員
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員長
兼監査委員会委員
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび 社外取締役（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役（常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役（常勤）
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役（常勤）
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
岩 田 喜美枝
|
1947年４月６日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員（現任）
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員（現任）
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員（現任）
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役 （現任）
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 報酬委員会委員（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
池 史 彦
|
1952年５月26日生
|
1982年２月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2003年６月
|
同 取締役汎用事業本部長
|
2006年４月
|
同 取締役事業管理本部長
|
2007年６月
|
同 常務取締役事業管理本部長
|
2008年４月
|
同 常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長
|
2011年４月
|
本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
|
2012年４月
|
同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
|
2013年４月
|
同 代表取締役会長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本自動車工業会 会長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役 （現任）
|
2021年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員（現任） 監査委員会委員（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
計
|
290,210
|
(注) １ 松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子及び池史彦氏の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏及び野口幹夫の取締役２名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
グループ戦略部
(りそな銀行経営管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2012年４月
|
りそな銀行 東京営業第六部長
兼法人ソリューション営業部
企業ファイナンス室長
|
2014年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
2016年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2010年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部
グループリーダー
|
2013年７月
|
同 営業サポート統括部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2017年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
当グループ 入社
|
2008年４月
|
りそな銀行 執行役員
|
2009年６月
|
同 執行役員 大阪地域担当（市外南ブロック担当）
|
2011年６月
|
同 常務執行役員 地域サポート部担当
|
2012年４月
|
同 常務執行役員 経営管理部担当
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員 経営管理部担当
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当
|
2013年６月
|
同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当
|
2017年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
2018年４月
|
近畿大阪銀行 取締役
|
2018年６月
|
同 代表取締役会長
|
2019年４月
|
関西みらい銀行 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
人財
サービス部担当
|
新 屋 和 代
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当グループ 入社
|
2008年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2012年４月
|
同 与野支店長
|
2014年７月
|
同 人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそな銀行 執行役員
人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
人材サービス部担当
兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部
担当兼コーポレートガバナンス
事務局副担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人財サービス部担当（現任）
|
2021年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人財サービス部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
有 明 三樹子
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社 入社
|
2005年７月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー
|
2011年６月
|
同 コーポレートコミュニケーション部 CSR推進室長
|
2013年７月
|
同 コーポレートコミュニケーション部長
|
2015年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部長
|
2016年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 コンシューマービジネス部担当
|
2019年４月
|
同 常務執行役員 プライベートバンキング部担当統括兼ローンビジネス担当統括兼コンシューマービジネス部担当
|
2020年４月
|
同 常務執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
|
2021年
6月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
プロセス改革部担当
兼ファシリティ
管理部担当
兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
寺 畑 貴 史
|
1965年６月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2008年６月
|
埼玉りそな銀行 川越南支店長
|
2011年７月
|
りそな銀行 コンシューマービジネス部 グループリーダー
|
2013年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2014年４月
|
同 ローン事業部長
|
2016年４月
|
同 経営管理部長
|
2017年４月
|
同 取締役兼執行役員 経営管理部長兼経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼執行役員 オペレーション改革部担当兼融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2019年４月
|
同 取締役兼執行役員 リスク統括部担当兼オペレーション改革部担当
|
2020年４月
|
同 執行役員 オペレーション改革部副担当（現任）
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当兼ファシリティ管理部担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
リスク
統括部担当
兼信用リスク
統括部担当
兼グループ戦略部
（法人・融資業務改革）
副担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2011年５月
|
りそな銀行 前橋エリア 営業部長
|
2013年４月
|
同 前橋支店 支店統括部長
兼営業部長
兼お客さまサービス部長
|
2014年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当
|
2021年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
内部監査部担当
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 新橋支店長
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部
グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部
グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部
グループリーダー
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当（現任）
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部担当
|
中 原 元
|
1967年２月26日生
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
1999年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
2009年１月
|
同 債券資本市場部長
|
2011年８月
|
同 投資銀行部 コーポレートファイナンス 統括
|
2012年６月
|
同 投資銀行部 金融法人グループ 統括
|
2016年６月
|
りそな銀行 経営管理部 アドバイザー
|
2016年６月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 アドバイザー
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
南 和 利
|
1968年２月10日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2013年７月
|
りそな銀行 江坂支店 支店統括部長兼営業部長
|
2014年４月
|
同 江坂支店長
|
2016年４月
|
同 御堂筋支店長
|
2018年４月
|
同 営業サポート統括部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2009年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー
|
2010年５月
|
りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2010年５月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 グループリーダー
|
2013年４月
|
同 財務部 グループリーダー
|
2017年４月
|
同 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
コンプライアンス
統括部担当
|
篠 藤 愼 一
|
1970年12月30日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
りそな銀行 内部監査部 上席監査員
|
2016年１月
|
同 品川支店長
|
2018年１月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそな銀行 総合資金部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそなホールディングス 市場企画部 グループリーダー
|
2018年４月
|
同 市場企画部長
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2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年４月
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りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年６月
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りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当（現任）
|
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2021年
６月23日
から１年
|
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
人財サービス部長
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関 口 英 夫
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1967年11月15日生
|
1991年４月
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当グループ 入社
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2015年７月
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りそな銀行 町田中央支店長兼町田エリア営業第一部長
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2017年４月
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埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長
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2017年４月
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りそなホールディングス コンプライアンス統括部 グループリーダー
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2018年４月
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りそな銀行 人材サービス部長
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2018年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部長
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2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 人財サービス部長（現任）
|
2021年４月
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りそなホールディングス 執行役 人財サービス部長（現任）
|
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2021年
６月23日
から１年
|
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執行役
コーポレート
コミュニケーション部担当
|
杉 本 仁 美
|
1971年11月3日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2016年４月
|
りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー
|
2016年４月
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りそなホールディングス 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長
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2018年４月
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りそな銀行 市ヶ谷支店長
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2020年１月
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同 コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー
|
2020年１月
|
りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー
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2020年６月
|
りそな銀行 コーポレートガバナンス事務局 部長
|
2020年６月
|
りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局 部長
|
2021年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
2021年
６月23日
から１年
|
|
執行役
ＤＸ企画部担当
兼カスタマー
サクセス部担当
兼データ
サイエンス部担当
|
伊 佐 真一郎
|
1974年1月11日生
|
1996年４月
|
当グループ 入社
|
2016年１月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部 グループリーダー
|
2016年１月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部 グループリーダー
|
2016年１月
|
同 グループ戦略部 グループリーダー
|
2019年４月
|
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
2019年４月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2021年４月
|
りそな銀行 執行役員 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当（現任）
|
2021年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＤＸ企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当（現任）
|
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2021年
６月23日
から１年
|
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計
|
236,503
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 有明三樹子の戸籍上の氏名は、吉田三樹子であります。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は６名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
