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アイフル(8515)の株価チャート アイフル(8515)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
リスク管理委員会
委員長兼
内部監査部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 ＡＧビジネスサポート株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社（現 ＡＧ債権回収株式会社） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括 ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
62,203
|
代表取締役会長
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
2020年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,239
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長兼管理本部長兼データアナリティクス部統括
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2004年10月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役専務
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 ＡＧビジネスサポート株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2022年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼与信ガバナンス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括
|
2023年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼データアナリティクス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括
|
2024年３月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼データアナリティクス部統括（現任）
|
|
(注)２
|
186
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼人事部兼グループコミュニケーション部兼法務部兼リスク統括部兼審査部統括
|
神代 顕彰
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社本店営業第一部次長
|
2004年６月
|
同社本店営業第一部副部長
|
2005年１月
|
同社本店支配人
|
2005年４月
|
松下リース・クレジット株式会社出向（取締役企画部長）
|
2005年５月
|
住信・松下ファイナンシャルサービス株式会社出向（取締役企画部長）
|
2008年５月
|
住友信託銀行株式会社東京営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員審査第一部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行執行役員審査第一部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2020年４月
|
アイフル営業本部・管理本部・保証事業本部・与信ガバナンス部・リスク統括部付顧問
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼経営計画部兼人事部兼法務部兼リスク統括部統括
|
2023年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼人事部兼法務部兼リスク統括部兼審査部統括
|
2024年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼人事部兼グループコミュニケーション部兼法務部兼リスク統括部兼審査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
保証事業本部長兼
法人営業推進部兼
東日本営業部兼
西日本営業部統括
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員
|
2017年６月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ライフギャランティー株式会社（現 ＡＧペイメントサービス株式会社）代表取締役社長
|
2020年６月
|
ＡＧミライバライ株式会社 代表取締役会長
|
2021年４月
|
アイフル取締役執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2021年６月
|
アイフル取締役専務執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業本部長兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
2023年４月
|
ライフカード株式会社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
88
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
志村 仁
|
1961年４月５日生
|
1984年４月
|
大蔵省入省
|
1989年７月
|
福岡国税局行橋税務署長
|
1992年５月
|
在インドネシア日本国大使館書記官
|
2006年６月
|
在ニューヨーク日本国総領事館領事
|
2008年７月
|
金融庁総務企画局市場業務参事官
|
2009年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長
|
2010年７月
|
内閣官房内閣参事官
|
2012年７月
|
関東財務局金融安定監理官
|
2013年４月
|
地方公共団体金融機構理事
|
2015年７月
|
広島国税局長
|
2016年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事
|
2018年７月
|
北海道財務局長
|
2019年12月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大川 馨一郎
|
1964年10月30日生
|
1990年８月
|
アイフル入社
|
2006年４月
|
アイフル財務部長
|
2006年10月
|
アイフルカウンセリングセンター東日本センター部長
|
2008年４月
|
アイフル保証事業部長
|
2015年４月
|
アイフル保証事業２部長
|
2017年４月
|
ライフカード株式会社営業第三部長
|
2022年６月
|
ライフカード株式会社営業第三部長兼あんしん保証株式会社取締役
|
2023年４月
|
アイフル監査等委員会室長兼あんしん保証株式会社取締役
|
2023年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
前田 真一郎
|
1969年５月19日生
|
1992年４月
|
野村総合研究所入所
|
1998年４月
|
野村證券金融研究所 研究員・アナリスト
|
2000年６月
|
Nomura Securities International（米国野村證券）アナリスト
|
2004年１月
|
野村證券金融（経済）研究所 主任研究員・シニアアナリスト
|
2005年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 助教授
|
2007年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 准教授
|
2015年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 教授
|
2017年10月
|
九州大学 経済学研究院 准教授（現任）
|
2022年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
65,776
|
（注）１．監査等委員である取締役志村仁、鈴木治一、前田真一郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
② 社外役員の状況
アイフルは社外取締役を３名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役志村仁氏は、金融庁等多様な分野における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役前田真一郎氏は、日本及び米国の金融ビジネス研究の豊富な学識経験と実績があり、金融分野における専門的かつグローバルな視点での幅広い知見を有しております。直接会社経営に関与した経験はありませんが、アイフル経営に対して客観的・中立的立場から助言や指導をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アイフルにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性基準）
アイフルは、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しており、独立社外取締役の基準を以下のとおり定めております。
ａ．以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、アイフルは、アイフルに対する十分な独立性を有する者と判断しております。
(a) アイフル及びアイフル子会社（以下「アイフルグループ」といいます。）の業務執行取締役等※１である者、かつ、その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてアイフルグループの非業務執行取締役※２又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）アイフルグループの業務執行取締役等であった者
(b) アイフルの現在の主要株主※３又は当該主要株主が法人である場合には最近５年間において当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(c) アイフルが現在、主要株主※３である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(d) アイフルグループを主要取引先※４とする者（あった者）又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(e) アイフルの主要取引先※４である者（あった者）又はその親会社もしくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(f) アイフルグループから一定額※５を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいいます。）である者
(g) アイフルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(h) アイフルの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」といいます。）又は直近３年間において当該大口債権者等又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(i) 現在、アイフルグループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近３年間においてアイフルグループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、アイフルグループの監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
(j) 上記(i)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ア)役員報酬以外にアイフルグループから過去３年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は（イ）アイフルグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをアイフルグループから受けたファーム）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(k) 上記(a)から(j)までのいずれかの者の近親者※６である者
ｂ．上記ａ．のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、アイフルの独立取締役としてふさわしいとアイフルが考える者については、アイフルは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がアイフルの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をアイフルの独立取締役とすることができる。
※１ 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※２ 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※３ 「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう
※４ 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度においてアイフルグループから受けた者（アイフルグループを主要取引先とする者）、アイフルの直近事業年度における年間総売上高の２％以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度において行っている者（アイフルグループの主要取引先）をいう
※５ 「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう
※６ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしａ．(a)は最近５年間までに該当する者を対象とする
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 １．監査等委員監査の状況、２．内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
リスク管理委員会
委員長兼
内部監査部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 ＡＧビジネスサポート株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社（現 ＡＧ債権回収株式会社） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括 ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
62,186
|
代表取締役会長
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
2020年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,221
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長兼管理本部長兼データアナリティクス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2004年10月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役専務
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 ＡＧビジネスサポート株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2022年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼与信ガバナンス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括
