秋田銀行(8343)の株価チャート 秋田銀行(8343)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取 2024年６月 取締役会長（現職） |
（注）２ |
4,800 |
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取締役頭取 （代表取締役） |
芦 田 晃 輔 |
1971年10月12日生 |
1994年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員人事部長 2020年６月 取締役執行役員人事部長 2021年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2022年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長兼サステナビリティ 推進室長 2023年６月 取締役専務執行役員 2024年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
1,900 |
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取締役専務執行役員 |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2021年６月 取締役常務執行役員 2023年６月 取締役専務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,800 |
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取締役常務執行役員 |
三 浦 力 |
1967年４月19日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員地域未来戦略部長 2020年６月 取締役執行役員地域価値共創部長 2021年６月 常務執行役員地域価値共創部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
2,400 |
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取締役常務執行役員 |
三 浦 寛 剛 |
1967年３月11日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員営業企画部長 2020年６月 取締役執行役員営業企画部長 2021年６月 取締役常務執行役員 2022年４月 取締役常務執行役員事務統括部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,900 |
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取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） 2021年４月 秋田大学電動化システム共同研究 センター長（現職） |
（注）２ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
柿 﨑 環 |
1961年１月16日生 |
2009年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 2014年４月 明治大学法学部教授（現職） 2016年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2016年６月 三菱食品株式会社社外取締役（現職） 2017年６月 日本空港ビルデング株式会社社外監査役 2020年６月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現職） 2021年６月 秋田銀行取締役（現職） 2022年６月 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役（監査等委員）（現職） |
（注）２ |
200 |
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取締役 |
伊 東 裕 |
1957年６月３日生 |
1981年４月 全日本空輸株式会社入社 2018年４月 全日本空輸株式会社取締役常務執行役員 2020年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 2020年４月 全日本空輸株式会社取締役専務執行役員 2022年４月 株式会社ＡＮＡ総合研究所取締役会長 2023年４月 株式会社ＡＮＡ総合研究所顧問（現職） 2023年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
江 畑 佳 明 |
1962年７月18日生 |
1991年４月 北日本コンピューターサービス株式会社入社 2004年12月 北日本コンピューターサービス株式会社 代表取締役（現職） 2007年８月 株式会社秋田情報センター 代表取締役（現職） 2024年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
田 中 里 沙 |
1966年11月14日生 |
1993年４月 株式会社宣伝会議入社 2014年４月 株式会社宣伝会議取締役副社長兼 編集室長 2014年６月 日本郵便株式会社社外取締役 2016年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長（現職） 2016年４月 株式会社宣伝会議取締役 2021年４月 三重大学理事・副学長（現職） 2021年６月 井村屋グループ株式会社 社外取締役（現職） 2022年６月 首都高速道路株式会社 社外監査役（現職） 2024年６月 綜合警備保障株式会社 社外取締役（現職） 2024年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
工 藤 重 信 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2018年３月 執行役員事務統括部長 2019年３月 執行役員事務統括部長兼システム部長 2019年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 2022年４月 執行役員東京支店長兼経営企画部東京 事務所長 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,405 |
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取締役 （監査等委員） |
面 山 恭 子 |
1962年１月28日生 |
1986年４月 弁護士登録 1988年５月 面山恭子法律事務所所長（現職） 2005年４月 秋田弁護士会会長 2017年７月 秋田県収用委員会会長（現職） 2020年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷部 光 哉 |
1955年７月19日生 |
1985年２月 税理士登録 2001年６月 秋田信用金庫監事 2013年７月 秋田県信用保証協会外部評価委員会 委員長（現職） 2015年９月 公認会計士登録 2015年９月 長谷部光哉公認会計士事務所 所長（現職） 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
500 |
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計 |
17,405 |
||||
（注）１．取締役榊純一氏、柿﨑環氏、伊東裕氏、江畑佳明氏、田中里沙氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2024年６月25日現在の取締役を兼務しない執行役員は11名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） 2015年８月 株式会社日本人材機構社外監査役 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム社外取締役（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役である榊純一氏は、秋田大学電動化システム共同研究センター長であり、同大学法人と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である柿﨑環氏は、京浜急行電鉄株式会社の社外取締役および日本空港ビルデング株式会社の社外取締役（監査等委員）であり、両社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である伊東裕氏は、株式会社ＡＮＡ総合研究所の顧問であり、同社の持株会社であるＡＮＡホールディングス株式会社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である江畑佳明氏は、北日本コンピューターサービス株式会社の代表取締役であり、同社と当行との間には通常の銀行取引のほか、当行のシステム保守にかかる経常的な取引があります。また、江畑佳明氏は、株式会社秋田情報センターの代表取締役であり、同社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員を務められ、現在は秋田大学電動化システム共同研究センター長に就任しております。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
柿﨑環氏は、商法、金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制やコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しております。2021年６月に当行の社外取締役に就任し、専門分野等の高い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
伊東裕氏は、航空運送事業を中心とする企業グループにおいて代表取締役を経験しております。2023年6月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびにＥＳＧ経営や法務等の幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
江畑佳明氏は、秋田県内を代表するシステム開発・販売事業会社の代表取締役を長年にわたり務めており、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびにＩＴ・ＤＸに関する高い見識を有しております。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
田中里沙氏は、大学の学長等の要職を歴任されており、マーケティング、コミュニケーションに関する高い見識を有しております。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
面山恭子氏は、弁護士として債務整理、破産等の民事事件に関して豊富な経験、実績を有しておられ、2020年６月に当行の監査等委員に就任し、その専門的知見を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
長谷部光哉氏は、公認会計士、税理士として企業会計や税務等に関する豊富な経験、実績を有しており、2022年６月に当行の監査等委員に就任し、その専門的知見を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、榊純一氏、柿﨑環氏、伊東裕氏、江畑佳明氏、田中里沙氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、資金調達において当行に代替性がない程度に依存している先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名（役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役頭取 （代表取締役） |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
4,500 |
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取締役専務執行役員 |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2021年６月 取締役常務執行役員 2023年６月 取締役専務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,600 |
