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筑波銀行(8338)の株価チャート 筑波銀行(8338)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ．2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生田 雅彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
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(注)２
|
|
専務取締役
営業本部長
（代表取締役）
|
篠原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役
|
2025年４月
|
同行専務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
岡野 強志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木幡 浩
|
1968年10月16日生
|
1987年３月
|
東陽相互銀行入行
|
2010年１月
|
関東つくば銀行秘書室秘書役
|
2010年３月
|
当行秘書室秘書役
|
2011年10月
|
同行水海道支店長
|
2014年７月
|
同行下妻営業部長
|
2017年４月
|
同行筑西支店長
|
2019年４月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長
|
2019年８月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長
|
2020年11月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
2022年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2023年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2023年10月
|
同行上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2024年６月
|
同行取締役
|
2025年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
岡野 信裕
|
1971年8月29日生
|
1995年４月
|
茨城銀行入行
|
2010年１月
|
同行ひたち野うしく支店長
|
2010年３月
|
当行ひたち野うしく支店長
|
2013年２月
|
同行銚子支店長
|
2013年９月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長
|
2015年７月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長兼旭支店長
|
2016年４月
|
同行営業企画部営業戦略室長
|
2019年10月
|
同行営業企画部副部長兼営業戦略室長
|
2020年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2024年７月
|
同行執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2025年４月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2025年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2026年４月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
齋藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社社外監査役
（現職）
|
2023年６月
|
当行社外取締役監査等委員
|
2023年６月
|
公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
尾崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役常勤監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
横井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行社外取締役
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 大輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年６月
|
当行社外監査役
|
2021年６月
|
同行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）
非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松田 玲子
|
1961年2月19日生
|
1986年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年６月
|
同法人 社員（パートナー）
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 品質管理委員会 副主席レビューアー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2024年６月
|
住友理工株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
497,111
|
（注）１．取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当行は、金融環境の変化に対処し、機動的・戦略的な業務運営を図り強固な経営体質を築くために、執行役員制度を導入しております。
なお、2026年６月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
山田 孝行
|
常務執行役員市場金融部長
|
新井 厚志
|
執行役員営業副本部長
|
益子 邦広
|
執行役員営業本部地区本部長
|
市川 充男
|
執行役員営業本部地区本部長
|
助川 喜昭
|
執行役員営業本部地区本部長
|
井ノ﨑 昭
|
執行役員融資部長
|
内村 尚史
|
執行役員営業本部地区本部長
|
岡部 和幸
|
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生田 雅彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役
|
2025年４月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2026年６月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
岡野 強志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木幡 浩
|
1968年10月16日生
|
1987年３月
|
東陽相互銀行入行
|
2010年１月
|
関東つくば銀行秘書室秘書役
|
2010年３月
|
当行秘書室秘書役
|
2011年10月
|
同行水海道支店長
|
2014年７月
|
同行下妻営業部長
|
2017年４月
|
同行筑西支店長
|
2019年４月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長
|
2019年８月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長
|
2020年11月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
2022年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2023年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2023年10月
|
同行上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2024年６月
|
同行取締役
|
2025年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
岡野 信裕
|
1971年8月29日生
|
1995年４月
|
茨城銀行入行
|
2010年１月
|
同行ひたち野うしく支店長
|
2010年３月
|
当行ひたち野うしく支店長
|
2013年２月
|
同行銚子支店長
|
2013年９月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長
|
2015年７月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長兼旭支店長
|
2016年４月
|
同行営業企画部営業戦略室長
|
2019年10月
|
同行営業企画部副部長兼営業戦略室長
|
2020年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2024年７月
|
同行執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2025年４月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2025年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2026年４月
|
同行取締役
|
2026年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
営業本部長
|
益子 邦広
|
1967年6月1日生
|
1991年４月
|
関東銀行入行
|
2008年11月
|
関東つくば銀行那珂支店長
|
2010年３月
|
当行那珂支店長
|
2014年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2016年４月
|
同行牛久支店長
|
2018年６月
|
同行事務集中部長
|
2019年４月
|
同行日立支店長
|
2020年４月
|
同行営業推進部長
|
2020年７月
|
同行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同行執行役員リテールソリューション部長
|
2022年７月
|
同行執行役員営業本部地区本部長
|
2026年４月
|
同行執行役員営業副本部長
|
2026年６月
|
同行取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
齋藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社社外監査役
（現職）
|
2023年６月
|
当行社外取締役監査等委員
|
2023年６月
|
公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役(現職)
|
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(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
尾崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役常勤監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
横井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行社外取締役
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 大輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年６月
|
当行社外監査役
|
2021年６月
|
同行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）
非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松田 玲子
|
1961年2月19日生
|
1986年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年６月
|
同法人 社員（パートナー）
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 品質管理委員会 副主席レビューアー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2024年６月
|
住友理工株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
516,711
|
（注）１．取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当行は、金融環境の変化に対処し、機動的・戦略的な業務運営を図り強固な経営体質を築くために、執行役員制度を導入しております。
なお、2026年６月24日現在の執行役員は次のとおりとなる予定です。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
山田 孝行
|
常務執行役員市場金融部長
|
新井 厚志
|
執行役員営業本部地区本部長
|
市川 充男
|
執行役員営業本部地区本部長
|
助川 喜昭
|
執行役員営業本部地区本部長
|
井ノ﨑 昭
|
執行役員融資部長
|
内村 尚史
|
執行役員営業本部地区本部長
|
岡部 和幸
|
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
なお、当行は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の社外取締役は引き続き５名となる予定です。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
専務取締役
営業本部長
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役
|
2025年４月
|
同行専務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2022年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2024年４月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役
|
2022年４月
|
同行取締役事務本部長
|
2023年６月
|
同行常務取締役事務本部長
|
2025年４月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
岡 野 強 志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
木 幡 浩
|
1968年10月16日生
|
1987年３月
|
東陽相互銀行入行
|
2010年１月
|
関東つくば銀行秘書室秘書役
|
2010年３月
|
当行秘書室秘書役
|
2011年10月
|
同行水海道支店長
|
2014年７月
|
同行下妻営業部長
|
2017年４月
|
同行筑西支店長
|
2019年４月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長
|
2019年８月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長
|
2020年11月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
2022年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2023年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2023年10月
|
同行上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2024年６月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
齋 藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2013年４月
|
同社茨城自動車・法人営業部長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年３月
|
同社退社
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社社外監査役
（現職）
|
2023年６月
|
当行社外取締役監査等委員
|
2023年６月
|
公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役常勤監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行社外取締役
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤)退任
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年６月
|
当行社外監査役
|
2021年６月
|
同行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）
非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社退社
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）退社
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
松 田 玲 子
|
1961年2月19日生
