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ふくおかフィナンシャルグループ(8354)の株価チャート ふくおかフィナンシャルグループ(8354)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
18
|
取締役社長
(代表取締役)
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
8
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
7
|
取締役
|
髙 田 洋
|
1964年５月17日生
|
1988年４月
|
福岡銀行入行
|
2019年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2021年４月
|
同 執行役員九州営業本部長
|
2021年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年４月
|
福岡銀行常務執行役員福岡地区本部長
|
2023年４月
|
同 取締役常務執行役員福岡地区本部長
|
2024年４月
|
同 取締役専務執行役員福岡地区本部長(現任)
|
2024年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
坂 本 俊 宏
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
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2018年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2019年３月
|
同 執行役員本店営業部長兼県庁支店長
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2023年10月
|
同 取締役常務執行役員事務IT部長
|
2024年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2024年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2024年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
0
|
取締役
|
山 川 信 彦
|
1965年10月27日生
|
1989年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)入行
|
2020年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2020年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
|
2020年10月
|
十八親和銀行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
6
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター
|
2023年７月
|
同 シニアアドバイザー
|
2024年４月
|
カーライル・ジャパン・LLCマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者（現任）
|
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2024年６月
から１年
|
8
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー㈱社外監査役(現任)
|
|
2024年６月
から１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 哲 也
|
1966年８月８日生
|
1990年４月
|
福岡銀行入行
|
2014年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部副部長
|
2015年４月
|
福岡銀行長崎支店長
|
2017年４月
|
同 ＦＣ推進部長
|
2019年４月
|
同 投信事業部長
|
2020年４月
|
同 営業統括部部長
|
2023年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
0
|
計
|
59
|
(注) １ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ ふくおかフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸田哲也、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
(参考)
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋爪 政博 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社十八親和銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋詰 洋 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
平田 慶介 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
廣田 祐介 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社みんなの銀行 取締役会長(代表取締役)兼務)
中津留 宏貴 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
工藤 章 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
溝江 鉄兵 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
小津和 健吾 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
山中 満夫 (株式会社熊本銀行 取締役専務執行役員(代表取締役)兼務)
小林 智 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
荒木 英二 (株式会社福岡中央銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
|
選任した理由等
|
深沢 政彦
|
Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長、アリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、マネージングディレクター、シニアアドバイザーを歴任され、2024年４月からはカーライル・ジャパン・LLCのマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
石橋 伸子
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
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これらの社外取締役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するカーライル・ジャパン・LLCとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行(注１)(以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。)を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者でないこと。 2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先(注３)又はその業務執行者でないこと。 3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。 4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主(総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者(重要でない者(注５)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」 ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、執行役員につきましては、2023年10月２日付で荒木 英二(株式会社福岡中央銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)を新たに選任しております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
19
|
取締役社長
(代表取締役)
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
8
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
7
|
取締役
|
林 敬 恭
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1963年３月８日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2018年４月
|
同 執行役員事務管理部長
|
2019年４月
|
同 執行役員
|
2021年４月
|
同 常務執行役員
|
2021年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員(現任)
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
野 村 俊 巳
|
1959年９月30日生
|
1982年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長兼市場営業室長
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
熊本銀行取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
4
|
取締役
|
山 川 信 彦
|
1965年10月27日生
|
1989年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)入行
|
2020年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2020年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
|
2020年10月
|
十八親和銀行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
6
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
8
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー㈱社外監査役(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 哲 也
|
1966年８月８日生
|
1990年４月
|
福岡銀行入行
|
2014年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部副部長
|
2015年４月
|
福岡銀行長崎支店長
|
2017年４月
|
同 ＦＣ推進部長
|
2019年４月
|
同 投信事業部長
|
2020年４月
|
同 営業統括部部長
|
2023年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2023年６月
から１年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2022年６月
から２年
|
1
|
計
|
64
|
(注) １ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ ふくおかフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸田哲也、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
(参考)
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2023年６月29日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
谷川 浩二 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
髙田 洋 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋爪 政博 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社十八親和銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋詰 洋 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
平田 慶介 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
熊本 卓司 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
溝江 鉄兵 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
一番ケ瀨 達吉 (株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員兼務)
小林 智 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
小玉 範寿 （FFGリース株式会社 代表取締役社長兼務）
明石 俊彦 (iBankマーケティング株式会社 代表取締役社長兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
|
選任した理由等
|
深沢 政彦
|
Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表(韓国会長兼務)や中国会長を歴任され、2014年２月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、2021年１月からはマネージングディレクターを務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
石橋 伸子
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
|
|
|
|
これらの社外取締役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間には、顧問契約はありません。ふくおかフィナンシャルグループグループは、前事業年度中に、個別事案に係るコンサルティング契約を同社と締結した実績がありますが、ふくおかフィナンシャルグループグループとの取引額は、当該事業年度における同社の売上高及びふくおかフィナンシャルグループ連結業務粗利益の各1％未満であり、双方から見て少額であります。また、深沢政彦氏自身がふくおかフィナンシャルグループグループに対するコンサルティングに関与することはなく、深沢政彦氏に対して個別に役員報酬以外の報酬等を支払うことはありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行(注１)(以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。)を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者でないこと。 2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先(注３)又はその業務執行者でないこと。 3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。 4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主(総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者(重要でない者(注５)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」 ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