|
松 井 忠 三
|
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
|
株式会社松井オフィス 代表取締役社長 株式会社アダストリア 社外取締役 株式会社ネクステージ 社外取締役 フェスタリアホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役
|
佐 藤 英 彦
|
指名委員会委員
監査委員会委員
|
弁護士（ひびき法律事務所） 株式会社ぐるなび 社外取締役
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馬 場 千 晴
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監査委員会委員長
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
|
岩 田 喜美枝
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
|
江 上 節 子
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
三菱地所株式会社 社外取締役
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池 史 彦
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指名委員会委員
監査委員会委員
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
|
(注) １ 上記６氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記６氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記６氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
|
イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2020年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
松 井 忠 三
|
６年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
指名委員会 11回中11回
報酬委員会 ７回中７回
|
小売業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革推進やサービス改革の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事を主導し、報酬委員会においては委員としての役割を果たしていただきました。
|
佐 藤 英 彦
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５年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
指名委員会 11回中11回
監査委員会 13回中13回
|
法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、コンプライアンスや組織運営の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び監査委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
馬 場 千 晴
|
３年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
監査委員会 13回中12回
|
金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に収益管理やリスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、積極的な意見を述べていただきました。
|
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2020年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
岩 田 喜美枝
|
１年９ヵ月
|
取締役会 16回中14回
指名委員会 11回中９回
報酬委員会 ７回中７回
|
製造業の経営者としての発想や経験、行政での経験に基づき、特に、顧客サービスやダイバーシティの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
江 上 節 子
|
９ヵ月
|
取締役会 12回中12回
指名委員会 ８回中８回
報酬委員会 ４回中４回
|
企業の経営改革推進に係る経験に基づき、取締役会等において、特に、マーケティング戦略及び人材育成の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。りそなホールディングス取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、りそなホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はありません。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。社外取締役に対しては、所管部及び事務局スタッフが、取締役会に付議される事項等について、原則として定例取締役会開催の都度、事前に説明を行っております。事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。緊急の要件や特定の事案に関しては、所管部署の執行役等が直接社外取締役に説明を行う場合もあります。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性19名 女性5名 （役員のうち女性の比率20.8％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役会長
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
2003年10月
|
りそな銀行 執行役
企画部(財務)担当
|
2003年10月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部長
|
2005年６月
|
りそな信託銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同 取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
|
2017年４月
|
りそな銀行 取締役会長 兼代表取締役社長
|
2018年４月
|
同 取締役会長 兼代表取締役社長兼執行役員
コーポレートガバナンス事務局 担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 コーポレートガバナンス事務局 担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役会長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年 ６月19日
から１年
|
|
取締役兼
代表執行役社長
事業開発・
デジタルトランスフォーメーション担当統括
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー
|
2013年４月
|
りそな銀行 経営管理部長
|
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 取締役（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 事業開発・デジタルトランスフォーメーション担当統括（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当
兼オムニチャネル戦略部担当
兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
埼玉りそな銀行 寄居支店長
|
2012年７月
|
りそな銀行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2012年７月
|
りそなホールディングス オペレーション改革部プロセス改革室 グループリーダー
|
2013年10月
|
りそな銀行 システム部 グループリーダー
|
2013年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部 グループリーダー
|
2014年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 システム部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役
ＩＴ企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部（システム改革）担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
川 島 高 博
|
1962年12月20日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2012年４月
|
りそな銀行 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)
|
2013年４月
|
同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当) 兼独立店担当(札幌支店・宇都宮支店・仙台支店担当)
|
2014年４月
|
同 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同 取締役 監査等委員
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
監査委員会
委員
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社 入社
|
1997年４月
|
同 経営企画部長
|
1999年６月
|
同 取締役経営企画部長
|
2001年６月
|
同 代表取締役社長
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ
代表取締役社長
|
2007年４月
|
同 取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ
代表取締役会長
|
2008年５月
|
社団法人 日本冷凍食品協会
会長
|
2008年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社
社外監査役
|
2009年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社日本システムディベロップメント 社外監査役
|
2010年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社
社外監査役
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役
|
2013年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ
相談役
|
2013年６月
|
ＨＯＹＡ株式会社
社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社日立物流 社外取締役
(現任)
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員
|
松 井 忠 三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー 入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画
取締役
|
1997年５月
|
同 常務取締役
|
1999年３月
|
同 専務取締役
|
2001年１月
|
同 代表取締役社長
|
2001年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック取締役
|
2008年２月
|
株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社
代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ
(現 株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス
(現 株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員(現任)
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ
社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ
(現 フェスタリアホールディングス株式会社)
社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ
社外取締役兼監査委員会委員
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社
社外監査役
|
2013年６月
|
同 社外取締役
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員
兼監査委員会委員
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員長
兼監査委員会委員
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび 社外取締役（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員長
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役(常勤)
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役(常勤)
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役(常勤)
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
岩 田 喜美枝
|
1947年4月6日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員(現任)
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事(現任)
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員(現任)
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役 (現任)
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員(現任) 報酬委員会委員(現任)
|
2019年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
江 上 節 子
|
1950年７月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）とらばーゆ編集長
|
2001年12月
|
東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
2007年６月
|
大正製薬株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
武蔵大学大学院人文科学研究科教授（現任）
|
2009年４月
|
武蔵大学社会学部教授（現任）
|
2011年６月
|
郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
武蔵大学社会学部長
|
2015年６月
|
三菱地所株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員(現任) 報酬委員会委員(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
計
|
205,110
|
(注) １ 浦野光人、松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝及び江上節子の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
南昌宏及び野口幹夫の取締役２名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
グループ
戦略部
(りそな銀行経営
管理)担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2012年４月
|
りそな銀行 東京営業第六部長
兼法人ソリューション営業部
企業ファイナンス室長
|
2014年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
2016年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
グループ
戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2010年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部
グループリーダー
|
2013年７月
|
同 営業サポート統括部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2017年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当
|
2020年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
決済事業部
担当
|
鳥 居 高 行
|
1963年10月３日生
|
1986年４月
|
当グループ 入社
|
2009年６月
|
りそな銀行 リスク統括部長
|
2009年６月
|
りそなホールディングス リスク統括部長
|
2013年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2014年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
2017年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
決済事業部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
決済事業部担当(現任)
|
2019年４月
|
りそな銀行 専務執行役員 決済事業部担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
人材
サービス部担当
|
新 屋 和 代
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当グループ 入社
|
2008年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2012年４月
|
同 与野支店長
|
2014年７月
|
同 人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそな銀行 執行役員
人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
人材サービス部担当
兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部
担当兼コーポレートガバナンス
事務局副担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当(現任)
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部担当(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
コーポレートガバナンス
事務局担当
|
有 明 三樹子
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社 入社
|
2005年７月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー
|
2011年６月
|
同 コーポレートコミュニケーション部 CSR推進室長
|
2013年７月
|
同 コーポレートコミュニケーション部長
|