|
1986年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年12月
|
同法人退所
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年６月
|
同法人 社員（パートナー）
|
2017年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 品質管理委員会 副主席レビューアー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年６月
|
同委員会 主席レビューアー退任
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2023年６月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター退任
|
2024年６月
|
住友理工株式会社 社外監査役(現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
522,706
|
（注）１．取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役松田玲子は前任者の辞任に伴い就任するため、その任期は、当行の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなっております。
４．当行は、金融環境の変化に対処し、機動的・戦略的な業務運営を図り強固な経営体質を築くために、執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月20日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
山 田 孝 行
|
上席執行役員営業本部副本部長兼地区本部長
|
原 規 之
|
上席執行役員つくば営業部エリア長 兼つくば営業部長兼松代支店長 兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
本 橋 美 章
|
執行役員監査部長
|
金 成 光 一
|
執行役員営業本部地区本部長
|
益 子 邦 広
|
執行役員営業本部地区本部長
|
市 川 充 男
|
執行役員ビジネスソリューション部長
|
助 川 喜 昭
|
執行役員水戸営業部長兼泉町支店長 兼大工町支店長兼見和支店長
|
井 ノ 﨑 昭
|
執行役員融資部長
|
内 村 尚 史
|
執行役員総合企画部長
|
岡 野 信 裕
|
ロ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
専務取締役
営業本部長
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役
|
2025年４月
|
同行専務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
岡 野 強 志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木 幡 浩
|
1968年10月16日生
|
1987年３月
|
東陽相互銀行入行
|
2010年１月
|
関東つくば銀行秘書室秘書役
|
2010年３月
|
当行秘書室秘書役
|
2011年10月
|
同行水海道支店長
|
2014年７月
|
同行下妻営業部長
|
2017年４月
|
同行筑西支店長
|
2019年４月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長
|
2019年８月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長
|
2020年11月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
2022年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2023年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2023年10月
|
同行上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2024年６月
|
同行取締役
|
2025年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
総合企画部長
|
岡 野 信 裕
|
1971年8月29日生
|
1995年４月
|
茨城銀行入行
|
2010年１月
|
同行ひたち野うしく支店長
|
2010年３月
|
当行ひたち野うしく支店長
|
2013年２月
|
同行銚子支店長
|
2013年９月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長
|
2015年７月
|
同行波崎支店長兼銚子支店長兼旭支店長
|
2016年４月
|
同行営業企画部営業戦略室長
|
2019年10月
|
同行営業企画部副部長兼営業戦略室長
|
2020年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2024年７月
|
同行執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2025年４月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2025年６月
|
同行取締役総合企画部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
齋 藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2013年４月
|
同社茨城自動車・法人営業部長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年３月
|
同社退社
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社社外監査役
（現職）
|
2023年６月
|
当行社外取締役監査等委員
|
2023年６月
|
公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役常勤監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行社外取締役
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤)退任
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2019年６月
|
当行社外監査役
|
2021年６月
|
同行社外取締役監査等委員(現職)
|
2022年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）
非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社退社
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）退社
|
2021年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松 田 玲 子
|
1961年2月19日生
|
1986年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年12月
|
同法人退所
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年６月
|
同法人 社員（パートナー）
|
2017年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 品質管理委員会 副主席レビューアー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年６月
|
同委員会 主席レビューアー退任
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2023年６月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター退任
|
2024年６月
|
住友理工株式会社 社外監査役(現職）
|
2024年６月
|
当行社外取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
414,506
|
（注）１．取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当行は、金融環境の変化に対処し、機動的・戦略的な業務運営を図り強固な経営体質を築くために、執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月24日現在の執行役員は次のとおりとなる予定です。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
山 田 孝 行
|
常務執行役員市場金融部長
|
新 井 厚 志
|
上席執行役員営業本部副本部長兼地区本部長
|
原 規 之
|
上席執行役員つくば営業部エリア長 兼つくば営業部長兼松代支店長 兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
本 橋 美 章
|
執行役員監査部長
|
金 成 光 一
|
執行役員営業本部地区本部長
|
益 子 邦 広
|
執行役員営業本部地区本部長
|
市 川 充 男
|
執行役員ビジネスソリューション部長
|
助 川 喜 昭
|
執行役員水戸営業部長兼泉町支店長 兼大工町支店長兼見和支店長
|
井 ノ 﨑 昭
|
執行役員融資部長
|
内 村 尚 史
|
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
なお、当行は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の社外取締役は引き続き５名となる予定です。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役総合企画部長 兼未来創造室長
|
木幡 浩
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2022年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2024年４月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
事務本部長
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役
|
2022年４月
|
同行取締役事務本部長
|
2023年６月
|
同行常務取締役事務本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
岡 野 強 志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
総合企画部長
兼未来創造室長
|
木 幡 浩
|
1968年10月16日生
|
1987年３月
|
東陽相互銀行入行
|
2010年１月
|
関東つくば銀行秘書室秘書役
|
2010年３月
|
当行秘書室秘書役
|
2011年10月
|
同行水海道支店長
|
2014年７月
|
同行下妻営業部長
|
2017年４月
|
同行筑西支店長
|
2019年４月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長
|
2019年８月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼 学園並木支店長
|
2020年11月
|
同行執行役員つくば営業部エリア長兼つくば営業部長兼松代支店長兼学園並木支店長兼つくば北支店長
|
2022年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2023年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2023年10月
|
同行上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長
|
2024年６月
|
同行取締役総合企画部長兼未来創造室長(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
齋 藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2013年４月
|
同社茨城自動車・法人営業部長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年３月
|
同社退社
|
2023年６月
|
公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社監査役（社外）（現職）
|
2023年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)
|
2024年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) 退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社退社
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）退社
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
松 田 玲 子
|
1961年2月19日生
|
1986年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年12月
|
同法人退所
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年６月
|
同法人 社員（パートナー）
|
2017年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 品質管理委員会 副主席レビューアー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年６月
|
同委員会 主席レビューアー退任
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2023年６月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター退任
|
2024年６月
|
住友理工株式会社 監査役（社外)(現職）
|
2024年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
473,306
|
（注）１．取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役松田玲子は前任者の辞任に伴い就任するため、その任期は、当行の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなっております。
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しておりません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役副頭取
(代表取締役)
|
越 智 悟
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2006年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
2008年６月
|
同行事務部長
|
2010年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
2011年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
2011年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
2012年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
2015年６月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行専務取締役
|
2020年６月
|
同行取締役副頭取(現職)
|
|
(注)２
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
営業本部長
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2022年６月
|
同行常務取締役営業本部長(現職）
|
|
(注)２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
事務本部長
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役
|
2022年４月
|
同行取締役事務本部長
|
2023年６月
|
同行常務取締役事務本部長(現職)
|
|
(注)２
|
|
常務取締役
|
岡 野 強 志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2022年７月
|
同行取締役
|
2023年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
|
根 本 祐 一
|
1952年９月30日生
|
1976年４月
|
茨城県信用保証協会入協
|
2006年４月
|
同協会本店営業部長
|
2008年４月
|
同協会土浦支店長
|
2011年４月
|
同協会監事
|
2015年３月
|
同協会監事退任
|
2015年４月
|
同協会理事
|
2016年３月
|
同協会理事退任
|
2016年４月
|
同協会参与指導検査室長委嘱
|
2018年３月
|
同協会退職
|
2019年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)２
|