17
|
取締役社長
(代表取締役)
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
4
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
6
|
取締役
|
小 林 智
|
1963年５月26日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員融資部長
|
2018年４月
|
同 執行役員
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役(現任)
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
林 敬 恭
|
1963年３月８日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2018年４月
|
同 執行役員事務管理部長
|
2019年４月
|
同 執行役員
|
2021年４月
|
同 常務執行役員
|
2021年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員(現任)
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
野 村 俊 巳
|
1959年９月30日生
|
1982年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長兼市場営業室長
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
熊本銀行取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
3
|
取締役
|
山 川 信 彦
|
1965年10月27日生
|
1989年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)入行
|
2020年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2020年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
|
2020年10月
|
十八親和銀行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2022年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2022年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
3
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
5
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2017年６月
|
エスペック㈱社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授(現任)
|
|
2022年６月
から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田 中 和 教
|
1961年６月28日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2008年４月
|
同 下関支店長
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部人財開発センター長
|
2013年４月
|
福岡銀行市場営業部長
|
2015年４月
|
同 リスク管理部長
|
2017年４月
|
同 監査部長
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査部長
|
2019年４月
|
福岡銀行人事部付
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月
から２年
|
2
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月
から２年
|
0
|
計
|
49
|
(注) １ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ ふくおかフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田中和教、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
(参考)
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2022年６月29日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
谷川 浩二 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
髙田 洋 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社十八親和銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋爪 政博 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
橋詰 洋 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
明石 俊彦 (株式会社福岡銀行 執行役員、iBankマーケティング株式会社 代表取締役社長兼務)
熊本 卓司 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
上村 徹 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
田上 裕二 (株式会社熊本銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
大庭 真一 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
林 秀之 (株式会社FFGビジネスコンサルティング 代表取締役社長兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
|
選任した理由等
|
深沢 政彦
|
Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表(韓国会長兼務)や中国会長を歴任され、2014年２月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、2021年１月からはマネージングディレクターを務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
石橋 伸子
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
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|
これらの社外取締役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行(注１)(以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。)を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者でないこと。 2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先(注３)又はその業務執行者でないこと。 3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。 4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主(総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者(重要でない者(注５)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」 ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼社長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(執行役員兼務)
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(執行役員
兼務)(現任)
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
15
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
吉 田 泰 彦
|
1957年２月26日生
|
1979年４月
|
福岡銀行入行
|
2007年７月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2007年10月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2009年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2011年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2018年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
13
|
取締役
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員(現任)
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員(現任)
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
5
|
取締役
|
野 村 俊 巳
|
1959年９月30日生
|
1982年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長兼市場営業室長
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
熊本銀行取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
3
|
取締役
|
森 拓 二 郎
|
1955年２月28日生
|
1978年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)入行
|
2007年６月
|
同 執行役本店営業部長
|
2010年６月
|
同 取締役常務執行役
|
2012年６月
|
同 取締役代表執行役専務
|
2014年６月
|
同 取締役代表執行役頭取
|
2019年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
5
|
取締役
|
横 田 浩 二
|
1958年５月24日生
|
1982年４月
|
福岡銀行入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2013年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
2014年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2020年12月
|
みんなの銀行取締役頭取(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
5
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授(現任)
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2017年６月
|
エスペック㈱社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授(現任)
|
|
2021年６月
から１年
|
1
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田 中 和 教
|
1961年６月28日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2008年４月
|
同 下関支店長
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部人財開発センター長
|
2013年４月
|
福岡銀行市場営業部長
|
2015年４月
|
同 リスク管理部長
|
2017年４月
|
同 監査部長
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査部長
|
2019年４月
|
福岡銀行人事部付
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役
|
2020年６月
|
同 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
2
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
0
|
計
|
60
|
(注) １ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ ふくおかフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田中和教、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
林 秀之 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
田代 信行 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社十八親和銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
小林 智 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
林 敬恭 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
谷川 浩二 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
髙田 洋 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
橋詰 洋 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
明石 俊彦 （株式会社福岡銀行 執行役員、iBankマーケティング株式会社 代表取締役社長兼務)
藤井 雅博 （株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
田上 裕二 (株式会社熊本銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
吉澤 俊介 (株式会社十八親和銀行 取締役会長(代表取締役)兼務)
大庭 真一 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
|
選任した理由等
|
深沢 政彦
|
Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長を歴任され、2014年２月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、2021年１月からはマネージングディレクターを務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
石橋 伸子
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
|
|
|
|