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取締役専務執行役員 |
芦 田 晃 輔 |
1971年10月12日生 |
1994年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員人事部長 2020年６月 取締役執行役員人事部長 2021年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2022年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長兼サステナビリティ 推進室長 2023年６月 取締役専務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,700 |
|
取締役常務執行役員 |
三 浦 力 |
1967年４月19日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員地域未来戦略部長 2020年６月 取締役執行役員地域価値共創部長 2021年６月 常務執行役員地域価値共創部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
2,200 |
|
取締役常務執行役員 |
三 浦 寛 剛 |
1967年３月11日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員営業企画部長 2020年６月 取締役執行役員営業企画部長 2021年６月 取締役常務執行役員 2022年４月 取締役常務執行役員事務統括部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,700 |
|
取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） 2021年４月 秋田大学電動化システム共同研究 センター長（現職） |
（注）２ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中 田 直 文 |
1950年８月12日生 |
1978年４月 株式会社大館製作所入社 2009年５月 株式会社大館製作所 代表取締役社長（現職） 2009年６月 大館桂工業株式会社 代表取締役社長（現職） 2009年７月 大館ビル株式会社 代表取締役社長（現職） 2013年10月 大館商工会議所会頭 2016年５月 一般社団法人秋田犬ツーリズム 代表理事（現職） 2019年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
5,073 |
|
取締役 |
柿 﨑 環 |
1961年１月16日生 |
2009年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 2014年４月 明治大学法学部教授（現職） 2016年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2016年６月 三菱食品株式会社社外取締役（現職） 2017年６月 日本空港ビルデング株式会社社外監査役 2020年６月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現職） 2021年６月 秋田銀行取締役（現職） 2022年６月 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役（監査等委員）（現職） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 |
伊 東 裕 |
1957年６月３日生 |
1981年４月 全日本空輸株式会社入社 2018年４月 全日本空輸株式会社取締役常務執行役員 2020年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 2020年４月 全日本空輸株式会社取締役専務執行役員 2022年４月 株式会社ＡＮＡ総合研究所取締役会長 2023年４月 株式会社ＡＮＡ総合研究所 常勤顧問（現職） 2023年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 雅 彦 |
1961年12月27日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 2017年６月 執行役員証券国際部長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
工 藤 重 信 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2018年３月 執行役員事務統括部長 2019年３月 執行役員事務統括部長兼システム部長 2019年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 2022年４月 執行役員東京支店長兼経営企画部東京 事務所長 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
小 林 憲 一 |
1946年11月６日生 |
1969年４月 秋田県庁入庁 2006年４月 秋田県知事公室長 2008年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 2010年６月 秋田県信用保証協会会長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
面 山 恭 子 |
1962年１月28日生 |
1986年４月 弁護士登録 1988年５月 面山恭子法律事務所所長（現職） 2005年４月 秋田弁護士会会長 2017年７月 秋田県収用委員会会長（現職） 2020年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷部 光 哉 |
1955年７月19日生 |
1985年２月 税理士登録 2001年６月 秋田信用金庫監事 2013年７月 秋田県信用保証協会外部評価委員会 委員長（現職） 2015年９月 公認会計士登録 2015年９月 長谷部光哉公認会計士事務所 所長（現職） 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
300 |
|
計 |
24,173 |
||||
（注）１．取締役榊純一氏、中田直文氏、柿﨑環氏、伊東裕氏、小林憲一氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2023年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） 2015年８月 株式会社日本人材機構社外監査役 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム社外取締役（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役である榊純一氏は、秋田大学電動化システム共同研究センター長であり、同大学法人と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である中田直文氏は、株式会社大館製作所、大館桂工業株式会社および大館ビル株式会社の代表取締役ならびに一般社団法人秋田犬ツーリズムの代表理事であり、各社および同社団法人と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である柿﨑環氏は、京浜急行電鉄株式会社の社外取締役および日本空港ビルデング株式会社の社外取締役（監査等委員）であり、両社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である伊東裕氏は、株式会社ＡＮＡ総合研究所の常勤顧問であり、同社の持株会社であるＡＮＡホールディングス株式会社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員を務められ、現在は秋田大学電動化システム共同研究センター長に就任しております。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
中田直文氏は、県内を代表する製造業の代表取締役を長年にわたり務めており、大館商工会議所会頭などの要職を経験しております。2019年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに経営の諸問題における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
柿﨑環氏は、商法、金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制やコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しております。2021年６月に当行の社外取締役に就任し、専門分野等の高い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
伊東裕氏は、航空運送事業を中心とする企業グループにおいて代表取締役を経験し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびにＥＳＧ経営や法務等の幅広い見識を有しております。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
小林憲一氏は、秋田県の企画振興、総務企画などの統括を務められた後、あきた企業活性化センター理事長、秋田県信用保証協会会長として県内企業の成長に取り組んでこられました。2018年６月に当行の監査等委員に就任し、高い人格と地方行政における豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
面山恭子氏は、弁護士として債務整理、破産等の民事事件に関して豊富な経験、実績を有しておられ、2020年６月に当行の監査等委員に就任し、その専門的知見を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
長谷部光哉氏は、公認会計士、税理士として企業会計や税務等に関する豊富な経験、実績を有しておられ、その専門的知見を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、榊純一氏、中田直文氏、柿﨑環氏、伊東裕氏、小林憲一氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、資金調達において当行に代替性がない程度に依存している先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名（役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役頭取 （代表取締役） |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
4,200 |
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取締役常務執行役員 |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2021年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,400 |
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取締役常務執行役員 |
三 浦 力 |
1967年４月19日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員地域未来戦略部長 2020年６月 取締役執行役員地域価値共創部長 2021年６月 常務執行役員地域価値共創部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
2,000 |
|
取締役常務執行役員 |
三 浦 寛 剛 |
1967年３月11日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員営業企画部長 2020年６月 取締役執行役員営業企画部長 2021年６月 取締役常務執行役員 2022年４月 取締役常務執行役員事務統括部長 2022年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,500 |