|
取締役
監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) 退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社退社
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）退社
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 仁
|
1961年5月27日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
2009年４月
|
日本興亜損害保険株式会社浜松支店長
|
2012年４月
|
同社茨城支店長
|
2013年４月
|
同社茨城自動車・法人営業部長
|
2014年４月
|
同社横浜ベイサイド支店長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）横浜ベイサイド支店長
|
2016年４月
|
同社理事横浜ベイサイド支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員西東京支店長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年３月
|
名古屋ヒルトン株式会社代表取締役副社長
|
2023年３月
|
同社退社
|
2023年６月
|
ＳＯＭＰＯ福祉財団専務理事（現職）
|
2023年６月
|
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社監査役（社外）（現職）
|
2023年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
計
|
普通株式
|
490,407
|
（注）１．取締役根本祐一、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び齋藤仁は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。長年にわたり地域金融の円滑化に携わっており、その経歴を通じて培われた幅広い見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、職務執行の妥当性や銀行の経営全般に対する的確な助言とチェック機能を果たせるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、弁護士及び会社役員としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役根本祐一は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しておりません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役総合企画部長
|
岡野 強志
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役総合企画部長
|
岡野 強志
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役総合企画部長
|
岡野 強志
|
2022年７月１日
|
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤 川 雅 海
|
1952年10月13日生
|
1976年４月
|
関東銀行入行
|
2002年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
2003年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
2003年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
2004年７月
|
同行総合企画部長
|
2006年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
2007年７月
|
同行常務取締役
|
2008年４月
|
同行専務取締役
|
2010年３月
|
当行専務取締役
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行取締役頭取
|
2019年６月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役副頭取
(代表取締役)
|
越 智 悟
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2006年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
2008年６月
|
同行事務部長
|
2010年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
2011年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
2011年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
2012年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
2015年６月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行専務取締役
|
2020年６月
|
同行取締役副頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
営業本部長
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2022年６月
|
同行常務取締役営業本部長(現職）
|
|
(注)３
|
|
取締役
事務本部長
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役
|
2022年４月
|
同行取締役事務本部長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
長 島 明 伸
|
1965年６月28日生
|
1990年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行人事部部長代理
|
2008年４月
|
同行東京支店長兼総合企画部東京事務所長
|
2010年３月
|
当行東京支店長兼総合企画部東京事務所長
|
2010年８月
|
同行総合企画部副部長兼共同化推進室長兼東京事務所長
|
2014年４月
|
同行筑西エリア長兼筑西支店長兼下館支店長
|
2016年４月
|
同行執行役員筑西エリア長兼筑西支店長兼下館支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事総務部長
|
2018年４月
|
同行上席執行役員人事総務部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員本店営業部エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2021年４月
|
同行上席執行役員営業副本部長
|
2021年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2022年６月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
総合企画部長
|
岡 野 強 志
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2010年３月
|
当行人事部部長代理
|
2011年４月
|
同行人事部副部長
|
2011年10月
|
同行大みか支店長兼大みか駅前支店長
|
2013年７月
|
同行総合企画部上席主任調査役
|
2014年４月
|
同行総合企画部広報室長
|
2016年４月
|
同行総合企画部副部長
|
2017年４月
|
同行総合企画部長
|
2018年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
同行取締役総合企画部長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
根 本 祐 一
|
1952年９月30日生
|
1976年４月
|
茨城県信用保証協会入協
|
2006年４月
|
同協会本店営業部長
|
2008年４月
|
同協会土浦支店長
|
2011年４月
|
同協会監事
|
2015年３月
|
同協会監事退任
|
2015年４月
|
同協会理事
|
2016年３月
|
同協会理事退任
|
2016年４月
|
同協会参与指導検査室長委嘱
|
2018年３月
|
同協会退職
|
2019年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) 退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
2022年４月
|
日本大学経済学部教授(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
田 宮 弘 志
|
1957年10月28日生
|
1982年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2005年４月
|
日本興亜損害保険株式会社福井支店長
|
2007年６月
|
同社本店営業第四部長
|
2012年４月
|
同社執行役員北海道本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員北海道本部長兼株式会社損害保険ジャパン執行役員北海道本部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員兼株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社退社
|
2016年６月
|
電気興業株式会社社外常勤監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2020年６月
|
電気興業株式会社社外常勤監査役退任
|
2020年６月
|
同社社外非常勤監査役
|
2020年６月
|
トーア再保険株式会社社外取締役(現職)
|
2021年６月
|
電気興業株式会社社外非常勤監査役退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭ株式会社）非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2014年４月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社退社
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）退社
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
計
|
普通株式
|
623,601
|
（注）１．当行は、2021年６月24日開催の定時株主総会における定款変更の決議を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役根本祐一、横井のり枝、鈴木大輔、田宮弘志及び瀬尾純一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。長年にわたり地域金融の円滑化に携わっており、その経歴を通じて培われた幅広い見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、職務執行の妥当性や銀行の経営全般に対する的確な助言とチェック機能を果たせるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、弁護士及び会社役員としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役根本祐一は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役田宮弘志は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤 川 雅 海
|
1952年10月13日生
|
1976年４月
|
関東銀行入行
|
2002年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
2003年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
2003年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
2004年７月
|
同行総合企画部長
|
2006年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
2007年７月
|
同行常務取締役
|
2008年４月
|
同行専務取締役
|
2010年３月
|
当行専務取締役
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行取締役頭取
|
2019年６月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
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取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役副頭取
(代表取締役)
|
越 智 悟
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2006年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
2008年６月
|
同行事務部長
|
2010年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
2011年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
2011年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
2012年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
2015年６月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行専務取締役
|
2020年６月
|
同行取締役副頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木 村 伊知郎
|
1959年11月７日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2000年６月
|
茨城銀行常北支店長
|
2002年４月
|
同行総合企画部主任調査役
|
2003年６月
|
同行江戸崎支店長
|
2003年10月
|
同行江戸崎支店長兼美浦支店長
|
2006年６月
|
同行高萩支店長
|
2007年６月
|
同行牛久支店長
|
2008年６月
|
同行竜ヶ崎支店長
|
2010年１月
|
同行営業統括部副部長
|
2010年３月
|
当行営業本部ブロック長（鹿嶋ブロック担当）
|
2011年４月
|
同行水戸営業部長
|
2012年７月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2017年４月
|
同行常務執行役員営業副本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
常務取締役
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
長 島 明 伸
|
1965年６月28日生
|
1990年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行人事部部長代理
|
2008年４月
|
同行東京支店長兼総合企画部東京事務所長
|
2010年３月
|
当行東京支店長兼総合企画部東京事務所長
|
2010年８月
|
同行総合企画部副部長兼共同化推進室長兼東京事務所長
|
2014年４月
|
同行筑西エリア長兼筑西支店長兼下館支店長
|
2016年４月
|
同行執行役員筑西エリア長兼筑西支店長兼下館支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事総務部長
|
2018年４月
|
同行上席執行役員人事総務部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員本店営業部エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2021年４月
|
同行上席執行役員営業副本部長
|
2021年６月
|
同行取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
根 本 祐 一
|
1952年９月30日生
|
1976年４月
|
茨城県信用保証協会入協
|
2006年４月
|
同協会本店営業部長
|
2008年４月
|
同協会土浦支店長
|
2011年４月
|
同協会監事
|
2015年３月
|
同協会監事退任
|
2015年４月
|
同協会理事
|
2016年３月
|
同協会理事退任
|
2016年４月
|
同協会参与指導検査室長委嘱
|
2018年３月
|
同協会退職
|
2019年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
監査等委員
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
杉 山 勉
|
1961年10月29日生
|
1985年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2001年10月
|
茨城銀行赤塚支店長
|
2005年４月
|
同行小山支店長
|
2005年５月
|
同行営業統括部主任調査役
|
2005年６月
|
同行東海支店長
