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セブン銀行(8410)の株価チャート セブン銀行(8410)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
240,000
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
32,167
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部 シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
セブン銀行企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス 取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
74,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
15,200
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
3,100
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリー株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
渋澤 健
|
1961年３月18日
|
1984年１月
|
財団法人日本国際交流センター入社
|
1987年６月
|
ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
|
1988年10月
|
JPモルガン銀行（東京支店）入社
|
1992年５月
|
JPモルガン証券会社（東京支店）入社
|
1994年８月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
|
1996年４月
|
ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
|
2001年３月
|
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2022年３月
|
株式会社ＭＩＣＷ取締役
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2023年１月
|
株式会社 and Capital 代表取締役CEO（現任）
|
2025年６月
|
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（現任）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
松尾 美香
|
1961年５月29日
|
1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
|
2001年９月
|
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
|
2002年８月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2008年８月
|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
|
2011年９月
|
チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社 CAC Holdings 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
常勤監査役
|
青山 圭介
|
1958年12月15日
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社食品・リテール本部リテール事業部長
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部 本部長補佐
|
2015年４月
|
同社流通事業本部理事/本部長補佐
|
2018年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員グローバル戦略企画部長（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務）
|
2025年３月
|
セブン銀行審議役
|
2025年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
6,700
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社カナデン監査役（現任）
|
|
注７
|
27,200
|
監査役
（非常勤）
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
2025年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
600
|
計
|
653,967
|
（注）１．取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 青山 圭介の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 芦原 一郎の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
三谷 香
|
1977年６月４日
|
2006年12月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
－
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2011年10月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2016年３月
|
三井金属鉱業株式会社入社
|
2022年10月
|
三谷公認会計士事務所所長（現任）
|
2023年６月
|
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
|
2023年６月
|
システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
|
2025年６月
|
株式会社コメリ取締役（監査等委員）（現任）
|
なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2026年３月末日現在であります。
ロ．セブン銀行は2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「取締役10名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
240,000
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
32,167
|
取締役
（非常勤）
|
脇田 珠樹
|
1972年５月12日
|
1995年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2002年２月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・ インク入社
|
2003年２月
|
株式会社ニッセン（現株式会社ニッセンホールディングス）入社
|
2016年９月
|
同社代表取締役社長 シャディ株式会社取締役会長
|
2019年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス シニアオフィサー
|
2020年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2021年１月
|
7-Eleven, Inc. Director（現任）
|
2021年10月
|
7-Eleven International LLC Director（現任）
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ)
|
2024年５月
|
同社取締役執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ) 同社報酬委員会委員（現任）
|
2025年５月
|
同社取締役常務執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ)（現任）
|
2026年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
榑谷 光生
|
1971年８月17日
|
1996年３月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2012年９月
|
同社オペレーション本部ゾーンマネジャー
|
2015年９月
|
同社業務本部トレーニング部総括マネジャー
|
2017年３月
|
同社リクルート本部リクルートサポート部 総括マネジャー
|
2017年３月
|
同社リクルート本部加盟店オーナー募集部 総括マネジャー
|
2018年３月
|
同社オペレーション本部オペレーションサポート部 総括マネジャー
|
2019年９月
|
同社社長室総括マネジャー
|
2020年３月
|
同社社長室長
|
2021年３月
|
同社執行役員
|
2021年９月
|
同社執行役員企画本部長
|
2023年３月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
2025年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
2025年９月
|
同社デジタル・データ推進室長（現任）
|
2026年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
岡 徹
|
1970年４月19日
|
1994年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司出向（北京駐在） 食品事業本部副本部長
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社食材ＤＣＭ推進部外食流通課長
|
2018年４月
|
同社食料経営企画部長代行
|
2023年４月
|
同社第８カンパニーＧＭ
|
2026年２月
|
アンドファーマ株式会社取締役（現任）
|
2026年４月
|
伊藤忠商事株式会社業務部 リテールアライアンス室長（現任）
|
2026年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
15,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
3,100
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリー株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
渋澤 健
|
1961年３月18日
|
1984年１月
|
財団法人日本国際交流センター入社
|
1987年６月
|
ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
|
1988年10月
|
JPモルガン銀行（東京支店）入社
|
1992年５月
|
JPモルガン証券会社（東京支店）入社
|
1994年８月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
|
1996年４月
|
ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
|
2001年３月
|
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2022年３月
|
株式会社ＭＩＣＷ取締役
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2023年１月
|
株式会社 and Capital 代表取締役CEO（現任）
|
2025年６月
|
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（現任）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
松尾 美香
|
1961年５月29日
|
1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
|
2001年９月
|
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
|
2002年８月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2008年８月
|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
|
2011年９月
|
チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社 CAC Holdings 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
青山 圭介
|
1958年12月15日
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社食品・リテール本部リテール事業部長
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部 本部長補佐
|
2015年４月
|
同社流通事業本部理事/本部長補佐
|
2018年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員グローバル戦略企画部長（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務）
|
2025年３月
|
セブン銀行審議役
|
2025年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
6,700