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取締役常務執行役員 （経営企画部長兼 デジタル戦略室長兼 サステナビリティ 推進室長） |
芦 田 晃 輔 |
1971年10月12日生 |
1994年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員人事部長 2020年６月 取締役執行役員人事部長 2021年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2022年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長兼サステナビリティ 推進室長（現職） |
（注）２ |
1,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
辻 良 之 |
1956年７月２日生 |
1986年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 2002年４月 辻兵商事株式会社 代表取締役社長（現職） 2002年６月 辻不動産株式会社 代表取締役社長（現職） 2004年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 2008年12月 株式会社アテック 代表取締役会長（現職） 2011年６月 コマツ秋田株式会社 代表取締役会長（現職） 2011年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 2015年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 2016年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 2017年６月 秋田銀行取締役（現職） 2018年11月 秋田ゼロックス株式会社 （現富士フイルムＢＩ秋田株式会社） 代表取締役会長（現職） 2020年５月 株式会社秋田県自動車会議所 代表取締役社長（現職） |
（注）２ |
1,939 |
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取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械 代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） 2021年４月 秋田大学電動化システム共同研究 センター長（現職） |
（注）２ |
700 |
|
取締役 |
中 田 直 文 |
1950年８月12日生 |
1978年４月 株式会社大館製作所入社 2009年５月 株式会社大館製作所 代表取締役社長（現職） 2009年６月 大館桂工業株式会社 代表取締役社長（現職） 2009年７月 大館ビル株式会社 代表取締役社長（現職） 2013年10月 大館商工会議所会頭 2019年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
4,873 |
|
取締役 |
柿 﨑 環 |
1961年１月16日生 |
2009年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 2014年４月 明治大学法学部教授（現職） 2016年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2016年６月 三菱食品株式会社社外取締役（現職） 2017年６月 日本空港ビルデング株式会社社外監査役 2020年６月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役（現職） 2021年６月 秋田銀行取締役（現職） 2022年６月 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役（監査等委員）（現職） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 雅 彦 |
1961年12月27日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 2017年６月 執行役員証券国際部長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
工 藤 重 信 |
1962年12月20日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2018年３月 執行役員事務統括部長 2019年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 2022年４月 執行役員東京支店長兼経営企画部東京 事務所長 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,005 |
|
取締役 （監査等委員） |
小 林 憲 一 |
1946年11月６日生 |
1969年４月 秋田県庁入庁 2006年４月 秋田県知事公室長 2008年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 2010年６月 秋田県信用保証協会会長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
面 山 恭 子 |
1962年１月28日生 |
1986年４月 弁護士登録 1988年５月 面山恭子法律事務所所長（現職） 2005年４月 秋田弁護士会会長 2017年７月 秋田県収用委員会会長（現職） 2020年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
200 |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷部 光 哉 |
1955年７月19日生 |
1985年２月 税理士登録 2001年６月 秋田信用金庫監事 2013年７月 秋田県信用保証協会外部評価委員会 委員長（現職） 2015年９月 公認会計士登録 2015年９月 長谷部光哉公認会計士事務所 所長（現職） 2022年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
300 |
|
計 |
23,917 |
||||
（注）１．取締役辻良之氏、榊純一氏、中田直文氏、柿﨑環氏、小林憲一氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2022年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） 2015年８月 株式会社日本人材機構社外監査役 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム 社外取締役（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役である辻良之氏は、辻兵商事株式会社、辻不動産株式会社、秋田いすゞ自動車株式会社、株式会社アテック、コマツ秋田株式会社、秋田総合リース株式会社、ロイヤルモーター株式会社および富士フイルムＢＩ秋田株式会社の代表取締役であり、各社および同氏と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である中田直文氏は、株式会社大館製作所、大館桂工業株式会社および大館ビル株式会社の代表取締役であり、各社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
辻良之氏は、県内を代表する企業グループのトップを長年にわたり務められているほか、秋田商工会議所副会頭はじめ業界団体等の要職を務められております。2017年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員を務められ、現在は秋田大学電動化システム共同研究センター長に就任されておられます。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
中田直文氏は、県内を代表する製造業の代表取締役を長年にわたり務められているほか、大館商工会議所会頭などの要職を経験されておられます。2019年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに経営の諸問題における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
柿﨑環氏は、商法、金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制やコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。2021年６月に当行の社外取締役に就任し、専門分野等の高い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
小林憲一氏は、秋田県の企画振興、総務企画などの統括を務められた後、あきた企業活性化センター理事長、秋田県信用保証協会会長として県内企業の成長に取り組んでこられました。2018年６月に当行の監査等委員に就任し、高い人格と地方行政における豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
面山恭子氏は、弁護士として債務整理、破産等の民事事件に関して豊富な経験、実績を有しておられ、2020年６月に当行の監査等委員に就任し、その専門的知見を当行の監査に反映されてきました。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
長谷部光哉氏は、公認会計士、税理士として企業会計や税務等に関する豊富な経験、実績を有しておられ、その専門的知見を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、榊純一氏、柿﨑環氏、小林憲一氏、面山恭子氏及び長谷部光哉氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、当行を主力取引銀行とする先で当行との取引が経営に重要な影響を与える先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
3,800 |
|
取締役常務執行役員 （営業本部長） |
土 谷 真 人 |
1962年11月７日生 |
1986年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員地域サポート部長 2017年４月 執行役員地域サポート部長兼公務室長 2017年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 営業推進部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2019年９月 常務取締役営業本部長兼営業推進部長 2020年６月 取締役常務執行役員営業本部長（現職） |
（注）２ |
1,100 |
|
取締役常務執行役員 |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長 2021年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,200 |
|
取締役常務執行役員 |
三 浦 寛 剛 |
1967年3月11日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員営業企画部長 2020年６月 取締役執行役員営業企画部長 2021年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,300 |
|
取締役常務執行役員 （経営企画部長兼 デジタル戦略室長） |
芦 田 晃 輔 |
1971年10月12日生 |
1994年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員人事部長 2020年６月 取締役執行役員人事部長 2021年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長（現職） |
（注）２ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
辻 良 之 |
1956年７月２日生 |