|
2007年４月
|
同行本店営業部部長代理
|
2009年４月
|
同行綾瀬支店長
|
2010年３月
|
当行綾瀬支店長
|
2010年８月
|
同行東京支店長
|
2011年10月
|
同行牛久支店長
|
2012年11月
|
同行事務統括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2018年７月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員営業副本部長
|
2019年６月
|
同行常勤監査役
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
横 井 のり枝
|
1972年６月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授(現職)
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) 退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年７月
|
同事務所退所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2021年６月
|
同行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
田 宮 弘 志
|
1957年10月28日生
|
1982年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2005年４月
|
日本興亜損害保険株式会社福井支店長
|
2007年６月
|
同社本店営業第四部長
|
2012年４月
|
同社執行役員北海道本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員北海道本部長兼株式会社損害保険ジャパン執行役員北海道本部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員兼株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社退社
|
2016年６月
|
電気興業株式会社社外常勤監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(非常勤)
|
2020年６月
|
電気興業株式会社社外常勤監査役退任
|
2020年６月
|
同社社外監査役(現職)
|
2020年６月
|
トーア再保険株式会社社外取締役(現職)
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
取締役
監査等委員
|
瀬 尾 純一郎
|
1948年12月27日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1995年５月
|
同行青森支店長
|
1998年４月
|
同行考査局考査役
|
1998年５月
|
同行人事局参事兼経営企画室参事
|
1998年７月
|
同行考査局考査役
|
1998年10月
|
同行福岡支店長
|
2001年６月
|
同行退職
|
2001年６月
|
萬有製薬株式会社管理本部情報システム部長
|
2003年12月
|
同社退社
|
2004年１月
|
中小企業信用リスク情報データベース運営協議会事務局長
|
2004年５月
|
同社理事
|
2004年５月
|
株式会社サンワドー（現ＤＣＭサンワ株式会社）非常勤監査役
|
2005年４月
|
有限責任中間法人ＣＲＤ協会副代表理事
|
2009年６月
|
同法人退社
|
2009年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
2013年６月
|
同行退社
|
2013年７月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク取締役副社長
|
2014年４月
|
同社取締役社長
|
2017年６月
|
同社会長
|
2017年６月
|
株式会社シンクダイン（現株式会社カシワバラ・ハンズ）代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ジェイモーゲージバンク退社
|
2019年10月
|
株式会社カシワバラ・ハンズ取締役会長
|
2020年３月
|
同社取締役会長退任
|
2020年４月
|
株式会社カシワバラ・コーポレーション社長室顧問
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社非常勤監査役退任
|
2021年３月
|
株式会社カシワバラ・コーポレーション社長室顧問退任
|
2021年６月
|
当行取締役監査等委員(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
計
|
普通株式
|
576,700
|
（注）１．当行は、2021年６月24日開催の定時株主総会における定款変更の決議を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役根本祐一、横井のり枝、鈴木大輔、田宮弘志及び瀬尾純一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名であります。長年にわたり地域金融の円滑化に携わっており、その経歴を通じて培われた幅広い見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、職務執行の妥当性や銀行の経営全般に対する的確な助言とチェック機能を果たせるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は４名であります。経済産業界に係る研究、弁護士及び会社役員としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ．当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者（全従業員）。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ．当行を主要な取引先（注１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ハ．当行の主要な取引先（注１）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
ニ．現在または最近（注２）において、当行の主要株主（注３）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ．当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ．現在または最近（注２）において、当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
ト．一定額を超える寄付金（注４）を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ．次に掲げる者（重要でない者（注５）は除く）の近親者（注６）。
・上記ロ．～ト．に該当する者。
・当行および当行の子会社また当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人（全従業員）。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
（注）１．「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
２．「最近」の定義
就任の前１年以内を基準として判定する。
３．「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10％以上保有している株主をいう。
４．「一定額を超える寄付金」の定義
過去３年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
５．「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
６．「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役根本祐一は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役田宮弘志は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。
また同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤 川 雅 海
|
1952年10月13日生
|
1976年４月
|
関東銀行入行
|
2002年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
2003年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
2003年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
2004年７月
|
同行総合企画部長
|
2006年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
2007年７月
|
同行常務取締役
|
2008年４月
|
同行専務取締役
|
2010年３月
|
当行専務取締役
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行取締役頭取
|
2019年６月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役副頭取
(代表取締役)
|
越 智 悟
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2006年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
2008年６月
|
同行事務部長
|
2010年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
2011年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
2011年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
2012年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
2015年６月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行専務取締役
|
2020年６月
|
同行取締役副頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
専務取締役
（代表取締役）
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木 村 伊知郎
|
1959年11月７日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2000年６月
|
茨城銀行常北支店長
|
2002年４月
|
同行総合企画部主任調査役
|
2003年６月
|
同行江戸崎支店長
|
2003年10月
|
同行江戸崎支店長兼美浦支店長
|
2006年６月
|
同行高萩支店長
|
2007年６月
|
同行牛久支店長
|
2008年６月
|
同行竜ヶ崎支店長
|
2010年１月
|
同行営業統括部副部長
|
2010年３月
|
当行営業本部ブロック長（鹿嶋ブロック担当）
|
2011年４月
|
同行水戸営業部長
|
2012年７月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2017年４月
|
同行常務執行役員営業副本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
常務取締役
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)３
|
|
常務取締役
営業本部長
|
豊 田 高 久
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2004年10月
|
関東つくば銀行太田支店長
|
2007年10月
|
同行多賀支店長
|
2008年11月
|
同行日立支店長
|
2010年３月
|
当行日立支店長
|
2011年10月
|
同行営業推進部長
|
2011年12月
|
同行営業推進部長兼営業企画部長
|
2012年４月
|
同行営業企画部長
|
2013年４月
|
同行執行役員本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2013年５月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2015年10月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2017年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2018年４月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2019年４月
|
同行常務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
菊 池 謙 一
|
1962年10月８日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2008年４月
|
関東つくば銀行総合企画部部長代理
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長
|
2013年４月
|
同行システム統括部長
|
2015年４月
|
同行事務統括部長
|
2017年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2020年６月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横 井 のり枝
|
1972年6月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授(現職)
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤）
|
2020年３月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) 退任
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
根 本 祐 一
|
1952年９月30日生
|
1976年４月
|
茨城県信用保証協会入協
|
2006年４月
|
同協会本店営業部長
|
2008年４月
|
同協会土浦支店長
|
2011年４月
|
同協会監事
|
2015年３月
|
同協会監事退任
|
2015年４月
|
同協会理事
|
2016年３月
|
同協会理事退任
|
2016年４月
|
同協会参与指導検査室長委嘱
|
2018年３月
|
同協会退職
|
2019年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
常勤監査役
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2007年７月
|
関東つくば銀行融資部副部長
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
|
常勤監査役
|
杉 山 勉
|
1961年10月29日生
|
1985年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2001年10月
|
茨城銀行赤塚支店長
|
2005年４月
|
同行小山支店長
|
2005年５月
|
同行営業推進部主任調査役
|
2005年６月
|
同行東海支店長
|
2007年４月
|
同行本店営業部部長代理
|
2009年４月
|
同行綾瀬支店長
|
2010年３月
|
当行綾瀬支店長
|
2010年８月
|
同行東京支店長
|
2011年10月
|
同行牛久支店長
|
2012年11月
|
同行事務統括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2018年７月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員営業副本部長
|
2019年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)５
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
堀 内 巧
|
1948年１月16日生
|
1975年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
2000年６月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社
|
2010年７月
|
公認会計士堀内巧事務所設立(現職)
|
2011年11月
|
三井不動産プライベートリート投資法人監督役員(現職)
|
2012年１月
|
日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会監事(現職)
|
2015年３月
|
株式会社日本レジストリサービス監査役(現職)
|
2016年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
監査役
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
監査役
|
田 宮 弘 志
|
1957年10月28日生
|
1982年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2005年４月
|
日本興亜損害保険株式会社福井支店長
|
2007年６月
|
同社本店営業部第四部長
|
2012年４月
|
