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紀陽銀行(8370)の株価チャート 紀陽銀行(8370)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
（注）2
|
51
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役）
（監査部担当）
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
(現職)
|
|
（注）2
|
27
|
取締役
専務執行役員
（東京本部担当）
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
（注）2
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2024年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2025年６月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員（現職）
|
|
（注）2
|
15
|
取締役
常務執行役員
|
向 井 守 寿
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
当行入行、本店営業部調査役・河内長野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
事務システム部副部長
|
2015年６月
|
業務監査部長
|
2016年10月
|
営業企画部長
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2019年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2020年４月
|
執行役員東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2021年６月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
上席執行役員事務システム本部長
|
2024年４月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長退任
|
2024年４月
|
上席執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
（注）2
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
（管理本部、事務システム本部担当）
|
山 東 弘 之
|
1970年１月24日生
|
1992年４月
|
当行入行、人事部・融資部・事務システム部の各部長代理を歴任
|
2016年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2017年10月
|
事務システム部副部長
|
2018年４月
|
事務システム部長
|
2020年４月
|
執行役員事務システム本部長兼事務システム部長
|
2021年２月
|
執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2023年６月
|
上席執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2024年４月
|
上席執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員融資本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員融資本部長（現職）
|
2025年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
（注）2
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
8
|
取締役
監査等委員
|
前 田 竜 佐
|
1970年７月３日生
|
1994年４月
|
当行入行、融資部調査役・平野支店次長等を歴任
|
2014年10月
|
新大阪（現 江坂）支店長
|
2017年４月
|
住吉支店長
|
2020年４月
|
融資部副部長
|
2021年６月
|
監査部長
|
2023年４月
|
融資部長
|
2024年10月
|
堺支店長
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
6
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（非常勤）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長
（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
藤 原 敏 正
|
1957年７月１日生
|
1981年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2012年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員人事部長
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員
|
2014年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長
|
2015年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長退任
|
2015年４月
|
大阪ガス株式会社常務執行役員リビング事業部長
|
2015年６月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員リビング事業部長
|
2016年４月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
大阪ガス株式会社取締役
|
2018年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
大阪ガス株式会社顧問
|
2019年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長退任
|
2019年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
|
2023年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
退任
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（常勤）
|
2025年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2025年９月
|
学校法人桃山学院代表業務執行理事（常勤）
|
2026年４月
|
学校法人桃山学院理事長（現職）
|
|
（注）3
|
0
|
計
|
164
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田恵、堀智子、足立基浩、藤原敏正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る株主総会の終結の時までであります。
４ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員 営業本部長兼和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員 和歌山営業本部長兼本店営業部長
|
朝 本 悦 宏
|
上席執行役員 管理本部長
|
徳 丸 武 史
|
執行役員 事務システム本部長
|
押 村 浩
|
執行役員 大阪事業部長兼大阪支店長
|
橋 本 信 貴
|
執行役員 東京本部長兼東京支店長兼
ストラクチャードファイナンス推進室長
|
中 嶋 崇 裕
|
執行役員 経営企画部長兼関連事業室長
|
木 下 卓 夫
|
執行役員 堺事業部長兼南大阪事業部長
|
中 辻 雅 也
|
執行役員 営業統括部長
|
北 川 剛 大
|
執行役員 人事部長
|
山 本 太 司
|
②2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
（注）2
|
51
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役）
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
(現職)
|
|
（注）2
|
27
|
取締役
専務執行役員
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
（注）2
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
向 井 守 寿
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
当行入行、本店営業部調査役・河内長野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
事務システム部副部長
|
2015年６月
|
業務監査部長
|
2016年10月
|
営業企画部長
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2019年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2020年４月
|
執行役員東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2021年６月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
上席執行役員事務システム本部長
|
2024年４月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長退任
|
2024年４月
|
上席執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
（注）2
|
15
|
取締役
常務執行役員
|
山 東 弘 之
|
1970年１月24日生
|
1992年４月
|
当行入行、人事部・融資部・事務システム部の各部長代理を歴任
|
2016年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2017年10月
|
事務システム部副部長
|
2018年４月
|
事務システム部長
|
2020年４月
|
執行役員事務システム本部長兼事務システム部長
|
2021年２月
|
執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2023年６月
|
上席執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2024年４月
|
上席執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員融資本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員融資本部長（現職）
|
2025年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
（注）2
|
14
|
取締役
上席執行役員
|
徳 丸 武 史
|
1971年３月２日生
|
1993年４月
|
当行入行、営業統括部部長代理・鶴原支店長等を歴任
|
2016年10月
|
人事部副部長
|
2019年10月
|
融資部副部長
|
2020年10月
|
融資部長
|
2022年４月
|
執行役員融資部長
|
2023年４月
|
執行役員堺支店長
|
2024年10月
|
執行役員大阪事業部長兼大阪支店長
|
2025年６月
|
上席執行役員大阪事業部長兼大阪支店長
|
2026年４月
|
上席執行役員管理本部長（現職）
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員（就任予定）
|
|
|
|
（注）2
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
8
|
取締役
監査等委員
|
前 田 竜 佐
|
1970年７月３日生
|
1994年４月
|
当行入行、融資部調査役・平野支店次長等を歴任
|
2014年10月
|
新大阪（現 江坂）支店長
|
2017年４月
|
住吉支店長
|
2020年４月
|
融資部副部長
|
2021年６月
|
監査部長
|
2023年４月
|
融資部長
|
2024年10月
|
堺支店長
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
6
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（非常勤）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長
（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
藤 原 敏 正
|
1957年７月１日生
|
1981年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2012年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員人事部長
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員
|
2014年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長
|
2015年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長退任
|
2015年４月
|
大阪ガス株式会社常務執行役員リビング事業部長
|
2015年６月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員リビング事業部長
|
2016年４月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
大阪ガス株式会社取締役
|
2018年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
大阪ガス株式会社顧問
|
2019年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長退任
|
2019年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
|
2023年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
退任
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（常勤）
|
2025年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2025年９月
|
学校法人桃山学院代表業務執行理事（常勤）
|
2026年４月
|
学校法人桃山学院理事長（現職）
|
|
（注）3
|
0
|
計
|
160
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田恵、堀智子、足立基浩、藤原敏正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る株主総会の終結の時までであります。
４ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