2015年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部長
|
2016年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 コンシューマービジネス部担当
|
2019年４月
|
同 常務執行役員 プライベートバンキング部担当統括兼ローンビジネス担当統括兼コンシューマービジネス部担当
|
2020年４月
|
同 常務執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コーポレートガバナンス事務局担当(現任)
|
|
2020年
6月19日
から１年
|
|
執行役
デジタル化
推進部担当
兼業務
サポート部担当
兼ファシリティ
管理部担当
兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
寺 畑 貴 史
|
1965年６月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2008年６月
|
埼玉りそな銀行 川越南支店長
|
2011年７月
|
りそな銀行 コンシューマービジネス部 グループリーダー
|
2013年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2014年４月
|
同 ローン事業部長
|
2016年４月
|
同 経営管理部長
|
2017年４月
|
同 取締役兼執行役員 経営管理部長兼経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当
|
2018年４月
|
同 取締役兼執行役員 オペレーション改革部担当兼融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
2019年４月
|
同 取締役兼執行役員 リスク統括部担当兼オペレーション改革部担当
|
2020年４月
|
同 執行役員 オペレーション改革部副担当（現任）
|
2020年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
リスク
統括部担当
兼信用
リスク
統括部担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2011年５月
|
りそな銀行 前橋エリア 営業部長
|
2013年４月
|
同 前橋支店 支店統括部長
兼営業部長
兼お客さまサービス部長
|
2014年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
内部監査部担当
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 新橋支店長
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部
グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
コンプライアンス統括部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当（現任）
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
コーポレートコミュニケーション部担当
|
品 田 一 子
|
1967年４月12日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 中目黒支店長
|
2015年４月
|
同 人材サービス部
グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
ダイバーシティ推進室長
|
2016年４月
|
りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
人材育成室長
|
2018年４月
|
同 執行役
コーポレートコミュニケーション部担当(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部
グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部
グループリーダー
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当(現任)
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部担当
|
中 原 元
|
1967年２月26日生
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
1999年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
2009年１月
|
同 債券資本市場部長
|
2011年８月
|
同 投資銀行部 コーポレートファイナンス 統括
|
2012年６月
|
同 投資銀行部 金融法人グループ 統括
|
2016年６月
|
りそな銀行 経営管理部 アドバイザー
|
2016年６月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 アドバイザー
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部副担当
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 経営管理部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当
|
南 和 利
|
1968年２月10日生
|
1991年４月
|
当グループ 入社
|
2013年７月
|
りそな銀行 江坂支店 支店統括部長兼営業部長
|
2014年４月
|
同 江坂支店長
|
2016年４月
|
同 御堂筋支店長
|
2018年４月
|
同 営業サポート統括部長
|
2020年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当（現任）
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
執行役
財務部担当
|
太 田 成 信
|
1970年６月30日生
|
1993年４月
|
当グループ 入社
|
2009年４月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー
|
2010年５月
|
りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2010年５月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 グループリーダー
|
2013年４月
|
同 財務部 グループリーダー
|
2017年４月
|
同 財務部長
|
2020年４月
|
同 執行役 財務部担当（現任）
|
|
2020年
６月19日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
コンプライアンス統括部担当
|
篠 藤 愼 一
|
1970年12月30日生
|
1994年４月
|
当グループ 入社
|
2015年４月
|
りそな銀行 内部監査部 上席監査員
|
2016年１月
|
同 品川支店長
|
2018年１月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそな銀行 総合資金部 グループリーダー
|
2018年１月
|
りそなホールディングス 市場企画部 グループリーダー
|
2018年４月
|
同 市場企画部長
|
2020年４月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部副担当
|
2020年６月
|
りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当（現任）
|
2020年６月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当（現任）
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2020年
６月19日
から１年
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計
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108,800
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(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 有明三樹子の戸籍上の氏名は、吉田三樹子であります。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は６名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
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委 員 会
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兼 職 状 況
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浦 野 光 人
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報酬委員会委員長 監査委員会委員
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ＨＯＹＡ株式会社 社外取締役 株式会社日立物流 社外取締役
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松 井 忠 三
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指名委員会委員長
報酬委員会委員
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株式会社松井オフィス 代表取締役社長 株式会社アダストリア 社外取締役 株式会社ネクステージ 社外取締役 フェスタリアホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役
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佐 藤 英 彦
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指名委員会委員
監査委員会委員
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弁護士（ひびき法律事務所） 株式会社ぐるなび 社外取締役
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馬 場 千 晴
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監査委員会委員長
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東北電力株式会社 社外取締役 株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
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岩 田 喜美枝
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指名委員会委員
報酬委員会委員
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東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
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江 上 節 子
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指名委員会委員
報酬委員会委員
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武蔵大学大学院人文科学研究科教授 武蔵大学社会学部教授 三菱地所株式会社 社外取締役 三菱自動車工業株式会社 社外取締役
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(注) １ 上記６氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記６氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記６氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
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イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
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在任期間
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取締役会等への
出席状況
(2019年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
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浦 野 光 人
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６年９ヵ月
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取締役会 20回中20回
報酬委員会 ８回中８回
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製造業及び物流業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革や組織風土改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
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松 井 忠 三
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５年９ヵ月
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取締役会 20回中20回
指名委員会 11回中11回
報酬委員会 ８回中８回
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小売業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革推進やサービス改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
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佐 藤 英 彦
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４年９ヵ月
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取締役会 20回中20回
指名委員会 11回中11回
監査委員会 13回中13回
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法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、コンプライアンスや組織運営の観点からの積極的な意見・提言等があります。
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馬 場 千 晴
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２年９ヵ月
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取締役会 20回中20回
監査委員会 13回中13回
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金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に、収益管理やリスク管理の観点からの積極的な意見・提言等があります。
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岩 田 喜美枝
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９ヵ月
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取締役会 15回中13回
指名委員会 ７回中６回
報酬委員会 ５回中５回
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製造業及び販売業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、顧客サービスやダイバーシティの観点からの積極的な意見・提言等があります。
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(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はありません。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。社外取締役に対しては、事務局スタッフが、取締役会に付議される事項等について、原則として定例取締役会開催の都度、事前に説明を行っております。事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。緊急の要件や特定の事案に関しては、所管部署の執行役等が直接社外取締役に説明を行う場合もあります。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性19名 女性4名 （役員のうち女性の比率17％）
① 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役兼
代表執行役
社長
コーポレート
ガバナンス
事務局
担当
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
2003年10月
|
りそな銀行 執行役
企画部(財務)担当
|
2003年10月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部長
|
2005年６月
|
りそな信託銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同 取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
兼執行役員
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
|
2017年４月
|
りそな銀行 取締役会長 兼代表取締役社長
|
2018年４月
|
同 取締役会長 兼代表取締役社長兼執行役員
コーポレートガバナンス事務局 担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 コーポレートガバナンス事務局 担当(現任)
|
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2019年
６月21日
から１年
|
|
取締役兼
代表執行役
グループ
戦略部担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2012年４月
|
りそな銀行 東京営業第六部長
兼法人ソリューション営業部
企業ファイナンス室長
|
2014年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
2016年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部長
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
取締役兼
代表執行役
財務部担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2010年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部
グループリーダー
|
2013年７月
|
同 営業サポート統括部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