これらの社外取締役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行（注１）（以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。）を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者でないこと。 2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先（注３）又はその業務執行者でないこと。 3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。 4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。）又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者（重要でない者（注５）を除く。）の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」 ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者（法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者）に該当しない者
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼社長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(執行役員兼務)
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(執行役員
兼務)(現任)
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
14
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
吉 田 泰 彦
|
1957年２月26日生
|
1979年４月
|
福岡銀行入行
|
2007年７月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2007年10月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2009年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2011年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2018年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
12
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
白 川 祐 治
|
1957年１月12日生
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
2009年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
2011年４月
|
同 取締役常務執行役員北九州本部長
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2017年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
森 川 康 朗
|
1958年２月４日生
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2011年７月
|
同 執行役員経営管理部長兼クオリティ統括部長
|
2012年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
2016年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
親和銀行取締役副頭取
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2019年４月
|
親和銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
7
|
取締役
|
横 田 浩 二
|
1958年５月24日生
|
1982年４月
|
福岡銀行入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2013年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
2014年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
|
2020年６月
から１年
|
4
|
取締役
|
野 村 俊 巳
|
1959年９月30日生
|
1982年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長兼市場営業室長
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
熊本銀行取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
森 拓 二 郎
|
1955年２月28日生
|
1978年４月
|
十八銀行入行
|
2007年６月
|
同 執行役本店営業部長
|
2010年６月
|
同 取締役常務執行役
|
2012年６月
|
同 取締役代表執行役専務
|
2014年６月
|
同 取締役代表執行役頭取
|
2019年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
4
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表(現任)
|
2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授(現任)
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2017年６月
|
エスペック㈱社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
から１年
|
1
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田 中 和 教
|
1961年６月28日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2008年４月
|
同 下関支店長
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部人財開発センター長
|
2013年４月
|
福岡銀行市場営業部長
|
2015年４月
|
同 リスク管理部長
|
2017年４月
|
同 監査部長
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査部長
|
2019年４月
|
福岡銀行人事部付
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役
|
2020年６月
|
同 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月
から２年
|
－
|
計
|
57
|
(注) １ 2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ふくおかフィナンシャルグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ ふくおかフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田中和教、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2020年６月26日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
五島 久 (株式会社福岡銀行 取締役専務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
三好 啓司 (株式会社福岡銀行 取締役専務執行役員兼務)
立花 秀樹 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
林 秀之 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
田代 信行 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
小林 智 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
谷川 浩二 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
牛島 智之 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
山中 満夫 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
田上 裕二 (株式会社熊本銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
吉澤 俊介 (株式会社親和銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
荒木 英二 (株式会社十八銀行 取締役副頭取(代表取締役)、株式会社親和銀行 取締役執行役員兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
|
選任した理由等
|
深沢 政彦
|
Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長を歴任され、2014年２月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、慶應義塾大学大学院で教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
石橋 伸子
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
|
|
|
|
これらの社外取締役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間に顧問契約はありません。ふくおかフィナンシャルグループグループは、前々々事業年度中に、個別事案に係るコンサルティング契約を同社と締結した実績がありますが、ふくおかフィナンシャルグループグループとの取引額は、当該事業年度における同社の売上高及びふくおかフィナンシャルグループ連結業務粗利益の各１％未満であり、双方から見て少額であります。なお、当該事業年度以前及びその後現在に至るまで、同社とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に当該個別事案に係るコンサルティング契約以外の契約や取引関係はございません。また、深沢政彦氏自身がふくおかフィナンシャルグループグループに対するコンサルティングに関与することはなく、深沢政彦氏に対して個別に役員報酬以外の報酬等を支払うことはありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行（注１）（以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。）を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者でないこと。 2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先（注３）又はその業務執行者でないこと。 3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。 4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。）又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者（重要でない者（注５）を除く。）の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役又は執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」 ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者（法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者）に該当しない者
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役会長兼社長
(代表取締役)
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柴 戸 隆 成
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1954年３月13日生
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1976年４月
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福岡銀行入行
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|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
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2005年４月
|
同 常務取締役
|
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2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
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2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
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2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
|
2011年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
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2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
|
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2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(執行役員兼務)
|
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2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
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2019年４月
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ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(執行役員兼務)(現任)
|
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2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取(現任)
|
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2019年６月
から１年
|
13
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取締役副社長
(代表取締役)
|
吉 田 泰 彦
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1957年２月26日生
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1979年４月
|
福岡銀行入行
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2007年７月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
2007年10月
|
同 執行役員経営管理部長
|
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2009年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