1986年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 2002年４月 辻兵商事株式会社 代表取締役社長（現職） 2002年６月 辻不動産株式会社 代表取締役社長（現職） 2004年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 2008年12月 株式会社アテック 代表取締役会長（現職） 2011年６月 コマツ秋田株式会社 代表取締役会長（現職） 2011年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 2015年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 2016年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 2017年６月 秋田銀行取締役（現職） 2018年11月 秋田ゼロックス株式会社 （現富士フイルムＢＩ秋田株式会社） 代表取締役会長（現職） 2020年５月 株式会社秋田県自動車会議所 代表取締役社長（現職） |
（注）２ |
1,639 |
|
取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械 代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） 2021年４月 秋田大学電動化システム共同研究 センター長（現職） |
（注）２ |
400 |
|
取締役 |
中 田 直 文 |
1950年８月12日生 |
1978年４月 株式会社大館製作所入社 2009年５月 株式会社大館製作所 代表取締役社長（現職） 2009年６月 大館桂工業株式会社 代表取締役社長（現職） 2009年７月 大館ビル株式会社 代表取締役社長（現職） 2013年10月 大館商工会議所会頭 2019年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
4,673 |
|
取締役 |
柿 﨑 環 |
1961年１月16日生 |
2009年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 2014年４月 明治大学法学部教授（現職） 2021年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
佐 藤 雅 彦 |
1961年12月27日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 2017年６月 執行役員証券国際部長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役 監査等委員 |
諸 橋 正 弘 |
1947年４月22日生 |
1982年９月 秋田酒類製造株式会社入社 2001年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 2015年６月 秋田銀行取締役 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
小 林 憲 一 |
1946年11月６日生 |
1969年４月 秋田県庁入庁 2006年４月 秋田県知事公室長 2008年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 2010年６月 秋田県信用保証協会会長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
300 |
|
取締役 監査等委員 |
面 山 恭 子 |
1962年1月28日生 |
1986年４月 弁護士登録 1988年５月 面山恭子法律事務所所長（現職） 2005年４月 秋田弁護士会会長 2017年７月 秋田県収用委員会会長（現職） 2020年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
100 |
|
計 |
23,212 |
||||
（注）１．取締役辻良之氏、榊純一氏、中田直文氏、柿﨑環氏、諸橋正弘氏、小林憲一氏及び面山恭子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2021年６月25日現在の取締役を兼務しない執行役員は９名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役である辻良之氏は、辻兵商事株式会社、辻不動産株式会社、秋田いすゞ自動車株式会社、株式会社アテック、コマツ秋田株式会社、秋田総合リース株式会社、ロイヤルモーター株式会社および富士フイルムＢＩ秋田株式会社（旧秋田ゼロックス株式会社）の代表取締役であり、各社および同氏と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である中田直文氏は、株式会社大館製作所、大館桂工業株式会社および大館ビル株式会社の代表取締役であり、各社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
辻良之氏は、県内を代表する企業グループのトップを長年にわたり務められているほか、秋田商工会議所副会頭はじめ業界団体等の要職を務められております。2017年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員を務められ、現在は秋田大学電動化システム共同研究センター長に就任されておられます。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
中田直文氏は、県内を代表する製造業の代表取締役を長年にわたり務められているほか、大館商工会議所会頭などの要職を経験されておられます。2019年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに経営の諸問題における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
柿﨑環氏は、商法、金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制やコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。こうした専門的な知見と豊富な経験を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
諸橋正弘氏は、県内を代表する製造業の代表取締役社長を長年にわたり務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立役員として客観的、公正かつ中立的な立場から意見をいただき、取締役会の機能の充実に努めてこられました。企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小林憲一氏は、秋田県の企画振興、総務企画などの統括を務められた後、あきた企業活性化センター理事長、秋田県信用保証協会会長として県内企業の成長に取り組んでこられました。直接会社経営に関与したことはありませんが、高い人格と地方行政における豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
面山恭子氏は、弁護士として債務整理、破産等の民事事件に関して豊富な経験、実績を有しており、その専門的知見を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、榊純一氏、柿﨑環氏、諸橋正弘氏、小林憲一氏及び面山恭子氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、当行を主力取引銀行とする先で当行との取引が経営に重要な影響を与える先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
3,400 |
|
取締役専務執行役員 |
佐々木 利 幸 |
1959年５月16日生 |
1982年４月 秋田銀行入行 2011年６月 執行役員本店営業部長 2013年６月 取締役執行役員本店営業部長 2014年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2015年６月 常務取締役事務本部長 2017年６月 専務取締役営業本部長 2019年６月 専務取締役 2020年６月 取締役専務執行役員（現職） |
（注）２ |
2,500 |
|
取締役常務執行役員 |
半 田 直 樹 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員本店・八橋エリア統括 本店営業部長 2016年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2017年６月 常務取締役 2020年６月 取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
1,810 |
|
取締役常務執行役員 （営業本部長） |
土 谷 真 人 |
1962年11月７日生 |
1986年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員地域サポート部長 2017年４月 執行役員地域サポート部長兼公務室長 2017年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 営業推進部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2019年９月 常務取締役営業本部長兼営業推進部長 2020年６月 取締役常務執行役員営業本部長（現職） |
（注）２ |
800 |
|
取締役常務執行役員 （経営企画部長兼 デジタル戦略室長） |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画部長兼 デジタル戦略室長（現職） |
（注）２ |
900 |
|
取締役執行役員 （地域価値共創部長） |
三 浦 力 |
1967年4月19日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員地域未来戦略部長 2020年６月 取締役執行役員 地域価値共創部長（現職） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役執行役員 （営業企画部長） |
三 浦 寛 剛 |
1967年3月11日生 |
1991年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員営業企画部長 2020年６月 取締役執行役員営業企画部長（現職） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役執行役員 （人事部長） |
芦 田 晃 輔 |
1971年10月12日生 |
1994年４月 秋田銀行入行 2019年６月 執行役員人事部長 2020年６月 取締役執行役員人事部長（現職） |
（注）２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
辻 良 之 |
1956年７月２日生 |
1986年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 2002年４月 辻兵商事株式会社 代表取締役社長（現職） 2002年６月 辻不動産株式会社 代表取締役社長（現職） 2004年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 2008年12月 株式会社アテック 代表取締役会長（現職） 2011年６月 コマツ秋田株式会社 代表取締役会長（現職） 2011年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 2015年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 2016年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 2017年６月 秋田銀行取締役（現職） 2018年11月 秋田ゼロックス株式会社 代表取締役会長（現職） |
（注）２ |
1,139 |
|
取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械 代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問（現職） 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 |
中 田 直 文 |
1950年８月12日生 |
1978年４月 株式会社大館製作所入社 2009年５月 株式会社大館製作所 代表取締役社長（現職） 2009年６月 大館桂工業株式会社 代表取締役社長（現職） 2009年７月 大館ビル株式会社 代表取締役社長（現職） 2013年10月 大館商工会議所会頭 2019年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