2017年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
取締役兼
執行役
オムニ
チャネル
戦略部担当
兼コーポレート
ガバナンス事務局
副担当
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー
|
2013年４月
|
りそな銀行 経営管理部長
|
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当(現任)
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
取締役
監査委員会
委員
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行
市場リスク管理部長
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
2004年６月
|
奈良銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員長
|
2010年６月
|
同 取締役 監査委員会委員
(現任)
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役 監査等委員会委員長
|
2018年４月
|
同 取締役(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員長
|
佐 貫 葉 子
|
1949年４月３日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所 所長(現任)
|
2003年６月
|
株式会社クラヤ三星堂
社外監査役
|
2007年６月
|
明治乳業株式会社 社外監査役
|
2009年４月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役
|
2011年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2012年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
2015年６月
|
同 監査委員会委員長(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社 入社
|
1997年４月
|
同 経営企画部長
|
1999年６月
|
同 取締役経営企画部長
|
2001年６月
|
同 代表取締役社長
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ
代表取締役社長
|
2007年４月
|
同 取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ
代表取締役会長
|
2008年５月
|
社団法人 日本冷凍食品協会
会長
|
2008年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社
社外監査役
|
2009年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社日本システムディベロップメント 社外監査役
|
2010年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社
社外監査役
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役
|
2013年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ
相談役
|
2013年６月
|
ＨＯＹＡ株式会社
社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社日立物流 社外取締役
(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員
|
松 井 忠 三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー 入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画
取締役
|
1997年５月
|
同 常務取締役
|
1999年３月
|
同 専務取締役
|
2001年１月
|
同 代表取締役社長
|
2001年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック取締役
|
2008年２月
|
株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社
代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ
(現 株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス
(現 株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員(現任)
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ
社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ
(現 フェスタリアホールディングス株式会社)
社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ
社外取締役兼監査委員会委員
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社
社外監査役
|
2013年６月
|
同 社外取締役
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員
兼監査委員会委員
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員長
兼監査委員会委員
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役(常勤)
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役(常勤)
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役(常勤)
|
2014年６月
|
同 顧問
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
東北電力株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
社外取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
岩 田 喜美枝
|
1947年4月6日生
|
1971年４月
|
労働省 入省
|
1996年７月
|
同 大臣官房審議官
|
1998年10月
|
同 大臣官房総務審議官
|
2001年１月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
2004年６月
|
株式会社資生堂 取締役執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役執行役員常務
|
2008年６月
|
同 代表取締役執行役員副社長
|
2011年４月
|
東京大学 経営協議会委員(現任)
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年４月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2012年６月
|
同 顧問
|
2012年７月
|
日本航空株式会社 社外取締役
|
2012年７月
|
公益財団法人21世紀職業財団 会長
|
2013年６月
|
学校法人津田塾大学 理事(現任)
|
2013年９月
|
内閣府 消費者委員会委員
|
2015年10月
|
東京都 監査委員(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役
|
2018年４月
|
新潟大学 経営協議会委員(現任)
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 社外取締役 (現任)
|
2019年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員(現任) 報酬委員会委員(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
計
|
219,700
|
(注) １ 佐貫葉子、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴及び岩田喜美枝の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
東和浩、岩永省一、福岡聡及び南昌宏の取締役４名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
グループ
戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
池 田 一 義
|
1957年１月14日生
|
1981年４月
|
当グループ 入社
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
コーポレートガバナンス事務局担当
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
企画部ＩＲ室担当兼広報部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2004年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
2009年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 執行役
オペレーション改革部担当
兼購買戦略部担当
兼ＩＴ企画部担当
|
2010年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
2011年６月
|
りそな銀行
取締役兼専務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当
|
2013年４月
|
埼玉りそな銀行
代表取締役副社長兼執行役員
営業サポート本部長
兼資金証券部担当
|
2014年４月
|
同 代表取締役社長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行
代表取締役社長兼執行役員
内部監査部担当
|
2019年４月
|
同 代表取締役社長(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
決済事業部
担当
|
鳥 居 高 行
|
1963年10月３日生
|
1986年４月
|
当グループ 入社
|
2009年６月
|
りそな銀行 リスク統括部長
|
2009年６月
|
りそなホールディングス リスク統括部長
|
2013年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2014年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
2017年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
決済事業部担当(現任)
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
決済事業部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
人材
サービス部担当
|
新 屋 和 代
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当グループ 入社
|
2008年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2012年４月
|
同 与野支店長
|
2014年７月
|
同 人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそな銀行 執行役員
人材サービス部長
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
人材サービス部担当
兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部
担当兼コーポレートガバナンス
事務局副担当
|
2019年４月
|
りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当(現任)
|
2019年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
内部監査部
担当
|
広 川 正 則
|
1965年10月11日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2011年７月
|
埼玉りそな銀行 坂戸支店長
|
2014年４月
|
同 経営管理部長
|
2016年４月
|
同 執行役員
埼玉東地域営業本部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
内部監査部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
デジタル化
推進部担当
兼業務
サポート部担当
兼ファシリティ
管理部担当
|
吉 崎 智 雄
|
1962年６月４日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部
グループリーダー
|
2013年７月
|
りそな銀行 経営管理部 システム投資管理室長
|
2013年７月 2016年１月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー りそな銀行
オムニチャネル戦略部長
|
2016年１月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
オペレーション改革部副担当
(現任)
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当
兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
ＩＴ企画部
担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2009年10月
|
埼玉りそな銀行 寄居支店長
|
2012年７月
|
りそな銀行
オペレーション改革部
グループリーダー
|
2012年７月
|
りそなホールディングス オペレーション改革部
プロセス改革室
グループリーダー
|
2013年10月
|
りそな銀行 システム部
グループリーダー
|
2013年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部
グループリーダー
|
2014年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
システム部担当(現任)
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
リスク
統括部担当
兼信用
リスク
統括部担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2011年５月
|
りそな銀行 前橋エリア 営業部長
|
2013年４月
|
同 前橋支店 支店統括部長
兼営業部長
兼お客さまサービス部長
|
2014年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
執行役
コンプライアンス
統括部担当
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 新橋支店長
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部
グループリーダー
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
コンプライアンス統括部担当
(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス
統括部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
(統合推進)
担当
|
秋 山 浩 一
|
1968年１月10日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2011年５月
|
りそな銀行
コーポレートビジネス部
グループリーダー
|
2014年10月
|
同 信託ビジネス部
アドバイザー
|
2015年１月
|
同 国際事業部 アドバイザー
|
2015年４月
|
同 蒲田支店長
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 経営管理部
アドバイザー
|
2017年４月
|
りそなホールディングス
グループ戦略部部長(特命担当)
|
2018年４月
|
同 執行役
グループ戦略部長(統合推進)
兼グループ戦略部(統合推進)
担当
|
2019年４月
|
同 執行役
グループ戦略部(統合推進)担当 (現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
コーポレートコミュニケーション部担当
|
品 田 一 子
|
1967年４月12日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2014年４月
|
りそな銀行 中目黒支店長
|
2015年４月
|
同 人材サービス部
グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
ダイバーシティ推進室長
|
2016年４月
|
りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
人材育成室長
|
2018年４月
|
同 執行役
コーポレートコミュニケーション部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部
グループリーダー
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部
グループリーダー
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当(現任)
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
執行役
グループ戦略部
副担当
|
中 原 元
|
1967年２月26日生
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
1999年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
2009年１月
|
同 債券資本市場部長
|
2011年８月
|
同 投資銀行部 コーポレートファイナンス 統括
|
2012年６月
|
同 投資銀行部 金融法人グループ 統括
|
2016年６月
|
りそな銀行 経営管理部 アドバイザー
|
2016年６月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 アドバイザー
|
2019年４月
|
同 執行役 グループ戦略部副担当(現任)
|
|
2019年
６月21日
から１年
|
|
計
|
129,615
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
③ 社外取締役に関する事項
ア．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は６名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
委 員 会
|
兼 職 状 況
|
佐 貫 葉 子
|
監査委員会委員長
|
弁護士（ＮＳ綜合法律事務所 所長）
|
浦 野 光 人
|
報酬委員会委員長
|
ＨＯＹＡ株式会社 社外取締役
株式会社日立物流 社外取締役
|
松 井 忠 三
|
指名委員会委員長
報酬委員会委員
|
株式会社松井オフィス 代表取締役社長
株式会社アダストリア 社外取締役
株式会社ネクステージ 社外取締役
フェスタリアホールディングス株式会社 社外取締役
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役
|
佐 藤 英 彦
|
指名委員会委員
監査委員会委員
|
弁護士（ひびき法律事務所）
|
馬 場 千 晴
|
監査委員会委員
|
東北電力株式会社 社外取締役
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
|
岩 田 喜美枝
|
指名委員会委員
報酬委員会委員
|
東京都 監査委員
住友商事株式会社 社外取締役
|
