ほくほくフィナンシャルグループ(8377)の株価チャート ほくほくフィナンシャルグループ(8377)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部副本部長 2021年 6月 同 取締役常務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役営業戦略部担当 2022年 6月 北陸銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
16,815 |
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取締役副社長 （代表取締役） |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア統括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2019年 6月 北陸銀行執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ取締役企画・総務グループ副担当 2021年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長 2023年 4月 同 代表取締役副社長ＳＸ推進部担当（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
9,819 |
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取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ取締役企画・総務グループ担当 北海道銀行執行役員 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役経営企画部担当 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役営業戦略部担当 2023年 6月 北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部長兼東京地区事業部本部長（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役営業戦略部担当、ＳＸ推進部副担当、ＤＸ推進部担当（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
12,700 |
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取締役 |
髙田 芳政 |
1965年2月28日生 |
1989年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 個人営業グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 個人営業部長 2006年10月 同 早来支店長 2009年 6月 同 営業企画部長 2012年10月 同 経営企画部長 2014年 6月 同 月寒エリア統括兼月寒支店長 2017年 6月 同 執行役員営業企画担当 2018年 6月 同 執行役員副営業部門長営業企画担当 2020年 6月 同 取締役常務執行役員営業部門長 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役営業戦略部副担当 2023年 6月 同 取締役営業戦略部副担当、ＳＸ推進部副担当、ＤＸ推進部副担当（現任） 2024年 6月 北海道銀行代表取締役副頭取執行役員（現任） 道銀地域総合研究所代表取締役社長（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
11,562 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役 |
坂本 嘉和 |
1963年9月3日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2007年 6月 同 三国支店長 2010年 1月 同 金沢問屋町支店長 2012年 6月 同 富山駅前支店長 2015年 6月 同 渋谷支店長 2017年 6月 同 大阪支店長 2019年 6月 同 執行役員融資部長 2021年 6月 同 取締役執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ執行役員融資企画部門担当 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員 （現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役融資企画部門担当（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
3,251 |
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取締役 |
西野 太郎 |
1963年6月25日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 ダイレクトバンキングセンター所長 2005年 6月 同 法人営業グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 法人営業部次長 2006年 6月 同 美唄支店長 2009年 6月 同 手稲エリア統括兼手稲支店長 2013年 7月 同 空知地区営業担当役員補佐兼岩見沢支店長 2014年 4月 同 岩見沢支店長 2016年 4月 同 総合事務部長 2018年 7月 同 理事 総合事務部長 2019年 6月 同 理事 総合事務部長兼総合事務部事務センター所長 2019年 7月 同 理事 総合事務部長 2020年 6月 同 執行役員 リスク管理部門長 北陸銀行執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ執行役員事務・システム部門副担当 2023年 6月 北海道銀行常務執行役員リスク管理部門長 2024年 6月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役事務部門担当、システム部門担当（現任） |
2024年 6月 から 1年 |
2,000 |
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取締役 |
大塚 直久 |
1968年2月8日生 |
1990年 4月 北陸銀行入行 2014年 1月 同 経営管理部人財戦略室長 2015年 6月 同 東京支店統括副支店長 2017年 1月 同 新宿支店長 2019年 1月 同 統合リスク管理部担当部長 2020年10月 同 統合リスク管理部長 2022年 6月 同 執行役員 統合リスク管理部長 ほくほくフィナンシャルグループリスク統括部長 2023年 1月 北陸銀行執行役員 2023年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ執行役員リスク統括部副担当 2024年 6月 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役リスク統括部担当（現任） |
2024年6月 から 1年 |
1,720 |
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取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月11日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2023年 6月 から 2年 |
10,055 |
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取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく） 代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2007年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役会長（現任） |
2023年 6月 から 2年 |
10,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
舟本 馨 |
1955年5月29日生 |
1979年 4月 警察庁入庁 2000年 9月 佐賀県警察本部長 2007年 8月 警視庁刑事部長 2010年 4月 大阪府警察本部長 2011年10月 警察庁刑事局長 2013年 8月 株式会社整理回収機構専務取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役（社外） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2023年 6月 から 2年 |
400 |
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取締役 （監査等委員） |
小川 万里絵 |
1962年11月22日生 |
1986年 4月 日本銀行入行 2001年 5月 同 情報サービス局調査役 2004年 7月 同 情報サービス局企画役 2006年11月 同 文書局企画役 2010年 8月 同 総務人事局企画役（組織管理・コンプライアンスグループ、ダイバーシティ推進グループ長） 2015年 4月 大妻女子大学短期大学部非常勤講師（兼務） 2017年 6月 日本銀行文書局企画役（事務企画グループ長） 2019年 6月 同 富山事務所長 2022年 3月 同 退任 2022年 4月 学校法人桜美林学園法人本部ダイバーシティ推進室長（現任） 桜美林大学キャリア開発センター部長 （現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2024年 6月 から 2年 |
800 |
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取締役 （監査等委員） |
横井 裕 |
1955年1月10日生 |
1979年 4月 外務省入省 2006年 9月 在米国大使館公使 2008年 7月 在上海総領事 2010年 8月 在中華人民共和国特命全権公使 2011年 9月 外務報道官（外務報道官広報文化組織統括） 2013年 8月 特命全権大使トルコ国駐箚 2016年 3月 特命全権大使中華人民共和国駐箚 2020年12月 外務省退官 2021年 3月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現artience株式会社）社外取締役 2021年10月 学校法人千葉工業大学審議役（現任） 2022年 1月 同 特別教授（現任） 2022年 3月 artience株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2024年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2024年 6月 から 2年 |
1,600 |
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取締役 （監査等委員） |
牧野 真也 |
1961年3月19日生 |
1983年 4月 安田生命保険相互会社入社 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 2005年12月 同 富山支社長 2009年 4月 同 営業人事部長 2012年 4月 同 商品部長 2013年 7月 同 執行役 商品部長 2015年 4月 同 常務執行役 2017年 4月 同 専務執行役 2020年 4月 同 執行役副社長 2020年 7月 同 取締役執行役副社長 2021年 7月 同 取締役代表執行役副社長 2024年 4月 同 取締役（現任） 2024年 6月 トピー工業株式会社社外監査役（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2024年6月 から 2年 |
－ |
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計 |
81,422 |
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（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 眞鍋雅昭、舟本馨、小川万里絵、横井裕、牧野真也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．ほくほくフィナンシャルグループは執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
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執行役員経営企画部担当、人事戦略部担当 |
浦崎 滋（北陸銀行取締役執行役員、北海道銀行取締役執行役員） |
