セブン銀行(8410)の株価チャート セブン銀行(8410)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
（注）１．取締役 木川 眞、黒田 由貴子、高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、小川 千恵子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 竹内 洋
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 井口 倫子 （セブン・ラボ部長）
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
特任執行役員 河田 久尚
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、芦原 一郎は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2024年３月末日現在であります。
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
（注）１．取締役 木川 眞、黒田 由貴子、高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、小川 千恵子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 山本 健一
常務執行役員 竹内 洋 （ＡＴＭプラットフォーム推進部長）
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（戦略事業部長 兼 セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （企画部長）
執行役員 中山 知章 （コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー）
執行役員 山下 真史 （監査部長）
執行役員 廿浦 隆 （バンキング統括部長）
執行役員 橋爪 朋美 （業務サポート部長）
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、芦原 一郎は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2023年３月末日現在であります。
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。なお、意見交換の場には内部監査部署も同席し、緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子、高藤 悦弘は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚
常務執行役員 稲垣 一貴 （人事部長）
常務執行役員 山本 健一
常務執行役員 竹内 洋
常務執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（戦略事業部長 兼 セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （企画部長）
執行役員 中山 知章 （コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー）
４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、小川 千恵子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2022年３月末日現在であります。
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。なお、意見交換の場には内部監査部署も同席し、緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚 （企画部長）
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 稲垣 一貴 （総務部長 兼 人事部長）
常務執行役員 山本 健一 （ＡＴＭプラットフォーム推進部長 兼 ＡＴＭ業務サポート部長)
常務執行役員 竹内 洋 （戦略事業部長）
常務執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 石村 浩志 （金融犯罪対策部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（セブン・ラボリーダー）
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2021年３月末日現在であります。
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚 （企画部長）
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 稲垣 一貴 （営業推進部長）
常務執行役員 山本 健一 （人事部長)
常務執行役員 竹内 洋 （戦略事業部長）
執行役員 前川 幸司 （リスク統括部長）
執行役員 石村 浩志 （金融犯罪対策部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
執行役員 永嶋 恒雄
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2020年３月末日現在であります。
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部門、内部統制機能を所管する部門等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部門及び内部統制を所管する部門等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14％）
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 山本 健一 （総務部長・人事部長)
常務執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 前川 幸司 （リスク統括部長・金融犯罪対策部長）
執行役員 石村 浩志 （決済口座事業部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
執行役員 永嶋 恒雄
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 平井 勇の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2019年３月末日現在であります。
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部門、内部統制機能を所管する部門等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部門及び内部統制を所管する部門等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
男性 13名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 13％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
－ |
二子石 謙輔 |
1952年 |
|
注４ |
231,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
舟竹 泰昭 |
1956年 |
|
注４ |
190,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 和彦 |
1957年 |
|
注４ |
26,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業 |
大泉 琢 |
1956年 |
|
注４ |
19,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）注10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務推進 |
河田 久尚 |
1960年 |
|
注４ |
80,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業推進 |
稲垣 一貴 |
1967年 |
|
注４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
後藤 克弘 |
1953年 |
|
注４ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木川 眞 |
1949年 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
伊丹 俊彦 |
1953年 |
|
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）注10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
福尾 幸一 |
1955年 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
黒田 由貴子 |
1963年 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平井 勇 |