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社カナデン監査役（現任）
|
|
注７
|
27,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
2025年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
600
|
計
|
579,567
|
（注）１．取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
2026年６月22日開催予定の定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項として「執行役員選任及び役位決定の件」が付議される予定です。こちらが承認可決された場合の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 青山 圭介の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 芦原 一郎の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
三谷 香
|
1977年６月４日
|
2006年12月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
－
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2011年10月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2016年３月
|
三井金属鉱業株式会社入社
|
2022年10月
|
三谷公認会計士事務所所長（現任）
|
2023年６月
|
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
|
2023年６月
|
システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
|
2025年６月
|
株式会社コメリ取締役（監査等委員）（現任）
|
なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2026年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、営業・マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である渋澤 健は、米国でＭＢＡを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である松尾 美香は、米国でＭＢＡを取得後、ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である芦原 一郎は、弁護士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
233,700
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
29,167
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
セブン銀行企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
53,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＩＣＭＧ取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社参与
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役
|
2022年６月
|
株式会社大林組取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル株式会社取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー（現任）
|
2025年４月
|
積水ハウス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
1,900
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリ―株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
酒井 良次
|
1954年６月25日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社イトーヨーカ堂グループ財務室長
|
2002年12月
|
株式会社アイワイ・カード・サービス（現株式会社セブン・カードサービス）取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年９月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン執行役員
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員企画室長
|
2012年３月
|
同社取締役常務執行役員企画室長兼財務本部長
|
2018年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼財務本部長
|
2019年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼海外事業本部長兼総務法務本部長
|
2020年８月
|
同社取締役専務執行役員監査室長
|
2021年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
16,600
|
計
|
598,867
|
（注）１．取締役 木川 眞、黒田 由貴子、高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、小川 千恵子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 河田 久尚
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
－
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
なお、芦原 一郎は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2025年３月末日現在であります。
ロ．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
233,700
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
29,167
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
セブン銀行企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
53,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
11,000
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
1,900
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリ―株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（就任予定）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
渋澤 健
|
1961年３月18日
|
1984年１月
|
財団法人日本国際交流センター入社
|
1987年６月
|
ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
|
1988年10月
|
JPモルガン銀行（東京支店）入社
|
1992年５月
|
JPモルガン証券会社（東京支店）入社
|
1994年８月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
|
1996年４月
|
ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
|
2001年３月
|
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2022年３月
|
株式会社ＭＩＣＷ取締役
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2023年１月
|
株式会社 and Capital 代表取締役CEO（現任）
|
2025年６月
|
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（就任予定）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
松尾 美香
|
1961年５月29日
|
1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
|
2001年９月
|
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
|
2002年８月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2008年８月
|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
|
2011年９月
|
チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社 CAC Holdings 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
|
2025年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
常勤監査役
|
青山 圭介
|
1958年12月15日
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社食品・リテール本部リテール事業部長
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部 本部長補佐
|
2015年４月
|
同社流通事業本部理事/本部長補佐
|
2018年５月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員グローバル戦略企画部長（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務）
|
2025年３月
|
セブン銀行審議役
|
2025年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
16,600
|
監査役
（非常勤）
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
2025年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
－
|
計
|
598,867
|
（注）１．取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
2025年６月23日開催予定の定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項として「執行役員選任及び役位決定の件」が付議される予定です。こちらが承認可決された場合の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 河田 久尚
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 青山 圭介の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 芦原 一郎の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
三谷 香
|
1977年６月４日
|
2006年12月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
－
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2011年10月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2016年３月
|
三井金属鉱業株式会社入社
|
2022年10月
|
三谷公認会計士事務所所長（現任）
|
2023年６月
|
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
|
2023年６月
|
システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
独立業績法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
|
なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2025年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
イ．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
ロ．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である渋澤 健は、米国でＭＢＡを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である松尾 美香は、米国でＭＢＡを取得後、ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である芦原 一郎は、弁護士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
227,600
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