|
朝 本 悦 宏
|
上席執行役員
|
押 村 浩
|
上席執行役員
|
橋 本 信 貴
|
執行役員
|
中 嶋 崇 裕
|
執行役員
|
木 下 卓 夫
|
執行役員
|
中 辻 雅 也
|
執行役員
|
北 川 剛 大
|
執行役員
|
山 本 太 司
|
③社外役員の状況
当行は、有価証券報告書提出日現在、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 藤原 敏正
企業経営者として豊富な経験と知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(注）2
|
49
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
(監査部担当)
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
(現職)
|
|
（注）2
|
25
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
（東京本部・融資本部担当）
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
（注）2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2024年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
（注）2
|
14
|
取締役
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
朝 本 悦 宏
|
1966年11月18日生
|
1989年４月
|
当行入行、粉河支店長・中もず支店長等を歴任
|
2011年４月
|
泉ヶ丘支店連合店統括支店長
|
2013年６月
|
住吉支店長
|
2015年６月
|
御坊支店連合店統括支店長
|
2017年４月
|
田辺支店長
|
2018年７月
|
田辺支店連合店統括支店長兼田辺法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員営業戦略部長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2022年４月
|
執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員融資本部長兼
東京本部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員融資本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員融資本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員和歌山営業本部長兼本店営業部長（現職）
|
|
（注）2
|
15
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
（事務システム本部担当）
|
向 井 守 寿
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
当行入行、本店営業部調査役・河内長野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
事務システム部副部長
|
2015年６月
|
業務監査部長
|
2016年10月
|
営業企画部長
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2019年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2020年４月
|
執行役員東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2021年６月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
上席執行役員事務システム本部長
|
2024年４月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長退任
|
2024年４月
|
上席執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
（現職）
|
|
（注）2
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
11
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
7
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（非常勤）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長
（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
計
|
160
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る株主総会の終結の時までであります。
４ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
営業本部長兼
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
|
楠 本 真 也
|
上席執行役員
融資本部長
|
山 東 弘 之
|
執行役員
大阪事業部長兼
大阪支店長
|
徳 丸 武 史
|
執行役員
事務システム本部長
|
押 村 浩
|
執行役員
東京本部長兼
東京支店長兼
ストラクチャードファイナンス推進室長
|
橋 本 信 貴
|
執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
中 嶋 崇 裕
|
執行役員
経営企画部長兼
関連事業室長
|
木 下 卓 夫
|
執行役員
田辺支店連合店統括支店長兼田辺法人営業部長
|
中 辻 雅 也
|
執行役員
営業統括部長
|
北 川 剛 大
|
②2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」ならびに「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
（注）2
|
49
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役）
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
(現職)
|
|
（注）2
|
25
|
取締役
専務執行役員
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長（現職）
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員（就任予定）
|
|
（注）2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2024年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
（注）2
|
14
|
取締役
常務執行役員
|
向 井 守 寿
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
当行入行、本店営業部調査役・河内長野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
事務システム部副部長
|
2015年６月
|
業務監査部長
|
2016年10月
|
営業企画部長
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2019年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼
和歌山東法人営業部長
|
2020年４月
|
執行役員東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2021年６月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
上席執行役員事務システム本部長
|
2024年４月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長退任
|
2024年４月
|
上席執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長 （現職）
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員（就任予定）
|
|
（注）2
|
13
|
取締役
常務執行役員
|
山 東 弘 之
|
1970年１月24日生
|
1992年４月
|
当行入行、人事部・融資部・事務システム部の各部長代理を歴任
|
2016年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2017年10月
|
事務システム部副部長
|
2018年４月
|
事務システム部長
|
2020年４月
|
執行役員事務システム本部長兼事務システム部長
|
2021年２月
|
執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2023年６月
|
上席執行役員経営企画部長兼関連事業室長
|
2024年４月
|
上席執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員融資本部長（現職）
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員（就任予定）
|
|
（注）2
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
（注）3
|
7
|
取締役
監査等委員
|
前 田 竜 佐
|
1970年７月３日生
|
1994年４月
|
当行入行、融資部調査役・平野支店次長等を歴任
|
2014年10月
|
新大阪（現 江坂）支店長
|
2017年４月
|
住吉支店長
|
2020年４月
|
融資部副部長
|
2021年６月
|
監査部長
|
2023年４月
|
融資部長
|
2024年10月
|
堺支店長（現職）
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）（就任予定）
|
|
（注）3
|
0
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（非常勤）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部
副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長
（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（現職）
|
|
（注）3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
藤 原 敏 正
|
1957年７月１日生
|
1981年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2012年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員人事部長
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社執行役員
|
2014年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長
|
2015年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社代表取締役社長退任
|
2015年４月
|
大阪ガス株式会社常務執行役員リビング事業部長
|
2015年６月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員リビング事業部長
|
2016年４月
|
大阪ガス株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
大阪ガス株式会社取締役
|
2018年４月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
大阪ガス株式会社顧問
|
2019年３月
|
大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長退任
|
2019年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
|
2023年６月
|
大阪ガス株式会社監査役（常勤）
退任
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（常勤）
（現職）
|
2025年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）
（就任予定）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
146
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩、藤原敏正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る株主総会の終結の時までであります
４ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。2025年６月27日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
|
朝 本 悦 宏
|
上席執行役員
|
徳 丸 武 史
|
執行役員
|
押 村 浩
|
執行役員
|
橋 本 信 貴
|
執行役員
|
中 嶋 崇 裕
|
執行役員
|
木 下 卓 夫
|
執行役員
|
中 辻 雅 也
|
執行役員
|
北 川 剛 大
|
③社外役員の状況
当行は、有価証券報告書提出日現在、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役３名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
また、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の第３号議案の承認可決後、藤原敏正が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。選任理由としましては、企業経営者として豊富な経験と知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 融資本部長兼融資部長
|
取締役 常務執行役員 融資本部長
|
朝 本 悦 宏
|
2024年10月１日
|
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの執行役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
上席執行役員
|
上席執行役員 大阪事業部長兼
大阪支店長
|
中 田 好 信
|
2024年10月１日
|
執行役員
大阪事業部長兼 大阪支店長
|
執行役員
堺支店長
|
徳 丸 武 史
|
2024年10月１日
|
退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
上席執行役員
|
中 田 好 信
|
2024年10月28日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
2024年
６月から
１年
