フューチャーベンチャーキャピタル（8462）の役員の経歴と役員の変遷

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フューチャーベンチャーキャピタル(8462)の株価チャート　フューチャーベンチャーキャピタル(8462)の業績　親会社と関係会社

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

 

（注）１　取締役久保隆、取締役加來武宜、取締役松本高一、取締役砂田有史及び取締役蒲生武志は、社外取締役であります。

２　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　松本高一、委員　砂田有史、蒲生武志

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2023年11月30日開催の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

 

②　社外役員の状況

　フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。

　社外取締役である久保隆氏は、弁護士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役である加來武宜氏は、弁護士として金融庁検査官や事業会社の取締役としての経験等を通じて、企業法務に精通しており、専門的な知見を活かし、経営の監視・監督を行って頂くことを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役（監査等委員）である松本高一氏は、スタートアップ上場プロセスに関する専門的知見に加え、上場企業ガバナンスに関する豊富な見識から意見を述べており、ガバナンス、リスクマネジメント、事業進捗などについて監督、助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するという期待される役割を適切に果たしております。また、監査等委員会においては、フューチャーベンチャーキャピタルのリスクマネジメントなどについて適宜、必要な発言を行っております。同氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役（監査等委員）である砂田有史氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な観点から締

役の職務執行に対する監督、助言等いただくことが期待できるものと判断したためであります。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間

に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役（監査等委員）である蒲生武志氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企

業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献する

ことを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありませ

ん。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役４名のうち２名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

　社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

　監査等委員である取締役による監査については、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

（注）2023年９月15日の臨時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）退任役員

 

(3）役職の異動

 

(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

（注）2023年９月15日の臨時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）退任役員

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１　取締役金一寿、取締役蒲生武志、取締役久保隆、取締役丸小野拓道、取締役飯田健登、取締役片岡晃、取締役高野寧績及び取締役松本高一は、社外取締役であります。

２　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　松本高一、委員　片岡晃、高野寧績

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　権利義務取締役（監査等委員）であり、権利義務取締役（監査等委員）の任期は、新たな取締役（監査等委員）が選任されるまでであります。

６　2023年６月13日開催の第25期定時株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

 

②　社外役員の状況

　フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は８名（うち監査等委員である取締役３名）であります。

　社外取締役である金一寿氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役である蒲生武志氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役である久保隆氏は、弁護士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役である丸小野拓道氏は、ベンチャーキャピタリスト業務及びM＆A業務に豊富な経験をと実績を有しており、フューチャーベンチャーキャピタルのファンド事業での経営実務面の経験と知識を提供することでフューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役である飯田健登氏は、ベンチャーキャピタルでの勤務を含む大手金融機関での勤務経験を有しており、ベンチャーキャピタリストの経験を有しております。そのため、ファンド事業での経営実務面の経験と知識を提供することで、フューチャーベンチャーキャピタルの適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役（監査等委員）である片岡晃氏は、プロ経営者としての実務経験、投資ファンド業務に関する豊富な見識に加え、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べており、ガバナンス体制の強化などについて監督、助言等を行っております。また監査等委員会において、ガバナンス、監査について、適宜、必要な発言を行っております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は、辞任し権利義務取締役（監査等委員）となっておりますので、今後、新たに取締役（監査等委員）を選任する予定です。

　社外取締役（監査等委員）である高野寧績氏は、主に企業会計及び税務に精通した公認会計士及び税理士としての専門的立場から意見を述べており、ガバナンス体制の強化などについて監督、助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するという期待される役割を適切に果たしております。また、監査等委員会においては、会計及び内部統制システムなどについて適宜、必要な発言を行っております。同氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は、辞任し権利義務取締役（監査等委員）となっておりますので、今後、新たに取締役（監査等委員）を選任する予定です。

　社外取締役（監査等委員）である松本高一氏は、スタートアップ上場プロセスに関する専門的知見に加え、上場企業ガバナンスに関する豊富な見識から意見を述べており、ガバナンス、リスクマネジメント、事業進捗などについて監督、助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するという期待される役割を適切に果たしております。また、監査等委員会においては、フューチャーベンチャーキャピタルのリスクマネジメントなどについて適宜、必要な発言を行っております。同氏とフューチャーベンチャーキャピタルの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役７名のうち５名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

　社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

　監査等委員である取締役による監査については、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

 