2,500 |
|
取締役 監査等委員 |
佐 藤 雅 彦 |
1961年12月27日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 2017年６月 執行役員証券国際部長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 監査等委員 |
諸 橋 正 弘 |
1947年４月22日生 |
1982年９月 秋田酒類製造株式会社入社 2001年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 2015年６月 秋田銀行取締役 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,600 |
|
取締役 監査等委員 |
小 林 憲 一 |
1946年11月６日生 |
1969年４月 秋田県庁入庁 2006年４月 秋田県知事公室長 2008年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 2010年６月 秋田県信用保証協会会長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 監査等委員 |
面 山 恭 子 |
1962年1月28日生 |
1986年４月 弁護士登録 1988年５月 面山恭子法律事務所所長（現職） 2005年４月 秋田弁護士会会長 2017年７月 秋田県収用委員会会長（現職） 2020年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
23,149 |
||||
（注）１．取締役辻良之氏、榊純一氏、中田直文氏、諸橋正弘氏、小林憲一氏及び面山恭子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2020年６月25日現在の取締役を兼務しない執行役員は８名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役である辻良之氏は、辻兵商事株式会社、辻不動産株式会社、秋田いすゞ自動車株式会社、株式会社アテック、コマツ秋田株式会社、秋田総合リース株式会社、ロイヤルモーター株式会社および秋田ゼロックス株式会社の代表取締役であり、各社および同氏と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である中田直文氏は、株式会社大館製作所、大館桂工業株式会社および大館ビル株式会社の代表取締役であり、各社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
辻良之氏は、県内を代表する企業グループのトップを長年にわたり務められているほか、秋田商工会議所副会頭はじめ業界団体等の要職を務められております。2017年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員に就任し、現在は㈱ＩＨＩ顧問に就任されておられます。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
中田直文氏は、県内を代表する製造業の代表取締役を長年にわたり務められているほか、大館商工会議所会頭などの要職を経験されておられます。2019年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに経営の諸問題における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
諸橋正弘氏は、県内を代表する製造業の代表取締役社長を長年にわたり務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立役員として客観的、公正かつ中立的な立場から意見をいただき、取締役会の機能の充実に努めてこられました。企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、引き続き専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小林憲一氏は、秋田県の企画振興、総務企画などの統括を務められた後、あきた企業活性化センター理事長、秋田県信用保証協会会長として県内企業の成長に取り組んでこられました。直接会社経営に関与したことはありませんが、高い人格と地方行政における豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
面山恭子氏は、弁護士として債務整理、破産等の民事事件に関して豊富な経験、実績を有しており、その専門的知見を当行の監査に反映していただけることが期待できるとともに、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、榊純一氏、諸橋正弘氏、小林憲一氏及び面山恭子氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、当行を主力取引銀行とする先で当行との取引が経営に重要な影響を与える先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
湊 屋 隆 夫 |
1951年９月25日生 |
1975年４月 秋田銀行入行 1999年２月 仙台支店長 2001年６月 取締役審査部長兼企業経営支援室長 2005年６月 取締役執行役員営業本部長兼 営業支援部長 2007年６月 常務取締役 2009年６月 代表取締役専務取締役 2011年６月 代表取締役専務取締役営業本部長 2013年６月 代表取締役頭取 2017年６月 代表取締役会長（現職） |
（注）２ |
3,940 |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
新 谷 明 弘 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 秋田銀行入行 2005年６月 執行役員本店営業部長 2007年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 2010年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 2010年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 2010年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 2011年６月 常務取締役事務本部長 2013年６月 代表取締役専務取締役 2016年６月 代表取締役副頭取 2017年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）２ |
3,200 |
|
専務取締役 |
佐々木 利 幸 |
1959年５月16日生 |
1982年４月 秋田銀行入行 2011年６月 執行役員本店営業部長 2013年６月 取締役執行役員本店営業部長 2014年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2015年６月 常務取締役事務本部長 2017年６月 専務取締役営業本部長 2019年６月 専務取締役（現職） |
（注）２ |
2,200 |
|
常務取締役 |
工 藤 孝 徳 |
1961年１月22日生 |
1983年４月 秋田銀行入行 2011年６月 執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2013年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 地域サポート部長 2014年６月 取締役執行役員審査部長兼 企業経営支援室長 2017年６月 常務取締役事務本部長 2018年６月 常務取締役（現職） |
（注）２ |
1,700 |
|
常務取締役 |
半 田 直 樹 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員本店・八橋エリア統括 本店営業部長 2016年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2017年６月 常務取締役（現職） |
（注）２ |
1,610 |
|
常務取締役 （営業本部長） |
土 谷 真 人 |
1962年11月７日生 |
1986年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員地域サポート部長 2017年４月 執行役員地域サポート部長兼公務室長 2017年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 営業推進部長 2019年６月 常務取締役営業本部長（現職） |
（注）２ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （事務統括部長） |
加 藤 尊 |
1960年５月９日生 |
1983年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 2015年６月 執行役員大曲南エリア統括大曲支店長兼 リテール営業部大曲パーソナルプラザ統 括長 2017年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2019年６月 取締役執行役員事務統括部長（現職） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 （経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長） |
皆 川 剛 |
1967年７月２日生 |
1990年４月 秋田銀行入行 2017年６月 執行役員地域サポート部長 2018年６月 執行役員地域未来戦略部長 2019年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長（現職） |
（注）２ |
700 |
|
取締役 |
辻 良 之 |
1956年７月２日生 |
1986年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 2002年４月 辻兵商事株式会社代表取締役社長 （現職） 2002年６月 辻不動産株式会社代表取締役社長 （現職） 2004年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 2008年12月 株式会社アテック代表取締役会長 （現職） 2011年６月 コマツ秋田株式会社代表取締役会長（現職） 2011年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 2014年11月 秋田ゼロックス株式会社 代表取締役副会長 2015年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 2016年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 2017年６月 秋田銀行取締役（現職） 2018年11月 秋田ゼロックス株式会社 代表取締役会長（現職） |
（注）２ |
839 |
|
取締役 |
榊 純 一 |
1954年12月23日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械 代表取締役社長 2012年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 2017年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 2018年４月 株式会社ＩＨＩ顧問（現職） 2018年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
中 田 直 文 |
1950年８月12日生 |
1978年４月 株式会社大館製作所入社 2009年５月 株式会社大館製作所 代表取締役社長（現職） 2009年６月 大館桂工業株式会社 代表取締役社長（現職） 2009年７月 大館ビル株式会社 代表取締役社長（現職） 2013年10月 大館商工会議所会頭（現職） 2019年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役 監査等委員 |
小 野 秀 人 |
1959年３月26日生 |