|
46
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
(監査部担当)
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2024年
６月から
１年
|
22
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
（東京本部担当）
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
2024年
６月から
１年
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2024年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
2024年
６月から
１年
|
12
|
取締役
常務執行役員
融資本部長
|
朝 本 悦 宏
|
1966年11月18日生
|
1989年４月
|
当行入行、粉河支店長・中もず支店長等を歴任
|
2011年４月
|
泉ヶ丘支店連合店統括支店長
|
2013年６月
|
住吉支店長
|
2015年６月
|
御坊支店連合店統括支店長
|
2017年４月
|
田辺支店長
|
2018年７月
|
田辺支店連合店統括支店長兼田辺法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員営業戦略部長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2022年４月
|
執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員融資本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員融資本部長（現職）
|
|
2024年
６月から
１年
|
13
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
（事務システム本部担当）
|
向 井 守 寿
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
当行入行、本店営業部調査役・河内長野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
事務システム部副部長
|
2015年６月
|
業務監査部長
|
2016年10月
|
営業企画部長
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2019年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2020年４月
|
執行役員東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2021年６月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
上席執行役員事務システム本部長
|
2024年４月
|
紀陽情報システム株式会社代表取締役社長退任
|
2024年４月
|
上席執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長 （現職）
|
|
2024年
６月から
１年
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から
２年
|
10
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から
２年
|
7
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
2023年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2024年５月
|
学校法人桃山学院監事（非常勤）
（現職）
|
|
2023年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
亘 信 二
|
1950年４月12日生
|
1975年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役 取締役社長兼
ＣＯＯ
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
南海辰村建設株式会社代表取締役 取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
南海辰村建設株式会社特別顧問（現職）
|
2022年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2023年４月
|
南海電気鉄道株式会社名誉顧問 (現職）
|
|
2024年
６月から２年
|
0
|
計
|
145
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩、亘 信二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
営業本部長兼
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
楠 本 真 也
|
上席執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
山 東 弘 之
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
大阪支店長
|
中 田 好 信
|
執行役員
堺支店長
|
徳 丸 武 史
|
執行役員
事務システム本部長
|
押 村 浩
|
執行役員
東京本部長兼
東京支店長兼
ストラクチャードファイナンス推進室長
|
橋 本 信 貴
|
執行役員
事務システム部長
|
中 嶋 崇 裕
|
執行役員
経営企画部長兼
関連事業室長
|
木 下 卓 夫
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 亘 信二
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
2023年
６月から
１年
|
42
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
(監査部担当)
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2023年
６月から
１年
|
18
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長
|
横 山 達 慶
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
当行入行、深井支店長・営業推進本部部長代理等を歴任
|
2009年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2011年６月
|
人事部副部長
|
2013年６月
|
人事部長
|
2016年６月
|
執行役員堺支店長
|
2018年４月
|
執行役員
|
2018年６月
|
執行役員退任
|
2018年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
上席執行役員大阪事業部長
|
2020年７月
|
上席執行役員大阪事業部長兼大阪堂島営業部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼東京本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
2023年
６月から
１年
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
（東京本部担当）
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長
|
2023年４月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長退任
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
2023年
６月から
１年
|
14
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
（事務システム本部担当）
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長（現職）
|
|
2023年
６月から
１年
|
10
|
取締役
上席執行役員
融資本部長
|
朝 本 悦 宏
|
1966年11月18日生
|
1989年４月
|
当行入行、粉河支店長・中もず支店長等を歴任
|
2011年４月
|
泉ヶ丘支店連合店統括支店長
|
2013年６月
|
住吉支店長
|
2015年６月
|
御坊支店連合店統括支店長
|
2017年４月
|
田辺支店長
|
2018年７月
|
田辺支店連合店統括支店長兼田辺法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員営業戦略部長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2022年４月
|
執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員融資本部長（現職）
|
|
2023年
６月から
１年
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から
２年
|
10
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から
２年
|
6
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）
|
2023年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）退任
|
|
2023年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表(現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2023年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
亘 信 二
|
1950年４月12日生
|
1975年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役 取締役社長兼
ＣＯＯ
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
南海辰村建設株式会社代表取締役 取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
南海辰村建設株式会社特別顧問（現職）
|
2022年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2023年４月
|
南海電気鉄道株式会社名誉顧問 (現職）
|
|
2022年
６月から２年
|
―
|
計
|
130
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩、亘 信二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
楠 本 真 也
|
常務執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
山 本 啓 之
|
上席執行役員 事務システム本部長
|
向 井 守 寿
|
上席執行役員
経営企画部長兼
関連事業室長
|
山 東 弘 之
|
執行役員
大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
中 田 好 信
|
執行役員
堺支店長
|
徳 丸 武 史
|
執行役員
人事部長
|
押 村 浩
|
執行役員
東京本部長兼
東京支店長兼
ストラクチャードファイナンス推進室長
|
橋 本 信 貴
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 亘 信二
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
2022年９月１日
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
常務執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
楠 本 真 也
|
2022年９月１日
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
堺事業部長兼
南大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
山 本 啓 之
|
2022年９月１日
|
退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
|
安 行 一 浩
|
2022年10月31日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
2022年９月１日
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼
本店営業部長
|
常務執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
楠 本 真 也
|
2022年９月１日
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
堺事業部長兼
南大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
山 本 啓 之
|
2022年９月１日
|
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
|
安 行 一 浩
|
2022年10月31日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
2022年
６月から
１年
|
38
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
(監査部担当)
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2022年
６月から
１年
|
14
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
横 山 達 慶
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
当行入行、深井支店長・営業推進本部部長代理等を歴任
|
2009年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2011年６月
|
人事部副部長
|
2013年６月
|
人事部長
|
2016年６月
|
執行役員堺支店長
|
2018年４月
|
執行役員
|
2018年６月
|
執行役員退任
|
2018年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
上席執行役員大阪事業部長
|
2020年７月
|
上席執行役員大阪事業部長兼大阪堂島営業部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼東京本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長（現職）
|
|
2022年
６月から
１年
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業推進本部長