|
2023年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼データアナリティクス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括（現任）
|
|
(注)２
|
174
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼人事部兼法務部兼リスク統括部兼審査部統括
|
神代 顕彰
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社本店営業第一部次長
|
2004年６月
|
同社本店営業第一部副部長
|
2005年１月
|
同社本店支配人
|
2005年４月
|
松下リース・クレジット株式会社出向（取締役企画部長）
|
2005年５月
|
住信・松下ファイナンシャルサービス株式会社出向（取締役企画部長）
|
2008年５月
|
住友信託銀行株式会社東京営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員審査第一部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行執行役員審査第一部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2020年４月
|
アイフル営業本部・管理本部・保証事業本部・与信ガバナンス部・リスク統括部付顧問
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼経営計画部兼人事部兼法務部兼リスク統括部統括
|
2023年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼人事部兼法務部兼リスク統括部兼審査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
保証事業本部長兼
法人営業推進部兼
東日本営業部兼
西日本営業部統括
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員
|
2017年６月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ライフギャランティー株式会社（現 ＡＧギャランティー株式会社）代表取締役社長
|
2020年６月
|
ＡＧミライバライ株式会社 代表取締役会長
|
2021年４月
|
アイフル取締役執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2021年６月
|
アイフル取締役専務執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業本部長兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
2023年４月
|
ライフカード株式会社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
75
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
志村 仁
|
1961年４月５日生
|
1984年４月
|
大蔵省入省
|
1989年７月
|
福岡国税局行橋税務署長
|
1992年５月
|
在インドネシア日本国大使館書記官
|
2006年６月
|
在ニューヨーク日本国総領事館領事
|
2008年７月
|
金融庁総務企画局市場業務参事官
|
2009年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長
|
2010年７月
|
内閣官房内閣参事官
|
2012年７月
|
関東財務局金融安定監理官
|
2013年４月
|
地方公共団体金融機構理事
|
2015年７月
|
広島国税局長
|
2016年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事
|
2018年７月
|
北海道財務局長
|
2019年12月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大川 馨一郎
|
1964年10月30日生
|
1990年８月
|
アイフル入社
|
2006年４月
|
アイフル財務部長
|
2006年10月
|
アイフルカウンセリングセンター東日本センター部長
|
2008年４月
|
アイフル保証事業部長
|
2015年４月
|
アイフル保証事業２部長
|
2017年４月
|
ライフカード株式会社営業第三部長
|
2022年６月
|
ライフカード株式会社営業第三部長兼あんしん保証株式会社取締役
|
2023年４月
|
アイフル監査等委員会室長兼あんしん保証株式会社取締役
|
2023年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
前田 真一郎
|
1969年５月19日生
|
1992年４月
|
野村総合研究所入所
|
1998年４月
|
野村證券金融研究所 研究員・アナリスト
|
2000年６月
|
Nomura Securities International（米国野村證券）アナリスト
|
2004年１月
|
野村證券金融（経済）研究所 主任研究員・シニアアナリスト
|
2005年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 助教授
|
2007年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 准教授
|
2015年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 教授
|
2017年10月
|
九州大学 経済学研究院 准教授（現任）
|
2022年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
65,703
|
（注）１．監査等委員である取締役志村仁、鈴木治一、前田真一郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
代表取締役社長 社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼 経営情報室兼内部監査部統括
|
福田 光秀
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 アイフルビジネスファイナンス株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社（現 ＡＧ債権回収株式会社） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括（現任） ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
62,184
|
代表取締役
会長
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
2020年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長兼管理本部長兼与信ガバナンス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2004年10月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役専務
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 アイフルビジネスファイナンス株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2022年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼与信ガバナンス部兼海外事業部兼バンコク駐在員事務所兼上海駐在員事務所兼ジャカルタ駐在員事務所統括（現任）
|
|
(注)２
|
172
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼経営計画部兼人事部兼法務部兼リスク統括部統括
|
神代 顕彰
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社本店営業第一部次長
|
2004年６月
|
同社本店営業第一部副部長
|
2005年１月
|
同社本店支配人
|
2005年４月
|
松下リース・クレジット株式会社出向（取締役企画部長）
|
2005年５月
|
住信・松下ファイナンシャルサービス株式会社出向（取締役企画部長）
|
2008年５月
|
住友信託銀行株式会社東京営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員審査第一部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行執行役員審査第一部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2020年４月
|
アイフル営業本部・管理本部・保証事業本部・与信ガバナンス部・リスク統括部付顧問
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経営企画本部長兼経営計画部兼人事部兼法務部兼リスク統括部統括（現任）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
専務執行役員
保証事業本部長兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
1983年８月
|
アイフル入社
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員
|
2017年６月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ライフギャランティー株式会社（現 アイフルギャランティー株式会社）代表取締役社長
|
2020年６月
|
ＡＧミライバライ株式会社 代表取締役会長
|
2021年４月
|
アイフル取締役執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2021年６月
|
アイフル取締役専務執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2022年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業本部長兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
|
(注)２
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
志村 仁
|
1961年４月５日生
|
1984年４月
|
大蔵省入省
|
1989年７月
|
福岡国税局行橋税務署長
|
1992年５月
|
在インドネシア日本国大使館書記官
|
2006年６月
|
在ニューヨーク日本国総領事館領事
|
2008年７月
|
金融庁総務企画局市場業務参事官
|
2009年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長
|
2010年７月
|
内閣官房内閣参事官
|
2012年７月
|
関東財務局金融安定監理官
|
2013年４月
|
地方公共団体金融機構理事
|
2015年７月
|
広島国税局長
|
2016年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事
|
2018年７月
|
北海道財務局長
|
2019年12月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
福田 芳秀
|
1962年８月17日生
|
1990年６月
|
アイフル入社
|
2009年４月
|
アイフル管理企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル総務部長
|
2015年４月
|
アイフル経理部長
|
2017年10月
|
アイフル経営情報室部長
|
2019年４月
|
アイフルリスク統括部長
|
2021年４月
|
アイフル監査等委員会室長
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任） すみしんライフカード株式会社 監査役
|
|
(注)３
|
79
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前田 真一郎
|
1969年５月19日生
|
1992年４月
|
野村総合研究所入所
|
1998年４月
|
野村證券金融研究所 研究員・アナリスト
|
2000年６月
|
Nomura Securities International（米国野村證券）アナリスト
|
2004年１月
|
野村證券金融（経済）研究所 主任研究員・シニアアナリスト
|
2005年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 助教授
|
2007年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 准教授
|
2015年４月
|
名城大学 経営学部 国際経営学科 教授
|
2017年10月
|
九州大学 経済学研究院 准教授（現任）
|
2022年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
65,747
|
（注）１．監査等委員である取締役志村仁、鈴木治一、前田真一郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
② 社外役員の状況
アイフルは社外取締役を３名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役志村仁氏は、金融庁など多様な分野における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役前田真一郎氏は、日本及び米国の金融ビジネス研究の豊富な学識経験と実績があり、金融分野における専門的かつグローバルな視点での幅広い知見を有しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、アイフル経営に対して客観的・中立的立場から助言や指導をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アイフルにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性基準）
アイフルの独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
ａ．以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、アイフルは、アイフルに対する十分な独立性を有する者と判断する。
(a) アイフルグループの業務執行取締役等※１である者、かつ、その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてアイフルグループの非業務執行取締役※２又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）アイフルグループの業務執行取締役等であった者
(b) アイフルの現在の主要株主※３又は当該主要株主が法人である場合には最近５年間において当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(c) アイフルが現在、主要株主※３である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(d) アイフルグループを主要取引先※４とする者 (あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(e) アイフルの主要取引先※４である者(あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(f) アイフルグループから一定額※５を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。）である者