同社執行役員北海道本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員北海道本部長兼株式会社損害保険ジャパン執行役員北海道本部長
|
2014年４月
|
日本興亜損害保険株式会社取締役常務執行役員兼株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社退社
|
2016年６月
|
電気興業株式会社常勤監査役(現職)
|
2020年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)６
|
|
計
|
普通株式
|
512,363
|
（注）１．取締役横井のり枝及び根本祐一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役堀内巧、鈴木大輔及び田宮弘志は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役尾崎聡、堀内巧及び鈴木大輔の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役杉山勉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役田宮弘志の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行の社外取締役は２名であり、長年にわたり経済産業界に係る研究や地域金融の円滑化に携わっており、その経歴を通じて培われた幅広い見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、職務執行の妥当性や銀行の経営全般に対する的確な助言とチェック機能を果たせるものと考えております。
当行の社外監査役は３名であり、弁護士や公認会計士、会社役員としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた当行の社外取締役（監査役）の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
なお、当行の社外取締役（監査役）の独立性基準は以下のとおりであります。
イ．本人に関する事項
本人が、以下に掲げる者に該当しないこととしております。
(イ）当行または子会社の業務執行取締役、または執行役員、支店長その他の使用人である者。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
※社外監査役については、業務執行者でない取締役を含む。
(ロ）当行の主要な取引先、もしくは当行を主要な取引先とする者、またはこれらの者が法人である場合は、当該法人の業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
※「主要な取引先」とは、直近の事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総売上高（当行の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上の取引先をいう。
(ハ）当行の主要な株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはこの者が法人である場合は、当該法人の業務執行者。
(ニ）当行からの役員報酬以外に、当行もしくは特定関係事業者から、過去３年平均にて年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。または、今後得る予定がある者。また、これらの者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
※「特定関係事業者」とは、会社法施行規則第２条第３項第19号に掲げる者をいう。
(ホ）当行の会計監査人のパートナーまたは筑波銀行の監査に従事する従業員である者。
(へ）一定額を超える寄付金を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
※「一定額を超える寄付金」とは、過去３年平均にて年間10百万円または、当該団体の総収入または経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
ロ．本人の配偶者、二親等内の親族または同居者に関する事項
本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこととしております。
(イ）当行及び、特定関係事業者の業務執行者。また、過去５年間においてこれらに該当する者。
※社外監査役については、業務執行者でない取締役を含む。
(ロ)上記イ.(ロ）～(へ)に掲げる者。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役、監査役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役、社外監査役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 社外取締役根本祐一は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 社外監査役堀内巧は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 社外監査役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 社外監査役田宮弘志は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。
また同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保っているほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査役から監査役監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査役との連携強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
藤 川 雅 海
|
1952年10月13日生
|
1976年４月
|
関東銀行入行
|
2002年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
2003年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
2003年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
2004年７月
|
同行総合企画部長
|
2006年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
2007年７月
|
同行常務取締役
|
2008年４月
|
同行専務取締役
|
2010年３月
|
当行専務取締役
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2012年６月
|
同行取締役頭取
|
2019年６月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
生 田 雅 彦
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2006年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
2007年７月
|
同行総合企画部副部長
|
2010年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
2010年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
2012年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2016年４月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)３
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
越 智 悟
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2006年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
2008年６月
|
同行事務部長
|
2010年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
2011年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
2011年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
2012年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
2015年６月
|
同行常務取締役
|
2018年６月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
専務取締役
|
篠 原 智
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2005年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
2007年10月
|
同行法人部副部長
|
2010年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
2010年10月
|
同行筑西支店長
|
2012年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
2012年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
2015年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同行取締役営業本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
木 村 伊知郎
|
1959年11月７日生
|
1984年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2000年６月
|
茨城銀行常北支店長
|
2002年４月
|
同行総合企画部主任調査役
|
2003年６月
|
同行江戸崎支店長
|
2003年10月
|
同行江戸崎支店長兼美浦支店長
|
2006年６月
|
同行高萩支店長
|
2007年６月
|
同行牛久支店長
|
2008年６月
|
同行竜ヶ崎支店長
|
2010年１月
|
同行営業統括部副部長
|
2010年３月
|
当行営業本部ブロック長（鹿嶋ブロック担当）
|
2011年４月
|
同行水戸営業部長
|
2012年７月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2017年４月
|
同行常務執行役員営業副本部長
|
2017年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
常務取締役
|
瀬 尾 達 朗
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
関東銀行入行
|
2005年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
2007年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
2010年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
2011年10月
|
同行日立支店長
|
2013年４月
|
同行融資部長
|
2014年４月
|
同行執行役員融資部長
|
2015年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2017年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2018年６月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)３
|
|
常務取締役
営業本部長
|
豊 田 高 久
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
関東銀行入行
|
2004年10月
|
関東つくば銀行太田支店長
|
2007年10月
|
同行多賀支店長
|
2008年11月
|
同行日立支店長
|
2010年３月
|
当行日立支店長
|
2011年10月
|
同行営業推進部長
|
2011年12月
|
同行営業推進部長兼営業企画部長
|
2012年４月
|
同行営業企画部長
|
2013年４月
|
同行執行役員本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2013年５月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2015年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
2015年10月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2017年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2018年４月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
2018年６月
|
同行常務取締役
|
2019年４月
|
同行常務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
植 木 誠
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
茨城相互銀行入行
|
1998年６月
|
茨城銀行友部支店長
|
2001年４月
|
同行東京支店長
|
2003年１月
|
同行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当
|
2005年６月
|
同行取締役審査部長
|
2008年４月
|
同行取締役営業統括部長
|
2008年６月
|
同行常務取締役リスク統括部長
|
2008年10月
|
同行常務取締役審査部長
|
2010年３月
|
当行専務取締役融資本部長
|
2011年４月
|
同行専務取締役営業本部長
|
2012年４月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行取締役副頭取
|
2016年４月
|
同行取締役会長
|
2019年６月
|
同行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横 井 のり枝
|
1972年6月27日生
|
1998年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
2000年６月
|
同社退社
|
2000年７月
|
株式会社トークス入社
|
2003年６月
|
同社退社
|
2003年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
2011年３月
|
同法人退所
|
2011年４月
|
流通経済大学流通情報学部専任講師
|
2014年４月
|
流通経済大学流通情報学部准教授
|
2016年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
2019年３月
|
流通経済大学流通情報学部准教授退任
|
2019年４月
|
日本大学経済学部准教授(現職)
|
2019年４月
|
流通経済大学流通情報学部講師(非常勤) (現職)
|
|
(注)３
|
|
取締役
|
根 本 祐 一
|
1952年９月30日生
|
1976年４月
|
茨城県信用保証協会入協
|
2006年４月
|
同協会本店営業部長
|
2008年４月
|
同協会土浦支店長
|
2011年４月
|
同協会監事
|
2015年３月
|
同協会監事退任
|
2015年４月
|
同協会理事
|
2016年３月
|
同協会理事退任
|
2016年４月
|
同協会参与指導検査室長委嘱
|
2018年３月
|
同協会退職
|
2019年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
|
常勤監査役
|
尾 崎 聡
|
1962年３月24日生
|
1984年４月
|
関東銀行入行
|
2010年３月
|
当行融資部副部長
|
2010年８月
|
同行牛久支店長
|
2011年10月
|
同行融資管理部長
|
2012年７月
|
同行融資部長
|
2013年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
2013年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
2014年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
2015年６月
|
同行取締役融資本部長
|
2016年４月
|
同行取締役
|
2017年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
|
常勤監査役
|
杉 山 勉
|
1961年10月29日生
|
1985年４月
|
茨城相互銀行入行
|
2001年10月
|
茨城銀行赤塚支店長
|
2005年４月
|
同行小山支店長
|
2005年５月
|
同行営業推進部主任調査役
|
2005年６月
|
同行東海支店長
|
2007年４月
|
同行本店営業部部長代理
|
2009年４月
|
同行綾瀬支店長
|
2010年３月
|
当行綾瀬支店長
|
2010年８月
|
同行東京支店長
|
2011年10月
|
同行牛久支店長
|
2012年11月
|
同行事務統括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
2016年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