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2011年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
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2014年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
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2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2018年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
7
|
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取締役副社長
(代表取締役)
|
白 川 祐 治
|
1957年１月12日生
|
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1981年４月
|
福岡銀行入行
|
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2009年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
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2011年４月
|
同 取締役常務執行役員北九州本部長
|
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2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2013年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2017年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
森 川 康 朗
|
1958年２月４日生
|
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2010年４月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
2011年７月
|
同 執行役員経営管理部長兼クオリティ統括部長
|
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2012年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2016年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
親和銀行取締役副頭取
|
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2019年４月
|
親和銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
6
|
|
取締役
|
横 田 浩 二
|
1958年５月24日生
|
|
1982年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2013年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2014年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
4
|
|
取締役
|
野 村 俊 巳
|
1959年９月30日生
|
|
1982年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長兼市場営業室長
|
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2019年４月
|
熊本銀行取締役頭取(現任)
|
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
1
|
|
取締役
|
青 柳 雅 之
|
1955年９月28日生
|
|
1978年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2006年６月
|
同 執行役員市場営業部長
|
|
2009年４月
|
同 取締役常務執行役員市場営業部長
|
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2011年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
|
2017年４月
|
熊本銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
9
|
|
取締役
|
吉 澤 俊 介
|
1956年２月８日生
|
|
1978年４月
|
親和銀行入行
|
|
2006年６月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
2007年３月
|
同 執行役員審査部長
|
|
2007年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2007年８月
|
同 常務執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長
|
|
2007年８月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
2007年10月
|
親和銀行取締役専務執行役員
|
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2014年４月
|
親和銀行取締役頭取(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
6
|
|
取締役
|
大 庭 真 一
|
1959年８月７日生
|
|
1983年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2013年４月
|
同 執行役員融資部長
|
|
2015年４月
|
同 常務執行役員
|
|
2015年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2016年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
|
2019年４月
|
親和銀行取締役専務執行役員(現任)
|
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
森 拓 二 郎
|
1955年２月28日生
|
|
1978年４月
|
十八銀行入行
|
|
2007年６月
|
同 執行役本店営業部長
|
|
2010年６月
|
同 取締役常務執行役
|
|
2012年６月
|
同 取締役代表執行役専務
|
|
2014年６月
|
同 取締役代表執行役頭取
|
|
2019年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
4
|
|
取締役
|
福 富 卓
|
1959年４月27日生
|
|
1982年４月
|
十八銀行入行
|
|
2010年６月
|
同 執行役本店営業部長
|
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役
|
|
2017年６月
|
同 取締役代表執行役専務
|
|
2019年４月
|
同 取締役専務執行役員(現任)
|
|
2019年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
2
|
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
1993年４月
|
Ａ.Ｔ. カーニー入社
|
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務）
|
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2007年１月
|
同 中国会長
|
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2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジ
ア・LLC日本共同代表
|
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2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表(現任)
|
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2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
1
|
|
取締役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
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1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
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1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
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1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
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2010年５月
|
合同会社ＴＨＳ経営組織研究所代表社員(現任）
|
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2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授(現任）
|
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
エスペック㈱社外取締役(現任)
|
|
2019年６月
から１年
|
0
|
|
監査役
(常勤)
|
田 中 和 教
|
1961年６月28日生
|
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2008年４月
|
同 下関支店長
|
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ人事統括部人財開発センター長
|
|
2013年４月
|
福岡銀行市場営業部長
|
|
2015年４月
|
同 リスク管理部長
|
|
2017年４月
|
同 監査部長
|
|
2018年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査部長
|
|
2019年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現任)
|
|
2019年６月
から４年
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
杉 本 文 秀
|
1962年４月６日生
|
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1989年３月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所入所
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
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1993年９月
|
Simpson Thacher ＆ Bartlett LLP(New York)
|
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1995年４月
|
SBC Warburg Securities(現UBS)
(東京)
|
|
1996年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
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2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
|
2012年６月
|
福岡銀行社外監査役
|
|
2015年１月
|
長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任)
|
|
2016年６月
から４年
|
－
|
|
監査役
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
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1997年４月
|
同 教授
|
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
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2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
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2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
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2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
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2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
|
2019年６月
から４年
|
0
|
|
計
|
66
|
(注) １ 取締役深沢政彦及び小杉俊哉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役杉本文秀及び山田英夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2019年６月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
田上 裕二 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
五島 久 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
林 秀之 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
三好 啓司 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
田代 信行 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
小林 智 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
谷川 浩二 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
牛島 智之 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
池田 稔 (株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員兼務)
② 社外役員の状況
ふくおかフィナンシャルグループは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。各社外取締役及び社外監査役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
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氏名
|
選任した理由等
|
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深沢 政彦