(g) アイフルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(h) アイフルの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）又は直近３年間において当該大口債権者等又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(i) 現在、アイフルグループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近３年間においてアイフルグループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、アイフルグループの監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
(j) 上記(ⅸ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ア)役員報酬以外にアイフルグループから過去３年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は（イ）アイフルグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをアイフルグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(k) 上記(a)から(j)までのいずれかの者の近親者※６である者
ｂ．上記ａ．のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、アイフルの独立取締役としてふさわしいとアイフルが考える者については、アイフルは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がアイフルの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をアイフルの独立取締役とすることができる。
※１ 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※２ 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※３ 「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう
※４ 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度においてアイフルグループから受けた者（アイフルグループを主要取引先とする者）、アイフルの直近事業年度における年間総売上高の２％以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度において行っている者（アイフルグループの主要取引先）をいう
※５ 「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう
※６ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしイ．(ⅰ)は最近５年間までに該当する者を対象とする
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 １．監査等委員監査の状況、２．内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 アイフルビジネスファイナンス株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社（現 ＡＧ債権回収株式会社） 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括（現任） ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
62,179
|
代表取締役
会長
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
2020年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,211
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
専務執行役員
経営企画本部長
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2004年10月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役専務（現任）
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 アイフルビジネスファイナンス株式会社） 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
168
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括
|
神代 顕彰
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社本店営業第一部次長
|
2004年６月
|
同社本店営業第一部副部長
|
2005年１月
|
同社本店支配人
|
2005年４月
|
松下リース・クレジット株式会社出向（取締役企画部長）
|
2005年５月
|
住信・松下ファイナンシャルサービス株式会社出向（取締役企画部長）
|
2008年５月
|
住友信託銀行株式会社東京営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員審査第一部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行執行役員審査第一部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2020年４月
|
アイフル営業本部・管理本部・保証事業本部・与信ガバナンス部・リスク統括部付顧問
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経理部兼総務部兼人事部統括
|
中川 次夫
|
1958年１月15日生
|
1976年３月
|
大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社
|
1996年２月
|
アイフル広報部長
|
1998年10月
|
アイフル東日本支社長
|
2002年10月
|
アイフル管理部長
|
2005年４月
|
アイフル審査部長
|
2006年６月
|
アイフル取締役検査部兼審査部担当
|
2007年４月
|
アイフル取締役管理本部長
|
2012年６月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長
|
2014年４月
|
アストライ債権回収株式会社（現 ＡＧ債権回収株式会社） 代表取締役社長
|
2015年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員経理本部長兼総務部兼人事部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
ビジネクスト株式会社（現 アイフルビジネスファイナンス株式会社） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経理部兼リスク統括部兼総務部兼人事部統括
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員経理部兼総務部兼人事部統括（現任）
|
|
(注)２
|
137
|
取締役
執行役員
法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
1983年８月
|
アイフル入社
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員
|
2017年６月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
ライフギャランティー株式会社（現 アイフルギャランティー株式会社） 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ＡＧミライバライ株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
アイフル取締役執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
2021年６月
|
アイフル取締役専務執行役員法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
|
(注)２
|
69
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
志村 仁
|
1961年４月５日生
|
1984年４月
|
大蔵省入省
|
1989年７月
|
福岡国税局行橋税務署長
|
1992年５月
|
在インドネシア日本国大使館書記官
|
2006年６月
|
在ニューヨーク日本国総領事館領事
|
2008年７月
|
金融庁総務企画局市場業務参事官
|
2009年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長
|
2010年７月
|
内閣官房内閣参事官
|
2012年７月
|
関東財務局金融安定監理官
|
2013年４月
|
地方公共団体金融機構理事
|
2015年７月
|
広島国税局長
|
2016年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事
|
2018年７月
|
北海道財務局長
|
2019年12月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
福田 芳秀
|
1962年８月17日生
|
1990年６月
|
アイフル入社
|
2009年４月
|
アイフル管理企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル総務部長
|
2015年４月
|
アイフル経理部長
|
2017年10月
|
アイフル経営情報室部長
|
2019年４月
|
アイフルリスク統括部長
|
2021年４月
|
アイフル監査等委員会室長
|
2021年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任） ライフカード株式会社 監査役（現任） すみしんライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
46
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
65,823
|
（注）１．監査等委員である取締役志村仁及び鈴木治一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
今田 達
|
1942年７月26日生
|
1966年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 入社
|
─
|
1970年４月
|
同社常務取締役
|
1972年７月
|
株式会社京都エデイター設立 代表取締役社長
|
1973年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 代表取締役
|
2003年８月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 取締役
|
2010年５月
|
株式会社エディターシップ 代表取締役
|
2011年２月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 代表取締役
|
2014年５月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事事務局長
|
2015年12月
|
株式会社ＤＭＰ－ヘルスバンク 代表取締役（現任）
|
2016年７月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事（現任）
|
2016年７月
|
合同会社ＤＯＨＯＰ 代表社員（現任）
|
５．代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
２．社外役員の状況
アイフルは社外取締役を２名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役志村仁氏は、国税庁など多様な分野における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アイフルにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性基準）
アイフルの独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
イ．以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、アイフルは、アイフルに対する十分な独立性を有する者と判断する。
(ⅰ) アイフルグループの業務執行取締役等※１である者、かつ、その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてアイフルグループの非業務執行取締役※２又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）アイフルグループの業務執行取締役等であった者
(ⅱ) アイフルの現在の主要株主※３又は当該主要株主が法人である場合には最近５年間において当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅲ) アイフルが現在、主要株主※３である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(ⅳ) アイフルグループを主要取引先※４とする者 (あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅴ) アイフルの主要取引先※４である者(あった者)又はその親会社若しくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅵ) アイフルグループから一定額※５を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。）である者
(ⅶ) アイフルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(ⅷ) アイフルの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）又は直近３年間において当該大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅸ) 現在、アイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近３年間においてアイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、アイフルグループの監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
(ⅹ) 上記(ⅸ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ａ)役員報酬以外にアイフルグループから過去３年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は（ｂ）アイフルグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをアイフルグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(ⅺ) 上記(ⅰ)から(ⅹ)までのいずれかの者の近親者※６である者
ロ．上記イ．のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、アイフルの独立取締役としてふさわしいとアイフルが考える者については、アイフルは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がアイフルの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をアイフルの独立取締役とすることができる。
※１ 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※２ 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※３ 「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう
※４ 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払を、直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度においてアイフルグループから受けた者（アイフルグループを主要取引先とする者）、アイフルの直近事業年度における年間総売上高の２％以上の支払を直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度において行っている者（アイフルグループの主要取引先）をいう
※５ 「一定額」とは過去３事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう
※６ 「近親者」とは配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしイ．(ⅰ)は最近５年間までに該当する者を対象とする
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 １．監査等委員監査の状況、２．内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
2020年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,207
|
代表取締役
社長
社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2020年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括（現任） ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
62,172
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
専務執行役員
経営企画本部長
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2004年10月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役専務（現任）
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
163
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括
|
神代 顕彰
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社本店営業第一部次長
|
2004年６月
|
同社本店営業第一部副部長
|
2005年１月
|
同社本店支配人
|
2005年４月
|
松下リース・クレジット株式会社出向（取締役企画部長）
|
2005年５月
|
住信・松下ファイナンシャルサービス株式会社出向（取締役企画部長）
|
2008年５月
|
住友信託銀行株式会社東京営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員審査第一部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行執行役員審査第一部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2020年４月
|
アイフル営業本部・管理本部・保証事業本部・与信ガバナンス部・リスク統括部付顧問
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部兼リスク統括部統括（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
法人管理部兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
尾石 和光
|
1955年９月９日生
|
1979年３月
|
株式会社丸高（現 アイフル）入社
|
1996年４月
|
アイフル審査部長
|
1998年４月
|
アイフル営業本部近畿支社長
|
2001年６月
|
アイフル取締役
|
2005年４月
|
アイフル取締役営業本部長
|
2012年６月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2015年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼情報システム本部管掌兼管理本部長兼コンプライアンス部統括
|
2018年７月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼コンプライアンス部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員法人管理部兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
|
(注)２
|
117
|
取締役
専務執行役員
経理部兼総務部兼人事部統括
|
中川 次夫
|
1958年１月15日生
|
1976年３月
|
大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社
|
1996年２月
|
アイフル広報部長
|
1998年10月
|
アイフル東日本支社長
|
2002年10月
|
アイフル管理部長
|
2005年４月
|
アイフル審査部長
|
2006年６月
|
アイフル取締役検査部兼審査部担当
|
2007年４月
|
アイフル取締役管理本部長
|
2012年６月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長
|
2014年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員経理本部長兼総務部兼人事部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
ビジネクスト株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経理部兼リスク統括部兼総務部兼人事部統括
|
2020年６月
|
アイフル取締役専務執行役員経理部兼総務部兼人事部統括（現任）
|
|
(注)２
|
132
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
財務本部長
|
植村 浩至
|
1961年５月16日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
2005年９月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー兼事業法人営業第一部札幌支店営業第一課シニアリレーションマネージャー
|
2007年10月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー
|
2009年４月
|
同行融資部担当部長
|
2010年８月
|
同行融資部長
|
2015年４月
|
アイフル執行役員財務部担当
|
2015年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部担当
|
2016年４月
|
アイフル取締役執行役員財務部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部統括
|
2020年４月
|
アイフル取締役執行役員財務本部長（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
執行役員
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
1983年８月
|
アイフル入社
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員（現任）
|
2017年６月
|
すみしんライフカード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
ライフギャランティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
戸田 聡
|
1954年12月４日生
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
2007年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
2008年７月
|
国税庁国税不服審判所次長
|
2009年６月
|
東京地下鉄株式会社 常勤監査役
|
2017年６月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
2017年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
田中 善明
|
1959年９月19日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2006年９月
|
同社東京営業第六部長
|
2007年６月
|
同社札幌支店長
|
2009年５月
|
同社東京営業第五部長
|
2012年４月
|
同社本店営業第六部長
|
2015年４月
|
アイフル執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
2015年６月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
2017年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当兼経営企画部長
|
2018年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当
|
2019年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画本部付
|
2019年６月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
65,887
|
（注）１．監査等委員である取締役戸田聡及び鈴木治一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
今田 達
|
1942年７月26日生
|
1966年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 入社
|
─
|
1970年４月
|
同社常務取締役
|
1972年７月
|
株式会社京都エデイター設立 代表取締役社長
|
1973年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 代表取締役
|
2003年８月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 取締役
|
2010年５月
|
株式会社エディターシップ 代表取締役
|
2011年２月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 代表取締役
|
2014年５月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事事務局長
|
2015年12月
|
株式会社ＤＭＰ－ヘルスバンク 代表取締役（現任）
|
2016年７月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事（現任）
|
2016年７月
|
合同会社ＤＯＨＯＰ 代表社員（現任）
|
５．代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
２．社外役員の状況
アイフルは社外取締役を２名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役戸田聡氏は、国税庁における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東京地下鉄株式会社の監査役の経験と見識を活かし、アイフルの監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏はアイフル株式608株を保有しておりますが、アイフルと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての幅広い見識と豊富な経験を活かし、公正中立な立場からの助言が望めるため、アイフルの監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アイフルにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性基準）
アイフルの独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
イ．以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、アイフルは、アイフルに対する十分な独立性を有する者と判断する。
(ⅰ) アイフルグループの業務執行取締役等※１である者、かつ、その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてアイフルグループの非業務執行取締役※２又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）アイフルグループの業務執行取締役等であった者
(ⅱ) アイフルの現在の主要株主※３又は当該主要株主が法人である場合には最近５年間において当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅲ) アイフルが現在、主要株主※３である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(ⅳ) アイフルグループを主要取引先※４とする者 (あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅴ) アイフルの主要取引先※４である者(あった者)又はその親会社若しくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅵ) アイフルグループから一定額※５を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。）である者
(ⅶ) アイフルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(ⅷ) アイフルの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）又は直近３年間において当該大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅸ) 現在、アイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近３年間においてアイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、アイフルグループの監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
(ⅹ) 上記(ⅸ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ａ)役員報酬以外にアイフルグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は（ｂ）アイフルグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをアイフルグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(ⅺ) 上記(ⅰ)から(ⅹ)までのいずれかの者の近親者※６である者
ロ．上記イ．のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、アイフルの独立取締役としてふさわしいとアイフルが考える者については、アイフルは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がアイフルの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をアイフルの独立取締役とすることができる。