2018年７月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
2019年４月
|
同行上席執行役員営業副本部長
|
2019年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)５
|
|
監査役
|
篠 崎 曉
|
1951年４月23日生
|
1974年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
1992年４月
|
同社茨城支店水戸支社長
|
1997年４月
|
同社茨城支店長
|
1999年７月
|
同社代理店業務開発部長
|
2002年７月
|
株式会社損害保険ジャパン代理店業務推進部長
|
2004年４月
|
同社執行役員兼仙台支店長
|
2004年７月
|
同社執行役員兼業務監査部長
|
2007年４月
|
株式会社損害保険ジャパン・ハートフルライン代表取締役社長
|
2008年４月
|
損保ジャパンＤＣ証券株式会社監査役
|
2010年６月
|
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社監査役
|
2014年７月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問
|
2015年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社退職
|
2015年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
堀 内 巧
|
1948年１月16日生
|
1975年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
2000年６月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社
|
2010年７月
|
公認会計士堀内巧事務所設立(現職)
|
2011年11月
|
三井不動産プライベートリート投資法人監督役員(現職)
|
2012年１月
|
日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会監事(現職)
|
2015年３月
|
株式会社日本レジストリサービス監査役(現職)
|
2016年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
監査役
|
鈴 木 大 輔
|
1972年５月30日生
|
2000年４月
|
司法修習生
|
2001年10月
|
検事任官
|
2012年11月
|
湊総合法律事務所入所
|
2017年８月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現職)
|
2019年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)４
|
|
計
|
普通株式
|
498,143
|
（注）１．取締役横井のり枝及び根本祐一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役篠崎曉、堀内巧及び鈴木大輔は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役尾崎聡、篠崎曉、堀内巧及び鈴木大輔の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役杉山勉の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行の社外取締役は２名であり、長年にわたり経済産業界に係る研究や地域金融の円滑化に携わっており、その経歴を通じて培われた幅広い見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、職務執行の妥当性や銀行の経営全般に対する的確な助言とチェック機能を果たせるものと考えております。
当行の社外監査役は３名であり、弁護士や公認会計士、会社役員としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた当行の社外取締役（監査役）の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役、監査役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役、社外監査役との関係は以下のとおりであります。
イ． 社外取締役横井のり枝は、当行との取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ロ． 社外取締役根本祐一は、当行との取引関係その他利害関係はありません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ハ． 社外監査役篠崎曉は、当行との取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ニ． 社外監査役堀内巧は、当行との取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ホ． 社外監査役鈴木大輔は、当行との取引関係その他利害関係はありません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保っているほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査役から監査役監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査役との連携強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役会長
|
|
植 木 誠
|
昭和29年３月１日生
|
|
昭和52年４月
|
茨城相互銀行入行
|
|
平成10年６月
|
茨城銀行友部支店長
|
|
平成13年４月
|
同行東京支店長
|
|
平成15年１月
|
同行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当
|
|
平成17年６月
|
同行取締役審査部長
|
|
平成20年４月
|
同行取締役営業統括部長
|
|
平成20年６月
|
同行常務取締役リスク統括部長
|
|
平成20年10月
|
同行常務取締役審査部長
|
|
平成22年３月
|
当行専務取締役融資本部長
|
|
平成23年４月
|
同行専務取締役営業本部長
|
|
平成24年４月
|
同行専務取締役
|
|
平成24年６月
|
同行取締役副頭取
|
|
平成28年４月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
88,880
|
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
|
藤 川 雅 海
|
昭和27年10月13日生
|
|
昭和51年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成14年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
|
平成15年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
|
平成15年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
|
平成16年７月
|
同行総合企画部長
|
|
平成18年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
|
平成19年７月
|
同行常務取締役
|
|
平成20年４月
|
同行専務取締役
|
|
平成22年３月
|
当行専務取締役
|
|
平成23年４月
|
同行取締役副頭取
|
|
平成24年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
112,800
|
|
取締役副頭取
(代表取締役)
|
|
生 田 雅 彦
|
昭和35年10月12日生
|
|
昭和59年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成18年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
|
平成19年７月
|
同行総合企画部副部長
|
|
平成22年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
|
平成22年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
同行取締役営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同行常務取締役
|
|
平成30年６月
|
同行取締役副頭取(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
31,800
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
|
越 智 悟
|
昭和35年11月15日生
|
|
昭和59年４月
|
茨城相互銀行入行
|
|
平成18年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
|
平成20年６月
|
同行事務部長
|
|
平成22年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
|
平成23年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
|
平成23年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
|
平成24年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
|
平成25年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
|
平成27年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成30年６月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
33,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
篠 原 智
|
昭和36年４月22日生
|
|
昭和60年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成17年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
|
平成19年10月
|
同行法人部副部長
|
|
平成22年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
|
平成22年10月
|
同行筑西支店長
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
|
平成27年７月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
|
平成27年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
|
平成28年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
|
平成28年６月
|
同行取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
同行常務取締役営業本部長
|
|
平成30年６月
|
同行専務取締役営業本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
25,300
|
|
常務取締役
|
|
木 村 伊知郎
|
昭和34年11月７日生
|
|
昭和59年４月
|
茨城相互銀行入行
|
|
平成12年６月
|
茨城銀行常北支店長
|
|
平成14年４月
|
同行総合企画部主任調査役
|
|
平成15年６月
|
同行江戸崎支店長
|
|
平成15年10月
|
同行江戸崎支店長兼美浦支店長
|
|
平成18年６月
|
同行高萩支店長
|
|
平成19年６月
|
同行牛久支店長
|
|
平成20年６月
|
同行竜ヶ崎支店長
|
|
平成22年１月
|
同行営業統括部副部長
|
|
平成22年３月
|
当行営業本部ブロック長（鹿嶋ブロック担当）
|
|
平成23年４月
|
同行水戸営業部長
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
|
平成28年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
|
平成29年４月
|
同行常務執行役員営業副本部長
|
|
平成29年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
16,200
|
|
常務取締役
|
|
瀬 尾 達 朗
|
昭和38年８月28日生
|
|
昭和61年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成17年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
|
平成19年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
|
平成22年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
|
平成23年10月
|
同行日立支店長
|
|
平成25年４月
|
同行融資部長
|
|
平成26年４月
|
同行執行役員融資部長
|
|
平成27年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成28年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成29年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成30年６月
|
同行常務取締役(現職）
|
|
(注)３
|
普通株式
13,100
|
|
常務取締役
|
|
豊 田 高 久
|
昭和37年７月17日生
|
|
昭和60年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成16年10月
|
関東つくば銀行太田支店長
|
|
平成19年10月
|
同行多賀支店長
|
|
平成20年11月
|
同行日立支店長
|
|
平成22年３月
|
当行日立支店長
|
|
平成23年10月
|
同行営業推進部長
|
|
平成23年12月
|
同行営業推進部長兼営業企画部長
|
|
平成24年４月
|
同行営業企画部長
|
|
平成25年４月
|
同行執行役員本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成25年５月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
平成27年10月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
|
平成29年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
|
平成30年４月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
|
平成30年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
30,563
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
|
堤 義 雄
|
昭和21年８月13日生
|
|
昭和44年４月
|
茨城県庁入庁
|
|
平成12年４月
|
知事公室広報課長
|
|
平成15年４月
|
総務部参事兼総務課長
|
|
平成16年４月
|
地方労働委員会事務局長
|
|
平成17年４月
|
茨城県県西地方総合事務所長
|
|
平成18年３月
|
茨城県庁退職
|
|
平成18年８月
|
茨城県信用保証協会専務理事
|
|
平成22年１月
|
筑西市役所副市長
|
|
平成25年６月
|
公益社団法人茨城県薬剤師会専務理事
|
|
平成25年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
平成27年５月
|
大好きいばらき県民会議(現チャレンジいばらき県民運動)専務理事(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
6,900
|
|
取締役
|
|
横 井 のり枝
|
昭和47年6月27日生
|
|
平成10年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
|
平成12年６月
|
同社退社
|
|
平成12年７月
|
株式会社トークス入社
|
|
平成15年６月
|
同社退社
|
|
平成15年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
|
平成23年３月
|
同法人退所
|
|
平成23年４月
|
流通経済大学流通情報学部流通情報学科専任講師
|
|
平成26年４月
|
流通経済大学流通情報学部流通情報学科准教授(現職)
|
|
平成28年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
1,700
|
|
常勤監査役
|
|
野 口 稔 夫
|
昭和31年５月16日生
|
|
昭和54年４月
|
茨城相互銀行入行
|
|
平成18年６月
|
茨城銀行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当
|
|
平成20年１月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成20年６月
|
同行総合企画部長
|
|
平成22年３月
|