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Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長を歴任され、2014年２月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
|
|
小杉 俊哉
|
ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、慶應義塾大学大学院で教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、ふくおかフィナンシャルグループグループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
|
|
|
|
|
|
|
社外監査役
|
氏名
|
選任した理由等
|
|
杉本 文秀
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
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山田 英夫
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、ふくおかフィナンシャルグループが定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
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これらの社外取締役及び社外監査役は、いずれもふくおかフィナンシャルグループ及びふくおかフィナンシャルグループグループの出身者ではありません。なお、社外取締役２名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、ふくおかフィナンシャルグループ子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役及び社外監査役個人とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間に顧問契約はありません。ふくおかフィナンシャルグループグループは、前々事業年度中に、個別事案に係るコンサルティング契約を同社と締結した実績がありますが、ふくおかフィナンシャルグループグループとの取引額は、当該事業年度における同社の売上高及びふくおかフィナンシャルグループ連結業務粗利益の各１％未満であり、双方から見て少額であります。なお、当該事業年度以前及びその後現在に至るまで、同社とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に当該個別事案に係るコンサルティング契約以外の契約や取引関係はございません。また、深沢政彦氏自身がふくおかフィナンシャルグループグループに対するコンサルティングに関与することはなく、深沢政彦氏に対して個別に役員報酬以外の報酬等を支払うことはありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
杉本文秀氏が所属する長島・大野・常松法律事務所とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に顧問契約はありません。ふくおかフィナンシャルグループグループは、同法律事務所に対して、事案に応じて適宜法務相談を行っておりますが、ふくおかフィナンシャルグループグループとの取引額は、過去３事業年度のいずれの年においても、同法律事務所の売上高及びふくおかフィナンシャルグループ連結業務粗利益の各１％未満であり、双方からみて少額であります。また、杉本文秀氏自身がふくおかフィナンシャルグループグループの法務相談に関与することはなく、杉本文秀氏に対して個別に役員報酬以外の報酬等を支払うことはありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学とふくおかフィナンシャルグループグループとの間に寄付及び取引関係はありません。
社外取締役の深沢政彦氏及び小杉俊哉氏、社外監査役の山田英夫氏は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。社外監査役の杉本文秀氏については、所属する長島・大野・常松法律事務所において、所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届出を行えない旨の方針としているため、杉本文秀氏を独立役員として届け出ておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、ふくおかフィナンシャルグループ株主と利益相反の生ずるおそれがないなど、独立役員に等しい独立性は有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
ふくおかフィナンシャルグループが、ふくおかフィナンシャルグループにおける社外取締役・社外監査役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役・社外監査役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
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1.ふくおかフィナンシャルグループ又は子銀行（注１）（以下、ふくおかフィナンシャルグループ等という。）を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者でないこと。
2.ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先（注３）又はその業務執行者でないこと。
3.ふくおかフィナンシャルグループ等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
4.ふくおかフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。）又はその業務執行者でないこと。
5.次に掲げる者（重要でない者（注５）を除く。）の三親等以内の親族でないこと。
1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)ふくおかフィナンシャルグループ等の取締役、執行役員等の業務執行者又は監査役
6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、ふくおかフィナンシャルグループが十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役・社外監査役とすることができる。
(注１)「子銀行」
株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行
(注２)「ふくおかフィナンシャルグループ等を主要な取引先とする者」
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定
・当該取引先の年間連結売上高において、ふくおかフィナンシャルグループ等との取引による売上高が２％を超える場合
・当該取引先の資金調達において、ふくおかフィナンシャルグループ等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
(注３)「ふくおかフィナンシャルグループ等の主要な取引先」
ふくおかフィナンシャルグループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定
(注４)「多額の金銭その他の財産」
過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定
(注５)「重要でない者」
各会社の役員・部長クラスの者（法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者）に該当しない者
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2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役会長
(代表取締役)
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谷 正 明
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1943年１月23日生
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1966年４月
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福岡銀行入行
|
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1993年６月
|
同 取締役総合企画部長
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1995年６月
|
同 常務取締役
|
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1999年６月
|
同 専務取締役
|
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2000年４月
|
同 取締役副頭取
|
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2005年４月
|
同 取締役頭取
|
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2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長
|
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2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(執行役員兼務)
|
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2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長(現任)
|
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
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2018年６月
から１年
|
67
|
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取締役社長
(代表取締役)
|
|
柴 戸 隆 成
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1954年３月13日生
|
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1976年４月
|
福岡銀行入行
|
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2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
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2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
|
2011年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(執行役員兼務)
(現任)
|
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
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2018年６月
から１年
|
62
|
|
取締役
副社長
(代表取締役)
|
|
吉 戒 孝
|
1953年12月14日生
|
|
1977年４月
|
福岡銀行入行
|
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2005年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
|
2006年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
2006年11月
|
同 常務執行役員
|
|
2006年12月
|
同 取締役常務執行役員
|
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2007年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
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2010年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
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2011年４月
|
同 取締役副頭取(現任)
|
|
2011年４月
|
熊本ファミリー銀行(現 熊本銀行)非業務執行取締役
|
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(執行役員兼務)
(現任)
|
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2018年６月
から１年
|
32
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
吉 田 泰 彦
|
1957年２月26日生
|
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1979年４月
|
福岡銀行入行
|
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2007年７月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
2007年10月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
2009年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
2011年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2018年４月
|
親和銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
34
|
|
取締役
|
|
白 川 祐 治
|
1957年１月12日生
|
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
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2009年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
|
2011年４月
|
同 取締役常務執行役員北九州本部長
|
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2013年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2017年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
24
|
|
取締役
|
|
荒 木 英 二
|
1958年９月12日生
|
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2011年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
2013年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2013年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2017年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員(現任）
|
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
18
|
|
取締役
|
|
横 田 浩 二
|
1958年５月24日生
|
|