26,267
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
セブン銀行企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
32,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＩＣＭＧ取締役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社参与
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル株式会社取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
|
注４
|
600
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリ―株式会社顧問（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
酒井 良次
|
1954年６月25日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社イトーヨーカ堂グループ財務室長
|
2002年12月
|
株式会社アイワイ・カード・サービス（現株式会社セブン・カードサービス）取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年９月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン執行役員
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員企画室長
|
2012年３月
|
同社取締役常務執行役員企画室長兼財務本部長
|
2018年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼財務本部長
|
2019年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼海外事業本部長兼総務法務本部長
|
2020年８月
|
同社取締役専務執行役員監査室長
|
2021年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
6,400
|
計
|
553,967
|
（注）１．取締役 木川 眞、黒田 由貴子、高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、小川 千恵子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 竹内 洋
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 井口 倫子 （セブン・ラボ部長）
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
特任執行役員 河田 久尚
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
－
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
なお、芦原 一郎は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2024年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
221,600
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
23,567
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
セブン銀行企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括兼金融関連事業統括室長（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＩＣＭＧ取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長（現任）
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長（現任）
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
酒井 良次
|
1954年６月25日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社イトーヨーカ堂グループ財務室長
|
2002年12月
|
株式会社アイワイ・カード・サービス（現株式会社セブン・カードサービス）取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年９月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン執行役員
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員企画室長
|
2012年３月
|
同社取締役常務執行役員企画室長兼財務本部長
|
2018年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼財務本部長
|
2019年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼海外事業本部長兼総務法務本部長
|
2020年８月
|
同社取締役専務執行役員監査室長
|
2021年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長（現任）
|
2023年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
－
|
計
|
521,467
|
（注）１．取締役 木川 眞、黒田 由貴子、高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、小川 千恵子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 山本 健一
常務執行役員 竹内 洋 （ＡＴＭプラットフォーム推進部長）
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（戦略事業部長 兼 セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （企画部長）
執行役員 中山 知章 （コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー）
執行役員 山下 真史 （監査部長）
執行役員 廿浦 隆 （バンキング統括部長）
執行役員 橋爪 朋美 （業務サポート部長）
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
－
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員（現任）
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
なお、芦原 一郎は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2023年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。なお、意見交換の場には内部監査部署も同席し、緊密な連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
214,700
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
セブン銀行入社
|
2009年４月
|
セブン銀行ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
セブン銀行執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
セブン銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2021年７月
|
セブン銀行専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
セブン銀行専務執行役員
|
2022年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
13,700
|
取締役
(非常勤)
|
後藤 克弘
|
1953年12月20日
|
1989年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2002年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2004年５月
|
同社常務取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
2009年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2017年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン取締役（現任）
|
|
注４
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＩＣＭＧ取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
2016年11月
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
戸田建設株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＪＰホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
福尾 幸一
|
1955年４月17日
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社専務執行役員
|
2014年11月
|
株式会社本田技術研究所副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年６月
|
日立金属株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長（現任）
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
酒井 良次
|
1954年６月25日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社イトーヨーカ堂グループ財務室長
|
2002年12月
|
株式会社アイワイ・カード・サービス（現株式会社セブン・カードサービス）取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年９月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン執行役員
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員企画室長
|
2012年３月
|
同社取締役常務執行役員企画室長兼財務本部長
|
2018年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼財務本部長
|
2019年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼海外事業本部長兼総務法務本部長
|
2020年８月
|
同社取締役専務執行役員監査室長
|
2021年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
唐下 雪絵
|
1966年12月22日
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長（現任）
|
2007年６月
|
フェリーチェコンサルティング株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
マブチモーター株式会社取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
6,000
|
計
|
517,700
|
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子、高藤 悦弘は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚
常務執行役員 稲垣 一貴 （人事部長）
常務執行役員 山本 健一
常務執行役員 竹内 洋
常務執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（戦略事業部長 兼 セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （企画部長）
執行役員 中山 知章 （コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー）
４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
－
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
なお、小川 千恵子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2022年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。なお、意見交換の場には内部監査部署も同席し、緊密な連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
二子石 謙輔
|
1952年10月６日
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）リテール企画部長
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）五反田法人営業部長