1951年 |
|
注５ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
清水 明彦 |
1952年 |
|
注６ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
牛尾 奈緒美 |
1961年 |
|
注７ |
12,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）注10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
松尾 邦弘 |
1942年 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
713,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文
常務執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
常務執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 前川 幸司 （ＡＴＭ業務管理部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
執行役員 喜多山 美弥（業務推進部部付部長）
４．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 平井 勇の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 牛尾 奈緒美の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 松尾 邦弘の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株）注10 |
|
|
寺島 秀昭 |
1951年 11月16日 |
1978年４月 |
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任） |
－ |
|
1983年４月 |
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設 |
|||
|
1995年４月 |
最高裁判所司法研修所教官 |
|||
|
2001年１月 |
司法試験２次試験考査委員 |
|||
|
2005年４月 |
新司法試験考査委員 |
|||
|
2007年４月 |
専修大学法科大学院客員教授 |
|||
|
2009年４月 |
専修大学法科大学院教授（現任） |
|||
|
2017年４月 |
中央大学法学部客員教授（現任） |
|||
なお、寺島 秀昭は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2018年３月末日現在であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （非常勤） |
－ |
宮崎 裕子 |
平成29年12月11日 |
該当事項はありません。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
男性 12名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役会長 |
－ |
安齋 隆 |
昭和16年 |
昭和38年４月 |
日本銀行入行 |
注４ |
601,100 |
|
平成６年12月 |
同行理事 |
||||||
|
平成10年11月 |
株式会社日本長期信用銀行頭取 |
||||||
|
平成12年８月 |
株式会社イトーヨーカ堂顧問 |
||||||
|
平成13年４月 |
セブン銀行代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
セブン銀行代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
－ |
二子石 謙輔 |
昭和27年 |
昭和52年４月 |
株式会社三和銀行入行 |
注４ |
229,900 |
|
平成13年４月 |
株式会社ＵＦＪホールディングスリテール企画部長 |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社ＵＦＪ銀行五反田法人営業部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
セブン銀行入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
セブン銀行業務推進部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
セブン銀行取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
セブン銀行取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年11月 |
セブン銀行取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
セブン銀行取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
セブン銀行代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
舟竹 泰昭 |
昭和31年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本長期信用銀行入行 |
注４ |
189,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社新生銀行リテール業務推進部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
セブン銀行入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
セブン銀行事業開発部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
セブン銀行業務開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
セブン銀行執行役員業務開発部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
セブン銀行取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
セブン銀行取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 和彦 |
昭和32年 |
昭和55年４月 |
株式会社三和銀行入行 |
注４ |
25,800 |
|
平成13年４月 |
株式会社ユーフィット出向 取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
ＵＦＪＩＳ株式会社出向 取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社出向 常務取締役 |
||||||
|
平成21年５月 |
セブン銀行入社 |
||||||
|
平成21年５月 |
セブン銀行執行役員システム部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
セブン銀行取締役執行役員システム部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
セブン銀行取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
セブン銀行取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
国際事業 |
大泉 琢 |
昭和31年 |
昭和55年４月 |
日本銀行入行 |
注４ |
15,900 |
|
平成14年11月 |
同行横浜支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同行決済機構局長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行発券局長 |
||||||
|
平成22年７月 |
セブン銀行入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
セブン銀行執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
セブン銀行取締役執行役員 |
||||||
|
平成25年10月 |
セブン銀行取締役常務執行役員海外事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
セブン銀行取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役 |
||||||
|
平成28年10月 |
セブン銀行取締役常務執行役員国際事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）注９ |
|
|
取締役 |
業務推進 |
河田 久尚 |
昭和35年 |
昭和59年４月 |
株式会社三和銀行入行 |
注４ |
80,400 |
|
平成17年12月 |
セブン銀行入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
セブン銀行業務開発部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