※１ 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※２ 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※３ 「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう
※４ 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払を、直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度においてアイフルグループから受けた者（アイフルグループを主要取引先とする者）、アイフルの直近事業年度における年間総売上高の２％以上の支払を直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度において行っている者（アイフルグループの主要取引先）をいう
※５ 「一定額」とは過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう
※６ 「近親者」とは配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしイ．(ⅰ)は最近５年間までに該当する者を対象とする
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 １．監査等委員監査の状況、２．内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括
|
福田 吉孝
|
1947年10月14日生
|
1967年４月
|
松原産業設立
|
1976年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
1982年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
2007年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
2007年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
2011年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2014年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
2017年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
2019年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部兼グループ内部監査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
3,207
|
代表取締役
専務執行役員
経営企画本部長
|
佐藤 正之
|
1957年９月９日生
|
1982年８月
|
アイフル入社
|
1996年２月
|
アイフル経営企画部長
|
1999年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
1999年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
2005年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
2008年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
2010年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2010年６月
|
賃貸あんしん保証株式会社（現 あんしん保証株式会社）取締役（現任）
|
2011年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2013年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
2015年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
2016年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
2016年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
2018年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
157
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
福田 光秀
|
1980年６月16日生
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
2011年３月
|
アイフル入社
|
2011年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
2012年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
2014年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
2014年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2016年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
2018年10月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼保証推進部兼マーケティング部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括
|
2019年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員営業本部長兼管理本部長兼保証事業本部長兼与信ガバナンス部統括（現任）
|
|
(注)２
|
62,167
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
法人管理部兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括
|
尾石 和光
|
1955年９月９日生
|
1979年３月
|
株式会社丸高（現 アイフル）入社
|
1996年４月
|
アイフル審査部長
|
1998年４月
|
アイフル営業本部近畿支社長
|
2001年６月
|
アイフル取締役
|
2005年４月
|
アイフル取締役営業本部長
|
2012年６月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼保証事業１部兼保証事業２部担当
|
2015年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼情報システム本部管掌兼管理本部長兼コンプライアンス部統括
|
2018年７月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼コンプライアンス部統括
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員法人管理部兼法人営業推進部兼東日本営業部兼西日本営業部統括（現任）
|
|
(注)２
|
112
|
取締役
専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長兼経理部兼リスク統括部兼総務部兼人事部統括
|
中川 次夫
|
1958年１月15日生
|
1976年３月
|
大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社
|
1996年２月
|
アイフル広報部長
|
1998年10月
|
アイフル東日本支社長
|
2002年10月
|
アイフル管理部長
|
2005年４月
|
アイフル審査部長
|
2006年６月
|
アイフル取締役検査部兼審査部担当
|
2007年４月
|
アイフル取締役管理本部長
|
2012年６月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長
|
2014年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括
|
2017年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
アイフル取締役専務執行役員経理本部長兼総務部兼人事部兼与信総括部統括
|
2018年４月
|
ビジネクスト株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼経理部兼リスク統括部兼総務部兼人事部統括（現任）
|
|
(注)２
|
126
|
取締役
執行役員
財務部統括
|
植村 浩至
|
1961年５月16日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
2005年９月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー兼事業法人営業第一部札幌支店営業第一課シニアリレーションマネージャー
|
2007年10月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー
|
2009年４月
|
同行融資部担当部長
|
2010年８月
|
同行融資部長
|
2015年４月
|
アイフル執行役員財務部担当
|
2015年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部担当
|
2016年４月
|
アイフル取締役執行役員財務部管掌
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部統括（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
増井 啓司
|
1963年３月24日生
|
1983年８月
|
アイフル入社
|
2002年10月
|
アイフル財務部長代理
|
2005年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
2007年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
2010年１月
|
アイフル法人管理部長
|
2014年４月
|
アイフル執行役員
|
2016年６月
|
アイフル取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
59
|
取締役
(監査等委員)
|
戸田 聡
|
1954年12月４日生
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
2007年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
2008年７月
|
国税庁国税不服審判所次長
|
2009年６月
|
東京地下鉄株式会社 常勤監査役
|
2017年６月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
2017年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
田中 善明
|
1959年９月19日生
|
1983年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2006年９月
|
同社東京営業第六部長
|
2007年６月
|
同社札幌支店長
|
2009年５月
|
同社東京営業第五部長
|
2012年４月
|
同社本店営業第六部長
|
2015年４月
|
アイフル執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
2015年６月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
2017年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当兼経営企画部長
|
2018年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当
|
2019年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画本部付
|
2019年６月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 治一
|
1968年１月15日生
|
1997年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
1999年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
2008年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
2010年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
65,851
|
（注）１．監査等委員である取締役戸田聡及び鈴木治一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
今田 達
|
1942年７月26日生
|
1966年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 入社
|
─
|
1970年４月
|
同社常務取締役
|
1972年７月
|
株式会社京都エデイター設立 代表取締役社長
|
1973年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 代表取締役
|
2003年８月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 取締役
|
2010年５月
|
株式会社エディターシップ 代表取締役
|
2011年２月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 代表取締役
|
2014年５月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事事務局長
|
2015年12月
|
株式会社ＤＭＰ－ヘルスバンク 代表取締役
|
2016年７月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事（現任）
|
2016年７月
|
合同会社ＤＯＨＯＰ 代表社員（現任）
|
５．代表取締役専務執行役員福田光秀は、代表取締役社長社長執行役員福田吉孝の実子であります。
２．社外役員の状況
アイフルは社外取締役を２名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役戸田聡氏は、国税庁における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東京地下鉄株式会社の監査役の経験と見識を活かし、アイフルの監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏はアイフル株式608株を保有しておりますが、アイフルと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての幅広い見識と豊富な経験を活かし、公正中立な立場からの助言が望めるため、アイフルの監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。アイフルと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アイフルにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性基準）
アイフルの独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
イ．以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、アイフルは、アイフルに対する十分な独立性を有する者と判断する。
(ⅰ) アイフルグループの業務執行取締役等※１である者、かつ、その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてアイフルグループの非業務執行取締役※２又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）アイフルグループの業務執行取締役等であった者