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執行役員経営企画部副担当、人事戦略部副担当、市場金融部副担当 |
山崎 徹也（北海道銀行取締役執行役員、北陸銀行取締役執行役員） |
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執行役員事務部門副担当、システム部門副担当 |
辰島 剛（北陸銀行取締役執行役員、北海道銀行執行役員） |
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執行役員市場金融部担当 |
玉作 明寛（北陸銀行執行役員、北海道銀行執行役員） |
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執行役員融資企画部門副担当 |
山本 修（北海道銀行執行役員、北陸銀行執行役員） |
② 社外役員の状況
社外取締役は、５名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長であり、社外取締役牧野真也は明治安出生命保険相互会社取締役でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役眞鍋雅昭は、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役会長として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、地域経済にも精通しております。社外取締役舟本馨は、警察庁刑事局長の経歴を有し、株式会社整理回収機構専務取締役として経営に携わり、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役小川万里絵は、日本銀行の要職を歴任し、金融・法務分野における豊富な経験・知見を有しており、地域経済に精通し、ダイバーシティ推進にも幅広い見識を有しております。社外取締役横井裕は、外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と、世界の情勢や経済・事業環境に関する豊富な知見を有しております。社外取締役牧野真也は、明治安田生命保険相互会社の取締役代表執行副社長として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、金融機関経営の専門家としての経験・見識も有しております。
以上のそれぞれの理由により、経営陣から独立した立場で、ほくほくフィナンシャルグループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性の強化に貢献することを期待し、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部副本部長 2021年 6月 同 取締役常務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長 2022年 6月 同 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2023年 6月 から １年 |
15,215 |
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取締役副社長 （代表取締役） |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア統括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2019年 6月 北陸銀行執行役員 2021年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2023年 6月 から １年 |
8,219 |
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取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北海道銀行執行役員 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 2023年 6月 北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部長兼東京地区事業部本部長（現任） |
2023年 6月 から １年 |
11,800 |
|
取締役 |
髙田 芳政 |
1965年2月28日生 |
1989年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 個人営業グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 個人営業部長 2006年10月 同 早来支店長 2009年 6月 同 営業企画部長 2012年10月 同 経営企画部長 2014年 6月 同 月寒エリア統括兼月寒支店長 2017年 6月 同 執行役員営業企画担当 2018年 6月 同 執行役員副営業部門長営業企画担当 2020年 6月 同 取締役常務執行役員営業部門長（現任） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2023年 6月 から １年 |
9,762 |
|
取締役 |
坂本 嘉和 |
1963年9月3日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2007年 6月 同 三国支店長 2010年 1月 同 金沢問屋町支店長 2012年 6月 同 富山駅前支店長 2015年 6月 同 渋谷支店長 2017年 6月 同 大阪支店長 2019年 6月 同 執行役員融資部長 2021年 6月 同 取締役執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ執行役員 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員 （現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2023年 6月 から １年 |
2,951 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
坂井 章 |
1961年2月2日生 |
1984年 4月 北海道銀行入行 2003年 4月 同 当別支店長 2005年 4月 同 検査グループ検査役グループリーダー 2005年10月 同 監査部長 2006年 4月 同 花川支店長 2008年 4月 同 釧路支店副支店長 2010年 6月 同 小樽エリア統括兼小樽支店長 2013年 4月 同 琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 3月 同 理事琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 6月 同 執行役員東京支店長 2018年 6月 同 常勤監査役 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2023年 6月 から １年 |
11,550 |
|
取締役 |
横井 裕 |
1955年1月10日生 |
1979年 4月 外務省入省 2006年 9月 在米国大使館公使 2008年 7月 在上海総領事 2010年 8月 在中華人民共和国特命全権公使 2011年 9月 外務報道官（外務報道官広報文化組織統括） 2013年 8月 特命全権大使トルコ国駐箚 2016年 3月 特命全権大使中華人民共和国駐箚 2020年12月 外務省退官 2021年 3月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 社外取締役 2021年10月 千葉工業大学審議役（現任） 2022年 1月 同 特別教授（現任） 2022年 3月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 取締役監査等委員（社外）（現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2023年 6月 から １年 |
700 |
|
取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月11日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2023年 6月 から ２年 |
9,755 |
|
取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく） 代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2007年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役会長（現任） |
2023年 6月 から ２年 |
9,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2021年 7月 明治安田生命保険相互会社特別顧問（現任） 2023年 6月 株式会社九州フィナンシャルグループ取締役監査等委員（社外）（現任） |
2023年 6月 から ２年 |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
舟本 馨 |
1955年5月29日生 |
1979年 4月 警察庁入庁 2000年 9月 佐賀県警察本部長 2007年 8月 警視庁刑事部長 2010年 4月 大阪府警察本部長 2011年10月 警察庁刑事局長 2013年 8月 株式会社整理回収機構専務取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役（社外） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2023年 6月 から ２年 |
300 |
|
取締役 （監査等委員） |
小川 万里絵 |
1962年11月22日生 |
1986年 4月 日本銀行入行 2001年 5月 同 情報サービス局調査役 2004年 7月 同 情報サービス局企画役 2006年11月 同 文書局企画役 2010年 8月 同 総務人事局企画役（組織管理・コンプライアンスグループ、ダイバーシティ推進グループ長） 2015年 4月 大妻女子大学短期大学部非常勤講師（兼務） 2017年 6月 日本銀行文書局企画役（事務企画グループ長） 2019年 6月 同 富山事務所長 2022年 3月 同 退任 2022年 4月 学校法人桜美林学園法人本部ダイバーシティ推進室長（現任） 桜美林大学キャリア開発センター部長 （現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員（現任） |
2022年 6月 から ２年 |
300 |
|
計 |
82,952 |
||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 横井裕、眞鍋雅昭、鈴木伸弥、舟本馨、小川万里絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、５名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役横井裕は、外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と、世界の情勢や経済・事業環境に関する豊富な知見を有しております。社外取締役眞鍋雅昭は、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役会長として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、地域経済にも精通しております。社外取締役鈴木伸弥は、明治安田生命保険相互会社において取締役会長代表執行役などを歴任し、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、金融機関経営の専門家としての経験・見識も有しております。社外取締役舟本馨は、警察庁刑事局長の経歴を有し、株式会社整理回収機構専務取締役として経営に携わり、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役小川万里絵は、日本銀行の要職を歴任し、金融・法務分野における豊富な経験・知見を有しており、地域経済に精通し、ダイバーシティ推進にも幅広い見識を有しております。
以上のそれぞれの理由により、経営陣から独立した立場で、ほくほくフィナンシャルグループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性の強化に貢献することを期待し、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部副本部長 2021年 6月 同 取締役常務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長 2022年 6月 同 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2022年 6月 から １年 |