セブン銀行執行役員商品サービス部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
セブン銀行執行役員業務推進部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
セブン銀行常務執行役員業務推進部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
後藤 克弘 |
昭和28年 |
平成元年７月 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 |
注４ |
30,000 |
|
平成14年５月 |
株式会社イトーヨーカ堂取締役 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社ミレニアムリテイリング取締役 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社そごう・西武取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
セブン銀行取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大橋 洋治 |
昭和15年 |
昭和39年４月 |
全日本空輸株式会社入社 |
注４ |
2,200 |
|
平成５年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成20年５月 |
社団法人日本経済団体連合会副会長 |
||||||
|
平成20年６月 |
セブン銀行取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
日本原子力発電株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社テレビ東京ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＡＮＡホールディングス株式会社相談役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮崎 裕子 |
昭和26年 |
昭和54年４月 |
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） |
注４ |
－ |
|
昭和54年４月 |
長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
昭和59年８月 |
世界銀行法務部カウンセル（昭和61年８月迄） |
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平成24年６月 |
セブン銀行取締役（現任） |
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平成27年６月 |
王子ホールディングス株式会社監査役（現任） |
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|
取締役 |
－ |
大橋 周治 |
昭和13年 |
昭和36年４月 |
社団法人日本能率協会入社 |
注４ |
10,300 |
|
昭和50年５月 |
公認会計士登録 |
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平成３年６月 |
同社常務取締役海外本部長 |
||||||
|
平成５年９月 |
JMAC AMERICA,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社日本能率協会コンサルティング顧問（現任） |
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平成25年６月 |
セブン銀行取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ヨコオ取締役（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）注９ |
|
|
常勤監査役 |
－ |
平井 勇 |
昭和26年 |
昭和53年７月 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 |
注５ |
100,000 |
|
平成４年２月 |
同社資金部総括マネジャー |
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平成12年２月 |
同社経営企画部総括マネジャー |
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平成13年４月 |
セブン銀行取締役企画部長 |
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平成18年５月 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室 |
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平成19年５月 |
同社常務執行役員企画室長 |
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|
平成21年１月 |
同社常務執行役員会計管理本部副本部長 |
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平成22年１月 |
同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長 |
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|
平成24年１月 |
同社執行役員オーナー相談部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社オーナー相談部総括マネジャー |
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平成26年６月 |
セブン銀行常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
清水 明彦 |
昭和27年 |
平成６年４月 |
株式会社イトーヨーカ堂入社 |
注６ |
20,000 |
|
平成16年５月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー |
||||||
|
平成18年１月 |
同社執行役員経理部シニアオフィサー |
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|
平成24年５月 |
同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー |
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|
平成25年６月 |
セブン銀行取締役 |
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|
平成27年５月 |
株式会社ヨークマート監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
セブン銀行常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
牛尾 奈緒美 |
昭和36年 |
昭和58年４月 |
株式会社フジテレビジョン入社 |
注７ |
11,500 |
|
平成10年４月 |
学校法人明治大学専任講師 |
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|
平成15年４月 |
同大学助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
同大学准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学情報コミュニケーション学部教授 |
||||||
|
平成21年８月 |
内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員 |
||||||
|
平成23年６月 |
セブン銀行監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
明治大学副学長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松尾 邦弘 |
昭和17年 |
昭和43年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
注８ |
－ |
|
平成10年６月 |
法務省刑事局長 |
||||||
|
平成11年12月 |
法務事務次官 |
||||||
|
平成15年９月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
最高検察庁検事総長 |
||||||
|
平成18年９月 |
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタ自動車株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
三井物産株式会社監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社小松製作所監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