(注) １ 上記６氏とりそなホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２ 上記６氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
３ 上記６氏は、りそなホールディングスまたはりそなホールディングスの特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。
りそなホールディングスは指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
取締役候補者選任基準の概要
（取締役候補者） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性） １．本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１） りそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間においてりそなホールディングスまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２） りそなホールディングスの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３） りそなホールディングスまたはその関連会社と重要な取引関係(注１)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４） りそなホールディングスまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、りそなホールディングス役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上をりそなホールディングスまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５） りそなホールディングスまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６） りそなホールディングスまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７） 上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８） 配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９） りそなホールディングスまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10） 社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11） その他、りそなホールディングスの一般株主全体との間で上記（１）から（10）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、りそなホールディングスの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 (ⅱ)りそなホールディングスまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 ２．上記（１）から（11）のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 （取締役の候補者の決定） １．指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 ２．前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。
|
イ．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会及び各委員会において、りそなホールディングスの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
氏 名
|
在任期間
|
取締役会等への
出席状況
(2018年度)
|
取締役会等における
発言その他の活動状況
|
佐 貫 葉 子
|
６年９ヵ月
|
取締役会 16回中15回
監査委員会 13回中13回
|
法律の専門家としての知識や経験に基づき、特に、法務リスクやコンプライアンスの観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
浦 野 光 人
|
５年９ヵ月
|
取締役会 16回中14回
報酬委員会 ５回中５回
|
製造業及び物流業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革や組織風土改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
松 井 忠 三
|
４年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
指名委員会 13回中13回
報酬委員会 ５回中４回
|
小売業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、経営改革推進やサービス改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
佐 藤 英 彦
|
３年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
指名委員会 13回中13回
監査委員会 13回中12回
|
法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、コンプライアンスや組織運営の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
馬 場 千 晴
|
１年９ヵ月
|
取締役会 16回中16回
監査委員会 13回中13回
|
金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に、収益管理やリスク管理の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はありません。
ウ．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。社外取締役に対しては、事務局スタッフが、取締役会に付議される事項等について、原則として定例取締役会開催の都度、事前に説明を行っております。事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。緊急の要件や特定の事案に関しては、所管部署の執行役等が直接社外取締役に説明を行う場合もあります。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性３名 （役員のうち女性の比率13％）
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
取締役兼
代表執行役
社長
|
コーポレート
ガバナンス
事務局
担当
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
|
2003年10月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部長
|
|
2003年10月
|
りそな銀行 執行役
企画部(財務)担当
|
|
2005年６月
|
りそな信託銀行 社外取締役
|
|
2007年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
経営管理室担当
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長
|
|
2011年４月
|
同 取締役兼代表執行役副社長
|
|
2012年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員
|
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
兼執行役員
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 取締役会長
兼代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同 取締役会長
兼代表取締役社長兼執行役員
コーポレートガバナンス事務局
担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
コーポレートガバナンス事務局
担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
取締役兼
代表執行役
|
グループ
戦略部担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
|
2012年４月
|
りそな銀行 東京営業第六部長
兼法人ソリューション営業部
企業ファイナンス室長
|
|
2014年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
|
2016年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部長
|
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当
兼ファシリティ管理部担当
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
経営管理部担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
|
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
取締役兼
代表執行役
|
財務部担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
|
2010年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部
グループリーダー
|
|
2013年７月
|
同 営業サポート統括部長
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
|
2017年４月
|
同 執行役 財務部担当
|
|
2018年４月
|
同 代表執行役 財務部担当
|
|
2018年６月
|
同 取締役兼代表執行役
財務部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行
市場リスク管理部長
|
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
|
2004年６月
|
奈良銀行 社外取締役
|
|
2007年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員長
|
|
2010年６月
|
同 取締役 監査委員会委員
(現任)
|
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役 監査等委員会委員長
|
|
2018年４月
|
同 取締役(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
有 馬 利 男
|
1942年５月31日生
|
|
1967年４月
|
富士ゼロックス株式会社 入社
|
|
2002年６月
|
同 代表取締役社長(執行役員)
|
|
2006年10月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 取締役
|
|
2007年６月
|
富士ゼロックス株式会社
取締役相談役
|
|
2007年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2008年６月
|
富士ゼロックス株式会社
相談役特別顧問
|
|
2011年３月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
富士重工業株式会社 社外取締役
|
|
2011年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
|
2011年10月
|
一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク(現 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン) 代表理事(現任)
|
|
2012年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長
|
|
2012年11月
|
同 報酬委員会委員(現任)
|
|
2017年６月
|
同 指名委員会委員(現任）
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
|
佐 貫 葉 子
|
1949年４月３日生
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所 所長(現任)
|
|
2003年６月
|
株式会社クラヤ三星堂
社外監査役
|
|
2007年６月
|
明治乳業株式会社 社外監査役
|
|
2009年４月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2012年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
|
2015年６月
|
同 監査委員会委員長(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
社外取締役
|
報酬委員会
委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社 入社
|
|
1997年４月
|
同 経営企画部長
|
|
1999年６月
|
同 取締役経営企画部長
|
|
2001年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同 取締役会長
|
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ
代表取締役会長
|
|
2008年５月
|
社団法人 日本冷凍食品協会
会長
|
|
2008年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
2009年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社日本システムディベロップメント 社外監査役
|
|
2010年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役
(現任)
|
|
2013年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員
|
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ
相談役
|
|
2013年６月
|
ＨＯＹＡ株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員長(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社日立物流 社外取締役
(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員
|
松 井 忠 三
|
1949年５月13日生
|
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー 入社
|
|
1993年５月
|
株式会社良品計画
取締役
|
|
1997年５月
|
同 常務取締役
|
|
1999年３月
|
同 専務取締役
|
|
2001年１月
|
同 代表取締役社長
|
|
2001年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック取締役
|
|
2008年２月
|
株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員
|
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社
代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ
(現 株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)
|
|
2013年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス
(現 株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ
社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ
(現 フェスタリアホールディングス株式会社)
社外取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ
社外取締役兼監査委員会委員
|
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社
社外監査役
|
|
2013年６月
|
同 社外取締役(現任)
|
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員
兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2015年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
社外取締役兼指名委員会委員長
兼監査委員会委員
|
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役(常勤)
|
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役(常勤)
|
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役(常勤)
|
|
2014年６月
|
同 顧問
|
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役(現任)
|
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
|
|
2018年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
計
|
189,800
|
(注) １ 有馬利男、佐貫葉子、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦及び馬場千晴の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
東和浩、岩永省一及び福岡聡の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
(2) 取締役を兼務しない執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
グループ
戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
池 田 一 義
|
1957年１月14日生
|
|
1981年４月
|
当グループ 入社
|
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
企画部ＩＲ室担当兼広報部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
2004年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
|
2009年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 執行役
オペレーション改革部担当
兼購買戦略部担当
兼ＩＴ企画部担当
|
|
2010年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
|
2011年６月
|
りそな銀行
取締役兼専務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当
|
|
2013年４月
|
埼玉りそな銀行
代表取締役副社長兼執行役員
営業サポート本部長
兼資金証券部担当
|
|
2014年４月
|
同 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部
(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)
|
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行
代表取締役社長兼執行役員
内部監査部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
決済事業部
担当
|
鳥 居 高 行
|
1963年10月３日生
|