13,515 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア総括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2019年 6月 北陸銀行執行役員 2021年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2022年 6月 から １年 |
6,219 |
|
取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北海道銀行執行役員 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部長兼東京地区事業部本部長（現任） |
2022 年 6月 から １年 |
10,500 |
|
取締役 |
髙田 芳政 |
1965年2月28日生 |
1989年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 個人営業グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 個人営業部長 2006年10月 同 早来支店長 2009年 6月 同 営業企画部長 2012年10月 同 経営企画部長 2014年 6月 同 月寒エリア統括兼月寒支店長 2017年 6月 同 執行役員営業企画担当 2018年 6月 同 執行役員副営業部門長営業企画担当 2020年 6月 同 取締役常務執行役員営業部門長（現任） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2022 年 6月 から １年 |
7,062 |
|
取締役 |
坂本 嘉和 |
1963年9月3日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2007年 6月 同 三国支店長 2010年 1月 同 金沢問屋町支店長 2012年 6月 同 富山駅前支店長 2015年 6月 同 渋谷支店長 2017年 6月 同 大阪支店長 2019年 6月 同 執行役員融資部長 2021年 6月 同 取締役執行役員 ほくほくフィナンシャルグループ執行役員 2022年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員 （現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2022年 6月 から １年 |
2,551 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
坂井 章 |
1961年2月2日生 |
1984年 4月 北海道銀行入行 2003年 4月 同 当別支店長 2005年 4月 同 検査グループ検査役グループリーダー 2005年10月 同 監査部長 2006年 4月 同 花川支店長 2008年 4月 同 釧路支店副支店長 2010年 6月 同 小樽エリア統括兼小樽支店長 2013年 4月 同 琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 3月 同 理事琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 6月 同 執行役員東京支店長 2018年 6月 同 常勤監査役 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2022年 6月 から １年 |
11,350 |
|
取締役 |
横井 裕 |
1955年1月10日生 |
1979年 4月 外務省入省 2006年 9月 在米国大使館公使 2008年 7月 在上海総領事 2010年 8月 在中華人民共和国特命全権公使 2011年 9月 外務報道官（外務報道官広報文化組織統括） 2013年 8月 特命全権大使トルコ国駐箚 2016年 3月 特命全権大使中華人民共和国駐箚 2020年12月 外務省退官 2021年 3月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 社外取締役 2021年10月 千葉工業大学審議役（現任） 2022年 1月 同 特別教授（現任） 2022年 3月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 取締役監査等委員（社外）（現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2022年 6月 から １年 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月21日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
9,455 |
|
取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく） 代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2007年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役会長（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
7,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2021年 7月 明治安田生命保険相互会社特別顧問（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
舟本 馨 |
1955年5月29日生 |
1979年 4月 警察庁入庁 2000年 9月 佐賀県警察本部長 2007年 8月 警視庁刑事部長 2010年 4月 大阪府警察本部長 2011年10月 警察庁刑事局長 2013年 8月 株式会社整理回収機構専務取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役（社外） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
200 |
|
取締役 （監査等委員） |
小川 万里絵 |
1962年11月22日生 |
1986年 4月 日本銀行入行 2001年 5月 同 情報サービス局調査役 2004年 7月 同 情報サービス局企画役 2006年11月 同 文書局企画役 2010年 8月 同 総務人事局企画役（組織管理・コンプライアンスグループ、ダイバーシティ推進グループ長） 2015年 4月 大妻女子大学短期大学部非常勤講師（兼務） 2017年 6月 日本銀行文書局企画役（事務企画グループ長） 2019年 6月 同 富山事務所長 2022年 3月 同 退任 2022年 4月 学校法人桜美林学園法人本部ダイバーシティ推進室長（現任） 桜美林大学キャリア開発センター部長 （現任） 2022年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員（現任） |
2022年 6月 から ２年 |
－ |
|
計 |
70,552 |
||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 横井裕、眞鍋雅昭、鈴木伸弥、舟本馨、小川万里絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、５名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役横井裕は、外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と、世界の情勢や経済・事業環境に関する豊富な知見を有しております。社外取締役眞鍋雅昭は、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役会長として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、地域経済にも精通しております。社外取締役鈴木伸弥は、明治安田生命保険相互会社において取締役会長代表執行役などを歴任し、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、金融機関経営の専門家としての経験・見識も有しております。社外取締役舟本馨は、警察庁刑事局長の経歴を有し、株式会社整理回収機構専務取締役として経営に携わり、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役小川万里絵は、日本銀行の要職を歴任し、金融・法務分野における豊富な経験・知見を有しており、地域経済に精通し、ダイバーシティ推進にも幅広い見識を有しております。
以上のそれぞれの理由により、経営陣から独立した立場で、ほくほくフィナンシャルグループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性の強化に貢献することを期待し、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
庵 栄伸 |
1956年8月20日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 1月 同 総合企画部副部長 2001年 4月 同 福井西中央支店長 2003年 4月 同 東京支店統括副支店長 2004年 6月 同 総合企画部担当部長 2004年 9月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2005年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2006年 6月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 2007年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2009年 6月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2010年 6月 北陸銀行常務執行役員 2011年 6月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年 6月 同 常務執行役員総合事務部長 2012年10月 同 常務執行役員総合企画部長 2013年 6月 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2021年 6月 から １年 |
13,700 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア総括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2019年 6月 北陸銀行執行役員 2021年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2021年 6月 から １年 |
4,719 |
|
取締役 |
麦野 英順 |
1957年3月18日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 4月 同 金沢駅前支店長 1999年 6月 同 八尾支店長 2001年 6月 同 東京支店統括副支店長 2003年 4月 同 浅草支店長 2005年 6月 同 経営管理部長 2007年 6月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 2009年 6月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 2010年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2013年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2016年12月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 2017年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長（現任） |
2021年 6月 から １年 |
9,637 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
髙田 芳政 |
1965年2月28日生 |
1989年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 個人営業グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 個人営業部長 2006年10月 同 早来支店長 2009年 6月 同 営業企画部長 2012年10月 同 経営企画部長 2014年 6月 同 月寒エリア統括兼月寒支店長 2017年 6月 同 執行役員営業企画担当 2018年 6月 同 執行役員副営業部門長営業企画担当 2020年 6月 同 取締役常務執行役員営業部門長（現任） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2021年 6月 から １年 |
4,862 |
|