ブラザー工業株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社日本取引所グループ取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
セブン銀行監査役（現任） |
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|
平成25年６月 |
株式会社テレビ東京ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,316,100 |
||||||
（注）１．取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、平成18年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢 （国際事業部長）
常務執行役員 河田 久尚 （業務推進部長）
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 （商品サービス部長）
執行役員 茂木 伸仁 （リスク統括部長）
執行役員 前川 幸司 （ＡＴＭ業務管理部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （人事部部付部長）
執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役平井 勇の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役清水 明彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役松尾 邦弘の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．所有株式数は、平成29年３月末日現在であります。
男性 12名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 20％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長 | － | 安齋 隆 | 昭和16年 | 昭和38年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | 584,400 |
平成６年12月 | 同行理事 | ||||||
平成10年11月 | 株式会社日本長期信用銀行頭取 | ||||||
平成12年８月 | 株式会社イトーヨーカ堂顧問 | ||||||
平成13年４月 | セブン銀行代表取締役社長 | ||||||
平成17年９月 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成22年６月 | セブン銀行代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | － | 二子石 謙輔 | 昭和27年 | 昭和52年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 226,700 |
平成13年４月 | 株式会社ＵＦＪホールディングスリテール企画部長 | ||||||
平成14年１月 | 株式会社ＵＦＪ銀行五反田法人営業部長 | ||||||
平成15年10月 | セブン銀行入社 | ||||||
平成15年11月 | セブン銀行業務推進部長 | ||||||
平成16年６月 | セブン銀行取締役 | ||||||
平成18年６月 | セブン銀行取締役執行役員 | ||||||
平成19年11月 | セブン銀行取締役常務執行役員 | ||||||
平成21年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員 | ||||||
平成22年６月 | セブン銀行代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 | － | 舟竹 泰昭 | 昭和31年 | 昭和55年４月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | 注４ | 185,400 |
平成13年７月 | 株式会社新生銀行リテール業務推進部長 | ||||||
平成13年12月 | セブン銀行入社 | ||||||
平成14年10月 | セブン銀行事業開発部長 | ||||||
平成18年５月 | セブン銀行業務開発部長 | ||||||
平成18年６月 | セブン銀行執行役員業務開発部長 | ||||||
平成20年６月 | セブン銀行取締役執行役員業務推進部長 | ||||||
平成22年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員企画部長 | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員企画部長 | ||||||
平成26年４月 | セブン銀行取締役専務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | セブン銀行取締役副社長執行役員（現任） | ||||||
取締役 | － | 石黒 和彦 | 昭和32年 | 昭和55年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 24,800 |
平成10年11月 | 同行システム部（東京）次長 | ||||||
平成13年４月 | 株式会社ユーフィット出向 取締役 | ||||||
平成16年４月 | ＵＦＪＩＳ株式会社出向 取締役 | ||||||
平成18年３月 | 同社出向 常務取締役 | ||||||
平成21年５月 | セブン銀行入社 | ||||||
平成21年５月 | セブン銀行執行役員システム部長 | ||||||
平成22年６月 | セブン銀行取締役執行役員システム部長 | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員システム部長 | ||||||
平成26年４月 | セブン銀行取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | － | 大泉 琢 | 昭和31年 | 昭和55年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | 11,900 |
平成14年11月 | 同行横浜支店長 | ||||||
平成18年７月 | 同行決済機構局長 | ||||||
平成20年４月 | 同行発券局長 | ||||||
平成22年７月 | セブン銀行入社 | ||||||
平成23年１月 | セブン銀行執行役員 | ||||||
平成24年６月 | セブン銀行取締役執行役員 | ||||||
平成25年10月 | セブン銀行取締役常務執行役員海外事業部長 | ||||||
平成26年４月 | セブン銀行取締役常務執行役員（現任） | ||||||
平成26年５月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ | |
取締役 | 業務推進 | 河田 久尚 | 昭和35年 | 昭和59年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 20,000 |
平成17年12月 | セブン銀行入社 | ||||||
平成18年10月 | セブン銀行業務開発部長 | ||||||
平成23年９月 | セブン銀行執行役員商品サービス部長 | ||||||
平成25年７月 | セブン銀行執行役員業務推進部長 | ||||||
平成27年７月 | セブン銀行常務執行役員業務推進部長 | ||||||
平成28年５月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任） | ||||||
取締役 | － | 清水 明彦 | 昭和27年 | 平成６年４月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 注４ | 20,000 |
平成16年５月 | 同社執行役員 | ||||||
平成17年９月 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | ||||||
平成18年１月 | 同社執行役員経理部シニアオフィサー | ||||||
平成24年５月 | 同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー（現任） | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） | ||||||
平成27年５月 | 株式会社ヨークマート監査役（現任） | ||||||
取締役 | － | 大橋 洋治 | 昭和15年 | 昭和39年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | 注４ | 2,200 |
平成５年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成９年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成11年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成13年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年４月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成19年４月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成20年５月 | 社団法人日本経済団体連合会副会長 | ||||||