|
1986年４月
|
当グループ 入社
|
|
2009年６月
|
りそな銀行 リスク統括部長
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス リスク統括部長
|
|
2013年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
決済事業部担当(現任)
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
決済事業部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
人材
サービス部担当
兼コーポレート
ガバナンス
事務局
副担当
|
新 屋 和 代
|
1964年４月25日生
|
|
1987年４月
|
当グループ 入社
|
|
2008年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
|
2012年４月
|
同 与野支店長
|
|
2014年７月
|
同 人材サービス部長
|
|
2015年４月
|
りそな銀行 執行役員
人材サービス部長
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 常務執行役員
人材サービス部担当
兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当(現任)
|
|
2018年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部
担当兼コーポレートガバナンス
事務局副担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
内部監査部
担当
|
広 川 正 則
|
1965年10月11日生
|
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
|
2011年７月
|
埼玉りそな銀行 坂戸支店長
|
|
2014年４月
|
同 経営管理部長
|
|
2016年４月
|
同 執行役員
埼玉東地域営業本部長
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
内部監査部担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
デジタル化
推進部担当
兼業務
サポート部担当
兼ファシリティ
管理部担当
|
吉 崎 智 雄
|
1962年６月４日生
|
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
|
2009年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部
グループリーダー
|
|
2013年７月
|
りそな銀行 経営管理部 システム投資管理室長
|
|
2013年７月
2016年１月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー
りそな銀行
オムニチャネル戦略部長
|
|
2016年１月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
|
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 執行役員
オペレーション改革部副担当
(現任)
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当
兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 デジタル化推進部担当兼業務サポート部担当
兼ファシリティ管理部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
ＩＴ企画部
担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
|
2009年10月
|
埼玉りそな銀行 寄居支店長
|
|
2012年７月
|
りそな銀行
オペレーション改革部
グループリーダー
|
|
2012年７月
|
りそなホールディングス オペレーション改革部
プロセス改革室
グループリーダー
|
|
2013年10月
|
りそな銀行 システム部
グループリーダー
|
|
2013年10月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部
グループリーダー
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 システム部長
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
システム部担当(現任)
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当
(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
オムニ
チャネル
戦略部担当
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
|
2009年10月
|
りそなホールディングス グループ戦略部
グループリーダー
|
|
2013年４月
|
りそな銀行 経営管理部長
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
オムニチャネル戦略部担当
兼経営管理部長
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
営業サポート統括部担当
兼オムニチャネル戦略部担当
(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル
戦略部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
リスク
統括部担当
兼信用
リスク
統括部担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
|
2011年５月
|
りそな銀行 前橋エリア 営業部長
|
|
2013年４月
|
同 前橋支店 支店統括部長
兼営業部長
兼お客さまサービス部長
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 融資企画部長
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役
信用リスク統括部担当
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
融資企画部担当
兼リスク統括部担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼信用リスク統括部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
コンプライアンス
統括部担当
|
及 川 久 彦
|
1965年７月21日生
|
|
1988年４月
|
当グループ 入社
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 新橋支店長
|
|
2015年４月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行
コンプライアンス統括部長
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス コンプライアンス統括部長
|
|
2017年10月
|
埼玉りそな銀行
コンプライアンス統括部
グループリーダー
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
コンプライアンス統括部担当
(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス
統括部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
グループ
戦略部長
(統合推進)
兼グループ戦略部
(統合推進)
担当
|
秋 山 浩 一
|
1968年１月10日生
|
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
|
2011年５月
|
りそな銀行
コーポレートビジネス部
グループリーダー
|
|
2014年10月
|
同 信託ビジネス部
アドバイザー
|
|
2015年１月
|
同 国際事業部 アドバイザー
|
|
2015年４月
|
同 蒲田支店長
|
|
2017年４月
|
近畿大阪銀行 経営管理部
アドバイザー
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス
グループ戦略部部長(特命担当)
|
|
2018年４月
|
同 執行役
グループ戦略部長(統合推進)
兼グループ戦略部(統合推進)
担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
コーポレートコミュニケーション部担当
|
品 田 一 子
|
1967年４月12日生
|
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 中目黒支店長
|
|
2015年４月
|
同 人材サービス部
グループリーダー
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
ダイバーシティ推進室長
|
|
2016年４月
|
りそな銀行 人材育成部長
|
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 人材サービス部
人材育成室長
|
|
2018年４月
|
同 執行役
コーポレートコミュニケーション部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
執行役
|
市場企画部担当
|
田 原 英 樹
|
1967年10月31日生
|
|
1990年４月
|
当グループ 入社
|
|
2012年６月
|
埼玉りそな銀行 宮代支店長
|
|
2015年４月
|
りそな銀行 総合資金部
グループリーダー
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 市場企画部
グループリーダー
|
|
2017年４月
|
埼玉りそな銀行 資金証券部長
|
|
2018年４月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当(現任)
|
|
2018年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部担当(現任)
|
|
2018年
６月22日
から１年
|
|
|
計
|
111,215
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性３名 （役員のうち女性の比率13％）
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
取締役兼
代表執行役
社長
|
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
63,900
|
|
2003年10月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部長
|
|
2003年10月
|
りそな銀行 執行役
企画部(財務)担当
|
|
2005年６月
|
りそな信託銀行 社外取締役
|
|
2007年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
経営管理室担当
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長
|
|
2011年４月
|
同 取締役兼代表執行役副社長
|
|
2012年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員
|
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
兼執行役員
|
|
2013年４月
2017年４月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
(現任)
りそな銀行 取締役会長
兼代表取締役社長（現任）
|
|
取締役兼
代表執行役
|
グループ
戦略部担当
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
42,200
|
|
2008年４月
|
りそな銀行 執行役員
大阪地域担当(市外北ブロック担当)
|
|
2009年６月
|
同 執行役員
大阪地域担当(市外南ブロック担当)
|
|
2011年６月
|
同 常務執行役員
地域サポート部担当
|
|
2012年４月
|
同 常務執行役員
経営管理部担当
|
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員
経営管理部担当
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
兼購買戦略部担当
|
|
2013年６月
2017年４月
2017年４月
|
同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
兼購買戦略部担当
りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営管理部担当
（現任）
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当（現任）
|
|
取締役兼
代表執行役
|
人材
サービス部
担当兼
コーポレートガバナンス事務局
担当
|
原 俊 樹
|
1960年４月１日生
|
1982年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
26,700
|
|
2008年４月
|
りそな銀行 執行役員
大阪地域担当
（市外南ブロック担当）
|
|
2009年６月
|
同 執行役員 神奈川地域担当
|
|
2010年６月
|
同 常務執行役員 神奈川地域
担当
|
|
2012年４月
|
同 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当
|
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員
人材サービス部担当兼人材育成部
担当
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 代表執行役 人材サービス部担当
|
|
2013年６月
|
りそなホールディングス 取締役兼代表執行役
人材サービス部担当
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員 東日本担当統括
|
|
2015年４月
|
近畿大阪銀行 取締役
|
|
2017年４月
2017年４月
2017年４月
2017年６月
|
りそな銀行 取締役兼執行役員
人材サ―ビス部担当兼人材育成部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当（現任）
埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当（現任）
りそなホールディングス 代表執行役
人材サ―ビス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当
同 取締役兼代表執行役
人材サービス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局
担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
28,300
|
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行
市場リスク管理部長
|
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
|
|
2004年６月
|
奈良銀行 社外取締役
|
|
2007年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員長
|
|
2010年６月
|
同 取締役 監査委員会委員
(現任)
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
有 馬 利 男
|
1942年５月31日生
|
1967年４月
|
富士ゼロックス株式会社 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
13,200
|
|
2002年６月
|
同 代表取締役社長(執行役員)
|
|
2006年10月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 取締役
|
|
2007年６月
|
富士ゼロックス株式会社
取締役相談役
|
|
2007年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2008年６月
|
富士ゼロックス株式会社
相談役特別顧問
|
|
2011年３月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
富士重工業株式会社 社外取締役
|
|
2011年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
|
|
2011年10月
|
一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク(現 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン) 代表理事(現任)
|
|
2012年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長
|
|
2012年11月
2017年６月
|
同 報酬委員会委員(現任)
同 指名委員会委員（現任）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
|
佐 貫 葉 子
|
1949年４月３日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
10,700
|
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所 所長(現任)
|
|
2003年６月
|
株式会社クラヤ三星堂
社外監査役
|
|
2007年６月
|
明治乳業株式会社 社外監査役
|
|
2009年４月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2012年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員
|
|
2015年６月
|
同 監査委員会委員長(現任)
|
|
社外取締役
|
報酬委員会
委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
3,000
|
|
1997年４月
|
同 経営企画部長
|
|
1999年６月
|
同 取締役経営企画部長
|
|
2001年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同 取締役会長
|
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ
代表取締役会長
|
|
2008年５月
|
社団法人 日本冷凍食品協会
会長
|
|
2008年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
2009年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社日本システムディベロップメント 社外監査役
|
|
2010年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役
(現任)
|
|
2013年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員
|
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ
相談役(現任)
|
|
2013年６月
|
ＨＯＹＡ株式会社
社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員長(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社日立物流 社外取締役
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員
|
松 井 忠 三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
12,600
|
|
1993年５月
|
株式会社良品計画
取締役
|
|
1997年５月
|
同 常務取締役
|
|
1999年３月