当行取締役経営管理部長
|
|
平成24年６月
|
同行常務取締役経営管理部長
|
|
平成24年７月
|
同行常務取締役
|
|
平成27年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式
54,100
|
|
常勤監査役
|
|
尾 崎 聡
|
昭和37年３月24日生
|
|
昭和59年４月
|
関東銀行入行
|
|
平成22年３月
|
当行融資部副部長
|
|
平成22年８月
|
同行牛久支店長
|
|
平成23年10月
|
同行融資管理部長
|
|
平成24年７月
|
同行融資部長
|
|
平成25年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
|
平成25年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
|
平成27年６月
|
同行取締役融資本部長
|
|
平成28年４月
|
同行取締役
|
|
平成29年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式
24,500
|
|
監査役
|
|
村 上 義 弘
|
昭和41年４月18日生
|
|
平成２年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成４年10月
|
同社退社
|
|
平成８年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録
|
|
|
松尾綜合法律事務所入所
|
|
平成15年５月
|
東京あおい法律事務所設立パートナー
|
|
平成21年11月
|
桜川綜合法律事務所設立
|
|
平成26年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)６
|
普通株式
3,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
|
篠 崎 曉
|
昭和26年４月23日生
|
|
昭和49年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
平成４年４月
|
同社茨城支店水戸支社長
|
|
平成９年４月
|
同社茨城支店長
|
|
平成11年７月
|
同社代理店業務開発部長
|
|
平成14年７月
|
株式会社損害保険ジャパン代理店業務推進部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員兼仙台支店長
|
|
平成16年７月
|
同社執行役員兼業務監査部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン・ハートフルライン代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
損保ジャパンＤＣ証券株式会社監査役
|
|
平成22年６月
|
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社監査役
|
|
平成26年７月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
|
平成26年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問
|
|
平成27年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社退職
|
|
平成27年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)６
|
普通株式
2,700
|
|
監査役
|
|
堀 内 巧
|
昭和23年１月16日生
|
|
昭和50年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
|
昭和55年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成12年６月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成22年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社
|
|
平成22年７月
|
公認会計士堀内巧事務所設立(現職)
|
|
平成23年11月
|
三井不動産プライベートリート投資法人監督役員(現職)
|
|
平成24年１月
|
日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員(現職)
|
|
平成26年８月
|
全国農業協同組合中央会監事(現職)
|
|
平成27年３月
|
株式会社日本レジストリサービス監査役(現職)
|
|
平成28年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
(注)７
|
普通株式
1,700
|
|
計
|
普通株式
|
|
446,943
|
（注）１．取締役堤義雄及び横井のり枝は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役村上義弘、篠崎曉及び堀内巧は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役野口稔夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役尾崎聡の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役村上義弘及び篠崎曉の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役堀内巧の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役会長(代表取締役)
|
|
植 木 誠
|
昭和29年３月１日生
|
昭和52年４月
|
茨城相互銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成10年６月
|
茨城銀行友部支店長
|
|
|
平成13年４月
|
同行東京支店長
|
|
|
平成15年１月
|
同行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当
|
|
|
平成17年６月
|
同行取締役審査部長
|
|
|
平成20年４月
|
同行取締役営業統括部長
|
普通株式
|
|
平成20年６月
|
同行常務取締役リスク統括部長
|
77,780
|
|
平成20年10月
|
同行常務取締役審査部長
|
|
|
平成22年３月
|
当行専務取締役融資本部長
|
|
|
平成23年４月
|
同行専務取締役営業本部長
|
|
|
平成24年４月
|
同行専務取締役
|
|
|
平成24年６月
|
同行取締役副頭取
|
|
|
平成28年４月
|
同行取締役会長(現職)
|
|
|
取締役頭取
(代表取締役)
|
|
藤 川 雅 海
|
昭和27年10月13日生
|
昭和51年４月
|
関東銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成14年２月
|
同行ひたちなか支店長
|
|
|
平成15年４月
|
関東つくば銀行ひたちなか支店長
|
|
|
平成15年９月
|
同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長
|
|
|
平成16年７月
|
同行総合企画部長
|
|
|
平成18年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
普通株式
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役総合企画部長
|
100,000
|
|
平成19年７月
|
同行常務取締役
|
|
|
平成20年４月
|
同行専務取締役
|
|
|
平成22年３月
|
当行専務取締役
|
|
|
平成23年４月
|
同行取締役副頭取
|
|
|
平成24年６月
|
同行取締役頭取(現職)
|
|
|
専務取締役
|
|
髙 橋 信 之
|
昭和31年２月24日生
|
昭和53年４月
|
関東銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成14年６月
|
同行荒川沖支店長兼荒川沖支店土浦市公設市場出張所長
|
|
|
平成15年４月
|
関東つくば銀行荒川沖支店長兼荒川沖支店土浦市公設市場出張所長
|
|
|
平成15年９月
|
同行千代田支店長
|
普通株式
|
|
平成19年７月
|
同行総合企画部長
|
70,900
|
|
平成20年６月
|
同行取締役総合企画部長
|
|
|
平成21年６月
|
同行常務取締役総合企画部長兼審議室長
|
|
|
平成21年７月
|
同行常務取締役
|
|
|
平成22年３月
|
当行常務取締役
|
|
|
平成24年６月
|
同行専務取締役(現職)
|
|
|
常務取締役
|
|
越 智 悟
|
昭和35年11月15日生
|
昭和59年４月
|
茨城相互銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成18年６月
|
茨城銀行竜ヶ崎支店長
|
|
|
平成20年６月
|
同行事務部長
|
|
|
平成22年３月
|
当行上席執行役員（事務部・人事部担当）
|
|
|
平成23年４月
|
同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当）
|
普通株式
|
|
平成23年10月
|
同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当）
|
25,400
|
|
平成24年４月
|
同行上席執行役員事務統括部長
|
|
|
平成25年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
|
|
平成27年４月
|
同行常務執行役員（市場金融部・総務部担当）
|
|
|
平成27年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
|
常務取締役
|
|
生 田 雅 彦
|
昭和35年10月12日生
|
昭和59年４月
|
関東銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成18年４月
|
関東つくば銀行石岡支店長
|
|
|
平成19年７月
|
同行総合企画部副部長
|
|
|
平成22年３月
|
当行総合企画部副部長兼共同化推進室長
|
|
|
平成22年８月
|
同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役
|
普通株式
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員総合企画部長
|
24,100
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員総合企画部長
|
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員営業本部長
|
|
|
平成27年６月
|
同行取締役営業本部長
|
|
|
平成28年４月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
篠 原 智
|
昭和36年４月22日生
|
昭和60年４月
|
関東銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成17年４月
|
関東つくば銀行谷田部支店長
|
|
|
平成19年10月
|
同行法人部副部長
|
|
|
平成22年３月
|
当行営業統括部副部長兼資産運用推進室長
|
|
|
平成22年10月
|
同行筑西支店長
|
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員筑西支店長兼下館支店長
|
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員営業本部副本部長
|
普通株式
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
18,300
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
|
|
平成27年６月
|
同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長
|
|
|
平成27年10月
|
同行常務執行役員営業推進部長
|
|
|
平成28年４月
|
同行常務執行役員営業本部長
|
|
|
平成28年６月
|
同行取締役営業本部長
|
|
|
平成29年６月
|
同行常務取締役営業本部長(現職)
|
|
|
常務取締役
|
|
木 村 伊知郎
|
昭和34年11月７日生
|
昭和59年４月
|
茨城相互銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成12年６月
|
茨城銀行常北支店長
|
|
|
平成14年４月
|
同行総合企画部主任調査役
|
|
|
平成15年６月
|
同行江戸崎支店長
|
|
|
平成15年10月
|
同行江戸崎支店長兼美浦支店長
|
|
|
平成18年６月
|
同行高萩支店長
|
|
|
平成19年６月
|
同行牛久支店長
|
普通株式
|
|
平成20年６月
|
同行竜ヶ崎支店長
|
10,400
|
|
平成22年１月
|
同行営業統括部副部長
|
|
|
平成22年３月
|
当行営業本部ブロック長（鹿嶋ブロック担当）
|
|
|
平成23年４月
|
同行水戸営業部長
|
|
|
平成24年７月
|
同行執行役員水戸営業部長
|
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員営業本部副本部長
|
|
|
平成27年４月
|
同行上席執行役員地区本部長
|
|
|
平成28年４月
|
同行上席執行役員営業推進部長
|
|
|
平成29年４月
|
同行常務執行役員営業副本部長
|
|
|
平成29年６月
|
同行常務取締役(現職)
|
|
|
取締役
|
本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
瀬 尾 達 朗
|
昭和38年８月28日生
|
昭和61年４月
|
関東銀行入行
|
(注)３
|
|
|
平成17年７月
|
関東つくば銀行大みか支店長
|
|
|
平成19年10月
|
同行ひたちなか支店長
|
|
|
平成22年３月
|
当行ひたちなか支店長
|
|
|
平成23年10月
|
同行日立支店長
|
|
|
平成25年４月
|
同行融資部長
|
普通株式
|
|
平成26年４月
|
同行執行役員融資部長
|
8,700
|
|
平成27年10月
|
同行執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
|
平成28年４月
|
同行上席執行役員本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長
|
|
|
平成29年６月
|
同行取締役本店エリア長兼本店営業部長兼土浦駅前支店長(現職)
|
|
|
取締役
|
|
堤 義 雄
|
昭和21年８月13日生
|
昭和44年４月
|
茨城県庁入庁
|
(注)３
|
|
|
平成12年４月
|
知事公室広報課長
|
|
|
平成15年４月
|
総務部参事兼総務課長
|
|
|
平成16年４月
|
地方労働委員会事務局長
|
|
|
平成17年４月
|
茨城県県西地方総合事務所長
|
|
|
平成18年３月
|
茨城県庁退職
|
普通株式
|
|
平成18年８月
|
茨城県信用保証協会専務理事
|
4,900
|
|
平成22年１月
|
筑西市役所副市長
|
|
|
平成25年６月
|
公益社団法人茨城県薬剤師会専務理事
|
|
|
平成25年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
|
平成27年５月
|
大好きいばらき県民会議専務理事(現職)
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
|
横 井 のり枝
|
昭和47年6月27日生
|
平成10年３月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
|
|
平成12年６月
|
同社退社
|
|
|
平成12年７月
|
株式会社トークス入社
|
|
|
平成15年６月
|
同社退社
|
|
|
平成15年７月
|
財団法人流通経済研究所入所
|
普通株式
|
|
平成23年３月
|
同法人退所
|
700
|
|
平成23年４月
|
流通経済大学流通情報学部流通情報学科専任講師
|
|
|
平成26年４月
|
流通経済大学流通情報学部流通情報学科准教授(現職)
|
|
|
平成28年６月
|
当行取締役(非常勤)(現職)
|
|
|
常勤監査役
|
|
野 口 稔 夫
|
昭和31年５月16日生
|
昭和54年４月
|
茨城相互銀行入行
|
(注)４
|
|
|
平成18年６月
|
茨城銀行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当
|
|
|
平成20年１月
|
同行リスク統括部長
|
|
|
平成20年６月
|
同行総合企画部長
|
普通株式
|
|
平成22年３月
|
当行取締役経営管理部長
|
49,500
|
|
平成24年６月
|
同行常務取締役経営管理部長
|
|
|
平成24年７月
|
同行常務取締役
|
|
|
平成27年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
|
常勤監査役
|
|
尾 崎 聡
|
昭和37年３月24日生
|
昭和59年４月
|
関東銀行入行
|
(注)５
|
|
|
平成22年３月
|
当行融資部副部長
|
|
|
平成22年８月
|
同行牛久支店長
|
|
|
平成23年10月
|
同行融資管理部長
|
|
|
平成24年７月
|
同行融資部長
|
普通株式
|
|
平成25年４月
|
同行執行役員融資本部副本部長
|
19,700
|
|
平成25年７月
|
同行執行役員融資本部長
|
|
|
平成26年４月
|
同行上席執行役員融資本部長