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
2022年
６月から
１年
|
11
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
（事務システム本部担当）
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長
|
2022年４月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員管理本部長（現職）
|
|
2022年
６月から
１年
|
8
|
取締役
上席執行役員
融資本部長兼東京本部長
|
朝 本 悦 宏
|
1966年11月18日生
|
1989年４月
|
当行入行、粉河支店長・中もず支店長等を歴任
|
2011年４月
|
泉ヶ丘支店連合店統括支店長
|
2013年６月
|
住吉支店長
|
2015年６月
|
御坊支店連合店統括支店長
|
2017年４月
|
田辺支店長
|
2018年７月
|
田辺支店連合店統括支店長兼田辺法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員営業戦略部長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2022年４月
|
執行役員融資本部長兼東京本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員融資本部長兼東京本部長（現職）
|
|
2022年
６月から
１年
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から
２年
|
9
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から
２年
|
5
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表 （現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
亘 信 二
|
1950年４月12日生
|
1975年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役 取締役社長兼
ＣＯＯ
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
南海辰村建設株式会社代表取締役 取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社特別顧問（現職）
|
2021年６月
|
南海辰村建設株式会社特別顧問（現職）
|
2022年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2022年
６月から２年
|
―
|
計
|
109
|
(注) １ 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩、亘 信二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
和歌山営業本部長兼 本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
常務執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
楠 本 真 也
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
山 本 啓 之
|
執行役員 事務システム本部長
|
向 井 守 寿
|
執行役員
経営企画部長兼
関連事業室長
|
山 東 弘 之
|
執行役員
堺支店長
|
中 田 好 信
|
執行役員
融資部長
|
徳 丸 武 史
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 亘 信二
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 和歌山営業本部長兼 本店営業部長
|
常務執行役員 本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
2021年７月５日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 和歌山営業本部長兼 本店営業部長
|
常務執行役員 本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
2021年７月５日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 和歌山営業本部長兼 本店営業部長
|
常務執行役員 本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
2021年７月５日
|
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員
|
2021年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
2021年
６月から
１年
|
34
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
(監査部担当)
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
|
2020年10月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2021年
６月から
１年
|
9
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
(事務システム本部担当)
|
﨑 山 和 彦
|
1961年10月７日生
|
1984年４月
|
当行入行、営業推進本部リテール営業部部長代理・高野口支店長等を歴任
|
2009年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2011年６月
|
新宮支店長
|
2013年６月
|
東和歌山支店長
|
2015年６月
|
執行役員東和歌山支店長
|
2016年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2016年10月
|
執行役員事務システム本部長兼事務集中部長
|
2017年10月
|
執行役員事務システム本部長
|
2018年４月
|
執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
上席執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2020年４月
|
上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2021年１月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼事務システム本部長兼総務部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼事務システム本部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(現職)
|
|
2021年
６月から
１年
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長兼
東京本部長
|
横 山 達 慶
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
当行入行、深井支店長・営業推進本部部長代理等を歴任
|
2009年４月
|
和泉寺田支店連合店統括支店長
|
2011年６月
|
人事部副部長
|
2013年６月
|
人事部長
|
2016年６月
|
執行役員堺支店長
|
2018年４月
|
執行役員
|
2018年６月
|
執行役員退任
|
2018年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
紀陽興産株式会社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
上席執行役員大阪事業部長
|
2020年７月
|
上席執行役員大阪事業部長兼大阪堂島営業部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼東京本部長(現職）
|
|
2021年
６月から
１年
|
8
|
取締役
上席執行役員
営業推進本部長
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長（現職）
|
2021年３月
|
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
2021年
６月から
１年
|
8
|
取締役
執行役員
融資本部長
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現職）
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長
|
2020年10月
|
取締役執行役員融資本部長（現職）
|
|
2021年
６月から
１年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から
２年
|
7
|
取締役
監査等委員
|
倉 橋 啓 之
|
1969年３月12日生
|
1991年４月
|
当行入行、本店営業部課長等を歴任
|
2012年４月
|
北花田支店長
|
2013年６月
|
融資部部長代理
|
2017年７月
|
融資部副部長
|
2018年７月
|
業務監査部副部長
|
2019年10月
|
業務監査部長
|
2021年４月
|
監査部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から
２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
水 野 八 朗
|
1942年９月27日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1974年４月
|
和歌山弁護士会に登録換
|
1978年４月
|
弁護士水野法律事務所代表 （現職）
|
1987年４月
|
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
|
2003年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
2007年６月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役
|
2013年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役退任
|
2013年10月
|
当行社外取締役
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
5
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
2021年５月
|
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表 （現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2021年
６月から２年
|
0
|
計
|
89
|
(注) １ 取締役監査等委員 水野八朗、西田 恵、堀 智子、足立基浩は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
専務執行役員
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
上席執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
楠 本 真 也
|
上席執行役員
大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長
|
山 本 啓 之
|
執行役員
営業統括部長
|
朝 本 悦 宏
|
執行役員 事務システム本部長
|
向 井 守 寿
|
執行役員
経営企画部長兼
関連事業室長
|
山 東 弘 之
|
執行役員
堺支店長
|
中 田 好 信
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 水野 八朗
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ハ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼人事部長
|
原 口 裕 之
|
2020年10月１日
|
取締役 執行役員 融資本部長
|
取締役 執行役員 融資本部長兼融資部長
|
溝 渕 栄
|
2020年10月１日
|
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼総務部長
|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
﨑 山 和 彦
|
2021年１月12日
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 事務システム本部長兼 総務部長
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼総務部長
|
﨑 山 和 彦
|
2021年２月１日
|
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
上席執行役員 大阪事業部長兼 大阪堂島営業部長
|
上席執行役員 大阪事業部長
|
横 山 達 慶
|
2020年７月15日
|
執行役員
経営企画部長兼 関連事業室長
|
執行役員
経営企画部長
|
中 越 典 秀
|
2020年８月３日
|
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役員 経営企画部長兼 関連事業室長
|
中 越 典 秀
|
2021年１月31日(辞任）
|
（２）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員 経営企画部長兼 関連事業室長
|
執行役員 事務システム本部長兼 事務システム部長
|
山 東 弘 之
|
2021年２月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼人事部長
|
原 口 裕 之
|
2020年10月１日
|
取締役 執行役員 融資本部長
|
取締役 執行役員 融資本部長兼融資部長
|
溝 渕 栄
|
2020年10月１日
|
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
上席執行役員 大阪事業部長兼 大阪堂島営業部長
|
上席執行役員 大阪事業部長
|
横 山 達 慶
|
2020年７月15日
|
執行役員
経営企画部長兼 関連事業室長
|
執行役員
経営企画部長
|
中 越 典 秀
|
2020年８月３日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
上席執行役員 大阪事業部長兼 大阪堂島営業部長
|
上席執行役員 大阪事業部長
|
横 山 達 慶
|
2020年７月15日
|
執行役員
経営企画部長兼 関連事業室長
|
執行役員
経営企画部長
|
中 越 典 秀
|
2020年８月３日
|
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
（業務監査部担当）
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2020年