1982年４月 秋田銀行入行 2011年６月 執行役員事務統括部長 2013年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 2014年６月 取締役執行役員経営管理部長 2016年６月 秋田銀行監査役 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
佐 藤 雅 彦 |
1961年12月27日生 |
1985年４月 秋田銀行入行 2014年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 2017年６月 執行役員証券国際部長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
北 嶋 正 |
1948年１月２日生 |
1974年10月 株式会社彌高会館（現・株式会社 イヤタカ）設立に参画 1990年３月 株式会社イヤタカ代表取締役社長 2014年３月 株式会社プロデュース・プロ 代表取締役会長（現職） 2014年６月 秋田銀行監査役 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,850 |
|
取締役 監査等委員 |
諸 橋 正 弘 |
1947年４月22日生 |
1982年９月 秋田酒類製造株式会社入社 2001年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 2015年６月 秋田銀行取締役 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,400 |
|
取締役 監査等委員 |
小 林 憲 一 |
1946年11月６日生 |
1969年４月 秋田県庁入庁 2006年４月 秋田県知事公室長 2008年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 2010年６月 秋田県信用保証協会会長 2018年６月 秋田銀行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
28,439 |
||||
（注）１．取締役辻良之氏、榊純一氏、中田直文氏、北嶋正氏、諸橋正弘氏及び小林憲一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、2005年６月より執行役員制度を導入しております。2019年６月26日現在の取締役を兼務しない執行役員は11名であります。
５．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
1964年10月27日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1990年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 1997年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役である辻良之氏は、秋田いすゞ自動車株式会社、辻兵商事株式会社、辻不動産株式会社、株式会社アテック、コマツ秋田株式会社、秋田総合リース株式会社、秋田ゼロックス株式会社およびロイヤルモーター株式会社の代表取締役であり、各社および同氏と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役である中田直文氏は、株式会社大館製作所、大館桂工業株式会社および大館ビル株式会社の代表取締役であり、各社と当行との間には通常の銀行取引があります。監査等委員である社外取締役の北嶋正氏は、株式会社プロデュース・プロの代表取締役であり、秋田銀行と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
辻良之氏は、県内を代表する企業グループのトップを長年にわたり務められているほか、秋田商工会議所副会頭はじめ業界団体等の要職を務められております。2017年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
榊純一氏は、石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）に入社し、㈱ＩＨＩ回転機械代表取締役社長を経て㈱ＩＨＩ常務執行役員に就任し、現在は㈱ＩＨＩ顧問に就任されておられます。2018年６月に当行の社外取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。企業経営に対する豊富な経験と輸送機等の産業分野に関する高度な専門知識を有し、客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
中田直文氏は、県内を代表する製造業の代表取締役を長年にわたり務められているほか、大館商工会議所会頭などの要職に就任されておられます。企業経営者として優れた人格と高い見識を有し、経営の諸問題における幅広い見識に基づき、客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
北嶋正氏は、県内を代表するブライダルおよび外食産業等の代表取締役を長年にわたり務められ、2014年６月に当行の監査役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づく才腕を当行の監査に反映してこられました。こうした専門的な知見を踏まえ、当行の監査態勢を強化するとともに、客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
諸橋正弘氏は、県内を代表する製造業の代表取締役社長を長年にわたり務めておられました。2015年６月に当行の取締役に就任し、企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、取締役会に対する助言・提言に努めてこられました。こうした専門的な知見を踏まえ、当行の監査態勢を強化するとともに、客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小林憲一氏は、秋田県の企画振興、総務企画などの統括を務められた後、あきた企業活性化センター理事長、秋田県信用保証協会会長として県内企業の成長に取り組んでこられました。会社経営に関与したことはありませんが、地方行政および各種分野における豊富な経験を有し、人格および見識ともに高く、当行の監査態勢を強化するとともに、客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、榊純一氏、諸橋正弘氏及び小林憲一氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者
２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者
３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
５ 次に掲げる者の二親等内の親族
（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。）
（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
（注）１ 「最近」とは、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、当行を主力取引銀行とする先で当行との取引が経営に重要な影響を与える先をいう。
３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上を当行に対して支払っている先をいう。
４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査や会計監査の状況等について、監査等委員会を通じて報告を受けております。また取締役会を通じて、業務執行の状況を管理・監督しております。
男性16名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
湊 屋 隆 夫 |
昭和26年９月25日生 |
昭和50年４月 秋田銀行入行 平成11年２月 仙台支店長 平成13年６月 取締役審査部長兼企業経営支援室長 平成17年６月 取締役執行役員営業本部長兼 営業支援部長 平成19年６月 常務取締役 平成21年６月 代表取締役専務取締役 平成23年６月 代表取締役専務取締役営業本部長 平成25年６月 代表取締役頭取 平成29年６月 代表取締役会長（現職） |
（注）３ |
3,640 |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
|
新 谷 明 弘 |
昭和30年２月９日生 |
昭和52年４月 秋田銀行入行 平成17年６月 執行役員本店営業部長 平成19年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 平成22年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 平成22年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 平成22年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 平成23年６月 常務取締役事務本部長 平成25年６月 代表取締役専務取締役 平成28年６月 代表取締役副頭取 平成29年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）３ |
2,900 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
佐々木 利 幸 |
昭和34年５月16日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員本店営業部長 平成25年６月 取締役執行役員本店営業部長 平成26年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 常務取締役事務本部長 平成29年６月 専務取締役営業本部長（現職） |
（注）３ |
2,000 |
|
専務取締役 |
|
高 田 眞 千 |
昭和33年10月24日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成24年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 平成25年６月 執行役員地区統括役員（雄平地区） 平成26年６月 取締役執行役員営業副本部長 平成27年６月 常務取締役営業本部長 平成29年６月 専務取締役（現職） |
（注）３ |
1,900 |
|
常務取締役 |
|
工 藤 孝 徳 |
昭和36年１月22日生 |
昭和58年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成25年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 地域サポート部長 平成26年６月 取締役執行役員審査部長兼 企業経営支援室長 平成29年６月 常務取締役事務本部長 平成30年６月 常務取締役（現職） |
（注）３ |
1,500 |
|
常務取締役 |
|
半 田 直 樹 |
昭和35年１月29日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員本店・八橋エリア統括 本店営業部長 平成28年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成29年６月 常務取締役（現職） |
（注）３ |
1,510 |
|
取締役 |
経営企画部長兼広報ＣＳＲ室長 |
加 藤 尊 |
昭和35年５月９日生 |
昭和58年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 平成27年６月 執行役員大曲南エリア統括大曲支店長兼リテール営業部大曲パーソナルプラザ統括長 平成29年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長（現職） |
（注）３ |
800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業副本部長兼営業推進 部長 |
土 谷 真 人 |
昭和37年11月７日生 |
昭和61年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員地域サポート部長 平成29年４月 執行役員地域サポート部長兼公務室長 平成29年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 営業推進部長（現職） |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