|
|
|
平成27年６月
|
同行取締役融資本部長
|
|
|
平成28年４月
|
同行取締役
|
|
|
平成29年６月
|
同行常勤監査役(現職)
|
|
|
監査役
|
|
村 上 義 弘
|
昭和41年４月18日生
|
平成２年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)６
|
|
|
平成４年10月
|
同社退社
|
|
|
平成８年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録
|
普通株式
|
|
|
松尾綜合法律事務所入所
|
2,600
|
|
平成15年５月
|
東京あおい法律事務所設立パートナー
|
|
|
平成21年11月
|
桜川綜合法律事務所設立
|
|
|
平成26年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
|
監査役
|
|
篠 崎 曉
|
昭和26年４月23日生
|
昭和49年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)６
|
|
|
平成４年４月
|
同社茨城支店水戸支社長
|
|
|
平成９年４月
|
同社茨城支店長
|
|
|
平成11年７月
|
同社代理店業務開発部長
|
|
|
平成14年７月
|
株式会社損害保険ジャパン代理店業務推進部長
|
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員兼仙台支店長
|
|
|
平成16年７月
|
同社執行役員兼業務監査部長
|
普通株式
|
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン・ハートフルライン代表取締役社長
|
1,700
|
|
平成20年４月
|
損保ジャパンＤＣ証券株式会社監査役
|
|
|
平成22年６月
|
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社監査役
|
|
|
平成26年７月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
|
|
平成26年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問
|
|
|
平成27年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社退職
|
|
|
平成27年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
|
堀 内 巧
|
昭和23年１月16日生
|
昭和50年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
(注)７
|
|
|
昭和55年３月
|
公認会計士登録
|
|
|
平成12年６月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
|
|
平成22年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社
|
|
|
平成22年７月
|
公認会計士堀内巧事務所設立(現職)
|
普通株式
|
|
平成23年11月
|
三井不動産プライベートリート投資法人監督役員(現職)
|
700
|
|
平成24年１月
|
日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員(現職)
|
|
|
平成26年８月
|
全国農業協同組合中央会監事(現職)
|
|
|
平成27年３月
|
株式会社日本レジストリサービス監査役(現職)
|
|
|
平成28年６月
|
当行監査役(非常勤)(現職)
|
|
|
計
|
普通株式
|
|
415,380
|
（注）１．取締役堤義雄及び横井のり枝は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役村上義弘、篠崎曉及び堀内巧は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役野口稔夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役尾崎聡の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役村上義弘及び篠崎曉の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役堀内巧の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役会長(代表取締役) | | 植 木 誠 | 昭和29年３月１日生 | 昭和52年４月 | 茨城相互銀行入行 | (注)３ | |
平成10年６月 | 茨城銀行友部支店長 | |
平成13年４月 | 同行東京支店長 | |
平成15年１月 | 同行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当 | |
平成17年６月 | 同行取締役審査部長 | |
平成20年４月 | 同行取締役営業統括部長 | 普通株式 |
平成20年６月 | 同行常務取締役リスク統括部長 | 65,580 |
平成20年10月 | 同行常務取締役審査部長 | |
平成22年３月 | 当行専務取締役融資本部長 | |
平成23年４月 | 同行専務取締役営業本部長 | |
平成24年４月 | 同行専務取締役 | |
平成24年６月 | 同行取締役副頭取 | |
平成28年４月 | 同行取締役会長(現職) | |
取締役頭取
(代表取締役) | | 藤 川 雅 海 | 昭和27年10月13日生 | 昭和51年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成14年２月 | 同行ひたちなか支店長 | |
平成15年４月 | 関東つくば銀行ひたちなか支店長 | |
平成15年９月
| 同行研究学園都市支店長兼研究学園都市支店つくばアッセ出張所長 | |
平成16年７月 | 同行総合企画部長 | |
平成18年６月 | 同行取締役総合企画部長 | 普通株式 |
平成19年６月 | 同行常務取締役総合企画部長 | 85,800 |
平成19年７月 | 同行常務取締役 | |
平成20年４月 | 同行専務取締役 | |
平成22年３月 | 当行専務取締役 | |
平成23年４月 | 同行取締役副頭取 | |
平成24年６月 | 同行取締役頭取(現職) | |
専務取締役 | | 佐 久 芳 夫 | 昭和28年８月30日生 | 昭和53年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成13年５月 | 同行藤代支店長 | |
平成14年８月 | 同行松戸支店長 | |
平成15年４月 | 関東つくば銀行松戸支店長 | |
平成16年７月 | 同行個人ローン部長 | |
平成17年７月 | 同行人事部長 | |
平成19年７月 | 同行執行役員人事部長 | 普通株式 |
平成20年６月 | 同行取締役人事部長 | 61,808 |
平成20年７月 | 同行取締役 | |
平成21年６月 | 同行常務取締役 | |
平成22年３月 | 当行常務取締役 | |
平成24年４月 | 同行常務取締役営業本部長 | |
平成24年６月 | 同行専務取締役営業本部長 | |
平成25年４月 | 同行専務取締役(現職) | |
専務取締役 | | 髙 橋 信 之 | 昭和31年２月24日生 | 昭和53年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成14年６月 | 同行荒川沖支店長兼荒川沖支店土浦市公設市場出張所長 | |
平成15年４月 | 関東つくば銀行荒川沖支店長兼荒川沖支店土浦市公設市場出張所長 | |
平成15年９月 | 同行千代田支店長 | 普通株式 |
平成19年７月 | 同行総合企画部長 | 61,600 |
平成20年６月 | 同行取締役総合企画部長 | |
平成21年６月 | 同行常務取締役総合企画部長 | |
平成21年７月 | 同行常務取締役 | |
平成22年３月 | 当行常務取締役 | |
平成24年６月 | 同行専務取締役(現職) | |
常務取締役 | | 越 智 悟 | 昭和35年11月15日生 | 昭和59年４月 | 茨城相互銀行入行 | (注)３ | |
平成18年６月 | 茨城銀行竜ヶ崎支店長 | |
平成20年６月 | 同行事務部長 | |
平成22年３月 | 当行上席執行役員 | |
平成23年４月 | 同行上席執行役員ブロック長（牛久ブロック担当） | 普通株式 |
平成23年10月 | 同行上席執行役員ブロック長（水戸ブロック担当） | 16,800 |
平成24年４月 | 同行上席執行役員事務統括部長 | |
平成25年４月 | 同行常務執行役員営業本部長 | |
平成27年４月 | 同行常務執行役員 | |
平成27年６月 | 同行常務取締役(現職) | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常務取締役 | | 生 田 雅 彦 | 昭和35年10月12日生 | 昭和59年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成18年４月 | 関東つくば銀行石岡支店長 | |
平成19年７月 | 同行総合企画部副部長 | |
平成22年３月 | 当行総合企画部副部長兼共同化推進室長 | |
平成22年８月 | 同行神栖支店長兼営業本部上席主任調査役 | 普通株式 |
平成24年７月 | 同行執行役員総合企画部長 | 15,700 |
平成26年４月 | 同行上席執行役員総合企画部長 | |
平成27年４月 | 同行上席執行役員営業本部長 | |
平成27年６月 | 同行取締役営業本部長 | |
平成28年４月 | 同行常務取締役(現職) | |
取締役 | | 尾 崎 聡 | 昭和37年３月24日生 | 昭和59年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成22年８月 | 当行牛久支店長 | |
平成23年10月 | 同行融資管理部長 | |
平成24年７月 | 同行融資部長 | 普通株式 |
平成25年４月 | 同行執行役員融資本部副本部長 | 13,300 |
平成25年７月 | 同行執行役員融資本部長 | |
平成26年４月 | 同行上席執行役員融資本部長 | |
平成27年６月 | 同行取締役融資本部長 | |
平成28年４月 | 同行取締役(現職) | |
取締役 | 営業本部長 | 篠 原 智 | 昭和36年４月22日生 | 昭和60年４月 | 関東銀行入行 | (注)３ | |
平成17年４月 | 関東つくば銀行谷田部支店長 | |
平成19年10月 | 同行法人部副部長 | |
平成22年10月 | 当行筑西支店長 | |
平成24年７月 | 同行執行役員筑西支店長兼下館支店長 | |
平成24年11月 | 同行執行役員営業本部副本部長 | 普通株式 |
平成26年４月 | 同行上席執行役員営業本部副本部長 | 13,300 |
平成27年４月 | 同行上席執行役員営業推進部長兼地区本部長 | |
平成27年７月 | 同行常務執行役員営業推進部長兼地区本部長 | |
平成27年10月 | 同行常務執行役員営業推進部長 | |
平成28年４月 | 同行常務執行役員営業本部長 | |
平成28年６月 | 同行取締役営業本部長(現職) | |
取締役 | | 堤 義 雄 | 昭和21年８月13日生 | 昭和44年４月 | 茨城県庁入庁 | (注)３ | |
平成12年４月 | 知事公室広報課長 | |
平成15年４月 | 総務部参事兼総務課長 | |
平成16年４月 | 地方労働委員会事務局長 | |
平成17年４月 | 茨城県県西地方総合事務所長 | |
平成18年３月 | 茨城県庁退職 | 普通株式 |
平成18年８月 | 茨城県信用保証協会専務理事 | 2,600 |
平成22年１月 | 筑西市役所副市長 | |
平成25年６月 | 公益社団法人茨城県薬剤師会専務理事 | |
平成25年６月 | 当行取締役(非常勤)(現職) | |
平成27年５月 | 大好きいばらき県民会議専務理事(現職) | |
取締役 | | 横 井 のり枝 | 昭和47年6月27日生 | 平成10年３月 | アンダーセンコンサルティング入社 | (注)３ | |
平成12年６月 | 同社退社 | |
平成12年７月 | 株式会社トークス入社 | |
平成15年６月 | 同社退社 | |
平成15年７月 | 財団法人流通経済研究所入所 | 普通株式 |
平成23年３月 | 同法人退所 | ― |
平成23年４月 | 流通経済大学流通情報学部流通情報学科専任講師 | |
平成26年４月 | 流通経済大学流通情報学部流通情報学科准教授(現職) | |
平成28年６月 | 当行取締役(非常勤)(現職) | |
常勤監査役 | | 五 島 裕 輔 | 昭和30年３月13日生 | 昭和52年４月 | 茨城相互銀行入行 | (注)４ | |
平成６年４月 | 茨城銀行岩井支店長 | |
平成13年６月 | 同行江戸崎支店長 | |
平成14年10月 | 同行土浦支店長 | |
平成15年６月 | 同行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当 | 普通株式 |
平成17年６月 | 同行経営支援部長 | 29,140 |
平成18年６月 | 同行経営支援部部付部長 | |
平成19年６月 | 同行事務部長 | |
平成20年６月 | 同行常勤監査役 | |
平成22年３月 | 当行常勤監査役(現職) | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | | 野 口 稔 夫 | 昭和31年５月16日生 | 昭和54年４月 | 茨城相互銀行入行 | (注)５ | |
平成18年６月 | 茨城銀行綾瀬支店長兼総合企画部東京事務所業務担当 | |
平成20年１月 | 同行リスク統括部長 | |
平成20年６月 | 同行総合企画部長 | 普通株式 |
平成22年３月 | 当行取締役経営管理部長 | 44,200 |
平成24年６月 | 同行常務取締役経営管理部長 | |
平成24年７月 | 同行常務取締役 | |
平成27年６月 | 同行常勤監査役(現職) | |
監査役 | | 村 上 義 弘 | 昭和41年４月18日生 | 平成２年４月 | 山一證券株式会社入社 | (注)４ | |
平成４年10月 | 同社退社 | |
平成８年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | |
平成10年４月 | 弁護士登録 | 普通株式 |
| 松尾綜合法律事務所入所 | 1,500 |
平成15年５月 | 東京あおい法律事務所設立パートナー | |
平成21年11月 | 桜川綜合法律事務所設立 | |
平成26年６月 | 当行監査役(非常勤)(現職) | |
監査役 | | 篠 崎 曉 | 昭和26年４月23日生 | 昭和49年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)４ | |
平成４年４月 | 同社茨城支店水戸支社長 | |
平成９年４月 | 同社茨城支店長 | |
平成11年７月 | 同社代理店業務開発部長 | |
平成14年７月 | 株式会社損害保険ジャパン代理店業務推進部長 | |
平成16年４月 | 同社執行役員兼仙台支店長 | |
平成16年７月 | 同社執行役員兼業務監査部長 | 普通株式 |
平成19年４月 | 株式会社損害保険ジャパン・ハートフルライン代表取締役社長 | 600 |
平成20年４月 | 損保ジャパンＤＣ証券株式会社監査役 | |
平成22年６月 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社監査役 | |
平成26年７月 | 株式会社損害保険ジャパン顧問 | |
平成26年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問 | |
平成27年３月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社退職 | |
平成27年６月 | 当行監査役(非常勤)(現職) | |
監査役 | | 堀 内 巧 | 昭和23年１月16日生 | 昭和50年１月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)６ | |
昭和55年３月 | 公認会計士登録 | |
平成12年６月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | |
平成22年６月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社 | |
平成22年７月 | 公認会計士堀内巧事務所設立(現職) | 普通株式 |
平成23年11月 | 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員(現職) | ― |
平成24年１月 | 日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員 | |
平成26年８月 | 全国農業協同組合中央会監事(現職) | |
平成27年３月 | 株式会社日本レジストリサービス監査役(現職) | |
平成28年６月 | 当行監査役(非常勤)(現職) | |
計 | 普通株式 |
411,928 |
（注）１．取締役堤義雄及び横井のり枝は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役村上義弘、篠崎曉及び堀内巧は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役五島裕輔、村上義弘及び篠崎曉の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役野口稔夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役堀内巧の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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