６月から
１年
|
31
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長兼人事部長
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長（現職）
|
|
2020年
６月から
１年
|
8
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（事務システム本部担当）
|
﨑 山 和 彦
|
1961年10月７日生
|
1984年４月
|
当行入行、営業推進本部リテール営業部部長代理・高野口支店長等を歴任
|
2009年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2011年６月
|
新宮支店長
|
2013年６月
|
東和歌山支店長
|
2015年６月
|
執行役員東和歌山支店長
|
2016年６月
|
執行役員事務システム本部長
|
2016年10月
|
執行役員事務システム本部長兼事務集中部長
|
2017年10月
|
執行役員事務システム本部長
|
2018年４月
|
執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
上席執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2020年４月
|
上席執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現職）
|
|
2020年
６月から
１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
営業推進本部長
|
丸 岡 範 夫
|
1964年９月23日生
|
1988年４月
|
当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
|
2013年６月
|
リスク統括部長
|
2014年６月
|
経営企画本部戦略企画部長
|
2015年６月
|
融資本部融資部長
|
2015年10月
|
融資部長
|
2017年４月
|
執行役員融資部長
|
2018年４月
|
執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
|
2020年４月
|
執行役員営業推進本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員営業推進本部長（現職）
|
|
2020年
６月から
１年
|
7
|
取締役
執行役員
東京本部長兼東京支店長
|
野 田 修 司
|
1965年11月14日生
|
1989年４月
|
当行入行、経営企画本部経営企画部部長代理・経営企画本部人事部部長代理等を歴任
|
2011年６月
|
リスク統括部副部長
|
2014年６月
|
リスク統括部長
|
2015年６月
|
東京本部市場営業部長
|
2016年６月
|
人事部長
|
2018年４月
|
管理本部人事部長
|
2018年６月
|
執行役員管理本部人事部長
|
2020年４月
|
執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2020年６月
|
取締役執行役員東京本部長兼東京支店長（現職）
|
|
2020年
６月から
１年
|
5
|
取締役
執行役員
融資本部長兼融資部長
|
溝 渕 栄
|
1964年12月21日生
|
1988年４月
|
当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
|
2010年10月
|
営業推進本部営業統括部副部長
|
2011年６月
|
融資本部融資部副部長
|
2013年６月
|
平野支店長
|
2015年４月
|
営業推進本部地域振興部長
|
2016年６月
|
東和歌山支店長
|
2016年10月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
2018年４月
|
東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
|
2019年４月
|
執行役員融資部長
|
2019年６月
|
執行役員融資本部長兼融資部長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現職）
|
2020年６月
|
取締役執行役員融資本部長兼融資部長（現職）
|
|
2020年
６月から
１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
葉 糸 正 浩
|
1960年５月９日生
|
1983年４月
|
当行入行、市場営業部部長代理等を歴任
|
2007年４月
|
東京本部市場営業部副部長
|
2009年10月
|
リスク統括部長
|
2013年６月
|
経営企画部長
|
2014年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
執行役員経営企画部長兼戦略企画部長
|
2015年10月
|
執行役員経営企画部長
|
2016年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から
２年
|
9
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から
２年
|
6
|
取締役
監査等委員
|
水 野 八 朗
|
1942年９月27日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1974年４月
|
和歌山弁護士会に登録換
|
1978年４月
|
弁護士水野法律事務所代表 （現職）
|
1987年４月
|
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
|
2003年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
2007年６月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役
|
2013年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役退任
|
2013年10月
|
当行社外取締役
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
4
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表 （現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
0
|
計
|
85
|
(注) １ 取締役監査等委員 水野八朗、西田 恵、堀 智子、足立基浩は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
常務執行役員
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
上席執行役員
大阪事業部長
|
横 山 達 慶
|
上席執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
楠 本 真 也
|
執行役員
堺支店長
|
山 本 啓 之
|
執行役員
営業統括部長
|
朝 本 悦 宏
|
執行役員
東和歌山支店連合店統括支店長 兼和歌山東法人営業部長
|
向 井 守 寿
|
執行役員
経営企画部長
|
中 越 典 秀
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務システム部長
|
山 東 弘 之
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 水野 八朗
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ハ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
片 山 博 臣
|
1947年１月４日生
|
1972年２月
|
当行入行、名古屋支店長・人事部副部長等を歴任
|
1993年10月
|
営業推進部長
|
1995年６月
|
堺支店長
|
1997年４月
|
総合企画部長
|
1997年６月
|
取締役総合企画部長
|
1997年８月 1998年12月
|
取締役総合企画部長兼頭取室長 取締役総合企画部長
|
1999年４月
|
取締役総務部長
|
1999年10月
|
取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
2001年５月
|
常務取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
2001年６月
|
常務取締役
|
2002年４月
|
代表取締役頭取
|
2006年２月
|
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長
|
2013年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長退任
|
2015年６月
|
代表取締役会長（現職）
|
|
2019年
６月から
１年
|
40
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
（業務監査部担当）
|
松 岡 靖 之
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
|
2002年６月
|
経営企画部秘書室長
|
2002年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
2003年４月
|
経営企画本部副本部長
|
2004年４月
|
経営企画本部部長
|
2005年６月
|
取締役営業推進本部長
|
2009年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役頭取
|
2016年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
2019年
６月から
１年
|
28
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
（融資本部担当）
|
竹 中 義 人
|
1959年７月13日生
|
1983年４月
|
当行入行、泉北支店長・営業推進部部長代理等を歴任
|
2005年10月
|
経営企画本部副部長
|
2006年４月
|
総合管理本部副部長
|
2006年10月
|
人事部副部長
|
2007年10月
|
人事部長
|
2011年６月
|
執行役員人事部長
|
2013年６月
|
取締役
|
2015年６月
|
取締役経営企画本部長
|
2015年10月
|
取締役
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員東京本部長兼東京支店長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員事務システム本部長
|
2018年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員管理本部長（現職）
|
|
2019年
６月から
１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
事務システム本部長
（営業支援本部担当）
|
日 野 和 彦
|
1960年７月１日生
|
1984年４月
|
当行入行、和歌山市駅前支店長・本店営業部次長等を歴任
|
2005年４月
|
経営企画本部副部長
|
2007年１月
|
営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
|
2008年４月
|
営業推進本部リテール営業部長
|
2009年10月
|
岸和田支店連合店統括支店長
|
2012年６月
|
執行役員岸和田支店連合店統括支店長
|
2012年10月
|
執行役員大阪支店長
|
2015年６月
|
取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員営業支援本部長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員営業支援本部長
|
2018年６月
|
紀陽リース・キャピタル株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
紀陽リース・キャピタル株式会社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員事務システム本部長（現職）
|
|
2019年
６月から
１年
|
10
|
取締役
常務執行役員
（リスク統括部担当）
|
吉 村 宗 一
|
1957年２月７日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省、金融庁監督局保険課長・預金保険機構金融再生部審議役等を歴任
|
2004年７月
|
関東財務局総務部長
|
2005年７月
|
大臣官房地方課長
|
2006年７月
|
預金保険機構金融再生部長
|
2007年７月
|
福岡財務支局長
|
2009年１月
|
米州開発銀行アジア事務所長
|
2010年４月
|
財務総合政策研究所次長
|
2010年７月
|
中国財務局長
|
2011年６月
|
大阪税関長
|
2012年８月
|
独立行政法人日本貿易振興機構理事
|
2015年10月
|
財務省退職
|
2015年12月
|
当行執行役員
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員（現職）
|
|
2019年
６月から
１年
|
3
|
取締役
常務執行役員
企画本部長
（東京本部担当）
|
原 口 裕 之
|
1962年11月25日生
|
1985年４月
|
当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
|
2010年６月
|
事務システム部長
|
2012年10月
|
田辺支店長
|
2014年６月
|
執行役員田辺支店長
|
2015年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
2016年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
2016年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長（現職）
|
|
2019年
６月から
１年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
葉 糸 正 浩
|
1960年５月９日生
|
1983年４月
|
当行入行、市場営業部部長代理等を歴任
|
2007年４月
|
東京本部市場営業部副部長
|
2009年10月
|
リスク統括部長
|
2013年６月
|
経営企画部長
|
2014年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
執行役員経営企画部長兼戦略企画部長
|
2015年10月
|
執行役員経営企画部長
|
2016年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から
２年
|
8
|
取締役
監査等委員
|
西 川 隆 示
|
1964年３月14日生
|
1987年４月
|
当行入行、人事部部長代理等を歴任
|
2009年10月
|
鴻池新田支店長
|
2012年10月
|
県庁支店長
|
2014年10月
|
営業企画部長
|
2016年６月
|
地域振興部長
|
2018年４月
|
営業支援部長兼地方創生推進室長
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から