取締役 |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2020年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部副本部長 2021年 6月 同 取締役常務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長（現任） |
2021年 6月 から １年 |
11,115 |
|
取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2021年 6月 から １年 |
9,100 |
|
取締役 |
坂井 章 |
1961年2月2日生 |
1984年 4月 北海道銀行入行 2003年 4月 同 当別支店長 2005年 4月 同 検査グループ検査役グループリーダー 2005年10月 同 監査部長 2006年 4月 同 花川支店長 2008年 4月 同 釧路支店副支店長 2010年 6月 同 小樽エリア統括兼小樽支店長 2013年 4月 同 琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 3月 同 理事琴似エリア統括兼琴似支店長 2016年 6月 同 執行役員東京支店長 2018年 6月 同 常勤監査役 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2021年 6月 から １年 |
10,050 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月21日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
9,155 |
|
取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく）代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2007年 7月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
5,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
1,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
舟本 馨 |
1955年5月29日生 |
1979年 4月 警察庁入庁 2000年 9月 佐賀県警警察本部長 2007年 8月 警視庁刑事部長 2010年 4月 大阪府警察本部長 2011年10月 警察庁刑事局長 2013年 8月 株式会社整理回収機構専務取締役 2020年 6月 北陸銀行取締役（社外） 2021年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2021年 6月 から ２年 |
－ |
|
計 |
79,338 |
||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 眞鍋雅昭、舟本馨は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役 鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、2021年7月2日に明治安出生命保険相互会社特別顧問に就任する予定であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、３名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長であり、社外取締役鈴木伸弥は明治安出生命保険相互会社取締役会長代表執行役でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等ある場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役眞鍋雅昭は、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役会長として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、地域経済にも精通しております。社外取締役鈴木伸弥は、明治安田生命保険相互会社の取締役会長代表執行役として経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、金融機関経営の専門家としての経験・見識も有しております。社外取締役舟本馨は、警察庁刑事局長の経歴を有し、株式会社整理回収機構専務取締役として経営に携わり、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
以上のそれぞれの理由により、経営陣から独立した立場で、ほくほくフィナンシャルグループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性の強化に貢献することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
庵 栄伸 |
1956年8月20日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 1月 同 総合企画部副部長 2001年 4月 同 福井西中央支店長 2003年 4月 同 東京支店統括副支店長 2004年 6月 同 総合企画部担当部長 2004年 9月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2005年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2006年 6月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 2007年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2009年 6月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2010年 6月 北陸銀行常務執行役員 2011年 6月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年 6月 同 常務執行役員総合事務部長 2012年10月 同 常務執行役員総合企画部長 2013年 6月 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2020年 6月 から １年 |
11,800 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
笹原 晶博 |
1957年2月21日生 |
1979年 4月 北海道銀行入行 1996年 4月 同 営業推進部営業企画室室長 1999年 7月 同 営業企画グループ調査役 2001年 6月 同 月寒支店長 2002年 7月 同 営業企画グループ調査役グループリーダー 2003年 5月 同 執行役員（営業企画担当） 2003年 6月 同 取締役執行役員（営業企画担当） 2005年 6月 同 取締役執行役員常務（営業部門長） 2005年10月 同 取締役執行役員常務（営業部門長兼法人営業部長） 2006年 6月 同 取締役常務執行役員（営業部門長） 2010年 6月 同 代表取締役副頭取 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2012年 9月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 2013年 6月 同 退任 2015年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2020年 6月 から １年 |
8,360 |
|
取締役 |
麦野 英順 |
1957年3月18日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 4月 同 金沢駅前支店長 1999年 6月 同 八尾支店長 2001年 6月 同 東京支店統括副支店長 2003年 4月 同 浅草支店長 2005年 6月 同 経営管理部長 2007年 6月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 2009年 6月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 2010年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2013年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2016年12月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 2017年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長（現任） |
2020年 6月 から １年 |
8,437 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア総括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2019年 6月 北陸銀行執行役員（現任） |
2020年 6月 から １年 |
4,119 |
|
取締役 |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2020年 6月 北陸銀行取締役常務執行役員営業推進本部副本部長（現任） |
2020年 6月 から １年 |
7,315 |
|
取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2020年 6月 から １年 |
7,900 |
|
取締役 |
加地 賢幸 |
1960年3月16日生 |
1982年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 南一条支店次長 2005年12月 同 芽室支店長 2009年 4月 同 麻生エリア統括兼麻生支店長 2011年 4月 同 国際部長兼国際部中国室長兼国際部ロシア室長 2012年 4月 同 国際部長兼国際部ロシア室長 2013年10月 同 監査部長 2017年 6月 同 常勤監査役 2018年 6月 同 退任 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役（非常勤） 2019年 6月 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2020年 6月 から １年 |
1,640 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月21日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
8,955 |
|
取締役 （監査等委員） |
川田 達男 |
1940年1月27日生 |
1962年 3月 セーレン株式会社（旧福井製練加工株式会社）入社 1979年10月 同 製品営業部長 1981年 8月 同 取締役 1985年 8月 同 常務取締役 1987年 8月 同 代表取締役社長 2009年 6月 北陸銀行監査役（非常勤） 2011年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2013年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤） 2014年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
15,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 了滋 |
1939年12月23日生 |
1964年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1986年 4月 第一東京弁護士会副会長 1997年 4月 第一東京弁護士会会長兼日本弁護士連合会副会長 2005年 1月 最高裁判所判事 2009年12月 弁護士再登録 2010年 6月 日本電気株式会社監査役 2015年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく）代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2007年 7月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
3,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
1,100 |
|
計 |
83,926 |