(ⅱ) アイフルの現在の主要株主※３又は当該主要株主が法人である場合には最近５年間において当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅲ) アイフルが現在、主要株主※３である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(ⅳ) アイフルグループを主要取引先※４とする者 (あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅴ) アイフルの主要取引先※４である者(あった者)又はその親会社若しくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅵ) アイフルグループから一定額※５を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。）である者
(ⅶ) アイフルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(ⅷ) アイフルの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）又は直近３年間において当該大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者（あった者）
(ⅸ) 現在、アイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近３年間においてアイフルグループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、アイフルグループの監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）
(ⅹ) 上記(ⅸ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ａ)役員報酬以外にアイフルグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は（ｂ）アイフルグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをアイフルグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(ⅺ) 上記(ⅰ)から(ⅹ)までのいずれかの者の近親者※６である者
ロ．上記イ．のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、アイフルの独立取締役としてふさわしいとアイフルが考える者については、アイフルは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がアイフルの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をアイフルの独立取締役とすることができる。
※１ 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※２ 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※３ 「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう
※４ 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払を、直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度においてアイフルグループから受けた者（アイフルグループを主要取引先とする者）、アイフルの直近事業年度における年間総売上高の２％以上の支払を直近事業年度又は直近事業年度に先行する３事業年度において行っている者（アイフルグループの主要取引先）をいう
※５ 「一定額」とは過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう
※６ 「近親者」とは配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしイ．(ⅰ)は最近５年間までに該当する者を対象とする
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 １．監査等委員監査の状況、２．内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会委員長 兼 管理本部長 兼 コンプライアンス部統括
|
取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会委員長 兼 管理本部長 兼 情報システム本部管掌 兼 コンプライアンス部統括
|
尾石 和光
|
平成30年７月１日
|
取締役 専務執行役員
営業本部長
兼 保証事業部・保証推進部
・マーケティング部統括
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 保証事業部・マーケティング部 ・ＩＴ企画部統括
|
福田 光秀
|
平成30年10月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長
兼 管理本部長
兼 コンプライアンス部統括
|
取締役 専務執行役員
コンプライアンス委員会委員長
兼 管理本部長
兼 情報システム本部管掌
兼 コンプライアンス部統括
|
尾石 和光
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括
|
福田 吉孝
|
昭和22年10月14日生
|
|
昭和42年４月
|
松原産業設立
|
|
昭和51年２月
|
株式会社大朝 代表取締役社長
|
|
昭和57年５月
|
合併によりアイフル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
アイフル代表取締役社長リスク管理委員会委員長
|
|
平成19年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
ライフカード株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
平成26年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
|
平成28年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
|
平成29年10月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼経営情報室兼内部監査部統括（現任）
|
|
(注)２
|
3,207
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
経営企画本部長
|
佐藤 正之
|
昭和32年９月９日生
|
|
昭和57年８月
|
アイフル入社
|
|
平成８年２月
|
アイフル経営企画部長
|
|
平成11年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
|
平成11年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
|
平成17年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
|
平成20年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
|
平成22年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成22年６月
|
賃貸あんしん保証株式会社（現 あんしん保証株式会社）取締役（現任）
|
|
平成23年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成25年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成27年１月
|
AIRA & AIFUL Public Company Limited 署名権のある取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括
|
|
平成30年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
152
|
|
取締役
専務執行役員
|
コンプライアンス委員会委員長兼情報システム本部管掌兼管理本部長兼コンプライアンス部統括
|
尾石 和光
|
昭和30年９月９日生
|
|
昭和54年３月
|
株式会社丸高（現 アイフル）入社
|
|
平成８年４月
|
アイフル審査部長
|
|
平成10年４月
|
アイフル営業本部近畿支社長
|
|
平成13年６月
|
アイフル取締役
|
|
平成17年４月
|
アイフル取締役営業本部長
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼保証事業１部兼保証事業２部担当
|
|
平成27年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部統括
|
|
平成30年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼情報システム本部管掌兼管理本部長兼コンプライアンス部統括（現任）
|
|
(注)２
|
108
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
経理本部長兼総務部兼人事部兼与信総括部統括
|
中川 次夫
|
昭和33年１月15日生
|
|
昭和51年３月
|
大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社
|
|
平成８年２月
|
アイフル広報部長
|
|
平成10年10月
|
アイフル東日本支社長
|
|
平成14年10月
|
アイフル管理部長
|
|
平成17年４月
|
アイフル審査部長
|
|
平成18年６月
|
アイフル取締役検査部兼審査部担当
|
|
平成19年４月
|
アイフル取締役管理本部長
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成26年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括
|
|
平成30年４月
|
アイフル取締役専務執行役員経理本部長兼総務部兼人事部兼与信総括部統括（現任）
|
|
平成30年４月
|
ビジネクスト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
121
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括
|
福田 光秀
|
昭和55年６月16日生
|
|
平成15年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ 入社
|
|
平成23年３月
|
アイフル入社
|
|
平成23年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
|
平成26年４月
|
アイフル取締役執行役員
|
|
平成26年４月
|
ビジネクスト株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
|
平成28年４月
|
アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括
|
|
平成30年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼保証事業部兼マーケティング部兼ＩＴ企画部統括（現任）
|
|
(注)２
|
62,163
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部兼業務システム部担当
|
田中 善明
|
昭和34年９月19日生
|
|
昭和58年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
平成18年９月
|
同社東京営業第六部長
|
|
平成19年６月
|
同社札幌支店長
|
|
平成21年５月
|
同社東京営業第五部長
|
|
平成24年４月
|
同社本店営業第六部長
|
|
平成27年４月
|
アイフル執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当兼経営企画部長
|
|
平成30年４月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
執行役員
|
財務部統括
|
植村 浩至
|
昭和36年５月16日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成17年９月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー兼事業法人営業第一部札幌支店営業第一課シニアリレーションマネージャー
|
|
平成19年10月
|
同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー
|
|
平成21年４月
|
同行融資部担当部長
|
|
平成22年８月
|
同行融資部長
|
|
平成27年４月
|
アイフル執行役員財務部担当
|
|
平成27年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部担当
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役執行役員財務部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部統括（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
増井 啓司
|
昭和38年３月24日生
|
|
昭和58年８月
|
アイフル入社
|
|
平成14年10月
|
アイフル財務部長代理
|
|
平成17年４月
|
アイフル近畿営業部長
|
|
平成19年７月
|
アイフル営業企画推進部長
|
|
平成22年１月
|
アイフル法人管理部長
|
|
平成26年４月
|
アイフル執行役員
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
戸田 聡
|
昭和29年12月４日生
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成19年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
|
平成20年７月
|
国税庁国税不服審判所次長
|
|
平成21年６月
|
東京地下鉄株式会社 常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
島村 稔
|
昭和33年５月27日生
|
|
昭和58年10月
|
アイフル入社
|
|
平成18年４月
|
アイフル法人管理部長
|
|
平成19年４月
|
アイフルマーケティング部長
|
|
平成22年１月
|
アイフル管理推進部長
|
|
平成24年10月
|
アイフル管理推進部長兼担保管理部長
|
|
平成26年４月
|
アイフル人事部長
|
|
平成28年４月
|
アイフル監査等委員会室長
|
|
平成28年４月
|
ライフカード株式会社 監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
鈴木 治一
|
昭和43年１月15日生
|
|
平成９年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
|
平成11年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
|
平成20年１月
|
植松・鈴木法律事務所 所長弁護士（現任）
|
|
平成22年６月
|
京都機械工具株式会社 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
京都機械工具株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
65,840
|
（注）１．監査等委員である取締役戸田聡及び鈴木治一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
今田 達
|
昭和17年７月26日生
|
昭和41年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 入社