|
2003年10月
|
セブン銀行入社
|
2003年11月
|
セブン銀行業務推進部長
|
2004年６月
|
セブン銀行取締役
|
2006年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
2007年11月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
237,400
|
代表取締役
社長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役
|
|
注４
|
207,400
|
取締役
(非常勤)
|
後藤 克弘
|
1953年12月20日
|
1989年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2002年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2004年５月
|
同社常務取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
2009年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2017年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
2016年11月
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
戸田建設株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＪＰホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
福尾 幸一
|
1955年４月17日
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社専務執行役員
|
2014年11月
|
株式会社本田技術研究所副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年６月
|
日立金属株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
酒井 良次
|
1954年６月25日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社イトーヨーカ堂グループ財務室長
|
2002年12月
|
株式会社アイワイ・カード・サービス（現株式会社セブン・カードサービス） 取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年９月
|
株式会社セブン - イレブン・ジャパン執行役員
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員企画室長
|
2012年３月
|
同社取締役常務執行役員企画室長兼財務本部長
|
2018年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼財務本部長
|
2019年３月
|
同社取締役専務執行役員企画本部長兼海外事業本部長兼総務法務本部長
|
2020年８月
|
同社取締役専務執行役員監査室長
|
2021年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授（現任）
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授（現任）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
唐下 雪絵
|
1966年12月22日
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長（現任）
|
2007年６月
|
フェリーチェコンサルティング株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
マブチモーター株式会社取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
3,500
|
計
|
731,600
|
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚 （企画部長）
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 稲垣 一貴 （総務部長 兼 人事部長）
常務執行役員 山本 健一 （ＡＴＭプラットフォーム推進部長 兼 ＡＴＭ業務サポート部長)
常務執行役員 竹内 洋 （戦略事業部長）
常務執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
常務執行役員 永嶋 恒雄 （グローバルビジネス事業部長）
執行役員 石村 浩志 （金融犯罪対策部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
執行役員 西井 健二朗（セブン・ラボリーダー）
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 酒井 良次の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
江田 千重子
|
1950年11月21日
|
1985年９月
|
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP （現Milbank LLP）入所
|
－
|
1986年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1990年５月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
1995年10月
|
Morrison & Foerster LLP入所
|
1998年９月
|
シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護士事務所入所
|
2003年７月
|
Johnson & Johnson,Law Department（本社法務本部）日本代表
|
2009年３月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役
|
2009年３月
|
ヤンセンファーマ株式会社取締役
|
2018年１月
|
株式会社GSTV取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社グリムス取締役（現任）
|
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2021年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
二子石 謙輔
|
1952年10月６日
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）リテール企画部長
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）五反田法人営業部長
|
2003年10月
|
セブン銀行入社
|
2003年11月
|
セブン銀行業務推進部長
|
2004年６月
|
セブン銀行取締役
|
2006年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
2007年11月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
235,100
|
代表取締役
社長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役
|
|
注４
|
200,500
|
取締役
(非常勤)
|
後藤 克弘
|
1953年12月20日
|
1989年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2002年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2004年５月
|
同社常務取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
2009年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2017年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役
|
2019年６月
|
沖電気工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2020年４月
|
株式会社肥後銀行監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
2016年11月
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
戸田建設株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
福尾 幸一
|
1955年４月17日
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社専務執行役員
|
2014年11月
|
株式会社本田技術研究所副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年６月
|
日立金属株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役（現任）
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
常勤監査役
|
清水 明彦
|
1952年３月16日
|
1994年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1996年２月
|
同社経理部総括マネジャー
|
2004年５月
|
同社執行役員経理部長
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー
|
2006年１月
|
同社執行役員経理部シニアオフィサー
|
2012年５月
|
同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役
|
2015年５月
|
株式会社ヨークマート監査役
|
2017年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
20,000
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
28,900
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授（現任）
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授（現任）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
唐下 雪絵
|
1966年12月22日
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長（現任）
|
2007年６月
|
フェリーチェコンサルティング株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
マブチモーター株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
－
|
計
|
514,500
|
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 河田 久尚 （企画部長）
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 稲垣 一貴 （営業推進部長）
常務執行役員 山本 健一 （人事部長)
常務執行役員 竹内 洋 （戦略事業部長）
執行役員 前川 幸司 （リスク統括部長）
執行役員 石村 浩志 （金融犯罪対策部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
執行役員 永嶋 恒雄
執行役員 滝沢 卓 （デジタルバンキング部長）
４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 石黒 和彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
江田 千重子
|
1950年11月21日
|
1985年９月
|
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP （現Milbank LLP）入所
|
－
|
1986年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1990年５月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
1995年10月
|
Morrison & Foerster LLP入所
|
1998年９月
|
シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護士事務所入所
|
2003年７月
|
Johnson & Johnson,Law Department（本社法務本部）日本代表
|
2009年３月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役
|
2009年３月
|
ヤンセンファーマ株式会社取締役
|
2018年１月
|
株式会社GSTV取締役（現任）
|
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2020年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部門、内部統制機能を所管する部門等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部門及び内部統制を所管する部門等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