1982年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2011年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
2011年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2013年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2014年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
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2017年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員(現任）
|
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2017年４月
|
親和銀行非業務執行取締役
|
|
2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任）
|
|
2018年６月
から１年
|
20
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
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取締役
|
|
竹 下 英
|
1951年１月15日生
|
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1974年４月
|
熊本相互銀行(現 熊本銀行)入行
|
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2002年６月
|
同 執行役員審査管理本部審査管理二部長
|
|
2003年６月
|
同 取締役
|
|
2007年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
|
2014年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
58
|
|
取締役
|
|
青 柳 雅 之
|
1955年９月28日生
|
|
1978年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2006年６月
|
同 執行役員市場営業部長
|
|
2009年４月
|
同 取締役常務執行役員市場営業部長
|
|
2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2011年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2014年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
|
2017年４月
|
熊本銀行取締役副頭取(現任)
|
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2018年６月
から１年
|
45
|
|
取締役
|
|
吉 澤 俊 介
|
1956年２月８日生
|
|
1978年４月
|
親和銀行入行
|
|
2006年６月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
2007年３月
|
同 執行役員審査部長
|
|
2007年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2007年８月
|
同 常務執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長
|
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2007年８月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
2007年10月
|
親和銀行取締役専務執行役員
|
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2009年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
2014年４月
|
親和銀行取締役頭取(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
27
|
|
取締役
|
|
森 川 康 朗
|
1958年２月４日生
|
|
1981年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2010年４月
|
同 執行役員経営管理部長
|
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2011年７月
|
同 執行役員経営管理部長兼クオリティ統括部長
|
|
2012年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
2014年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
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2016年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
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2017年４月
|
親和銀行取締役副頭取(現任)
|
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2018年６月
から１年
|
30
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
1993年４月
|
A.T.カーニー入社
|
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会
長兼務）
|
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2007年１月
|
同 中国会長
|
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2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジ
ア・LLC日本共同代表
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2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表(現任)
|
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2016年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
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2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
4
|
|
取締役
|
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
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1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
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1992年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
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1994年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
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2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任）
|
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2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授(現任）
|
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2017年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
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2017年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2018年６月
から１年
|
1
|
|
監査役
(常勤)
|
|
石 内 英 光
|
1960年１月５日生
|
|
1983年４月
|
福岡銀行入行
|
|
2010年４月
|
同 融資統括部長
|
|
2010年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループリスク統括部長
|
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2012年４月
|
福岡銀行監査部長
|
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2013年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査部長
|
|
2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現任）
|
|
2015年６月
から４年
|
13
|
|
監査役
|
|
杉 本 文 秀
|
1962年４月６日生
|
|
1989年３月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所入所
|
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1989年４月
|
弁護士登録
|
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1993年９月
|
Simpson Thacher ＆ Bartlett LLP(New York)
|
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1995年４月
|
SBC Warburg Securities(現UBS)
(東京)
|
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1996年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
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2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
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2012年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
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2012年６月
|
福岡銀行社外監査役
|
|
2015年１月
|
長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任)
|
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2016年６月
から４年
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
|
1997年４月
|
同 教授
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
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2015年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
|
2015年６月
から４年
|
－
|
|
計
|
435
|
(注) １ 取締役深沢政彦及び小杉俊哉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役杉本文秀及び山田英夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2018年６月28日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
大庭 真一 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
田上 裕二 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
五島 久 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
三好 啓司 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
小林 智 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
一番ヶ瀬 達吉 (株式会社福岡銀行 執行役員営業推進部長兼務)
池田 稔 (株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員兼務)
八起 幸介 (株式会社親和銀行 取締役常務執行役員兼務)
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
谷 正 明
|
昭和18年１月23日生
|
昭和41年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
62
|
|
平成４年１月
|
同 総合企画部長
|
|
平成５年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
|
平成７年６月
|
同 常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同 専務取締役(代表取締役)
|
|
平成12年４月
|
同 取締役副頭取(代表取締役)
|
|
平成17年４月
|
同 取締役頭取(代表取締役)
|
|
平成18年６月
|
同 取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)
|
|
平成19年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(代表取締役)
|
|
平成21年４月
|
同 取締役会長兼社長(代表取締役)(執行役員兼務)
|
|
平成26年６月
|
福岡銀行取締役会長(代表取締役)(現職)
|
|
平成26年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長(代表取締役)(現職)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
柴 戸 隆 成
|
昭和29年３月13日生
|
昭和51年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
58
|
|
平成13年６月
|
同 総合企画部長
|
|
平成15年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
|
平成17年４月
|
同 常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成19年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
平成21年４月
|
同 取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)
|
|
平成23年４月
|
親和銀行取締役
|
|
平成24年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(代表取締役)(執行役員兼務)
|
|
平成26年６月
|
福岡銀行取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