|
─
|
|
昭和45年４月
|
同社常務取締役
|
|
昭和47年７月
|
株式会社京都エデイター設立 代表取締役社長
|
|
昭和48年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎 代表取締役
|
|
平成15年８月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 取締役
|
|
平成22年５月
|
株式会社エディターシップ 代表取締役
|
|
平成23年２月
|
株式会社同朋舎メディアプラン 代表取締役
|
|
平成26年５月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事事務局長
|
|
平成27年12月
|
株式会社ＤＭＰ－ヘルスバンク 代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
一般社団法人仏教検定協会 専務理事（現任）
|
|
平成28年７月
|
合同会社ＤＯＨＯＰ 代表社員（現任）
|
６．取締役専務執行役員福田光秀は、代表取締役社長社長執行役員福田吉孝の実子であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括
|
福田 吉孝
|
昭和22年10月14日生
|
昭和42年４月
|
松原産業を創設し個人経営の消費者金融業を開始
|
(注)２
|
3,207
|
|
昭和51年２月
|
株式会社大朝設立代表取締役社長
|
|
昭和55年４月
|
株式会社丸高（現 アイフル 昭和53年設立）取締役
|
|
昭和55年４月
|
株式会社丸東取締役
|
|
昭和55年４月
|
株式会社山勝産業取締役
|
|
昭和56年５月
|
大朝地所株式会社代表取締役社長
|
|
昭和57年５月
|
株式会社大朝・株式会社丸東・株式会社山勝産業３社を吸収合併しアイフル代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
株式会社ライフ代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
ライフカード株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成26年４月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当
|
|
平成28年６月
|
アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括（現任）
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
経営企画本部長兼人事部統括
|
佐藤 正之
|
昭和32年９月９日生
|
昭和57年８月
|
アイフル入社
|
(注)２
|
149
|
|
平成11年４月
|
アイフル営業本部副本部長兼推進部長
|
|
平成11年６月
|
アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長
|
|
平成17年４月
|
アイフル取締役マーケティング部担当
|
|
平成20年６月
|
アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当
|
|
平成22年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成22年６月
|
賃貸あんしん保証株式会社（現 あんしん保証株式会社）取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成24年６月
|
ライフカード株式会社取締役執行役員（現任）
|
|
平成25年４月
|
ビジネクスト株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当
|
|
平成28年４月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部統括
|
尾石 和光
|
昭和30年９月９日生
|
昭和54年３月
|
株式会社丸高（現 アイフル）入社
|
(注)２
|
105
|
|
平成８年４月
|
アイフル審査部長
|
|
平成10年４月
|
アイフル営業本部近畿支社長
|
|
平成12年10月
|
アイフル人事本部人事部付部長
|
|
平成13年６月
|
アイフル取締役
|
|
平成17年４月
|
アイフル取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
アイフル執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
アイフル常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人
|
|
平成27年４月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼保証事業１部・保証事業２部担当兼管理本部支配人
|
|
平成27年４月
|
アストライ債権回収株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部統括（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括
|
中川 次夫
|
昭和33年１月15日生
|
昭和51年３月
|
大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社
|
(注)２
|
118
|
|
平成８年２月
|
アイフル広報部長
|
|
平成10年10月
|
アイフル東日本支社長
|
|
平成14年10月
|
アイフル管理部長
|
|
平成17年４月
|
アイフル審査部長
|
|
平成18年４月
|
アイフル人事本部人事部付部長
|
|
平成18年６月
|
アイフル取締役検査部兼審査部担当
|
|
平成19年４月
|
アイフル取締役管理本部長
|
|
平成19年６月
|
アイフル執行役員管理本部長
|
|
平成23年６月
|
アイフル常務執行役員管理本部長兼管理本部支配人
|
|
平成24年６月
|
ライフカード株式会社取締役執行役員
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼管理本部支配人
|
|
平成24年９月
|
アストライ債権回収株式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
アストライ債権回収株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部兼ＩＴ企画部兼与信総括部統括（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
保証事業部統括
|
福田 光秀
|
昭和55年６月16日生
|
平成15年４月
|
大和証券株式会社入社
|
(注)２
|
62,160
|
|
平成21年４月
|
株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ入社
|
|
平成23年６月
|
アイフル執行役員法人管理部担当
|
|
平成23年８月
平成23年８月
|
アストライ債権回収株式会社取締役
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現 ＡＧキャピタル株式会社）取締役
|
|
平成23年10月
|
ライフカード株式会社取締役
|
|
平成24年６月
|
ライフカード株式会社取締役執行役員（現任）
|
|
平成24年６月
|
アイフル取締役執行役員法人管理部担当
|
|
平成25年４月
|
ビジネクスト株式会社専務取締役
|
|
平成26年４月
平成26年４月
平成26年４月
|
アイフル取締役執行役員
ビジネクスト株式会社代表取締役社長（現任）
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現 ＡＧキャピタル株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
アイフル取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当
|
|
平成28年４月
|
アストライ債権回収株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括
|
|
平成29年４月
|
アイフル取締役専務執行役員保証事業部統括（現任）
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部兼業務システム部担当兼経営企画部長
|
田中 善明
|
昭和34年９月19日生
|
昭和58年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
(注)２
|
4
|
|
平成18年９月
|
同社東京営業第六部長
|
|
平成19年６月
|
同社札幌支店長
|
|
平成21年５月
|
同社東京営業第五部長
|
|
平成24年４月
|
同社本店営業第六部長
|
|
平成27年４月
|
アイフル執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
アイフル取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
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アイフル取締役執行役員経営企画部兼業務システム部担当兼経営企画部長（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
執行役員
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財務部統括
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植村 浩至
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昭和36年５月16日生
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昭和60年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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(注)２
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4
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平成17年９月
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同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー兼事業法人営業第一部札幌支店営業第一課シニアリレーションマネージャー
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平成19年10月
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同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー
|
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平成21年４月
|
同行融資部担当部長
|
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平成22年８月
|
同行融資部長
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平成27年４月
|
アイフル執行役員財務部担当
|
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平成27年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部担当
|
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平成28年４月
|
アイフル取締役執行役員財務部管掌
|
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平成28年６月
|
アイフル取締役執行役員財務部統括（現任）
|
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取締役
執行役員
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―
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増井 啓司
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昭和38年３月24日生
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平成14年10月
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アイフル財務部長代理
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(注)２
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52
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平成17年４月
|
アイフル近畿営業部長
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平成19年７月
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アイフル営業企画推進部長
|
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平成22年１月
|
アイフル法人管理部長
|
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平成26年４月
|
アイフル執行役員
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平成28年６月
|
アイフル取締役執行役員（現任）
|
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取締役
(監査等委員)
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―
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戸田 聡
|
昭和29年12月４日生
|
昭和53年４月
|
大蔵省入省
|
(注)４
|
―
|
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平成19年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
|
平成20年７月
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国税庁国税不服審判所次長
|
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平成21年６月
|
東京地下鉄株式会社 常勤監査役
|
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平成29年６月
|
ライフカード株式会社監査役（現任）
|
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平成29年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
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島村 稔
|
昭和33年５月27日生
|
平成18年４月
|
アイフル法人管理部長
|
(注)３
|
15
|
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平成19年４月
|
アイフルマーケティング部長
|
|
平成22年１月
|
アイフル管理推進部長
|
|