二子石 謙輔
|
1952年10月６日
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）リテール企画部長
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）五反田法人営業部長
|
2003年10月
|
セブン銀行入社
|
2003年11月
|
セブン銀行業務推進部長
|
2004年６月
|
セブン銀行取締役
|
2006年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
2007年11月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
233,100
|
代表取締役
社長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社セブン・ペイ取締役（現任）
|
|
注４
|
194,600
|
取締役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員（現任）
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
|
注４
|
27,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
業務推進部長
|
河田 久尚
|
1960年７月29日
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2005年12月
|
セブン銀行入社
|
2006年10月
|
セブン銀行業務開発部長
|
2011年９月
|
セブン銀行執行役員商品サービス部長
|
2013年７月
|
セブン銀行執行役員業務推進部長
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員業務推進部長
|
2016年５月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任）
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社セブン・ペイ取締役（現任）
|
|
注４
|
80,400
|
取締役
営業推進部長
|
稲垣 一貴
|
1967年９月27日
|
1990年４月
|
株式会社長谷工コーポレーション入社
|
1996年３月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2003年２月
|
セブン銀行入社
|
2015年７月
|
セブン銀行ＡＴＭ業務管理部長
|
2016年７月
|
セブン銀行営業推進部長
|
2017年７月
|
セブン銀行執行役員営業推進部長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役執行役員営業推進部長（現任）
|
|
注４
|
31,300
|
取締役
(非常勤)
|
後藤 克弘
|
1953年12月20日
|
1989年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2002年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2004年５月
|
同社常務取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
2009年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2017年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
30,000
|
取締役
(非常勤)
|
木川 眞
|
1949年12月31日
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
2016年11月
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
戸田建設株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
福尾 幸一
|
1955年４月17日
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社専務執行役員
|
2014年11月
|
株式会社本田技術研究所副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
黒田 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役（現任）
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
常勤監査役
|
平井 勇
|
1951年２月26日
|
1978年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
1992年２月
|
同社資金部総括マネジャー
|
2000年２月
|
同社経営企画部総括マネジャー
|
2001年４月
|
セブン銀行取締役企画部長
|
2006年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室
企画部長
|
2007年５月
|
同社常務執行役員企画室長
|
2009年１月
|
同社常務執行役員会計管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長
|
2012年１月
|
同社執行役員オーナー相談部長
|
2012年３月
|
同社オーナー相談部総括マネジャー
|
2014年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
100,000
|
常勤監査役
|
清水 明彦
|
1952年３月16日
|
1994年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1996年２月
|
同社経理部総括マネジャー
|
2004年５月
|
同社執行役員経理部長
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー
|
2006年１月
|
同社執行役員経理部シニアオフィサー
|
2012年５月
|
同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役
|
2015年５月
|
株式会社ヨークマート監査役
|
2017年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
20,000
|
監査役
（非常勤）
|
寺島 秀昭
|
1951年11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授（現任）
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授（現任）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
唐下 雪絵
|
1966年12月22日
|
1999年５月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長（現任）
|
2007年６月
|
フェリーチェコンサルティング株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
マブチモーター株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
注８
|
－
|
計
|
717,200
|
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 山本 健一 （総務部長・人事部長)
常務執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 前川 幸司 （リスク統括部長・金融犯罪対策部長）
執行役員 石村 浩志 （決済口座事業部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 深澤 孝治 （ＡＴＭソリューション部長）
執行役員 永嶋 恒雄
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 平井 勇の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
江田 千重子
|
1950年11月21日
|
1985年９月
|
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP （現Milbank LLP）入所
|
－
|
1986年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1990年５月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
1995年10月
|
Morrison & Foerster LLP入所
|
1998年９月
|
シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護士事務所入所
|
2003年７月
|
Johnson & Johnson,Law Department（本社法務本部）日本代表
|
2009年３月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役
|
2009年３月
|
ヤンセンファーマ株式会社取締役
|
2018年１月
|
株式会社GSTV取締役（現任）
|
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2019年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）とセブン銀行との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
セブン銀行の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、セブン銀行経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
セブン銀行の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
セブン銀行の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、セブン銀行経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、セブン銀行の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
（注）セブン銀行は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと
・セブン銀行を主要取引先とする者ないしその業務執行者又はセブン銀行主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・セブン銀行から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・セブン銀行の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、セブン銀行業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部門、内部統制機能を所管する部門等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部門及び内部統制を所管する部門等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 13％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）注10
|
|
代表取締役会長
|
－
|
二子石 謙輔
|
1952年
10月６日
|
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）リテール企画部長
|
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）五反田法人営業部長
|
|
2003年10月
|
セブン銀行入社
|
|
2003年11月
|
セブン銀行業務推進部長
|
|
2004年６月
|
セブン銀行取締役
|
|
2006年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
|
2007年11月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
|
2010年６月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
231,400
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
舟竹 泰昭
|
1956年
11月29日
|
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
|
2001年12月
|
セブン銀行入社
|
|
2002年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
|
2006年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
|
2006年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
|
2008年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員
|
|
2018年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
190,600
|
|
取締役
|
－
|
石黒 和彦
|
1957年
12月２日
|
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
|
2009年５月