||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 川田達男、中川了滋、眞鍋雅昭、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、４名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役川田達男はセーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長であり、社外取締役鈴木伸弥は明治安出生命保険相互会社取締役会長代表執行役でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等ある場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役川田達男及び社外取締役眞鍋雅昭は、企業経営者として経営・地域経済に精通し、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般の監督機能が期待できることから選任しております。社外取締役中川了滋は、弁護士・最高裁判所判事としての豊富な経験と法律に関する高い見識により、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般に対する監督機能の強化が期待できることから選任しております。社外取締役鈴木伸弥は、金融機関（生保）経営の豊富な経験を有しており、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般に対する監督機能の強化が期待できることから選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
庵 栄伸 |
1956年8月20日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 1月 同 総合企画部副部長 2001年 4月 同 福井西中央支店長 2003年 4月 同 東京支店統括副支店長 2004年 6月 同 総合企画部担当部長 2004年 9月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2005年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2006年 6月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 2007年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2009年 6月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2010年 6月 北陸銀行常務執行役員 2011年 6月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年 6月 同 常務執行役員総合事務部長 2012年10月 同 常務執行役員総合企画部長 2013年 6月 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2019年 6月 から １年 |
10,200 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
笹原 晶博 |
1957年2月21日生 |
1979年 4月 北海道銀行入行 1996年 4月 同 営業推進部営業企画室室長 1999年 7月 同 営業企画グループ調査役 2001年 6月 同 月寒支店長 2002年 7月 同 営業企画グループ調査役グループリーダー 2003年 5月 同 執行役員（営業企画担当） 2003年 6月 同 取締役執行役員（営業企画担当） 2005年 6月 同 取締役執行役員常務（営業部門長） 2005年10月 同 取締役執行役員常務（営業部門長兼法人営業部長） 2006年 6月 同 取締役常務執行役員（営業部門長） 2010年 6月 同 代表取締役副頭取 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2012年 9月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 2013年 6月 同 退任 2015年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2019年 6月 から １年 |
7,060 |
|
取締役 |
麦野 英順 |
1957年3月18日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 4月 同 金沢駅前支店長 1999年 4月 同 八尾支店長 2001年 6月 同 東京支店統括副支店長 2003年 4月 同 浅草支店長 2005年 6月 同 経営管理部長 2007年 6月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 2009年 6月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 2010年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2013年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2016年12月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 2017年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長（現任） |
2019年 6月 から １年 |
7,337 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア総括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2019年 6月 北陸銀行執行役員（現任） |
2019年 6月 から １年 |
3,519 |
|
取締役 |
中澤 宏 |
1963年3月21日生 |
1986年 4月 北陸銀行入行 2005年 4月 同 二の宮支店長 2007年 6月 同 琴似支店長 2009年 4月 同 浅草支店長 2011年 6月 同 福井支店長 2014年 6月 同 総合企画部長 2016年 6月 同 執行役員本店営業部長 2017年 6月 同 取締役執行役員本店営業部長 2018年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2019年 6月 から １年 |
4,515 |
|
取締役 |
小林 正彦 |
1964年1月4日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 旭川支店統括副支店長 2007年 6月 同 帯広支店長 2010年 6月 同 金沢南中央支店長 2012年 6月 同 新宿支店長 2014年 6月 同 札幌支店長 2016年 6月 同 総合企画部長 2017年 6月 同 執行役員総合企画部長 2019年 6月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2019年 6月 から １年 |
6,800 |
|
取締役 |
加地 賢幸 |
1960年3月16日生 |
1982年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 南一条支店次長 2005年12月 同 芽室支店長 2009年 4月 同 麻生エリア統括兼麻生支店長 2011年 4月 同 国際部長兼国際部中国室長兼国際部ロシア室長 2012年 4月 同 国際部長兼国際部ロシア室長 2013年10月 同 監査部長 2017年 6月 同 常勤監査役 2018年 6月 同 退任 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役（非常勤） 2019年 6月 北陸銀行取締役執行役員（現任） 北海道銀行執行役員（現任） |
2019年 6月 から １年 |
1,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
北川 博邦 |
1964年2月21日生 |
1987年 4月 北陸銀行入行 2006年 1月 同 総合企画部副部長 2007年 6月 同 金沢支店統括副支店長 2009年 1月 同 富山丸の内支店長 2010年 6月 同 融資第一部副部長 2012年 1月 同 総合企画部副部長 ほくほくフィナンシャルグループ企画グループ長兼総務グループ長 2013年 6月 北陸銀行総合企画部担当部長 2016年 6月 同 総合企画部部長 2019年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
618 |
|
取締役 （監査等委員） |
川田 達男 |
1940年1月27日生 |
1962年 3月 セーレン株式会社（旧福井製練加工株式会社）入社 1979年10月 同 製品営業部長 1981年 8月 同 取締役 1985年 8月 同 常務取締役 1987年 8月 同 代表取締役社長 2009年 6月 北陸銀行監査役（非常勤） 2011年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2013年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤） 2014年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
12,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 了滋 |
1939年12月23日生 |
1964年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1986年 4月 第一東京弁護士会副会長 1997年 4月 第一東京弁護士会会長兼日本弁護士連合会副会長 2005年 1月 最高裁判所判事 2009年12月 弁護士再登録 2010年 6月 日本電気株式会社監査役 2015年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
3,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく）代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2007年 7月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） 2018年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2019年 6月 から ２年 |
600 |
|
計 |
60,089 |
||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 川田達男、中川了滋、眞鍋雅昭、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、４名であります。
各社外取締役は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりほくほくフィナンシャルグループ株式を保有しております。また、ほくほくフィナンシャルグループグループと人的関係を有さず、ほくほくフィナンシャルグループグループとの取引は、預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
社外取締役川田達男はセーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、社外取締役眞鍋雅昭は株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長及び株式会社ほくやく代表取締役会長であり、社外取締役鈴木伸弥は明治安出生命保険相互会社取締役会長代表執行役でありますが、各社とほくほくフィナンシャルグループグループは通常の銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役を選任する際のほくほくフィナンシャルグループからの独立性に関する基準は以下のとおりであります。なお、東京証券取引所及び札幌証券取引所には、社外取締役全員を独立役員として届けております。
（ほくほくフィナンシャルグループで定める社外役員の独立性に関する基準）
ほくほくフィナンシャルグループにおける社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)ほくほくフィナンシャルグループグループの主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3)ほくほくフィナンシャルグループグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(4)ほくほくフィナンシャルグループグループを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等
(5)ほくほくフィナンシャルグループグループから、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)ほくほくフィナンシャルグループの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主）、またはその者が法人等ある場合にはその業務執行者
(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
Ａ (1)から(6)に該当する者