平成24年10月
|
アイフル管理推進部長兼担保管理部長
|
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平成26年４月
|
アイフル人事部長
|
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平成28年４月
|
アイフル監査等委員会室長
|
|
平成28年４月
|
ライフカード株式会社監査役（現任）
|
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平成28年６月
|
アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
鈴木 治一
|
昭和43年１月15日生
|
平成９年４月
|
植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成11年９月
|
立命館大学大学院法学研究科講師
|
|
平成20年１月
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植松・鈴木法律事務所所長（現任）
|
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平成22年６月
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京都機械工具株式会社社外監査役（現任）
|
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平成27年６月
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アイフル取締役（監査等委員）（現任）
|
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計
|
65,814
|
（注）１．監査等委員である取締役戸田聡及び鈴木治一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
|
|
今田 達
|
昭和17年７月26日生
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昭和48年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎代表取締役
|
─
|
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平成15年８月
|
株式会社同朋舎メディアプラン取締役
|
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平成22年５月
|
株式会社エディターシップ代表取締役
|
|
平成23年２月
|
株式会社同朋舎メディアプラン代表取締役
|
|
平成26年５月
|
一般社団法人仏教検定協会専務理事事務局長
|
|
平成27年12月
|
株式会社ＤＭＰ－ヘルスバンク代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
一般社団法人仏教検定協会専務理事（現任）
|
|
平成28年７月
|
合同会社ＤＯＨＯＰ代表社員（現任）
|
６．取締役専務執行役員福田光秀は、代表取締役社長社長執行役員福田吉孝の実子であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長
社長執行役員 | リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括 | 福田 吉孝 | 昭和22年10月14日生 | 昭和42年４月 | 松原産業を創設し個人経営の消費者金融業を開始 | （注）３ | 3,207 |
昭和51年２月 | 株式会社大朝設立代表取締役社長 |
昭和55年４月 | 株式会社丸高（現 アイフル 昭和53年設立）取締役 |
昭和55年４月 | 株式会社丸東取締役 |
昭和55年４月 | 株式会社山勝産業取締役 |
昭和56年５月 | 大朝地所株式会社代表取締役社長 |
昭和57年５月 | 株式会社大朝・株式会社丸東・株式会社山勝産業３社を吸収合併しアイフル代表取締役社長 |
平成13年４月 | 株式会社ライフ代表取締役会長 |
平成19年６月 | アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長 |
平成23年６月 | ライフカード株式会社代表取締役会長（現任） |
平成26年４月 | アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部担当 |
平成28年６月 | アイフル代表取締役社長社長執行役員リスク管理委員会委員長兼内部監査部統括（現任） |
代表取締役
専務執行役員 | 経営企画本部長兼人事部統括 | 佐藤 正之 | 昭和32年９月９日生 | 昭和57年８月 | アイフル入社 | （注）３ | 144 |
平成11年４月 | アイフル営業本部副本部長兼推進部長 |
平成11年６月 | アイフル取締役営業本部副本部長兼推進部長 |
平成17年４月 | アイフル取締役マーケティング部担当 |
平成20年６月 | アイフル取締役常務執行役員事業開発部担当 |
平成22年４月 | アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当 |
平成22年６月 | 賃貸あんしん保証株式会社（現 あんしん保証株式会社）取締役（現任） |
平成23年４月 | アイフル取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部担当兼人事部長 |
平成23年６月 | アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当兼人事部長 |
平成23年７月 | アイフル取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当 |
平成24年６月
| ライフカード株式会社取締役執行役員（現任） |
平成25年４月 | ビジネクスト株式会社代表取締役社長 |
平成26年６月 | アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部担当 |
平成28年４月 | アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部管掌 |
平成28年６月 | アイフル代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼人事部統括（現任） |
取締役
専務執行役員 | コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括 | 尾石 和光 | 昭和30年９月９日生 | 昭和54年３月 | 株式会社丸高（現 アイフル）入社 | （注）３ | 102 |
平成８年４月 | アイフル審査部長 |
平成10年４月 | アイフル営業本部近畿支社長 |
平成12年10月 | アイフル人事本部人事部付部長 |
平成13年６月 | アイフル取締役 |
平成17年４月 | アイフル取締役営業本部長 |
平成19年６月 | アイフル執行役員営業本部長 |
平成23年６月 | アイフル常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人 |
平成24年６月 | アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人 |
平成27年４月 | アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼保証事業１部・保証事業２部担当兼管理本部支配人 |
平成27年４月 | アストライ債権回収株式会社 代表取締役社長 |
平成28年４月 | アイフル取締役常務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部管掌 |
平成28年６月 | アイフル取締役専務執行役員コンプライアンス委員会委員長兼管理本部長兼経理本部長兼情報システム開発部兼情報システム運用部兼コンプライアンス部兼総務部兼与信総括部統括（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
専務執行役員 | 営業本部長兼マーケティング部統括 | 中川 次夫 | 昭和33年１月15日生 | 昭和51年３月 | 大朝産業（福田吉孝の個人経営）入社 | （注）３ | 114 |
平成８年２月 | アイフル広報部長 |
平成10年10月 | アイフル東日本支社長 |
平成14年10月 | アイフル管理部長 |
平成17年４月 | アイフル審査部長 |
平成18年４月 | アイフル人事本部人事部付部長 |
平成18年６月 | アイフル取締役検査部兼審査部担当 |
平成19年４月 | アイフル取締役管理本部長 |
平成19年６月 | アイフル執行役員管理本部長 |
平成23年６月 | アイフル常務執行役員管理本部長兼管理本部支配人 |
平成24年６月 | ライフカード株式会社取締役執行役員 |
平成24年６月 | アイフル取締役常務執行役員管理本部長兼管理本部支配人 |
平成24年９月 | アストライ債権回収株式会社取締役 |
平成26年４月 | アストライ債権回収株式会社代表取締役社長 |
平成27年４月 | アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部支配人 |
平成28年４月 | アイフル取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング部管掌 |
平成28年６月 | アイフル取締役専務執行役員営業本部長兼マーケティング部統括（現任） |
取締役
専務執行役員 | 保証事業１部兼保証事業２部統括 | 福田 光秀 | 昭和55年６月16日生 | 平成15年４月 | 大和証券株式会社入社 | （注）３ | 62,157 |
平成21年４月 | 株式会社ＯＧＩキャピタル・パートナーズ入社 |
平成23年６月 | アイフル執行役員法人管理部担当 |
平成23年８月 平成23年８月 | アストライ債権回収株式会社取締役 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現 ＡＧキャピタル株式会社）取締役 |
平成23年10月 | ライフカード株式会社取締役 |
平成24年６月 | ライフカード株式会社取締役執行役員（現任） |
平成24年６月 | アイフル取締役執行役員法人管理部担当 |
平成25年４月 | ビジネクスト株式会社専務取締役 |
平成26年４月 平成26年４月 平成26年４月 | アイフル取締役執行役員 ビジネクスト株式会社代表取締役社長（現任） ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現 ＡＧキャピタル株式会社）取締役（現任） |
平成26年６月 | アイフル取締役常務執行役員 |
平成28年４月 | アイフル取締役常務執行役員保証事業１部兼保証事業２部担当 |
平成28年４月 | アストライ債権回収株式会社代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | アイフル取締役専務執行役員保証事業１部兼保証事業２部統括（現任） |
取締役 執行役員 | 経営企画部担当兼経営企画部長 | 田中 善明 | 昭和34年９月19日生 | 昭和58年４月 | 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 | （注）３ | 1 |
平成18年９月 | 同社東京営業第六部長 |
平成19年６月 | 同社札幌支店長 |
平成21年５月 | 同社東京営業第五部長 |
平成24年４月 | 同社本店営業第六部長 |
平成27年４月 | アイフル執行役員経営企画部担当兼経営企画部長 |
平成27年６月 | アイフル取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 執行役員 | 財務部統括 | 植村 浩至 | 昭和36年５月16日生 | 昭和60年４月 | 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 | （注）３ | 2 |
平成17年９月 | 同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー兼事業法人営業第一部札幌支店営業第一課シニアリレーションマネージャー |
平成19年10月 | 同行事業法人営業第一部営業第十一グループシニアリレーションマネージャー |
平成21年４月 | 同行融資部担当部長 |
平成22年８月 | 同行融資部長 |
平成27年４月 | アイフル執行役員財務部担当 |
平成27年６月 | アイフル取締役執行役員財務部担当 |
平成28年４月 | アイフル取締役執行役員財務部管掌 |
平成28年６月 | アイフル取締役執行役員財務部統括（現任） |
取締役
執行役員
| ― | 増井 啓司 | 昭和38年３月24日生 | 平成14年10月 | アイフル財務部長代理 | （注）３ | 47 |
平成17年４月 | アイフル近畿営業部長 |
平成19年７月 | アイフル営業企画推進部長 |
平成22年１月 | アイフル法人管理部長 |
平成26年４月 | アイフル執行役員 |
平成28年６月 | アイフル取締役執行役員（現任） |
取締役 (監査等委員) | ― | 日高 正信 | 昭和21年１月17日生 | 昭和44年７月 | 大蔵省入省 | （注）４ | 12 |
平成８年７月 | 税務大学校長 |
平成10年10月 | 環境事業団理事 |
平成14年６月 | アイフル常勤監査役 |
平成21年11月 | 株式会社メディア工房社外取締役（現任） |
平成25年10月 | アストライ債権回収株式会社監査役 |
平成26年４月 | ライフカード株式会社監査役（現任） |
平成27年６月 | アイフル取締役（監査等委員）（現任） |
取締役 (監査等委員) | ― | 鈴木 治一 | 昭和43年１月15日生 | 平成９年４月 | 植松繁一法律事務所（現 植松・鈴木法律事務所）入所 | （注）４ | ― |
平成11年９月 | 立命館大学大学院法学研究科講師 |
平成20年１月 | 植松・鈴木法律事務所所長（現任） |
平成22年６月 | 京都機械工具株式会社社外監査役（現任） |
平成27年６月 | アイフル取締役（監査等委員）（現任） |
取締役 (監査等委員) | ― | 島村 稔 | 昭和33年５月27日生 | 平成18年４月 | アイフル法人管理部長 | （注）５ | 14 |
平成19年４月 | アイフルマーケティング部長 |
平成22年１月 | アイフル管理推進部長 |
平成24年10月 | アイフル管理推進部長兼担保管理部長 |
平成26年４月 | アイフル人事部長 |
平成28年４月 | アイフル監査等委員会室長 |
平成28年４月 | ライフカード株式会社監査役（現任） |
平成28年６月 | アイフル取締役（監査等委員）（現任） |
計 | 65,800 |
（注）１．平成27年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイフルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役日高正信及び鈴木治一は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．アイフルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
今田 達 | 昭和17年７月26日生 | 昭和48年４月 | 株式会社図書印刷同朋舎代表取締役 | ─ |
平成15年８月 | 株式会社同朋舎メディアプラン取締役 |
平成22年５月 | 株式会社エディターシップ代表取締役 |
平成23年２月 | 株式会社同朋舎メディアプラン代表取締役 |
平成26年５月 | 一般社団法人仏教検定協会専務理事事務局長（現任） |
７．取締役専務執行役員福田光秀は、代表取締役社長社長執行役員福田吉孝の実子であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員
コンプライアンス委員会委員長
兼 経理本部長 兼 情報システム部担当 兼 総務部・与信総括部・コンプライアンス部
管掌 | 取締役常務執行役員
コンプライアンス委員会委員長
兼 経理本部長 兼 コンプライアンス部・情報システム部
担当 兼 総務部・与信総括部管掌 | 涌田 暢之 | 平成27年10月１日 |
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