|
セブン銀行入社
|
|
2009年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
|
2010年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員（現任）
|
|
注４
|
26,700
|
|
取締役
|
国際事業
部長
|
大泉 琢
|
1956年
10月24日
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行横浜支店長
|
|
2006年７月
|
同行決済機構局長
|
|
2008年４月
|
同行発券局長
|
|
2010年７月
|
セブン銀行入社
|
|
2011年１月
|
セブン銀行執行役員
|
|
2012年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
|
2013年10月
|
セブン銀行取締役常務執行役員海外事業部長
|
|
2014年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
2014年５月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役
|
|
2016年10月
|
セブン銀行取締役常務執行役員国際事業部長（現任）
|
|
注４
|
19,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
|
取締役
|
業務推進
部長
|
河田 久尚
|
1960年
７月29日
|
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年12月
|
セブン銀行入社
|
|
2006年10月
|
セブン銀行業務開発部長
|
|
2011年９月
|
セブン銀行執行役員商品サービス部長
|
|
2013年７月
|
セブン銀行執行役員業務推進部長
|
|
2015年７月
|
セブン銀行常務執行役員業務推進部長
|
|
2016年５月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任）
|
|
注４
|
80,400
|
|
取締役
|
営業推進
部長
|
稲垣 一貴
|
1967年
９月27日
|
|
1990年４月
|
株式会社長谷工コーポレーション入社
|
|
1996年３月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
|
2003年２月
|
セブン銀行入社
|
|
2015年７月
|
セブン銀行ＡＴＭ業務管理部長
|
|
2016年７月
|
セブン銀行営業推進部長
|
|
2017年７月
|
セブン銀行執行役員営業推進部長
|
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役執行役員営業推進部長（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
後藤 克弘
|
1953年
12月20日
|
|
1989年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
|
2002年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
|
2004年５月
|
同社常務取締役
|
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
|
2009年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
2017年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
30,000
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
木川 眞
|
1949年
12月31日
|
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
|
|
2005年４月
|
ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2007年３月
|
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2011年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役会長（現任）
|
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
伊丹 俊彦
|
1953年
９月２日
|
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
2016年11月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
|
2016年11月
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
福尾 幸一
|
1955年
４月17日
|
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2014年11月
|
株式会社本田技術研究所副社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
|
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
黒田 由貴子
|
1963年
９月24日
|
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
|
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
|
|
2013年６月
|
丸紅株式会社取締役
|
|
2015年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
平井 勇
|
1951年
２月26日
|
|
1978年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
|
1992年２月
|
同社資金部総括マネジャー
|
|
2000年２月
|
同社経営企画部総括マネジャー
|
|
2001年４月
|
セブン銀行取締役企画部長
|
|
2006年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室
企画部長
|
|
2007年５月
|
同社常務執行役員企画室長
|
|
2009年１月
|
同社常務執行役員会計管理本部副本部長
|
|
2010年１月
|
同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長
|
|
2012年１月
|
同社執行役員オーナー相談部長
|
|
2012年３月
|
同社オーナー相談部総括マネジャー
|
|
2014年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
100,000
|
|
常勤監査役
|
－
|
清水 明彦
|
1952年
３月16日
|
|
1994年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
|
1996年２月
|
同社経理部総括マネジャー
|
|
2004年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー
|
|
2006年１月
|
同社執行役員経理部シニアオフィサー
|
|
2012年５月
|
同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー
|
|
2013年６月
|
セブン銀行取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社ヨークマート監査役
|
|
2017年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
20,000
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
牛尾 奈緒美
|
1961年
３月８日
|
|
1983年４月
|
株式会社フジテレビジョン入社
|
|
1998年４月
|
学校法人明治大学専任講師
|
|
2003年４月
|
同大学助教授
|
|
2007年４月
|
同大学准教授
|
|
2009年４月
|
同大学情報コミュニケーション学部教授
|
|
2009年８月
|
内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員
|
|
2011年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
学校法人明治大学副学長（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス取締役（現任）
|
|
注７
|
12,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
松尾 邦弘
|
1942年
９月13日
|
|
1968年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
1998年６月
|
法務省刑事局長
|
|
1999年12月
|
法務事務次官
|
|
2003年９月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2004年６月
|
最高検察庁検事総長
|
|
2006年９月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
|
2007年６月
|
トヨタ自動車株式会社監査役
|
|
2008年６月
|
三井物産株式会社監査役
|
|
2009年６月
|
株式会社小松製作所監査役
|
|
2011年６月
|
ブラザー工業株式会社監査役
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ取締役
|
|
2013年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社テレビ東京ホールディングス監査役（現任）
|
|
注８
|
－
|
|
計
|
713,700
|
（注）１．取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文
常務執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
常務執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 前川 幸司 （ＡＴＭ業務管理部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
執行役員 喜多山 美弥（業務推進部部付部長）
４．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 平井 勇の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役 清水 明彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 牛尾 奈緒美の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 松尾 邦弘の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．セブン銀行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
|
寺島 秀昭
|
1951年
11月16日
|
1978年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
－
|
|
1983年４月
|
寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
|
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
|
2001年１月
|
司法試験２次試験考査委員
|
|
2005年４月
|
新司法試験考査委員
|
|
2007年４月
|
専修大学法科大学院客員教授
|
|
2009年４月
|
専修大学法科大学院教授（現任）
|
|
2017年４月
|
中央大学法学部客員教授（現任）
|
なお、寺島 秀昭は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2018年３月末日現在であります。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
宮崎 裕子
|
平成29年12月11日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）注９
|
|
代表取締役会長
|
－
|
安齋 隆
|
昭和16年
１月17日
|
昭和38年４月
|
日本銀行入行
|
注４
|
601,100
|
|
平成６年12月
|
同行理事
|
|
平成10年11月
|
株式会社日本長期信用銀行頭取
|
|
平成12年８月
|
株式会社イトーヨーカ堂顧問
|
|
平成13年４月
|
セブン銀行代表取締役社長
|
|
平成17年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
セブン銀行代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
二子石 謙輔
|
昭和27年
10月６日
|
昭和52年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
注４
|
229,900
|
|
平成13年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングスリテール企画部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行五反田法人営業部長
|
|
平成15年10月
|
セブン銀行入社
|
|
平成15年11月
|
セブン銀行業務推進部長
|
|