|
同 専務取締役
|
|
2001年１月
|
同 代表取締役社長
|
|
2001年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック取締役
|
|
2008年１月
|
株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員
|
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社
代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
|
2013年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア) 社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ 社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
2016年11月
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員
株式会社サダマツ 社外取締役（現任）
りそなホールディングス 社外取締役 指名委員会委員長（現任）
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員
監査委員会
委員
|
佐 藤 英 彦
|
1945年４月25日生
|
1968年４月
|
警察庁 入庁
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
5,300
|
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
|
2011年６月
|
弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ) 社外取締役兼監査委員会委員
|
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社 社外監査役
|
|
2013年６月
|
同 社外取締役(現任)
|
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2015年６月
2016年６月
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任)
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 社外取締役兼指名委員会委員長兼監査委員会委員
りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
|
馬 場 千 晴
|
1950年11月15日生
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
4,400
|
|
2001年６月
|
同 執行役員
統合リスク管理部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行
常務執行役員
|
|
2004年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同 専務取締役
|
|
2005年４月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー
監査役（常勤）
|
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 監査役（常勤）
|
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社
監査役（常勤）
|
|
2014年６月
|
同 顧問
|
|
2015年６月
|
埼玉りそな銀行
社外取締役
|
|
2015年６月
|
東北電力株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
りそなホールディングス 社外取締役 監査委員会委員（現任）
|
|
計
|
210,300
|
(注) １ 有馬利男、佐貫葉子、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦及び馬場千晴の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
東和浩、菅哲哉及び原俊樹の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
(2) 取締役を兼務しない執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
グループ
戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当
|
池 田 一 義
|
1957年１月14日生
|
1981年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
50,800
|
|
2004年４月
|
りそな銀行 執行役
コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
2004年４月
|
りそなホールディングス 執行役
企画部IR室担当兼広報部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
2004年６月
|
近畿大阪銀行 社外取締役
|
|
2009年６月
|
りそな銀行 常務執行役員
オペレーション改革部担当兼システム部担当
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス 執行役
オペレーション改革部担当兼購買戦略部担当兼IT企画部担当
|
|
2010年６月
|
埼玉りそな銀行 社外取締役
|
|
2011年６月
|
りそな銀行 取締役兼専務執行役員オペレーション改革部担当兼システム部担当
|
|
2013年４月
|
埼玉りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 営業サポート本部長兼資金証券部担当
|
|
2014年４月
|
同 代表取締役社長(現任)
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)
|
|
執行役
|
グループ
戦略部
(近畿大阪
銀行経営
管理)担当
|
中 前 公 志
|
1961年１月30日生
|
1984年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
19,700
|
|
2008年４月
|
近畿大阪銀行 執行役員
経営企画部長兼秘書室担当
|
|
2010年４月
|
同 取締役兼執行役員
経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当
|
|
2010年６月
|
同 取締役兼常務執行役員
経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当
|
|
2011年６月
|
同 取締役兼常務執行役員
経営企画部担当兼財務部担当
|
|
2012年４月
|
同 代表取締役兼専務執行役員
経営管理部担当
|
|
2012年４月
|
りそな銀行 社外取締役
|
|
2013年４月
|
近畿大阪銀行 代表取締役社長
兼執行役員内部監査部担当(現任)
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部(近畿大阪銀行経営管理)担当(現任)
|
|
執行役
|
市場企画部担当
|
吉 本 敬 司
|
1961年７月13日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
25,900
|
|
2009年６月
|
りそな銀行 執行役員
総合資金部担当
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 市場企画部長
兼市場企画部担当
|
|
2016年４月
2017年４月
|
同 執行役 市場企画部担当
(現任)
りそな銀行 常務執行役員
総合資金部担当（現任）
|
|
執行役
|
内部監査部
担当
|
川 島 高 博
|
1962年12月20日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
17,110
|
|
2008年４月
|
りそな銀行 地域サポート部長
|
|
2012年４月
|
同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)
|
|
2013年４月
|
同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)兼独立店担当(札幌支店・宇都宮支店・仙台支店担当)
|
|
2014年４月
|
同 執行役員 コンプライアンス統括部担当
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
|
|
2016年４月
|
りそな銀行 執行役員 内部監査部担当(現任)
|
|
2016年４月
|
りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
決済事業部
担当
|
鳥 居 高 行
|
1963年10月３日生
|
1986年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
12,800
|
|
2009年６月
|
りそな銀行 リスク統括部長
|
|
2009年６月
|
りそなホールディングス リスク統括部長
|
|
2013年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当
|
|
2014年４月
|
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当
|
|
2014年４月
2017年４月
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
りそな銀行 常務執行役員
決済事業部担当（現任）
りそなホールディングス 執行役 決済事業部担当（現任）
|
|
執行役
|
リスク
統括部担当
兼コンプライアンス
統括部担当
|
菱 矢 洋 一
|
1962年10月31日生
|
1985年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
12,120
|
|
2011年７月
|
りそな銀行 審査部長
|
|
2014年４月
|
同 執行役員 ひょうご地域担当
兼独立店担当（広島支店）
|
|
2017年４月
|
同 執行役員 リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当（現任）
|
|
執行役
|
人材サービス部長
|
新 屋 和 代
|
1964年４月25日生
|
1987年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
6,200
|
|
2008年４月
|
埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長
|
|
2012年４月
|
同 与野支店長
|
|
2014年７月
|
同 人材サービス部長
|
|
2015年４月
|
りそな銀行 執行役員 人材サービス部長(現任)
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長(現任)
|
|
執行役
|
コーポレートコミュニケーション部担当
|
有 明 三樹子
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
日興證券株式会社 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
9,200
|
|
2005年７月
|
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー
|
|
2011年６月
|
同 コーポレートコミュニケーション部 ＣＳＲ推進室長
|
|
2013年７月
|
同 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2015年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2016年４月
|
同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任)
|
|
執行役
|
ファシリティ管理部担当
|
岩 永 省 一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
7,400
|
|
2012年４月
|
りそな銀行 東京営業第六部長
兼法人ソリューション営業部
企業ファイナンス室長
|
|
2014年４月
|
同 虎ノ門支店長兼営業第一部長
|
|
2016年４月
|
同 執行役員
営業サポート統括部長
|
|
2017年４月
|
同 執行役員 営業サポート統括部担当兼ファシリティ管理部担当（現任）
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ファシリティ
管理部担当（現任）
|
|
執行役
|
デジタル化
推進部担当
兼業務
サポート部
担当
|
吉 崎 智 雄
|
1962年６月４日生
|
1985年４月
|
当グループ入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
4,815
|
|
2009年10月
|
りそなホールディングス IT企画部
グループリーダー
|
|
2013年７月
|
りそな銀行 経営管理部 システム投資管理室長
|
|
2013年７月
2016年１月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 グループリーダー
りそな銀行 オムニチャネル戦略部長
|
|
2016年１月
|
りそなホールディングス オムニチャネル戦略部長
|
|
2017年４月
2017年４月
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当（現任）
埼玉りそな銀行 執行役員
オペレーション改革部副担当
（現任）
りそなホールディングス 執行役
デジタル化推進部担当
兼業務サポート部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有自社
株式数(株)
|
|
執行役
|
ＩＴ企画部
担当
|
野 口 幹 夫
|
1966年３月２日生
|
1989年４月
2009年10月
2012年７月
|
当グループ 入社
埼玉りそな銀行 寄居支店長
りそな銀行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
2,300
|
|
2012年７月
2013年10月
|
りそなホールディングス オペレーション改革部 プロセス改革室 グループリーダー
りそな銀行 システム部 グループリーダー
|
|
2013年10月
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部 グループリーダー
りそな銀行 システム部長
|
|
2014年４月
|
りそなホールディングス ＩＴ企画部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
システム部担当（現任）
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 ＩＴ企画部担当（現任）
|
|
執行役
|
財務部
担当
|
福 岡 聡
|
1965年４月３日生
|
1989年４月
|
当グループ入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
4,500
|
|
2010年７月
|
埼玉りそな銀行 経営管理部
グループリーダー
|
|
2013年７月
|
同 営業サポート統括部長
|
|
2015年４月
|
りそなホールディングス 財務部長
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 財務部担当
（現任）
|
|
執行役
|
オムニ
チャネル
戦略部担当
兼グループ戦略部長
|
南 昌 宏
|
1965年６月６日生
|
1989年４月
|
当グループ 入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
3,600
|
|
2009年10月
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部 グループリーダー
りそな銀行 経営管理部長
|
|
2013年４月
|
りそなホールディングス グループ戦略部長
|
|
2017年４月
|
りそな銀行 執行役員
オムニチャネル戦略部担当
兼経営管理部長（現任）
|
|
2017年４月
|
りそなホールディングス 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長
（現任）
|
|
執行役
|
信用リスク
統括部担当
|
石 田 茂 樹
|
1967年２月13日生
|
1990年４月
|
当グループ入社
|
2017年
６月23日
から１年
|
普通株式
700
|
|
2011年５月
|
りそな銀行 前橋エリア 営業部長
|
|
2013年４月
2014年４月
|
同 前橋支店 支店統括部長
兼営業部長兼お客さまサービス部長
りそな銀行 融資企画部長
|
|
2014年４月
2017年４月
2017年４月
|
りそなホールディングス 信用リスク統括部長
りそな銀行 執行役員 融資企画部担当（現任）
りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当（現任）
|
|
計
|
177,145
|
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 有明三樹子の戸籍上の氏名は、吉田三樹子であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性４名 （役員のうち女性の比率19％）
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
取締役兼
代表執行役
社長 | | 東 和 浩 | 1957年４月25日生 | 1982年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 43,500 |
2003年10月 | りそなホールディングス 執行役 財務部長 |
2003年10月 | りそな銀行 執行役
企画部(財務)担当 |
2005年６月 | りそな信託銀行 社外取締役 |
2007年６月 | りそな銀行 常務執行役員
経営管理室担当 |
2009年６月 | りそなホールディングス 取締役兼執行役副社長 |
2011年４月 | 同 取締役兼代表執行役副社長 |
2012年４月 | りそな銀行 代表取締役副社長
兼執行役員 |
2013年４月 | 同 代表取締役社長
兼執行役員(現任) |
2013年４月 | りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長
(現任) |
取締役兼
代表執行役 | グループ
戦略部担当
兼購買戦略
部担当 | 菅 哲 哉 | 1961年４月３日生 | 1984年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 32,800 |
2008年４月 | りそな銀行 執行役員
大阪地域担当(市外北ブロック担当) |
2009年６月 | 同 執行役員
大阪地域担当(市外南ブロック担当) |
2011年６月 | 同 常務執行役員
地域サポート部担当 |
2012年４月 | 同 常務執行役員
経営管理部担当 |
2013年４月 | 同 取締役兼執行役員
経営管理部担当(現任) |
2013年４月 | りそなホールディングス 代表執行役
グループ戦略部担当
兼購買戦略部担当 |
2013年６月 | 同 取締役兼代表執行役
グループ戦略部担当
兼購買戦略部担当(現任) |
取締役兼
代表執行役 | 人材
サービス部
担当兼
コーポレートガバナンス事務局
担当 | 古 川 裕 二 | 1961年９月24日生 | 1984年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 19,200 |
2009年３月 | りそな銀行 執行役員
経営管理部長兼経営管理部(特命)担当 |
2010年６月 | 同 執行役員 経営管理部担当 |
2012年４月 | 同 常務執行役員
年金営業部担当兼信託ビジネス部担当 |
2013年４月 | 同 代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括兼首都圏地域担当兼信託部門担当統括 |
2014年４月 | りそなホールディングス 代表執行役
人材サービス部担当 |
2014年４月 | りそな銀行 取締役兼執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当 |