Ｂ グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
※「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高（ほくほくフィナンシャルグループの場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
過去３年平均で、年間10百万円以上。
※「近親者」の定義
二親等以内の親族。
※「重要でない者」の定義
「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
社外取締役川田達男及び社外取締役眞鍋雅昭は、企業経営者として経営・地域経済に精通し、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般の監督機能が期待できることから選任しております。社外取締役中川了滋は、弁護士・最高裁判所判事としての豊富な経験と法律に関する高い見識により、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般に対する監督機能の強化が期待できることから選任しております。社外取締役鈴木伸弥は、金融機関（生保）経営の豊富な経験を有しており、ほくほくフィナンシャルグループの経営全般に対する監督機能の強化が期待できることから選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、常勤監査等委員、内部監査部門及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。また、監査等委員会においても、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
庵 栄伸 |
1956年8月20日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 1月 同 総合企画部副部長 2001年 4月 同 福井西中央支店長 2003年 4月 同 東京支店統括副支店長 2004年 6月 同 総合企画部担当部長 2004年 9月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2005年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2006年 6月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 2007年 6月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 2009年 6月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2010年 6月 北陸銀行常務執行役員 2011年 6月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年 6月 同 常務執行役員総合事務部長 2012年10月 同 常務執行役員総合企画部長 2013年 6月 同 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
2018年 |
9,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
笹原 晶博 |
1957年2月21日生 |
1979年 4月 北海道銀行入行 1996年 4月 同 営業推進部営業企画室室長 1999年 7月 同 営業企画グループ調査役 2001年 6月 同 月寒支店長 2002年 7月 同 営業企画グループ調査役グループリーダー 2003年 5月 同 執行役員（営業企画担当） 2003年 6月 同 取締役執行役員（営業企画担当） 2005年 6月 同 取締役執行役員常務（営業部門長） 2005年10月 同 取締役執行役員常務（営業部門長兼法人営業部長） 2006年 6月 同 取締役常務執行役員（営業部門長） 2010年 6月 同 代表取締役副頭取 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2012年 9月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 2013年 6月 同 退任 2015年 6月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
2018年 |
5,860 |
|
取締役 |
|
麦野 英順 |
1957年3月18日生 |
1979年 4月 北陸銀行入行 1997年 4月 同 金沢駅前支店長 1999年 6月 同 八尾支店長 2001年 6月 同 東京支店統括副支店長 2003年 4月 同 浅草支店長 2005年 6月 同 経営管理部長 2007年 6月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 2009年 6月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 2010年 6月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2013年 6月 同 代表取締役会長営業推進本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2016年12月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 2017年 6月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長（現任） |
2018年 |
6,537 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
兼間 祐二 |
1964年6月11日生 |
1987年 4月 北海道銀行入行 2002年 1月 同 花川支店長 2003年 7月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 2005年10月 同 経営企画部長 2011年 7月 同 鳥居前エリア統括兼鳥居前支店長 2013年 4月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 2015年 6月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 2016年 6月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2018年 |
3,119 |
|
取締役 |
|
吉田 剛 |
1957年2月25日生 |
1980年 4月 北陸銀行入行 2000年 6月 同 松任支店長 2002年 6月 同 岐阜支店長 2003年 8月 同 中村支店長 2005年 4月 同 横浜支店長 2008年 6月 同 福井地区事業部副本部長兼福井支店長 2011年 6月 同 執行役員石川地区事業部副本部長兼金沢支店長 2013年 6月 同 常務執行役員石川地区事業部本部長 2016年 6月 同 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長 2016年12月 同 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長兼東京地区事業部副本部長 2017年 6月 同 取締役専務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 2018年 6月 北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部副本部長（現任） |
2018年 |
3,300 |
|
取締役 |
|
浅林 孝志 |
1957年8月30日生 |
1981年 4月 北陸銀行入行 1999年 6月 同 福井支店統括副支店長 2002年 7月 同 福光支店長 2004年 6月 同 小樽支店長 2006年 6月 同 新宿支店長 2009年 6月 同 融資第一部部長 2010年 1月 同 経営管理部長 2011年 6月 同 高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 2012年 6月 同 執行役員高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 2013年 6月 同 常務執行役員福井地区事業部本部長兼名阪地区事業部本部長 2015年 6月 同 常務執行役員 2016年 6月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
2018年 |
5,000 |
|
取締役 |
|
加地 賢幸 |
1960年3月16日生 |
1982年 4月 北海道銀行入行 2004年 4月 同 南一条支店次長 2005年12月 同 芽室支店長 2009年 4月 同 麻生エリア統括兼麻生支店長 2011年 4月 同 国際部長兼国際部中国室長兼国際部ロシア室長 2012年 4月 同 国際部長兼国際部ロシア室長 2013年10月 同 監査部長 2017年 6月 同 常勤監査役 2018年 6月 同 退任 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役（非常勤）（現任） |
2018年 |
740 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
菊島 聡史 |
1958年7月27日生 |
1981年 4月 北陸銀行入行 2004年 6月 同 富山丸の内支店長 2006年 6月 同 福光支店長 2008年 6月 同 支店部副部長 2010年 6月 同 支店部長兼ほくぎんダイレクト支店長 2014年 1月 同 営業推進部長 2014年 6月 同 常任監査役 2016年 6月 同 常勤監査役 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2017年 |
5,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
川田 達男 |
1940年1月27日生 |
1962年3月 セーレン株式会社（旧福井製練加工株式会社）入社 1979年10月 同 製品営業部長 1981年 8月 同 取締役 1985年 8月 同 常務取締役 1987年 8月 同 代表取締役社長 2009年 6月 北陸銀行監査役（非常勤） 2011年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2013年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤） 2014年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2017年 |
10,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中川 了滋 |
1939年12月23日生 |
1964年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1986年 4月 第一東京弁護士会副会長 1997年 4月 第一東京弁護士会会長兼日本弁護士連合会副会長 2005年 1月 最高裁判所判事 2009年12月 弁護士再登録 2010年 6月 日本電気株式会社監査役 2015年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2017年 |
3,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
眞鍋 雅昭 |
1942年11月27日生 |
1965年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 1991年 4月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく）代表取締役社長 1999年 4月 株式会社ほくやく代表取締役社長 2003年 6月 同 代表取締役社長執行役員 2006年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2007年 7月 同 代表取締役社長執行役員 2012年 6月 株式会社ほくやく代表取締役会長（現任） 2015年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2017年 |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴木 伸弥 |
1955年5月21日生 |
1979年 4月 安田生命保険相互会社入社 1999年 4月 同 山形支社長 2001年 4月 同 経営調査室長 2004年 1月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 2006年 7月 同 商品部長 2008年 7月 同 執行役商品部長 2010年 4月 同 常務執行役 2013年 7月 同 取締役会長代表執行役（現任） 2017年 6月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
2017年 |
200 |