平成16年６月
|
セブン銀行取締役
|
|
平成18年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
|
平成19年11月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
セブン銀行代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
－
|
舟竹 泰昭
|
昭和31年
11月29日
|
昭和55年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
注４
|
189,000
|
|
平成13年７月
|
株式会社新生銀行リテール業務推進部長
|
|
平成13年12月
|
セブン銀行入社
|
|
平成14年10月
|
セブン銀行事業開発部長
|
|
平成18年５月
|
セブン銀行業務開発部長
|
|
平成18年６月
|
セブン銀行執行役員業務開発部長
|
|
平成20年６月
|
セブン銀行取締役執行役員業務推進部長
|
|
平成22年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員企画部長
|
|
平成25年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員企画部長
|
|
平成26年４月
|
セブン銀行取締役専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
セブン銀行取締役副社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
－
|
石黒 和彦
|
昭和32年
12月２日
|
昭和55年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
注４
|
25,800
|
|
平成13年４月
|
株式会社ユーフィット出向 取締役
|
|
平成16年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社出向 取締役
|
|
平成18年３月
|
同社出向 常務取締役
|
|
平成21年５月
|
セブン銀行入社
|
|
平成21年５月
|
セブン銀行執行役員システム部長
|
|
平成22年６月
|
セブン銀行取締役執行役員システム部長
|
|
平成25年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員システム部長
|
|
平成26年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
セブン銀行取締役専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
国際事業
部長
|
大泉 琢
|
昭和31年
10月24日
|
昭和55年４月
|
日本銀行入行
|
注４
|
15,900
|
|
平成14年11月
|
同行横浜支店長
|
|
平成18年７月
|
同行決済機構局長
|
|
平成20年４月
|
同行発券局長
|
|
平成22年７月
|
セブン銀行入社
|
|
平成23年１月
|
セブン銀行執行役員
|
|
平成24年６月
|
セブン銀行取締役執行役員
|
|
平成25年10月
|
セブン銀行取締役常務執行役員海外事業部長
|
|
平成26年４月
|
セブン銀行取締役常務執行役員
|
|
平成26年５月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役
|
|
平成28年10月
|
セブン銀行取締役常務執行役員国際事業部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注９
|
|
取締役
|
業務推進
部長
|
河田 久尚
|
昭和35年
７月29日
|
昭和59年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
注４
|
80,400
|
|
平成17年12月
|
セブン銀行入社
|
|
平成18年10月
|
セブン銀行業務開発部長
|
|
平成23年９月
|
セブン銀行執行役員商品サービス部長
|
|
平成25年７月
|
セブン銀行執行役員業務推進部長
|
|
平成27年７月
|
セブン銀行常務執行役員業務推進部長
|
|
平成28年５月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任）
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
後藤 克弘
|
昭和28年
12月20日
|
平成元年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
注４
|
30,000
|
|
平成14年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
|
平成16年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
|
平成18年５月
|
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
|
|
平成21年８月
|
株式会社そごう・西武取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
大橋 洋治
|
昭和15年
１月21日
|
昭和39年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
注４
|
2,200
|
|
平成５年６月
|
同社取締役
|
|
平成９年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成20年５月
|
社団法人日本経済団体連合会副会長
|
|
平成20年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
平成20年６月
|
日本原子力発電株式会社監査役
|
|
平成22年10月
|
株式会社テレビ東京ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長
|
|
平成27年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社相談役（現任）
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
宮崎 裕子
|
昭和26年
７月９日
|
昭和54年４月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
注４
|
－
|
|
昭和54年４月
|
長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所（現任）
|
|
昭和59年８月
|
世界銀行法務部カウンセル（昭和61年８月迄）
|
|
平成24年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
王子ホールディングス株式会社監査役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
大橋 周治
|
昭和13年
11月23日
|
昭和36年４月
|
社団法人日本能率協会入社
|
注４
|
10,300
|
|
昭和50年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役海外本部長
|
|
平成５年９月
|
JMAC AMERICA,INC.代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
株式会社日本能率協会コンサルティング顧問（現任）
|
|
平成25年６月
|
セブン銀行取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ヨコオ取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注９
|
|
常勤監査役
|
－
|
平井 勇
|
昭和26年
２月26日
|
昭和53年７月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
注５
|
100,000
|
|
平成４年２月
|
同社資金部総括マネジャー
|
|
平成12年２月
|
同社経営企画部総括マネジャー
|
|
平成13年４月
|
セブン銀行取締役企画部長
|
|
平成18年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室
企画部長
|
|
平成19年５月
|
同社常務執行役員企画室長
|
|
平成21年１月
|
同社常務執行役員会計管理本部副本部長
|
|
平成22年１月
|
同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長
|
|
平成24年１月
|
同社執行役員オーナー相談部長
|
|
平成24年３月
|
同社オーナー相談部総括マネジャー
|
|
平成26年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
清水 明彦
|
昭和27年
３月16日
|
平成６年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
注６
|
20,000
|
|
平成16年５月
|
同社執行役員
|
|
平成17年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー
|
|
平成18年１月
|
同社執行役員経理部シニアオフィサー
|
|
平成24年５月
|
同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー
|
|
平成25年６月
|
セブン銀行取締役
|
|
平成27年５月
|
株式会社ヨークマート監査役
|
|
平成29年６月
|
セブン銀行常勤監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
牛尾 奈緒美
|
昭和36年
３月８日
|
昭和58年４月
|
株式会社フジテレビジョン入社
|
注７
|
11,500
|
|
平成10年４月
|
学校法人明治大学専任講師
|
|
平成15年４月
|
同大学助教授
|
|
平成19年４月
|
同大学准教授
|
|
平成21年４月
|
同大学情報コミュニケーション学部教授
|
|
平成21年８月
|
内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員
|
|
平成23年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
明治大学副学長（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
松尾 邦弘
|
昭和17年
９月13日
|
昭和43年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
注８
|
－
|
|
平成10年６月
|
法務省刑事局長
|
|
平成11年12月
|
法務事務次官
|
|
平成15年９月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
平成16年６月
|
最高検察庁検事総長
|
|
平成18年９月
|
弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
|
|
平成19年６月
|
トヨタ自動車株式会社監査役
|
|
平成20年６月
|
三井物産株式会社監査役
|
|
平成21年６月
|
株式会社小松製作所監査役
|
|
平成23年６月
|
ブラザー工業株式会社監査役
|
|
平成25年１月
|
株式会社日本取引所グループ取締役
|
|
平成25年６月
|
セブン銀行監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社テレビ東京ホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
1,316,100
|
（注）１．取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、平成18年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢 （国際事業部長）
常務執行役員 河田 久尚 （業務推進部長）
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 （商品サービス部長）
執行役員 茂木 伸仁 （リスク統括部長）
執行役員 前川 幸司 （ＡＴＭ業務管理部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （人事部部付部長）
執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役平井 勇の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役清水 明彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役松尾 邦弘の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．所有株式数は、平成29年３月末日現在であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 20％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株）注９ |
代表取締役会長 | － | 安齋 隆 | 昭和16年
１月17日 | 昭和38年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | 584,400 |
平成６年12月 | 同行理事 |
平成10年11月 | 株式会社日本長期信用銀行頭取 |
平成12年８月 | 株式会社イトーヨーカ堂顧問 |
平成13年４月 | セブン銀行代表取締役社長 |
平成17年９月 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任） |