平成26年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
取締役
副社長
(代表取締役)
|
|
吉 戒 孝
|
昭和28年12月14日生
|
昭和52年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
31
|
|
平成17年４月
|
同 総合企画部長
|
|
平成17年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
|
平成18年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
平成18年12月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
平成21年４月
|
同 取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同 取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
平成23年４月
|
熊本ファミリー銀行(現 熊本銀行)取締役
|
|
平成24年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
吉 田 泰 彦
|
昭和32年２月26日生
|
昭和54年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
31
|
|
平成18年11月
|
同 総合企画部長
|
|
平成19年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長
|
|
平成19年７月
|
福岡銀行執行役員総合企画部長
|
|
平成19年10月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
平成19年10月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長
|
|
平成21年４月
|
福岡銀行執行役員本店営業部長
|
|
平成23年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員(現職)
|
|
平成26年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
親和銀行取締役
|
|
平成29年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
取締役
|
|
白 川 祐 治
|
昭和32年１月12日生
|
昭和56年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
23
|
|
平成18年11月
|
同 ソリューション営業部長
|
|
平成21年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
|
平成23年４月
|
同 取締役常務執行役員北九州本部長
|
|
平成25年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成26年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職)
|
|
平成29年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
平成29年４月
|
熊本銀行取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
荒 木 英 二
|
昭和33年９月12日生
|
昭和56年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
15
|
|
平成18年４月
|
同 本店営業部 コーポレート営業部長
|
|
平成20年４月
|
同 久留米営業部長
|
|
平成23年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
平成25年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成29年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員（現職）
|
|
平成29年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職)
|
|
取締役
|
|
横 田 浩 二
|
昭和33年５月24日生
|
昭和57年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
19
|
|
平成21年４月
|
同 経営管理部長
|
|
平成22年４月
|
同 営業推進部長
|
|
平成23年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
平成23年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成25年４月
|
福岡銀行常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
熊本銀行取締役
|
|
平成29年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員（現職）
|
|
平成29年４月
|
親和銀行取締役（現職）
|
|
平成29年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
竹 下 英
|
昭和26年１月15日生
|
昭和49年４月
|
熊本相互銀行(現 熊本銀行)入行
|
平成29年６月から１年
|
54
|
|
平成12年７月
|
同 審査管理本部審査管理二部長
|
|
平成14年６月
|
同 執行役員審査管理本部審査管理二部長
|
|
平成15年６月
|
同 取締役
|
|
平成19年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同 取締役専務執行役員(代表取締役)
|
|
平成26年４月
|
同 取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
平成26年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員(現職)
|
|
取締役
|
|
青 柳 雅 之
|
昭和30年９月28日生
|
昭和53年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
43
|
|
平成16年４月
|
同 市場営業部長
|
|
平成18年６月
|
同 執行役員市場営業部長
|
|
平成21年４月
|
同 取締役常務執行役員市場営業部長
|
|
平成21年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
|
平成23年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職)
|
|
平成26年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)
|
|
平成29年４月
|
熊本銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
取締役
|
|
吉 澤 俊 介
|
昭和31年２月８日生
|
昭和53年４月
|
親和銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
24
|
|
平成14年４月
|
同 総合企画部長
|
|
平成17年６月
|
同 本店営業部長
|
|
平成18年６月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
平成19年３月
|
同 執行役員審査部長
|
|
平成19年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成19年８月
|
同 常務執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長
|
|
平成19年８月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
|
平成19年10月
|
親和銀行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
|
平成21年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職)
|
|
平成26年４月
|
親和銀行取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
取締役
|
|
森 川 康 朗
|
昭和33年２月４日生
|
昭和56年４月
|
福岡銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
28
|
|
平成18年４月
|
同 北九州営業部 コーポレート営業部長
|
|
平成19年６月
|
同 事務統括部長
|
|
平成21年４月
|
同 融資第二部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
平成23年７月
|
同 執行役員経営管理部長兼クオリティ統括部長
|
|
平成23年10月
|
同 執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長
|
|
平成24年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員(現職)
|
|
平成28年４月
|
福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
親和銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
深 沢 政 彦
|
昭和35年11月25日生
|
昭和59年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
平成29年６月から１年
|
2
|
|
平成５年４月
|
A.T.カーニー入社
|
|
平成14年５月
|
同 日本代表（平成17年より韓国会長兼務）
|
|
平成19年１月
|
同 中国会長
|
|
平成24年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC 日本共同代表
|
|
平成26年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表(現職)
|
|
平成28年６月
|
福岡銀行取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
小 杉 俊 哉
|
昭和33年７月30日生
|
昭和57年４月
|
日本電気㈱入社
|
平成29年６月から１年
|
―
|
|
平成３年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
平成４年10月
|
ユニデン㈱人事総務部長
|
|
平成６年８月
|
アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
|
平成22年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員（現職）
|
|
平成27年４月
|
立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授(現職)
|
|
平成28年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授（現職）
|
|
平成29年６月
|
福岡銀行取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
石 内 英 光
|
昭和35年１月５日生
|
昭和58年４月
|
福岡銀行入行
|
平成27年６月から４年
|
12
|
|
平成22年４月
|
同 融資統括部長
|
|
平成22年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ
リスク統括部長
|
|
平成24年４月
|
福岡銀行監査部長
|
|
平成25年４月
|
ふくおかフィナンシャルグループ
監査部長
|
|
平成27年６月
|
同 監査役（現職）
|
|
監査役
|
|
杉 本 文 秀
|
昭和37年４月６日生
|
平成元年３月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所入所
|
平成28年６月から４年
|
―
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
|
平成５年５月
|
コロンビア・ロー・スクール LL.M. 修了
|
|
平成５年９月
|
Simpson Thacher ＆ Bartlett LLP(New York)勤務
|
|
平成７年４月
|
SBC Warburg Securities(現UBS)
(東京)勤務
|
|
平成８年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
|
平成12年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
|
平成24年６月
|
福岡銀行監査役
|
|
平成24年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
平成27年１月
|
長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
山 田 英 夫
|
昭和30年２月23日生
|
昭和56年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
平成27年６月から４年
|
―
|
|
平成元年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
|
平成９年４月
|
同 教授
|
|
平成17年４月
|
アステラス製薬㈱監査役
|
|
平成19年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
|
平成23年６月
|
日本電気㈱監査役
|
|
平成27年６月
|
ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
平成28年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現職）
|
|
計
|
402
|
(注) １ 取締役深沢政彦及び小杉俊哉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役杉本文秀及び山田英夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成29年６月29日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は次のとおりであります。
大庭 真一 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
田上 裕二 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
為永 和博 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
五島 久 （株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務）
城後 修 （株式会社福岡銀行 執行役員兼務）
三好 啓司 （株式会社福岡銀行 執行役員総合企画部長兼務）
野村 俊巳 （株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員兼務）
八起 幸介 （株式会社親和銀行 取締役常務執行役員兼務）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 谷 正 明 | 昭和18年１月23日生 | 昭和41年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
59 |
平成４年１月 | 同 総合企画部長 |
平成５年６月 | 同 取締役総合企画部長 |
平成７年６月 | 同 常務取締役 |
平成11年６月 | 同 専務取締役(代表取締役) |
平成12年４月 | 同 取締役副頭取(代表取締役) |
平成17年４月 | 同 取締役頭取(代表取締役) |
平成18年６月 | 同 取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務) |