|
計 |
53,556 |
|||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 川田達男、中川了滋、眞鍋雅昭、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．ほくほくフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 菊島聡史、委員 川田達男、委員 中川了滋、委員 眞鍋雅昭、委員 鈴木伸弥
なお、菊島聡史は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議等への出席や、会計監査人及び内部監査部門との連携を密に図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
庵 栄伸 |
昭和31年８月20日生 |
昭和54年４月 北陸銀行入行 平成９年１月 同 総合企画部副部長 平成13年４月 同 福井西中央支店長 平成15年４月 同 東京支店統括副支店長 平成16年６月 同 総合企画部担当部長 平成16年９月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成17年６月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成18年６月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 平成19年６月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成21年６月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成22年６月 北陸銀行常務執行役員 平成23年６月 同 常務執行役員総合企画部長 平成24年６月 同 常務執行役員総合事務部長 平成24年10月 同 常務執行役員総合企画部長 平成25年６月 同 代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現任） |
29年 |
7,900 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
笹原 晶博 |
昭和32年２月21日生 |
昭和54年４月 北海道銀行入行 平成８年４月 同 営業推進部営業企画室室長 平成11年７月 同 営業企画グループ調査役 平成13年６月 同 月寒支店長 平成14年７月 同 営業企画グループ調査役グループリーダー 平成15年５月 同 執行役員（営業企画担当） 平成15年６月 同 取締役執行役員（営業企画担当） 平成17年６月 同 取締役執行役員常務（営業部門長） 平成17年10月 同 取締役執行役員常務（営業部門長兼法人営業部長） 平成18年６月 同 取締役常務執行役員（営業部門長） 平成22年６月 同 代表取締役副頭取 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成24年９月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 平成25年６月 同 退任 平成27年６月 北海道銀行代表取締役頭取（現任） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） |
29年 |
4,760 |
|
取締役 |
|
麦野 英順 |
昭和32年３月18日生 |
昭和54年４月 北陸銀行入行 平成９年４月 同 金沢駅前支店長 平成11年６月 同 八尾支店長 平成13年６月 同 東京支店統括副支店長 平成15年４月 同 浅草支店長 平成17年６月 同 経営管理部長 平成19年６月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 平成21年６月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 平成22年６月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 平成25年６月 同 代表取締役会長営業推進本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 平成28年12月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長兼東京地区事業部本部長 平成29年６月 北陸銀行代表取締役会長営業推進本部長 |
29年 |
5,837 |
|
取締役 |
|
兼間 祐二 |
昭和39年６月11日生 |
昭和62年４月 北海道銀行入行 平成14年１月 同 花川支店長 平成15年７月 同 経営企画グループ調査役グループリーダー 平成17年10月 同 経営企画部長 平成23年７月 同 鳥居前エリア統括兼鳥居前支店長 平成25年４月 同 執行役員オホーツク地区営業担当兼北見支店長 平成27年６月 同 執行役員札幌・石狩、空知地区営業担当 平成28年６月 同 取締役常務執行役員企画管理部門長（現任） 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
29年 |
2,819 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
吉田 剛 |
昭和32年２月25日生 |
昭和55年４月 北陸銀行入行 平成12年６月 同 松任支店長 平成14年６月 同 岐阜支店長 平成15年８月 同 中村支店長 平成17年４月 同 横浜支店長 平成20年６月 同 福井地区事業部副本部長兼福井支店長 平成23年６月 同 執行役員石川地区事業部副本部長兼金沢支店長 平成25年６月 同 常務執行役員石川地区事業部本部長 平成28年６月 同 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長 平成28年12月 同 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長兼東京地区事業部副本部長 平成29年６月 同 取締役専務執行役員営業推進本部副本部長兼東京地区事業部本部長（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
29年 |
2,900 |
|
取締役 |
|
浅林 孝志 |
昭和32年８月30日生 |
昭和56年４月 北陸銀行入行 平成11年６月 同 福井支店統括副支店長 平成14年７月 同 福光支店長 平成16年６月 同 小樽支店長 平成18年６月 同 新宿支店長 平成21年６月 同 融資第一部部長 平成22年１月 同 経営管理部長 平成23年６月 同 高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 平成24年６月 同 執行役員高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 平成25年６月 同 常務執行役員福井地区事業部本部長兼名阪地区事業部本部長 平成27年６月 同 常務執行役員 平成28年６月 同 取締役常務執行役員（現任） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） |
29年 |
2,900 |
|
取締役 |
|
小倉 隆巳 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 北海道銀行入行 平成14年７月 同 中央支店次長 平成16年10月 同 本店営業部部長 平成17年４月 同 審査グループ審査役グループリーダー 平成17年10月 同 融資部次長 平成21年10月 同 豊平支店長 平成23年６月 同 協会担当部長兼東京事務所長 平成25年６月 同 執行役員東京支店長 平成26年４月 同 執行役員札幌・石狩、後志地区営業担当 平成27年６月 同 退任 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現任） 北陸銀行取締役（非常勤） 平成28年６月 北陸銀行取締役執行役員 平成29年６月 同 取締役常務執行役員（現任） |
29年 |
3,133 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
菊島 聡史 |
昭和33年７月27日生 |
昭和56年４月 北陸銀行入行 平成16年６月 同 富山丸の内支店長 平成18年６月 同 福光支店長 平成20年６月 同 支店部副部長 平成22年６月 同 支店部長兼ほくぎんダイレクト支店長 平成26年１月 同 営業推進部長 平成26年６月 同 常任監査役 平成28年６月 同 常勤監査役 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
29年 |
3,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
川田 達男 |
昭和15年１月27日生 |
昭和37年３月 セーレン株式会社（旧福井製練加工株式会社）入社 昭和54年10月 同 製品営業部長 昭和56年８月 同 取締役 昭和60年８月 同 常務取締役 昭和62年８月 同 代表取締役社長 平成21年６月 北陸銀行監査役（非常勤） 平成23年６月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 平成25年６月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤） 平成26年６月 セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
29年 |
8,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中川 了滋 |
昭和14年12月23日生 |
昭和39年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和61年４月 第一東京弁護士会副会長 平成９年４月 第一東京弁護士会会長兼日本弁護士連合会副会長 平成17年１月 最高裁判所判事 平成21年12月 弁護士再登録 平成22年６月 日本電気株式会社監査役 平成27年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤） 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
29年 |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
眞鍋 雅昭 |
昭和17年11月27日生 |
昭和40年４月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現株式会社ほくやく）入社 平成３年４月 株式会社バレオ（現株式会社ほくやく）代表取締役社長 平成11年４月 株式会社ほくやく代表取締役社長 平成15年６月 同 代表取締役社長執行役員 平成18年９月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 平成19年７月 同 代表取締役社長執行役員 平成24年６月 株式会社ほくやく代表取締役会長 （現任） 平成27年６月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
29年 ６月 から ２年 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴木 伸弥 |
昭和30年５月21日生 |
昭和54年４月 安田生命保険相互会社入社 平成11年４月 同 山形支社長 平成13年４月 同 経営調査室長 平成16年１月 明治安田生命保険相互会社に改称 同 リスク管理統括部長 平成18年７月 同 商品部長 平成20年７月 同 執行役商品部長 平成22年４月 同 常務執行役 平成25年７月 同 取締役会長代表執行役（現任） 平成29年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
29年 |
－ |
|
計 |
44,149 |
|||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 川田達男、中川了滋、眞鍋雅昭、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ほくほくフィナンシャルグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．ほくほくフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 菊島聡史、委員 川田達男、委員 中川了滋、委員 眞鍋雅昭、委員 鈴木伸弥
なお、菊島聡史は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議等への出席や、会計監査人及び内部監査部門との連携を密に図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
（代表取締役） 取締役社長 |
|
庵 栄伸 |
昭和31年８月20日生 |