平成22年６月 | セブン銀行代表取締役会長（現任） |
代表取締役
社長 | － | 二子石 謙輔 | 昭和27年
10月６日 | 昭和52年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 226,700 |
平成13年４月 | 株式会社ＵＦＪホールディングスリテール企画部長 |
平成14年１月 | 株式会社ＵＦＪ銀行五反田法人営業部長 |
平成15年10月 | セブン銀行入社 |
平成15年11月 | セブン銀行業務推進部長 |
平成16年６月 | セブン銀行取締役 |
平成18年６月 | セブン銀行取締役執行役員 |
平成19年11月 | セブン銀行取締役常務執行役員 |
平成21年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員 |
平成22年６月 | セブン銀行代表取締役社長（現任） |
取締役
副社長 | － | 舟竹 泰昭 | 昭和31年
11月29日 | 昭和55年４月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | 注４ | 185,400 |
平成13年７月 | 株式会社新生銀行リテール業務推進部長 |
平成13年12月 | セブン銀行入社 |
平成14年10月 | セブン銀行事業開発部長 |
平成18年５月 | セブン銀行業務開発部長 |
平成18年６月 | セブン銀行執行役員業務開発部長 |
平成20年６月 | セブン銀行取締役執行役員業務推進部長 |
平成22年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員企画部長 |
平成25年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員企画部長 |
平成26年４月 | セブン銀行取締役専務執行役員 |
平成28年６月 | セブン銀行取締役副社長執行役員（現任） |
取締役 | － | 石黒 和彦 | 昭和32年
12月２日 | 昭和55年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 24,800 |
平成10年11月 | 同行システム部（東京）次長 |
平成13年４月 | 株式会社ユーフィット出向 取締役 |
平成16年４月 | ＵＦＪＩＳ株式会社出向 取締役 |
平成18年３月 | 同社出向 常務取締役 |
平成21年５月 | セブン銀行入社 |
平成21年５月 | セブン銀行執行役員システム部長 |
平成22年６月 | セブン銀行取締役執行役員システム部長 |
平成25年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員システム部長 |
平成26年４月 | セブン銀行取締役常務執行役員 |
平成28年６月 | セブン銀行取締役専務執行役員（現任） |
取締役 | － | 大泉 琢 | 昭和31年
10月24日 | 昭和55年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | 11,900 |
平成14年11月 | 同行横浜支店長 |
平成18年７月 | 同行決済機構局長 |
平成20年４月 | 同行発券局長 |
平成22年７月 | セブン銀行入社 |
平成23年１月 | セブン銀行執行役員 |
平成24年６月 | セブン銀行取締役執行役員 |
平成25年10月 | セブン銀行取締役常務執行役員海外事業部長 |
平成26年４月 | セブン銀行取締役常務執行役員（現任） |
平成26年５月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ |
取締役 | 業務推進
部長 | 河田 久尚 | 昭和35年
７月29日 | 昭和59年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注４ | 20,000 |
平成17年12月 | セブン銀行入社 |
平成18年10月 | セブン銀行業務開発部長 |
平成23年９月 | セブン銀行執行役員商品サービス部長 |
平成25年７月 | セブン銀行執行役員業務推進部長 |
平成27年７月 | セブン銀行常務執行役員業務推進部長 |
平成28年５月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任） |
平成28年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員業務推進部長（現任） |
取締役
(非常勤) | － | 清水 明彦 | 昭和27年
３月16日 | 平成６年４月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 注４ | 20,000 |
平成16年５月 | 同社執行役員 |
平成17年９月 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
経理部シニアオフィサー |
平成18年１月 | 同社執行役員経理部シニアオフィサー |
平成24年５月 | 同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー（現任） |
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） |
平成27年５月 | 株式会社ヨークマート監査役（現任） |
取締役
(非常勤) | － | 大橋 洋治 | 昭和15年
１月21日 | 昭和39年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | 注４ | 2,200 |
平成５年６月 | 同社取締役 |
平成９年６月 | 同社常務取締役 |
平成11年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成13年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成17年４月 | 同社代表取締役会長 |
平成19年４月 | 同社取締役会長 |
平成20年５月 | 社団法人日本経済団体連合会副会長 |
平成20年６月 | セブン銀行取締役（現任） |
平成20年６月 | 日本原子力発電株式会社監査役 |
平成22年10月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス取締役（現任） |
平成25年４月 | ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長 |
平成27年４月 | ＡＮＡホールディングス株式会社相談役（現任） |
取締役
(非常勤) | － | 宮崎 裕子 | 昭和26年
７月９日 | 昭和54年４月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） | 注４ | － |
昭和54年４月 | 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 |
昭和59年８月 | 世界銀行法務部カウンセル（昭和61年８月迄） |
昭和63年１月 | 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） |
平成24年６月 | セブン銀行取締役（現任） |
平成27年６月 | 王子ホールディングス株式会社監査役（現任） |
取締役
（非常勤） | － | 大橋 周治 | 昭和13年
11月23日 | 昭和36年４月 | 社団法人日本能率協会（現株式会社日本能率協会コンサルティング）入社 | 注４ | 7,000 |
昭和50年５月 | 公認会計士登録 |
平成３年６月 | 同社常務取締役海外本部長 |
平成５年９月 | JMAC AMERICA,INC.代表取締役社長 |
平成13年６月 | 株式会社日本能率協会コンサルティング顧問（現任） |
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社ヨコオ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ |
取締役
（非常勤） | － | 翁 百合 | 昭和35年
３月25日 | 昭和59年４月 | 日本銀行入行 | 注４ | － |
平成４年４月 | 株式会社日本総合研究所入社 |
平成12年７月 | 金融庁金融審議会委員 |
平成18年６月 | 株式会社日本総合研究所理事 |
平成20年４月 | 早稲田大学客員教授 |
平成20年６月 | 日本郵船株式会社取締役（現任） |
平成20年７月 | 総合研究開発機構理事（現任） |
平成25年６月 | セブン銀行取締役（現任） |
平成26年３月 | 株式会社ブリヂストン取締役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社日本総合研究所副理事長（現任） |
平成26年９月 | 慶應義塾大学特別招聘教授（現任） |
常勤監査役 | － | 池田 俊明 | 昭和23年
４月９日 | 昭和47年４月 | 株式会社三和銀行入行 | 注５ | 203,900 |
平成６年５月 | 同行システム部副部長 |
平成９年５月 | 同行室町支店長 |
平成11年４月 | パートナーズ投信株式会社派遣 |
平成12年４月 | 株式会社三和銀行リテール統括部調査役 |
平成13年４月 | セブン銀行取締役システム部長 |
平成18年６月 | セブン銀行取締役常務執行役員システム部長 |
平成21年６月 | セブン銀行常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | － | 平井 勇 | 昭和26年
２月26日 | 昭和53年７月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | 注６ | 100,000 |
平成４年２月 | 同社資金部総括マネジャー |
平成12年２月 | 同社経営企画部総括マネジャー（平成13年４月同社退職） |
平成13年４月 | セブン銀行取締役企画部長（平成18年５月セブン銀行退職） |
平成18年５月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室
企画部長 |
平成19年５月 | 同社常務執行役員企画室長 |
平成21年１月 | 同社常務執行役員会計管理本部副本部長 |
平成22年１月 | 同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長 |
平成24年１月 | 同社執行役員オーナー相談部長 |
平成24年３月 | 同社オーナー相談部総括マネジャー（平成26年６月同社退職） |
平成26年６月 | セブン銀行常勤監査役（現任） |
監査役
（非常勤） | － | 牛尾 奈緒美 | 昭和36年
３月８日 | 昭和58年４月 | 株式会社フジテレビジョン入社 | 注７ | 9,300 |
平成10年４月 | 学校法人明治大学専任講師 |
平成15年４月 | 同大学助教授 |
平成19年４月 | 同大学准教授 |
平成21年４月 | 同大学情報コミュニケーション学部教授 |
平成21年８月 | 内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員 |
平成23年６月 | セブン銀行監査役（現任） |
平成26年６月 | ＪＸホールディングス株式会社監査役（現任） |
平成28年４月 | 明治大学副学長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株）注９ |
監査役
（非常勤） | － | 松尾 邦弘 | 昭和17年
９月13日 | 昭和43年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | 注８ | － |
平成10年６月 | 法務省刑事局長 |
平成11年12月 | 法務事務次官 |
平成15年９月 | 東京高等検察庁検事長 |
平成16年６月 | 最高検察庁検事総長 |
平成18年９月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任） |
平成19年６月 | トヨタ自動車株式会社監査役 |
平成20年６月 | 三井物産株式会社監査役 |
平成21年６月 | 株式会社小松製作所監査役（現任） |
平成23年６月 | ブラザー工業株式会社監査役 |
平成25年１月 | 株式会社日本取引所グループ取締役 |
平成25年６月 | セブン銀行監査役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス監査役（現任） |
計 | 1,395,600 |
（注）１．取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治、翁 百合は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．セブン銀行では、平成18年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢
常務執行役員 河田 久尚 （業務推進部長）
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 （商品サービス部長）
執行役員 茂木 伸仁 （リスク統括部長）
執行役員 前川 幸司 （営業推進部長）
執行役員 石村 浩志 （お客さまサービス部長）
執行役員 山本 健一 （セブン・ラボリーダー）
執行役員 清水 健 （人事部部付部長）
執行役員 竹内 洋 （企画部長）
執行役員 小山 敬 （システム部長）
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役池田 俊明の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役平井 勇の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役松尾 邦弘の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．所有株式数は、平成28年３月末日現在であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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