（注）１　取締役金子正裕、取締役片岡晃、取締役高野寧績及び取締役松本高一は、社外取締役であります。

２　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　片岡晃、委員　高野寧績、松本高一

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2022年６月23日開催の第24期定時株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

 

②　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役２名のうち１名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

　社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

　なお、社外取締役５名の内４名を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外取締役との関係＞

　監査等委員である社外取締役片岡晃氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、現在役員若しくは使用人である、又は過去に役員若しくは使用人であった会社を含め、いずれもフューチャーベンチャーキャピタルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

　監査等委員である取締役による監査については、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１　取締役藤野宙志、取締役宗正浩志、取締役宮田秀典、取締役北條明宏及び取締役小尾一介は、社外取締役であります。

２　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　宮田秀典、委員　北條明宏、小尾一介

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

（注）１　補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。

２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

 

②　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役４名のうち２名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

　社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

　なお、社外取締役５名の内４名を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外取締役との関係＞

　監査等委員である社外取締役宮田秀典氏及び小尾一介氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、現在役員若しくは使用人である、又は過去に役員若しくは使用人であった会社を含め、いずれもフューチャーベンチャーキャピタルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

　監査等委員である取締役による監査については、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１　取締役小川忠久、取締役藤野宙志、取締役宮田秀典、取締役北條明宏及び取締役小尾一介は、社外取締役であります。

２　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　宮田秀典、委員　北條明宏、小尾一介

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

（注）１　補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。

２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

 

 

②　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役４名のうち２名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

　社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

　なお、社外取締役５名の内３名を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外取締役との関係＞

　社外取締役小川忠久氏は、フューチャーベンチャーキャピタルの株主であり、フューチャーベンチャーキャピタルが資金の預入等の取引関係を有する銀行において過去に役員又は使用人であった事実がありますが、いずれも取引全体に占める割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役宮田秀典氏及び小尾一介氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、現在役員若しくは使用人である、又は過去に役員若しくは使用人であった会社を含め、いずれもフューチャーベンチャーキャピタルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

　監査等委員である取締役による監査については、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

 

(注) 1　取締役小川忠久、取締役小尾一介、取締役木村純、取締役宮田秀典及び取締役北條明宏は、社外取締役であります。

2　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

    委員長　木村純、委員　宮田秀典、北條明宏

3　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　取締役(監査等委員)の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

　　 ２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

　

②社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

フューチャーベンチャーキャピタルは監査等委員を除く取締役５名のうち２名、監査等委員である取締役３名のうち３名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、フューチャーベンチャーキャピタルは社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

＜社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割＞

社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、フューチャーベンチャーキャピタルの社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、フューチャーベンチャーキャピタルの経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。

なお、社外取締役５名の内４名を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外取締役との関係＞

社外取締役小川忠久氏は、フューチャーベンチャーキャピタルの株主であり、フューチャーベンチャーキャピタルが資金の預入等の取引関係を有する銀行において過去に役員又は使用人であった事実がありますが、いずれも取引全体に占める割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役木村純氏及び宮田秀典氏はフューチャーベンチャーキャピタルの株主でありますが、株主としての関係を除き、現在役員若しくは使用人である、又は過去に役員若しくは使用人であった会社を含め、いずれもフューチャーベンチャーキャピタルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

＜社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係＞

監査等委員である取締役による監査については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) 1　取締役小川忠久、取締役小尾一介、取締役木村純、取締役宮田秀典及び取締役北條明宏は、社外取締役であります。

2　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

    委員長　木村純、委員　宮田秀典、北條明宏

3　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　取締役(監査等委員)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

　　 ２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

　

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性５名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

(注) 1　取締役久原研、取締役木村純、取締役岡部陽二及び取締役小川忠久は、社外取締役であります。

2　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

    委員長　木村純、委員　岡部陽二、小川忠久

3　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4　取締役(監査等委員)の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

　　 ２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

　

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性６名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注)  １　平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フューチャーベンチャーキャピタルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　取締役久原研、取締役木村純、取締役岡部陽二及び取締役小川忠久は、社外取締役であります。

３　フューチャーベンチャーキャピタルの監査等委員会については次のとおりであります。

　　　委員長　木村純、委員　岡部陽二、小川忠久

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

６　フューチャーベンチャーキャピタルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

　　 ２　補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。

　

2015年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

 

 

なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1)退任役員

 

(2)役職の異動

　

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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