２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
水 野 八 朗
|
1942年９月27日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1974年４月
|
和歌山弁護士会に登録換
|
1978年４月
|
弁護士水野法律事務所代表 （現職）
|
1987年４月
|
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
|
2003年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
2007年６月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役
|
2013年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
社外取締役退任
|
2013年10月
|
当行社外取締役
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
4
|
取締役
監査等委員
|
西 田 恵
|
1975年12月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2011年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
2017年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
堀 智 子
|
1962年４月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
税理士登録
|
1995年10月
|
堀公認会計士事務所代表 （現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
足 立 基 浩
|
1968年８月12日生
|
1996年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助手
|
1998年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部講師
|
2000年10月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
|
2010年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部教授
|
2011年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
|
2015年４月
|
国立大学法人和歌山大学経済学部長
|
2017年４月
|
国立大学法人和歌山大学副学長（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（監査等委員）（現職）
|
|
2019年
６月から２年
|
―
|
計
|
116
|
(注) １ 取締役監査等委員 水野八朗、西田 恵、堀 智子、足立基浩は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名
|
氏名
|
常務執行役員
和歌山事業部長
|
明 樂 泰 彦
|
常務執行役員
本店営業部長
|
安 行 一 浩
|
上席執行役員
東京本部長兼
東京支店長
|
﨑 山 和 彦
|
上席執行役員
営業支援本部長
|
山 本 敏 樹
|
上席執行役員
大阪事業部長
|
横 山 達 慶
|
執行役員
大阪支店長
|
楠 本 真 也
|
執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
丸 岡 範 夫
|
執行役員
堺支店長
|
山 本 啓 之
|
執行役員
人事部長
|
野 田 修 司
|
執行役員
融資本部長兼 融資部長
|
溝 渕 栄
|
執行役員 営業戦略部長
|
朝 本 悦 宏
|
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役４名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 水野 八朗
弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、当行の取締役として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について当行を指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 西田 恵
弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、当行の取締役として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について当行を指導いただくためであります。
(ハ)社外取締役 堀 智子
公認会計士としての専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、当行の取締役として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、当行の取締役として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去３年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。
|
(1) 当行を主要な取引先（※１）とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(2) 当行の主要な取引先（※２）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(3) 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
|
(4) 当行を主要な取引先（※１）とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。
|
(5) 当行から過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(6) 当行の主要株主（※３）またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
|
(7) 次に掲げる者（重要（※４）でない者を除く）の近親者（※５）。
|
Ａ 上記(1)～(6)に該当する者。
|
Ｂ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。
|
※１ 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上の支払いを受けた先。
|
※２ 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上の支払いを行った先。
|
※３ 議決権所有割合10%以上の株主。
|
※４ 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。
|
※５ 二親等以内の親族。
|
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 （ハ）内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
片 山 博 臣
|
昭和22年１月４日生
|
|
昭和47年２月
|
当行入行
|
|
平成５年10月
|
営業推進部長
|
|
平成７年６月
|
堺支店長
|
|
平成９年４月
|
総合企画部長
|
|
平成９年６月
|
取締役総合企画部長
|
|
平成９年８月
平成10年12月
|
取締役総合企画部長兼頭取室長
取締役総合企画部長
|
|
平成11年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成11年10月
|
取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
|
平成13年５月
|
常務取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
|
平成13年６月
|
常務取締役
|
|
平成14年４月
|
代表取締役頭取
|
|
平成18年２月
|
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長退任
|
|
平成27年６月
|
代表取締役会長（現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
40
|
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
|
(業務監査部担当）
|
松 岡 靖 之
|
昭和30年10月18日生
|
|
昭和53年４月
|
当行入行
|
|
平成14年６月
|
経営企画部秘書室長
|
|
平成14年10月
|
改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
|
|
平成15年４月
|
経営企画本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
経営企画本部部長
|
|
平成17年６月
|
取締役営業推進本部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役
|
|
平成25年６月
|
専務取締役
|
|
平成27年６月
|
代表取締役頭取
|
|
平成28年６月
|
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
25
|
|
取締役
常務執行役員
|
(東京本部担当）
|
爲 岡 英 喜
|
昭和34年３月６日生
|
|
昭和57年４月
|
当行入行
|
|
平成13年４月
|
経営企画部副部長
|
|
平成18年10月
|
経営企画本部経営企画部長
|
|
平成19年８月
|
東和歌山支店連合店統括支店長
|
|
平成21年10月
|
営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括
部長
|
|
平成24年６月
|
取締役大阪事業部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員企画本部長(現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
(融資部担当）
|
竹 中 義 人
|
昭和34年７月13日生
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成17年10月
|
経営企画本部副部長
|
|
平成18年４月
|
総合管理本部副部長
|
|
平成18年10月
|
人事部副部長
|
|
平成19年10月
|
人事部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員人事部長
|
|
平成25年６月
|
取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役経営企画本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員東京本部長兼東京支店長
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員事務システム本部長（現職）
|
|
平成30年６月
|
阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
11
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
日 野 和 彦
|
昭和35年７月１日生
|
|
昭和59年４月
|
当行入行
|
|
平成17年４月
|
経営企画本部副部長
|
|
平成19年１月
|
営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
|
|
平成20年４月
|
営業推進本部リテール営業部長
|
|
平成21年10月
|
岸和田支店連合店統括支店長
|
|
平成24年６月
|
執行役員岸和田支店連合店統括支店長
|
|
平成24年10月
|
執行役員大阪支店長
|
|
平成27年６月
|
取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員
|
|
平成30年４月
|
取締役上席執行役員営業支援本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員営業支援本部長(現職）
|
|
平成30年６月
|
紀陽リース・キャピタル株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
9
|
|
取締役
上席執行役員
|
(リスク統括部担当）
|
吉 村 宗 一
|
昭和32年２月７日生
|
|
昭和54年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成16年７月
|
関東財務局総務部長
|
|
平成17年７月
|
大臣官房地方課長
|
|
平成18年７月
|
預金保険機構金融再生部長
|
|
平成19年７月
|
福岡財務支局長
|
|
平成21年１月
|
米州開発銀行アジア事務所長
|
|
平成22年４月
|
財務総合政策研究所次長
|
|
平成22年７月
|
中国財務局長
|
|
平成23年６月
|
大阪税関長
|
|
平成24年８月
|
独立行政法人日本貿易振興機構理事
|
|
平成27年10月
|
財務省退職
|
|
平成27年12月
|
当行執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員（現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
2
|
|
取締役
上席執行役員
|
|
原 口 裕 之
|
昭和37年11月25日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成22年６月
|
事務システム部長
|
|
平成24年10月
|
田辺支店長
|
|
平成26年６月
|
執行役員田辺支店長
|
|
平成27年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
|
|
平成28年10月
|
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
|
|
平成29年４月
|
執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員
|
|
平成30年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長（現職）
|
|
平成30年６月から１年
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
葉 糸 正 浩
|
昭和35年５月９日生
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成19年４月
|
東京本部市場営業部副部長
|
|
平成21年10月
|
リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員経営企画部長兼戦略企画部長
|
|
平成27年10月
|
執行役員経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
監査役
|
|
平成29年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成29年６月から２年
|
7
|