|
西 村 紀一郎 |
昭和15年11月21日生 |
昭和38年４月 出光興産株式会社入社 昭和41年１月 株式会社山二入社 平成元年４月 株式会社山二代表取締役社長 平成９年２月 山二施設工業株式会社 代表取締役（現職） 平成18年５月 山二建設資材株式会社 代表取締役（現職） 平成24年６月 秋田銀行監査役 平成29年５月 株式会社山二代表取締役会長（現職） 平成30年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
581 |
|
取締役 |
|
辻 良 之 |
昭和31年７月２日生 |
昭和61年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 平成14年４月 辻兵商事株式会社代表取締役社長 （現職） 平成14年６月 辻不動産株式会社代表取締役社長 （現職） 平成16年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 平成20年12月 株式会社アテック代表取締役会長 （現職） 平成23年６月 コマツ秋田株式会社代表取締役会長（現職） 平成23年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 平成26年11月 秋田ゼロックス株式会社 代表取締役副会長（現職） 平成27年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 平成28年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 平成29年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
639 |
|
取締役 |
|
榊 純 一 |
昭和29年12月23日生 |
昭和55年４月 石川島播磨重工業株式会社 （現・株式会社ＩＨＩ）入社 平成22年４月 株式会社ＩＨＩ回転機械 代表取締役社長 平成24年４月 株式会社ＩＨＩ 執行役員回転機械セクター長 平成29年４月 株式会社ＩＨＩ常務執行役員 産汎事業領域副事業領域長兼 車両過給機ＳＢＵ長 平成30年４月 株式会社ＩＨＩ顧問（現職） 平成30年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
|
小 野 秀 人 |
昭和34年３月26日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員事務統括部長 平成25年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成26年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成28年６月 秋田銀行監査役 平成30年６月 秋田銀行取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
3,300 |
|
取締役 監査等委員 |
|
佐 藤 雅 彦 |
昭和36年12月27日生 |
昭和60年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員証券国際部長兼 海外ビジネスサポート室長 平成29年６月 執行役員証券国際部長 平成30年６月 秋田銀行取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
|
北 嶋 正 |
昭和23年１月２日生 |
昭和49年10月 株式会社彌高会館（現・株式会社 イヤタカ）設立に参画 平成２年３月 株式会社イヤタカ代表取締役社長 （現職） 平成26年３月 株式会社プロデュース・プロ 代表取締役会長（現職） 平成26年６月 秋田銀行監査役 平成30年６月 秋田銀行取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
1,850 |
|
取締役 監査等委員 |
|
諸 橋 正 弘 |
昭和22年４月22日生 |
昭和57年９月 秋田酒類製造株式会社入社 平成13年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 平成27年６月 秋田銀行取締役 平成30年６月 秋田銀行取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
4,200 |
|
取締役 監査等委員 |
|
小 林 憲 一 |
昭和21年11月６日生 |
昭和44年４月 秋田県庁入庁 平成18年４月 秋田県知事公室長 平成20年４月 財団法人あきた企業活性化センター 理事長 平成22年６月 秋田県信用保証協会会長 平成30年６月 秋田銀行取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
27,220 |
|||||
（注）１．平成30年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役西村紀一郎氏、辻良之氏、榊純一氏、北嶋正氏、諸橋正弘氏及び小林憲一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、平成17年６月より執行役員制度を導入しております。平成30年６月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
６．当行は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松 井 秀 樹 |
昭和39年10月27日生 |
平成２年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成２年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 平成９年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
湊 屋 隆 夫 |
昭和26年９月25日生 |
昭和50年４月 秋田銀行入行 平成11年２月 仙台支店長 平成13年６月 取締役審査部長兼企業経営支援室長 平成17年６月 取締役執行役員営業本部長兼 営業支援部長 平成19年６月 常務取締役 平成21年６月 代表取締役専務取締役 平成23年６月 代表取締役専務取締役営業本部長 平成25年６月 代表取締役頭取 平成29年６月 代表取締役会長（現職） |
（注）３ |
35 |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
|
新 谷 明 弘 |
昭和30年２月９日生 |
昭和52年４月 秋田銀行入行 平成17年６月 執行役員本店営業部長 平成19年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 平成22年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 平成22年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 平成22年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 平成23年６月 常務取締役事務本部長 平成25年６月 代表取締役専務取締役 平成28年６月 代表取締役副頭取 平成29年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）３ |
28 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
佐々木 利 幸 |
昭和34年５月16日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員本店営業部長 平成25年６月 取締役執行役員本店営業部長 平成26年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 常務取締役事務本部長 平成29年６月 専務取締役営業本部長（現職） |
（注）３ |
19 |
|
専務取締役 |
|
高 田 眞 千 |
昭和33年10月24日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成24年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 平成25年６月 執行役員地区統括役員（雄平地区） 平成26年６月 取締役執行役員営業副本部長 平成27年６月 常務取締役営業本部長 平成29年６月 専務取締役（現職） |
（注）３ |
18 |
|
常務取締役 |
事務本部長 |
工 藤 孝 徳 |
昭和36年１月22日生 |
昭和58年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成25年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 地域サポート部長 平成26年６月 取締役執行役員審査部長兼 企業経営支援室長 平成29年６月 常務取締役事務本部長（現職） |
（注）３ |
14 |
|
常務取締役 |
|
半 田 直 樹 |
昭和35年１月29日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員本店・八橋エリア統括 本店営業部長 平成28年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成29年６月 常務取締役（現職） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 |
経営企画部長兼広報ＣＳＲ室長 |
加 藤 尊 |
昭和35年５月９日生 |
昭和58年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 平成27年６月 執行役員大曲南エリア統括大曲支店長兼リテール営業部大曲パーソナルプラザ統括長 平成29年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長（現職） |
（注）３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業副本部長兼営業推進 部長 |
土 谷 真 人 |
昭和37年11月７日生 |
昭和61年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員地域サポート部長 平成29年４月 執行役員地域サポート部長兼公務室長 平成29年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 営業推進部長（現職） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
|
豊 口 祐 一 |
昭和15年11月25日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和48年８月 豊口法律事務所所長（現職） 昭和48年10月 秋田家裁・秋田簡裁調停委員 昭和62年７月 秋田県収用委員会会長 平成元年３月 秋田弁護士会会長 平成元年４月 日本弁護士連合会理事 平成元年５月 東北弁護士連合会副会長 平成17年６月 秋田銀行監査役 平成26年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 |
|
諸 橋 正 弘 |
昭和22年４月22日生 |
昭和57年９月 秋田酒類製造株式会社入社 平成13年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 平成27年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
41 |
|
取締役 |
|
辻 良 之 |
昭和31年７月２日生 |
昭和61年12月 秋田いすゞ自動車株式会社取締役 平成14年４月 辻兵商事株式会社代表取締役社長 （現職） 平成14年６月 辻不動産株式会社代表取締役社長 （現職） 平成16年５月 秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長（現職） 平成20年12月 株式会社アテック代表取締役会長 （現職） 平成23年６月 コマツ秋田株式会社代表取締役会長（現職） 平成23年６月 秋田総合リース株式会社 代表取締役会長（現職） 平成26年11月 秋田ゼロックス株式会社 代表取締役副会長（現職） 平成27年３月 ロイヤルモーター株式会社 代表取締役会長（現職） 平成28年11月 秋田商工会議所副会頭（現職） 平成29年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