平成20年６月 | セブン銀行取締役（現任） | ||||||
平成20年６月 | 日本原子力発電株式会社監査役 | ||||||
平成22年10月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成25年４月 | ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長 | ||||||
平成27年４月 | ＡＮＡホールディングス株式会社相談役（現任） | ||||||
取締役 | － | 宮崎 裕子 | 昭和26年 | 昭和54年４月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） | 注４ | － |
昭和54年４月 | 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 | ||||||
昭和59年８月 | 世界銀行法務部カウンセル（昭和61年８月迄） | ||||||
昭和63年１月 | 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） | ||||||
平成24年６月 | セブン銀行取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 王子ホールディングス株式会社監査役（現任） | ||||||
取締役 | － | 大橋 周治 | 昭和13年 | 昭和36年４月 | 社団法人日本能率協会（現株式会社日本能率協会コンサルティング）入社 | 注４ | 7,000 |
昭和50年５月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成３年６月 | 同社常務取締役海外本部長 | ||||||
平成５年９月 | JMAC AMERICA,INC.代表取締役社長 | ||||||
平成13年６月 | 株式会社日本能率協会コンサルティング顧問（現任） | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 株式会社ヨコオ取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ | |
取締役 | － | 翁 百合 | 昭和35年 | 昭和59年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | － |
平成４年４月 | 株式会社日本総合研究所入社 | ||||||
平成12年７月 | 金融庁金融審議会委員 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社日本総合研究所理事 | ||||||
平成20年４月 | 早稲田大学客員教授 | ||||||
平成20年６月 | 日本郵船株式会社取締役（現任） | ||||||
平成20年７月 | 総合研究開発機構理事（現任） | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） | ||||||
平成26年３月 | 株式会社ブリヂストン取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 株式会社日本総合研究所副理事長（現任） | ||||||
平成26年９月 | 慶應義塾大学特別招聘教授（現任） | ||||||
常勤監査役 | － | 池田 俊明 | 昭和23年 | 昭和47年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注５ | 203,900 |
平成６年５月 | 同行システム部副部長 | ||||||
平成９年５月 | 同行室町支店長 | ||||||
平成11年４月 | パートナーズ投信株式会社派遣 | ||||||
平成12年４月 | 株式会社三和銀行リテール統括部調査役 | ||||||
平成13年４月 | セブン銀行取締役システム部長 | ||||||
平成18年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員システム部長 | ||||||
平成21年６月 | セブン銀行常勤監査役（現任） | ||||||
常勤監査役 | － | 平井 勇 | 昭和26年 | 昭和53年７月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | 注６ | 100,000 |
平成４年２月 | 同社資金部総括マネジャー | ||||||
平成12年２月 | 同社経営企画部総括マネジャー（平成13年４月同社退職） | ||||||
平成13年４月 | セブン銀行取締役企画部長（平成18年５月セブン銀行退職） | ||||||
平成18年５月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室 | ||||||
平成19年５月 | 同社常務執行役員企画室長 | ||||||
平成21年１月 | 同社常務執行役員会計管理本部副本部長 | ||||||
平成22年１月 | 同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長 | ||||||
平成24年１月 | 同社執行役員オーナー相談部長 | ||||||
平成24年３月 | 同社オーナー相談部総括マネジャー（平成26年６月同社退職） | ||||||
平成26年６月 | セブン銀行常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 牛尾 奈緒美 | 昭和36年 | 昭和58年４月 | 株式会社フジテレビジョン入社 | 注７ | 9,300 |
平成10年４月 | 学校法人明治大学専任講師 | ||||||
平成15年４月 | 同大学助教授 | ||||||
平成19年４月 | 同大学准教授 | ||||||
平成21年４月 | 同大学情報コミュニケーション学部教授 | ||||||
平成21年８月 | 内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員 | ||||||
平成23年６月 | セブン銀行監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ＪＸホールディングス株式会社監査役（現任） | ||||||
平成28年４月 | 明治大学副学長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ | |
監査役 | － | 松尾 邦弘 | 昭和17年 | 昭和43年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | 注８ | － |
平成10年６月 | 法務省刑事局長 | ||||||
平成11年12月 | 法務事務次官 | ||||||
平成15年９月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
平成16年６月 | 最高検察庁検事総長 | ||||||
平成18年９月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） | ||||||
平成19年６月 | トヨタ自動車株式会社監査役 | ||||||
平成20年６月 | 三井物産株式会社監査役 | ||||||
平成21年６月 | 株式会社小松製作所監査役（現任） | ||||||
平成23年６月 | ブラザー工業株式会社監査役 | ||||||
平成25年１月 | 株式会社日本取引所グループ取締役 | ||||||
平成25年６月 | セブン銀行監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス監査役（現任） | ||||||
計 | 1,395,600 | ||||||
（注）１．取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治、翁 百合は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、平成18年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢
常務執行役員 河田 久尚 （業務推進部長）
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 （商品サービス部長）
執行役員 茂木 伸仁 （リスク統括部長）
執行役員 前川 幸司 （営業推進部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （人事部部付部長）
執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役池田 俊明の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役平井 勇の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役松尾 邦弘の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．所有株式数は、平成28年３月末日現在であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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