|
取締役
監査等委員
|
|
田 村 和 也
|
昭和37年４月14日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成19年10月
|
事務システム部副部長
|
|
平成22年６月
|
営業推進本部リテール営業部長
|
|
平成25年４月
|
東京本部市場営業部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員東京本部長兼東京支店長
|
|
平成29年４月
|
執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成29年６月から２年
|
9
|
|
取締役
監査等委員
|
|
水 野 八 朗
|
昭和17年９月27日生
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
|
昭和49年４月
|
和歌山弁護士会に登録換
|
|
昭和62年４月
|
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
|
|
平成15年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成19年６月
|
株式会社紀陽ホールディングス
取締役
|
|
平成25年10月
|
株式会社紀陽ホールディングス
取締役退任
|
|
平成25年10月
|
当行取締役
|
|
平成29年６月
|
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成29年６月から２年
|
4
|
|
取締役
監査等委員
|
|
山 野 裕
|
昭和16年10月５日生
|
|
昭和39年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
|
平成６年６月
|
同社経理部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成９年６月
|
同社常務取締役経理部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役経理本部長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役専務経理本部長
|
|
平成17年６月
|
同社顧問、南海マネジメントサービス株式会社代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
南海電気鉄道株式会社顧問 退任
|
|
平成21年６月
|
南海マネジメントサービス株式
会社代表取締役会長 退任
|
|
平成27年６月
|
当行監査役
|
|
平成29年６月
|
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成29年６月から２年
|
3
|
|
取締役
監査等委員
|
|
山 中 俊 廣
|
昭和25年３月17日生
|
|
昭和47年12月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和49年10月
|
公認会計士登録
|
|
平成８年９月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成24年６月
|
有限責任あずさ監査法人退職
山中俊廣公認会計士事務所代表（現職）
|
|
平成26年５月
|
学校法人大阪成蹊学園常任監事（現職）
|
|
平成27年６月
|
高田機工株式会社監査役（非常勤）（現職）
|
|
平成28年６月
|
当行取締役
|
|
平成29年６月
|
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成29年６月から２年
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
|
西 田 恵
|
昭和50年12月25日生
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
平成23年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
|
|
平成29年６月
|
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
|
平成
29年
６月
から
２年
|
―
|
|
計
|
132
|
(注) １ 取締役監査等委員 水野八朗、山野 裕、山中俊廣、西田 恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
|
職名
|
氏名
|
|
常務執行役員
本店営業部長
|
明 樂 泰 彦
|
|
上席執行役員
大阪事業部長
|
安 行 一 浩
|
|
執行役員
東京本部長兼
東京支店長
|
﨑 山 和 彦
|
|
執行役員
和歌山事業部長
|
山 本 敏 樹
|
|
執行役員
大阪支店長
|
楠 本 真 也
|
|
執行役員
堺事業部長兼
南大阪事業部長
|
丸 岡 範 夫
|
|
執行役員
堺支店長
|
山 本 啓 之
|
|
執行役員
人事部長
|
野 田 修 司
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 新任役員
該当事項はありません。
(２) 退任役員
該当事項はありません。
(３) 役職の異動
該当事項はありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間におけ
る執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
事務システム本部長
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務集中部長
|
﨑 山 和 彦
|
平成29年10月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
事務システム本部長
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務集中部長
|
﨑 山 和 彦
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
片 山 博 臣
|
昭和22年１月４日生
|
昭和47年２月
|
当行入行
|
平成29年６月から１年
|
39
|
|
平成９年４月
|
総合企画部長
|
|
平成９年６月
|
取締役総合企画部長
|
|
平成９年８月
平成10年12月
|
取締役総合企画部長兼頭取室長
取締役総合企画部長
|
|
平成11年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成11年10月
|
取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
|
平成13年５月
|
常務取締役統括母店長兼東和歌山支店長
|
|
平成13年６月
|
常務取締役
|
|
平成14年４月
|
代表取締役頭取
|
|
平成18年２月
平成25年10月
平成27年６月
|
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長
株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長退任
代表取締役会長（現職）
|
|
取締役頭取
頭取執行役員
(代表取締役)
|
|
松 岡 靖 之
|
昭和30年10月18日生
|
昭和53年４月
|
当行入行
|
平成29年６月から１年
|
23
|
|
平成16年４月
|
経営企画本部部長
|
|
平成17年６月
|
取締役営業推進本部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役本店営業部長
|
|
平成24年６月平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
常務取締役
専務取締役
代表取締役頭取
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
大阪支店長
|
島 慶 司
|
昭和33年５月19日生
|
昭和56年４月
|
当行入行
|
平成29年６月から１年
|
12
|
|
平成20年10月
|
融資部長
|
|
平成21年６月
|
執行役員融資部長
|
|
平成22年６月
|
取締役大阪北事業部長兼大阪南
事業部長
|
|
平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年10月
平成27年６月平成28年６月
平成29年６月
|
取締役東京本部長兼東京支店長
常務取締役営業推進本部長兼大阪本部長
常務取締役大阪本部長兼営業推進本部長
常務取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長
常務取締役
取締役常務執行役員大阪支店長
取締役専務執行役員大阪支店長（現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
(経営企画部
担当)
|
爲 岡 英 喜
|
昭和34年３月６日生
|
昭和57年４月
|
当行入行
|
平成29年６月から１年
|
12
|
|
平成21年10月
|
営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員営業推進本部営業統括
部長
|
|
平成24年６月
平成27年６月平成28年６月
|
取締役大阪事業部長
常務取締役
取締役常務執行役員(現職）
|
|
取締役
常務執行役員
|
東京本部長兼
東京支店長
|
竹 中 義 人
|
昭和34年７月13日生
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
平成29年６月から１年
|
10
|
|
平成19年10月
|
人事部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員人事部長
|
|
平成25年６月
平成27年６月
平成27年10月
平成28年６月
平成29年４月
|
取締役
取締役経営企画本部長
取締役
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員東京本部長兼東京支店長（現職）
|
|
取締役
上席執行役員
|
（地域振興部 担当）
|
日 野 和 彦
|
昭和35年７月１日生
|
昭和59年４月
平成19年１月
平成20年４月
平成21年10月
平成24年６月
平成24年10月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
当行入行
営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
営業推進本部リテール営業部長
岸和田支店連合店統括支店長
執行役員岸和田支店連合店統括支店長
執行役員大阪支店長
取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長
取締役執行役員
取締役上席執行役員（現職）
|
平成29年６月から１年
|
8
|
|
取締役
上席執行役員
|
本店営業部長
|
明 樂 泰 彦
|
昭和36年７月25日生
|
昭和59年４月
平成19年１月
平成21年10月
平成24年６月
平成24年10月
平成27年６月
平成27年10月
平成28年６月
平成29年６月
|
当行入行
堀止支店長
田辺支店長
執行役員田辺支店長
執行役員融資部長
取締役融資本部長
取締役
取締役執行役員本店営業部長
取締役上席執行役員本店営業部長（現職）
|
平成29年６月から１年
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
上席執行役員
|
（リスク統括部・業務監査部
担当）
|
吉 村 宗 一
|
昭和32年２月７日生
|
昭和54年４月
平成13年７月
平成14年７月
平成16年７月
平成17年７月
平成18年７月
平成19年７月
平成21年１月
平成22年４月
平成22年７月
平成23年６月
平成24年８月
平成27年10月
平成27年12月
平成28年６月
平成29年６月
|
大蔵省入省
金融庁監督局保険課長
預金保険機構金融再生部審議役
関東財務局総務部長
大臣官房地方課長
預金保険機構金融再生部長
福岡財務支局長
米州開発銀行アジア事務所長
財務総合政策研究所次長
中国財務局長
大阪税関長
独立行政法人日本貿易振興機構理事
財務省退職
当行執行役員
取締役執行役員
取締役上席執行役員（現職）
|
平成29年６月から１年
|
1
|
|
取締役
上席執行役員
|
（人事部・総務部担当）
|
原 口 裕 之
|
昭和37年11月25日生
|
昭和60年４月
平成22年６月
平成24年10月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
当行入行
事務システム部長
田辺支店長
執行役員田辺支店長
執行役員営業推進本部営業統括部長
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
執行役員
取締役上席執行役員（現職）
|
平成29年６月から１年
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
葉 糸 正 浩
|
昭和35年５月９日生
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
平成29年６月から２年
|
6
|
|
平成19年４月
|
東京本部市場営業部副部長
|
|
平成21年10月
|
リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員経営企画部長兼戦略企画部長
|
|
平成27年10月
平成28年６月
平成29年６月
|
執行役員経営企画部長
監査役
取締役（監査等委員）（現職）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
田 村 和 也
|
昭和37年４月14日生
|
昭和60年４月
平成19年10月
平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
当行入行
事務システム部副部長
営業推進本部リテール営業部長
東京本部市場営業部長
執行役員東京本部長兼東京支店長
執行役員
取締役（監査等委員）（現職）
|
平成29年６月から２年
|
8
|
|
取締役
監査等委員
|
|
水 野 八 朗
|
昭和17年９月27日生
|
昭和47年４月
昭和49年４月
昭和62年４月
平成15年４月
平成19年６月
平成25年10月
平成25年10月
平成29年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
和歌山弁護士会に登録
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
近畿弁護士会連合会理事長
株式会社紀陽ホールディングス
取締役
株式会社紀陽ホールディングス
取締役退任
当行取締役
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
平成29年６月から２年
|
3
|
|
取締役
監査等委員
|
|
山 野 裕
|
昭和16年10月５日生
|
昭和39年４月
平成６年６月
平成７年６月
平成９年６月
平成11年６月
平成13年６月
平成17年６月
平成19年６月
平成21年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
南海電気鉄道株式会社入社
同社経理部長
同社取締役経理部長
同社常務取締役経理部長
同社常務取締役経理本部長
同社代表取締役専務経理本部長
同社顧問、南海マネジメントサービス株式会社代表取締役会長
南海電気鉄道株式会社顧問 退任
南海マネジメントサービス株式
会社代表取締役会長 退任
当行監査役