平成19年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役会長兼社長(代表取締役) |
平成21年４月 | 同 取締役会長兼社長(代表取締役)(執行役員兼務) |
平成26年６月 | 福岡銀行取締役会長(代表取締役)(現職) |
平成26年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ 取締役会長(代表取締役)(現職) |
取締役社長
(代表取締役) | | 柴 戸 隆 成 | 昭和29年３月13日生 | 昭和51年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
55 |
平成13年６月 | 同 総合企画部長 |
平成15年６月 | 同 取締役総合企画部長 |
平成17年４月 | 同 常務取締役 |
平成18年６月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成19年４月 | 同 取締役専務執行役員 |
平成19年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役 |
平成21年４月 | 同 取締役執行役員 |
平成22年４月
| 福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務) |
平成23年４月 | 親和銀行取締役 |
平成24年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(代表取締役)(執行役員兼務) |
平成26年６月 | 福岡銀行取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
平成26年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役社長(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
取締役
副社長
(代表取締役) | | 吉 戒 孝 | 昭和28年12月14日生 | 昭和52年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式29 |
平成17年４月 | 同 総合企画部長 |
平成17年６月 | 同 取締役総合企画部長 |
平成18年６月 | 同 執行役員総合企画部長 |
平成18年12月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成19年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役 |
平成21年４月 | 同 取締役執行役員 |
平成22年４月 | 福岡銀行取締役専務執行役員 |
平成23年４月
| 同 取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
平成23年４月 | 熊本ファミリー銀行(現 熊本銀行)取締役 |
平成24年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役副社長(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 青 柳 雅 之 | 昭和30年９月28日生 | 昭和53年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
36 |
平成16年４月 | 同 市場営業部長 |
平成18年６月 | 同 執行役員市場営業部長 |
平成21年４月
| 同 取締役常務執行役員市場営業部長 |
平成21年４月
| ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成23年４月 | 福岡銀行取締役常務執行役員 |
平成23年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職) |
平成26年４月 | 福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
取締役 | | 吉 田 泰 彦 | 昭和32年２月26日生 | 昭和54年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式29 |
平成18年11月 | 同 総合企画部長 |
平成19年４月
| ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長 |
平成19年７月 | 福岡銀行執行役員総合企画部長 |
平成19年10月 | 同 執行役員経営管理部長 |
平成19年10月 | ふくおかフィナンシャルグループ執行役員経営企画部長 |
平成21年４月 | 福岡銀行執行役員本店営業部長 |
平成23年４月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成23年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成24年６月 | 同 取締役執行役員(現職) |
平成26年４月 | 福岡銀行取締役専務執行役員(現職) |
平成26年４月 | 親和銀行取締役(現職) |
取締役 | | 白 川 祐 治 | 昭和32年１月12日生 | 昭和56年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
21 |
平成18年11月 | 同 ソリューション営業部長 |
平成21年４月 | 同 執行役員北九州営業部長 |
平成23年４月 | 同 取締役常務執行役員北九州本部長 |
平成25年４月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成25年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成26年４月 | 福岡銀行取締役専務執行役員(現職) |
平成26年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職) |
取締役 | | 森 川 康 朗 | 昭和33年２月４日生 | 昭和56年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式24 |
平成18年４月 | 同 北九州営業部 コーポレート営業部長 |
平成19年６月 | 同 事務統括部長 |
平成21年４月 | 同 融資第二部長 |
平成22年４月 | 同 執行役員経営管理部長 |
平成23年７月 | 同 執行役員経営管理部長兼クオリティ統括部長 |
平成23年10月 | 同 執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長 |
平成24年４月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成24年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員 |
平成26年６月 | 同 取締役執行役員(現職) |
平成28年４月 | 福岡銀行取締役専務執行役員(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 竹 下 英 | 昭和26年１月15日生 | 昭和49年４月 | 熊本相互銀行(現 熊本銀行)入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
48 |
平成12年７月 | 同 審査管理本部審査管理二部長 |
平成14年６月 | 同 執行役員審査管理本部審査管理二部長 |
平成15年６月 | 同 取締役 |
平成19年６月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成22年４月 | 同 取締役専務執行役員(代表取締役) |
平成26年４月 | 同 取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
平成26年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成26年６月 | 同 取締役執行役員(現職) |
取締役 | | 櫻 井 文 夫 | 昭和29年12月３日生 | 昭和52年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式33 |
平成16年４月 | 同 事務統括部長 |
平成17年６月 | 同 取締役事務統括部長 |
平成17年10月 | 同 取締役監査部長 |
平成18年６月 | 同 執行役員監査部長 |
平成19年４月 | 同 執行役員人事部長 |
平成19年５月 | ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部部長 |
平成19年10月 | 同 執行役員人事統括部長 |
平成21年４月 | 福岡銀行取締役常務執行役員 |
平成21年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成21年６月 | 同 取締役執行役員(現職) |
平成23年４月 | 福岡銀行取締役専務執行役員 |
平成24年４月 | 同 取締役副頭取(代表取締役)
(執行役員兼務) |
平成26年４月 | 熊本銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 吉 澤 俊 介 | 昭和31年２月８日生 | 昭和53年４月 | 親和銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
20 |
平成14年４月 | 同 総合企画部長 |
平成17年６月 | 同 本店営業部長 |
平成18年６月 | 同 執行役員本店営業部長 |
平成19年３月 | 同 執行役員審査部長 |
平成19年６月 | 同 常務執行役員総合企画部長 |
平成19年８月 | 同 常務執行役員総合企画部長兼クオリティ統括部長 |
平成19年８月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役 |
平成19年10月 | 親和銀行取締役専務執行役員(代表取締役) |
平成21年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現職) |
平成26年４月 | 親和銀行取締役頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
取締役 | | 福 田 知 | 昭和29年２月11日生 | 昭和53年４月 | 福岡銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
35 |
平成16年４月 | 同 信用リスク統括部長 |
平成18年11月 | 同 執行役員営業企画部長 |
平成19年10月 | 同 執行役員 |
平成21年４月 | 同 執行役員融資第一部長 |
平成22年４月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成25年４月
| 親和銀行取締役専務執行役員(代表取締役) |
平成25年４月
| ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 |
平成25年６月 | 同 取締役執行役員(現職) |
平成26年４月 | 親和銀行取締役副頭取(代表取締役)(執行役員兼務)(現職) |
取締役 | | 髙 橋 秀 明 | 昭和23年３月22日生 | 昭和49年８月 | 米国NCRコーポレーション入社 | 平成28年６月から１年 | 普通株式
13 |
平成４年３月 | 日本NCR㈱代表取締役副社長 |
平成９年12月 | 米国NCRコーポレーション上級副社長 |
平成12年３月 | 富士ゼロックス㈱代表取締役副社長 |
平成18年１月 | 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授(現職) |
平成18年６月 | 福岡銀行取締役(現職) |
平成19年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 深 沢 政 彦 | 昭和35年11月25日生 | 昭和59年４月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | 平成28年６月から１年 | ― |
平成５年４月 | A.T.カーニー入社 |
平成14年５月 | 同 日本代表（平成17年より韓国会長兼務） |
平成19年１月 | 同 中国会長 |
平成24年５月 | アリックスパートナーズ・アジア・LLC 日本共同代表 |
平成26年２月 | 同 アジア地域共同統括兼日本共同代表(現職) |
平成28年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ取締役(現職) |
平成28年６月 | 福岡銀行取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 石 内 英 光 | 昭和35年１月５日生 | 昭和58年４月 | 福岡銀行入行 | 平成27年６月から４年 | 普通株式10 |
平成22年４月 | 同 融資統括部長 |
平成22年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ
リスク統括部長 |
平成24年４月 | 福岡銀行 監査部長 |
平成25年４月 | ふくおかフィナンシャルグループ
監査部長 |
平成27年６月 | 同 監査役（現職） |
監査役 | | 杉 本 文 秀 | 昭和37年４月６日生 | 平成元年３月 | 常松・簗瀬・関根法律事務所入所 | 平成28年６月から４年 | ― |
平成元年４月 | 弁護士登録 |
平成５年５月 | コロンビア・ロー・スクール LL.M. 修了 |
平成５年９月 | Simpson Thacher ＆ Bartlett LLP(New York)勤務 |
平成７年４月 | SBC Warburg Securities(現UBS)
(東京)勤務 |
平成８年１月 | 常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー |
平成12年１月 | 長島・大野・常松法律事務所パートナー |
平成24年６月 | 福岡銀行監査役 |
平成24年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現職) |
平成27年１月 | 長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現職) |
監査役 | | 山 田 英 夫 | 昭和30年２月23日生 | 昭和56年４月 | ㈱三菱総合研究所入社 | 平成27年６月から４年 | ― |
平成元年４月 | 早稲田大学システム科学研究所入所 |
平成９年４月 | 同 教授 |
平成13年６月 | 山之内製薬㈱監査役 |
平成17年４月 | アステラス製薬㈱監査役 |
平成19年４月 | 早稲田大学大学院商学研究科教授（現職） |
平成23年６月 | 日本電気㈱監査役 |
平成27年６月 | ふくおかフィナンシャルグループ監査役(現職) |
計 | 普通株式412 |
(注) １ 取締役髙橋秀明及び深沢政彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役杉本文秀及び山田英夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（参考）
ふくおかフィナンシャルグループは、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成28年６月29日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は次のとおりであります。
荒木 英二 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
横田 浩二 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役（非業務執行取締役）兼務)
川波 弘 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
大庭 真一 （株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務）
城後 修 （株式会社福岡銀行 執行役員兼務）
野村 俊巳 （株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員兼務）
八起 幸介 （株式会社親和銀行 取締役常務執行役員兼務）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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