|
大 渕 宏 見 |
昭和32年２月３日生 |
昭和54年４月 秋田銀行入行 平成22年６月 執行役員県庁支店長 平成24年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成26年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
28 |
|
監査役 （常勤） |
|
小 野 秀 人 |
昭和34年３月26日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員事務統括部長 平成25年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成26年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成28年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
32 |
|
監査役 |
|
西 村 紀一郎 |
昭和15年11月21日生 |
昭和38年４月 出光興産株式会社入社 昭和41年１月 株式会社山二入社 平成元年４月 株式会社山二代表取締役社長 平成９年２月 山二施設工業株式会社 代表取締役（現職） 平成18年５月 山二建設資材株式会社 代表取締役（現職） 平成24年６月 秋田銀行監査役（現職） 平成29年５月 株式会社山二代表取締役会長（現職） |
（注）４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
北 嶋 正 |
昭和23年１月２日生 |
昭和49年10月 株式会社彌高会館（現・株式会社 イヤタカ）設立に参画 平成２年３月 株式会社イヤタカ代表取締役社長 （現職） 平成26年３月 株式会社プロデュース・プロ 代表取締役会長（現職） 平成26年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
17 |
|
計 |
286 |
|||||
（注）１．取締役豊口祐一氏、諸橋正弘氏及び辻良之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役西村紀一郎及び北嶋正の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、平成17年６月より執行役員制度を導入しております。平成29年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
６．当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
松 井 秀 樹 |
昭和39年10月27日生 |
平成２年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成２年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 平成９年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
渡邉 靖彦 |
平成28年８月20日 |
(注）平成28年８月20日逝去により退任いたしました。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
渡邉 靖彦 |
平成28年８月20日 |
(注）平成28年８月20日逝去により退任いたしました。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役頭取 （代表取締役） |
|
湊 屋 隆 夫 |
昭和26年９月25日生 |
昭和50年４月 秋田銀行入行 平成11年２月 仙台支店長 平成13年６月 取締役審査部長兼企業経営支援室長 平成17年６月 取締役執行役員営業本部長兼 営業支援部長 平成19年６月 常務取締役 平成21年６月 代表取締役専務取締役 平成23年６月 代表取締役専務取締役営業本部長 平成25年６月 代表取締役頭取（現職） |
（注）３ |
33 |
|
取締役副頭取 （代表取締役） |
|
新 谷 明 弘 |
昭和30年２月９日生 |
昭和52年４月 秋田銀行入行 平成17年６月 執行役員本店営業部長 平成19年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長 平成22年４月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報室長兼コンプライアンス 統括部長 平成22年５月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 兼コンプライアンス統括部長 平成22年６月 常務取締役経営企画部長兼広報室長 平成23年６月 常務取締役事務本部長 平成25年６月 代表取締役専務取締役 平成28年６月 代表取締役副頭取（現職） |
（注）３ |
26 |
|
専務取締役 |
|
東海林 利 夫 |
昭和30年１月５日生 |
昭和52年４月 秋田銀行入行 平成19年６月 執行役員経営管理部長 平成21年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成22年６月 取締役執行役員審査部長兼 企業経営支援室長 平成23年６月 常務取締役 平成25年６月 常務取締役事務本部長 平成27年６月 専務取締役（現職） |
（注）３ |
18 |
|
常務取締役 |
事務本部長 |
佐々木 利 幸 |
昭和34年５月16日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員本店営業部長 平成25年６月 取締役執行役員本店営業部長 平成26年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 常務取締役事務本部長（現職） |
（注）３ |
17 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
高 田 眞 千 |
昭和33年10月24日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成24年６月 執行役員東京支店長兼東京事務所長 平成25年６月 執行役員地区統括役員（雄平地区） 平成26年６月 取締役執行役員営業副本部長 平成27年６月 常務取締役営業本部長（現職） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 |
審査部長兼 企業経営支援室長 |
工 藤 孝 徳 |
昭和36年１月22日生 |
昭和58年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成25年６月 取締役執行役員営業副本部長兼 地域サポート部長 平成26年６月 取締役執行役員審査部長兼 企業経営支援室長（現職） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 |
営業副本部長 |
木 村 仁 |
昭和34年５月15日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成24年６月 執行役員地区統括役員（雄平地区） 平成25年６月 執行役員大館支店長 平成26年７月 執行役員大館・比内エリア統括 大館支店長 平成27年６月 取締役執行役員営業副本部長（現職） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
経営企画部長兼広報ＣＳＲ室長 |
半 田 直 樹 |
昭和35年１月29日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成26年６月 執行役員本店・八橋エリア統括 本店営業部長 平成28年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長（現職） |
（注）３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
渡 邉 靖 彦 |
昭和14年５月12日生 |
昭和54年６月 株式会社秋田中央観光社（現・秋田 中央交通株式会社）代表取締役会長 昭和54年12月 秋田銀行監査役 昭和56年４月 秋田中央交通株式会社代表取締役社長（現職） 平成４年５月 秋田県経営者協会会長 平成13年６月 秋田銀行取締役（現職） 平成16年10月 秋田中央トランスポート株式会社 代表取締役社長 平成16年11月 秋田商工会議所会頭 平成22年９月 秋田中央トランスポート株式会社 代表取締役会長（現職） 平成26年１月 秋田商工会議所名誉会頭（現職） |
（注）３ |
366 |
|
取締役 |
|
豊 口 祐 一 |
昭和15年11月25日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和48年８月 豊口法律事務所所長（現職） 昭和48年10月 秋田家裁・秋田簡裁調停委員 昭和62年７月 秋田県収用委員会会長 平成元年３月 秋田弁護士会会長 平成元年４月 日本弁護士連合会理事 平成元年５月 東北弁護士連合会副会長 平成17年６月 秋田銀行監査役 平成26年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
|
諸 橋 正 弘 |
昭和22年４月22日生 |
昭和57年９月 秋田酒類製造株式会社入社 平成13年８月 秋田酒類製造株式会社代表取締役社長 平成27年６月 秋田銀行取締役（現職） |
（注）３ |
39 |
|
監査役 （常勤） |
|
大 渕 宏 見 |
昭和32年２月３日生 |
昭和54年４月 秋田銀行入行 平成22年６月 執行役員県庁支店長 平成24年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成26年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
27 |
|
監査役 （常勤） |
|
小 野 秀 人 |
昭和34年３月26日生 |
昭和57年４月 秋田銀行入行 平成23年６月 執行役員事務統括部長 平成25年６月 取締役執行役員経営企画部長兼 広報ＣＳＲ室長 平成26年６月 取締役執行役員経営管理部長 平成28年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
20 |
|
監査役 |
|
西 村 紀一郎 |
昭和15年11月21日生 |
昭和38年４月 出光興産株式会社入社 昭和41年１月 株式会社山二入社 平成元年４月 株式会社山二代表取締役社長（現職） 平成９年２月 山二施設工業株式会社 代表取締役（現職） 平成18年５月 山二建設資材株式会社 代表取締役（現職） 平成24年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
4 |
|
監査役 |
|
北 嶋 正 |
昭和23年１月２日生 |
昭和49年10月 株式会社彌高会館（現・株式会社 イヤタカ）設立に参画 平成２年３月 株式会社イヤタカ代表取締役社長 （現職） 平成26年３月 株式会社プロデュース・プロ 代表取締役会長（現職） 平成26年６月 秋田銀行監査役（現職） |
（注）４ |
16 |
|
計 |
632 |
|||||
（注）１．取締役渡邉靖彦氏、豊口祐一氏及び諸橋正弘氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役西村紀一郎及び北嶋正の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当行では、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の双方を強化し、環境の変化により迅速・的確に対応できる経営体制の構築をはかることを目的に、平成17年６月より執行役員制度を導入しております。平成28年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は９名であります。
６．当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
松 井 秀 樹 |
昭和39年10月27日生 |
平成２年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成２年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 平成９年４月 同法律事務所パートナー（現職） |
－ |
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