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
平成29年６月から２年
|
3
|
|
取締役
監査等委員
|
|
山 中 俊 廣
|
昭和25年３月17日生
|
昭和47年12月
昭和49年10月
平成８年９月
平成24年６月
平成26年５月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
公認会計士登録
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
有限責任あずさ監査法人退職
山中俊廣公認会計士事務所代表（現職）
学校法人大阪成蹊学園常任監事（現職）
高田機工株式会社監査役（非常勤）（現職）
当行取締役
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
平成29年６月から２年
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
|
西 田 恵
|
昭和50年12月25日生
|
平成15年10月
平成23年４月
平成29年６月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現職）
当行取締役（監査等委員）（現職）
|
平成
29年
６月
から
２年
|
―
|
|
計
|
139
|
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 水野八朗、山野 裕、山中俊廣、西田 恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
大阪事業部長
|
安 行 一 浩
|
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務集中部長
|
﨑 山 和 彦
|
|
執行役員
和歌山事業部長
|
山 本 敏 樹
|
|
執行役員
堺支店長
|
横 山 達 慶
|
|
執行役員
営業推進本部長兼
営業統括部長
|
楠 本 真 也
|
|
執行役員(融資部担当)
融資部長
|
丸 岡 範 夫
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 新任役員
該当事項はありません。
(２) 退任役員
該当事項はありません。
(３) 役職の異動
該当事項はありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間におけ
る執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
営業推進本部長兼
営業統括部長
|
執行役員
営業推進本部長兼
営業統括部長兼
営業企画部長
|
原 口 裕 之
|
平成28年10月１日
|
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務集中部長
|
執行役員
事務システム本部長
|
﨑 山 和 彦
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
該当ありません。
（３）役職の異動
該当ありません。
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
営業推進本部長兼
営業統括部長
|
執行役員
営業推進本部長兼
営業統括部長兼
営業企画部長
|
原 口 裕 之
|
平成28年10月１日
|
|
執行役員
事務システム本部長兼
事務集中部長
|
執行役員
事務システム本部長
|
﨑 山 和 彦
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 片 山 博 臣 | 昭和22年１月４日生 | 昭和47年２月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 39 |
平成９年４月 | 総合企画部長 |
平成９年６月 | 取締役総合企画部長 |
平成９年８月 平成10年12月 | 取締役総合企画部長兼頭取室長 取締役総合企画部長 |
平成11年４月 | 取締役総務部長 |
平成11年10月 | 取締役統括母店長兼東和歌山支店長 |
平成13年５月 | 常務取締役統括母店長兼東和歌山支店長 |
平成13年６月 | 常務取締役 |
平成14年４月 | 代表取締役頭取 |
平成18年２月 平成25年10月 平成27年６月 | 株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長 株式会社紀陽ホールディングス
代表取締役社長退任 代表取締役会長（現職） |
取締役頭取 頭取執行役員 (代表取締役) | | 松 岡 靖 之 | 昭和30年10月18日生 | 昭和53年４月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 20 |
平成16年４月 | 経営企画本部部長 |
平成17年６月 | 取締役営業推進本部長 |
平成21年６月 | 常務取締役本店営業部長 |
平成24年６月平成25年６月 平成27年６月
平成28年６月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役頭取
代表取締役頭取兼頭取執行役員(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務執行役員 | 大阪支店長 | 島 慶 司 | 昭和33年５月19日生 | 昭和56年４月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 10 |
平成20年10月 | 融資部長 |
平成21年６月 | 執行役員融資部長 |
平成22年６月 | 取締役大阪北事業部長兼大阪南
事業部長 |
平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成26年10月 平成27年６月平成28年６月
| 取締役東京本部長兼東京支店長
常務取締役営業推進本部長兼大阪本部長 常務取締役大阪本部長兼営業推進本部長 常務取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長 常務取締役
取締役常務執行役員大阪支店長(現職) |
取締役
常務執行役員 | (人事部・総務部・リスク統括部担当) | 爲 岡 英 喜 | 昭和34年３月６日生 | 昭和57年４月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 10 |
平成21年10月 | 営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長 |
平成22年６月 | 執行役員営業推進本部営業統括
部長 |
平成24年６月 平成27年６月平成28年６月 | 取締役大阪事業部長 常務取締役
取締役常務執行役員(現職） |
取締役
常務執行役員 | (融資部担当) | 今 村 裕 一 | 昭和31年９月28日生 | 昭和54年４月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 9 |
平成20年４月 | 大阪支店長 |
平成22年10月 | 執行役員和歌山北事業部長兼
和歌山南事業部長 |
平成24年６月 平成26年10月 平成27年６月平成28年６月 | 取締役堺支店長 取締役本店営業部長 常務取締役本店営業部長
取締役常務執行役員(現職) |
取締役
常務執行役員 | （経営企画部 担当） | 竹 中 義 人 | 昭和34年７月13日生 | 昭和58年４月 | 当行入行 | 平成28年６月から１年 | 9 |
平成19年10月 | 人事部長 |
平成23年６月 | 執行役員人事部長 |
平成25年６月 平成27年６月
平成27年10月
平成28年６月 | 取締役 取締役経営企画本部長
取締役
取締役常務執行役員(現職) |
取締役
執行役員 | （地域振興部 担当） | 日 野 和 彦 | 昭和35年７月１日生 | 昭和59年４月 平成19年１月
平成20年４月
平成21年10月 平成24年６月 平成24年10月 平成27年６月
平成28年６月 | 当行入行 営業推進本部営業統括部長兼
リテール営業部長
営業推進本部リテール営業部長 岸和田支店連合店統括支店長 執行役員岸和田支店連合店統括支店長 執行役員大阪支店長 取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長
取締役執行役員(現職) | 平成28年６月から１年 | 7 |
取締役
執行役員 | 本店営業部長 | 明 樂 泰 彦 | 昭和36年７月25日生 | 昭和59年４月 平成19年１月 平成21年10月 平成24年６月 平成24年10月 平成27年６月
平成27年10月
平成28年６月 | 当行入行 堀止支店長 田辺支店長 執行役員田辺支店長 執行役員融資部長 取締役融資本部長
取締役
取締役執行役員本店営業部長(現職) | 平成28年６月から１年 | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | （業務監査部
担当） | 吉 村 宗 一 | 昭和32年２月７日生 | 昭和54年４月 平成13年７月 平成14年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成21年１月 平成22年４月 平成22年７月
平成23年６月
平成24年８月
平成27年10月
平成27年12月
平成28年６月 | 大蔵省入省 金融庁監督局保険課長 預金保険機構金融再生部審議役 関東財務局総務部長 大臣官房地方課長 預金保険機構金融再生部長 福岡財務支局長
米州開発銀行アジア事務所長
財務総合政策研究所次長 中国財務局長
大阪税関長
独立行政法人日本貿易振興機構理事
財務省退職
当行執行役員
取締役執行役員（現職） | 平成28年６月から１年 | 0 |
取締役 | | 水 野 八 朗 | 昭和17年９月27日生 | 昭和47年４月 昭和49年４月 昭和62年４月 平成15年４月 平成19年６月 平成25年10月 平成25年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属） 和歌山弁護士会に登録 和歌山弁護士会会長、 日本弁護士連合会理事 近畿弁護士会連合会理事長 株式会社紀陽ホールディングス
取締役 株式会社紀陽ホールディングス
取締役退任 当行取締役（現職） | 平成28年６月から１年 | 3 |
取締役 | | 山 中 俊 廣 | 昭和25年３月17日生 | 昭和47年12月 昭和49年10月 平成８年９月
平成24年６月
平成26年５月
平成27年６月
平成28年６月 | 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 有限責任あずさ監査法人退職 山中俊廣公認会計士事務所代表（現職） 学校法人大阪成蹊学園常任監事（現職） 高田機工株式会社監査役（非常勤）（現職） 当行取締役（現職） | 平成28年６月から１年 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 樋 口 勝 二 | 昭和30年２月21日生 | 昭和52年４月 | 当行入行 | 平成25年６月から４年 | 18 |
平成17年４月 | 東和歌山支店連合店統括支店長 |
平成17年６月 | 執行役員東和歌山支店連合店統括支店長 |
平成18年４月 | 執行役員業務監査室長 |
平成18年10月 | 執行役員業務監査部長 |
平成21年６月 | 株式会社紀陽ホールディングス
監査役 |
平成21年６月 平成25年10月 | 当行監査役（現職） 株式会社紀陽ホールディングス
監査役退任 |
監査役
(常勤) | | 葉 糸 正 浩 | 昭和35年５月９日生 | 昭和58年４月
平成19年４月
平成21年10月
平成25年６月
平成26年６月 平成27年６月
平成27年10月
平成28年６月 | 当行入行
東京本部市場営業部副部長
リスク統括部長
経営企画部長
執行役員経営企画部長
執行役員経営企画部長兼戦略企画部長
執行役員経営企画部長
監査役（現職） | 平成28年６月から４年 | 3 |
監査役 | | 松 川 雅 典 | 昭和21年11月７日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会所属） | 平成25年６月から４年 | 1 |
平成14年６月 | 当行監査役（現職） |
平成18年２月 平成18年11月
平成21年４月
平成25年10月 | 株式会社紀陽ホールディングス
監査役
株式会社淺川組取締役(非常勤）(現職） 弁護士法人淀屋橋・山上合同社員（現職）
株式会社紀陽ホールディングス
監査役退任 |
監査役 | | 大 平 勝 之 | 昭和19年２月５日生 | 昭和40年１月 | 和歌山県庁入庁 | 平成26年６月から４年 | 3 |
平成７年11月 | 和歌山県秘書課長 |
平成10年４月 | 同審議監 |
平成11年４月 | 同知事公室長 |
平成12年10月 | 同出納長 |
平成13年６月 | 関西国際空港株式会社監査役 |
平成16年10月 | 和歌山県出納長退任 |
平成16年11月 | 和歌山県信用保証協会理事長 |
平成17年６月 | 関西国際空港株式会社監査役退任 |
平成18年６月 | 株式会社紀陽ホールディングス
監査役 |
平成18年６月 | 当行監査役（現職） |
平成19年３月 平成25年10月 | 和歌山県信用保証協会理事長退任 株式会社紀陽ホールディングス
監査役退任 |
監査役 | | 山 野 裕 | 昭和16年10月５日生 | 昭和39年４月 平成６年６月 平成７年６月 平成９年６月 平成11年６月 平成13年６月 平成17年６月 平成19年６月 平成21年６月 平成27年６月 | 南海電気鉄道株式会社入社 同社経理部長 同社取締役経理部長 同社常務取締役経理部長 同社常務取締役経理本部長 同社代表取締役専務経理本部長 同社顧問、南海マネジメントサービス株式会社代表取締役会長 南海電気鉄道株式会社顧問 退任 南海マネジメントサービス株式
会社代表取締役会長 退任 当行監査役（現職） | 平成27年６月から４年 | 3 |
計 | 144 |
(注) １ 取締役 水野八朗、山中俊廣は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 松川雅典、大平勝之、山野裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は次のとおりであります。
執行役員
職名 | 氏名 |
大阪事業部長 | 安 行 一 浩 |
営業推進本部長兼
営業統括部長兼
営業企画部長 | 原 口 裕 之 |
事務システム本部長 | 﨑 山 和 彦 |
東京本部長兼
東京支店長 | 田 村 和 也 |
和歌山事業部長 | 山 本 敏 樹 |
堺支店長 | 横 山 達 慶 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 取締役 経営企画本部長 | 竹中 義人 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 融資本部長 | 明樂 泰彦 | 平成27年10月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
（注）当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
執行役員 | 吉村 宗一 |
平成27年12月１日
|
執行役員 堺支店長
| 山本 敏樹 | 平成27年12月１日 |
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
執行役員
経営企画部長 | 執行役員
経営企画部長兼戦略企画部長 | 葉糸 正浩 |
平成27年10月１日
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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