2014年４月 | 埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部副担当(現任) |
2014年６月 | りそなホールディングス 取締役兼代表執行役
人材サ―ビス部担当 |
2016年４月 | りそな銀行 取締役兼執行役員
人材サ―ビス部担当兼人材育成部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任) |
2016年４月 | りそなホールディングス 取締役兼代表執行役
人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任) |
取締役 | 監査委員会
委員 | 磯 野 薫 | 1956年２月21日生 | 1978年４月 | 株式会社日本長期信用銀行 入行 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 22,600 |
2000年10月 | 株式会社新生銀行
市場リスク管理部長 |
2004年４月 | りそな銀行 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当 |
2004年４月 | りそなホールディングス 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当 |
2004年６月 | 奈良銀行 社外取締役 |
2007年６月 | 近畿大阪銀行 社外取締役 |
2009年６月 | りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員長 |
2010年６月 | 同 取締役 監査委員会委員
(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
社外取締役 | 指名委員会
委員 | 大 薗 恵 美 | 1965年８月８日生 | 1988年４月 | 株式会社住友銀行 入行 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 8,800 |
1992年９月 | ジョージ・ワシントン大学
経営大学院経営学修士取得 |
1997年３月 | 一橋大学大学院商学研究科
博士後期課程単位取得退学 |
1998年３月 | 同 博士(商学)取得 |
2000年４月 | 一橋大学大学院
国際企業戦略研究科 専任講師 |
2002年10月 | 同 助教授 |
2004年６月 | 日新火災海上保険株式会社
社外取締役 |
2006年６月 | りそな銀行 社外取締役 |
2010年４月 | 一橋大学大学院
国際企業戦略研究科 教授(現任) |
2011年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員 |
2012年５月 | 株式会社ローソン 社外取締役
(現任) |
2012年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任) |
社外取締役 | 指名委員会
委員長
報酬委員会
委員 | 有 馬 利 男 | 1942年５月31日生 | 1967年４月 | 富士ゼロックス株式会社 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 10,800 |
2002年６月 | 同 代表取締役社長(執行役員) |
2006年10月 | 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 |
2007年６月 | 富士ゼロックス株式会社
取締役相談役 |
2007年６月 | りそな銀行 社外取締役 |
2008年６月 | 富士ゼロックス株式会社
相談役特別顧問 |
2011年３月 | キリンホールディングス株式会社
社外取締役(現任) |
2011年６月 | 富士重工業株式会社 社外取締役 |
2011年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員 |
2011年10月 | 一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク(現 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン) 代表理事(現任) |
2012年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員長(現任) |
2012年11月 | 同 報酬委員会委員(現任) |
社外取締役 | 監査委員会
委員長 | 佐 貫 葉 子 | 1949年４月３日生 | 1981年４月 | 弁護士登録 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 8,300 |
2001年11月 | ＮＳ綜合法律事務所 所長(現任) |
2003年６月 | 株式会社クラヤ三星堂(現 株式会社メディパルホールディングス) 社外監査役 |
2007年６月 | 明治乳業株式会社 社外監査役 |
2009年４月 | 明治ホールディングス株式会社
社外取締役(現任) |
2011年６月 | りそな銀行 社外取締役 |
2012年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員 |
2015年６月 | 同 監査委員会委員長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
社外取締役 | 報酬委員会
委員長 | 浦 野 光 人 | 1948年３月20日生 | 1971年４月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 3,000 |
1997年４月 | 同 経営企画部長 |
1999年６月 | 同 取締役経営企画部長 |
2001年６月 | 同 代表取締役社長 |
2005年１月 | 株式会社ニチレイフーズ
代表取締役社長 |
2007年４月 | 同 取締役会長 |
2007年６月 | 株式会社ニチレイ
代表取締役会長 |
2008年５月 | 社団法人 日本冷凍食品協会(現 一般社団法人日本冷凍食品協会) 会長 |
2008年６月 | 新日鉱ホールディングス株式会社
社外監査役 |
2009年６月 | 三井不動産株式会社 社外取締役 |
2009年６月 | 株式会社日本システムディベロップメント(現 株式会社ＮＳＤ)
社外監査役 |
2010年６月 | ＪＸホールディングス株式会社
社外監査役 |
2011年６月 | 横河電機株式会社 社外取締役
(現任) |
2013年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員 |
2013年６月 | 株式会社ニチレイ
相談役(現任) |
2013年６月 | ＨＯＹＡ株式会社
社外取締役(現任) |
2014年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員長(現任) |
2014年６月 | 株式会社日立物流 社外取締役
(現任) |
社外取締役 | 指名委員会
委員
報酬委員会
委員 | 松 井 忠 三 | 1949年５月13日生 | 1973年６月 | 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 10,200 |
1993年５月 | 株式会社良品計画
取締役 |
1997年５月 | 同 常務取締役 |
1999年３月 | 同 専務取締役 |
2001年１月 | 同 代表取締役社長 |
2001年５月 | 株式会社アール・ケイ・トラック取締役 |
2008年１月 | 株式会社良品計画
代表取締役会長兼執行役員 |
2009年５月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)
代表取締役社長 |
2010年４月 | 株式会社Ｔ＆Ｔ(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任) |
2013年６月 | りそな銀行 社外取締役 |
2013年９月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア) 社外取締役(現任) |
2014年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
報酬委員会委員(現任) |
2014年６月 | 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 |
2015年５月 | 株式会社ネクステージ 社外取締役(現任) |
2015年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
指名委員会委員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
社外取締役 | 監査委員会
委員 | 佐 藤 英 彦 | 1945年４月25日生 | 1968年４月 | 警察庁 入庁 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 3,000 |
1986年８月 | 内閣法制局参事官 |
1992年４月 | 警視庁刑事部長 |
1995年２月 | 埼玉県警察本部長 |
1996年12月 | 警察庁刑事局長 |
1999年１月 | 大阪府警察本部長 |
2002年８月 | 警察庁長官 |
2004年８月 | 警察庁顧問 |
2005年２月 | 警察共済組合理事長 |
2011年６月 | 弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任) |
2011年６月 | 株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ) 社外取締役兼監査委員会委員 |
2011年６月 | 大日本住友製薬株式会社 社外監査役 |
2013年６月 | 同 社外取締役(現任) |
2013年６月 | 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員(現任) |
2014年６月 | りそな銀行 社外取締役 |
2015年６月 | りそなホールディングス 社外取締役
監査委員会委員(現任) |
計 | 162,200 |
(注) １ 大薗恵美、有馬利男、佐貫葉子、浦野光人、松井忠三及び佐藤英彦の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 執行役の状況
東和浩、菅哲哉及び古川裕二の取締役３名は執行役を兼務しております。
３ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
４ 佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
(2) 取締役を兼務しない執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
執行役 | グループ
戦略部
(埼玉りそな銀行経営
管理)担当 | 池 田 一 義 | 1957年１月14日生 | 1981年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 41,700 |
2004年４月 | りそな銀行 執行役
コーポレートガバナンス事務局担当 |
2004年４月 | りそなホールディングス 執行役
企画部IR室担当兼広報部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 |
2004年６月 | 近畿大阪銀行 社外取締役 |
2009年６月 | りそな銀行 常務執行役員
オペレーション改革部担当兼システム部担当 |
2009年６月 | りそなホールディングス 執行役
オペレーション改革部担当兼購買戦略部担当兼IT企画部担当 |
2010年６月 | 埼玉りそな銀行 社外取締役 |
2011年６月 | りそな銀行 取締役兼専務執行役員オペレーション改革部担当兼システム部担当 |
2013年４月 | 埼玉りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 営業サポート本部長兼資金証券部担当 |
2014年４月 | 同 代表取締役社長(現任) |
2014年４月 | りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任) |
執行役 | グループ
戦略部
(近畿大阪
銀行経営
管理)担当 | 中 前 公 志 | 1961年１月30日生 | 1984年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 13,500 |
2008年４月 | 近畿大阪銀行 執行役員
経営企画部長兼秘書室担当 |
2010年４月 | 同 取締役兼執行役員
経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当 |
2010年６月 | 同 取締役兼常務執行役員
経営企画部副担当(経営改革プロジェクト)兼財務部担当兼秘書室担当 |
2011年６月 | 同 取締役兼常務執行役員
経営企画部担当兼財務部担当 |
2012年４月 | 同 代表取締役兼専務執行役員
経営管理部担当 |
2012年４月 | りそな銀行 社外取締役 |
2013年４月 | 近畿大阪銀行 代表取締役社長
兼執行役員内部監査部担当(現任) |
2013年４月 | りそなホールディングス 執行役
グループ戦略部(近畿大阪銀行経営管理)担当(現任) |
執行役 | 金融マーケティング研究所担当兼オムニ
チャネル
戦略部担当 | 中 尾 安 志 | 1962年２月19日生 | 1984年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 17,100 |
2009年６月 | りそな銀行 執行役員
ローンビジネス部長 |
2012年10月 | 同 常務執行役員 多摩地域担当 |
2013年４月 | 埼玉りそな銀行 常務執行役員
埼玉西地域営業本部長 |
2014年４月 | 同 取締役兼常務執行役員
営業サポート本部長
兼資金証券部担当 |
2016年４月 | りそな銀行 常務執行役員 オムニチャネル戦略部担当(現任) |
2016年４月 | りそなホールディングス 執行役 金融マーケティング研究所担当兼オムニチャネル戦略部担当(現任) |
執行役 | 財務部担当 | 野 村 眞 | 1961年９月19日生 | 1984年４月 | 当グループ 入社 | 2016年 ６月24日 から１年 | 普通株式 16,200 |
2009年６月 | りそなホールディングス 執行役 財務部長 |
2010年５月 | 同 執行役 財務部長
兼グループ戦略部(ファイナンス・グループＡＬＭ・ＩＲ)担当 |
2013年４月 | 埼玉りそな銀行 取締役(現任) |
2013年４月 | りそなホールディングス 執行役 財務部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
執行役 | 市場企画部担当 | 吉 本 敬 司 | 1961年７月13日生 | 1985年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 20,500 |
2009年６月 | りそな銀行 執行役員
総合資金部担当(現任) |
2015年４月 | りそなホールディングス 執行役 市場企画部長
兼市場企画部担当 |
2016年４月 | 同 執行役 市場企画部担当
(現任) |
執行役 | オペレーション改革部担当兼ＩＴ企画部担当 | 白 鳥 哲 也 | 1959年６月13日生 | 1988年１月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 15,300 |
2009年６月 | りそな銀行 執行役員
システム部長 |
2009年10月 | りそなホールディングス ＩＴ企画部長 |
2014年１月 | 同 執行役 ＩＴ企画部長兼グループ戦略部(新サービス等)担当 |
2014年４月 | りそな銀行 常務執行役員 システム部副担当 |
2014年４月 | りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(新サービス等)担当兼ＩＴ企画部副担当 |
2015年４月 | りそな銀行 常務執行役員 オペレーション改革部担当兼システム部担当(現任) |
2015年４月 | 埼玉りそな銀行 執行役員 オペレーション改革部副担当(現任) |
2015年４月 | りそなホールディングス 執行役 オペレーション改革部担当兼ＩＴ企画部担当(現任) |
執行役 | コンプライアンス統括部担当 | 中 野 真 治 | 1961年11月27日 | 1985年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 13,900 |
2011年６月 | 埼玉りそな銀行 執行役員
人材サービス部長兼人材サービス部担当 |
2013年４月 | 同 執行役員 埼玉営業本部長
兼公共法人部担当 |
2015年４月 | 同 常務執行役員 埼玉営業本部長兼公共法人部担当 |
2016年４月 | 近畿大阪銀行 取締役(現任) |
2016年４月 | りそな銀行 常務執行役員
コンプライアンス統括部担当
(現任) |
2016年４月 | りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当(現任) |
執行役 | 内部監査部
担当 | 川 島 高 博 | 1962年12月20日生 | 1985年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 11,810 |
2008年４月 | りそな銀行 地域サポート部長 |
2012年４月 | 同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当) |
2013年４月 | 同 執行役員 首都圏地域担当(東ブロック担当)兼独立店担当(札幌支店・宇都宮支店・仙台支店担当) |
2014年４月 | 同 執行役員 コンプライアンス統括部担当 |
2014年４月 | りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当 |
2016年４月 | りそな銀行 執行役員 内部監査部担当(現任) |
2016年４月 | りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
(現任) |
執行役 | リスク統括
部担当兼
信用リスク
統括部担当 | 鳥 居 高 行 | 1963年10月３日生 | 1986年４月 | 当グループ 入社 | 2016年
６月24日
から１年 | 普通株式 7,900 |
2009年６月 | りそな銀行 リスク統括部長 |
2009年６月 | りそなホールディングス リスク統括部長 |
2013年４月 | りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 |
2013年４月 | りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当 |
2014年４月 | 同 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当(現任) |
2014年４月 | りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有自社
株式数(株) |
執行役 | 人材サービス部長 | 新 屋 和 代 | 1964年４月25日生 | 1987年４月 | 当グループ 入社 | 2016年 ６月24日 から１年 | 普通株式 1,700 |
2008年４月 | 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長 |
2012年４月 | 同 与野支店長 |
2014年７月 | 同 人材サービス部長 |
2015年４月 | りそな銀行 執行役員 人材サービス部長(現任) |
2015年４月 | りそなホールディングス 執行役 人材サービス部長(現任) |
執行役 | コーポレートコミュニケーション部担当 | 有 明 三樹子 | 1965年１月12日生 | 1987年４月 | 日興證券株式会社 入社 | 2016年 ６月24日 から１年 | 普通株式 5,700 |
2005年７月 | りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 グループリーダー |
2011年６月 | 同 コーポレートコミュニケーション部 ＣＳＲ推進室長 |
2013年７月 | 同 コーポレートコミュニケーション部長 |
2015年４月 | 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部長 |
2016年４月 | 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任) |
計 | 165,310 |
(注) １ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
２ 有明三樹子の戸籍上の氏名は、吉田三樹子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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