昭和54年４月 北陸銀行入行 平成９年１月 同 総合企画部副部長 平成13年４月 同 福井西中央支店長 平成15年４月 同 東京支店統括副支店長 平成16年６月 同 総合企画部担当部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成17年６月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成18年６月 同 総合企画部長兼ほくほくフィナンシャルグループマネージャー 平成19年６月 同 総合企画部部長（ほくほくフィナンシャルグループ出向） 平成21年６月 同 取締役執行役員総合企画部部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成22年６月 北陸銀行常務執行役員 平成23年６月 同 常務執行役員総合企画部長 平成24年６月 同 常務執行役員総合事務部長 平成24年10月 同 常務執行役員総合企画部長 平成25年６月 同 代表取締役頭取（現職） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長（現職） |
28年 |
68 |
|
（代表取締役） 取締役副社長 |
|
笹原 晶博 |
昭和32年２月21日生 |
昭和54年４月 北海道銀行入行 平成８年４月 同 営業推進部営業企画室室長 平成11年７月 同 営業企画グループ調査役 平成13年６月 同 月寒支店長 平成14年７月 同 営業企画グループ調査役グループ リーダー 平成15年５月 同 執行役員（営業企画担当） 平成15年６月 同 取締役執行役員（営業企画担当） 平成17年６月 同 取締役執行役員常務（営業部門長） 平成17年10月 同 取締役執行役員常務（営業部門長兼法人営業部長） 平成18年６月 同 取締役常務執行役員（営業部門長） 平成22年６月 同 代表取締役副頭取 ほくほくフィナンシャルグループ取締役 平成24年９月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 平成25年６月 同 退任 平成27年６月 北海道銀行代表取締役頭取（現職） ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現職） |
28年 |
38 |
|
取締役 |
|
麦野 英順 |
昭和32年３月18日生 |
昭和54年４月 北陸銀行入行 平成９年４月 同 金沢駅前支店長 平成11年６月 同 八尾支店長 平成13年６月 同 東京支店統括副支店長 平成15年４月 同 浅草支店長 平成17年６月 同 経営管理部長 平成19年６月 同 富山地区事業本部副本部長兼本店営業部長 平成21年６月 同 取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 平成22年６月 同 取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 平成25年６月 同 代表取締役会長営業推進本部長 （現職） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現職） |
28年 |
50 |
|
取締役 |
|
山川 広行 |
昭和31年12月10日生 |
昭和54年４月 北海道銀行入行 平成７年10月 同 札幌駅前支店次長 平成10年７月 同 栄町支店長 平成13年７月 同 法人推進グループ調査役 平成14年６月 同 清田支店長 平成16年９月 同 札幌駅前支店長 平成17年６月 同 執行役員地区営業担当兼帯広支店長 平成21年６月 同 常務執行役員地区営業担当兼旭川支店長 平成24年４月 同 常務執行役員地区営業担当 平成25年４月 同 常務執行役員石狩・札幌地区営業担当 平成25年６月 同 専務執行役員本店営業部本店長 平成27年６月 同 取締役副頭取（現職） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現職） |
28年 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
中野 隆 |
昭和29年９月10日生 |
昭和52年４月 北陸銀行入行 平成８年６月 同 宇奈月支店長 平成10年４月 同 東京支店統括副支店長 平成12年１月 同 平野支店長 平成15年１月 同 函館支店長 平成17年４月 同 リスク統括部長 平成18年６月 同 リスク統括部長兼コンプライアンス統轄室長 平成19年６月 同 総合企画部長兼秘書室長 平成20年６月 同 執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成21年６月 同 常務執行役員東京地区事業部本部長兼東京支店長 平成24年１月 同 常務執行役員東京地区事業部本部長 平成24年６月 同 取締役常務執行役員北海道地区事業部本部長 平成25年６月 同 取締役専務執行役員北海道地区事業本部長 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現職） 北海道銀行取締役（非常勤） 平成26年６月 北陸銀行取締役専務執行役員 平成27年６月 同 取締役専務執行役員東京地区事業部本部長 平成28年６月 同 専務執行役員東京地区事業部本部長（現職） |
28年 |
97 |
|
取締役 |
|
浅林 孝志 |
昭和32年８月30日生 |
昭和56年４月 北陸銀行入行 平成11年６月 同 福井支店統括副支店長 平成14年７月 同 福光支店長 平成16年６月 同 小樽支店長 平成18年６月 同 新宿支店長 平成21年６月 同 融資第一部部長 平成22年１月 同 経営管理部長 平成23年６月 同 高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 平成24年６月 同 執行役員高岡地区事業部副本部長兼砺波支店長 平成25年６月 同 常務執行役員福井地区事業部本部長兼名阪地区事業部本部長 平成27年６月 同 常務執行役員 平成28年６月 同 取締役常務執行役員（現職） ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現職） |
28年 |
16 |
|
取締役 |
|
小倉 隆巳 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 北海道銀行入行 平成14年７月 同 中央支店次長 平成16年10月 同 本店営業部部長 平成17年４月 同 審査グループ審査役グループリーダー 平成17年10月 同 融資部次長 平成21年10月 同 豊平支店長 平成23年６月 同 協会担当部長兼東京事務所長 平成25年６月 同 執行役員東京支店長 平成26年４月 同 執行役員札幌・石狩、後志地区営業担当 平成27年６月 同 退任 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（現職） 北陸銀行取締役（非常勤） 平成28年６月 北陸銀行取締役執行役員（現職） |
28年 |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
大島 雄次 |
昭和４年10月25日生 |
昭和29年10月 安田生命保険相互会社入社 昭和54年７月 同 取締役営業推進部長 昭和58年２月 同 常務取締役営業推進部長 昭和58年４月 同 常務取締役大阪本部長 昭和61年４月 同 常務取締役資産運用本部長 昭和63年４月 同 代表取締役専務資産運用本部長 平成元年４月 同 代表取締役専務営業本部長 平成２年４月 同 代表取締役専務営業総局長 平成３年４月 同 代表取締役副社長営業総局長 平成５年４月 同 代表取締役社長 平成11年４月 同 代表取締役会長
平成16年１月 合併により明治安田生命保険相互会社 平成16年９月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤）（現職） 平成17年12月 明治安田生命保険相互会社特別顧問 平成25年７月 同 名誉顧問（現職） |
28年 |
26 |
|
取締役 （非常勤） |
|
中川 了滋 |
昭和14年12月23日生 |
昭和39年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和61年４月 第一東京弁護士会副会長 平成９年４月 第一東京弁護士会会長および日本弁護士連合会副会長 平成17年１月 最高裁判所判事 平成21年12月 最高裁判所判事定年退官 平成22年６月 日本電気株式会社監査役 平成26年６月 同 退任 弁護士再登録 平成27年６月 ほくほくフィナンシャルグループ取締役（非常勤）（現職） |
28年 |
2 |
|
常勤監査役 |
|
稲葉 純一 |
昭和30年４月７日生 |
昭和54年４月 北陸銀行入行 平成10年４月 同 野町支店長 平成12年６月 同 札幌統括副支店長 平成14年10月 同 帯広支店長 平成17年４月 同 旭川支店長 平成20年１月 同 函館支店長 平成21年６月 同 北海道地区事業部副本部長兼札幌支店長 平成22年６月 同 執行役員北海道地区事業部副本部長兼札幌支店長 平成24年１月 同 執行役員融資第一部長 平成25年６月 同 執行役員退任 一般社団法人北陸経済研究所常務理事 平成26年６月 ほくほくフィナンシャルグループ常勤監査役（現職） |
26年 ６月 から ４年 |
61 |
|
監査役 （非常勤） |
|
前泉 洋三 |
昭和24年５月４日生 |
昭和48年４月 北海道瓦斯株式会社入社 平成10年６月 同 取締役企画部長兼業務改革活動推進プロジェクトチームリーダー 平成11年６月 同 取締役企画部長・情報システム室長 平成12年６月 同 常務取締役企画部長 平成14年６月 同 代表取締役社長 平成18年６月 同 代表取締役社長 社長執行役員 平成20年４月 同 取締役相談役 平成20年６月 同 相談役 平成23年６月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤）（現職） 平成26年６月 北海道瓦斯株式会社特別顧問（現職） |
27年 |
44 |
|
監査役 （非常勤） |
|
川田 達男 |
昭和15年１月27日生 |
昭和37年３月 セーレン株式会社（旧福井製練加工株式会社）入社 昭和54年10月 同 製品営業部長 昭和56年８月 同 取締役 昭和60年８月 同 常務取締役 昭和62年８月 同 代表取締役社長 平成21年６月 北陸銀行監査役（非常勤） 平成23年６月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 平成25年６月 ほくほくフィナンシャルグループ監査役（非常勤）（現職） 平成26年６月 セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者（現職） |
25年 |
58 |
|
計 |
510 |
|||||
（注）１．所有株式数は、普通株式に係るものであります。第１回第５種優先株式は該当ありません。
２．取締役 大島雄次、中川了滋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．監査役 前泉 洋三及び川田 達男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４．ほくほくフィナンシャルグループは法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役菊島聡史は、平成26年６月25日開催の株主総会で選任されており、平成27年６月26日開催の株主総会で社外監査役以外の監査役の補欠監査役とする旨、その内容を一部変更しております。また、その効力は、就任前であって、監査役会の同意を得た取締役会における取消決議がなされない限り、第15期（平成30年３月）の定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役中村健一は、社外監査役の補欠監査役として、平成27年６月26日開催の株主総会で選任されております。また、その効力は、就任前であって、監査役会の同意を得た取締役会における取消決議がなされない限り、第16期（平成31年３月）の定時株主総会開始の時までであります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所 有 株式数 （千株） |
|
菊島 聡史 |
昭和33年７月27日生 |
昭和56年４月 北陸銀行入行 平成12年９月 同 二の宮支店長 平成15年１月 同 支店部副部長 平成15年６月 同 支店部中小企業取引推進室長 平成16年６月 同 富山丸の内支店長 平成18年６月 同 福光支店長 平成20年６月 同 支店部副部長 平成22年６月 同 支店部長兼ほくぎんダイレクト支店長 平成26年１月 同 営業推進部長 平成26年６月 同 常任監査役 平成28年６月 同 常勤監査役（現職） |
19 |
|
中村 健一 |
昭和22年２月９日生 |
昭和46年４月 中村留精密工業株式会社入社 昭和51年11月 同 取締役 昭和53年12月 同 常務取締役 昭和57年12月 同 専務取締役 昭和59年３月 同 取締役副社長 昭和62年12月 同 代表取締役副社長 昭和63年５月 同 代表取締役社長（現職） 平成16年６月 北陸銀行監査役（非常勤）（現職） 平成24年５月 中村留ホールディング株式会社代表取締役社長（現職） |
94 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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